14.01.2022 Єдиний унікальний номер 205/215/22
Єдиний унікальний № 205/215/22
Провадження № 1-кс/205/30/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2022 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 січня 2022 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення збитків у розмірі 1 830 257,27 грн. Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 11 жовтня 2018 року у справі № 904/2486/18 позовні вимоги керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 було задоволено. Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час розгляду справи в суді, усвідомлюючи, ймовірність задоволення позову та його примусове виконання, а саме стягнення грошових коштів у сумі 1 830 257 грн. 57 коп., в тому числі за рахунок примусового продажу наявного у юридичної особи нерухомого майна, 09 липня 2018 року, усвідомлюючи значення своїх дій та їх юридичні наслідки, здійснили перереєстрацію нерухомого майна ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інше підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що фактично перешкодило виконанню зазначеного рішення суду. На підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 09 липня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було придбано у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухоме майно, що знаходиться по АДРЕСА_1 , загальною площею 840,3 кв.м., право власності на яке зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У ході подальшого досудового розслідування було отримано інформацію про відкриті банківські рахунки юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.н. НОМЕР_1 ), а саме рахунки, які були відкриті в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . У зв`язку із вищевикладеним, слідчий у своєму клопотанні просив надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів (інформації), що містять банківську таємницю по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.н. НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме до банківських роздруківок на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком в період часу з 01 червня 2018 року по 22 жовтня 2018 року. Слідчий зазначив, що вказані документи (інформація) необхідні для встановлення таких важливих обставин у кримінальному провадженні, як підтвердження перерахування (не перерахування) грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору купівлі-продажу нерухомого майна від 09 липня 2018 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим необхідно встановити рух коштів по рахункам за період часу з 01 червня 2018 року (дата звернення прокурором з позовом до господарського суду Дніпропетровської області) по 22 жовтня 2018 року (дата оголошення повного тексту ухвали господарським судом Дніпропетровської області від 11 жовтня 2018 року).

Дослідивши клопотання слідчого та надані до нього матеріали кримінального провадження в обґрунтування клопотання слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці віднесене відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для вилучення документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.н. НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в тому числі банківських роздруківок на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком в період часу з 01 червня 2018 року по 22 жовтня 2018 року.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, вказані документи що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

Що стосується вимог клопотання щодо періоду, за який слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, то події, які є предметом дослідження під час досудового розслідування, сталися протягом періоду часу з 01 червня 2018 року по 22 жовтня 2018 року, тому саме за цей період слід надати слідчому тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, а не до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Також слідчий суддя вважає за необхідність надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, а не їх оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДОРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.н. НОМЕР_1 ) в тому числі банківських роздруківок на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком в період часу з 01 червня 2018 року по 22 жовтня 2018 року.

Строк чинності ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1