н/п 1-кс/766/1412/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2022 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо користування функцією NFC розрахунків за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо користування сервісом ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансового та всіх контактних номерів, які закріплені до рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення фінансового номеру, який належить користувачу (власнику) банківської картки № НОМЕР_1 до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 (функції NFC розрахунків та фактів підключення до ІМЕІ мобільних телефонів, які використовувались у протиправних діях.

- копії матеріалів банківської справи по рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 (Договір, копії паспорту та ідентифікаційного коду);

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 10.08.2021 по 20.08.2021, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій (у разі застосування АБанк 24, АБанк P2P вказати відомості про отримувача грошового переказу) з 10.08.2021 по 20.08.2021 (дат проведення розрахунків, сум перерахувань, повних номерів банківських карток (16 цифр) та контактних даних платників (П.І.Б., номери мобільних телефонів тощо), які перераховували кошти, адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001031 за ч.1 ст.185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001031 за ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що зняття грошових коштів здійснено шляхом несанкціонованого входу за допомогою картки клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , номер рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти, також на ОСОБА_5 14.08.2021 оформили кредитні кошти в фінансовій компанії: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 12000 грн, які в подальшому були переведені 15.08.2021 на картку ОСОБА_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок № НОМЕР_4 , які в подальшому виведені за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 (E7258740).

Відповідно до наданої виписки грошові кошти були переведені на картку відкриту в Акцент-Банк (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 двома платіжками 15.08.2021 в розмірі 10010 грн, 1091 грн за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості щодо користування функцією NFC розрахунків за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо користування сервісом ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансового та всіх контактних номерів, які закріплені до рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення фінансового номеру, який належить користувачу (власнику) банківської картки № НОМЕР_1 до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 (функції NFC розрахунків та фактів підключення до ІМЕІ мобільних телефонів, які використовувались у протиправних діях.

- копії матеріалів банківської справи по рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 (Договір, копії паспорту та ідентифікаційного коду);

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 10.08.2021 по 20.08.2021, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій (у разі застосування АБанк 24, АБанк P2P вказати відомості про отримувача грошового переказу) з 10.08.2021 по 20.08.2021 (дат проведення розрахунків, сум перерахувань, повних номерів банківських карток (16 цифр) та контактних даних платників (П.І.Б., номери мобільних телефонів тощо), які перераховували кошти, адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів.

Встановити строк дії ухвали до 07.04.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1