Справа № 595/1614/21
Провадження № 1-кс/595/581/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до кредитної справи оформленої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зокрема, документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік IP-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також наявні аудіо-записи телефонних розмов операторів контакт-центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивує тим, що 30.09.2021 року у чергову частину відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа в період часу з 22.08.2021 року по 24.09.2021 року, шахрайським способом, використовуючи анкетні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , зайшовши на сайти кредитних компаній, оформила онлайн-кредити на ім`я ОСОБА_4 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 85735 (вісімдесять п`ять тисяч сімсот тридцять п`ять) гривень.

01.10.2021 року відомості про дану подію внесено до ЄРДР за №0000204 за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який пояснив, що 22.08.2021 року у його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали приходити повідомлення про зміну пін-коду. Після цього, на сім- карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , якою він користувався, зникла мережа та якимось чином вона була заблокована. Через деякий час, на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка прив`язана до вказаного номеру мобільного телефону, почали надходити листи, де було зазначено, що з його номеру мобільного телефону було оформлено кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 16500 грн. Пізніше, ідентичні листи почали надходити із інших кредитних компаній, а саме з «Дінеро», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму більше 50000 гривень. Після чого, ОСОБА_4 зателефонував на свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яким він користувався, та на його дзвінок відповів незнайомий чоловік, який розмовляючи на російській мові, будь- яких даних не назвав, та вимкнув телефон. Після цього, ОСОБА_4 звернувся в найближче відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відновив свій номер телефону НОМЕР_2 , а також в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заблокував свої карткові рахунки.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку із веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у які зазначено про те, що 22.08.2021 року ОСОБА_4 заключив кредитний договір у сумі 4000 грн. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому з метою отримання інформації по укладеному кредитному договорі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано запит. На даний запит 25.10.2021 року у СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла відповідь із вищевказаної фінансової компанії у якій зазначено, що визначена у запиті інформація не може бути надана, з огляду на те, що правоохоронні органи повинні діяти на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до кредитної справи оформленої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) зокрема, документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік IP-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також наявні аудіо-записи телефонних розмов операторів контакт-центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Зазначена інформація знаходиться у головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання, шляхом надіслання повідомлення на електронну адресу.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

1.10.2021у до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204

внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів заступнику начальника СВ відділу поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції

ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ відділу поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП

в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до кредитної справи оформленої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зокрема, документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік IP-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також наявні аудіо-записи телефонних розмов операторів контакт-центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1