Провадження № 1-кс/344/5048/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2021року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000043 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ст. 441, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що з матеріалів кримінального провадження встановлено, що внаслідок зловживання владою або службовим становищем відповідними службовими і посадовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій під час реалізації програм протипаводкового захисту, веденні водогосподарської діяльності, а також внаслідок нецільового використання бюджетних коштів та екологічних фондів, в сукупності з неналежним веденням лісогосподарської діяльності, недотриманням при цьому природоохоронних норм та заходів, здійсненням масових та незаконних рубок на території гірських лісових масивів та лісових господарств області, порушенням вимог та правил рубок головного користування, санітарних рубок та рубок догляду за лісом, а також нездійсненням протиерозійних заходів після тралювання зрубаного лісу та очищення лісосік, наднормова кількість опадів призвела до екологічної катастрофи.

Встановлено, що до виконання робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Івано-Франківської області, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були залучені, окрім інших, ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), які освоїли бюджетні кошти на загальну суму понад 24 млн гривень. При цьому, зазначені суб`єкти господарювання разом з ПП « ОСОБА_7 » є «пов`язаними» в розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції», узгоджено здійснюють господарську діяльність та разом приймають участь у публічних закупівлях.

При цьому, встановлено, що представники та посадові особи

ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 » та ПП « ОСОБА_7 », за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які зловживаючи своїм службовим становищем, налагодили механізм одержання неправомірної вигоди для інших фізичних або юридичних осіб, під час використання бюджетних коштів виділених на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Івано-Франківської області.

Зокрема, встановлено, що під час виконання вищевказаних робіт з будівництва берегоукріплень, використовуючи механізм підняття вартості по ланцюгу постачання, ПП « ОСОБА_8 » таПП « ОСОБА_9 » було придбало в ПП « ОСОБА_7 » габіонні ящики, які не відповідають будівельним нормам, за завищеною вартістю.

З метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів,що містят ьохоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-відомості про банківські рахунки ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів;

- установчі та контактні дані осіб, які в період з 01.06.2020 по 31.12.2020 мали право підпису фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів;

-перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних

ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.06.2020 по 31.12.2020, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних (в тому числі в електронному варіанті);

-матеріали податкової звітності ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.06.2020 по 31.12.2020;

-матеріали податкових перевірок ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки;

-відомості про осіб працевлаштованих в ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.06.2020 по 31.12.2020, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо;

-відомості про подання представниками ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ДФС України з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до електронних поштових скриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 01.06.2020 по 31.12.2020;

-інформацію згідно аналітичного серверу щодо наявності податкового кредиту та податкових зобов`язань (від покупців та постачальників) ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 року. Тому просив надати тимчасовий доступ до такої інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , начальник відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи - ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані, та документи додані до нього, вважає наступне.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ст. 441, ч. 2 ст. 364 КК України (а.с.3-4).

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000043 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ст. 441, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000043 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5

(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучити (скопіювати) вказану інформацію в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- відомості про банківські рахунки ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів;

- установчі та контактні дані осіб, які в період з 01.06.2020 по 31.12.2020 мали право підпису фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів;

- перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних

ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.06.2020 по 31.12.2020, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних (в тому числі в електронному варіанті);

- матеріали податкової звітності ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.06.2020 по 31.12.2020;

- матеріали податкових перевірок ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки;

- відомості про осіб працевлаштованих в ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.06.2020 по 31.12.2020, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо;

- відомості про подання представниками ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ДФС України з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до електронних поштових скриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 01.06.2020 по 31.12.2020;

- інформацію згідно аналітичного серверу щодо наявності податкового кредиту та податкових зобов`язань (від покупців та постачальників) ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та

ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1