Єдиний унікальний номер справи 333/7777/21
Номер провадження 1-кп/333/735/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2021 року місто Запоріжжя
Комунарський районний суд міста Запоріжжя в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, кримінальне провадженняза обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Жовті Води, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, має вищу освіту, який є керівником ТОВ «ТД КВАР», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 маючи умисел на здійснення міжнародної передачі товарів військового призначення, без передбаченого законом дозволу/висновку Державної служби експортного контролю України (далі Держекспортконтроль) 19.07.2021 року здійснив експорт на адресу ВАТ «Мінський завод колісних тягачів» Республіки Білорусь товарів військового призначення - контакторів ТКС 101 ДОД у кількості 60 од., за наступних обставин.

Відповідно до нової редакції статуту Товариства з обмеженою відповідальністю ТД КВАР» (, далі за текстом - ТОВ «ТД КВАР» (юридична адреса: м.Запоріжжя, вул. Дорошенко, буд. 10, кв.10) затвердженого протоколом № 1/20 від 7.07.2020 року, ОСОБА_4 є засновником та керівником товариства.

У свою чергу, ТОВ «ТД КВАР» здійснює свою діяльність з 22.03.2017 року. Згідно п.2.2 розділу 2 Статуту «Мета та предмет діяльності», предметом діяльності товариства є, серед всього іншого наступне: «Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього; Оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням; спеціалізована оптова торгівля; діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, та інше.

Пунктом 3.1 розділу 3 «Зовнішньоекономічна діяльність товариства» Статуту встановлено, що товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України, у тому числі укладати різноманітні . зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

Відповідно до п. 4.2 розділу 4 Статуту «Юридичний статус товариства» зазначено, що товариство здійснює господарську діяльність відповідно до законодавства України та статуту Товариства.

Так встановлено, що 28.02.2019 року між Дочірнім підприємством «Науково-виробничий Комплекс Товариства з додатковою відповідальністю «Кам`янець-Подільській електромеханічний завод» (далі за текстом ДП «Науково-виробничий комплекс ТДВ Кам`янець-Подільській електромеханічний завод») до умов договору «Продавець» та ТОВ ТД КВАР» до умов договору «Покупець», в особі ОСОБА_4 укладено договір №29/16 від 28.02.2019 року.

Відповідно до п.1.1. розділу 1 договору «Предмет договору», а також відповідно до додаткової угоди №1 від 22.05.2019 року до договору поставки №29/16 від 28.02.2019 року зазначено, що «Продавець» продав, а «Покупець» купив продукцію в номенклатурі, кількості, по ціні згідно з специфікацій, які є невід`ємною частиною до Договору.

У подальшому ОСОБА_4 , з метою реалізації (продажу) контакторів ТКС 101 ДОД та отримання відповідної грошової винагороди, діючи умисно, у невстановлений досудовим слідуванням час та місці, розмістив у всесвітній мережі Інтернет на офіційному сайті ТОВ «ТД КВАР» оголошення про продаж контакторів ТКС 101 ДОД із зазначенням особистих даних та способу зв`язку через мережу Інтернет.

Приблизно у жовтні 2020 року, однак не пізніше 26.10.2020 року ОСОБА_4 на електронну адресу 2207201@,gmail.com. отримав повідомлення від замовника - Відкрите акціонерне товариство «Мінський завод колісних тягачів» Республіки Білорусь (далі за текстом ВАТ Мінський завод колісних тягачів») на купівлю та подальшу поставку (експорт) на адресу замовника контакторів ТКС 101 ДОД у кількості 60 од.

Після узгодження умов доставки та оплати за товар, 26.10.2020 року між ТОВ «ТД КВАР» в особі ОСОБА_4 , відповідно до умов контракту «Продавець» та ВАТ «Мінський завод і колісних тягачів», відповідно до умов контракту «Покупець» укладено контракт № 284/404.

У свою чергу відповідно до п.2.1 розділу 2 із назвою «Качество. Упаковка. Комплектность» зазначено: «Качество продукции и комплектность должны соответствовать требоаниям 8А0.361.026 ТУ».

В подальшому, 12.07.2021 року між ТОВ «ТД КВАР» в особі ОСОБА_4 , далі Продавець» та ВАТ «Мінський завод колісних тягачів» укладено Інвойс№12від 12.07.2021 року відповідно до умов якого, а також враховуючи умови передбачені у контракті №284/404. ТОВ «ТД КВАР» зобов`язано поставити до ВАТ «Мінський завод колісних тягачів» Республіки Білорусь контактори ТКС 101 ДОД, у кількості 60 од., які повинні бути виготовленні та відповідати ТУ 8АО.361.026.

У зв`язку з чим, 12.07.2021 року між ТОВ «ТД КВАР» в особі ОСОБА_4 , на виконання умов контракту №284/404 від 26.10.2020 року, укладено із ДП «Науково-виробничий комплекс ДП ««Кам`янець-Подільській електромеханічний завод» специфікацію №10, до договору №29/16 від 28.02.2019 року на виконання умов якої ДП «Науково-виробничий комплекс ТДВ Кам`янець-Подільській електромеханічний завод» продало ТОВ «ТД КВАР» контактори ТКС 101 ДОД, у кількості 60 од.

Відповідно до інформації Держекспортконтролю №6421/33-21 від 24.09.2021 року наданої за результатами попередньої експертизи, проведеної Держекспортконтролем на підставі документів, наданих суб`єктами здійснення міжнародних передач товарів - контактор (виготовлений за технічними умовами 361.026 ТУ) «ТКС 101 ДОД» ідентифікований як товар військового призначення, що відповідає опису товарів за позицією МЛ 10.а «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю», який є додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003 року.

Відповідно до п.2 Порядку, міжнародні передачі товарів військового призначення, віднесених до позицією ML 10.a Списку, здійснюються за дозволом/висновком Держекспортконтролю .

Так, 19.07.2021 року ОСОБА_4 , з метою отримання грошової винагороди, достовірно усвідомлюючи, що експорт (продаж) контакторів ТКС 101 ДОД у кількості 60 од., підлягає державному експортному контролю, діючи умисно, всупереч вимог Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та військового використання» від 20.02.2003 року, а також «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003 року, не будучи суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів, без отримання у встановленому порядку дозволу висновку Державної служби експортного контролю України, на виконання домовленостей з покупцем, за допомогою Запорізької митниці Державної митної служби України, що розташована за адресою: м. Запоріжжя вул. Привокзальна, 9-А, оформив від свого імені міжнародне поштове відправлення за супровідним документом UA112080/2021/001487 у знаходився товар військового призначення - контактори ТКС 101 ДОД, які призначені для комутації ланцюгів в електросистемах об`єктів авіаційної техніки, загальною кількістю 60 од. здійснив їх незаконну передачу (експорт) до Республіки Білорусь.

Кінцевою точкою призначення міжнародного поштового відправлення ОСОБА_4 зазначено: Республіка Білорусь ВАТ «Мінський завод колісних тягачів»: м. Мінськ, пр.-т Партизанський, 150, адміністративно-побутовий корпус 1, кім.326.

Таким чином, 19.07.2021 року ОСОБА_4 діючи умисно, не маючи повноважень на здійснення зовнішньоекономічної діяльності та не будучи суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів, без отримання у встановленому порядку дозволу чи висновку Держекспортконтролю порушив встановлений порядок міжнародних передач товарів військового призначення.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.1 ст.333 КК України, як порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Запорізької області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 02 листопада 2021 року укладена угода про визнання винуватості, згідно з угодою ОСОБА_4 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч.1 ст. 333 КК України у виді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованим мінімумів доходів громадян, тобто 34 000 (тридцять чотири тисячі)грн., без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Кримінальне правопорушення у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_4 визнав себе винуватим віднесено до злочину невеликої тяжкості, а отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, щщ ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч.ч.4,5 ст.474 КПК України, і укладена угода сторонами є добровільною, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім цього, умови угоди не суперечать вимогами Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, зокрема, вимогам ст.53,70 КК України, та інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості, при цьому обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Запорізької області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 від 02 листопада 2021 року.

Запобіжний захід до обвинуваченого не застосовувався.

Процесуальні витрати згідно обвинувального акту у кримі нальному провадженні відсутні.

Долю речових доказів вирішити на підставі ст.100 КПК України.
На підставі вкладеного, керуючись ст.ст.373,374,475,474 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:
Затвердити угоду від 02 листопада 2021 року по кримінальному провадженню №0000035 про визнання винуватості укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Запорізької області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованим мінімумів доходів громадян, тобто 34 000 (тридцять чотири тисячі) грн., без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Речові докази: скасувати арешт накладений Ухвалою Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 19 серпня 2021 року на майно вилучене 13.08.2021 року під час проведення обшуку земельних ділянок із кадастровими номерами :12:001:0333 та :12:001:0334, що розташовані за адресою: Запорізька область, смт Кирилівка, Федотова Коса, із розташованими на них будівельними спорудами, підсобними приміщеннями (гаражами, ангарами, складами, підвалами) за місцем розташуванням бази відпочинку «Домик у пруда», а саме на:

1.заяву на страхування вантажу, номер накладної на 1 арк.;

2.документ ТММ express № 1 1 15803685 на 1 арк.;

3.специфікацію № 10 до договору № 29/16 від 28.02.2019 р. на 1 арк.;

4.видаткову накладну № 69 від 12.07.2021 р. на 1 арк,;

5.пакувальний лист до договору № 29/16 від 28.02.2019 р. на 1 арк.;

6.інвойс № 12 від 12.07.2021 р. на 1 арк.;

7.сертифікат про походження товару № 2119926 на 1 арк.;

8.лист вих. № 2007 від 20.07.2021 р. на 1 арк.;

9.пакувальний лист № 12 від 12.07.2021 р. на 1 арк.;

10.договір № 41/189/20 від 22.07.2021 р. на 2 арк.;

11.додаток № 1 до Договору на 1 арк.;

12.сертифікат кінцевого користувача на 2021 рік № 28401-5/74 від 23.07.2021 р. на 1 арк.;

13.лист до Запорізької митниці за підписом ОСОБА_4 на 1 арк.;

14.висновок недержавної експертизи щодо ідентифікації товару № Зк-74 від 21.07.2021 р. на 2 арк;

15.акт надання послуг № 2093 від 21.07.2021 р. на 1 арк.;

16.рахунок на оплату № 1838 від 20.07.2021 р. на 1 арк.;

17.мобільний телефон iPhone Xs у корпусі білого кольору, номер моделі NTAN2LL/A, s/n НОМЕР_1 ;

18.моноблок іМас у корпусі сірого кольору S/n: C02W208GJ1G6 EMC:N3069 з зарядним пристроєм та повернути за належністю.

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду через Комунарський районний суду м.Запоріжжя шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається засудженому та прокурору.

Суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1