ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3947/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" жовтня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні №0003941 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 за погодження з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 12 березня 2019 року по 01 березня 2020 року, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 01 березня 2019 року по 01 березня 2019 року, грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01 березня 2019 року по 01 березня 2020 року, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 03 лютого 2017 року по 01 березня 2017 року, грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , в липні 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в салоні краси « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 в ході спілкування зі своєю знайомою власницею салону краси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 повідомив їй, що він займається доставкою автомобілів зі Сполучених Штатів Америки і може на вигідних умовах доставити будь-який автомобіль на територію України та запропонував замовити через нього транспортний засіб. ОСОБА_6 , будучи раніше знайомою з рідними та близькими ОСОБА_4 , не мала сумніву в його порядності та була впевнена в достовірності пропозиції ОСОБА_4 , тому вирішила замовити для себе автомобіль марки «Tesla» модель «X» білого кольору. За усною домовленістю ОСОБА_4 , пообіцяв замовити автомобіль у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прийняти його на території України, здійснити його ремонт та передати його у володіння ОСОБА_6 . За вказаною домовленістю ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_6 , грошові кошти в розмірі 22 710 тис. доларів США, що в еквіваленті гривні станом на липень 2019 року відповідно до курсу НБУ становить 584 575 тис. грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , запевнив ОСОБА_6 , що забезпечить купівлю транспортного засобу марки «Tesla» модель «X» білого кольору його доставку на територію України та подальший ремонт. При цьому, ОСОБА_4 , не вчинив жодних дій щодо купівлі автомобіля марки «Tesla» модель «X» білого кольору та доставки його на територію України.
В подальшому 04.07.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці написав ОСОБА_6 , повідомлення в меседжері «Telegram» про необхідність здійснення термінового перерахунку грошових коштів в розмірі 1830 доларів США на його особистий банківський рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , за розмитнення в Одеському митному порті автомобіля марки «Tesla» модель «X» білого кольору. ОСОБА_6 , не маючи жодних сумнівів в дійсності перерахувала грошові кошти в розмірі 47 910 тис. грн., на банківський рахунок ОСОБА_4 , який підтвердив отримання грошових коштів та запевнив, що забезпечить виконання домовленості по купівлі та доставці автомобіля. При цьому, ОСОБА_4 , не вчинив жодних дій щодо купівлі автомобіля марки «Tesla» модель «X» білого кольору та доставки його на територію України.
В подальшому 19.08.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці написав ОСОБА_6 , повідомлення в меседжері «Telegram» про необхідність термінової сплати грошових коштів в розмірі 1050 доларів США, на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 за послуги з «портового збору, розвантаження корабля, розпаковку контейнера, логістику та послуги брокера». ОСОБА_6 , не маючи жодних сумнівів в дійсності перерахувала грошові кошти в розмірі 25 527 тис. грн., на банківський рахунок ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_4 , підтвердив отримання грошових коштів та запевнив, що забезпечить виконання домовленості по купівлі та доставці автомобіля. При цьому, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не вчинив жодних дій щодо купівлі автомобіля марки «Tesla» модель «X» білого кольору та доставки його на територію України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 громадянка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні №0003941 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві старшому лейтенантові поліції ОСОБА_2 , або, за її дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 12 березня 2019 року по 01 березня 2020 року, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 01 березня 2019 року по 01 березня 2019 року, грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01 березня 2019 року по 01 березня 2020 року, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 03 лютого 2017 року по 01 березня 2017 року, грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: