печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001643 від 07.09.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж 2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату майна банку внаслідок прийняття рішення про укладання договорів купівлі продажу завідомо збиткових, нічим не забезпечених облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) на суму, що становить 60% вартості активів банку, у розмірі 319 460 764 грн., що призвело до шкоди в особливо великих розмірах. За результатами оцінки вартості ліквідаційної маси, виявлені значні розбіжності між балансовою вартістю цінних паперів, що перебувають на балансі Банку та їх реальною вартістю.

Як установлено, що балансова вартість придбаних банком дисконтних не забезпечених облігацій компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становила 286 036 211 грн., натомість їх реальна вартість була визначена експертом на рівні 3 грн., що складає 0,00001 % від їх балансової вартості.

Крім того, встановлено, що на підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.01.2015 № 39 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » віднесено до категорії неплатоспроможних, виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 22.01.2015 № 15 «Про затвердження тимчасової адміністрації» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до якого 23.01.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію Банку.

Під час здійснення процедури ліквідації Банку встановлено, що розмір зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 20.07.2015 № 168/15 реєстру акцептованих вимог кредиторів до Банку становить 109 660 264,41 грн.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01.10.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідовано.

В ході проведення досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшов лист від 29.11.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що фахівцями Фонду відносно окремих операцій складено інформаційно-аналітичну довідку, з результатами якої, можна ознайомитись в порядку глави 15 (Тимчасовий доступ до речей і документів) КПК України

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що зазначені об`єкти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а отже, необхідно отримати тимчасовий доступ до вилучених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом вилучення вказаних об`єктів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001643 від 07.09.2020, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

- інформаційно-аналітичної довідки щодо проведення аналітичного дослідження окремих операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65932/21-к

Примірник № 2 надається слідчому ОСОБА_25 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1