Справа № 645/4364/20
Провадження № 1-кс/645/1571/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 01.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у якому просить слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ), а саме:

-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-бухгалтерської та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 01.07.2020, даних щодо перебування на балансі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стрічкової пили « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

договору поставки, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із додатками та специфікацією (паспортом, інструкцією по використанню), стрічкової пили «Мить 1-02» на суму 64 000 грн. 00 коп.,

-інформації стосовно витрачання грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 64 тис. грн., із розшифровкою суми переказу,

-даних фізичних або юридичних осіб, на рахунок яких переказано кошти, що отримані шахрайським шляхом із розшифровкою призначення грошових переказів із можливістю отримання їх копій в паперовому вигляді та на електронному носії.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що До ЧЧ Немишлянського ВП надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_6 , щодо шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими в період часу з 04.02.2020 року по 11.02.2020 року було отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 64000 гривень за придбання пили «Мить 1-02», але до теперішнього часу товар не відправлено.

01.07.2020 року відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір поставки № 0302/19 від 03.02.2020 року щодо придбання стрічкової пили «Мить 1-02». Договір укладено в місті Харкові.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що через сайт «OLX» знайшов оголошення стосовно продажу стрічкової пили «Мить 1-02». ОСОБА_6 зателефонував за вказаним номером телефону в оголошені, слухавку взяв чоловік, на ім`я ОСОБА_9 , який повідомив мені, що являється директором ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Домовившись про ціну, ОСОБА_6 28.01.2020 приїхав до м. Харкова та впевнився у наявності вищевказаної пили.

ОСОБА_6 за дорученням Генерального директора ОСОБА_7 від 10.01.2020як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) уклав договір поставки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Після укладення договору, бухгалтерією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено наступні грошові перекази:-04.02.2020 у розмірі 10 тис. гри, 11.02.2020 - 10 000 грн. 19.02.2020 10 000 грн. останній платіж у розмірі 34 тис. грн.

Представник ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 стрічкову пилу, але до теперішнього часу пилу не відправили.

Виходячи з викладеного, слідчий зазначає, що з метою встановлення фактів наявності або відсутності повноважень у ОСОБА_8 , підписанта з боку ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на, на представництво інтересів ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення комерційної діяльності, зносин з органами встановлення наявності або відсутності проведення по бухгалтерській та податковій звітності грошових коштів, які отримано ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в органу слідства виникла необхідність в отриманні доступу до установчих документів ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх бухгалтерської та податкової звітності, оригіналу договору поставки, укладеного між ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо купівлі-продажу стрічкової пили «Мить 1-02» на суму 64 000 грн., із розшифровкою суми переказу, повних даних фізичної або юридичної особи, на рахунок якої було переказано кошти, що отримані шахрайським шляхом та розшифровкою призначення грошового переказу.

Слідчий надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено положеннями ч.4 ст.163 КПК України.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Додані до клопотання матеріали свідчать, що в рамках кримінального провадження №0000005 від 01.07.2020 року органом досудового розслідування - відділом поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір поставки № 0302/19 від 03.02.2020 року щодо придбання стрічкової пили «Мить 1-02». Договір укладено в місті Харкові.

На підставі довіреності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 від 10.01.2020 року ОСОБА_6 доручено бути представником вказаного товариства під час придбання стрічкової пили «Мить 1-02».

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що через сайт «OLX» знайшов оголошення стосовно продажу стрічкової пили «Мить 1-02». ОСОБА_6 зателефонував за вказаним номером телефону в оголошені, слухавку взяв чоловік, на ім`я ОСОБА_9 , який повідомив мені, що являється директором ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Домовившись про ціну, ОСОБА_6 28.01.2020 приїхав до м. Харкова та впевнився у наявності вищевказаної пили.

ОСОБА_6 за дорученням Генерального директора ОСОБА_7 від 10.01.2020 року як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) уклав договір поставки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Після укладення договору, бухгалтерією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено наступні грошові перекази:-04.02.2020 у розмірі 10 тис. гри, 11.02.2020 - 10 000 грн. 28.02.2020 10 000 грн. останній платіж у розмірі 34 тис. грн. Після здійснення останнього платежу ОСОБА_9 обіцяв наступного дня відправити пилу до м.Київа, проте свою обіцянку і досі не виконав, на вимогу повернути грошові кошти не відреагував.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в частині надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме бухгалтерської та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 01.07.2020 року для з`ясування факту перебування на балансі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стрічкової пили « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про продаж якої було досягнуто домовленості у договорі поставки № 0302/19 від 03.02.2020 року.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ), а саме бухгалтерської та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 01.07.2020 року даних відносно перебування на балансі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стрічкової пили «Мить 1-02».

В задоволенні решти частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто по 12 грудня 2021 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1