Справа №463/2794/20
Провадження №1-кс/463/6782/21
У Х В А Л А
05 листопада 2021 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 ,з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_8 , про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку на території ДП «Львівський державний авіаційно ремонтний завод», за адресою: м.Львів, вул. Авіаційна,3, а саме:
-Технічна довідка від 28.09.2021 р. з доданими документами, на 6 арк.;

-Акт № 105548 від 07.10.2021, на 1 арк.;

-Службова записка на відрядження автомобіля з 11.10.2021 по 13.10.2021, на 1 арк.;

-Товарно-супровідна накладна № 329/ТС від 12.10.2021 у 3х примірниках, на 1 арк. кожен;

-Чорнові записи у вигляду схеми, на 1 арк.;

-Проект листа до «Укрспецекспорт», на 1 арк.;

-Перелік агрегатів з обмеженим ресурсом, на 9 арк.;

-Повідомлення про фактичне вивезення товарів, на 1 арк.;

-Роздруківка митної декларації 209170/2020/070797, на 1 арк.;

-Копії рахунків проформи № 09/20-6, № 09/20-8, 09/20-7, 09/20-5 від 15.09.2020, на 4 арк.;

-Копія висновку ДСЕК № 28888309 строк дії до 09.01.2021, на 1 арк.;

-Копія висновку ДСЕК № 28888310 строк дії до 09.01.2021, на 1 арк.;

-Копія висновку ДСЕК № 28888316 строк дії до 31.03.2021, на 1 арк.;

-Рахунок проформа 6221 від 08.07.2021, на 1 арк.;

-Роздруківка митної декларації 209170/2020/056593, на 2 арк.;

-CMR 19/07/21, на 2 арк.;

-Копія висновку ДСЕК № 28888318 строк дії до 04.06.2021, на 1 арк.;

-Авіанакладна 2, на 1 арк.;

-Роздруківка дозволу № 10.1.5-5-382/21, на 1 арк.;

-Доручення на декларування від 12.07.2021, на 1 арк.;

-Лист до «Укрспецекспорт» від 07.04.2021, на 1 арк.;

-Електронний лист «Укрспецекспорт» від 22.03.2021, на 1 арк.;

-Копія листа № 25/21 від 18.03.2021, на 1 арк.;

-Копія листа «Укрспецекспорт» від 12.01.2021, на 3 арк.;

-Копія специфікації № 44 з чорновими записами, на 1 арк.;

-Копія специфікації № 44, на 1 арк.;

-Копія листа № 17-15/2108, на 1 арк.;

-Копія акту приймання-передачі від 20.07.2021, на 1 арк.;

-Копія листа «Укрспецекспорт» від 12.01.2021, на 1 арк.;

-Копія акту дефектації авіаційної техніки від 03.11.2020, на 6 арк.;

-Копія акту дефектації авіаційної техніки від 03.11.2020 з помітками, на 6 арк.;

-Роздруківка електронного листа від ОСОБА_9 , на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів від 18.10.2021 ОСОБА_10 , на 1 арк.;

-Рахунок фактура № 11.10.2021 з вклеєною квитанцією № 2980283, на 1 арк.;

-Посвідчення про відрядження ОСОБА_11 №15-42/435, на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів від 18.10.2021 ОСОБА_12 , на 1 арк.;

-Рахунок фактура № 11.10.2021 з вклеєною квитанцією № 2980282, на 1 арк.;

-Посвідчення про відрядження ОСОБА_11 №15-42/434, на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів від № 49 18.10.2021 ОСОБА_12 , на 1 арк.;

-Фіскальні чеки № від 12.10.2021, № від 12.10.2021, № від 11.10.2021, на 1 арк.;

-Вимога № 104, 103, 102, 123, 125, 124, 126, на 7 арк.;

-Талон № 420010/9, на 1 арк.;

-Копія службової записки підписаної ОСОБА_13 , на 1 арк.;

-Приймальний акт, на 1 арк.;

-Копія рахунку проформи № 09/21-1, на 1 арк.;

-Копія митної декларації № 209170/2021/079749, на 3 арк.;

-Копія дозволу ДСЕК 28888316 строк дії до 31.03.2022, на 1 арк.;

-Дозвіл ДСЕК № 28888317 від 26.04.2022, на 1 арк.;

-Копія листа «Укрспецекспорт» , на 1 арк.;

-Копія листа від 07.10.2021, на 1 арк.;

-Рахунок проформа № 09/21-1 від 19.09.2021, на 1 арк.;

-Доручення на декларування від 04.10.2021, на 1 арк.;

-Авіанакладна 501-1081820 у 3-х примірниках, на 1 арк. кожен;

-Заява до «Укрспецекспорт» від 04.10.2021, на 1 арк.;

-ЕА № 209170/2021/079749, у двох примірниках, на 1 арк. кожен;

-Копія № 32 договору комісії від 23.03.2017 та додаткові угоди, на 17 арк.;

-Копія № 74 контракту від 10.04.2017, на 22 арк.;

-Службова записка ОСОБА_13 , на 1 арк.;

-Витяг з наказу № 154-В від 07.10.2021, на 1 арк.;

-Подорожній лист № 163339 від 11.10.2021, на 1 арк.;

-Копія технічної документації, на 102 арк.;

-Копії паспортів на вироби Н019, на 37 арк,

із забороною права володіння та розпорядження зазначеним майном.

Накласти арешт на предмети, які вилучені 19.10.2021 під час проведення обшуку ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», за адресою: м. Львів, вул. Авіаційна, буд. 3, а саме:
- плата з номером Н019-03-10 № 3.065.019 № 2516-2;

- плата з номером Н019-03-10 № 3.065.019-01 № 6510-1А;

- плата з номером Н019-03-09 № 2.084.024 № 3015;

- плата з номером Н019-03-10 № 3.065.019 № 2141-1;

- плата з номером Н019-03-09 № 2.084.024-01 № 6514А;

- плата з номером Н019-03-09 № 2.084.235 № 0484;

- плата з номером Н019-03-10 № 3.065.019-01 № 6502-1 (із папірчиком БРАК);

- плата з номером Н019-03-10 № 3.065.118 № 1781-2;

- плата з номером Н019-03-10 № 3.065.118 № 1081-1,

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження № 0000493 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 та ч. 1 ст. 333 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 26-28.02.2020 на території ДП «ЛДАРЗ» та на території військової частини НОМЕР_1 (4), що дислокується у АДРЕСА_1 , виявлено факт розукомплектування п`яти літаків «МіГ-29».
27.02.2020 у Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області поступило повідомлення від працівників Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу про зникнення військового обладнання (блоків управління системами) з літака «МіГ-29» бортовий номер 26, заводський номер НОМЕР_2 . Вказаний літак прибув на територію заводу 18.02.2020 року з ВЧ НОМЕР_3 , що розташована у АДРЕСА_2 , для проведення ремонту. За вказаним фактом Залізничним ВП ГУ НП у Львівській області було внесено відомості до ЄРДР за № 0000493, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
20.10.2021, відповідно до повідомлення оперативного підрозділу Управління СБ України у Львівській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000527щодо вчинення співробітниками ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Того ж дня, кримінальне провадження № 0000527об`єднано із кримінальним провадженням № 0000493 від 28.02.2020, із залишенням № 0000493 за об`єднаним кримінальним провадженням.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ДК «Укрспецекспорт» та ДП «ЛДАРЗ» 23.03.2017 укладений договір комісії № USE-20.2-29-D/K-17, предметом якого є надання послуг щодо виконання капітального ремонту літаків МіГ-29 для потреб Військово-повітряних сил Республіки Азербайджан (далі Замовник).
В рамках виконання вищевказаних договорів, ДК «Укрспецекспорт» та ДП «ЛДАРЗ» здійснюють відповідні міжнародні передачі товарів військового призначення для проведення ремонтних робіт на літаках Замовника.
Враховуючи викладене, ДК «Укрспецекспорт» та ДП «ЛДАРЗ» організовано здійснення імпортної операції (переробка на митній території України) запчастин та комплектуючих до літаків МіГ-29.
Зокрема, 04.10.2021 ДК «Укрспецекспорт» подано заяву (№ USE-19.2-13401) до митних органів щодо надання дозволу на поміщення у митний режим переробки на митній території України наступних агрегатів до літака МіГ-29:
-стійка основної опори шасі (права) 10.5.12.4101.3000.00.0, 2 шт., заводські номери 06194, 21188;
-циліндр-підкос передньої опори 10.5.12.4202.3000.00.00, 1 шт., заводський номер 11272;
-блок цифрової обробки БЦОМ, 3 шт., заводські номери 6514А, 3015, 0484;
-стійка основної опори шасі (ліва) 10.5.12.4101.3000.01.0, 1 шт., заводський номер 21133;
-колесо КТ100-10, 2 шт., заводські номери 49470916, 10471054.
З метою здійснення вищевказаної зовнішньоекономічної операції, ДК «Укрспецекспорт» отримано дозволи Державної служби експортного контролю України (далі ДСЕК) № 28888316, 28888317.
12.10.2021 ДП «ЛДАРЗ» імпортовано вищевказані товари на територію України (вантажно-митна декларація № UA209170/2021/079749).
Фактичним здійсненням імпортної операції займався митний брокер ДП «ЛДАРЗ» ОСОБА_10 , яким з метою уникнення процедур експортного контролю, подано недостовірні дані щодо кількісних та технічних характеристик товарів, зокрема блоків цифрової обробки БЦОМ, а саме вказаною особою подано інформацію, що блоки цифрової обробки (далі БЦОМ) мають заводські номери 6514А, 3015, 0484.
Встановлено, що БЦОМ є складовою частиною блоку НО19-03, який у свою чергу є складовою блоку НО19. Відповідно до керівництва з технічної експлуатації виробу НО19, блок НО19-03 являє собою три окремі запчастини (плати) синхронізатор цифрових фільтрів НО19-03-09 (1 шт.) та накопичувач цифрових фільтрів НО19-03-10 (1 шт.). Крім того, в паспорті на блок НО19-03 зазначено, що він складається з синхронізатора цифрових фільтрів НО19-03-09 (1 шт.) та накопичувача цифрових фільтрів НО19-03-10 (1 шт.), де зазначаються 3 окремих заводських номера. Також у вказаному паспорті відсутня інформація щодо блоку БЦОМ та наявності у нього окремого заводського номеру.
Таким чином, ДП «ЛДАРЗ» фактично здійснив імпорт за дозволом ДСЕК лише трьох синхронізаторів цифрових фільтрів НО19-03-09 з заводськими номерами 6514А, 3015, 0484. Інші 6 накопичувачів цифрових фільтрів НО19-03-10 з заводськими номерами 1781-2, 1081-1, 6502-1, 2141-1, 6510-1А, 2516-2 імпортовані в Україну без необхідних дозвільних документів ДСЕК.
В той же час, 19.10.2021 в ході розслідування зазначеного кримінального провадження проведено обшук на території ДП «Львівський державний авіаційно ремонтний завод», за адресою: м.Львів, вул. Авіаційна,3, під час якого виявлено та вилучено вказані у клопотанні речі та документи, які мають значення для встановлення істини у справі і тому, просить накласти арешт на таке майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з наведених в такому мотивів, просив клопотання задовольнити.
Представники власника майна ДП «Львівський державний авіаційно ремонтний завод» в судовому засіданні проти задоволення клопотання в частині накладенні арешту на вилучені на території підприємства речі заперечили, вказали, що такі не мають жодного відношення до даного кримінального провадження. Проти задоволення клопотання в частині вилучених документів не заперечили.
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Постановою слідчого від 20.10.2021 вказане вище майно визнано речовими доказами.
Відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України та зберегло на собі сліди злочину, а відтак може мати доказове значення у кримінальному провадженні.
З метою унеможливлення його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000493 від 28.02.2020 арешт на майно, а саме:

-Технічна довідка від 28.09.2021 р. з доданими документами, на 6 арк.;

-Акт № 105548 від 07.10.2021, на 1 арк.;

-Службова записка на відрядження автомобіля з 11.10.2021 по 13.10.2021, на 1 арк.;

-Товарно-супровідна накладна № 329/ТС від 12.10.2021 у 3х примірниках, на 1 арк. кожен;

-Чорнові записи у вигляду схеми, на 1 арк.;

-Проект листа до «Укрспецекспорт», на 1 арк.;

-Перелік агрегатів з обмеженим ресурсом, на 9 арк.;

-Повідомлення про фактичне вивезення товарів, на 1 арк.;

-Роздруківка митної декларації 209170/2020/070797, на 1 арк.;

-Копії рахунків проформи № 09/20-6, № 09/20-8, 09/20-7, 09/20-5 від 15.09.2020, на 4 арк.;

-Копія висновку ДСЕК № 28888309 строк дії до 09.01.2021, на 1 арк.;

-Копія висновку ДСЕК № 28888310 строк дії до 09.01.2021, на 1 арк.;

-Копія висновку ДСЕК № 28888316 строк дії до 31.03.2021, на 1 арк.;

-Рахунок проформа 6221 від 08.07.2021, на 1 арк.;

-Роздруківка митної декларації 209170/2020/056593, на 2 арк.;

-CMR 19/07/21, на 2 арк.;

-Копія висновку ДСЕК № 28888318 строк дії до 04.06.2021, на 1 арк.;

-Авіанакладна 2, на 1 арк.;

-Роздруківка дозволу № 10.1.5-5-382/21, на 1 арк.;

-Доручення на декларування від 12.07.2021, на 1 арк.;

-Лист до «Укрспецекспорт» від 07.04.2021, на 1 арк.;

-Електронний лист «Укрспецекспорт» від 22.03.2021, на 1 арк.;

-Копія листа № 25/21 від 18.03.2021, на 1 арк.;

-Копія листа «Укрспецекспорт» від 12.01.2021, на 3 арк.;

-Копія специфікації № 44 з чорновими записами, на 1 арк.;

-Копія специфікації № 44, на 1 арк.;

-Копія листа № 17-15/2108, на 1 арк.;

-Копія акту приймання-передачі від 20.07.2021, на 1 арк.;

-Копія листа «Укрспецекспорт» від 12.01.2021, на 1 арк.;

-Копія акту дефектації авіаційної техніки від 03.11.2020, на 6 арк.;

-Копія акту дефектації авіаційної техніки від 03.11.2020 з помітками, на 6 арк.;

-Роздруківка електронного листа від ОСОБА_9 , на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів від 18.10.2021 ОСОБА_10 , на 1 арк.;

-Рахунок фактура № 11.10.2021 з вклеєною квитанцією № 2980283, на 1 арк.;

-Посвідчення про відрядження ОСОБА_11 №15-42/435, на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів від 18.10.2021 ОСОБА_12 , на 1 арк.;

-Рахунок фактура № 11.10.2021 з вклеєною квитанцією № 2980282, на 1 арк.;

-Посвідчення про відрядження ОСОБА_11 №15-42/434, на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів від № 49 18.10.2021 ОСОБА_12 , на 1 арк.;

-Фіскальні чеки № від 12.10.2021, № від 12.10.2021, № від 11.10.2021, на 1 арк.;

-Вимога № 104, 103, 102, 123, 125, 124, 126, на 7 арк.;

-Талон № 420010/9, на 1 арк.;

-Копія службової записки підписаної ОСОБА_13 , на 1 арк.;

-Приймальний акт, на 1 арк.;

-Копія рахунку проформи № 09/21-1, на 1 арк.;

-Копія митної декларації № 209170/2021/079749, на 3 арк.;

-Копія дозволу ДСЕК 28888316 строк дії до 31.03.2022, на 1 арк.;

-Дозвіл ДСЕК № 28888317 від 26.04.2022, на 1 арк.;

-Копія листа «Укрспецекспорт» , на 1 арк.;

-Копія листа від 07.10.2021, на 1 арк.;

-Рахунок проформа № 09/21-1 від 19.09.2021, на 1 арк.;

-Доручення на декларування від 04.10.2021, на 1 арк.;

-Авіанакладна 501-1081820 у 3-х примірниках, на 1 арк. кожен;

-Заява до «Укрспецекспорт» від 04.10.2021, на 1 арк.;

-ЕА № 209170/2021/079749, у двох примірниках, на 1 арк. кожен;

-Копія № 32 договору комісії від 23.03.2017 та додаткові угоди, на 17 арк.;

-Копія № 74 контракту від 10.04.2017, на 22 арк.;

-Службова записка ОСОБА_13 , на 1 арк.;

-Витяг з наказу № 154-В від 07.10.2021, на 1 арк.;

-Подорожній лист № 163339 від 11.10.2021, на 1 арк.;

-Копія технічної документації, на 102 арк.;

-Копії паспортів на вироби Н019, на 37 арк,

із забороною права володіння та розпорядження зазначеним майном.

Накласти арешт на предмети, які вилучені 19.10.2021 під час проведення обшуку ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», за адресою: м. Львів, вул. Авіаційна, буд. 3, а саме:
- плата з номером Н019-03-10 № 3.065.019 № 2516-2;

- плата з номером Н019-03-10 № 3.065.019-01 № 6510-1А;

- плата з номером Н019-03-09 № 2.084.024 № 3015;

- плата з номером Н019-03-10 № 3.065.019 № 2141-1;

- плата з номером Н019-03-09 № 2.084.024-01 № 6514А;

- плата з номером Н019-03-09 № 2.084.235 № 0484;

- плата з номером Н019-03-10 № 3.065.019-01 № 6502-1 (із папірчиком БРАК);

- плата з номером Н019-03-10 № 3.065.118 № 1781-2;

- плата з номером Н019-03-10 № 3.065.118 № 1081-1,

та невідкладно передати зазначені речі на зберігання до ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» із забороною права відчуження зазначеного майна, його знищення, або приведення його до непридатного стану, та залишенням права проведення робіт із вказаними запчастинами, в т.ч. проведення їх ремонту та тестування.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, після чого про арешт майна слідчий та прокурор зобов`язані повідомити всіх заінтересованих осіб.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Повний текст ухвали складено 09.11.2021.

Суддя ОСОБА_1