Провадження № 1-кс/750/3696/21
У Х В А Л А

17 листопада 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002561 від 08.10.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ОСОБА_8 , НОМЕР_9 - ОСОБА_9 , НОМЕР_10 - ОСОБА_10 , НОМЕР_11 - ОСОБА_11 , НОМЕР_12 - ОСОБА_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковими рахунками за період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_17 », які здійснювалися в період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до вказаних банківських карток, в період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до вказаних банківських карток, в період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистих кабінетів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до вказаних банківських карток, в період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до вказаних банківських карток, в період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002561 від 08.10.2021, за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 08.10.2021 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області ДКП НП України з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомила, що 05.10.2021 о 12 годині 18 хвилин, коли вона знаходилась на робочому місці, на номер її мобільного телефону НОМЕР_18 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_17 , який вона сприйняла як номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 . Невідомий чоловік у розмові представився працівником банку ОСОБА_14 та запитав чи не збирається вона змінювати номер телефону на що ОСОБА_13 відповіла, що не збирається. Після цього він сказав, що ним отримано інформацію про те, що шахраї намагаються змінити її фінансовий номер телефону для отримання доступу до належного їй банківського рахунку та заволодіти належними їй грошовими коштами. Він сказав, що має щось перевірити та поклав слухавку. О 13 годині 19 хвилин з того ж номеру НОМЕР_17 їй зателефонував той же самий чоловік та повідомив, що служба безпеки банку підтвердила йому той факт, що невстановлена особа намагається отримати доступ до належних їй рахунків. Для того, щоб запобігти цим спробам, необхідно зайти до системи Privat24. ОСОБА_13 відповіла, що будь-яких повідомлень про зняття або спроби зняття грошових коштів з рахунків вона не отримувала, але він наполіг на необхідності авторизації та вона зайшла до Privat24. Перевіривши стан рахунків виявила, що всі грошові кошти знаходяться на рахунках, про що сказала тому чоловікові. Працівник банку запитував у неї по телефону чи відомі їй громадяни, називаючи якісь прізвища, але оскільки названі їй прізвища були не відомі, то вона відповідала, що не знає тих людей. Працівник банку сказав, що служба безпеки банку в той час проводить перевірку та поклав слухавку. Після цього о 14 годині 54 хвилин з того ж номеру 3700 їй зателефонував той же самий чоловік та попросив увімкнути гучний зв`язок та постійно тримав її на зв`язку. У розмові він розповідав їй про те, що необхідно вжити заходів щодо затримання зловмисників, які вчиняють спроби заволодіння її коштами. Він постійно утримував ОСОБА_13 на зв`язку, та у розмові вона почула звуки отриманих смс-повідомлень та запитала у нього що відбувається. Працівник банку сказав, що це сповіщення про спроби зняття грошових коштів та запевнив її втому, що служба безпеки банку проводить необхідну роботу та її гроші у безпеці. У розмові вона сказала йому, що у неї розряджається телефон та необхідно припинити розмову, на що той чоловік сказав, що грошові кошти в безпеці, що пізніше з нею зв`яжуться працівники служби безпеки. Працівник банку сказав, що у разі якщо вона виявить відсутність грошових коштів на рахунках, то хвилюватись не варто, оскільки це буде звичайна процедура та грошові кошти на рахунках з`являться пізніше. Розмова закінчилась, телефон розрядився. ОСОБА_13 направилась додому, де при увімкненні мобільного телефону виявила, що в системі видалено додаток вайбер та видалено додаток Privat24. Вона відновила (встановила заново) вказані додатки, без проблем авторизувалась у системі Privat24, але виявила, що на рахунках банківських карт відсутні грошові кошти.

З банківської карти № НОМЕР_3 грошові кошти було перераховано:

- на ім`я ОСОБА_15 , на карту № НОМЕР_4 на суму 101 000 грн.;

- на ім`я ОСОБА_16 на карту № НОМЕР_5 на суму 118 978 грн.;

- на суму ОСОБА_17 на карту № НОМЕР_6 на суму 100 000 грн.;

З банківської карти № НОМЕР_7 грошові кошти було списано:

- на ім`я ОСОБА_15 , на карту № НОМЕР_4 на суму 20 100 грн.;

- на ім`я ОСОБА_16 на карту № НОМЕР_5 на суму 60 150 грн.;

- на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ) на суму 110 550 грн.;

- на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_10 ) на суму 60 000 грн.;

- на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_9 ) на суму 20 000 грн.;

- на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_11 ) на суму 25 000 грн.;

- на ім`я ОСОБА_12 ( НОМЕР_12 ) на суму 100 500 грн.

З банківської карти № НОМЕР_13 (карта для виплат, яка належить мені) грошові кошти було списано:

-на ім`я ОСОБА_16 на карту № НОМЕР_5 на суму 3 316 грн.

- на ім`я ОСОБА_18 на карту № НОМЕР_14 на суму 50 250 грн.

- на ім`я ОСОБА_19 на карту № НОМЕР_15 на суму 35 000 грн.

- на ім`я ОСОБА_20 на карту № НОМЕР_16 на суму 30 000 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, яка має доказове значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ОСОБА_8 , НОМЕР_9 - ОСОБА_9 , НОМЕР_10 - ОСОБА_10 , НОМЕР_11 - ОСОБА_11 , НОМЕР_12 - ОСОБА_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковими рахунками за період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_17 », які здійснювалися в період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до вказаних банківських карток, в період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до вказаних банківських карток, в період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистих кабінетів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до вказаних банківських карток, в період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до вказаних банківських карток, в період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021.

Строк дії ухвали встановити до 17 січня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1