Справа № 354/184/22
Провадження № 1-кс/354/43/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2022 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старший лейтенант ОСОБА_3 , за погодженняміз начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці м. Богодухів, Харківської області, жительці АДРЕСА_2 що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 03 січня 2022 року по 05 січня 2022 року; на який саме рахунок 04.01.2022 були перераховані кошти в сумі 29 800 гривень із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок (картка); місце здійснення операції; подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти із можливістю надання фото та відео фалів; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування із можливістю надання фото та відео фалів.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши дізнавача, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СД ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 27.01.2022 до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступило електронне звернення від ОСОБА_6 про те, що 04.01.2022 о 22:11 год. невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 29 800 гривень, із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , спричинивши ОСОБА_6 матеріальну шкоду.

Під час допиту по даному факту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що 04 січня 2022 року протягом дня вона знаходилась по місцю свого проживання, в житловому будинку. Цього дня вона не проводила жодних банківських операцій по своїх картках. 06 січня 2022 року близько 18:00 год. перебуваючи на «Новій Пошті» відділення № НОМЕР_3 , що розташована в с. Яблуниця, вона хотіла розрахуватись за покупку товару своєю банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак не змогла ввести пін-код, це її не насторожило і вона провела розрахунок через додаток «епл-пей», платіж пройшов успішно. 07 січня 2022 року вона поїхала в м. Трускавець Львівської області по справах і вечором 08.01.2022 із банкомата намагалась зняти кошти із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , однак не змогла ввести свій пін-код і дана картка була заблокована та залишилась в банкоматі. Тоді вона запідозрила, що це можливо якісь шахрайські дії і через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокувала всі свої банківські картки. Після чого повернулась до будинку де зупинилась і почала передивлятись свої платежі із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і помітила, що із вище вказаної банківської картки був здійснений платіж на суму 29 800 гривень 04.01.2022, на розваги: SMARTPAY, Kyiv, однак даного платежу я не здійснювала.

На підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_6 надала виписку із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , згідно якої встановлено, що грошові кошти в сумі 29 800 гривень було знято з її даної банківської картки 04.01.2022, деталі операції - розваги: SMARTPAY, Kyiv.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000015 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000015 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_6 , обставин та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці м.Богодухів, Харківської області, жительці АДРЕСА_2 що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 03 січня 2022 року по 05 січня 2022 року;

- на який саме рахунок 04.01.2022 були перераховані кошти в сумі 29 800 гривень із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок (картка); місце здійснення операції; подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти із можливістю надання фото та відео файлів; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування із можливістю надання фото та відео файлів, із можливістю вилучення вказаної інформації шляхом отримання належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1