печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 )

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території України починаючи з 17.06.2021 діє група осіб, які з використанням веб- ресурсів із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайства, внаслідок чого спричиняють шкоду громадянам України.

Встановлено перелік номерів з яких здійснюються дзвінки потерпілим:

НОМЕР_2 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надається у користування ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактний номер: НОМЕР_5 .

НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - надається у користування ФОП ОСОБА_5 .

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

НОМЕР_12 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Разом з цим встановлено банківські реквізити на які фігуранти перераховують грошові кошти розрахунковий рахунок: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 . Вказаний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТМ Monobank) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Інша адреса: АДРЕСА_5 , телефон: НОМЕР_15 . Згідно оперативних даних по вищевказаному рахунку за місяць проведено фінансових операцій на суму близько 2 млн. грн. Також встановлено номер банківської картки, що закріплена за вищезазначеним рахунком НОМЕР_16 .

Водночас ОСОБА_6 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначав «фінансовий» номер телефону НОМЕР_17 . За оперативною інформацією цей номер активувався у м. Золотоноша Черкаської області. Постійно використовував базові станцій стільникового зв`язку за наступними адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 .

Найчастіші зв`язки з абонентами:

- НОМЕР_18 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН: НОМЕР_19 , адреси: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .

- НОМЕР_20 в інших користувачів в телефонній книзі номер зазначений як « ОСОБА_8 »;

- НОМЕР_21 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН: НОМЕР_22 , АДРЕСА_10 ;

- НОМЕР_23 імовірні імена ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- НОМЕР_24 не встановлено користувача.

Крім того, слідчий зазначає, що дані про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, вчинені абонентським номером: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , , неможливо отримати в інший спосіб, оскільки інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг зберігається не постійно та з часом буде знищена, також охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Інформація, що має доказове значення для вказаного кимінального провадження, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та витребуванні інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_13 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з необхідністю встановлення інформацію стосовно банківської картки: НОМЕР_25 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням слідчого оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 )стосовно інформації по банківській картці: НОМЕР_25 , а саме:

- ІР адреси входу системи онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді та на папері, які використовувалися вказаними особами з моменту відкриття банківського рахунку;

- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по всіх рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якими користувалися вказані особи у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по 03.12.2021 включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня з моменту відкриття банківського рахунку;

- належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з всіх рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах з моменту відкриття банківського рахунку;

- належним чином посвідчених копій документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами вказаними особами, договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), з моменту відкриття банківського рахунку з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1