УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000453 від 08.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2021 року від працівників СКП Відділу поліції №2 надійшов рапорт про те, що звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг із додаткового заробітку на форекс ринку шляхом торгівлі різними активами зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 203 436 грн. Чим заподіяли матеріальну шкоду. За даним фактом 08.09.2021 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти 30.08.2021 о 19:19 в сумі 6 006 грн., та 114 006 грн. на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 особовий рахунок НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 (код одержувача НОМЕР_2 ).

Володільцем даної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Отримані відомості щодо руху коштів по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 особовий рахунок НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 (код одержувача НОМЕР_2 ), в період часу із 30.08.2021 по час тимчасового доступу, а саме: історії банківських операцій, місце зняття коштів, отримані на електронному носії інформації файли відео та фото фіксації камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вище вказаного карткового рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме:

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ФОП ОСОБА_5 (код одержувача НОМЕР_2 ), за період часу із 30.08.2021 по день винесення ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти;

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ФОП ОСОБА_5 (код одержувача НОМЕР_2 ), за період часу із 30.08.2021 по день винесення ухвали суду, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ФОП ОСОБА_5 (код одержувача НОМЕР_2 ), за період часу із 30.08.2021 по день винесення ухвали суду, а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий судд