УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 а по кримінальному провадженню № 0000539 від 18.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000539 від 18.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що першим відділом управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000539 від 18.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) у період 2019 року документально оформили операції з поставки вугілля невідомого походження в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ).
В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали придбання вугілля через основних постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), які в свою чергу здійснювали закупівлю товару через підприємства транзитно-конвертаційного характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ).
В подальшому по ланцюгу придбання вугілля встановлено, що
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбавали вугілля у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), які здійснювали підміну групи номенклатури товару, та в основному здійснювали придбання цигарок, кукурудзи, одежі, продовольчих товарів, а реалізовували інший вид товару вугілля кам`яне, дизельне паливо та інше.
В органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що операції по ланцюгу придбання вугілля в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є безтоварними, що може свідчити про продаж вказаними підприємствами неякісного вугілля в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що завдало державі збитків у сумі 211 183 491,17 грн.
Згідно баз даних ІНФОРМАЦІЯ_20 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») (код НОМЕР_6 ) відкрито банківські рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_13 ) використовуються рахунок: НОМЕР_18 (українська гривня);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) використовуються рахунок: НОМЕР_19 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») (код НОМЕР_6 ) використовуються рахунок: НОМЕР_20 (українська гривня).
В зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2019 р. по 01.08.2021 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 а по кримінальному провадженню № 0000539 від 18.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати старшому слідчому першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківські виписки в електронному вигляді руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, кодів ЄДРПОУ контрагентів, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків по рахункам за період з 01.01.2019 по 01.08.2021, по рахункам:
? НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_13 );
? НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 );
? НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») (код НОМЕР_6 );
-копії справи юридичного оформлення за період з 01.01.2019 по 01.08.2021, по рахункам:
? НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_13 );
? НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 );
? НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») (код НОМЕР_6 ),
у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
-журнали транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2019 по 01.08.2021, по рахункам:
? НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_13 );
? НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 );
? НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») (код НОМЕР_6 ),
-чеки на зняття готівкових коштів з рахунків:
? НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_13 );
? НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 );
? НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») (код НОМЕР_6 ),

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1