Справа № 592/555/22
Провадження № 1-кс/592/268/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001314 від 23.04.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0001314, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, за фактом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів та заволодіння грошовими коштам шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали правоохоронних органів за фактом того, що близько в серпні 2018 року працівниками суб`єктів господарювання вносились неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в по договорам будівельного підряду на будівництво баскетбольного, волейбольного, спортивно-ігрового, тенісного майданчиків, що розташовані на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (далі Підрядник) (у 2020 році у зв`язку з укладенням шлюбу прізвище « ОСОБА_6 » змінено на прізвище « ОСОБА_7 ») укладено договір будівельного підряду №167/17.
Відповідно до вказаного підрядник ФОП ОСОБА_8 , зобов`язувався виконати роботи на об`єкті реконструкції «Реконструкція волейбольного майданчика в парку культури і ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ціна цього Договору (договірна ціна, додаток №1 до Договору) визначена на основі кошторису і становить 1473741,00 (один мільйон чотириста сімдесят три тисячі сімсот сорок одна)грн. 00коп., без ПДВ.
Ціна робіт запланованих на 2017 рік (договірна ціна, додаток №2 до Договору) становить 499697,00 (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч шістсот дев`яносто сім)грн. 00коп., без ПДВ
Фінансування за цим договором здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №2245-МР від 21.06.2017 року.
Відповідно, у ході досудового розслідування слідчим подано ряд клопотань про тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація з приводу здійснення ФОП ОСОБА_8 господарської діяльності, оскільки у слідства були наявні підстави вважати про можливе скоєння кримінального правопорушення.
У подальшому отримано низку ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду міста Суми на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших. Так, відповідно під час досудового розслідування, на належному рівні вивчено та проаналізовано отримані матеріали.
Зокрема, аналізом документів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у період 2017-2018 років ФОП ОСОБА_8 у період часу, що співпадає з періодом проведення будівельних робіт за договором будівельного підряду №167/17 на об`єкті «Реконструкція волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_6 » мала найманих працівників за трудовим договором.
Так, відповідно до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, Форма № Д4 (місячна) ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , звітує за нарахування єдиного внеску, відомості про трудові відносини застрахованих осіб, відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам.
Так, відповідно до продовження до додатку 4 звіт за місяць 1,2,3,4 рік 2017, страхувальник ФОП ОСОБА_5 , кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру 2 (за кожен звітний місяць), кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати 2 (за кожен звітний місяць). Формування у страхувальника, керівник: ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 .
Окрім того, відповідно до продовження до додатку 4 звіт за місяць 5, 6, 7, рік 2017, страхувальник ФОП ОСОБА_5 , зазначено, що штатна чисельність працівників за відповідні звітні періоди складала 1 та відповідно за місяць 8 рік 2017 6 осіб, за місяць 9 рік 2017 10 осіб.
Так, згідно з повідомлень про прийняття працівника на роботу, що подані ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , у 2017 році, зазначено категорію осіб «наймані працівники» з трудовою книжкою загальною кількістю 11 осіб, що прийняті на роботу ФОП ОСОБА_5 на підставі наказу або розпорядження у період часу з 04.08.2017 року по 19.09.2017 року.
До того ж, аналізом документів отриманих за ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми у ФОП ОСОБА_8 серед іншого встановлено наступне.
Відповідно до виписок з рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання договору 167/17 від 11.09.2017 по об`єкту «Реконструкція волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено перерахування грошових коштів на вказаний вище рахунок відповідно до наданих ФОП ОСОБА_5 довідок вартості виконаних робіт форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в у період часу з 11.2017 по 12.2018.
Згідно з нормами чинного законодавства уповноважений банк здійснює переказ коштів із рахунків суб`єктів господарювання на підставі платіжного доручення.
Відповідно до постанови Національного банку України №22 від 21.01.2004 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», а саме п. 1.4 глави 1 платіжне доручення - розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.
Відповідно до п. 3.1 глави 3 вказаної постанови платіжне доручення оформляється платником за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 9 до цієї Інструкції, та подається до банку, що обслуговує його, у кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків.
Окрім того, у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення переліку та об`ємів фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_1 по договору будівельного підряду від 11.09.2017 та вартості фактично виконаних робіт, а також з метою підтвердження відповідності або ж не відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт, по вказаному вище договору, обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та звітною документацією, 25.05.2020 призначено судову будівельно - технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МЮУ.
У подальшому, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло клопотання експерта з вказаної вище установи, згідно якого останній прохає надати додаткові матеріали для проведення даної експертизи, яке у подальшому задоволено слідчим.
Окрім того, 24.09.2020 року за участю судового експерта Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Міністерства юстиції України, представника підрядника ФОП ОСОБА_8 ОСОБА_9 , та слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області проведено огляд місцевості, яка знаходиться на території ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме волейбольного майданчику, під час якого здійснено його обстеження та обміри.
Під час вказаного огляду було виявлено факт відсутності лав у кількості 10 штук, відповідно до актів приймання виконаних робіт та інше.
Так, 30.11.2021 на адресу СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов висновок експертів Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по кримінальному провадження №0001314 від 23.04.2020. Відповідно до останнього встановлено, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція волейбольного майданчику в ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідають обсягам, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт, а саме в акті №4 за грудень 2017 року внесено відомості «Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,4» (фактично улаштовано на 2,1 м менше); «Секція «Город» Н = 2000мм, L = 2500 мм» (відсутні 2 шт.); в акті №1 за серпень 2018 року внесено відомості щодо улаштування лав на 5 місць у обсязі 10 шт. (відсутні 10 шт.), що свідчить про скоєння кримінального правопорушення ФОП ОСОБА_8 .
Відповідно, на підставі вищевикладеного за наслідком проведення досудового розслідування та наявності достатніх доказів 30.12.2021 складено та вручено повідомлення про підозру ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 КК України, а саме: у службовому підробленні, тобто складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
У зв`язку з зазначеним вище, на даний час у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів щодо виконання договору №167/17 від 11.09.2017 року по об`єкту «Реконструкція волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: платіжні доручення, які складено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та подано до ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою здійснення реєстрації бюджетних фінансових зобов`язань та перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на виконання умов договору №167/17 від 11.09.2017 по об`єкту «Реконструкція волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.
Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- документи із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання договору №167/17 від 11.09.2017 року по об`єкту «Реконструкція волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: платіжні доручення, які складено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та подано до ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою здійснення реєстрації бюджетних фінансових зобов`язань та перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на виконання умов договору №167/17 від 11.09.2017 року по об`єкту «Реконструкція волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1