Березівський районний суд Одеської області
16.11.2021
Справа № 494/882/21
Провадження № 1-кс/494/805/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2021 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні

№0000112 від 14 липня 2021 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

15 листопада 2021 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000112 від 14.07.2021 року. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 16.11.2021 року.

З клопотання вбачається, що 19 травня 2021 року потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі інтернет на сайті «МОТОЕХРО» знайшов оголошення про продаж транспортного засобу, а саме мотоциклу «Kawasaki Vulcan 650 S ABS» та вирішив його придбати. Зв`язавшись з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 через мобільний додаток «Viber» потерпілий домовився про покупку та продавець сказав, що потрібно укласти договір послуг з придбання транспортного засобу, та уклавши вказаний договір потерпілий мав оплатити 64 860 гривень, на реквізити, які йому надав продавець: одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IBAN: НОМЕР_2 , банк одержувача: Головне управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку: НОМЕР_3 .

28.05.2021 року приблизно о 16:08 год. ОСОБА_5 заплатив 64860 гривень на вказані вище реквізити.

Через деякий час сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було видалено, зв`язок з продавцем зник. Товар продавцеві, а саме транспортний засіб так доставлено і не було.

13.08.2021 року проведений тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 , банку одержувача: Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), та було встановлено, що 31.05.2021 року на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 зараховано 64860,00 грн. від платника ОСОБА_5 . Потім з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 перераховано грошові кошти у розмірі 39150,00 грн. А також з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 перераховано грошові кошти у розмірі 25100 грн.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини старший дізнавач СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через Базове відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 ;

- інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 28.05.2021 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки та інші документи по банківському рахунку НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 з 28.05.2021 року по строк дії ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період проведення операцій по банківському рахунку НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 з 28.05.2021 року по строк дії ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 28.05.2021 року по строк дії ухвали.

У судове засідання 16.11.2021 року старший дізнавач сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані старшим дізнавачем СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 14 липня 2021 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що вказана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також можуть бути використані у якості доказів даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана старшим дізнавачем сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені у клопотанні обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112 від 14 липня 2021 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через Базове відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 ;

- інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 28.05.2021 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки та інші документи по банківському рахунку НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 з 28.05.2021 року по строк дії ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період проведення операцій по банківському рахунку НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 з 28.05.2021 року по строк дії ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 28.05.2021 року по строк дії ухвали.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1