Провадження № 1-кс/592/6599/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
10 листопада 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділі Сумської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001462 від 06.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що не встановлені особи за попередньою змовою, шляхом шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

06.07.2021 по вказаному факту слідчим відділом Сумського РУП розпочате досудове розслідування у кримінальному провадження за даним фактом, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001462 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25.08.2021 старшим слідчим Сумського РУП ОСОБА_4 було винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що вона працевлаштована ревізором у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Сумської філії № НОМЕР_2 . 29.06.2021 вона виявила перевищення ліміту каси ПНФП НОМЕР_3 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 у с. Н.Сироватка, Сумського району). Про вказаний недолік вона повідомила центральний офіс. Приїхавши до ПНФП2063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 у с. Н.Сироватка, Сумського району) нею було створено ревізійну комісію у складі: голови комісії - Головного касира Сумської філії ОСОБА_5 та членів комісії ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 . Провівши ревізію було виявлено нестачу грошових коштів у сумі 453449,40 грн.(чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста сорок дев`ять гривень сорок копійок).

За результатами інвентаризації наявних коштів від 29 червня 2021 року виявлена нестача грошових коштів у сумі 453449,40 грн.(чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста сорок дев`ять гривень сорок копійок), що виникла в результаті неправомірних дій касира ПНФП 20063 ОСОБА_8 .. ОСОБА_9 на протязі 2019-2021 років здійснювала грошові перекази на банківські картки випущені на її ім`я без фактичного поповнення касового апарату.

30.10.2021, ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України.

Під час допиту підозрюваної ОСОБА_9 , остання повідомила, що здійснила незаконне привласнення грошових коштів для власних цілей, у зв`язку з скрутним майновим становищем.

Крім цього, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді отримано доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено відомості кредитної історії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до кредитної історії, станом на 29.09.2021, ОСОБА_9 має заборгованість на суму 171,167.98 грн., та прострочену заборгованість на суму 98,757.80 грн.

Аналізувавши дані кредитної історії ОСОБА_9 отримано дані про те, що остання укладала кредитні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів в яких міститься інформація про укладання кредитного договору, відомості про повну виплату або несплату коштів та стан кредитних договорів укладених зі ОСОБА_9 на 10.11.2021.

Вищезазначені документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділі Сумської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірені належним чином копії документів установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про укладання кредитного договору, відомості про повну виплату або несплату коштів та стан кредитних договорів укладених зі ОСОБА_9 , за період часу з 22.12.2020 по 10.11.2021.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та Сумської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001462 надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 або іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1