У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.2021 Справа №607/20344/21

(провадження № 1-кс/607/6639/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді, а саме:

-договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_12 » від 06 вересня 2019 року, укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в Реєстрі за № 4082, акту приймання передачі частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_12 », який зареєстровано в Реєстрі за № 4083, 4084;

-договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06 вересня 2019 року, укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в Реєстрі за № 4085, акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано в Реєстрі за № 4086, 4087;

-договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_12 » від 09 вересня 2019 року, укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в Реєстрі за № 4114;

-договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09 вересня 2019 року, укладеного між ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_16 , який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в Реєстрі за № 4110, акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано в Реєстрі за № 4111, 4112, а також усіх наявних документів, які стали підставою для нотаріального посвідчення зазначених правочинів.

Клопотання мотивоване тим, що 05 лютого 2020 року прокуратурою Тернопільської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за фактом звернення до прокуратури Тернопільської області ОСОБА_13 з інформацією щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які шахрайським способом заволоділи майном ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою доведення їх до банкрутства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Окрім того, 18 березня 2020 року прокуратурою Тернопільської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_17 у справі № 607/2239/20, за заявою голови фермерського господарства « ОСОБА_18 » ОСОБА_19 про вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_20 » кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Окрім того, 17 липня 2020 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_21 у справі № 607/10700/20, за заявою ОСОБА_22 про вчинення посадовими особами нової адміністрації ПП « ОСОБА_12 » кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Окрім того, 17 липня 2020 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_21 у справі №607/10697/20, за заявою ОСОБА_23 про вчинення посадовими особами нової адміністрації ПП « ОСОБА_12 » кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України. Окрім того, 17 липня 2020 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_24 у справі №607/10702/20, за заявою ОСОБА_25 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України. Окрім того, 17 серпня 2020 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному на підставі ухвали колегії суддів Тернопільського апеляційного суду у справі №607/6924/20, за заявою ОСОБА_13 за фактом вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_12 » кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Окрім того, 02 грудня 2020 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_17 у справі №607/14843/20, за заявою ОСОБА_25 щодо привласнення посадовими особами ПП « ОСОБА_20 » майна, яке перебувало у їх віданні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Матеріали вищевказаних кримінальних проваджень об`єднано в одне провадження за № 0000021, та досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні проводиться слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області.

Як вказала слідчий, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, допитаний як потерпілий ОСОБА_13 повідомив, що 06 вересня 2019 року був підписаний трьохсторонній договір-меморандум про співпрацю між ПП « ОСОБА_12 », директором якого він був, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Мета меморандуму: відновлення підприємства та врегулювання господарських відносин, згідно з умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяли зобов`язання профінансувати видатки на повний запуск заводу та виробництво продукції, але при цьому ОСОБА_13 переоформляє право власності на 90% часток в статутному капіталі ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі, укладено договори купівлі-продажу часток у вказаних підприємствах, відповідно до яких ОСОБА_14 (діяв від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ОСОБА_15 (діяв від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») набули частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_12 » по 45% кожен за 1 грн. Однак, вони відмовилися від виконання умов меморандуму. Також, потерпілий ОСОБА_13 повідомив, що після цього його було усунуто від керівництва підприємствами, змінено юридичні адреси та керівний склад, відбулись зміни обтяжувача нерухомого майна, а також вчинені інші протиправні дії, які призвели до банкрутства ПП « ОСОБА_12 ». Згідно з отриманої відповіді на запит органу досудового розслідування, скерованого в порядку ст. 93 КПК України, від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що трьохсторонній договір-меморандум про співпрацю між ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06 вересня 2019 року, зі сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладався. Окрім цього, із наданих до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 копій документів, встановлено, що 06 вересня 2019 року між ОСОБА_13 («Продавець») з однієї сторони та ОСОБА_14 («Покупець») з іншої сторони укладено Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_20 », який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в Реєстрі за № 4082, а також згідно з умовами даного Договору підписано акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_12 », який зареєстровано в Реєстрі за № 4083, 4084. Окрім цього, 06 вересня 2019 року між ОСОБА_13 («Продавець») з однієї сторони та ОСОБА_14 («Покупець») з іншої сторони укладено Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в Реєстрі за № 4085, а також згідно з умовами даного Договору підписано акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано в Реєстрі за № 4086, 4087. Окрім цього, 09 вересня 2019 року між ОСОБА_13 («Продавець») з однієї сторони та ОСОБА_15 («Покупець») з іншої сторони укладено Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_12 », який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в Реєстрі за № 4114. Окрім цього, 09 вересня 2019 року між ОСОБА_13 («Продавець») з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Покупець») в особі директора ОСОБА_16 з іншої сторони укладено Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в Реєстрі за № 4110, а також згідно з умовами даного Договору підписано акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано в Реєстрі за № 4111, 4112.

Слідчий вказала, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаних договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ПП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також усіх документів, які стали підставою для їх нотаріального посвідчення, які перебувають у приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що за адресою АДРЕСА_1 . Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, оскільки відомості, які у них містяться, нададуть можливість підтвердити або спростувати факти, які досліджуються в ході розслідування даного кримінального провадження, в тому числі щодо наявності трьохстороннього договору-меморандуму про співпрацю між ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про який вказував потерпілий ОСОБА_13 , який міг бути підставою для подальшого укладення договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ПП « ОСОБА_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому дані документи можуть будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо отримати відомості, які містяться в цих документах.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , у володінні якої знаходяться вказані речі і документи, будучи належним чином повідомленою про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася.

Неприбуття особи, у володінні якої перебувають речі і документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356 КК України.

Постановою прокурора про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 30 липня 2020 року, матеріали кримінального провадження № 0000021 від 05 лютого 2020 року, № 0000392 від 17 липня 2020 року, № 0000393 від 17 липня 2020 року та № 0000394 від 17 липня 2020 року об`єднано в одне провадження під номером № 0000021.

Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються: копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 від 17 лютого 2020 року; копіями договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_12 » від 06 вересня 2019 року, від 09 вересня 2019 року; копіями актів приймання-передачі частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_12 » від 06 вересня 2019 року

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді, а саме:

-договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_12 » від 06 вересня 2019 року, укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в Реєстрі за № 4082, акту приймання передачі частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_12 », який зареєстровано в Реєстрі за № 4083, 4084;

-договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06 вересня 2019 року, укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в Реєстрі за № 4085, акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано в Реєстрі за № 4086, 4087;

-договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_12 » від 09 вересня 2019 року, укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в Реєстрі за № 4114;

-договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09 вересня 2019 року, укладеного між ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_16 , який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в Реєстрі за № 4110, акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано в Реєстрі за № 4111, 4112, а також усіх наявних документів, які стали підставою для нотаріального посвідчення зазначених правочинів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1