У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.09.2021 Справа №607/16369/21

(провадження № 1-кс/607/5421/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання, подане адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИЛА:

14 вересня 2021 року ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, поданим його представником адвокатом ОСОБА_3 , у якому просять скасувати арешт на тимчасово вилучене майно вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 5460 євро (купюри номіналом 100 євро у кількості 35 штук та 50 євро у кількості 39 штук, 5 євро у кількості 2 штуки), арешт на які накладено ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 квітня 2021 року (справа 607/5509/21).
Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5 від 06 квітня 2021 року (справа № 607/5509/21) частково задоволено клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 22 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 187 КК України, про арешт належного ОСОБА_4 майна, у зв`язку із чим накладено арешт на майно, яке було вилучено 28 березня 2021 року в ході проведення обшуків, зокрема на грошові кошти в сумі 5460 євро (купюри номіналом 100 євро у кількості 35 штук та 50 євро у кількості 39 штук, 5 євро у кількості 2 штуки), які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . 31 серпня 2021 року органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000492 та надано доступ до матеріалів кримінального провадження. Таким чином, на думку представника, проведення будь-яких подальших слідчих дій, в тому числі і з вказаними грошовими коштами, виключається. Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що органом досудового розслідування призначалось проведення судової молекулярно-генетичної експертизи, на вирішення якої, зокрема, ставилось питання щодо збігу генетичних ознак клітин, виявлених на окремих купюрах номіналом 100 та 50 євро (з числа вилучених під час обшуку в помешканні ОСОБА_4 ), з генетичними ознаками букального епітелію (слини) потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Згідно з висновком експерта від 01 червня 2021 року № СЕ 19/109-21/4426-БД такого збігу не встановлено, а отже, на думку представника, на даний час відпала потреба в подальшому застосуванні арешту до вказаних грошових коштів, а тому наявні достатні підстави для його скасування. Також, як зазначив представник у клопотанні за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 проживає разом зі своєю сім`єю (батьками та братом), а вилучені грошові кошти належать на праві власності його матері ОСОБА_10 , що підтвердив його батько ОСОБА_11 у судовому засіданні 06 квітня 2021 року при розгляді клопотання про арешт майна.
Розгляд вказаного клопотання призначено на 15 вересня 2021 року о 15 год. 15 хв. яке, за клопотанням представника заявника ОСОБА_3 , відкладено до 16 вересня 2021 року на 12 год.
Представник заявника ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак надіслав заяву, у якій вказав, що клопотання про скасування арешту підтримує у повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_6 також у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у якій зазначив, що заперечує проти скасування арешту з майна, оскільки доводи про те, що зазначені грошові кошти належать матері ОСОБА_4 не відповідають дійсності, жодних доказів, які б свідчили про належність грошових коштів його матері представником не додано. Також, вказав, що ці грошові кошти містять на собі сліди кримінального правопорушення. Підставою накладення арешту на вказані грошові кошти була не лише необхідність проведення експертиз, а й інші обставини, передбачені КПК України.
Неявка зазначених осіб не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ст. 174, ч. 1 ст. 172 КПК України.
Розглянувши клопотання, документи, додані до нього, слідчий суддя приходить до таких висновків:
Як убачається із ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 квітня 2021 року (справа № 607/5509/21) слідчий суддя встановила, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000492 від 22 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 187 КК України.
28 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 березня 2021 року у справі №727/2212/21 старшим слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Також на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 березня 2021 року у справах №727/2210/21, №727/2211/21, №727/2215/21 було проведено обшуки транспортних засобів марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , «Фольксваген Тігуан», д.н.з. НОМЕР_2 , та «Фольксваген Джетга» д.н.з. НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_4 . Крім того, 28 березня 2021 року в період з 11 год. 10 хв. по 11 год. 40 хв. під час затримання на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, проведено обшук ОСОБА_4 .
В ході проведених обшуків було вилучено: одинадцять пар чорного чоловічого взуття; мобільний телефон марки «Apple», ІМЕІ НОМЕР_4 ; стартовий пакет «Київстар» з надписом № НОМЕР_5 ; флеш-накопичувач марки «Тranscend» 64 Gb; квитанцію про сплату штрафу № 25.1 від 01.02.2021; постанову про порушення правил дорожнього руху № LV від 26.01.2021, ноутбук марки «Lenovo»; дві чорні чоловічі куртки; тримач ПрАТ «Водафон» без номеру; контейнер ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ; банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; темно-синю чоловічу куртку; чорні чоловічі матерчаті рукавиці, захисний шарф чорного кольору, матерчату чоловічу шапку, рукавиці; тримачі сім-карт НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 серійний № НОМЕР_15 , упаковку з тримачем сім-картки ПрАТ «Київстар» серійний номер № НОМЕР_16 ; грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 35 штук (загальною сумою 3500 Євро); грошові кошти номіналом 50 Євро у кількості 39 штук (загальною сумою 1950 Євро); грошові кошти номіналом 5 Євро у кількості 2 штуки (загальною сумою 10 Євро); грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 168 штук (загальною сумою 16800 доларів США); грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 38 штук (загальною сумою 1900 доларів США); мобільний телефон марки «Apple», ІМЕІ НОМЕР_17 , MEID НОМЕР_18 із сім-картою НОМЕР_19 ; планшет «iPad» серійний номер НОМЕР_20 ; зубну щітку чорного кольору із блакитними вставками; зубну щітку чорного кольору із жовтими вставками; зубна щітка чорного кольору із рожевими вставками; транспортний засіб марки марки «БМВ», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_21 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , серія НОМЕР_22 , транспортний засіб марки «Фольксваген Тігуан» д.н.з. НОМЕР_2 , сім-карту мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_23 , рукавиці темно-синього кольору, транспортний засіб марки «Фольксваген Джетта», д.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_24 , чорну сумку марки «Boss», ваучер туристичної агенції «Глобус», паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_4 , навушники білого кольору; грошові кошти в сумі 775 доларів США, чорну футболку із написом «1981», кросівки чорного кольору.
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 від 28 березня 2021 року вилучені під час проведених у даному кримінальному провадженні обшуків речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000492 від 22 грудня 2020 року.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 квітня 2021 року (справа №607/5509/21) накладено арешт на вилучені 28 березня 2021 року в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 речі, а саме: одинадцять пар чорного чоловічого взуття; стартовий пакет «Київстар» із надписом N721622783F; флеш-накопичувач марки «Transcend» 64 Gb чорного кольору; квитанцію про сплату штрафу № 25.1 від 01.02.2021; постанову про порушення правил дорожнього руху № LV від 26.01.2021, ноутбук марки «Lenovo»; дві чорні чоловічі куртки; тримач ПрАТ «Водафон» без номера; контейнер ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ; банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; темно-синю чоловічу куртку; чорні чоловічі матерчаті рукавиці; захисний шарф чорного кольору, матерчату чоловічу шапку, рукавиці; тримачі сім-карт НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 серійний № НОМЕР_25 , упаковка з тримачем сім-картки ПрАТ «Київстар» серійний номер № НОМЕР_16 ; сім-карту НОМЕР_19 ; зубну щітку чорного кольору із блакитними вставками; зубну щітку чорного кольору із жовтими вставками; зубну щітку чорного кольору із рожевими вставками; чорну сумку марки «Boss»; ваучер туристичної агенції «Глобус»; паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_4 ; навушники білого кольору; чорну футболку із написом «1981»; кросівки чорного кольору; тримач сім-карти мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_23 , рукавиці темно-синього кольору, грошові кошти в сумі 5460 євро, а саме: - купюри номіналом 100 євро у кількості 35 штук (загальною сумою 3500 євро) із наступними серіями та номерами: RB, RB, MO, RB, RB, NA, NA , RB, EA, UC, UD, ЕА, RB , N5, N3, RB , SB, ЕА, ЕА, UB, S5, V6, N4, ЕА, ЕА, RB, ЕА, ЕА, ЕА, X8, U4, S2, UB , ЕА , UD ; - купюри номіналом 50 євро у кількості 39 штук (загальною сумою 1950 євро) із наступними серіями та номерами: SA, SB, ЕА, SP, SE, SB, SB, SA342551823, RB, RB, MD, ZC, SA, RC , SB, EB9, WA, EB, EB, VA, EB, EB, WA, VB, SC, WA, EB, RC, RC, RC, WA, SB, ZD, UD054630744, UB, UC, SC, VA, WB02399291;- купюри номіналом 5 євро у кількості 2 штуки (загальною сумою 10 євро) із наступними серіями та номерами: MA, VA, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З ухвали слідчого судді від 06 квітня 2021 року Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області вбачається, що грошові кошти в сумі 5460 євро, які були вилучені 28 березня 2021 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_2 речі, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000492 від 22 грудня 2020 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
В ухвалі слідчого судді від 06 квітня 2021 року Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області зазначено, що слідчий суддя визнала обґрунтованими вимоги клопотання про арешт вищевказаного майна та вказала, що воно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000492 від 22 грудня 2020 року, в тому числі з метою забезпечення проведення ряду судових експертиз, визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, що арешт зазначеного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний для досягнення завдань арешту, а саме, збереження даного майна, як речових доказів, та запобігання їх приховування, знищення та перетворення. При цьому, доказів настання негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не було встановлено.
Статтею 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З долученого представником заявника висновку експерта Івано-Франківського НДЕКЦ № СЕ-19/109-21/4426-БД від 01 червня 2021 року, вбачається, що у кримінальному провадженні № 0000492 від 22 грудня 2020 року проведено судову-молекулярну експертизу.
Доводи представника заявника про те, що 31 серпня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування, не знайшли свого підтвердження, ніяких доказів про це не надано.
Також, представник заявника вказує, що батько ОСОБА_4 ОСОБА_11 у судовому засіданні 06 квітня 2021 року щодо розгляду клопотання про арешт майна заявляв, що вилучені грошові кошти належать його дружині і матері ОСОБА_4 ОСОБА_10 . Однак, як убачається із ухвали слідчого судді від 06 квітня 2021 року: «В судовому засіданні ОСОБА_4 та ОСОБА_11 вказали на відсутність підстав для задоволення клопотання про арешт майна щодо якого прокурор клопотання не підтримав, а також на вилучені грошові кошти в іноземній валюті Євро, долари США та ноутбук марки «Lenovo». ОСОБА_11 вказав, що вилучені під час обшуків грошові кошти належать його тещі та тестю - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та не мають відношення до кримінального правопорушення, оскільки не є предметом, об`єктом кримінально протиправних дій та не набуті кримінально протиправним шляхом. В іншій частині клопотання прокурора, питання про арешт майна ОСОБА_4 та ОСОБА_11 залишили на розсуд суду.». Жодних доказів про те, що вилучені кошти, на які накладено арешт, належать ОСОБА_10 не надано.
Оскільки ухвалою слідчого судді від 06 квітня 2021 року накладено арешт вилучені в ході обшуку від 28 березня 2021 року місця проживання ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 5460 євро як у зв`язку з необхідністю проведення експертиз, так і у зв`язку з тим, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000492 від 22 грудня 2020 року, визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, їх арешт є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний для досягнення завдань арешту, а саме, збереження даного майна, як речових доказів, та запобігання їх приховування, знищення та перетворення, враховуючи, що заявник не надав жодних доказів про те, що вилучені кошти, на які накладено арешт, є власністю його матері ОСОБА_10 , з урахуванням вимог ст. 174 КПК України, на думку слідчого судді, відсутні підстави для скасування арешту цих грошових коштів.
Керуючись ст. ст. 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання ОСОБА_4 , поданого адвокатом ОСОБА_3 , про скасування арешту, накладеного на грошові кошти в розмірі 5460 євро (купюри номіналом 100 євро у кількості 35 штук та 50 євро у кількості 39 штук, 5 євро у кількості 2 штуки), відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1