Справа №: 398/81/22
провадження №: 1-кс/398/56/22
УХВАЛА
Іменем України

"04" лютого 2022 р.

Суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001665 від 29.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських карткових рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); № НОМЕР_9 відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до документу про відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до 01.12.2021 року; документів про рух коштів по банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2021 року до 01.12.2021 року; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2021 року до 01.12.2021 року; документу про відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 ; відомості чи підключено банківські карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до 01.12.2021 року; документів про рух коштів по банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2021 року до 01.12.2021 року; на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2021 року до 01.12.2021 року; документу про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 ; відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так,то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.01.2021 року до 01.12.2021 року; документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2021 року до 01.12.2021 року; на електронному носії фото тавідеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, дездійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2021 року до 01.12.2021 року; документу про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 ; відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, тонадати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначенимирахунками в період часу з 01.01.2021 року до 01.12.2021 року; документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2021 року до 01.12.2021 року; на електронному носії фото тавідеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, дездійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2021 року до 01.12.2021р.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001665 від 29.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Норми ч. 4 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 29.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2021 року потерпіла ОСОБА_4 , забронювала квиток для проїзду до м. Харків, через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього, водій, який представився представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в переписні у «Vibei» (тел. НОМЕР_11 ) дав їй номер банківської картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), для перерахування передоплати за поїздку у сумі 400 гри. Перерахувавши вказану суму водій відмінив бронювання квитка та перестав відповідати. Грошові кошти не повернуто. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 400 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.
Крім цього, відповідно до довідки ДКП НП України «Про шахрайські дії використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 », виявлено 3 банківські карти, на які потерпілими перераховувались кошти: 1) НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зняття коштів в м. Олександрія Кіровоградської області, картка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; 2) НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; 3) № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з інформацією ЕМА зняття коштів: 01.09.2021 12:20:03 в АДРЕСА_7 ; 4) № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; 5) № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зняття грошових коштів в АДРЕСА_9 ) №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зняття грошових коштів в АДРЕСА_7 , в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що вона шукалаваріанти дістатись до м. Харків. на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшла пропозицію і написала автору. Їй дали номер телефона перевізника НОМЕР_11 . В подальшому вона спілкувалась повністю через Вайбер та їй дали номер банківської картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), для перерахування передоплати за поїздку у сумі 400 гри. Перерахувавши вказану суму водій відмінив бронювання квитка та перестав відповідати. Грошові кошти не повернуто.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, а саме стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському карткову рахунку: № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських карткових рахункам: № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); № НОМЕР_9 відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), суд зазначає, що в цій частині клопотання не відповідає вимогам ст. 160, п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, так як в ньому не доведено підстав вважати, що вказані в клопотанні банківські карткові рахунки якимось чином причетні до вчинення злочину у кримінальному провадженні №0001665.

Щодо строку надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за яким кожна людина має право на повагу до її особистого і сімейного життя, житла і таємниці листування. Держава не може втручатися у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом та у випадках, необхідних в демократичному суспільстві в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших людей.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 3, сторона захисту, зокрема, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

В порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, слідчим у клопотанні не доведено та не долучено жодного належного і допустимого доказу в необхідності витребування інформації за зазначений в клопотанні період, оскільки ОСОБА_4 01.10.2021 року забронювала квиток через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 //: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тому враховуючи дату бронювання квитка, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації з 01.10.2021 року по 01.12.2021 року.

З аналізу приписів ст.3 КПК України та доданих до клопотання матеріалів вбачається, що старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 , старший інспектор Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , не є стороною даного кримінального провадження, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001665 від 29.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України - задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документу про відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.10.2021 року до 01.12.2021 року; документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2021 року до 01.12.2021 року; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2021 року до 01.12.2021 року.
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 04 лютого 2022 року до 04 квітня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_10 НЕРОДА