Справа №751/9418/21
Провадження №1-кс/751/2786/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000483 від 13.09.2021, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000483 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
03.09.2021 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки з УСР в Чернігівській області ДСР НПУ про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів ними встановлено, що група осіб з ознаками організованості на території м. Чернігова за попередньою змовою, організували розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Також, відповідно до отриманої та перевіреної інформації, встановлено, що до вище зазначеного злочину можуть бути причетні раніше засуджені мешканці м. Чернігова та інших областей України, де особа - організатор налагодила розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, серед яких є переважно «амфетамін», на територіях України, Республіки Білорусь та Російської Федерації, за допомогою роботи так званого «Call-центру» по роботі «закладників», який розміщується на території Республіки Туреччини.

Контроль за роботою «Call-центру» покладено на учасників злочинної групи, які і забезпечують роботу оператора «Call-центру». Останні також, за допомогою інтернет ресурсів, створили сайти, чат-боти в месенжері «Телеграм», напрацювали дистанційну роботу «закладників» на території України, Республіки Білорусь та РФ. Оператори в свою чергу координують роботу «закладників», надходження замовлень та надходження грошових коштів на відповідні рахунки за отримання наркотичних засобів та психотропних речовин. Інші учасники забезпечують вербування громадян України серед своїх знайомих та мешканців м. Чернігова, серед них особи, які зловживають наркотичними речовинами, для подальшого направлення їх до Туреччини на стажування, а також подальшого залучення в якості операторів «Call-центрів» на території Туреччини. Також встановлено особу, яка виступає в ролі «бухгалтера» та через якого проходять всі грошові надходження з незаконного обігу наркотичних речовин. Останній забезпечує подальший розподіл грошових коштів між учасниками групи, операторами «Call-центру» та розподіл для виготовлення, закупівлі наркотиків та прекурсорів.

Органом досудового розслідування перевіряється на причетність до скоєння вказаного злочину громадяни України з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на осіб з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , інформації про рух грошових коштів на рахунках вищевказаних осіб, а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківськими картками, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками вищевказаних осіб, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні та буде використовуватися як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий просив клопотання розглядати без його участі. Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Слідчий суддя, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000483 від 13.09.2021: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення вказаних документів у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , та можливість вилучення завірених копій, а саме:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по усіх рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій) платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації;

- копій документів, що передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, інформації про рух коштів по всіх рахунках, в тому числі який залишок грошових коштів на рахунках відкритих клієнтами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- копій документів, в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , з зазначенням дати та часу користування ІР адресою, за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації;

- копій документів, в яких міститься інформація про адреси розташування та реквізити банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через які здійснювалося зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації;

- всі наявні номери мобільних телефонів, якими користуються та користувалися клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1