Справа № 686/2190/21
Провадження № 1-кс/686/8638/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №0000221,

ВСТАНОВИВ:

20 серпня 2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №0000221.

З клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 07.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що упродовж 2017-2021 років група невстановлених осіб за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділи земельними ділянками, які належали до земель запасу державної форми власності та перебувають на території Хмельницької області, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах, зокрема, з кадастровим номером: :04:004:0087, №:03:018:0062, №:06:004:0102, №:06:004:0101, №:03:018:0064, №:03:018:0063, №:05:004:0250, №:03:021:0273, №:03:002:0285, №:05:004:0256, №:05:004:0253, №:03:002:0200, №:03:002:0777, №:03:002:0206, №:03:002:0281, №:02:030:0018, №:02:030:0019, №:09:003:0502, №:05:007:0004, №:02:035:0009, №:02:035:0007, №:02:035:0006, №:02:035:0004, №:02:010:0003, №:02:023:0002, №:02:010:0002, №:02:035:0002, №:02:030:0005, №:06:006:1447, №:05:004:0319, №:03:010:0005, №:02:024:0010, №:02:024:0009, №:02:024:0008, №:02:024:0003, №:02:024:0011, №:08:004:0037, №:08:004:0038, №:08:004:0039, №:08:004:0035, №:02:021:0002, №:02:021:0007, №:02:021:0005, №:02:021:0004, №:02:021:0006, №:02:021:0003, №:04:003:0169, №:03:010:0156, №:05:004:0014, №:06:046:0184, №:05:004:0009, №:05:004:0007, №:05:004:0008, №:05:034:0001, №:05:004:0010, №:06:046:0180, №:03:015:0029, №:03:015:0030, №:03:015:0031, №:03:012:0032, №:03:012:0030, №:03:012:0029, №:03:012:0031, №:06:004:0368, №:06:020:0002, №:04:009:0018, №:04:009:0017, №:04:001:0049, №:04:001:0050, №:04:001:0051, №:04:001:0048, №:04:001:0047, №:04:004:0020, №:04:004:0021, №:05:005:0176, №:02:013:0094, №:02:013:0095, №:02:013:0096, №:02:013:0097, №:05:001:0376, №:05:001:0375, №:02:029:0263, №:05:005:1363, №:05:005:1361, №:05:005:1339, №:05:005:1330, №:05:005:1338, №:05:005:1341, №:05:005:1340, №:05:005:1331, №:05:005:1334, №:05:005:1336, №:05:005:1333, №:05:005:1335, №:07:002:0112, №:07:002:0113, №:02:020:0042, №:02:020:0041, №:06:003:1414, №:06:003:1415, №:06:006:1496, №:06:006:1495, №:05:007:0005, №:05:007:0004, №:03:015:0015, №:03:015:0014, №:05:007:0002, №:05:007:0003, №:11:001:0131, №:08:001:0065, №:03:034:0023, №:07:002:0052, №:03:012:0021, №:03:010:0101, №:02:030:0010, №:02:035:0005, №:02:023:0006, №:06:006:1443, №:05:001:0364, №:03:010:0082, №:02:035:0003, №:05:001:0372, №:05:001:0374, №:06:004:0366, №:06:006:1440, №:06:006:1439, №:06:004:0365, №:05:001:0020, №:07:002:0048, №:07:002:0049, №:03:010:0010, №:07:002:0041, №:03:010:0009, №:07:002:0046, №:07:002:0044, №:07:002:0042, №:07:002:0038, №:03:010:0004, №:04:031:0075, №:04:001:0508, №:05:005:0532, №:02:003:0605, №:02:003:0608, №:04:003:0194, №:09:006:1434, №:04:003:0196, №:02:021:0011, №:02:021:0010, №:02:021:0009, №:02:021:0008, №:08:004:0041, №:08:004:0036, №:03:010:0007, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах на вказану суму.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого нормами ч. 4 ст. 190 КК України.

30.07.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 2 ст. 190 КК України за фактами заволодіння шляхом обману всього разом 9 земельними ділянками. Кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 виділено в окреме провадження та підлягає спрямуванню обвинувального акту до суду. Кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000221 від 07.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 припинено, а щодо інших невстановлених осіб та по факту заволодіння вказаними вище і іншими земельними ділянками прийнято до провадження.

Дане кримінальне провадження внесено до ЄРДР за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України 07.08.2019.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх об`єктивних обставин, а саме: 26.02.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України по даному провадженню, встановлення та допити свідків.

Проведено 16 санкціонованих обшуків, в ході яких вилучені телефони, флеш накопичувачі, жорсткий диск, блокноти з чорновими записами, оригінали та копії довіреностей та паспортів, поземельну книгу, договори купівлі продажу, на вилучені предмети слідчими суддями Хмельницького міськрайонного суду накладено арешти;

26.02.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України по даному провадженню.

27.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України по даному провадженню.

01.03.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про заміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

В ході провадження досудового слідства у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000221 від 7.08.2019 значний обсяг слідчих розшукових дій, отримано документацію щодо земельних ділянок.

Згідно ухвал слідчого судді застосовано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту до підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді від 26.02.2021 року накладено арешт на вищевказані земельні ділянки загальною площею 262,89 га, а також на житловий будинок ОСОБА_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того проведено обшук в ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області, проведено тимчасові доступи з метою отримання решти документів та інформації, щодо обліку, реєстрації, перереєстрації, поділу, виділу, об`єднання та зміни її цільового призначення (заяви із додатками, розпорядження, накази, рішення сесій, технічна документація із землеустрою, висновки державної експертизи землевпорядної організації, книги обліку вхідної та вихідної документації), оригіналів заяв із додатками, розпоряджень довіреностей, проекту землеустрою, щодо відведення земельних ділянок, а також іншої документації, яка може мати значення для досудового розслідування та встановлення потерпілих від вказаного злочину.

Здійснено два тимчасових доступи до інформаційної системи ПрАТ «Київстар» документів із даними про вхідні та вихідні дзвінки, вихід в мережу Інтернет, з абонентських номерів.

Проведено дев`ять оціночно-земельних експертиз земельних ділянок та дві почеркознавчих експертизи.

22.04.2021, згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000221 від 07.08.2019, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України продовжено до шести місяців, тобто до 26.08.2021.

29.07.2021 до кримінального провадження внесеного до ЄРДР за 0000221 приєднано дев`ять кримінальних проваджень за ч.2 ст.190 КК України. 30.07.2019 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.2 ст.190 КК України. 19.08.2021 кримінальне провадження №0000379 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України виділено в окреме провадження з угодою про визнання винуватості.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000221 закінчується 26 серпня 2021 року, слідчий просить зазначений строк продовжити, оскільки необхідно провести ще ряд слідчих дій, з метою встановлення обставин вчинення правопорушення та осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою прийняття кінцевого процесуального рішення, а саме: необхідно завершити проведення семи почеркознавчих експертиз, здійснити проведення понад сто оціночно-земельних експертиз, встановлення та допити свідків по фактах заволодіння інших ділянок, вилучення проектної та технічної документації, матеріалів проведення грошової оцінки земельних ділянок, проведення яких після повідомлень вказаних осіб про підозру було неможливим.

Виконати необхідні слідчі (розшукові) дії у встановлений строк, а саме до 26.08.2021 не представляється можливим.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи, що зазначені слідчим процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також беручи до уваги, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на дванадцять місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних дій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000221 від 07.08.2019 року на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду