н/п 1-кс/766/9473/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Херсоні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням в рамках кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить тимчасово обмежити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у користуванні спеціальним правом право на здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер суб`єкта підприємницької діяльності в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ), строком на 2 місяця.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 від 05.09.2020 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , у червні-липні 2018 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсона.

З метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 24.05.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 186 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 802 684 грн.

Окрім цього, у п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.

До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 240 805, 20 грн.

Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 174 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 304, 5 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 304,5 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 139, 2т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) вобсязі - 870 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 870 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 870 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 870 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7, 515 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 370 м?.

Також, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_9 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 24.05.2018 уклав договір технічного нагляду № 192 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду - ФОП ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

15.06.2018 на підставі рахунку на оплату № 3 від 15.06.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття до договору № 186 від 24.05.2018», який підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 , 18.06.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти у сумі 240 805, 20 грн., частина яких у сумі 227 300 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018), ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» обсягам, передбаченим договором підряду № 186 від 24.05.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018 на загальну суму 802 683, 75 грн, чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У подальшому акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.2018 у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018, 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 561 878, 55 грн., частина яких у сумі 530 500 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?, зазначеного в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 10 см, замість 5 см, зазначених в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7,515т, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 447 062 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 за роботи, які виконані не в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відповідно до положень частини 4 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Враховуючи, що 447 062 грн більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом 04.07.2018, кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_7 відноситься до категорії вчинених у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

2. Крім того ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , у червні-липні 2018 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, переслідуючи корисливий мотив, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсона та вчинив підроблення документів, шляхом внесення недостовірних даних щодо обсягів виконаних робіт.

Так, з метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 24.05.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 186 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 802 684 грн.

Окрім цього, у п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.

До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 240 805, 20 грн.

Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 174 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 304, 5 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 304,5 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 139, 2т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі - 870 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 870 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 870 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 870 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7, 515 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10см в обсязі 370 м?.

Також, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_9 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 24.05.2018 уклав договір технічного нагляду № 192 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду - ФОП ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

15.06.2018 на підставі рахунку на оплату № 3 від 15.06.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття до договору № 186 від 24.05.2018», який підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 , 18.06.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти у сумі 240 805, 20 грн., частина яких у сумі 227 300 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018), ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» обсягам, передбаченим договором підряду № 186 від 24.05.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018 на загальну суму 802 683, 75 грн., чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У подальшому акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.2018 у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018, 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 561 878, 55 грн., частина яких у сумі 530 500 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?, зазначеного в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 10 см, замість 5 см, зазначених в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7,515т, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , своїм підписом засвідчив акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 - чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, як наслідок- незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у великих розмірах, в сумі 447 062 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 за роботи, що не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

3. Також ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 , у червні-липні 2018 року незаконно розтратив кошти бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області.

Так, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 24.05.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 186 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 802 684 грн.

Окрім цього, у п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.

До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 240 805, 20 грн.

Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 174 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 304, 5 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 304,5 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 139, 2т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі - 870 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 870 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 870 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 870 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7, 515 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 370 м?.

Також, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_9 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 24.05.2018 уклав договір технічного нагляду № 192 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду - ФОП ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

15.06.2018 на підставі рахунку на оплату № 3 від 15.06.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття до договору № 186 від 24.05.2018», який підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 , 18.06.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти у сумі 240 805, 20 грн., частина яких у сумі 227 300 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018), ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» обсягам, передбаченим договором підряду № 186 від 24.05.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018 на загальну суму 802 683, 75 грн., чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У подальшому акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.2018 у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018, 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 561 878, 55 грн., частина яких у сумі 530 500 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?, зазначеного в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 10 см, замість 5 см, зазначених в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7,515т, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 документально підтверджено завищення

вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.

Достовірно знаючи про те, що технічний нагляд ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 не здійснювався, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 прийняв у ФОП ОСОБА_7 роботи з технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» та 04.07.2018 підписав акт № 192 здачі-прийняття виконання робіт з технічного нагляду за договором № 192 від 24.05.2018, на підставі якого 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», було перераховано грошові кошти у сумі 16 625 грн. за роботи, які не виконувались.

Таким чином, ОСОБА_7 будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 , незаконно розтратив бюджетні кошти Антонівської селищної ради в сумі 16 625 грн., які 05.07.2018 перераховано виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 на підставі акту № 192 здачі-прийняття виконаних робіт від 04.07.2018 до договору про технічний нагляд № 192 від 24.05.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за роботи, які ОСОБА_7 не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб.

4. Крім того ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 у липні 2018 року незаконно розтратив кошти бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області.

Так, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 10.07.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 221 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 690 168 грн.

У п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.

До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 207 050, 40 грн.

Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 , який здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_9 , зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 150 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 262, 5 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 262, 5 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 750 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 120т ;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі 750 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 750 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 750 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 750 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ, діаметром 10 мм в обсязі 6479 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 6, 479 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 300 м?.

18.07.2018 на підставі рахунку на оплату № 1 від 11.07.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) на вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон згідно договору № 221 від 10.07.2018, який підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 , виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти у сумі 207 050, 40 грн, частина яких у сумі 195 500 грн у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 30.07.2018) селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , який здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_9 на підставі довіреності № 601 від 21.06.2018,з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 221 від 10.07.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору та відсутність технічного нагляду за виконанням робіт на даному об`єкті, знаходячись у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, засвідчив власним підписом та печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 221 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 30.07.2018 до договору № 221 від 10.07.2018 на загальну суму 690 167, 79 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт.

У подальшому зазначений акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 30.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_9 , який здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_9 на підставі довіреності № 601 від 21.06.2018 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

На підставі акту № 221 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 30.07.2018 до договору № 221 від 10.07.2018, 31.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 483 117, 39 грн., частина яких у сумі 456 200 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/623-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 354 007 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/623-БТ від 31.08.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/см?) в обсязі 750 м?, зазначеного в акті № 221 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 7,7 см замість 5 см, зазначених в акті № 221 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 6479 кг, зазначеної в акті № 221 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 6,479 т, зазначеної в акті № 221 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5736-ЕК від 16.09.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018 на суму 354 007 грн.

Крім того, достовірно знаючи, про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 до укладення договору підряду № 221 від 10.07.2018 на виконання вищезазначених робіт, зокрема 24.05.2018 уклав договір технічного нагляду № 195 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду - ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

Достовірно знаючи про те, що ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 технічний нагляд по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» не здійснювався та роботи з капітального ремонту виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 прийняв у ФОП ОСОБА_7 роботи з технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» та 30.07.2018 підписав акт № 195 здачі-прийняття виконання робіт з технічного нагляду за договором № 195 від 24.05.2018, на підставі якого 31.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» перераховано грошові кошти у сумі 14 295 грн. за роботи, які не виконувались.

Таким чином, ОСОБА_7 будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 , незаконно розтратив бюджетні кошти Антонівської селищної ради в сумі 14 295 грн, які 31.07.2018 перераховано виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 на підставі акту № 195 здачі-прийняття виконаних робіт від 30.07.2018 до договору про технічний нагляд № 195 від 24.05.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за роботи, які ОСОБА_7 не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб.

5. Також ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 у червні 2019 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсона.

Так, з метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 23.05.2019, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 214 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 435 226 грн.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 549, 2 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 878, 72 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 878, 72 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 1373 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 439 т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі - 1373 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1373 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 1373 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару - 5 см;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1373 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 11 300 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 11, 3 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 216 м?.

У подальшому, у червні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.06.2019) ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 214 від 23.05.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 12.06.2019 до договору № 214 від 23.05.2019 на загальну суму 1 435 226 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Зазначений акт у червні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.06.2019) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у червні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.06.2019) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 12.06.2019 до договору № 214 від 23.05.2019, 14.06.2019 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 1 435 226 грн., частина яких у сумі 1 334 700 грн. в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/615-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 767 972 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/615-БТ від 31.08.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі - 1373 м?, зазначеного в акті № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 8, 8 см, замість 5 см, зазначених в акті № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 11 300 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 11, 3т , зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5732-ЕК від 14.09.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019 на суму 767 972 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , незаконно незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 767 972 грн, які 14.06.2021перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон», які не були виконані в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відповідно до положень частини 4 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Враховуючи, що 767 972 грн більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом 14.06.2019, кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_7 відноситься до категорії вчинених в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

6. Крім того ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 у 2019 році, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсона та вчинив підроблення документів, шляхом внесення недостовірних даних щодо обсягів виконаних робіт.

Так, з метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 23.05.2019, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 214 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 435 226 грн.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 549,2 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 878, 72 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 878, 72 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 1373 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 439 т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі - 1373 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1373 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 1373 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару - 5 см;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1373 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 11 300 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 11, 3 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 216 м?.

У подальшому, у червні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.06.2019) ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 214 від 23.05.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 12.06.2019 до договору № 214 від 23.05.2019 на загальну суму 1 435 226 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Зазначений акт у червні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.06.2019) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у червні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.06.2019) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 12.06.2019 до договору № 214 від 23.05.2019, 14.06.2019 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 1 435 226 грн., частина яких у сумі 1 334 700 грн. в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/615-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 767 972 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/615-БТ від 31.08.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі - 1373 м?, зазначеного в акті № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 8, 8 см, замість 5 см, зазначених в акті № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 11 300 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 11, 3т , зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5732-ЕК від 14.09.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019 на суму 767 972 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , своїм підписом засвідчив акт № 214 (форми № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 12.06.2019 до договору № 214 від 23.05.2019 - чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, як наслідок - незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради м. Херсона в особливо великих розмірах у сумі 767 972 грн., які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 та отримані ОСОБА_9 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон», які не були виконані у повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

7. Крім того ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 у червні 2019 року незаконно розтратив кошти бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області.

Так, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 23.05.2019, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 214 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 435 226 грн.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 549,2 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 878, 72 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 878, 72 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 1373 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 439 т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі - 1373 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1373 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 1373 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару - 5 см;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1373 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 11 300 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 11, 3 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 216 м?.

У подальшому, у червні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.06.2019) ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 214 від 23.05.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 12.06.2019 до договору № 214 від 23.05.2019 на загальну суму 1 435 226 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Зазначений акт у червні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.06.2019) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у червні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.06.2019) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 12.06.2019 до договору № 214 від 23.05.2019, 14.06.2019 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 1 435 226 грн., частина яких у сумі 1 334 700 грн. в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/615-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 767 972 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/615-БТ від 31.08.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі - 1373 м?, зазначеного в акті № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 8, 8 см, замість 5 см, зазначених в акті № 214 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 11 300 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 11, 3т , зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5732-ЕК від 14.09.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019 на суму 767 972 грн.

Крім того, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 10.06.2019 уклав договір технічного нагляду № 222 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду - ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

Достовірно знаючи про те, що фактично технічний нагляд ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 не здійснювався та роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 прийняв у ФОП ОСОБА_7 роботи з технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» та 12.06.2019 підписав акт № 222 здачі-прийняття виконання робіт з технічного нагляду за договором № 222 від 10.06.2019, на підставі якого 14.06.2019 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», перераховано грошові кошти у сумі 29 172 грн. за роботи, які не виконувались.

Таким чином, ОСОБА_7 будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 ,, незаконно розтратив бюджетні кошти Антонівської селищної ради в сумі 29 172 грн., які 14.06.2019 перераховано виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 на підставі акту № 222 здачі-прийняття виконаних робіт від 12.06.2019 до договору про технічний нагляд № 222 від 10.06.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за роботи, які ОСОБА_7 не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб.

8. Також ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ № 006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , у червні-липні 2019 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, переслідуючи корисливий мотив, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсону.

Так, з метою реалізації злочинного плану 19.06.2019, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 226 про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 417 889 грн.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього, ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 570, 8м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 999 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 999 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 1427 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 416 т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі 1427 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1427 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі - 1427 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1427 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 8776 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 8, 776т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 220 м?;

- перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою в обсязі 13 колодців;

- на кожний наступний ряд кладки додавати до норми 16-77-1 в обсязі 13 колодців.

Також, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон`ФОП ОСОБА_9 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 19.06.2019 уклав договір технічного нагляду № 228 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду -ФОП ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

У подальшому, у липні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2019), ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» обсягам, передбаченим договором підряду № 226 від 19.06.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року до договору № 226 від 19.06.2019 на загальну суму 1 417 889 грн, чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У подальшому акт № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року у липні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2019) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також, вищевказаний акт у липні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2019) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 04.07.2019 до договору № 226 від 19.06.2019, 05.07.2021 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 1 417 889 грн., частина яких у сумі 1 318 600 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/612-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 226 форми КБ-2в за червень 2019 року по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 687 737 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/612-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 1304,4 м?, що на 122, 6 м? менше обсягу, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 380,26т, що на 35, 74т менше обсягу, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі 1427 м?, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1304,4 м?, що на 122,6 м? менше обсягу, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі - 1304,4 м?, що на 122,6 менше обсягу, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару має різницю у 0,7 см від коефіцієнту, зазначеному в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1304,4 м?, що на 122,6 менше обсягу, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 8776 кг, зазначеної в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 8776 кг, зазначеної в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5103-ЕК від 30.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019 на суму 687 737 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 447 062 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 за роботи, які не були виконані в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відповідно до положень частини 4 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що 687 737 гривні більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 04.07.2019, кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_7 відноситься до категорії вчинених в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

9. Крім того ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , у червні-липні 2019 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, переслідуючи корисливий мотив, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсона та вчинив підроблення документів, шляхом внесення недостовірних даних щодо фактичних обсягів виконаних робіт.

Так, з метою реалізації злочинного плану 19.06.2019, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 226 про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівкам. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 417 889 грн.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової формиКБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього, ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 570, 8м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 999 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 999 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 1427 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 416 т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі 1427 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1427 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі - 1427 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1427 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 8776 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 8, 776т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 220 м?;

- перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою в обсязі 13 колодців;

- на кожний наступний ряд кладки додавати до норми 16-77-1 в обсязі 13 колодців.

Також, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_9 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 19.06.2019 уклав договір технічного нагляду № 228 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду - ФОП ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

У подальшому, у липні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2019), ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» обсягам, передбаченим договором підряду № 226 від 19.06.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року до договору № 226 від 19.06.2019 на загальну суму 1 417 889 грн, чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У подальшому акт № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року у липні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2019) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у липні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2019) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 04.07.2019 до договору № 226 від 19.06.2019, 05.07.2021 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 1 417 889 грн., частина яких у сумі 1 318 600 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/612-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 226 форми КБ-2в за червень 2019 року по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 687 737 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/612-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 1304,4 м?, що на 122, 6 м? менше обсягу, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 380,26т, що на 35, 74т менше обсягу, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі 1427 м?, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1304,4 м?, що на 122,6 м? менше обсягу, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі - 1304,4 м?, що на 122,6 менше обсягу, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару має різницю у 0,7 см від коефіцієнту, зазначеному в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1304,4 м?, що на 122,6 менше обсягу, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 8776 кг, зазначеної в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 8776 кг, зазначеної в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5103-ЕК від 30.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019 на суму 687 737 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , своїм підписом засвідчив акт № 226 (форми № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 04.07.2019 до договору № 226 від 19.06.2019 - чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, як наслідок - незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради в особливо великих розмірах у сумі 687 737 грн., які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 за роботи, які не були виконані у повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

10. Також ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 у червні-липні 2019 року незаконно розтратив кошти бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області.

Так, 19.06.2019, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 226 про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 417 889 грн.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього, ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 570, 8м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 999 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 999 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 1427 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 416 т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі 1427 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1427 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі - 1427 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1427 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 8776 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 8, 776т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 220 м?;

- перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою в обсязі 13 колодців;

- на кожний наступний ряд кладки додавати до норми 16-77-1 в обсязі 13 колодців.

Також, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_9 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 19.06.2019 уклав договір технічного нагляду № 228 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду -ФОП ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

У подальшому, у липні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2019), ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» обсягам, передбаченим договором підряду № 226 від 19.06.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року до договору № 226 від 19.06.2019 на загальну суму 1 417 889 грн, чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У подальшому акт № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року у липні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2019) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у липні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2019) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 04.07.2019 до договору № 226 від 19.06.2019, 05.07.2021 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 1 417 889 грн., частина яких у сумі 1 318 600 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/612-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 226 форми КБ-2в за червень 2019 року по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 687 737 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/612-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 1304,4 м?, що на 122, 6 м? менше обсягу, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 380,26т, що на 35, 74т менше обсягу, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі 1427 м?, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1304,4 м?, що на 122,6 м? менше обсягу, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі - 1304,4 м?, що на 122,6 менше обсягу, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару має різницю у 0,7 см від коефіцієнту, зазначеному в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1304,4 м?, що на 122,6 менше обсягу, зазначеного в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 8776 кг, зазначеної в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 8776 кг, зазначеної в акті № 226 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5103-ЕК від 30.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019 на суму 687 737 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 , незаконно розтратив бюджетні кошти Антонівської селищної ради в сумі 28 418 грн, які 05.07.2019 перераховано виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 на підставі акту № 228 здачі-прийняття виконаних робіт від 04.07.2019 до договору про технічний нагляд № 228 по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» за роботи, які ОСОБА_7 не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб.

11. Крім того ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , у грудні 2019 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсону.

Так, з метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 12.12.2019, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 355 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 435 109 грн.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 1500 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 528 т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі - 1500 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1500 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 1500 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару - 5 см;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1500 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 12338 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 12,338 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 800 м?;

- перекладання горловин цегляних колодязів три рядовою кладкою у кількості 13 колодязів.

У подальшому, у грудні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17.12.2019) ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 355 від 12.12.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 355 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 17.12.2019 до договору № 355 від 12.12.2019 на загальну суму 1 435 109 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Зазначений акт у грудні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17.12.2019) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у грудні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше17.12.2019) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 355 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 17.12.2019 до договору № 355 від 12.12.2019, виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» 18.12.2019 перераховано грошові кошти в сумі 345 000 гривень, частина яких в сумі 320 800 грн. в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Окрім цього, у січні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 21.01.2020) селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з підрядником ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 355 від 12.12.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 21.01.2020 до договору № 355 від 12.12.2019 на загальну суму 1 090 109 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Зазначений акт у січні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 21.01.2020) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у січні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 21.01.2020) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 21.01.2020 до договору № 355 від 12.12.2019, виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» 22.01.2020 перераховано грошові кошти в сумі 1 090 109 грн, частина яких в сумі 1 003 600 грн. в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/622-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до актів форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 (додаткові угоди № 1 від 26.12.2019 та № 2 від 16.01.2020). Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 768 387 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/622-БТ від 31.08.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі 1467 м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 516,4 т, замість 528 т, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- відсутність улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі 1500 м?, зазначеному в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1467м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 1467м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 8, 2 см, замість 5 см, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1467м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10 мм обсягом 12338 кг, зазначеної в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 12,338 т, зазначеної в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5735-ЕК від 14.09.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 на суму 768 387 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 768 387 грн, що 18.12.2019 та 21.01.2020 перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон», які виконані не в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відповідно до положень частини 4 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Враховуючи, що 768 387 грн більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 21.01.2020, кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_7 відноситься до категорії вчинених в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

12. Крім того ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , у грудні 2019 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсона та вчинив підроблення документів, шляхом внесення недостовірних даних щодо обсягів виконаних робіт.

Так, з метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 12.12.2019, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 355 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 435 109 грн.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 1500 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 528 т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі - 1500 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1500 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 1500 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару - 5 см;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1500 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 12338 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 12,338 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 800 м?;

- перекладання горловин цегляних колодязів три рядовою кладкою у кількості 13 колодязів.

У подальшому, у грудні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17.12.2019) ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 355 від 12.12.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, засвідчив власним підписом та ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 355 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 17.12.2019 до договору № 355 від 12.12.2019 на загальну суму 1 435 109 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Зазначений акт у грудні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17.12.2019) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у грудні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше17.12.2019) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 355 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 17.12.2019 до договору № 355 від 12.12.2019, виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» 18.12.2019 перераховано грошові кошти в сумі 345 000 гривень, частина яких в сумі 320 800 грн. в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Окрім цього, у січні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 21.01.2020) селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з підрядником ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 355 від 12.12.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 21.01.2020 до договору № 355 від 12.12.2019 на загальну суму 1 090 109 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Зазначений акт у січні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 21.01.2020) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у січні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 21.01.2020) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 21.01.2020 до договору № 355 від 12.12.2019, виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» 22.01.2020 перераховано грошові кошти в сумі 1 090 109 грн, частина яких в сумі 1 003 600 грн. в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/622-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до актів форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 (додаткові угоди № 1 від 26.12.2019 та № 2 від 16.01.2020). Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 768 387 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/622-БТ від 31.08.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі 1467 м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 516,4 т, замість 528 т, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- відсутність улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі 1500 м?, зазначеному в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1467м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 1467м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 8, 2 см, замість 5 см, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1467м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10 мм обсягом 12338 кг, зазначеної в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 12,338 т, зазначеної в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5735-ЕК від 14.09.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 на суму 768 387 грн.

Таким чином ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , своїм підписом засвідчив акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), а саме акт № 355 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 17.12.2019 до договору № 355 від 12.12.2019 - чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, як наслідок - незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради м. Херсона, які 18.12.2019 були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 та отримані ОСОБА_9 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон», які не виконані у повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Таким чином ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

13. Крім того ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , у січні 2020 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсона та вчинив підроблення документів, шляхом внесення недостовірних даних щодо обсягів виконаних робіт.

Так, з метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 12.12.2019, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 355 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 435 109 грн.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 1500 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 528 т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі - 1500 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1500 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 1500 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару - 5 см;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1500 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 12338 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 12,338 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 800 м?;

- перекладання горловин цегляних колодязів три рядовою кладкою у кількості 13 колодязів.

У подальшому, у грудні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17.12.2019) ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 355 від 12.12.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 355 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 17.12.2019 до договору № 355 від 12.12.2019 на загальну суму 1 435 109 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Зазначений акт у грудні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17.12.2019) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у грудні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше17.12.2019) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 355 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 17.12.2019 до договору № 355 від 12.12.2019, виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» 18.12.2019 перераховано грошові кошти в сумі 345 000 гривень, частина яких в сумі 320 800 грн. в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Окрім цього, у січні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 21.01.2020) ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 355 від 12.12.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 21.01.2020 до договору № 355 від 12.12.2019 на загальну суму 1 090 109 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Зазначений акт у січні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 21.01.2020) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у січні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 21.01.2020) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 21.01.2020 до договору № 355 від 12.12.2019, виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» 22.01.2020 перераховано грошові кошти в сумі 1 090 109 грн, частина яких в сумі 1 003 600 грн. в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/622-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до актів форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 (додаткові угоди № 1 від 26.12.2019 та № 2 від 16.01.2020). Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 768 387 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/622-БТ від 31.08.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі 1467 м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 516,4 т, замість 528 т, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- відсутність улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі 1500 м?, зазначеному в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1467м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 1467м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 8, 2 см, замість 5 см, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1467м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10 мм обсягом 12338 кг, зазначеної в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 12,338 т, зазначеної в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5735-ЕК від 14.09.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 на суму 768 387 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , своїм підписом засвідчив акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), а саме акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 21.01.2020 до договору № 355 від 12.12.2019 - чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, як наслідок - незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради м. Херсона, які 22.01.2020 були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 та отримані ОСОБА_9 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон», які не були виконані у повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Таким чином ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

14. Також ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 , у грудні 2019 - січні 2020 року незаконно розтратив кошти бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області.

Так, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 12.12.2019, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 355 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 435 109 грн.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 1500 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 528 т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/ см?) в обсязі - 1500 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1500 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 1500 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару - 5 см;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1500 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметром 10 мм в обсязі 12338 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 12,338 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 800 м?;

- перекладання горловин цегляних колодязів три рядовою кладкою у кількості 13 колодязів.

У подальшому, у грудні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17.12.2019) ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 355 від 12.12.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 355 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 17.12.2019 до договору № 355 від 12.12.2019 на загальну суму 1 435 109 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Зазначений акт у грудні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17.12.2019) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у грудні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше17.12.2019) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 355 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 17.12.2019 до договору № 355 від 12.12.2019, виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» 18.12.2019 перераховано грошові кошти в сумі 345 000 гривень, частина яких в сумі 320 800 грн. в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Окрім цього, у січні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 21.01.2020) селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з підрядником ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 355 від 12.12.2019 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 21.01.2020 до договору № 355 від 12.12.2019 на загальну суму 1 090 109 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Зазначений акт у січні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 21.01.2020) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у січні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 21.01.2020) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 21.01.2020 до договору № 355 від 12.12.2019, виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» 22.01.2020 перераховано грошові кошти в сумі 1 090 109 грн, частина яких в сумі 1 003 600 грн. в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/622-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до актів форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 (додаткові угоди № 1 від 26.12.2019 та № 2 від 16.01.2020). Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 768 387 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/622-БТ від 31.08.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі 1467 м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 516,4 т, замість 528 т, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- відсутність улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі 1500 м?, зазначеному в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 1467м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 1467м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 8, 2 см, замість 5 см, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 1467м?, замість 1500 м?, зазначених в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10 мм обсягом 12338 кг, зазначеної в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 12,338 т, зазначеної в актах №№ 355 та 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 та січень 2020 року, відповідно.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5735-ЕК від 14.09.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 на суму 768 387 грн.

Крім того, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 13.12.2019 уклав договір технічного нагляду № 357 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду - ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

Достовірно знаючи про те, що фактично технічний нагляд ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 не здійснювався та роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 прийняв у ФОП ОСОБА_7 роботи з технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» та 17.12.2019 підписав акт № 357 здачі-прийняття виконання робіт з технічного нагляду за договором № 357 від 13.12.2019 на підставі якого 19.12.2019 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», перераховано грошові кошти у сумі 6 918 грн. за роботи, які не виконувались.

Окрім цього, достовірно знаючи про те, що фактично технічний нагляд ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 не здійснювався та роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 прийняв у ФОП ОСОБА_7 роботи з технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» та 21.01.2020 підписав акт № 357 здачі-прийняття виконання робіт з технічного нагляду за договором № 357 від 13.12.2019 на підставі якого 22.01.2020 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», перераховано грошові кошти у сумі 22 624 грн. за роботи, які не виконувались.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 , незаконно розтратив бюджетні кошти Антонівської селищної ради в загальній сумі 29 542 грн., які 19.12.2019 та 22.10.2020 перераховано виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 на підставі акту № 357 від 17.12.2019 та акту № 357 від 21.012020 здачі-прийняття виконаних робіт до договору про технічний нагляд № 357 від 13.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за роботи, які ОСОБА_7 не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб.

15. Також, ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_9 , у жовтні 2020 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсону.

Так, з метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 09.10.2020, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 543 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 411 164 грн.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм розміром 1050 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км вагою 661,5 т;

- улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа розміром 1050 м?;

- улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебню міцності на стискання понад 98,1 МПа розміром 1050 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації розміром 1050 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати розміром - 1050 м?;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см розміром 300 м?.

Відповідно до п. 3.1 Договору приймання виконаних робіт оформляється актами приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, підписаними двома сторонами: підрядником та замовником.

Вищезазначені умови виконання робіт з капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон зазначено також в дефектному акті, затвердженому 01.10.2020 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_8 .

У подальшому, в жовтні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 13.10.2020) ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який здійснював підприємницьку діяльність від імені ФОП ОСОБА_10 на підставі довіреності від 27.10.2017, з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», обсягам, передбаченим договором підряду № 543 від 09.10.2020 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020 на загальну суму 1 411 164 грн., чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт.

У подальшому акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 13.10.2020 у жовтні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 13.10.2020) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_10 .

Також вищевказаний акт у жовтні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 13.10.2020) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020, 13.10.2020 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», відповідно до платіжного доручення № 693 перераховано грошові кошти у сумі 1 411 164 грн.

15.10.2020 на рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_7 надійшли грошові кошти у сумі 1 411 164 грн., частина яких у сумі 1 298 200 гривень в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-20/1757-БТ від 05.03.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором підряду № 543 від 09.10.2020. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 909 792 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 висновку експерта № СЕ-19/122-20/1757-БТ від 05.03.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів глибиною до 250 мм в обсязі 1050 м? замість улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів глибиною до 500 мм в обсязі 1050 м?, зазначеного в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 220,5 т замість 661,5 т, зазначених в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- відсутність улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/см?) в обсязі 1050 м?, зазначеного в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- відсутність улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебню міцності на стискання понад 98,1 МПа 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (1000 кг/см?) в обсязі 1050 м?, зазначеного в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 8,7 см, замість 5 см, зазначених в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10мм в обсязі 6762 кг, зазначеної в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/1655-ЕК від 29.03.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на суму 909 792 грн.

Достовірно знаючи, про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, після фактичного виконання робіт за договором № 543, перерахування підряднику грошових коштів, 19.10.2020 уклав договір технічного нагляду №551 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду -ФОП ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до п. 4 договору № 551 про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

Вказаний договір в силу положень ч. 2 ст. 215 Цивільного кодексу є нікчемним, тобто таким, який не спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, що підтверджується тим, що роботи за договором підряду № 543 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) фактично були прийняті виконавчим комітетом селищної ради в особі ОСОБА_8 13.10.2020, кошти за їх виконання перераховані підряднику 15.10.2020 та 17.10.2020 отримані підрядником - в особі ОСОБА_9 тобто договір підряду було виконано до укладення договору про технічний нагляд у порушення положень Постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єктів архітектури».

Достовірно знаючи про те, що фактично технічний нагляд ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 не здійснювався ОСОБА_8 підписав акт прийняття виконання робіт з технічного нагляду за договором №551 від 19.10.2020, того ж дня на рахунок ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , Антонівською селищною радою перераховані кошти за роботи, які не виконувались в сумі 17 120 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_9 , незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 909 792 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 за роботи на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», які не виконані в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відповідно до положень частини 4 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що 909 792 грн більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 13.10.2020, кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_7 відноситься до категорії вчинених в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

16. Окрім цього, ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_9 , у жовтні 2020 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, переслідуючи корисливий мотив, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсону, шляхом внесення недостовірних даних щодо фактичних обсягів виконаних робіт.

Так, з метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 09.10.2020, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 543 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 411 164 грн.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм розміром 1050 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км вагою 661,5 т;

- улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа розміром 1050 м?;

- улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебню міцності на стискання понад 98,1 МПа розміром 1050 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації розміром 1050 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати розміром - 1050 м?;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см розміром 300 м?.

Відповідно до п. 3.1 Договору приймання виконаних робіт оформляється актами приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, підписаними двома сторонами: підрядником та замовником.

Вищезазначені умови виконання робіт з капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон зазначено також в дефектному акті, затвердженому 01.10.2020 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_8 .

У подальшому, в жовтні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 13.10.2020) ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який здійснював підприємницьку діяльність від імені ФОП ОСОБА_10 на підставі довіреності від 27.10.2017, з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», обсягам, передбаченим договором підряду № 543 від 09.10.2020 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020 на загальну суму 1 411 164 грн., чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У подальшому акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 13.10.2020 у жовтні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 13.10.2020) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_10 .

Також вищевказаний акт у жовтні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 13.10.2020) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020, 13.10.2020 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», відповідно до платіжного доручення № 693 перераховано грошові кошти у сумі 1 411 164 грн.

15.10.2020 на рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_7 надійшли грошові кошти у сумі 1 411 164 грн., частина яких у сумі 1 298 200 гривень в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-20/1757-БТ від 05.03.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором підряду № 543 від 09.10.2020. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 909 792 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 висновку експерта № СЕ-19/122-20/1757-БТ від 05.03.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів глибиною до 250 мм в обсязі 1050 м? замість улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів глибиною до 500 мм в обсязі 1050 м?, зазначеного в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 220,5 т замість 661,5 т, зазначених в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- відсутність улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/см?) в обсязі 1050 м?, зазначеного в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- відсутність улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебню міцності на стискання понад 98,1 МПа 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (1000 кг/см?) в обсязі 1050 м?, зазначеного в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 8,7 см, замість 5 см, зазначених в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10мм в обсязі 6762 кг, зазначеної в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/1655-ЕК від 29.03.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на суму 909 792 грн.

Достовірно знаючи, про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, після фактичного виконання робіт за договором № 543, перерахування підряднику грошових коштів, 19.10.2020 уклав договір технічного нагляду №551 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду - ФОП ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до п. 4 договору № 551 про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

Вказаний договір в силу положень ч. 2 ст. 215 Цивільного кодексу є нікчемним, тобто таким, який не спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, що підтверджується тим, що роботи за договором підряду № 543 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) фактично були прийняті виконавчим комітетом селищної ради в особі ОСОБА_8 13.10.2020, кошти за їх виконання перераховані підряднику 15.10.2020 та 17.10.2020 отримані підрядником - в особі ОСОБА_9 тобто договір підряду було виконано до укладення договору про технічний нагляд у порушення положень Постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єктів архітектури».

Достовірно знаючи про те, що фактично технічний нагляд ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 не здійснювався ОСОБА_8 підписав акт прийняття виконання робіт з технічного нагляду за договором № 551 від 19.10.2020, того ж дня на рахунок ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , Антонівською селищною радою перераховані кошти за роботи, які не виконувались в сумі 17 120 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_9 , своїм підписом засвідчив акт №1 (форми № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 13.10.2020 до договору № 543 від 09.10.2020 - чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, як наслідок - незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради в особливо великих розмірах у сумі 909 792 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 за роботи, які не виконані у повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

17. Крім того ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 , у жовтні 2020 року незаконно розтратив кошти бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області.

Так, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 09.10.2020, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 543 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 411 164 грн.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм розміром 1050 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км вагою 661,5 т;

- улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа розміром 1050 м?;

- улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебню міцності на стискання понад 98,1 МПа розміром 1050 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації розміром 1050 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати розміром - 1050 м?;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см розміром 300 м?.

Відповідно до п. 3.1 Договору приймання виконаних робіт оформляється актами приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, підписаними двома сторонами: підрядником та замовником.

Вищезазначені умови виконання робіт з капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон зазначено також в дефектному акті, затвердженому 01.10.2020 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_8 .

У подальшому, в жовтні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 13.10.2020) ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який здійснював підприємницьку діяльність від імені ФОП ОСОБА_10 на підставі довіреності від 27.10.2017, з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», обсягам, передбаченим договором підряду № 543 від 09.10.2020 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020 на загальну суму 1 411 164 грн., чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Окрім цього, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 13.10.2020 у жовтні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 13.10.2020) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_10 .

Також вищевказаний акт у жовтні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 13.10.2020) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020, 13.10.2020 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», відповідно до платіжного доручення № 693 перераховано грошові кошти у сумі 1 411 164 грн.

15.10.2020 на рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_7 надійшли грошові кошти у сумі 1 411 164 грн., частина яких у сумі 1 298 200 гривень в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-20/1757-БТ від 05.03.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором підряду № 543 від 09.10.2020. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 909 792 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 висновку експерта № СЕ-19/122-20/1757-БТ від 05.03.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів глибиною до 250 мм в обсязі 1050 м? замість улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів глибиною до 500 мм в обсязі 1050 м?, зазначеного в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 220,5 т замість 661,5 т, зазначених в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- відсутність улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/см?) в обсязі 1050 м?, зазначеного в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- відсутність улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебню міцності на стискання понад 98,1 МПа 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (1000 кг/см?) в обсязі 1050 м?, зазначеного в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 8,7 см, замість 5 см, зазначених в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10мм в обсязі 6762 кг, зазначеної в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/1655-ЕК від 29.03.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на суму 909 792 грн.

Достовірно знаючи, про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) виконані не у повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, після фактичного виконання робіт за договором № 543, перерахування підряднику грошових коштів, 19.10.2020 уклав договір технічного нагляду № 551 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду - ФОП ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до п. 4 договору № 551 про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

Вказаний договір в силу положень ч. 2 ст. 215 Цивільного кодексу є нікчемним, тобто таким, який не спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, що підтверджується тим, що роботи за договором підряду № 543 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) фактично були прийняті виконавчим комітетом селищної ради в особі ОСОБА_8 13.10.2020, кошти за їх виконання перераховані підряднику 15.10.2020 та 17.10.2020 отримані підрядником - в особі ОСОБА_9 тобто договір підряду було виконано до укладення договору про технічний нагляд у порушення положень Постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єктів архітектури».

Достовірно знаючи про те, що фактично технічний нагляд ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 не здійснювався ОСОБА_8 підписав акт прийняття виконання робіт з технічного нагляду за договором №551 від 19.10.2020, того ж дня на рахунок ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , Антонівською селищною радою перераховані кошти за роботи, які не виконувались в сумі 17 120 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 незаконно розтратив бюджетні кошти Антонівської селищної ради в сумі 17 120 грн., які 22.10.2020 перераховано виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 на підставі договору № 551 про технічний нагляд від 19.10.2020 та акту № 551 здачі-прийняття виконаних робіт за жовтень 2020 року до договору про технічний нагляд № 551 від 19.10.2020 за об`єктом «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» за роботи, які ОСОБА_7 не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

18. До того ж, ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 у жовтні 2020 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, переслідуючи корисливий мотив, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, шляхом внесення недостовірних даних щодо фактичних обсягів виконаних робіт.

Так, з метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 09.10.2020, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 543 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 1 411 164 грн.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм розміром 1050 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км вагою 661,5 т;

- улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа розміром 1050 м?;

- улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебню міцності на стискання понад 98,1 МПа розміром 1050 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації розміром 1050 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати розміром - 1050 м?;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см розміром 300 м?.

Відповідно до п. 3.1 Договору приймання виконаних робіт оформляється актами приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, підписаними двома сторонами: підрядником та замовником.

Вищезазначені умови виконання робіт з капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон зазначено також в дефектному акті, затвердженому 01.10.2020 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_8 .

У подальшому, в жовтні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 13.10.2020) ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який здійснював підприємницьку діяльність від імені ФОП ОСОБА_10 на підставі довіреності від 27.10.2017, з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», обсягам, передбаченим договором підряду № 543 від 09.10.2020 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020 на загальну суму 1 411 164 грн., чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У подальшому акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 13.10.2020 у жовтні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 13.10.2020) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_10 .

Також вищевказаний акт у жовтні 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 13.10.2020) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020, 13.10.2020 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», відповідно до платіжного доручення № 693 перераховано грошові кошти у сумі 1 411 164 грн.

15.10.2020 на рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_7 надійшли грошові кошти у сумі 1 411 164 грн., частина яких у сумі 1 298 200 гривень в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-20/1757-БТ від 05.03.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором підряду № 543 від 09.10.2020. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 909 792 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 висновку експерта № СЕ-19/122-20/1757-БТ від 05.03.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів глибиною до 250 мм в обсязі 1050 м? замість улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів глибиною до 500 мм в обсязі 1050 м?, зазначеного в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 220,5 т замість 661,5 т, зазначених в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- відсутність улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/см?) в обсязі 1050 м?, зазначеного в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- відсутність улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебню міцності на стискання понад 98,1 МПа 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (1000 кг/см?) в обсязі 1050 м?, зазначеного в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 8,7 см, замість 5 см, зазначених в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметром 10мм в обсязі 6762 кг, зазначеної в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/1655-ЕК від 29.03.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на суму 909 792 грн.

Достовірно знаючи, про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, після фактичного виконання робіт за договором № 543, перерахування підряднику грошових коштів, 19.10.2020 уклав договір технічного нагляду № 551 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду -ФОП ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до п. 4 договору № 551 про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

Вказаний договір в силу положень ч. 2 ст. 215 Цивільного кодексу є нікчемним, тобто таким, який не спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, що підтверджується тим, що роботи за договором підряду № 543 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) фактично були прийняті виконавчим комітетом селищної ради в особі ОСОБА_8 13.10.2020, кошти за їх виконання перераховані підряднику 15.10.2020 та 17.10.2020 отримані підрядником - в особі ОСОБА_9 тобто договір підряду було виконано до укладення договору про технічний нагляд у порушення положень Постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єктів архітектури».

Достовірно знаючи про те, що фактично технічний нагляд ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 не здійснювався ОСОБА_8 підписав акт прийняття виконання робіт з технічного нагляду за договором №551 від 19.10.2020, того ж дня на рахунок ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , Антонівською селищною радою перераховані кошти за роботи, які не виконувались в сумі 17 120 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 , вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - договору № 551 про технічний нагляд на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» та акту № 551 здачі-прийняття виконаних робіт за жовтень 2020 року до договору про технічний нагляд № 551 від 19.10.2020, будучи обізнаним про те, що здійснення технічного нагляду на вказаному об`єкті будівництва після 13.10.2020 є неможливим, внаслідок чого незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради в сумі 17 120 грн.

Таким чином ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується сукупністю вагомих, належних та допустимих доказів у кримінальному проваджені:

- протоколом огляду від 20.10.2020 в ході якого проведено огляд проїзної частини вул. Зарічної в смт. Антонівка м. Херсон. В ході огляду встановлено, що проїзна частина довжиною 298,7 м, шириною 3,33-3,58 м з цементно-бетонним покриттям. Під час огляду проїзної частини під цементно-бетонним покриттям встановлена відсутність шарів із щебню;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2021 в ході якого 12.01.2021 було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів та вирубок на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-20/1757-БТ від 05.03.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи відповідно якого більшість обсягів фактично виконаних робіт по капітальному ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон за договором підряду № 543 від 09.10.2020 не відповідають обсягам цих робіт, зазначеним в проектно-кошторисній документації та акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2020 року. Різниця між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором підряду № 543 від 09.10.2020 становить 909 792, 00 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/1655-ЕК від 26.03.2021, за результатами проведення судової економічної експертизи, з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи, підтверджується документально завищення вартості будівельних робіт по об`єкту « Капітальний ремонт проїзної частини вул.Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон» згідно договору підряду №543 від 09.10.2020;

- тимчасовим доступом до речей і документів 27.11.2020, під час якого у ФОП ОСОБА_10 вилучено документи стосовно капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон, у тому числі договір підряду № 543 від 09.10.2020 про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом всмт. Антонівка м. Херсон», вартістю 1 411 164 гривень, укладений між головою Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_9 , акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020р до договору № 543 від 09.10.2020 та інші документи.

- тимчасовим доступом до речей і документів 26.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи стосовно капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт.Антонівка м. Херсон, у тому числі договір підряду № 543 від 09.10.2020 про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом всмт. Антонівка м. Херсон», вартістю 1 411 164 гривень, укладений між головою Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_9 , акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020р до договору № 543 від 09.10.2020, договір № 551 про технічний нагляд, укладений між головою Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 , а саме технічний нагляд та контроль за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», акт № 551 здачі-прийняття виконаних робіт за жовтень 2020 року до договору про технічний нагляд № 551 від 19.10.2020, платіжні доручення № 693 від 13.10.2020 про перерахування виконавчим комітетом Антонівської селищної ради ФОП ОСОБА_10 1 411 164,00 гривень, платіжне доручення № 734 від 22.10.2020 про перерахування виконавчим комітетом Антонівської селищної ради ФОП ОСОБА_7 17 120 гривень та інші документи;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 12.03.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_7 у АТ "МЕГАБАНК" за період з 07.12.2017 по 31.12.2020, копію довіреності від 27.10.2017 виданої ФОП ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_9 та інші документи. Оглядом зазначеної виписки встановлено, що 15.10.2020 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_7 надійшли грошові кошти в сумі 1 411 164, 00 гривень та в цей же день гроші у сумі 1 298 200, 00 гривень було отримано у касі;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/3141-ПЧ від 23.06.2021 з результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого підпис у розділі «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» договору підряду № 543 від 09.10.2020, укладеного між Замовником, виконком Антонівської селищної ради в особі голови ОСОБА_8 і Підрядником, ФОП ОСОБА_10 , у графі Замовник виконаний ОСОБА_8 , досліджуваний підпис від імені ОСОБА_8 у графі «Замовник» на другому аркуші наданого акту №1 приймання виконаних робіт за жовтень 2020 рік, виконаний ОСОБА_8 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка» (копія договору № 186 від 24.05.2018, акт виконаних робіт № 186 від 04.07.2018 та ін документи), вартістю 802 684 грн, документи стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» ( копія договору № 226 від 19.06.2019, акт виконаних робіт № 226 від 04.07.2019 та ін .документи), вартістю 1 417 889 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 24.03.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті « Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, якою встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.;

- висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 відповідно якого документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4418-ПЧ від 30.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «Замовник» на третій сторінці наданого акту № 186 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_8 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4016-ПЧ від15.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 186 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_9 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4616-ПЧ від 18.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи « ОСОБА_11 » на третій сторінці наданого акту № 186 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_9 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_9 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 14.04.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/612-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, якою встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 226 форми КБ-2в за червень 2019 року по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 687 737 грн.;

- висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5103-ЕК від 30.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019 на суму 687 737 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4409-ПЧ від 25.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «Замовник» на третій сторінці наданого акту № 226 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_8 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4014-ПЧ від 16.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 226 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_9 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4609-ПЧ від 07.09.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 226 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_7

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021, в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_9 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_9 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» (копія договору № 221 від 10.07.2018, акт виконаних робіт №221 від 30.07.2018), вартістю 690 168,00 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 14.04.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/623-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно якого встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 354 007 грн.

- висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5736-ЕК від 16.09.2021 відповідно якого документально підтверджується завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018 на суму 354 007 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4401-ПЧ від 15.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Замовник» на другому аркуші наданого акту № 221 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_8 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4135-ПЧ від 20.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 221 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 02.08.021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_9 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_9 за виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка» (копія договору №214 від 23.05.2019, акт виконаних робіт № 214 за червень 2019), вартістю 1 435 226 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 24.03.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/615-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно якого встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 767 972 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/5732-ЕК від 14.09.2021 відповідно якого документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019 на суму 767 972 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4405-ПЧ від 23.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого підпис у графі «М.П. Замовник» у акті № 214 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_8 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4017-ПЧ від 23.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» у акті № 214 приймання виконаних робіт за червень 2019 виконаний ОСОБА_9 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4603-ПЧ від 103.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи «М.П. Субпідрядник» у акті № 214 приймання виконаних робіт за червень 2019 виконаний ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_9 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_9 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка» (копія договору № 355 від 12.12.2018, акт виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акт виконаних робіт № 2 за січень 2020, додаткові угоди ) вартістю 1 435 109 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 07.04.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/622-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно якого встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до актів форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 (додаткові угоди № 1 від 26.12.2019 та № 2 від 16.01.2020). Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 768 387 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/5735-ЕК від 14.09.2021 відповідно якого документально підтверджується завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 на суму 768 387 грн;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4403-ПЧ від 13.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого підпис у графі «М.П. Замовник» в договорі підряду № 355 від 12.12.2019, акті виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акті виконаних робіт № 2 за січень 2020 виконаний ОСОБА_8 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4011-ПЧ від 16.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П.Підрядник» в договорі підряду № 355 від 12.12.2019, у графі «М.П.Генідрядник» в акті виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акті виконаних робіт № 2 за січень 2020 виконаний ОСОБА_9 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4610-ПЧ від 26.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи «М.П. Субпідрядник» в акті виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акті виконаних робіт № 2 за січень 2020 виконаний ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_9 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_9 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_9 ;

- матеріалами тимчасового доступу від 11.03.2021 до інформації щодо руху коштів по рахунку виконавчого комітету Антоновської селищної ради м. Херсон з період з 01.04.2017 по 22.02.2021 з якого вбачається, шо виконавчим комітетом Антоновської селищної ради м. Херсона на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховувалися грошові кошти за здійснення технічного нагляду, а саме: 05.07.2018 грошові кошти в сумі 16 625 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон», 31.07.2018 грошові кошти у сумі 14 295 грн по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон», 14.06.2019 грошові кошти у сумі 29 172 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон», 05.07.2019 грошові кошти в сумі 28 418 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон»,19.10.2020 грошові кошти в сумі 17 120 грн по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», 19.12.2019 та 22.10.2020 грошові кошти у загальній сумі 29 542 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

28.05.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

17.09.2021 ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5, 4, 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.09.2021 ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5, 4, 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вивченням особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що він уродженець м. Потсдам, Німеччина, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_7 24.03.2000 зареєстрований фізичною особою-підприємцем (далі ФОП ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер суб`єкта підприємницької діяльності в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ), за видами діяльності: інжиніринг, геологія та геодезія, надання послуг технічного консультування в цих сферах, інші роботи із завершення будівництва, надання інших індивідуальних послуг, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання, будівництво житлових та нежитлових будівель).

Крім того, ОСОБА_7 на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», є сертифікованим інженером технічного нагляду, раніше не судимий, проте відносно останнього:

- 28.02.2019 до Херсонського міського суду для розгляду по суті направлено обвинувальний акт за ч. 2 ст. 367 КК України;

- 06.04.2020 до Херсонського міського суду для розгляду по суті направлено обвинувальний акт за ч. 1 ст. 367 КК України;

- 24.05.2020 до Херсонського міського суду для розгляду по суті направлено обвинувальний акт за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України;

- 30.09.2021 до Голопристанського районного суду Херсонської області для розгляду по суті направлено обвинувальний акт стосовно ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 367 КК України.

07.10.2021 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 виявлені та вилучені: блокнот в обкладинці коричневого кольору із записами ОСОБА_7 за період з 13.06.2018 по 28.02.2020, печатку з інформацією «Всеукраїнська громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури. Атестаційна архітектурно-будівельна комісія. Кваліфікаційний сертифікат АТ № 005474, Україна. Інженер технічного нагляду ОСОБА_7 реєстраційний номер № 5304», печатку з інформацією «Міністерство регіонального розвитку та будівництва. Україна. Будівельна атестаційна комісія інженерів технічного нагляду. Кваліфікаційній сертифікат № 000501. Інженер технічного нагляду 1 категорії ОСОБА_7 , реєстраційний номер № 4241»;сертифікат серії АТ № 006937 інженера з технічного нагляду 1 категорії (будівництво), виданий 27.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури» на 1 аркуші, свідоцтво про короткострокове підвищення кваліфікації ОСОБА_7 за напрямом професійної атестації інженерів технічного нагляду № 225 від 13.10.2017 на 1 аркуші, свідоцтво про короткострокове підвищення кваліфікації ОСОБА_7 за напрямом професійної атестації інженерів технічного нагляду № 47 від 05.02.2016 та інші документи та речі на 1 аркуші, свідоцтво про членство ОСОБА_7 про членство у Всеукраїнській громадській організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури від 05.02.2016, на 1 аркуші, свідоцтво № 2204 від 26.03.2011 про підвищення кваліфікації ОСОБА_7 на 1 аркуші; два аркуші договору з пунктами 5,6,7,8 договору з зазначенням замовника - виконком Антонівської селищної ради смт. Антонівка та виконавця - ПП ОСОБА_7 без підписів та відтисків печаток.

08.10.2021 року до Херсонського міського суду внесено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого в ході обшуку 07.10.2021 за місцем мешкання ОСОБА_7 .

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Таким заходом, згідно п. 3 ч. 2 вказаної статті, зокрема, є тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.

Статтею 148 КПК України передбачено, що у разі наявності достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа мають право тимчасово вилучити документи, які посвідчують користування спеціальним правом, у законно затриманої ними особи в порядку, передбаченому статтею 208 цього Кодексу.

Тимчасово вилученими можуть бути документи, які посвідчують користування таким спеціальним правом:

1) право керування транспортним засобом або судном;

2) право полювання;

3) право на здійснення підприємницької діяльності;

4) право на володіння та носіння зброї.

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом може бути здійснене на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування на строк не більше двох місяців.

Відповідно ч. 1 ст. 150 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. У випадку тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний звернутися до слідчого судді із відповідним клопотанням не пізніше двох днів з моменту тимчасового вилучення. Пропуск зазначеного строку тягне за собою необхідність повернення тимчасово вилучених документів.

Аналізом кримінальних правопорушень у вчинені яких ОСОБА_7 повідомлено про підозру та направлено обвинувальні акти до суду встановлено, що всі вони вчинені ОСОБА_7 як службовою особою під час здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 з надання послуг технічного нагляду за об`єктами будівництва, за об`єктами капітального та поточного ремонту. Факти вчинення ним кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 191, 367 КК України протягом 2019-2021 років свідчать про системність злочинної діяльності останнього. Крім того, злочини у яких повідомлено про підозру ОСОБА_7 та направлені обвинувальні акти до суду, спричинили негативні наслідки (у вигляді виконання робіт неналежної якості, не в повному обсязі, завищення вартості робіт, незаконного заволодіння бюджетними коштами) в результаті неналежного виконання ним своїх службових обов`язків та зловживання своїми службовими обов`язками.

До того, ж в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, зокрема актів виконаних робіт форми КБ-2в. Під час вчинення даного злочину ОСОБА_7 засвідчував такі документи власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 .

Таким чином, потреби досудового розслідування, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_7 як тимчасове обмеження останнього у користуванні спеціальним правом, а негативні наслідки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою запобігання вчиненню ОСОБА_7 нових кримінальних правопорушень під час здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 в якості сертифікованого інженера технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури» за видами діяльності: інжиніринг, геологія та геодезія, надання послуг технічного консультування в цих сферах, інші роботи із завершення будівництва, надання інших індивідуальних послуг, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання, будівництво житлових та нежитлових будівель, виникла необхідність у тимчасовому обмеженні його у користуванні спеціальним правом право на здійснення підприємницької діяльності; а саме правом на здійснення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем - ОСОБА_7 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні вимоги клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заглухавши думку слідчого, прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 49 КПК України, загальні положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом

У разі наявності достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа мають право тимчасово вилучити документи, які посвідчують користування спеціальним правом, у законно затриманої ними особи в порядку, передбаченому статтею 208 цього Кодексу.

Тимчасово вилученими можуть бути документи, які посвідчують користування таким спеціальним правом:

1) право керування транспортним засобом або судном;

2) право полювання;

3) право на здійснення підприємницької діяльності;

4) право на володіння та носіння зброї.

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом може бути здійснене на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування на строк не більше двох місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 150 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. У випадку тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний звернутися до слідчого судді із відповідним клопотанням не пізніше двох днів з моменту тимчасового вилучення. Пропуск зазначеного строку тягне за собою необхідність повернення тимчасово вилучених документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 150 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення за законом України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;

4) причини, у зв`язку з якими потрібно здійснити тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;

5) вид спеціального права, яке підлягає тимчасовому обмеженню;

6) строк, на який користування спеціальним правом підлягає тимчасовому обмеженню;

7) перелік свідків, яких прокурор, слідчий вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

До клопотання також додаються:

1) копії матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання;

2) документи, які підтверджують надання підозрюваному копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 151 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом подано без додержання вимог статті 150 цього Кодексу, повертає його прокурору, про що постановляє ухвалу.

Згідно до ч. 3 ст. 152 КПК України, за наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає:

1) мотиви застосування або відмови у задоволенні клопотання про застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом;

2) перелік документів, які посвідчують користування спеціальним правом та які підлягають поверненню особі або вилученню на час тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом;

3) строк тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, який не може становити більше двох місяців;

4) порядок виконання ухвали.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні не зазначено перелік документів, які посвідчують користування спеціальним правом та які підлягають вилученню на час тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, при цьому ухвала слідчого судді має містити відповідні відомості згідно положень ч. 3 ст. 152 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно повернути прокурору.

Керуючись ст.ст. 148,150-152, 309, 392, 394-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасове обмеження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у користуванні спеціальним правом - право на здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 - повернути прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 18.10.2021 р. о 12 год. 30 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1