печерський районний суд міста києва
Справа № 757/364/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000683 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000683 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців, тобто до 15.01.2023 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000683 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 15.01.2022.
Відтак, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000683 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців, тобто до 15.01.2023 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000683 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2019 року у посадових осіб Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), виник злочинний умисел на незаконне збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, тобто умисне систематичне одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності за надання незаконних переваг при визначенні переможця при проведені тендерних закупівель робіт і товарів, а також організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
З метою реалізації злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час було створено стійке об`єднання - організована група, метою діяльності якої має стати протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення злочинів, пов`язаних із зловживанням службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди. Для цього було визначено необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи та вузьку спеціалізацію діяльності вказаної організованої групи.

Для досягнення злочинної мети, забезпечення існування та функціонування організованої групи до якої увійшли ряд осіб, між якими був розроблений єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей учасників з метою вчинення злочинів, пов`язаних із зловживанням службовим становищем, всупереч інтересам служби з наданням незаконних переваг підконтрольним суб`єктам господарської діяльності шляхом їх перемоги в тендерних закупівлях робіт та товарів щодо організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування та подальшим отриманням від вказаних підприємств, неправомірної вигоди у вигляді «відкатів» в розмірі 10 % від сум тендерних закупівель.

Під час підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації з протидії викриттю правоохоронними органами, на етапі створення організованої групи кожному учаснику було доведено загальний план вчинення злочинів та розподілені ролі кожного із них.

Так, на даний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, роль яких полягає у організації проведення тендерних закупівель, визначення переможця та сум неправомірної вигоди «відкатів», за надання перемоги в тендерних процедурах з ремонту доріг, та подальший розподіл отриманих сум неправомірної вигоди між співучасниками.

Для вчинення злочинів, було визначено особу, злочинна роль якої полягає в наданні незаконних вказівок підлеглим працівникам щодо організації та підготовки тендерних документів, контроль за діяльністю територіальних підрозділів агентства під час проведення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, за що отримує частину неправомірної вигоди, яка надходить у вигляді «відкатів» та їх подальший розподіл між учасниками організованої групи.

Для досягнення свого умислу, часники злочинної групи розробляли анти конкурентні умови для проведення тендерних закупівель, з метою подальшого обрання переможцем товариство, підконтрольне членам організованої групи, за що отримували частину неправомірної вигоди, яка розподілялась між ними та іншими співучасниками.

Функції інших учасників у злочинному плані полягають у проведенні переговорів з представниками суб`єктів господарської діяльності, які приймають участь у проведенні тендерних закупівель, визначення переможців тендерів в Укравтодорі, та сум неправомірних вигод, які будуть надані службовим особам Укравтодору.

Інших учасників злочинної організації, визначено як співвиконавців злочинів, злочинна роль яких полягала у підготовці потреби на проведення тендерних закупівель та розробку анти конкурентних умов для учасників тендерних закупівель в службі автомобільних доріг у Львівській області, для обрання переможцем товариств підконтрольних членам злочинної схеми, а також отримування неправомірної вигоди від переможців тендерних закупівель та їх подальших розподіл між учасника організованої групи.
У ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:
-отримано заяву щодо виявлення кримінального правопорушення;
-16.07.2020 допитано свідка ОСОБА_5 ;
-16.07.2020 допитано свідка ОСОБА_6 ;
-12.08.2020 допитано свідка ОСОБА_6 ;
-отримано інформацію у встановленому законом порядку, яка потребує перевірки, зокрема рапорти співробітників ДСР НП України;
-проведено інші слідчі та процесуальні дії, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також збирання доказів причетності вказаних осіб до їх вчинення.
Так, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 15.01.2022.
Разом з тим, для завершення досудового розслідування необхідно:
-звернутися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного агентства автомобільних доріг України;
-провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного агентства автомобільних доріг України;
-призначити комплексну будівельно-економічну експертизу для встановлення відповідності вартості та проведених робіт за укладеними договорами;
-допитати службових осіб з приводу проведення процедури зукупівель;
-отримати тимчасові доступи до банківських рахунків з метою фіксації руху коштів отриманих злочинним шляхом;
-за результатами проведення слідчих дій, виконати інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність в ході досудового розслідування.
Провести та завершити вказані слідчі і процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 15.01.2022, неможливоз наступних об`єктивних причин:

-винятковою складністю кримінального провадження;

-значною кількістю учасників протиправної схеми.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів в ході судового розгляду.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Так, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000683 від 15.07.2021 року на шість місяців.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000683 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000683 від 15.07.2021 на шість місяців, тобто до 15.07.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1