Дата документу 18.08.2021 Справа № 554/7837/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 серпня 2021 року м. Полтава
Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 08.07.2021 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 8800 грн., які невідомою особою були списані з її банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті чого ОСОБА_4 були завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 08 липня 2021 року, вона вирішила продати взуття та з цією метою того ж дня, близько 18 год., розмістила оголошення на сайті продаж «OLX», де зазначила свій номер мобільного телефону. Взуття (босоніжки) вона хотіла продати за 899 грн. Десь через 10 хв. на її номер мобільного телефону у «Вайбер» надійшло повідомлення з телефону НОМЕР_2 від невідомої жінки на ім`я « ОСОБА_5 », яка хотіла придбати взуття. Після спілкування вони дійшли згоди про те, що оплата буде проведена через OLX. Згодом невідома жінка надіслала їй посилання, на яке вона зайшла і побачила, що її замовлення про покупку взуття (босоніжок) оформлене. Там був зазначений номер заявки, сума покупки 899 грн., анкетні дані особи « ОСОБА_6 », номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Після цього вона заповнила форму для отримання коштів, а саме ввела номер своєї банківської картки НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), термін її дії та cvv-код: 398. Далі їй було запропоновано зазначити суму коштів, яка знаходилася у неї на картці, що вона і зробила. Після цього вона отримала в СМС повідомленні код з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який мала ввести, щоб отримати кошти. Коли ввела код, то отримала повідомлення, що код невірний і їй було запропоновано збільшити ліміт грошей на картці. Про це вона повідомила жінці на ім`я « ОСОБА_5 », яка сказала, що потрібно з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збільшити ліміт коштів, що я і зробила. Вона збільшила ліміт до 8944 грн.
У подальшому вона знову спробувала отримати кошти, для чого заново почала вводити номер банківської картки, термін дії та cvv-код., однак у неї нічого не вийшло, а натомість вона отримала СМС повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської картки було знято гроші в сумі 8800 грн.. Після цього вона зрозуміла, що її ввели в оману та заволоділи її грошима в сумі 8800 грн. Протиправними діями невідомої особи їй завдані матеріальні збитки на суму 8800 грн.
До протоколу допиту додала копію паспорта на її ім`я, копію виписки з банку по банківській картці НОМЕР_1 , копію банківської картки та копії екранів (скріни) з її телефону про заволодіння грошима.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , з якої невідома особа заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 8800 грн.
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , з якої невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою були викрадені гроші та відомості про особу, яка здійснювала доступ до банківської картки НОМЕР_1 , а також інформація про рух коштів по банківській картці.
З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.07.2021 по 00 год. 00 хв. 10.07.2021, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки.
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 08.07.2021 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 8800 грн., які невідомою особою були списані з її банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті чого ОСОБА_4 були завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, проведення експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію (зняти копію інформації), яка знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , а саме:
- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.07.2021 по 00 год. 00 хв. 10.07.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- відомості про деталі операції від 08.07.2021 (механізм її проведення, місце введення відповідних даних для проведення цієї операції (ІР-адреси), сайт та його адресу, на який були переведені гроші в сумі 8800 грн. з банківської картки НОМЕР_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1