Провадження №11-сс/824/5053/2021 Доповідач ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2021 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
адвоката, який діє в інтересах
ТОВ «Сейф Інвест» ОСОБА_7 ,
адвоката, яка діє в інтересах
ТОВ «Промбудсервіс 2012» ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційними скаргами адвоката, який діє в інтересах ТОВ «Сейф Інвест» ОСОБА_7 , та адвоката, яка діє в інтересах ТОВ «Промбудсервіс 2012» ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26 травня 2021 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000341 від 28.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

26 травня 2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0000341 від 28.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме на об`єкти нерухомого майна, які зареєстровані на праві власності за ТОВ «Промбудсервіс 2012» () та ТОВ «Сейф Інвест» ().

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26 травня 2021 року вказане клопотання задоволено та накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, які зареєстровані на праві власності за: 1) Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (), а саме:
- Трансформаторна підстанція КТП-294, загальною площею 24.1кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, 32-а;

- Трансформаторна підстанція КТП 281, загальною площею 50.1кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Бориспільська, 16-г;

- Трансформаторна підстанція КТП 716, загальною площею 50.1кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Перспективна, 3-а;

- Трансформаторну підстанцію КТП-731, загальною площею 39.4кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 5-а

- Будівля, трансформаторна підстанція, загальною площею 94.7кв.м,

Опис: - будівля трансформаторної підстанції, В-І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, будинок 14;
- земельна ділянка площею 1,3623га, кадастровий номер: :04:001:0222, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

2) Товариству з обмеженою відповідальністю «СЕЙФ ІНВЕСТ» (), а саме:
- земельна ділянка площею 0,2213га, кадастровий номер: :04:002:0409, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;
- земельна ділянка площею 0,2218га, кадастровий номер: :04:002:0411, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;
- земельна ділянка площею 5,0002га, кадастровий номер: :04:002:0029, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;
- земельна ділянка площею 9,2371га, кадастровий номер: :04:002:0312, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;
- земельна ділянка площею 0,1459га, кадастровий номер: :04:002:0530, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

1. Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності:

1) Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (), а саме:
- Трансформаторна підстанція КТП-294, загальною площею 24.1кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, 32-а;

- Трансформаторна підстанція КТП 281, загальною площею 50.1кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Бориспільська, 16-г;

- Трансформаторна підстанція КТП 716, загальною площею 50.1кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Перспективна, 3-а;

- Трансформаторну підстанцію КТП-731, загальною площею 39.4кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 5-а

- Будівля, трансформаторна підстанція, загальною площею 94.7кв.м, Опис: - будівля трансформаторної підстанції, В-І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, будинок 14;

- земельна ділянка площею 1,3623 га, кадастровий номер: :04:001:0222, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

2) Товариству з обмеженою відповідальністю «СЕЙФ ІНВЕСТ» (), а саме:
- земельна ділянка площею 0,2213га, кадастровий номер: :04:002:0409, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;
- земельна ділянка площею 0,2218га, кадастровий номер: :04:002:0411, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;
- земельна ділянка площею 5,0002га, кадастровий номер: :04:002:0029, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;
- земельна ділянка площею 9,2371га, кадастровий номер: :04:002:0312, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;
- земельна ділянка площею 0,1459га, кадастровий номер: :04:002:0530, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

2. Передати Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Щасливе-ЛУ 14» (, місцезнаходження: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вулиця Лесі Українки, будинок 14 на відповідальне зберігання наступне нерухоме майно:

- Трансформаторна підстанція КТП-294, загальною площею 24.1кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, 32-а;

- Трансформаторна підстанція КТП 281, загальною площею 50.1кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Бориспільська, 16-г;

- Трансформаторна підстанція КТП 716, загальною площею 50.1кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Перспективна, 3-а;

- Трансформаторну підстанцію КТП-731, загальною площею 39.4кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 5-а

- Будівля, трансформаторна підстанція, загальною площею 94.7кв.м,

Опис: - будівля трансформаторної підстанції, В-І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, будинок 14. Обґрунтовуючи своє рішення, слідчий суддя зазначив, що арешт на вказане майно накладається з метою збереження речових доказів та відшкодування завданої шкоди.

На вказану ухвалу слідчого судді, адвокат який діє в інтересах ТОВ «Сейф Інвест» ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу, в якій не погоджується з ухвалою, вважає її незаконною та такою, що обмежує право власності ТОВ «Сейф Інвест». Зазначає, що накладений арешт на майно вказаного товариства є суттєвим втручанням у право власності, постанова про визнання даного майна речовим доказом є необґрунтованою, оскільки зазначене у ній майно не містить жодних ознак речового доказу, ТОВ «Сейф Інвест» є добросовісним набувачем земельних ділянок, право на які товариство набуло ще у 2018 році, що взагалі виключає його причетність до нібито встановлених обставин кримінального правопорушення. Крім того, ніхто з учасників ТОВ «Сейф Інвест» не є підозрюваним чи обвинуваченим у даному кримінальному провадженні. Тому просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту та заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів, державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ТОВ «Сейф Інвест» та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання про арешт майна в частині земельних ділянок ТОВ «Сейф Інвест», відмовити.

В апеляційній скарзі адвоката, яка діє в інтересах ТОВ «Промбудсервіс 2012» ОСОБА_8 , просить скасувати ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно ТОВ «Промбудсервіс 2012» та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання про арешт майна, що належить даному товариству, відмовити. В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що арештовані земельні ділянки, ТОВ «Промбудсервіс 2012» придбало у законний спосіб, правочини щодо набуття товариством права власності на нерухоме майно є дійсними і жодним судовим рішенням не встановлено їхньої незаконності, що вказує на безпідставність накладеного арешту. Таким чином, арештоване майно не має жодних ознак речового доказу, а постанова про визнання його речовим доказом є формальною та не містить жодного належного обґрунтування. Взагалі відсутні будь-які відомості про відношення ТОВ «Промбудсервіс 2012» до кримінального провадження, нікому із учасників даного товариства не пред`явлено підозру, що залишено поза увагою слідчого судді.

Заслухавши:
доповідача суддю апеляційного суду;
прокурора, який заперечував проти задоволення поданих апеляційних скарг, ухвалу слідчого судді просив залишити без змін, як законну та обґрунтовану;
адвоката ОСОБА_7 , який підтримав свою апеляційну скаргу, просив задовольнити її у повному обсязі та не заперечував проти задоволення апеляційної скарги адвоката ОСОБА_8 ;
адвоката ОСОБА_8 , яка підтримала подану нею апеляційну скаргу та просила її задовольнити, при цьому не заперечувала проти задоволення апеляційної скарги адвоката ОСОБА_10 ;
ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб у складі посадових осіб і засновників (бенефіціарів) ТОВ «Регіональна Енергетична компанія 1» з метою протиправного заволодіння коштами ПАТ «Український професійний банк» в особливо великому розмірі 60 000 000,00 грн. під виглядом кредитування укладено Договір про відкриття траншевої кредитної лінії №414 від 25.02.2011 року із Банком, правонаступником якого є ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» та ТОВ «Регіональна Енергетична Компанія 1», терміном до 25.02.2014 року. Отримані кредитні кошти були використані на обладнання та налаштування 4-х трансформаторних підстанцій КТП-294; КТП 281; КТП 716; КТП-731 та їх будівлі, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :04:002:0409; :04:002:0411; :04:002:0029; :04:002:0312; :04:002:0530. Також, службові особи та засновники ТОВ «Регіональна Енергетична компанія 1» з метою навмисно не повернути Банку кредитні кошти та унеможливити стягнення ПАТ «Український професійний банк» заборгованості по кредитному договору, як кредитора, яким на даний час є ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» разом за попередньою змовою посадових осіб ТОВ «Промбудсервіс 2012», для виведення нерухомого майна зі своєї власності, уклали договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок та трансформаторних підстанцій. У подальшому посадовими особами ТОВ «Промбудсервіс 2012» з метою створення штучної неможливості для кредитора щодо звернення стягнення на майно в рахунок погашення боргу, реалізуючи злочинний умисел за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Сейф Інвест», їх керівниками або засновниками уклали договори купівлі-продажу зазначених земельних ділянок. Факт відчуження нерухомого майна, на яке банк звернувся для стягнення заборгованості, свідчить про наміри посадових осіб та засновників ТОВ «Регіональна Енергетична Компанія 1», ТОВ «Промбудсервіс 2012», ТОВ «Сейф Інвест», шахрайським шляхом заволодіти коштами Банку під виглядом кредитування.

Таким чином, шляхом вчинення шахрайських дій організованою злочинною групою осіб, зазначені об`єкти нерухомості, стали предметом вчинення злочину, а в подальшому, постановою слідчого, вказані об`єкти нерухомості визнано речовим доказом у кримінальному провадження.

Отже, оскільки арешт на майно, яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «Промбудсервіс 2012» та ТОВ «Сейф Інвест»,накладено з метою збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої потерпілому, відповідно до ст.170 КПК України, існують підстави для тимчасового позбавлення права на відчуження вказаного майна, а саме трансформаторних підстанцій та земельних ділянок, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Промбудсервіс 2012» та ТОВ «Сейф Інвест»,

У випадку, передбаченому ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, серед іншого, з метою забезпечення відшкодування шкоди (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою щодо якої здійснюється провадження.

Тому, розглядаючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість вказаних у клопотанні об`єктів нерухомого майна предметом кримінального правопорушення та прийшов до правильного висновку про те, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доводи апеляційних скарг адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо відсутності доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави вважати зазначені у клопотанні слідчого об`єкти нерухомого майна, предметом кримінального правопорушення, є безпідставними та необґрунтованими, оскільки слідчим доведено, що об`єкти нерухомого майна, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Промбудсервіс 2012» та ТОВ «Сейф Інвест», а саме трансформаторні підстанції та земельні ділянки, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а метою їх арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої потерпілому.

Перевіряючи доводи апеляційних скарг про те, що вказані об`єкти нерухомості не містять ознак речового доказу у кримінальному провадженні, судом апеляційної інстанції встановлено, що 18.05.2021 року слідчим СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 винесено постанову про визнання майна, а саме зазначених у клопотанні слідчого об`єктів нерухомого майна, речовим доказом у кримінальному провадженні №0000341 від 28.04.2021 року.
Тобто, вказане у постанові майно, має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно для забезпечення збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої потерпілому, так як дане майно є предметом кримінального правопорушення, знаходять підтвердження.

Доводи апелянтів щодо законності придбання земельних ділянок та відсутності підозрюваних серед учасників чи засновників ТОВ «Промбудсервіс 2012» та ТОВ «Сейф Інвест», що виключає причетність даних товариств до кримінального правопорушення, не заслуговують на увагу, оскільки на даний час це перевіряється та встановлюється органом досудового розслідування, при цьому слід зазначити, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину. Лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Інші доводи апеляційних скарг, колегія суддів не приймає до уваги, оскільки вони не є підставою для скасування судового рішення та підлягають з`ясуванню під час розгляду судом першої інстанції кримінального провадження по суті.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в апеляційних скаргах не наведено та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б стали підставою для скасування ухвали слідчого судді у даному провадженні, не вбачається.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме на трансформаторні підстанції та земельні ділянки, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Промбудсервіс 2012» та ТОВ «Сейф Інвест», діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянтів стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах ТОВ «Сейф Інвест» ОСОБА_7 , та апеляційну скаргу адвоката, яка діє в інтересах ТОВ «Промбудсервіс 2012» ОСОБА_8 , слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26 травня 2021 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000341 від 28.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме на об`єкти нерухомого майна, які зареєстровані на праві власності за ТОВ «Промбудсервіс 2012» () та ТОВ «Сейф Інвест» (), необхідно залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Апеляційні скарги адвоката який діє в інтересах ТОВ «Сейф Інвест» ОСОБА_7 та адвоката яка діє в інтересах ТОВ Промбудсервіс 2012» ОСОБА_8 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого суддіСвятошинського районного суду м. Києва від 26 травня 2021 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000341 від 28.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме на об`єкти нерухомого майна, які зареєстровані на праві власності за ТОВ «Промбудсервіс 2012» () та ТОВ «Сейф Інвест» (), залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4