Справа № 464/3256/19
пр.№ 1-кс/464/327/22
У Х В А Л А

02 березня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001404 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001404 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 6 місяців, а саме до 05.09.2022.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 18.05.2019 невідома особа (особи), під приводом купівлі пального, використовуючи підроблені документи, незаконно заволоділа пальним у кількості 38 000 л, чим спричинила матеріальної шкоди юридичній особі ТзОВ «Аркадія Трейд Сістем» на суму 988 000 грн. Так, відповідно до договору поставки № 16052019 від 16.05.2019, укладеного між ТзОВ «Аркадія Трейд Сістем» (постачальник), в особі директора товариства ОСОБА_4 , та МПП «Новатор» (покупець), в особі директора підприємства ОСОБА_5 , останні зобов`язувались оплатити вартість 38 000 л пального на умовах 100% попередньої оплати на підставі рахунку-фактури постачальника упродовж одного банківського дня з моменту отримання рахунку-фактури, а постачальник зобов`язаний був доставити товар у відповідні пункти призначення. На виконання умов даного договору, ТзОВ «Аркадія Трейд Сістем» забезпечила відвантаження усього обсягу пального у пунктах призначення на території Закарпатської області, однак оплати за даний товар не отримала. І як встановлено в подальшому, копія платіжного доручення № 435 від 17.05.2019, яка була передана, як гарантія оплати товару покупцем, при перевірки виявилась несправжньою.

Допитаний в ході досудового розслідування як представник потерпілого директор ТзОВ «Аркадія Трейд Сістем» ОСОБА_4 надав показання про те, що товариство в повному обсязі виконало умови договору поставки та відвантажили у Закарпатській області 38 000 л дизельного пального на суму 988 000 грн., яке вони отримали на підставі договору поставки № 080419-7 від 08.04.2019, укладеного між ТзОВ «Оптімал Трейдінг» та ТзОВ «Аркадія Трейд Сістем». Згідно з паспортом якості № 56, це паливо дизельне Євро, сорт Е, екологічний клас К5 (ДТ-Е-К5) по ДСТУ 7688:2015. Однак, грошові кошти в сумі 988 000 тис., як оплата за поставлений товар, на рахунок товариства не поступили.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 надав показання про те, що особисто займався попередніми домовленостями перед укладенням договору, оформленням окремих його сторін та супроводом виконання зобов`язань сторонами. Під час оформлення договору, жодних сумнівів у його достовірності у нього не виникало. І незважаючи на те, що певні домовленості все-таки було порушено, упродовж 17-18.05.2019 водієм ТзОВ «Оптимал Трейд» на ім`я ОСОБА_7 здійснено відвантаження дизельного палива у пунктах призначення на території Закарпатської області. Після того, як паливо було фактично відвантажене, а грошові кошти на рахунок ТзОВ «Оптімал Трейд Сістем» не надійшли, та особи, з якими він вів перемовини, не виходять на зв`язок, він зрозумів, що стосовно товариства вчинено шахрайські дії.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 надав показання, що на виконання своїх посадових обов`язків, він - водій ТзОВ «Оптімал Трейдінг», упродовж 17-18.05.2019 займався проведенням загрузки, перевезенням та розвантаженням палива за наступними пунктами призначення: Закарптаська обл., Виноградівський р-н, с. Великі Ком`яти, вул. Волошна; Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Гагаріна; Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Велятино, вул. Шаянська; Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Вишково; Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Крива; Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Красна (АЗС «Красна»). Про те, що мають місце якісь проблеми у зв`язку із відвантаженням палива та його оплатою він дізнався лише при поверненні у м. Львів. Жодних дій по вибору маршруту та розвантаження палива він самостійно не вчиняв, а виконував лише дорученням напередобумовлених людей.

Окрім цього, слідчим неодноразово надавались доручення оперативним працівникам в порядку ст.40, ст.41 КПК України, які було виконані, однак інформації, яка б сприяла встановленню невстановленої особи в ході виконання даного доручення здобуто не було.

Разом з тим завершити досудове розслідування у вказаний термін не представляється можливим у зв`язку із необхідністю проведення ще низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які у передбачений законом строк не представилось можливим провести через об`ємність та довготривалість. Зокрема, слід додатково допитати представника потерпілого директора ТзОВ «Аркадія Трейд Сістем» ОСОБА_9 щодо порядку погодження та укладення договору про поставку пального, перевірки контрагентів, проведення розрахунків, відповідальних осіб тощо загалом, в тому числі стосовно договору № 16052019 від 16.05.2019, укладеного між ТзОВ «Аркадія Трейд Сістем» та МПП «Новатор»: отримати показання у заступника директора товариства ОСОБА_10 колишнього менеджера оптової торгівлі товариства ОСОБА_11 та керівника відділу продажу на ім`я ОСОБА_12 ; вжито додаткових заходів до встановлення місцезнаходження колишнього менеджера в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами ОСОБА_6 , а також для встановлення осіб та їх місцезнаходження на ім`я ОСОБА_13 з міста Вінниці, Андрій з міста Мукачево, Віктор та Олександр із Закарпатської області, які згідно з показами ОСОБА_6 приймали участь в укладенні та виконанні договору поставки пального, для подальшого їх допиту; допитати як свідків службових осіб МПП «Новатор»; провести одночасні допити між учасниками кримінального провадження ( ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 ), з огляду на суттєві розбіжності у їх показаннях, тощо.

В судове засідання прокурор не з`явилась, у клопотанні просила розглядати таке у її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину тяжкого або особливо тяжкого.

За змістом ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч.2 ст.219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки передбачені ч.5 ст.294 КПК України, і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001404 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, строк якого закінчується 05.03.2022, проведено слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне та неупереджене розслідування даного кримінального правопорушення, однак на даний час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих дій та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, відтак клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001404 від 05.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 05.09.2022.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1