Провадження № 1-кс/592/6586/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку: НОМЕР_1 Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011)

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000038 від 16.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що група не встановлених осіб шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 в сумі 291623, 27 грн..

04.11.2021 на підставі ухали слідчого судді Ковпаківського РС м. Суми ОСОБА_4 (справа №592/12930/21 від 12.10.2021) було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено в тому числі банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку: НОМЕР_1 Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовані доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню та як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- фотознімок власника банківської карти НОМЕР_2 , його паспортні (анкетно - адресні) дані.

- роздруківку руху грошових коштів по банківській НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 01.02.20210 року по час винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки НОМЕР_2 з моменту відкриття карти по час винесення ухвали у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки НОМЕР_2 за період з 01.02.2021 по час винесення ухвали у якості фінансових.

3.Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку: НОМЕР_1 Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000038 від 16.02.2021 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 10.12.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примір никах.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірники 2 - та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1