Справа № 522/420/18
Провадження 1-кс/522/8762/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 30.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1,3 ст. 358 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділу ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000053 від 30.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2017 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява від представника ПрАТ «Страхова компанія «ВУСО» ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа перебуваючи на території м. Одеси використовуючи підроблені страхові полюси ПрАТ «Страхова компанія «ВУСО» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 200 000 гривень ПрАТ «Страхова компанія «ВУСО».

Крім того, встановлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 30.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, представником потерпілого ОСОБА_5 надані договори страхування ТОВ "Страхова компанія"ВУСУ", які з його показів є недійсними та незаконно реалізуються на території м. Одеси, які згідно висновку експерта № 17-4891 від 01.12.2017 встановлено, що надані на дослідження договори страхування ТОВ "Страхова компанія"ВУСО" не відповідають за способом виготовлення наданим для порівняльного дослідження зразками бланків договорів страхування.

Крім того, встановлено, що 22.06.2021 року до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від спеціаліста управління безпеки АТ СК «ІНГО», з проханням вжити заходів правового характеру до невстановлених осіб, які на території Приморського району здійснюють підробку офіційних документів, які видаються чи посвідчується вищевказаним підприємством. ЄО №26787 від 22.06.2021

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що протиправні дії продовжуються по теперішній час.

На виконання доручення слідчого, в ході оперативного супроводження, було встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , має в користуванні автомобіль марки "FORD FIESTA", 2015 р.в., д.н.з. « НОМЕР_1 », в кузові червоного кольору та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , має в користуванні автомобіль марки «MITSUBISHI ECLIPSE», 2006 р.в., д.н.з. « НОМЕР_2 », в кузові чорного кольору.

Крім того було встановлено, що дані особи здійснюють свою протиправну діяльність в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості щодо права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , числиться як нежиле підвальне приміщення.

Таким чином, 28.08.2021р. в період часу з 11 год 24 хв. по 14 год 03 хв., на підставі ухвали Приморського районного суду, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 (підвальне приміщення), де фактично здійснюють свою протиправну діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Блокнот блакитного кольору з рукописними записами поміщено до спец. пакету №FPS6000645;

2.Блокнот чорного кольору з записами поміщено до спец. пакету №FPS6000645;

3.Папка-швидкозшивач з документами на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 поміщено до спец. пакету №FPS6000645;

4.Міжнародні договори добровільного стажування під час перебування за кордоном у кількості 33шт. поміщено до спец. пакету №FPS6000645;

5.Чисті бланки на листі з печаткою страхової компанії «Guardian» у загальній кількості 117шт. поміщено до спец. пакету №FPS6000645;

6.Документи на ім`я ОСОБА_19 медичка довідка, копія паспорту, копія платника податків поміщено до спец. пакету №FPS6000645;

7.Копії документів у загальній кількості 184 аркуші поміщено до спец. пакету №FPS6000645;

8.Файл з документами на ім`я ОСОБА_20 . ОСОБА_21 ;

9.Файл з документами на ім`я ОСОБА_22 для отримання національної візи;

10.Папка з файлами з рекомендаціями етапів работи;

11.Документи на ім`я ОСОБА_23 ;

12.Документи на ім`я ОСОБА_24 ;

13.Документи на ім`я ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;

14.Бланки з печатками договорів страхової компанії «Ю.Ес.Ай.» в кількості 81шт.;

15.Бланки з печатками страхової компанії «Міжнародний страховий стандарт» у кількості 327шт.;

16.Міжнародні договори страхової компанії «Guardian» у кількості 18шт.;

17.Бланки з печаткою страхової компанії «Міжнародний страховий стандарт» у кількості 86 шт.;

18.Рішення ТОВ «Гірфо»;

19.Квитанції від ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;

20.Папка з документами ТОВ «Гірфо» з надписом «1200» фіолетового кольору;

21.Документи у кількості 21шт.;

22.Папка зеленого кольору з квитанціями і чеками;

Документи поміщено до фіолетового поліетиленового пакету, опечатано та скріплено підписами понятих.

23.Папка фіолетового кольору із страховими бланками страхової компанії «Міжнародний страховий стандарт» у кількості 229шт.;

24.Папка фіолетового кольору з чеками;

25.Папка червоно кольору зі страховими бланками

26.Паспорт гр. України та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_17 ;

27.Блокнот сірого кольору;

28.Ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_30 ;

29.Блокнот блакитного кольору;

30.Блокнот чорного кольору;

31.Блокнот чорного кольору;

Документи поміщено до поліетиленового пакету фіолетового кольору опечатано та скріплено підписами понятих.

32.Ноутбук марки «Apple Air MacBook» с/н №NC1MT48R6H3QD у корпусі сірого кольору;

33.Планшет марки «Apple IPod» с/н №DLXM841HF4Y6 у корпусі сірого кольору;

34.Мобільний телефон марки «Iphone 7+» у корпусі рожевого кольору, з чохлом помаранчевого кольору;

35.Мобільний телефон марки «Sigma» в корпусі чорного кольору;

36.Ноутбук марки «Lenovo» BE55D4K в корпусі чорного кольору;

Техніку було поміщено до спец. пакету №INZ 30322774.

37.Папка синього кольору з документами у кількості 20шт.;

38.Блокнот рожевого кольору;

39.Блокнот білого кольору;

40.Касова книга у кількості 2шт.;

Поміщено до поліетиленового пакеті фіолетового кольору, опечатано та скріплено підписами понятих.

41.Сім-карти мобільного оператора ТОВ «лайфселл» у кількості 10шт.;

42.Сім-карти мобільного оператора ПрАТ «Київстар» у кількості 9шт.;

43.Сім-карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» у кількості 3шт.;

44.Флеш накопичувач «Micro CD Kingston»;

45.Флеш накопичувач «Sing Hower» ємкістю 16GB;

46.Флеш накопичувач ємкістю 16GB;

47.Мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі чорного кольору;

48.Жорсткий диск марки «Toshiba» с/н №Z44Z66ZFSWK7;

Поміщено до спец. пакету №EXPO 299286.

49.Печатки: «Міністерство освіти і науки «Прикарпатський університет ім. В.Степанника», «Луцький університет машинобудівний факультет», «Деканат медичного факультету №1», «Національний науковий інститут права та міжнародних відносин», «Університет ім. А.Нобеля», печатка з датою поміщено до спец. пакету №FPS 5009717;

50.Ноутбук марки «Lenovo» в корпусі срібного кольору PF15t55f;

51.Відеореєстратор марки «Nikvision» чорного кольору;

Техніку поміщено до поліетиленового пакету фіолетового кольору, опечатано та скріплено підписами понятих.

52.Принтер марки «Epson WF3720» чорного кольору поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, опечатано та скріплено підписами понятих;

53.Принтер марки «HP M477fnw» білого кольору поміщеного до поліетиленового пакету зеленого кольору, опечатано та скріплено підписами понятих;

54.Принтер марки «HP M447fdw» білого кольору поміщеного до поліетиленового пакету зеленого кольору, опечатано та скріплено підписами понятих;

55.Системний блок марки «1STPLAYER» чорного кольору поміщеного до поліетиленового пакету фіолетового кольору, опечатано та скріплено підписами понятих;

56.Принтер марки Принтер марки «Epson L805» чорного кольору поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, опечатано та скріплено підписами понятих.

Вказані вилучені предмети оглянуто, визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились та подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.08.2021, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (підвальне приміщення), а саме:

1.Блокнот блакитного кольору з рукописними записами поміщено до спец. пакету №FPS6000645;

2.Блокнот чорного кольору з записами поміщено до спец. пакету №FPS6000645;

3.Папка-швидкозшивач з документами на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 поміщено до спец. пакету №FPS6000645;

4.Міжнародні договори добровільного стажування під час перебування за кордоном у кількості 33шт. поміщено до спец. пакету №FPS6000645;

5.Чисті бланки на листі з печаткою страхової компанії «Guardian» у загальній кількості 117шт. поміщено до спец. пакету №FPS6000645;

6.Документи на ім`я ОСОБА_19 медичка довідка, копія паспорту, копія платника податків поміщено до спец. пакету №FPS6000645;

7.Копії документів у загальній кількості 184 аркуші поміщено до спец. пакету №FPS6000645;

8.Файл з документами на ім`я ОСОБА_20 . ОСОБА_21 ;

9.Файл з документами на ім`я ОСОБА_22 для отримання національної візи;

10.Папка з файлами з рекомендаціями етапів работи;

11.Документи на ім`я ОСОБА_23 ;

12.Документи на ім`я ОСОБА_24 ;

13.Документи на ім`я ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;

14.Бланки з печатками договорів страхової компанії «Ю.Ес.Ай.» в кількості 81шт.;

15.Бланки з печатками страхової компанії «Міжнародний страховий стандарт» у кількості 327шт.;

16.Міжнародні договори страхової компанії «Guardian» у кількості 18шт.;

17.Бланки з печаткою страхової компанії «Міжнародний страховий стандарт» у кількості 86 шт.;

18.Рішення ТОВ «Гірфо»;

19.Квитанції від ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;

20.Папка з документами ТОВ «Гірфо» з надписом «1200» фіолетового кольору;

21.Документи у кількості 21шт.;

22.Папка зеленого кольору з квитанціями і чеками;

Документи поміщено до фіолетового поліетиленового пакету, опечатано та скріплено підписами понятих.

23.Папка фіолетового кольору із страховими бланками страхової компанії «Міжнародний страховий стандарт» у кількості 229шт.;

24.Папка фіолетового кольору з чеками;

25.Папка червоно кольору зі страховими бланками

26.Паспорт гр. України та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_17 ;

27.Блокнот сірого кольору;

28.Ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_30 ;

29.Блокнот блакитного кольору;

30.Блокнот чорного кольору;

31.Блокнот чорного кольору;

Документи поміщено до поліетиленового пакету фіолетового кольору опечатано та скріплено підписами понятих.

32.Ноутбук марки «Apple Air MacBook» с/н №NC1MT48R6H3QD у корпусі сірого кольору;

33.Планшет марки «Apple IPod» с/н №DLXM841HF4Y6 у корпусі сірого кольору;

34.Мобільний телефон марки «Iphone 7+» у корпусі рожевого кольору, з чохлом помаранчевого кольору;

35.Мобільний телефон марки «Sigma» в корпусі чорного кольору;

36.Ноутбук марки «Lenovo» BE55D4K в корпусі чорного кольору;

Техніку було поміщено до спец. пакету №INZ 30322774.

37.Папка синього кольору з документами у кількості 20шт.;

38.Блокнот рожевого кольору;

39.Блокнот білого кольору;

40.Касова книга у кількості 2шт.;

Поміщено до поліетиленового пакеті фіолетового кольору, опечатано та скріплено підписами понятих.

41.Сім-карти мобільного оператора ТОВ «лайфселл» у кількості 10шт.;

42.Сім-карти мобільного оператора ПрАТ «Київстар» у кількості 9шт.;

43.Сім-карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» у кількості 3шт.;

44.Флеш накопичувач «Micro CD Kingston»;

45.Флеш накопичувач «Sing Hower» ємкістю 16GB;

46.Флеш накопичувач ємкістю 16GB;

47.Мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі чорного кольору;

48.Жорсткий диск марки «Toshiba» с/н №Z44Z66ZFSWK7;

Поміщено до спец. пакету №EXPO 299286.

49.Печатки: «Міністерство освіти і науки «Прикарпатський університет ім. В.Степанника», «Луцький університет машинобудівний факультет», «Деканат медичного факультету №1», «Національний науковий інститут права та міжнародних відносин», «Університет ім. А.Нобеля», печатка з датою поміщено до спец. пакету №FPS 5009717;

50.Ноутбук марки «Lenovo» в корпусі срібного кольору PF15t55f;

51.Відеореєстратор марки «Nikvision» чорного кольору;

Техніку поміщено до поліетиленового пакету фіолетового кольору, опечатано та скріплено підписами понятих.

52.Принтер марки «Epson WF3720» чорного кольору поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, опечатано та скріплено підписами понятих;

53.Принтер марки «HP M477fnw» білого кольору поміщеного до поліетиленового пакету зеленого кольору, опечатано та скріплено підписами понятих;

54.Принтер марки «HP M447fdw» білого кольору поміщеного до поліетиленового пакету зеленого кольору, опечатано та скріплено підписами понятих;

55.Системний блок марки «1STPLAYER» чорного кольору поміщеного до поліетиленового пакету фіолетового кольору, опечатано та скріплено підписами понятих;

56.Принтер марки Принтер марки «Epson L805» чорного кольору поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, опечатано та скріплено підписами понятих.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: