Справа №463/110/22
Провадження №1-кс/463/265/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000536 від 27 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів всіх документів, у тому числі носіїв інформації, що містяться у наступних судових справах: 452/3316/17; 452/3322/17; 452/3342/17; 452/99/18; 452/333/18; 452/340/18; 452/349/18; 452/360/18; 452/514/18; 452/711/18; 452/844/18; 452/953/18; 452/1052/18; 452/1094/18; 452/1319/18; 452/1529/18; 452/1735/18; 452/2038/18; 452/2045/18; 452/2057/18; 452/2058/18; 452/2167/18; 452/2175/18; 452/2221/18; 452/2391/18; 452/2454/18; 452/2762/18; 452/2824/18; 452/2828/18; 452/2830/18; 452/3009/18; 452/3126/18; 452/3149/18; 452/3227/18; 452/3025/18; 452/3527/18; 452/3693/18; 452/3741/18; 452/30/19; 452/259/19; 452/282/19; 452/549/19; 452/616/19; 452/631/19; 452/660/19; 452/966/19; 452/1110/19; 452/1216/19; 452/1459/19; 452/1574/19; 452/1576/19; 452/1603/19; 452/1893/19; 452/1898/19; 452/1934/19; 452/2110/19; 452/2210/19; 452/2304/19; 452/2506/19; 452/2538/19; 452/2602/19; 452/2642/19; 452/2910/19; 452/2945/19; 452/3015/19; 452/3018/19; 452/3157/19; 452/3190/19; 452/3336/19; 452/3343/19; 452/3366/19; 452/3394/19; 452/3550/19; 452/3580/19; 452/3600/19; 452/3871/19; 452/3875/19; 452/3725/19; 452/3865/19; 452/3866/19; 452/3926/19; 452/4026/19; 452/4027/19; 452/4168/19; 452/12/20; 452/48/20; 452/95/20; 452/156/20; 452/209/20; 452/279/20; 452/419/20; 452/519/20; 452/704/20; 452/704/20; 458/174/20; 452/943/20; 452/943/20; 452/1021/20; 452/1079/20; 452/1107/20; 452/1139/20; 452/1155/20; 452/1158/20; 452/1165/20; 452/1193/20; 452/1230/20; 452/1243/20; 452/1255/20; 452/1259/20; 452/1296/20; 452/1297/20; 452/1299/20; 452/1387/20; 458/353/20; 458/462/20; 452/1689/20; 452/3098/20; 452/3172/20; 452/3769/20, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення (здійснення їх виїмки). Окрім того просив розгляд даного клопотання з урахуванням вимог ч. 2 ст. 163 КПК України провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також керуючись вимогами ст.ст. 222, 162, ч. 2, ч. 4 ст. 27 КПК України здійснити розгляд такого в закритому судовому засіданні.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000536 від 27 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Слідчий вказує, що у зв`язку зі змістом письмового повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 від 18 жовтня 2021 року, на підставі якого внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, предметом доказування у даному кримінальному провадженні є обставини винесення упродовж 2018-2020 років суддями ІНФОРМАЦІЯ_1 рішень про звільнення осіб від адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 130 КУпАП, шляхом передачі останніх на поруки трудовим колективам. Зокрема у відповідь на запит органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 листом від 8 грудня 2021 року № 12454/21-вих повідомив, що упродовж 2018 року слідчими суддями звільнено від адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 130 КУпАП та передано на поруки трудовому колективу 35 осіб, впродовж 2019 року 47 осіб, упродовж 2020 43 особи, вказавши номери відповідних судових справ та зазначивши, що частину з таких було вилучено на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 та вони знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відтак з метою виконання завдань кримінального провадження, а також повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження або спростування відомостей, наявних у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, з врахуванням того, що важливі для кримінального провадження відомості можуть міститись в документах наведених судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема клопотаннях про звільнення осіб від адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 130 КУпАП шляхом передачі останніх на поруки трудовим колективам, клопотаннях фізичних осіб підприємців, юридичних осіб, їх трудових колективів про взяття правопорушника на поруки, матеріальних носіях інформації, на яких зафіксовано хід судового розгляду, протоколах судових засідань, прийнятих судових рішеннях, винесених за наслідками проведення таких засідань та інших наявних у цих справах документах, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні. Вказує, що тимчасовий доступ до оригіналів зазначених речей та документів та їх вилучення (виїмка), надасть можливість провести їх огляд, використати як докази відомості, які містяться у них (документах), призначити відповідні почеркознавчі експертизи підписів, наявних у них, лінгвістичні експертизи текстів документів, а також можливість використання їх під час доказування та унеможливить їх зміну, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації чи з інших причин. Крім того, на думку слідства вказані у клопотанні речі та документи є такими, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто можуть відповідати критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, отримати відомості про вчинене кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення осіб в інший спосіб ніж шляхом проведення тимчасового доступу неможливо. Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних речей та документів, можуть бути отримані докази незаконної злочинної діяльності які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, подане клопотання просить задовольнити.

Окрім того клопотання просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначаючи, що при ознайомленні зі змістом такого та додатками до нього представником володільця існує потенційна загроза їх зміни чи знищення, обумовлена статусом, впливовістю, зв`язками працівників судових органів, які можуть бути причетні до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень. Також вважав за необхідне здійснювати судовий розгляд клопотання в закритому судовому засіданні вказуючи, що з урахуванням специфіки кримінального провадження та можливої зацікавленості третіх осіб, останніми може здійснюватися моніторинг рішень суду, які оприлюднюються у відповідності до вимог ст. 27 КПК України та Закону України «Про доступ до судових рішень» у Єдиному реєстрі судових рішень, а тому наявний ризик того, що здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може привести до розголошення охоронюваної законом таємниці інформації, що становить відомості досудового розслідування, що у подальшому може призвести до тиску на свідків, втрати або зміни речових доказів.

Матеріали клопотання надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_5 10 січня 2022 року, автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

Клопотання слідчим суддею було призначено до розгляду у відкритому судовому засіданні на 14 січня 2022 року, оскільки положеннями ст. 163 КПК України, що визначає порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не передбачено прямо можливості розгляду такого у закритому судовому засіданні, а слідчим не було доведено, що здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом для розгляду такого у закритому судовому засіданні відповідно до положень п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України.

Окрім того у відповідності до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України судом було здійснено судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки останнім не було доведено наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких у відповідності до вимог ч. 2 вказаної статті, що передбачає можливість розгляду такого клопотання слідчим суддею без виклику зазначеної особи.

В судове засідання 14 січня 2022 року слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в таке не з`явився, неприбуття такого не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України. Крім того, на адресу суду на час розгляду клопотання будь-яких заперечень щодо задоволення такого з ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходило.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 березня 2021 року вбачається, що перший слідчий відділ (із дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000536 від 27 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено на підставі повідомлення ОСОБА_5 від 18 жовтня 2021 року про те, що протягом 2018-2020 років четверо суддів ІНФОРМАЦІЯ_1 неодноразово звільняли осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП, від адміністративної відповідальності шляхом передачі їх на поруки трудовим колективам, на підставі чого зареєстровано кримінальне провадження та трьох суддів притягнуто до дисциплінарної відповідальності. При цьому з даного повідомлення вбачається, що у вказаних судових справах клопотання про передання правопорушників на поруки трудовому колективу хоч й подані від різних осіб, однак ідентичні за своїм змістом та стилем викладення, власник однієї з фірм від імені якої такі подавались вказав, що трудовий колектив лише одного разу звертався до суду з клопотанням про взяття правопорушника на поруки із згаданих дев`яти випадків, а інше приватне підприємство, на поруки якого передавали деяких правопорушників, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, припинило свою діяльність ще до подачі всіх клопотань про взяття на поруки порушників в межах справ про адміністративні правопорушення.

При цьому з долученої до матеріалів клопотання відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 8 грудня 2021 року № 12454/21-вих на запит органу досудового розслідування вбачається, що упродовж 2018 року слідчими суддями даного суду звільнено від адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 130 КУпАП та передано на поруки трудовому колективу 35 осіб по наступних справах: 452/3316/17; 452/3322/17; 452/3342/17; 452/99/18; 452/333/18; 452/340/18; 452/349/18; 452/360/18; 452/514/18; 452/711/18; 452/844/18; 452/953/18; 452/1052/18; 452/1094/18; 452/1319/18; 452/1529/18; 452/1735/18; 452/2038/18; 452/2045/18; 452/2057/18; 452/2058/18; 452/2167/18; 452/2175/18; 452/2221/18; 452/2391/18; 452/2454/18; 452/2762/18; 452/2824/18; 452/2828/18; 452/2830/18; 452/3009/18; 452/3126/18; 452/3149/18; 452/3227/18; 452/3487/18; у 2019 році у 47 справах: 452/3025/18; 452/3527/18; 452/3693/18; 452/3741/18; 452/30/19; 452/259/19; 452/282/19; 452/286/19; 452/549/19; 452/551/19; 452/616/19; 452/631/19; 452/660/19; 452/966/19; 452/1110/19; 452/1216/19; 452/1459/19; 452/1492/19; 452/1574/19; 452/1576/19; 452/1603/19; 452/1893/19; 452/1898/19; 452/1934/19; 452/2110/19; 452/2210/19; 452/2304/19; 452/2506/19; 452/2538/19; 452/2602/19; 452/2642/19; 452/2910/19; 452/2945/19; 452/3015/19; 452/3018/19; 452/3157/19; 452/3190/19; 452/3336/19; 452/3343/19; 452/3366/19; 452/3394/19; 452/3548/19; 452/3550/19; 452/3580/19; 452/3600/19; 452/3871/19; 452/3875/19; у 2020 році у 43 справах: 452/3725/19; 452/3865/19; 452/3866/19; 452/3926/19; 452/4026/19; 452/4027/19; 452/4168/19; 452/12/20; 452/48/20; 452/95/20; 452/156/20; 452/209/20; 452/279/20; 452/285/20; 452/409/20; 452/419/20; 452/519/20; 452/676/20; 452/704/20; 452/704/20; 458/174/20; 452/943/20; 452/943/20; 452/1021/20; 452/1079/20; 452/1107/20; 452/1139/20; 452/1155/20; 452/1158/20; 452/1165/20; 452/1193/20; 452/1230/20; 452/1243/20; 452/1255/20; 452/1259/20; 452/1296/20; 452/1297/20; 452/1299/20; 452/1387/20; 458/353/20; 458/462/20; 452/1689/20; 452/3098/20; 452/3172/20; 452/3769/20; справи 452/286/19, 452/551/19, 452/1492/19, 452/3548/19, 452/409/20, 452/3487/18, 452/285/20 та 452/676/20 вилучені на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в ході якого для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема проведення почеркознавчих та лінгвістичних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення до матеріалів справ про адміністративні правопорушення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких суддями даного суду правопорушників було звільнено від адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 130 КУпАП та передано на поруки трудовому колективу, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000536, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів всіх документів, у тому числі носіїв інформації, що містяться у наступних судових справах: 452/3316/17; 452/3322/17; 452/3342/17; 452/99/18; 452/333/18; 452/340/18; 452/349/18; 452/360/18; 452/514/18; 452/711/18; 452/844/18; 452/953/18; 452/1052/18; 452/1094/18; 452/1319/18; 452/1529/18; 452/1735/18; 452/2038/18; 452/2045/18; 452/2057/18; 452/2058/18; 452/2167/18; 452/2175/18; 452/2221/18; 452/2391/18; 452/2454/18; 452/2762/18; 452/2824/18; 452/2828/18; 452/2830/18; 452/3009/18; 452/3126/18; 452/3149/18; 452/3227/18; 452/3025/18; 452/3527/18; 452/3693/18; 452/3741/18; 452/30/19; 452/259/19; 452/282/19; 452/549/19; 452/616/19; 452/631/19; 452/660/19; 452/966/19; 452/1110/19; 452/1216/19; 452/1459/19; 452/1574/19; 452/1576/19; 452/1603/19; 452/1893/19; 452/1898/19; 452/1934/19; 452/2110/19; 452/2210/19; 452/2304/19; 452/2506/19; 452/2538/19; 452/2602/19; 452/2642/19; 452/2910/19; 452/2945/19; 452/3015/19; 452/3018/19; 452/3157/19; 452/3190/19; 452/3336/19; 452/3343/19; 452/3366/19; 452/3394/19; 452/3550/19; 452/3580/19; 452/3600/19; 452/3871/19; 452/3875/19; 452/3725/19; 452/3865/19; 452/3866/19; 452/3926/19; 452/4026/19; 452/4027/19; 452/4168/19; 452/12/20; 452/48/20; 452/95/20; 452/156/20; 452/209/20; 452/279/20; 452/419/20; 452/519/20; 452/704/20; 452/704/20; 458/174/20; 452/943/20; 452/943/20; 452/1021/20; 452/1079/20; 452/1107/20; 452/1139/20; 452/1155/20; 452/1158/20; 452/1165/20; 452/1193/20; 452/1230/20; 452/1243/20; 452/1255/20; 452/1259/20; 452/1296/20; 452/1297/20; 452/1299/20; 452/1387/20; 458/353/20; 458/462/20; 452/1689/20; 452/3098/20; 452/3172/20; 452/3769/20, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 14 лютого 2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого першого слідчого відділу (із дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1