печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000261 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації, АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000261 від 13.04.2021, в порядку ст. 40, ст. 218 КПК України, на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

договори, угоди, контракти, договори комісії, додаткові угоди та доповнення укладені в період 2018-2021 років між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 іпн НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_15 іпн НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_16 іпн НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_17 іпн НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_18 іпн НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_19 іпн НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_20 іпн НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_21 іпн НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_22 іпн НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_23 іпн НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_24 іпн НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_25 іпн НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_26 іпн НОМЕР_17 , ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

первинні, фінансово-господарські, податкові та бухгалтерські документі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 іпн НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_15 іпн НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_16 іпн НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_17 іпн НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_18 іпн НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_19 іпн НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_20 іпн НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_21 іпн НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_22 іпн НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_23 іпн НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_24 іпн НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_25 іпн НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_26 іпн НОМЕР_17 , ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі специфікації, довідки про походження товару, листи-відповіді та переписки з учасниками взаємовідносин, договори з постачальниками ТМЦ (комплектуючих), гарантійні листи, податкові, видаткові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, банківські виписки по розрахунковим рахункам, товарно-транспортні накладні, тендерна документація з додатками, документи які відображають придбання товарів; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, договори з перевізниками, тощо, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, журнал-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), картки складського обліку, документи що стосуються результатів проведення інвентаризацій, журнали видачі довіреностей, зведені регістри бухгалтерського обліку, журнали-ордерів, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, документи складського обліку, банківські виписки, інші документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операції з вищевказаними підприємствами та ФОП;
документи зовнішньоекономічної діяльності, контракти, вантажно-митні декларації, CMR, Invoice, Carnet Tir, пакувальних листів, лінійних коносаментів, сертифікатів відповідності, доручення, довіреності, матеріалів фото-відео фіксації, актів огляду товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт передачі та подальшого експорту товарів, які є товарної номенклатурою (виготовлені) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були поставлені в в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Прага, Чеська Республіка та компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса: АДРЕСА_2 ;

реєстраційні та статутні документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

організаційно штатний розпис ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацію про осіб, які працювали та були працевлаштовані на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2018-2020 років;

наказ про облікову політику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

податкові декларації та податкову звітність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за податковий період 2018-2021 років, в тому числі декларації з податку на додану вартість з всіма додатками, декларацію з податку на прибуток підприємств, звіт про фінансові результати, баланс, Баланс (Звіт про фінансовий стан),Баланс (форма № 1-дс) Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом, Звіт про рух грошових коштів за прямим методом, Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток 4), Звіт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб-суб`єктів підприємницької діяльності, Звіт про фінансовий стан (Баланс), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс) Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан), Консолідований звіт про власний капітал, Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Повідомлення про прийняття працівника на роботу, Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), Податкова декларація з податку на додану вартість, Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками та довідкою), Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками), Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), Примітки до річної фінансової звітності, Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс), Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, Повідомлення за формою № 20-ОПП.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1