Справа № 444/2535/21
Провадження № 1-кс/444/765/2021
УХВАЛА
м. Жовква Львівської області 30 серпня 2021 року

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , ., з участю дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізновача ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10 серпня 2021 року у поліцію звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановлену місці, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 71200 гривень, які він перерахував за купівлю трактора марки «Т-25».
Крім цього, вказує, що будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 09.08.2021 переглядаючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », побачив оголошення про продаж трактора марки «ХТЗ Т-25», червоного кольору, вартістю 2700 доларів США. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 автору оголошення, де чоловік представився ОСОБА_6 , та повідомив, що дійсно продає трактор у доброму стані. В ході розмови ОСОБА_5 та автор оголошення домовились про деталі купівлі-продажу трактора, та доставку даного трактора із Чернігівської області вантажним автомобілем до потерпілого в сумі 11000 гривень, а також про подальший розрахунок за трактор на місці доставки. Вказані умови підішли ОСОБА_7 . Однак, 10.08.2021 близько 09.00 години до ОСОБА_5 зателефонував автор оголошення ОСОБА_8 , і повідомив, що потрібно оплатити всю суму за купівлю трактора. Проте, потерпілий погодився оплатити половину вартості трактора, а саме 30000 гривень, після чого ОСОБА_8 скинув ОСОБА_5 номер рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 . В подальшому ОСОБА_5 10.08.2021 близько 10.22 години, перебуваючи у АДРЕСА_1 , перерахував гроші в сумі 30000 гривень, та зателефонував ОСОБА_6 . Однак, цього ж дня близько 13.30 години до ОСОБА_5 зателефонував цей же ОСОБА_8 та гроші надійшли, проте потрібно ще переслати кошти, тому потерпілий пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через термінал перерахував кошти двома платежами, а саме о 13.58 годині кошти в сумі 30600 гривень та о 14.01 годині 1000 гривень, та повідомив ОСОБА_6 про скинути кошти. Близько 16.00 години до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що вантажний автомобіль марки «Даф», номерний знак НОМЕР_3 (водій ОСОБА_10 НОМЕР_4 ) прибуде до його дому близько 20.00-21.00 години. Та в подальшому, після вказаної години номер ОСОБА_6 та вказаного водія ОСОБА_11 вже були за межею досяжності.
У зв`язку з вищенаведеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку № НОМЕР_2 та його паспортні дані, а також відомостей про рух коштів за картковим рахунком ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 з 10.08.2021 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), які перебувають у володінні ФІЛІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Клопотання просить розглянути без участі осіб, у володінні яких знаходяться дані матеріали, а саме без участі представників Жовківського відділення поліції.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку дізнавача, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
З витягу з ЄРДР № 0000013 вбачається, що 11.08.2021року відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи,що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись, ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий досутуп до документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації про прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку № НОМЕР_2 та його паспортні дані, а також відомостей про рух коштів за картковим рахунком ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 з 10.08.2021 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є).

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській областікапітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1