Провадження № 1-кс/714/241/21
У Х В А Л А

"21" грудня 2021 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 09 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 52 тис. грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 19 березня 2021 року у відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 здійснила перевипуск картки на іншу платіжну картку із № НОМЕР_1 , з існуючим рахунком НОМЕР_2 . Однак, 20 вересня 2021 року не провівши жодних операцій із вказаною карткою, на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з її рахунку знято 51 668 грн. 35 коп. Тоді, вона звернулася у ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про заблокування її рахунку, втім згідно виписки з карткового рахунку виявилося, що вказані кошти були зняті з її заблокованої картки № НОМЕР_3 у березні 2021 року.

Крім цього, за показами ОСОБА_5 , у період часу з 05 по 07 листопада 2021 року з її заблокованої картки № НОМЕР_3 , з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , також були зняті грошові кошти на загальну суму 150 доларів США.

Оскільки особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлено, а органом дізнання здобуто даних про те, що дійсно з карткового рахунку потерпілої були зняті кошти на загальну суму 59 тис. грн., з метою встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавач просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , фотознімки із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки, повну інформацію про власника зазначеної банківської картки, за період часу з 01 березня 2021 року по час виконання ухвали. Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім від останньої до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 жовтня 2021 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000159 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 52 000 грн.

Згідно довідки виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видана ОСОБА_5 платіжна картка № НОМЕР_3 була заблокована 18.03.2021 року.

Відповідно до витягу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо операцій по рахунку вбачається, що у період з 05 по 18 вересня 2021 року, з платіжної картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ), вбачається що були зняті кошти на загальну суму 52 тис. грн.

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпіла, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

Щодо необхідності вилучення оригіналів документів, то слід зазначити, що така інформація може бути надана у відповідних копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам, слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) а саме:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 (ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи);

-інформації щодо виданих банком під рахунком НОМЕР_2 банківських карток, із зазначенням номерів, типу та повну інформацію щодо їх власника, отримувача, дату видачі, тощо;

-банківської виписки про рух коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 01 березня 2021 року по час виконання ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео- зйомки із банкоматів, де знімалися кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01 березня 2021 року по час виконання ухвали на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків, із зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) а саме: виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя