печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000856 від 09.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 від 09.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, на дванадцять місяців тобто до 09.09.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 09.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Яблуневий Дар» (далі Позичальник, Іпотекодавець, Заставодавець) та ТОВ «Танк Транс» вчиняються дії направленні на приховування заставленого майна від нового кредитора ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», яка згідно Договору № 2096/К/2 від 06.12.2019 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги укладеного між останньою та ПАТ «Дельта Банк» (далі Банк, Кредитор) набула у обсязі та на умовах право вимоги Банку до ТОВ «Яблуневий Дар» та ТОВ «Танк Транс».

Так, між Банком та ТОВ «Яблуневий Дар» () укладено договір мультивалютної кредитної лінії № НКЛ-2005469/2 (далі Договір № 1) від 19.07.2012, згідно якого, Банк на умовах визначених Договором надає Позичальнику кредит, в межах невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 50 000 000 гривень та 25 000 000 євро.

У забезпечення виконання ТОВ «Яблуневий Дар» зобов`язань перед Банком за Договором мультивалютної кредитної лінії № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, а саме: повернення суми кредиту в розмірі 34 500 000 євро, укладено Договір застави № НКЛ-2005469/2/S7 від 14.11.2012 (далі Договір № 2, Договір застави), предметом якого є обладнання (далі Предмет застави) на загальну суму вартості 81 315 266, 48 гривень, перелік якого викладено у Додатку № 1 до Договору № 2, який є його невід`ємною частиною. Згідно Договору № 2 предмет застави належить ТОВ «Яблуневий Дар» на праві власності, що підтверджується Балансовою довідкою від 14.11.2012 вих. № 583/1. Місцезнаходженням Предмету застави визначено за адресою: Вінницька область, місто Липовець, вул. Копитка В., 62А.

Окрім того, між Банком та ТОВ «Яблуневий Дар» () укладено Договір кредитної лінії № НКЛ-2005469 (далі Договір № 3) від 21.01.2011, згідно якого, Банк на умовах визначених Договором надає Позичальнику кредит у розмірі 33 000 000 євро.

У забезпечення виконання ТОВ «Яблуневий Дар» зобов`язань перед Банком за Договором кредитної лінії № НКЛ-2005469 від 21.01.2011, а саме: повернення суми кредиту в розмірі 33 000 000 євро, укладено Іпотечний договір № ВКЛ-2005469/S-20 від 05.03.2013 (далі Договір № 4, Іпотечний договір), предметом якого є право власності на нерухоме майно, а саме: завод по виробництву концентрованих соків, загальною площею 10 397 кв.м., що складається з наступних об`єктів: будівля заводу концентрованих соків, літера «А» (8 570, 1 кв.м); прибудова літера «А1»; прибудова літера «А2»; прибудова літера «А3»; прибудова літера «А4»; прибудова літера «А5»; будівля вагової, літера «Б» (65,5 кв.м); будівля котельні, літера «В» (908, 8 кв.м); будівля сушки, літера «Г» (848,1 кв.м); будівля прохідної № 2 літера «Д» (5,3 кв.м); вагова, «№1»; бункер, «№2»; вигрузка, «№3»; очисна споруда, «№4»; очисна споруда, «№5» та розташований за адресою: Вінницька область, місто Липовець, вул. Копитка В., 62А.

Згодом, за результатами проведення електронних торгів (аукціону), оформлених протоколом № UKR-2019-05 від 07.11.2019, між Банком та ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» () (далі Новий кредитор), укладено договір № 2096/К/2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги (далі Договір відступлення) від 06.12.2019. Так, за Договором відступлення, в порядку та на умовах, визначених цим договором, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців, поручителів, зазначених у Додатку № 1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту), договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами), договорами застави, договорами про надання гарантії (гарантіями), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатку № 1 до цього договору.

Таким чином, ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», як новий кредитор, набула право вимоги за рядом кредитних та інших договорів, у тому числі за кредитним договором № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, договором застави № НКЛ-2005469/2/S7 від 14.11.2012, Договором кредитної лінії № НКЛ-2005469 від 21.01.2011 та Іпотечним договором № ВКЛ-2005469/S-20 від 05.03.2013.

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про іпотеку» іпотекодержатель має право у будь-який час протягом строку дії іпотечного договору за умови попереднього письмового повідомлення іпотекодавця перевіряти документально і в натурі наявність, стан, умови збереження та користування предметом іпотеки. Іпотекодавець зобов`язаний не перешкоджати реалізації цього права іпотекодержателем, надавати йому всі документи, необхідні для перевірки наявності, стану, умов збереження та користування предметом іпотеки, а також негайно на вимогу іпотекодержателя забезпечити йому фізичний доступ до предмета іпотеки.

Однак, у ході досудового розслідування встановлено, що представниками ТОВ «Яблуневий Дар» здійснюється приховування та розкрадання майна переданого у заставу згідно з Договором застави № НКЛ-2005469/2/S7 від 14.11.2012 укладеного в забезпечення зобов`язань за Договором мультивалютної кредитної лінії № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012. Окрім того, представниками ТОВ «Яблуневий Дар», у порушення ЗУ «Про іпотеку», відмовлено у доступі до заставного майна на заводі представникам ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», посилаючись на відсутність повноважень та вказівки керівника ТОВ «Яблуневий Дар».

Таким чином, з метою недопущення приховування та розкрадання майна переданого у заставу та іпотеку згідно з Договором № 2 та Договором № 4 відповідно, органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/39798/20-к від 16.09.2020 було проведено огляд в усіх наявних приміщеннях (складських, допоміжних, погребах, підвалах, сараях тощо), спорудах, будівлях, гаражах заводу по виробництву концентрованих соків, що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Липовець, вул. Копитка В., 62А.

Так, в ході проведення огляду було встановлено, що обладнання, яке є предметом застави, згідно Договору застави № НКЛ-2005469/2/S7 від 14.11.2012, частково відсутнє. Також, встановлено, що на момент проведення огляду у приміщеннях заводу здійснюється демонтаж та вивезення заставного майна, яке перебуває на території заводу.

Враховуючи викладене, в ході проведення огляду, з метою недопущення приховування та розкрадання заставного та іпотечного майна, згідно Договору застави № НКЛ-2005469/2/S7 від 14.11.2012, було вилучено наявне майно щодо виробництва концентрованих соків.

Окрім того, в ході проведення огляду, виявлено часткове пошкодження ряду приміщень на території заводу, тому ураховуючи усі ризики, з метою недопущення відчуження чи демонтажу, було прийнято рішення про вилучення наступного нерухомого майна, а саме: заводу по виробництву концентрованих соків, загальною площею 10 397 кв.м., що складається з наступних об`єктів: будівля заводу концентрованих соків, літера «А» (8 570, 1 кв.м); прибудова літера «А1»; прибудова літера «А2»; прибудова літера «А3»; прибудова літера «А4»; прибудова літера «А5»; будівля вагової, літера «Б» (65,5 кв.м); будівля котельні, літера «В» (908, 8 кв.м); будівля сушки, літера «Г» (848,1 кв.м); будівля прохідної № 2 літера «Д» (5,3 кв.м); вагова, «№1»; бункер, «№2»; вигрузка, «№3»; очисна споруда, «№4»; очисна споруда, «№5» та розташований за адресою: Вінницька область, місто Липовець, вул. Копитка В., 62А, яке є предметом Іпотечного договору № ВКЛ-2005469/S-20 від 05.03.2013.

Так, згідно із Договором застави, у випадку порушення заставодавцем обов`язків, передбачених п. 2.3. цього договору, серед яких, окремим пунктом визначено і збереження заставного майна, заставодержатель має право самостійно приймати всі заходи, необхідні для захисту предмету застави.

Вилучене в ході проведення огляду майно, передбачене договором застави № НКЛ-2005469/2/S7 від 14.11.2012 та Іпотечним договором № ВКЛ-2005469/S-20 від 05.03.2013, було передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» ОСОБА_5 , який діє на підставі Довіреності № 48 від 20.02.2020, про що складено Акт приймання-передачі на відповідальне зберігання від 18.09.2020.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин кримінального правопорушення.
У зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 від 09.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, на дванадцять місяців тобто до 09.09.2022.
В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 09.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, проведено низку слідчих (розшукових), процесуальних дій, а саме:
-в порядку ст. 93 КПК України отримано інформацію та копії документів з Державного підприємства «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», ТзОВ «Консалтингова компанія БІ.ЕЙ.СІ», Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області, Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, Львівського офісу ВПП ДПС, Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області, Державної авіаційної служби України, Городоцької районної державної адміністрації Львівської області, Головного управління статистики у Львівській області, Головного сервісного центру МВС України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної служби фінансового моніторингу, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення;

-в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України проведено тимчасові доступи та вилучено інформацію, що перебувала у володінні банківських установ, зокрема: АТ «СБЕРБАНК, ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», АТ «Укрсиббанк», АТ «КБ «Приват Банк», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «Укрексімбанк», АТ «АКБ «Львів», АТ «КредоБанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Оксі Банк», АБ «Укргазбанк», АТ «МЕГАБАНК», АТ «Дельта Банк», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Ощадбанк», АБ «Південний», ПАТ «БАНК СІЧ», АТ «ПУМБ», ПАТ «ФІДОКОМБАНК», ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «ВіЕйБі Банк», АТ «ОТП БАНК», АТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт-банк відносно ТОВ «Яблуневий Дар» та ТзОВ «Т.Б.ФРУТ»;

-в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України проведено тимчасові доступи та вилучено засвідчені належним чином копії документів які знаходились в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Яблуневий Дар» та ТзОВ «Т.Б.ФРУТ»;

-в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України проведено тимчасові доступи та вилучено копії документів, які знаходились у володінні ТОВ «Яблуневий Дар» та ТзОВ «Т.Б.ФРУТ» щодо обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення;;

-допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з приводу відомих їм обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення;

-В порядку ч. 6 ст. 218 КПК України направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до СУ ГУНП у Вінницькій області, з метою встановлення ряду обставин, що мають значення у ході здійснення досудового розслідування;

-В порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій до Липовецького ВП Немировського ВП ГУНП у Вінницькій області, з метою встановлення ряду обставин, що мають значення у ході здійснення досудового розслідування;

-проведено огляд на території заводу по виробництву концентрованих соків зареєстрованого за ТзОВ «Т.Б.ФРУТ» (код 41179849), що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Липовець, вул. Копитка В., 62А, з метою відшукання речей та документів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення;

-В порядку ст. 170 КПК України, накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення огляду на заводі, за адресою: Вінницька область, місто Липовець, вул. Копитка В., 62А;

-Призначено судову товарознавчу експертизу з метою встановлення та нарахування збитків щодо протиправного заволодіння коштами ПАТ «Дельта-Банк»;

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості. Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000856 від 09.09.2020, закінчується 09.09.2021, у зв`язку із закінченням дванадцяти місячного терміну.

Однак, на даний час органом досудового розслідування зібрано не достатньо доказів, для доведення винуватості тих чи інших осіб та завершення досудового розслідування у строк до 09.09.2021.

Так, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких:

-підтвердження відповідною судовою економічною експертизою збитків спричинених протиправним заволодінням коштів ПАТ «Дельта-Банк»;

-проведення відповідні судові почеркознавчі експертизи документів з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

-у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Так, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 від 09.09.2020 на дванадцять місяців, а саме до 09.09.2022 року.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 від 09.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 від 09.09.2020 року на дванадцять місяців, а саме до 09.09.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1