УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000149 від 07.05.2020 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі повідомлення начальника управління УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 від 27.04.2020 року, згідно із яким, з метою легалізації іноземців та осіб без громадянства на території України ОСОБА_5 , 1977 р.н. зареєстрував на території Вінницької області релігійну та благодійну організації, а саме Релігійна громада Хасидів смт. Брацлав та Благодійний фонд «Шомрей Цедек»
Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_6 залучив невстановлених осіб з числа співробітників УДМС у Вінницькій області у Вінницькій області, обов`язки яких увійшло сприяння в безперешкодному отриманні іноземцями та особами без громадянства необхідних документів для отримання громадянства України, посвідки на тимчасове або постійне місце проживання на території України за грошову винагороду.
В подальшому, діючи за спільним планом, ОСОБА_6 через свої організації запрошує іноземців для здійснення релігійної або волонтерської діяльності на території Вінницької області. Однак, мета перебування таких іноземців на території України не відповідає дійсності, оскільки останні не здійснюють такої діяльності.
В свою чергу вказаний керівник, для подальшої легалізації іноземців, передає грошові кошти співробітникам УДМС у Вінницькій області у вигляді неправомірної вигоди, які забезпечують отримання іноземцями необхідних документів для їх легалізації не території України.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, до вчинення вказаного правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновник Релігійної громади Хасидів смт. Брацлав та Благодійного фонду «Шомрей Цедек»; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальник управління УДМС у Вінницькій області; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступник начальника управління УДМС у Вінницькій області; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заступник начальника управління УДМС у Вінницькій області; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , співробітниця ДП «Документ»; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , керівник ТОВ «Інтернешнл Консалтинг Груп Анкерстон».
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 07.05.2020, таким чином загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України закінчується 07.11.2021.
В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі дії та інші процесуальні дії, направлені на повне та всебічне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення: в порядку ст. 40 КПК України підготовлено та направлено доручення на адресу УСБ України у Вінницькій області; отримано дозвіл Хмельницького апеляційного суду на проведення НСРД щодо фігурантів (а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж протоколи розсекречені та долучені до матеріалів кримінального провадження.); отримано дозвіл Вінницького апеляційного суду на проведення НСРД щодо фігурантів, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, візуального спостереження за особою, аудіо-, відеоконтролю особи (ухвали на виконанні в УСБ України у Вінницькій області); встановлено частину осіб, які в період з 2019 по 2020 рік перетнули державний кордон України (в напрямку в`їзд) за сприяння ОСОБА_6 за грошову винагороду шляхом запрошення іноземців на зайняття волонтерською діяльністю від Благодійного фонду «Шомрей Цедек»; при цьому, на даний час у кримінальному провадженні виконані не всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Також, для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити всіх осіб, які перетнули державний кордон України в напрямку в`їзд за сприяння чи на запрошення ОСОБА_6 ; отримати тимчасовий доступ до статутних та інших оргізаційно-розпорядчих документів релігійної організації та благодійного фонду; отримати тимчасовий доступ до документів, які подавали громадяни в Посольство Ізраїлю в Україні для перетину державного кордону; провести ряд інших негласних слідчих розшукових дій для документування осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; надати доручення оперативному підрозділу на встановлення механізму у сприянні незаконного перетину кордону іноземними громадянами за сприяння ОСОБА_6 ; за результатами проведених НСРД розсекретити матеріали.
Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 07.11.2021, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менше трьох місяців.
Обставинами, що перешкоджали здійсненню зазначених процесуальних та слідчих дії раніше, є значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалість та складність проведення негласних слідчих розшукових дій та вилучення інформації у порядку тимчасового доступу.
На підставі викладеного, а також приймаючи до уваги, що вказані дії не могли бути виконані у строк, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбаченихстаттею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Враховуючи доводи клопотання, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 07.11.2021, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на 3 місяців, тобто до 07.02.2022.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000149 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000149 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на 3 місяців, тобто до 07.02.2022.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя