Єдиний унікальний номер 725/6478/21
Номер провадження 1-кс/725/1108/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2021 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м.Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР №0001547 від 16.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з в прокуром Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вище вказаним клопотанням в обґрунтування якого посилався на наступні обставини.

Так, ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0001547 від 16.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що 08.09.2021 року приблизно о 11 год. 15 хв., невідома особа, зателефонувавши з мобільного з мобільного НОМЕР_1 , представившись представником AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та під приводом заміни банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 9 980 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала на банківський рахунок невідомого № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.02.2020 року, невідома особа, представившись працівником банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9 000 грн., що належать ОСОБА_6 , спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.
Вважає, що з метою встанволення стособи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення її місце знаходження існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю та дана інформація має суттєве значення по справі і може бути використаною як доказ з метою повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин злочину.
Враховуючи наведене, звернувся до суду з даним клопотанням та просив зобов`язати керуючого Філії відділення AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та уповноваженим особам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до документів : щодо повних анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),виписку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 08.09.2021 по час виконання ухвали, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї картки в період з 08.09.2021, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті, який підконтрольний AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 08.09.2021 по час виконання ухвали, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 бо у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
При цьому, неможливо іншими способами встановити усі обставини скоєного злочину, встановити винних у його скоєнні, зібрати достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, крім як за допомогою перелічених вище документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання дізнавач не з`явився, направив до суду заяву в якій заявлене клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

З урахуванням наведених у клопотанні обставин дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Судом встановлено, що ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0001547 від 16.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001547 від 16.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити.

Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до документів перерахованих у прохальній частині клопотання, які перебувають у володіння будь-якого іншого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Чернівці, оскільки п. 4 ч. 1 ст. 161 КПК України містить імперативну вказівку на те, що в ухвалі про тимчасовий доступ до речей та документів має бути чітко вказано найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів та в даному випадку невизначеність такої особи може призвести до порушення охоронюваних законом прав та інтересів. Крім того, на сторону, яка звернулась до суду з відповідним клопотанням покладається обовязок довести, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, натомість дізнавачем не доведено, що документи про доступ до яких він клопоче можуть перебувати у володінні будь-якої філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Чернівці.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керуючого Філії відділення AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ з можливістю дізнавачу СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та уповноваженим особам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до наступних документів, які містять інформацію:

?щодо повних анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

?виписку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 08.09.2021року по час виконання ухвали, а саме по 28.10.2021 року, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї картки в період з 08.09.2021 року, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

?якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті, який підконтрольний AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 08.09.2021 по час виконання ухвали, а саме по 28.10.2021 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Зазначену вище інформацію надати в письмовому вигляді для зняття копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали один місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження ,якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З рахуванням вимог п. 10 ч. 2 ст. 309 КПК України дана ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1