Справа № 481/1079/21
Провадж.№ 1-кс/481/313/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2021 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 10.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 28.05.2021 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жительки м. Новий ОСОБА_4 про те, що 28.05.2021 року, невідома особа, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у телефонному режимі дізналася реквізити її банківської карти та в подальшому зняла грошові кошти в сумі 15 550 грн.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 засвідчила про те, що 28.05.2021року в обідній час на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка пояснила ОСОБА_5 , що телефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зараз з`єднають зі службою безпеки та необхідно, щоб поряд з ОСОБА_5 була її банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей же день, тобто, 28.05.2021 року, через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 невідома особа знімає грошові кошти і ОСОБА_5 необхідно назвати номер своєї банківської - карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що остання і зробила в подальшому.
Після цього ОСОБА_5 продиктувала невідомому чоловікові коди, які стали приходити на її мобільний телефон.
В подальшому ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Універсальна № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі близько 10000 (десяти тисяч) гривень, а з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_3 зняті грошові кошти в сумі близько 7000 (семи тисяч) гривень.
3 огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального проступку, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2021 року за № 0000024 за ч.1 ст.190 КК України.
Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: 1. Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час. 2. Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000024, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 10.06.2021 року, рапорт прокурора Новобузького відділу окружної прокуратури ОСОБА_7 від 10.06.2021 року, постанова прокурора Новобузького відділу окружної прокуратури ОСОБА_7 про визначення територіальної підслідності від 10.06.2021 року, протокол допиту потерпілого від 29.06.2021 року, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальний проступок, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперативним працівникам СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за дорученням дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
1. Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
2. Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали до 30.09.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1