Справа № 629/6299/21
Провадження № 1-кс/629/1114/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши скаргу представника потерпілого ОСОБА_3 ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Лозівського РВП ГУНП в Харківський області,

у с т а н о в и в :
Представника потерпілого ОСОБА_3 ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Лозівського РВП ГУНП в Харківський області, яка полягає у не розгляді клопотання від 25.10.2021 про проведення слідчих дій у кримінальному провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2021 за № 0000067, посилаючись на те, що 25.10.2021 ним, із використанням засобів поштового зв`язку, було направлено до слідчого Лозівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області клопотання від 25.10.2021р. про проведення слідчих дій у кримінальному провадженні. У клопотанні від 25.10.2021 просив слідчого: встановити місцезнаходження ОСОБА_5 ( місцезнаходження особи, з якою ОСОБА_5 перебуває у зареєстрованому шлюбі та місцезнаходження осіб, батьком яких записаний ОСОБА_5 ): звернутись до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області (61002 м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 17, тел. , 700-58-03, ) з вимогою слідчого про отримання інформації з Єдиного демографічного реєстру з вимогою слідчого щодо: зареєстрованого місця проживання ОСОБА_5 ; анкетних даних (ПІБ, дата народження, РНОКПП) та зареєстрованого місця проживання особи, з якою ОСОБА_5 перебуває в зареєстрованому шлюбі; наявності обставин реєстрації народження осіб, батьком яких записаний ОСОБА_5 , анкетних даних (ПІБ, дата народження, РНОКПП) та зареєстрованого місця проживання таких осіб; витребувати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (ПІБ, дата народження, РНОКПП) юридичної особи ТОВ «КРАФТУМ» (ІКЮО 44599980, Україна, 01024, м. Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44) - звернутись до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, тел. , ) з вимогою слідчого про надання копії реєстраційної справи ТОВ «КРАФТУМ»; витребувати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (ПІБ, дата народження, РНОКПП) юридичної особи ТОВ «ДІВАРК» (ІКЮО 39656596, місцезнаходження 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд. 1, літера 11-6, офіс 546) - звернутись до Департаменту реєстрації Харківської міської ради (61003, м. Харків, майдан Павлівський, 4, тел. , ) з вимогою слідчого про надання копії реєстраційної справи ТОВ «ДІВАРК».
Допитати ОСОБА_5 та особу, з якою ОСОБА_5 перебуває у шлюбі щодо: розміру та джерел доходів ОСОБА_5 за період з 01.01.2018р.; господарської діяльності ОСОБА_5 за період з 01.01.2018р.; фактичного місця проживання ОСОБА_5 , фактичного місця проживання особи, з якою ОСОБА_5 перебуває у зареєстрованому шлюбі, фактичного місця проживання осіб, батьком яких записаний ОСОБА_5 ; наявного у ОСОБА_5 рухомого майна та його місцезнаходження; підстав невикористання ОСОБА_5 відкритих на його ім`я банківських рахунків в період з 01.01.2018р.; обставин використання ОСОБА_5 банківських рахунків, відкритих на ім`я інших осіб; відомих ОСОБА_5 обставин арешту коштів на його банківських рахунках та підстав такого арешту; розміру та джерел доходів особи, з якою ОСОБА_5 перебуває у зареєстрованому шлюбі за період з 01.01.2018р.; обставин та мети створення юридичної особи ТОВ «КРАФТУМ» (ІКЮО 44599980), розміру та джерел коштів, які були використані ОСОБА_5 для створення та для забезпечення діяльності ТОВ «КРАФТУМ»;обсягу, вартості та місцезнаходження майна, що використовується ТОВ «КРАФТУМ» у господарській діяльності; обставин та підстав невиконання ОСОБА_5 рішення Московського районного суду міста Харкова від 17.08.2018р. у справі № 643/2156/18; обставин та підстав невиконання законних вимог державного виконавця Лозівського відділу державної виконавчої служби у Лозівському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) ОСОБА_6 ; обставин приховування ОСОБА_5 належних ОСОБА_5 грошових коштів, рухомого та нерухомого майна; джерел походження коштів, за рахунок яких ОСОБА_5 в період з 01.01.2018р. забезпечує задоволення власних побутових потреб; наявності у ОСОБА_5 непереборних та невідворотних обставин, які виникли та існують поза волею ОСОБА_5 і унеможливлюють виконання ОСОБА_5 рішення Московського районного суду міста Харкова від 17.08.2018р. у справі № 643/2156/18; транспортних засобів, якими фактично користується ОСОБА_5 та / або особа, з якою ОСОБА_5 перебуває у зареєстрованому шлюбі; власників таких транспортних засобів; підстав використання таких транспортних засобів.; встановити місцезнаходження ОСОБА_7 та місцезнаходження ОСОБА_8 (місце реєстрації АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ), допитати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо: фактично місця проживання ОСОБА_5 , засобів зв`язку із ОСОБА_5 ; місцезнаходження належного ОСОБА_5 рухомого майна; відомих їм обставин невиконання ОСОБА_5 рішення Московського районного суду міста Харкова від 17.08.2018р. у справі № 643/2156/18.
Звернутись до Головного Сервісного центру МВС України (04052, м. Київ, вул. Лук`янівська, 62, тел. , ), до Департаменту патрульної поліції (03048, м. Київ, вул. Федора Ернста, 3, тел. , ), до Управління патрульної поліції в Харківській області (61033, м. Харків, вул. Шевченка, 315А, тел. , ) із вимогою слідчого про: надання інформації з Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху щодо обставин вчинення ОСОБА_5 адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху (місце вчинення, дата вчинення, транспортний засіб (марка, рік випуску, номер шасі, номер державної реєстрації транспортного засобу), яким керував ОСОБА_5 підчас вчинення адміністративного правопорушення); надання інформації щодо власників транспортних засобів, якими керував ОСОБА_5 під час вчинення адміністративного правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (прізвище, ім`я та по батькові, рік народження, РНОКПП, адреса реєстрації, відомі засоби зв`язку власників транспортних засобів); надання інформації про транспортні засоби, зареєстровані за ОСОБА_5 ; надання інформації про транспортні засоби, зареєстровані за особою, яка перебуває з ОСОБА_5 у зареєстрованому шлюбі.
Встановити анкетні дані та місцезнаходження осіб - власників транспортних засобів, якими керував ОСОБА_5 під час вчинення адміністративного правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, викликати таких осіб для проведення допиту, допитати таких осіб щодо наявної у них інформації про засоби зв`язку з ОСОБА_5 , про місцезнаходження (місце проживання, місце перебування ОСОБА_5 ); звернутись до державного виконавця Лозівського відділу державної виконавчої служби у Лозівському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) ОСОБА_6 (64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Михайла Грушевського, буд. 7, тел. (05745) 2-27-34) з вимогою слідчого про надання копії матеріалів виконавчого провадження № 57783332 від 27.11.2018р.;
Допитати державного виконавця Лозівського відділу державної виконавчої служби у Лозівському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) ОСОБА_6 щодо: обставин невиконання ОСОБА_5 рішення Московського районного суду міста Харкова від 17.08.2018р. у справі № 643/2156/18; обставин невиконання ОСОБА_5 законних вимог державного виконавця Лозівського відділу державної виконавчої служби у Лозівському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) ОСОБА_6 ; обставин приховування ОСОБА_5 належних ОСОБА_5 грошових коштів, рухомого та нерухомого майна;
Витребувати у ДПС України відомості про банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 та про банківські рахунки, відкриті на ім`я особи, яка перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_5 ;
Витребувати у банків, в яких відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я особи, яка перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_5 - інформацію про рух коштів на таких рахунках в період з 01.01.2018р.;
Звернутись до ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСВІТ" ІКЮО 30614081, 64662, Харківська обл., Лозівський р-н, село Катеринівка, ВУЛИЦЯ СЛОБОЖАНСЬКА, будинок 35В - з вимогою слідчого про надання інформації про засоби зв`язку з ОСОБА_5 , про місцезнаходження (місце проживання, місце перебування) ОСОБА_5 , про розмір сплаченої ОСОБА_5 орендної плати за період з 01.01.2018р.;
Допитати керівника ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСВІТ" ІКЮО 30614081 - ОСОБА_9 щодо відомих йому засобів зв`язку з ОСОБА_5 , відомого йому місцезнаходження (місця проживання, місця перебування) ОСОБА_5 ; про розмір сплаченої ОСОБА_5 орендної плати за період з
01.01.2018р.;
Звернутись до ТОВ «ДІВАРК» (Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ, будинок 1, ЛІТЕРА 11-6, офіс 546) з вимогою слідчого про надання належним чином засвідчених копій: статуту ТОВ «ДІВАРК»; рішень зборів учасників ТОВ «ДІВАРК» за період з 01.01.2018р., які стосуються розподілу прибутку учасників ТОВ «ДІВАРК», виплати дивідендів ОСОБА_5 від ТОВ «ДІВАРК», передання ОСОБА_5 від ТОВ «ДІВАРК» грошових коштів, майна, прав на майно; відомостей про вартість частки ОСОБА_5 в ТОВ «ДІВАРК»; виписок за банківськими рахунками ТОВ «ДІВАРК» за період з 01.01.2018р.; платіжних доручень за період з 01.01.2018р., касових ордерів на видачу готівки за період з 17.18.2018р., актів приймання - передачі за період з 01.01.2018р., які стосуються виплати дивідендів ОСОБА_5 від ТОВ «ДІВАРК», передання ОСОБА_5 від ТОВ «ДІВАРК» грошових коштів, майна, прав на майно; інформації про засоби зв`язку з ОСОБА_5 , про місцезнаходження (місце проживання, місце перебування) ОСОБА_5 ;
Витребувати у ДПС України відомості про банківські рахунки ТОВ «ДІВАРК», відомості про розмір доходів, виплачених ТОВ «ДІВАРК» на користь ОСОБА_5 та на користь ОСОБА_10 в період з 01.01.2018р.;
Витребувати у банків, в яких відкриті банківські рахунки ТОВ «ДІВАРК», - інформацію про рух коштів на таких рахунках в період з 01.01.2018р.;
Звернутись до Московського районного суду міста Харкова з вимогою слідчого про надання засвідчених судом копій рішення Московського районного суду міста Харкова від 17.08.2018р. у справі № 643/2156/18 та ухвали Московського районного суду міста Харкова від 12.12.2019р. у справі № 643/2156/18;

Надати оперативному підрозділу доручення щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 за адресами: АДРЕСА_2 (зареєстроване місце проживання ОСОБА_5 ); АДРЕСА_3 (зареєстроване місце проживання ОСОБА_10 ); АДРЕСА_1 , (місце проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ); АДРЕСА_4 (зареєстроване місце проживання ОСОБА_5 ); АДРЕСА_5 (місцезнаходження ТОВ «ДІВАРК»); 01024, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 (місцезнаходження ТОВ «КРАФТУМ»), а також за адресами зареєстрованого місця проживання особи, яка перебуває з ОСОБА_5 у зареєстрованому шлюбі; за адресами зареєстрованого місця проживання осіб, батьком яких записаний ОСОБА_5 .
Звернутись до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР 07.01.2021р. за № 0000067.
Крім цього, просив слідчого долучити до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні: клопотання представника Потерпілого від 25.10.2021р.; копію рішення Московського районного суду міста Харкова від 17.08.2018р. у справі № 643/2156/18; копію ухвали Московського районного суду міста Харкова від 12.12.2019р. у справі № 643/2156/18; Детальну інформацію про юридичну особу ТОВ «ДІВАРК» 1КЮО 39656596 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 25.10.2021р.; Детальну інформацію про юридичну особу ТОВ «КРАФТУМ» ІКЮО 44599980 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 25.10.2021р.; витяг з Автоматизованої системи виконавчого провадження - Постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 57783332 від 27.11.2018р.; витяг з Автоматизованої системи виконавчого провадження - Постанову про прийняття виконавчого провадження ВП № 57783332 від 09.01.2020р.; копію листа державного виконавця Міжрайонного відділу ДВС по Близнюківському, Лозівському районах та місту Лозова ОСОБА_6 від 25.11.2020р.; копію листа державного виконавця Міжрайонного відділу ДВС по Близнюківському, Лозівському районах та місту Лозова ОСОБА_6 від 21.04.2021р.; Інформаційну довідку № 229042816 від 21.10.2020р. з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за запитом « ОСОБА_5 », «РНОКПП НОМЕР_2 »); копію додаткової угоди від 30.06.2016р. до договору оренди земельної ділянки № 632 від 01.12.2007р.; копію додаткової угоди від 31.07.2020р. до договору оренди земельної ділянки № 632 від 01.12.2007р.
Клопотання від 25.10.2021р. надійшло до Лозівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області 29.10.2021р., що підтверджується відомостями з https://track.ukrposhta.ua/tracking UA.html (трекінг відправлень ПАТ УКРПОШТА за запитом «255»).
Станом на день подання даної скарги, потерпілий не отримував від слідчого Лозівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області повідомлення про результати розгляду клопотання представника потерпілого від 25.10.2021р. або копії вмотивованої постанови слідчого про відмову у задоволенні такого клопотання.
Наведені обставини свідчать про вчинення слідчим Лозівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області незаконної бездіяльності, яка полягає в порушенні строків розгляду клопотання представника Потерпілого від 25.10.2021р.
Бездіяльність слідчого щодо розгляду поданого представником потерпілого клопотання від 25.10.2021р. - порушує право потерпілого подавати клопотання, право потерпілого ініціювати проведення слідчих дій і суперечить завданням кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, просить зобов`язати слідчого Лозівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області - розглянути подане представником ОСОБА_3 - адвокатом ОСОБА_4 клопотання від 25.10.2021р. про проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2021р. за № 0000067; зобов`язати слідчого Лозівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області - повідомити представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 - про результати розгляду слідчим клопотання від 25.10.2021р. про проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2021р. за № 0000067.

Заявник в судове засідання не з`явився, в наданій суду заяві просив розгляд справи проводити за його відсутності, на задоволенні скарги наполягав.

Слідча ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилась, в наданій суду заяві просила розгляд скарги проводити за її відсутності, вирішення скарги залишила на розсуд суду, надала матеріали кримінального провадження № 0000067.

Дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження № 0000067, слідчий суддя вважає за необхідне скаргу задовольнити, виходячи з наступного:

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
З ч. 1 ст. 220 КПК України вбачається, що клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.
Частиною 2 ст. 220 КПК України визначено, що про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.
В судовому засіданні встановлено, що 25.10.2021 представником потерпілого ОСОБА_3 ОСОБА_4 на адресу Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, було направлено клопотання про проведення слідчих дій, яке отримано уповноваженою особою 29.10.2021.
Разом з тим, слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області не надано належних та допустимих доказів про розгляд заявленого клопотань з дотриманням вимог ч. 1, 2 ст. 220 КПК України, та вручення заявнику постанови щодо розгляду заявленого ним клопотання, у разі повної або часткової відмови в задоволенні клопотання.
Таким чином, враховуючи вищенаведені обставини, доходжу висновку, що слідчим були допущені порушення вимог КПК України, щодо строків розгляду клопотання заявника, та форми викладення результатів розгляду клопотання заявника, а тому слід зобов`язати слідчого розглянути клопотання з додержанням вимог ч. 2 ст. 220 КПК України, та у разі повної або часткової відмови в задоволенні клопотання винести вмотивовану постанову, копію якої вручити особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин надіслати їй надати представнику потерпілого належний процесуальний документ щодо розгляду клопотань.
Керуючись ст.ст.220, 303, 306, 307, 372 КПК України,
у х в а л и в :
Скаргу представника потерпілого ОСОБА_3 ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Лозівського РВП ГУНП в Харківський області задовольнити .

Зобов`язати слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 розглянути заявлене представником потерпілого ОСОБА_3 ОСОБА_4 клопотання про проведення слідчих дій від 25 жовтня 2021 року, про результати розгляду клопотання повідомити особу, яка заявила клопотання.
Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання винести вмотивовану постанову, копію якої вручити особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин надіслати їй.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Карина ХАРАБАДЗЕ