Справа № 405/9010/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2022 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001176 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме:
- підтверджуючих документів на право зайняття підприємницькою діяльністю, в тому числі на право перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та дозволу на придбання вибухових матеріалів та засобів ініціювання;
- укладених договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 2011 року по теперішній час, з відповідними додатками та додатковими угодами;
- документів, що підтверджують виконання даних договорів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі тощо), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001176 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 1994-1995 роках турбореактивні снаряди М-24ФУД та МД-24Ф та їх комплектуючі елементи вільної наявності, у т.ч. порохові заряди РСИ12К (4АН2) та РСИ12К (Ш961У), які зберігалися з 60-70-х років минулого століття у військовій частині НОМЕР_3 (с. Богданівка), у порядку, визначеному Міністром оборони України, були передані Акціонерному товариству закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для утилізації. На той час військова частина А1201 мала найменування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після передачі зазначене майно залишилося на відповідальному зберіганні у військовій частині НОМЕР_3 . У подальшому військова частина НОМЕР_3 на своїх виробничих потужностях розбирала турбореактивні снаряди для АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Елементи турбореактивних снарядів вільної наявності та отримані від розбирання елементи реалізовувалися АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » споживачам.
У листопаді 2001 року всі боєприпаси та їх елементи були передані від АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Закритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для якого військова частина А1201 продовжила розбирання турбореактивних снарядів і завершила його в 2006 році.
13.05.2010 за результатами аукціону з реалізації майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбали порохові заряди РСИ-12К (4АН2), що призначені для спорядження турбореактивних снарядів, є баліститним пальним (бездимним порохом) у кількості 3042 т.; та РСИ-12К (Ш-961У), що призначені для спорядження ракет, є баліститним пальним (бездимним порохом) у кількості 782 т.; загалом у кількості 3824,3 тон.
01.09.2011 між військовою частиною НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 69/11 на зберігання вказаних порохових зарядів. Термін дії договору безстроковий.
У 2012-2016 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено із військової частини НОМЕР_3 814,78 тон зазначених порохових зарядів (останнє вилучення проведено 07.12.2016 вилучено 47,71 тон).
Таким чином, на даний час на зберіганні у військовій частині НОМЕР_3 перебуває 3009,22 тон порохових зарядів РСИ-12К, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 2231,61 тон порохових зарядів РСИ-12К (4АН2); 777,61 тон порохових зарядів РСИ-12К (Ш-961У).
21.07.2021 в ході огляду складів зберігання боєприпасів на території військової частини НОМЕР_3 вилучено один пороховий заряд РСИ12К (4АН2) та один пороховий заряд РСИ12К (Ш961У) предмет циліндричної форми довжиною близько 52 см, діаметр 7,3 см, в центральній частині скрізний клапан діаметром близько 2 см.; предмет призмовидної форми довжиною близько 84 см, з найбільшим діаметром 13,5 см та меншим діаметром 9 см, в центральній частині якого скрізний канал, на округлій зовнішній частині покриття зеленого кольору;
Відповідно до висновку експертів № КСЕ-19/112-21/6139 від 04.08.2021 предмет циліндричної форми довжиною близько 52 см, діаметр 7,3 см, в центральній частині скрізний клапан діаметром близько 2 см. є елементом порохового заряду марки РСИ-12К (4АН2) що призначені для спорядження турбореактивних снарядів, є баліститним пальним (бездимним порохом), що належить до категорії вибухової речовини метальної дії, здатна до вибухового перетворення.
Відповідно до висновку експертів № КСЕ-19/112-21/6140 від 05.08.2021 предмет призмовидної форми довжиною близько 84 см, з найбільшим діаметром 13,5 см та меншим діаметром 9 см, в центральній частині якого скрізний канал, на округлій зовнішній частині покриття зеленого кольору, є елементом порохового заряду марки РСИ-12К (Ш-961У) що призначені для спорядження ракет, є баліститним пальним (бездимним порохом), що належить до категорії вибухової речовини метальної дії, здатна до вибухового перетворення.
Законом України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» (далі Закон № 2288-ІV) регулюються відносини, що виникають у процесі поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, і спрямовані на охорону життя та здоров`я людини, забезпечення національної безпеки, громадського порядку та охорони довкілля.
Відповідно до Закону № 2288-ІV поводження з вибуховими матеріалами діяльність, пов`язана з розробленням, виробництвом, випробуванням, придбанням, перевезенням, зберіганням, обліком, реалізацією, знищенням вибухових матеріалів, розробленням і виготовленням обладнання, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт, ввезенням, вивезенням і транзитом через територію України вибухових матеріалів, обладнання і технологій для їх виготовлення, проведенням вибухових робіт; конверсійні вибухові матеріали вибухові матеріали військового призначення, які після відповідної переробки або без неї можуть бути використані в цивільних галузях промисловості.
Державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, державну промислову політику, інші центральні органи виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом.
Вибухові матеріали допускаються до постійного виробництва і застосування за переліком, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду.
Вибухові матеріали заносяться до переліку допущених до постійного виробництва і застосування за умови їх сертифікації відповідно до законодавства.
Відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» виробництво вибухових матеріалів промислового призначення підлягає ліцензуванню.
Порохові заряди РСИ-12К (4АН2) та РСИ-12К (Ш-961У), призначені для спорядження турбореактивних снарядів і спорядження ракет відповідно, є баліститним пальним (бездимний порох) і належать до вибухових матеріалів призначених для військового використання.
Зважаючи на зазначене, вищевказані вибухові матеріали не включені до Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1137 (зі змінами), відповідно до наданої інформації ліцензія на їх виробництво ІНФОРМАЦІЯ_6 не видавалась та до Переліку вибухових матеріалів, допущених до постійного виробництва та застосування, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.06.2021 № 72, вони не включені.
Також, єдиний порядок організації охорони праці в Україні встановлює Закон України «Про охорону праці» (далі Закон № 2694). Відповідно до частини третьої статті 21 Закону № 2694, роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі дозвіл).
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання.
Частиною дев`ятою статті 21 Закону № 2694 встановлено, що набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.
Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, виконання або експлуатація (застосування) яких може здійснюватися на підставі такої декларації, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Процедуру видачі, анулювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі Порядок № 1107).
Додатком 2 до Порядку № 1107 визначено перелік робіт підвищеної небезпеки, на виконання яких необхідно одержати дозвіл (група А) та перелік робіт, право на виконання яких суб`єкт господарювання набуває на підставі декларації (група Б).
До переліку видів робіт підвищеної небезпеки (група А) під пунктом 2 включено, зокрема, вид робіт «вибухові роботи та роботи, пов`язані з використанням енергії вибуху, утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження».
Відповідно до наданої службою інформації підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідний дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_6 не видавався.
Відповідно до постанови пленуму ВСУ № 3 від 26.04.2002 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» під незаконним зберіганням вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв розуміються умисні дії, які полягають у володінні (незалежно від тривалості в часі) без відповідного дозволу або із простроченням його дії будь-яким із зазначених предметів, що знаходиться не при особі, а в обраному нею місці.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 20 лютого 2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 були укладені договори про транспортно-експедиційне обслуговування надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом.
Крім того, встановлено, що відповідно до видаткової накладної № -0004 від 03 квітня 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 здійснило збут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , Детонатор проміжний балістичний ДПБ (ТУ У 24.6 14015318 - 216) в кількості 1008.000 шт. за грошові кошти в сумі 35280 гривень.
Крім того, встановлено, що відповідно до видаткової накладної № -0009 від 30 травня 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 здійснило збут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 Детонатор проміжний балістичний ДПБ (ТУ У 24.6 14015318 - 216) в кількості 1260.000 шт. за грошові кошти в сумі 44100 гривень.
Таким чином виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 здійснювало перевезення належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 небезпечних вантажів та документів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 купувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 детонатори проміжні балістичні ДПБ (ТУ У 24.6 14015318 - 216).
Слідчий вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим будь яких заяв, клопотань, заперечень не подано.
Представником особи, у володінні якої перебувають документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подані аналогічні за змістом заперечення, які зареєстровані судом 24.01.2022 року за вх. №№ 365, 366, 1751, за змістом яких вбачається, що ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вважає клопотання безпідставним з огляду на те, що у клопотанні мова йде про тимчасовий доступ до документів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2012 рік. Однак, згідно п. 44.1. статті 44 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-V1, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
У відповідності до вимог п. 44.3. ст. 44 ПКУ платники податків зобов`язані забезпечити зберігання документів, визначених пунктом 44.1 цієї статті, а також документів, пов`язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом визначених законодавством термінів, але не менш як 1095 днів.
Також, вимоги до зберігання первинних документів передбачено Переліком типових документів, що утворюються у процесі діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Мін`юсту від 12.04.12 р. № 578/5 (далі - Перелік № 578).
У примітках до ст. ст. 330, 336, 1007 Переліку № 578 зазначено, що термін зберігання договорів, угод (аудиторські, господарські, операційні тощо), а також первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, наряди на роботу, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, авансові звіти тощо) становить 3 роки, за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства.
При цьому, договори про перевезення вантажів, дозволи на придбання вибухових речовин і здійснення вибухових робіт з промисловою метою зберігаються протягом 5 років після закінчення строку дії договору/дозвільного документа (примітки до ст. ст. 1069, 1948 Порядку № 578).
Таким чином, згідно вище вказаних нормативно-правових актів, строки зберігання документів за 2012 рік, а також документів, що перелічені у повідомленні суду, спливли і суб`єкт господарювання може їх знищити.
Крім того, повідомлено, що за період господарської діяльності ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2011 р. по 31.12.2012 р. ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено документальну планову виїзну перевірку, за результатами якої складений Акт№ 47/22-10/32613399 від 30.07.2013 р. Відповідно підприємство має право знищити документи за 2011-2012 роки, оскільки умову про завершення перевірки податковим органом було дотримано і після її завершення термін зберігання цих документів також закінчився. Крім того, згідно Акту про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду від 27.12.2018 р. (копія якого додається) документи за 2010-2012 роки були знищені ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Починаючи з 2013 року і по теперішній час ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не мало із TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ані договірних, ані будь-яких інших взаємовідносин. Відповідно, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не має можливості надати доступ до документів за 2011-2012 роки, а також до документів, що перелічені у повідомленні суду, у зв`язку з чим, просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 6 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001176 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
При цьому, як вбачається із заперечень особи, у володінні якої перебувають документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно акту про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду від 27.12.2018 р. (копія якого додана) документи за 2010-2012 роки були знищені ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та починаючи з 2013 року і по теперішній час ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не мало із TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ані договірних, ані будь-яких інших взаємовідносин.

З огляду на зазначене, у задоволенні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001176 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України слід відмовити, так як в порушення п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001176 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5