Провадження № 1-кс/686/8112/21
УХВАЛА
Іменем УКраїни

05 серпня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступник начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000022 від 21.07.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

05.08.2021 року заступник начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 при зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявою та декларацією про доходи та майновий стан осіб від 10.01.2018 та 04.01.2019 щодо призначення усіх видів соціальних допомог, надала недостовірну інформації щодо відсутності доходів отриманих від оренди власного земельного паю. Внаслідок цього, ОСОБА_5 незаконно отримала державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям в сумі 22 360 гривень та повторно отримала допомогу одиноким матерям в сумі 10 016 гривень. Усього на загальну суму 32 376 гривень.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 21.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
На вимогу ІНФОРМАЦІЯ_3 надано копії особової справи ОСОБА_5 , що стали підставою для надання їх допомоги молозабезпеченим сім`ям та допомоги одиноким матерям за 2017-2019 роки.
Згідно листа головного соціального інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 15.07.2019 проведено перевірку особової справи ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в ході чого виявлено недостовірні відомості про доходи та майновий стан сім`ї, у вигляді незадекларованого доходу від здачі в оренду земельного паю у жовтні 2017 року у сумі 9937,89 грн., у липні 2018 року 2484,47 грн. та у вересні 2018 року у сумі 9937,89 грн.
Згідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги від імені ОСОБА_5 , остання вказала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , як таку, на яку здійснювалось нарахування їй допомоги молозабезпеченим сім`ям та допомоги одиноким матерям.
Разом із цим, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту подання ОСОБА_5 недостовірних відомостей, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, на дослідження якої, необхідно надати безпосередній об`єкт дослідження, а саме особові справи, заведені на ім`я ОСОБА_5 за фактом її заяв про надання їй допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги одиноким матерям.
В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .
Крім того, з метою збереження перелічених документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, вважаю за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних речей, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Керуючись ст.ст.п.4., 5. ст. 27, 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

?Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000022 від 21.07.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: банківських виписок по руху коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_3 в період з 01.01.2017 по час виконання ухвали, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів, а також фотозображень із банкоматів, де знімались грошові кошти із вказаної банківської картки, із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 06 вересня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя