Справа № 203/3759/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено та вбачається з долучених до нього матеріалів, що ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 09.04.2021 року, відомості про яке внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.328, ч.2 ст.387, ч.3 ст.368 КК України, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
03.08.2021 року здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві.
У подальшому постановою керівника органу досудового розслідування здійснення досудового розслідування доручено групі слідчих у складі слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Полтаві) та Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі), ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві.
Під час досудового розслідування встановлено, що влітку 2020 року ОСОБА_6 дізнався про намір ОСОБА_7 , який на той час був одноосібним учасником (власником) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на відчуження частки в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та майна товариства третім стороннім особам, що зумовило появу особистих неприязних стосунків між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Користуючись тією обставиною, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займались аналогічним видом господарської діяльності, а саме вирощуванням та збутом сільськогосподарської продукції, єдиний учасник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 приблизно на початку 2021 року, вирішив заволодіти частиною майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одноосібним учасником (власником) якого був ОСОБА_6 , використовуючи для цього своє службове становище, а після цього продати свою частку в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повністю вийти зі складу його учасників.
З 22.01.2021 року ОСОБА_7 , будучи одноосібним учасником (власником) та одночасно директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечив для себе можливість безперешкодного використання свого службового становища з метою заволодіння чужим майном, а саме майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим встановлено, що задля забезпечення контролю за діями ОСОБА_6 , батько ОСОБА_7 ОСОБА_5 , використовуючи свої особисті зв`язки в правоохоронних органах через старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах УСР в Харківській області ДСР НП України, звернувся із заявою про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення. На підставі вказаної заяви слідчими СУ ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 30.01.2021 року та розпочато досудове розслідування.
В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі клопотань слідчого отримано ряд ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
З метою виконання отриманих ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 в порядку ст.40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу, виконання якого доручено на той час старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УСР в Харківській області ДСР НП України ОСОБА_10 .
Останній, вступивши у злочинну змову із ОСОБА_5 , маючи умисел на отримання неправомірної вигоди від останнього, достовірно знаючи, що відомості щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження мають гриф секретності «таємно» та містять відомості, що становлять державну таємницю та те, що відомості досудового розслідування, що стали йому відомі під час виконання доручення в порядку ст.40 КПК України не підлягають розголошенню без письмового дозволу слідчого або прокурора регулярно повідомляв ОСОБА_11 факти, встановлені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , та ОСОБА_12 .
Так, шляхом використання месенджерів Whatssapp та Telegram ОСОБА_10 з метою отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 направляв останньому файли, в яких знаходилася інформація досудового розслідування, що містить в собі відомості, що становили державну таємницю, а саме: втручання у приватне спілкування ОСОБА_6 та ОСОБА_12 текстову розшифровку розмов, зафіксованих під час проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та аудіо- відео контролю особи. Так, інформація досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000155 від 30.01.2021 року розголошувалася ОСОБА_5 30.03.2021 року, 02.04.2021 року, 04.04.2021 року, 15.04.2021 року, 11.05.2021 року, тобто до перегляду грифів секретності (акт №2036нтРСВ/55/119/02-2021 від 19.05.2021 року).
В подальшому ОСОБА_10 , з метою надання видимої законності своєї діяльності в рамках кримінального провадження склав два протоколи про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , зміст відображених розмов в яких повністю відповідає тим, що направлялися ОСОБА_10 ОСОБА_5 у форматі текстових файлів.
За результатами проведення аудіо- відеоконтролю особи ОСОБА_10 складено протоколи про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_6 .
В усіх зазначених вище протоколах гриф секретності переглянуто 19.05.2021 року, після чого протоколи разом з матеріальними носіями інформації долучені до матеріалів кримінального провадження №000155 від 30.01.2021 року.
На теперішній час встановлюється причетність інших осіб з числа працівників поліції, в т.ч. і керівного складу до вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень.
Таким чином, в діях ОСОБА_10 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.328, ч.2 ст.387, ч.3 ст.368 КК України.
Також встановлено, що ОСОБА_5 особисто та через інших осіб перераховував грошові кошти на особисті карткові рахунки ОСОБА_10 та його дружини ОСОБА_13 .
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, що документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть встановити осіб, причетних до злочинної діяльності, підтвердити чи спростувати факт отримання неправомірної вигоди на особисті карткові рахунки зазначених осіб, встановити інші обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити клопотання.
Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим вказаного відділу ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій та інформації в електронному та письмовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації по картковим рахункам:
- НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_9
із зазначенням інформації щодо власника рахунку, копій документів, що оформлювались банківською установою при відкритті рахунку, інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а також осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карткових рахунків.
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1