"27" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
09.12.2020 ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб здійснили підроблення та збут офіційного документа, а саме бланку та печатки від імені бактеріологічної лабораторії ТОВ «ОН лаб», крім того, останні використовуючи всесвітню пандемію COVID-19, порушили правила та норми, встановлені з метою запобігання епідемічних хворобам, якщо такі спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.
В період з жовтня 2020 і по теперішній час, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи на території м. Харкова та іншим міст України порила правила і норми, встановлені Законодавством України, щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також боротьби з нею, завідомо знаючи, що такі дії могли спричинити поширення цього захворювання. Крім того, у ході проведення слідчих дій вказаному кримінальному провадженні встановлено факт виготовлення та збуту ОСОБА_5 , у групі осіб за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підроблених довідок про прходження ПЛР - тестування від імені медичних лабораторій, на території м. Запоріжжя, м. Мелітопіль, Запорізької обл., смт Приазовське, Мелітопільсокого р-ну Запорізької обл., та м. Харкова.
20.10.2021 до УПК в Харківській області ДКП НПУ надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо групи невідомих осіб, котрі з використанням комп`ютерної техніки, через месенжер «Telegram» (користувач ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під видом виготовлення офіційного медичного висновку щодо наявності/відсутності захворювання на COVID-19 без проведення медичних досліджень шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 400 гривень, переказаними 18.10.2021 на банківську картку АТ «Пумб». 20.10.2021 ОСОБА_6 отримав у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 141 у м. Харкові відправлення, що містило довідку з результатами ПЛР - тестування на ОСОБА_6 , виготовлену без повереднього медичного обстеження та забору біологічного матеріалу у ОСОБА_6 (ЖЕО № 4085 від 20.10.2021).
18.07.2021 встановлено факт підробки ОСОБА_11 у групі осіб, спільно з ОСОБА_12 бланку довідки про проходження ПЛР - тестування від імені лабораторії ТОВ «ГЕМОТЕСТ». Крім того, у ході проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, встановлено факт порушення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , правил і норм встановлених з метою запобігання інфекційними захворюванням і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.
21.09.2021 встановлено факт підробки ОСОБА_11 бланку довідки про проходження ПЛР - тестування від імені лабораторії ТОВ «ГЕМОТЕСТ». Крім того, у ході проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, встановлено факт порушення ОСОБА_11 правил і норм встановлених з метою запобігання інфекційними захворюванням і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.
19.10.2021 органом досудового розслідування затримано у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким 20.10.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 325, ч.3 ст. 358 КК України, а також ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яким 20.10.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 358 КК України.
19.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.10.2021 в ході обшуку кв. АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_4 , виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
20.10.2021 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській Вищевказані об`єкти вилучені та опечатані у встановленому законом порядку у присутності двох понятих та інших учасників слідчої дії. Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказане майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що вилучені під час обшуку предмети, є предметом кримінального правопорушення, по яким необхідно провести ряд судових експертиз та які можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази винуватості вищевказаних осіб, в ході досудового слідства виникла необхідність накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.
З метою проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, а також притягнення винних до відповідальності, виникла необхідність в накладенні арешту вищевказані речові докази.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява прокурора, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.10.2021 надано дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_16 , в якій фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів, що підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, чорнових записів, печаток, штампів, бланків довідок про проходження ПЛР - тестування, банківських карток, пристрою для виготовлення товарно-транспортних накладних, електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, мобільних терміналів, сім-карток, серверів та іншого мережевого обладнання), та інших речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.
19.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.10.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 16.09 год до 21.00 год, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 19.10.2021, вилучено вказане в клопотанні майно.
21.10.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, вилучене 19.10.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зазначене в клопотанні; у разі задоволення клопотання про арешт майна, визначити місцем його зберігання камеру схову СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14; грошові кошти на які накладено арешт, зберігати згідно з Порядком зберігання та передачі речових доказів стороною обвинувачення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Згідно копії розписки, вказана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.10.2021 отримана прокурором ОСОБА_3 23.10.2021 о 16.00 год.
Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
На виконання вимог абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий, прокурор повинен був звернутися до суду протягом 48 годин після вилучення майна, тобто до 21.10.2021, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
В передбачений кримінальним процесуальним законодавством строк стороною обвинувачення, як встановлено вище, подано до суду клопотання про арешт майна.
Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Згідно вимог п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною 5 статті 171 КПК України.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
За змістом ч. 3 ст. 172 КПК України, в разі повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Як зазначено вище, згідно копії розписки, вказана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.10.2021 отримана прокурором ОСОБА_3 23.10.2021 о 16.00 год., та в подальшому вказане клопотання надійшло до канцелярії Київського районного суду м. Харкова 26.10.2021 о 10.42 год. Таким чином, згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення 19.10.2021 обшуку має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Щодо заперечень захисника ОСОБА_14 про належність вилучених грошових коштів ОСОБА_15 , якій вони були надані за продаж двох автомобілів, слідчий суддя зазначає, що будь яких даних, які підтверджують вказані обставини, слідчому судді не надані.
Більш того, вказані пояснення самі по собі не можуть бути достатніми та належними доказами щодо можливості ствердження про належність коштів певній особі. Перш за все це обумовлюється тим, що будь які готівкові кошти на відміну від тих, які знаходяться, наприклад, на банківських рахунках, не мають персоніфікованого власника, якого можна ідентифікувати лише за наявністю декількох обставин, які б беззаперечно свідчили про належність цих грошей певній особі, а саме, чеки, квитанції, банківські виписки, тощо.
Висновок про походження вилучених під час обшук готівкових коштів на цьому етапі досудового розслідування є передчасним.
За таких обставин, доводи адвоката про безпідставне порушення права власності осіб при проведенні обшуку та вилученні готівкових коштів, слідчий суддя вважає необґрунтованими.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 19.10.2021 в ході обшуку в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- мобільний телефон «IPhone 12» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон «REDMI» IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 .;
- ноутбук «ASUS» модель: Е4N0WU041467157 з зарядним пристроєм;
- ноутбук «ASUS» модель: X571GT, серійний № K8NOLX00B706317 з зарядним пристроєм;
- мобільний телефон «IPhone 4» IMEI: НОМЕР_6 з сім-картою;
- банківську карту «Monobank» № НОМЕР_7 ;
- банківську карту «OtpBank» № НОМЕР_8 ;
- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_9 .;
- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;
- електронно-технічний пристрій «Сімбанк»;
- стартовий пакет «TELE 2» № НОМЕР_11 .;
- стартовий пакет «TELE 2» № НОМЕР_12 ;
- стартовий пакет «TELE 2» № НОМЕР_13 ;
- стартовий пакет «TELE 2» № НОМЕР_14 ;
- стартовий пакет «TELE 2» № НОМЕР_15 ;
- стартовий пакет «TELE 2» № НОМЕР_16 ;
- стартовий пакет «TELE 2» № НОМЕР_17 ;
- стартовий пакет «TELE 2» № НОМЕР_18 ;
- стартовий пакет «TELE 2» № НОМЕР_19 ;
- стартовий пакет «TELE 2» № НОМЕР_20 без сім-карти;
- стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_21 ;
- сім-карта мобільного оператора «лайфселл»;
- стартовий пакет «Билайн» № НОМЕР_22 .;
- Флеш накопичувач «Data Traveler» 32 GB.;
- грошові кошти в сумі 11 600 гривень купюрами номіналом: 20 по 500 гривень, 8 по 200 гривень;
- грошові кошти в сумі 490 000 гривень купюрами номіналом: 900 по 200 гривень, 100 по 100 гривень, 100 по 1000 гривень, 400 по 500 гривень.;
- банківську картку «Пумб Банк» № НОМЕР_24 ;
- банківську картку «OtpBаnk» № НОМЕР_25 .;
- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_26 ;
- банківську картку «Credit Agricole» № НОМЕР_27 .;
- банківську картку «BANK AVAL» № НОМЕР_28 .;
- стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_29 без сім-карти.;
- жорсткий диск ТМ «Suagate» 250 GB.;
- жорсткий диск ТМ «TOSHIBA»;
- жорсткий диск ТМ «TOSHIBA» 750 GB;
- грошові кошти в сумі 6400 гривень купюрами номіналом: 32 по 200 гривень;
- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_30 ;
- банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_31 ;
- жорсткий диск ТМ «Suagate»;-жорсткий диск ТМ «Suagate» 250 GB;
- печатку ТОВ «ОН ПАБ» код 42886619;
- печатку «приватне мале підприємство «Лабораторія полімеразної реакції «ШЕКК» № 13625121 Україна м. Запоріжжя»;
- печатку «Державна установа «Запорізький обласний лабораторний центр» МОЗ України 38461727 «Вірусологічна лабораторія» Україна м. Запоріжжя;
- договір бронювання квартири № 201-212 від 26.03.2021 на 2 арк.;
- договір доручення купівлі-продажу цінних паперів (купівля) № БД 210326-47 від 28.03.2021 на 2 арк;
- довіреність м. Харків від 26.03.2021 на 1 арк;
- договір № БВ 210326-47-1 купівлі-продажу цінних паперів від 26.03.2021 на 2 арк;
- договір бронювання квартири № 219-58 від 04.08.2021 на 2 арк;
- договір № БВ 210804-63-1 купівлі-продажу цінних паперів від 04.08.2021 на 2 арк;
- договір доручення купівлі-продажу цінних паперів (купівля) № БД 210804-63 від 04.08.2021 на 2 арк;
- пам`ятку від 04.08.2021 на 1 арк.;
- договір бронювання квартири № 219-59 від 04.08.2021 на 2 арк;
- договір № БВ 210804-64-1 купівлі-продажу цінних паперів від 04.08.2021 на 2 арк.;
- договір доручення купівлі-продажу цінних паперів № БД 210804-64 від 04.08.2021 на 2 арк;
- договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д/012918 від 04.08.2021 на 3 арк;
- пам`ятку від 04.08.2021 на 1 арк;-чек АТ КБ «Приватбанк»;
- договір бронювання квартири № 207-109 від 13.09.2021 на 2 арк;
- договір № БВ 210913-26-1 купівлі-продажу цінних паперів від 13.09.2021 на 2 арк.;
- довіреність від ОСОБА_4 на ОСОБА_5 на 1 арк.,
- договір № БВ 210923-10-1 купівлі-продажу цінних паперів від 23.09.2021 на 2 арк.;
- договір доручення купівлі-продажу цінних паперів № БД 210923-10 від 23.09.2021 на 2 арк;
- договір бронювання квартири № 207-109 від 23.09.2021 на 2 арк.;
- квитанції № 3990, № 23, № 22.; 4 (чотири) реквізити для оплати.;
- довідку на ОСОБА_4 на 1 арк. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна - камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Визначити місцем зберігання грошових коштів - банківську установу, з якою ГУНП в Харківській області укладено відповідну угоду.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя - ОСОБА_1