Справа № 359/1748/22
Провадження № 1-кс/359/418/2022
У Х В А Л А
21 лютого 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000016, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 01.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
18.02.2022 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розтрати та привласнення бюджетних коштів, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.8).

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 26 червня 2020 року укладено договір №111 про закупівлю робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Предметом договору є надання послуг «Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе Бориспільського району Київської області», вартість яких становить 34 700 000 грн. Термін дії договору закінчився 31 грудня 2021 року. 07.04.2021 року зазначеними суб`єктами господарської діяльності укладено додаткову угоду № 4 до договору № 111, згідно із якою змінено реквізити Замовника на ІНФОРМАЦІЯ_1 . 19.11.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №8, згідно із якою ціна договору зменшена до 30 363 827,76 гривень.

У ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що частину робіт по виконанню зазначених робіт виконували ряд підприємств, що мають ознаки «фіктивності», серед яких, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Вказане Товариство фігурує у Єдиному реєстрі судових рішень, як товариство транзитно-конвертаційної групи, що формують технічний податковий кредит та переводять безготівкові кошти в готівку. Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нібито, за армуючу гратку «Adfors» та її доставку, кошти в розмірі 8 566 067 гривень.

Вказані операції в податковій звітності свідчать про безтоварний характер взаємовідносин між зазначеними суб`єктами господарської діяльності, забезпечили можливість перевести безготівкові бюджетні кошти у готівку та зменшити фактичну сплату податків та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

З метою документального підтвердження вчинення вказаного кримінального правопорушення, захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, умов, що сприяли його вчиненню, призначення почеркознавчої експертизи, досудовому слідству необхідно вилучити та дослідити оригінали документів, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився. Разом з тим, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив розгляд даного клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення їх копій неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000016, як доказ, а також при проведенні слідчих дій, у яких виникне необхідність. Документи, доступ до яких планується отримати, містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати документи, з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме надати доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Підстав для надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів слідчий суддя не вбачає, оскільки немає клопотання відповідного експерта про надання йому оригіналів документів, так само як і немає постанови про проведення експертизи у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні №0000016 від 01.02.2022, тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення належним чином завірених копій таких документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Договір № 111 від 26.06.2020 на здійснення капітального ремонту об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з додатками.

2) Усі додаткові угоди до Договору № 111 від 26.06.2020, з додатками.

3) Договірну ціну на ремонт об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.

4) Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.

5) Локальний кошторис на ремонт об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.

6) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на ремонт об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.

7) Підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису на ремонт об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.

8) Робочий проект по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.

9) Акти за формою КБ-2В, КБ-3 по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.

10) Дефектні акти на об`єкт: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.

11) Акти прихованих робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.

12) Договори на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.

13) Журнали ведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.

14) Графіки виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.

15) Видаткові накладні, товарні чеки, які підтверджують придбання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), матеріалів для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.

16) Експертні звіти щодо розгляду кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.

17) Тендерну документацію на закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», відповідно Договору № 111 від 26.06.2020.

18) Інші документи первинної бухгалтерської документації, що стосуються об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», відповідно Договору № 111 від 26.06.2020.

19) Договір № 42 від 21.04.2021 на здійснення капітального ремонту об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області» - Коригування 2, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з додатками.

20) Договір № 247 від 23.11.2021 на здійснення капітального ремонту об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області» - Коригування 3, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з додатками.

У частині задоволення клопотання щодо надання можливості вилучити оригінали вищевказаних документів відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1