Справа № 344/3132/22
Провадження № 1-кс/344/1351/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :
До слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на речі та предмети, що були вилучено в ході огляду місця події 23.02.2022 в рамках кримінального провадження № 0000031 від 11.02.2022, а саме на: договір підряду номер 2 на 2-х аркушах; виписку з витягу найменування юридичної особи ТОВ «Енергійний будівельник» на 3 аркушах; виписку з єдиного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань ідентифікаційний код юридичної особи 444 30 8344 ТОВ «Енергійний будівельник» на 1 аркуші; акт форми кб-2в без номеру на 2 аркушах. Договір № 2 та акт форми КБ-2в містять підписи особи в графах ОСОБА_4 та відтиски печатки «ФІЛІЯ КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙАВТОДОР, КОД 03445813»; предмети, що ззовні нагадують грошові купюри, номіналом 500 гривень кожна у кількості 29 штук, на загальну суму 14 500 ( чотирнадцять тисяч п`ятсот), серії та номерів: ЕА 5445850, ЕА 5445851, ЕА 5445856, ЕА 5445845, ЕА 5445847, ЕА 5445848, ЕА5445841, ЕА 5445854, ЕА 5445853, ЕГ 4576416, ЕА 5445877, ЕА 5445878, ЕА 5445871, ЕА 5445872, ЕА 5445873, ЕА 5445867, ЕА 5445868, ЕА 5445869, ЕА 5445863, ЕА 5445864, ЕА 5445865, ЕА 5445866, ЕА 5445859, ЕА 5445860, ЕА 5445861, ЕА 5445855, ЕА 5445857, ЕА 5445852, ЕА 5445874, печатку із відтиском «ФІЛІЯ КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙАВТОДОР, КОД 03445813»; листок формату А4 із рукописними записами; мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку під номером мобільного НОМЕР_3 .

В обґрунтування такого клопотання зазначено, що ОСОБА_4 займаючи посаду начальника філії "Коломийський райавтодор" ДП "Івано-Франківський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, представником влади, діючи умисно в період з початку лютого по 23.02.2022, вимагав та одержав у ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 8 400 (вісім тисяч чотириста) гривень, які попередньо вимагав, за вирішення питання щодо підписання договору підряду майна, яке перебуває у володінні підпорядкованого йому філіалу.

Окрім того, допитаний свідок ОСОБА_5 надав покази про обставини вимагання у нього неправомірної вигоди начальником філії "Коломийський райавтодор" ДП "Івано-Франківський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" ОСОБА_4 .

Як наслідок, 23.02.2022 з метою документування протиправної діяльності посадових осіб філії "Коломийський райавтодор" ДП "Івано-Франківський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", в ході проведення огляду приміщення службового кабінету провідного економіста, що на другому поверсі (п`яті двері праворуч від входу, навпроти кабінету із надписом «Головний бухгалтер») адміністративної будівлі де розташована Філія "Коломийський райавтодор" ДП "Івано-Франківський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", за адресою:с. Сопів, вул. Коломийська, 66, де здійснював свою діяльність ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено, речі та предмети, що мають значення для досудового розслідування, а саме: договір підряду номер 2 на 2-х аркушах; виписка витягу найменування юридичної особи ТОВ «Енергійний будівельник» на 3 аркушах; виписку з єдиного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань індефікаційний код юридичної особи 444 30 8344 ТОВ «Енергійний будівельник» на 1 аркуші; акт форми кб-2в без номеру на 2 аркушах. Договір № 2 та акт форми КБ-2в містять підписи особи в графах ОСОБА_4 та відтиски печатки «ФІЛІЯ КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙАВТОДОР, КОД 03445813»; предмети, що ззовні нагадують грошові купюри, номіналом 500 гривень кожна у кількості 29 штук, на загальну суму 14 500 ( чотирнадцять тисяч п`ятсот), серії та номерів: ЕА 5445850, ЕА 5445851, ЕА 5445856, ЕА 5445845, ЕА 5445847, ЕА 5445848, ЕА5445841, ЕА 5445854, ЕА 5445853, ЕГ 4576416, ЕА 5445877, ЕА 5445878, ЕА 5445871, ЕА 5445872, ЕА 5445873, ЕА 5445867, ЕА 5445868, ЕА 5445869, ЕА 5445863, ЕА 5445864, ЕА 5445865, ЕА 5445866, ЕА 5445859, ЕА 5445860, ЕА 5445861, ЕА 5445855, ЕА 5445857, ЕА 5445852, ЕА 5445874. Вище перелічені купюри та конверт, було просвічена спеціальною лампою ультрафіолетового світіння, піч час якого (освітлення), виявлено нехарактерне світіння зеленого кольору на зовнішній та внутрішній сторонах купюр; печатку із відтиском «ФІЛІЯ КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙАВТОДОР, КОД 03445813»; листок формату А4 із рукописними записами; мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку під номером мобільного НОМЕР_3 .

Проведення вище вказаних слідчих (розшукових) дій, надало змогу зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, 23.02.2022 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вище перелічених предметів, що вилучені.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на предмети та грошові кошти, що мають значення для досудового розслідування, та були вилучені в ході огляду приміщення службового кабінету, де здійснював свою діяльність ОСОБА_4 .

Слідчий подав заяву, відповідно до якої клопотання підтримав, просив задоволити.

Представник Коломийський Райавтодор, директор філії ОСОБА_4 подав заяву відповідно до якої просить не накладати арешт на печатку з відтиском "Філія Коломийський райавтодор" код 03445613, мобільний телефон ОСОБА_4 , марки ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку під номером мобільного НОМЕР_3 .

Учасники у судове засідання не з`явилися, таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000031 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 23.02.2022 під час огляду місця події службового кабінету провідного економіста, що на другому поверсі (п`яті двері праворуч від входу навпроти кабінету із надписом "Головний бухгалтер") адміністративної будівлі де розташована філія "Коломийський райавтодор" ДП "Івано-Франківський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", за адресою: с. Сопів, вул. Коломийська, 66, було виявлено та вилучене майно: договір підряду номер 2 на 2-х аркушах; виписка витягу найменування юридичної особи ТОВ «Енергійний будівельник» на 3 аркушах; виписка з єдиного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань ідентифікаційний код юридичної особи 444 30 8344 ТОВ «Енергійний будівельник» на 1 аркуші; акт форми кб-2в без номеру на 2 аркушах. Договір № 2 та акт форми КБ-2в містять підписи особи в графах ОСОБА_4 та відтиски печатки «ФІЛІЯ КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙАВТОДОР, КОД 03445813»; предмети, що ззовні нагадують грошові купюри, номіналом 500 гривень кожна у кількості 29 штук, на загальну суму 14 500 ( чотирнадцять тисяч п`ятсот), серії та номерів: ЕА 5445850, ЕА 5445851, ЕА 5445856, ЕА 5445845, ЕА 5445847, ЕА 5445848, ЕА5445841, ЕА 5445854, ЕА 5445853, ЕГ 4576416, ЕА 5445877, ЕА 5445878, ЕА 5445871, ЕА 5445872, ЕА 5445873, ЕА 5445867, ЕА 5445868, ЕА 5445869, ЕА 5445863, ЕА 5445864, ЕА 5445865, ЕА 5445866, ЕА 5445859, ЕА 5445860, ЕА 5445861, ЕА 5445855, ЕА 5445857, ЕА 5445852, ЕА 5445874. Вище перелічені купюри та конверт, було просвічена спеціальною лампою ультрафіолетового світіння, піч час якого (освітлення), виявлено нехарактерне світіння зеленого кольору на зовнішній та внутрішній сторонах купюр; печатка із відтиском «ФІЛІЯ КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙАВТОДОР, КОД 03445813»; листок формату А4 із рукописними записами; мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку під номером мобільного НОМЕР_3 .

23.02.2022 постановою слідчого ОСОБА_3 виявлені в ході огляду від 23.02.2022 речі визнані речовими доказами.

24.02.2022 ухвалою слідчої судді у справі №344/2127/22 надано дозвіл на проведений обшук приміщення службового кабінету провідного економіста, що на другому поверсі (п`яті двері праворуч від входу, навпроти кабінету із надписом "Головний бухгалтер") адміністративної будівлі де розташована філія "Коломийський райавтодор" ДП "Івано-Франківський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", за адресою: с. Сопів, вул. Коломийська, 66, було виявлено та вилучене майно: договір підряду номер 2 на 2-х аркушах; виписка витягу найменування юридичної особи ТОВ «Енергійний будівельник» на 3 аркушах; виписка з єдиного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань ідентифікаційний код юридичної особи 444 30 8344 ТОВ «Енергійний будівельник» на 1 аркуші; акт форми кб-2в без номеру на 2 аркушах. Договір № 2 та акт форми КБ-2в містять підписи особи в графах ОСОБА_4 та відтиски печатки «ФІЛІЯ КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙАВТОДОР, КОД 03445813»; предмети, що ззовні нагадують грошові купюри, номіналом 500 гривень кожна у кількості 29 штук, на загальну суму 14 500 ( чотирнадцять тисяч п`ятсот), серії та номерів: ЕА 5445850, ЕА 5445851, ЕА 5445856, ЕА 5445845, ЕА 5445847, ЕА 5445848, ЕА5445841, ЕА 5445854, ЕА 5445853, ЕГ 4576416, ЕА 5445877, ЕА 5445878, ЕА 5445871, ЕА 5445872, ЕА 5445873, ЕА 5445867, ЕА 5445868, ЕА 5445869, ЕА 5445863, ЕА 5445864, ЕА 5445865, ЕА 5445866, ЕА 5445859, ЕА 5445860, ЕА 5445861, ЕА 5445855, ЕА 5445857, ЕА 5445852, ЕА 5445874. Вище перелічені купюри та конверт, було просвічена спеціальною лампою ультрафіолетового світіння, піч час якого (освітлення), виявлено нехарактерне світіння зеленого кольору на зовнішній та внутрішній сторонах купюр; печатка із відтиском «ФІЛІЯ КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙАВТОДОР, КОД 03445813»; листок формату А4 із рукописними записами; мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку під номером мобільного НОМЕР_3 ., до постановлення ухвали слідчого судді про проведення обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Не доведення вказаних обставин, згідно з положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Разом з тим, сукупність наданих суду матеріалів не містить відомостей, які б давали розумні підстави і підозри вважати вилучена в ході обшуку печатка із відтиском "Філія Коломийський райавтодор, код 03445813", є доказом злочину у кримінальному провадженні № 0000031, від 11.02.2022. Зокрема, стороною обвинувачення не доведено, що саме така печатка є об`єктом кримінально протиправних дій, набута незаконним шляхом, або може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що виключає їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України.

Визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для накладення на нього арешту, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Крім того, печатка із відтиском "Філія Коломийський райавтодор, код 03445813" використовується для здійснення господарської діяльності, а тому арешт печатки перешкоджатиме Відкритому акціонерному товариству Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" Дочірне підприємство "Івано-Франківський облавтодор" Філія "Коломийський райавтодор" провадити господарську діяльність.

Таким чином, в частині накладення арешту на печатку із відтиском "Філія Коломийський райавтодор, код 03445813" слід відмовити, повернувши таку Відкритому акціонерному товариству Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" Дочірне підприємство "Івано-Франківський облавтодор", де така була вилучена.

В іншій частині клопотання підлягає задоволенню, так як не накладення арешту на решту вилученого майна, може завдати шкоду для кримінального провадження.

Така шкода може виразитись у втраті речового доказу стороною обвинувачення та унеможливить подальше провадження досудового розслідування, проведення відповідних судових експертиз та встановленню істини у справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшла висновку про наявність достатніх правових підстав для арешту майна на даному етапі, враховує можливість використання такого як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме на: договір підряду номер 2 на 2-х аркушах; виписку з витягу найменування юридичної особи ТОВ «Енергійний будівельник» на 3 аркушах; виписку з єдиного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань ідентифікаційний код юридичної особи 444 30 8344 ТОВ «Енергійний будівельник» на 1 аркуші; акт форми кб-2в без номеру на 2 аркушах, договір № 2 та акт форми КБ-2в, які містять підписи особи в графах ОСОБА_4 та відтиски печатки «ФІЛІЯ КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙАВТОДОР, КОД 03445813»; предмети, що ззовні нагадують грошові купюри, номіналом 500 гривень кожна у кількості 29 штук, на загальну суму 14 500 ( чотирнадцять тисяч п`ятсот), серії та номерів: ЕА 5445850, ЕА 5445851, ЕА 5445856, ЕА 5445845, ЕА 5445847, ЕА 5445848, ЕА5445841, ЕА 5445854, ЕА 5445853, ЕГ 4576416, ЕА 5445877, ЕА 5445878, ЕА 5445871, ЕА 5445872, ЕА 5445873, ЕА 5445867, ЕА 5445868, ЕА 5445869, ЕА 5445863, ЕА 5445864, ЕА 5445865, ЕА 5445866, ЕА 5445859, ЕА 5445860, ЕА 5445861, ЕА 5445855, ЕА 5445857, ЕА 5445852, ЕА 5445874; листок формату А4 із рукописними записами; мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку під номером мобільного НОМЕР_3 , , які були вилучені під час огляду місця події 23.02.2022 в приміщенні службового кабінету провідного економіста, що на другому поверсі (п`яті двері праворуч від входу, навпроти кабінету із надписом "Головний бухгалтер") адміністративної будівлі де розташована філія "Коломийський райавтодор" ДП "Івано-Франківський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", за адресою: Івано-Франківська область Івано-Франківський район, с. Сопів, вул. Коломийська, 66, в рамках кримінального провадження № 0000031 від 11.02.2022.
В накладені арешту на печатку із відтиском «ФІЛІЯ КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙАВТОДОР, КОД 03445813» - відмовити.
Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Повний текст ухвали складено 28.02.2022.

Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН