Справа № 573/1560/21
Номер провадження 1-кс/573/395/21
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

17 вересня 2021 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

дізнавача: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
16 вересня 2021 року дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08 травня 2021 року за №0000087, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України за фактом зняття невстановленими особами грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої були перераховані на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою пошукової системи в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 07 травня 2021 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08 травня 2021 року за №0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом зняття невстановленими особами грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 (а. с. 4).

Постановою начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області від 12 травня 2021 року створено групу дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, до складу якої, зокрема, включено дізнавача ОСОБА_3 , яка є ініціатором даного клопотання (а. с. 6).

Постановою заступника керівника Сумської окружної прокуратури створено групу прокурорів у кримінальному провадженні №30000087, до складу якої включено прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 (а. с. 5).

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , 07 травня 2021 року в період часу з 14 до 14 години 30 хвилин з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , невідома особа зняла грошові кошти в сумі 1 871 грн. Після цього вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 18 травня 2021 року отримала нову картку з № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_4 . Однак, у подальшому, в період з 19 по 26 травня 2021 року невідома особа викрала з її банківського рахунку 15 601 грн (а. с. 9-10).

З протоколу огляду речей від 30 липня 2021 року вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено оптичний DVD диск з інформацією про рух коштів, які здійснювалися по банківському рахунку потерпілої НОМЕР_4 з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 . Під час опрацювання вилученої інформації встановлено, що грошові кошти з банківських карток ОСОБА_5 були перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (а. с. 11-13).

За допомогою пошукової системи в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а банківська картка № НОМЕР_2 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а. с. 14).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000087 від 08 травня 2021 року. При цьому суду також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 07 травня 2021 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 17 жовтня 2021 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя