Справа № 344/2179/22
Провадження № 1-кс/344/939/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000118,

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 25.01.2021 року, за ч. 3 ст. 146 КК України, за фактами викрадення та незаконного позбавлення волі людей, вчинених організованою групою. У ході проведення досудового слідства встановлено що у будинку АДРЕСА_1 знаходиться центр реабілітації алко- та наркозалежних осіб товариства з обмеженою відповідальністю (далі -ТОВ) «Фланмед», у якому незаконно утримуються і позбавляються волі алко- та наркозалежні особи, викрадені працівниками центру, так званими «волонтерами», за що останні від введених в оману родичів потерпілих отримують по 8-10 тисяч гривень на місяць, за кожну особу. Крім цього було встановлено, що в м. Івано-Франківську, вул. І. Левинського, 3А та АДРЕСА_2 діють ще два реабілітаційні центри ТОВ «Фланмед», у яких незаконно утримуються і позбавляються волі алко- та наркозалежні особи, викрадені працівниками центру.

Матеріалами клопотання зазначається, що, 08 лютого 2022 під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» ,чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , із сім-картою « НОМЕР_5 »; мобільний телефон марки «Huavei», синього кольору, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , із сім-картою « НОМЕР_8 »; мобільний телефон марки «Honor», золотистого кольору, екран якого пошкоджений, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , без сім-карти; мобільний телефон, марки «Samsung», чорного кольору, на якому наявна липка стрічка із написом «Овчиников»; мобільний телефон «Huavei x 7», IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , синього кольору, із сім-картою « НОМЕР_13 » та « НОМЕР_14 »; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, який опечатано биркою із підписами понятих; блокнот синього кольору із записами; паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_15 »; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , « НОМЕР_16 »; паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_7 , « НОМЕР_17 »; паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_18 »; паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_6 , « НОМЕР_19 »; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, який опечатано биркою із підписами понятих; ноутбук білого кольору, марки «Samsung», у сумці для ноутбуків сірого кольору, поміщено до пакету червоного кольору який опечатано биркою із підписами понятих; блокнот білого кольору, із написом «Український ощадний центр»; один аркуш паперу під назвою «Акт про надання медичної послуги»; значна кількість аркушів паперу із наявним на них текстом «Алкоголізм ,обрив запою, кодування, Наркоманія, зняття ломки, допомога психолога; + 61»; мобільний телефон, чорного кольору, у сірому чохлі , не робочий; один аркуш паперу, із наявним написом «Договір доручення» від 04.02.2022 р.; мобільний телефон, чорного кольору, кнопочний, IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 ; блокнот чорного кольору із записами; поліетиленовий файл у якому знаходиться мобільний телефон марки «Fly», підписаний « ОСОБА_9 », телефон не вмикається; мобільний телефон марки «Samsung» , корпус якого білого кольору, IMEI1: НОМЕР_22 , без сім-карти; свідоцтво про освіту на ім`я ОСОБА_10 ; паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_10 , " НОМЕР_23 "; паперова документація 3 аркуші із текстом; CD-R диск із написом ОСОБА_11 ; мобільний телефон марки "neffos", чорного кольору, IMEI не відображає; упакування від банківської карти " НОМЕР_24 " банку "monobank" у якому наявна вказана банківська карта; зошит, голубого кольору, із записами; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, який опечатано биркою із підписами понятих; сім аркушів паперу із записами; чорну папку, у якій наявна значна кількість договорів; паперова папка у якій наявна документація; блокнот із принтом квітів, із записами, блокнот із записами; файл із паперовою документацією та записами ; зошит із записами; та ряд документів; зошит із записами , на титульній сторінці наявний напис "Юля»; два зошити із записами; чотири аркуші із написами; зошит із записами; договір на 4 аркушах, із додатками не заповнений; упакування від сім-карти НОМЕР_25 , оператора мобільного зв`язку "Київстар", дев`ять зошитів із записами, два стартові пакети оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», « НОМЕР_26 », « НОМЕР_27 »; зошит 2 шт. із записами; блокнот із записами; договір банківський " UKRASIBBANK"; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету білого кольору та опечатано биркою із підписами понятих; значна кількість документів, а саме: заяви, договори, розписки та інші документи; зошит із записами; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету білого кольору та опечатано биркою із підписами понятих; значна кількість документації, а саме договори та інші документи; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету червоного кольору, який в подальшому поміщено до синього поліетиленового пакету та опечатано биркою із підписами понятих; коробка від мобільного телефону "Redmi 9" IMEI1: НОМЕР_28 ; два зошити із записами; один зошит із записами; блокнот із записами; три зошити із записами; два зошити із записами; блокнот зеленого кольору, із написом (Щоденник) із записами; один зошит із записами; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету білого кольору та опечатано биркою із підписами понятих; шість банок із таблетками «вітаміни», упакування із порошком; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету білого кольору та опечатано биркою із підписами понятих.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що вищевказані вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення злочину та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є необхідність в накладенні арешту на вищевказані речі.

Сторони не прибули в судове засідання.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою збереження речових доказів, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вилучені під час обшуку речі в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на:

- мобільний телефон марки «Samsung» ,чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , із сім-картою « НОМЕР_5 »; мобільний телефон марки «Huavei», синього кольору, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , із сім-картою « НОМЕР_8 »; мобільний телефон марки «Honor», золотистого кольору, екран якого пошкоджений, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , без сім-карти; мобільний телефон, марки «Samsung», чорного кольору, на якому наявна липка стрічка із написом «Овчиников»; мобільний телефон «Huavei x 7», IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , синього кольору, із сім-картою « НОМЕР_13 » та « НОМЕР_14 »; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, який опечатано биркою із підписами понятих;

- блокнот синього кольору із записами; паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_15 »; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , « НОМЕР_16 »; паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_7 , « НОМЕР_17 »; паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_18 »; паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_6 , « НОМЕР_19 »; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, який опечатано биркою із підписами понятих;

- ноутбук білого кольору, марки «Samsung», у сумці для ноутбуків сірого кольору, поміщено до пакету червоного кольору який опечатано биркою із підписами понятих;

- блокнот білого кольору, із написом «Український ощадний центр»; один аркуш паперу під назвою «Акт про надання медичної послуги»; значна кількість аркушів паперу із наявним на них текстом «Алкоголізм ,обрив запою, кодування, Наркоманія, зняття ломки, допомога психолога;

+ 61»; мобільний телефон, чорного кольору, у сірому чохлі, неробочий; один аркуш паперу, із наявним написом «Договір доручення» від 04.02.2022 р.; мобільний телефон, чорного кольору, кнопочний, IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 ; блокнот чорного кольору із записами; поліетиленовий файл у якому знаходиться мобільний телефон марки «Fly», підписаний « ОСОБА_9 », телефон не вмикається; мобільний телефон марки «Samsung», корпус якого білого кольору, IMEI1: НОМЕР_22 , без сім-карти; свідоцтво про освіту на ім`я ОСОБА_10 ; паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_10 , " НОМЕР_23 "; паперова документація 3 аркуші із текстом;

CD-R диск із написом ОСОБА_11 ; мобільний телефон марки "neffos", чорного кольору, IMEI не відображає; упакування від банківської карти " НОМЕР_24 " банку "monobank" у якому наявна вказана банківська карта; зошит, голубого кольору, із записами; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, який опечатано биркою із підписами понятих;

- сім аркушів паперу із записами; чорну папку, у якій наявна значна кількість договорів; паперова папка у якій наявна документація; блокнот із принтом квітів, із записами, блокнот із записами; файл із паперовою документацією та записами; зошит із записами; та ряд документів; зошит із записами, на титульній сторінці наявний напис "Юля»; два зошити із записами; чотири аркуші із написами; зошит із записами; договір на 4 аркушах, із додатками не заповнений; упакування від сім-карти НОМЕР_25 , оператора мобільного зв`язку "Київстар", дев`ять зошитів із записами, два стартові пакети оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», « НОМЕР_26 », « НОМЕР_27 »; зошит 2 шт. із записами; блокнот із записами; договір банківський " UKRASIBBANK"; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету білого кольору та опечатано биркою із підписами понятих;

- значна кількість документів, а саме: заяви, договори, розписки та

інші документи; зошит із записами; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету білого кольору та опечатано биркою із підписами понятих;

- значна кількість документації, а саме договори та інші документи; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету червоного кольору, який в подальшому поміщено до синього поліетиленового пакету та опечатано биркою із підписами понятих;

- коробка від мобільного телефону "Redmi 9" IMEI1: НОМЕР_28 ; два зошити із записами; один зошит із записами; блокнот із записами; три зошити із записами; два зошити із записами; блокнот зеленого кольору, із написом (Щоденник) із записами; один зошит із записами; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету білого кольору та опечатано биркою із підписами понятих;

- шість банок із таблетками «вітаміни», упакування із порошком; вказані речі поміщено до поліетиленового пакету білого кольору та опечатано биркою із підписами понятих.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1