Провадження № 1-кс/750/3861/21
У Х В А Л А

01 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002863,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 11.11.2021 по термін дії виконання ухвали; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в період часу з 11.11.2021 по термін дії виконання ухвали; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 11.11.2021 по термін дії виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002863, розпочатому 18.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

18.11.2021 надійшов рапорт співробітника Чернігівського районного управління поліції ст. оперуповноваженого ВКЛ, що 15.11.2021 року до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_3 в якій він просить провести перевірку за фактом зникнення його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 Банка НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступні покази, що 10.11.2021 вечері перебував у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_4 , де за товар розраховувався своєю банківською картою № НОМЕР_2 за допомогою функції пейпас (на картці мався чіп, для безконтактної оплати), після чого направився до місця проживання. 12.11.2021 року ОСОБА_5 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 вирішив перевірити баланс своєї картки, та виявив, що його власною банківською картою № НОМЕР_2 невідома особа 11.11.2021 року о 20 год. 58 хв. розрахувалась за товар у сумі 244 грн. 60 коп. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що адресою АДРЕСА_4 . 12.11.2021 року о 10 год. 00 хв. картою розрахувались в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_5 на суму 178 грн. 98 коп., о 10 год. 11 хв. картою розрахувались два рази у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_5 по 350 грн., в сумі біло знято 700 грн., о 10 год. 59 хв., картою знову розрахувались у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_5 на суму 262 грн. 13 коп. Загалом з банківської карти № НОМЕР_2 невідомою особою знято 1385 грн. 69 коп.

Потерпілий ОСОБА_5 надав слідству виписку по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 10.11.2021 по 12.11.2021.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по термін дії виконання ухвали», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливість їх вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме: документів, які містять відомості по банківській картці № НОМЕР_2 , зокрема: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 11.11.2021 по 22.11.2021; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в період часу з 11.11.2021 по 22.11.2021; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 11.11.2021 по 22.11.2021.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 01 лютого 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1