печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3490/22-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -
В С Т А Н О В И В :

24.01.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на речі та документи, які вилучені 23.12.2021 під час проведення обшуку офісних приміщень розташованих на третьому поверсі загальною площею 163,2 м2 будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .
11 листопада 2022 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Адвокат ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора та адвоката ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб у змові із службовими особами Держгеокадастру, яка створила протиправний механізм відведення земельних ділянок у Донецькій, Київській, Полтавській, Запорізькій, Одеської, Дніпропетровській областях в оренду на користь третіх осіб.

Так, за наявною інформацією громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (так звані «куратори» за територіальними підрозділами Держгеокадастру) маючи на меті накопичення земельного банку на території Київської області загальною площею близько 130 га пролобіювали призначення 27.04.2021 ОСОБА_8 (підконтрольна особа) на посаду виконувача обов`язків начальника Головного Управління Держгеокадастру у Київській області.

За протиправним задумом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , ОСОБА_8 перебуваючи на посаді повинен підписати накази та передати у власність земельні ділянки загальною площею близько 130 га на території Ходосівської сільської ради Обухівського району Київської області на підконтрольних осіб (близько 67 осіб). З цією метою від зазначених підставних осіб написано довіреність на представлення інтересів на ім`я ОСОБА_10 . Вказані довіреності видано одним приватним нотаріусом ОСОБА_11

27.04.2021 о 17 год 00 хв, після завершення робочого часу, посадові особи Держгеокадастру маючи адміністративний вплив на співробітників відділу з питань запобігання та виявлення корупції, примусили останніх погодити наказ на призначення, та наказом № 50-то «Про покладення виконання обов`язків на ОСОБА_8 » призначили ОСОБА_8 на посаду виконувача обов`язків начальника Головного Управління Держгеокадастру у Київській області.

Близько 17 год 10 хв останнім було підписано накази про дозвіл на розробку проектів землеустрою на вищезазначені земельні ділянки з номерами: №10-1830/15-21-сг, №10-1831/15-21-сг, №10-1832/15-21-сг, №10-1833/15-21-сг, №10-1834/15-21-сг, №10-1835/15-21-сг, №10-1836/15-21-сг, №10-1837/15-21-сг, №10-1838/15-21-сг, №10-1839/15-21-сг, №10-1840/15-21-сг, №10-1841/15-21-сг, №10-1842/15-21-сг, №10-1843/15-21-сг, №10-1844/15-21-сг, №10-1845/15-21-сг, №10-1846/15-21-сг, №10-1847/15-21-сг, №10-1848/15-21-сг, №10-1849/15-21-сг, №10-1850/15-21-сг, №10-1851/15-21-сг, №10-1852/15-21-сг, №10-1853/15-21-сг, №10-1854/15-21-сг, №10-1855/15-21-сг, №10-1856/15-21-сг, №10-1857/15-21-сг, №10-1858/15-21-сг, №10-1859/15-21-сг.

Вказані накази видались наступним особам: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 .

За наявною інформацією вищезазначені накази про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою підписані виконувачем обов`язків начальника Головного Управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_8 одноосібно.

27.04.2021, після підписання вищезгаданих наказів, наказом № 51-то «Про визначення нечинним наказу Держгеокадастру від 27.04.2021 № 50-то» визнано нечинним наказ № 50-то «Про покладення виконання обов`язків на ОСОБА_8 ».

Однак, накази про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою скасовані не були, що підтверджує намір спрямований на розкрадання земель на території Ходосівської сільської ради Обухівського району Київської області.

Водоночас, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою власного збагачення в подальшому розпочали продаж вказаних земельних ділянок за договорами купівлі-продажу зацікавленим особам. З цією метою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до протиправного механізму приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77 за допомогою якої здійснюється документальне оформлення договорів купівлі-продажу від імені ОСОБА_10 .

Крім того, під час проведення допиту громадяни ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_50 , ОСОБА_80 , ОСОБА_14 , ОСОБА_81 надали однакові показання, що з метою підзаробити грошей знайшли оголошення із пропозицією підписати документи щодо права власності на земельну ділянку та «для отримання 1000 грн необхідно надати копії своїх документів». У подальшому, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , надав копії своїх документів та підписав довіреність. Будь яких інших документів не складали, не підписували. При предявленні вилучених в ході обшуку документів, а саме клопотання про виділення земельної ділянки вказані особи повідомили, що бачать ці документи вперше, почерк та підписи їм не належать.

01.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/32212/21-к від 17.06.2021 проведено обшук у приміщенні, в якому здійснює свою професійну діяльність нотаріус ОСОБА_82 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення якого вилучено договори купівлі-продажу згаданих земельних ділянок, довіреності на представництво інтересів та інші документи.

Водночас, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою власного збагачення в подальшому розпочали продаж вказаних земельні ділянки за договором купівлі-продажу зацікавленим особам. З цією метою ОСОБА_7 залучили до протиправного механізму приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_83 за допомогою якої здійснюється документальне оформлення договорів купівлі-продажу від імені ОСОБА_10 та державного реєстратора Сквирської міської ради ОСОБА_84 .

Так, 24.05.2021 ОСОБА_85 , як державним реєстратором були внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок :02:002:5123, :01:006:5125, :02:002:5124 щодо передачі їх у приватну власність на основі договору купівлі-продажу громадянці ОСОБА_86 . Вказані земельні ділянки згідно проекту землеустрою відведенні у власність для ведення особистого селянського господарства громадянам ОСОБА_87 , ОСОБА_88 та ОСОБА_89 . Після продажу вказаних земельних ділянок їх було об`єднано та зареєстровано під кадастровим номером :02:002:5090, власником якої ТОВ «Емеральд ленд» ().

Земельні ділянки виділені згідно проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам України згідно додатку для ведення особистого селянського господарства загальною площею 29,5035 га на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, було об`єднано наступним чином:

? земельні ділянки з кадастровими номерами :04:004:5284, :04:004:5275, :04:004:5276, :04:004:5279, :04:004:5282, :04:004:5273, :04:004:5280, :04:004:5281, :04:004:5283, :04:004:5274 об`єднано в земельну ділянку з кадастровим номером :04:004:5298, загальною площею 18,6 га, власником якої є ТОВ «Емеральд ленд».

? земельні ділянки :04:004:5269 та :04:004:5272, :04:004:5271, :04:004:5270, об`єднано в земельні ділянки з кадастровими номерами :04:004:5616 площею 5,2175 гектар ТОВ «Обрій Ходосівка», :04:004:5615 площею 6,1105 гектар власник ТОВ «Емеральд ленд», :04:004:5617 площею 7,7186 гектар власником яких є ТОВ «Обрій Ходосівка».

? земельні ділянки :03:001:5762, :03:001:5763 об`єднано в земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:5764, загальною площею 3,6572 га, власником якої є ТОВ «Емеральд ленд».

Водночас, земельні ділянки виділені згідно проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам України згідно додатку для ведення особистого селянського господарства загальною площею 57,3043 га на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, з кадастровими номерами:

? :03:001:5412, :03:001:5413, :03:001:5417, :03:001:5418 об`єднано в земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:5780, загальною площею 7,0423, власником якої є ТОВ «Емеральд ленд».

? :04:001:5144, :04:001:5145, :04:001:5147, :04:001:5149, :04:001:5148, :04:001:5151, :04:001:5150, об`єднано в земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:5248, загальною площею 13,7857 га, власником якої є ТОВ «Конфайнмент-2», ().

? :04:004:5579, :04:004:5582, :04:004:5580, :04:004:5587, :04:004:5584, :04:004:5585, :04:004:5583, :04:004:5586, :04:004:5581 об`єднано в земельну ділянку з кадастровим номером :04:004:5299, загальною площею 18 га, власником якої є ТОВ «Емеральд ленд».

Земельні ділянки передбачені проектом землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам України для ведення особистого селянського господарства загальною площею 3,3413 га на території Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області земельні ділянки:

:04:008:5136 розділена на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:008:5146 та :04:008:5145;

:04:008:5137 розділена на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:008:5188 та :04:008:5187;

:04:008:5441 розділена на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:008:5346 та :04:008:5347;

:04:008:5144 розділена на земельні ділянки :04:008:5378 та :04:008:5377;

:04:008:5138 розділена на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:008:5201 та :04:008:5200;

:04:008:5139 розділена на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:008:5204 та :04:008:5203;

:04:008:5135 розділена на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:008:5206 та :04:008:5205.

Земельні ділянки передбачені проектом землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам України для ведення особистого селянського господарства загальною площею 57,3043 га на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області земельні ділянки:

:04:004:5574, :04:004:5577, :04:004:5578, :04:004:5572, :04:004:5573, :04:004:5575, :04:004:5576 об`єднано в земельну ділянку з кадастровим номером :04:004:5617, загальною площею 7,7186 гектар, власником якої є ТОВ «Обрій Ходосівка», ().

Після об`єднання та розділу земельних ділянок, так званими «кураторами» протиправного механізму було створено ТОВ «Емеральд ленд» (), власниками якого стали ОСОБА_90 , ОСОБА_91 та ОСОБА_92 .

Водночас, вказані особи включили до статутного капіталу вказаного підприємства земельні ділянки Хотівської, Холосівської та Лісниківської селищної ради, які перебувають у їх власності. Дані ділянки були сформовані після оформлення договорів купівлі-продажу між ОСОБА_10 та вищевказаними особами, та одержали наступні кадастрові номери: :02:002:5090, :04:004:5298, :04:004:5616, :04:004:5615, :04:004:5617, :03:001:5764, :03:001:5780, :04:001:5248, :04:004:5299, :04:008:5146, :04:008:5145, :04:008:5188, :04:008:5187, :04:008:5346, :04:008:5347, :04:008:5378, :04:008:5377, :04:008:5201, :04:008:5200, :04:008:5204, :04:008:5203, :04:008:5206, :04:008:5205, :04:008:5486, :04:008:5487.

Також додатково встановлено, що земельні ділянки виділені згідно проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам згідно додатку для ведення особистого селянського господарства загальною площею 13,9537 га на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, було продано 23.07.2021 за договором купівлі-продажу громадянину ОСОБА_93 , співвласнику ТОВ «Нова Конча-Заспа делюкс». В подальшому новим власником земельні ділянки було розділено наступним чином:

? Земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:6666 розділено на ділянки з кадастровими номерами :03:001:5385 та :03:001:5384.

? Земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0014 розділено на ділянки з кадастровими номерами :03:001:5684 та :03:001:5683.

? Земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0017 розділено на ділянки з кадастровими номерами :03:001:5573 та :03:001:5572.

? Земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0021 розділено на ділянки з кадастровими номерами :03:001:5362 та :03:001:5363.

? Земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0011 розділено на ділянки з кадастровими номерами :03:001:5721 та :03:001:5720.

? Земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0019 розділено на ділянки з кадастровими номерами :03:001:5358 та :03:001:5359.

? Земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0020 розділено на ділянки з кадастровими номерами :03:001:5360 та :03:001:5361.

? Земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0012 розділено на ділянки з кадастровими номерами :03:001:5687 та :03:001:5686.

? Земельні ділянки з кадастровими номерами :03:001:0016 та :03:001:0013 об`єднано в земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:5682.

Земельні ділянки розташовані на території Ходосівської сільської ради з кадастровими номерами: :03:001:0022, :03:001:0023, :03:001:0010, :03:001:0015 виділялися громадянам ОСОБА_94 , ОСОБА_53 , ОСОБА_95 , ОСОБА_62 та мають цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства без жодних обмежень у використанні.

Вищевказані особи надали довіреності на здійснення правочинів відносно земельних ділянок ОСОБА_10 і у подальшому, 16.07.2021 земельні ділянки бути оформлені на громадянина ОСОБА_96 , який являється співласником ТОВ «Нова Коча-Заспа Делюкс».

Однак, земельні ділянки :03:001:0022, :03:001:0010, :03:001:0015 розташовані на прибережній захисній смузі вздовж водойми, про що в проекті землеустрою не зазначається.

Прибережна захисна смуга це частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони.

Окрім цього, додатково встановлено, що ОСОБА_7 маючи на меті накопичення земельного банку на території Київської області загальною площею близько 27 га, залучили невстановлених службових осіб ГУ Держгеокадастру в Київській області для реалізації вищевказаного.

За протиправним задумом ОСОБА_7 , невстановлені службові особи ГУ Держгеокадастру в Київській області, мають оформити землевпорядну документацію та передати у власність земельні ділянки загальною площею близько 27 га на території Київської області на підконтрольних осіб.

Зокрема, вищевказані особи мають намір привласнити земельні ділянки за наступними кадастровими номерами: :02:015:0067, :03:005:0246, :03:007:0001, :01:025:0004, :02:002:0199, :03:005:0046, :02:015:0066, :02:015:0065, :03:005:0035, :01:018:0165, :02:002:0079, :01:009:0073, :04:001:5600, :01:002:0022, :01:023:0033, :01:023:0021, :01:023:0045, :02:002:0215, :01:023:0022, :01:019:0228, :01:006:0108, :02:002:0217, :02:002:0182, :01:020:0008, :01:020:0609.

Водночас, ОСОБА_7 залучив до протиправного механізму державного реєстратора Сквирської міської ради ОСОБА_97 , який за вказівкою ОСОБА_7 , за неправомірну вигоду здійснює поділ земельних ділянок та вносить відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, до протиправного механізму залучена довірена особа ОСОБА_7 депутат Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_98 (ПП «Слуга Народу»). Вказана особа використовуючи своє посадове становищев інтересах ОСОБА_7 сприяє у прийнятті рішень з важливих питань у сфері землеустрою представниками депутатського корпусу Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області. Також, ОСОБА_99 залучив як особу, яка діє по довіреності з продажу земельних ділянок чоловіка рідної сестри ОСОБА_100 ОСОБА_10 . Від імені первинних власників ОСОБА_10 , займався оформленням договорів купівлі-продажу земельних ділянок на території Київської області, які були запущені на ринок продажу землі ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування, у період часу з 10 год. 27 хв. по 18 год. 17 хв. 23.12.2021, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук офісних приміщень розташованих на третьому поверсі загальною площею 163,2 м2 будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , які використовуються ОСОБА_101 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено:

- Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території земель водного фонду та водоохоронної зони вздовж земельних ділянок ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» на території смт. Козин Обухівського району Київської області на 128 арк.;

- Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок ОСОБА_102 для ведення особистого селянського господарства загальною площею 136 га Київська обалсть, Білоцерківський район, Матюшівська сільська рада на 56 арк.;

- Заява від ОСОБА_103 завірена нотаріально приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_104 на 1 арк.;

- Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок ОСОБА_105 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0970 га АДРЕСА_5 на 51 арк.;

- Витяг інформації з Держреєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку за кадастровим номером :78:043:0018 на 6 арк.;

- Витяг інформації з Держреєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку за кадастровим номером :01:006:0051 на 2 арк.;

- Договір № 14/12/2021 від 14.12.2021 на 3 арк.;

- Копії паспортів та ідентифікаційних кодів різних осіб, на 33 арк.;

- Три заяви від ОСОБА_99 до голови Борщагівської ТГ на 1 арк. кожна;

- Рішення від 26.04.2021 № 65-5-VIII на 2 арк.;

- Заява від імені ОСОБА_106 на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_106 на 2 арк.;

- Блокнот в обкладинці зелено-коричневого кольору із рукописними чорновими записами;

- Рішення Дмитрівської сільської ради від 12.10.2020 на 1 арк.;

- Документи на 26 арк. (довідки з реєстру, зображення земельних ділянок) на яких наявні рукописні чорнові записи;

- Два аркуші із зображенням земельних ділянок на карті із наневиними на них рукописними записами;

- Ноутбук ASUS S/N: НОМЕР_1 із зарядним пристроєм.

- Мобільний телефон Oppo ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- Мобільний телефон Samsung Galaxy ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ІМЕІ 2: НОМЕР_7 із сім карткою НОМЕР_8 ;

- Мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 із сім карткою НОМЕР_11 ;

- Мобільний телефон iPhone 11 ІМЕІ НОМЕР_12 із сім карткою мобільного оператора lifecell;

- Мобільний телефон iPhone 8 S/N: F4GVMHEMJC6K ІМЕІ: НОМЕР_13 .

24.12.2021 слідчим прийнято рішення про визнання речовими доказами в розслідуваному кримінальному провадженні вищевказані речі, документи та грошові які вилучені під час зазначеного обшуку.

Прокурор вказує, що арешт майна необхідний з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого від 24.12.2021 слідчим прийнято рішення про визнання речовими доказами в розслідуваному кримінальному провадженні вищевказані речі, документи та грошові які вилучені під час зазначеного обшуку.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які вилучені 23.12.2021 під час проведення обшуку офісних приміщень розташованих на третьому поверсі загальною площею 163,2 м2 будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території земель водного фонду та водоохоронної зони вздовж земельних ділянок ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» на території смт. Козин Обухівського району Київської області на 128 арк.;
- Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок ОСОБА_102 для ведення особистого селянського господарства загальною площею 136 га Київська обалсть, Білоцерківський район, Матюшівська сільська рада на 56 арк.;
- Заява від ОСОБА_103 завірена нотаріально приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_104 на 1 арк.;
- Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок ОСОБА_105 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0970 га АДРЕСА_5 на 51 арк.;
- Витяг інформації з Держреєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку за кадастровим номером :78:043:0018 на 6 арк.;
- Витяг інформації з Держреєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку за кадастровим номером :01:006:0051 на 2 арк.;
- Договір № 14/12/2021 від 14.12.2021 на 3 арк.;
- Копії паспортів та ідентифікаційних кодів різних осіб, на 33 арк.;
- Три заяви від ОСОБА_99 до голови Борщагівської ТГ на 1 арк. кожна;
- Рішення від 26.04.2021 № 65-5-VIII на 2 арк.;
- Заява від імені ОСОБА_106 на 1 арк.;
- Копія паспорта ОСОБА_106 на 2 арк.;
- Блокнот в обкладинці зелено-коричневого кольору із рукописними чорновими записами;
- Рішення Дмитрівської сільської ради від 12.10.2020 на 1 арк.;
- Документи на 26 арк. (довідки з реєстру, зображення земельних ділянок) на яких наявні рукописні чорнові записи;
- Два аркуші із зображенням земельних ділянок на карті із наневиними на них рукописними записами;
- Ноутбук ASUS S/N: НОМЕР_1 із зарядним пристроєм.
- Мобільний телефон Oppo ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- Мобільний телефон Samsung Galaxy ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ІМЕІ 2: НОМЕР_7 із сім карткою НОМЕР_8 ;
- Мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 із сім карткою НОМЕР_11 ;
- Мобільний телефон iPhone 11 ІМЕІ НОМЕР_12 із сім карткою мобільного оператора lifecell;
- Мобільний телефон iPhone 8 S/N: F4GVMHEMJC6K ІМЕІ: НОМЕР_13 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1