печерський районний суд міста києва
Справа № 757/446/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
10.01.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання з`явився прокурор ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечувала, вказала що для аналізу ланцюга постачання не потрібні оригінали зазначених документів.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею, здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів.
Заслухавши думку прокурора в обґрунтування клопотання, пояснення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_4 , вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.11.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження слідством встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, упродовж травня-червня 2020 року шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинила розтрату коштів міського бюджету на загальну суму 3,6 млн грн під час перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 5 млн грн на виконання договору № 199 від 22.05.2021 щодо придбання обладнання для полімеразної ланцюгової реакції (ампліфікатор у реальному часі (аналізатор ПЛР для виявлення РНК вірусу COVID-19), чим порушила принцип максимальної економії та ефективності, визначений у п. 4 Постанови КМУ від 20.03.2020 № 225, оскільки ринкова вартість зазначеного обладнання складала 1,4 млн. грн.
З клопотання вбачається, що 22.05.2020 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради в особі в.о. директора ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник) укладено договір № 199 та Додаток № 1 до вказаного договору специфікацію.
Відповідно до умов вказаного договору: предметом договору є 1 комплект товару: К 021:2015:38950000-9: Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції (ампліфікатор у реальному часі (аналізатор ПЛР для виявлення РНК вірусу COVID-19), країна виробництва США; ціна договору 5 000 000 грн (без ПДВ); строк поставки до 30 червня 2020 року; прийняття-передача товару по кількості проводиться відповідно до товаросупроводжуючих документів, по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість; прийняття-передача товару оформлюється видатковою накладною Постачальника, яка підписується матеріально-відповідальними особами Постачальника та Замовника; замовник здійснює попередню оплату у розмірі 100 % загальної вартості договору за безготівковим розрахунком на банківський рахунок Постачальника, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 04.12.2019 № 1070.
26.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі вказаного платіжного доручення здійснено попередню оплату за договором № 199 від 22.05.2020 та рахунком на оплату № 8 від 25.05.2020 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 5 000 000 гривень.
Згідно з видатковою накладною № 17 від 09.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено постачання на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ампліфікатора у реальному часі (аналізатор ПЛР для виявлення РНК вірусу COVID-19, в комплекті) вартістю 5 000 000 гривень.
Під час досудового розслідування отримано висновки експерта за результатами судової товарознавчої №18793/21-53 від 19.08.2021 згідно яких встановлено, що ціна обладнання для полімеразної ланцюгової реакції (амліфікатор у реальному часі (аналізатор ПЛР для виявлення РНК вірусу COVID-19) станом на 22.05.2020 становила 1 400 000 грн.
18.11.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
08.12.2021 в ході досудового розслідування призначено проведення судової почеркознавчої експертизи зразків підпису ОСОБА_5 у первинних фінансово-господарських документах по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
11.11.2021 проведено огляд обладнання за результатом якого встановлено, що обладнання для полімеразної ланцюгової реакції (амліфікатор у реальному часі (аналізатор ПЛР для виявлення РНК вірусу COVID-19) складається з трьох самостійних апаратних установок. Крім того, виявлено документи стосовно офіційного дистриб`ютора вказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Крім того, під час досудового розслідування проведено огляд платіжного доручення № 3 від 25.05.2020 за результатами якого встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за обладнання для полімеразної ланцюгової реакції (амліфікатор у реальному часі (аналізатор ПЛР для виявлення РНК вірусу COVID-19) з рахунку на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
По ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило придбання вказаного медичного обладнання у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) за 4 950 000 гривень, що підтверджується перерахуванням грошових коштів 04.06.2020 на рахунок вказаного товариства.
Того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримані грошові кошти перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1 232 000 грн з призначенням платежу «Сплата за систему ПЛР (медичне облад.), згiдно РФ № ХА011243 вiд |14.06.2020 р. Без ПДВ» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 1 860 330 грн з призначенням платежу «Сплата за медобладнання, зг. РФ № Х0015304 вiд 27.05.2020 р. в т. ч. ПДВ 20% 310055.00 грн.».
Таким чином, обладнання поставлене на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 5 млн грн, придбане по ланцюгу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 4,95 млн грн та уподальшому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 3,092 млн гривень.
Також, прокурор в клопотанні зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є уповноваженим представником ІНФОРМАЦІЯ_8 , у тому числі щодо систем ПЛР QuantStudio 5 DX Real-Time PCR Instrument.
З огляду на викладене, та з метою встановлення фактичних обставин проведених фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аналізу ланцюгу постачання ТМЦ на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР та формування його вартості слідству необхідно провести тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В частині 5 статті 163 КПК України вказано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування необґрунтована.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.11.2021, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактична адреса) з можливістю ознайомитися з оригіналами та виготовити їх копії, по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, а саме:

-договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них;

-звіти, акти виконаних робіт;

-видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей;

-сертифікати якості та відповідності придбаних товарів

(робіт, послуг), паспорти якості;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631;

-платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, картки складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, копій сторінок журналів видачі довіреностей;

-інформацію щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали установку та налаштування обладнання по замовленню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-документи з приводу походження ТМЦ реалізованих на адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (контракти, митні декларації, CMR, Invoice, лінійні коносаменти, сертифікати відповідності, доручення, дозволи, довіреності та інші наявні).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1