Номер провадження 1-кс/387/159/21
УХВАЛА
про продовження запобіжного заходу - домашній арешт

30 листопада 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ( в режимі відеоконференцзв`язку) ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4

захисника ( в режимі відеоконференцзв`язку) ОСОБА_5

підозрюваної ( в режимі відеоконференцзв`язку) ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчої СВ Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000030 від 20.07.2021, відносно підозрюваної

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, жителька АДРЕСА_1 , громадянка України, головний бухгалтер ТОВ "Бантишівський щебінь", раніше не судима,-

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В :
З матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 20.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, яке знаходиться у провадженні СВ відділення поліції №2 Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

Слідчим відділенням поліції №2 Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 20.07.2021, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що заподіяли значну шкоду.

Зі змісту оголошеної підозри ОСОБА_6 , в результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , заподіяли потерпілому ТОВ "Бантишівський щебінь" в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 збитки на загальну суму 8 865 588 гривень.

Таким чином, головний бухгалтер ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 своїми умисними протиправними діями, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ТОВ «Бантишівський щебінь» на загальну суму 8 865 588 гривень.

На думку органу досудового розслідування ОСОБА_6 у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь,» пов`язаних з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій вчинила злочини, у зв`язку із чим ОСОБА_6 30.08.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.
Отже на думку органу досудового розслідування головний бухгалтер ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальні правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах та ч. 2 ст. 361 КК України несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що заподіяли значну шкоду.

Провести всі процесуальні та слідчі дії у передбачений законом двомісячний строк з дня повідомлення ОСОБА_6 про підозру не представилося можливим у зв`язку зі складністю провадження, значною кількістю необхідних слідчих та процесуальних дій, необхідністю проведення судових експертиз без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Ухвалою слідчого судді Добровеличківського районного суду від 25.11.2021 продовжено строк досудового розслідування до 30.01.2022.

Ухвалою слідчого судді Добровеличківського районного суду від 27.10.2021 продовжено строк домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_6 до 30.11.2021, заборонивши їй в період з 19:00 год. до 07:00 год. залишати житло фактичного проживання, що по АДРЕСА_1 та покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки : прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження; не виїжджати за межі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду, в залежності від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування із особами, визнаними свідками у цьому кримінальному провадженні, крім випадків спілкування з ними під час здійснення процесуальних дій.

Слідча СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з першим заступником керівника Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_9 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 . Клопотання обґрунтоване тим, що остання підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, яке відносяться до класифікації тяжких та особливо тяжких злочинів, за яке передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що свідчить про те, що остання може перешкоджати кримінальному провадженню. Вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, а також причетність ОСОБА_6 до вчинення цього кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні та долученими до клопотання доказами. Вказані обставини, на думку слідчої, свідчать про можливість ОСОБА_6 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки остання обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину та у разі доведення вини останній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, що свідчить про те, що ОСОБА_6 може вчинити спробу направлену на ухилення від органів досудового розслідування та суду; можливість ОСОБА_6 протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, оскільки остання має доступ до бухгалтерських документів, фінансових звітів, що забезпечить їй можливість знищити, спотворити докази; можливість впливати на представника потерпілого та свідків у вказаному кримінальному провадженні, з метою зміни їхніх показань, що не дасть дослідити повно, всебічно та неупереджено всі обставини у кримінальному провадженні.

Прокурор, слідча під час розгляду, клопотання підтримали, просили його задовольнити, посилаючись на обґрунтованість підозри, наявність існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, що викладені в клопотанні та неможливість їх запобігання, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Захисник в судовому засіданні не заперечував з приводу продовження строку запобіжного заходу.

Підозрювана ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримала позицію захисника.

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження доходить до таких висновків.

Слідчий суддя встановив, що обґрунтованість підозри ОСОБА_6 в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, які долучені до клопотання та досліджені слідчим суддею а саме: заявою про скоєний злочин та протоколом допиту в.о. директора ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_10 , в якому останній повідомляє про факт привласнення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах головним бухгалтером ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_6 у період 2016-2021 роки в результаті чого ТОВ "Бантишівський щебінь" спричинено збитки в сумі 8 865 588 гривень. Окрім того зі змісту аудиторського звіту № 1 від 25.08.2021 зазначено, що ОСОБА_6 :

- неправомірно безпідставно здійснювала нарахування коштів на власний рахунок, як заробітну плату, чим спричинила ТОВ «Бантишівський щебінь» матеріальних збитків в сумі 431295,00грн.;

- неправомірно здійснювала перерахування коштів з рахунку ТОВ «Бантишівський щебінь» на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , чим спричинила ТОВ «Бантишівський щебінь» матеріальних збитків в сумі 8865587,80грн.;

- неправомірно здійснювала перерахування коштів з рахунку ТОВ «Бантишівський щебінь» на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 чим спричинила ТОВ «Бантишівський щебінь» матеріальних збитків 919444,00 гривень. Загалом в результаті злочинних дій ОСОБА_6 потерпілому ТОВ "Бантишівський щебінь" спричинено матеріальну шкоду у розмірі 10 216326,80 гривень. Також в матеріалах справи наявні протоколи допитів свідків щодо підтвердження факту кримінального правопорушення.

Отже з врахуванням відсторонення підозрюваної від посади у даному кримінальному провадженні існує ступінь ризику з боку підозрюваної перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, та переховуватися від органів досудового слідства та суду відповідно до п.п.1, 4, ч.1 ст.177 КПК України, однак таким ризикам може дієво запобігти запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з визначеним часом перебування у місці постійного проживання, який буде адекватним та ефективним механізмом з огляду на положення ст. ст. 177, 178, 179, 194 КПК України.

Тому, керуючись ст. 5 п. 1 підпункт «с» Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 186, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити .

Продовжити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, жителька АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 30.01.2022 у визначений період часу в межах строку досудового розслідування.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не залишати житло за місцем її фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , в період часу з 19 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступної доби без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки:

1) прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження;

2) не виїжджати за межі міста Кривий Ріг Дніпропетровська область без дозволу слідчого, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження.

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватись від спілкування із особами, визнаними свідками у цьому кримінальному провадженні, крім випадків спілкування з ними під час здійснення процесуальних дій.

Строк дії ухвали визначити до 30 січня 2022 року.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , що в разі невиконання покладених обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Виконання вказаної ухвали покласти на працівників Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1