н/п 1-кс/953/9058/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова заяву представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000118 від 18.12.2020, -

ВСТАНОВИВ:

20.09.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшла заява представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000118 від 18.12.2020, у якому заявник просить: скасувати арешт тимчасово вилученого майна під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , (та на його подвір`ї і в автомобілі Volkswagen Passat, днз. НОМЕР_1 ), власником якого є ОСОБА_3 та м. Харків, пр.-т Науки, буд. 56 літ. А-5, що знаходиться на 3 поверсі в приміщеннях ТОВ «Техностар Енергопроект», ТОВ «Техностар», згідно з переліком, зазначеним захисником у заяві.

На обґрунтування заяви представник власника майна, посилаючись на ст. 174 КПК України, зазначив, зокрема, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
28.01.2021 співробітниками СУ ГУ ДФС у Харківській області, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2020 (справа 953/21612/20) в рамках кримінального провадження № 0000118 від 18.12.2020, були проведені обшуки за місцем проживання керівника та засновника ТОВ «Техностар Енергопроект» м. Харкова гр. ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 на 3 поверсі, які використовуються ОСОБА_3 , а також в автомобілі, який належить йому на праві власності - Volkswagen Passat, днз. НОМЕР_1 , під час яких вилучено документи, майно та цінності.
Ухвалами слідчого судді від 05 лютого 2021 р. та від 09 лютого 2021 р. накладено арешт на вищевказане тимчасове вилучене майно.
Як вказує заявник, арешти на іноземну валюту та 5-ть зливків металу жовтого кольору у банківській упаковці, був накладений з метою збереження речових доказів, оскільки відповідно до постанови слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області від 29.01.2021, вищевказане майно визнано речовими доказами. Однак, будь-яких конкретних ознак щодо «цих наявних доказів про протиправну діяльність громадянина ОСОБА_3 », вказана постанова не містить. Тобто, на думку сторони захисту, визнання тимчасово вилученого майна речовими доказами, з боку слідчого відбулося суто формальним шляхом.
Крім цього, захисник зазначив, що підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000118 від 18.12.2020 за ч. 2 ст. 209 КК України, послугувала аналітична довідка № 7/20-40-08-27/42821525 від 18.11.2020 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності TOB «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ» за період 01.10.2019 по 31.12.2019, що складена заступником начальника відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Харківській області, в рамках іншого кримінального провадження № 0004299 від 17.11.2017, на підставі відповідного листа - звернення з боку СУ ГУ ДФС у Харківській області № 4271/7/20-97-03-10 від 12.11.2020.
Метою цього аналітичного дослідження з боку контролюючого органу було питання щодо укладення та виконання контрактів 28/1 від 04.10.2019 та 28/2 від 18.09.2019 між ТОВ «Техностар Енергопроект» та ДСП Чорнобильська АЕС на загальну суму 13 414 201,79 грн.
Відповідно до узагальнених висновків, що викладені у вищевказаній довідці № 7/20-40-08-27/42821525 від 18.11.2020 «існує ймовірність, що ТОВ «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ» () вчинило дії, спрямовані на завищення сум податкового кредиту з податку на додану вартість, та відповідно, заниження сум ПДВ до нарахування (сплати) в бюджет у загальному розмірі 3 199 901,50 грн.».
Станом на 20.09.2021, тобто за спливом 9-х місяців із дня внесення відомостей до ЄРДР у цьому кримінальному провадженні № 0000118 від 18.12.2020, будь-якого податкового повідомлення-рішення, відповідно до ст. 54 ПК України до ТОВ «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ» не направлялося.
Факт ухилення від сплати податків або інших обов`язків платежів до бюджету з боку ТОВ «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ» на даний час органом досудового розслідування ніяким чином також не доведений.
На думку представника власника майна, за відсутності повідомлення громадянина ОСОБА_3 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за яке може бути передбачено конфіскацію майна, також відсутні будь-які інші правові підстави для накладення арешту на вказане майно.
В судове засідання представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 не з`явився, викликався належним чином (а.с. 37). 22.09.2021 через канцелярію суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд заяви про скасування арешту з майна без його участі (а.с. 51).
Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 та старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майор податкової міліції ОСОБА_7 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені судом своєчасно та належним чином (а.с. 36-37), проте в судове засідання не з`явилися.
22.09.2021 старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майор податкової міліції ОСОБА_7 надіслав на електронну пошту суду заяву, в якій просив проводити розгляд заяви про скасування арешту майна без його участі. У задоволенні заяви адвоката ОСОБА_5 просив відмовити. До заяви додано витяг з ЄРДР, копію супровідного листа № 19/121/12-11763-2021 від 21.05.2021, № 19/121/12-11809-2021 від 24.05.2021, № 19/121/12-11812-2021 від 24.05.2021, № 19/121/12-12723-2021 від 01.06.2021, № 19/121/12-13000-2021 від 03.06.2021, розписки ОСОБА_3 , ОСОБА_8 (а.с. 38-47).
22.09.2021 прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 надіслав на електронну пошту суду лист № 10/1-2426-21 від 22.09.2021, в якому зазначив, що групою осіб здійснюється легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів у сумі понад 13 млн. гривень шляхом формування схемного податкового кредиту, мінімізації податкових зобов`язань шляхом завищення ціни на придбання ТМЦ та вартості робіт, та відповідно здійснення фіктивних операцій. Так, вилучені під час проведення обшуків у вказаному кримінальному провадженні, речі та документи визнані слідчим речовими доказами та є предметами доказування у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене прокурор просить відмовити у задоволенні заяви адвоката про скасування арешту майна у вказаному кримінальному провадженні. Розгляд вказаного питання просить проводити без його участі. До листа додано витяг з ЄРДР (а.с. 48-49).
Неявка представника заявника, прокурора та слідчого, у відповідності до ст. 174 КПК України, не є перешкодою для розгляду заяви.
Слідчий суддя, вивчивши заяву та додані до неї матеріали та матеріали, які надані до суду, а також матеріали справ № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21, № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1076/21, № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1159/21, приходить до наступного.
Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження (ч. 1 ст. 7 КПК України).
Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В ході розгляду клопотання встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України (а.с. 39, 49).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, розташованих на земельній ділянці кадастровий номер: :08:018:0040 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та фактично використовуються ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 17-18 т. 1 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі Volkswagen Passat днз: НОМЕР_1 (№ куз. НОМЕР_2 , 2010 р.в., чорного кольору), що на праві власності належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 13-14 т. 2 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративних приміщеннях, що знаходяться на третьому поверсі будівлі літ. А-5, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності належить: ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_3 , ПАТ «Важпромелектропроект», код 01413359, ПАТ «Важпромавтоматика», код 21266653, ПАТ «Струм», код 23003811, та фактично використовуються ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с. 22-23 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1076/21).
Метою проведення обшуків слідчий суддя зазначав: відшукання та вилучення документів підприємств: ТОВ «Техностар», код 30884393, ТОВ «Техностар Енергопроект», код 42821525, ТОВ «Донецькенергомережпроект», код 35586363, ТОВ «Високовольтний сервіс», код 37877068, ДСП «Чорнобильська АЕС», код 14310862, ФОП ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_14 , іпн НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_16 , іпн НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_17 , іпн НОМЕР_11 та ін., які свідчать про порушення вимог податкового законодавства у період з 2018 року по теперішній час, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, документи зовнішньо - економічної діяльності: вантажно-митні декларації, контракти, інвойси, рахунки фактура, CMR декларації та інші фінансово-господарські документи, які використовувались для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.
28.01.2021 з 08:30 год. по 16:05 год. в ході проведення обшуку в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 19-26 т. 1 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21).
28.01.2021 з 16:25 год. по 17:10 год. в ході проведення обшуку в автомобілі Volkswagen Passat днз: НОМЕР_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 15-18 т. 2 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21).
28.01.2021 з 08:45 год. по 20:50 год. в ході проведення обшуку в адміністративних приміщеннях, що знаходяться на третьому поверсі будівлі літ. А-5, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 24-32 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1076/21).
Постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_18 від 29.01.2021, речі, предмети та документи, вилучені в ході проведених обшуків визнано речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000118 від 18.12.2020 (а.с. 129-149 т. 1, а.с. 120-140 т. 2 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21, а.с. 134-154 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1076/21).
Постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_18 від 05.02.2021, металевий злиток жовтого кольору вагою 50 грам у кількості 1 шт., вилучений у ОСОБА_3 в ході обшуку 28.01.2021 у період з 16:25 год. по 17:10 год. з автомобіля Volkswagen Passat днз: НОМЕР_1 (а.с. 122-123 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1159/21).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.02.2021 частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_19 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. Накладено арешт на тимчасово вилучене 28.01.2021 під час проведення обшуку в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, розташованих на земельній ділянці кадастровий номер: :08:018:0040 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, власником якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: лист ТОВ «Техностар Енергопроект» на ДСП «Чорнобильська АЕС» № 72-ОП від 27.03.2020 з переліком співробітників на 1 арк.; тендерну документацію ДСП «Чорнобильська АЕС» щодо «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» на 19 арк.; копію наказу № 3.10 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_20 на 1 арк.; копію наказу № 3.13 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_21 на 1 арк.; копію наказу № 1.13 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_15 на 1 арк.; копію наказу № 3.13 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_22 на 1 арк.; копію наказу № 1.15 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_23 на 1 арк.; копію наказу № 1.14 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_24 на 1 арк.; копію наказу № 1.16 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_25 на 1 арк.; копію наказу № 3.21 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_26 на 1 арк.; копію наказу № 1.17 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_27 на 1 арк.; копію наказу № 3.19 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_28 на 1 арк.; копію наказу № 3.18 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_29 на 1 арк.; копію наказу № 3.22 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_30 на 1 арк.; копію листа № 3919 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо реалізації проекту на 1 арк.; копію листа № 3920 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» зауваження щодо кабельної траси на 2 арк.; копію листа № 3288 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо додаткових робіт на 1 арк.; договір підряду № 28/1 від 04.10.2019 на виконання додаткових робіт щодо реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО з додатками: календарний план від 04.10.2019, договірну ціну від 04.10.2019 та специфікацію від 04.10.2019 на 24 арк.; лист № 2300 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо договору від 16.10.2020 № 14-01 на 1 арк.; договір підряду № 14-01 від 16.10.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» «Реконструкція підстанції 110/6 кВ ЗСО з додатками: календарний план від 15.10.2020, договірну ціну від 16.10.2020, кошторис № 1 від 16.10.2020, кошторис № 2 від 16.10.2020, кошторис № 3 від 16.10.2020, кошторис № 4 від 16.10.2020, кошторис № 5 від 16.10.2020 на 23 арк.; копію листа № 3908 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо реалізації проекту на 5 арк.; договір № 82 від 22.10.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» про співпрацю при коригуванні проектно-кошторисної документації Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 5 арк.; протокол наради від 25.09.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 1 арк.; протокол наради від 06.08.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 1 арк.; додаток до договору 28/1 від 04.10.2019 щодо Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 1 арк.; перелік змонтованого обладнання на об`єкті Реконструкція підстанції 110/6 кВ ЗСО ТОВ «Техностар Енергопроект» на 2 арк.; копію наказу № 1 від 28.02.2019 ТОВ «Техностар Енергопроект» код 42821525 про прийняття обов`язків директора підприємства ОСОБА_3 на 1 арк.; копію статуту ТОВ «Техностар Енергопроект», затвердженого рішенням учасників № 5/5 від 05.05.2020 на 10 арк.; копію протоколу № 1 від 13.02.2019 засновників ТОВ «Техностар Енергопроект» на 4 арк.; копію витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Техностар Енергопроект» на 1 арк.; копію договору № 2006 від 20.06.2018 про надання поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_3 та ТОВ «Донецькенергомережпроект» код 35586363 з додатками: додаткову угоду № 1 від 19.06.2019, акт звірки взаєморозрахунків, виписку по рахунку на 9 арк.; копію договору № 2211 від 22.11.2018 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Донецькенергомережпроект» код 35586363 та ТОВ «Техностар» код 30884393 з додатками: акт звірки взаєморозрахунків, виписку по рахунку на 12 арк.; копію договору № П2609 від 26.09.2019 між ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 та ТОВ «Техностар Енергопроект» код 42821525 з додатками: специфікацію № 1, специфікацію № 2, специфікацію № 3, специфікацію № 4 на 5 арк.; проект договору № 1 від 01.07.2020 переведення боргу між ТОВ «Техностар» код 30884393, ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; проект договору № 1 від 01.07.2020 переведення боргу між ТОВ «Техностар» код 30884393, ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; проект акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.07.2020 між ТОВ «Техностар» код 30884393, ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 на 1 арк.; договір поставки від 22.12.2019 ООО ПМ-Комплект (Москва) та ТОВ «Техностар Енергопроект» з додатками: додаток № 1, додаткову угоду, додаток № 1 редакція № 2, рахунок на оплату, міжнародну ТТН, рахунок-фактуру на 9 арк.; лист № Т-0604/1-П від 06.04.2020 ТОВ «Техностар Енергопроект» до МП Аеропорт Бориспіль Київської митниці щодо вантажу з РФ від ООО ПМ-Комплект на 1 арк.; жорсткий диск «SAMSUNG SSD 850 PRO» 512 GB S/n: S250NXAH303786A; мобільний телефон ОСОБА_3 Iphone чорного кольору model A1778, FCC ID: BCG-E3091A, IC: 579C-E3091A; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 57 шт. на загальну суму 5 700 (п`ять тисяч сімсот) доларів США; металеві злитки жовтого кольору вагою 100 грам кожен у кількості 4 шт.; видаткову накладну № 7 від 11 січня 2019 року між ТОВ «Арматурний завод Адмірал» та ТОВ «Техностор» у 2 прим. на 1 арк. кожен; рахунок № 11 від 27 березня 2019 року на 1 арк.; ноутбук SONY (чорного кольору) s/n 00262; фіскальний чек квитанція № 23 ФК «Магнат» на 2 арк.; квитанцію № 13943 купівля валюти Євро «ФК Магнат» на 1 арк., - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку. Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ ДФС у Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104. У задоволенні іншої частини клопотання відмовлено. Зобов`язано орган досудового розслідування за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки здійснити огляд: жорсткого диску «SAMSUNG SSD 850 PRO» 512 GB S/n: S250NXAH303786A; мобільного телефону Iphone чорного кольору model A1778, FCC ID: BCG-E3091A, IC: 579C-E3091A, ноутбук SONY (чорного кольору) s/n 00262, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Попереджено ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна. Зобов`язано слідчого ОСОБА_7 повернути печатку ТОВ "Техностар енергопроект" керівнику ТОВ "Техностар енергопроект" код 42821525 ОСОБА_3 (а.с. 14-22, а.с. 164-169 т. 2 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.02.2021 частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_19 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. Накладено арешт на тимчасово вилучене 28.01.2021 під час проведення обшуку адміністративних приміщень, що знаходяться на третьому поверсі будівлі літ. А-5, розташованої за адресою: м. Харків, просп. Науки, буд. 56, майно, власником якого є ТОВ «Техностар Енергопроект», ТОВ «Техностар» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: установчі документи ТОВ «Техностар» (договори купівлі продажу, протоколи зборів, витяги з реєстрів та ін.), які знаходяться у папці жовтого кольору на 478 арк.; установчі документи ТОВ «Техностар Енергопроект» (довіреності, договори та ін.), які знаходяться у папці синього кольору з написом «Техностар енергопроект» на 182 арк.; документи, які містяться в синій папці з назвою «Договора підряду (ТС) 2018, а саме: договір поставки № ЕФ 20/18 від 23.11.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ПП «Електрофарфор 2000» на 5 арк., договір виконання робіт № п-000035-ОЗ від 12.10.2018 з додатковою угодою між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ПП «ПОЖЦЕНТР» на 6 арк., договір підряду № 05/11-ТСІ від 05.12.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «Дема» на 6 арк., договір підряду № ТС03/12-18 від 03.12.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «Союз-Ютапс» на 8 арк., договір підряду № ТХ19/10/1 та 12/10/1 від 19.10.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «МЕТЕЛЕКТРО» з актами звірки та довіреністю на 14 арк., договір № 0110/18 від 28.09.2018 про виконання робіт між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «ТПК «Енергія» на 19 арк.; договір підряду № ТХ28/09 та 12/10/1 від 19.10.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «БК «Експресс-плюс» з додатковою угодою на 5 арк.; договір підряду № ТХ01/11 від 01.11.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «БК «Експресс-плюс» з додатковою угодою на 5 арк.; договір № 23.07/2018 від 23.07.2018 на виконання підрядних робіт між ТОВ «ТЕХНОСТАР» на 4 арк.; договір підряду № ТХ16/07 твід 16.07.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «Електропроектпроммонтаж» на 5 арк.; договір підряду № 08/06ТСІ твід 08.06.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «Строй-Проект-Сервіс» на 23 арк.; договір поставки продукції ПТП (обладнання) № 34/2018 від 16.05.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «ЕЛЕКТРОІНЖИНІРІНГ» на 7 арк.; договір підряду № 005/02/2018 на проектно-вишукувальні роботи від 05.06.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «Інжирінговий центр енергопроект» на 10 арк.; договір підряду № 05/06-ТС1 від 05.06.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «Строй-Проект-Сервіс» з додатком на 37 арк.; додаткову угоду № 1 від 17.08.2018 до договору підряду № НЕН-05-05/18/01 від 05.05.2018 на 54 арк.; договір підряду № 201/06-1 від 01.06.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «Донецькенергомережпроект» на 2 арк.; договір підряду № 05-05/18/01 від 05.05.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ПП «Нордік» з додатковою угодою на 55 арк.; договір № 16/03П-18 від 16.08.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «ТПК «Енергія» з додатками на 37 арк.; документи, які містяться в жовтій папці з назвою «ООО «ТЕХНОСТАР» Договора входящие 2018 год том 1», а саме: договори поставки ТОВ «ТЕХНОСТАР» з підприємствами ТОВ в «Вент-сервіс», ТОВ «Дилерська Компанія «Полтава -Автосвіт», ДП «Східний екпертно-технічний центр держпраці», «АББ ЛТД», УКК «Харківжитлобуд», ТОВ «ДТЕК Дніпрообленерго», ТОВ «ЗВ`ЯЗОК ТЕХПОСТАЧ», ТОВ «Строй-Проект-Сервіс», ПП «УДЦ «ТЕХІНФОРМСЕРВІС», ТОВ «Навчальний центр «Промбезпека», ТОВ «Торговий дім «Укрелектроавтоматика», НВП «РЕКОН», ФОП ОСОБА_17 , ТОВ «Компанія «Будгазсервіс», ПП «Екіпаж», ФОП ОСОБА_31 , ТОВ «АВМ АМПЕР», ТОВ охоронне агентство «Альфа-Січ», ТзОВ «Днепробетон», договір субпідряду ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ТОВ «ТПК «Енергія», договори найму (оренди) транспортного засобу ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ФОП ОСОБА_3 , договір на транспортне обслуговування ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ТОВ «Електронбуд-сервіс», копію договору підряду ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», та договір ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ТОВ «Нова Пошта» про надання послуг з організації перевезення відправлень за період 2018 року загалом на 231 арк.; документи, які містяться в синій папці з чорними плямами з назвою «ВС 2020 счета», а саме: рахунки на оплату та рахунки фактури ТОВ «Високовольтний сервіс» з ТОВ «АВ метал груп», ПП «Несвіч», ТОВ «Латехпром», ТОВ «Шнейдер Електрік Україна», ТОВ «Україна-Експрес», ТОВ «Лаки-М», Приватне АТ «Південспецбуд інженерінг», ТОВ «Восточний експрес», ТОВ «Видавництво «Індустрія», ТОВ «Депс Телеком», ТОВ «Унафорт» за 2018 рік загалом на 27 арк.; документи, які містяться в рожевій папці з назвою «Банк Техностар 19-20+», а саме: документи по банківським рахункам ТОВ «Техностар» відкритим у АТ «Райфайзен банк Аваль», АТ КБ «Приват Банк», ПАТ «ПУМБ», АБ «Укргазбанк» загалом на 145 арк.; документи, які містяться в рожевій папці з назвою «ООО Техностар услуги оказанные 1 кв. 2018 г.», а саме: довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ТОВ «ДЕМП», ПАТ «Полтаваобленерго», ТОВ «Венчурс груп», акти надання послуг, видаткові накладні, ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ТОВ «Донецькенергомережпроект», ДСП «Чорнобильська АЕС», та інші договори загалом на 581 арк.; документи, які містяться в синій папці без назви, а саме: документи по взаємовідносинами (листуванню, договори поставки, тощо) ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ТОВ «ПІК «Укрресурс», ТОВ «Чорнобильська АЕС» та ТОВ «Дніпропетровські тепломережі» за 2019-2020 роки загалом на 603 арк., копії договору підряду № від 13.03.2020 між ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» та ТОВ «Техностар» від 13.03.2020 з додатками на 98 арк., договір підряду між ТОВ «Техностар» та ПАТ «Полтаваобленерго» № 1443 від 12.04.2017 р. з додатками на 62-х арк., додаткову угоду № 3 по договору підряду № 1443 від 12.04.2018 з додатками на 50 арк., додаткову угоду № 1 по договору підряду № 1443 від 12.04.2018 з додатками на 9 арк. в копіях, додаткову угоду № 3 по договору підряду № 1443 від 12.04.2018 з додатками на 50 арк.; чорнові записи розрахункових документів ТОВ «Техностар» за 2019 рік на 566 арк.; прибуткові документи ТОВ «Техностар» за травень-червень 2018 року, які знаходяться в папці рожевого кольору на 376 арк.; прибуткові документи ТОВ «Техностар» за 2020-2021 р.р., які знаходяться в папці синього кольору на 144 арк.; акти звірок ТОВ «Техностар» за 2019 р., які знаходяться в папці чорного кольору на 4-х арк.; первинні документи ТОВ «Техностар Енергопроект» за 2019 р., які знаходяться в папці жовтого кольору на 240 арк.; банківські документи ТОВ «Донецькенергомережпроект» з АТ «Райффайзен банк Аваль» за 2019 рік, які знаходяться в синього кольору на 154-х арк.; банківські документи ТОВ «Техностар» з АТ «Райффайзен банк Аваль» за 2019 рік, які знаходяться в папці синього кольору на 407 арк.; договори та акти субпідряду ТОВ «Техностар» за 2018 рік, які знаходяться в папці синього кольору на 143 арк.; прибуткові та видаткові документи ТОВ «Техностар» за січень-квітень 2018 р., які знаходяться в папці малинового кольору на 604 арк.; договори ТОВ «Техностар» за 2018 р., які знаходяться в папці малинового кольору на 159 арк.; прибуткові документи ТОВ «Техностар» за листопад 2018 р., які знаходяться в папці червоного кольору на 274 арк.; договори ТОВ «Техностар» з додатками до них за 2019-2020 р.р., які знаходяться в папці фіолетового кольору на 127 арк.; договори ТОВ «Техностар» з додатками до них за 2018 -2019 р.р., які знаходяться в чорного кольору на 140 арк.; прибуткові документи ТОВ «Техностар» за січень-червень 2019 р., які знаходяться в папці чорного кольору на 475 арк.; договори ТОВ «Техностар Енергопроект» з додатками до них за 202 р.р., які знаходяться в папці фіолетового кольору на 96 арк.; прибуткові документи ТОВ «Техностар» за грудень 2018 р., які знаходяться в папці малинового кольору на 352 арк.; прибуткові документи ТОВ «Техностар» за липень - грудень 2019 р., які знаходяться в папці малинового кольору на 417 арк.; документи ТОВ «ТЕХНОСТАР» звіти про використання коштів, фіскальні чеки, банківські квитанції, 2019-2020 року, на 136 арк.; копії документів ТОВ «ДЕМП» довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних робіт, акти звірки за період 2019 на 193 арк.; документи ТОВ «ТЕХНОСТАР» касові книги, видаткові ордери з додатками за період 2019 2020 на 176 арк.; документи ТОВ «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ» накази про відрядження за період 2019 2020 на 226 арк.; документи ТОВ «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ» накази про виконання обов`язків директора, накази про внесення змін організаційну структуру підприємства, накази про прийняття на роботу працівників, накази про припинення трудового договору за період 2019 на 197 арк.; документи ТОВ «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ» накази про прийняття на роботу працівників, накази про припинення трудового договору за період 2020 на 180 арк.; документи ТОВ «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ» звіти про використання коштів, виданих на відрядження з додатками, фіскальні чеки, копії фіскальних чеків на 240 арк. за період 2020; копії документів технічних вимог тендерної пропозиції на 20 арк.; проект тендерної документації (пропозиції) на закупівлю ТОВ «Техностар енергопроект», Замовник: ДСП «Чорнобильська АЕС» на 60 арк.; тендерну документацію учасника конкурсних торгів, замовник АТ «Укрзалізниця» та чорнові записи всього на 95 арк.; довідку ТОВ «Техностар енергопроект» від 20.11.2020 надана для ТОВ «ДТЕК ВДЕ» з додатком на 60 арк.; копії документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Донецькенергомережпроект» з ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» «в т.ч. договори, додаткові угоди, додатки, відомості ресурсів, довідки, листування тощо» на 614 арк.; картонний швидкозшивач з написом «Заміна вимикачі 750 кВ Хмельницька АЕС» в якому містяться документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Техностар» та ТОВ «ВП Хмельницька АЕС» (в т.ч. довідка щодо дозволу на роботи на висоті, тендерна документація, витяг протоколу № 48 від 07.02.2020 кошториси довідки про субпідрядників, проекти договорів, чорнові записи тощо) на 447 арк.; кошториси на будівельні роботи, відомості про ресурси ТОВ «Техностар енергопроект» на 325 арк.; картонний швидкозшивач з написом «Проектні роботи ЧАЕС» в якому містяться копії документів взаємовідносин та діяльності ДСП «ЧАЕС» (в т.ч. тендарна документація, чорнові записи, проектна та технічна документація тощо) на 246 арк.; картонний швидкозшивач з написом «Розроблення проектної документації та забезпечення проведення експертизи по об`єкту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення на «ДСП ЧАЕС» з чорновими записами на 177 арк.; картонний швидкозшивач з написом «Заміна вимикачі 750 кВ Хмельницька АЕС» в якому містяться документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Техностар» та ТОВ «ВП Хмельницька АЕС» (в т.ч. довідка щодо дозволу на роботи на висоті, тендерна документація, витяг протоколу № 48 від 07.02.2020 кошториси довідки про субпідрядників, проекти договорів, чорнові записи тощо) на 283 арк.; картонний швидкозшивач з написом «Модулі модулі ЗРП 6 (10) , 27, 5» в якому міститься тендерна документація учасника конкурсних торгів, замовник: АТ «Укрзалізниця», технічна документація та чорнові записи всього на 219 арк.; засвідчені підписом та печаткою ТОВ «Техностар енергопроект» та чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Техностар енергопроект» всього на 277 арк.; тендерну документацію № 83-13-3/20-09 на 42 арк.; документи по взаємовідносинам ТОВ «Техностар енергопроект» з ТОВ «ДТЕК ВДЕ» (в т.ч. лист виробника, референц лист, пояснювальна записка до референц-листа, дозвільні документи, договори, акти приймання-передачі тощо всього на 116 арк.; чорнові записи на 16 арк.; засвідчені підписом та печаткою ТОВ «Техностар енергопроект» копії документів тендерної пропозиції та аркуші з чорновими записами всього на 240 арк.; локальні кошториси ТОВ «Техностар енергопроект» разом з чорновими записами всього 245 арк.; папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «ООО «Техностар» счета» в якій містяться: рахунки на оплату по зобов`язанням, стороною в яких є ТОВ «Техностар» всього на 212 арк.; папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом «ООО «Техностар» приход сентябрь октябрь 2018 г.», в якій містяться рахунки на оплату, видатковими накладними, актами здачі приймання робіт, ВМД, ТТН, експрес накладними, актами наданих послуг по зобов`язаннями, стороною яких є ТОВ «Техностар» всього на 374 арк.; папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом «ООО «Техностар» приход июль август 2018», в якій містяться рахунки на оплату, видатковими накладними, актами здачі приймання робіт, ВМД, ТТН, експрес накладними, актами наданих послуг по зобов`язаннями, стороною яких є ТОВ «Техностар» всього на 372 арк.; жорсткі диски з комп`ютерів: P/N: WD 800JD-58MSA1 - 1 шт.; S/N: WMAV91131585 - 1 шт.; S/N: SA400S37/120G - 1 шт.; S/N: SO3JDWQ950827 - 1 шт.; S/N: W2ASS625 - 1 шт.; S/N: 9RA4WT2W - 1 шт.; S/N: WCAYUHV08899 - 1 шт.; S/N: WCAV9L447217 - 1 шт.; P/N: OY30005 - 1 шт.; S/N: W2AMG170 - 1 шт.; P/N: HD080HJ/TKY - 1 шт., - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку. Місцем зберігання арештованого майна визначено СУ ГУ ДФС у Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104. Зобов`язано орган досудового розслідування за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки здійснити огляд: жорстких дисків з комп`ютерів: P/N: WD 800JD-58MSA1 - 1 шт.; S/N: WMAV91131585 - 1 шт.; S/N: SA400S37/120G - 1 шт.; S/N: SO3JDWQ950827 - 1 шт.; S/N: W2ASS625 - 1 шт.; S/N: 9RA4WT2W - 1 шт.; S/N: WCAYUHV08899 - 1 шт.; S/N: WCAV9L447217 - 1 шт.; P/N: OY30005 - 1 шт.; S/N: W2AMG170 - 1 шт.; P/N: HD080HJ/TKY - 1 шт., в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання керівнику ТОВ «Техностар Енергопроект», ТОВ «Техностар» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зобов`язано орган досудового розслідування, в обсязі необхідному для досягнення мети кримінального провадження виготовити копії з установчих документів ТОВ «Техностар», установчих документів ТОВ «Техностар Енергопроект», для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, після чого передати їх на відповідальне зберігання керівнику ТОВ «Техностар Енергопроект», ТОВ «Техностар» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Попереджено керівника ТОВ «Техностар Енергопроект», ТОВ «Техностар» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна (а.с. 28-32, а.с. 172-178 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1076/21).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.02.2021 поновлено процесуальний строк прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, визнавши причини його пропуску поважними. Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, - задоволено. Накладено арешт на тимчасово вилучене 28.01.2021 під час проведення обшуку в транспортному засобі Volkswagen Passat днз: НОМЕР_1 , майно, власником якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: металевий злиток жовтого кольору вагою 50 грам у кількості 1 шт., - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку. Місцем зберігання арештованого майна визначено СУ ГУ ДФС у Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 (а.с. 23-27, а.с. 140-143 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1159/21).
В ухвалах слідчого судді від 05.02.2021 та від 09.02.2021 зазначено, що прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Вилучене відповідно до протоколу обшуку від 28.01.2021 майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України (а.с. 19, 29, а.с 168 т. 2 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21, а.с. 143 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1159/21).
Крім того, постановами слідчого від 29.01.2021 призначено ряд експертиз комп`ютерної техніки і програмних продуктів.
Заперечуючи проти задоволення клопотання прокурор посилався на те, що вказане майно є предметами доказування у кримінальному провадженні.
Разом з цим, з наданих слідчим матеріалів вбачається, що з часу накладення арешту на вказане майно органом досудового розслідування отримано висновки судової комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/121-21/3361-КТ від 20.05.2021, № СЕ-19/121-21/3366-КТ від 21.05.2021, № СЕ-19/121-21/3363-КТ від 20.05.2021, № СЕ-19/121-21/3365-КТ від 31.05.2021, № СЕ-19/121-21/3367-КТ від 03.06.2021; 14.07.2021 вилучену техніку передано на відповідальне зберігання гр. ОСОБА_3 , ОСОБА_8 (а.с. 40-47).
Отже, надані до суду матеріали клопотання свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.
Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків.
Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Кримінальне провадження триває майже 9 місяців, до теперішнього часу в даному кримінальному провадженні відсутні особи, яким би було повідомлено про підозру як за ст. 212 КК України так і за ст. 209 КК України.
Отже, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ОСОБА_3 належним йому майном, на підставі вище встановлених обставин, у зв`язку з чим вважає доцільним скасувати арешт майна.
З урахуванням наведеного клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
Згідно положень п. 4 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у разі скасування арешту.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт з тимчасово вилученого майна, в ході проведення 28.01.2021 обшуків за адресами: м. Харків, вул. Риківська, буд. 31, АДРЕСА_3 , транспортного засобу Volkswagen Passat днз: НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- блокноту коричневого кольору з чорновими записами ОСОБА_3 ;

- грошових коштів номіналом 100 доларів США у кількості 57 шт. на загальну суму 5 700 (п`ять тисяч сімсот) доларів США;

- металевих зливків жовтого кольору вагою 100 грам кожен у кількості 4 шт.;

- металевого зливку жовтого кольору вагою 50 грам у кількості 1 шт.;

- печатки ТОВ «Техностор енергопроект»;

- видаткової накладної № 7 від 11 січня 2019 року між ТОВ «Арматурний завод Адмірал» та ТОВ «Техностор» у 2 прим. на 1 арк. кожен;

- рахунку № 11 від 27 березня 2019 року на 1 арк.;

- ноутбуку SONY (чорного кольору) s/n 00262;

- фіскального чеку-квитанції № 23 ФК «Магнат» на 2 арк.;

- квитанції № 13943 купівля валюти Євро «ФК Магнат» на 1 арк.;

- листа ТОВ «Техностар Енергопроект» на ДСП «Чорнобильська АЕС» № 72-ОП від 27.03.2020 з переліком співробітників на 1 арк.;

- тендерної документації ДСП «Чорнобильська АЕС» щодо «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» на 19 арк.;

- копії наказу № 3.10 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_20 на 1 арк.;

- копії наказу № 3.13 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_21 на 1 арк.;

- копії наказу № 1.13 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копії наказу № 3.13 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_22 на 1 арк.;

- копії наказу № 1.15 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_23 на 1 арк.;

- копії наказу № 1.14 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_24 на 1 арк.;

- копії наказу № 1.16 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_25 на 1 арк.;

- копії наказу № 3.21 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_26 на 1 арк.;

- копії наказу № 1.17 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_27 на 1 арк.;

- копії наказу № 3.19 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_28 на 1 арк.;

- копії наказу № 3.18 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_29 на 1 арк.;

- копії наказу № 3.22 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_30 на 1 арк.;

- копії листа № 3919 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо реалізації проекту на 1 арк.;

- копії листа № 3920 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» зауваження щодо кабельної траси на 2 арк.;

- копії листа № 3288 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо додаткових робіт на 1 арк.;

- договору підряду № 28/1 від 04.10.2019 на виконання додаткових робіт щодо реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО з додатками: Календарний план від 04.10.2019, Договірна ціна від 04.10.2019 та Специфікації від 04.10.2019 на 24 арк.;

- листа № 2300 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо договору від 16.10.2020 № 14-01 на 1 арк.;

- договору підряду № 14-01 від 16.10.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» «Реконструкція підстанції 110/6 кВ ЗСО з додатками: Календарний план від 15.10.2020, Договірна ціна від 16.10.2020, Кошторис № 1 від 16.10.2020, Кошторис № 2 від 16.10.2020, Кошторис № 3 від 16.10.2020, Кошторис № 4 від 16.10.2020, Кошторис № 5 від 16.10.2020 на 23 арк.;

- копії листа № 3908 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо реалізації проекту на 5 арк.;

- договору № 82 від 22.10.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» про співпрацю при коригуванні проектно-кошторисної документації Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 5 арк.;

- протоколу наради від 25.09.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 1 арк.;

- протоколу наради від 06.08.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 1 арк.;

- додатку до договору 28/1 від 04.10.2019 щодо Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 1 арк.;

- переліку змонтованого обладнання на об`єкті Реконструкція підстанції 110/6 кВ ЗСО ТОВ «Техностар Енергопроект» на 2 арк.;

- копії наказу № 1 від 28.02.2019 ТОВ «Техностар Енергопроект» код 42821525 про прийняття обов`язків директора підприємства ОСОБА_3 на 1 арк.;

- копії статуту ТОВ «Техностар Енергопроект» затвердженого рішенням учасників № 5/5 від 05.05.2020 на 10 арк.;

- копії протоколу № 1 від 13.02.2019 засновників ТОВ «Техностар Енергопроект» на 4 арк.;

- копії витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Техностар Енергопроект» на 1 арк.;

- копії договору № 2006 від 20.06.2018 про надання поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_3 та ТОВ «Донецькенергомережпроект» код 35586363 з додатками: Додаткова угода № 1 від 19.06.2019, Акт звірки взаєморозрахунків, виписка по рахунку на 9 арк.;

- копії договору № 2211 від 22.11.2018 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Донецькенергомережпроект» код 35586363 та ТОВ «Техностар» код 30884393 з додатками: Акт звірки взаєморозрахунків, виписка по рахунку на 12 арк.;

- копії договору № П2609 від 26.09.2019 між ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 та ТОВ «Техностар Енергопроект» код 42821525 з додатками: Специфікація № 1, Специфікація № 2, Специфікація № 3, Специфікація № 4 на 5 арк.;

- проекту договору № 1 від 01.07.2020 переведення боргу між ТОВ «Техностар» код 30884393, ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

- проекту договору № 1 від 01.07.2020 переведення боргу між ТОВ «Техностар» код 30884393, ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

- проекту акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.07.2020 між ТОВ «Техностар» код 30884393, ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 на 1 арк.;

- договору поставки від 22.12.2019 ООО ПМ-Комплект (Москва) та ТОВ «Техностар Енергопроект» з додатками: додаток № 1, додаткова угода, додаток № 1 редакція № 2, рахунок на оплату, міжнародна ТТН, рахунок-фактура на 9 арк.;

- листа № Т-0604/1-П від 06.04.2020 ТОВ «Техностар Енергопроект» до МП Аеропорт Бориспіль Київської митниці щодо вантажу з РФ від ООО ПМ-Комплект на 1 арк.;

- жорсткого диска «SAMSUNG SSD 850 PRO» 512 GB S/n: S250NXAH303786A;

- мобільного телефону ОСОБА_3 - Iphone чорного кольору model A1778, FCC ID: BCG-E3091A, IC: 579C-E3091A;

- установчих документів ТОВ «Техностар» (договори купівлі продажу, протоколи зборів, витяги з реєстрів та ін.), які знаходяться у папці жовтого кольору на 478 арк.;

- установчих документів ТОВ «Техностар Енергопроект» (довіреності, договори та ін.), які знходяться у папці синьго кольору з написом «Техностар енргопрокт» на 182 арк.;

- документів, які містяться в синій папці з назвою «Договра підряду (ТС) 2018, а саме: Договір поставки № ЕФ 20/18 від 23.11.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ПП «Електрофарфор 2000» на 5 арк., Договір виконання робіт № п-000035-ОЗ від 12.10.2018 з додатковою угодою між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ПП «ПОЖЦЕНТР» на 6 арк., Договір підряду № 05/11-ТСІ від 05.12.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «Дема» на 6 арк., Договір підряду № ТС03/12-18 від 03.12.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «Союз-Ютапс» на 8 арк., Договір підряду № ТХ19/10/1 та 12/10/1 від 19.10.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «МЕТЕЛЕКТРО» з актами звірки та довіреністю на 14 арк., Договір № 0110/18 від 28.09.2018 про виконання робіт між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «ТПК «Енергія» на 19 арк.;

- договору підряду № ТХ28/09 та 12/10/1 від 19.10.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «БК «Експресс-плюс» з додатковою угодою на 5 арк.;

- договору підряду № ТХ01/11 від 01.11.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «БК «Експресс-плюс» з додатковою угодою на 5 арк., договору № 23.07/2018 від 23.07.2018 на виконання підрядних робіт між ТОВ «ТЕХНОСТАР» на 4 арк., договору підряду № ТХ16/07 твід 16.07.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «Електропроектпроммонтаж» на 5 арк., договору підряду № 08/06ТСІ від 08.06.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «Строй-Проект-Сервіс» на 23 арк., договору поставки продукції ПТП (обладнання) № 34/2018 від 16.05.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «ЕЛЕКТРОІНЖИНІРІНГ» на 7 арк., договору підряду № 005/02/2018 на проектно-вишукувальні роботи від 05.06.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «Інжирінговий центр енергопроект» на 10 арк., договору підряду № 05/06-ТС1 від 05.06.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «Строй-Проект-Сервіс» з додаткою на 37 арк.;

- додаткової угоди № 1 від 17.08.2018 до договору підряду № НЕН-05-05/18/01 від 05.05.2018 на 54 арк., договору підряду № 201/06-1 від 01.06.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «Донецькен ергомережпроект» на 2 арк., договору підряду № 05-05/18/01 від 05.05.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ПП «Нордік» з додатковою угодою на 55 арк., договору № 16/03П-18 від 16.08.2018 між ТОВ «ТЕХНОСТАР» та ТОВ «ТПК «Енергія» з додатками на 37 арк.

- документів, які містяться в жовтій папці з назвою «ООО «ТЕХНОСТАР» Договора входящие 2018 год том 1», а саме: договори поставки ТОВ «ТЕХНОСТАР» з підприємствами ТОВ «Вент-сервіс», ТОВ «Дилерська Компанія «Полтава-Автосвіт», ДП «Східний екпертно-технічний центр держпраці», «АББ ЛТД», УКК «Харківжитлобуд», ТОВ «ДТЕК Дніпрообленерго», ТОВ «ЗВЯЗОКТЕХПОСТАЧ», ТОВ «Строй-Проект-Сервіс», ПП «УДЦ «ТЕХІНФОРМСЕРВІС», ТОВ «Навчальний центр «Промбезпека», ТОВ «Торговий дім «Укрелектроавтоматика», НВП «РЕКОН», ФОП ОСОБА_17 , ТОВ «Компанія «Будгазсервіс», ПП «Екіпаж», ФОП ОСОБА_31 , ТОВ «АВМ АМПЕР», ТОВ охоронне агентство «Альфа-Січ», ТзОВ «Днепробетон», договір субпідряду ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ТОВ «ТПК «Енергія», договори найму (оренди) транспортного засобу ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ФОП ОСОБА_3 ,, договір на транспортне обслуговування ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ТОВ «Електронбуд-сервіс», копія договору підряду ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», та договір ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ТОВ «Нова Пошта» про надання послуг з організації перевезення відправлень за період 2018 року загалом на 231 арк.

- документів, які містяться в синій папці з чорними плямами з назвою «ВС 2020 счета», а саме: Рахунки на оплату та рахунки фактури ТОВ «Високовольтний сервіс» з ТОВ «АВ метал груп», ПП «Несвіч», ТОВ «Латехпром», ТОВ «Шнейдер Електрік Україна», ТОВ «Україна-Експрес», ТОВ «Лаки-М», Приватне АТ «Південспецбуд інженерінг», ТОВ «Восточний експрес», ТОВ «Видавництво «Індустрія», ТОВ «Депс Телеком», ТОВ «Унафорт» за 2018 рік загалом на 27 арк.;

- документів, які містяться в рожевій папці з назвою «Банк Техностар 19-20+», а саме: Документи по банківським рахункам ТОВ «Техностар» відкритим у АТ «Райфайзен банк Аваль», АТ КБ «Приват Банк», ПАТ «ПУМБ», АБ «Укргазбанк» загалом на 145 арк.;

- документів, які містяться в рожевій папці з назвою «ООО Техностар услуги оказанные 1 кв. 2018 г.», а саме: Довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ТОВ «ДЕМП», ПАТ «Полтаваобленерго», ТОВ «Венчурс груп», акти надання послуг, видаткові накладні, ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ТОВ «Донецькенергомережпроект», ДСП «Чорнобильська АЕС», та інші договори загалом на 581 арк.;

- документів, які містяться в синій папці без назви, а саме: Документи по взаємовідносинами (листуванню, договори поставки, тощо) ТОВ «ТЕХНОСТАР» з ТОВ «ПІК «Укрресурс», ТОВ «Чорнобильська АЕС» та ТОВ «Дніпропетровські тепломережі» за 2019-2020 роки загалом на 603 арк., копії договору підряду № від 13.03.2020 між ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» та ТОВ «Техностар» від 13.03.2020 з додатками на 98 арк.; договору підряду між ТОВ «Техностар» та ПАТ «Полтаваобленерго» № 1443 від 12.04.2017 р. з додатками на 62-х арк.; додаткової угоди № 3 по договору підряду № 1443 від 12.04.2018 з додатками на 50 арк.; додаткової угоди № 1 по договору підряду № 1443 від 12.04.2018 з додатками на 9 арк. в копіях; додаткової угоди № 3 по договору підряду № 1443 від 12.04.2018 з додатками на 50 арк.;

- чорнових записів розрахункових документів ТОВ «Техностар» за 2019 рік на 566 арк.;

- прибуткових документів ТОВ «Техностар» за травень-червень 2018 року, які знаходяться в папці рожевого кольору на 376 арк.;

- прибуткових документів ТОВ «Техностар» за 2020-2021 р.р., які знаходяться в папці синього кольору на 144 арк.;

- актів звірок ТОВ «Техностар» за 2019 р., які знаходяться в папці чорного кольору на 4-х арк.;

- первинних документів ТОВ «Техностар Енергопроект» за 2019 р., які знаходяться в папці жовтого кольору на 240 арк.;

- банківських документів ТОВ «Донецькенергомережпроект» з АТ «Райффайзен банк Аваль» за 2019 рік, які знаходяться в синього кольору на 154-х арк.;

- банківських документів ТОВ «Техностар» з АТ «Райффайзен банк Аваль» за 2019 рік, які знаходяться в папці синього кольору на 407 арк.;

- договорів та актів субпідряду ТОВ «Техностар» за 2018 рік, які знаходяться в папці синього кольору на 143 арк.;

- прибуткових та видаткових документів ТОВ «Техностар» за січень-квітень 2018 р., які знаходяться в папці малинового кольору на 604 арк.;

- договорів ТОВ «Техностар» за 2018 р., які знаходяться в папці малинового кольору на 159 арк.;

- прибуткових документів ТОВ «Техностар» за листопад 2018 р., які знаходяться в папці червоного кольору на 274 арк.;

- договорів ТОВ «Техностар» з додатками до них за 2019-2020 р.р., які знаходяться в папці фіолетового кольору на 127 арк.;

- договорів ТОВ «Техностар» з додатками до них за 2018 -2019 р.р., які знаходяться в чорного кольору на 140 арк.;

- прибуткових документів ТОВ «Техностар» за січень-червень 2019 р., які знаходяться в папці чорного кольору на 475 арк.;

- договорів ТОВ «Техностар Енергопроект» з додатками до них за 202 р.р., які знаходяться в папці фіолетового кольору на 96 арк.;

- прибуткових документів ТОВ «Техностар» за грудень 2018 р., які знаходяться в папці малинового кольору на 352 арк.;

- прибуткових документів ТОВ «Техностар» за липень-грудень 2019 р., які знаходяться в папці малинового кольору на 417 арк.;

- документів ТОВ «ТЕХНОСТАР» звіти про використання коштів, фіскальні чеки, банківські квитанції, 2019-2020 року, на 136 арк.;

- копій документів ТОВ «ДЕМП» довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних робіт, акти звірки за період 2019 на 193 арк.;

- документів ТОВ «ТЕХНОСТАР» касові книги, видаткові ордери з додатками за період 2019 2020 на 176 арк.;

- документів ТОВ «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ» накази про відрядження за період 2019 2020 на 226 арк.;

- документів ТОВ «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ», тобто наказів про виконання обов`язків директора, наказів про внесення змін організаційну структуру підприємства, наказів про прийняття на роботу працівників, наказів про припинення трудового договору за період 2019 на 197 арк.;

- документів ТОВ «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ», тобто наказів про прийняття на роботу працівників, наказів про припинення трудового договору за період 2020 на 180 арк.;

- документів ТОВ «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ», тобто звітів про використання коштів, виданих на відрядження з додатками, фіскальні чеки, копії фіскальних чеків на 240 арк. за період 2020;

- копій документів технічних вимог тендерної пропозиції на 20 арк.;

- проекту тендерної документації (пропозиції) на закупівлю ТОВ «Техностар енергопроект», Замовник: ДСП «Чорнобильська АЕС» на 60 арк.;

- тендерної документації учасника конкурсних торгів, замовник АТ «Укрзалізниця» та чорнові записи всього на 95 арк.;

- довідки ТОВ «Техностар енергопроект» від 20.11.2020 надана для ТОВ «ДТЕК ВДЕ» з додатком на 60 арк.;

- копії документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Донецькенергомережпроект» з ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» «в т.ч. договори, додаткові угоди, додатки, відомості ресурсів, довідки, листування тощо» на 614 арк.;

- картонного швидкозшивач з написом «Заміна вимикачі 750 кВ Хмельницька АЕС» в якому містяться документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Техностар» та ТОВ «ВП Хмельницька АЕС» (в т.ч. довідка щодо дозволу на роботи на висоті, тендерна документація, витяг протоколу № 48 від 07.02.2020 кошториси довідки про субпідрядників , проекти договорів, чорнові записи тощо) на 447 арк.;

- кошторису на будівельні роботи, відомості про ресурси ТОВ «Техностар енергопроект» на 325 арк.;

- картонного швидкозшивача з написом «Проектні роботи ЧАЕС» в якому містяться копії документів взаємовідносин та діяльності ДСП «ЧАЕС» (в т.ч. тендарна документація, чорнові записи, проектна та техгнічна документація тощо) на 246 арк.;

- картонного швидкозшивача з написом «Розроблення проектної документації та забезпечення проведення експертизи по об`єкту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення на «ДСП ЧАЕС» з чорновими записами на 177 арк.;

- картонного швидкозшивача з написом «Заміна вимикачі 750 кВ Хмельницька АЕС» в якому містяться документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Техностар» та ТОВ «ВП Хмельницька АЕС» (в т.ч. довідка щодо дозволу на роботи на висоті, тендерна документація, витяг протоколу № 48 від 07.02.2020 кошториси довідки про субпідрядників , проекти договорів, чорнові записи тощо) на 283 арк.;

- картонного швидкозшивача з написом «Модулі модулі ЗРП 6 (10) , 27, 5» в якому міститься тендерна документація учасника конкурсних торгів, замовник: АТ «Укрзалізниця», технічна документація та чорнові записи всього на 219 арк.;

- засвідчених підписом та печаткою ТОВ «Техностар енергопроект» та чорнових записів щодо діяльності ТОВ «Техностар енергопроект» всього на 277 арк.;

- тендерної документації № 83-13-3/20-09 на 42 арк.;

- документів по взаємовідносинам ТОВ «Техностар енергопроект» з ТОВ «ДТЕК ВДЕ» (в т.ч. лист виробника, референц лист, пояснювальна записка до референц-листа, дозвільні документи, договори, акти приймання-передачі тощо всього на 116 арк.;

- чорнових записів на 16 арк.;

- засвідчених підписом та печаткою ТОВ «Техностар енергопроект» копії документів тендерної пропозиції та аркуші з чорновими записами всього на 240 арк.;

- локальних кошторисів ТОВ «Техностар енергопроект» разом з чорновими записами всього 245 арк.;

- папки швидкозшивача зеленого кольору з написом «ООО «Техностар» счета» в якій містяться: рахунки на оплату по зобов`язанням, стороною в яких є ТОВ «Техностар» всього на 212 арк.;

- папки-швидкозшивача рожевого кольору з написом «ООО «Техностар» приход сентябрь октябрь 2018 г.» в якій містяться рахунки на оплату, видатковими накладними, актами здачі приймання робіт , ВМД, ТТН, експрес накладними, актами наданих послуг по зобов`язаннями, стороною яких є ТОВ «Техностар» всього на 374 арк.;

- папки-швидкозшивача рожевого кольору з написом «ООО «Техностар» приход июль август 2018», в якій містяться рахунки на оплату, видатковими накладними, актами здачі приймання робіт , ВМД, ТТН, експрес накладними, актами наданих послуг по зобов`язаннями, стороною яких є ТОВ «Техностар» всього на 372 арк.;

- жорстких дисків з комп`ютерів: P/N: WD 800JD-58MSA1; 1 шт.; S/N: WMAV91131585; 1 шт.; S/N: SA400S37/120G; 1 шт.; S/N: SO3JDWQ950827; 1 шт.; S/N: W2ASS625; 1 шт.; S/N: 9RA4WT2W; 1 шт.; S/N: WCAYUHV08899; 1 шт.; S/N: WCAV9L447217; 1 шт.; P/N: OY30005; 1 шт.; S/N: W2AMG170; 1 шт.; P/N: HD080HJ/TKY; 1 шт., який був накладений ухвалами слідчого судді Київського р/суду від 05.02.2021 та 09.02.2021 у справі 953/21612/20.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1