Дата документу 25.08.2021 Справа № 554/8014/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 27.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000076 яке внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 27.07.2021 року за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , шляхом обману, використовуючи найману працю громадян, не сплатив їм гроші за виконану роботу, тим самим заволодівши шляхом шахрайства коштами останніх в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до домовленості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_4 , з ОСОБА_5 , у присутності ОСОБА_6 , і ОСОБА_7 , про оплату праці за виконання підрядних робіт з демонтажу та монтажу УКПГ «установки комплексної підготовки газу) на території Полтавської області, бригадою працівників у кількості 28 осіб у період з 15.05.2019 до серпня 2019 року було проведено демонтаж УКПГ у с. Шингеріївка Зіньковського району Полтавської області та після перевезення всього обладнання на об`єкт УКПГ ІНФОРМАЦІЯ_3 », поблизу с. Красное під м. Лохвиця Полтавської області проведено УКПГ у період з серпня 2019 року до 01.11.2019 року.

При цьому ОСОБА_4 , використовуючи найману працю придбав право на майно та шляхом обману не сплатив обумовлену суму грошових коштів у якості заробітної плати у розмірі 1000 грн. за робочий день та 160 грн. добових за відрядження кожному, через що ОСОБА_4 заволодів у шахрайський спосіб грошовими коштами працівників зазначеної бригади, які виконали роботи з демонтажу і монтажу УКПГ.

Зокрема, ОСОБА_4 , заволодів чужими грошовими коштами, у розмірах: ОСОБА_8 45 400 грн., ОСОБА_9 69 000 грн., ОСОБА_10 59 000 грн., ОСОБА_11 55 000 грн. ОСОБА_12 58 00 грн., ОСОБА_13 47 400 грн., ОСОБА_14 65 000 грн., ОСОБА_15 45 000 грн., ОСОБА_16 53 000 грн., ОСОБА_17 48 000 грн., ОСОБА_18 45 000 грн., ОСОБА_19 45 000 грн., ОСОБА_20 56 000 грн., ОСОБА_21 18 400 грн., ОСОБА_22 64 550 грн., ОСОБА_23 8 400 грн., ОСОБА_24 44 910 грн., ОСОБА_25 43 350 грн., ОСОБА_26 62 290 грн., ОСОБА_27 55 970 грн., ОСОБА_28 31 360 грн., ОСОБА_29 98 160 грн., ОСОБА_30 48 00 грн., Будівлеьники: ОСОБА_31 33 000 грн., ОСОБА_32 19 000 грн., ОСОБА_33 , - 20 000 грн., ОСОБА_34 30 000 грн., ОСОБА_35 31 000 грн.

В подальшому Полтавською обласною прокуратурою направлено запит в порядку ст. 91-93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання завірених копій статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2019 року по теперішній час.

ІНФОРМАЦІЯ_1 було розглянуто запит та надано відповідь в якій міститься наступна інформація, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подала до органів державної статистики Полтавської області статистичні звіти за ф.ф.№№ 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2020 рік, 1-ПВ (квартальна) «Звіт і праці» за І, ІІ квартали 2021 року, 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019, 2020 років, січень, лютий,березень, квітень, травень, червень, липень 2021 року, а також Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства (фф.№№ 1-м «Баланс» та 2-м «Звіт про фінансові результати») за І квартал, І півріччя 2019 року, Фінансову звітність малого підприємства (фф.№№ 1-м «Баланс» та 2-м «Звіт про фінансові результати») за 9 місяців 2019 року, 2019 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2020 року, 2020 рік, І квартал, І півріччя 2021 року.

Проте в наданні копій запитуваних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовило.

Саме під час тимчасового доступу до даних документів можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Без проведення вищевказаних дій, відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з метою вилучення (виїмки) поданої статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статистичні звіти за ф.ф.№№ 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2020 рік, 1-ПВ (квартальна) «Звіт і праці» за І, ІІ квартали 2021 року, 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» за січень, лютий,березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019, 2020 років, січень, лютий,березень, квітень, травень, червень, липень 2021 року, а також Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства (фф.№№ 1-м «Баланс» та 2-м «Звіт про фінансові результати») за І квартал, І півріччя 2019 року, Фінансову звітність малого підприємства (фф.№№ 1-м «Баланс» та 2-м «Звіт про фінансові результати») за 9 місяців 2019 року, 2019 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2020 року, 2020 рік, І квартал, І півріччя 2021 року.

Вказані документи знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000076 яке внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 27.07.2021 року за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , шляхом обману, використовуючи найману працю громадян, не сплатив їм гроші за виконану роботу, тим самим заволодівши шляхом шахрайства коштами останніх в особливо великих розмірах.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, копій статистичних звітів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статистичні звіти за ф.ф.№№ 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2020 рік, 1-ПВ (квартальна) «Звіт і праці» за І, ІІ квартали 2021 року, 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» за січень, лютий,березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019, 2020 років, січень, лютий,березень, квітень, травень, червень, липень 2021 року, а також Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства (фф.№№ 1-м «Баланс» та 2-м «Звіт про фінансові результати») за І квартал, І півріччя 2019 року, Фінансову звітність малого підприємства (фф.№№ 1-м «Баланс» та 2-м «Звіт про фінансові результати») за 9 місяців 2019 року, 2019 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2020 року, 2020 рік, І квартал, І півріччя 2021 року, які знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1