Справа № 204/9405/21
Провадження № 1-кс/204/2285/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 грудня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000058 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000058 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000058 від 09.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою №4 Дніпропетровської області. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2020 року до ЧЧ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Д/о надійшла заява про те, що, невстановлені особи ОСББ «Новокримський 5», за адресою м. Дніпро, вул. Новокримська, 5, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим спричинили мешканцям будинку матеріальну шкоду. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що проживає у буд. АДРЕСА_1 та про створення ОСББ «Новокримський 5» за адресою: м. Дніпро, вул. Новокримська, 5, ніколи не чув, на загальні збори його ніхто ніколи не запрошував. На існування ОСББ «Новокримський 5» він звернув увагу тільки тоді, коли з 2018 року почав отримувати платіжні квитанції за утримання будинку. Він звернувся до своєї знайомої та сусідки по під`їзду ОСОБА_6 з проханням пояснити, що це за платіжні квитанції, так як у будинку крім як особистими руками мешканців нічого ніколи не робилося. ОСОБА_6 йому пояснила, що не дивлячись на те, що вона являється членом правління даного ОСББ на збори правління її не запрошують, протоколи ніякі вона не підписує, та чим займається голова ОСББ ОСОБА_7 їй теж не відомо, так як остання ігнорує усі звітності та вимоги як членів правління так і співвласників будинку. У зв`язки з цим ОСОБА_5 запропонував створити ініціативну групу згідно діючого законодавства з метою встановлення істини у даній ситуації та розбирання щодо витрачання грошових коштів на утримання будинку. Влітку 2019 року він звернув увагу на невстановлених осіб, які проводили у під`їзді №3 вищевказаного будинку електромонтажні роботи. Роботи виглядали дуже дивно, так як непрацюючі світильники на сходових майданчиках відремонтовані та замінені не були, а замість цього була демонтована люстра у холі, яка і так була у справному стані та ніякої необхідності у демонтажі не було. Замість люстри прикріпили інший світильник сумнівної якості. Потім, йому стало відомо, що за вищевказані роботи та заміну світильника, які він вважає неякісними та недоцільними було витрачено понад 50 000 гривень главою ОСББ ОСОБА_7 . Також, він звернув увагу, що невстановленими особами влітку 2019 року були проведені деякі роботи по ремонту ґанків на які було витрачено понад 40 000 гривень главою ОСББ ОСОБА_7 29.08.2019 ініціативною групою було проведено огляд з фотофіксацією та складено акт фактично виконаних робіт, згідно якого детально описано усі виконані роботи. Потім ОСОБА_5 звернувся до ПП «Компанія Корвет», яким було зроблено зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва за адресою: м. Дніпро, вул. Новокримська, 5. У акт та зведений кошторисний розрахунок були внесені усі роботи, проведені у будинку №5 за вищевказаною адресою, з моменту початку функціонування ОСББ «Новокримський 5», а саме з 22.05.2018. Також, згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва ПП «Компанія Корвет», вартість усіх виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів за адресою: м. Дніпро, вул. Новокримська, 5 - складає 31 405,00 гривень станом на серпень 2019 року. А коштів на рахунок ОСББ «Новокримський 5» надійшло понад 1 000 000,00 гривень, з яких станом на липень 2019 року було витрачено понад 560 000,00 гривень. Вважає що вищевказані грошові кошти кошти були незаконно привласнені головою ОСББ ОСОБА_7 . Також, протягом з 30.04.2018 до теперішнього часу ОСОБА_7 начебто за зайняття двох адміністративних посад і виконання функцій голови та заступника голови ОСББ, отримано в якості заробітної плати, відшкодування за невідбуту відпустку грошові кошти у розмірі понад 300 000,00 гривень без урахування відрахувань до пенсійного фонду, податків та військового збору. Розрахунковий рахунок ОСББ «Новокримський 5» знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» р/с № НОМЕР_1 . Також під час досудового розслідування було допитано свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 які пояснили, що 30.09.2016 установчими зборами об`єднання співвласників будинку АДРЕСА_1 було створено об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Новокримський 5» (ОСББ) та затверджено його статут. Свою діяльність ОСББ розпочало у 2018 році. Після проведення 30.04.2018 загальних зборів співвласників та обрання правління ОСББ, до складу якого увійшла ОСОБА_8 , його головою спочатку було обрано ОСОБА_10 . Однак через два місяці ОСОБА_10 склав свої повноваження за станом здоров`я і правління ОСББ обрало головою ОСОБА_7 , яка до цього була його заступником. Після цього ОСОБА_8 разом з іншими членами правління, а саме з ОСОБА_10 та ОСОБА_6 неодноразово під час засідань правління ОСББ зверталася до ОСОБА_7 з вимогою надати підтверджуючі документи виконаних робіт та їх вартості. У кожному з випадків ОСОБА_7 відмовляла у їх вимогах.

У зв`язку з цим, влітку 2019 року ними була створена ініціативна група з мешканців будинку та 3 членів правління, яка поставила за мету перевірити кількість та якість виконаних робіт. Був проведений огляд та опис проведених робіт. За результатами огляду був складений акт фактично виконаних робіт. Також ними проводилась фіксація вищезазначеного. Після чого вони звернулись до проектної організація ПП «Компанія Корвет», яка склала зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, у відповідності до якого вартість робіт та матеріалів склала 31 405 грн. Зі слів робітників, які виконували роботи у нашому будинку, їм було перераховано більше 100 тисяч гривень. Засідання їхнього правління не відповідали нормам чинного законодавства, затвердженого ними статуту та нормам етики. Кількість проведених засідань їм, як членам правління не відома. Протоколи засідань правління не надавались на підпис усім членам правління. Які саме рішення приймались у їх відсутність їм не відомо. Таким чином, є достатні підстави вважати про нецільове використання коштів та невідповідність фактично виконаних робіт за адресою: м. Дніпро,

вул. Новокримська, 5, що свідчить про умисні дії ОСББ «Новокримський 5» щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих документів. 29.08.2020 слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на підстав ст. 284 КПК України було прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження. 23.10.2020 постановою керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 вказана постанова про закриття кримінального провадження № 0000058 була скасована. Для закінчення досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести судово-економічну експертизу, допитати в якості свідка ОСОБА_10 , провести інші слідчі дії. 02.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ( справа № 204/1529/21 , провадження № 1-кс/204/307/21) строк досудового розслідування в рамках кримінального провадження продовжено строком до 6 місяців тобто до 04 вересня 2021 року. В рамках кримінального провадження на теперішній час виконано не всі слідчі дії, які необхідні для прийняття законного рішення по кримінальному провадженню. А саме на даний час необхідно провести наступні слідчі дії: звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів податкової звітності ОСБББ «Новокримський 5»; звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні ОСББ «Новокримський 5»; допитати у якості свідка колишнього бухгалтера ОСОБА_11 щодо нарахування та виплати заробітної плати особам, що працюють в ОСББ «Новокримський 5»; провести судово-економічну експертизу по отриманим документам. Отже, враховуючи вищевикладене, необхідно продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження на шість місяців. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно з ч. 5 ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Санкцією ч. 2 ст. 190 КК України, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Таким чином даний злочин відноситься до категорії не тяжких злочинів.

Як вбачається з клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 9 січня 2021 року та присвоєно номер кримінального провадження № 0000058.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 2 березня 2021 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 4 вересня 2021 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Як вбачається з протоколу автоматичного визначення слідчого судді, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000058 надійшло до суду 29 листопада 2021 року. Проте, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000058 закінчився ще 4 вересня 2021 року. Тобто, клопотання подано після закінчення строку досудового розслідування.

Враховуючи, що старшим слідчим СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про продовження строку досудового розслідування № 0000058, подано з порушенням вимог ч. 5 ст. 294 КПК України, то суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, оскільки строк, який закінчився, не може бути поновлено.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 12, 185 КК України, ст. ст. 219, 294, 295 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000058 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1