н/п 1-кс/953/8780/21
"22" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
10.09.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх відповідним чином завірених копій, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акт перевірки (ревізії) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведеної уповноваженим органом державного фінансового контролю з окремих питань фінансово-господарської діяльності, в частині встановлення заборгованості по заробітній платі (із зазначенням по кожному працівнику), її виплата та існування можливостей виплати, а також напрямки витрачання грошових коштів за період (або включно з таким періодом) з 01.01.2021 по 05.04.2021 року;первинні документи, розпорядчі документи та облікові регістри, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 05.04.2021, в тому числі облікова політика підприємства: штатні розписи, затверджені належним чином; колективний договір; головна книга, витяг по рахункам ( з субрахунками включно) в яких відповідно до обраної облікової політики, відображено розрахунки по заробітній платі з працівниками підприємства та рух коштів підприємства; накази про звільнення працівників; відомості нарахування та виплати заробітної плати по кожному працівнику; регістри бухгалтерського обліку по рахунках (з субрахунками включно) (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно обраної облікової політики, відображено рахунки по заробітній платі з працівниками підприємства, в тому числі заборгованість по кожному працівнику, а також суми нарахованих та утриманих обов`язкових платежів (податків та зборів); платіжні документи (відомості на виплату готівки, відомості перерахування на карткові рахунки, платіжні відомості, видаткові касові ордери) в яких відображена виплата заробітної плати працівникам підприємства; банківські та казначейські виписки по рахунках відкритих в установах банку та казначействі, касова книга; регістри бухгалтерського обліку по рахунках (з субрахунками включно) (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно до обраної облікової політики, відображено рух коштів підприємства.
Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих на території Харківської області, станом на 29.03.2021 у 5 підприємств виникла заборгованість з заробітної плати на загальну суму понад 254 тис. грн. зі строком заборгованості понад 1 місяць.
26.05.2021 до Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України направлено постанову про призначення судової економічної експертизи стосовно невиплати заробітної плати на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . 02.06.2021 судовим експертом ОСОБА_4 складено клопотання експерта, відповідно до якого для проведення експертизи необхідно надати додаткові документи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 05.04.2021, а саме: Акт перевірки (ревізії) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведеної уповноваженим органом державного фінансового контролю з окремих питань фінансово-господарської діяльності, в частині встановлення заборгованості по заробітній платі (із зазначенням по кожному працівнику), її виплата та існування можливостей виплати, а також напрямки витрачання грошових коштів за період (або включно з таким періодом) з 01.01.2021 по 05.04.2021 року. Первинні документи, розпорядчі документи та облікові регістри, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 05.04.2021, в тому числі облікова політика підприємства; штатні розписи, затверджені належним чином; колективний договір; головна книга, витяг по рахункам (з субрахунками включно) в яких відповідно до обраної облікової політики, відображено розрахунки по заробітній платі з працівниками підприємства та рух коштів підприємства; накази про звільнення працівників; відомості нарахування та виплати заробітної плати по кожному працівнику; регістри бухгалтерського обліку по рахунках (з субрахунками включно) (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно обраної облікової політики, відображено рахунки по заробітній платі з працівниками підприємства, в тому числі заборгованість по кожному працівнику, а також суми нарахованих та утриманих обов`язкових платежів (податків та зборів); платіжні документи (відомості на виплату готівки, відомості перерахування на карткові рахунки, платіжні відомості, видаткові касові ордери) в яких відображена виплата заробітної плати працівникам підприємства; банківські та казначейські виписки по рахунках відкритих в установах банку та казначействі, касова книга; регістри бухгалтерського обліку по рахунках (з субрахунками включно) (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно до обраної облікової політики, відображено рух коштів підприємства.
Враховуючи вищезазначене, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів які мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової економічної експертизи, та які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження, та використання у проведенні відповідних експертиз, а саме:
-Акт перевірки (ревізії) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведеної уповноваженим органом державного фінансового контролю з окремих питань фінансово-господарської діяльності, в частині встановлення заборгованості по заробітній платі (із зазначенням по кожному працівнику), її виплата та існування можливостей виплати, а також напрямки витрачання грошових коштів за період (або включно з таким періодом) з 01.01.2021 по 05.04.2021 року.
-Первинні документи, розпорядчі документи та облікові регістри, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 05.04.2021, в тому числі облікова політика підприємства: штатні розписи, затверджені належним чином; колективний договір; головна книга, витяг по рахункам ( з субрахунками включно) в яких відповідно до обраної облікової політики, відображено розрахунки по заробітній платі з працівниками підприємства та рух коштів підприємства; накази про звільнення працівників; відомості нарахування та виплати заробітної плати по кожному працівнику; регістри бухгалтерського обліку по рахунках (з субрахунками включно) (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно обраної облікової політики, відображено рахунки по заробітній платі з працівниками підприємства, в тому числі заборгованість по кожному працівнику, а також суми нарахованих та утриманих обов`язкових платежів (податків та зборів); платіжні документи (відомості на виплату готівки, відомості перерахування на карткові рахунки, платіжні відомості, видаткові касові ордери) в яких відображена виплата заробітної плати працівникам підприємства; банківські та казначейські виписки по рахунках відкритих в установах банку та казначействі, касова книга; регістри бухгалтерського обліку по рахунках (з субрахунками включно) (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно до обраної облікової політики, відображено рух коштів підприємства.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, зобов`язавши уповноважену особу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 :
-Акт перевірки (ревізії) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведеної уповноваженим органом державного фінансового контролю з окремих питань фінансово-господарської діяльності, в частині встановлення заборгованості по заробітній платі (із зазначенням по кожному працівнику), її виплата та існування можливостей виплати, а також напрямки витрачання грошових коштів за період (або включно з таким періодом) з 01.01.2021 по 05.04.2021 року.
-Первинні документи, розпорядчі документи та облікові регістри, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 05.04.2021, в тому числі облікова політика підприємства: штатні розписи, затверджені належним чином; колективний договір; головна книга, витяг по рахункам ( з субрахунками включно) в яких відповідно до обраної облікової політики, відображено розрахунки по заробітній платі з працівниками підприємства та рух коштів підприємства; накази про звільнення працівників; відомості нарахування та виплати заробітної плати по кожному працівнику; регістри бухгалтерського обліку по рахунках (з субрахунками включно) (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно обраної облікової політики, відображено рахунки по заробітній платі з працівниками підприємства, в тому числі заборгованість по кожному працівнику, а також суми нарахованих та утриманих обов`язкових платежів (податків та зборів); платіжні документи (відомості на виплату готівки, відомості перерахування на карткові рахунки, платіжні відомості, видаткові касові ордери) в яких відображена виплата заробітної плати працівникам підприємства; банківські та казначейські виписки по рахунках відкритих в установах банку та казначействі, касова книга; регістри бухгалтерського обліку по рахунках (з субрахунками включно) (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно до обраної облікової політики, відображено рух коштів підприємства.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2021 року включно.
Роз`яснити « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1