Справа № 461/7019/21
Провадження № 1-кс/461/4848/21
УХВАЛА

31.08.2021 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого 2-ого відділення Слідчого відділу УСБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000705 від 08.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 332-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2-ого відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000705 від 08.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 332-2 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що спецпідрозділом БКОЗ Управління СБ України у Львівській області отримано інформацію стосовно громадян України, які організовують незаконне переправлення кількох осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження до вищевказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який організував та забезпечує функціонування каналу нелегальної міграції по незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Крім того, відділом КІБ Управління СБ України у Львівській області, ході здійснення контррозвідувальних заходів отримано інформацію стосовно громадян України, які можливо причетні до виготовлення фіктивних міжнародних платіжних карток, документів які використовуються з метою незаконного перетину державного кордону України нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та подальшої їх легалізації на території ЄС, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_7 організував та обладнав приміщення в якому здійснюється виготовлення фіктивних міжнародних платіжних карток, документів.

Підроблений товар відправляє/отримує від свого імені ОСОБА_6 через поштові компанії такі як: «DHL» (ПАТ «ДХЛ Інтернешнл Україна», , адреса реєстрації: м. Київ, вул. І. Мазепи, буд. 11Б); міжнародна компанія перевезень «UPS» (Дочірнє підприємство міжнародних експрес-перевезень «Юкрейнієн Парсел Сервіс» , адреса реєстрації: м. Київ, вул. Молодогвардійська, буд. 20А), ТОВ «Нова Пошта» (, адреса реєстрації: м. Київ, Столичне Шосе, буд. 103, корпус 1, пов. 9); AT «Укрпошта» (, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 22); ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» (, адреса реєстрації: м. Львів, вул. Зелена, буд. 147); ТОВ «Джастін Ін» (, адреса реєстрації: м. Київ, вул.Бутлерова, буд. 1), тощо.

В той же час, дружина ОСОБА_7 громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , володіє інформацією щодо діяльності свого чоловіка та надає йому у користування свої банківські карти. Крім того встановлено, що кошти отримані від протиправної діяльності ОСОБА_7 зберігає у вигляді криптовалют на сайті міжнародної криптовалютної біржі «Бінанс».

Проведеним аналізом наявних даних було встановлено, що ОСОБА_7 здійснював пошук осіб для роботи в країнах ЄС. Так, зазначена особа розмістила ряд оголошень в мережі Інтернет щодо пошуку працівників, де вказала свій особистий номер телефону. Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 неодноразово контактував з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та передавав фіктивні документи які використовуються з метою легалізації нелегальних мігрантів на території іноземних держав. Згідно наявних оперативних даних ОСОБА_9 забезпечує незаконне переправлення нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу через державний кордон України. Також, встановлено, що ОСОБА_9 планує найближчим часом, поза пунктами прикордонного пропуску, переправити групу у складі 5-7 громадян можливо вихідців Іраку, Сирії, через державний кордон України в країни ЄС, які мають намір контрабандним способом перемістити в країни ЄС зброю, боєприпаси та вибухові речовини. Крім цього, за оперативною інформацією вищевказані громадяни Іраку, Сирії є членами міжнародної сунітської терористичної організації «Ісламська держава» та прибули на територію регіону з Російської Федерації через тимчасово окуповану територію (так званих ЛНР/ДНР).

Особи, які причетні до організації та вчинення вищевказаного злочину, поводять себе обережно та застосовують методи конспірації. Обмін інформацією між вищевказаними невстановленими особами та іншими особами, причетними до вказаної протиправної діяльності, зокрема обговорення злочинних намірів і планів, може відбуватись під час спілкування з використанням мобільних терміналів зв`язку, а для координації злочинних дій з метою уникнення кримінальної відповідальності вказані невстановлені особи можуть проводити зустрічі у публічно недоступних місцях, при спілкуванні поводити себе обережно, приховувати власну злочинну діяльність від оточуючих.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на даний час фактично проживає Львівська область, Червоноградський район, село Кошаківські (координати: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), організував спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а також з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (фактично проживає та є власником житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 (договір доступу до мережі Інтернет заключений на громадянку України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) підпільний цех з виготовлення паспортів та ID карт країн ЄС. Даний підпільний цех на даний час знаходиться в господарській споруді за координатами: 50.196733, 24.360933.

Зокрема встановлено, що безпосередньо в цеху знаходиться обладнання для виготовлення фіктивних міжнародних платіжних карток, документів які використовуються з метою незаконного перетину державного кордону України нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та подальшої їх легалізації на території ЄС. На даному обладнанні працює ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ОСОБА_6 з усної вказівки ОСОБА_7 приїжджає в цех та отримує готові фіктивні документи та в подальшому забезпечує їх переправлення міжнародними автобусними рейсами у міста Кишинів (Республіка Молдова), Дюссельдорф (Німеччина), Краків (Республіка Польша).

30.08.2021 р. на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.08.2021 було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_6 ( а саме: АДРЕСА_5 ), де вилучено:

?мобільний телефон Huawei Dual Lens 1:2.2 ASPH, чорного кольору з наявними 2-ма тріщинами на зворотній панелі;

?розписку на суму 1500 Євро;

?рахунок №2497;

?2 накладних Y та Y .

Того ж дня було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в житловому будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку виявлено та вилучено:

?картонна коробка з фарбою - 16 банок, 2 пакети з фарбою;

?прес для тиснення фольги PVC шт.;

?пневматичний прес для тиснення фольги без маркувань - 1 шт. 4. лазерний гравер - 1 шт.;

?лазерний гравер 30 Вт - 1 шт.;

?фрезерний станок -1 шт.;

?поворотний пристрій для лазерного гравера;

?ручний вирубщик для пластикових карт;

?принтер EPSON L1800 - 2 шт.;

?трафаретні рамки з тканиною - 12 шт.;

?металеві пластини з гравіюванням - 20 шт.;

?металева пластина з нанесеним гравіюванням, 1 шт.;

?2 металеві пластини жовтого кольору з вирізаними квадратними отворами;

?4 катушки імітації голографічної плівки;

?аркуші паперу формату А4 прозорі та білі з голографічними елементами захисту та бланками документів, що посвідчують особу у 38 шт.;

?аркуш паперу із голографічними елементами захисту 51 шт.;

?стрічки паперу із голографічними елементами захисту 13 шт.;

?2 пластини бланків іноземних документів;

?аркуші полікарбонатної плівки, 5 шт.;

?видаткові накладні про придбання синтетичного паперу 3 шт.;

?холодний гаманець Ledger 1 шт.;

?SSD накопичувач Kingston 240 гб, 1 шт.;

?пластикові картки схожі на посвідчення особи або пусті бланки - 80 шт.;

?штамп - 8 шт.;

?аркуші паперу із голографічними знаками 2 шт.;

?металева пластина з гравіюванням;

?банківська картка НОМЕР_3 Приват Банк;

?ноутбук марки Apple Mac Book Pro, модель А 2159 серійний номер C02YW4Z8L412 із зарядним пристроєм;

?зовнішній диск SSD «ORICO» синього кольору, із кабелем чорного кольору;

?модем LTE Huawei білого кольору -1 шт.;

? SSD накопичувач Transcend 480 gb серійний номер F23920-0544 - 1 шт.;

?мобільний термінал Apple Iphone 11 чорного кольору, серійний номер НОМЕР_4 .

31.08.2021 року вказані вилучені в ході огляду місця події предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що вказані у даному клопотанні предмети та документи можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, та використовувались в якості засобів вчинення злочину і необхідні для розкриття кримінального правопорушення, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та обшуку за адресою АДРЕСА_5 , а саме на:

?картонна коробка з фарбою - 16 банок, 2 пакети з фарбою;

?прес для тиснення фольги PVC шт.;

?пневматичний прес для тиснення фольги без маркувань - 1 шт. 4. лазерний гравер - 1 шт.;

?лазерний гравер 30 Вт - 1 шт.;

?фрезерний станок -1 шт.;

?поворотний пристрій для лазерного гравера;

?ручний вирубщик для пластикових карт;

?принтер EPSON L1800 - 2 шт.;

?трафаретні рамки з тканиною - 12 шт.;

?металеві пластини з гравіюванням - 20 шт.;

?металева пластина з нанесеним гравіюванням, 1 шт.;

?2 металеві пластини жовтого кольору з вирізаними квадратними отворами;

?4 катушки імітації голографічної плівки;

?аркуші паперу формату А4 прозорі та білі з голографічними елементами захисту та бланками документів, що посвідчують особу у 38 шт.;

?аркуш паперу із голографічними елементами захисту 51 шт.;

?стрічки паперу із голографічними елементами захисту 13 шт.;

?2 пластини бланків іноземних документів;

?аркуші полікарбонатної плівки, 5 шт.;

?видаткові накладні про придбання синтетичного паперу 3 шт.;

?холодний гаманець Ledger 1 шт.;

?SSD накопичувач Kingston 240 гб, 1 шт.;

?пластикові картки схожі на посвідчення особи або пусті бланки - 80 шт.;

?штамп - 8 шт.;

?аркуші паперу із голографічними знаками 2 шт.;

?металева пластина з гравіюванням;

?банківська картка НОМЕР_3 Приват Банк;

?ноутбук марки Apple Mac Book Pro, модель А 2159 серійний номер C02YW4Z8L412 із зарядним пристроєм;

?зовнішній диск SSD «ORICO» синього кольору, із кабелем чорного кольору;

?модем LTE Huawei білого кольору -1 шт.;

? SSD накопичувач Transcend 480 gb серійний номер F23920-0544 - 1 шт.;

?мобільний термінал Apple Iphone 11 чорного кольору, серійний номер НОМЕР_4 ;

?мобільний телефон Huawei Dual Lens 1:2.2 ASPH, чорного кольору з наявними 2-ма тріщинами на зворотній панелі;

?розписку на суму 1500 Євро;

?рахунок №2497;

?2 накладних Y та Y .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .