Провадження №1-кс/756/2551/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 листопада 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

У клопотанні прокурор вказує, слідчим Барановичського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена особа, у період часу з 07.05.2021 по 08.05.2021, знаходячись в невстановленому місці, маючи та реалізуючи єдиний умисел на викрадення грошових коштів ОСОБА_4 , шляхом обману, з використанням мережі інтернет, через додаток Viber заволоділа грошовими коштами на суму 500 білоруських рублів.

Компетентними особами ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що невстановлена особа 08.05.2021, знаходячись в невстановленому місці, маючи та реалізуючи єдиний умисел на викрадення грошових коштів ОСОБА_5 , шляхом обману, з використанням мережі інтернет, через додаток Viber заволоділа грошовими коштами на суму 430 білоруських рублів.

Встановлено, що грошові кошти в сумі 500 білоруських рублів були переведені з банківської платіжної карти № НОМЕР_3 емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_6 , 07.05.2021 о 15 годині 33 хвилини на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а грошові кошти в сумі 430 білоруських рублів з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , 08.05.2021 о 10 годині 01 хвилина на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Головний офіс банку одержувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення додаткової інформації щодо скоєного злочину, прокурор ОСОБА_3 для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги просить слідчого суддю Оболонського районного суду м. Києва надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів:

-про приналежність банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до банківських рахунків, з вказівкою на усі анкетні дані власників, номер паспорту, адресу реєстрації та проживання, абонентський номер прикріплений до картки;

-про повні номери усіх банківських рахунків і електронних гаманців прикріплених до вказаної банківської платіжної картки з датами їх відкриття;

-про рух коштів по банківських рахунках і електронних гаманцях, з вказівкою дат і часу здійснення операцій, сум і валюти здійснення операцій, у випадку здійснення операцій з використанням банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - відеозаписів банкоматів в момент здійснення по ним операцій по банківській платіжних картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ;

-дані вказані відправником платежу при здійсненні транзакції, контактні дані отримувача платежу, номер банківського рахунку, на який був отриманий платіж, IP-адреса пристрою, з використанням якого здійснювалася операція.

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримала та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про приналежність банківських платіжних карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 до банківських рахунків, з вказівкою на усі анкетні дані власників, номер паспорту, адресу реєстрації та проживання, абонентський номер прикріплений до картки;

-про повні номери усіх банківських рахунків і електронних гаманців прикріплених до вказаної банківської платіжної картки з датами їх відкриття;

-про рух коштів по банківських рахунках і електронних гаманцях, з вказівкою дат і часу здійснення операцій, сум і валюти здійснення операцій, у випадку здійснення операцій з використанням банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - відеозаписів банкоматів в момент здійснення по ним операцій по банківській платіжних картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ;

-дані вказані відправником платежу при здійсненні транзакції. контактні дані отримувача платежу, номер банківського рахунку, на який був отриманий платіж, IP-адреса пристрою, з використанням якого здійснювалася операція.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 09 грудня 2021 року включно.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1