Справа № 405/7796/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 08.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з матеріалів провадження вбачається, що у період часу з 01.08.2019 по 18.03.2020, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, здійснили перерахунок коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги із перевезення вантажів, які фактично Товариством не здійснювались у зв`язку із відсутністю Ліцензії, що спричинило тяжкі наслідки.В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.02.2019, за результатами проведення процедури закупівлі за державні кошти, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , укладено договір №61/11/289Е про закупівлю послуг з «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», терміном дії до 31.12.2019.У подальшому додатковою угодою №1 від 24.12.2019 термін дії договору продовжено до 30.06.2020 та додатковою угодою №2 від 20.01.2020 на строк, достатній для проведення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем.
Згідно до «Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів», затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 31.08.2004 №141, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 09.09.2004 №1125/9724, провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів дозволяється за наявності ліцензії на перевезення радіоактивних матеріалів, яка видається відповідно до Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 №1782.
На момент укладання Договору № 61/11/289Е від 13.02.2019 про закупівлю послуг з «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало ліцензію №ОВ001014 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів строком дії до 01.08.2019.
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.03.2020 отримало нову ліцензію №ОВ001080 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів строком дії до 18.03.2023.
Згідно до п. 22 Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 №1782, ліцензія підлягає переоформленню у разі наміру ліцензіата продовжити термін дії ліцензії. Згідно до п. 25 Порядку розгляд заяви ліцензіата про переоформлення ліцензії та доданих до неї документів здійснюється у тому ж порядку, що і видача відповідної ліцензії, при цьому термін розгляду документів і прийняття рішення про видачу ліцензії не може перевищувати одного місяця від дати отримання всіх необхідних документів.
Ураховуючи вищевикладені норми у період з 01.08.2019 по 18.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав відповідної Ліцензії на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів та фактично таку діяльність не здійснював.
Однак у період відсутності Ліцензії та можливості фактично надавати послуги на перевезення радіоактивних матеріалів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , дві додаткові угоди, а саме додаткову угоду №1 від 24.12.2019, якою продовжено термін дії договору до 30.06.2020 та додатковою угодою №2 від 20.01.2020, якою продовжено термін дії договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем.
Таким чином службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , внаслідок своєї службової недбалості, продовжували здійснювати перерахунок коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги, яке Товариство не мало право виконувати за відсутності відповідної Ліцензії та фактично не виконувало.
Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору №61/11/289Е від 13.02.2019, про закупівлю послуг «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», всіх додаткових угод до договору, протоколів узгодження договірної ціни до договору, актів здачі-приймання наданих послуг, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про отримання коштів за надані послуги, письмових заявок про надання послуг із зазначенням виду вантажу, його обсягу та терміну перевезення, товарно- транспортних накладних, актів здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних, наказів на призначення на посаду,№ОВ001014 виданої 08.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів, документів, на підставі яких видана ліцензія, заява від 07.07.2011 №07/11-01, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, 07.07.2011, план дій на випадок аварії під час автомобільного перевезення уранової руди Новокостянтинівської шахти, 29.06.2011, настанова з якості НЗЯ 31943742.01:2011, програма забезпечення якості під час перевезення уранової руди автомобільним транспортом ПЗЯ31943742.01:2011, довідка про кваліфікацію персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задіяного в діяльності з перевезення, 01.07.2011, довідка про фінансові можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що можу статися під час перевезення радіоактивних матеріалів, вих. №07/01-01 від 01.07.2011, платіжні доручення №1551 від 07.07.2011 та №1569 від 13.07.2011 про оплату послуг за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, протокол засідання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.08.2011 №28/2011, документів на підставі яких вносились зміни до ліцензії: заява №41 від 27.06.2014, звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, 07.07.2014, план дій на випадок аварії під час автомобільного перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гірничої маси від Новокостянтинівської шахти до ІНФОРМАЦІЯ_4 та Смолінської шахти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 2014, настанова з якості НЗЯ 31943742.01:2011, програма забезпечення якості під час перевезення уранової руди автомобільним транспортом ПЗЯ31943742.01:2011, довідка про кваліфікацію персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задіяного при перевезені радіоактивних матеріалів, 2014, інструкції з радіаційної безпеки при перевезенні гірничої маси, 2012, довідка про фінансові можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що можу статися при перевезенні радіоактивних матеріалів, №35 від 05.06.2014, програма з радіаційного захисту, 2014, наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 №104 від 01.08.2014, ліцензії №ОВ 001080 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.03.2020 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів, документів на підставі яких видана ліцензія: заява від 13.01.2020 №2 та подані разом з ними документи, наказ Держатомрегулювання «Про рішення щодо ліцензування» від 18.03.2020 №121, а також всіх інших документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період часу з 01.08.2019 по 18.03.2020, з метою продовження дії ліцензії №ОВ 001014, або отримання нової Ліцензії, не пов`язаної із отриманням ліцензії № OB 001080, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000223 від 08.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст. 367 КК України.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000223 від 08.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст. 367 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору №61/11/289Е від 13.02.2019, про закупівлю послуг «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», всіх додаткових угод до договору, протоколів узгодження договірної ціни до договору, актів здачі-приймання наданих послуг, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про отримання коштів за надані послуги, письмових заявок про надання послуг із зазначенням виду вантажу, його обсягу та терміну перевезення, товарно- транспортних накладних, актів здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних, наказів на призначення на посаду,№ОВ001014 виданої 08.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів, документів, на підставі яких видана ліцензія, заява від 07.07.2011 №07/11-01, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, 07.07.2011, план дій на випадок аварії під час автомобільного перевезення уранової руди Новокостянтинівської шахти, 29.06.2011, настанова з якості НЗЯ 31943742.01:2011, програма забезпечення якості під час перевезення уранової руди автомобільним транспортом ПЗЯ31943742.01:2011, довідка про кваліфікацію персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задіяного в діяльності з перевезення, 01.07.2011, довідка про фінансові можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що можу статися під час перевезення радіоактивних матеріалів, вих. №07/01-01 від 01.07.2011, платіжні доручення №1551 від 07.07.2011 та №1569 від 13.07.2011 про оплату послуг за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, протокол засідання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.08.2011 №28/2011, документів на підставі яких вносились зміни до ліцензії: заява №41 від 27.06.2014, звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, 07.07.2014, план дій на випадок аварії під час автомобільного перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гірничої маси від Новокостянтинівської шахти до ІНФОРМАЦІЯ_4 та Смолінської шахти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 2014, настанова з якості НЗЯ 31943742.01:2011, програма забезпечення якості під час перевезення уранової руди автомобільним транспортом ПЗЯ31943742.01:2011, довідка про кваліфікацію персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задіяного при перевезені радіоактивних матеріалів, 2014, інструкції з радіаційної безпеки при перевезенні гірничої маси, 2012, довідка про фінансові можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що можу статися при перевезенні радіоактивних матеріалів, №35 від 05.06.2014, програма з радіаційного захисту, 2014, наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 №104 від 01.08.2014, ліцензії №ОВ 001080 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.03.2020 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів, документів на підставі яких видана ліцензія: заява від 13.01.2020 №2 та подані разом з ними документи, наказ Держатомрегулювання «Про рішення щодо ліцензування» від 18.03.2020 №121, а також всіх інших документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період часу з 01.08.2019 по 18.03.2020, з метою продовження дії ліцензії №ОВ 001014, або отримання нової Ліцензії, не пов`язаної із отриманням ліцензії № OB 001080, з можливістю зняття копій з їх оригіналів або роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 28.01.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7