Провадження № 1-кс/643/3946/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.09.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001580 від 26.08.2021,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що Харківським районним управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001580від 26.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 25.08.2021 року до управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2021 року, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30 000 грн.

З пояснень потерпілої ОСОБА_4 , 1946 р.н. відомо, що 12.08.2021 року на її мобільний номер телефону з номеру НОМЕР_1 подзвонила невідома їй жінка та запевнила ОСОБА_4 , що її дочка спричинила шкоду, пошкодивши майно на 28 000 гривень, і щоб у останньої не було проблем їй потрібно переказати грошові кошти в сумі 30 000 гривень на карткові рахунки. Після чого введена в оману ОСОБА_4 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , через термінал TS202213, КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесла грошові кошти 12.08.2021об 11:02:28 на поповнення картки № НОМЕР_2 в сумі 4999 гривень, після чого внесла грошові кошти 12.08.2021 об 11:04:01 на поповнення картки № НОМЕР_2 в сумі 4999 гривень, після чого внесла грошові кошти 12.08.2021 об 11:21:53 на поповнення картки № НОМЕР_3 в сумі 4999 гривень, внесла грошові кошти 12.08.2021 об 11:23:24 на поповнення картки № НОМЕР_4 в сумі 4999 гривень, після чого внесла грошові кошти 12.08.2021 об 11:25:44 на поповнення картки № НОМЕР_4 в сумі 4999 гривень, після чого внесла грошові кошти 12.08.2021 об 11:02:28 на поповнення картки № НОМЕР_5 в сумі 4600 гривень.
Вказані банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувались невстановленою особою для отримання грошових коштів, від ошуканої ОСОБА_4 .
Посилаючись на вищевикладені обставини дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 : за наступними номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: до реєстру руху грошових коштів по картковим (масковим) рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вказанням повних номерів карткових рахунків, та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по13.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлівм (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_6 ; к/р № НОМЕР_7 в НБУ (код банку НОМЕР_8 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; IBAN: № НОМЕР_10 ; SWIFT: AVAL UA UK та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі володільця інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_6 ; к/р № НОМЕР_7 в НБУ (код банку НОМЕР_8 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; IBAN: № НОМЕР_10 ; SWIFT: AVAL UA UK з можливістю вилучення такої інформації у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до реєстру руху грошових коштів по картковим (масковим) рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вказанням повних номерів карткових рахунків, та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 13.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановити строк дії ухвали до 20.10.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1