Справа № 346/562/22
Провадження № 1-кс/346/119/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000027 від 25.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали, -
в с т а н о в и в :
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням наступних відомостей: інформація про особу, на ім`я якої відкрито вказаний рахунок (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені такою особою для відкриття карткового рахунку); рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.12.2021 року по 03.01.2022 року; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.12.2021 року по 30.01.2022 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів ( в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що24.01.2022 року до Коломийського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період з 15.12.2021 року по 24.01.2022 року невідома особа умисно, з корисливих мотивів, за невідомих обставин, таємно викрала з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в загальній сумі 4 869,99 гривень, чим спричинила майнову шкоду.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 вказала про те, що 15.12.2021 року біля 17:27 год. до неї зателефонувала невідома особа з номера телефону - НОМЕР_2 , яка представилась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказала що з банківських карт ОСОБА_4 знімалися великі суми коштів, та сказала глянути чи не приходили їй смс-повідомлення. ОСОБА_4 , при перегляді смсповідомлень, побачила, що о 17:30 год. до неї прийшло повідомлення з мобільного номера НОМЕР_3 , в якому йшлося про те, що з її рахунків, а саме із кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято 8 000 грн. та із пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 - 1 850 гривень (як пізніше виявилося це повідомлення було неправдивим), після чого остання вже не могла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 17:36 год. до неї повторно зателефонував вищевказаний чоловік, який також вказав всю інформацію про її відкриті рахунки. Також телефонні дзвінки здійснювалися із мобільних номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Після цього, даний чоловік вказав, що може допомогти повернути кошти за допомогою програми ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому до ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення про поповнення її мобільного телефону ( НОМЕР_7 ) на загальну суму 792 грн. О 18:13 год. до останньої також надійшли смс повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_4 із паролями, які вищевказаний чоловік попросив продиктувати, на що ОСОБА_4 погодилася. Одразу після цього ОСОБА_4 побачила що кошти, які були перераховані на її сім-карту, відсутні. В подальшому, остання заблокувала свої банківські карти. 16.12.2021 року вона, прийшовши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розповіла про ситуацію яка відбулася, та поміняла свою пенсійну карту, яку 15.10.2021 року заблокувала, а кредитна карта була заблокована та ОСОБА_4 її не міняла. У відділенні банку вона також дізналася що її кредитний ліміт був збільшеним з 8 000 грн. до 20 000 грн. та побачила, що 15.12.2021 року знято із кредитної карти грошові кошти в сумі 3 519 грн. 5 транзакціями на «Оплату частинами», однак, вказує що нічого не брала та не здійснювала жодних покупок. Після цього, ОСОБА_4 звернулася до відділу поліції з відповідною заявою.

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку.
Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням наступних відомостей: інформація про особу, на ім`я якої відкрито вказаний рахунок (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені такою особою для відкриття карткового рахунку); рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.12.2021 року по 30.01.2022 року; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.12.2021 року по 30.01.2022 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів ( в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.
Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених мобільних телефонів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1