Справа № 953/313/22
н/п 1-кс/953/671/22
"04" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
20.01.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: АДРЕСА_1 стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки, інші телефонні з`єднання, здійснені у зазначений період часу, з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, сім-карток/ абонентських номерів, які використовувались, за зазначений період, з можливістю вилучення вказаної інформації у друкованому та електронному вигляді про:
-28.07.2021 в період з 13.35 по 13.45, АДРЕСА_2 :
-30.08.2021 в період з 15:29 по 15:39, АДРЕСА_3 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-31.08.2021 в період з 16:44 по 16:54, АДРЕСА_3 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-27.09.2021 в період з 17:38 по 17:48 , АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-27.09.2021 в період з 19:20 по 19:30, АДРЕСА_5 :
-20.10.2021 в період з 12:24 по 12:34, АДРЕСА_6 :
-20.10.2021 в період з 13:46 по 13:56, АДРЕСА_6 :
- 16.11.2021 в період 15:41 по 15:51, АДРЕСА_6 :
-12.11.2021 в період з 17:14 по 17:24, АДРЕСА_7 :
В ході досудового розслідування встановлено, що до Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що у період з 28.07.2021 по 24.11.2021 невстановлені особи, вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , заволодівши їх грошовими коштами, розміщенних на банківських картках.
В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію щодо групи осіб, які шляхом надання фішингових посилань на різноманітні торгівельні онлайн майданчики, такі як «ОLX-доставка» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювали компрометацію платіжних карток клієнтів банків, отримували доступ до персональних даних, приватної інформації ) номер банківської картки, термін дії та CVV-код). Отримавши зазначену інформацію фігуранти здійснювали прив`язку банківської картки потерпілого до власного мобільного пристрою за допомогою міжнародних платіжних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в подальшому заволодівали грошовими коштами громадян шляхом зняття готівкових коштів в банкоматах та терміналах розташованих в м. Харкові, на яких знаходяться базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: АДРЕСА_8 , а саме:
-28.07.2021 в період з 13.35 по 13.45, АДРЕСА_2 :
-30.08.2021 в період з 15:29 по 15:39, АДРЕСА_3 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-31.08.2021 в період з 16:44 по 16:54, АДРЕСА_3 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-27.09.2021 в період з 17:38 по 17:48 , АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-27.09.2021 в період з 19:20 по 19:30, АДРЕСА_5 :
-20.10.2021 в період з 12:24 по 12:34, АДРЕСА_6 :
-20.10.2021 в період з 13:46 по 13:56, АДРЕСА_6 :
- 16.11.2021 в період 15:41 по 15:51, АДРЕСА_6 :
-12.11.2021 в період з 17:14 по 17:24, АДРЕСА_7 :
Встановлено, що інформація щодо осіб, які скоїли злочин, і могли користуватися послугами мобільного зв`язку, містить охоронювану законом таємницю та відноситься до речей і документів, до яких заборонено доступ, проте її вилучення необхідне для розкриття злочину та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у зоні дії зазначених базових станцій операторів телекомунікацій.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.
Встановлення причетних до вказаного кримінального правопорушення особи (осіб) можливо лише за умови отримання інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки абонентів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місцях скоєння злочинів за вказаними адресами.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: АДРЕСА_1 , надати слідчому ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, про всі вхідні та вихідні дзвінки, інші телефонні з`єднання, здійснені у зазначений період часу, з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, сім-карток/ абонентських номерів, які використовувались, за зазначений період, з можливістю вилучення вказаної інформації у друкованому та електронному вигляді про:
-28.07.2021 в період з 13.35 по 13.45, АДРЕСА_2 :
-30.08.2021 в період з 15:29 по 15:39, АДРЕСА_3 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-31.08.2021 в період з 16:44 по 16:54, АДРЕСА_3 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-27.09.2021 в період з 17:38 по 17:48 , АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-27.09.2021 в період з 19:20 по 19:30, АДРЕСА_5 :
-20.10.2021 в період з 12:24 по 12:34, АДРЕСА_6 :
-20.10.2021 в період з 13:46 по 13:56, АДРЕСА_6 :
- 16.11.2021 в період 15:41 по 15:51, АДРЕСА_6 :
-12.11.2021 в період з 17:14 по 17:24, АДРЕСА_7 :
Встановити строк дії цієї ухвали 2 місяці, тобто до 04.04.2022 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1