УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000320 від 02.09.2020 про надання тимчасового доступу з вилученням оригіналів документів Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: звіту про оцінку майна нежитлової будівлі літ. "В-1", загальною площею 457,2 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 , виконаного 13.04.2020, а також документів, що стали підставою для проведення оцінки та виготовлення вказаного звіту.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебуває вказане кримінальне провадження за фактом зловживання своїми повноваженнями приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди інтересам ОСОБА_5 , зокрема щодо безпідставного внесення приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на нежитлові будівлі літ. «В-1», загальною площею 457,2 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а також нежитлові приміщення першого поверху № 1-7 літ. «А-5» загальною площею 91,0 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві власності ОСОБА_5 .
Так, 28.08.2006 між ним та Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений іпотечний договір №831/4/27/31/6-254, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , предметом якого є нерухоме майно: нежитлова будівля літ. «В-1», загальною площею 457,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також нежитлові приміщення першого поверху № 1-7 літ. «А-5», загальною площею 91,0 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаний Іпотечний договір було укладено для забезпечення виконання Договору кредиту № 831/3/27/31/6-168 від 28.08.2006.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05 березня 2019 року по справі № 638/2559/19 накладено арешт на нерухоме майно, що належить на праві власності ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_2 , а саме: нежитлову будівлю літ. «В-1», загальною площею 457,2 кв.м., що знаходиться за адресою:, до розгляду цивільної справи по суті. На даний час судовий розгляд справи триває, чергове судове засідання призначено на 23.12.2021. Інформацію про арешт нерухомого майна на підставі вищевказаної ухвали суду внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 11.03.2019.
Крім того, ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 13 вересня 2019 року по справі № 638/5485/18, накладено заборону на відчуження нерухомого майна, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме на нежитлові приміщення першого поверху №1-7 літ. «А-5», загальною площею 91,0 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , до розгляду справи по суті. На виконання зазначеної ухвали суду, 21.11.2019 постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 , винесеної в межах виконавчого провадження № 60653941, накладено арешт на вищевказане нерухоме майно.
03.12.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи - Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Правонаступником Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
24.01.2020 між Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та «Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір про відступлення вимоги за Договором кредиту № 831/3/27/31/6-168 від 28.08.2006. Відповідно до п. 1.5 Договору про відступлення права вимоги, права вимоги перейшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з моменту укладення договору про відступлення. 24.01.2020 між Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір про відступлення прав за іпотечним договором, посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, реєстр. № 99, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » набуло прав іпотекодержателя за іпотечним договором №831/4/27/31/6-254, посвідченим 26.08.2006 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реєстр. № 945.
24.01.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про відступлення права вимоги №ВПВ-24/01/20-Бл-01, відповідно до умов якого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшли права вимоги за Договором кредиту № 831/3/27/31/6-168 від 28.08.2006. Також, 24 січня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про відступлення прав за іпотечним договором, посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, реєстр. №104, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло прав іпотекодержателя за іпотечним договором №831/4/27/31/6-254, посвідченим 26.08.2006 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реєстр. № 945.
З Державного реєстру речовин прав на нерухоме майно відомо, що 30.04.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право власності нежитлову будівлю літ. «В-1», загальною площею 877.1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та на нежитлові приміщення першого поверху № 1-7 літ. «А-5», загальною площею 91,0 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101). Зазначені реєстраційні дії від 30.04.2020 вчинені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 під час дії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05 березня 2019 року про накладення арешту на нерухоме майно в рамках цивільної справи №638/2559/19 та під час дії ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 13 вересня 2019 року по справі № 638/5485/18, а також постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.11.2019 винесеної в межах виконавчого провадження № 60653941.
18.01.2018 на замовлення ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) був виготовлений технічний паспорт на прибудовані нежитлові будівлі літ. «В-1» за адресою: АДРЕСА_2 , серії АЕ № 001561 (виконавець ОСОБА_8 ), відповідно до якого їх площа складає 490,2 кв.м.
26.11.2021 від ОСОБА_5 надійшло клопотання, в якому він зазначив, що від його імені було здійснено замовлення оцінки майна нежитлової будівлі літ. "В-1", загальною площею 457,2 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 в суб`єкта оціночної діяльності Товарна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за результатами оцінки виготовлено звіт про оцінку майна від 13.04.2020 р.). Однак, в дійсності він до Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не звертався та оцінку не замовляв.
У зв`язку із викладеним, існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стали підставою для проведення оцінки та виготовлення звіту про оцінку майна нежитлової будівлі літ. "В-1", загальною площею 457,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , а також самого звіту про оцінку майна, виконаного 13.04.2020 суб`єктом оціночної діяльності Товарна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи знаходяться у володінні здійсненні Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для вивчення та дослідження під час проведення судових експертиз у тому числі судово-почеркознавчої, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні. Окрім того, зазначені у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження та необхідні для підтвердження або спростування факту можливого підроблення заяви про здійснення оцінки майна, яке є предметом розслідуваного кримінального правопорушення.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Представник Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що в провадженні СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000320 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України задовольнити.
Дозволити прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні № 0000320, а саме прокурорам Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 право тимчасового доступу з вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши уповноважених осіб Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити вказаним особам доступ до: звіту про оцінку майна нежитлової будівлі літ. "В-1", загальною площею 457,2 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 , виконаного 13.04.2020, а також документів, що стали підставою для проведення оцінки та виготовлення вказаного звіту.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.02.2022 року.
Роз`яснити уповноваженій особі Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1