Справа № 157/1371/21
Провадження №1-кс/157/561/21
УХВАЛА
Іменем України

26 жовтня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 вересня 2021 року за №0000279 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Начальник СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) йому, а також дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 20 липня 2021 року по 00 год. 11 жовтня 2021 року, та зобов`язати останнього надати інформацію: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтернет-банкінги, платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки); щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаного рахунку (картки), з можливістю проведення виїмки відповідних фото-, відео- матеріалів щодо зняття коштів останніми, отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу. В обґрунтування клопотання зазначає, що до ЄРДР 8 вересня 2021 року за № 0000279 внесено відомості за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайство. Підставою для внесення цих відомостей послугувала письмова заява ОСОБА_12 , з якої вбачалось, що 29 липня 2021 року останній знайшов в мережі «Фейсбук» оголошення про роботу за кордоном, і зателефонувавши на номер мобільного НОМЕР_2 та узгодивши всі необхідні умови з невідомою особою жіночої статі, відправив грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 8300 гривень, тим самим, невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами. В ході допиту потерпілого встановлено і те, що невідома особа надала номер картки НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було перераховано грошові кошти. Таким чином, інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці може допомогти органу досудового розслідування у розкритті зазначеного кримінального проступку. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з картки, а також телефонний номер (номери), прив`язані до цієї картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ та допоможе встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення, і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілому. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення кримінального проступку та встановити її причетність до кримінального проступку не виявляється можливим.

У судове засідання начальник сектору дізнання, який звернувся з клопотанням, та прокурор, який погодив клопотання, не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати дізнавач.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково, зважаючи на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 2 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з витягу з ЄРДР віж 8 вересня 2021 року, до реєстру за заявою ОСОБА_12 8 жовтня 2021 року за №0000279 внесено відомості про те, що 23 липня 2021 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Березна Воля, Камінь-Каширського району, Волинської області шляхом довіри, уклавши усний договір щодо виготовлення документів для виїзду за кордон, добровільно перерахував грошові кошти у сумі 8300 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 невідомій особі, яка використовувала мобільний номер НОМЕР_2 ; досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють дізнавачі СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

З рапорту за підписом старшого інспектора-чергового ОСОБА_13 від 7 вересня 2021 року № 4495 вбачається, що 3 липня 2021 року на банківську картку НОМЕР_1 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 8300 грн. для оплати договору про влаштування на роботу за кордоном, однак послугу йому не надали, а номер телефону НОМЕР_3 , за яким він домовився про послугу, знаходиться поза зоною досяжності.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 7 вересня 2021 року, ОСОБА_12 , будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, повідомив про те, що 23 липня 2021 року перерахував грошові кошти у сумі 6021 грн. за роботу за кордоном, яку так і не отримав, а 26 липня 2021 року перерахував грошові кошти на номер картки НОМЕР_1 в сумі 2240 грн. за страховку.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 8 вересня 2021 року, він 20 липня 2021 року близько 21 год., перебуваючи вдома, натрапив у мережі Інтернет на рекламу про роботу за кордоном, а саме, у Германії на складі кока-кола (сортувати та складати) за 12 Євро за годину, у рекламі був розміщений мобільний телефон «Viber» НОМЕР_4 , на якому він залишив заявку на роботу, і через декілька днів йому зателефонували з фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмовляла жінка, як її звати не говорила, та відразу почала розказувати про розцінки цієї роботи, а саме про те, що він має перерахувати гроші на картку НОМЕР_1 ОСОБА_14 , на яку він і переказав перший внесок за договір та влаштування на роботу в сумі 6021 грн., а пізніше через декілька днів повторно перерахував грошові кошти у сумі 2240 грн. за страховку.

Як вбачається з копії договору на працевлаштування від 22 липня 2021 року, ОСОБА_12 уклав договір про працевлаштування його на роботу у Германії.

Згідно з рапортом оперуповноваженого СКП Камінь-КАширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , в ході оепративно-розшукових заходів у кримінальному провадженні було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищезазначене, є достатні підстави та розумні підозри вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи, доступ до яких просить надати начальник сектору дізнання із зняттям інформації, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України, але містять охоронювану законом таємницю.

Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи, відомості, що містяться у них можливо використати як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасово доступу до документів, про які у ньому зазначається, є обґрунтованим.

Разом з тим, до клопотання не додано відомостей про здійснення дізнання у кримінальному провадженні дізнавачем ОСОБА_5 , а тому надавати останній тимчасовий доступ до документів немає підстав, у зв`язку з чим у задоволенні клопотанні в цій частині належить відмовити.

З урахуванням характеру та обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , які здійснюють дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 8 вересня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які виконуватимуть слідчі (розшукові) дії згідно з дорученням начальника сектору дізнання ОСОБА_3 та старшого дізнавача ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (копіювання), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: на АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 20 липня 2021 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2021 року, а саме, щодо руху коштів по цьому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів по цьому рахунку (картки), щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів по цьому рахунку (картки), з можливістю проведення виїмки відповідні фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів останніми, отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів, та щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1