УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2022 Справа №607/1076/22

Номер провадження: 1кс/607/420/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000008 від 18 січня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме:

відеозапису з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 24 грудня 2021 року по теперішній час;

договору № 125 від 21.12.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_5 з додатковими угодами та додатками до нього, договірної ціни, зведеного кошторисного розрахунку від 21.12.2021, проектнокошторисної документації, актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ3, платіжних доручень, акту готовності об`єкта до експлуатації, дефектних актів, договору щодо здійснення технічного нагляду;

договору № 127 від 24.12.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_6 з додатковими угодами та додатками до нього, специфікації, технічні вимоги, сертифікат якості, дефектних актів, видаткових накладних, платіжних доручень;

договору № 126 від 24.12.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ФОП ОСОБА_7 (виконавець) з додатковими угодами та додатками до нього, специфікації, технічні вимоги, сертифікат якості, дефектних актів, видаткових накладних, платіжних доручень;

договору № 30 від 24.12.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ФОП ОСОБА_8 (виконавець), з додатковими угодами та додатками до нього, протоколу договірної ціни, проектнокошторисної документації, актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ3, платіжних доручень, дефектних актів;

договору № 21 від 24.12.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ФОП ОСОБА_9 (виконавець) з додатковими угодами та додатками до нього, договірної ціни, кошторисної документації, проектнокошторисної документації, актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ3, платіжних доручень, дефектних актів;

договору № 130 від 28.12.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ФОП ОСОБА_10 (виконавець), з додатковими угодами та додатками до нього, договірної ціни, проектнокошторисної документації, актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ3, платіжних доручень, дефектних актів;

договору № 133 від 29.12.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ФОП ОСОБА_11 (виконавець), з додатковими угодами та додатками до нього, специфікації, технічні вимоги, сертифікат якості, дефектних актів, видаткових накладних, платіжних доручень, що знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Клопотання мотивоване тим, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 18 січня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як зазначає слідчий, у ході досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати бюджетних коштів, які відповідно до бюджетних призначень виділено протягом 2021 року на здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для потреб вказаної державної установи, ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_12 , уклали у кінці грудня 2021 року ряд договорів на виконання поточних ремонтних робіт службових приміщень державної установи та закупівлю товарів. Відповідно до вказаних договорів, ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) доручає, підрядник (виконавець) зобов`язується виконати у відповідності до умов договорів у строк до 3031 грудня 2021 року послуги з ремонту та закупівлі товарів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Розрахунки за виконані роботи відповідно до договорів проводяться на підставі актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ3, видаткових накладних. Місце доставки товару: АДРЕСА_1 .

Однак, відповідно до отриманої оперативної інформації, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з підрядними організаціями (виконавцями), достовірно знаючи, що ремонтні роботи службових приміщень не завершені згідно кошторису та товар, відповідно до специфікації, виконавцями не поставлений у строки, передбачені договорами, внесли недостовірні відомості до актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ3, та платіжних доручень недостовірні відомості, які у подальшому передано до ІНФОРМАЦІЯ_5 для перерахування бюджетних коштів за фактично не виконані роботи на рахунки підрядних організацій.

Зокрема, вищевказані правопорушення здійснено по наступних договорах: договір № 127 від 24.12.2021, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_6 . Предмет договору «сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них». Сума договору 138 448 грн. 20 коп. (сто тридцять вісім тисяч чотириста сорок вісім гривень 20 копійок). Місце поставки товару: АДРЕСА_1 ; Договір № 126 від 24.12.2021 укладений з ФОП ОСОБА_7 (виконавець). Предмет договору «столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи». Сума договору 558 000 грн. 00 коп. (п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч гривень 00 копійок). Місце поставки товару: АДРЕСА_1 ; Договір № 125 від 21.12.2021 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_5 . Предмет договору «Капітальний ремонт адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Сума договору 1 400 861 грн. 50 коп. (один мільйон чотириста тисяч вісімсот шістдесят одна гривня п`ятдесят копійок). Місце виконання робіт: АДРЕСА_1 ; договір № 130 від 28.12.2021 укладений з ФОП ОСОБА_10 (виконавець). Предмет договору «послуги з поточного ремонту службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Сума договору 478 00 грн. 00 коп. (сорок сім тисяч вісімсот гривень 00 копійок). Місце та час виконання робіт: АДРЕСА_2 ; договір № 133 від 29.12.2021 укладений з ФОП ОСОБА_11 (виконавець). Предмет договору «столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи». Сума договору 49 950 грн. 00 коп. (сорок дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят гривень 00 коп.). договір № 21 від 24.12.2021 укладений з ФОП ОСОБА_9 (виконавець) Предмет договору «Поточний ремонт службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Сума договору 49 200 грн. 00 коп. (сорок дев`ять тисяч двісті гривен). Місце виконання робіт АДРЕСА_3 ; договір № 30 від 24.12.2021 укладений з ФОП ОСОБА_8 (виконавець). Предмет договору «поточний ремонт санітарнотехнічних вузлів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Сума договору 48 347 грн. 00 коп. (сорок вісім тисяч триста сорок сім гривен). Місце виконання робіт АДРЕСА_4 ;

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення реального періоду виконання будівельних робіт та поставки товарів за вказаними договорами, проведення судової будівельнотехнічної експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з метою вилучення та дослідження вказаних оригіналів документів.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення слідчих дій спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім цього, слідчий суддя звертає увагу, що під час розгляду клопотання про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, слідчий суддя враховує необхідність утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується. Іншими словами: тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На думку слідчого судді, у клопотанні та слідчим в судовому засіданні доведено, що договір № 125 від 21.12.2021 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_5 з додатковими угодами та додатками до нього, договірної ціни, зведеного кошторисного розрахунку від 21.12.2021, проектнокошторисної документації, актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ3, платіжних доручень, акту готовності об`єкта до експлуатації, дефектних актів, договору щодо здійснення технічного нагляду; договір № 127 від 24.12.2021 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_6 з додатковими угодами та додатками до нього, специфікації, технічні вимоги, сертифікат якості, дефектних актів, видаткових накладних, платіжних доручень; договір № 126 від 24.12.2021 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ФОП ОСОБА_7 (виконавець) з додатковими угодами та додатками до нього, специфікації, технічні вимоги, сертифікат якості, дефектних актів, видаткових накладних, платіжних доручень; договір № 30 від 24.12.2021 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ФОП ОСОБА_8 (виконавець), з додатковими угодами та додатками до нього, протоколу договірної ціни, проектнокошторисної документації, актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ3, платіжних доручень, дефектних актів; договір № 21 від 24.12.2021 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ФОП ОСОБА_9 (виконавець) з додатковими угодами та додатками до нього, договірної ціни, кошторисної документації, проектнокошторисної документації, актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ3, платіжних доручень, дефектних актів; договір № 130 від 28.12.2021 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ФОП ОСОБА_10 (виконавець), з додатковими угодами та додатками до нього, договірної ціни, проектнокошторисної документації, актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ3, платіжних доручень, дефектних актів; договір № 133 від 29.12.2021 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ФОП ОСОБА_11 (виконавець), з додатковими угодами та додатками до нього, специфікації, технічні вимоги, сертифікат якості, дефектних актів, видаткових накладних, платіжних доручень, що знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000008 від 18 січня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З урахуванням того, що зазначені оригінали документів та інформація мають суттєве значення для подальшого всебічного та об`єктивного розслідування, встановлення обставин кримінального правопорушення та проведення судової будівельнотехнічної експертизи, беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за доцільне надати слідчому доступ до вказаних вище речей і документів з можливістю їх вилучення.
Разом з тим, як вбачається із витягу з ЄРДР, слідчим, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 . Відтак, на думку слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ слід надати вказаному слідчому, зазначеному у прохальній частині клопотання, за виключенням ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме:

- відеозапису з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 24 грудня 2021 року по теперішній час;

- договору № 125 від 21.12.2021, укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_5 з додатковими угодами та додатками до нього, договірної ціни, зведеного кошторисного розрахунку від 21.12.2021, проектнокошторисної документації, актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ3, платіжних доручень, акту готовності об`єкта до експлуатації, дефектних актів, договору щодо здійснення технічного нагляду;

- договору № 127 від 24.12.2021, укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_6 з додатковими угодами та додатками до нього, специфікації, технічні вимоги, сертифікат якості, дефектних актів, видаткових накладних, платіжних доручень;

- договору № 126 від 24.12.2021, укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ФОП ОСОБА_7 (виконавець) з додатковими угодами та додатками до нього, специфікації, технічні вимоги, сертифікат якості, дефектних актів, видаткових накладних, платіжних доручень;

- договору № 30 від 24.12.2021, укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ФОП ОСОБА_8 (виконавець), з додатковими угодами та додатками до нього, протоколу договірної ціни, проектнокошторисної документації, актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ3, платіжних доручень, дефектних актів;

- договору № 21 від 24.12.2021, укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ФОП ОСОБА_9 (виконавець) з додатковими угодами та додатками до нього, договірної ціни, кошторисної документації, проектнокошторисної документації, актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ3, платіжних доручень, дефектних актів;

-договору № 130 від 28.12.2021, укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ФОП ОСОБА_10 (виконавець), з додатковими угодами та додатками до нього, договірної ціни, проектнокошторисної документації, актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ3, платіжних доручень, дефектних актів;

-договору № 133 від 29.12.2021, укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) з ФОП ОСОБА_11 (виконавець), з додатковими угодами та додатками до нього, специфікації, технічні вимоги, сертифікат якості, дефектних актів, видаткових накладних, платіжних доручень, що знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Надати можливість вилучити оригінали зазначених документів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддяОСОБА_1