Дата документу 18.01.2022 Справа № 554/2670/21
Провадження № 1-кс/554/1238/2022
УХВАЛА

18.01.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000110 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із службовими особами ряду приватних підрядних організацій під час виконання робіт та послуг щодо будівництва об`єктів на території Полтавської області здійснюють привласнення державних бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під виглядом надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюють привласнення державних бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) було підписано договір № 14/121 про надання послуг з корчування пнів. За умовами договору у строку до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати вищевказані послуги у зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 . Загальна вартість послуг згідно укладеного договору- 32 199, 00 грн. Також було установлено, що 22.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) було підписано Акт наданих послуг ( виконаних робіт ) № 08/12, відповідно до якого Виконавцю були перераховані кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що фактично послуг з корчування пнів за вищевказаною адресою надано не було, а до офіційних звітних документів (до акту наданих послуг ( виконаних робіт )) було внесено недостовірні відомості щодо обсягу наданих послуг ( виконаних робіт ), які фактично не виконувалися взагалі.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) було підписано договір № 18/12 про надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території, шляхом завантаження та планування грунту. За умовами договору, у строк до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати зазначені роботи на території ставка біля села Гора Полтавського району. Загальна вартість послуг за цим договором - 44311, 50 грн. Однак, в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що фактично послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території на вищевказаній території надано не було, хоча кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано Виконавцю.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) було підписано договір № 18 про надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території, шляхом планування земельної ділянки, завантаження та вивезення грунту. За умовами договору, у строк до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати зазначені роботи на території каскаду ставків по провулку Ставковому у с. Щербані Полтавського району. Загальна вартість послуг за цим договором 47841, 00 грн. Однак, в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що фактично послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території на вищевказаній території надано не було, хоча кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано Виконавцю.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) було підписано договір № 18/1/2 про надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території, шляхом зняття шару грунту та завантаження його у автомобілі. За умовами договору, у строк до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати зазначені роботи на території біля ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна вартість послуг за цим договором 42588, 00 грн. Однак, в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що фактично послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території на вищевказаній території надано не було, хоча кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано Виконавцю.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) було підписано договір № 21 про надання послуг по благоустрою території, шляхом виготовлення та встановлення пандусу з перилами для інвалідів. За умовами договору, у строк до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати зазначені роботи на території зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 . Загальна вартість послуг за цим договором 25 019, 00 грн. Однак, в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що роботи по встановленню пандуса на зазначеній у договорі території проводились влітку-на початку осені 2020 року невідомими особами, а встановлений пандус не відповідає характеристикам, зазначеним у даному договорі, окрім цього, роботи по благоустрою поряд із пандусом не відповідають обсягам, визначеним у договорі. Незважаючи на це, кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано Виконавцю.

В ході допитів свідків по вказаному кримінальному провадженню було установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було укладено договір № 19/2 від 19.02.2020 року на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ставка( гідроспоруди ) за адресою: провулок Ставковий, в с. Щербані Полтавського району Полтавської області ( верхній ставок) на загальну суму 1 330 749 грн. 60 коп. У жовтні 2020 року за інформацією з відкритих джерел на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » була перехована остання сума з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості оплати за виконані роботи. Тобто, ще до закінчення 2020 року по актам виконаних робіт усі роботи були здані та виконані. В січні 2020 року свідками було установлено, що роботи по договору № 19/2 виконані не в повному обсязі, а саме: кут укосів на вході і виході водопропускної споруди не відповідає проектній документації; товщина і об`єм насипу з бутового каменю не відповідає проектній документації; плити ПП 10-15 (залізобетонні) на вході і виході відсутні; фактичний розмір ставка на вході і виході не відповідає проекту; фактично виконаний вихід водопропускної споруди не відповідає проекту; фактичний об`єм каміння нефракційного значно менший, аніж він вказаний у проектно-кошторисній документації.

В ході досудового розслідування отримано висновок експерта №875 від 16.11.2021 відповідно якого встановити чи відповідає вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)» вартості визначеній первинною звітною документацією не представилося можливим, по причині, ненадання актів на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються укладення договору між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір № 19/2 від 19.02.2020 року на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ставка( гідроспоруди ) за адресою: провулок Ставковий, в с. Щербані Полтавського району Полтавської області ( верхній ставок) на загальну суму 1 330 749 грн. 60 коп, а саме актів на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт.

Такі документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України.

Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження має важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про хід виконання робіт згідно умов договорів та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату виконання таких робіт та послуг. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведенняе кспертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, а також почеркознавчих експертиз. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення таких документів або зміни їх первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів (наприклад, через направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України), не здатне запобігти зазначеним ризикам.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення вказаних у клопотанні документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його часткового задоволення, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються укладення договору між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір № 19/2 від 19.02.2020 року на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ставка( гідроспоруди ) за адресою: провулок Ставковий, в с. Щербані Полтавського району Полтавської області ( верхній ставок) на загальну суму 1 330 749 грн. 60 коп, а саме актів на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт із можливістю вилучення належно завірених копій цих документів, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення їх копій: які стосуються укладення договору між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір № 19/2 від 19.02.2020 року на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ставка( гідроспоруди ) за адресою: провулок Ставковий, в с. Щербані Полтавського району Полтавської області ( верхній ставок) на загальну суму 1 330 749 грн. 60 коп, а саме актів на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 )надати доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю вилучення їх копій в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1