Справа №463/787/22
Провадження №1-кс/463/624/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000035 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, а саме: до руху коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах які мають прив`язку до особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний номер фізичної особи: ІПН НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунків чи банківських карт по 11.01.2022 р., (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по 11.01.2022 р. по кожних окремо встановлених рахунках і картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу; вказати фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про дати, точний час заміни фінансового номеру, заміни логонів та паролів; надати запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000035 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2022, приблизно о 04:00 год., невідомі особи, перебуваючи неподалік закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрали у ОСОБА_5 мобільний телефон "Iphone x" та в подальшому за допомогою вказаного телефона оформили кредити в різних фінансових онлайн-установах на загальну суму 63 000 грн, які зняли за допомогою мобільного банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В матеріалах кримінального провадженні наявні факти про те, що отримані грошові кошти від вказаних вище несанкціонованих операцій зараховувались на відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , та в подальшому знімались за допомогою банкоматів розташованих на території м. Львова.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довідки з Українського бюро кредитних історій встановлено що грошові кошти від кредитних операцій зараховувались на відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та в подальшому знімались за допомогою банкоматів розташованих на території м. Львова.

12.01.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що отримання вказаної банківської документації в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просить проводити судовий розгляд клопотання в його відсутності, просить таке задоволити.
З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідуваннян, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000035, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ (з можливістю її виїмки) до рухів коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах які мають прив`язку до особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер фізичної особи: ІПН НОМЕР_1 ,в період з моменту відкриття рахунків чи банківських карт по 11.01.2022 р., (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по 11.01.2022 р. по кожних окремо встановлених рахунках і картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу; вказати фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про дати, точний час заміни фінансового номеру, заміни логонів та паролів; надати запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1