Справа № 947/7764/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.10.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000332 від 17.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000332 від 17.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 16.02.2021 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління СБУ в Одеській області про те, що співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, з метою особистого збагачення, здійснювали несанкціоновані операції з використанням платіжних карток клієнтів банку, а саме: змінювали фінансовий номер клієнтів в програмному комплексі СКМ, з подальшим переказом клієнтських коштів на карти інших банків.

Виходячи з обставин зазначених в клопотанні, За результатами аналізу встановлено 20 клієнтів - ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є потенційно постраждалими від несанкціонованих переказів коштів з їх рахунків та фінансові номери яких періодично змінювались на номери працівників філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фахівця І категорії служби роздрібного бізнесу;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу.

13.09.2021 в рамках вказаного кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

16.09.2021 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 надіслано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

З метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- положення про кредитування фізичних осіб банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори про відкриття карткових рахунків, про надання банківських послуг, укладені між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зміни до них (якщо таке мало місце);

- довідки про відкриті поточні/карткові рахунки клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- виписки з банківських рахунків з підтверджуючими первинними та обліковими (меморіальними) документами щодо здійснених операцій ОСОБА_10 за період 10.11.2020; ОСОБА_11 за період 06.10.2020, 15.10.2020; ОСОБА_12 за період 01.09.2020; ОСОБА_13 за період 06.11.2020 із зазначенням призначень платежів, кореспондуючих рахунків, сум, часу здійснення тощо;

- виписки з банківських рахунків, які кореспондують з поточними/картковими рахунками ОСОБА_10 за період 10.11.2020; ОСОБА_11 за період 06.10.2020, 15.10.2020; ОСОБА_12 за період 01.09.2020; ОСОБА_13 за період 06.11.2020 із зазначенням призначень платежів, кореспондуючих рахунків, сум, часу здійснення тощо.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину.

Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 93, 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000332 від 17.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому БКІБ УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись та вилучити завірені належні чином документи:

- положення про кредитування фізичних осіб банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори про відкриття карткових рахунків, про надання банківських послуг, укладені між ОСОБА_10 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_11 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_12 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_13 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зміни до них (якщо таке мало місце);

- довідки про відкриті поточні/карткові рахунки клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- виписки з банківських рахунків з підтверджуючими первинними та обліковими (меморіальними) документами щодо здійснених операцій ОСОБА_10 за період 10.11.2020; ОСОБА_11 за період 06.10.2020, 15.10.2020; ОСОБА_12 за період 01.09.2020; ОСОБА_13 за період 06.11.2020 із зазначенням призначень платежів, кореспондуючих рахунків, сум, часу здійснення тощо;

- виписки з банківських рахунків, які кореспондують з поточними/картковими рахунками ОСОБА_10 за період 10.11.2020; ОСОБА_11 за період 06.10.2020, 15.10.2020; ОСОБА_12 за період 01.09.2020; ОСОБА_13 за період 06.11.2020 із зазначенням призначень платежів, кореспондуючих рахунків, сум, часу здійснення тощо;

- інші документи, що мають відношення до вищеперерахованих документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1