Справа № 202/1302/21
Провадження №1кп/202/403/2021
УХВАЛА
Іменем України

13 вересня 2021 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченої - ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження № 0000004 від 22.02.2021 року за обвинуваченням:
ОСОБА_5 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дніпро, громадянка України, середню освіту, офіційно не працевлаштована, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,
у вчиненні кримінального проступку, передбаченого за ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2018 року, у денний час, більш точну дату, час та місце не встановлено, ОСОБА_5 , погодилась на пропозицію невстановленої особи за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Тайдін» (), усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, вона не буде.
Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проекти документів, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які будуть мати завідомо неправдиві відомості.
У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, та передати підписані документи невстановленій особі для подальшої подачі їх державному реєстратору з метою проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника та директора ТОВ «Тайдін, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленою особою, у червні 2018 року, знаходячись у центрі у м. Дніпрі, в денний час, більш точне місце та час встановити не виявилось можливим, надала невстановленій особі наступні документи: паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 02.10.1997 року та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 .
Далі невстановлена особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 25.06.2018 року, більш точно встановити час не виявилося можливим, за невстановлених обставин виготовила проекти документів, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Тайдін», зокрема: договір №25/06/18 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Тайдін» від 25.06.2018 року; акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Тайдін» від 25.06.2018 року; статут ТОВ «Тайдін» затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників №25/06/2017 ТОВ «Тайдін» від 25.06.2018 року, відповідно до якого засновником (учасником) є ОСОБА_5 , вклад останньої до статутного капіталу Товариства становить 100% у сумі 1000 гривень.
На час надання документів, що містять її персональні дані для складання реєстраційних документів, ОСОБА_5 розуміла, що вона надає їх для внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Тайдін», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.
Так, 25.06.2018 року, у денний період доби, більш точно встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою особою злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 46, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ТОВ «Тайдін» містять неправдиві відомості щодо: формування статутного капіталу вищевказаної юридичної особи на суму 1000 грн., що становить 100% статутного капіталу; виконання ОСОБА_5 функцій (обов`язків) засновника та директора, здійснення господарської діяльності, види якої передбачені статутом ТОВ «Тайдін», затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Тайдін» №25/06/18 від 25.06.2018 року та зайняття підприємницькою діяльністю; придбання 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Тайдін» відповідно до Договору №25/06/18 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Тайдін» від 25.06.2018 року, особисто підписала зазначений Договір, акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Тайдін» від 25.06.2018 року, статут ТОВ «Тайдін», визначивши себе, ОСОБА_5 засновником та директором зазначеної юридичної особи та передала їх невстановленій особі.
В подальшому, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, 25.06.2018 року, у невстановлений час, подала вищевказані документи до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58.
На підставі вищевказаних документів, 25.06.2018 року Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Тайдін» шляхом внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначивши ОСОБА_5 засновником та директором вказаної юридичної особи.
Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи ТОВ «Тайдін», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинені умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність та порядок оподаткування.
В підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 вину свою у вчиненні злочину за ч.2 ст. 205-1 КК України визнав повністю, суду пояснила, що обставини вчинення нею злочину відповідають тим обставинам, що зазначені у висунутому обвинуваченні.
Захисник заявив клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, обвинувачена підтримала заявлене клопотання.
Заслухавши прокурора, яка підтримала клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності за ч.2 ст.205-1 КК України у кримінальному провадженні № 0000004 від 22.02.2021 року відносно ОСОБА_5 , обвинувачену, яка вину свою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України визнала і наполягала на звільненні її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, захисника, який з посиланням на те, що ОСОБА_5 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, яке вчинене у червні 2018 року та відноситься до нетяжких злочинів і з дня його вчинення минуло більше трьох років підтримав клопотання обвинуваченої, суд доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частини другої статті 284 цього Кодексу.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно п.2 ч.1 ст. 49 КК України вбачається, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Із матеріалів справи, вбачається, що злочин, в якому обвинувачується ОСОБА_5 , передбачений ч.2 ст.205-1 КК України відноситься до нетяжких злочинів, вчинений у червні 2018 році, тобто минуло більше трьох років, крім того, по справі відсутні обставини, які б зупиняли або переривали перебіг строків давності.
Згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України суд, за наявності підстав, а вони передбачені ч. 1 ст. 49 КК України, закриває кримінальну справу та звільняє особу від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності.
Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, з обвинуваченої на користь держави слід стягнути витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи у сумі 5148,30 грн.

Керуючись ст.ст. 286, 288, 314, 369, 372 КПК України, ст. 49 КК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання захисника ОСОБА_4 - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження № 0000004 від 22.02.2021 року відносно ОСОБА_5 за ч.2 ст. 205-1 КК України - закрити.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави, судові витрати, пов`язані з проведенням судово-почеркознавчої експертизи у сумі 5148,30 грн.
Речові докази: суду не надавались.

Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 7 діб з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1