Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/214/22
Справа № 711/653/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання начальника відділу міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках виконання запиту компетентних органів Королівства Ліхтенштейн про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо ОСОБА_4 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невстановлених осіб за ознаками злочинів, передбачених статтями 146, 147 частини 1 та частини 3, 148, та статті 74а Кримінального кодексу Королівства Ліхтенштейн-,

встановив:

Прокурор Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, клопотання мотивоване тим, що Черкаською обласною прокуратурою виконується запит компетентних органів Королівства Ліхтенштейн про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо ОСОБА_4 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невстановлених осіб за ознаками злочинів, передбачених статтями 146, 147 частини 1 та частини 3, 148, та статті 74а Кримінального кодексу Королівства Ліхтенштейн.
Компетентними органами Королівства Ліхтенштейн встановлено, що в кінці лютого 2020 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили вкласти гроші в сфері криптовалюти. На одній інтернет-сторінці ( ОСОБА_8 ) ОСОБА_9 зареєструвалася, подавши свої ім`я, прізвище, адресу електронної пошти та номер телефону.
Після цього з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зв`язався по телефону чоловік на ім`я ОСОБА_10 Док з компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він повідомив, що з ними вступить в контакт менеджер по роботі з клієнтами та надіслав їм електронною поштою посилання для реєстрації на платформі „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього ОСОБА_9 зареєструвалась за переданим посиланням. Вона отримала підтвердження про внесені 500.00 евро в „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Того ж дня їй зателефонував др. ОСОБА_11 і повідомив, що "все" проводитимуть через платформу торгівлі онлайн „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та сума, котру внесла ОСОБА_12 , буде в розпорядженні даної платформи. ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_13 , що вона хотіла б купити біткоїни і торгувати ними. Розенберг заявив, що на платформі „ ІНФОРМАЦІЯ_4 вона матиме змогу торгувати біткоїнами і що справа дійде до значних прибутків. Проте для цього їй спочатку потрібно створити свій аккаунт. За допомогою вказівок ОСОБА_14 створила свої аккаунти на платформах „ ІНФОРМАЦІЯ_5 та „Bitstamp.
27.02.2020 року ОСОБА_9 підтвердила свій аккаунт на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримала підтвердження електронною поштою. Пізніше вона отримала доступ до свого аккаунта на ІНФОРМАЦІЯ_4 із номером НОМЕР_1 , незважаючи на те, що вона реєструвалася на ІНФОРМАЦІЯ_2 . В електронній пошті від 02.03.2020 її закликали підписати документ ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким вона підтверджувала, що вона внесла 500.00 євро на цей аккаунт, незважаючи на те, що внесок був сплачений компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 .
28.02.2020 ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_15 "план інвестицій 90", згідно з яким при інвестиціях на суму 100000.00 доларів США вона могла отримувати 1% доходу в день та упродовж 90 днів прибуток у розмірі більше ніж 144000.00 доларів США. Потім відбувалося щоденне спілкування між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . ОСОБА_11 запевнив, що вона в будь- який момент може отримати свої вкладені гроші назад.
16.03.2020 ОСОБА_9 переказала суму у розмірі 52000.00 євро зі свого банківського рахунку на створений нею аккаунт ОСОБА_18 . Вона поінформувала про це Розенберга, котрий повідомив їй, що вона повинна потім поміняти цю суму на біткоїни. В подальшому він заявив, що трансфер біткоїнів на її аккаунт в Plutus.pro він проведе за допомогою заочного програмного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_7 . 16.03.2020 ОСОБА_9 надала Розенбергу доступ до свого комп`ютера та до аккаунту Luno. Після цього Розенберг провів транзакцію з 0.60 біткоїнів та 12 біткоїнів, за котрою вона слідкувала. Транзакція біткоїнів відбувалася з її гаманця в ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу, котру задав Розенберг. Практично одночасно на платформі Plutus.pro з`явилася інформація про те, що транзакція поступила. На встановленому на її аккаунті зображенні переказану суму можна було бачити в євро, а не в біткоїнах. Згідно цього, їй зачислили 50000.00 євро. Проте на той момент вартість переказаних біткоїнів становила всього 49213.80 євро.
Упродовж наступних днів зображення в Plutus.pro показували значні прибутки на основі вдаваних дій та інвестицій ОСОБА_15 . 06.04.2020 стан рахунку становив 117429.31 євро. У кінці березня 2020 року Розенберг далі заявив ОСОБА_19 , що вона мала б змогу отримувати прибуток до 75000.00 євро в місяць, якби вона інвестувала подальший капітал у розмірі 400000.00 євро. В якості додаткової гарантії та до внесення такої великої суми ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зажадали від ОСОБА_15 офіційних документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього підключився ОСОБА_20 , котрий видав себе за начальника ОСОБА_15 . Він заявив, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 " є дочірньою компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 . А та в свою чергу належить до ,,FSA („ ІНФОРМАЦІЯ_9 у Сент-Вінсенті і Гренадинах), а також компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_10 („ ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Потім Розенберг надіслав електронною поштою ОСОБА_19 копію завіреного установчого документа компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_8 . Мова йшла про ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також про ІНФОРМАЦІЯ_13 " від 06.09.2019. Із документів вбачалося, що одна особа на ім`я ОСОБА_21 є менеджером та 100%-вим учасником капіталу компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_8 . Насправді ж при цьому було надіслано підроблені документи. Зі справжніх документів компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_8 вбачається, що ОСОБА_22 / Лопатіна відома як менеджерка та 100%-ва учасниця капіталу цієї компанії.
06.04.2020 ОСОБА_9 переказала 100000.00 євро на свій Luno-аккаунт і купила на ці гроші біткоїни. Знову ж Розенберг отримав через „ ІНФОРМАЦІЯ_7 доступ до її рахунку та розпорядився 07.04.2020 про проведення трансферу 14.8 біткоїнів на подану ним адресу. Даний переказ було зачислено на рахунок ОСОБА_12 у Plutus.pro у розмірі 100000.00 євро. Тоді вартість біткоїнів становила відповідно 99 783.08 євро.
Через кілька днів, а саме 14.04.2020, вона переказала на відкритий нею аккаунт у „ ІНФОРМАЦІЯ_14 . суму у розмірі 200000.00 євро. Дану суму вона знову ж поміняла на біткоїни, надала доступ ОСОБА_13 до свого комп`ютера, котрий 15.04.2020 переказав на вказану ним адресу 32.01 біткоїни. І знову ж на рахунку в Plutus.pro було зображено нарахування у розмірі 200000.00 євро.
І після цього ОСОБА_13 намагався схилити ОСОБА_23 до внесення подальших грошових коштів. Він заявив, що у випадку власного капіталу у розмірі 400000.00 євро вона отримає з боку компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_4 „ ІНФОРМАЦІЯ_15 у розмірі 120000.00 євро, в результаті чого загальна сума інвестицій становила б 520000.00 євро. Мета Розенберга полягала в тому, щоб створити прибуток у розмірі від 12 до 20 % в місяць. Згідно цього, перша виплата у розмірі від 100000.00 до 200000.00 євро повинна була відбутись через 6 місяців. Подружжя ОСОБА_12 запевнили в тому, що у разі підвищення капіталу на 300000.00 євро вони отримають три купівлі без жодного ризику та бонус у розмірі 20%.
07.05.2020 ОСОБА_9 переказала на свій аккаунт ОСОБА_18 100000.00 євро, поміняла її на біткоїни та знову ж таки надала Розенбергу доступ до свого комп`ютера та аккаунту через „ ІНФОРМАЦІЯ_7 . Він переказав 11.10 біткоїни в еквіваленті 98311.25 євро на вказаний ним гаманець. На рахунок Plutus.Pro знову ж таки поступили 100000.00 євро.
В той же день ОСОБА_9 переказала суму у розмірі 200000.00 євро на свій аккаунт в Bitstamp. Проте компанія ІНФОРМАЦІЯ_14 " відмовилася проводити подальші відчислення, допоки їй не буде надано економічних пояснень та скріншот рахунку отримувача. Після цього ОСОБА_20 дав вказівку ОСОБА_19 повідомити Bitstamp, що вона використовує біткоїни для ІНФОРМАЦІЯ_16 та надіслав їй скріншот гаманця, на котрий повинна була відбутись транзакція. Проте Bitstamp все ж не дала згоди на переказ.
Потім ОСОБА_13 дав вказівку ОСОБА_12 відкрити рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_17 ", щоб провести вище згадану транзакцію. Проте відкриття рахунку відбулося не через ОСОБА_12 , а через самого Розенберга від імені ОСОБА_24 . Згодом, 18.05.2020 ОСОБА_12 переказала 200000.00 евро на відкритий рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_17 ". Дану суму потім поміняли на біткоїни і переказали на адресу (Розенберга). На рахунку ОСОБА_12 у Plutus.pro знову ж з`явилася інформація про внесення 200000.00 евро.
Рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на Plutus.pro завжди вказували на позитивний розвиток. 02.06.2020 зазначалося, що стан рахунку становить 1 мільйон евро.
09.06.2020 ОСОБА_13 повідомив, що до кінця грудня інвестиції можуть досягти 2,5 - 3 мільйони евро. Він запропонував їм новий продукт, а саме гедж-фонд, в якості можливості інвестицій. Даний гедж-фонд інвестував би 60 - 70 % у криптовалюту. Дохід повинен становити 1 - 5 %. Він нібито сам інвестував таким чином 60 % власного капіталу, близько 2,2 мільйонів евро.
Згодом, 06.07.2020 ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_19 , що її рахунок містить надто мало власного капіталу ( ІНФОРМАЦІЯ_18 "), тому необхідно внести ще більше капіталу, щоб стабілізувати рахунок та суму інвестицій. Розенберг хотів, щоб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ще раз внесли 300000.00 евро. Проте ці гроші не повинні були служити для інвестицій, а лише для "стабілізації. 15.07.2020 ОСОБА_9 отримала на Whatsapp від ОСОБА_25 копію гарантії вкладів, згідно якої компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 " гарантувала повернення усіх вкладів, котрі вона робитиме між 01.07.2020 та 31.07.2020 до найпізніше 31.08.2020. Цей документ містив підпис ОСОБА_26 .
21.07.2020 ОСОБА_12 ще раз переказала 100000.00 евро на свій аккаунт Luno, поміняла цю суму на біткоїни та вкотре надала ОСОБА_27 доступ до свого комп`ютера. Він провів трансфер 12 біткоїнів в еквіваленті 98120.04 евро на певну адресу. На її аккаунт в Plutus.pro було зараховано 100000.00 евро.
Потім, 31.07.2020 ОСОБА_7 сам відкрив аккаунт в Luno та переказав на нього 30000.00 евро. Він поміняв цю суму на біткоїни та надав ОСОБА_27 доступ до цього аккаунта через AnyDesk. Той 03.08.2020 провів трансфер 3.13 біткоїнів на певну адресу. На його аккаунті в Plutus.pro знову ж таки зарахували 30000.00 евро. 24.08.2020 ОСОБА_7 попросив ОСОБА_15 виплатити 15000.00 евро. Проте виплати не відбулося.
Починаючи з 03.09.2020 контакт із ОСОБА_13 припинився. Комунікація відбувалася лише через ОСОБА_25 . Згідно інформації на рахунку, доходів гроші більше не приносили, було зображено лише збитки. 21.09.2020 ОСОБА_28 повідомив: що вони повинні вкласти гроші, в іншому випадку рахунок буде закрито. Рішення потрібно було прийняти в той же вечір. 22.09.2020 ОСОБА_7 надіслав лист електронною поштою до ІНФОРМАЦІЯ_4 і закликав її до виплати грошей.
24.09.2020 вони отримали відповідь, в якій вказували на те, що все проходило згідно правил. В подальшому грошей більше не інвестували. 26.10.2020 та 03.11.2020 аккаунти були закриті зловмисниками. До сьогоднішнього дня повернули лише 40 евро.
03.11.2020 Plutus.pro востаннє закликав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вкласти капітал. 28.12.2020 від користувача ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення проте, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 змінила назву на ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Таким чином, потерпілі інвестували наступні суми:
ОСОБА_9 :
28.08.2020 500 євро
16.03.2020 52000 євро
06.04.2020 100000 євро
06.04.2020 200000 євро
07.05.2020 100000 євро
18.05.2020 200000 євро
21.05.2020 100000 євро
Повернення 40 євро
ОСОБА_7 :
31.07.2020 30000 євро
Всього 782460 євро.
Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період між 28.02.2020 та 21.07.2020 разом внесли суму у розмірі 782460.00 евро на платформах обміну, дані гроші поміняли на біткоїни, а ОСОБА_11 (за допомогою дистанційного доступу) переказав їх на вказану ним адресу, причому виходили з того, що дану криптовалюту переказали з метою інвестицій та торгівлі на їх аккаунти в Plutus.pro. Необхідно припустити, що у випадку ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_20 мова йде про шахрайські платформи та аккаунт, котрий зображав інвестиції обох потерпілих та їх прибутки (та збитки), і котрий створили зловмисники, котрі керували ним, щоб ввести в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо їх помилково передбачуваних інвестицій та їх (позитивний) розвиток. Далі необхідно виходити з того, що у випадку ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших осіб, котрі перебували в контакті з потерпілими, мова йде про неіснуючі особи. На основі використання самостійно створених та керованих інтернет-сторінок і значних зусиль необхідно виходити із більшої добре організованої групи злочинців, котрі діють у вигляді промислу. На основі їх професійної поведінки необхідно, окрім того, припускати, що у випадку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мова йде не про єдиних потерпілих.
На даний час компетентним органам Королівства Ліхтенштейн відомо лише те, що компанія " ІНФОРМАЦІЯ_8 існує, її занесено (зареєстрована) у Сент-Вінсенті і Гренадинах до реєстру компаній, а в якості занесеного до реєстру акціонера-компанії виступає ОСОБА_29 , тому ці двоє (фізична та юридична) осіб розглядаються компетентними органами Королівства Ліхтенштейн, як зловмисники. Оскільки необхідно виходити із більшої групи зловмисників, ведуть поза тим слідство і з приводу невідомих злочинців. Таким чином, по відношенню до ОСОБА_30 , компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 та невідомих злочинців існує підозра скоєння злочину у вигляді тяжкого випадку шахрайства з метою промислу згідно зі статтями 146, 147 частина 1 та частина 3, 148 другий випадок Кримінального кодексу Ліхтенштейну (по відношенню до компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 у сполученні зі статтею 74а Кримінального кодексу Ліхтенштейну).
В ході слідства компетентним органам Королівства Ліхтенштейн далі стало відомо, що підозрювана ОСОБА_29 проживає за адресою АДРЕСА_1 . Результати слідства, окрім того, засвідчили, що встановлений на комп`ютері ОСОБА_31 номер сполучення за допомогою Any-Desk, а саме НОМЕР_2 у відповідний час скоєння злочину був з`єднаний з болгарською ІР-адресою НОМЕР_3 . Згідно інформації відповідного провайдера ІНФОРМАЦІЯ_21 , цю IP-адресу слід віднести до підозрюваної компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_30 , а також компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 , Гонконг, причому у випадку останньої мова йде про таку фірму-прокладку, котру використовують заради скоєння шахрайства у згаданому контексті. Також можна було встановити, що аккаунти у ІНФОРМАЦІЯ_23 ", на які було зроблено трансфер частини криптовалюти злочинців, було відкрито на ім`я підозрюваної ОСОБА_30 . Доступ до даних аккаунтів надавався з IP-адрес в Україні.
Під час виконання запиту компетентного органу Королівства Ліхтенштейн встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 . Іншим співвласником зазначеної квартири є ОСОБА_32 (дочка ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , яка могла мати доступ до аккаунтів та інших даних ОСОБА_4 .
Також встановлено, що ОСОБА_33 користується абонентським телефонним номером НОМЕР_6 .
Ініціатор клопотання зазначив, що встановлення зв`язків вказаного абоненту мобільного оператора має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що особи, які телефонували на зазначений номер можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Також прокурор вказав, що запитувана інформація та речі і документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, та у подальшому будуть використані тільки з метою об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, і не будуть передані третім особам.
Зазначено, що відносини між Україною та Королівством Ліхтенштейн у питаннях надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах, регулюються Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, а також 9 розділом Кримінального процесуального кодексу України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Враховуючи викладене, з метою належного, повного та всебічного виконання запиту компетентного органу іноземної держави, встановлення інших можливих співучасників кримінального правопорушення, причетних до вчинення злочину, ідентифікації таких осіб, а також сприяння компетентним органам іноземної держави у притягненні до встановленої законом відповідальності винних осіб, необхідно встановити, та у подальшому провести необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії як з особами, які здійснювали зазначені вище трансфери криптовалюти, так і з речами та документами, вилученими під час виконання цього запиту, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу, оскільки іншим чином неможливо здобути вказану інформацію, тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по 25.01.2022, із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів.
В судове засідання прокурор не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави (ч. 1 ст. 562 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Зокрема ст. 162 КПК України передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи належним чином завірений запит про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Королівства Ліхтенштейн, документи, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких прокурор просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться слідство компетентними органами Королівства Ліхтенштейн. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання начальника відділу міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_34 чи за його дорученням старшому інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_35 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_36 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_37 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_38 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_39 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по 25.01.2022, із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів, з можливістю виготовлення та отримання на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1