Справа № 953/7843/21
н/п 1-кс/953/8487/21
01.09.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступудо речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реалізуючи умисел, направлений на заволодіння часткою у статутному капіталі та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та майном вказаного товариства, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_8 подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_9 , серія та номер НОМЕР_5 , виданий Барвінківським РВ УМВС України в Харківській області 12 грудня 2002 року, в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_5 .
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що він використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 , яка використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_10 подали приватному нотаріусу документи що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі яких ОСОБА_10 отримала статус керівника і бенефіціарного власника Товариства. При цьому ОСОБА_5 пояснив, що він діяв за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_7 , який керував його діями та діями ОСОБА_6 .
Аналогічні показання дала підозрювана ОСОБА_6 , яка повідомила, що у одному із відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вона, використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_10 відкрила картковий рахунок на ім`я ОСОБА_10 , на який у подальшому ОСОБА_11 перераховував кошти, які просив у нього ОСОБА_5 .
19.08.2021 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено банківські картки банку ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 .
З метою всебічного та повного досудового розслідування, отримання інформації про власника банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаних банківських карт, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні «Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_12 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо власника карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаних банківських карток.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.10.2021 року.
Роз`яснити представнику«Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1