УХВАЛА

Справа № 569/13745/21

1-кс/569/7615/21

04 листопада 2021 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця с. Великий Жванчик, Дунаєвського району, Хмельницької області, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , тимчасово проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , розлученого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням із виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України без участі сторони захисту, відповідно до ч.6 ст.193 КПК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 23.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених,ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, яке було виділене 23.06.2021 прокурором із кримінального провадження №0003704 від 01.09.2020.
З клопотання вбачається, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи ув`язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, оскільки обвинувачувалися у вчиненні умисних корисливих злочинів, приблизно на початку липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, з корисливих мотивів, організували та очолили стійке об`єднання з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою інших громадян (шахрайство), до якого залучили як виконавців знайомих жителів Житомирської області, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Діючи як організатори та виконавці організованої злочинної групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма членами об`єднання відповідно до якого розподілили функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети щодо отримання незаконних доходів від шахрайських дій на території м.Рівне та інших областей України.
Згідно розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання, ОСОБА_5 , діючи як виконавець та учасник організованої злочинної групи, за дорученням та під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_6 інформацію про номери експрес-накладних та даних отримувача посилок, дотримуючись засобів конспірації, передавав її ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які безпосередньо отримували товар у відділеннях ТОВ «Нова пошта». Зберігав та передавав даним особам підроблені паспорти громадянина України, здійснював перевезення легковим автомобілем інших співучасників до потрібного відділення ТОВ «Нова пошта» та перебуваючи неподалік відділення вказаної поштової організації спостерігав за навколишньою обстановкою щоб в разі появи співробітників поліції повідомити про це ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Консультував ОСОБА_6 про факти які можуть викрити їх протиправну діяльність, після отримання товару ОСОБА_8 перевозив його у вказане ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 місце. Під час спілкування з іншими учасниками використовував умовності, розмови вів у завуальованій формі.
ОСОБА_6 діючи як організатор та виконавець організованої групи, спільно з ОСОБА_7 визначали напрямки злочинної діяльності та ролі співучасників, здійснювали контроль за їх діяльністю та координували їх злочинну діяльність згідно з роллю кожного. Приймали рішення про включення до складу організованої групи нових членів. Приблизно всередині липня 2020 року, спільно з ОСОБА_7 замовили в невстановленої досудовим розслідуванням особи та оплатили виготовлення підроблених паспортів громадянина України. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знаходили розміщені у всесвітній мережі інтернет оголошення громадян про продаж різних речей, після чого ОСОБА_6 телефонуючи на вказаний номер телефону, представляючись потенційним покупцем, обіцяючи оплатити повну вартість товару, спонукав власників майна відправляти дані предмети через ТОВ «Нова пошта» у вказані ним населені пункти, хоча наміру оплачувати замовлений товар не мав, і отримавши від відправників номери накладних із зазначенням прізвища ім`я та по батькові отримувачів, передавав вказані дані для виконавців злочину - ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .
ОСОБА_7 , діючи як організатор та виконавець організованої групи спільно з ОСОБА_6 визначали напрямки злочинної діяльності та ролі співучасників, здійснювали контроль за їх діяльністю та координували їх злочинну діяльність згідно з роллю кожного. Приймали рішення про включення до складу організованої групи нових членів. Підшуковував розміщені у всесвітній мережі інтернет оголошення громадян про продаж різних речей. Приблизно всередині липня 2020 року, спільно з ОСОБА_6 замовили в невстановленої досудовим розслідуванням особи та оплатили виготовлення підроблених паспортів громадянина України. Під час спілкування з іншими учасниками використовував умовності, розмови вели у завуальованій формі. Визначав місце зберігання майна яким заволодівали та в подальшому реалізовували його. Розподіляв майно яким заволодівали та кошти отримані від реалізації чужого майна між кожним із учасників організованої групи.
ОСОБА_8 , діючи як виконавець та учасник організованої злочинної групи, за дорученням та під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , приблизно всередині липня 2020 року з метою виготовлення підробленого паспорту громадянина України, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі свій фотознімок, який вклеїли в підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 для подальшого його використання при вчиненні шахрайств. Отримавши від ОСОБА_6 інформацію про номери експрес-накладних ТОВ «Нова пошта» та даних отримувача посилок, дотримуючись засобів конспірації, прибувала до необхідного відділення вказаної поштової організації, та перебуваючи там представлялася отримувачем посилок, пред`являла заздалегідь підроблений паспорт громадянина України із вклеєним її фотознімком та зазначеними в ньому прізвища ім`я та по батькові отримувача, оплачувала від імені отримувачів лише вартість доставки товару, отримувала даний товар та супроводжувала його перевезення у вказане ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 місце. Під час спілкування з іншими учасниками використовувала умовності, розмови вела у завуальованій формі. Підшуковувала для залучення до вказаної групи інших осіб.
ОСОБА_9 , згідно розробленого плану, діючи як виконавець та учасник організованої злочинної групи, за дорученням та під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_6 інформацію про номери експрес-накладних ТОВ «Нова пошта» та даних отримувача посилок, дотримуючись засобів конспірації, прибував до необхідного відділення вказаної поштової організації, та перебуваючи там, представлявся отримувачем посилок, пред`являв заздалегідь підроблений паспорт громадянина України із вклеєним його фотознімком та зазначеними в ньому прізвища ім`я та по батькові отримувача. Оплачував від імені отримувачів лише вартість доставки товару, отримував даний товар та супроводжував його перевезення у вказане ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 місце. Під час спілкування з іншими учасниками використовував умовності, розмови вів у завуальованій формі.
Усі учасники вказаної організованої групи осіб, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.
07 грудня 2020 року, ОСОБА_6 , будучи ув`язненим та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м. Рівне, продовжуючи злочинну діяльність, діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_10 про продаж латексних рукавичок фірми «UNEX», повідомив про це ув`язненого ОСОБА_7 , після чого вони спільно вирішили заволодіти даними рукавичками шляхом обману. ОСОБА_6 зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону та не маючи наміру оплачувати зазначений товар замовив у ОСОБА_10 25000 пар вказаних рукавичок по ціні 5 гривень за пару, гарантуючи при цьому повну оплату зазначеного майна, хоча наміру на це не мав, спонукав ОСОБА_10 переслати йому зазначені рукавички через ТОВ «Нова пошта» у відділення № 1 даного товариства, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Руська 248 О, та зазначити отримувачем когось з довірених осіб.
В цей же день, ОСОБА_10 в приміщенні відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» що по вул. Оранжерейна, 3, в м. Київ, оформила експрес-накладну та відправила 25000 пар рукавичок у вказане ОСОБА_6 відділення ТОВ «Нова пошта», зазначивши відправником свого чоловіка ОСОБА_11 а отримувачем себе, після чого, на прохання ОСОБА_6 , переслала йому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_2 фото зазначеної експрес-накладної. ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_10 відомості про номер експрес-накладної та дані отримувача, надав цю інформацію для ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , повідомивши про необхідність їх виїзду для отримання товару у м.Чернівці. На виконання єдиного злочинного плану, з метою заволодіння рукавичками належних ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , взявши з собою підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 з вклеєним фотознімком ОСОБА_8 , на автомобілі марки Мерседес Бенс, 200, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , 09.12.2020 о 09 годині 53 хвилини прибули до відділення №1 ТОВ «Нова пошта» по вул. Руська 248 О, в м.Чернівці, ОСОБА_8 пред`явила працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім`я отримувача посилки ОСОБА_10 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останньою, оплатила лише вартість доставки зазначеного товару, та шляхом обману, отримала належну ОСОБА_10 посилку з 50 ящиками вищевказаних латексних рукавичок фірми «UNEX» в кількості 25000 пар, загальною вартістю 125000 гривень, а ОСОБА_5 в цей час перебував ззовні та спостерігав за обстановкою щоб в разі появи співробітників поліції повідомити її про це. Заволодівши рукавичками належними ОСОБА_10 , ОСОБА_8 виконуючи вказівки ОСОБА_6 , перевезла їх в м.Житомир, та розпорядилися ними на власний розсуд, в результаті чого завдали ОСОБА_10 значної шкоди.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у шахрайстві, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто в готуванні яких та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Крім цього, 28 грудня 2020 року, ОСОБА_6 , будучи ув`язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м. Рівне, діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_12 про продаж побутової техніки, повідомив про це ув`язненого ОСОБА_7 , після чого вони спільно вирішили заволодіти даною технікою шляхом обману. ОСОБА_6 зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону, спілкуючись із чоловіком ОСОБА_12 ОСОБА_13 та не маючи наміру оплачувати зазначений товар замовив у останнього побутову техніку, зокрема посудомийну машину, електрогрилі, електричну духовку, кухонні машини, електрочайники та варильну електричну поверхню, запевнивши в повній оплаті даного товару після його огляду. Зібравши замовлену ОСОБА_6 кількість техніки в новому стані, а саме: посудомийну машину марки «BOSCH SMV46LX73E» вартістю 14000 гривень, електрогриль притискний марки «Tefal OptiGril GC712D34» вартістю 4350 гривень, 2 електрогрилі притискних марки «Tefal GC722D34 OptiGril+ХL» вартістю 5090 гривень кожен, 2 електрогрилі притискних марки «Tefal OptiGril Elite GC750D30» вартістю 6300 гривень кожен, 3 електрогрилі притискних марки «Tefal GC7148 OptiGril+» вартістю 5000 гривень кожен, електричну духовку марки «Whirlpool АКР 446 ІХ» вартістю 5600 гривень, електричну кухонну машину марки «Bosch MUM57860» вартістю 8700 гривень, електричну кухонну машину марки «Bosch MUM54251» вартістю 8400 гривень, електричну кухонну машину марки «Bosch MUM58420» вартістю 7800 гривень, електричну кухонну машину марки «Bosch MUM58258» вартістю 7900 гривень, електрочайник марки «Bosch TWK3А013» вартістю 775 гривень, електрочайник марки «Bosch TWKЗА014» вартістю 775 гривень, електрочайник марки «Bosch TWK8611» вартістю 2100 гривень, електрочайник марки «Bosch TWK3Р420» вартістю 1250 гривень, електрочайник марки «Bosch TWK78А01» вартістю 1700 гривень, варильну електричну поверхню марки «Whirlpool АСМ838 NE» вартістю 7300 гривень, ОСОБА_13 повідомив про це ОСОБА_6 , на що останній запевнивши у повній оплаті замовленого товару, спонукав ОСОБА_13 переслати йому зазначену техніку через ТОВ «Нова пошта» у відділення №1, розташованому за адресою: смт. Любар, вул. Райради,3, Любарського району, Житомирської області, та зазначити отримувачем когось з осіб яким довіряє.
28 грудня 2020 року ОСОБА_13 в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» що по вул. Грушевського 11А, м. Пустомити, Львівської області, оформив 12 експрес-накладних та відправив вищезазначену побутову техніку у вказане ОСОБА_6 відділення ТОВ «Нова пошта» вказавши відправником свою дружину ОСОБА_12 , а отримувачем свого знайомого ОСОБА_14 , після чого, на прохання ОСОБА_6 , переслав останньому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_4 фото зазначених експрес-накладних. ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_13 відомості про номера експрес-накладних та прізвище отримувача, з відома ОСОБА_8 , надав цю інформацію для ОСОБА_9 , якому повідомив про необхідність прибуття у відділення ТОВ «Нова пошта» в смт. Любар.
На виконання обумовленого з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими учасниками організованої групи єдиного злочинного плану, 31.12.2020 близько 10 години 22 хвилини ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , прибув у приміщення відділення №1 ТОВ «Нова пошта» по вул. Житомирське шосе, 21, розташованого за адресою: смт. Любар, вул. Райради,3, Любарського району, Житомирської області, де здійснив пред`явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім`я отримувача посилки ОСОБА_14 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останнім, оплатив лише вартість доставки товару, тобто шляхом обману отримав належні ОСОБА_12 посилки з вищевказаною побутовою технікою, загальною вартістю 108292 гривень, які перевезли в м.Житомир, та розпорядилися ними на власний розсуд, в результаті чого завдали ОСОБА_12 матеріального збитку на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у шахрайстві вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто в готуванні яких та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Крім цього, 30 січня 2021 року, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_15 про продаж ігрового комп`ютера «НР Z VR-Backpack G2 (Core i7, 16 GB RAM RTX 2080) вартістю 80000 гривень. Після цього, з відома ув`язненого ОСОБА_7 , який утримувався в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, представившись військовим з м. Рівне, спілкуючись за допомогою абонентського номеру мобільного зв`язку «Київстар» - НОМЕР_5 , гарантуючи повну оплату вартості зазначеного комп`ютера та не маючи наміру оплачувати зазначений товар спонукав ОСОБА_15 переслати зазначений комп`ютер через ТОВ «Нова пошта» у відділення №1 даного товариства, розташованого в м. Рівне, по вул. Кн. Володимира 109 а, та зазначити отримувачем когось з довірених осіб.
30 січня 2021 року ОСОБА_15 в приміщенні відділення №5 в м.Київ, по вул. Федорова, 32, ТОВ «Нова пошта» оформив експрес-накладну за №5296 та відправив свій комп`ютер «НР Z VR-Backpack G2 (Core i7, 16 GB RAM RTX 2080) у вказане ОСОБА_6 відділення ТОВ «Нова пошта» зазначивши ім`я отримувача свою знайому ОСОБА_16 , після чого, на прохання ОСОБА_6 , переслав останньому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_5 фото зазначеної експрес-накладної. ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_15 відомості про номер експрес-накладної та прізвище отримувача, надав зазначену інформацію для ОСОБА_5 та з метою безпосереднього отримання вказаної посилки залучив для цього ОСОБА_8 .
31 січня 2021 року, ОСОБА_8 , будучи об`єднаною єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи, на автомобілі марки Мерседес Бенс, 200, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , прибули в м. Рівне. Того ж дня, ОСОБА_8 , близько 17 години 30 хвилин, перебуваючи в приміщенні відділення №1 TOB «Нова Пошта» що по вул. Князя Володимира 109 а, в м. Рівне, здійснила пред`явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім`я отримувача посилки - ОСОБА_16 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останньою, оплатила лише вартість доставки зазначеного товару та шляхом обману отримала належний ОСОБА_15 комп`ютер вартістю 80000 гривень, та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого завдали потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у шахрайстві вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто в готуванні яких та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Крім цього, 10 лютого 2021 року, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_17 про продаж нових багатофункціональних лазерних пристроїв для друку марки «Canon i-SENSYS MF 3010» вартістю 6300 гривень кожен. Діючи з відома ув`язненого ОСОБА_7 , який утримувався в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, ОСОБА_6 шляхом обману, спілкуючись за допомогою абонентського номеру мобільного зв`язку № НОМЕР_6 , гарантуючи повну оплату вартості замовлення та не маючи наміру оплачувати зазначений товар замовив у ОСОБА_17 48 багатофункціональних лазерних пристроїв для друку марки «Canon i-SENSYS MF 3010», спонукав ОСОБА_17 переслати зазначені пристрої через ТОВ «Нова пошта» у відділення №1 даного товариства, розташованого в м.Київ, по вул. Пирогівський шлях 135, та зазначити отримувачем когось з довірених осіб.
11 лютого 2021 року ОСОБА_17 оформив в ТОВ «Нова пошта» замовлення про перевезення замовлених ОСОБА_6 48 пристроїв для друку та відправив їх з відділення ТОВ «Нова пошта» що в смт. Лужани, Чернівецької області у вказане ОСОБА_6 відділення ТОВ «Нова пошта» зазначивши отримувачем свою дружину ОСОБА_18 , після чого, на прохання ОСОБА_6 , переслав останньому на мобільний телефон фото експрес-накладної №6746. ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_17 відомості про номер експрес-накладної та прізвище отримувача, надав зазначену інформацію для ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , повідомивши їх про необхідність прибуття у вказане відділення ТОВ «Нова пошта» в м. Києві.
12 лютого 2021 року, ОСОБА_8 будучи об`єднаною єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи, на автомобілі марки Мерседес Бенс, 200, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , прибули в м.Київ. Того ж дня, ОСОБА_8 о 21 години 6 хвилин, перебуваючи в приміщенні відділення №1 TOB «Нова Пошта» що по вул. Пироговський шлях 135, в м. Київ, здійснила пред`явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я отримувача посилки - ОСОБА_18 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останньою, здійснила переказ готівки лише за доставку вказаного вантажу, та шляхом обману, отримала належні ОСОБА_17 48 багатофункціональних лазерних пристроїв для друку марки «Canon i-SENSYS MF 3010» загальною вартістю 302400 гривень, завантажила їх у вантажний автомобіль та супроводжувала їх перевезення в м.Житомир, в результаті чого завдали потерпілому матеріального збитку на вказану суму у великих розмірах.
12.02.2021, близько 22 години 45 хвилин, вказаний автомобіль із зазначеними пристроями для друку в кількості 45 штук, був зупинений співробітниками поліції на стаціонарному пості поліції Кочерів, що розташований на 86 кілометрі автодороги Київ - Чоп в с. Кочерів Житомирського району Житомирської області, а дані пристрої для друку вилучені.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у шахрайстві вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто в готуванні яких та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Крім цього, приблизно в середині липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи ув`язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, маючи єдиний спільний умисел на підроблення офіційних документів паспорта громадянина України з метою його використання при заволодінні чужим майном шляхом обману розробили спільний план вчинення злочину до якого залучили як виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановлену досудовим розслідуванням особу, досудове розслідування відносно якої виділене в окреме провадження.
Будучи об`єднаною єдиним злочинним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як організаторами злочину, та ОСОБА_5 як виконавцем злочину, на виконання відведеної їй ролі виконавця злочину в складі організованої групи, ОСОБА_8 , перебуваючи в м.Житомир, точного часу та місця, досудовим слідством не встановлено, з відома вказаних осіб, надала свій фотознімок невстановленій особі, яка вклеїла його в бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , який не відповідає аналогічним бланкам паспортів громадянина України, що перебувають в офіційному обігу на території України, скріпила відтиском відповідної печатки та внесла запис про те, що даний паспорт видано на ім`я ОСОБА_18 .
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України
Крім цього, 12.02.2021, ОСОБА_6 перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , діючи з відома ув`язненого ОСОБА_7 , маючи єдиний спільний умисел на використання завідомо підробленого офіційного документа паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_18 , який не відповідає аналогічним бланкам паспортів громадянина України, що перебувають в офіційному обігу на території України з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, розробили спільний план вчинення злочину до якого залучили як виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановлену досудовим розслідуванням особу, досудове розслідування відносно якої виділене в окреме провадження.
Будучи об`єднаною єдиним злочинним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як організаторами злочину, та ОСОБА_5 як виконавцем злочину, на виконання відведеної їй ролі виконавця злочину в складі організованої групи, ОСОБА_8 , 12.02.2021 отримала від ОСОБА_5 завідомо підроблений громадянина України серії НОМЕР_1 . Того ж дня о 21 годині 07 хвилин, ОСОБА_8 прибула в приміщення відділення №1 TOB «Нова Пошта» по вул. Пироговський шлях, 135, в м. Київ, після чого пред`явила працівникам вказаної організації зазначений підроблений паспорт громадянина України на ім`я отримувача посилки та представившись ОСОБА_18 , здійснила переказ готівки в сумі 3649 гривень від імені даної особи для ТОВ «Нова Пей» лише за доставку товару та в подальшому заволоділи належними ОСОБА_17 багатофункціональними лазерними пристроями для друку марки «Canon i-SENSYS MF 3010».
В цей же день, близько 22 години 45 хвилин, під час перевезення зазначених пристроїв для друку, на стаціонарному пості «Кочерів» 86 км, автодороги Київ Чоп, Радомишльського району, Житомирської області, даний автомобіль був зупинений співробітниками поліції. ОСОБА_8 , представилась ОСОБА_18 , пред`явила співробітникам поліції вищевказаний підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_18 з вклеєним своїм фотознімком, однак даний документ викликав сумніви щодо його дійсності, тому був у неї вилучений.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
14.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.
15.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Повідомлення про підозру а також повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 вручені відповідно до ч.1 с.278 КПК України, у спосіб, передбачений цим кодексом для вручення повідомлень, відповідно до ст. ст. 135, 136 КПК України.
12.07.2021 ОСОБА_5 оголошено в розшук.
12.07.2021 ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.
Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_5 , обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколами обшуку та огляду від 15.02.2021, в ході яких вилучено майно потерпілих, здобутих внаслідок вчинення шахрайських дій стосовно даних громадян; показаннями потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 ; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході проведення яких здобуто достовірні докази про причетність ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення вказаних злочинів; висновками судових фоноскопічних, товарознавчих експертиз, а також технічної експертизи документа; протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; протоколами огляду речей - мобільних терміналів, які підозрювані використовували у своїй протиправній діяльності; іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за вчинення яких санкція найтяжчого покарання відповідно ч. 4 ст. 190 КК України, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, санкція ч. 3 ст. 358 КК України передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 , може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, (п.1, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки установлено, що ОСОБА_5 , з метою уникнення відповідальності, не з`являється на виклики слідчого, та виїхав за межі України.
ОСОБА_5 не з`явився до органу досудового розслідування на вручення повідомлення про підозру, хоча був повідомлений належним чином, про необхідність прибуття, в зв`язку з чим повідомлення про підозру було вручене у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним кодексом для вручення повідомлень.
На даний час, проведеними заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не представилось можливим, його фактичне місце перебування не відоме, що свідчить про те, що останній переховується від органу досудового розслідування.
Відповідно до інформації із Державної прикордонної служби України ОСОБА_5 , 14.03.2021 о 11:39 покинув територію України через пункт пропуску «Бачівськ» російська ділянка кордону, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Крім того, 12.07.2021 ОСОБА_5 оголошено у державний розшук. Також 12.07.2021 ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук про що винесено відповідні постанови.
Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, (п.2, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки встановлено, що в разі обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, перешкоджатиме виявленню та вилученню речових доказів, місцезнаходження яких на даний час не встановлено.
Незаконно впливати на потерпілих та свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик є реальним зважаючи на те, що підозрюваний ОСОБА_5 , під час вчинення злочинів спілкувався та в подальшому спілкується з особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та свідками вчинення ним кримінальних правопорушень, що підтверджується довідкою УОТЗ, а тому він матиме змогу в подальшому, шляхом вмовляння, залякування чи іншими способами впливати на свідків та інших фігурантів кримінального провадження, з метою зміни їх показань або відмови від дачі показань.
Вчинити інше кримінальне правопорушення. Цей ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України, є реальним, зважаючи на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинення ряду злочинів та протягом 2020 - 2021 років, систематично вчиняв злочини, з метою заволодінням майном, яке в подальшому реалізовував на власний розсуд, що свідчить про те, що він буде продовжувати вчиняти протиправні дії, з метою власного збагачення.
Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених пунктами 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.
Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою тому, що реалізувати вказані ризики можливо лише перебуваючи на свободі.
Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Беручи до уваги, що запобігти вищевказаним ризикам неможливо без обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.
Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Надані стороною обвинувачення докази, вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_19 інкримінованого злочину.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
14.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.
15.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Повідомлення про підозру а також повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 вручені відповідно до ч.1 с.278 КПК України, у спосіб, передбачений цим кодексом для вручення повідомлень, відповідно до ст. ст. 135, 136 КПК України.
12.07.2021 ОСОБА_5 оголошено в розшук.
12.07.2021 ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.
З урахуванням викладеного, слідчим та прокурором у клопотанні та під час його розгляду доведено існування ризиків передбачених п.п.1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України.
За правилами ч.6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.
За наявності обґрунтованої підозри у вчинення ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопоуршень, доведених прокурором підстав про існування ризиків передбачених п.п.1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також, що останній оголошений у міжнародний розшук, є доцільним обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід тримання під вартою.
Керуючись ст.ст.176-178,183,193-194,196 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, уродженцю с. Великий Жванчик, Дунаєвського району, Хмельницької області, зареєстрованому по АДРЕСА_1 , тимчасово проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , розлученому, раніше не судимому, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - запобіжний захід тримання під вартою.
Після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя