Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1593/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001409 від 24.11.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 23.11.2021 та по теперішній час; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі приліплених до рахунках карт, з 23.11.2021 року та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В клопотанні вказує, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під №80001409 від 24.11.2021 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.11.2021 за адресою: АДРЕСА_2 двоє невстановлених осіб шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_4 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що близько 23.11.2021 він бачив за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера біля автомийки та перехрестя з вул. С. Грицевця стояв автомобіль «БМВ» чорного кольору, якої вибігли двоє чоловік та силою змусили поїхати з ними чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , в подальшому вони сіли у вказаний автомобіль та поїхали у бік вул. Луї Пастера нібито до райвідділу.

Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 23.11.2021 близько 10:00 знаходячись біля автомийки по вул. Луї Пастера та вул. С. Грицевця раніше знайомий ОСОБА_7 та двоє раніше невідових чоловіків силою його змусили сісти до себе автомобіль та зрушили з місця у бік ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У автомобілі двоє чоловіків, що сиділи поруч із ним на задньому сидінні забрали його особисті речі, а саме: мобільний телефон «Nomi», банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , паспорт на його ім`я. Далі ОСОБА_8 за допомогою його телефону, використовуючи його анкетні дані та банківську картку, оформив через мережу інтернет онлайн кредит, в подальшому гроші надійшли на його банківську картку. Далі близько 11:40 знаходячись на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зупинці громадського транспорту, за адресою: АДРЕСА_3 , після чого ОСОБА_8 взяв його банківську карту та почав знімати гроші з банкомату.

В ході допиту до протоколу потерпілий ОСОБА_4 надав наступні документи, а саме роздруківку грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_1 ) де зазначено, що здійснювалось несанкціоноване зняття грошових коштів з наступного банкомату: 23.11.2021 Банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » САНА 3255 за адресою: АДРЕСА_3 , також за 23.11.2021 було здійснено нарахування грошових коштів із сторонніх організацій.

Зазначив, що встановлення інформації банківського рахунку ОСОБА_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківський рахунок та приєднану до нього карту, що видана на цей рахунок та їх списання з дня її оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів, кас за допомогою яких здійснювалися операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів з банківської карти може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001409 від 24.11.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

-інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 23.11.2021 та по теперішній час;

-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі приліплених до рахунках карт, з 23.11.2021 року та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.01.2022 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1