УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2022 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001230 від 26.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 12.01.2022 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: відомостей про клієнта (клієнтів), якому (яким) належить електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) електронних гаманців, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою та які були використані для авторизації та здійснення розрахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 26.08.2021 до дня вилучення; інформації щодо зняття, перерахунку руху коштів (виписки) по рахунку за електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в період часу з 26.08.2021 до дня вилучення; інформації щодо інших номерів електронних гаманців цієї особи, де реквізитами під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронну пошту чи анкетні дані, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001230 від 26.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, за фактом вчинення окремими особами, які відбувають покарання, встановлення та поширення злочинного впливу.

Як вказує слідчий, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, утримуючись у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтримує зв`язок з так званим «смотрящим» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , обвинувальний акт відносно якого спрямовано до суду. Так, ОСОБА_5 проводить збір коштів за проведення азартних ігор серед слідчо-заарештованих ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому використовуються для придбання заборонених предметів та наркотичних засобів.

Також встановлено, що переведння грошових коштів здійснюється на електронні гаманці мобільних номерів телефону за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації у період з 28.06.2021 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Як зазначає слідчий, вказані вище документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати їх неможливо.

В судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином. 17.01.2021 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001230 від 26.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про клієнта (клієнтів), якому (яким) належить електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) електронних гаманців, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою та які були використані для авторизації та здійснення розрахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 26.08.2021 до 18.01.2022; інформації щодо зняття, перерахунку руху коштів (виписки) по рахунку за електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в період часу з 26.08.2021 до 18.01.2022; інформації щодо інших номерів електронних гаманців цієї особи, де реквізитами під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронну пошту чи анкетні дані, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.02.2022 року.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1