Справа № 645/5969/21
Провадження № 1-кс/645/1358/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000734 від 05.09.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської оружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до: відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 02.09.2021 року по 03.09.2021 року (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); відомостей щодо місць та часу зняття із карткового рахунку по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 02.09.2021 року по 03.09.2021 року (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки, з наступним їхнім вилученням у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків.
Клопотання обґрунтоване тим, щов провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000734, розпочате 05.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , пояснила, що 03.09.2021 року о 19:16 год. на її мобільний телефон прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що з її кредитної картки була знята сума грошей у розмірі 46251 грн 89 коп. На підставі чого виникла необхідність в отримані номерів рахунків (в тому числі карткових), оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію про рух коштів за цими рахунками, інформація про які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення істини у ході проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, документів (в тому числі їх копії на електронних носіях інформації), які містять інформацію про номери рахунків (в тому числі карткові) та інформації про номери рахунків (в тому числі карткові), оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію про рух коштів за цими рахунками, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Представники банківської установи до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Слідча у судове засідання не з`явилась, до канцелярії суду подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000734 від 05.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.190 КК України.
07.08.2021 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 у ході чого остання повідомила, що 03.09.2021 року з її карткового рахунку № НОМЕР_2 відбулась транзакція у вигляді оплати товарову через інтернет-магазин АWS ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 46251,86 грн. 07.09.2021 року представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що заявка останньої знаходиться на розгляді і відповідь буде протягом 15 днів та зазначили, що з 25.09.2021 року вона повинна сплатити всю зняту суму в розмірі 46251 грн 89 коп.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,

тимчасовий доступ до: відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 02.09.2021 року по 03.09.2021 року (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); відомостей щодо місць та часу зняття із карткового рахунку по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 02.09.2021 року по 03.09.2021 року (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки з наступним їхнім вилученням у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові.
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 23.11.2021 року включно.
Роз`яснити керівникам та представникам банківської установи, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1