Справа № 505/318/22
Провадження № 1-кс/505/230/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2022 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000106 від 02.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження №-0000106 відомості про яке «02» лютого 2021 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , який є керівником СФГ «Тилігул», 31.01.2022 укладено договір на придбання добрив «Селітра аміачна» у кількості 20 т. вартістю 526 000 грн. 08 коп. з ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ».
31.01.2022 СФГ «Тилігул» перерахував грошові кошти в сумі 526 000 грн. 08 коп. на рахунок ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ», проте представники ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ» не виходять на зв`язок та заволоділи шляхом шахрайства вказаними грошовими коштами.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що представники ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ» не виходять на зв`язок та заволоділи шляхом шахрайства грошовими коштами СФГ «Тилігул» в сумі 526 000 грн. 08 коп.
Також, у ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 526 000 грн. 08 коп. перераховані Товариству з обмеженою відповідальністю «ІКОНТ СОЮЗ», , п/р НОМЕР_1 в АТ «БАНК» «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО ІПН 75, адреса 03179, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 125.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, для досягнення дієвості кримінального провадження, положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено застосування заходів забезпечення такого провадження.
Дослідивши докази здобуті в ході досудового слідства виникла необхідність для арешту грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку, так як існує:
а) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на особисті речі (ст. 132 ч. 3 п. 2 КПК України);
б)існує реальна загроза знищення доказів вчинення злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Враховуючи те, що грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою недопущення їх незаконного отримання Товариством з обмеженою відповідальністю «ІКОНТ СОЮЗ».
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що даний рахунок може мати значення речового доказу по даному кримінальному провадженню.
Слідчий та потерпілий в судове засідання не з`явилися, повідомлені належним чином, проте надали суду заяви про розгляд справи без їх участі.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий та потерпілий надали до суду письмові заяви про розгляд клопотання за їх відсутністі, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначених особ, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вивчивши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частинами 2 та 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02.02.2022 внесено відомості за фактом заволоділи шляхом шахрайства грошовими коштами СФГ «Тилігул» в сумі 526 000 грн. 08 коп., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора СФГ «Тилігул» ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його коштами у сумі 506 504,80 грн.
31.01.2022 ОСОБА_4 уклав договір поставки № 00446 з ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ», в особі керівника ОСОБА_5 .
31.01.2022 СФГ «Тилігул» оплатило 526 000 грн. 08 коп., на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «БАНК» «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО ІПН 75, адреса 03179, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 125.
ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ» повинно було доставити на підприємство поставку селітри аміачної у кількості 20 тон., однак поставка селітри так і не відбулась, керівництво та представники ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ» на зв`язок не виходять.
Враховуючи, що вказаний рахунок може мати значення речового доказу у справі, є підстави для його арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 02.02.2022, - задовольнити.
Накласти арешт на розрахунковий рахунок п/р НОМЕР_1 в АТ «БАНК» «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО ІПН 75, адреса 03179, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 125, який відкритий в АТ «БАНК» «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО ІПН 75, адреса 03179, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 125, та належить або перебуває у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «ІКОНТ СОЮЗ», шляхом заборони у використанні та розпорядженні рахунком, а також майном у вигляді грошових коштів, що можуть міститись на ньому. Заблокувати видаткові та вхідні операції по вказаному рахунку.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1