Справа № 392/212/22
Провадження № 1-кс/392/37/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2022 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »відносно клієнта банківської установи ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 21.01.2022 року до відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що колишній чоловік її онуки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. с. Велика Виска, шляхом вільного доступу здійснив крадіжку її банківської картки та в подальшому зняв з неї кошти в розмірі 9012 гривень.

Вказаній події в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» присвоєно реєстраційний номер 315 від 21.01.2022 року.

За вказаним фактом 21.01.2022 року слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 надала покази, що 18.01.2022 року вона ходила до магазину, щоб здійснити покупки, та розплачувалась свою кредитною картою, яку бачила останній раз 18.01.2022 року.

20.01.2022 року її онука ОСОБА_6 розповіла, що як приїхала з м. Мала Виска та вийшла на зупинці біля магазину, де зустріла свого колишнього чоловіка ОСОБА_5 , та сказала йому щоб він віддав мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору який належить ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_5 віддав ОСОБА_6 , мобільний телефон. Потім вони попрямували в напрямку дому за адресою: АДРЕСА_1 , та під час того як йшли через кладку, ОСОБА_5 сказав ОСОБА_6 щоб вона віддала йому назад мобільний телефон та ОСОБА_6 злякавшись що ОСОБА_5 штовхне її у воду, віддала мобільний телефон тоді остання пішла додому.

Прийшовши додому, за адресою: АДРЕСА_1 , її онука виявила що в гаманці ОСОБА_4 немає кредитної карти, про що повідомила її. Тоді ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_5 та запитала чому він взяв кредитну карту та сказала щоб приніс мобільний телефон, на що ОСОБА_5 відповів що придбав на грошові кошти які були на кредитній карті 2 пляшки пива та цигарки, і сказав що на карті є 8000 гривень, та додав що мобільний телефон принесе через годину, але так і не прийшов. Тоді її онука ОСОБА_6 заблокувала кредитну та пенсійну картки зателефонувавши до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.01.2022 року близько 09:00 год., ОСОБА_4 приїхала до м. Мала Виска, та пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб замінити свою пенсійну карту та попрохала працівника відділення банку, щоб вони подивилась яка сума коштів наявна на кредитній карті, та їй повідомили, що на карті залишилось 70 гривень, а інші кошти були зняті.

Допитана у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає АДРЕСА_1 , дала показання, що вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 проживала в будинку своєї бабусі ОСОБА_4

20.01.2022 року близько 01:00 години ОСОБА_5 прийшов додому у нетверезому стані та в зв`язку з тим що ОСОБА_6 збирається з ним розлучитися, затіяв сварку. 20.01.2022 року близько 8:30 години вона поїхала до м. Мала Виска так як о 09:00 годині повинно було відбутися судове засідання по факту розірвання шлюбу між нею та ОСОБА_5 , під час того як вона виходила з будинку ОСОБА_5 збирав свої речі та повинен був піти з даного будинку. Близько 12:00 години вона повернулася до с. Велика Виска та прямуючи додому зустріла ОСОБА_5 та під час розмови сказала йому віддати мобільний телефон який він забрав у її бабусі ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_5 відав мобільний телефон Самсунг чорного кольору, який належить ОСОБА_4 .. Після вище вказаного ОСОБА_6 та ОСОБА_5 разом попрямували в напрямку домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та під час того як вони дійшли до кладки то ОСОБА_5 наказав їй відати назад вище вказаний телефон, але вона не погодилася, після чого ОСОБА_5 почав перегороджувати дорогу та вимагати віддати телефон. В зв`язку з тим, що вони знаходилися біля річки ОСОБА_6 злякалася та віддала телефон після чого ОСОБА_5 відійшов в бік та вона попрямувала далі додому. Під час того як ОСОБА_6 прийшла додому то вирішила перевірити речі на предмет того чи не забрав ОСОБА_5 ще щось окрім телефону та виявила відсутність кредитної картки на ім`я своєї бабусі ОСОБА_4 , після чого зателефонувала ОСОБА_5 та запитала навіщо він взяв дану картку на, що ОСОБА_5 повідомив, що картка знаходиться в нього та він витратив з неї деякі кошти. Після розмови ОСОБА_6 зателефонувала до банку та заблокувала дану кредитну картку.

Відповідно до інформації наданої АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитній картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалось сім операцій, з яких чотири зняття готівки на суми: 200 гривень, 2600 гривень, 4000 гривень, 1000 гривень в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

Для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження записів відео та фото процесу здійснення транзакцій, а саме зняття коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ у даному кримінальному провадженні та на даний час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, дізнавачем надано заяву, в якій вона просила розглянути клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилася, про поважність причин своєї неявки суд не повідомила, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнта банківської установи ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_1 , подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.01.2022 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21.01.2022 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 21.01.2022 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 21.01.2022 року, довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 від 21.02.2022 року.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням дізнавачу, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по рахунку №НОМЕР_1 , відкритого на ім"я ОСОБА_4 які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , що мали місце 20.01.2022 року в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали визначити до 22.03.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_9