УХВАЛА

"28" серпня 2021 р. Справа № 596/1247/21

Провадження № 1-кс/596/236/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000063 від 10.07.2021 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000063 від 10.07.2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається, що Групою слідчих в складі слідчих СВ відділення поліції № 3 (смт.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 10.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керуючий Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , у різні періоди часу, шахрайським способом заволодів грошовими коштами громадян України, вчиненого повторно.

Також встановлено, що наступні громадяни України будучи користувачами послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підписуючи кредитних договорів та не отримуючи (знімаючи) кредитних грошових коштів, в різні періоди часу, дізналися про наявність в них кредитних зобов`язань перед даною банківською установою, на різні суми. Згідно заяв до органів поліції, такі протиправні дії міг вчинити відносно потерпілих керуючий Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з яким заявники перебували в дружніх відносинах, та який зловживаючи їхньою довірою також шахрайським способом заволодів їхніми пенсіями та депозитними грошовими вкладами, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 , згідно заяви потерпілого на нього незаконно оформлено кредит на суму 85000 гривень, шляхом підтвердження входу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в гривневій валюті, згідно заяви керівника ГО ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_5 , були незаконно зняті за період часу з 05.05. по 09.07.2021 грошові кошти з рахунку в сумі 118500 гривень;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , м.т НОМЕР_7 , згідно заяви потерпілої незаконно зняті грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_8 від 28.11.2016 (станом на 12.06.2021 перебували грошові кошти в сумі 2854,37 євро, що еквівалентно 94162,81 гривень) та № НОМЕР_9 від 28.11.2016 (станом на 12.06.2021 перебували грошові кошти в сумі 1826,50 доларів США, що еквівалентно 49510,57 гривень) та незаконно відкрито два кредитних рахунки на суму 34000 гривень та 11000 гривень;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11 , згідно заяви потерпілого незаконно знято з пенсійної карточки пенсію за травень-червень 2021 року, та незаконного оформлено кредит на суму 39000 гривень;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_12 , згідно заяви потерпілої незаконно оформлено кредит на суму 24300 гривень, та незаконно знято із пенсійної карточки пенсію за червень місяць 2021 року;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_13 м.т. НОМЕР_14 , згідно заяви потерпілої незаконно оформлено кредит на суму 11500 гривень, та незаконно знято із пенсійної карточки пенсію за липень місяць 2021 року в сумі 1900 гривень;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 житель с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_15 , м.т. НОМЕР_16 , згідно заяви потерпілого незаконно оформлено кредит на суму 4000 гривень, незаконно знято пеню з пенсії в розмірі 200 гривень та незаконно знято грошові кошти в сумі 10000 гривень із розрахункового рахунку заощадження « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель, АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 , м.т. НОМЕР_18 , згідно заяви потерпілого незаконно оформлено кредит на суму 6723 гривень;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителька АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 , м.т. НОМЕР_20 , згідно заяви потерпілої незаконно зняті грошові кошти з депозитного рахунку на суму 26000 гривень, та незаконно оформлено кредит на суму 35000 гривень;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , м.т. НОМЕР_22 , згідно заяви потерпілого незаконно з кредитної карточки знято грошові кошти в сумі 20800 гривень та 7488 гривень наприкінці травня 2021 року;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , житель АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , м.т. НОМЕР_24 , згідно заяви потерпілого незаконно зняті грошові кошти із депозитного рахунку на суму 360000 гривень, незаконно зняті грошові кошти із валютного рахунку на суму 10000 доларів США, незаконно оформлено кредит на суму 50500 гривень, та незаконно знято заробітну плату за травень-червень 2021 року для погашення кредиту в розмірі 10000 гривень;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , житель АДРЕСА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 , м.т НОМЕР_26 , згідно заяви потерпілого шахрайським способом привласнено грошові кошти, зняті ОСОБА_16 з депозитного рахунку в 2016 році, в сумі 43 000 доларів США, та незаконно оформлено кредит на суму 47000 гривень;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , житель с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_27 , згідно заяви потерпілого незаконно оформлено кредит на суму 15000 гривень;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель с. Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_28 , м.т. НОМЕР_29 , згідно заяви потерпілого незаконно оформлено кредит на суму 25230 гривень;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , житель АДРЕСА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_30 , м.т. НОМЕР_31 , згідно заяви потерпілого незаконно оформлено кредит на суму 21900 гривень;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителька с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_32 , згідно заяви потерпілої незаконно знято пенсію за червень-липень 2021 року та оформлено кредит на суму 28800 гривень;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителька с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_33 , м.т. НОМЕР_34 , згідно заяви потерпілої незаконно оформлено кредит на суму 15000 гривень, незаконно знято депозит на суму 6000 гривень та незаконно, в погашення заборгованості по кредиту, оплачено грошові кошти в сумі 7000 гривень;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , житель АДРЕСА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_35 , м.т. НОМЕР_36 , згідно заяви потерпілого незаконно оформлено кредит на суму 34000 гривень;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , жителька с. Васильківці Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_37 , м.т. НОМЕР_38 , згідно заяви потерпілої незаконно оформлено кредит на суму 20300 гривень, та незаконно знято пенсію за липень місяць 2021 року;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , житель с. Васильківці Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_39 , згідно заяви потерпілого незаконно знято пенсію за липень місяць 2021 року;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , жителька АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_40 , згідно заяви потерпілої незаконно знято пенсію за травень-червень місяці 2021 року;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , жителька АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_41 , згідно заяви потерпілої незаконно зняті грошові кошти згідно умов договору заощадження № SAMDN1626 на суму 135000 гривень;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , жителька с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_42 , м.т. НОМЕР_43 , згідно заяви потерпілої незаконно знято грошові кошти із депозитного рахунку на суму 3000 євро та незаконного оформлено кредит на суму 10000 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: оригіналів наказів про прийняття на посаду керуючого Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнення із займаної посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 ; оригіналів посадової інструкції (функціональних обов`язків) керуючого Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; оригіналу положення про діяльність Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу документації щодо покладення на керуючого Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 обов`язків матеріально-відповідальної особи або іншої документації з даного приводу; належним чином завіреної копії документації із зазначенням умов оформлення кредитних договорів фізичними особами та нормативної документації щодо процедури оформлення та видачі: розрахункової карточки для нарахування та виплати пенсії фізичній особі, із можливістю відкриття «Скарбнички», розрахункової карточки для оформлення депозиту у гривневій та іноземній валюті, із розрахунком процентів за користування вкладом, розрахункової карточки для виплати заробітної плати; оригіналів кредитних договорів, із рухом коштів по вищезазначеним договорах (згідно переліку потерпілих) з часу їх підписання до 26.08.2021, з метою підтвердження факту шахрайського заволодіння грошовими коштами вказаних осіб керуючим Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в частині оформлення вказаних кредитних договорів на потерпілих та зняття кредитних коштів, а також підтвердження факту шахрайського заволодіння грошовими коштами по відкритим депозитним рахункам та пенсійних рахунках.

Також дані оригінали документів будуть визнанні речовими доказами та необхідні для проведення судових експертиз.

В судове засідання прокурор та представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, попередньо подав до суду письмову заяву про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », що в АДРЕСА_11 , а також надати можливість тимчасового вилучення даної інформації та документів по вище зазначених банківських рахунках, в оригіналах документів,, а тому, слід задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", що в АДРЕСА_11 , а саме:

- оригіналів наказів про прийняття на посаду керуючого Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнення із займаної посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 ; оригіналу посадової інструкції (функціональних обов`язків) керуючого Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; оригіналу положення про діяльність Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу документації щодо покладення на керуючого Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 обов`язків матеріально-відповідальної особи або іншої документації з даного приводу, з можливістю вилучення оригіналів даних документів;

- належним чином завіреної копії документації із зазначенням умов оформлення кредитних договорів фізичними особами, та нормативної документації щодо процедури оформлення та видачі: розрахункової карточки для нарахування та виплати пенсії фізичній особі, із можливістю відкриття «Скарбнички»; розрахункової карточки для оформлення депозиту у гривневій та іноземній валюті, із розрахунком процентів за користування вкладом; розрахункової карточки для виплати заробітної плати, із можливістю вилучення копій даних документів;

- інформації про номер кредитного договору (та/або номер кредитної карточки) та оригінал кредитного договору, із всіма додатками та оригіналами документів, які стали підставою його оформлення, інформації про рух грошових коштів по кредитному договору, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, сум погашення кредиторської заборгованості, розміру нарахованих процентів та пені, у зв`язку із непогашенням кредиту, дати закриття кредитивного рахунку, із зазначенням даних ким саме оплачено грошові кошти та/або з кого стягуються, та в якому розмірі, грошові кошти для погашення заборгованості по кредитному договору; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до кредитного договору, інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку по кредитному договору, в тому числі вхід через програму « ІНФОРМАЦІЯ_29 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття кредитних грошових коштів із карткового рахунку по кредитному договору, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному розрахунковому рахунку (кредитному договору) в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку по кредитному договору було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку по кредитному договору, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів відносно наступних громадян України, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 м.т НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_10 м.т. НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительки с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_13 м.т. НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 жителя с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_15 м.т. НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителя АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жительки АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 , м.т. НОМЕР_20 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жителя АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 м.т. НОМЕР_24 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жителя АДРЕСА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 м.т НОМЕР_26 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , жителя с.Чабарівка, ідентифікаційний код НОМЕР_27 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , жителя с. Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_28 , м.т. НОМЕР_29 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителя АДРЕСА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_30 , м.т. НОМЕР_31 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жительки с. Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_32 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жительки с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_33 , м.т. НОМЕР_34 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , жителя АДРЕСА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_35 , м.т. НОМЕР_36 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , жительки с. Васильківці, ідентифікаційний код НОМЕР_37 м.т. НОМЕР_38 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , жительки с.Чабарівка Чортківського району ідентифікаційний код НОМЕР_42 , м.т. НОМЕР_43 , із можливістю вилучення оригіналів даних документів, за період часу з відкриття даного рахунку по 26.08.2021;

- інформацію про номер розрахункового (депозитного) рахунку та оригінал договору про відкриття даного рахунку, із всіма додатками та оригіналами документів, які стали підставою його оформлення, інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до розрахункового рахунку, інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку, в тому числі вхід через програму « ІНФОРМАЦІЯ_29 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття депозитних грошових коштів із карткового рахунку, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному розрахунковому депозитному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів відносно наступних громадян України та юридичної особи, а саме: громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в гривневій валюті; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 , розрахункові рахунки № НОМЕР_8 від 28.11.2016 та № НОМЕР_9 від 28.11.2016; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 житель с.Чабарівка, ідентифікаційний код НОМЕР_15 м.т. НОМЕР_16 , розрахунковий (депозитний та/або рахунок заощадження « ІНФОРМАЦІЯ_11 »); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителька АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 , м.т. НОМЕР_20 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , житель АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , м.т. НОМЕР_24 , депозитний рахунок на суму 360000 гривень, валютний рахунок на суму 10000 доларів США; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , житель АДРЕСА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 , м.т НОМЕР_26 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителька с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційни код НОМЕР_33 , м.т. НОМЕР_34 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , жителька с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_42 , м.т. НОМЕР_43 , із можливістю вилучення оригіналів даних документів, за період часу з відкриття даного рахунку по 26.08.2021;

- інформацію про номер розрахункового (пенсійного) рахунку та оригінал договору про відкриття даного рахунку, із всіма додатками та оригіналами документів, які стали підставою його оформлення, інформації про рух грошових коштів по розрахунковому пенсійному рахунку із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до розрахункового пенсійного рахунку, інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового пенсійного рахунку, в тому числі вхід через програму « ІНФОРМАЦІЯ_29 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового пенсійного рахунку, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному розрахунковому пенсійному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про картковий рахунок, на який з карткового пенсійного рахунку було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового пенсійного рахунку, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів відносно наступних громадян України, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11 , щодо зняття пенсії за травень-червень місяці 2021 року; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_12 , зняття пенсії за червень місяць 2021 року; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_13 м.т. НОМЕР_14 , зняття пенсії за липень місяць 2021 року; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 житель с.Чабарівка Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_15 , м.т. НОМЕР_16 , зняття пені з пенсії в розмірі 200 гривень; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель, АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 , м.т. НОМЕР_18 , пенсійна карточка № НОМЕР_44 , зняття пенсії за липень місяць 2021 року; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителька с.Чабарівка Чортківського району ідентифікаційний код НОМЕР_32 , зняття пенсії за червень-липень місяці 2021 року; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , жителька с. Васильківці, ідентифікаційний код НОМЕР_37 , м.т. НОМЕР_38 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , житель с. Васильківці Чортківського району, ідентифікаційний код НОМЕР_39 зняття пенсії за липень місяць 2021 року; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , жителька АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_40 зняття пенсії за травень-червень місяці 2021 року, із можливістю вилучення оригіналів даних документів, за вищезазначені періоди часу;

- інформацію про номер розрахункового кредитного рахунку та оригінал договору про відкриття даного рахунку, із всіма додатками та оригіналами документів, які стали підставою його оформлення, інформації про рух грошових коштів по розрахунковому кредитному рахунку із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, сум погашення кредиторської заборгованості, розміру нарахованих процентів та пені, у зв`язку із непогашенням кредиту, дати закриття кредитивного рахунку, із зазначенням даних ким саме оплачено грошові кошти та/або з кого стягуються, та в якому розмірі, грошові кошти для погашення заборгованості по кредитному договору; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до розрахункового кредитного рахунку, інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового кредитного рахунку, в тому числі вхід через програму « ІНФОРМАЦІЯ_29 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового кредитного рахунку, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному розрахунковому кредитному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про картковий рахунок, на який з карткового кредитного рахунку було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового кредитного рахунку, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів відносно наступного громадяна України, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , м.т. НОМЕР_22 , щодо зняття кредитних грошей наприкінці травня 2021 року в сумі 20800 гривень та 7488 гривень, із можливістю вилучення оригіналів даних документів за вказаний період часу;

- інформацію про номер розрахункового рахунку (для виплати заробітної плати) та оригінал договору про відкриття даного рахунку, із всіма додатками та оригіналами документів, які стали підставою його оформлення, інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до розрахункового рахунку, інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку, в тому числі вхід через програму « ІНФОРМАЦІЯ_29 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному розрахунковому рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів відносно наступного громадянина України, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , житель АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 м.т. НОМЕР_24 , заробітна плата за травень-червень 2021 на погашення кредиту, в розмірі 10000 гривень, із можливістю вилучення оригіналів даних документів, за вказаний період часу;

- оригінал договору заощадження № SAMDN1626, із всіма додатками та оригіналами документів, які стали підставою його оформлення, інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку договору заощадження із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до розрахункового рахунку по договору заощадження, інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку по договору заощадження, в тому числі вхід через програму « ІНФОРМАЦІЯ_29 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку по договору заощадження, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному розрахунковому пенсійному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку по договору заощадження було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку по договору заощадження, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів відносно наступної громадянки України, а саме: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , жителька АДРЕСА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_41 , договір заощадження № SAMDN1626 на суму 135000 гривень, із можливістю вилучення оригіналів даних документів, за період часу з відкриття даного рахунку по 26.08.2021.

Вказані оригінали документів надати, з можливістю проведення тимчасового доступу до них, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », що у м. Тернопіль.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника СВ Чортківського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_28 ; слідчому СВ Чортківського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_29 ; старшому слідчому СВ Чортківського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_30 ; старшому слідчому СВ Чортківського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_31 ; заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (смт.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_32 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 (смт.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчом СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_33 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_34 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_35 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_36 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1