Справа № 296/9510/21
УХВАЛА

Іменем України

10 листопада 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої групи слідчих у кримінальному провадженні - старшої слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старша слідча ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання, слідча зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 03.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що 25.02.2019 між Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі колишнього директора ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір № 103/ДК щодо постачання масляних насосів 765-22-сб188 ( далі Продукція) у кількості 31 шт. за ціною 32 000,00 за одиницю на загальну суму 1 190 400, 00 грн., які пройшли вхідний контроль та, 23 з яких, результатами актів відповідності визначені придатними до використання за призначенням, чим було спричинено матеріального збитку на суму, що встановлюється.
Поряд з цим встановлено, що згідно п.п. 5.2, 5.3 договору № 103/ДК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) здійснює оплату Продукції шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальника). Порядок, строки оплати та ціна встановлюється Сторонами в відповідній Специфікації. Датою оплати, за Продукцію (партію Продукції), вважається дата списання коштів з поточного рахунку Покупця.
В пункті 12 вказаного Договору зазначено реквізити Сторін, зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , п/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 №, МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 .
Відповідно до Специфікації № 8, складеної між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість 31 шт. насосів масляних 765-22-сб188 з ПДВ 20% складає 1 190 400 грн. 00 коп. Постачання Продукції здійснюється Постачальником 3 партіями. Умови оплати: до 30 календарних днів з моменту поставки кожної партії Продукції на склад Покупця та проходження вхідного контролю. Можлива дострокова оплата продукції Покупцем.
Таким чином, відповідно до укладеного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після проходження Продукцією вхідного контролю мало б сплатити з поточного рахунку на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1 190 400 грн. 00 коп., проте, відповідно до платіжних доручень № 2464 від 14.06.2019 та № 2739 від 08.07.2019 оплата за Продукцію була здійснена з рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , з метою встановлення важливих обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.
З таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення їх копій, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.
Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.
Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей та документів, оскільки, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів. Таким чином, іншим способом отримати документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідча в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідча, яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_8 за період часу з 25.02.2019 по теперішній час, а саме інформації про особу, яка відкрила рахунки; осіб, які мали право розпорядження ними; перерахування грошових коштів на зазначений банківський рахунок та з нього, шляхом вилучення останньої на паперовому та електронному носії.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам: слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000275 від 17.06.2020, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а також співробітникам, які здійснюють оперативне супроводження проведення досудового розслідування, а саме: начальнику 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому в ОВС ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 .
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 10.01.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1