Провадження №1-кс/760/8553/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку) а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2017 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 97 договорів на загальну суму 37 млн. грн.
Крім того, слідчий вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20 млн. грн. із вказаної суми на підставі удаваних угод перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частину вказаної суми перераховано на рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), начебто за виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття у Солом`янському районі міста Києва.
Серед іншого, слідчий зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєструвало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31 податкову накладну на загальну суму 18,3 млн. грн. за номенклатурою капітальний ремонт асфальтного покриття та сходових клітин (місце проведення робіт Солом`янський район м. Києва).
Також слідчий зазначав, що дефектними актами за вказаними роботами передбачено наступні основні види робіт: установлення бетонних поребриків, улаштування основ щебеневою фракцією, покриття асфальтобетонними сумішами, навантаження сміття ескалаторами та його вивезення. Проведення робіт, відповідно до реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформації оприлюдненої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 «щодо виконання договору»,здійснювалось з квітня по жовтень 2020 року.
Разом з цим, слідчий зазначає, що аналіз декларації ПДВ та Додатку 5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свідчить про відсутність придбання підприємством товарів/робіт/послуг, необхідних для виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття (щебеню, бітуму, поребриків, асфальтобетонних сумішей тощо),послуг з їх улаштування, оренди техніки, приміщень, послуг з перевезення тощо.
Надалі слідчий повідомив, що відповідно до наявної у ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 з питань праці інформації, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутня власна техніка для виконання вказаних робіт.

Крім того, слідчий повідомив, що фактичним місцем реєстрації та надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ІНФОРМАЦІЯ_11 обл. Згідно отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_12 даних, більшість працевлаштованих на підприємстві співробітників зареєстровані в Миколаївській області, що також свідчить про ознаки удаваності виконання підприємством робіт в м. Києві.
У свою чергу, протягом грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєструвало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 податкові накладні на суму понад 1,2 млн грн за номенклатурою капітальний ремонт асфальтного покриття (місце проведення робіт Солом`янський район м. Києва).

Таким чином, як вказує слідчий, що аналіз декларації ПДВ та Додатку 5 свідчить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконувало вказані роботи. Так, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано податкові накладні за номенклатурою капітальний ремонт асфальтного покриття (місце проведення робіт Солом`янський район м. Києва) відТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому, у вказаних суб`єктів господарювання відсутні ресурси для виконання вказаних робіт, а протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровано на свою користь податковий кредит виключно за придбання продуктів харчування.
Крім того, за даними ІНФОРМАЦІЯ_12 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не зареєстровано жодного співробітника протягом всього строку їх діяльності.

Також слідчий вказує, що реальним контролером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснює управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . При цьому, вказана особа офіційно не пов`язана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надалі слідчий зазначає, що ОСОБА_5 з метою здійснення аналогічної протиправної діяльності, направленої на привласнення коштів місцевих бюджетів, залучено до участі у процедурах закупівель ІНФОРМАЦІЯ_14 підконтрольний суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ).

За наявними даними, залучення другого учасника для участі у процедурах публічних закупівель, здійснено для створення видимості конкуренції, можливості проведення відкритих торгів та спотворення їх результатів на свою користь. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » прийняло участь у 5 закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_14 . За їх результатами, ІНФОРМАЦІЯ_14 укладено 3 договори виконання робіт зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Крім того, отримана інформація свідчить про можливе виконанняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт не в повному обсязі, що передбачались умовами укладених з ІНФОРМАЦІЯ_14 договорів, зокрема за наступними процедурами закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_16 (договір №69-а-2020), АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 (договір 83-а) АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 (договір 89-а) АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 договір 82-а) АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 (договір 91-а) АДРЕСА_10 , 7; ІНФОРМАЦІЯ_20 (договір 62-а) АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .

Окрім цього, слідчий повідомив, що протягом 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_14 за результатами проведених процедур закупівель укладено договорів на суму понад 193 млн. грн. З березня 2021 року заплановано оголошення нових процедур, у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » мають намір прийняти участь та продовжать здійснювати заходи направленні на привласнення коштів управління. До вказаних протиправних дій із заволодінням коштів місцевих бюджетів в ході виконання процедур закупівель, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_14 причетний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та інші особи, із такими установчими даними:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює управління фінансово-господарською діяльністю підприємства), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_13 , в приватному будинку на земельній ділянці з кадастровим номером : :07:012:0142;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (співвласникТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює управління фінансово-господарською діяльністю підприємства), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює управління фінансово-господарською діяльністю підприємства), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 .

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 для використання у протиправній схемі з привласнення коштів державного бюджету залучено наступні суб`єкти господарювання:

ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_17 , з 2020 по т.ч. укладено 28 договорів з ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму понад 10 млн грн. Кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_8

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_18 , протягом 2021 року укладено 9 договорів з ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму понад 5 млн грн. До 04.02.2021 власниками вказаного ПП значилися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Після зміни засновників, вказане товариство прийняло участь у 2 закупівлях, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_14 , спільно з ПП « ОСОБА_9 », у ході проведення яких між підприємствами була відсутня конкурентна боротьба, що свідчить про ознаки вчинення зазначеними суб`єктами господарювання порушення антиконкурентного законодавства.

Протягом 2016-2019 років ОСОБА_10 при проведенні ІНФОРМАЦІЯ_24 закупівельтакож використовувалось ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке отримало перемогу у 284 закупівлях на суму понад 63 млн грн.

Також слідчий повідомив, що згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З урахуванням викладеного, слідчий вказував, що з метою перевірки фактів викладених у повідомленні про вчинення злочину, встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення підроблених документів, які мають значення речового доказу в рамках даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів (здійснити їх виїмку) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для подальшого проведення експертиз.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку) а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1