Провадження № 1-кс/750/3043/21
У Х В А Л А

28 вересня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у провадженні т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001482 від 07.10.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управляння Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управляння Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме доступ до таких документів (інформації): 1) документів про суми доходів, місце та джерела отримання доходів осіб, які мають наступні РНОКПП: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 01.01.2019 року по теперішній час; 2) податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на осіб, які мають наступні РНОКПП: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 01.01.2019 року по теперішній час; 3) документів про сплату ФОП, які мають наступні РНОКПП: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ЄСВ, єдиного податку, ВЗ та ПДФО за весь період здійснення господарської діяльності; 4) документів юридичної справи ФОП, які мають наступні РНОКПП: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; 5) документів податкової звітності, актів перевірок, інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності ФОП, які мають наступні РНОКПП: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; 6)документів податкової звітності, актів перевірок, інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності відокремленого структурного підрозділу Медичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , інформації щодо відкритих банківських рахунків відокремленого структурного підрозділу Медичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 ; 7) документів юридичної справи відокремленого структурного підрозділу Медичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001482 від 07.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 319, ч. 2 ст.319 КК України.

07.10.2020 працівниками поліції під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 у гр. ОСОБА_11 було виявлено та вилучено рецепт серії ЛВ № 723594 від 06.10.2020 на право придбання препарату «methadoni (метадон)» 0,025 г в кількості 40 пігулок, виданий лікарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_11 , котра показала, що 06.10.2020 вона придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 за грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень в готівці, без будь-яких маніпуляцій та постановки на облік, рецепт на право придбання препарату «methadoni (метадон)» 0,025 г в кількості 40 пігулок.

Проведеними заходами встановлено, що за адресою:
АДРЕСА_4 розташовано клініку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № ліцензії - АД064490 від 13.09.2012, спеціальність: організація і управління охороною здоров`я, психіатрія, загальна практика - сімейна медицина, наркологія, номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа).
В ході проведення досудового розслідування встановлені особи лікарів, які виписували за грошову винагороду рецепти на придбання наркотичних засобів Метадон та Бупренорфін. Ними виявились: ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), які діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, спрямований на видачу рецептів на право придбання наркотичних засобів, та порушення встановлених правил відпуску та торгівлі наркотичних засобів метадон та бупренофін, об`єднались у стійку групу з метою систематичного незаконного видавництва рецептів на право придбання наркотичних засобів, та порушенням встановлених правил відпуску та торгівлі наркотичних засобів метадон та бупренофін на території м. Чернігова.

З метою встановлення даних щодо основного місця роботи вказаних лікарів до ІНФОРМАЦІЯ_7 надано відповідний запит. В подальшому отримано тимчасовий доступ до відомостей щодо місць отримання доходів вищезазначених осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що порядок медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами, порядок їх виявлення та постановки на облік, підстави, за якими цій категорії осіб лікарі-наркологи мають право у законний спосіб видавати спеціальні рецептурні бланки Ф-3 на право одержання у аптеках міста ліків, що містять наркотичні засоби тощо, - все це чітко та досконало регламентовано відповідними Законами та підзаконними нормативними актами.

Зокрема, проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами, регламентовано відповідним Порядком, який затверджений наказом МОЗ України №158/417 від 16.06.1998 року. Пункти 6-8 цього Порядку регламентують наступне:

?Медичним обстеженням особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами, вважається її обстеження в стаціонарних умовах за направленням лікаря-нарколога після проведеного медичного огляду з метою підтвердження (або не підтвердження) встановленого лікарем-наркологом діагнозу "наркоманія" чи "токсикоманія".

?Термін медичного обстеження не повинен перевищувати 10 діб. Діагноз "наркоманія" чи "токсикоманія" встановлюється лікарсько-консультативною комісією наркологічного закладу, де проводиться медичне обстеження.

?Якщо в результаті медичного обстеження встановлено діагноз "наркоманія" чи "токсикоманія" і особа потребує лікування в стаціонарних чи амбулаторних умовах, то лікарсько-консультативна комісія наркологічного закладу зобов`язана запропонувати їй пройти курс добровільного лікування та соціально-психологічної реабілітації.

Зокрема, порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, регламентовано відповідною Інструкцією, яка затверджена Наказом МОЗ України № 306/680/21/66/5 від 10 жовтня 1997 року. Пункти 2.4 та 2.5 цієї Інструкції регламентують наступне:

?На підставі медичного огляду лікар-нарколог встановлює стан сп`яніння або приймає рішення про необхідність стаціонарного обстеження, про що складає письмовий висновок та видає направлення на обстеження;

?Після проходження стаціонарного медичного обстеження при встановленні діагнозу "наркоманія", "токсикоманія" особі видається листок тимчасової непрацездатності. У разі встановлення факту вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин або не підтвердження такого факту особі видається довідка встановленого зразка.

Зокрема, «Порядок придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров`я», затверджений Постановою КМУ №333 від 13.05.2013.

Пункти 26 та 27 цього Порядку регламентують наступне:

?Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів призначаються лікарями або в установлених МОЗ випадках фельдшерами відповідно до медичних показань.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, яким медична допомога надається в стаціонарних умовах, здійснюється в листку призначень за формою, визначеною МОЗ, з обов`язковим записом у медичній карті такого хворого.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в амбулаторних умовах, здійснюється в листку призначень за формою, визначеною МОЗ, з обов`язковим записом у медичній карті амбулаторного хворого.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують екстрену медичну допомогу, здійснюється в карті виїзду екстреної (швидкої) медичної допомоги, форма якої затверджується МОЗ.

?Хворі, які отримують лікування в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, забезпечуються препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів лікувально-профілактичним закладом або за рецептом у фармацевтичних (аптечних) закладах в обсягах, що не перевищують десятиденної потреби, а під час надання паліативної та хоспісної допомоги - що не перевищують п`ятнадцятиденної потреби.

Згідно з приписами ч. 3 ст. 12 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, «встановлення наявності стану наркотичного сп`яніння внаслідок незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин є компетенцією лише лікаря, на якого покладено обов`язки щодо проведення медичного огляду (обстеження), а діагноз «наркоманія» встановлюється лікарсько-консультаційною комісією».

Вищезазначений Закон та підзаконні нормативні акти позбавляли можливості лікарів-наркологів цього медичного центру у законний спосіб видавати наркозалежним особам документи суворої звітності, а саме: спеціальні рецептурні бланки Ф-3 на право одержання у аптеках ліків, що містять наркотичні засоби, зокрема таких, як «Methadone» (Метадон) та «Buprenorphini» (Бупренорфін).

Згідно довідки № 1889 від 13.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 за медичною допомогою в наркологічне диспансерне відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 не зверталась.

Згідно довідки № 484 від 23.11.2020 подання для включення в програму замісної підтримувальної терапії або направлення для проведення обстеження з метою встановлення лікарсько-консультативною комісією діагнозу «наркоманія» чи «токсикоманія» до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЧОР від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 року і по теперішній час не надходило.

Метадон (фенадон) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список №1 Наркотичні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ» є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Таким чином, лікар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_12 , ігноруючи вимоги вищезазначених нормативних документів, безпідставно, самовільно прийнявши на себе повноваження, передбачені Порядком, не скерувавши гр. ОСОБА_11 на обстеження в умовах стаціонару до профільного медичного закладу, не маючи висновку лікарської комісії та не маючи показань, що пацієнту дійсно за станом здоров`я дозволено вживати наркотичні засоби, заповнив та завірив печаткою спеціальний рецептурний бланк форми №3 на право одержання наркотичного препарату «Метадон» в кількості 40 (сорок) пігулок по 0,025 г, отримавши за це грошові кошти в розмірі 500 (п`ятсот) грн.

27.05.2021 управлінням боротьби з наркозлочинністю в Чернігівській області ДБН НП України спільно із СД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області та ІНФОРМАЦІЯ_12 за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури проведено санкціонований обшук у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У результаті обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 39660 грн, 194 медичних карток амбулаторних хворих, журнали реєстрації амбулаторних пацієнтів, 852 бланків Ф1, 2675 бланків Ф3, 7 печаток та штампів, блокноти, відомості, щоденники із записами, ноутбук.

25.08.2021 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вилучено оригінали рецептів, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які видавалися лікарями ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Встановлено, що ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 здійснюють злочинні дії та отримували від цього постійний дохід. Таким чином інформація про фінансовий стан вказаних осіб має важливе значення для встановлення обставин вчинення злочинів та підлягає дослідженню та ґрунтовному аналізу.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення перевірок дотримання податкового законодавства, отримання доказів злочинної діяльності, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, на слідчого, прокурора покладений обов`язок довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим у клопотанні не зазначено, кому належать РНОКПП: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , та в чому полягає необхідність отримання таких документів.
Враховуючи вказане вище, у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1