Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4528/2021 У Х В А Л А
11.11.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в повному обсязі, з моменту його реєстрації по 11.11.2021р. включно, (зокрема: статути, статутні договори, накази про призначення і звільнення службових осіб, рішення учасників зборів підприємства, відповідних заяв, картки, квитанції, тощо), з можливістю ознайомлення та здійснення копій.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Розслідується кримінальне провадження за повідомленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про заволодіння посадовими особами ПП " ОСОБА_5 ", шляхом зловживання довірою насінням соняшнику в розмірі 304т.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Постачальник) в особі директора ОСОБА_4 та ПП " ОСОБА_5 " (Покупець) в особі комерційного директора ОСОБА_6 було укладено договори №34 від 23.03.2020р. та №35 від 16.03.2020р. про поставку та зберігання насіння соняшнику, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою подальшої реалізації.
Між тим встановлено, що насіння соняшнику було фактично відвантажено до виробничих приміщень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де перероблено в шрот та олію, після чого передано ПП " ОСОБА_5 " та в свою чергу від ПП " ОСОБА_7 " було отримано податкову накладну. Тобто вбачається, що ПП " ОСОБА_5 " отриману від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сільськогосподарську продукцію переробило та реалізувало у власних інтересах, за що отримало прибуток та не розрахувалось у свою чергу з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тим самим шахрайським шляхом заволоділо майном останніх та завдано матеріальних збитків.
Окрім того слідством встановлено, що фактично олію соняшникову, виготовлену з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). А саме, органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » куди саме від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направило шрот та соняшникову олію в квоту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але товарно-транспортні накладні, які були отримані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є аналогічними, що отримані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але замовником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який в свою чергу належить ОСОБА_8 , який також може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Разом з тим, в ході досудового розслідування додатково встановлено, що ОСОБА_6 являється співзасновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке могло бути задіяне у протиправній схемі заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Таким чином вбачається, що отримання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної та облікової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно для встановлення обставин реєстрації вказаного підприємства, з`ясування кола осіб, за підписами яких подавалися документи для реєстрації, окрім того з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи за зразками підписів службових осіб, які містяться в матеріалах реєстраційної справи підприємства, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України, -
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1