Справа № 296/175/22
УХВАЛА

Іменем України

12 січня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням із прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження житлового будинку загальною площею 89,6 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; вантажного автомобіля марки «ЗИЛ 131», державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; автомобіля «Chevrolet Epica» державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.11.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.4 ст.246, ч.3, ч.4 ст.358 КК України, за фактами незаконної порубки дерев на території Бердичівського району Житомирської області, їх перевезення, зберігання та збуту на підставі підроблених офіційних документів.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 9 квітня 2020 року у одного із засновників та керівника сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Слободище+», що здійснює діяльність пов`язану із лісозаготівлею та лісопильним та стругальним виробництвом, ОСОБА_5 , який був обізнаний про визначений законодавством порядок реалізації та експорту лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів, виник злочинний умисел на створення та забезпечення функціонування схеми незаконного придбання, перевезення та зберігання незаконно зрубаних дерев, їх подальшої переробки та збуту з використанням завідомо підроблених документів.
Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, останній вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття вказаною вище злочинною діяльністю.
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_5 підшукав осіб, які увійдуть до складу такої групи, а саме раніше знайомих йому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
ОСОБА_7 , як співвиконавець:
- формував та за довіреністю надавав до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства (далі - ЖОУЛМГ) пакет документів, що містили недостовірні відомості щодо походження деревини, на підставі яких отримував сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;
- безпосередньо вносив до документів про походження незаконно зрубаних дерев недостовірні відомості;
- спільно з організатором угруповання керував роботою лісопильного цеху, у якому здійснювалась переробка деревини;
- підшукав покупців пиломатеріалів, виготовлених з незаконно зрубаних дерев;
- виконував інші вказівки організатора групи.
Для досягнення кінцевої злочинної мети учасники організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи, в рамках неухильного виконання ретельно розробленого плану їх злочинної діяльності.
Так, у період з 9 квітня по 22 жовтня 2020 року ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи здійснення невстановленими слідством особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, дій з незаконної порубки дерев породи дуб, перебуваючи на території Богданівського лісництва ДП «Бердичівське лісове господарство» Бердичівського району Житомирської області, систематично повторно купував у останніх незаконно зрубані дерева породи дуб в загальній кількості не менше 545,5145 м.куб.
Використовуючи належний йому вантажний автомобіль марки «ТАТА», державний номерний знак НОМЕР_5 , ОСОБА_6 у вказаний вище період, діючи згідно єдиного плану організованої злочинної групи, реалізуючи спільний злочинний намір, систематично повторно здійснював перевезення незаконно зрубаних невстановленими слідством особами дерев породи дуб в загальній кількості не менше 545,5145 м.куб. від лісових насаджень на території Богданівського лісництва ДП «Бердичівське лісове господарство» Бердичівського району Житомирської області до орендованого СОК «Слободище+» приміщення лісопильного цеху за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Слободище, вул. Карпенка, 1, для подальшої переробки та незаконного збуту організованою групою.
Після отримання у розпорядження вищевказаних незаконно зрубаних дерев породи дуб в загальній кількості не менше 545,5145 м.куб. у період з 9 квітня по 22 жовтня 2020 року працівники СОК «Слободище+», не будучи обізнаними про походження деревини, використовуючи належне кооперативу деревообробне обладнання, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які достовірно знали про одержання лісоматеріалів злочинним шляхом, переробили деревину, змінивши її форму та виготовили із вказаних вище дерев пиломатеріали обрізні в загальній кількості 260,305 м.куб.
При цьому, з метою приховування своїх злочинних дій ОСОБА_5 залучив до злочинної схеми своїх родичів, а саме фізичних осіб-підприємців
ОСОБА_8 (особа, яка перебуває з ним у цивільному шлюбі) та свого батька ОСОБА_9 , які, не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи, надали йому логін та пароль до онлайн-сервісу «Приват 24 для бізнесу» та передали у розпорядження ОСОБА_7 установчі документи та печатки з довіреністю на представництво їх інтересів в ЖОУЛМГ.
На виконання спільного злочинного умислу, з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в ЖОУЛМГ, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про відсутність господарських операцій з купівлі-продажу лісоматеріалів між фізичними особами-підприємцями ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з однієї сторони та ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП», ТОВ «СВОН ГРУП», ТОВ «АЛДЕР», ТОВ «Укрєвроліс», ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 з іншої, діючи у складі організованої групи, використовуючи заздалегідь підшукані бланки накладних та товарно-транспортних накладних з наявними на них відтисками печаток вказаних вище суб`єктів господарювання, власноручно, систематично повторно умисно вносив завідомо недостовірні відомості у вказані бланки накладних та товарно-транспортних накладних, а саме:
- не пізніше 09.04.2020 у накладну № 037 від 04.11.2019 про придбання ФОП ОСОБА_9 у ТОВ «САП 2020» круглих лісоматеріалів породи дуб, класу якості D, у кількості 22,528 м.куб., вартістю 78848 грн., у накладну № 201 від 25.11.2019 про придбання ФОП ОСОБА_9 у ТОВ «Профіт ДОП» дошок дубових необрізних, сорту «Рустік», у кількості 32,1 м3, вартістю 144450 грн. та накладну № 41 від 02.03.2020 відомості про придбання ФОП ОСОБА_9 у ТОВ «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ» дошок дубових необрізних, сорту «Рустік», у кількості 33,5 м.куб., вартістю 150750 грн.;
- не пізніше 13.05.2020 у накладну № 43 від 30.03.2020 про придбання ФОП ОСОБА_8 у ТОВ «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ» дошок дубових необрізних, сорту «Рустік», у кількості 35,7 м.куб., вартістю 142800 грн.;
- не пізніше 13.05.2020 у накладну № 66 від 17.04.2020 відомості про придбання ФОП ОСОБА_8 у ТОВ «САП 2020» дошок дубових необрізних, сорту «Рустік», у кількості 31,2 м.куб., вартістю 124800 грн.;
- не пізніше 18.06.2020 у накладну № 143 від 20.04.2020 відомості про придбання ФОП ОСОБА_8 у ТОВ «САП 2020» дошок дубових необрізних, сорту «Рустік», у кількості 37,8 м.куб., вартістю 209900 грн.;
- не пізніше 01.06.2020 у накладну № 107 від 27.04.2020 відомості про придбання ФОП ОСОБА_8 у ТОВ «АЛДЕР» дошок дубових необрізних, сорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кількості 21,7 м.куб., вартістю 86800 грн., у накладну № 42 від 05.05.2020 відомості про придбання ФОП ОСОБА_8 у ФОП ОСОБА_11 дошок дубових необрізних, сорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кількості 26,6 м.куб., вартістю 119700 грн. та у накладну № 71 від 29.05.2020 відомості про придбання ФОП ОСОБА_8 у ФОП ОСОБА_10 дошок дубових необрізних, сорту «Рустік», у кількості 24,2 м.куб., вартістю 96800 грн.;
- не пізніше 01.07.2020 у накладну № 133 від 23.03.2020 про придбання ФОП ОСОБА_8 у ТОВ «САП 2020» дошок дубових необрізних, сорту «Рустік», у кількості 39,3 м.куб., вартістю 157200 грн.;
- не пізніше 14.07.2020 у накладну № 83 від 29.05.2020 відомості про придбання ФОП ОСОБА_8 у ТОВ «САП 2020» дошок дубових необрізних, сорту «Рустік», у кількості 38,6 м.куб., вартістю 154400 грн.;
- не пізніше 13.08.2020 у накладну № 73 від 03.08.2020 відомості про придбання ФОП ОСОБА_9 у ФОП ОСОБА_8 дошок дубових обрізних, сорту ОСОБА_12 , у кількості 70,4 м.куб., вартістю 950400 грн.;
- не пізніше 08.09.2020 у товарно-транспортну накладну № 471201 від 22.07.2020 відомості про придбання ФОП ОСОБА_8 у ТОВ «САП 2020» дошок дубових необрізних, сорту «Рустік», у кількості 58м.куб., вартістю 203000 грн.;
- не пізніше 24.09.2020 по у накладну № 507 від 14.09.2020 відомості про придбання ФОП ОСОБА_9 у ТОВ «СВОН ГРУП» дошок дубових необрізних, сорту ОСОБА_12 , у кількості 44,7 м.куб., вартістю 174330 грн.
Після підроблення вказаних вище документів, з метою маскування походження пиломатеріалів, виготовлених з незаконно зрубаних дерев, та отримання сертифікатів про їх походження, ОСОБА_7 , діючи згідно злочинного плану, у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 , маючи довіреність на представництво інтересів фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в ЖОУЛМГ, в період з 9 квітня 2020 року по 24 вересня 2020 року від їх імені систематично повторно звертався до даного управління, що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 , із заявами про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Для підтвердження законності походження деревини породи дуб, з якої нібито виготовлені пиломатеріали, призначені для здійснення експортних операцій, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, долучав до вказаних заяв пакет документів, серед яких копії підроблених ним накладних та товарно-транспортних накладних на придбання лісоматеріалів (з обов`язковим пред`явленням оригіналу), зокрема:
- 09.04.2020 до заяви від імені ФОП ОСОБА_9 серед іншого долучив копії підроблених накладних № 41 від 02.03.2020, № 037 від 04.11.2019 та № 201 від 25.11.2019;
- 13.05.2020 до заяви від імені ФОП ОСОБА_8 серед іншого долучив копії підроблених накладних № 43 від 30.03.2020, № 13 від 16.04.2020 та № 66 від 17.04.2020;
- 01.06.2020 до заяви від імені ФОП ОСОБА_8 серед іншого долучив копії підроблених накладних №107 від 27.04.2020, № 71 від 29.05.2020 та № 42 від 05.05.2020;
- 18.06.2020 до заяви від імені ФОП ОСОБА_8 серед іншого долучив копію підробленої накладної № 143 від 20.04.2020;
- 01.07.2020 до заяви від імені ФОП ОСОБА_8 серед іншого долучив копію підробленої накладної № 133 від 23.03.2020;
- 14.07.2020 до заяви від імені ФОП ОСОБА_8 серед іншого долучив копію підробленої накладної № 83 від 29.05.2020;
- 29.07.2020 до заяви від імені ФОП ОСОБА_8 серед іншого долучив копію підробленої товарно-транспортної накладної серії ПЗО № 8539859 від 20.07.2020;
- 13.08.2020 до заяви від імені ФОП ОСОБА_9 серед іншого долучив копії підробленої товарно-транспортної накладної серії ПЗО № 8539859 від 20.07.2020 та накладної № 73 від 03.08.2020;
- 25.08.2020 до заяви від імені ФОП ОСОБА_9 серед іншого долучив копії підробленої накладної № 73 від 03.08.2020 про придбання лісоматеріалів у ФОП ОСОБА_8 , товарно-транспортної накладної серії ПЗО № 8539859 від 20.07.2020;
- 08.09.2020 до заяви від імені ФОП ОСОБА_9 серед іншого долучив копії підробленої накладної № 73 від 03.08.2020, підробленої товарно-транспортної накладної № 471201 від 22.07.2020 про придбання лісоматеріалів у ТОВ «САП 2020»;
- 17.09.2020 до заяви від імені ФОП ОСОБА_9 серед іншого долучив копії підроблених товарно-транспортних накладних № 471201 від 22.07.2020, серії ПЗО № 8539859 від 20.07.2020 та накладної № 75 від 04.08.2020;
- 24.09.2020 до заяви від імені ФОП ОСОБА_9 серед іншого долучив копії підроблених накладних № 507 від 14.09.2020, № 75 від 04.08.2020 та товарно-транспортної накладної серії ПЗО № 8539859 від 20.07.2020.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розподілених ролей, за погодженням з усіма учасниками групи, неодноразово, повторно, використовував завідомо підроблені документи, вчиняючи дії, спрямовані на маскування походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
На підставі поданих документів, в тому числі й підроблених накладних та товарно-транспортних накладних, в період з 9 квітня 2020 року по 25 вересня 2020 року ОСОБА_7 отримав в ЖОУЛМГ сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
В подальшому, в період з 10 квітня 2020 року по 25 вересня 2020 року, члени організованої групи, використовуючи послуги брокера, який не був обізнаний про злочинну діяльність співучасників, у відділі митного оформлення №2 митного посту «Житомир-Центральний» Київської митниці Держмитслужби за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Одеська, 18/2, здійснили митне оформлення експортних поставок товару за кодом 44079190 «Пиломатеріали обрізні, твердих порід дуб, нестругані, нешліфовані, без торцевих з`єднань, природною вологістю ґатунку ОСОБА_12 » для отримувача «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas», Литовська Республіка, а саме:
- 10.04.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені
ФОП ОСОБА_9 в кількості 21,954 м.куб., вартістю 13505,22 Євро;
- 15.05.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені
ФОП ОСОБА_8 в кількості 21,894 м.куб., вартістю 13141,62 Євро;
- 03.06.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені
ФОП ОСОБА_8 в кількості 21,568 м.куб., вартістю 12936,24 Євро;
- 20.06.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені
ФОП ОСОБА_8 в кількості 21,894 м.куб., вартістю 13141,62 Євро;
- 03.07.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені
ФОП ОСОБА_8 в кількості 21,568 м.куб., вартістю 12936,24 Євро;
- 16.07.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені
ФОП ОСОБА_8 в кількості 21,898 м.куб., вартістю 13144,14 Євро;
- 31.07.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені
ФОП ОСОБА_8 в кількості 21,714 м.куб., вартістю 13354,02 Євро;
- 14.08.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені
ФОП ОСОБА_9 в кількості 21,894 м.куб., вартістю 13141,62 Євро;
- 27.08.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені
ФОП ОСОБА_9 в кількості 22,024 м.куб., вартістю 13549,32 Євро;
- 09.09.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені
ФОП ОСОБА_9 в кількості 21,299 м.куб., вартістю 12947,77 Євро;
- 18.09.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені
ФОП ОСОБА_9 в кількості 21,299 м.куб., вартістю 12947,77 Євро;
- 25.09.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені
ФОП ОСОБА_9 в кількості 21,299 м.куб., вартістю 12947,77 Євро.
Після доставки кожної партії пиломатеріалів у пункт розвантаження у
м. Таураге, Литовська Республіка, у період з 10 квітня 2020 року по 25 вересня 2020 року на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» та ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», від «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» надійшли грошові кошти за збут пиломатеріалів, в загальних сумах 78 503,88 Євро та 78 889,47 Євро відповідно.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, в межах єдиного злочинного умислу, виконуючи відведену їм роль, відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинних дій, переслідуючи мету незаконного збагачення, з корисливих спонукань здійснили збут пиломатеріалів в загальній кількості 260,305 м.куб., виготовлених з незаконно зрубаних дерев породи дуб в загальній кількості 545,5145 м.куб., загальною вартістю 1495102 грн., що відповідно до п. 2 прим. до ст. 246 КК України, є тяжкими наслідками.
Надалі, у членів організованої групи, які достовірно знали та усвідомлювали те, що грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках фізичних осіб - підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здобуті злочинним шляхом, виник умисел на вчинення фінансових операцій з метою легалізації (відмивання) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
З цією метою ОСОБА_13 , яка не була обізнана про злочинний умисел організованої групи та за вказівкою ОСОБА_5 здійснювала бухгалтерський супровід ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 , дізнавшись від нього логін та пароль онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши таким чином доступ до розрахункових рахунків вказаних вище фізичних осіб підприємців у період з 16.04.2020 по 06.10.2020 здійснила ряд фінансових операцій по продажу (обміну) іноземної валюти - Євро, отриманої за реалізацію незаконно зрубаної деревини, внаслідок чого на розрахункові рахунки підконтрольних злочинній групи суб`єктів господарської діяльності були зараховані кошти в українській гривні, а саме:
- на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», у період з 22.05.2020 по 07.08.2020 надійшли кошти в загальній сумі 2419586,23 грн. за здійснення валютно-обмінних операцій, а саме: 22.05.2020 386436,61 грн. за продаж 13116,62 Євро, 10.06.2020 388463,06 грн. за продаж 12 911,24 Євро, 26.06.2020 392346,96 грн. за продаж 13 116,62 Євро, 09.07.2020 392882,58 грн. за продаж 12911,24 Євро, 23.07.2020 422302,49 грн. за продаж 13119,14 Євро, 07.08.2020 437154,53 грн. за продаж 13329,02 Євро.
- на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», у період з 16.04.2020 по 06.10.2020 надійшли кошти в загальній сумі 2560285,62 грн. за здійснення валютно-обмінних операцій, а саме: 16.04.2020 399487,67 грн. за продаж 13480,22 Євро, 19.08.2020 426254,74 грн. за продаж 13116,62 Євро, 02.09.2020 447277,66 грн. за продаж 13 524,32 Євро, 15.09.2020 429651,09 грн. за продаж 12922,77 Євро, 24.09.2020 425946,13 грн. за продаж 12922,77 Євро, 06.10.2020 431668,33 грн. за продаж 12922,77 Євро.
Таким чином, вчинивши фінансові операції з продажу (обміну) іноземної валюти, одержаної внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, члени угруповання легалізували грошові кошти, отриманні в наслідок збуту незаконно зрубаної деревини в загальній сумі 4979871,85 грн.
Організована ОСОБА_5 злочинна група за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мала намір на подальше вчинення аналогічних злочинів, однак їх незаконну діяльність було припинено працівниками правоохоронних органів.
Так, у ході обшуку орендованого СОК «Слободище+» приміщення за адресою:
АДРЕСА_1 , проведеного 22.10.2020 у період з 12 години 22 хвилини до 18 години 20 хвилин, виявлено та вилучено 35 одиниць незаконно зрубаних круглих лісоматеріалів породи дуб у загальній кількості 9,527 м.куб., загальною вартістю 36132,24 грн., які ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, в межах єдиного злочинного умислу, повторно незаконно зберігали з метою подальшої переробки та спільного збуту.
Під час досудового розслідування 10.01.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обгрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_7 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, показаннями свідків, висновками судових експертиз, копії яких разом із копією повідомлення про підозру долучено до матеріалів клопотання.
Злочин передбачений ч. 3 ст. 209 КК України є особливо тяжким та карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Посилаючись на те, що нерухоме майно та автомобілі належать підозрюваному ОСОБА_7 , а арешт зазначеного майна є необхідним з метою забезпечення майбутньої конфіскації майна як виду покарання у разі визнання вини підозрюваного, слідчий просить клопотання задовольнити.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна слідчий суддя визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу (абз.2 ч.3 ст.170 КПК України).
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10 ст.170 КПК України).
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №291317295, ОСОБА_7 на праві приватної власності належать житловий будинок загальною площею 89,6 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.22-23).
Крім того, відповідно до реєстраційних карток транспортних засобів власником автомобілів «ЗИЛ 131» державний номерний знак НОМЕР_1 та «Chevrolet Epica» державний номерний знак НОМЕР_3 є ОСОБА_7 (а.с.24, 25).
З огляду на те, що арешт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобілів марки «ЗИЛ 131», державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 і «Chevrolet Epica» державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 є необхідним з метою забезпечення майбутньої конфіскації майна як виду покарання, з метою запобігання можливості його відчуження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт та заборонити відчуження житлового будинку загальною площею 89,6 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Накласти арешт та заборонити відчуження наступного майна:
- вантажного автомобіля марки «ЗИЛ 131», державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;
- автомобіль «Chevrolet Epica» державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 .
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1