печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 21.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Геліос Інвест Груп» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" () шляхом вчинення умисного корупційного правопорушення, при наступних обставинах.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Геліос Інвест Груп» є правонаступником ТОВ «СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВО «ГОРІХОВИЙ САД», яке зареєстроване як новоутворена юридична особа, включено 08.06.2015 до ЄДР за № 1 054452, (ідентифікаційний код 39823941.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 у відповідності до Рішення загальних зборів учасників ТОВ «СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВО «ГОРІХОВИЙ САД» №08/01/19 від 08.01.2019 та наказу ТОВ «Геліос Інвест Груп» () №08/01/19 від 08.01.2019 призначено на посаду директора ТОВ «Геліос Інвест Груп» () з 08.01.2019 р. ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «Геліос Інвест Груп» (), виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тому відповідно до п. 1 примітки до ст. 364, ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою.

Так, 16 серпня 2019 року Регіональною філією "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" () на веб-порталі Уповноваженого органу «prozorro.gov.ua» опубліковано оголошення №UA-2019-08-16-000016-a про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: ДК 021:2015: 50220000-3 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги CPV: 50220000-3 з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 10 000 000,00 грн.

У період часу з 19.09.2019 до 20.12.2020, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, дізнавшись про проведення вказаної закупівлі, у директора ТОВ «Геліос Інвест Груп» ОСОБА_5 спільно з невстановленими на даний час особами винник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" () в особливо великих розмірах шляхом участі у відкритих торгах, замовником яких є Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" () по закупівлі: ДК 021:2015: 50220000-3 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги CPV: 50220000-3.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , 19.09.2019, діючи за попередньою змовою з групою невстановлених на даний час осіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" () на користь ТОВ «Геліос Інвест Груп» (), подав пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію) до оголошення № UA-2019-08-16-000016-a про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: ДК 021:2015: 50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги CPV: 50220000-3.

Так, 11.11.2019 комітетом з конкурсних торгів Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" () на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошенням під № UA-2019-08-16-000016-a опубліковано Повідомлення про результати проведення процедури закупівлі, відповідно до якого переможцем торгів визначено ТОВ «Геліос Інвест Груп» ().

Далі, 11.11.2019 між АТ «Українська залізниця» (далі - Замовник), яке є платником податку на прибуток підприємств за основною ставкою, встановленою Податковим кодексом України, в особі першого заступника начальника структурного підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 та в особі головного інженера структурного підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» AT «Українська залізниця» ОСОБА_7 , які діють на підставі довіреності від «24» жовтня 2019 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрованої в реєстрі за № 2210, з однієї сторони та ТОВ «Геліос Інвест Груп» (далі - Виконавець), яке є платником податку на прибуток підприємств за основною ставкою, встановленою Податковим кодексом України, в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту з другої сторони, укладено Договір № ПЗ/Т-191262/НЮ на надання послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA (далі - Договір).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" () в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , діючи на користь очолюваного ним ТОВ «Геліос Інвест Груп» (), узгоджено за попередньою змовою групою невстановлених службових осіб у період часу з 11.09.2020 по 20.12.2019, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, підписав акт про надання послуг № 0000134 від 20.12.2019 здійснений капітальний ремонт обладнання на рейковому автобусі РЕSA VIN НОМЕР_1 , а саме проведено заміну двигуна рейкового автобуса НОМЕР_2 на новий та акт про надання послуг № 0000135 від 20.12.2019 здійснений капітальний ремонт обладнання на рейковому автобусі РЕSA VIN НОМЕР_3 , в яких зазначив розмір завищеної вартості товарів.

Так, відповідно до висновку від 05.08.2021 № 214/7-215/7 комплексної судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи середньої ринкової вартості товарно-матеріальних цінностей (двигун МАN D2876LUE621/622/623 з комплектуючими) в рамках виконання умов Договору на надання послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів РЕSA від 11.11.2019 № № ПЗ/Т-191262/НЮ, розмір матеріальної шкоди (збитків), завдано на загальну суму 8 161 778, 92 грн.

У подальшому, на підставі підписаних актів про надання послуг №№ 0000134 від 20.12.2019 та № 0000135 від 20.12.2019 на рахунок/IBAN № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «Геліос Інвест Груп» () в АТ «РайфайзенБанкАваль», платником Регіональною філією "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" () за послуги з капітального ремонту рейкових автобусів РЕSA по Договору від 11.11.2019 № № ПЗ/Т-191262/НЮ на користь ТОВ «Геліос Інвест Груп» () перераховано грошові кошти в сумі 11 988 000,00 грн.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, діючи за попередньою змовою групою невстановлених службових осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами АТ "Укрзалізниця" () на загальну суму 8 161 778,92 (вісім мільйонів сто шістдесят одна тисяча сімсот сімдесят вісім гривень 92 коп.), чим завдано матеріальної шкоду товариству на вказану суму.

Так, під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії, а саме: отримано під час проведення тимчасового доступу документи, які перебували у володінні Регіональної філії «Південно-західна залізниця» щодо діяльності Регіональної Філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» під час проведення ремонтних та інших робіт з обслуговування та експлуатації рейкових автобусів PESA у 2018-2019 роках, отримано під час проведення тимчасового доступу документи, які перебували у володінні ТОВ «Геліос Інвест Груп» , отримано висновок від 05.08.2021 № 214/7-215/7 комплексної судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи середньої ринкової вартості товарно-матеріальних цінностей (двигун МАN D2876LUE621/622/623 з комплектуючими) в рамках виконання умов Договору на надання послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів РЕSA від 11.11.2019 № ПЗ/Т-191262/НЮ, розмір матеріальної шкоди (збитків), завдано на загальну суму 8 161 778, 92 грн. та інше.

Строк досудового розслідування закінчується 10.12.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Крім цього, у зв`язку з великим обсягом роботи на даний час необхідно підготувати та отримати ухвалу про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Регіональній Філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 21.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на один рік.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається із долученої до матеріалів клопотання постанови прокурора від 30.11.2021, якою було скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження, в провадженні необхідно витребувати додаткові документи, допитати свідків.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, обсяг документів, що підлягають витребуванню, вивченню та аналізу, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 10 грудня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1