Справа № 202/3705/21
Провадження № 1-кс/202/39/2022
УХВАЛА

Іменем України

19 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря судового засідання Василенко М.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Губаренка О.О., погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Нечипоренком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Губаренка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000346 від 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Дніпропетровській області щодо протиправної діяльності з боку посадових осіб підприємства нерезидента, які здійснюють постачання комплектуючих на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області в ході виконання пріоритетних завдань, а також контр розвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури, у встановленому законом порядку, отримана інформація щодо можливого порушення вимог чинного законодавства України з боку посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: B24 9, Сполучене Королівство Великої Британії та АДРЕСА_1 , контактна особа ОСОБА_1 ).

Так, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одне з підприємств нерезидентів, які здійснюють постачання ТМЦ на адресу оборонного заводу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються комплектуючі до неелектричних систем ініціювання. Характерною рисою постачання обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється завищення ціни вище ринкової в середньому на 25-30%. Під час постачання ТМЦ, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється лише посередником між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реальним виробником.

Крім цього слідчим відділом ВП №6 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 05.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 343 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, посадові особи ПП « ОСОБА_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не маючи відповідних дозвільних документів вчиняють неправомірні дії, які полягають у виробництві та реалізації неякісного дизельного палива через мережу підконтрольних АЗС на території Дніпропетровської області.

Встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду від 26.04.2021 С №204/3022/21 П №1-кс/204/748/21 в період часу з 12 год. 13 хв. 29.04.2021 року по 05 год. 13 хв. 30.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук по кримінальному провадженню № 0000004 від 05.01.2021 року. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено речі, предмети та документи, серед яких:ноутбук ASUS FCC ID:PD962335ANH із зарядним пристроєм;ноутбук ASUS FCC ID: PD96233ANH із зарядним пристроєм;штамп «SNG BANK N.V. LONDON BRANCH»;печатка «Private Limited Company Seal, registered in England waves « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30.04.2021 року речі, що були виявлені та вилучені в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду від 26.04.2021 С №204/3022/21 П №1-кс/204/748/21 в період часу з 12 год. 13 хв. 29.04.2021 року по 05 год. 13 хв. 30.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню за № 0000004 від 05.01.2021.

17.05.2021 року в період часу з 08 год. 00 хв. По 19 год. 00 хв. проведено огляд ноутбуку ASUS UX31A C9N0CJ955615399. В ході проведення огляду виявлено, що на вказаному ноутбуці містяться файли з відомостями щодо контрактів між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державним підприємством науково-виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з підписами директорів та печатками вказаних підприємств. Також виявлено файли з відомостями щодо сертифікатів кінцевого споживача, де зазначено вантажовідправника: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та експортера « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28.08.2021 року по кримінальному провадженню за № 0000346 від 27.05.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська С№202/3705/21 П№1-кс/202/3277/2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 . В ході проведення тимчасового доступу вилучено документи, серед яких: контракти між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державним підприємством науково-виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з підписами директорів та відтисками мокрих печаток вказаних підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що матеріали досудового розслідування кримінального № 0000004 мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні № 0000346.

Відповідно до ст. 161 КПК України зазначені матеріали кримінального провадження за № 0000004 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 343 КК України, не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст. 162 КПК України не належать до охоронюваної законом таємниці.

Необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадежння № 0000004 полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.

Таким чином, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000004 від 05.01.2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 227, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 343 КК України, які знаходяться у слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4 , які самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000346 від 27.05.2021 року.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000004 від 05.01.2021 за ознаками складу злочину,передбаченого ст. 227, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 343 КК України, зокрема до: витягу з ЄРДР за № 0000004 від 05.01.2021; клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000004 від 05.01.2021 року; ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду від 26.04.2021 року С №204/3022/21 П №1-кс/204/748/21; протоколу обшуку від 29.04.2021 року, який проводився за адресою: АДРЕСА_2 з додатками та речами і документами, які були вилучені в ході обшуку; постанови про визнання та доручення до кримінального провадження речових доказів від 30.04.2021 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000004 від 05.01.2021 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Губаренка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Губаренку Олександру Олександровчу у кримінальному провадженні № 0000346 від 27.05.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000004 від 05.01.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 227, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 343 КК України, зокрема до: витягу з ЄРДР за № 0000004 від 05.01.2021; клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000004 від 05.01.2021 року; ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду від 26.04.2021 року С №204/3022/21 П №1-кс/204/748/21; протоколу обшуку від 29.04.2021 року, який проводився за адресою: АДРЕСА_2 з додатками та речами і документами, які були вилучені в ході обшуку; постанови про визнання та доручення до кримінального провадження речових доказів від 30.04.2021 року, які знаходяться у володінні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк виконання ухвали до 18.03.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.