УХВАЛА
Іменем України

19.08.2021 Справа №607/14424/21 Провадження № 1-кс/607/4767/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 18.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

УСТАНОВИВ:
17.08.2021 на розгляд слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 18.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 з 14.01.2019 до 13.01.2020 відповідно до наказу Державного підприємства «Бучацьке лісове господарство» № 4-к від 14.01.2019 «Про призначення ОСОБА_5 директором Державного підприємства «Бучацьке лісове господарство»» обіймав посаду директора ДП «Бучацьке лісове господарство».
Згідно з контрактом Державного агентства лісових ресурсів України з керівником Державного підприємства «Бучацьке лісове господарство» ОСОБА_5 від 10.01.2019, останній був уповноважений на: здійснення поточного (оперативного) керівництва підприємством, організацію виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань ДП; забезпечення виконання затвердженого річного, з поквартальною розбивкою, фінансового плану підприємства; вчинення дій від імені підприємства, представлення його на всіх підприємствах, установах та організаціях; укладення господарських договорів та інших угод; видачу доручень; відкриття рахунків в банках; розпорядження коштами підприємства, накладення на працівників підприємства стягнення відповідно до законодавства; видачу в межах компетенції наказів та інших актів, дачу вказівок, обов`язкових для всіх підрозділів та працівників підприємства, та відповідно до п. 10 вказаного контракту зобов`язаний: дотримуватись вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів щодо використання та реалізації лісопродукції; забезпечити високу якість та конкурентоспроможність продукції підприємства, ефективне ціноутворення; забезпечити ефективне використання та збереження лісосировинних ресурсів, основних фондів, майна, коштів, інших матеріальних цінностей, що перебувають у повному господарському віданні підприємства, дотримання економії ресурсів.
Статтею 89 Лісового кодексу України визначено, що охорону і захист лісів на території України здійснює державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» органи державної лісової охорони є правоохоронними органами.
Згідно зі статтею 90 Лісового кодексу України, основними завданнями державної лісової охорони є здійснення державного контролю за додержанням лісового законодавства, забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, захист від шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу.
Відповідно до п. 1 Положення «Про державну лісову охорону України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 № 976, державна лісова охорона має статус правоохоронного органу.
До посадових осіб держлісоохорони належать посадові особи Держлісагентства, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, згідно з додатком (п. 5 Положення).
Відповідно до Додатку «Посадові особи державної лісової охорони» до Положення, у разі коли державна лісова охорона діє у складі підприємств установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, до посадових осіб входить, серед іншого, керівник державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства.
Державне підприємство «Бучацьке лісове господарство» створене на підставі наказу Міністерства лісового господарства України № 133 від 31.10.1991 «Про організаційну структуру управління лісовим господарством України».
Державне підприємство «Бучацьке лісове господарство» діє на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України № 661 від 07.11.2007 та зареєстрованого Держаним реєстратором Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області за № 3000138 від 15.11.2007 (з врахуванням змін, затверджених наказом Державного агентства лісових ресурсів України № 299 від 09.06.2011 та зареєстрованих Державним реєстратором Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області за № 3000138 від 14.07.2011), та на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого наказом Державного агентства лісових ресурсів України № 91 від 21.02.2018.
Так, 24.07.2019 ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 («Довіритель») уклало з брокерською конторою № 97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_6 , в особі брокера ОСОБА_6 , договір-доручення № 2/п, відповідно до якого та додатків до нього ДП «Бучацьке лісове господарство» доручає, а брокерська контора № 97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_6 зобов`язується від імені Довірителя здійснити маркетинговий пошук та оформлення необхідної документації з метою продажу лісопродукції, в тому числі деревини дров`яної ПВ породи «тл» довжиною 2,0 - 4,0 м, діаметром 5 і більше см, склад нижній.
Надалі 26.07.2019 між ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено біржовий контракт № 264 від 26.07.2019 (надалі - біржовий контракт № 264).
Відповідно до п. 1.1 біржового контракту № 264 ДП «Бучацьке лісове господарство» (Продавець) зобов`язується передати у власність ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» (Покупець), а ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» прийняти і оплатити придбаний на біржових торгах у власність на умовах франко-склад (ЕХW) Продавця товар, а саме деревину дров`яну ПВ породи «тл» довжиною 2,0 - 4,0 м, діаметром 5 см і більше загальною кількістю 1500,00 куб. м за ціною 900 грн/куб.м з ПДВ. Вартість договору 1350000 грн.
Відповідно до п. 3.1. біржового контракту № 264 ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» здійснює попередню оплату товару на р/р ДП «Бучацьке лісове господарство» в 5-ти денний термін після надання рахунків продавцем.
Пунктом 3.7. біржового контракту № 264 визначено, що умови транспортування автомобільний транспорт.
Згідно з абз. 2, 3, 4, 5, 6 п. 22 Інкотермс «Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року)» Міжнародної торговельної палати від 01.01.2000, видання МТП N 560, EXW, ЕХ WORKS (... named place), ФРАНКО-ЗАВОД (... назва місця), термін «франко-завод» означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов`язання щодо поставки, в момент, коли він надав товар у розпорядження покупця на площах свого підприємства чи в іншому названому місці (наприклад, на заводі фабриці, складі), без здійснення митного очищення товару для експорту та завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засіб. Таким чином, цей термін покладає мінімальні обов`язки на продавця, а покупець несе всі витрати і ризики у зв`язку з перевезенням товару з площ продавця до місця призначення.
Крім цього, 11.04.2019 між ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 («Замовник») та ТзОВ «Ві Ті Гроуп» в особі директора ОСОБА_8 («Експердитор») укладено договір про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом № 11-04/2019 від 11.04.2019.
Згідно п. 1.1 вказаного договору цей договір укладений в цілях організації Експедитором транспортно-експедиторського обслуговування вантажів ДП «Бучацьке лісове господарство» при перевезенні внутрішніх вантажів по території України, відповідно до Правил перевезень вантажів.
Відповідно до п. 2.1.7 вказаного договору перелік послуг, що надаються ТзОВ «Ві Ті Гроуп», конкретизуються і визначається в Додатку до договору, що є невід`ємною його частиною.
Відповідно до п. 1 додатку до № 1 до договору № 11-04/2019 від 11.04.2019 ДП «Бучацьке лісове господарство» доручає, а ТзОВ «Ві Ті Гроуп» приймає на себе повноваження за рахунок ДП «Бучацьке лісове господарство» організовувати транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів, що прямують по території України та перевозять у вагонах з ознакою ЦТЛ, при умові відсутності повернення порожнього вагона ЦТЛ.
Згідно з п. 2 додатку № 1 до вказаного договору оплата залізничного тарифу за організовані перевезення вантажів здійснюється ТзОВ «Ві Ті Гроуп». Вартість залізничного тарифу визначається в залізничній накладній з додаванням ПДВ. ДП «Бучацьке лісове господарство» зобов`язане компенсувати вартість залізничного тарифу ТзОВ «Ві Ті Гроуп» не пізніше ніж через 7 календарних днів з моменту відвантаження вагонів зі станції навантаження.
Крім цього, 31.07.2019 між ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 («Замовник») та ТзОВ «Транс Лайн Логістік» в особі директора ОСОБА_9 («Експедитор») укладено договір про надання транспортно-експедиторських послуг № ТЛЛ-81 від 31.07.2019.
Згідно п. 1.1 вказаного договору предметом договору є організація перевезень вантажів ДП «Бучацьке лісове господарство», організація надання вантажних вагонів для перевезення та надання інших послуг, пов`язаних з організацією перевезення вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях у вагонах власності ПАТ «Українська залізниця», вагонах залізниць інших держав, у вагонах Експедитора та/або вагонах ТзОВ «Транс Лайн Логістік» (при наявності) і проводять розрахунки за ці послуги.
Пунктом 3.2 договору про надання транспортно-експедиторських послуг № ТЛЛ 81 від 31.07.2019 передбачено, що розмір плати за організацію перевезення вантажів у вагоні Перевізника та/або Експедитора складається з: плати за перевезення навантаженого вагону Перевізника та/або Експедитора; компенсації витрат на перевезення у порожньому стані вагону Перевізника та/або Експедитора; плати за використання вагону Перевізника та/або Експедитора у вантажному та порожньому рейсах за нормативний термін доставки; комісії Експедитора.
Відповідно до п. 4.1 вказаного договору оплата послуг здійснюється у національній валюті на умовах попередньої оплати шляхом перерахування коштів на рахунок Експедитора.
Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України №436-ІУ від 16.01.2003 (зі змінами) суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до договору, а ст. 629 Цивільного кодексу України №435-ІУ від 16.01.2003 (зі змінами) передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.
В подальшому у ОСОБА_5 , який обіймав на ДП «Бучацьке лісове господарство» посаду директора, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та був відповідно до ст. 18 КК України службовою особою, виник єдиний злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів ДП «Бучацьке лісове господарство» шляхом зловживання своїм службовим становищем у особливо великих розмірах.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_5 з метою розтрати чужого майна, а саме коштів ДП «Бучацьке лісове господарство», діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч умовам біржового контракту № 264 від 26.07.2019, укладеного між ДП «Бучацьке лісове господарство» та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», усвідомлюючи, що перевезення деревини дров`яної повинно забезпечуватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» автомобільним транспортом та розуміючи, що витрати на перевезення повинні покриватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», діючи від імені ДП «Бучацьке лісове господарство», у період з 31.07.2019 до 07.12.2019 здійснив оплату (відшкодування) вартості залізнодорожніх послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізнодорожнього тарифу, від станції відправки Бучач відправник ДП «Бучацьке лісове господарство» до станції призначення Перечин - одержувач ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», ТзОВ «Ві Ті Гроуп» та ТзОВ «Транс Лайн Логістик» у сумі 669953 грн 40 коп. (з ПДВ).
При цьому ДП «Бучацьке лісове господарство» на рахунки ТзОВ «Ві Ті Гроуп» за надані послуги перевезення деревини дров`яної з ДП «Бучацьке лісове господарство» до ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а саме оплати (відшкодування) вартості залізодорожнього тарифу перерахувало кошти у загальній сумі 584143 грн 20 коп. (з ПДВ).
Також ДП «Бучацьке лісове господарство» на рахунки ТзОВ «Транс Лайн Логістік» за надані послуги перевезення деревини дров`яної з ДП «Бучацьке лісове господарство» до ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а саме оплати (відшкодування) вартості залізодорожнього тарифу перераховано кошти у загальній сумі 85 810 грн 20 коп. (з ПДВ).
Крім цього, 26.12.2019 ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі ОСОБА_5 («Довіритель») уклало з брокерською конторою № 97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_6 , в особі брокера ОСОБА_6 договір-доручення № 2/п, відповідно до якого ДП «Бучацьке лісове господарство» доручає, а брокерська контора № 97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_6 зобов`язується від імені Довірителя здійснити маркетинговий пошук та оформлення необхідної документації з метою продажу лісопродукції, в т.ч. деревини дров`яної ГЩ породи «тл» довжиною 2,0 - 4,0 м, діаметром 5 і більше см, склад нижній.
Надалі 28.12.2019 від імені ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_5 та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» в особі генерального директора ОСОБА_10 укладено біржовий контракт № 433 від 28.12.2019.
Відповідно до п. 1.1 біржового контракту № 433 ДП «Бучацьке лісове господарство» зобов`язується передати у власність ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» прийняти і оплатити придбаний на біржових торгах у власність на умовах франко-склад Продавця товар ДП «Бучацьке лісове господарство», а саме деревину дров`яну ПВ породи «тл» довжиною 2,0 - 4,0 м, діаметром 5 см і більше загальною кількістю 2000,00 куб. м за ціною 900 грн/куб.м з ПДВ. Вартість договору 1800000 грн.
Відповідно до п. 3.1. біржового контракту № 264 ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» здійснює попередню оплату товару на р/р ДП «Бучацьке лісове господарство» в 5-ти денний термін після надання рахунків продавцем. Пунктом 3.7. біржового контракту № 264 визначено, що умови транспортування - автомобільний транспорт.
Продовжуючи реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_5 , з метою розтрати чужого майна, а саме коштів ДП «Бучацьке лісове господарство», діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч умовам біржового контракту № 433 від 28.12.2019 укладеного між ДП «Бучацьке лісове господарство» та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», усвідомлюючи, що перевезення деревини дров`яної повинно забезпечуватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» автомобільним транспортом та розуміючи, що витрати на перевезення повинні покриватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», діючи від імені ДП «Бучацьке лісове господарство», у період з 03.01.2020 до 04.01.2020 здійснив оплату (відшкодування) вартості залізнодорожніх послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізнодорожнього тарифу, від станції відправки Бучач, відправник ДП «Бучацьке лісове господарство», до станції призначення Перечин одержувач ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», ТзОВ «Ві Ті Гроуп» у сумі 34431 грн 60 коп. (з ПДВ).
При цьому ДП «Бучацьке лісове господарство» на рахунки ТзОВ «Ві Ті Гроуп» за надані послуги перевезення деревини дров`яної з ДП «Бучацьке лісове господарство» до ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а саме (відшкодування) вартості залізнодорожнього тарифу перераховано кошти: 17533 грн 80 коп. за перевезення деревини дров`яної у кількості 55,100 куб. м відповідно до накладної № ТРА 316216 від 03.01.2020; 17533 грн 80 коп. за перевезення деревини дров`яної у кількості 55,600 куб. м відповідно до накладної № ТРА316217 від 04.01.2020; 17215 грн 80 коп. за перевезення деревини дров`яної у кількості 48,880 куб. м відповідно до накладної № ТРА316224 від 04.01.2020.
Таким чином за наведених обставин ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ДП «Бучацьке лісове господарство», будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч умовам біржових контрактів № 264 від 26.07.2019 та № 433 від 28.12.2019, укладених між ДП «Бучацьке лісове господарство» та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України, усвідомлюючи, що перевезення деревини дров`яної повинно забезпечуватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» та розуміючи, що витрати на перевезення повинні покриватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», діючи від імені ДП «Бучацьке лісове господарство», у період з 31.07.2019 до 04.01.2019 здійснив оплату (відшкодування) вартості залізодорожніх послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізнодорожнього тарифу від станції відправки Бучач, відправник ДП «Бучацьке лісове господарство», до станції призначення Перечин - одержувач ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», у загальній сумі 722236 грн 80 коп. (з ПДВ) ТзОВ «Ві Ті Гроуп» та ТзОВ «Транс Лайн Логістик», чим вчинив розтрату бюджетних коштів ДП «Бучацьке лісове господарство» та спричинив шкоду підприємству на вказану суму.
07.07.2021 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження, а саме з відповіді з Регіонального Сервісного центру в Тернопільській області щодо реєстрації транспортних засобів за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що ОСОБА_5 має у власності транспортний засіб марки «ВАЗ» моделі «21093», державний номерний знак НОМЕР_1 , 2006 року випуску, зеленого кольору, № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 .
За таких підстав слідчий просить накласти арешт на вказаний вище транспортний засіб з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 , належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився.
Вказане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснюється без повідомлення власника транспортних засобів з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 18.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
07.07.2021 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя встановив, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до відповіді РСЦ ГСЦ МВС в Тернопільській області за вих. № 31/19-2583 від 09.07.2021, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником транспортного засобу марки «ВАЗ» моделі «21093», державний номерний знак НОМЕР_1 , 2006 року випуску, зеленого кольору, № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 .

Відтак доданими до клопотання документами слідчий довів, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, покарання за вчинення якого передбачає можливість застосування конфіскації майна, а також, що останній має у своїй власності рухоме майно.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання клопотання слідчого про арешт належного ОСОБА_5 майна підлягає задоволенню, так як незастосування арешту може призвести до відчуження такого майна.
Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 ЦПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Враховуючи презумпцію невинуватості особи, відповідно до якої особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту лише з позбавленням права на відчуження та розпорядження даним майном. При цьому слідчий суддя не вбачає підстав до постановлення обвинувального вироку позбавляти особу права користуватися належним їй майном.
Доходячи такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
Також слідчий суддя зауважує, що у разі, якщо в подальшому у застосуванні арешту відпаде потреба, власник чи законний володілець майна, на яке було накладене арешт, має право звернутись із клопотанням про скасування такого арешту.
Керуючись ст. 170-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 18.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «ВАЗ» моделі «21093 1500», 2006 року випуску, № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права відчуження та розпорядження даним майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити слідчому, ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1