Дата документу 20.08.2021 Справа № 554/7455/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.08.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Полтаві клопотання слідчого ВРЗ у СГ СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, відповідно до якого прохав накласти арешт на майно, що було вилучено в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У провадженні СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000118 від 28.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства, діючи за попередньою змовою групою осіб, вимагають неправомірну вигоду за вчинення певних дій.

03.08.2021 року о 15 годині 06 хвилин був затриманий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

03.08.2021 року під час особистого обшуку затриманого виявлено та вилучено мобільний телефон «Huawei», модель ATU-L31 чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2 : НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , мобільний телефон « Huawei», модель PPA-LX1, IMEI 1: НОМЕР_4 ,IMEI 2: НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_6 , з маркуванням GELTUS, що поміщені до спеціального пакету INZ 1071708; грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 16 шт., що являються предметом оперативної закупки з номерами та серійними позначеннями: ХД 5821130, ЦА 9624801, БА 2109299, ББ 5896715, ВЄ 5471979, ЕЖ 0201758, ВД 1369302, ХЖ 2964292, ВЗ 0574270, ЦА 6263521, ГА 6075271, ВЗ 0647617, ЕА 2351566, АЗ 0594020, ВЖ 1761761, АБ 5738239, які поміщено до спеціального пакету SUD 117053; грошові кошти номіналом 200 грн. в кількості 87 шт. з номерами та серійними позначеннями: УЄ 0640356, ХЄ 232787, СМ 1855177, ТГ 4443286, УИ 5622750, УН 6198662, ПЄ 8553978, УЙ 8496628, ГИ 7394437, ВЦ 8301027, УМ 3555395, ТЕ 9073300, УК 7164764, УА 0838578, ХЗ 2764409, ХБ 9647141, ХД 8953295, УГ 2086696, ЦА 0098907, КК 0590130, ХД 2939668, ХД 2002005, УР 9112910, УТ 2459331, ТБ 3351205, ПА 5018067, ХЕ 2163777, ЄЗ 3628198, ТВ 9220412, ТЕ 0823677, УТ 9730971, ГБ 7209739, ВЗ 1746321, ЦА 7091240, ГЕ 2901876, ВЄ 545685, ВЄ 4491768, ВИ 0613743, УК 3751610, ГЄ 1179698, ВЄ 5459332, ВЖ 8408747, ХД 0618964, КМ 0873442, КМ 6498277, ХЖ 0414262, ХЕ 8409599, ПА 5094833, КЖ 6731651, ХВ 1720266, ЦА 6693447, ТЗ 2102955, ПБ 6435635, УР 8562670, СБ 5115829, СД 2304116, ПЕ 4004813, ПЕ 1931848, ТЗ 3366062, СЛ 8735347, СБ 4926523, УЕ 5726339, СЕ 5189151, КЕ 228960, КГ 9052460, ПВ 9070983, СА 5067005, УП 9253270, ПД 8137711, ТИ 4553300, УС 6812151, ПИ 6128641, УХ 2082297, СЛ 3727284, ТД 8194353, УТ 8580104, ПЕ 458672, УЙ 0081670, СЛ 8102857, СГ 8327217, УЕ 0562777, ТД 6229918, СМ 2725924, ТБ 9052396, ТБ 9045196; одну купюру номіналом 100 грн. серії та номеру УШ 9866726; одну купюру номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 41954158U, купюри номіналом 500 грн. в кількості 18 шт. серії та номеру ХГ 4048432, ХГ 7741215, АЕ 1686104, АЗ 2828213, ВИ 0133026, ХБ 5936599, ВЄ 2530152, БВ 0257575, ЗБ 8349946, УД 6074306, ФГ 0371298, УГ 7037465, СД 6767565, УЗ 7270181, ЗГ 2666656, ЗД4333825, УГ 1767679, ФГ 2584274, щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, які поміщені до спеціального пакету 0229361.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що вилучені під час особистого обшуку мобільний телефон «Huawei», модель ATU-L31 чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2 : НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , мобільний телефон « Huawei», модель PPA-LX1, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_6 , з чолом чорного кольору з маркуванням GELTUS, що поміщені до спеціального пакету INZ 1071708; грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 16 шт., що являються предметом оперативної закупки з номерами та серійними позначеннями: ХД 5821130, ЦА 9624801, БА 2109299, ББ 5896715, ВЄ 5471979, ЕЖ 0201758, ВД 1369302, ХЖ 2964292, ВЗ 0574270, ЦА 6263521, ГА 6075271, ВЗ 0647617, ЕА 2351566, АЗ 0594020, ВЖ 1761761, АБ 5738239, які поміщено до спеціального пакету SUD 117053; грошові кошти номіналом 200 грн. в кількості 87 шт. з номерами та серійними позначеннями: УЄ 0640356, ХЄ 232787, СМ 1855177, ТГ 4443286, УИ 5622750, УН 6198662, ПЄ 8553978, УЙ 8496628, КВ 8043370, ПИ 7394437, ВЦ 8301027, ХЖ 2646435, УМ 3555395, ТЕ 9073300, УК 7164764, УА 0838578, ХЗ 2764409, ХБ 9647141, ХД 8953295, УГ 2086696, ЦА 0098907, КК 0590130, ХД 2939668, ХД 2002005, УР 9112910, УТ 2459331, ТБ 3351205, ПА 5018067, ХЕ 2163777, ЄЗ 3628198, ТВ 9220412, ТЕ 0823677, УТ 9730971, ГВ 7209739, ВЗ 1746321, ЦА 7091240, ГЕ 2901876, ВЄ 545685, ВЄ 4491768, ВИ 0613743, УК 3751610, ГЄ 1179698, ВЄ 5459332, ВЖ 8408747, ХД 0618964, КМ 0873442, КМ 6498277, ХЖ 0414262, ХЕ 8409599, ПА 5094833, КЖ 6731651, ХВ 1720266, ЦА 6693447, ТЗ 2102955, ПБ 6435635, УР 8562670, СВ 5115829, СД 2304116, ПЕ 4004813, ПЕ 1931848, ТЗ 3366062, СЛ 8735347, СВ 4926523, УЕ 5726339, СЕ 5189151, КЕ 228960, КГ 9052460, ПВ 9070983, СА 5067005, УП 9253270, ПД 8137711, ТИ 4553300, УС 6812151, ПИ 6128641, УХ 2082297, СЛ 3727284, ТД 8194353, УТ 8580104, ПЕ 458672, УЙ 0081670, СЛ 8102857, СГ 8327217, УЕ 0562777, ТД 6229918, СМ 2725924, ТБ 9052396, ТБ 9045196; одна купюра номіналом 100 грн. серії та номеру УШ 9866726; одна купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 41954158U, купюри номіналом 500 грн. в кількості 18 шт. серії та номеру ХГ 4048432, ХГ 7741215, АЕ 1686104, АЗ 2828213, ВИ 0133026, ХБ 5936599, ВЄ 2530152, БВ 0257575, ЗБ 8349946, УД 6074306, ФГ 0371298, УГ 7037465, СД 6767565, УЗ 7270181, ЗГ 2666656, ЗД4333825, УГ 1767679, ФГ 2584274, щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, які поміщені до спеціального пакету 0229361 мають зазначення речових доказів, тобто є матеріальними об`єктами , які можуть бути використані як докази факту та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що мобільний телефон « Huawei», модель PPA-LX1, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_6 , з чолом чорного кольору з маркуванням GELTUS, що поміщені до спеціального пакету INZ 1071708; грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 16 шт., що являються предметом оперативної закупки з номерами та серійними позначеннями: ХД 5821130, ЦА 9624801, БА 2109299, ББ 5896715, ВЄ 5471979, ЕЖ 0201758, ВД 1369302, ХЖ 2964292, ВЗ 0574270, ЦА 6263521, ГА 6075271, ВЗ 0647617, ЕА 2351566, АЗ 0594020, ВЖ 1761761, АБ 5738239, які поміщено до спеціального пакету SUD 117053; грошові кошти номіналом 200 грн. в кількості 87 шт. з номерами та серійними позначеннями: УЄ 0640356, ХЄ 232787, СМ 1855177, ТГ 4443286, УИ 5622750, УН 6198662, ПЄ 8553978, УЙ 8496628, КВ 8043370, ПИ 7394437, ВЦ 8301027, ХЖ 2646435, УМ 3555395, ТЕ 9073300, УК 7164764, УА 0838578, ХЗ 2764409, ХБ 9647141, ХД 8953295, УГ 2086696, ЦА 0098907, КК 0590130, ХД 2939668, ХД 2002005, УР 9112910, УТ 2459331, ТБ 3351205, ПА 5018067, ХЕ 2163777, ЄЗ 3628198, ТВ 9220412, ТЕ 0823677, УТ 9730971, ГВ 7209739, ВЗ 1746321, ЦА 7091240, ГЕ 2901876, ВЄ 545685, ВЄ 4491768, ВИ 0613743, УК 3751610, ГЄ 1179698, ВЄ 5459332, ВЖ 8408747, ХД 0618964, КМ 0873442, КМ 6498277, ХЖ 0414262, ХЕ 8409599, ПА 5094833, КЖ 6731651, ХВ 1720266, ЦА 6693447, ТЗ 2102955, ПБ 6435635, УР 8562670, СВ 5115829, СД 2304116, ПЕ 4004813, ПЕ 1931848, ТЗ 3366062, СЛ 8735347, СВ 4926523, УЕ 5726339, СЕ 5189151, КЕ 228960,

КГ 9052460, ПВ 9070983, СА 5067005, УП 9253270, ПД 8137711, ТИ 4553300, УС 6812151, ПИ 6128641, УХ 2082297, СЛ 3727284, ТД 8194353, УТ 8580104, ПЕ 458672, УЙ 0081670, СЛ 8102857, СГ 8327217, УЕ 0562777, ТД 6229918, СМ 2725924, ТБ 9052396, ТБ 9045196; одна купюра номіналом 100 грн. серії та номеру УШ 9866726; одна купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 41954158U, купюри номіналом 500 грн. в кількості 18 шт. серії та номеру ХГ 4048432, ХГ 7741215, АЕ 1686104, АЗ 2828213, ВИ 0133026, ХБ 5936599, ВЄ 2530152, БВ 0257575, ЗБ 8349946, УД 6074306, ФГ 0371298, УГ 7037465, СД 6767565, УЗ 7270181, ЗГ 2666656, ЗД4333825, УГ 1767679, ФГ 2584274, щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, які поміщені до спеціального пакету 0229361 являються предметами злочину, а також з метою попередження їх знищення, приховання та інших дій, відповідно до ч.3 ст. 208 КПК України в ході особистого обшуку із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, вони були вилучені.

Згідно ч.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися, розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину (речовим доказом).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст. 170 КПК України для забезпечення збереження речового доказу, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, вилучені під час огляду речі підлягають арешту.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заперечував з приводу задоволення клопотання.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, долучені до нього копії з матеріалів кримінального провадження, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2. ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Клопотання подане в межах передбаченого законом строку.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У даному випадку, метою накладення арешту є збереження речового доказу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку,позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду правна відчуження,розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати,що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову,стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди,можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вилучені в ході огляду місця події грошові кошти відповідають критеріям речового доказу, відповідно до ст. ст. 98 КПК України, оскільки є майном, що зберегло на собі сліди злочину, та є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використано для проведення ряду експертиз та у подальшому, в якості доказу.

Необхідність накладення арешту обумовлена метою забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, забезпечення проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень, а тому, з метою забезпечення ризиків його знищення, приховування та відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на вилучене майно.

Поряд з цим в матеріалах клопотання не наведено належного обґрунтування необхідності накладення арешту на вилучені в підозрюваного ОСОБА_4 та зазначені в клопотанні мобільні телефони, оскільки згідно з процесуальними документами, які долучені до клопотання, судом не встановлено об`єктивних даних про використання ОСОБА_4 вказаних мобільних телефонів при підготовці та вчиненні інкримінованого йому кримінального-карного діяння.

Слідчий суддя вважає, що є обґрунтовані підозри щодо вчинення злочину, тимчасово вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України, а тому, з метою недопущення його знищення, приховування та відчуження є підстави для арешту майна.

Керуючись ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 від 03.08.2021 мобільний телефон «Huawei», модель ATU-L31 чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_7 , мобільний телефон «Huawei», модель PPA-LX1, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_8 , з чохлом чорного кольору з маркуванням GELTUS, що поміщені до

спеціального пакету INZ 1071708; грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 16 шт., що являються предметом оперативної закупки з номерами та серійними позначеннями: ХД 5821130, ЦА 9624801, БА 2109299, ББ 5896715, ВЄ 5471979, ЕЖ 0201758, ВД 1369302, ХЖ 2964292, ВЗ 0574270, ЦА 6263521, ГА 6075271, ВЗ 0647617, ЕА 2351566, АЗ 0594020, ВЖ 1761761, АБ 5738239, які поміщено до спеціального пакету SUD 117053; грошові кошти номіналом 200 грн. в кількості 87 шт. з номерами та серійними позначеннями: УЄ 0640356, ХЄ 2332787, СМ 1855177, ТГ 4443286, УИ 5622750, УН 6198662, ПЄ 8553978, УЙ 8496628, КВ 8043370, ПИ 7394437, ВЦ 8301027, ХЖ 2646435, УМ 3555395, ТЕ 9073300, УК 7164764, УА 0838578, ХЗ 2764409, ХБ 9647141, ХД 8953295, УГ 2086696, ЦА 0098907, КК 0590130, ХД 2939668, ХД 2002005, УР 9112910, УТ 2459331, ТБ 3351205, ПА 5018067, ХЕ 2163777, ЄЗ 3628198, ТВ 9220412, ТЕ 0823677, УТ 9730971, ГВ 7209739, ВЗ 1746321, ЦА 7091240, ГЕ 2901876, ВЄ 5454685, ВЄ 4491768, ВИ 0613743, УК 3751610, ГЄ 1179698, ВЄ 5459332, ВЖ 8408747, ХД 0618964, КМ 0873442, КМ 6498277, ХЖ 0414262, ХЕ 8409599, ПА 5094833, КЖ 6731651, ХВ 1720266, ЦА 6693447, ТЗ 2102955, ПБ 5435635, УР 8562670, СВ 5115829, СД 2304116, ПЕ 4004813, ПЕ 1731848, ТЗ 3366062, СЛ 8735347, СВ 4926523, УЕ 5726339, СЕ 5189151, КЕ 2282960, КГ 9052460, ПВ 9070983, СА 5067005, УП 9253270, ПД 8137711, ТИ 4553300, УС 6812151, ПИ 6128641, УХ 2082297, СЛ 3727284, ТД 8194353, УТ 8580104, ПЕ 4586472, УЙ 0081670, СЛ 8102857, СГ 8327217, УЕ 0562777, ТД 6229918, СМ 2725924, ТБ 9052396, ТБ 9045196; одну купюру номіналом 100 грн. серії та номеру УШ 9866726; одну купюру номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 41954158U; купюри номіналом 500 грн. в кількості 18 шт. серії та номеру ХГ 4048432, ХГ 7741215, АЕ 1686104, АЗ 2828213, ВИ 0133026, ХБ 5936599, ВЄ 2530152, БВ 0257575, ЗБ 8349946, УД 6074306, ФГ 0371298, УГ 7037465, СД 6767565, УЗ 7270181, ЗГ 2666656, ЗД 4333825, УГ 1767679, ФГ 2584274, щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, які поміщені до спеціального пакету 0229361.

Місцем зберігання вказаних грошових коштів визначити ячейку АТ КБ «Приватбанк».

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Власники, володільці майна можуть оскаржити ухвалу слідчого судді з моменту отримання копії вказаної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1