Провадження № 1-кс/643/4693/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.11.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002037 від 26.10.2021,-

ВСТАНОВИВ:
З наданих матеріалів вбачається, що у провадженні СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене 16.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 жовтня 2021 року в період часу з 17 год. по 17 год. 20 хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 39307 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , 1984 р.н., повідомила, що 23 жовтня 2021 року протягом всього дня я знаходилася у себе вдома за вищевказаною адресою з двома неповнолітніми дітьми. Близько 17 год. 00 хв. мені на її номер телефону № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та назвався ОСОБА_5 , який повідомив, що він співробітник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також він в розмові сказав, що для підтвердження безпеки моєї банківської картки № НОМЕР_3 прийде смс-повідомлення з кодом на мій номер телефон. Дані коди з смс, який було близько п`яти, потерпіла продиктувала чоловікові на ім`я ОСОБА_5 . Потім дзвінок ОСОБА_5 знаходився на утриманні, а потерпілій зателефонували з міського номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом ( НОМЕР_4 ). В ході розмови з роботом потерпіла натиснула цифру 1, тим самим підтвердила код доступу. Після розмови потерпіла одразу зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб засвідчитися, що все гаразд, однак виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 були переведені грошові кошти п`ятьма транзакціями на загальну суму 29000 гривень. У подальшому консультант АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що з її кредитної картки № НОМЕР_5 також було знято 10307 гривень.

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , а саме до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих у м. Харкові, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву у якій клопотання підтримала та просила розглянути без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації на електронному та/або паперовому носіях в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_6 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 22.10.2021 по 24.10.2021 рік із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 22.10.2021 по 24.10.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Встановити строк дії ухвали до 04.12.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1