печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелор», Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТИНІУМ ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСАП ЮА» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000026,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Девелор», ТОВ «КОНТИНІУМ ПЛЮС», ТОВ «ТРАНСАП ЮА» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000026, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.06.2021 р. (справа № 757/28395/21-к).

Заявник зазначає, що арешт на майно, накладений необґрунтовано, оскільки відсутні підстави для накладення арешту.

У судове засідання заявник не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.

Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 16.01.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.06.2021 накладено арешт на предмети, документи, грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 серед іншого на наступне майно, а саме:

1. грошові кошти в розмірі 53400,00 (п`ятдесят три тисячі чотириста гривень) 00 коп.;

2. долари США в розмірі 4575,00 (чотири тисячі п`ятсот сімдесят п`ять) доларів США;

3. Печатки підприємств, які є клієнтами адвоката ОСОБА_4 в кількості 86 шт.;

4. Статутні документи підприємств, які є клієнтами адвоката ОСОБА_4 .

5. Нотаріальні довіреності від засновників та суб`єктів господарювання;

5.Ноутбук Lenovo B 560 sWB 01024578

6. Ноутбук MSI model MS -163 B;

7. Ноутбук HP 25547, sCND 93610ZT

8. Ноутбук Acer № 17Q 4, sXCHXEU00872517

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 серед іншого на таке майно, а саме:

1. Кліше печаток підприємств в яких ОСОБА_5 являється директором або засновником, або виконував функції представника за довіреністю 171 шт.;

2. Флеш накопичувач - 1 шт;

3. 143 комплекта статутних документів суб`єктів господарювання в яких ОСОБА_5 являється директором або засновником, або виконував функції представника за довіреністю;

4. Мобільний телефон марки Xiaomi серійний номер НОМЕР_1 /KON НОМЕР_2 .

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер :75:781:0043 серед іншого на таке майно, а саме:

1) Ноутбук Prestigo чорного кольору s.

2) Ноутбук HP sCND 4386 Jmb model 15 099er

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 серед іншого на майно, а саме:

1) Ноутбук чорного кольору Lenovo з надписом ThinkPad, номер НОМЕР_3 ;

2) мобільний телефон синього кольору Samsung SM-205FZBWSEK, НОМЕР_4 ;

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 серед іншого на майно, а саме:

Ноутбук марки Asus сірого кольору, серійний номер D 7NOBCO21650281 з флеш накопичувачем на 64 gb «KINGSTON»;

Ноутбук Acer чорного кольору, серійний номер NXLVWEUO 149070 OCDC 7600.

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 серед іншого на майно, а саме:

господарські, реєстраційні документи, печатки (згідно протоколу обшуку від 18.05.2021 року);

мобільний телефон «Nokia» темного кольору з sim картою № НОМЕР_5 ;

мобільний телефон «Nokia» білогокольору, серійний номер № НОМЕР_6 .

В приміщенні за адресою: Київська область, місто Фастів, вул. Кожанське шосе, буд. 1 серед іншого на майно, а саме:

Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цестерн № 1,2,3,4,5 опломбовані печатками згідно протоколу;

Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цистерн № № 6-14, що сполучаються спільною магістраллю, опломбовані печатками згідно протоколу,

Експериментальні зразки хімічної речовини помаранчевого кольору (порошок) з бочки, що перебувала у приміщенні операторської, опломбовані печатками, згідно протоколу.

В приміщенні за адресою: м. Київ, вул .Поліська, 5 серед іншого на майно, а саме:

Усі вилучені та опечатані під час обшуку експериментальні зразки рідини ємністю по 1л;

Рідини, що мають ознаки нафтопродуктів, та які перебувають в резервуарах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 та опламбовані печатками СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві;

рідини, що мають ознаки нафтопродуктів та які перебувають у єврокубах білого кольору та опламбовані печатками: (А 72462349 та А724462347 Control), (А 72462443 та А72462341 Control), (А72462400 та А72459776 Control), (А 72462395 та А 72462344 Control), (А72459780 Control) згідно протоколу обшуку;

рідини, що мають ознаки нафтопродуктів та які перебувають у 5-ти бочках блакитного кольоруємністю200 л (Lot number:FPUG: 2024552), (Lot number:FPUG: 2024552), (Lot number:FPUG: 2023508), (Lot number:FPUG: 2023508), (Lot number:FPUG: 2024552).

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, має значення для встановлення обставин під час досудового розслідування.

Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказуються на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «КушоглупротиБолгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, SeriesAN 52).

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series AN 98).

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Підозра в кримінальному провадженні №0000026 від 16.01.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не пред`явлена.

Таким чином, враховуючи принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом , слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелор», Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТИНІУМ ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСАП ЮА» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000026 - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суд м. Києва від 08.06.2021 на предмети, документи, грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку, а саме:

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 серед іншого на наступне майно, а саме:

1. грошові кошти в розмірі 53400,00 (п`ятдесят три тисячі чотириста гривень) 00 коп.;

2. долари США в розмірі 4575,00 (чотири тисячі п`ятсот сімдесят п`ять) доларів США;

3. Печатки підприємств, які є клієнтами адвоката ОСОБА_4 в кількості 86 шт.;

4. Статутні документи підприємств, які є клієнтами адвоката ОСОБА_4 .

5. Нотаріальні довіреності від засновників та суб`єктів господарювання;

5.Ноутбук Lenovo B 560 sWB 01024578

6. Ноутбук MSI model MS -163 B;

7. Ноутбук HP 25547, sCND 93610ZT

8. Ноутбук Acer № 17Q 4, sXCHXEU00872517

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 серед іншого на таке майно, а саме:

1. Кліше печаток підприємств в яких ОСОБА_5 являється директором або засновником, або виконував функції представника за довіреністю 171 шт.;

2. Флеш накопичувач - 1 шт;

3. 143 комплекта статутних документів суб`єктів господарювання в яких ОСОБА_5 являється директором або засновником, або виконував функції представника за довіреністю;

4. Мобільний телефон марки Xiaomi серійний номер НОМЕР_1 /KON НОМЕР_2 .

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер :75:781:0043 серед іншого на таке майно, а саме:

1) Ноутбук Prestigo чорного кольору s.

2) Ноутбук HP sCND 4386 Jmb model 15 099er

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 серед іншого на майно, а саме:

1) Ноутбук чорного кольору Lenovo з надписом ThinkPad, номер НОМЕР_3 ;

2) мобільний телефон синього кольору Samsung SM-205FZBWSEK, НОМЕР_4 ;

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 серед іншого на майно, а саме:

Ноутбук марки Asus сірого кольору, серійний номер D 7NOBCO21650281 з флеш накопичувачем на 64 gb «KINGSTON»;

Ноутбук Acer чорного кольору, серійний номер NXLVWEUO 149070 OCDC 7600.

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 серед іншого на майно, а саме:

господарські, реєстраційні документи, печатки (згідно протоколу обшуку від 18.05.2021 року);

мобільний телефон «Nokia» темного кольору з sim картою № НОМЕР_5 ;

мобільний телефон «Nokia» білогокольору, серійний номер № НОМЕР_6 .

В приміщенні за адресою: Київська область, місто Фастів, вул. Кожанське шосе, буд. 1 серед іншого на майно, а саме:

Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цестерн № 1,2,3,4,5 опломбовані печатками згідно протоколу;

Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цистерн № № 6-14, що сполучаються спільною магістраллю, опломбовані печатками згідно протоколу,

Експериментальні зразки хімічної речовини помаранчевого кольору (порошок) з бочки, що перебувала у приміщенні операторської, опломбовані печатками, згідно протоколу.

В приміщенні за адресою: м. Київ, вул .Поліська, 5 серед іншого на майно, а саме:

Усі вилучені та опечатані під час обшуку експериментальні зразки рідини ємністю по 1л;

Рідини, що мають ознаки нафтопродуктів, та які перебувають в резервуарах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 та опламбовані печатками СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві;

рідини, що мають ознаки нафтопродуктів та які перебувають у єврокубах білого кольору та опламбовані печатками: (А 72462349 та А724462347 Control), (А 72462443 та А72462341 Control), (А72462400 та А72459776 Control), (А 72462395 та А 72462344 Control), (А72459780 Control) згідно протоколу обшуку;

рідини, що мають ознаки нафтопродуктів та які перебувають у 5-ти бочках блакитного кольоруємністю200 л (Lot number:FPUG: 2024552), (Lot number:FPUG: 2024552), (Lot number:FPUG: 2023508), (Lot number:FPUG: 2023508), (Lot number:FPUG: 2024552).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1