УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002181,

в с т а н о в и л а :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002181 від 09.07.2020 року, на один рік, тобто до 09 січня 2023 року включно.

Обґрунтування клопотання:

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002181 від 09.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч.2 ст.200 КК України, за фактом шахрайського заволодіння коштами гр-ки Республіки Латвія ОСОБА_5 , а також інших клієнтів банку «Swedbank» (Швеція), шляхом незаконних операцій з платіжними картками клієнтів вказаної банківської установи, які мали місце протягом 30.06.2020 - 09.07.2020 на території м. Херсона.

Так, під час досудового розслідування з`ясовано, що протягом 30.06.2020 - 09.07.2020 група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території м. Херсона, з використанням даних платіжних карток клієнтів банку «Swedbank» (Швеція), шляхом проведення електронних безконтактних платежів «NFC» у магазинах «Цитрус», «Ельдорадо», «Фокстрот» та «Кібернетики» придбали різноманітну техніку (мобільні телефони Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, iPhone 11, планшети та інше) на загальну суму близько 1 млн. грн.

Частину товарів, придбаних в результаті проведення незаконних фінансових операцій, вказаними особами з використаннями служби доставки «Нова пошта» надіслано до м. Кривий Ріг.

10.07.2020 за результатами обшукуавтомобіля «Міцубісі Лансер», чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 , вилучено незаконно придбаний товар (смартфони Samsung Galaxy S20 та S20+, Galaxy A71, Apple iPhone, планшети) на загальну суму майже 200 тис. грн.

Під час подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб купувала товари у магазинах м. Херсона шляхом незаконного використання платіжних карток клієнтів банку «Swedbank» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

На цей час у кримінальному провадженні проводиться ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на повне, всебічне та об`єктивне дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою найшвидшого прийняття кінцевого процесуального рішення.

Так, виконано наступне:

10.07.2020 проведено обшук автомобіля марки «Міцубісі Лансер», чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 , в якому перебували ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за результатами якого вилучено нові смартфони Samsung Galaxy S20 та S20+, Galaxy A71, Apple iPhone, планшет та іншу побутову техніку, а також мобільні телефони та комп`ютерну техніку, належну ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8

27.07.2020 у ТОВ «Нова Пошта» вилучено експрес-накладні щодо відправлення з м. Херсона посилок ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до м. Кривий Ріг, а також записів з камер відеоспостереження у приміщеннях відділень «Нова Пошта», з яких здійснювалися відправлення та вони отримувалися.

До матеріалів кримінального провадження долучено висновки комп`ютерно-технічних експертиз № 74-КТ від 17.08.2020, № 73-КТ від 14.08.2020, № 77-КТ від 02.09.2020, № 76-КТ від 09.09.2020, № 75-КТ від 14.09.2020, № 72-КТ від 15.09.2020 щодо дослідження мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час обшуку. За результатами експертизи, у вилучених мобільних телефонах виявлено встановлене програмне забезпечення для доступу до рахунків банку «Swedbank», а також листування у програмах-месенджерах між вказаними особами щодо вчинення кримінального правопорушення.

Проведено огляди мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за результатами яких виявлено встановлене програмне забезпечення для доступу до рахунків банку «Swedbank», а також листування у програмах-месенджерах між вказаними особами щодо вчинення кримінального правопорушення.

12.08.2020 оглянуто записи камер відеоспостереження, вилучені в ТОВ «Нова Пошта», в результаті чого зафіксовано здійснення відправлень посилок з мобільними телефонами та ін. побутовою технікою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з м. Херсона до м. Кривий Ріг та їх отримання в м. Кривий Ріг ОСОБА_9 .

Допитано як свідків працівників ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 по обставинах здійснення відправлень ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з м. Херсона до м. Кривий Ріг.

З вказаними свідками проведено впізнання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за фотознімками.

Допитано як свідків працівників магазинів з продажу побутової техніки «Ельдорадо» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , «Кібернетики» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , «Цитрус» ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , «Фокстрот» ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 по обставинах придбання мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та здійснення розрахунків за допомогою безконтактних платежів.

З вказаними свідками проведено впізнання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за фотознімками.

З ТОВ «Цетехно» (магазин «Цитрус») витребувано завірені копії видаткових накладних та термінальних чеків щодо придбання мобільних телефонів та ін. побутової техніки в м. Херсоні.

У магазинах «Ельдорадо», «Кібернетики», «Цитрус» та «Фокстрот», на підставі ухвал слідчого судді, вилучені видаткові накладні, чеки щодо придбання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мобільних телефонів та ін. побутової техніки, а також записи камер відеоспостереження.

12.10.2021 до компетентних органів Латвійської Республіки направлено запит про надання правової допомоги у порядку міжнародного співробітництва з метою встановлення власників платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 та їх допиту по обставинах кримінального провадження.

Згідно листа Офісу Генерального прокурора України № 19/1/1-27593-21 від 24.11.2021 вказаний запит 19.11.2021 направлений до Генеральної прокуратури Латвійської Республіки.

Результати виконання вищевказаного запиту дозволять визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження та є необхідними для повного з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Без виконання зазначених вище заходів не можливо встановити об`єктивну істину у справі.

Таким чином, об`єктивними обставинами, що перешкоджали здійснити досудове розслідування кримінального провадження протягом строку досудового розслідування, є насамперед необхідність отримання результатів виконання запиту про надання правової допомоги у порядку міжнародного співробітництва компетентними органами Латвійської Республіки.

Оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 09 січня 2022 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

-Витребувати результати виконання запиту про надання правової допомоги у порядку міжнародного співробітництва компетентними органами Латвійської Республіки;

-з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

-надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

-при необхідності виконати інші слідчі дії.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України, є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на один рік (тобто, до 09.01.2023).

Доводи сторін:

Слідчий надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Мотивацій суду:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Злочини за ч.3 ст.190, ч.2 ст.200 КК України, розслідування яких здійснюється у кримінальному провадженні, один з яких, відповідно до ч.5 ст.12КК України є тяжким злочином.

12.10.2021 до компетентних органів Латвійської Республіки направлено запит про надання правової допомоги у порядку міжнародного співробітництва з метою встановлення власників платіжних карток.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 09.01.2022 року, а досудове розслідування до вказаного строку не завершено, та необхідно провести низку слідчих дій, зокрема витребувати результати виконання запиту про надання правової допомоги у порядку міжнародного співробітництва компетентними органами Латвійської Республіки; з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження; надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні; при необхідності виконати інші слідчі дії

На підставі викладеного, слідчий судя приходить до висновку що зазначені процесуальні дії є необхідними у данному кримінальному провадженні, і для їх вчинення потрібен час, а тому вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування.

Оскільки відомості до ЄРДР внесено за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.200 КК України, один з яких є тяжким злочином, та строк досудового розслідування завершується 09.01.2022 року, то згідно вимог ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжено на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,

постановила:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002181 від 09.07.2020 року, на дванадцять місяців, тобто до 09 січня 2023 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1