Провадження №1-кс/523/452/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2022 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0000057 від 01.12.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -
ВСТАНОВИВ:
01.02.2022 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 Головного
управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_4 або старшому інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_5 та старшому інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до наявної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , головне представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях:
- отримати інформацію про карткові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які зареєстровані на ім"я ОСОБА_7 , а саме: інформації про рух грошових коштів за вказаними рахунками, з повними даними осіб, які здійснювали переведення грошових коштів на вказані рахунки (належним чином завірених копій документів, що надавалися та складалися між особою та Банком під час відкриття рахунку, картки), вказати повну інформацію щодо номеру телефону в разі переведення грошових коштів з мобільного номеру.
-отримати інформацію про картковий рахунок: № НОМЕР_5 , а саме кому належить даний рахунок із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімки, належним чином завірених копій укладених документів між даною особою і Банком (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо).
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
До зали суду не з"явився прокурор та слідчий , належним чином повідомлені , причини неявки суду не повідомили.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 30 листопада 2020 року близько 12 год.00 хв., в с. Солобківці Ярмолинецького району, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 4270 гривень, які остання перерахувала через термінал на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила ій матеріальну шкоду на вказану суму.
01.12.2020 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000057, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка повідомила, що в мережі Інтернет вона побачила оголошення про продаж автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2106», за ціною 650 долларів США. Після чого 29 листопада 2020 року вона зателефонувала до продавця на мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та домовилась з ним про те, що продавець самостійно приїде на даному автомобілі в смт Ярмолинці Хмельницької області, але йому необхідно скинути на банківську картку 1000 гривень на бензин. ОСОБА_8 погодилась на дану пропозицію та через термінал перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 30 листопада 2020 року невідомий чоловік, який продавав автомобіль зателефонував до ОСОБА_8 та повідомив, що виїжджає із міста Шепетівка Хмельницької області в напрямку смт Ярмолинці Хмельницької області, а в подальшому знову зателефонував до неї та повідомив, що в дорозі автомобіль зламався та йому необхідні грошові кошти в сумі 3250 гривень, щоб заплатити за ремонт автомобіля на СТО. В свою чергу ОСОБА_8 знову через термінал перерахівала грошові кошти в сумі 3270 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та чекала приїзду продавця, про те він не приїхав та на телефоні дзвінки не відповідав. Внаслідок чого ОСОБА_8 шахрайськими діями спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 4270 гривень.
Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка пояснила, що в Інтернет додатку «Інстаграмм», познайомилася з чоловіком під іменем ОСОБА_10 . В подальшому, чоловік в переписці представився ОСОБА_11 , а пізніше повідомив, що його прізвище ОСОБА_12 . Я зайшла на його профіль в «Інстаграмм», щоб продивитися наявні в нього фото й помітила, що чоловік весь в татуюваннях. Він одразу мені написав, що перебуває в місцях обмеження волі, я поцікавилася в нього за що він там знаходиться, на що ОСОБА_11 відповів за крадіжку з магазину. В подальшому листуванні мені стало відомо, що він перебував в місцях обмеження волі разом з моїм колишнім чоловіком ОСОБА_13 , і вже від колишнього чоловіка дізнався про мене та вирішив мені написати. 02.08.2020 року під час листування я написала свій номер телефону НОМЕР_7 , після чого ОСОБА_11 почав мені не тільки писати, але й телефонувати. Дзвінки постійно надходили з різних номерів, жодного номеру в мене не збереглося. Зі слів ОСОБА_11 він просив телефон у співкамерників, так як власного телефону на той час не мав. Також, він просив не телефонувати йому, так як це не його особистий мобільний телефон. В вересні місяці 2020 року ОСОБА_11 повідомив мені, що його перевели в колонію №14 міста Одеси, де в нього з"явився особистий мобільний телефон, номеру не збереглось і ми почали більше спілкуватися. Я вже також могла подзвонити ОСОБА_11 на номер НОМЕР_8 . Тоді ж, ОСОБА_11 почав цікавитися чи є в мене банківська картка. Я сказала, що в мене картки не має і він сказав дізнатися в кого я можу інколи брати картку. Я запитала навіщо йому картка і ОСОБА_11 сказав, щоб його рідний брат на ім"я ОСОБА_14 міг би переводити грошові кошти, так як брат постійно на підробітках за кордоном. Мені було відомо, що ОСОБА_15 має картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого я запитала її чи можу я скористатися карткою на що вона погодилася й віддала мені в користування свою картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 . Я повідомила ОСОБА_16 , що це для ОСОБА_11 , щоб йому могли переводити грошові кошти. Христина сказала, що цією карткою вона не користується в неї є ще картка і тому віддала мені в користування. Я в телефонному режимі повідомила ОСОБА_11 номер картки. І вже через декілька днів, на картку почали надходити грошові кошти в сумі 200-300 гривень, інколи по декілька разів на день. ОСОБА_11 пояснював, що ці кошти йому надсилає його мати та однокласники, деякі грошові кошти надходять для його співкамерників. Далі я знімала певну суму коштів, яку говорив ОСОБА_11 і відправляла через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номера телефонів, які на той час мені надиктовував ОСОБА_11 . Через тиждень я завантажила на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку за № НОМЕР_2 і вже надходженні гроші я переводила ОСОБА_11 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошові кошти надходили періодично, раз в тиждень, декілька разів в тиждень. Інколи, було видно від кого надходили грошові кошти, чи з якого міста. Данною карткою я користувалася також в особистих цілях. Інколи я не могла перевести грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так як деякі номери телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » блокує через часті поповнення мобільних номерів, так мені
пояснював ОСОБА_11 . Суми почали збільшуватися, іноді, надходили грошові кошти в сумі 4000, 5000,6000 гривень в одному переводі. Як і 30.11.2020 року надійшла сума в розмірі 4000 гривень. ОСОБА_11 це пояснював тим, що одному із співкамерників їх надсилає дружина. Також з банку не надходило жодних дзвінків з приводу даних переводів, тому мене це не настерігало, до певного часу. З 25.11.2020 року ОСОБА_11 змінив номер телефону на номер НОМЕР_9 . В грудні 2020 року банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_16 заблокувала, так як загубила свій мобільний телефон, і я почала користуватися іншими банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які мені знов дала ОСОБА_16 . Також, я інколи перераховувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 . Після нового року вся ця ситуація почала мені набридати й настерігати, ОСОБА_11 говорив, що це останній раз, що нічого страшного в цьому не має і що він би ніколи не втягнув би мене в неприємності. Переводи грошових коштів стали надходити все частіше так як і прохання перевести данні кошти на той чи інших мобільний номер. В той час я зрозуміла, що ОСОБА_11 мене використовував, але ОСОБА_11 прохав не розривати спілкування з ним так як сильно закохався в мене. В січні я повідомила ОСОБА_11 , що більше робити нічого для нього не буду і заблокувала його номер в усіх додатках та соціальних мережах.
В ході досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_7 , яка пояснила, що в кінці березня 2020 року познайомилася з ОСОБА_17 моб. телефон НОМЕР_7 , в універсамі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , ми разом працювали на касі. З останньою в нас склалися дружні та довірливі відносини по теперішній час. На початку вересня ОСОБА_18 запитала в мене чи можу я їй надати в користування банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як своєї банківської картки вона не мала, а я не одноразово при ній користувалася банківськими картками на що я погодилась, адже в мене було 2 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а користувалася я лише однією карткою, номер не пам"ятаю, а картка № НОМЕР_2 мені була без необхідності. ОСОБА_18 повідомила, що картка їй необхідна для того, щоб її батько, який проживає у Москві, міг надсилати їй грошові кошти. Тому я без вагань надала ОСОБА_19 картку. Також мені відомо, що ОСОБА_19 на сторінці Інстарграмм влітку 2020 року познайомилася з чоловіком на ім"я ОСОБА_20 , в них зав"язалася переписка. Так, в середині осені ОСОБА_19 сказала мені, що ОСОБА_11 просить перевести на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти, нібито як від його батьків, на що я дала згоду. З того часу як моя банківська картка знаходилася у користуванні ОСОБА_19 весь час надходили грошові зарахування, але я ніколи не питала ОСОБА_19 звідки та від кого данні зарахування. Коли я заходила у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то бачила, що грошових переказів було дуже багато та майже щоденно, вони надходять з різних мобільних операторів, людей, просто з надписом перерахування, але значення цьому не придавала. В грудні 2020 року я загубила свій мобільний телефон, мої банківські картки були зафіксовані в мобільному телефоні з вказаним паролем та доступом до них. Тому, я направилася в банк, щоб мені заблокували картки, що маються в
мобільному телефоні. В ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 мені заблокували картки, що закріпленні за мобільним телефоном та видали дві нові картки № НОМЕР_10 . Одну картку № НОМЕР_4 я залишила в своє користування, а іншу передала в користування ОСОБА_21 . 27.01.2021 року на мій мобільний телефон НОМЕР_11 поступив дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_12 і відрекомендувалися співробітниками поліції й поцікавилися зарахуваннями на мою банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_19 . Я все розповіла як було, так як приховувати мені нічого. В розмові з поліцейськими я зрозуміла, що ОСОБА_11 , співрозмовник ОСОБА_19 - є шахраєм. Я відразу зателефонувала ОСОБА_19 , та попросила віддати мою банківську картку № НОМЕР_3 . А банківська картка № НОМЕР_2 і так була заблокована мною раніше, коли загубила мобільний телефон.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримана інформація про рух грошових коштів може буде використана в якості доказів даного кримінального правопорушення та інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , вказану інформацію та документи отримати іншим способом, не можливо.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , так як за допомогою вказаної інформації та документів можливо відслідкувати викрадені грошові кошти, осіб, які причетні до вказаної події. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_4 або старшому інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_5 та старшому інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до наявної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , головне представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях:
- отримати інформацію про карткові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які зареєстровані на ім"я ОСОБА_7 , а саме: інформації про рух грошових коштів за вказаними рахунками, з повними даними осіб, які здійснювали переведення грошових коштів на вказані рахунки (належним чином завірених копій документів, що надавалися та складалися між особою та Банком під час відкриття рахунку, картки), вказати повну інформацію щодо номеру телефону в разі переведення грошових коштів з мобільного номеру.
-отримати інформацію про картковий рахунок: № НОМЕР_5 , а саме кому належить даний рахунок із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімки, належним чином завірених копій укладених документів між даною особою і Банком (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо).
Інформацію надати у повному обсязі. При відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1