Справа № 461/9377/21
Провадження № 1-кс/461/214/22
13.01.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -
Подане клопотання мотивує тим, що трьохмісячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 20.11.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки на даний час, не проведено додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які б дали змогу органу досудового розслідування прийняти законне рішення по кримінальному провадженні.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, прокурор подав клопотання про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у його відсутності, подане клопотання підтримав, просить задоволити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, подали заяву, якою просили здійснювати розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у їхній відсутності та не заперечили щодо його задоволення.
За клопотанням учасників процесу фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного пристрою не здійснювалося на підставі ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2018 відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради в особі начальника ОСОБА_7 (надалі Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Будгарант групп» в особі директора ОСОБА_4 (надалі Підрядник), уклали договір № 12.
Згідно з умовами вказаного Договору підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.
Замовник може, на підставі додаткової угоди, перерахувати Підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30 % вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується виконати роботи по отриманому авансу протягом трьох місяців з дня його отримання. По закінченні вказаного терміну Підрядник повертає невикористані суми авансу на розрахунковий рахунок Замовника. Порядок здійснення розрахунків проводиться у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Постанови КМУ №1764 від 27 грудня 2001 року «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва»; Залік авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт (ф. КБ-2В, ф. КБ-3) протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним; фінансування робіт (будівництва об`єкта) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів; розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом 45-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2В) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту.
ОСОБА_4 згідно з Наказом № 07/к від 09.02.2017 являючись директором ТзОВ «Будгарант Групп», ідповіднос до Статуту ТзОВ «Будгарант Групп», шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетних коштів, виділеними на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», достовірно знаючи про те, що роботи на вказаному об`єкту не виконані в повному обсязі, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо виконаних робіт, в результаті чого заволодів на користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетними коштами на загальну суму 1 426 646,00 гривень.
Так, ОСОБА_4 з метою заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт до актів виконаних робіт по будівництву, а саме:
-в акті № 4 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7, 100м2, 1,8); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111, т, 6,855); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 6,25); складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5, т, 10,637);
-в акті № 5 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 38,092);
-в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1, т, 9,214); грунтовка (С111-1621, т, 0,026).
Таким чином, завищено вартість робіт, що внесені в акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.09.2018, № 4 від 18.12.2018, № 5 від 18.12.2018, № 1 за жовтень 2019 року з виконання будівельних робіт по об`єкту об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» на суму, що становить 1 426 646,00 гривень, що є особливо великим розміром.
На підставі вищевказаного Договору та актів приймання виконання будівельних робіт Червоноградською міською радою на рахунок ТзОВ «Будгарант Групп» у відповідності до платіжного доручення № 1 від 22.06.2018 перераховано кошти в сумі 308 100 грн., платіжного доручення № 2 від 03.08.2018 перераховано кошти в сумі 1 161 900 грн., платіжного доручення № 3 від 26.09.2018 перераховано кошти в сумі 204 508,80 грн., платіжного доручення № 5 від 26.10.2018 перераховано кошти в сумі 688 118,40 грн., платіжного доручення № 7 від 19.11.2018 перераховано кошти в сумі 1 069 844,40 грн., платіжного доручення №10 від 21.12.2018 перераховано кошти в сумі 2 222 664 грн., платіжного доручення № 1 від 29.10.2019 перераховано кошти в сумі 5 934 грн., загальна сума перерахованих коштів становить 5 661 069,60 гривень.
Своїми умисними діями, які проявилися у підписанні та затвердженні печаткою підприємства актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», завідомо знаючи про виконання таких робіт не в повному обсязі, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетними коштами на загальну суму 1 426 646, 00 гривень, що є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 являючись директором ТзОВ «Будгарант Групп» у відповідності до своїх службових повноважень, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, використовуючи своє службове становище, будучи достовірно обізнаним із умовами виконання Договору №12 «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), в тому числі в частині виконання робіт та їх оплати, знаючи про фактичне виконання робіт не в повному обсязі, невстановленим досудовим розслідуванням період часу в м. Червоноград умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт в акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.09.2018, № 4 від 18.12.2018, № 5 від 18.12.2018, № 1 за жовтень 2019 року, після чого підписав та затвердив печаткою підприємства вказаний документ.
Так, ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості про роботи, які фактично виконані не були, а саме:
-в акті № 4 від 18.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7, 100м2, 1,8); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111, т, 6,855); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 6,25); складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5, т, 10,637);
-в акті №5 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 38,092);
-в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1, т, 9,214); грунтовка (С111-1621, т, 0,026).
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційним документом.
Таким чином, завищено вартість робіт, що внесені в акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.09.2018, № 4 від 18.12.2018, № 5 від 18.12.2018, № 1 за жовтень 2019 року з виконання будівельних робіт по об`єкту об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» на суму, що становить 1 426 646, 00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
20 серпня 2021 року про підозру у вчиненні заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Лани, Перемишлянського району, Львівської області, українцю, громадянину України, із вищою освітою, директору ТзОВ «Будгарант Групп», зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 .
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 ;
-документами, вилученими у Червоноградській міській раді по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області»;
-наказом № 07/к від 09.02.2017 про призначення директора ТзОВ «Будгарант Групп» ОСОБА_4 ;
-статутом ТзОВ «Будгарант Групп», затвердженим протоколом загальних зборів учасників № 13/01 від 13.01.2015;
-договором № 14-08/17 від 11.08.2017 по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» та додатковими угодами до Договору;
-договором № 12 від 04.06.2018 по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV) та додатковими угодами до Договору;
-актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт року форми
КБ-2в від 25.09.2018;
-актом № 4 приймання виконаних будівельних робіт року форми
КБ-2в від 18.12.2018;
-актом № 5 приймання виконаних будівельних робіт року форми
КБ-2в від 18.12.2018;
-актом № 1 за жовтень 2019 року приймання виконаних будівельних робіт року форми КБ-2в;
-довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV);
-платіжним дорученням № 1 від 22.06.2018, згідно якого перераховано кошти в сумі 308 100 грн.;
-платіжним дорученням № 2 від 03.08.2018, згідно якого перераховано кошти в сумі 1 161 900 грн.;
-платіжним дорученням № 3 від 26.09.2018, згідно якого перераховано кошти в сумі 204 508,80 грн.;
-платіжним дорученням № 5 від 26.10.2018, згідно якого перераховано кошти в сумі 688 118, 40 грн.;
-платіжним дорученням № 7 від 19.11.2018, згідно якого перераховано кошти в сумі 1 069 844, 40 грн.;
-платіжним дорученням № 10 від 21.12.2018, згідно якого перераховано кошти в сумі 2 222 664 грн.;
-платіжним дорученням № 1 від 29.10.2019, згідно якого перераховано кошти в сумі 5 934 грн.;
-протоколом огляду місця події;
-висновком судової будівельно-технічної експертизи;
-висновком судової почеркознавчої експертизи;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та взаємозв`язку.
20 серпня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 294 КПК України якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).
На даний час, внаслідок особливої складності кримінального провадження, неможливо закінчити досудове розслідування у п`ятимісячний строк, так як не проведено тимчасові доступи до речей та документів згідно з ухвалами слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 17.12.2021, не отримано відомостей про рух коштів, на підставі яких перераховувалися кошти по закупівлі матеріалів та проведення робіт по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), не отримано висновку судово-технічної експертизи, не отримано довідку спеціаліста управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Львівській області щодо проведення аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій проведених ТзОВ «Будгарант групп» ЄДРПОУ 39436052 по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», не отримано відомості щодо заявлення цивільного позову, а також не повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ,не вирішено питання щодо притягнення до відповідальності особи, що виконувала роботи з технічного нагляду за будівництвом вищевказаного об`єкту.
Проведення вказаних слідчих дій має істотне значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, надасть змогу володіти потрібною для розслідування інформацією про його вчинення.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше ще шести місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задоволити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задоволити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1