УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000662, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000662, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом, шляхом незаконного вилучення інформації з Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі завідомо підроблених документів переоформили право власності на предмет іпотеки, а саме: нежилий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належало на праві власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та виступало забезпеченням по кредитному договору укладеному між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинили збитків в особливо великих розмірах. В подальшому, невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, 20.03.2020 внесли до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо знищення даного нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) та про присвоєння цьому об`єкту нерухомості нової адреси - АДРЕСА_2 , після чого цей об`єкт нерухомості було незаконно відчужено.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, подали до Приватного нотаріуса ОСОБА_6 . Дніпропетровського міського нотаріального округу, Дніпропетровської області, підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №2-2412/08 в результаті чого право власності на нежитловий будинок ( АДРЕСА_3 було зареєстровано за ОСОБА_5 .. Таким чином ОСОБА_5 шахрайським шляхом з використанням підроблених документів заволодів майном, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8 282 400 гривень, чим спричинив збитків в особливо великих розмірах.

Рішення №2-2412/08 ІНФОРМАЦІЯ_6 є підробленим, виходячи з наступного. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено, що згідно алфавітного показника за 2008 рік та обліково- статистичної картки зареєстрована цивільна справа за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_8 . В рішенні поданого до приватного нотаріуса позов був поданий від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 ..

Враховуючи вище викладене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що ОСОБА_5 та невстановлені особи, шахрайським шляхом з використанням підроблених документів заволоділи, нежитловим будинок (Літера В), загальною площею 483,4 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому встановлено, що додатковим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі №202/231/17 від 17 січня 2017 року прийнято рішення відповідно до якого: розірвати інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості укладений між ОСОБА_10 та Приватним підприємством « ОСОБА_11 ». Визнати знищеним об`єкт нерухомого майна, реєстраційний номер№00, а саме: нежитлову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Визнати за ОСОБА_10 право власності на: об`єкт нерухомості нежитлову будівлю із присвоєнням нової адреси: АДРЕСА_1 , загальною площею 800,7 кв.м. Визнати право власності за ОСОБА_10 на земельну ділянку, загальною площею 0,1194 га, із цільовим призначенням для реконструкції з розширенням і надбудовою та подальшою експлуатацією офісного комплексу, якій було присвоєно кадастровий номер: :91:165:0032 із присвоєнням нової адреси: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом, на підставі завідомо підроблених документів із залученням приватних нотаріусів та можливо працівників суду та суб`єктів господарської діяльності здійснюють подальші незаконні дії відносно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (раніше 55 літ. в), з метою недопустимості отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в законний спосіб вказаного іпотечного майна у відповідно до кредитного договору №2007-151 від 06 квітня 2007 року та договору іпотеки №2007-151/4 від 25 березня 2008 року, тим самим завдали банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.

На даному етапі проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані оригіналів зазначених документів, які необхідні при проведенні подальших слідчих дій допитів свідків, проведення криміналістичних досліджень, призначення експертиз, що дасть можливість збирати докази та доказувати вину осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналу рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 №2-2412/08 від 13.03.2008 року; оригіналів документів, які подавались для державної реєстрації права власності за №12855354 від 30.12.2015 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів, отримати документи, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000662 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, 12.07.2021 слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000662.

Таким чином, керуючись Законом України «Про судову експертизу» та відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_9 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000662, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що положеннями п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений, зокрема, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відтак, вимога слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчим, які входять до складу слідчої групи, або за їх дорученням оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_10 , не відповідає вимогам КПК України, оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому є належною підставою для відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000662, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 №2-2412/08 від 13.03.2008 року; документів, які подавались для державної реєстрації права власності за №12855354 від 30.12.2015 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1