У Х В А Л А
Іменем України
20 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 14.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 410 та ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році Квартирно-експлуатаційним відділом м. Вінниця проведено 2 тендери щодо капітального ремонту приміщень, переможцем якого визнано ТОВ «Жил Сіті Буд», а саме:

-08.07.2020 щодо капітального ремонту приміщення їдальні ВМКЦ ЦР м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 185, на суму 34,9 млн. грн.;

-10.07.2020 щодо капітального ремонту будівлі № 100/1 (казарма), в/ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) на суму 29,39 млн. грн.

На даний час, за договорами, укладеними по вказаним тендерам КЕВ перерахувало ТОВ «Жил Сіті Буд» понад 16 млн. грн.

За наявною інформацією, частину отриманих коштів ТОВ «Жил Сіті Буд» перерахувало ТОВ «Західбуд Торгінвест» та ТОВ «Солгіз» за виконання будівельно-монтажних робіт. Однак, вищевказані суб`єкти господарювання були залучені до схем підміни номенклатури товарів з метою неправомірного зменшення податкових зобов`язань з ПДВ підприємствам реального сектору економіки та виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки.

При цьому, службовими особами КЕВ м. Вінниця та ТОВ «Жил Сіті Буд» по вищевказаних договорах підписувалась виконавча документація по об`єктах будівництва та ремонту, у т.ч. акти прихованих робіт, акти форми КБ-2в, КБ-3, ресурсні відомості тощо, до яких вносились недостовірні дані щодо фактичного виконавця робіт, обсягів виконаних робіт, цін на матеріали та їх відповідності проектним вимогам, ДСТУ та ДБНУ. Крім того, акти приймання виконаних робіт переписуються.

Враховуючи викладене, вказане може свідчити про наявність в діях службових осіб КЕВ м. Вінниця та ТОВ «Жил Сіті Буд» ознак привласнення майна Міністерства оборони України - коштів державного бюджету оборонного призначення, що призводить до заподіяння значних збитків Державному бюджету України.
До даної схеми причетними є працівники ТОВ «Жил Сіті Буд». Встановлено, що ТОВ «Жил Сіті Буд» фактично знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 14.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.09.2021 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Жил Сіті Буд» за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 14.

Так, у ході проведення обшуку вищезазначеного приміщення 13.10.2021 виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Флешносій USB Flach Drive, на якому міститься добровільно надана інформація, начальником проектно-кошторисного відділу ТОВ «Жил Сіті Буд» ОСОБА_5 , з наступними присутніми назвами папок «Гайсин», «Каріатовичі», «Муровані Кирилівці» та «Козятин», що поміщена в паперовий конверт білого кольору, що скріплений печатками ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому.

-Договір поставки №01/08 від 01.08.2019 на 2 акр. та розпорядження про службові відрядження до об`єкту будівлі №100/1 (казарма) в/м НОМЕР_2 , в/ч НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 в загальній кількості 46 арк. із присвоєними їм номерами, та поміщені в спец. пакет ТУ ДБР №М1003216, який скріплений підписами понятих, учасників слідчої дії та слідчого.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 20.10.2021 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 14.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 410 та ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році Квартирно-експлуатаційним відділом м. Вінниця проведено 2 тендери щодо капітального ремонту приміщень, переможцем якого визнано ТОВ «Жил Сіті Буд», а саме:

-08.07.2020 щодо капітального ремонту приміщення їдальні ВМКЦ ЦР м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 185, на суму 34,9 млн. грн.;

-10.07.2020 щодо капітального ремонту будівлі № 100/1 (казарма), в/ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) на суму 29,39 млн. грн.

На даний час, за договорами, укладеними по вказаним тендерам КЕВ перерахувало ТОВ «Жил Сіті Буд» понад 16 млн. грн.

За наявною інформацією, частину отриманих коштів ТОВ «Жил Сіті Буд» перерахувало ТОВ «Західбуд Торгінвест» та ТОВ «Солгіз» за виконання будівельно-монтажних робіт. Однак, вищевказані суб`єкти господарювання були залучені до схем підміни номенклатури товарів з метою неправомірного зменшення податкових зобов`язань з ПДВ підприємствам реального сектору економіки та виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки.

При цьому, службовими особами КЕВ м. Вінниця та ТОВ «Жил Сіті Буд» по вищевказаних договорах підписувалась виконавча документація по об`єктах будівництва та ремонту, у т.ч. акти прихованих робіт, акти форми КБ-2в, КБ-3, ресурсні відомості тощо, до яких вносились недостовірні дані щодо фактичного виконавця робіт, обсягів виконаних робіт, цін на матеріали та їх відповідності проектним вимогам, ДСТУ та ДБНУ. Крім того, акти приймання виконаних робіт переписуються.

Враховуючи викладене, вказане може свідчити про наявність в діях службових осіб КЕВ м. Вінниця та ТОВ «Жил Сіті Буд» ознак привласнення майна Міністерства оборони України - коштів державного бюджету оборонного призначення, що призводить до заподіяння значних збитків Державному бюджету України.
До даної схеми причетними є працівники ТОВ «Жил Сіті Буд». Встановлено, що ТОВ «Жил Сіті Буд» фактично знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 14.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 29.09.2021 по справі №127/24498/21 надано дозвіл слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 та слідчим і прокурорам, які входять до групи слідчих та прокурорів по кримінальному провадженні, на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Жил Сіті Буд», за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 14, з метою відшукання та вилучення: договору підряду № 1520 від 21.09.2020, договору підряду № 1591 від 08.10.2020, додаткових угод, актів прихованих робіт, актів форми КБ-2в, КБ-3, дефектних актів, проектної документації, фінансової звітності, тендерних документів, фінансово-господарських документів щодо проведення взаєморозрахунків з комерційними структурами ТОВ «Солгіз», ТОВ «Західбуд Торгінвест», ТОВ «Макс Буд Рем», ТОВ «Лотон», ТОВ «Моріс Лімітед», ТОВ «Вадрембуд», ТОВ «Інтер Груп-Захід», та іншими комерційними структурами за виконання умов договору, які залучені до схем підміни номенклатури товарів з метою неправомірного зменшення податкових зобов`язань з ПДВ, а також носіїв інформації-ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-картк, карт пам`яті, блокнотів, записників та чорновиків.
В подальшому, у ході проведення обшуку вищезазначеного приміщення 13.10.2021 виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Флешносій USB Flach Drive, на якому міститься добровільно надана інформація, начальником проектно-кошторисного відділу ТОВ «Жил Сіті Буд» ОСОБА_5 , з наступними присутніми назвами папок «Гайсин», «Каріатовичі», «Муровані Кирилівці» та «Козятин», що поміщена в паперовий конверт білого кольору, що скріплений печатками ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому.

-Договір поставки №01/08 від 01.08.2019 на 2 акр. та розпорядження про службові відрядження до об`єкту будівлі №100/1 (казарма) в/м НОМЕР_2 , в/ч НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 в загальній кількості 46 арк. із присвоєними їм номерами, та поміщені в спец. пакет ТУ ДБР №М1003216, який скріплений підписами понятих, учасників слідчої дії та слідчого.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000002 від 14.01.2021, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 29.09.2021 по справі №127/24498/21, протоколом обшуку від 13.10.2021.
Постановою слідчого від 13.10.2021 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Жил Сіті Буд» за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 14, а саме на:

-Флешносій USB Flach Drive, на якому міститься добровільно надана інформація, начальником проектно-кошторисного відділу ТОВ «Жил Сіті Буд» ОСОБА_5 , з наступними присутніми назвами папок «Гайсин», «Каріатовичів», «Муровані Кирилівці» та «Козятин».

-Договір поставки №01/08 від 01.08.2019 на 2 акр. та розпорядження про службові відрядження до об`єкту будівлі №100/1 (казарма) в/м НОМЕР_2 , в/ч НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 в загальній кількості 46 арк. із присвоєними їм номерами.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя