Справа № 947/4365/22
Провадження № 1-кс/947/1493/22
УХВАЛА

02.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 21.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання прокурора вбачається, що Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000253 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2021, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійсненні митного оформлення вантажів які ввозяться на митну територію України з порушенням митного законодавства, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві.
Під час розслідування встановлено факт можливого переміщення суб`єктами господарювання з приховуванням від митного контролю товаро-матеріальних цінностей.
У ході досудового розслідування проведено моніторинг інформаційної системи портового співтовариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого встановлено, що вантажний контейнер TEMU НОМЕР_1 , прибув до Одеського морського торгівельного порту 11.03.2021, на судні СMA ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправник ІНФОРМАЦІЯ_4 , країна відправник Китай. Отримувач відповідно до попередньої інформації - ІНФОРМАЦІЯ_5 (коносамент на заявника, особу, яка наддасть оригінали документів). Відповідно до корабельного коносаменту 63120758 від 11.02.2021, у вказаному вантажному контейнері знаходяться CONSUMER GOODDS ІНФОРМАЦІЯ_6 (товари народного вжитку швабри для пральні).
Також, аналізом встановлено, що співробітниками відділу митного оформлення № 3 Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснюється митне оформлення вищевказаного вантажу, незважаючи на те, що вказані товари подані до митного оформлення після спливу граничного строку перебування під митним контролем встановленим ст. 204 Митного Кодексу України, що може свідчити про зловживання службовим становищем співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час здійснення митних формальностей.
Крім того встановлено, що 09.11.2021, для отримання дозволу митниці на навантаження товарів на транспортний засіб д/н НОМЕР_2 , експедитором TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_9 системи портового співтовариства (далі - ІНФОРМАЦІЯ_10 ) подано наряд №РКЗ 6440823. Згідно відомостей наряду митне оформлення товарів в режим "імпорт" планувалось здійснити в зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Одержувач товару - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). За результатами перевірки документів того ж дня митницею надано дозвіл на навантаження контейнера на транспортний засіб.
Однак 12.11.2021 до відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у зв`язку із відмовою одержувача товару від експедиторських послуг, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " подано лист від 12.11.2021 № ODS 12/11 (вх. митниці від 12.11.2021 №7,10-28.1-01/3360) щодо анулювання наряду РК 36440823. Після погодження щодо анулювання зазначеного наряду з співробітниками Управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_1 посадовою особою відділу митного оформлення № 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_11 " наряд РК 36440823 було анульовано.
Разом з тим, 14.11.2021 державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ОСОБА_4 в ІСПС, відповідно до аналізу попередньої інформації, наданої морською лінією (перевізником), було встановлено інформаційний маркер на вищевказаний контейнер в Інформаційній системі портового співтовариства, головним державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_11 ; М.А. в ІСПС, відповідно до доручення керівництва відділу митного оформлення №3 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", було встановлено інформаційний маркер на вищевказаний контейнер
Для отримання дозволу митниці на навантаження товарів в контейнері TEMU8015091 на транспортний засіб, експедитором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) о 20:31 годині 27.01.2022 подано наряд №РК38010041. Одержувач товару - TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Попередня митна декларація - № UA500000/2022/905181 від 27.01.2022.
З метою припинення незаконних дій, 27.01.2022 до Одеської митниці направлено доручення за №31/1/3-140вих-22 від 14.01.2022, на огляд (переогляд) вантажного контейнеру НОМЕР_7 , який на теперішній час перебуває у зону діяльності Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Проте о 10:19 годині 28.01.2022 експедитором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " електронний наряд в ІСПС № РКЗ 8010041 було анульовано. Дозвіл на навантаження митницею не надавався, що може свідчити про попередню змову співробітників Одеської митниці з фактичними власниками вантажу з метою уникнення проведення огляду вантажного контейнеру НОМЕР_7 .
Встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають наступні речі, документи та інформація, а саме: документи та відомості (у електронному вигляді) автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби за митною декларацією IM 40 ЕЕ № UA500000/2022/905181, про осіб, які вносили дані у зазначені інформаційні системи щодо вказаної митної декларацій, осіб які здійснювали пошук, виставлення, редагування, видалення, відпрацювання, візування форм контролю (маркерів, ризиків, тощо).
Орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, оскільки відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: документів та відомостей з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби щодо виконання форм контролю та митного оформлення товарів за митною декларацією IM 40 ЕЕ № UA500000/2022/905181, осіб, які вносили дані у зазначені інформаційні системи щодо вказаного контейнеру та/або митної декларації (із зазначенням обсягу внесеної інформації), завантажували до зазначених інформаційних систем документи, які було надано разом з митною декларацією (із зазначенням виду документу та часу вчинення такої дії), осіб які здійснювали пошук, виставлення, редагування, видалення, відпрацювання, візування форм контролю (маркерів, ризиків, тощо) (із зазначенням часу вчинення таких дій).
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1