УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0001227 від 04.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції №1 ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0002047 від 04.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР є заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинене кримінальне правопорушення. Так, згідно клопотання, ОСОБА_5 працював на посаді головного механіка Служби головного механіка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В його обов`язки, зокрема, входило проведення тендерних процедур із закупівель ТМЦ, робіт та послуг з використанням онлайн-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В процесі закупівлі комплексів ущільнюючих прокладок для теплообмінників виробництва ОСОБА_5 був обраний переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внаслідок цього між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була укладена специфікація №129-Z від 02.12.2020 року, товар було доставлено за накладною та прийнято ОСОБА_5 .

В липні 2021 року в процесі ремонту обладнання було з`ясовано, що товар, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлений із більш дешевого та менш якісного матеріалу, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальну шкоду у розмірі 314 400,00 грн.

Крім того, 24.02.2021 року підлеглим ОСОБА_5 майстром з ремонту обладнання ОСОБА_6 була сформована заявка на закупівлі ТМЦ, зокрема валів до насосів IHI ZLND виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 , що входить до корпорації ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дана заявка була погоджена ОСОБА_5 , були розпочаті тендерні процедури, в процесі яких був обраний переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який запропонував оригінальні вали до насосів ІНФОРМАЦІЯ_6 за загальною ціною 174 744,00 гривень. Товар був поставлений за накладною №247 від 27.04.2021 року та прийнятий безпосередньо ОСОБА_5

В подальшому, службою економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була проведена чергова перевірка відповідності фактично поставленого товару із підписаними специфікаціями (договорами), за результатами якої з`ясовано, що поставлені вали до насосів ІНФОРМАЦІЯ_6 не є оригінальними.

Отже, згідно клопотання, на думку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний механік ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили поставку товару більш низької якості, що за домовленістю із постачальником був виданий як товар виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, як було встановлено досудовим розслідуванням, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на рахунок, відкритий в АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий зазначає, що документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_5 , в період з 01.12.2020 року по теперішній час мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Тому, посилаючись на необхідність у швидкому, повному та неупередженому розслідуванні у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, р/р НОМЕР_5 , відкритому в АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в інший спосіб отримана бути не може, однак, вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

Разом із тим, враховуючи наявні матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить до висновку, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів у конкретному випадку слід надати саме за період з 01.12.2020 року по дату внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, тобто до 04.10.2021 року.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом двох місяців.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0001227 від 04.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме :

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_5 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.12.2020 року по 04.10.2021 року, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) за період з 01.12.2020 року по 04.10.2021 року.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення, а саме до 16.01.2022 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1