УХВАЛА

20 жовтня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0002546 від 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся в суд із вказаним клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали з ВПК в Рівненській області департаменту кіберполіції Національної поліції України, згідно з якими встановлено, що, у період з лютого 2019 року по даний час група осіб з числа жителів м. Рівне та Рівненської області з метою незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та шкідливе програмне забезпечення, шахрайським шляхом отримують реквізити банківських платіжних карток нерезидентів України, які в подальшому використовують для придбання товарів через всесвітню мережу Інтернет на торгівельних майданчиках США, Канади та Євросоюзу.

Діючи у подальшому під персональними даними інших осіб та використовуючи реквізити банківських карток, особи здійснюють замовлення товарів та отримують дані замовлення у поштових відділеннях поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Рівне, який здійснює міжнародні доставки вантажів, оформлюючи при цьому вказані замовлення на себе та людей із психічними розладами.

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до речей та документів (інформації, у т.ч. в електронному вигляді), за період часу з 01.01.2017 по даний час, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що стосуються відкриття і обслуговування банківських усіх наявних продуктів (рахунків) карткових та розрахункових рахунків (у т.ч. відкриті та закриті), щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів із зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку), а також банк-екваєр та номер банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти, фото/відео із камер спостереження, фото із банкоматів під час зняття грошових коштів із зазначенням їх номерів та адрес, а також інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, стосовно наступних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (інформації, у т.ч. в електронному вигляді), за період часу з 01.01.2017 по даний час, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що стосуються відкриття і обслуговування банківських усіх наявних продуктів (рахунків) карткових та розрахункових рахунків (у т.ч. відкриті та закриті), щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів із зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку), а також банк-екваєр та номер банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти, фото/відео із камер спостереження, фото із банкоматів під час зняття грошових коштів із зазначенням їх номерів та адрес, а також інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, стосовно наступних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1