Провадження №1-кс/337/842/2021
ЄУН № 337/4551/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2021 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені 16.07.2021 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП№5 ЗРУП ГУНП Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені 16.07.2021 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000520, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме надати дозвіл на та тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належних чином наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: : АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх документів, на підставі яких було відкрито руху грошових коштів номер рахунку ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 16:50 год. 15.07.2021 до часу винесення ухвали;
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів руху грошових коштів номер рахунку номер рахунку ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківськім рахункам в період часу з 16:50 год. 15.07.2021 до часу винесення ухвали;
- рух коштів та з розрахункового рахунку номер рахунку ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , в період часу з 16:50 год. 15.07.2021 року до часу винесення ухвали;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , в період часу з 16:50 год. 15.07.2021 року до часу винесення ухвали;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , в період часу з 16:50 год. 15.07.2021 року до часу винесення ухвали.
В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що : 15.07.2021 року невстановлена особа, в період часу з 16:56 години по 17:20 годину, під приводом продажу палива, вмовила ОСОБА_5 перерахувати гроші через термінал поповнення рахунку, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , після чого умови не виконала тим самим шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала матеріальний збиток.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000520, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування , допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.07.2021 р. , в 14:14год. На її номер мобільного телефону подзвонив чоловік, представився ОСОБА_6 - представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній звернувся до неї на ім`я, тому сумнівів щодо працевлаштування в компанії у неї не викликало. ОСОБА_6 запропонував придбати талони на заправку паливом в кількості від 100л. Вона користується послугами даної мережі автозаправних станцій, тому вирішила скористатись пропозицією. Вона передзвонила на номер мобільного телефону ОСОБА_6 , поцікавилась вартістю палива. В телефонній розмові ОСОБА_6 зазначив, що особисто можливо зустрітись 15.07.2021 р., з метою оформлення договору та придбання талонів на паливо. Вона даною розмовою поділилась зі знайомим, який 15.07.2021 р. прибув приблизно о 15.00 год. до АДРЕСА_2 , з метою придбання талонів, на придбання яких вона передала власні кошти. Зв`язавшись за номером мобільного телефону ОСОБА_6 , останній зазначив, що необхідно пройти в приміщення АЗС, де через термінал сплачувати кошти. На терміналі з`являлась призначення платежу - надпис «воєнторг», далі розташовувалось віконце, куди вводились дані 8 цифр, для проведення сплати. По мобільному телефону ОСОБА_6 називав всі цифри для введення, оплата кожної квитанції за паливо була зазначена фіксованою сумою. Так, здійснив 8 платежів різними сумами: 1659,99грн., 1800грн., 4120,01грн., 3019,99грн., 3940,01грн., 4500,00грн., 4000,00 грн., кожного разу код введення 8 цифр був різним, її товариш зрозумів, що це омана. Всі розмови по телефону тривали по 20-22сек. ОСОБА_6 по телефону, коли її товариш відійшов від терміналу, попросив повернутись та не відходити. В той час, її товариш зрозумів, що за діями спостерігали по камері, тому що в залі та на вулиці не було жодної особи. ОСОБА_6 зазначив, що необхідно сплатити ще 2 суми, але товариш відійшов та по телефону від ОСОБА_6 вимагав повернути кошти. Товариш покинув приміщення АЗС. Вона особисто передзвонила ОСОБА_6 , вимагала повернути всю суму перерахованих коштів - 24 700 ,00 грн. До теперішнього часу кошти не повернуті.
Потерпілою ОСОБА_7 до свідчень долучені копії квитанцій про проведення платежів, в яких зазначена установа, на рахунок якої проводились перерахування - ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 номер рахунку НОМЕР_2 .
На теперішній час в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., може перебувати інформація , необхідна для доказування, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілою, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_2 у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , у зв`язку з чим , орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, до клопотання долучити заяви про розгляд клопотання без їх участі , клопотання підтримують.

Особа у володінні якої перебувають документи , до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документ, не з`явилась, про місце , день та час розгляду клопотання повідомлялось своєчасно та в установленому порядку.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись за отриманням інформації, яка містить банківську таємницю, органом досудового розслідування в клопотанні не вказано нормативного обґрунтування щодо інформації, яка містить банківську таємницю.

Крім того , дізначем в прохальній частині клопотання у першому пункті зазначено , надати тимчасовий доступ до речей та документів , які перебуваються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: : АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх документів, на підставі яких було відкрито руху грошових коштів номер рахунку ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 16:50 год. 15.07.2021 р. до часу винесення ухвали, тобто викладена дізнавачем вимога є нечіткою та не ясною, що виникає сумнівів, щодо виконання ухвали слідчого судді.
Крім того, органом досудового розслідування у порушення КПК України, не вірно зазначено процесуальний строк в рамках якого повинно бути проведено процесуальні дії, а саме: дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та речей та документів, які перебуваються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: : АДРЕСА_1 в період часу з 16:50 год. 15.07.2021 року до часу винесення ухвали.
Як вбачається з події кримінального правопорушення, в рамках якого подано клопотання, 15.07.2021 року невстановленою особою у період часу з 16:56 по 17:20 вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.
У відповідності зі ст.115 КПК України строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію.
За вказаних обставин,слідчий суддя вважає, що клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача не відповідає вимогам КПК України, обґрунтовано формально, що має наслідком відмову в його задоволенні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені 16.07.2021 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1