печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити
Власники майна в судове засідання не з`явився.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000019 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб та підприємств, в т.ч. ТОВ «С.К.С» (код НОМЕР_1 ), ТОВ «СТС-ГРУПП» (код 42921807), ТОВ «Продмаркет Трейд» (код 41737595), ТОВ «ЛКО Груп» (код 40762306), ТОВ «Альянс-Логістик» (), ТОВ «ТД Дітрейд» (код 41737583), ТОВ «Горизонт Компані» (код 38637834), ТОВ «ДСУ» (код 42909798), ТОВ «ОТ» (код 36265773), ТОВ «Баффіна Груп» (код 37415093), ТОВ «ТД «Єфрат» (код 37401672), ТОВ «ЛКО» (код 33237188), ТОВ «Л.К.О.» (код 37317990), ТОВ «Ріелт Актив» (код 38567982), ТОВ «НВФ МТК» (код 24727126), ТОВ «Дітранс» (код 40061404), ТОВ «ПМ-Автотранс» (код 40055359), ТОВ «Дітрейд ЛТД» (код 39896792), ТОВ «РА Рітейл» (код 32555065), ТОВ «Продмаркет плюс» (код 39896873), ТОВ «СКС» (код 36088095), ПП» ТІК Будтрейдсервіс» (код 38293231), ТОВ «НС Захід» (код 39663053), ТОВ «Улмарт» (код 38987241), перебуваючи у місті Києві та інших регіонів України, в період 2019-2020 років, по ланцюгу постачання від СГД з ознаками ризиковості здійснено нікчемні правочини, що сформували «вигоду» контрагентам покупцям, та маніпулюючи номенклатурними групами товарів, сформували «штучний» податковий кредит, з метою заниження останнім податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування на суму понад 10 млн. грн.

В ході досудового розслідування проведено ряд обшуків, а саме:

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 13.08.2021 №757/43838/21-к, 19.08.2021 проведено обшук в офісних приміщеннях, які використовують ПП "Перша Охорона" () та особи, причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено наступне:

-Фінансово-господарські документи ПП "Перша Охорона" (), ТОВ «ОА УКРБЕЗПЕКА» з контрагентами, згідно протоколу обшуку від 19.08.2021

-Ноутбук чороного кольору s/n CND54249CT, RM №ТРN-C126;

Процесуальними заходами встановлено, що особи, причетні до діяльності ПП "Сучасна Охорона" (), ТОВ "Асгар Охорона" (), ТОВ "Асґар" () ТОВ "Асгар" (), ТОВ "Домініон." (), ТОВ "НВП "Асгар" () переховують речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, за адресою нежитлових приміщень, а саме: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 32-В, в тому числі нежитлові приміщення № НОМЕР_2 , та група приміщень №118.

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 13.08.2021 №757/43833/21-к, 19.08.2021 проведено обшук в офісних приміщеннях, які використовують ПП "Сучасна Охорона" (), ТОВ "Асгар Охорона" (), ТОВ "Асґар" () ТОВ "Асгар" (), ТОВ "Домініон." (), ТОВ "НВП "Асгар" () та особи, причетні до діяльності товариств, за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 32-В, в тому числі нежитлові приміщення № НОМЕР_2 , та група приміщень №118.

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено наступне:

-Фінансово-господарські документи згідно з протоколом обшуку від 19.08.2021.

Процесуальними заходами встановлено, що особи, причетні до діяльності ТОВ "АКБ Охорона" (), ТОВ "АКБ Безпека" (), ПП "Консалтингова компанія "Тріада" (), ТОВ "Тріада Бізнес" (), ТОВ "А К Б С Е Р В І С" (), ТОВ "АКБ Сек`юриті" (), ТОВ "Амберс" () переховують речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, за адресою нежитлових приміщень, а саме: м. Київ, вул. Горлівська 200.

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 13.08.2021 №757/43836/21-к, 19.08.2021 проведено обшук в офісних приміщеннях, які використовують ТОВ "АКБ Охорона" (), ТОВ "АКБ Безпека" (), ПП "Консалтингова компанія "Тріада" (), ТОВ "Тріада Бізнес" (), ТОВ "А К Б С Е Р В І С" (), ТОВ "АКБ Сек`юриті" (), ТОВ "Амберс" () та особи, причетні до діяльності товариств, за адресою: м. Київ, вул. Горлівська 200.

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено наступне:

-Фінансово-господарські документи згідно з протоколом обшуку від 19.08.2021.

Процесуальними заходами встановлено, що особи, причетні до діяльності ТОВ "ЕКСПОСЕРВІС - ГРУП" (код 41131519) ТОВ "Експосервіс-П" (), ТОВ "Сателліт Груп" (), ТОВ "Експосервіс" (), ТОВ "Експосервіс Груп" (), ТОВ "Експо-П" (), ТОВ "Експосервіспак" () переховують речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, за адресою нежитлових приміщень, а саме: м. Київ, вул. Каунаська, 13, в тому числі будівлі з літерами А,Б,В,З,И.

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 13.08.2021 №757/43835і/21-к, 19.08.2021 проведено обшук в офісних приміщеннях, які використовують ТОВ "ЕКСПОСЕРВІС - ГРУП" (код 41131519) ТОВ "Експосервіс-П" (), ТОВ "Сателліт Груп" (), ТОВ "Експосервіс" (), ТОВ "Експосервіс Груп" (), ТОВ "Експо-П" (), ТОВ "Експосервіспак" () та особи, причетні до діяльності товариств, за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 13, в тому числі будівлі з літерами А,Б,В,З,И.

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено наступне:

-Фінансово-господарські документи згідно з протоколом обшуку від 19.08.2021.

-Системний блок марки НР s/n 24A55IIQPB;

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та грошових коштів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучено під час проведення обшуків, а саме:

У офісних приміщеннях, які використовує ПП "Перша Охорона" () та особи, причетні до діяльності вказаної злочинної схеми, за адресою: АДРЕСА_1 :

Фінансово-господарські документи ПП "Перша Охорона" (), ТОВ «ОА УКРБЕЗПЕКА» з контрагентами, згідно протоколу обшуку від 19.08.2021

Ноутбук чороного кольору s/n CND54249CT, RM №ТРN-C126;

У офісних приміщеннях, які використовують ПП "Сучасна Охорона" (), ТОВ "Асгар Охорона" (), ТОВ "Асґар" () ТОВ "Асгар" (), ТОВ "Домініон." (), ТОВ "НВП "Асгар" () та особи, причетні до діяльності вказаної злочинної схеми, за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 32-В, в тому числі нежитлові приміщення № НОМЕР_2 , та група приміщень №118.:

Фінансово-господарські документи згідно з протоколом обшуку від 19.08.2021.

У офісних приміщеннях, які використовують ТОВ "АКБ Охорона" (), ТОВ "АКБ Безпека" (), ПП "Консалтингова компанія "Тріада" (), ТОВ "Тріада Бізнес" (), ТОВ "А К Б С Е Р В І С" (), ТОВ "АКБ Сек`юриті" (), ТОВ "Амберс" () та особи, причетні до діяльності вказаної злочинної схеми, за адресою: м. Київ, вул. Горлівська 200, а саме:

Фінансово-господарські документи, згідно протоколу обшуку від 19.08.2021.

У офісних приміщеннях, які використовують ТОВ "ЕКСПОСЕРВІС - ГРУП" (код 41131519) ТОВ "Експосервіс-П" (), ТОВ "Сателліт Груп" (), ТОВ "Експосервіс" (), ТОВ "Експосервіс Груп" (), ТОВ "Експо-П" (), ТОВ "Експосервіспак" () та особи, причетні до діяльності вказаної злочинної схеми, за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 13, в тому числі будівлі з літерами А,Б,В,З,И, а саме:

Фінансово-господарські документи, згідно протоколу обшуку від 19.08.2021.

Системний блок марки НР s/n 24A5511QPB;

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1