УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000071 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000071 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом депутатського звернення народного депутата України ОСОБА_3 від 19.08.2020 № 302д9/15-2020/138032, згідно якого вбачається, що службові особи ТОВ «Дружба-М» (код 37926895, Вінницька обл., Погребищенський р-н., с.Гопчиця) ухиляються від сплати податків при здійсненні діяльності по вирощуванню сільськогосподарських культур.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- отримано тимчасовий доступу до документів податкової звітності ТОВ «Дружба-М», що перебувають у володінні ГУ ДПС у Вінницькій області;

- проведено огляд документів вилучених в ході тимчасового доступу до документів ТОВ «Дружба-М» в ГУ ДПС у Вінницькій області;

- отримано тимчасовий доступ до належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ «Дружба-М», що перебувають у володінні Погребищенської районної державної адміністрації;

- проведено огляд документів вилучених в ході тимчасового доступу до Погребищенської районної державної адміністрації;

- отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за № 240078079;

- до СУ ГУ ДФС у Київській області направлено постанови про проведення процесуальних дій на іншій території;

- допитано в якості свідка старосту Зленополянської сільської ради ОСОБА_4 ;

- допитано в якості свідка старосту Млачівської сільської ради ОСОБА_5 ;

- допитано в якості свідка старосту Красятицької селищної ради ОСОБА_6 ;

- допитано в якості свідка старосту Рагівської сільської ради ОСОБА_7 ;

- допитано в якості свідка старосту Радинської сільської ради Поліського району ОСОБА_8 .

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій повідомити особам про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 24.09.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а зокрема: не допитано в якості свідків всіх голів селищних і сільських рад Поліського району Київської області, не встановлено та не допитано мешканців сіл Поліського району Київської області, чиї земельні ділянки незаконно використовує у своїй діяльності ТОВ «Дружба-М», не проведено в повному обсязі ряд інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 24.09.2021, проте у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше шести місяців, а саме: допитати в якості свідків всіх голів селищних і сільських рад Поліського району Київської області, встановити та допитати в якості свідків мешканців сіл Поліського району Київської області, чиї земельні ділянки незаконно використовує у своїй діяльності ТОВ «Дружба-М», проведено в повному обсязі ряд інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на шість місяців, тобто до 24.03.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 219, 294, 295 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Під час дослідження матеріалів клопотання встановлено, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 23.09.2021.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000071 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 24 березня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя