Провадження № 1-кс/750/3650/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001306 від 01.05.2021, -

в с т а н о в и в:

12.11.2021 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучити за адресою АДРЕСА_2 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 наступної інформації, щодо операцій з банківськими рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття наступних банківських рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття наступних банківських рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2021 по 11.11.2021 час з наступних банківських рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по наступних банківських рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2021 по 11.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2021 по 11.11.2021; залишок грошових коштів по наступних банківських рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; номер мобільного телефону до якого підв`язані наступні банківські рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001306 від 01.05.2021за ч.2 ст.190 КК України, розпочатого за заявою від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу незаконного заволодіння його грошовими коштами в розмірі 143 500 грн. під приводом продажу автомобіля.
У ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , показав, що 19.04.2021 в інтернеті знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля, який знаходиться за кордоном а Польші за грошові кошти в сумі 73000 грн (без розмитнення). Зв`язався з продавцем по номеру телефона НОМЕР_6 , який представився ОСОБА_11 , та вони домовились про співпрацю, а саме про те, що чоловік буде займатись пригоном та розмитненням транспортного засобу. ОСОБА_11 зазначив, що потрібно перерахувати 14 000грн. особі яка буде приганяти авто та надіслав йому заяву про переказ готівки. Наступного дня 20.04.2021 він перерахував грошові кошти на ім`я ОСОБА_12 23.04.2021 Кравець зателефонував та повідомив, що автомобіль знаходиться на ІНФОРМАЦІЯ_3 та потрібно, що він перерахував грошові кошти в сумі 67 737 грн. за розмитнення, що він цього дня і зробив, так він переслав суму нижчу по домовленості, а саме 61737 грн. 24 коп. на ім`я ОСОБА_13 . 26.04.2021 ОСОБА_11 , повідомив, що йому потрібно розрахуватись з польським власником автомобіля, для того, щоб отримати технічний паспорт на автомобіль, та сказав перерахувати грошові кошти в сумі 59 195 грн. , та надіслав квитанцію з реквізитами оплати. Надалі кошти перерахував на ім`я ОСОБА_14 . 29.04.2021 зателефонував ОСОБА_11 , та повідомив, що кошти отримав ввечері відправить автомобіль до Чернігова, цього ж дня ОСОБА_11 перестав відповідати на дзвінки та видалив всі свої повідомлення, що надсилав в мобільному додатку «вайбер».Після чого більш на телефонні дзвінки не відповідав.
Також потерпілий додав до матеріалів кримінального провадження квитанції та чеки, згідно яких розраховувався за придбання транспортного засобу.
Згідно квитанції наданою потерпілим ОСОБА_10 , вбачається, що 23.04.2021 грошові кошти в сумі 61737 грн 24 коп. платником яких являвся останній, були перераховані на рахунок НОМЕР_3 отримувачем яких є ОСОБА_13 .
Згідно квитанції наданою потерпілим ОСОБА_10 , вбачається, що 20.04.2021 грошові кошти в сумі 14 000 грн. платником яких являвся останній, були перераховані на рахунок НОМЕР_4 отримувачем яких є ОСОБА_12 .
Згідно квитанції наданою потерпілим ОСОБА_10 , вбачається, що 26.04.2021 грошові кошти в сумі 59 795 грн. 00 копійок, платником яких являвся останній, були перераховані на рахунок НОМЕР_5 отримувачем яких є ОСОБА_14 .
Банк отримувача грошових коштів є « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківськими рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
З метою перевірки отриманих відомостей в ході досудового розслідування, а також встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна органу досудового розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного правопорушень, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення за адресою АДРЕСА_2 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 наступної інформації, щодо операцій з банківськими рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття наступних банківських рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття наступних банківських рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2021 по 11.11.2021 час з наступних банківських рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по наступних банківських рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2021 по 11.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2021 по 11.11.2021; залишок грошових коштів по наступних банківських рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; номер мобільного телефону до якого підв`язані наступні банківські рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали встановити до 24 січня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1