УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000411 від 13.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою встановлення фактів підписання Довіреності від 03.08.2020, посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданої від імені громадянки ОСОБА_5 щодо уповноваження громадянки ОСОБА_6 на розпорядження (продаж) належної ОСОБА_5 частки квартири АДРЕСА_1 , яка в подальшому зареєстрована в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 6842 громадянкою ОСОБА_5 , слідчим було винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи від 19.04.2021, здійснення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 30.04.2021 на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 13.03.2021, відповідно до змісту якого, необхідно надати:

оригінал досліджуваного документу Довіреність від 03.08.2020, посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрована в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 6842, запис та підпис, в якій від імені ОСОБА_5 підлягають дослідженню;

вільні зразки почерку ОСОБА_5 (у т.ч. у вигляді запису прізвища та ініціалів) у оригінілах документів різного характеру;

вільні зразки підписів ОСОБА_5 (всі варіанти, якщо такі є) у оригінілах документів різного характеру.

На даний час виникла необхідність в отриманні зразків підпису громадянки ОСОБА_5 , з метою подальшого забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи та надання експерту необхідного обсягу порівняльних зразків.

З урахуванням встановлених обставин, в діях ряду невстановлених осіб, які шляхом змови, у період часу з 05.08.2020 по 06.08.2020, достовірно усвідомлюючи, що власник майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 та має після себе неповнолітніх спадкоємців, а також те, що малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, заволоділи об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, з метою встановлення правових підстав перебування громадянки ОСОБА_5 станом на момент смерті у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення фактів наявності зразків підписів громадянки ОСОБА_5 у зразках документах (Договорах, додатках до відповідних договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також з метою встановлення осіб (близьких родичів тощо), з якими було оформлено процедуру надання соціальної допомоги ОСОБА_5 співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), перелік яких міститься у клопотанні.

Від слідчого надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за її відсутності.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 93, 107, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000411 від 13.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати представників (співробітників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_8 іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
до належним чином завірених копій всіх наявних документів особової справи громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебувала під патронажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2020 році, в тому числі станом на момент смерті 05.08.2020, а саме до Договорів, додатків до відповідних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 та/або будь-якими особами (близькими родичами тощо), з якими було оформлено процедуру надання соціальної допомоги ОСОБА_5 співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
до вичерпного переліку інформації відносно того, ким саме було направлено (фактично привезено) громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відносно того, з ким саме було укладено Договір про надання соціальної допомоги ОСОБА_5 співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
до вичерпного переліку інформації відносно того, кого саме було сповіщено за фактом смерті громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебувала під патронажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.08.2020 (повні анкетні дані та засоби зв`язку відповідних осіб);
до вичерпного переліку інформації відносно того, ким саме здійснювались відвідування громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебувала під патронажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році за період часу перебування вказаної особи під патронажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
до вичерпного переліку інформації відносно того, як саме здійснюється процедура оформлення особи, яка бажає перебувати під патронажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ процедура реєстрації відвідувачів осіб, які перебувають під патронажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
до вичерпного переліку інформації відносно всіх працівників (співробітників, осіб, з якими укладено трудові договори тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 станом на 05.08.2020 (повні анкетні дані та засоби зв`язку відповідних осіб), з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1