Справа № 740/3725/21
Провадження № 1-кс/740/1769/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 грудня 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
установив:
У поданому 29 грудня 2021 року до суду клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які місять комерційну таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) документів первинного бухгалтерського обліку, які перебувають у володінні філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 06.07.2020 року до ЧЧ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло письмове повідомлення від директора філії Чернігівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виявлення факту привласнення матеріальних цінностей товариства начальником пересувного відділення поштового зв`язку Ніжинського району, чим завдано збитків на суму 10 105,00 грн.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 23.06.2020 по 26.06.2020 Чернігівською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службове розслідування за фактом привласнення готівкових коштів начальником пересувного відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 (ПВПЗ №49) Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Під час проведення внутрішнього розслідування було встановлено, внаслідок допущення проведених касових операцій начальник пересувного відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 привласнила грошові кошти в розмірі 10 105,00 грн.

На цьому етапі досудового розслідування з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення, (здійснення виїмки) документів первинного бухгалтерського обліку, які знаходяться у володінні Філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) документів первинного бухгалтерського обліку, які знаходяться у філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: актів інвентаризації, наявних готівкових коштів пересувного відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в Чернігівській області) з додатками станом на 2019 та 2020 рік, враховуючи вимоги, встановлені Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879; матеріалів перевірок проведення, коректності оформлення документів пересувного відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в Чернігівській області) з додатками, проведені працівниками дільниці обробки і контролю первинної документації станом за 2019-2020 рік; наказів про проведення зазначених вище інвентаризацій та перевірок; інструкції про проведення перевірок філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (накладні тощо) на приймання, оприбуткування та реалізацію товарно-матеріальних цінностей за період з 27.09.2019 по 03.03.2020 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акта прийому-передачі готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей під час прийому на роботу матеріально-відповідального працівника ОСОБА_5 керівника ПВПЗ № 49 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки з бухгалтерського рахунку, на якому відображена нестача по пересувному відділенню поштового зв`язку № НОМЕР_1 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з вищезазначеними актами станом на 03.03.2020; касових звітів ПВПЗ № 49 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.09.2019 по 03.03.2020 по кожному робочому дню окремо; звітів на виплату пенсій та допомоги (форма В 5-М) та звіти на виплату пенсій, соціальної допомоги, субсидій (форма В6-М) ПВПЗ № 49 ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.09.2019 по 03.03.2020; звіти РРО, чеки РРО, Х-звіти РРО, касові довідки, довідки про коригування та інше за період з 27.09.2019 по 03.03.2020 по ПВПЗ № 49 філії Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; щоденний рух коштів згідно з касовими звітами по ПВПВЗ № 49; щомісячні касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_2 ; журналу ордер № 2 по кредиту рахунку і дебету кореспондуючих рахунків; інвентаризаційних описів, актів, звіряльних відомостей по поштових марках, маркованих конвертах і картках, періодичним друкованим виданням, іншим товарам станом на день виявлення нестачі; опису поштових марок, маркованих конвертів і карток; періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації по ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу 27.09.2019 по 03.03.2020.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за можливе його задовольнити, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у філії Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ.

З метою всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять комерційну таємницю та перебувають у володінні філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , е-mаil: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- актів інвентаризації наявних готівкових коштів пересувного відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в Чернігівській області) з додатками станом на 2019 та 2020 рік, враховуючи вимоги, установлені Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879;

- матеріали перевірок проведення, коректності оформлення документів пересувного відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в Чернігівській області) з додатками проведені працівниками дільниці обробки і контролю первинної документації станом за 2019-2020 рік;

- накази про проведення зазначених вище інвентаризацій та перевірок;

- інструкція про проведення перевірок філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи (накладні тощо) на приймання, оприбуткування та реалізацію товарно-матеріальних цінностей за період з 27.09.2019 по 03.03.2020 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- акт прийому-передачі готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей під час прийому на роботу матеріально-відповідального працівника ОСОБА_5 керівника ПВПЗ № 49 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписка з бухгалтерського рахунку, на якому відображена нестача по

пересувному відділенню поштового зв`язку № НОМЕР_1 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з вищезазначеними актами станом на 03.03.2020;

- касові звіти ПВПЗ № 49 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.09.2019 по 03.03.2020 по кожному робочому дню окремо;

- звіти на виплату пенсій та допомоги (форма В 5-М) та звіти на виплату

пенсій, соціальної допомоги, субсидій (форма В6-М) ПВПЗ № 49 ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.09.2019 по 03.03.2020;

- звіти РРО, чеки РРО, Х-звіти РРО, касові довідки, довідки про коригування та інше за період з 27.09.2019 по 03.03.2020 по ПВПЗ № 49 філії Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- щоденний рух коштів згідно касових звітів по ПВПВЗ № 49; щомісячні касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- журнал ордер № 2 по кредиту рахунку і дебету кореспондуючих рахунків;

- інвентаризаційні описи, акти, звіряльні відомості по поштових марках, маркованих конвертах і картках, періодичним друкованим виданням, іншим товарам станом на день виявлення нестачі;

- опис поштових марок, маркованих конвертів і карток; періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації по ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу 27.09.2019 по 03.03.2020.

Зобов`язати володільця документів уповноважену особу філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1