Справа № 202/7275/21
Провадження № 1-кс/202/6247/2021
УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4,

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області організовано виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №4, за фактом злочину передбаченого ч.1 ст.212 Кримінального кодексу республіки Білорусь (крадіжка, шляхом використання комп`ютерної техніки)

05.11.2021 року Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області виконання в межах компетенції доручення Білоруської сторони покладене на відділення поліції №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Невстановлена особа 09.07.2021 що, знаходячись у невизначеному місці з використанням комп`ютерної техніки і доступу до комп`ютерної мережі Інтернет, за допомогою дзвінків з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 заволоділа відомостями про реквізити банківської карти № НОМЕР_11 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , після чого шляхом модифікації комп`ютерної інформації викрала з банківського рахунку останнього грошові кошти у розмірі 7151,7 білоруських рублів, які були переведені на рахунок НОМЕР_12 , відкритий у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому 09.07.2021 року із зазначеного вище рахунку здійснила наступні операції з переказу грошових коштів: о 19:49:34 годині у розмірі 811,5 білоруських рублів на рахунок банківської картки № НОМЕР_13 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 19:56:11, 19:58:35, 20:00:05, 20:02:12, 20:06:11 годин у розмірі 811,5 білоруських рублів кожна та о 20:00:49 годин у розмірі 771,02 Білоруських рублів на рахунок банківської картки № НОМЕР_14 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 20:07:54 годині у розмірі 811,5 білоруських рублів та о 20:09:26 годині у розмірі 700,18 білоруських рублів на рахунок банківської картки № НОМЕР_15 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з викладеним,слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію: про власника банківської картки № НОМЕР_13 , на рахунок якої 09.07.2021 о 19:49:34 годин з банківського рахунку НОМЕР_12 , відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснений грошовий переказ в сумі 811,5 білоруських рублів; про власника банківської картки № НОМЕР_14 , на рахунок якої 09.07.2021 о 19:56:11, 19:58:35, 20:00:05, 20:02:12, 20:06: 11 годин з банківського рахунку НОМЕР_12 , відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено п`ять грошових переказів у розмірі 811,5 білоруських рублів кожен, а також 09.07.2021 о 20:00:49 годин у розмірі 771,02 білоруських рублів; про власника банківської картки № НОМЕР_15 , на рахунок якої 09.07.2021 о 20:07:54 годині та 20:09:26 годин з банківського рахунку НОМЕР_12 , відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснені грошові перекази відповідно у розмірі 811,5 білоруських рублів та 700,18 білоруських рублів; про повні номери банківських карток, а також всі дані, які про себе повідомила особа /особи при відкритті встановлених вище рахунків; про електронні гаманці, до яких прив`язані встановлені вище банківські рахунки; про ІР-адреси, із зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювалася реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язані встановлені вище банківські рахунки; про ІР-адреси, із зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювалися доступи до електричних гаманців, до яких прив`язані встановлені вище банківські рахунки, за період з 01.07.2021 року до часу проведення тимчасового доступу; про операції за встановленими вище банківськими рахунками (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 01.07.2021 до часу проведення тимчасового доступу.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотаннястаршого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівзадовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію:

- про власника банківської картки № НОМЕР_13 , на рахунок якої 09.07.2021 о 19:49:34 годин з банківського рахунку НОМЕР_12 , відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснений грошовий переказ в сумі 811,5 білоруських рублів ;

- про власника банківської картки № НОМЕР_14 , на рахунок якої 09.07.2021 о 19:56:11, 19:58:35, 20:00:05, 20:02:12, 20:06: 11 годин з банківського рахунку НОМЕР_12 , відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено п`ять грошових переказів у розмірі 811,5 білоруських рублів кожен, а також 09.07.2021 о 20:00:49 годин у розмірі 771,02 білоруських рублів;

- про власника банківської картки № НОМЕР_15 , на рахунок якої 09.07.2021 о 20:07:54 годині та 20:09:26 годин з банківського рахунку НОМЕР_12 , відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснені грошові перекази відповідно у розмірі 811,5 білоруських рублів та 700,18 білоруських рублів;

- про повні номери банківських карток, а також всі дані, які про себе повідомила особа /особи при відкритті встановлених вище рахунків;

- про електронні гаманці, до яких прив`язані встановлені вище банківські рахунки;

- про ІР-адреси, із зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювалася реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язані встановлені вище банківські рахунки;

- про ІР-адреси, із зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювалися доступи до електричних гаманців, до яких прив`язані встановлені вище банківські рахунки, за період з 01.07.2021 року до часу проведення тимчасового доступу;

- про операції за встановленими вище банківськими рахунками (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 01.07.2021 до часу проведення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 28.01.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1