08 лютого 2022 року м.Володимир
Володимир-Волинський міський суд Волинської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
07 лютого 2022 року слідчий СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернуся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання покликається на ту обставину, що на початку липня 2021 року (точний час та місце під час досудового розслідування встановлено не було) ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за посередництва останнього, будучи обізнаним про наміри громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) незаконно слідувати у країни Євросоюзу через Республіку Польща сприяв його незаконному переправленню через державний кордон України поза пунктами пропуску за обумовлену грошову винагороду у сумі 6000 Євро.
Так, ОСОБА_9 , 08.09.2021 з метою сприяння подальшого перетину державного кордону ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» надав йому вказівку прибути 10.09.2021 до м. Луцьк, яка була виконана останнім. Надалі, ОСОБА_9 , тим же способом, вказав ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), прийти на АЗС «БРСМ - Нафта», що по вулиці Конякіна, 24а, м. Луцьк, де о 01.30 год 10.09.2021, останнього зустріли ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 . Поспілкувавшись, вказані особи вирушили в напрямку державного кордону України з Республікою Польща на автомобілі марки «Hyundai» «Accent» з номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 . Під час руху у вказаному напрямку ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , виконуючі взяті на себе злочинні зобов`язання, надали інформацію щодо напрямку руху, місця та способу перетину державного кордону, а також поліетиленові пакети та липку стрічку «скотч» для подолання річки Західний Буг, що протікає вздовж кордону, тим самим порадами, вказівками та наданням засобів сприяли незаконному перетину державного кордону України. При цьому, після перетину державного кордону, за спільної домовленості всіх вищезазначених осіб, ОСОБА_9 зобов`язувався зустріти ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) у Республіці Польща та здійснити його супровід до Федеративної Республіки Німеччина, де отримати вищевказані грошові кошти в сумі 6 000 Євро.
Близько 04 години 10.09.2021, ОСОБА_5 зупинив автомобіль поблизу будинку 47 по вул. Володимирська м. Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області, де з автомобіля вийшов ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та рухався по описаному ОСОБА_5 та ОСОБА_4 маршруту. Пройшовши близько 15 хвилин пішою ходою перебуваючи в районі прикордонного знаку №902 незаконно перетнув державний кордон України та переплив на територію Республіки Польща, однак о 07 годин 51 хвилин 10.09.2021 був затриманий зі сторони Республіки Польща.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Сирійської Арабської Республіки, житель АДРЕСА_1 , сирієць, громадянин Сирійської Арабської Республіки, з вищою освітою, не одружений, не працюючий, раніше не судимий.
22.11.2021 слідчим за погодженням з прокурором складено та направлено поштовим зв`язком повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
04.02.2022 в Київській області, м. Вишгород по вул. Дніпровська, 6 було затримано підозрюваного ОСОБА_4 , у ході особистого обшуку останнього було виявлено та вилучено:
- банківську картку № НОМЕР_2 ;
- посвідку серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 ;
- візитну картку з записами ( НОМЕР_4 Rony);
- мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Зазначені вище об`єкти були вилучені та поміщені до полімерного пакету НПУ №KIV3105860, котрий був опечатаний та скріплений підписами понятих та слідчого.
Вилучені предмети могли зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, дані речі вважається тимчасово вилученим майном.
Таким чином, вилучені 04.02.2022 року банківська картка, посвідка, візитна картка та мобільний телефон мають значення речових доказів, оскільки вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вказані предмети відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд необхідних судових експертиз та слідчих дій за участю вищезазначених речей.
Вважає, що банківська картка, посвідка, візитна картка та мобільний телефон, які були вилучені 04.02.2022 під час огляду підлягають арешту із забороною користування, відчуження та розпорядження, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. У іншому ж випадку, вказані речі, який є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних експертиз, оскільки сліди злочину на них можуть бути знищені.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час досудового розслідування встановлено, що на початку липня 2021 року (точний час та місце під час досудового розслідування встановлено не було) ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за посередництва останнього, будучи обізнаним про наміри громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) незаконно слідувати у країни Євросоюзу через Республіку Польща сприяв його незаконному переправленню через державний кордон України поза пунктами пропуску за обумовлену грошову винагороду у сумі 6000 Євро.
22.11.2021 слідчим за погодженням з прокурором складено та направлено поштовим зв`язком повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
04.02.2022 в Київській області, м. Вишгород по вул. Дніпровська, 6 було затримано підозрюваного ОСОБА_4 , у ході особистого обшуку останнього було виявлено та вилучено:
- банківську картку № НОМЕР_2 ;
- посвідку серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 ;
- візитну картку з записами ( НОМЕР_4 Rony);
- мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Згідно ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;?
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Враховуючи те, що вилучені 04.02.2022 року банківська картка, посвідка, візитна картка та мобільний телефон підлягають арешту із забороною відчуження, користування та розпорядження, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. У іншому ж випадку, вказані предмети, які є речовими докази у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних експертиз, оскільки сліди злочину на них можуть бути знищені. За таких обставин справи приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
На підставі ст.ст.40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на вилучені 04.04.2022 під час обшуку підозрюваного ОСОБА_4 речі,а саме:
- банківську картку № НОМЕР_2 ;
- посвідку серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 ;
- візитну картку з записами ( НОМЕР_4 Rony);
- мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Ухвалу слідчого судді належить виконати негайно.
Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження . Слідчі (процесуальні) дії, в тому числі із використанням арештованого майна проводяться у розумні строки .
Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя/підпис/

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.
Суддя Андрій КАЛІЩУК