Справа № 203/4698/21
Провадження № 1-кс/0203/2747/2021
УХВАЛА
08 листопада 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0001486 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 допустили недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, яке полягало у завищенні вартості робіт на загальну суму 1197216,25 гривень за договорами підряду, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ КБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № 278/2018/278 та № 278/2018/279 від 15.08.2018, а також за договором підряду, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 205/2018/205 від 13.07.2018 на будівництво будівель казарм поліпшеного планування № НОМЕР_2 у військовому містечку № НОМЕР_3 у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Так, за договором підряду № 205/2018/205 від 13.07.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного планування № 4 в/м № 30 м. Кривий Ріг контрольними обмірами встановлено завищення вартості робіт на суму 571500 грн., а саме: за актами № 1 за вересень 2018 на суму 23120 грн., № 2 за жовтень 2018 на суму 849846 грн., № 3 за листопад 2018 на суму 495005 та № 4 за листопад на суму 993211 грн. а всього на суму 2361184 грн. Завищення вартості робіт підтверджено висновком експерта № 17/10.6/55 від 09.08.2019.
Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 переводило грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) на рахунок підприємства НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Так, вказані платежі здійснювались 27.08.2018 на суму 2136042.45 гривень, 17.09.2018 на суму 235337.7 гривень, 17.09.2018 на суму 185835.14 гривень, 17.09.2018 на суму 23120.3 гривні, 09.10.2018 на суму 183830.74 гривні, 09.10.2018 на суму 137053.79 гривень, 29.10.2018 на суму 383337.31 гривні, 31.10.2018 на суму 395173.91 гривні, 31.10.2018 на суму 120024.62 гривні, 14.11.2018 на суму 194521.91 гривні, 14.11.2018 на суму 81996.83 гривні, 14.11.2018 на суму 134930.82 гривні.
Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю доступу до відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий зазначає, що саме отримання відомостей, в яких наявна інформація про отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , що може бути важливим доказом у даному кримінальному провадженні на підтвердження факту отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання робіт, що надасть можливість отримати фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, встановити обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до злочину, що необхідно для встановлення важливих фактів та має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження і забезпечення всебічності досудового розслідування.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий до суду не з`явився, про причини неявки до суду не повідомив, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останнього.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо необхідності у задоволенні клопотання слідчого та наданні тимчасового доступу визначених ним документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0001486 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України задовольнити.
Надати слідчому Третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , слідчим у кримінальному провадженні №0001486 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також процесуальному керівнику прокурору ОСОБА_16 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх у копії документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеним розрахунковим рахунком за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування вказаного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) корпоративних карткових рахунків до розрахункового рахунку НОМЕР_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1