№ 1-кс/756/2304/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

08 вересня 2021 року прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування вимог клопотання прокурор зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № PO II Ds 28.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща.
У ході розгляду запиту встановлено, що у провадженні заступника окружного прокурора м. Жешув, перебуває кримінальне провадження №PO II Ds 28.2021 стосовно вчинення шахрайських дій у великих розмірах. Указане кримінальне провадження порушено 28.01.2021 на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 відносно осіб та сервісу Allegro на загальну суму 466 875,29 польських злотих. У вчиненні даного кримінального провадженні підозрюються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_6 , здійснили за короткі проміжки часу за попередньою змовою дії, з метою отримання майнової вигоди, у м. Жешув, Підкарпатського воєводства, у період з 04 липня 2020 року по 29 жовтня 2020 року, до некорисного розпорядження майном (шахрайство), відносно не менше ніж 474 встановлених осіб, на суму 466 875,29 польських злотих та відносно аукціонного сервісу Allegro.pl на суму 29 962, 50 польських злотих, на загальну суму 496 837,79 польських злотих, що є «майном великої вартості» відповідно до частини 5 статті 115 Кримінального кодексу Республіки Польща, шляхом фіктивної пропозиції продажу ряду рухомих речей, якими насправді вони не володіли станом на день виставлення пропозиції на продаж через аукціонний портал Allegro.pl з використанням акаунтів для продажу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «EverStock» і ввели таким чином в оману встановлених осіб, з якими укладали транзакції через вищевказаний портал щодо факту володіння пропонованими на продаж рухомими речами, а також щодо їх властивостей, технічного стану, місця їх походження, розповсюдження, терміну реалізації зобов`язання, наміру виконувати укладені таким чином транзакції купівлі-продажу і надіслати їх встановленими потерпілими і наміру виконувати регламент аукціонного порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 , тощо.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Під час обшуку проведеного на АДРЕСА_3 у місці проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вилучено зокрема, платіжні картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 випущені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідство вважає, що підозрюваними у даному кримінальному провадженні здійснено перекази коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим, є підстави в отриманні відомостей, які мають значення при розслідуванні кримінального провадження.

Таким чином, внаслідок використання вказаних банківських карток в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про їх власника та про всі транзакції (в тому числі в мережі Інтернет), виконані з її використанням.

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- про банківські рахунки до яких були видані банківські картки № НОМЕР_1 (термін дії 11/24) та № НОМЕР_2 (термін дії 02/24), вказавши персональні дані власників банківських рахунків, осіб, уповноважених здійснювати по них операції (від моменту відкриття вказаних рахунків до дня постановлення судом рішення);

- про одержувачів, уповноважених осіб, вказаних для листування електронних адрес, абонентських номерів телефонів, вказаних для зв`язку, номерів телефонів для авторизації транзакцій, в тому числі надсилання SMS-кодів, кодів BLIK, чи іншого виду верифікації, прив`язаних до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 банківських рахунків (за період часу з моменту відкриття до дня постановлення судом рішення);

- про всі наявні пристрої із встановленим мобільним додатком Mono Bank (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що обслуговує вказані банківські рахунки (за період часу з моменту відкриття до дня постановлення судом рішення);

- про повні системні логіни для вказаних банківських рахунків. У випадку, якщо вищевказані рахунки обслуговуються через мережу Інтернет, за період часу з моменту відкриття до дня постановлення судом рішення;

- про спосіб відкриття вказаних рахунків (електронним шляхом через мережу Інтернет, чи особисто у відділенні банку);

- про проведенні операції та транзакції по вказаних банківських рахунках за період часу з моменту відкриття до дня постановлення судом рішення.

Особистi дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи iншi дані, якi являються предметом банківської таємницi, не будуть використовуватись для жодних iнших цiлей, за винятком провадження у кримiнальнiй справі, про яку мова йде вище.

Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання прокурор не з`явилась, про час та місце проведення повідомлена належним чином. Проте від прокурора надійшла заява про розгляд за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням клопотання прокурора про розгляд справи без участі особи, у володінні якої перебувають документи, та керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 2002 року, ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, статтями 22, 26, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № PO II Ds 28.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації:
- про банківські рахунки до яких були видані банківські картки № НОМЕР_1 , термін дії 11/24 та № НОМЕР_2 , термін дії 02/24, вказавши персональні дані власників банківських рахунків, осіб, уповноважених здійснювати по них операції (від моменту відкриття вказаних рахунків до дня постановлення судом рішення);
- про одержувачів, уповноважених осіб, вказаних для листування електронних адрес, абонентських номерів телефонів, вказаних для зв`язку, номерів телефонів для авторизації транзакцій, в тому числі надсилання SMS-кодів, кодів BLIK, чи іншого виду верифікації, прив`язаних до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 банківських рахунків (за період часу з моменту відкриття до дня постановлення судом рішення);
- про всі наявні пристрої із встановленим мобільним додатком Mono Bank (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що обслуговує вказані банківські рахунки (за період часу з моменту відкриття до дня постановлення судом рішення);
- про повні системні логіни для вказаних банківських рахунків. У випадку, якщо вищевказані рахунки обслуговуються через мережу Інтернет, за період часу з моменту відкриття до дня постановлення судом рішення;
- про спосіб відкриття вказаних рахунків (електронним шляхом через мережу Інтернет, чи особисто у відділенні банку);
- про проведенні операції та транзакції по вказаних банківських рахунках за період часу з моменту відкриття до дня постановлення судом рішення.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1