У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

13.12.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання дізнавача СД Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 09.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 358 КК України.

1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом самовільного зайняття земельної ділянки площею 4,608 га з кадастровим номером :01:005:0056, яка знаходиться на території Ширяївської ОТГ, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, 16.08.2021 отримано пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно працівники зазначеного підприємства обробляють земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0056 на підставі договору оренди від 28.11.2011, укладеного між ОСОБА_6 та колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , а також надав копію зазначеного договору.
Разом з тим, в ході допиту власниці земельної ділянки ОСОБА_6 14.08.2021 остання повідомила, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 порушив її права, оскільки достовірно знаючи про відсутність у нього і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності або користування земельною ділянкою площею 4.61 га, кадастровий номер :01:005:0056, яка знаходиться на території Ширяївської сільської ради Березівського району Одеської області, самовільно зайняв її шляхом обробляння та вирощування на ній сільськогосподарських культур, зокрема соняшника у 2021 році.

При цьому встановлено, що вказана земельна ділянка належить ОСОБА_6 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серії ОД № 352, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №75. Право власності ОСОБА_6 на вказану земельну ділянку зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 11.08.2016 року.

В ході додаткового допиту 01.09.2021 ОСОБА_6 повідомила, що укладала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2005 році договір оренди належної їй земельної ділянки строком на 5 років, однак в подальшому більше жодних договорів оренди земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладала, а підпис від свого імені в договорі оренди землі від 28.01.2011 року, нібито укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не визнає.

Крім того, ОСОБА_6 повідомила, що вказану земельну ділянку для сільськогосподарських потреб остання передала за договором емфітевзису у 2016 році іншій особі.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що державним реєстратором Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 11.08.2016 року внесено відомості про реєстрацію договору про право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (договір емфітевзису) від 10.08.2016 р., укладеного між власником земельної ділянки ОСОБА_6 з однієї сторони та землекористувачем ОСОБА_9 з іншої сторони, на термін дії до 10.08.2066 р.
Таким чином з вищевикладених обставин вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Під час допиту 07.09.2021 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказав, що дійсно в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває земельна ділянка площею 4,61 га, що розташована на території Ширяївської ОТГ за № 00515 від 24.02.2012 року, що визначено в договорі оренди землі, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендодавцем ОСОБА_6 від 28.01.2011 року, яку ОСОБА_5 до теперішнього часу використовує на підставі вищевказаного договору, який укладено строком на 25 років. Також ОСОБА_5 повідомив, що він сплачував орендну плату ОСОБА_6 до 2017 року. Орендну плату ОСОБА_6 отримувала особисто, про свідчать підписи ОСОБА_10 в журналі реєстрації видачі грошових коштів. Земельну ділянку ОСОБА_5 зареєстрував у земельному відділі та кожен рік сплачує податки.

Враховуючи викладене, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

1.3. В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що органом досудового розслідування 18.10.2021 за №6121вих-21 в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання копій обліково-реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо банківських рахунків, копій податкової звітності, поданої зазначеним підприємством за період 2020-2021 роки, реєстру накладних, інформації та копій підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на вказаному підприємстві та інше.

На виконання вказаної вимоги отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.10.2021 за №26603/5/15-32-12-13-08, якою запитувану інформацію надано частково.

При цьому ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначено, що оригінали або копії документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронних документів з Єдиного реєстру податкових накладних, матеріалів контрольно-перевірочної роботи тощо можуть бути отримані у разі наявності відповідної ухвали слідчого судді або суду, винесеної згідно з частиною 2 статті 159 глави 15 КПК України.

Таким чином, отримати документи, що мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню в порядку ст. 91 КПК України, окрім як шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів, не вбачається за можливе.

Вищевказані документи, у тимчасовому доступі до яких виникла необхідність, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Дізнавач та прокурор звернулись з клопотанням, в якому просили розглядати клопотання без їх участі, а також без виклику осіб, у володінні яких перебувають вищезазначені документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
2.3. Враховуючи, що дізнавачем доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідча суддя у відповідності ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, у володінні яких вони знаходяться.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
[…] 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.2. Проте, враховуючи, що дізнавачем не доведено та необґрунтовано матеріалами клопотання доцільність отримання інформації, в період до вчинення інкримінованих дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч.1 ст. 358 КК України в рамках кримінального провадження № 0000047 від 09.08.2021 року, слідча суддя дійшла висновку про доцільність задоволення клопотання лише в частині надання вказаної інформації з 01.01.2011 року по теперішній час.

4.3. Крім того, на думку слідчої судді, дізнавачем не доведено, що ліцензії на зберігання пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.

4.4. За таких обставин, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідча суддя -

П О С Т А Н О В И ЛА:

1. Клопотання дізнавача СД Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

2. Надати дізнавачам з групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000047 від 09.08.2021 року за ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 358 КК України,в тому числі дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам з групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000047 від 09.08.2021 року за ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст.358 КК України, в тому числі: прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_11 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- обліково-реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з історією, за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час;
- інформації щодо номерів банківських рахунків (відкритих та закритих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;

- інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час;

- документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поданої зазначеним підприємством за період 2020-2021 роки;
- інформації щодо IP адреси, з якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відправляється податкова звітність;
- витягу з Єдиного реєстру податкових накладних відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020-2021 рр;
- поданих податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2020 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів;
- відомостей щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розрізі контрагентів помісячно за 2020-2021 рр.

3. В решті вимог клопотання, - відмовити.
4.Встановити строк дії ухвали до 13 лютого 2022 року.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1