Справа № 296/8291/21
УХВАЛА
Іменем України

27 вересня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 14.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 14.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те, що протягом 2020 2021 років посадові особи комунальних підприємств та органів місцевої влади Житомирської області, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шляхом надання незаконної переваги під час здійснення відкритих торгів закупили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » великовантажні транспортні засоби за значно завищеними цінами, тим самим вчинили розтрату ввірених їм грошових коштів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема міський голова ОСОБА_4 та голова тендерного комітету ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи службове становище, на протязі 2020 року, за злочинною схемою, у надання незаконної переваги під час здійснення відкритих торгів закупили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » великовантажні транспортні засоби за завищеною вартістю.

В подальшому різницю грошових коштів, які були оплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 при закупівлі вказаних великовантажних транспортних засобів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено у готівку за допомогою здійснення фіктивних операцій та в подальшому розподілено поміж учасниками організованої злочинної групи, таким чином здійснено привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що аналогічна схема розкрадання та привласнення бюджетних коштів була втілена службовими особами комунального виробничо-господарського підприємства в м. Коростень, а саме начальником ОСОБА_6 та головою тендерного комітету ОСОБА_7 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 23.06.2021 між КВГП в м. Коростень в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , на підставі проведення відкритих торгів, укладено договір №267 на закупівлю підмітально-прибиральної машини «Volvo VOLVO FM» 2013 р.в. за 2 млн. 470 тис. грн. В ході проведення перевірки встановлено, що вказаний автомобіль імпортовано та оформлено в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.02.2021 на підставі ВМД №UA204120/2021/022397 з вартістю 1 млн. 304 тис.119 грн. та з такою вартістю автомобіль було зареєстровано на перший облік.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 23.06.2021 року між КВГП в м.Коростень в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , на підставі проведення відкритих торгів укладено договір №269 на закупівлю сміттєвоза «Volvo FL280», 2008 р.в., за 1 млн. 460 тис. грн. В ході проведення перевірки встановлено, що вказаний автомобіль імпортовано та оформлено в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.03.2021 на підставі ВМД №UA204120/2021/042314 з вартістю 339 тис.760 грн. та з такою вартістю автомобіль було зареєстровано на перший облік.

Крім цього, аналогічна схема розкрадання та привласнення бюджетних коштів була втілена службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою уникнення проведення публічної закупівлі, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір фінансового лізингу №07/18 від 22.03.2021 року, предметом якого є «Вантажно-спеціальна підмітально-прибиральна машина марки «SCANIA» модель «Р230», 2009 року випуску VIN № НОМЕР_3 » вартістю 1 млн. 739 тис. 996 грн. 70 коп. і, сплативши відразу майже всю вартість першого лізингового платежу у сумі 1 млн. 577 тис. 13 грн. 76 коп., формально залишивши 173 тис. 999 грн. 64 коп. лізингових платежів. Згідно замовлення на отримання ТЗ №1 від 22.03.2021 року (додаток №1 до договору фінансового лізингу №07/18 від 22.03.2021 року) постачальником ТЗ являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, 16.04.2021 року. Згідно рахунку на оплату №2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено оплату у сумі 168 тис. 219 грн. 63 коп. з призначенням платежу «Черговий лізинговий платіж за договором фінансового лізингу №07/18 від 22.03.2021 року».

Згідно інформаційно-аналітичної системи НАІС ДДАІ вартість автомобіля SCANIA модель Р230, 2009 року випуску VIN № НОМЕР_3 під час реєстрації її на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становила 762 тис. 867 грн. 29 коп.

Враховуючи викладене вище, є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступивши у злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклали вказаний вище договір фінансового лізингу з метою уникнення від проведення публічної процедури закупівлі та закупівлі за завищеною вартістю ТЗ: «Вантажно-спеціальна підмітально-прибиральна машина марки «SCANIA» модель «Р230», 2009 року випуску VIN № НОМЕР_3 », залучивши лізингодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що митне оформлення в режимі «Імпорт» транспортних засобів: «SCANIA» модель «Р230», 2009 р.в. VIN № НОМЕР_3 , «VOLVO FM» 2013 р.в. VIN № НОМЕР_4 , «VOLVO FL280» 2008 р.в. VIN № НОМЕР_5 здійснювалось у зоні діяльності відділу митного оформлення №1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ).

Під час виконання доручення встановлено, що документи, які стали підставою для митного оформлення в режимі «Імпорт» транспортних засобів: «SCANIA» модель «Р230», 2009 р.в. VIN № НОМЕР_3 , «VOLVO FM» 2013 р.в., VIN№ НОМЕР_4 , «VOLVO FL280» 2008 р.в., VIN № НОМЕР_5 , а саме: ВМД №UA204120/2021/042314, ВМД №UA204120/2021/022397, ВМД №UA204120/2020/030170, а також документів, що стали підставою їх оформлення: контракти, інвойси, акти митного огляду, довідка про витрати на доставку, сертифікат, оцінка, фото транспортних засобів, та інші документи які подавались суб`єктом ЗЕД для митного оформлення вказаних транспортних засобів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ).

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які стали підставою для митного оформлення в режимі «Імпорт» транспортних засобів: «SCANIA» модель «Р230», 2009 року випуску VIN № НОМЕР_3 , «VOLVO FM» 2013 р.в. VIN № НОМЕР_4 , «VOLVO FL280» 2008 р.в. VIN № НОМЕР_5 , а саме: ВМД №UA204120/2021/042314, ВМД №UA204120/2021/022397, ВМД №UA204120/2020/030170, а також документів, що стали підставою їх оформлення: контракти, інвойси, акти митного огляду, довідка про витрати на доставку, сертифікат, оцінка, фото транспортних засобів, та інші документи які подавались суб`єктом ЗЕД для митного оформлення вказаних транспортних засобів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 4 та п.8 ст. 162 КПК України можуть становити комерційну таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України виклик представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, не здійснювався.

Слідчий суддя дослідив клопотання і додані до нього матеріали та приходить до висновку про достатність підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути доказами по вказаному кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду судових експертиз, а іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також за дорученням одного з вказаних слідчих оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які стали підставою для митного оформлення в режимі «Імпорт» наступних транспортних засобів:

«SCANIA» модель «Р230», 2009 року випуску VIN № НОМЕР_3 , «VOLVO FM» 2013 р.в. VIN № НОМЕР_4 , «VOLVO FL280» 2008 р.в. VIN № НОМЕР_5 , а саме: ВМД №UA204120/2021/042314, ВМД №UA204120/2021/022397, ВМД №UA204120/2020/030170,

а також документів, що стали підставою їх оформлення: контракти, інвойси, акти митного огляду, довідка про витрати на доставку, сертифікат, оцінка, фото транспортних засобів, та інші документи які подавались суб`єктом ЗЕД для митного оформлення вказаних транспортних засобів - з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1