Дата документу 21.01.2022 Справа № 554/435/22
Провадження № 1-кс/554/1259/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 17.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло вищевказане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що дізнавачем ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017, внесеного 17.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ЧЧ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те що 11.01.2022 року невідома особа під приводом покупки товару на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_4 . Сума матеріальних збитків 35000 грн.

В ході досудового розслідування, стало відомо, що ОСОБА_4 , на своїй сторінці на сайті ОЛХ виклала оголошення про продаж товару. Так 11.01.2022 року близько 11.49 год на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , про те, що дана особа хоче придбати товар, так поспілкувавшись та домовившись ОСОБА_4 вказала дані своєї картки, після чого у заявниці були зняті грошові кошти з картки № НОМЕР_3 у сумі 35000 грн.
З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту зняття грошових коштів з картки ОСОБА_4 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 10.01.2022 по 13.01.2022 в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювалося зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської карти, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )відеозаписів з камер відеоспостереження, фото, зроблених при знятті грошових коштів із рахунків ОСОБА_4 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).
Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), знаходяться дані щодо рахунків, відкритих ОСОБА_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів по вказаних рахунках, відео з камер відеоспостереження які зафіксували чи могли зафіксувати зняття грошових коштів із рахунків ОСОБА_4 з з 10.01.2022 по 13.01.2022,що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто може мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, направила до суду заяву, у якій прохала розгляд клопотання провести за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ):
-виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 10.01.2022 по 13.01.2022 в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даним банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку;
-чи здійснювалося зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 ., відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій;
-чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;
-який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )
Зобов`язати банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.06.2020 по 21.01.2022 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювалося зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 25.01.2022року.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1