УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , внесене у кримінальному провадженні № 0000083 від 04.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 129 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Києва, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, працюючого на посаді директора КНП "Центр первинної медико - санітарної допомоги № 1" Голосіївського району м. Києва, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 0000083 від 04.02.2019,

в с т а н о в и в :

18.11.2021 до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , внесене у кримінальному провадженні № 0000083 від 04.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 129 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0000083 від 04.02.2019 року, за фактами скоєння кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 129 КК України.

За обставин, викладених у клопотанні, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, 29.06.2021 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
06.07.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 28 серпня 2021 року, із забороною останньому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступного дня.

У подальшому, постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 29.09.2021.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.08.2021 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. до 29.09.2021 року включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.09.2021 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 29.12.2021.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.09.2021 застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 29.11.2021, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, а саме необхідно: провести огляд вилучених документів для встановлення анкетних даних (місць реєстрації та проживання, номерів телефонів, якими користувалися особи) сум перерахованих від підприємства коштів, а також осіб, які фактично користувалися банківськими картками, точного часу, місць та адрес за якими відбувалося зняття грошових коштів з рахунків осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували; провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку та містять в собі інформацію про телефонні з`єднання підозрюваних та осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували, а також інших осіб, які використовували банківські картки працевлаштованих осіб; з урахуванням інформації отриманої з банківських установ щодо часу, місць та адрес за якими відбувалося зняття грошових коштів з рахунків осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували, провести огляд вилучених у операторів мобільного зв`язку документів; з урахуванням зібраних документів допитати в якості свідків наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інших осіб; провести додаткову комісійну судово-економічну експертизу з метою встановлення сум отриманих від Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Голосіївського району м. Києва на ім`я осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували, коштів та сплачених за них податків і зборів; провести огляд та аналіз документів, в тому числі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Голосіївського району м. Києва, які містять інформацію щодо працевлаштування, закріплення посадових обов`язків, переведення на інші посади, звільнення, нарахування працівникам підприємства заробітної плати за період 2013-2019 роки, в тому числі за допомогою програмного продукту «АФІНА», сплачених податків та перетину особами державного кордону; допитати в якості підозрюваних ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.
У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 прокурор просив продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, наголошуючи на обґрунтованості підозри та наявності ризиків.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували зазначивши, що з моменту повідомлення про підозру слідчим не вчинялося жодних слідчих дій. Крім того ОСОБА_4 зазначив, що враховуючи специфіку займаної посади, він інколи зобов`язаний залишати межі Київської області.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0000083 від 04.02.2019, за фактами скоєння кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 129 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, 29.06.2021 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
06.07.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 28 серпня 2021 року, із забороною останньому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступного дня.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.08.2021 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. до 29.09.2021 року включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.09.2021 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 29.12.2021.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.09.2021 застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Слід зазначити, що підозра інкримінована ОСОБА_4 обґрунтовується наступними зібраними під час розслідування кримінального провадження доказами, доданими до клопотання.
На переконання слідчого судді, даних, що містяться в цих доказах, достатньо для висновку про те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а докази щодо його причетності є вагомими, що виправдовує на даний час застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, необхідність продовження дії обов`язків сторона кримінального провадження обґрунтовує тим, що наявні вагомі докази, які дають підстави для обґрунтованої підозри особи у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим підозрюваний може здійснити дії передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що дає підстави вважати, що без продовження обов`язків підозрюваний з метою уникнення покарання, може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, що у свою чергу унеможливить виконання завдань кримінального провадження, які визначені у ст. 2 КПК України. Крім цього, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та здійснювати вплив на свідків.
За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 28.11.2021, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, а саме необхідно: провести огляд вилучених документів для встановлення анкетних даних (місць реєстрації та проживання, номерів телефонів, якими користувалися особи) сум перерахованих від підприємства коштів, а також осіб, які фактично користувалися банківськими картками, точного часу, місць та адрес за якими відбувалося зняття грошових коштів з рахунків осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували; провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку та містять в собі інформацію про телефонні з`єднання підозрюваних та осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували, а також інших осіб, які використовували банківські картки працевлаштованих осіб; з урахуванням інформації отриманої з банківських установ щодо часу, місць та адрес за якими відбувалося зняття грошових коштів з рахунків осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували, провести огляд вилучених у операторів мобільного зв`язку документів; з урахуванням зібраних документів допитати в якості свідків наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інших осіб; провести додаткову комісійну судово-економічну експертизу з метою встановлення сум отриманих від Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Голосіївського району м. Києва на ім`я осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували, коштів та сплачених за них податків і зборів; провести огляд та аналіз документів, в тому числі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Голосіївського району м. Києва, які містять інформацію щодо працевлаштування, закріплення посадових обов`язків, переведення на інші посади, звільнення, нарахування працівникам підприємства заробітної плати за період 2013-2019 роки, в тому числі за допомогою програмного продукту «АФІНА», сплачених податків та перетину особами державного кордону; допитати в якості підозрюваних ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.12.2021 включно.
Разом з тим, враховуючи те, що ОСОБА_4 не відстороний від займаної посади директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Голосіївського району м. Києва, а його посадові обов`язки інколи вимагають покидати територію Київської області, слідчий суддя вважає за можливе відмовити в задоволенні клопотання в частині обов`язку не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 28 грудня 2021 року включно, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні, визначеними слідчим (прокурором);
- здати на зберігання для слідчого свій паспорт для виїзду закордон та інші документи що дають право на виїзд з України.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали слідчого судді визначити до 28 грудня 2021 року включно.
Підозрюваному ОСОБА_4 , письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1