Справа № 136/1628/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

Встановив:

В клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, порушується питання про тимчасовий доступ до інформації, вказуючи, що 18.05.2021 до ч/ч відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1983 р.н., про те, що 16.05.2021 біля 13 год., невідома особа чоловічої статі, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, за допомогою Інтернет ресурсів, з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою месенджера Вайбер та СМС повідомлень, із двох банківських карток, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 8400 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000152 від 19.05.2021 за попередньою правовою кваліфікацією вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 15.05.2021 вона поїхала до своїх батьків у с. Чернявку Оратівської ТГ. На наступний день на її мобільний телефон з абонентський номер НОМЕР_1 , зателефонував номер НОМЕР_2 , де особа чоловічої статі, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що з її банківських карток, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 намагаються зняти грошові кошти. Ввійшовши потерпілій у довіру, переконав назвати повністю номер карток до якого числа дійсні та трьох значне число на звороті карти. Після того, як були продиктовані дані карток, як відразу із карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято 5900 гривень, а з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знято 2500 гривень. Зрозумівши те, що за допомогою шахрайської схеми невідомі особи, із банківських карток заволоділи її грошовими коштами, вирішила повідомити працівників поліції.

З огляду на вищезазначене, у досудового слідства виникла необхідність вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: про рух коштів у формі виписки із зазначених вище рахунків, які операції здійснювались власником даних карток, із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інших можливих операцій, які проводилися по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак надіслала заяву у якій клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю підтримала та просила розглянути його у її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

З`ясувавши позицію учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка зберігається в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ( АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться:

в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 та його особистих даних, а саме:

-дані про рух коштів по вказаному рахунку за період 15.05.2021 по 25.05.2021 із зазначенням місця проведення транзакції та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів;

-фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції по вказаному рахунку через термінали самообслуговування та банкомати за період 15.05.2021по 25.05.2021;

в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ( АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 та його особистих даних, а саме:

-дані про рух коштів по вказаному рахунку за період 14.05.2021 по 25.05.2021 із зазначенням місця проведення транзакції та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів;

-фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції по вказаному рахунку через термінали самообслуговування та банкомати за період 14.05.2021 по 25.05.2021.

Тимчасовий доступ надати у кримінальному проваджені № 0000152 від 19.05.2021 слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та групі слідчих СВ відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області, саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та начальнику слідчого відділення ОСОБА_9 .

Дана ухвала діє до 21.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя