У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.12.2021 Справа №607/22196/21

Провадження 1-кс/607/7218/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003481 від 04 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003481 від 04 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих у складі слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003481 від 04 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що 02 жовтня 2019 року між комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон» (, юридична та фактична адреса: проспект Степана Бандери, 15, м. Тернопіль) в особі директора ОСОБА_6 (замовник робіт) та директором ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» (, юридична адреса: вул. Мечнікова, буд. 4/1 оф. 18-Б м. Київ) ОСОБА_7 (генпідрядник) укладено договір № 1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Згідно умов якого підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі», а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

Згідно ч.3.1 Договору ціна договору становить 307998857,14 грн., ч.3.1.1 сума бюджетних асигнувань на 2019 рік складає 33 000 000, 00 грн. з ПДВ, з яких 3 000 000, 00 грн. за рахунок місцевого бюджету та ЗО 000 000, 00 грн. за рахунок спів фінансування державного бюджету. Згідно ч.5.1 Договору строк виконання робіт до 31 грудня 2021 року.

Технічний нагляд за виконанням робіт по вказаному об`єкті здійснює інженер технічного нагляду ОСОБА_8 , який являється працівником ТОВ «Технагляд+» (, юридична адреса: вул. Коперніка, 1/20, м. Тернопіль, директор ОСОБА_9 ) згідно укладеного договору від 18.10.2019 № 2 про закупівлю за бюджетні кошти між комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон» та вищевказаним товариством, сума договору 3 074 989 грн.

Під час проведення досудового розслідування оперативним шляхом здобуто інформацію про те, що посадові особи ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» всупереч передбаченим проектно-кошторисною документацією нормам, з метою привласнення коштів, виділених на проведення робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі», а саме на проведення земляних робіт, залучено ПП «Спецбудтранс» (, юридична адреса вул. Січових Стрільців, 104, село Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області, керівник ОСОБА_10 ) без укладення відповідного договору, які відповідно до долученої до договору локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 (земельні роботи), відповідно до позиції 4, повинні були здійснювати перевезення ґрунту до 20 км., однак фактично вказані операції не проводили.

Крім того, за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи, а також обстеження фактично виконаних робіт ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі» встановлено завищення об`ємів та вартості робіт на суму 1 873 013,76 грн.

Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні № 0003481 від 04 грудня 2019 року проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-14 січня 2020 року проведено огляд земельної ділянки із застосуванням квадрокоптера, на якій проводяться підготовчі будівельні роботи за адресою: проспект Злуки, 3А у м. Тернополі;

-27 лютого 2020 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в ТОВ «Тернопіль МОСТОБУД», ПП «Спецбудтранс» та в КП Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон»;

-03 березня 2020 року ухвалою слідчого судді накладено арешт на вилучені в ході обшуків документи;

-03 березня 2020 року призначено будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: проспект Злуки, 3А у м. Тернополі», яку доручено провести Тернопільському відділенню КНДІСЕ;

-15 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ та вилучено документи щодо розроблення комплексу креслень «Робоча документація» по об`єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту, за адресою: проспект Злуки, 3А у м. Тернополі», які знаходяться в ТОВ "АРХІТЕКТУРНА ЛІГА";

-скеровано для виконання ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів щодо проведення робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: проспект Злуки, 3А у м. Тернополі», які перебувають у володінні генпідрядної організації - ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ»;

-отримано листа від представника генпідрядної організації - ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» про те, що ними призначено будівельно-технічну експертизу та всі документи щодо проведення робіт на «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: проспект Злуки, 3А у м. Тернополі» скеровано в КНДІСЕ;

-надіслано лист в КНДІСЕ з метою встановлення факту проведення вказаною експертною установою експертиз на замовлення фізичних чи юридичних осіб по об`єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі»;

-отримано інформацію з КНДІСЕ про те, що генпідрядна організація - ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» 16 березня 2020 року звернулась з клопотанням про проведення будівельно-технічної експертизи по об`єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: проспект Злуки, 3А у м. Тернополі, яка на даний час знаходиться на виконанні;

-на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 31 серпня 2020 року вилучено документи з КНДІСЕ та 14 вересня 2020 року їх направлено в Тернопільське відділення КНДІСЕ для подальшого проведення будівельно-технічної експертизи;

-27 листопада 2020 року за участю експерта Тернопільського відділення КНДІСЕ проведено виїзний огляд об`єкта «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3А у м. Тернополі;

-згідно результатів проведеної 22 лютого 2021 року Тернопільським відділенням КНДІСЕ будівельно-технічної експертизи встановлено збитки на суму 1 873 013,76 гривень;

-21 квітня 2020 року допитано директора ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_11 про обставин поставки піску підрядними організаціями. Від надання експериментальних взірців підпису останній відмовився;

-20 серпня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», які відкрито в АТ «АКБ» Конкорд»;

-13 квітня 2021 року в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит в ТОВ «ЛЕКОРА ІНВЕСТ» з приводу надання договору поставки піску в кількості 4782,0 м3, укладеного між ТОВ «ЛЕКОРА ІНВЕСТ» та ТОВ «Е.Р.А.», а також товарно- транспортні накладні на перевезення піску, видаткові накладні, розрахунково- платіжні документи;

-13 квітня 2021 року в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит в ТОВ «Е.Р.А.» з метою отримання договорів поставки піску (товарно-транспортні накладні на перевезення піску, видаткові накладні, розрахунково-платіжні документи) укладених між ТОВ «Е.Р.А.» та ТОВ «ЛЕКОРА ІНВЕСТ», а також договору поставки піску укладеного між ТОВ «Е.Р.А.» та ТОВ «РЕНТАЛ ФОРМ»;

-13 квітня 2021 року в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит в ТОВ «РЕНТАЛ ФОРМ» з метою отримання договорів поставки піску (товарно-транспортні накладні на перевезення піску, видаткові накладні, розрахунково-платіжні документи) укладених між ТОВ «РЕНТАЛ ФОРМ» та ТОВ «Е.Р.А.» щодо придбання піску, який в подальшому поставлявся ТОВ «Е.Р.А.»;

-в порядку ст.93 КПК України отримано інформацію з АТ «АКБ «КОНКОРД», АТ КБ «Приват банк», АТ «КБ «Глобус», АТ «Кредобанк», АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», ПАТ АК «Укргазбанк» які обслуговують підрядні організації про рух коштів, а саме ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «ЛЕКОРА ІНВЕСТ» та ТОВ «Е.Р.А»;

-14 квітня 2021 року в якості свідка допитано директора ТОВ «ЛЕКОРА ІНВЕСТ» ОСОБА_12 на предмет поставки піску ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ», а також, цього ж дня отримано експериментальних взірці підпису;

-встановлено розрахункові рахунки підрядних організацій, які виконували роботи на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3А у м. Тернополі» у 2019 році, а саме ТОВ «ЛІХТНЕР БЕТОН ТЕРНОПІЛЬ», ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» ТОВ «Спецавтоінвест», ТОВ «ЛЬВІВ-БУД 2»;

-допитано посадових осіб замовника, технічного нагляду, субпідрядних організацій з приводу виконання робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3А у м. Тернополі»;

-17 травня 2021 року в Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області скеровано запит про погодження дати залучення спеціаліста для з`ясування питання завищення вартість виконаних робіт генпідрядником ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» (, юридична адреса: вул. Мечнікова, буд. 4/1 оф. 18-Б м. Київ) по об`єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3А у м. Тернополі», враховуючи виконання робіт субпідрядними організаціями за період з 02 жовтня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

-долучено довідку участі спеціаліста управління Західного офісу Дераудитслужби в Тернопільській області, щодо надання консультації під час досудового розслідування кримінального провадження від 04 червня 2021 року;

-долучено висновок експерта за результатами проведення будівельно технічної експертизи №746/21-22 від 24 червня 2021 року;

-долучено висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №728/21-22 від 29 червня 2021 року;

-допитано свідка ОСОБА_13 , директора ТОВ «Будремсервіс»;

-долучено висновок аналітичного дослідження №18/19-00-08-00-16/38497837 від 24 червня 2021 року;

-долучено висновок експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-21/6575-ПЧ від 25 червня 2021 року;

-долучено висновок експерта за результатами проведення будівельно технічної експертизи №СЕ-19/120-21/6162-ПЧ від 18 червня 2021 року.

30 червня 2021 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.4, 5 ст.191 КК України.

07 жовтня 2021 року постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування, щодо підозрюваного ОСОБА_11 виділено в окреме кримінальне провадження, якому присвоєно №0001375.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0003481 від 04 грудня 2019 року, закінчується 04 грудня 2021 року однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, оскільки станом на даний час не призначено судові будівельно-технічні, економічні експертизи, по порушеннях виявлених спеціалістами управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області. Окрім цього в даному кримінальному провадженні вирішується питання про повідомлення про підозру інвентарем технічного нагляду ТОВ «Технагляд+», за фактами службової недбалості, яка призвела до завищення об`ємів та вартості робіт на суму 1 873 013,76 грн по об`єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3А у м. Тернополі», а також інші слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії необхідні для встановлення обставин вчинення посадовими особами ТОВ «Ювента Інжиніринг», ТОВ «Технагляд+», комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон» та іншими особами зазначеного кримінального правопорушення.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження № 0003481 від 04 грудня 2019 року внаслідок складності провадження та для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий строк, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3частиничетвертоїстатті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 04 грудня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003481 від 04 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України віднесеного відповідно до статті 12 КК України до категорії тяжких, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України, становив вісімнадцять місяців.

Відтак, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні мав закінчитись 04 червня 2021 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 червня 2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 04 грудня 2021 року.

В подальшому постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_14 від 30 червня 2021 року, матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0003481 від 04 грудня 2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України, №0000885 від 30 червня 2021 року за ч. 4 ст. 191 КК України, №0000886 від 30 червня 2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, №0000887 від 30 червня 2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України та №0000888 від 30 червня 2021 року за ч. 5 ст. 191 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження під №0003481 від 04 грудня 2021 року, про що внесено відомості до ЄРДР.

Окрім цього, 30 червня 2021 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.4, 5 ст.191 КК України.

Разом з тим, постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 07 жовтня 2021 року, матеріали досудового розслідування, щодо підозрюваного ОСОБА_11 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України виділено з матеріалів кримінального провадження №0003481 від 04 грудня 2021 року в окреме кримінальне провадження, якому присвоєно №0001375.

Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

З огляду на вищенаведене, підстави вважати, що на даний час у кримінальному провадження №0003481 від 04 грудня 2019 року, будь якій особі повідомлена підозра у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України у слідчого судді відсутні.

Відтак строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003481 від 04 грудня 2019 року, з урахуванням його продовження ухвалою слідчого судді від 03 червня 2021 року, закінчується 04 грудня 2021 року.

Однак, як вбачається з матеріалів клопотання завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003481 від 04 грудня 2019 року неможливо до закінчення його строку, а саме до 04 грудня 2021 року внаслідок виняткової складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновки призначених судових будівельно-технічних, економічних експертиз, по порушеннях виявлених спеціалістами управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області, вирішити питання про повідомлення про підозру інвентарем технічного нагляду ТОВ «Технагляд+», за фактами службової недбалості, яка призвела до завищення об`ємів та вартості робіт на суму 1 873 013,76 грн по об`єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3А у м. Тернополі», а також провести інші слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії необхідні для встановлення обставин вчинення посадовими особами ТОВ «Ювента Інжиніринг», ТОВ «Технагляд+», комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон» та іншими особами зазначеного кримінального правопорушення.

З врахуванням вищевикладеного та враховуючи виняткову складність провадження, яка передбачена ч.4 ст.294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003481 від 04 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003481 від 04 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 04 грудня 2022 року.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1