У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

11.10.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання слідчого, слідчими Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження № 0000062, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2021 року, за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів невстановленими на даний час посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » під час виконання договорів підряду по об`єкту «Реконструкція будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ».

1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено відкриті торги, ідентифікатор закупівлі: UA-2019-08-20-002986-c «Реконструкція будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » (Класифікація за ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція.) за результатами якої з ПП « ОСОБА_4 » 27.09.2019 року укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 111-19/П на загальну суму 20 999 999 грн.

В подальшому, додатковою угодою №5 від 25.09.2020 року до договору

№ 111-19/П від 27.09.2019 року зменшено ціну договору до 20 523 000 грн.

Згідно п.4.1 Договору розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

Відповідно до п.4.2 Договору фінансування робіт Об`єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з Додатком 3 до Договору «План фінансування робіт».

Водночас, за даними відкритого інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 представленими, як виконані та оплаченими є роботи по вказаному Об`єкту на загальну суму 20 523 000 грн. (Трансакція

№177283074 від 12.08.2020 року на суму 1 210 995,55 грн, трансакція

№175929530 від 27.07.2020 року на суму 4 995 547,68 грн, трансакція

№174586571 від 10.07.2020 року на суму 1 981 790,08 грн, трансакція

№174022876 від 03.07.2020 року на суму 2 998 135,66 грн, трансакція

№170714144 від 27.05.2020 року на суму 3 051 653,67 грн, трансакція

№167994845 від 22.04.2020 року на суму 1 499 877,36 грн, трансакція

№159150833 від 26.12.2019 року на суму 4 785 000 грн).

Надалі, відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено відкриті торги, ідентифікатор закупівлі: UA-2020-10-19-005494-b «Реконструкціябудівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» (Класифікація за ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція.) за результатами якої з ПП « ОСОБА_4 » 24.11.2020 року укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 94-20/П на загальну суму 52 405 301,05 грн.

Згідно п. 4.1 Договору розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

Відповідно до п.4.2 Договору фінансування робіт Об`єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з Додатком 3 до Договору «План фінансування робіт».

Водночас, за даними відкритого Інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 представленими, як виконані та оплаченими є роботи по вказаному Об`єкту на загальну суму 48 066 335,03грн. (Трансакція

№209920307 від 10.08.2021 року на суму 19 772 335,03 грн, трансакція

№202287684 від 14.05.2021 року на суму 4 938 000 грн, трансакція

№198250151 від 26.03.2021 року на суму 8 038 260,66 грн, трансакція

№198250154 від 26.03.2021 року на суму 6 972 739,34 грн, трансакція

№195734718 від 25.02.2021 року на суму 6 000 000 грн, трансакція

№ 193487281 від 27.01.2021 року на суму 2 395 000 грн.).

Таким чином, представленими, як виконані та оплаченими за договорами про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №111-19/П від 27.09.2019 року, № 94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 є роботи на загальну суму 68 589 335,03 грн.

Водночас, в ході проведення досудового розслідування, в сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарних графіків виконанні не в повному обсязі, однак на підставі оформлених підписами, Замовника, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.

Таким чином, наразі виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до належним чином засвідчених копій документів, які стосуються умов укладення та виконання договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №111-19/П від 27.09.2019 року, №94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 ».

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

1.3. Подане клопотання обґрунтовується тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, механізму вчинення кримінального правопорушення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, проведення ряду експертиз та інших слідчих дій. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

2. Надати слідчій Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 24.09.2021 року, прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000062 від 24.09.2021 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

- договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 111-19/П від 27.09.2019 року по об`єкту «Реконструкція будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » (Класифікація за ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція.) та додаткових угод до основного договору - укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 94-20/П від 27.06.2019 року по об`єкту «Реконструкція будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » (Класифікація за ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція.) та додаткових угод до основного договору - укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- проектної та виконавчої документації у повному обсязі, у тому числі текстових, графічних та розрахунково-кошторисних матеріалів до договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 111-19/П від 27.09.2019 року, № 94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- завдання на розробку проектної документації по виконанню робіт до договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №111-19/П від 27.09.2019 року, № 94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- матеріалів погодження та затвердження проектних документацій по договорам про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №111-19/П від 27.09.2019 року, № 94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- експертних звітів щодо проектних документації, експертизаи кошторисної частини, документів щодо авторського нагляду до договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 111-19/П від 27.09.2019 року, № 94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів із технічного нагляду, журналів із технічного нагляду до договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №111-19/П від 27.09.2019 року, № 94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- загальних журналів робіт по виконанню ремонтних робіт по договорам про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №111-19/П від 27.09.2019 року, № 94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості контрольних вимірів по виконанню ремонтних робіт по договорам про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №111-19/П від 27.09.2019 року, №94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- виконавчих креслень по виконанню ремонтних робіт по договорам про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №111-19/П від 27.09.2019 року, № 94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- паспортів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні ремонтних робіт по договорам про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 111-19/П від 27.09.2019 року, № 94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- проектів організацій будівництва/ремонту (ПОБ) на виконання ремонтних робіт по договорам про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 111-19/П від 27.09.2019 року, №94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- проектів виконання робіт (ПВР) по договорам про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №111-19/П від 27.09.2019 року, №94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ?2в, дефектних актів, актів на приховані роботи, декларацій та/або дозволів про початок виконання будівельних робіт по договорам про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 111-19/П від 27.09.2019 року, № 94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- актів форми М-15 та М-15а по договорам про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №111-19/П від 27.09.2019 року, №94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжних доручень, документів первинного бухгалтерського обліку (товарно- транспортних накладних, шляхових листів, видаткових, приходних накладних) по договорам про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 111-19/П від 27.09.2019 року, № 94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- статуту (установчих документів) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточної та попередніх редакцій, рішення про призначення/обрання директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 ;

- бухгалтерських документів щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій/ виробів, використаних при виконанні ремонтних робіт, декларації про придбання основних засобів; звіту про контрольовані операції з додатками (затверджений наказом Міністерства фінансів України 18 січня 2016 року № 8) за період часу із 08.12.2017 року по теперішній час;

- звіту з праці (форма №1-ПВ) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів про наявність на балансі та/або оренді/найму ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) машин та механізмів;

- договорів субпідряду з підприємствами, які залучалися при виконанні ремонтних робі по договорам про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 111-19/П від 27.09.2019 року, № 94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документації на вивіз будівельного сміття при виконанні ремонтних робіт по договорам про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 111-19/П від 27.09.2019 року, № 94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- складових фактичних загальновиробничих витрат та первинної документації, що їх підтверджує, при виконанні ремонтних робі по договорам про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 111-19/П від 27.09.2019 року, № 94-20/П від 24.11.2020 року з реконструкції будівель з інженерними мережами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

3. Встановити строк дії ухвали до 11 грудня 2021 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідча суддя ОСОБА_1