Справа № 347/2673/21
Провадження № 1-кс/347/805/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2021 року м.Косів

Слідчий суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000156 від 14.12.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а :
Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2021 року в чергову частину Косівського РВП ГУНП надійшов рапорт від старшого ДОП Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківської області майора поліції ОСОБА_4 , про те, що під час розгляду матеріалів ЄО №5754 від 17.11.2021 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Рожнів, Косівського району, Івано-Франківської області, встановлено, що 06.11.2021 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під час купівлі продажу на інтернет ресурсі ОLХ шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
Під час досудового розслідування встановлено, що із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Рожнів, Косівського району, Івано-Франківської області, 06.11.2021 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Виходячи з вищенаведеного та те, що на даний час є необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку, необхідно з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , вилучити інформацію у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 01 листопада 2021 року по 14 грудня 2021 року (з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо) та інші документи, які наявні в банківських справах.

Документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, призначення перевірок. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач попередньо подала клопотання відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема в п. 5 ч. 1 вказаної статті зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому в цій частині клопотання слід задовольнити.

Разом із тим, у внесеному клопотанні дізнавач просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів начальнику сектору дізнання Косівського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Косівського РВП ГУНП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Косівського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Однак як вбачається із витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 14.12.2021 дізнавачами у даному кримінальному провадження є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Косівського РВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

банківської картки № НОМЕР_1 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- в період з 01 листопада 2021 року по 14 грудня 2021 року (з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо);

- оригіналів документів, на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

- інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» комп`ютера (ів), з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, в період часу з дати відкриття рахунків по дату постановлення даної ухвали,

з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких, однак без їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1