Справа № 461/5732/21
Провадження № 1-кс/461/6029/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.10.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001268 від 27.10.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.263, ч.2 ст.212, ч.2 ст.15 ч.3 ст.362 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
27 жовтня 2021 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить продовжити до 6 (шести) місяців, тобто до 02 січня 2022 року, строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України у вчиненні якого повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0001268 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України відносно ОСОБА_5 розпочався 02.07.2021.

Щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України триває загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, який спливає 27.04.2022.

Щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України триває загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, який спливає 07.05.2022.

Щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України триває загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, який спливає 23.10.2022.

27.08.2021 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України відносно ОСОБА_5 продовжено до 4 (чотирьох) місяців, а саме до 02.11.2021.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України відносно ОСОБА_5 , який спливає 02.11.2021.

Так, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перевіряється причетність ОСОБА_5 до скоєння ним та невстановленими на даний час особами інших кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження.

Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є:

?переклад та вивчення отриманих матеріалів за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу з Республіки Польща;

?отримання тимчасового доступу до речей та документів з правом вилучення оригіналів документації, що перебувають у володінні Львівської митниці Державної митної служби, а саме документів із зразками почерку та підпису ОСОБА_5 та інших документів;

?призначення та проведення необхідних судових експертиз, зокрема судової почеркознавчої експертизи по вилучених в ході обшуку на митному пості «Яворів» документах;

?отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження призначеної 15.07.2021 судової економічної експертизи;

?проведення допитів в якості свідків працівників Львівської митниці Державної митної служби, Прикордонної служби та інших осіб;

?встановлення інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру;

?проведення додаткового допиту підозрюваного, щодо суті підозри та з урахуванням відомостей, які будуть здобуті на завершальному етапі досудового розслідування;

?проведення усіх необхідних слідчих дії за участі підозрюваного та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допити, одночасні допити та інші слідчі і процесуальні дії;

?з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити такі повідомлення;

?складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у двомісячний строк не видалось за можливе у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Кримінальне провадження, в межах якого ініціюється продовження досудового розслідування до чотирьох місяців відноситься до категорії особливої складності з огляду на наступні обставини.

В межах кримінального провадження проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, яке відбувались в умовах унеможливлення викриття їх правоохоронними органами, уникнення відкритого спілкування між причетними особами, використанням електронних засобів обміну інформацією.

Кримінальне правопорушення, яке інкримінуються підозрюваному, відносяться до категорії тяжких, зокрема за ч. 3 ст. 362 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У кримінальному провадженні необхідно призначити судові експертизи, які з урахуванням завантаження експертних установ, складності та відмовою підозрюваних у наданні експериментальних зразків та взірців не можуть бути виконані у найближчий термін.

Разом з тим, завершити досудове розслідування у чотиримісячний строк без проведення вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій є неможливим.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше чотирьох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження, тому просить клопотання задоволити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.
Підозрюваний та його захисники подали заяву про розгляд клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні у їх відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечили.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001268 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 02 липня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України.

Обставини, які надали достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

- протоколом обшуку службових приміщень митного поста «Яворів» Галицької митниці Держмитслужби України від 17.11.2020;

- протоколом обшуку у вантажному транспортному засобі марки «MERSEDES», тягач з р. н. НОМЕР_1 , причіп з р. н. НОМЕР_2 від 17-20.11.2020;

- висновком експертів № 7405 від 19.01.2021;

- розрахунком платежів згідно з висновком експерта № 7405 від 19.01.2021;

- рапортом про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 362 КК України;

- повідомленням про виконання доручення від 06.04.2021;

- іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

14.07.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі 68 100,00 гривень, яка була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України відносно ОСОБА_5 розпочався 02.07.2021.

Щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України триває загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, який спливає 27.04.2022.

Щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України триває загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, який спливає 07.05.2022.

Щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України триває загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, який спливає 23.10.2022.

27.08.2021 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України відносно ОСОБА_5 продовжено до 4 (чотирьох) місяців, а саме до 02.11.2021.

Як вбачається зі змісту клопотання, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України відносно ОСОБА_5 , який спливає 02.11.2021.

Так, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перевіряється причетність ОСОБА_5 до скоєння ним та невстановленими на даний час особами інших кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження.

Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є:

?переклад та вивчення отриманих матеріалів за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу з Республіки Польща;

?отримання тимчасового доступу до речей та документів з правом вилучення оригіналів документації, що перебувають у володінні Львівської митниці Державної митної служби, а саме документів із зразками почерку та підпису ОСОБА_5 та інших документів;

?призначення та проведення необхідних судових експертиз, зокрема судової почеркознавчої експертизи по вилучених в ході обшуку на митному пості «Яворів» документах;

?отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження призначеної 15.07.2021 судової економічної експертизи;

?проведення допитів в якості свідків працівників Львівської митниці Державної митної служби, Прикордонної служби та інших осіб;

?встановлення інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру;

?проведення додаткового допиту підозрюваного, щодо суті підозри та з урахуванням відомостей, які будуть здобуті на завершальному етапі досудового розслідування;

?проведення усіх необхідних слідчих дії за участі підозрюваного та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допити, одночасні допити та інші слідчі і процесуальні дії;

?з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити такі повідомлення;

?складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у двомісячний строк не видалось за можливе у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій без яких неможливо завершити досудове розслідування.

В межах кримінального провадження проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, яке відбувались в умовах унеможливлення викриття їх правоохоронними органами, уникнення відкритого спілкування між причетними особами, використанням електронних засобів обміну інформацією.

У кримінальному провадженні необхідно призначити судові експертизи, які з урахуванням завантаження експертних установ, складності та відмовою підозрюваних у наданні експериментальних зразків та взірців не можуть бути виконані у найближчий термін.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у чотирьох місячний строк не видалось за можливе у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій та завантаженістю експертних установ, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Проведення вказаних процесуальних дій має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та надасть змогу володіти потрібною для розслідування інформацією про його вчинення.
Відтак, у результаті проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя враховує те, що досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження неможливо закінчити у встановлений строк у зв`язку з особливою складністю, що виникає, у зв`язку з проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які є необхідні для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 2 статті 294 КПК України передбачено: якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Згідно ч.ч.3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Проведення вказаних слідчих дій має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення, однак завершити їх до 02.11.2021 р. не представилось можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, а також проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищевказані слідчі та процесуальні дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме дослідження обставин вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, в якому він підозрюються. Надання йому належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дії.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.
Крім того, кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25 липня 2000 року у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).
Слідчий довів, що вищевказані слідчі (розшукові) процесуальні дії у вищезазначеному кримінальному провадженні не були закінчені в терміни, у зв`язку із особливою складністю даного кримінального провадження, а також проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, враховуючи особливу складність кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001268 від 27.10.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.263, ч.2 ст.212, ч.2 ст.15 ч.3 ст.362 КК України, - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України у вчиненні якого повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0001268 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 02 січня 2022 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1