Справа №: 398/2849/21
провадження №: 1-кс/398/1133/21
УХВАЛА
Іменем України

"23" грудня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 05.09.2019 року за №0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Факс: НОМЕР_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_12 , факс НОМЕР_13 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , начальник ОСОБА_17 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії реєстраційних та статутних документів (статуту та змін до нього, протоколів загальних зборів, довіреностей на вчинення дій від імені товариств, паспортів та ідентифікаційних кодів учасників і представників, документів про зміну учасників, реєстраційних карток, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити копії наступних документів: договору на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку товариства № НОМЕР_15 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за довіреністю, і копій довіреностей; розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 за період з 11.10.2018 по 13.12.2021 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді; платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку № НОМЕР_15 і надходженням на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за вказаний період; довіреностей на отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити копії наступних документів: договору на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_16 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку товариства № НОМЕР_16 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за довіреністю, і копій довіреностей; розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_16 за період з 11.02.2019 по 13.12.2021 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді; платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку № НОМЕР_16 і надходженням на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за вказаний період; довіреностей на отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити копії наступних документів: договору на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_17 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку товариства № НОМЕР_17 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за довіреністю, і копій довіреностей; розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_17 за період з 11.02.2019 по 13.12.2021 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді; платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку № НОМЕР_17 і надходженням на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за вказаний період; довіреностей на отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю а саме до відомостей Реєстру застрахованих осіб про перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , із доступом до прізвища, ім`я, по-батькові працівника, його ідентифікаційного коду та розміру заробітної плати в період часу з 14.08.2018 по 01.11.2019 (в тому числі в електронному вигляді) та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) у родрукованому вигляді.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000241 від 05.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

02 серпня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , в особі сільського голови ОСОБА_18 , на офіційному загальнодержавному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_13 оголошено проведення відкритих конкурсних торгів, предметом закупівлі яких стали роботи, а саме: «Капітальний ремонт сільського будинку культури із застосуванням енергозберігаючих матеріалів та альтернативного виду палива в АДРЕСА_8 (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», очікуваною вартістю 2 725 669,00 грн., за рахунок виділених державою коштів.

З метою участі у відкритих торгах щодо проведення капітального ремонту сільського будинку культури із застосуванням енергозберігаючих матеріалів та альтернативного виду палива в АДРЕСА_8 , 16.08.2018 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ОСОБА_19 шляхом заповнення електронних форм з окремими полями через електронну систему закупівель та завантаження необхідних документів, що вимагались замовником, подано тендерну пропозицію в електронному вигляді, із зазначенням ціни пропозиції у розмірі 2 549 580 грн.

У подальшому, 27.08.2018 тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_14 у складі голови тендерного комітету ОСОБА_18 , секретаря тендерного комітету ОСОБА_20 та членів тендерного комітету ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на засіданні тендерного комітету визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » переможцем відкритих конкурсних торгів з ціною 2 549 580,00 грн. з ПДВ. та на офіційному загальнодержавному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі сільського голови ОСОБА_18 розміщено повідомлення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по предмету закупівлі «Капітальний ремонт сільського будинку культури із застосуванням енергозберігаючих матеріалів та альтернативного виду палива в АДРЕСА_8 (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

17.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі сільського голови ОСОБА_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_19 укладено договір підряду № 2/9, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_16 доручає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на свій страх і ризик, в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки власними силами або залученими засобами, виконувати роботи по предмету «Капітальний ремонт сільського будинку культури із застосуванням енергозберігаючих матеріалів та альтернативного виду палива в АДРЕСА_8 (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)». Договірна ціна згідно п. 2.2 укладеного договору є динамічна та складає 2 549 580 грн., у тому числі ПДВ 424 930 грн. Згідно графіку виконання робіт по вказаному об`єкту, який оформлений у вигляді додатку до договору і є невід`ємною його частиною, проведення капітального ремонту сільського будинку культури із застосуванням енергозберігаючих матеріалів та альтернативного виду палива в АДРЕСА_8 повинно бути з вересня 2018 року по грудень 2018 року.

08.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі сільського голови ОСОБА_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_19 укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду № 2/9 від 17 вересня 2018 року на виконання робіт по предмету «Капітальний ремонт сільського будинку культури із застосуванням енергозберігаючих матеріалів та альтернативного виду палива в АДРЕСА_8 (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», яким внесено зміни до п. 2.2 п.п. 3.1.1 п. 3.1 розділу 3 Договору підряду № 2/9 від 17 вересня 2018 року, а також у зв`язку із змінами поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реквізитів підрядника внесено зміни до розділу «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» вказаного Договору підряду.

29 грудня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі сільського голови ОСОБА_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_19 укладено додаткову угоду № 2 до договору підряду № 2/9 від 17 вересня 2018 року на виконання робіт по предмету «Капітальний ремонт сільського будинку культури із застосуванням енергозберігаючих матеріалів та альтернативного виду палива в АДРЕСА_8 (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», яким внесено зміни до п. 2.2 розділу 2 Договору підряду № 2/9 від 17 вересня 2018 року, визначено порядок здійснення попередньої оплати матеріалів, конструкцій, виробів необхідних для виконання умов вказаного договору підряду, та визначено новий строк дії Договору підряду.

07 жовтня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі сільського голови ОСОБА_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_19 укладено додаткову угоду № 3 до договору підряду № 2/9 від 17 вересня 2018 року на виконання робіт по предмету «Капітальний ремонт сільського будинку культури із застосуванням енергозберігаючих матеріалів та альтернативного виду палива в АДРЕСА_8 (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», яким внесено зміни до п. 4.2 розділу 4 Договору підряду № 2/9 від 17 вересня 2018 року, та погоджено новий графік виконання робіт по вказаному об`єкту.

По закінченню проведення частини робіт, передбачених проектною документацією про вказаному об`єкту, сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_18 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_19 за участю особи, яка здійснювала технічний нагляд, ОСОБА_24 , складено Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, Акт № 3/0310 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, Акт № 2/0513 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року від 13 травня 2019 р, Акт № 1/1214 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19 грудня 2018 року.

Відповідно до висновку експерта № 21.09.2021 року № СЕ-19/112-21/6621-БТ, перелік та обсяги фактично виконаних робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт сільського будинку культури із застосуванням енергозберігаючих матеріалів та альтернативного виду палива в АДРЕСА_8 (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» частково не відповідають переліку та обсягам робіт, визначених первинною звітною документацією (формами КБ-2в, КБ-3). Загальна вартість фактично невиконаних робіт (завищення) з капітального ремонту по вказаному об`єкту відповідно до первинної звітної документації по прямим витратам становить 230 922 грн. 72 коп.

Таким чином, під час розслідування кримінального провадження було здобуто докази про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснили привласнення та розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_14 , які виділялися на ремонт ІНФОРМАЦІЯ_17 за проектом «Капітальний ремонт сільського будинку культури із застосуванням енергозберігаючих матеріалів та альтернативного виду палива в АДРЕСА_8 (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , які згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходяться за місцем знаходження реєстраційної справи у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно платіжних доручень № 3 від 11.10.2018, № 1 від 11.10.2018, № 2 від 20.12.2018 та № 2 від 08.10.2019, платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_18 , код банку НОМЕР_19 , дебет по рахунку № НОМЕР_20 та по рахунку № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_14 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код банку НОМЕР_23 , кредит по рахунку № НОМЕР_15 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_14 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розрахункового рахунку № НОМЕР_15 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_23 та містять інформацію про засновників і керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів.

Крім цього, згідно платіжних доручень № 1 від 11.02.2019 та № 1 від 11.02.2019, платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_18 , код банку НОМЕР_19 , дебет по рахунку № НОМЕР_24 та НОМЕР_22 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_14 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , код банку НОМЕР_25 , кредит по рахунку № НОМЕР_16 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_14 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розрахункового рахунку № НОМЕР_16 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_25 , та містять інформацію про засновників і керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів.

Також, згідно платіжних доручень № 3 від 08.11.2019 та № 4 від 08.11.2019, платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_18 , код банку НОМЕР_19 , дебет по рахунку № НОМЕР_22 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_14 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кредит по рахунку № НОМЕР_17 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_14 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розрахункового рахунку № НОМЕР_17 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_26 , та містять інформацію про засновників і керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів.

Окрім цього, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні осіб із числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які фактично проводили роботи по проекту «Капітальний ремонт сільського будинку культури із застосуванням енергозберігаючих матеріалів та альтернативного виду палива в АДРЕСА_8 (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», для проведення їх допиту з приводу виявлених під час проведення у кримінальному провадженні судової будівельно-технічної експертизи розбіжностей обсягу та переліку фактично виконаних робіт з капітального ремонту по вказаному об`єкту, обсягам та переліку, визначеним первинною звітною документацію (формами КБ-2в, КБ-3).

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей Реєстру застрахованих осіб про перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській обалсті на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Норми ч. 5 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ІНФОРМАЦІЯ_21 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 05.09.2019 року за №0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Факс: НОМЕР_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_12 , факс НОМЕР_13 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , начальник ОСОБА_17 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії реєстраційних та статутних документів (статуту та змін до нього, протоколів загальних зборів, довіреностей на вчинення дій від імені товариств, паспортів та ідентифікаційних кодів учасників і представників, документів про зміну учасників, реєстраційних карток, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити копії наступних документів: договору на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку товариства № НОМЕР_15 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за довіреністю, і копій довіреностей; розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 за період з 11.10.2018 по 13.12.2021 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді; платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку № НОМЕР_15 і надходженням на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за вказаний період; довіреностей на отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити копії наступних документів: договору на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_16 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку товариства № НОМЕР_16 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за довіреністю, і копій довіреностей; розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_16 за період з 11.02.2019 по 13.12.2021 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді; платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку № НОМЕР_16 і надходженням на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за вказаний період; довіреностей на отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити копії наступних документів: договору на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_17 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку товариства № НОМЕР_17 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за довіреністю, і копій довіреностей; розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_17 за період з 11.02.2019 по 13.12.2021 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді; платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку № НОМЕР_17 і надходженням на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за вказаний період; довіреностей на отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю а саме до відомостей Реєстру застрахованих осіб про перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , із доступом до прізвища, ім`я, по-батькові працівника, його ідентифікаційного коду та розміру заробітної плати в період часу з 14.08.2018 по 01.11.2019 (в тому числі в електронному вигляді) та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) у родрукованому вигляді.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 21 грудня 2021 року до 21 лютого 2022 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_25 НЕРОДА