У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (отримання їх копій) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , а саме зобов`язати керівника Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо номерів розрахункових рахунків відкритих в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 на ім`я: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), яким виплачується заробітна плата КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підволочиської селищної ради, АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_14 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 МФО НОМЕР_16 за період 01 січня 2020 по 31 грудня 2020 року та з 01 січня 2021 року по 30 квітня 2021 року, про нарахування заробітної плати, а також інформацію про перерахунок грошових коштів з даних банківських рахунків на інші банківські рахунки, картки чи термінали, із зазначенням, в разі можливості місцезнаходженням даних терміналів та номерів банківських карток чи рахунків, зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, а також відеозаписи (фото) файли на яких зафіксовано момент отримання (зняття) грошових коштів, а також номери мобільних телефонів до яких зв`язані рахунки вказаних осіб в електронному та друкованому вигляді.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що у провадженні СВ ВП №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 26.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено ймовірний факт розтрати бюджетних коштів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділених на заробітну плату лікарів, що проходять інтернатуру у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, на адресу ВП №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з УСР в Тернопільській області ДСР НП України з рапортом про виявлення кримінального правопорушення за фактом розтрати бюджетних коштів виділених на заробітну плату лікарів, що проходять інтернатуру у відділах КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема лікарі-інтерни зараховані до інтернатури у 2019-2020 роках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 фактично не проходять інтернатуру у вищевказаному лікувальному закладі хоча отримують за це заробітну плату, виділену із державного бюджету.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення розтрата чужого майна шляхом зловживання службовими особами, своїм службовим становищем, передбачена ч. 2 ст. 191 КК України.

На виконання доручення прокурора наданого в порядку ст.36 КПК України, старший оперуповноважений УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_13 встановив, що наприклад ОСОБА_9 24.02.2019 року виїхала з території України через пункт перетину кордону ІНФОРМАЦІЯ_4 та повернулась на територію України 26.02.2019 року через пункт перетину кордону Лужанка. Так, 25 та 26 лютого 2019 року були робочими днями.

ОСОБА_8 неодноразово перетинав кордон України зокрема, з 09.07.2019 року по 16.07.2019 року покидав територію України в робочі дні.

ОСОБА_4 перетинав кордон України зокрема, з 28.06.2019 року по 10.07.2019 року покидав територію України в робочі дні.

ОСОБА_5 перетинав кордон України зокрема, з 18.03.2021 року по 21.03.2021 року покидав територію України з яких 18-19 березня 2021 року були робочими днями, також з 22.01.2021 по 29.01.2021 року покидав територію України в робочі дні та у 2020 і 2019 році аналогічно.

ОСОБА_11 перетинала кордон України зокрема, з 30.01.2020 року по 04.02.2020 року покидала територію України в робочі дні.

Крім того, згідно копій розрахунків заробітної плати за лютий 2021 року встановлено, що лікарям інтернатури нараховувалися доплати за COVID-19 та за оперативною інформацією вищевказані лікарі фактично не працюють у вказаному медичному закладі, хоча отримують заробітну плату.

11.05.2021 керівнику Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо отримання інформації про розрахункові рахунки відкриті у вказаній філії банку на ім`я вище вказаних лікарів-інтернів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 17.05.2021 отримано відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що надання вказаної інформації можливе лише рішенням суду.

Крім того, допитана 02.11.2021 як свідок головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПСР ОСОБА_14 повідомила, зокрема, що в бухгалтерію для нарахування заробітної плати лікарям-інтернам надходить наказ Директора (головного лікаря) закладу на підставі наказів УОЗ про зарахування інтерна для проходження інтернатури, після надходження табелів обліку робочого часу у бухгалтерію, проводиться нарахування заробітної плати по відповідних наказах директора (головного лікаря). Після нарахування заробітної плати бухгалтером заповняється платіжна відомість щомісячно та направляється до Підволочиського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зарахування заробітної плати на їхні особові рахунки. Номерами банківських рахунків (карток) вказаних лікарів-інтернів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПСР не володіє, так як бухгалтерія зараховує кошти згідно ідентифікаційних кодів осіб, яким нараховується та виплачується заробітна плата

Таким чином, враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вказані вище відомості неможливо, для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, проведення необхідних судово-економічних та інших, в разі необхідності, експертиз, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язанні керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , надати інформацію про номери розрахункових рахунків відкриті в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 на ім`я: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), яким виплачується заробітна плата КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підволочиської селищної ради, АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_14 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 МФО НОМЕР_16 за період 01 січня 2020 по 31 грудня 2020 року та з 01 січня 2021 року по 30 квітня 2021 року, про нарахування заробітної плати, а також інформацію про перерахунок грошових коштів з даних банківських рахунків на інші банківські рахунки, картки чи термінали, із зазначенням, в разі можливості місцезнаходженням даних терміналів та номерів банківських карток чи рахунків, зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, а також відеозаписи (фото) файли на яких зафіксовано момент отримання (зняття) грошових коштів, а також номери мобільних телефонів до яких зв`язані рахунки вказаних осіб, для ознайомлення з ними, проведення слідчих дій та підтвердження чи спростування інформації щодо розтрати коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підволочиської селищної ради.

Вилучена інформація дасть можливість отримати важливі доказові дані, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки підтвердять (спростують) факти розтрати (привласнення) бюджетних коштів виділених на заробітну плату лікарів, що проходять інтернатуру у відділах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПСР.

В судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майор поліції не з`явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини нявки суду не повідомив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч. 1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості,які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий - зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Проаналізувавши наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у вищевказаного володільця, для ознайомлення та проведення ряду слідчих дій, доступ до яких просить надати старший слідчий СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській областів сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, є підставним та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 26.04.2021 за ознаками за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (отримання їх копій) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , а саме зобов`язати керівника Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо номерів розрахункових рахунків відкритих в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 на ім`я: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), яким виплачується заробітна плата КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підволочиської селищної ради, АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_14 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 МФО НОМЕР_16 за період 01 січня 2020 по 31 грудня 2020 року та з 01 січня 2021 року по 30 квітня 2021 року, про нарахування заробітної плати, а також інформацію про перерахунок грошових коштів з даних банківських рахунків на інші банківські рахунки, картки чи термінали, із зазначенням, в разі можливості місцезнаходженням даних терміналів та номерів банківських карток чи рахунків, зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, а також відеозаписи (фото) файли на яких зафіксовано момент отримання (зняття) грошових коштів, а також номери мобільних телефонів до яких зв`язані рахунки вказаних осіб в електронному та друкованому вигляді.

Надати доступ до вказаної інформації, працівникам відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ - капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої матеріали кримінального провадження, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя