Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2067/22
Провадження № 1-кс/758/707/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000004 від 12.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що в ході аналізу сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 виступало замовником електромонтажних робіт (Послуги з монтажу системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у ЗЗСО №6, 93, 17, 193, 399, БДТ філія 2, інтернат 19) на загальну суму 11,2 млн.грн.
Вищевказані торги виграло ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) засновником та директором якого є ОСОБА_4 , зареєстрований у АДРЕСА_2 обл.
Згідно до даних наданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до тендеру, в штаті товариства рахується АДРЕСА_3 . Протипожежне обладнання замовляє в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), яке являється однойменним з дійсним товариством по виготовленню електромонтажного обладнання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), що має всі належні паспорти та сертифікати на виготовлену продукції. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " жодних паспортів та сертифікатів не має, виробником протипожежного обладнання не являється, що свідчить про можливу не належність ціни та якості поставлених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно до листів наданих останнім до торгів, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " проводило навчання 4 працівників, хоча відношення до монтажу системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей не має.
Також конкурентами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у даних торгах виступали ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які не надавали до тендерів повних пакетів документів, а ФОП взагалі не подавав жодних, що забезпечувало перемогу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за його цінами.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не має відповідної ліцензії, сертифікатів, дозволів на виробництво протипожежного устаткування, відсутня наявність технічного персоналу, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів та інших умов для ведення такої господарської діяльності.
Вказане може свідчити, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перебуваючи у попередній змові з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо вчинили дії направлені на забезпечення перемоги вказаного товариства у відкритих торгах, з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, шляхом розтрати бюджетних коштів виділених на монтаж систем автоматичної пожежної сигналізації та систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у ЗЗСО №6, 93, 17, 193, 399, БДТ філії 2, інтернаті 19.
Крім того, в ході аналізу сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 виступало замовником Послуг з проведення медичного огляду працівників. З 2017 по 2021 роки переможцем торгів виступало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_5 ), яке розташоване в АДРЕСА_4 . Вартість надання таких послугу 2021 році склала 1 785 075 грн., для зрівняння в 2020 році такі ж послуги складали 832 150 грн., в 2019 році - 728 352 гри., 2018 році - 655 452 грн. Оглядом тендерів надання ідентичних послуг ІНФОРМАЦІЯ_10 , Дарницької, Дніпровської, Солом`янської, ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що такі послуги надаються комунальними організаціями даних районів (Консультативно-діагностичними центрами та клінічними лікарнями) за цінами значно нижчими ніж ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".
Співставленням ціни надання ідентичних послуг з проведення медичного огляду працівників ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " встановлено, що вартість такого огляду ТОВ на 600 тис. грн. дорожче чим КНП. Необхідно зазначити, що на території Подільського району м. Києва також функціонує КНП ІНФОРМАЦІЯ_14 , який зокрема надає послуги з проведення медичного огляду.
Також, єдиним конкурентом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у торгах ІНФОРМАЦІЯ_15 з проведення медичного огляду працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 у 2021 році виступало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_6 ), яке згідно даних Мінюсту спеціалізується у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування. Ліцензій, сертифікатів, дозволів на здійснення медичної практики ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " не має, жодних документів до тендерних торгів не надало, що може свідчити про номінальну участь в тендері з метою забезпечення перемогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".
Вказані обставини можуть свідчити про розтрату кошів ІНФОРМАЦІЯ_13 при отриманні послуг з проведення медичного огляду на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".
Враховуючи вищевикладене є підстави стверджувати про можливе вчинення кримінального правопорушення зі сторони посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " під час укладення та виконання умов вказаних вище договорів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, в яких відображено обставини, які мають значення для кримінального провадження, а саме наступних документів:
1) документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ (типова форма №КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма №КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, з правом вилучення оригіналів вказаних документів, для проведення почеркознавчих експертиз.
2) документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_5 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, наданих послуг, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на виконані послуги, цінні папери, акти прийому- передачі цінних паперів, документи підтверджуючі контроль за об`ємами та якістю наданих послуг, направлення на медичний огляд, реєстри (списки) осіб (працівників), які проходили медичний огляд від ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата, час проведення таких оглядів, план-графік проведення оглядів, заключні акти за результатами періодичного медичного огляду працівників, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи підтверджуючі надання медичних послуг, з правом вилучення завірених належним чином копій даних документів;
3) документів про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , всіх заступників начальника управління, керівника групи з проведення державних закупівель з правом вилучення завірених належним чином копій даних документів.
Документи, які наявні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не викликався.
Неявка представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором не обґрунтована виїмка оригіналів документів.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000004 від 12.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000004 від 12.01.2022 тимчасовий доступ наступних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою:
АДРЕСА_5 ) документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ (типова форма №КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма №КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів;
2) документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, наданих послуг, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, документи підтверджуючі контроль за об`ємами та якістю наданих послуг, направлення на медичний огляд, реєстри (списки) осіб (працівників), які проходили медичний огляд від ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата, час проведення таких оглядів, план-графік проведення оглядів, заключні акти за результатами періодичного медичного огляду працівників, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи підтверджуючі надання медичних послуг, з правом вилучення завірених належним чином копій даних документів.
3) документів про призначення на посаду, трудових договорів (контрактів) начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , всіх заступників начальника управління, керівника групи з проведення державних закупівель та посадових інструкцій зазначених осіб, що діяли в період з 01.01.2017 по теперішній час, з правом вилучення завірених належним чином копій даних документів.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Вказана в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1