КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/3343/21
Провадження № 1-кс/488/614/21
УХВАЛА

13.09.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД відділення поліції № 3 Миколаївського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 серпня 2021 року за №0000381 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по банківськійкарті № НОМЕР_2 за період з 21 серпня 2021 року по 30 серпня 2021 року, а саме: роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день, кодів ЄДРПОУ та і.п.н. та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявністю; документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »по банківськійкарті № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за період часу з 21 серпня 2021 року по 30 серпня 2021 року.

Згідно з клопотанням, 21 серпня 2021 року в період часу з 16 год. 51 хв. по 17 год. 53 хв. невстановлена особа, представившись співробітником банку, під приводом заблокування банківської картки та збереження коштів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 на загальну суму 32 606, 00 грн.
Як встановлено в ході досудового розслідування, що приблизно о 14 год. 24 хв. 21 серпня 2021 року потерпілій ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови жінка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про необхідність зниження кредитної ставки. Потерпіла повідомила вказаній жінці, що такої необхідності в неї немає та попросила взагалі заблокувати карту. Після цього особа, яка представилась співробітником банку повідомила потерпілій про необхідність зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та почала зазначити необхідні дії, які треба виконати. Після здійснення вказаних операцій, які являли собою переказ коштів на інші рахунки, потерпіла виявила відсутність грошових коштів на загальну суму 32 605 грн., які були перераховані з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 .

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківський рахунок, про доступ до якого йдеться у клопотанні, міг використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Миколаївського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів та фотознімків, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , а саме - роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день, кодів ЄДРПОУ та і.п.н. та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявністю; документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »по банківськійкарті № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за той же період часу.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 13 жовтня 2021 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1