Справа № 559/3029/21
Провадження № 1-кс/559/523/2021
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
02 грудня 2021 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 вiд 22 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне. Так 22 листопада 2021 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло подання начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають виконавчі документи щодо боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- вимога ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-2749-52 від 02.06.2021 на суму 20716.04 грн. за результатами розгляду якої 19.07.2021 розпочато виконавче провадження ВП №66110064;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 №918/368/21 вiд 25.08.2021 про стягнення на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 119614.84 грн основного боргу та 1905.44 грн. витрат по оплаті судового збору, за результатами розгляду якої 13.09.2021 розпочато виконавче провадження ВП №66805331;

- вимога ІНФОРМАЦІЯ_3 № Ф-2749-52 вiд 03.09.2021 на суму 13343.45 грн. за результатами розгляду якої 01.10.2021 розпочато виконавче провадження ВП №66999776;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 № 918/13/19 вiд 25.02.2019 про стягнення на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 185391.19 грн основного боргу, 4892 грн. 3% річних,12374.94 грн iнфлацiйних витрат та 3039.88 грн. витрат по оплаті судового збору, за результатами розгляду якої 04.10.2021 розпочато виконавче провадження ВП №67011140:

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 №918/825/19 вiд 15.09.2020 про стягнення на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 439466.87 грн основного боргу, 22212.99 грн. 3% річних, 52893.39 грн інфляційних витрат та 7718.61 грн. витрат по оплаті судового збору, за результатами розгляду якої 10.11.2021 розпочато виконавче провадження ВП №67470862

Загалом, в межах виконавчих проваджень №66110064 від 19.07.2021, №66805331 вiд 13.09.2021, №66999776 вiд 01.10.2021, №67011140 від 04.10.2021 та № 67470862 від 10.11.2021 з ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить стягнути 972926 (дев`ятсот сiмдесят двi тисячi дев`ятсот двадцять шiсть) грн. 61 коп. з урахуванням виконавчого збору і витрат виконавчого i провадження.

Згідно вище вказаного подання також встановлено, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчі документи в добровільному порядку не виконують, на виклик державного виконавця не з`являються.

З метою повного виконання виконавчих документів, державним виконавцем було накладено арешти на всі наявні рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (боржника).

Також встановлено, що в ході виконання виконавчого провадження було отримано повідомлення Головного управління ДПС України у Рівненській області № 9187/5/17-00-13 05-08 вiд 11.11.2021 згідно якого встановлено, що посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.11.2021, після відкриття виконавчих проваджень відкрито новий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 52 України «Про виконавче провадження», у разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника-юридичноi особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судового рішення і відкриває нові рахунки банках чи інших фінансовий установах, виконавець надсилає вiдповiдним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Також в ході досудового розслідування встановлено, згідно відповіді на запит №123154529 від 17.11.2021 до Держаної фіскальної служби України встановлено, що посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 08.11.2021 також було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3

А тому у даному випадку з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження у кримінальному провадженні №0000429, всіх обставин кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, що виразилося в умисному невиконані посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рішення господарських судів, що набрали чинності, а також підтвердження чи спростування вини особи правопорушника причетного до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів документи, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , що були відкриті 08.11.2021 в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »" (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з дати відкриття даного рахунку по 29.11.2021.

Також підлягають вилученню подані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »" (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) документи, а саме: оригінал заяви про відкриття рахунку, оригінал договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копія належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акта/положення, протоколу збору засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; оригінал картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком, необхідно для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування вини особи правопорушника.
Зазначені документи та інформація перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у документах та гроші, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів та грошей, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), іншим способом, окрім, як тимчасового доступу до документів та їх вилучення, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених володільцем умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму про, що нам достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути автоматично знищена. При цьому виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаних слідчий дій.

Тому на думку слідчого, доцільності виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Слідчий СВ Дубенського РВП ГУ НП в Рівненській області в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якому просить розглядати клопотання без участі дізнавача, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Враховуючи вищевикладене, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Документи та інформація, право доступу до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , вони можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість у кримінальному провадженні документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказаніслідчим документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Окрім того, слідчим, як це передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України, доведено, що потрібно вилучити оригінали документів для проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці та отримання доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та надати можливість вилучення документів поданих посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , для їх оформлення:

?оригінал заяви про відкриття рахунку,
?оригінал договору на розрахунково-касове обслуговування,
?свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;
?копію належним чином зареєстрованого статуного документу (статуту, установчого договору, статутного акта/положення, протоколу збору засновників) зі змінами і доповненнями;
?довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
?довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби;
?довідки Пенсійного фонду;
?свідоцтво фонду соціального страхування;
?накази про призначення керівників і службових осіб підприємства;
?оригінал картки зі зразками підписів і відбитків печатки;
?інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком;
відомостей (виписки) про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з дати відкриття рахунків по 29.11.2021

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набрала законної сили 02.12.2021.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду
Рівненської області ОСОБА_1
02.12.2021