Справа № 750/3873/21
Провадження № 1-кс/750/2452/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000958 від 07.12.2020, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації щодо операцій з банківським рахунком СФГ « ОСОБА_5 ».
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Чернігівським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000958 від 07.12.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з коштами ФГ « ОСОБА_5 » з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи уповноваженою на ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності СФГ « ОСОБА_5 », у період часу з 12.11.2020 по 01.12.2020, з використанням електронно-обчислювальної техніки, проводила несанкціоновані керівником фінансові операції.

Допитаний як потерпілий голова СФГ ОСОБА_5 ОСОБА_7 повідомив, що 01.12.2020 року ОСОБА_6 за допомогою платіжної системи Клієнт-Банк здійснювала транзакції грошових коштів СФГ ОСОБА_5 під виглядом оплати за товар на банківські рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_8 .

Згідно інформації наданої на підставі ухвали слідчого судді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що СФГ « ОСОБА_5 » за оплату матеріалу перерахувала грошові кошти на рахунок ФОП « ОСОБА_8 » р/р НОМЕР_1 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В подальшому з вказаного рахунку ОСОБА_8 грошові кошти перераховує на власний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

02.02.2021 від ОСОБА_7 надійшов лист в якому останній зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю повернуло грошові кошти, які були перераховані на їх рахунок.

СФГ « ОСОБА_5 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вважаю, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації про рух зазначених грошових коштів, перевірки показань представника потерпілого, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій, які містять інформацію щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритим на СФГ « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), а саме виписки з руху коштів по вказаним рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 08.07.2021.

Строк дії ухвали встановити до 25 жовтня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1