УХВАЛА
Іменем України

01.09.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування, внесене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000070 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із даним клопотанням, в якому вказав, що у провадженні слідчого відділення ВП№1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000070 від 03.09.2020, розпочате за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.05.2020 року ОСОБА_4 здійснила вхід до Інтернет мережі, де знайшла оголошення на веб-ресурсі «olx.ua» про продаж собаки - Помаранский шпиц міні. Зв`язавшись з продавцем через мессенджер «WhatsApp» заявниця домовилась про деталі купівлі та доставку, яку мав нібито здійснити водій ОСОБА_5 з номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Гр. ОСОБА_4 перерахувала кошти на номер банківської карти № НОМЕР_2 за доставку та замовлений товар на загальну суму 7 300 грн. Свого замовлення заявниця не отримала та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті. Банківська карта № НОМЕР_2 належить жителю смт. Новогуйвинське, Житомирського району ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 03.05.2020 вона здійснила вхід до Інтернет мережі, де знайшла оголошення на веб-ресурсі «olx.ua» про продаж собаки «Помаранский шпиц міні». Зв`язавшись з продавцем через мессенджер «WhatsApp» заявниця домовилась про деталі купівлі та доставку, яку мав нібито здійснити водій ОСОБА_5 з номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Продавець повідомив, про те, що продаж собаки буде здійснюватися по передоплаті, тому гр. ОСОБА_4 перерахувала кошти на номер банківської карти № НОМЕР_2 за доставку та замовлений товар. Перерахунок здійснювався трьома транзакціями 4 000 грн., 3000 грн. та 300 грн. Свого замовлення заявниця не отримала, грошові кошти в сумі 7 300 грн. до теперішнього часу повернуті не були та продавець слухавку не бере.

За словами прокурора, окрім заяви ОСОБА_4 про вчинення вказаного злочину до матеріалів кримінального провадження долучені заяви про вчинення аналогічних злочинів від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які зазначили, що невстановлені особи під приводом продажу собаки на сайти «OLX» заволоділи їхніми грошовими коштами, які були перераховані на одну і ту ж саму банківську картку НОМЕР_2 .

В ході тимчасового доступу до речей і документів в AT КБ «ПриватБанк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, встановлено, що зняття коштів з банківської карти AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 відбулося в Житомирській області, Житомирського району, смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, 7а.

Під час виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області перевіркою мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_1 за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення, встановлено, що останні функціонували в мобільному пристрої з ІМЕІ: НОМЕР_4 . Також в мобільному пристрої з ІМЕІ з НОМЕР_4 функціонує номер мобільного телефону НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 . В ході проведення аналізу інформації отриманої в ході проведення тимчасового доступу в AT КБ «Приватбанк», а саме руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 встановлено, що після вчинення злочину грошові кошти знімалися в банкоматах смт. Новогуйвинське та м. Житомир. Також, відбувались транзакції на поповнення мобільних номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 встановлено, що номер телефону НОМЕР_8 належить ОСОБА_12 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 записаний, як «шахраї» та номер мобільного телефону НОМЕР_6 записаний, як «липовые фото щенков». Можливостями УОТЗ ГУНП в Житомирській області було здійснено перевірку мобільного пристрою з ІМЕІ НОМЕР_4 в ході якої було встановлено, що в мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_4 використовувались наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Зі змісту клопотання далі слідує, що у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 ;

- надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій;

- у операторів мобільного зв`язку вилучено інформацію стосовно причетності до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 та ОСОБА_12

- проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_13 , та ОСОБА_12 під час якого вилучено речі, які визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні..

Провести зазначені процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку з тим, що на їх проведення потребується більше часу. Крім цього, у вказаному кримінальному провадженні неодноразово змінювались слідчі, а саме: №0000070 від 03.09.2020 ОСОБА_14 переведений до іншого органу досудового розслідування, ОСОБА_15 переведена до іншого органу досудового розслідування.

Прокурор зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 03.09.2020 закінчується 03.09.2021 однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих дій, та прийняти процесуальні рішення, а саме:

- надати доручення оперативному підрозділу на проведення аналізу вилученої інформації у операторів мобільного зв`язку;

- вирішити питання про повідомлення про підозру особам причетним до вказаного кримінального правопорушення;

- вирішити подальші питання щодо завершення досудового розслідування.

З метою всебічного повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виконання вимог ст.290 КПК України, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 03.03.2022.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно із ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що 03.09.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 за фактом заволодіння майном ОСОБА_4 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні №0000070 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до шести місяців у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, з урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин справи, а також з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування .

Поряд з тим, з огляду на попередню тривалість досудового розслідування, обсяг слідчих та процесуальних дії, які заплановано здійснити в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування на три місяці.

Зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини, наведені прокурором підстави для продовження строку досудового розслідування, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на три місяці, тобто до 03 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя