Справа№751/7428/21
Провадження №1-кс/751/2212/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

адвоката ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» про скасування арешту майна

ВСТАНОВИВ :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 21 липня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000033.

Клопотання обґрунтоване тим, що Чернігівською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000033 від 28.04.2021 року за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовленого пального та інших підакцизних товарів за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Неданчичі, вул. Садова, буд. 1А, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

За результатами проведеного обшуку від 16.07.2021 року, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області виявлено та вилучено рідину з характерним запахом паливно- мастильних матеріалів, згідно переліку.

Також за результатами проведеного обшуку, правоохоронцями відібрано експериментальні зразки рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів з резервуарів №1, №2, №3, №4, №5, №7, №9 у кількості 3 зразки з кожної вищевказаної ємності.

У подальшому, слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову від 17.07.2021 року про визнання речовими доказами майна, яке вилучене під час проведення обшуку 16.07.2021 року за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Неданчичі, вул. Садова, буд. 1а. Так, на думку органу досудового розслідування - паливно-мастильні матеріали, одержані ТОВ «НВП «Новітні нанотехнології» внаслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть являтися підакцизною продукцією, також вказане майно може бути використано, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підпадає під спеціальну конфіскацію та в повній мірі відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Крім того, слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Судом 21.07.2021 року прийнято рішення про задоволення клопотання сторони обвинувачення, накладено арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права відчужувати, розпоряджатися та користуватися ними. Арешт накладено з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Власник майна вважає, що зазначений арешт накладено не обґрунтовано та потреба у застосування заходу забезпечення під час досудового розслідування у подальшому відсутня.

Відповідно до клопотання та матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на майно: «ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» придбало нафту сиру у кількості 250 тонн у СП «Полтавська газонафтова компанія» та придбано хімічну речовину, яка призначена для використання у виробничих процесах при промисловій переробці нафти.

Зазначені факти свідчать про те, що у 2021 році ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» фактично здійснювало переробку нафти та виготовлення паливно-мастильних матеріалів».

У той же час, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» має ліцензії по обігу пального, а саме :

-виробництво пального від 17.09.2020;

-оптова торгівля пальним за наявності місць зберігання від 02.04.2020 (Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Неданчичі, вул. Садова, 1А)

Зазначає, що основними видами діяльності підприємства є: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний); 20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин; 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 81.29 Інші види діяльності із прибирання; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.30 Роздрібна торгівля пальним; 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; 32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

Таким чином, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» на законних підставах здійснюється виготовлення та зберігання ПММ.

Адвокат звертає увагу суду, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 триває уже понад 5 місяців, починаючи з 28.04.2021 року. Органу досудового розслідування достовірно відомо, що ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» на законних підставах здійснює господарську діяльність з виготовлення паливно-мастильних матеріалів з наявністю відповідної ліцензії. У клопотаннях про проведення обшуку та накладання арешту слідчим зазначається про виготовлення TOB «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» паливно-мастильних матеріалів, про те у чому полягає незаконність такого виготовлення не зрозуміло.

Також, органом досудового розслідування зазначається про неподання ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» податкової звітності в частині декларування продажу паливно-мастильних матеріалів. Однак, такі діяння підпадають під ознаки ст. 212 КК України, а не 204 КК України. Разом із тим, протягом п`яти місяців досудового розслідування не встановлено жодного факту реалізації паливно-мастильних матеріалів без подальшого подання податкової звітності. Висновки про незаконні дії ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» здійснюються виключно на підставі рапорту оперуповноваженого ГУ ДФС у Чернігівській області.

Отже, органу досудового розслідування достовірно відомо про законність походження ПММ, які зберігаються на ТОВ «НВП «Новітні нанотехнології» та відсутність будь яких підстав для здійснення досудового розслідування за цим фактом та накладання арешту на вказане майно.

Крім того, паливо-мастильні матеріали, на які накладено арешт фактично не вилучені, а зберігаються у резервуарах ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології», які опечатані під час проведення обшуку 16.07.2021 року.

У зв`язку із зазначеним, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» протягом 3 місяців позбавлено можливості здійснювати свою господарську діяльність оскільки виробничі потужності опечатані. З моменту опечатування вказаних резервуарів із ПММ у кримінальному провадженні не проведено жодної слідчої дії, крім огляду опечатаних резервуарів з метою перевірки збереження опечатаного майна.

Крім того, матеріали якими обґрунтовувалось клопотання сторони обвинувачення про проведення обшуку та накладення арешту у кримінальному провадженні №0000033 від 28.04.2021 року, набуті у не процесуальний спосіб, до моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Зокрема, копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права власності ТОВ «Норд Вест Синтез» на земельну ділянку та основні засоби, розташовані за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Неданчичі, вул. Садова, буд. 1А сформована посадовою особою ТУ ДФС у Чернігівській області ще 31.12.2020 року, тобто за 4 місяці до моменту внесення відомостей про злочин до ЄРДР.

Також, у протоколі обшуку від 16.07.2021 року зазначено, що у вказаній слідчій дії за адресою Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Неданчичі, вул. Садова, буд. 1А приймав участь старший оперуповноважений з ОВС ТУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 та міститься підпис останнього. Разом з тим, вказана особа не приймала участь у проведенні обшуку, оскільки у цей час зазначеним оперуповноваженим здійснювалися допити ОСОБА_6 у місті Славутич та ОСОБА_7 у м. Неданчичі.

Крім того, слідчим у ході зазначеного обшуку відібрано експериментальні зразки ПММ, які у подальшому направлено на експертизу.

Таким чином, вже протягом 3 місяців без будь яких підстав здійснюється блокування господарської діяльності підприємства чим завдається майнова шкода інтересам суб`єкта господарювання через неможливість використання власних виробничих потужностей та неможливість реалізації виготовленого пального.

За вказаних обставин, органом досудового розслідування вчинено дії, які перешкоджають законній господарській діяльності ТОВ «НВП «Новітні нанотехнології». Збереження заходу забезпечення у кримінальному провадженні у вигляді арешту майна призводить до збитків, нанесення шкоди, що з кожним днем тільки збільшується .

У судовому засіданні адвокат клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні та наявні у матеріалах справи докази. Додатково пояснив, що товариство має ліцензії на виробництво та реалізації ПММ. Жодних фактів протиправної діяльності у ході досудового розслідування не зафіксовано. Після клопотання був допитаний директор товариства, який повідомляв слідству про наявність ліцензії.

Прокурор у кримінальному провадженні заперечив щодо задоволення клопотання. Вважає, що клопотання є необґрунтованим. На даний час скасування арешту буде передчасним. Додатково пояснив, що заборон вилучати зразки під час обшуку немає. Крім того, на даний час не проведено експертизу.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Чернігівською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000033 від 28.04.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 21.07.2021 року надано слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000033 від 28.04.2021 року дозвіл на проведення обшуку нежитлових, офісних, складських, виробничих приміщеннях, що знаходяться за адресою: вул. Садова 1 А, с. Неданчичі Ріпкинського району, які належать на праві власності ТОВ «Норд Вест Синтез», та перебувають у користуванні ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Новітні Нанотехнології» з метою відшукання і виявлення: незаконно виготовленого та придбаного конденсату газового, лігроїно-газойлевої фракції, бензину та дизельного палива, октанопідвищуючих присадок, інших нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; документів, що підтверджують якість і походження нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; документів щодо виготовлення ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Новітні Нанотехнології» нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; технічної документації та документів щодо проведення лабораторних досліджень нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, документів складського обліку; документів щодо в`їзду, виїзду транспортних засобів на територію (з території) за вказаною адресою; відео-реєстраторів; чорнових записів. У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовлено (а.п.16-17).

Відповідно до постанови слідчого від 17.07.2021 року,

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №1, висота наливу 197см, у кількості 38967 л або 27588 кг, при температурі рідини +30 градусів цельсія, густина рідини 708 кг/м.куб.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №2, висота наливу 174 см, у кількості 28890 л або 20367 кг, при температурі рідини +30 градусів цельсія, густина рідини 705 кг/м.куб.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №3, висота наливу 35 см, у кількості 3485 л або 2429 кг, при температурі рідини +34,5 градусів цельсія, густина рідини 697 кг/м. куб.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №4, висота наливу 183,5 см, у кількості 36801 л або 29662 кг, при температурі рідини +41 градусів цельсія, густина рідини 806 кг/м.куб.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №5, висота наливу 109 см, у кількості 18783 л або 15064 кг, при температурі рідини +48 градусів цельсія, густина рідини 802 кг/м.куб.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №6, висота наливу 20 см, у кількості 1353 л, температуру та густину рідини визначити неможливо;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №7, висота наливу 112 см, у кількості 20190 л або 16414 кг, при температурі рідини +28 градусів цельсія, густина рідини 813 кг/м. куб.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №8, висота наливу 108,5 см, у кількості 19044 л, температура та густина рідини не визначалась;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №9, висота наливу 141,5 см, у кількості 26998 л або 23434 кг, при температурі рідини +60 градусів цельсія, густина рідини 868 кг/м. куб.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №17, висота наливу 123,5 см, у кількості 22477 л або 19510 кг, температура та густина рідини не визначалась;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №14, висота наливу 32 см, у кількості 2681 л, температура та густина рідини не визначалась;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №15, висота наливу 13,5 см, у кількості 347 л, температура та густина рідини не визначалась;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №16 висота наливу 27 см, у кількості 2676 л, температура та густина рідини не визначалась;

- експериментальні зразки №1 та №2 рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, які були відібрані з резервуарів №1, №2, №3, №4, №5, №7, №9,

визнані речовими доказами.

Ухвалою Новозаводського районного суду міста Чернігова від 21.07.2021 року накладено арешт на зазначене майно, шляхом позбавлення права відчужувати, розпоряджатися та користуватися ними.

Зі змісту зазначеної ухвали суду, арешт майна накладався з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, слідчий суддя скасовує цей захід забезпечення лише у випадку надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи:

1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна;

2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба;

3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.п.11) основними видами діяльності ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» є :

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний);

20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;

20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.;

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

81.29 Інші види діяльності із прибирання;

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

47.30 Роздрібна торгівля пальним;

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» має ліцензію на право виробництва пального з 17.09.2020 року до 17.09.2025 року (а.п.13).

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» має ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі терміном дії з 02.04.2020 року до 02.04.2025 року, адреса місця виробництва Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Неданчичі, вул. Садова, 1А (а.п.12).

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що майно на яке накладено арешт рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, у розумінні ст. 98 КПК України, є речовим доказом.

У судовому засіданні заявником доведено, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення, як арешт майна рідин із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів минула потреба.

Речові докази рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів повинні зберігатись відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» про скасування арешту, накладеного згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 21.07.2021 року на рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, які зберігаються у резервуарах ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 174, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 21 липня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000033 на майно, а саме:

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №1, висота наливу 197см, у кількості 38967 л або 27588 кг, при температурі рідини +30 градусів цельсія, густина рідини 708 кг/м.куб.;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №2, висота наливу 174 см, у кількості 28890 л або 20367 кг, при температурі рідини +30 градусів цельсія, густина рідини 705 кг/м.куб.;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №3, висота наливу 35 см, у кількості 3485 л або 2429 кг, при температурі рідини +34,5 градусів цельсія, густина рідини 697 кг/м. куб.;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №4, висота наливу 183,5 см, у кількості 36801 л або 29662 кг, при температурі рідини +41 градусів цельсія, густина рідини 806 кг/м.куб.;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №5, висота наливу 109 см, у кількості 18783 л або 15064 кг, при температурі рідини +48 градусів цельсія, густина рідини 802 кг/м.куб.;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №6, висота наливу 20 см, у кількості 1353 л, температуру та густину рідини визначити неможливо;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №7, висота наливу 112 см, у кількості 20190 л або 16414 кг, при температурі рідини +28 градусів цельсія, густина рідини 813 кг/м. куб.;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №8, висота наливу 108,5 см, у кількості 19044 л, температура та густина рідини не визначалась;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №9, висота наливу 141,5 см, у кількості 26998 л або 23434 кг, при температурі рідини +60 градусів цельсія, густина рідини 868 кг/м. куб.;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №17, висота наливу 123,5 см, у кількості 22477 л або 19510 кг, температура та густина рідини не визначалась;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №14, висота наливу 32 см, у кількості 2681 л, температура та густина рідини не визначалась;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №15, висота наливу 13,5 см, у кількості 347 л, температура та густина рідини не визначалась;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №16 висота наливу 27 см, у кількості 2676 л, температура та густина рідини не визначалась;

- експериментальні зразки №1 та №2 рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, які були відібрані з резервуарів №1, №2, №3, №4, №5, №7, №9.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 13 жовтня 2021 року

Слідчий cуддя ОСОБА_1