Провадження № 1-кс/161/8244/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 листопада 2021 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) а саме оригіналів документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з моменту створення по даний час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників; документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з моменту створення по даний час; документи, щодо заборгованості по сплаті податків з моменту створення по даний час; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з моменту створення по даний час, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих за період часу з моменту створення по даний час; податкових накладних за період часу з моменту створення по даний час, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства; матеріалів перевірок за період часу з моменту створення по даний час, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи з інформаційних баз ДПС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства з моменту створення по даний час; інформацію з 5-го додатку за період часу з моменту створення по даний час; інформацію управління аудиту (в тому числі листом ІНФОРМАЦІЯ_3 ); Інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з моменту створення по даний час; Накази про призначення, посадові обов`язки працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , які контролювали фінансово-господарську діяльність та податкову звітність за період часу з моменту створення по даний час; Вхідна, вихідна кореспонденція між ІНФОРМАЦІЯ_4 та суб`єктів господарювання за період часу з моменту створення по даний час, а також завірені копії наказів на призначення, функціональних обов`язки, посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , які змінювали контроль, перевірку, нагляд за фінансово-господарською діяльністю та податковою звітністю вищевказаних суб`єктів господарювання за період часу з моменту створення по даний час.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000044 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел розпорядження коштами, проведення відповідних судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000044, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) а саме оригіналів документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з моменту створення по даний час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників; документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з моменту створення по даний час; документи, щодо заборгованості по сплаті податків з моменту створення по даний час; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з моменту створення по даний час, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих за період часу з моменту створення по даний час; податкових накладних за період часу з моменту створення по даний час, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства; матеріалів перевірок за період часу з моменту створення по даний час, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи з інформаційних баз ДПС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства з моменту створення по даний час; інформацію з 5-го додатку за період часу з моменту створення по даний час; інформацію управління аудиту (в тому числі листом ІНФОРМАЦІЯ_3 ); Інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з моменту створення по даний час; Накази про призначення, посадові обов`язки працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , які контролювали фінансово-господарську діяльність та податкову звітність за період часу з моменту створення по даний час; Вхідна, вихідна кореспонденція між ІНФОРМАЦІЯ_4 та суб`єктів господарювання за період часу з моменту створення по даний час, а також завірені копії наказів на призначення, функціональних обов`язки, посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , які змінювали контроль, перевірку, нагляд за фінансово-господарською діяльністю та податковою звітністю вищевказаних суб`єктів господарювання за період часу з моменту створення по даний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1