Справа № 461/8710/21
Провадження № 1-кс/461/587/22
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивоване тим, що посадові особи ТОВ АП «Колос 2» вступили у попередній зговір під приводом продажу товару та привласнили грошові кошти ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР». В ході досудового слідства встановлено, що група невідомих осіб шляхом обману та підробки документів виступила незаконним посередником між ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» та ТОВ АП «Колос 2» по продажу зерна у кількості 2 500 000 кг., чим завдала збитків ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» на суму 16 340 008,17 грн., які були перераховані на фіктивний банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито на підроблені документи у Криворізькому відділенні АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за адресою: м.Кривий Ріг, пр-т. Гагаріна, 13/28. 02.02.2022, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей та документів, які постановою слідчого було визнано речовими доказами. Враховуючи вищевикладене, просив суд наклати на вказане майно арешт.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі. Крім того, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання просив проводити без участі власників майна.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на наступне.
Досудове розслідування розпочато за зверненням представника ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ТОВ АП «Колос 2» вступили у попередній зговір під приводом продажу товару та привласнили грошові кошти ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР». В ході досудового слідства встановлено, що група невідомих осіб шляхом обману та підробки документів виступила незаконним посередником між ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» та ТОВ АП «Колос 2» по продажу зерна у кількості 2 500 000 кг., чим завдала збитків ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» на суму 16 340 008,17 грн., які були перераховані на фіктивний банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито на підроблені документи у Криворізькому відділенні АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за адресою: м.Кривий Ріг, пр-т. Гагаріна, 13/28.
02.02.2022, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей та документів.
Зважаючи на те, що речі, предмети і документи котрі були вилучені в ході проведення обшуку мають критерії речових доказів, 03 лютого 2022 року, слідчим винесено постанову про визнання предметів речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Отже, враховуючи вищенаведене, визнання предметів та документів речовими доказами та правову підставу для накладення арешту на майно, достатність доказів того, що незастосування заборони розпоряджатися майном, може призвести до втрати такого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт, з метою збереження речових доказів, на наступне майно, яке було вилучене за результатами проведених санкціонованих обшуків за адресами:
1.1. У приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Редмі» імеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з сім картами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
1.2. У приміщенні квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 99 000 гривень, 1 350 доларів США,
- сумка чорного кольору із медичною маскою синього кольору та чорновими записами на 2 аркушах,
- чотири печатки: 1 Лікар ОСОБА_7 ; 2. ТОВ Малік-Мєд, код 33385139; 3. тов "мк Олександр" мц "здоровое поколение"; 4. для довідок мц "здоровое поколение".
1.3. У приміщенні станції технічного обсслуговування «Automaster», що за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Панікахи, 20Г, в ході якого виявлено та вилучено:
- паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- коробку від мобільного телефону «Xiaomi Redmi 9A IMEI1: НОМЕР_7 ; IMEI2: НОМЕР_8 ;
- відеореєстратор N. DVR-MP14V;
- вінчестер марки «Western digital ємністю 2 ТВ.
1.4. У приміщенні квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1- НОМЕР_9 , ІМЕІ2 НОМЕР_10 , з сім картками НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;
- два ключі від авто Мерседес;
- тримач від сім карти НОМЕР_12 ;
- тримач від сім картки НОМЕР_13 та сімкартку;
- планшет марки Самчунг з с/н R52M615ECBA.
1.5. У автомобілі марки «Mercedes-Benz Е 220» д.н.з. НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено:
- автомобіль марки «Mercedes-Benz Е 220» д.н.з. НОМЕР_14 .
1.6. У приміщенні квартири АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено:
- металеве кільце з двома ключами жовтого кольору та брелком, один ключ з написом «Ельбор», другий «Class», на брелку напис «Products and People you can rely on!», «interchemie».
- шість металевих ключів срібного кольору з чорни верхнім краєм з написами «Ельбор»;
- металеве кільце з двома ключами срібного кольору з синім верхом з написами «Gnardian»;
- металеве кільце з трьома ключами, два ключа срібний з чорним верхнім краєм з написом «Ельбор», один ключ срібний з синім верхнім краєм з написом «Gnardian»;
- металевий ключ без написів «Г» подібної форми, з округлим отвором для відкриття;
- металеве кільце з двома ключа срібного кольору з написами «Conuko», «JMA»;
- металеве кільце з двома ключами срібного кольору з написом «Apecs»;
- металеве кільце з двома ключами срібного кольору з чорним верхом з написами «imperial»;
- металеве кільце з п`ятьома ключами, один ключ жовтого кольору з написом «375889», чотири срібного кольору, один з написом «imperial», інші три без написів;
- мобільний телефон марки «Xiaomi Model M 180403 Cb» в корпусі чорного кольору, без сім карток;
- мобільний телефон марки «Nokia Model TA-1337» в корпусі чорного кольору без сім карток;
- печатка зелено чорного кольору та наявному відтиску, зі слів ОСОБА_10 це його особистий підпис.
1.7. У автомобілі марки «Skoda Superb» р.н. НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено:
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 ;
- мобільний телефон марки «Nokia Model TA 1174», ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 , з двома сім картами, карта «Київстар» з написами: НОМЕР_19 , друга «Vodafone» з написом: НОМЕР_20 . Вказаний мобільний телефон в корпусі чорного кольору вилучено в сборі разом з батареєю «DL-5CB 800mAh»;
- металеве кільце з п`ятьома ключами, один ключ є ключем від домофону чорного кольору, три ключі є срібного кольору з чорним верхнім краєм з написами перший «Замкофф», другий «FZB», третій «МОРО», п`ятий ключ є срібного кольору з червоним верхнім краєм з написами «Kale» «325 209»;
- ключ від автомобіля марки «Skoda Superb» р.н. НОМЕР_15 з брелком;
- автомобіль марки «Skoda Superb» р.н. НОМЕР_15 .
1.8. У приміщенні квартири АДРЕСА_5 , за місцем діяльності ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено:
- зошит чорного кольору з чорновими записами;
- три тримачі від сім карт з номерами телефонів: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
- зошит синього кольору з написом «тетради для переговоров» з рукописними записами;
- роздруковані документи на аркушах А4 у кількості 10 аркушів;
- чорнові записи з рукописним текстом у кількості 6 штук;
- договір оренди квартири на 1 аркуші.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1