печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001000 від 18.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за шахрайських дій, з боку невідомих осіб.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 16.04.2021року невстановлені особи, використовуючи соціальну мережу «Інтернет», а саме торгівельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по засобам розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_1 ,який відкрито товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 100 000 гривень. 17.04.2021 року, невстановлені особи, по засобам карткового рахунку № НОМЕР_3 , який імітований на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 21 200 гривень. Чим завдали заявнику майнову шкоду на загальну суму у розмірі 121 200 гривень.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, було встановлено наступне:

- 11.09.2020 року прийнято рішення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_1 в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із вказаним номером телефону: прийнято рішення створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )із визначенням директора громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 14.09.2020 року звернення із заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до реєстраційної служби щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

-16.03.2021 року згідно Акту № 16/03/2021 про «приймання-передачі часток статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ) за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_7 , Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 здійснило передачу своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 100% (500.00 грн.) громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 . Дана операція підтверджена заявою до реєстраційної служби щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу від 16.03.2021 року.

-16.03.2021 року згідно рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, а саме засновника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про внесення змін до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: збільшення статутного капіталу до 185000,00 грн., призначити гр. ОСОБА_4 на посаду директора, а гр. ОСОБА_6 звільнити з даної посади. Даний документ засвідчено нотаріусом ОСОБА_7 .

Також, 06.07.2021 року було допитано в якості свідка керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив про те, що на початку травня 2021 року в якості підробітку останній познайомився з особами на ім`я « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 », за грошову винагороду від останніх, ОСОБА_4 підписав відповідні документи, за якими гр. ОСОБА_4 став фіктивним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по факту таким не являючись.

Під час досудового розслідування було отримано інформацію про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що на початок 16.04.2021 року на вищевказаному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » залишок по рахунку складав 0.00 грн. В подальшому, о 15:19.38 год. було перераховано від імені ПП « ОСОБА_10 » грошові кошти у розмірі 10 000 грн., пізніше о 16:16:58 год. з даних коштів майже всю суму 9900 грн. було переведено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », імітованого ім`я на ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), після чого на балансі даного розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виник залишок в сумі 100 грн.

Цього ж дня, о 17:40:47 год. на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надійшли грошові кошти у розмірі 100 000 грн. від заявниці даного кримінального правопорушення ОСОБА_12 (призначення платежу: рахунок на оплату #1056 за шезлонги). В подальшому, о 17:55:11 год. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було здійснено транзакцію з перерахування коштів в сумі 50 000 грн. на розрахунковийрахунокUA8000001 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ) з вказаним призначенням платежу: «Повернення поворотної фінансової допомоги… згідно договору № 07-П від 07.04.2021 року». В подальшому, о17:55:17 год. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було здійснено транзакцію з перерахування коштів в сумі 50 000 грн. на розрахунковийрахунокUA2539001 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ) з вказаним призначенням платежу: «Повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 09-П від 09.04.2021 року».

Станом на 16.04.2021 року за розрахунковимрахункомUA0148372ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інших транзакцій не здійснювалося. Залишок по даному рахунку на кінець дня склав 100 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 , розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за№ НОМЕР_3 ,за період з 01.01.2021 по 01.07.2021 року.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати групі прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва та слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001000 від 18.06.2021, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 , розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їхніх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 , розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по 01.07.2021 року, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2021 по 01.08.2021 року;
документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 01.07.2021 року у випадку, якщо обготівкування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 01.07.2021 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1