Справа № 932/8707/21
Провадження № 1-кс/932/4392/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 3 за ч.2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь Гродненського міжрайонного відділу Управління слідчого комітету Республіки Білорусь по Гродненській області,

В С Т А Н О В И В:
21 жовтня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 . Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно запиту компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 3 за ч.2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь Гродненського міжрайонного відділу Управління слідчого комітету Республіки Білорусь по Гродненській області.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 12.10.2021 до слідчого відділу Дніпровського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області з Центральної окружної прокуратури м. Дніпра надійшли на виконання матеріали запиту компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 3 за ч.2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про банківській рахунок, на який 12.05.2021 року у період часу з 16:51 год. до 18:01 год. з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа реквізитами вищевказаного рахунку, з якого був здійснений грошовий переказ грошових коштів у розмірі 286, 23 білоруських рублів, із позначенням про його власника, номеру банківської карти, а також усіх даних, які про себе заявила особа при реєстрації.

З матеріалів кримінальної справи встановлено, що невстановлена особа, 12.05.2021 року у період часу з 16:51 год. до 18:01 год. з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа реквізитами вищевказаного рахунку, з якого був здійснений грошовий переказ грошових коштів у розмірі 286, 23 білоруських рублів з використанням невстановленої комп`ютерної техніки, яка мала доступ до комп`ютерної мережі Інтернет, за допомогою введення у комп`ютерну систему завідомо неправдивої інформації о використанні вказаного карт-рахунку його утримувачем, тобто заволодів інформацією о карт-рахунку та можливості у подальшому розпоряджатися по вказаному карт-рахунку, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового слідства встановлено, що крадіжка грошових коштів з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було здійснено шляхом переведення грошових коштів на невстановлений рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Центрального відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місце розташування: АДРЕСА_1 на суму 286, 23 білоруських рублів 12.05.2021 року о 17:10:28 год.

Орган розслідування Гродненського міжрайонного відділу Управління слідчого комітету Республіки Білорусь по Гродненській області вважає, що банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Центральне відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який був здійснений переказ викрадених грошових коштів, зареєстрований для отримання доходу грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та може використовуватись для цього по теперішній час.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, встановлення вини, інших важливих обставин для справедливого вирішення справи, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Центральне відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час та дату судового засідання повідомлений належним чином, однак у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З клопотання вбачається, що іншим шляхом отримати тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, вони можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи, яка вчинила даний злочин, тобто сприяти встановленню істини у справі. Тому документи, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Центральне відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підтвердження заявленого клопотання слідчим надано «ПОРУЧЕНИЕ об оказании правовой помощи» Управления следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области; «ПОСТАНОВЛЕНИЕ о производстве выемки» следователя Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь; «Выписки из уголовного Кодекса Республики Беларусь».

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 » Центральне відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Центральне відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих, які згідно постави начальника слідчого відділу ДРУП про слідчу групу визначені для розслідування вказаної кримінальної справи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Центральне відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

-довідки-інформації про рух грошових коштів та номер рахунку, на який 12.05.2021 року о 17:10:28 год. з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 був здійснений переказ грошових коштів на суму що складає 286, 23 білоруських рублів з позначенням інформації про його власника, номер банківської карти, а також усіх даних, які про себе заявила особа при реєстрації;

-інформації про електронний гаманець, до якого прив`язаний встановлений рахунок;

-інформації про IP-адресу, із позначенням точної дати та часу, з якого здійснювалась реєстрація електронного гаманця, прив`язаного до встановленого вище рахунку;

-інформації про IP-адреси, з позначенням точної дати та часу, з яких здійснювались доступи до електронного гаманця, до якого прив`язаний встановлений вище рахунок за період з 01.05.2021 року до моменту здійснення виїмки;

-інформацію про операції за встановленим вище рахунком, (IP-адреса, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період з 01.05.2021 року до моменту здійснення виїмки;

-надати інформацію, чи зареєстрована на території України особа, якій належить встановлений вище банківський рахунок.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ