У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5625/21
Провадження № 1-кс/210/278/22

"11" лютого 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 рамках кримінального провадження №0000559 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що згідно усного повідомлення по лінії "102", яке надійшло від представників служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", встановлено, що 29.09.2021 року до чергової частини ВП No 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення від СБ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за фактом того, що невстановлені слідством особи перебуваючи в приміщені магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами осіб. (ЄО 15693 від 29.09.2021). 01.10.2021 слідчим було допитано як свідка головного фахівця з економічної безпеки ОСОБА_4 , який надав наступні покази: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 зафіксовано факти компрометації шахраями платіжних карток клієнтів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підроблених (фішингових) сторінках OLX, з подальшим спричиненням матеріальної шкоди клієнтам. 22.09.2021 року до банку надійшло звернення мешканки міста Києва клієнтки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 щодо викрадення коштів з її рахунку НОМЕР_2 . Картку клієнтки було прив`язано шахраєм до акаунту свого електронного пристрою (смартфону) за допомогою платіжного сервісу з подальшим проведенням шахрайських транзакцій з неї безконтактним шляхом. Компрометації картки передувало розголошення конфіденційної інформації самою клієнткою на фішинговій сторінці сервісу OLX доставка. Викрадені кошти в сумі 45595.00 грн. використані 22.09.2021 року через POS-термінал з мерчатом SIKR033L під час придбання товарів в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ). Під час перевірки за зверненням до банку клієнтки ОСОБА_5 . СБ банку отримані підтвердження використання її коштами третьою особою. Від магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 отримані записи копій документів та відеозображень з системи відеомониторінгу. Від клієнтки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_4 до банку 29.09.2021року, м.т. НОМЕР_3 надійшло звернення щодо викрадення коштів в сумі 39 999.90 грн. з її рахунку НОМЕР_4 при придбанні товарів через POS-термінал з мерчатом S1KR0D5W в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ). 29.09.2021 року до банку надійшло звернення мешканки міста Києва клієнтки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації, АДРЕСА_5 , фактично мкешкає: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_5 щодо викрадення коштів в сумі 24 000.00 грн. з її рахунку НОМЕР_6 при придбанні товарів через POS-термінал з мерчатом P0006417 в магазині ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_7 ). Рахунок скомпрометовано 29.09.2021 року на фішинговій сторінці сервісу OLX доставка. Всі зазначені карткові рахунки клієнтів були прив`язані шахраями до одного свого електронного пристрою за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Особливостями даного типу шахрайства є:

- Всі потерпілі клієнти банку мали оголошення на сайті OLX про продаж товару; - Всі потерпілі клієнти мали віддалені контакти з шахраями, в разі чого кожний клієнт отримував від шахраїв підроблену (фішингову) сторінку OLX доставка, на якій вони самі вводили повні реквізити своїх платіжних карток: № платіжної картки, термін дії, код CVV2/CVC2, та динамічний пароль з SMS, а також частина клієнтів надала інформацію про PIN-коди своїх карток;

- Всі картки потерпілих були прив`язані шахраями до своїх електронних пристроїв за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 або ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- Всі шахрайські транзакції з платіжних карток потерпілих, шахраї виконували безконтактним шляхом за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 або ІНФОРМАЦІЯ_9 в банкоматах-ресайклерах, торгових точках та в мережі інтернет поповненням ігрових гаманців та придбанням товарів з використанням 3D-Authentication, тобто оскаржити ці шахрайські операції за правилами Міжнародних платіжних систем, банк не може.

Слід зазначити, що при здійсненні таких транзакцій, банк фіксує (токенізує) у себе параметр електронного пристрою користувача: "secureelementid" - тобто унікальний електронний відбиток електронного пристрою, що виконує роль ідентифікатора цього електронного пристрою (як відбитки пальців для людини). Аналізом шахрайських транзакцій встановлено, що на своїх шахрайських пристроях зловмисники токенізували платіжні картки відразу декількох потерпілих. Спілкування потерпілих клієнтів з шахраями відбувалось в мессенджерах Viber або Telegram. Загальна сума викрадених коштів з рахунків зазначений клієнтів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 складає 109 585.90 р.н. 23.09.2021 свідком було передано письмове звернення директору магазина ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , яке мало інформаційний характер про те, що 22.09.2021 року о 15:47:56 годин, з використанням банківської картки клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено несанкціоновану оплату на суму 45595 грн., через ІНФОРМАЦІЯ_10 виданий магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , за зазначеною вище адресою. В зв`язку з чим, у керівництва зазначеного магазину було запитано відеозаписи здійснені під час купівлі товару, а також надання товарних чеків та вказати яку продукцію було придбано. 29.09.2021 близько 15:30 годин свідку на мобільний телефон зателефонував представник магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомили, що особа, яка 22.09.2021 здійснила згідно направленого мною листа придбання товару оплату за який несанкціоновано здійснено на суму 45595 грн., через POS-термінал SIKR0033L. Після телефонної розмови, свідок разом з колегою ОСОБА_8 який займає посаду заступника керівника з юридичної роботи, вирушили до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_3 . Приїхавши на місце свідок залишився на вулиці та почав викликати поліцію по номеру "102", в той час коли ОСОБА_8 зайшов до внутрішнього приміщення магазину. Через декілька хвилин свідок побачив, як ОСОБА_8 вийшов з приміщення магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та перед ним йшло троє раніше невідомих мені чоловіків. Один із зазначених чоловіків ніс перед собою велику коробку від телевізора марки "SAMSUNG". Зазначені чоловіки завернули за кут будівлі магазину та один з них почав кудись телефонувати. Через декілька хвилин до них під`їхав автомобіль "таксі" та чоловік, який тримав в руках телевізор сів у зазначений автомобіль завантаживши туди телевізор. Після чого свідок з колегою розділились, свідок поїхав на автомобілі за автомобілем таксі а ОСОБА_8 пішов за двома чоловіками пішки, та через 5 хвилин вони зустрілись біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , біля будівлі газети " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", та всі вони зайшли разом з телевізором у коробці до приміщення зазначеного магазину. Після чого приїхали працівники поліції та затримали зазначених вище осіб.

01.10.2021 слідчим було допитано як свідка заступника керівника з юридичної роботи ОСОБА_8 , який надав покази тотожні показам допитаного як свідка головного фахівця з економічної безпеки ОСОБА_4

30.10.2021 слідчим було допитано як свідка керуючого магазином " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 , який повідомив, що: у середині вересня 2021 року, до його магазину приходили працівники служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомили, що в магазині невідомі особи здійснили придбання мобільних телефонів, розрахувавшись за це грошовими коштами здобутими шахрайським шляхом, та залишили свої контакти для зворотного зв`язку. 29.09.2021 близько 15:30 годин, коли свідок знаходився на робочому місці, до нього підійшов продавець непродовольчих товарів ОСОБА_10 та повідомив, що у магазині знаходяться три особи чоловічої статі, одного з яких він впізнав як шахрая, про якого попереджали працівники служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зазначені чоловіки здійснювали покупку телевізору марки "Samsung" моделі "NeoQLEDQN90F" за 39 999 гривень, сплачуючи грошові кошти за допомогою мобільного телефону "іphone" через систему " ІНФОРМАЦІЯ_13 ". Про цю подію, свідок повідомив близько 15:30 годин працівників служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчим надано в порядку ст. 40 КПК України доручення оперативним УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, згідно з яким, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було складено ініціативний рапорт.

Також, при проведенні досудового розслідування до СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про проведене радіотехнічне обстеження території місця вчинення злочину, під час якої було встановлено, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, знаходились за місцем розташування обслуговування базових станції оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме:

АДРЕСА_8
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 LAC33301CID43743, 43746, 43749, 57071, 57072, 57193, 57365, 57445, 57636, 57871, 37029133, 37050031

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вулиць Соборності та пр. Металургів
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 LAC33301CID43743, 43746, 43749, 57071, 57072, 57143, 57365, 57634, 57635, 57636, 37029133

АДРЕСА_9
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 LAC33301CID 43743, 43746, 43749, 57071, 57072, 57193, 57635, 57636, 57871, 57872, 37020133, 37029133, 37050031, 37050032

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вул. Святогеоргіївська та вул. Соборності
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 LAC33301CID43381, 43384, 43387, 43564, 52193, 57022, 57071, 57072, 57222, 57636, 57872, 37020133, 37028081, 37028331, 37050032, 37056833

АДРЕСА_10
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 LAC33301CID43742, 43743, 43746, 43749, 57071, 57072, 57193, 57221, 57635, 57636, 57872, 37020133, 37029133, 37050031, 37050032

АДРЕСА_8
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 LAC30302CID3632, 3981, 3983, 7605, 7606, 19133, 29131, 29132, 38661, 38663, 74201221, 74219321

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вулиць Соборності та пр. Металургів
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 LAC30302CID3531, 3632, 3983, 7605, 7606, 7607, 38661, 38662, 38663, 74204731, 74219321

АДРЕСА_9
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 LAC30302CID3547, 3632, 3982, 3983, 7605, 7606, 7607, 29131, 29132, 29133

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вул. Святогеоргіївська та вул. Соборності
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 LAC30301CID3721
LAC30302CID3546, 3547, 3826, 3891, 7606, 7607, 18821, 29131, 29132, 29133, 38533, 74219321, 74219331

АДРЕСА_10
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 LAC30302CID3537, 3546, 3547, 3982, 3983, 7605, 7606, 28662, 38531, 38533, 38661, 38662, 38663, 74200331, 74204721, 74219321

АДРЕСА_8
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC47408CID882, 10623, 16347, 16925, 18967, 22683, 26925, 28683, 28967, 32111, 32112, 36347, 38967, 46941
LAC47708CID34286847, 34586833
LAC47718CID34088721

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вулиць Соборності та пр. Металургів
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC47408CID882, 1882, 5092, 16347, 22683, 26347, 28682, 28683, 32111, 36347
LAC47708CID34191332, 34286843, 34586833
LAC47718CID34088721

АДРЕСА_9
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC47408CID882, 16925, 22683, 26926, 28683, 28967, 32111, 32112, 37111, 38967, 46941
LAC47708CID34286832, 34286847, 34586833

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вул. Святогеоргіївська та вул. Соборності
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC47408CID18967, 26935, 32112, 36935, 46941, 46942, 46943
LAC47708CID34469431, 34469432, 34469443
LAC47718CID34088721, 34088723, 34177421
LAC48408CID871, 1981, 1982, 30207, 36335

АДРЕСА_10
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC47408CID16729, 22683, 26729, 26926, 28682, 32111, 32112, 36729, 46941, 46942, 46943
LAC47708CID34286842, 34469431

Слідчим зазначено, що оскільки заволодіння чужим майном відбувалось відкрито, але за відсутності свідків і очевидців, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів та/або електронних носіїв, що зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , які містять інформацію про з`єднання абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також ІМЕІ мобільних телефонів, які працювали в районі базових станцій зазначених клопотанні. Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому можливе її використання як доказ вини особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, оскільки іншим способом встановити особу, яка незаконно заволоділа майном потерпілого неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у володінні яких знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликались.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом зайняття гральним бізнесом.

Відомості щодо вказаного правопорушення 29.09.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_11 (старший групи).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду Витяг з ЄРДР № 0000559 від 29.09.2021 року; інші письмові докази, яким обґрунтовує клопотання.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних. Крім того, у зв`язку з тим, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, суд приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 рамках кримінального провадження №0000559 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через:

АДРЕСА_8
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC47408CID882, 10623, 16347, 16925, 18967, 22683, 26925, 28683, 28967, 32111, 32112, 36347, 38967, 46941
LAC47708CID34286847, 34586833
LAC47718CID34088721

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вулиць Соборності та пр. Металургів
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC47408CID882, 1882, 5092, 16347, 22683, 26347, 28682, 28683, 32111, 36347
LAC47708CID34191332, 34286843, 34586833
LAC47718CID34088721

АДРЕСА_9
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC47408CID882, 16925, 22683, 26926, 28683, 28967, 32111, 32112, 37111, 38967, 46941
LAC47708CID34286832, 34286847, 34586833

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вул. Святогеоргіївська та вул. Соборності
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC47408CID18967, 26935, 32112, 36935, 46941, 46942, 46943
LAC47708CID34469431, 34469432, 34469443
LAC47718CID34088721, 34088723, 34177421
LAC48408CID871, 1981, 1982, 30207, 36335

АДРЕСА_10
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 LAC47408CID16729, 22683, 26729, 26926, 28682, 32111, 32112, 36729, 46941, 46942, 46943
LAC47708CID34286842, 34469431

в період часу з 09:00 годин 05.11.2020 по 18:00 годин 05.11.2020 з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Надати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через:

АДРЕСА_8
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 LAC30302CID3632, 3981, 3983, 7605, 7606, 19133, 29131, 29132, 38661, 38663, 74201221, 74219321

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вулиць Соборності та пр. Металургів
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 LAC30302CID3531, 3632, 3983, 7605, 7606, 7607, 38661, 38662, 38663, 74204731, 74219321

АДРЕСА_9
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 LAC30302CID3547, 3632, 3982, 3983, 7605, 7606, 7607, 29131, 29132, 29133

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вул. Святогеоргіївська та вул. Соборності
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 LAC30301CID3721
LAC30302CID3546, 3547, 3826, 3891, 7606, 7607, 18821, 29131, 29132, 29133, 38533, 74219321, 74219331

АДРЕСА_10
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 LAC30302CID3537, 3546, 3547, 3982, 3983, 7605, 7606, 28662, 38531, 38533, 38661, 38662, 38663, 74200331, 74204721, 74219321

в період часу з 09:00 годин 05.11.2020 по 18:00 годин 05.11.2020 з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Надати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через:

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 LAC33301CID43743, 43746, 43749, 57071, 57072, 57193, 57365, 57445, 57636, 57871, 37029133, 37050031

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вулиць Соборності та пр. Металургів
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 LAC33301CID43743, 43746, 43749, 57071, 57072, 57143, 57365, 57634, 57635, 57636, 37029133

АДРЕСА_9
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 LAC33301CID 43743, 43746, 43749, 57071, 57072, 57193, 57635, 57636, 57871, 57872, 37020133, 37029133, 37050031, 37050032

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вул. Святогеоргіївська та вул. Соборності
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 LAC33301CID43381, 43384, 43387, 43564, 52193, 57022, 57071, 57072, 57222, 57636, 57872, 37020133, 37028081, 37028331, 37050032, 37056833

АДРЕСА_10
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 LAC33301CID43742, 43743, 43746, 43749, 57071, 57072, 57193, 57221, 57635, 57636, 57872, 37020133, 37029133, 37050031, 37050032

в період часу з 09:00 годин 05.11.2020 по 18:00 годин 05.11.2020 з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Надати розпорядження уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОКПО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_26 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_27 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1