Справа № 450/13/22 Провадження № 1-кс/450/16/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 05.01.2022 року, про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в :

05.01.2022 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме, на вантажний автомобіль марки «Volkswagen Crafter» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 21 пластмасову бочку, кожна з яких наповнена невідомою речовиною з різким, характерним запахом спирту, об`ємом приблизно 200 літрів, з них 1 бочка сірого кольору, 2 бочки чорного кольору, 18 бочок синього кольору, 2 товаро-транспортні накладні № ХРК № ХРК-000267 від 04.01.2022 року.

Заявлене клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 04.01.2022 року надійшло повідомлення від працівника УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_7 , про те що у с. Давидів, було виявлено автомобіль Volkswagen д.н.з. НОМЕР_1 у якому знаходилась 21 пластмасова бочка з невідомою речовиною з різким запахом спирту.

04.01.2022 слідчим СВ відділу поліції № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проведено огляд місця події, а саме: на парковці готелю «Галицька Корона», що знаходиться за адресою: с. Давидів, вул. С. Бандери, 86а, на території якої знаходився вантажний автомобіль марки «Volkswagen Crafter» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , без відповідних документів на перевезення вантажу у вантажному відділі якого знаходилась 21 пластмасова бочка об`ємом приблизно 200 літрів, кожна з яких наповнена невідомою речовиною з різким, характерним запахом спирту. У салоні даного автомобіля було виявлено 2 товаро-транспортні накладні № ХРК № ХРК-000267 від 04.01.2022 у яких вказано, що автомобіль «Volkswagen CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_1 здійснює перевезення вантажу, а саме: «пошта» масою 1100 кг., за маршутом м. Львів, Львівська обл., - м. Рівне, Рівненська обл. Огляд автомобіля проведено на підставі письмової заяви законного користувача даного автомобіля, а саме ОСОБА_8

05.01.2022 постановою про визнання та приєднання речових доказів до матеріалів досудового розслідування речовими доказами було визнано: вантажний автомобіль марки «Volkswagen Crafter» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 21 пластмасову бочку, кожна з яких наповнена невідомою речовиною з різким запахом спирту, об`ємом приблизно 200 літрів, з них 1 бочку сірого кольору, 2 бочки чорного кольору, 18 бочок синього кольору, 2 товаро-транспортні накладні № ХРК № ХРК-000267 від 04.01.2022.

05.01.2022, будучи допитаним в якості свідка оперуповноважний УСР ДСР України у Львівській області ОСОБА_9 , який показав, що на підставі попередньо отримано оперативної інформації та в ході цільового відпрацювання операції «Акциз», щодо незаконного обігу на території України алкогольних, тютюнових виробів, підакцизних товарів, 04.01.2022 року близько 16:30 год., спільно з працівниками УПП у Львівській області ДПП НП України було зупинено автомобіль марки «Volkswagen Crafter» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає АДРЕСА_1 , котрий перевозив у кузові даного автомобіля пластмасові бочки чорного та синього кольору, об`ємом близько 200 літрів, котрі заповнені рідиною із характерним, різким запахом спирту. При перевірці документів на транспортний засіб та на вантаж ОСОБА_8 , пред`явив товаро-транспортну накладну видану ТОВ «Делівері» в якій зазначено відомості про вантаж, як «пошта», що не відповідає дійсності наявного вантажу. Під час усної розмови з ОСОБА_8 , останній повідомив, що ці ТТН не відповідають дійсності. Щодо наявного у кузові автомобіля вантажу, а саме бочок із рідиною з характерним запахом спирту нічого пояснити не зміг. Від письмових пояснень відмовився. Вказані обставини свідчили про транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту. Після чого про дану подію було повідомлено на лінію «102», та на місце події викликано слідчо - оперативну групу.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від письмових пояснень, щодо перевезення вантажу та його походження відмовився, про що складено відповідний рапорт.

Накладення арешту на вилучені 21 пластмасову бочку, кожна з яких наповнена невідомою речовиною з різким запахом спирту, є необхідним для проведення із ними експертизи спиртовмісних сумішей у рідині.

Накладення арешту на вилучені 2 товаро-транспортні накладні № ХРК № ХРК-000267 від 04.01.2022 є необхідним для проведення із ними технічних експертиз документів.

Також, враховуючи те, що автомобіль «Volkswagen Crafter» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , являється знаряддям вчинення злочину пов`язаного з незаконним транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, відтак, з метою забезпечення збереження вказаного речового доказу та подальшої можливої спеціальної конфіскації даного автомобіля, виникла необхідність в накладенні на цей автомобіль арешту.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення відчуження власником чи іншими особами вказаного автомобіля, який визнано речовим доказом та збереження речових доказів, що в подальшому не дасть можливість провести ряду судових експертиз, у слідства виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту вилучене майно, документи та транспортний засіб.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задоволити з підстав, викладених в клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити.

Представник власника транспортного засобу ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_5 у задоволенні клопотання просив відмовити. Надав відповідні пояснення виходячи з яких власнику транспортного засобу не було відомо про використання належного їй автомобіля в цілях незаконного перевезення вантажу.

Заслухавши думку учасників судового процесу, вивчивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що таке підлягає до часткового задоволення з наступних підстав:

05.01.2022 року ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000007 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 204 цього Кодексу.

Із змісту клопотання вбачається, що слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення: збереження речових доказів та спеціальної конфіскації (п.п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Так, стаття 96-2 КК України передбачає випадки застосування спеціальної конфіскації. Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно з абзацом 3 ч.4 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

Частиною 10 ст. 100 КПК України визначено, що застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання.

В клопотанні слідчого не наведено жодних даних, які б давали підстави вважати, що належний ОСОБА_6 вантажний автомобіль марки «Volkswagen Crafter» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , може підлягати спеціальній конфіскації у відповідності до вимог, передбачених Кримінальним кодексом України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 є добросовісним набувачем транспортного засобу, вказаний транспортний засіб перереєстрований на неї 28.12.2021 року, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 28.12.2021. Виходячи з пояснень адвоката ОСОБА_5 , наданих в судовому засіданні, ОСОБА_6 придбала даний вантажний автомобіль з метою передачі у встановленому порядку в оренду, ОСОБА_6 , як власник транспортного засобу не знала та не могла знати про його незаконне використання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для арешту вантажного автомобіля марки «Volkswagen Crafter» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 з метою забезпечення спеціальної конфіскації слідчим не доведені, а тому в цій частині клопотання слідчого слід відмовити.

Стосовно накладення арешту на 21 пластмасову бочку, кожна з яких наповнена невідомою речовиною з різким, характерним запахом спирту, об`ємом приблизно 200 літрів, з них 1 бочка сірого кольору, 2 бочки чорного кольору, 18 бочок синього кольору, 2 товаро-транспортні накладні № ХРК № ХРК-000267 від 04.01.2022 року, слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що дане майно, яке визнане речовими доказами, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. З метою забезпечення схоронності речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню під час даного кримінального провадження, а також у зв`язку з необхідністю проведення відповідних експертиз, існують підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 170-173, 376, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, задоволити частково.

Накласти арешт на речові докази у даному кримінальному провадженні, а саме, 21 пластмасову бочку, кожна з яких наповнена невідомою речовиною з різким, характерним запахом спирту, об`ємом приблизно 200 літрів, з них 1 бочка сірого кольору, 2 бочки чорного кольору, 18 бочок синього кольору, 2 товаро-транспортні накладні № ХРК № ХРК-000267 від 04.01.2022 року.
В частині накладення арешту на вантажний автомобіль марки «Volkswagen Crafter» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 28.12.2021 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення або отримання копії.

Слідчий суддяОСОБА_1