Справа №463/6665/21
Провадження №1-кс/463/738/22
У Х В А Л А
про відмову у задоволенні клопотання
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 лютого 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 16 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) старшому слідчому СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , та працівникам оперативного підрозділу тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості вилучення (здійснення виїмки), а саме до: виписки на паперовому та електронному носії руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів, контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з 4 серпня 2020 року по 1 червня 2021 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000158 від 16 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення публічних закупівель представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли неправдиві відомості до офіційних документів та стало переможцем торгів за результати яких між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори 4/08/Д, 4/08/С та 4/08/Л від 4 серпня 2020 року про закупівлю пального, однак останні умов договору не виконали, оскільки не надали КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » функціонуючих смарт-карток у строк визначений вказаними договорами, а отримані від КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти привласнили, чим завдали їм значної матеріальної шкоди. Крім цього встановлено, що 17 листопада 2020 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Комунальним закладом Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки №2238, відповідно до умов якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити товар (пальне) Комунальним закладом Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до платіжних доручень №1227 від 19.11.2020, №1238 від 24 листопада 2020 року, №1239 від 26 листопада 2020 року та №1299 від 4 грудня 2020 року КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 36384 грн., однак пальне не поставив, а грошові кошти привласнив. Відтак вказує, що з метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Зазначає, що єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є його дослідження по вказаному банківському рахунку, іншим способом, ніж шляхом розкриття банківської таємниці отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій банку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, в клопотанні просив розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які підтримують його в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, мають сторони кримінального провадження. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
При цьому відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000158 від 16 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

При цьому відповідно до вказаного витягу слідчими, що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу в кримінальному провадженні №0000158 від 16 лютого 2021 року не входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не є керівником органу досудового розслідування, а відтак не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.
З врахуванням наведеного, оскільки клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подане особою, що не є стороною кримінального провадження України, а відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України право на звернення з таким мають лише сторони кримінального провадження, відтак таке клопотання до задоволення не підлягає.
Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 16 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1