Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/173/22
Провадження № 1-кс/935/99/22
У Х В А Л А
Іменем України
10 лютого 2022 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся дізнавач СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000257 від 10.11.2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що в період часу з 10.10.2021 по 08.11.2021, невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим завдала останній майнової шкоди на загальну суму 96185 грн.

10.11.2021 відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що в липні 2021 ОСОБА_5 , за допомогою інтернет мережі замовляла лiки для власних потреб.

Через певний період часу, в жовтні 2021 до ОСОБА_5 , на її мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонувала невідома їй особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилася юристом Державної виконавчої служби ОСОБА_6 . В ході розмови, особа на ім`я ОСОБА_6 , запропонувала останній сплатити компенсацію за вищевказані ліки в сумі 2129 грн., які ОСОБА_5 замовляла в липні 2021 року. На умови компенсації ОСОБА_5 , погодилась. У ході телефонної розмови, ОСОБА_6 надала ОСОБА_5 банківську карту НОМЕР_3 , на який остання перерахувала грошові кошти в сумі 2129 гривень. в подальшому, в період з 10.10.2021 по 10.11.2021.

ОСОБА_5 перераховувала через термінали грошові кошти різними сумами на банківські карти:

- НОМЕР_4 сума 6542; НОМЕР_5 сума 9575; НОМЕР_6 сума 2140; НОМЕР_6 сума 15155; НОМЕР_6 сума 18549 ; НОМЕР_6 сума 19340; НОМЕР_6 сума 1215; НОМЕР_6 сума 23669.

Загальна сума перерахованого становить 96185 грн.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника.

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілій завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі, яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування провадженню. по кримінальному.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення проступку та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази.

Крім того, дізнавач просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим

У судове засідання дізнавач не з`явився, в матеріалах клопотання дізнавачем зазначено, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, а розгляд справи проводити в його відсутність.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Разом з тим, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання в частині надання доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000257 від 10.11.2021, а саме: дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , що містять банківську таємницю та вилучити їх в оригіналах за період часу з 10.11.2021 по час надання інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою ( АДРЕСА_1 ,) а у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських картках

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото - або відео фіксування даної операції;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункових карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1