Справа № 740/454/22
Провадження № 1-кс/740/156/22
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
01 лютого 2022 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 13.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,

В С Т А Н О В И Л А:
Слідча СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 12.01.2022 до чергової частини Ніжинського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 75000 грн.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 13.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час виникла необхідність отримати та дослідити документи справи, які були надані для відкриття банківських рахунків, договори, акти прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи дистанційного обслуговування клієнтів Internet Banking Приват24, договорів про надання кредитів (застави, іпотеки); довіреності (доручення), заяви на відкриття рахунків, інформацію руху грошових коштів по рахунках, первинні документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів та інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в системі дистанційного обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому числі з використанням фінансового телефону та іншої особистої інформації ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 по яких проводяться операції платіжними картками № НОМЕР_5 та відповідно № НОМЕР_6 , а ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) має відкритий банківський рахунок: НОМЕР_7 по якому проводяться операції платіжною карткою № НОМЕР_8 . Дані рахунки відкриті ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цього рахунку і єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення у власника.

У судове засідання слідча не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути справу за її відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КК України, неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідча суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159,163, 164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчої СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення вилучення), а в разі вилучення оригіналів документів (їх відсутності) надати право на вилучення їх завірених копій на паперових носіях та копій в електронному вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі, в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), а саме:

-документів юридичної справи особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи дистанційного обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договорів про надання кредитів (застави, іпотеки); довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 по яких проводяться операції платіжними картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

-документів юридичної справи особи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи дистанційного обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договорів про надання кредитів (застави, іпотеки); довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків НОМЕР_7 по якому проводяться операції з платіжною карткою № НОМЕР_8 ;

-надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ). У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

-інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і на електронних носіях руху грошових коштів по рахунках

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 по яких проводяться операції платіжними картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.10.2021 по час надання інформації;

-інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і на електронних носіях руху грошових коштів по рахунку

НОМЕР_7 по якому проводяться операції з платіжною карткою № НОМЕР_8 , особи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.10.2021 по час надання інформації, а також по інших рахунках, відкритих на тих же осіб, в період з 01.10.2021 до час надання інформації, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнтів в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 01.10.2021 до час надання інформації.

-первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.10.2021 по час надання інформації;

-інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками вищевказаного підприємства за допомогою системи дистанційного обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-інформацію про залишок грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 , станом на час надання інформації.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1