Справа № 761/990/22
Провадження № 1-кс/761/1234/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0007615 від 14 грудня 2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007615 від 14 грудня 2020р., за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугувала заява від генерального Директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із повідомленням про те, що 27 листопада 2020р. на веб-сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено електронні торги з реалізації лоту №450270, а саме земельної ділянки площею 0,0582 га (кадастровий номер :52:017:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В рамках кримінального провадження встановлено, що постановою про відкриття виконавчого провадження ВП №63335903 від 19 жовтня 2020р. відкрито виконавче провадження на підставі виконавчого напису №847 виданого 14 серпян 2020р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про стягнення з ОСОБА_6 (боржника) на користь ОСОБА_7 (стягував) заборгованості за договором позики посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 19 червня 2020р. за реєстраційним номером 600, строк виконання зобов`язання за яким настав 03 липня 2020р., а саме 1 850 000,00 грн., а також витрати, пов`язані із вчиненням виконавчого напису нотаріуса в розмірі 8 000,00 грн, загальна сума, що підлягає стягненню складає 1858 000,00 грн.

У межах виконавчого провадження ВП №63335903 про стягнення суми позики, з метою задоволення вимог стягувача виконавець звертає стягнення на земельну ділянку площею 0,0582 га (кадастровий номер :52:017:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Серед поданих виконавцем документів є копія державного акту на право власності на земельну ділянку 0,0582 га (кадастровий номер :52:017:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_8 , а також копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17 жовтня 2020р., згідно з яким ОСОБА_8 , від якої діяла повірена особа ОСОБА_9 , продала ОСОБА_6 (боржнику) земельну ділянку площею 0,0582 га (кадастровий номер :52:017:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 посвідченого приватним Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстраційним номером 329.

В той же час зазначений договір купівлі-продажу земельної ділянки від 17 жовтня 2020р. викладено на нотаріальному бланку серії НОМЕР_1 та серії НОР 186595 не містить посвідчу вального напису нотаріуса та відмітки про його перенесення.

Крім того, ОСОБА_9 під час укладання вищезгаданого договору купівлі-продажу земельної ділянки діяла на підставі довіреності виданої ОСОБА_8 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського Нотаріального округу ОСОБА_11 12 жовтня 2020р. за реєстровим №7993.

Договір позики між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено 19 червня 2020р. на суму 1 850 000грн., строк виконання зобов`язання до 03 липня 2020 р., виконавчий напис нотаріуса було видано 14 серпня 2020 р., право власності на майно яке реалізується перейшло до ОСОБА_6 17 жовтня 2020р. на підставі вищезгаданого договору-купівлі продажу земельної ділянки.

19 жовтня 2020р. відкрито виконавче провадження № 63335903 та 20 жовтня 2020р. виконавцем було винесено постанову про опис та арешт майна.

Відповідно до постанови про опис та арешт майна приватного виконавця ОСОБА_12 від 20 жовтня 2020р. описано тільки земельну ділянку площею 0,0582 га (кадастровий номер :52:017:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка підписана ОСОБА_12 , боржником ОСОБА_6 та стягувачем - ОСОБА_7 та скріплена печаткою приватного виконавця.

Інше майно, що перебувало на вказаній земельній ділянці описано не було, а саме двоповерхова будівля. Наявність будівлі на земельній ділянці підтверджується протоколом огляду від 23.11.2021 та протоколом додаткового допиту ОСОБА_8 .

Згідно показів потерпілої ОСОБА_8 , колишня власниця земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :52:017:0031), остання ніяку довіреність ОСОБА_9 на продаж земельної ділянки (кадастровий номер :52:017:0031) не давала, її не знає та ніколи не бачила ,10 січня 2019р. до Києва до нотаріуса не приїжджала. Крім того, паспорт громадянки України не втрачала та нікому не передавала.

Згідно висновку експерта від 11 серпня 2021р., підпис від імені ОСОБА_8 у довіреності від 13 жовтня 2020р. виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням підпису фігуранта.

Таким чином, група осіб шахрайським шляхом реалізувала земельну ділянку, яка належала ОСОБА_8 , третім особам через електронні торги проведеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для ефективності розслідування кримінального провадження №0007615 від 14грудня 2020р. прокурором 24 листопада 2021р. призначено проведення почеркознавчої експертизи.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, виникає необхідність на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України у вилученні документів, які мають значення для кримінального провадження та які будуть використанні під час досудового розслідування при призначенні експертиз, допиті свідків, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

На даний час виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме нотаріальної справи, щодо укладання договору позики укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 посвідченим 19 червня 2020р. за реєстраційним номером 600 (договір позики, свідоцтва, квитанції, копії документів що посвідчують осіб сторони правочину, довіреності, та інші супутні документи).

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0007615 від 14 грудня 2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме договору позики укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 19 червня 2020р.за реєстраційним номером 600 та заяву від ОСОБА_7 від 19 червня 2020р., тобто отримання можливості ознайомитись із ними та вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити Приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: