справа № 208/6437/21
№ провадження 1-кс/208/1908/21
УХВАЛА
Іменем України

19 жовтня 2021 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000020 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України, -

встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 00000020 від 23.02.2021 за фактом самовільного зайняття земельної ділянки площею 6,6202 га. в районі земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:5003

( АДРЕСА_2 ) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, в межах охоронної зон ЛЄГІ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено: журналістами інформаційного агентства ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилось журналістське розслідування з питань дотримання вимог земельного та будівельного законодавства на території смт. Кринички Криничанського району Дніпропетровської області.

В ході проведення журналістського розслідування були встановлені факти щодо самовільного зайняття земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час огляду земельної ділянки яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме поруч з земельною ділянкою з кадастровим номером :02:009:5003), було встановлено, що земельна ділянка є площею 6,6202 га, огороджена металевою сіткою висотою біля 2,5 метрів, вхід до якої заборонений, крім цього територія охоронялась невідомою охоронною фірмою.

Журналістами було встановлено, що на вказаній земельній ділянці невідомі особи здійснювали незаконний видобуток сірого граніту до 500 м3 на місяць, однак станом на теперішній час видобуток припинений , а сірий граніт, який було видобуто з надр землі, реалізовується за готівку невстановленим фізичним та юридичним особам.

На підставі наведеного, журналістами інформаційного агентства ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації на вказану земельну ділянку, де здійснювався видобуток сірого граніту із надр землі.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.12.2020 року було встановлено, що земельна ділянка ( де здійснювався видобуток сірого граніту із надр землі та на якій зберігається сірий граніт) у власність або надання у користування (оренду) земельна ділянка не надавалась.

Згідно Акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства від 14.12.2020 року№ 1523-ДК/1467/09/01/-20, складеного ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що з виїздом на місце було здійснено огляд земельної ділянки площею 6,6202 га., в районі земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:5003 ( АДРЕСА_2 ), в результаті якого встановлено, земельна ділянка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_1 ) для складання та реалізації гранітних блоків, здобутих відкритим методом видобутку корисних копалин у вигляді рудничного кар`єра, розташованого на оглянутій території без відповідного рішення про її передачу у власність або надання у користування (оренду) та за відсутності вчиненого правочину щодо неї.

Тобто, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки порушення земельного законодавства, яке полягає в зайнятті та перенесенні грантового покриву на оглянутій земельній ділянці площею 6,6202 га., в районі земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:5003.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_1 ) самовільно займає земельну ділянку площею 6,6202 га., в районі земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:5003 ( АДРЕСА_2 ) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, в межах охоронної зон ЛЄП.

ІНФОРМАЦІЯ_4 розрахувало розмір шкоди відповідно до Методики визначення розміру шкоди, заподіяного внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, яка становить: для земельних ділянок промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення площею 6,6202 га. 615908,99 грн., внаслідок зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) на земельній ділянці промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення площею 6,6202 га. 429187,57 грн., на загальну суму 1045096,56 грн.

Під час досудового розслідування з метою призначення судової економічної експертизи необхідно отримати завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в копіях зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

- облікову справу з усіма додатками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(код НОМЕР_1 );

- повну реєстраційну картку (розгорнута картка платника податку) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_1 ), із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкові накладні складені підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_1 ), та включені до ЄДРН з додатками за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- інформацію про експортні/імпортні операції підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) із зазначенням наступних відомостей: рік, місяць, дата дозволу, код митниці, назва митниці, номер вантажно-митних декларацій, дата анулювання, номер товару, код товару, назва товару, назва відправника, адреса відправника, код валюти, валюта, код країни, країна, кількість товару, вага (нетто), фактурна/статична вартість товару, код митного режиму, митний режим, код преференції з мита, код преференції (акцизний збір), код преференції(ПДВ),тощо, в форматі Microsoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_1 ), за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail від підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) відправлялась податкова звітність від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_1 );

- а також матеріали перевірок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів за період 2018-2021 рр.

На підставі п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя роз`яснює, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1