печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2501/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000677,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000677 від 20.07.2018 за ч. 2 ст. 332 КК України на дванадцять місяців, тобто до 20.01.2023.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 від 20.07.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ст. 332 ч.2 КК України являється тяжким.

У клопотанні вказано, що 04.07.2018 в офіс ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел» () по телефону звернулась ОСОБА_4 , яка являється співробітником посольства України в Республіці Сенегал, з проханням підтвердити надання запрошень для туристів в Україну із Республіки Гана від імені ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел». Після телефонної розмови між володільцем «Туристична компанія «Соната - Тревел» ОСОБА_5 і ОСОБА_6 встановлено, що невстановлені особи від імені ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел» надали ряд запрошень і туристичних ваучерів для 15 туристів із Республіки Гана. Після чого представник Посольства прислала відскановані копії вказаних документів електронним листом. Після ретельного вивчення копій вказаних документів встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи логотип ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел», виготовили підроблені документи і надали їх до Посольства України в Республіці Сенегал з метою забезпечення в`їзду на територію України групи туристів із 15 чоловік. На вказаних документах був підроблений підпис ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел» ОСОБА_7 і підроблений відтиск печатки Товариства. Крім того, згідно показів засновника ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел» ОСОБА_5 , з вересня 2017 Товариство не видавало ні одного запрошення для громадян вихідців із країн Африканського континенту.

ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел» являється туроператором на ринку України з 2002 року і здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії на туроператорську діяльність, видану Державним агентством України по туризму і курортам № АЕ 272801 от 09.07.2014. Також, в даному кримінальному проваджені допитана в якості свідка директор ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел» ОСОБА_7 , яка дала аналогічні покази, підтвердивши, що не підписувала вищевказані документи.

В ході досудового розслідування, в результаті проведення слідчо-розшукових заходів було встановлено, що керівник і співвласник ТОВ «М.К.Консалтинг», (, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 6, кв.16), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в свою чергу являється колишнім співробітником ТОВ «Туристична компанія «Соната - Тревел», діючи за попередньою змовою з іншими співробітниками ТОВ «М.К.Консалтинг» ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , а також співробітниками ряду інших туристичних агентств і візових центрів, систематично вчиняли дії, направлені на організацію незаконного переправлення іноземних громадян і громадян України через державний кордон України, шляхом підробки документів, які являються підставою для отримання віз для в`їзду на територію України і виїзду за її межі.

Згідно офіційних даних ТОВ «М.К.Консалтинг» діють у сфері надання консалтингових і туристичних послуг, здійснюють оформлення документів для в`їзду і виїзду іноземних громадян на територію України і за її межі а також займаються працевлаштуванням за кордоном на підставі ліцензії №366 виданої 16.03.2018 Міністерством соціальної політики України.

Основним направленням незаконної діяльності ТОВ «М.К.Консалтинг» було пошук клієнтів, шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет і соціальної мережі «Fecebook», з метою подальшого оформлення туристичних і робочих віз в країни Шенгенскої зони, в тому числі і Литовську Республіку, для отримання яких правопорушниками використовувались виготовлені ними завідомо підроблені довідки з місця роботи, навчання, довідки із банківських установ про наявність банківських рахунків із залишком необхідних грошових коштів для отримання візи в країни Шенгенської зони, руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам, а також довідки про наявність майна на території України і реєстрації місця проживання в місті Києві.

Також встановлено, що: На протязі 2018 року співвласник та керівник ТОВ "М.К.Консалтінг" ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб із іншим співвласником та керівником даного товариства ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також із менеджером даного товариства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуваючи у вказаному приміщенні зазначеного товариства, а також діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчиняють дії, спрямовані на незаконне переправлення іноземних громадян через державний кордон України, підробляючи при цьому відповідні документи (ваучери, листи) , які являються підставою для в`їзду та виїзду на територію України, використовуючи при цьому логотип та назву туристичного агентства ТОВ "Туристична компанія "Соната-Тревел", яке має відповідну ліцензію та дійсно надає послуги на території міста Києва. Крім того, встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (засновник та керівник ТОВ "Даніс-Груп"), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ "М.К.Консалтинг" ОСОБА_8 та іншими, а також із ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ряду інших туристичних агентств і візових центрів, до яких систематично звертається по допомогу у виготовленні підроблених документів, що являються підставою для оформлення віз для в`їзду на територію України та виїзду за її межі, а також самостійно виготовляє, а в подальшому використовує завідомо підроблені документи з метою організації незаконного переправлення іноземних громадян та громадян України через державний кордон України.

Крім того, встановлено ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являється співвласником агентства з працевлаштування за кордоном «M&A Group», який систематично звертається до працівників ТОВ «М.К.Консалтинг» - співвласника та керівника ОСОБА_8 , співвласника та керівника ОСОБА_10 , менеджера ОСОБА_16 та представників ряду інших туристичних агентств і візових центрів за допомогу у виготовленні підроблених документів, що являються підставою для оформлення віз для в`їзду на територію України та виїзду за її межі та в подальшому використовує завідомо підроблені документи, а саме: довідки про місце роботи, в тому числі про заробітну плату, з навчальних закладів про проходження навчання, довідки з банків про наявність рахунків та грошових коштів на них, штампів про реєстрацію про реєстрацію місця проживання особи, з метою організації незаконного переправлення іноземних громадян та громадян України через державний кордон України.

28.03.2019 співробітниками слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві спільно з співробітниками управління по боротьбі зі злочинами пов`язаними із торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у місті Києві проведено ряд санкціонованих обшуків за місцями роботи та мешкання фігурантів кримінального провадження, в ході яких було виявлено та вилучено велику кількість кліше печаток і фірменних бланків банківських установ, підприємств, компаній, товариств з обмеженою відповідальністю, учбових закладів, медичних установ і державних органів України, документів, які посвідчують особу, комп`ютерної техніки на якій містяться файли з вже сформованими підробленими документами, необхідними для отримання віз, а також фотографії вже виданих Шенгенських віз уповноваженими органами Литовської Республіки в період 2018-2019 року, наступними громадянами: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , для отримання, яких ОСОБА_8 , ОСОБА_16 і ОСОБА_10 використовували завідомо підроблені документи вводячи в оману співробітників консульства при прийнятті рішення про видачу візи.

У зв`язку із чим, на підставі клопотання слідчого, 12.08.2019 року слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні компетентних органів Литовської Республіки, а саме: виїмки оригіналів документів, надані 44 громадянами України в період 2018-2019 року для отримання ними Шенгенскої візи в Литовську Республіку. 22.08.2019 в установленому законом прокуратурою міста Києва, Генеральною прокуратурою України направлено міжнародний запит про проведення тимчасового доступу до речей і доцентів, які знаходяться у володінні компетентних органів Литовської Республіки разом із ухвалою слідчого судді. До даного часу відповіді на міжнародне доручення не отримано. У зв`язку із чим повторно направлено запит до компетентних органів Литовської Республіки з метою отримання в установленому законом порядку.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні Міністерства закордонних справ та які були направлені до міста Києва Посольством України в Республіки Гани стосовно надання до Посольства завідомо підроблених документів невстановленими слідством особами, які мали намір оформити українські візи для 15 громадян Республіки Гани з метою їх подальшого в`їзду на територію України.

По вказаних документам були призначені та проведені почеркознавчо-технічні експертизи документів, згідно результатів яких встановлено, що відтиск печатки ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» в наданих на дослідження документах виконана кліше печатки, вилученої під час санкціонованого обшуку в одному із офісів незаконної діяльності фігурантів у даному кримінальному провадженні. Однак встановити належність підпису, виконаного від імені директора ТОВ «Туристична Компанія «Соната-Тревел» не видалося можливим у зв`язку із простою транскрипцією досліджуваного підпису.

Крім того, в ході проведення обшуків виявлено значну кількість кліше печаток різних суб`єктів підприємницької діяльності (49 кліше), директори яких на даний час встановлюються та перевіряються на причетність до вчинення вказаного злочину.

В ході проведення зазначених обшуків вилучено значну кількість документів, які свідчили про протиправну діяльність вищевказаних осіб, в тому числі комп`ютерну техніку, по якій призначено значну кількість комп`ютерних експертизи. В деяких випадках виникла необхідність в призначенні додаткових комп`ютерно-технічних експертиз, з метою з`ясування виниклих питань.

За результатами проведених комп`ютерно-технічних експертиз виявлено значну кількість осіб громадян України та іноземних громадян, які користувались послугами фігурантів у даному кримінальному провадженні і на підставі завідомо підроблених документів отримували Шенгенські візи для виїзду за кордон, або ж намагались виїхати, але не виїхали від причин, які не залежали від їхньої волі.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу, яке здійснює оперативне супроводження даного кримінального провадження на встановлення місцезнаходження та допиту понад 105-ти осіб, анкетні дані яких були виявлені в ході проведення санкціонованих обшуків проведених комп`ютерно-технічних експертизи та які, можливо, на підставі завідомо підроблених документів виїжджали за межі України та таким чином користувались послугами фігурантів у даному кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження неодноразово були допитані ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших особи, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочину, спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод.

Крім того допитані як свідки особи, анкетні дані яких були виявлені при проведенні обшуків та комп`ютерно-технічних експертиз, зокрема:

-Шібан Мохамед Шеріф,

-Сід Абделалі, із якими проведено впізнання по фотознімках;

- ОСОБА_61 ;

- ОСОБА_62 ;

- ОСОБА_63 ;

- ОСОБА_64 ;

- ОСОБА_65 ;

- ОСОБА_66 ;

- ОСОБА_67 ;

- ОСОБА_68 ;

- ОСОБА_69 ;

- ОСОБА_70 ;

- ОСОБА_71 ;

- ОСОБА_72 .

20.01.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000677 від 20.07.2018 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно:

-отримати в установленому законом порядку відповідь на міжнародне доручення від компетентних органів Литовської Республіки;

-в установленому законом порядку отримати додаткові вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_73 та ОСОБА_74 з метою проведення повторної почеркознавчої експертизи з метою встановлення належності підписів, виконаних від імені директора ТОВ «Туристична Компанія «Соната Тревел» ОСОБА_75 , які були отримані на підставі ухвали слідчого судді в ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у володінні Міністерства закордонних справ та які були направлені до міста Києва Посольством України в Республіки Гани стосовно надання до Посольства завідомо підроблених документів невстановленими слідством особами, які мали намір оформити українські візи для 15 громадян Республіки Гани з метою їх подальшого в`їзду на територію України;

-отримати висновки призначених у даному кримінальному провадженні додаткових комп`ютерно-технічних експертиз;

-отримати в установленому законом порядку відповідь із Міністерства закордонних справ України стосовно порядку видачі, вичерпного переліку документів, які необхідні були для видачі візи громадянам України та іноземних громадянам для виїзду на територію країн Європейського союзу;

-встановити місце знаходження та допитати як свідків, при необхідності провести інші слідчі дії понад 105-ти осіб, анкетні дані яких були виявлені в ході проведення санкціонованих обшуків, проведених комп`ютерно-технічних експертизи та які, на підставі завідомо підроблених документів виїжджали за межі України та таким чином користувались послугами фігурантів у даному кримінальному провадженню.

-за результатами проведених експертиз, слідчих дій прийняти процесуальні рішення відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та співробітників інших туристичних агентств і візових центрів, які систематично вчиняли дії, направлені на організацію незаконного переправлення іноземних громадян і громадян України через державний кордон України, шляхом підробки документів, які являлись підставою для отримання віз для в`їзду на територію України і виїзду за її межі.

Вказані слідчі дій не представилось виконати в межах строку досудового розслідування у зв`язку із значним обсягом необхідних слідчих дій, не надходження в установленому законом порядку відповідей на міжнародні доручення, встановлення місця знаходження значної кількості осіб, із якими необхідно проводити слідчі дії.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000677 від 20.07.2018 за ч. 2 ст. 332 КК України на дванадцять місяців, тобто до 20.01.2023.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000677 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000677 від 20.07.2018 за ч. 2 ст. 332 КК України на дванадцять місяців, тобто до 20.01.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1