печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000688 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з залученням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , (уповноважених на здійснення контролю під експортних операцій, з метою приховування вказаної злочинної діяльності) у період з 2018 по 2020 роки розробили та реалізували злочинну схему з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, під час експортування ними сільськогосподарської продукції «горіхів волоських», що передбачала створення ряду підконтрольних підприємств, які мали безпосередньо здійснювати експорт сільськогосподарської продукції «горіхів волоських» не сплачуючи при цьому податки на підставі завідомо підроблених документів. За результатами вказаних злочинних дій матеріальних збитків державному бюджету завдано на суму понад 250 млн. гривень.

Окрім того, з метою забезпечення функціонування спеціально створених для здійснення експортних операцій суб`єктів господарювання ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), створених та придбаних учасниками групи для вчинення господарської діяльності без відображення в бухгалтерському і податковому обліках фінансово-господарських операцій із закупівлі на території України товарів «горіху волоського» та подальшого їх експорту без сплати податків до бюджетів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували відкриття розрахункових рахунків для здійснення розрахункових операцій щодо оплати логістичних послуг, послуг органів державної влади, пов`язаних з експортними операціями, інших супровідних послуг. При цьому, з метою приховування обсягів доходу основні розрахунки з покупцями-нерезидентами товару «горіх волоський» зі спеціально створеним для здійснення експорту продавцем у встановленому законом порядку не здійснювались, валютна виручка на рахунки в банківських установах в України не надходила.

Вищевказане кримінальне правопорушення було самостійно виявлено слідчим під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001806 від 25.11.2019 .

Таким чином, у кримінальному провадженні № 0001806 від 25.11.2019 наявні процесуальні документи та речі, складені та отримані за результатами прийняття процесуальних рішень, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та які фактично містять відомості про обставини, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000688 від 12.08.2021. Підтвердженням цього є те, що слідчим саме під час розслідування кримінального № 0001806 було виявлено кримінальне правопорушення, яке на даний час розслідуються у кримінальному провадженні № 0000688.

Разом з тим, вищевказані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке розслідуються у кримінальному провадженні № 0000688, можуть міститися у наступних матеріалах кримінального провадження № 0001806.

У зв`язку вищевказаним з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, до матеріалів кримінального провадження № 0001806 від 25.09.2019, яке перебуває у володінні прокурорів першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення речей і документів, які зазначені у клопотанні слідчого.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених у клопотанні.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000688 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні старшого слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати старшому слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні прокурорів першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у кримінальному провадженні № 0001806 від 25.09.2019 та перебувають у володінні прокурорів першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: протоколів допитів свідків та підозрюваних з додатками; клопотань про обшуки, ухвал слідчих суддів про дозвіл на обшуки житла чи іншого володіння особи, протоколів обшуків з додатками, документів та речей, вилучених під час обшуків; постанов та клопотань сторони обвинувачення, ухвал слідчих суддів про відібрання зразків для проведення експертиз, протоколів відібрання зразків для проведення експертиз з додатками, відібраних зразків для проведення експертиз; постанов сторони обвинувачення про проведення експертиз; експертиз, проведених у кримінальному провадженні; протоколів оглядів речей та документів з додатками, речей та документів, вилучених під час оглядів; постанов про визнання майна, речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні; клопотань про арешт майна, ухвал слідчих суддів про арешт майна; клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів, ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей та документів, протоколів проведення тимчасових доступів до речей та документів з додатками та самих речей та документів, вилучених під час тимчасових доступів до речей та документів; документів та відомостей, витребуваних стороною обвинувачення у порядку ст. 93 КПК України; доручень оперативним підрозділам у порядку ст.40 КПК України та документів, складених і отриманих за результатом виконання указаних доручень; розсекречених постанов слідчого, прокурора про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, розсекречених клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, розсекречених ухвал слідчих суддів про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, розсекречених протоколів, складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з додатками, розсекречених документів та речей, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, доручень у порядку ст. 40, 246 КПК України уповноваженим оперативним підрозділам на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, запити про надання міжнародно-правої допомоги та виконаних матеріалах за результатами міжнародно-правової допомоги, а також інших речей і документів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000688 від 12.08.2021.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1