Справа № 286/3304/21
У Х В А Л А

12 жовтня 2021 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000053 від 10.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України , -

ВСТАНОВИВ :

Дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням та просить надати їй та іншим працівникам ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій матеріалів службової перевірки за фактом несанкціонованого зняття грошових коштів у банкоматі №CAZH2865, щодо проведення транзакцій, які відбувалися 16.12.2020, за участю електронних платіжних засобів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; лог-файлів отриманих з банкомата №CAZH2865 ( АДРЕСА_1 ), де зберігається інформація щодо проведення всіх операцій за вказаними рахунками; фото (відео) з банкомату CAZH2865 ( АДРЕСА_1 ) при обготівкуванні коштів за вказаний період (16.12.2020); інформації щодо володільця карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повних анкетних даних та інформації про наявні у нього електронні платіжні засоби, рух коштів по ним за період часу з 16.12.2020 по 17.12.2020, мотивуючи тим, що у провадженні СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 10.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, 16 грудня 2020 року близько 17 год. 55 хв. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, скориставшись несправністю банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 22000 грн., чим спричинила АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового слідства було встановлено, що 16.12.2020 в банкоматі CAZH2865, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 17 год. 55 хв. до 18 год. 05 хв. здійснював операції по зняттю готівки власник карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прописаний: АДРЕСА_2 . З технічних проблем в даному банкоматі, у період часу з 17 год. до 19 год. робота банкомата з видачі коштів була некоректною. Клієнти замість купюр номіналом 200 грн. отримували купюри номіналом 500 грн. і 1000 грн. при цьому з рахунку списувалося 200 грн..

По карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належній ОСОБА_5 16.12.2020 здійснено 4 транзакції кожна по 2000 грн. У обох випадках клієнт ОСОБА_5 отримав 10х1000 замість 10х200, у двох інших випадках 10х500 замість 10х200, тобто надлишково отримано 22000 грн. Відразу після цих транзакцій клієнт ОСОБА_5 для зняття коштів скористався своєю кредитною картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . При здійсненні 2-х транзакцій (одна на 2000 грн. і одна на 200 грн.) також отримав надлишкові кошти 1х200. При цьому зняття коштів відбувалося до того моменту поки баланс по картам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 вже не давав можливості зняття грошей в даному банкоматі.

На даний час виникла необхідність у вилученні фото з камер відеоспостереження банкомату CAZH2865 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття готівки невстановленою особою з банківського рахунку, належного ОСОБА_5 , в банкоматі, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені фото з камер відеоспостереження, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відтак, у дізнавача виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але надала заяву, в якій просить клопотання розглянути у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000053 від 10.03.2021, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 16 грудня 2020 року близько 17 год. 55 хв. в АДРЕСА_1 невстановлена особа, скориставшись несправністю банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 22000 грн., чим спричинила АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток на вказану суму, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

До даного часу особа, яка скоїла дане кримінальне правопорушення не встановлена, її місцезнаходження невідоме.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківським карткам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відеозапис із камери спостереження з банкомату та лог-файли отримані з банкомату, згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій матеріалів службової перевірки за фактом несанкціонованого зняття грошових коштів у банкоматі №CAZH2865, щодо проведення транзакцій, які відбувалися 16.12.2020, за участю електронних платіжних засобів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; лог-файлів отриманих з банкомата №CAZH2865 ( АДРЕСА_1 ), де зберігається інформація щодо проведення всіх операцій за вказаними рахунками; фото (відео) з банкомату CAZH2865 ( АДРЕСА_1 ) при обготівкуванні коштів за вказаний період (16.12.2020); інформації щодо володільця карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повних анкетних даних та інформації про наявні у нього електронні платіжні засоби, рух коштів по ним за період часу з 16.12.2020 по 17.12.2020, та відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 , оперуповноваженому ОСОБА_19 , оперуповноваженому ОСОБА_20 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , та/або інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій матеріалів службової перевірки за фактом несанкціонованого зняття грошових коштів у банкоматі №CAZH2865, щодо проведення транзакцій, які відбувалися 16.12.2020, за участю електронних платіжних засобів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; лог-файлів отриманих з банкомата №CAZH2865 ( АДРЕСА_1 ), де зберігається інформація щодо проведення всіх операцій за вказаними рахунками; фото (відео) з банкомату CAZH2865 ( АДРЕСА_1 ) при обготівкуванні коштів за вказаний період (16.12.2020); інформації щодо володільця карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повних анкетних даних та інформації про наявні у нього електронні платіжні засоби, рух коштів по ним за період часу з 16.12.2020 по 17.12.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «12» листопада 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1