справа № 563/1191/21
У Х В А Л А
09 листопада 2021 року м. Корець
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що 22.09.2021 о 12 год. 40 хв. до ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу на ім`я ОСОБА_6 , який зловживаючи його довірою, шахрайським способом, під приводом продажу трактора "ЮМЗ", 19.09.2021 заволодів його грошовими коштами в сумі 47 000 грн.
Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 19.09.2021 року з власного мобільного телефону потерпілий зайшов на інтернет сайті «ОЛХ» оголошення про продаж трактора «ЮМЗ» за 1800 доларів США. Дане оголошення зацікавило потерпілого та він вирішив зателефонувала до продавця на ім`я ОСОБА_6 , на абонентський номер НОМЕР_1 , щоб домовитися про зустріч або ж поцікавитися станом трактора «ЮМЗ». Після розмови із продавцем потерпілий вирішив придбати даний трактор «ЮМЗ» та декількома операціями погодився оплатити грошові кошти за трактор в сумі 47 000 грн., через термінал «Ай-бокс» в м. Корець. Перерахував 43 900 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та 3100 грн., перерахував на абонентський номер НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (на евакуатор). Про те, після перерахунку коштів потерпілий не отримав свій товар та продавець перестав виходити на зв`язок.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені у період часу з 00. год. 00 хв. 19 вересня 2021 року до моменту винесення ухвали, щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_4 та прокурор клопотання підтримали, просили його задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення дізнавача, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати начальнику СД відділення поліції №7 Рівненського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції №7 Рівненського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за його (її) письмовим дорученням старшому оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_11 доступ до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з наданням копій особової справи, а також про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з 00. год. 00 хв. 19 вересня 2021 року до 09 листопада 2021 року.
Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 09 грудня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 09 листопада 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1