УХВАЛА
17 грудня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від 28.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали від ВСП ГУ НП в Полтавській області про те, що на протязі 2016 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїми службовим становищем,привласнили грошові кошти вказаних підприємств шляхом підроблення фінансово-господарських документів та відображання у бухгалтерському обліку безготівкових операцій із купівлі-продажу ТМЦ у підприємства, що має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відділенням поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від 28.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, до органів досудового розслідування від старшого оперуповноваженого відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надійшов рапорт в котрому вказано, що впродовж з 2016 року по теперішній час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в вказаний період часу організували діяльність, пов`язану з привласненням бюджетних коштів їх конвертацією та подальшою легалізацією, шляхом створення фіктивних підприємств.

Так, зазначеними фігурантами, використовуючи інших осіб було зареєстровано ряд підприємств з ознаками фіктивності, серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказане фіктивне підприємство задіяне під час привласнення бюджетних коштів службовими особами філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з використанням підроблених документів (товаро-транспортних накладних, договорів, актів прийому-передачі, тощо), чим нанесено збитки державі в особливо великих розмірах.

19.01.2017 року було допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , котрі дали показання, що до них звернулися невідомі раніше особи та запропонували послуги з продажу податкового кредиту з метою зменшення податкового навантаження. У подальшому дізналися, що вказана схема роботи є незаконною і працює через так звані «конвертацій ні центри» - фіктивні підприємства.

З метою підтвердження зазначених фактів, або їх спростування органу досудового розслідування необхідно вилучити оригінали або належним чином завірені копій наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , усіх договорів, товарно-транспортних накладних, акти виконаних робіт, актів прийому передачі тощо, котрі укладені або прямо пов`язані з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: усіх договорів, товарно-транспортних накладних, акти виконаних робіт, актів прийому передачі, тощо, котрі укладені або прямо пов`язані з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 надати зазначені документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1