У Х В А Л А

28 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання в межах кримінального провадження № 0000580 від 18.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України, подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою у 2008 році, шляхом зловживання службовим становищем посадових осіб підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодіння державним майном в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме будівлями загальною площею 5 811,10 кв.м., розташованими по АДРЕСА_1 , які в подальшому шляхом номінальної зміни власників вчинили набуття, володіння, використання, розпорядження майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Установлено, що у 2006 році відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2005 №684 «Про додаткове наділення основними фондами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в подальшому зазначене майно було реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а у 2008 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2016 зареєстровано право власності на зазначений об`єкт за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу.

24.09.2020 право власності на об`єкт зареєстровано за ОСОБА_6 .

25.09.2020 право власності на об`єкт зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,зареєстровані у м. Києві, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстровані в м. Харкові.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять відомості про вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме їх працівників.за формою 1ДФ; рахунків, які відкриті (закриті) у банківських установах; ІР-адреси з яких було подано податкову звітність; про фактичну та юридичну адресу діяльності; про стан платника, а також оборот грошових коштів та валовий дохід, які перебувють у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити частково клопотання, виходячи з наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки звертаючись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з вилученням їх оригіналів органом досудового розслідування не в повній мірі обгрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, а матеріали додані до клопотання не містять доказів на підтвердження такої необхідності, разом з тим з доданих до клопотання матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення саме належно завірених копій документів забезпечить мету отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України, подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000580 від 18.03.2021, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , можливість ознайомитися та здійснити їх вилучення (виїмку), а саме усіх завірених належним чином копій документів:

- щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: про працівників за формою 1ДФ; рахунків, які відкриті (закриті) у банківських установах; ІР-адрес з яких було подано податкову звітність; про фактичну та юридичну адресу діяльності; про стан платника, а також оборот грошових коштів та валовий дохід за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.
- щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме про рахунки, які відкриті (закриті) у банківських установах за період часу з 01.01.2005 по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1