Справа № 405/8850/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області про виявлення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_4 , отримано відомості про те, що у ході проведення оперативно-розшукових заходівотримано інформацію про те, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснено заволодіння чужим майном, зокрема котлів твердопаливних, які розташовані на території освітніх закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_5 , на загальну суму близько 1 млн. грн.

Допитаний у якості свідка генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , надав наступні покази та документи, якими встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являється відокремленим підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює господарську діяльність з виробництва та постачання теплової енергії. Починаючи з 2016 року та в подальшому між філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора філії ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладались договори «про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти», предмет договорів пара, гаряча вода та пов`язана продукція, закладам освіти Світловодського району, Кіровоградської області - с Павлівка, с. Велика Скельова, с. Миронівка, с. Озера, с. Захарівка, с. Іванівка та інші населені пункти Світловодського району, Кіровоградської області. У свою чергу, філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладених договорів, здійснювало оренду приміщень котелень у зазначених вище населених пунктах для надання послуг з теплопостачання закладів освіти. З метою виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було закуплено та встановлено за власні кошти паливні котли у орендованих котельнях та до кінця 2020 року філією здійснювалось постачання теплової енергії закладам освіти згідно договорів.

В подальшому, у зв`язку з адміністративно-територіальною реформою, було ліквідовано ІНФОРМАЦІЯ_7 . На підставі чого ОСОБА_5 в січні 2021 року звернувся до голови новоствореного органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_7 , у ході розмови ОСОБА_5 було піднято питання щодо подальших взаємовідносин з приводу укладених раніше договорів з теплопостачання закладів освіти, на що ОСОБА_7 запевнив останнього, що взаємовідносини будуть продовжені. Отримавши від ОСОБА_7 усне погодження про подальші взаємовідносини з філією, підприємство продовжило постачання теплової енергії у 2021 році до завершення опалювального сезону.

В лютому 2021 року, ОСОБА_5 неодноразово звертався з листами до ІНФОРМАЦІЯ_9 , з проханням отримати проект договору щодо продовження постачання теплової енергії, однак дане питання вирішено не було, розрахунки з Товариством не здійснено. Після чого, Товариством подано позов до Господарського суду Кіровоградської області, яким було задоволено позовні вимоги на суму 800 тисяч гривень на користь позивача.

В подальшому, у вересні 2021 року за вказівкою секретаря ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 у котельнях, де знаходиться майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: с. Павлівка, с. Велика Скельова, встановлено фізичну охорону приміщень котелень, змінено на нові запираючі пристрої, з метою недопущення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до приміщень котелень.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями та наданого доручення слідчим, у порядку ст.ст.40, 41 КПК України, в рамках зазначеного кримінального провадження, оперативним підрозділом - УСР в Кіровоградській області ДСР НП України встановлено: що за вказівкою службових осіб громади, 26.09.2021 здійснено фактичне заволодіння котлами твердопаливними, а саме: 2 котли в АДРЕСА_2 , шляхом заміни запираючих пристроїв котельні та часткового демонтажу і переобладнання, з метою приховання марки та моделі опалювальних приладів та маскування під власні котли, на загальну суму близько 1 мільйонів гривень.

Крім того, 01.12.20921 за матеріалами УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виділених за результатами проведених тендерів та в подальшому укладених договорів щодо поточного ремонту систем центрального опалення закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме, здійснено заволодіння коштами місцевого бюджету на суму 150 тис. грн., виділених на ремонт систем центрального опалення у котельнях навчальних закладів у с. Велика Скельова та с. Павлівка, Світловодського району.

Разом з цим, процесуальним прокурором прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження №0000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та матеріалів кримінального провадження № 0000352 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України в одне кримінальне провадження під №0000275.

Так, з метою привласнення бюджетних коштів, 11.10.2021проведено тендер на поточний ремонт і технічне обслуговування систем центрального опалення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 43 080,00 грн.

27.10.2021 проведено тендер на поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_13 на суму 49 999,90 грн. Цього ж дня, проведено тендер на поточний ремонт системи опалення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 49 999,90 грн.

Згідно інформації з інформаційно-аналітичного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », перемогу у тендері отримали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_3 ).
Згідно інформації з єдиного інформаційно-аналітичного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (режим доступу: ІНФОРМАЦІЯ_17 ) оплату за послуги виконаних робіт згідно актів виконаних робіт отримали:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 49 999,90 грн(Опл. за отр. посл. з пот. рем. систем центр. опал. в Павл.НВО;зг.акту№1 вiд 05.11.21р.; дог.№210 вiд 25.10.21р.;без ПДВ.)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 49 999,90 грн(Опл. за отр. посл. з пот.рем. систем центр. опал. в Велискел. НВК; зг.акту№1 вiд 05.11.21р.; дог.№211 вiд 25.10.21р.;без ПДВ)

ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_3 ) 43 080,00 грн (Опл. за пот. рем.i тех. обсл. систем центр. опал. в ІНФОРМАЦІЯ_18 ;зг.акту№1 вiд 11.10.21р.;дог.№197 вiд 11.10.21р.;без ПДВ).

Розпорядником вказаних коштів є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

На виконання доручення у порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділом встановлено, що у с. Велика Скельова поточний ремонт систем опалення взагалі не проводився а у с. Павлівка, проведено частково.

Згідно інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Вказане приміщення також перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), керівником якого є ОСОБА_9 .
Виїздом за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_4 , приміщення офісу не виявлено.
Станом на 15.12.2021 на території ІНФОРМАЦІЯ_9 у котельнях НВЗ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » знаходяться 2 твердопаливні котли (с. Павлівка)та у ІНФОРМАЦІЯ_21 , знаходиться 1 котел (с. Велика Скельова), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, враховуючи вищевикладене встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили заволодіння чужим майном та привласнення коштів місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Протоколами допиту свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підтверджується, що дійсно на території Світловодського району, знаходяться ряд комунальних навчальних закладів, які підпорядковуються ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім цього, дійсно останнім стало відомо, що котли якими здійснюється обігрів Великоскельовського та Павлівських навчальних закладів, здійснюється незадовільно, при тому, що на ремонт котельного обладнання були виділені бюджетні кошти але роботи були проведені поверхнево.

Слідчим зазначається, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню і мають доказове значення для даного провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх у належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо належності та походження котлів твердопаливних, які використовуються та знаходяться у користуванні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ) та комунального закладу Великоскельовський навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(с. Велика Скельова), тендерна документація, що стала підставою укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_3 ), договори з надання послуг зазначеним навчальним закладам з поточного ремонту систем центрального опалення зі всіма додатками до них, документи які складались замовником та виконавцями робіт під час надання послуг та за результатами їх надання (документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, видаткові накладні, рахунки на оплату відповідно до договорів, специфікації, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, поточні ціни учасників затрачені на матеріали/обладнання,довідки про вартість виконаних робіт, звіти про основні витрати виконавців робіт, платіжні доручення про оплату робіт, сертифікати якості на матеріали та обладнання, накладні на придбання матеріалів та обладнання, документи які підтверджують витрати виконавців робіт за договорами).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили, заяв, клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно інформації з інформаційно-аналітичного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », перемогу у тендері отримали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_3 ).
Згідно інформації з єдиного інформаційно-аналітичного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » оплату за послуги виконаних робіт згідно актів виконаних робіт отримали:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 49 999,90 грн(Опл. за отр. посл. з пот. рем. систем центр. опал. в Павл.НВО;зг.акту№1 вiд 05.11.21р.; дог.№210 вiд 25.10.21р.;без ПДВ.)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 49 999,90 грн(Опл. за отр. посл. з пот.рем. систем центр. опал. в Велискел. НВК; зг.акту№1 вiд 05.11.21р.; дог.№211 вiд 25.10.21р.;без ПДВ)

ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_3 ) 43 080,00 грн (Опл. за пот. рем.i тех. обсл. систем центр. опал. в ІНФОРМАЦІЯ_18 ; зг.акту№1 вiд 11.10.21р.;дог.№197 вiд 11.10.21р.;без ПДВ).

Розпорядником вказаних коштів є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні № 0000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо належності та походження котлів твердопаливних, які використовуються та знаходяться у користуванні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ) та комунального закладу Великоскельовський навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(с. Велика Скельова), тендерна документація, що стала підставою укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_3 ), договори з надання послуг зазначеним навчальним закладам з поточного ремонту систем центрального опалення зі всіма додатками до них, документи які складались замовником та виконавцями робіт під час надання послуг та за результатами їх надання (документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, видаткові накладні, рахунки на оплату відповідно до договорів, специфікації, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, поточні ціни учасників затрачені на матеріали/обладнання,довідки про вартість виконаних робіт, звіти про основні витрати виконавців робіт, платіжні доручення про оплату робіт, сертифікати якості на матеріали та обладнання, накладні на придбання матеріалів та обладнання, документи які підтверджують витрати виконавців робіт за договорами).

Строк дії ухвали визначити до 20.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16