Справа № 699/956/21
Номер провадження 1-кс/699/33/21
УХВАЛА
щодо тимчасового доступу до документів
18.10.2021 м.Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Клопотання подано у рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 14.06.2021 до ЄРДР за № 00000202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 14.06.2021 до СПД № 1 ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки, проведеної в ході розгляду матеріалів ЄО № 1248 від 14.09.2021 за зверненням Виробничого підрозділу служби колії Корсунська дистанція колії регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виявлення нестачі товарно-матеріальних цінностей (брухту металевого та рейки) цеху № 17 станції Корсунь.

Відомості про дану подію 14.06.2021 внесено до ЄДРДР за № 00000202 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що від виробничого підрозділу служби колії ІНФОРМАЦІЯ_1 регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до поліції надійшло повідомлення, що 19.05.2021 за наслідками проведеної в ІНФОРМАЦІЯ_4 по цеху № 17 ст. Корсунь виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей (брухт сталевий та рейка Р-65) на загальну суму 3 181 976,40 грн. (з ПДВ).

Ураховуючи наведене у даному кримінальному провадженні необхідно провести судово-економічну експертизу, яка виконується за оригіналами звітних та облікових документів. Для експертизи потрібні протоколи повної інвентаризації матеріальних цінностей виробничого підрозділу служби колії ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2019, 2020, 2021 роки; щомісячні матеріальні звіти з первинною документацією (накладні, чеки, акти списання тощо) за період з 01.01.2019 до 01.06.2021 виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які підписувались матеріально-відповідальною особою ОСОБА_5 .

Відповідно до вищевикладеного, виникла потреба в отриманні оригіналів документів, у яких міститься інформація про рух матеріальних цінностей, які перебували на балансі матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , а саме щомісячних матеріальних звітів з первинною документацією за період з 01.01.2019 до 11.06.2021 виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які на даний час зберігаються в адміністративній будівлі вищевказаного підрозділу за адресою: АДРЕСА_1 . Метою отримання оригіналів вказаних документів є відслідковування та аналіз оприбуткування матеріалів, їх списання, транспортування, та письмового відображення у зазначених матеріальних звітах, а також необхідність призначення у подальшому судово-економічної експертизи з метою підтвердження суми матеріального збитку, завданого унаслідок привласнення та розтрати матеріальних цінностей.

Оригінали документів, а саме: протоколи повної інвентаризації матеріальних цінностей виробничого підрозділу служби колії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2019, 2020, 2021 роки; щомісячні матеріальні звіти з первинною документацією (накладні, чеки, акти списання тощо) за період з 01.01.2019 до 01.06.2021 виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які підписувались матеріально-відповідальною особою ОСОБА_5 , на даний час зберігаються в адміністративній будівлі виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та є власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для вилучення цих документів необхідний санкціонований судом тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємства, тобто отримання документів є неможливим у інший спосіб, ніж за ухвалою суду.

Органом досудового розслідування є Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися слідчий та Виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У судове засідання учасники не з`явилися. Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про здійснення розгляду клопотання без його участі. Представник Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, заяв не подавав.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі змістом приписів частин 1, 2, 4 ст. 162 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак внесене клопотання слідчого не відповідає вимогам пунктів 2, 4 ч. 2 ст.160 КПК України, а саме у поданому до суду клопотанні відсутні:

- правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність (кваліфікація кримінального правопорушення кримінально-правова оцінка суспільно небезпечного діяння, встановлення точної відповідності між фактичними обставинами й зафіксованими в кримінальному законі ознаками складу злочину. Кваліфікація злочину є результатом діяльності органу дізнання, органу досудового слідства й суду, на основі якого приймається ряд найважливіших кримінально-процесуальних рішень (про обрання запобіжного заходу, про винність, про визначення покарання тощо). Кваліфікація злочину виражається в точному посиланні на норму кримінального закону із зазначенням частини, статті і в необхідному разі редакції);

- підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, як він зазначає, знаходяться у володінні Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому вказує, що власником вказаних речей є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, звертаючись до суду з даним клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, слідчим не доведено, що інформація, доступ до якої запитується, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Крім того, при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим не виконані вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно з якими сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов переконання, що ініціатором клопотання не виконано вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 6 ст. 163 КПК України, а тому клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 00000202 задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 00000202, внесеному до ЄРДР 14.06.2021 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 18.10.2021.

СуддяОСОБА_1