Справа № 405/8230/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 14.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна,-

встановив :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене 20.11.2021, під час проведення санкціонованого обшуку приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Салтикова-Щедріна, 17, та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме: вісім прозорих полімерних пляшок об`ємом 2 літри заповнені рідиною із різким запахом алкоголю; одну прозору полімерну пляшку об`ємом 2 літри заповнена на половину об`єму рідиною із різким запахом алкоголю; двадцять пляшок горілки об`ємом 0,5 л. «Олександрійська економ» пшенична;дві пляшки об`ємом 0, 5 л. від горілки «Олександрійська економ» пшенична із прозорою рідиною з різким запахом алкоголю; двадцять пляшок із рідиною червоного кольору із написом на етикетці «Малина»; п`ятнадцять пляшок об`ємом 0,25 л. із етикеткою «Горілка Пшенична» із прозорою рідиною; дві купюри номіналом 200 гривень кожна із номерами: УК 3258427, СК 7666864.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 14.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до канцелярії Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що на території м. Кропивницького та Кіровоградської області, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, зберігають, перевозять, пересилають, збувають незаконно виготовлені, одержані чи підроблені марки акцизного податку.
За даним фактом 14.06.2021 року відомості внесені до ЄРДР № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Крім того, 02.09.2021 року надійшла заява від представників компанії «Sosiete Jas Hennesy & Co», що ними в ході аналізу мобільного додатку «Viber», а саме створених «груп» з реалізації алкогольних напоїв, був встановлений паблік акаунт « ОСОБА_4 » на якому невідомі особи здійснюють продаж контрафактної продукції розфасованої в «bag-in-box» об`ємом по 2 літри з незаконним використанням знаків для товарів та послуг відомих виробників в тому числі торгівельної марки «HENNESSY».
За даним фактом 13.09.2021 року відомості внесені до ЄРДР № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
В подальшому матеріали кримінальних проваджень № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України та № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, в порядку ст. 217 КПК України були об`єднані в одне провадження.
26.10.2021 року, відповідно до постанови слідчого про перекваліфікацію окремого епізоду кримінального правопорушення, було змінену правову кваліфікацію з ч. 2 ст. 199 на ч. 1 ст. 204 КК України.
Крім того, 03.11.2021 року до канцелярії Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що гр. ОСОБА_5 , 1988 р.н., спільно з іншими невстановленими особами на території м. Кропивницького, систематично здійснюють незаконне виготовлення та подальший збут з використанням месенджеру «Вайбер» під назвою «Все для дома и жизни» незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які при вживані є загрозливим для життя та здоров`я.
За даним фактом Кіровоградською обласною прокуратурою 03.11.2021 року відомості внесені до ЄРДР № 0000201 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України та підслідність визначена за СУ ГУНП в Кіровоградській області.
Так, на підставі постанови прокурора Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 , в порядку ст. 217 КПК України, матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР № 0000121 від 14.06.2021 та № 0000201 від 03.11.2021, об`єднані в одне провадження.
В подальшому, під час здійснення досудового слідства, було встановлено, що особи здійснюють свою протиправну діяльність з розповсюдження підакцизних товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв через створені групи, за допомогою месенджеру «Viber», під назвами «RumRoom Кропивницкий» та «Все для дома и для жизни».
У ході виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, з УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ надійшли матеріали про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні мешканці м.Кропивницького, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому 20.11.2021 в період часу з 15:29 год. по 17:02 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 16.11.2021 приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Салтикова-Щедріна, 17 було виявлено та вилучено: вісім прозорих полімерних пляшок об`ємом 2 літри заповнені рідиною із різким запахом алкоголю, запаковані до спец пакету EXP0428787; одна прозора полімерна пляшка об`ємом 2 літри заповнена на половину об`єму рідиною із різким запахом алкоголю, запаковані до спец пакету EXP0429077; двадцять пляшок горілки об`ємом 0,5 л. «Олександрійська економ» пшенична, запаковано до полімерного мішка чорного кольору, який прошито та скріплено биркою; дві пляшки об`ємом 0, 5 л. від горілки «Олександрійська економ» пшенична із прозорою рідиною з різким запахом алкоголю запаковані до спец пакету INZ3036491; двадцять пляшок із рідиною червоного кольору із написом на етикетці «Малина» запаковано до полімерного мішка чорного кольору, який прошито та скріплено биркою; п`ятнадцять пляшок об`ємом 0,25 л. із етикеткою «Горілка Пшенична» із прозорою рідиною, запаковані до спец пакету EXP0428788; дві купюри номіналом 200 гривень кожна із номерами: УК 3258427, СК 7666864 запаковані до спец пакету INZ1050676.
Вилучені вищевказані речі 20.11.2021 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження. Вилучена рідина із запахом алкоголю та пляшки із рідиною, які мають етикетки приналежності до горілчаних виробів являються речовим доказом протиправної діяльності ОСОБА_7 та необхідні для проведення дослідження, грошові кошти були використані під час проведення контрольної закупки, а тому повернення вказаних речей володільцю зашкодить повному, всебічному та неупередженому дослідженню всіх обставин та загалом розслідуванню кримінального провадження.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Власник майна на розгляд клопотання не з`явилася, звернулась з заявою про розгляд клопотання без її участі, заперечила проти його задоволення, оскільки має ліцензію, яка надає право на роздрібну торгівлю алкогольними напоями
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 20.11.2021 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що вісім прозорих полімерних пляшок об`ємом 2 літри заповнені рідиною із різким запахом алкоголю; одну прозору полімерну пляшку об`ємом 2 літри заповнена на половину об`єму рідиною із різким запахом алкоголю; двадцять пляшок горілки об`ємом 0,5 л. «Олександрійська економ» пшенична;дві пляшки об`ємом 0, 5 л. від горілки «Олександрійська економ» пшенична із прозорою рідиною з різким запахом алкоголю; двадцять пляшок із рідиною червоного кольору із написом на етикетці «Малина»; п`ятнадцять пляшок об`ємом 0,25 л. із етикеткою «Горілка Пшенична» із прозорою рідиною; дві купюри номіналом 200 гривень кожна із номерами: УК 3258427, СК 7666864 об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України)та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 14.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучене 20.11.2021, під час проведення санкціонованого обшуку приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Салтикова-Щедріна, 17, а саме: вісім прозорих полімерних пляшок об`ємом 2 літри заповнені рідиною із різким запахом алкоголю; одну прозору полімерну пляшку об`ємом 2 літри заповнена на половину об`єму рідиною із різким запахом алкоголю; двадцять пляшок горілки об`ємом 0,5 л. «Олександрійська економ» пшенична;дві пляшки об`ємом 0, 5 л. від горілки «Олександрійська економ» пшенична із прозорою рідиною з різким запахом алкоголю; двадцять пляшок із рідиною червоного кольору із написом на етикетці «Малина»; п`ятнадцять пляшок об`ємом 0,25 л. із етикеткою «Горілка Пшенична» із прозорою рідиною; дві купюри номіналом 200 гривень кожна із номерами: УК 3258427, СК 7666864.
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_8