У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2021 Справа №607/19048/21

(провадження № 1-кс/607/6263/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000642 від 21 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів та аудіозаписів телефонних розмов, на підставі яких у період часу з 28 серпня 2021 року по 30 серпня 2021 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , видано кредити ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , та інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 28 серпня 2021 року по 30 серпня 2021 року, з можливістю вилучити копії вищезазначених речей і документів (інформації), скопіювавши їх на паперовий та/або електронний (CD/DVD-диск) носій.
Одночасно просив розгляд вказаного клопотання проводити без участі представників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом квітня-жовтня 2021 року група осіб, за попередньою змовою, перебуваючи в м. Тернополі, шляхом вільного доступу таємно викрала особисті речі та грошові кошти ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , чим спричинила їм матеріальну шкоду. Правова кваліфікація кримінальних правопорушень таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена повторно та за попередньою змовою групою осіб, що завдала значної шкоди потерпілому, передбачена ч. ч. 2, 3 ст. 185 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIIІ від 22 листопада 2018 року).
Слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_15 було викрадено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якої в подальшому оформлено кредити у кредитних спілках ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ІНФОРМАЦІЯ_15 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 42000 гривень. Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних речей і документів (інформації), що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Посилаючись на те, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованих їм кримінальних правопорушень та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).
Оскільки слідчим не доведено, що є необхідність розгляду клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тому її виклик здійснювався відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.
Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:
З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих у складі СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000642 від 21 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 185 КК України.
Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 07 жовтня 2021 року, у якому він повідомив про факт викрадення у нього його особистих речей та грошових коштів.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що документи, на підставі яких у період часу з 28 серпня 2021 року по 30 серпня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано кредити ОСОБА_15 , та інформація про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_15 за період часу з 28 серпня 2021 року по 30 серпня 2021 року, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.
Разом з тим, вимоги клопотання про надання доступу до аудіозаписів телефонних розмов не підлягають до задоволення, оскільки відповідно до ст. 258 КПК України це є втручанням у приватне спілкування, дозвіл на яке може бути отриманий у порядку, передбаченому главою 21 КПК України.
З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, на підставі яких у період часу з 28 серпня 2021 року по 30 серпня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , видано кредити ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;
- інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 28 серпня 2021 року по 30 серпня 2021 року,
з можливістю отримати копії цих документів та інформації, скопіювавши на паперовий та/або електронний носій інформації.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1