Провадження № 1-кс/714/23/22
У Х В А Л А

"11" лютого 2022 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2022 року за № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 21 000 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 10 січня 2022 року через мережу Інтернет ознайомився з оголошенням розмішене на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж причепу до автомобіля вартістю 21 950 грн. За наслідками телефонної переписки із продавцем через мобільний додаток «вайбер», потерпілий ОСОБА_5 домовився про попередню передоплату в сумі 10 500 грн., яку він перерахував продавцю 11 січня 2022 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Так як для відправлення продавцем товару було необхідно провести повну оплату товару ОСОБА_5 наступного дня 12 січня 2022 року, перерахував на вказаний вище картковий рахунок ще 10 450 грн. Згодом зв`язок із продавцем був втрачений, товар потерпілий не отримав та кошти перераховані останнім йому не повернуто.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлено, дізнавач просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, щодо руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 , фотознімки із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки, повну інформацію про власника зазначеної банківської картки, за період часу з 09 год. 00 хв. 11 січня 2022 року по час виконання ухвали. Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім від останньої до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2022 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000021 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 21 000 грн.

Як вбачається з скріншотів наявний в матеріалах справи щодо переписки ОСОБА_5 з представником веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні досягли домовленостей про проведення перерахунку коштів в сумі 10 500 грн. та 10 450 грн., які провів потерпілий 1 та 12 січня 2022 року відповідно, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до даних сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що платіжна картки з № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

Щодо необхідності вилучення оригіналів документів, то слід зазначити, що така інформація може бути надана у відповідних копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам, слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) а саме:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 (ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи);

-банківської виписки про рух коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 09 год. 00 хв. 11 січня 2022 року по час виконання ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео- зйомки із банкоматів, де знімалися кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09 год. 00 хв. 11 січня 2022 року по час виконання ухвали на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних стаціонарних та мобільних телефонів).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя