У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого п`ятого СВ (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 14 грудня 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11 січня 2022 року слідчий ОСОБА_4 звернувся до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 14 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою одержання неправомірної вигоди, зловживали своїм службовим становищем в інтересах суб`єкта господарювання ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі під ЦНАП по АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що відповідно до публічної інформації яка розміщена на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 6 червня 2017 року, стало переможцем відкритих тендерних торгів замовником яких виступало - ІНФОРМАЦІЯ_1 (попередня назва - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код НОМЕР_2 , адреса - АДРЕСА_2 ) щодо виконання будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі під ЦНАП по АДРЕСА_1 , на загальну суму 32 727 565,00 грн.

Так згідно оперативної інформації вбачається, що з метою запуску закладу, зокрема його реконструкції, з міського бюджету було виділено понад 32 млн. грн. Під час реконструкції роботи з благоустрою території, облаштування зовнішнього та внутрішнього вигляду будівлі виконувались за завищеними цінами. Поряд з цим, отримано інформацію, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою розкрадання бюджетних коштів, в обхід тендерних процедур через подрібнення сум, здійснили списання бюджетних коштів міста на виконання додаткових робіт в сумі близько 6 млн. грн.

Відтак в органу досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з документами та вилучені їх оригіналів (проведенні їх виїмки) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2017-2021 років, у тому числі щодо обставин проведення будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі ЦНАП по АДРЕСА_1 , виконаних ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2017-2021 років, а саме:

1. договорів підряду укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті разом з додатками та додатковими угодами, в тому числі з субпідрядними договорами;

2. декларації про початок виконання будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті;

3. проектно-кошторисної документації з виконання будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті (робочий проект, пояснювальні записки, креслення план-схеми, відомість ресурсів);

4. експертного звіту на проектно-кошторисну документацію з виконання будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті;

5. відомості щодо здійснення технічного та авторського нагляду з виконання будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті;

6. відомості щодо виду та обсягу робіт виконаних службовими особами ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказаному об`єкті;

7. всі наявні документи, щодо організації, проведення тендерів та відповідно визначення переможців на закупівлю послуг;

8. довідки про вартість виконаних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3) та відомостей ресурсів до них в паперовому та електронному форматі ІMD;

9. виконавчої документації (журналів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, видаткових та товарно-транспортних накладних) по зазначеному об`єкту;

10. актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби, накладних на використані матеріали та механізми при проведенні будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті;

11. рахунків на оплату та платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджують перерахування коштів за договорами підряду;

12. договорів, укладених ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання, поставку матеріалів та механізмів при проведенні будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті;

13. рахунків на оплату, платіжних доручень по договорам, укладеним ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання, поставку матеріалів та механізмів при проведенні будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті;

14. актів огляду прихованих робіт та накладні на використані матеріали та механізми при проведенні будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті;

15. відомості щодо виконробів закріплених за проведенням будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті;

16. відомості щодо робітників ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким було надано доступ до будівельного майданчику зазначеного об`єкту, які здійснювали відповідні будівельні роботи;

17. перепусток виданих співробітникам ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або іншим співробітникам, які виконували будівельні роботи відповідно до укладених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі копії журналу проведення інструктажів з техніки безпеки, документів про проходження медичного огляду співробітників, які виконували роботи;

18. вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) товарно-матеріальних цінностей, картки складського обліку, протоколи погодження ціни, акти прийому передачі, журнали проведених інструктажів з техніки безпеки, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій по вищевказаному Об`єкту;

19. проектна документація по зазначеному Об`єкту; погоджене у встановленому законодавством порядку історико - містобудівне обґрунтування по вказаному Об`єкту; містобудівні умови та обмеження по зазначеному Об`єкту; звернення щодо проведення експертизи проектної документації по Об`єкту будівництва; акти приймання-передачі виконаних робіт по розробці проектної документації та проведення експертизи по зазначеному Об`єкту, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, стороною обвинувачення, в порядку ст. ст. 9, 40, ч. 2 ст. 93, ч. 4 ст. 132 КПК України в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано вимогу надати відомості та належним чином завірені копії підтверджуючих документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2017-2021 років, з метою отримання необхідних стороні обвинувачення відомостей щодо характеру таких взаємовідносин, виду та об`ємів отриманих послуг, наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості, осіб відповідальних за укладення та виконання договорів/контрактів, тощо.

У свою чергу, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 області не надано витребувані відомості та документи посилаючись на те, що готові надати запитувані в вимозі відомості, у відповідності до порядку процесуальних дій, визначених нормами ст. ст. 159, 160 КПК України та на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий уважає , що отримати можливість ознайомлення з вказаними документами можливо виключно шляхом тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

Зазначає, що вилучення оригіналів вищевказаних документів обумовлено тим, що оригінали зазначених документів мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та будуть наданні для забезпечення проведення будівельно-технічної та судових почеркознавчих експертиз.

На думку слідчого, отримання вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази у кримінальному провадженні, встановити інших осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Беручи до уваги вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий, не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3 у судовому засіданні зазначив, що оригінали документів, які вказані у клопотанні слідчого ОСОБА_4 , у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 не перебувають, оскільки такі були вилучені згідно з ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_6 від 27.10.2020 справа № 308/10646/20 та надав копію такої. Окрім того, зазначив, що документи, що затребувані в клопотанні під п.п.12,13,16,17,18 у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 не перебувають, оскільки такі є внутрішніми документами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, просив слідчого суддю задовольнити клопотання частково, а саме в частині вилучення наявних копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Надав слідчому судді копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17-19 листопада 2020 року та опис речей та документів , які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 19.11.2020 року.

Заслухавши думку представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , вивчивши матеріали клопотання та надані представником ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріали , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження . Відповідно до п.5 ч.2 вказаної норми заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається: 1) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини; 2) у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також, що за допомогою тимчасово доступу до зазначених документів, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, беручи до уваги відомості надані представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки, оригінали затребуваних в клопотанні слідчого ОСОБА_4 документів були вилучені згідно з ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_6 від 27.10.2020 справа № 308/10646/20, а оригінали документів зазначені у прохальній частині клопотання під п.п.12,13,16,17,18 перебувають у власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163,165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого п`ятого СВ (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2017-2021 років, у тому числі щодо обставин проведення будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі ЦНАП по АДРЕСА_1 , виконаних ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2017-2021 років, наявних у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю зняття копій зазначених документів, а саме:

- договорів підряду укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті разом з додатками та додатковими угодами, в тому числі з субпідрядними договорами;

- декларації про початок виконання будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті;

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті (робочий проект, пояснювальні записки, креслення план-схеми, відомість ресурсів);

- експертного звіту на проектно-кошторисну документацію з виконання будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті;

- відомості щодо здійснення технічного та авторського нагляду з виконання будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті;

- відомості щодо виду та обсягу робіт виконаних службовими особами ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказаному об`єкті;

- документи, щодо організації, проведення тендерів та відповідно визначення переможців на закупівлю послуг;

- довідки про вартість виконаних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3) та відомостей ресурсів до них в паперовому та електронному форматі ІMD;

- виконавчої документації (журналів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, видаткових та товарно-транспортних накладних) по зазначеному об`єкту;

- актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби, накладних на використані матеріали та механізми при проведенні будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті;

- рахунків на оплату та платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджують перерахування коштів за договорами підряду;

- актів огляду прихованих робіт та накладні на використані матеріали та механізми при проведенні будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті;

- відомості щодо виконробів закріплених за проведенням будівельних робіт з реконструкції існуючих приміщень адміністративної будівлі на вищевказаному об`єкті;

- проектна документація по зазначеному Об`єкту; погоджене у встановленому законодавством порядку історико - містобудівне обґрунтування по вказаному Об`єкту; містобудівні умови та обмеження по зазначеному Об`єкту; звернення щодо проведення експертизи проектної документації по Об`єкту будівництва; акти приймання-передачі виконаних робіт по розробці проектної документації та проведення експертизи по зазначеному Об`єкту.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1