10.12.2021
справа № 642/8449/21
провадження № 1-кс/642/4777/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2021 року Ленінський районний суд міста Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харків клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3662 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування зазначено, що У провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3662 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що аналізом декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, поданою ОСОБА_4 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено ознаки набуття нерухомого майна за відсутності достатніх грошових активів.
Встановлено, що ОСОБА_4 22.11.2020 набула у власність нерухоме майно, житловий будинок, розташований в АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 109). Підставою для набуття зазначеного нерухомого майна є договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 22 листопада 2020 року.
Подальшим аналізом документів, що стали підставою для набуття вказаного майна, встановлено, що ОСОБА_4 21.05.2020 надала позику ОСОБА_5 в розмірі 5 358 000 грн та з метою забезпечення виконання позичальником умов договору позики 22.05.2020 уклала Іпотечний договір, згідно з яким, у випадку невиконання боржником зобов`язань набуває право звернення стягнення предмету іпотеки. Предметом іпотеки є вказаний вище житловий будинок.
Водночас у результаті проведення аналізу відомостей, вказаних ОСОБА_4 у деклараціях за 20192020 роки, встановлено, що суб`єкт декларування станом на кінець звітного періоду в Розділі 12 «Грошові активи» зазначив відсутність об`єктів для декларування. В щорічній декларації за 2020 рік зазначила одержання доходів сукупно в розмирі 174 772 гривні. Інших джерел доходів та фінансових зобов`язань суб`єкт не декларував.
Зважаючи на зазначене, ОСОБА_4 не мала достатніх грошових активів для надання 21 травня 2020 року позики в сумі 5 358 000 грн ОСОБА_5 .
При цьому, у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ОСОБА_4 не вказала даних про набуття нею грошових коштів, що були предметом позики ОСОБА_5 .
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2020 між ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ) та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (податковий номер НОМЕР_2 ), від імені якого, на підставі довіреності, діє ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_3 , було укладено іпотечний договір, згідно умов якого, з метою забезпечення виконання зобов`язання, що виникло у іпотекодавця ( ОСОБА_5 ) за договором позики від 21.05.2020, укладеним між іпотекодержателем ( ОСОБА_4 )
у простій письмовій формі, іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателя нерухоме майно: житловий будинок, загальною площею 187, 7 кв. м., житлова площа 119, 7 кв. м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому, умови основного зобов`язання, викладені у договорі позики від 21.05.2021, укладеному сторонами у простій письмовій формі: сума 5 358 000, 00 грн; строк виконання 02.06.2021. В той же час, сторони домовилися, що вартість предмета іпотеки складає 1583800, 00 грн (оцінка предмету проведена суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_7 , дата оцінки 18.05.2021).
Зазначений вище договір було посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
В той же час, 02.11.2020 між між ОСОБА_4 та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (від імені якого, на підставі довіреності, діє ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_3 ) було укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, згідно умов якого, у зв`язку з невиконанням іпотекодавцем ( ОСОБА_5 ) своїх зобов`язань за договором позики від 21.05.2020, що підтверджується засвідченою іпотекодержателем ( ОСОБА_4 ) копією письмової вимоги про усунення порушення основного зобов`язання, засвідченими іпотекодержателем копіями рекомендованого поштового відправлення з оголошеною цінністю №063 від 05.06.2020, поштового відправлення з оголошеною цінністю №535 від 07.07.2020, яким двічі з періодичністю не менше ніж один місяць надсилалася вимога та які повернулися відправнику у зв`язку із закінченням встановленого строку зберігання поштового відправлення.
При цьому, іпотекодержатель ( ОСОБА_4 ) набуває у власність предмет іпотеки житловий будинок, загальною площею 187, 7 кв. м., житлова площа 119, 7 кв. м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . за вартістю, визначеною на момент такого набуття та яка складає 1686000, 00 грн, відповідно до звіту про експертну грошову оцінку, наданого 23.10.2020.
Зазначений вище договір було посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2020 між ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ) та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (податковий номер НОМЕР_2 ), від імені якого, на підставі довіреності, діє ОСОБА_6 було укладено іпотечний договір, згідно умов якого, з метою забезпечення виконання зобов`язання, що виникло у іпотекодавця ( ОСОБА_5 ) за договором позики від 21.05.2020, укладеним між іпотекодержателем ( ОСОБА_4 ) у простій письмовій формі, іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателя нерухоме майно: земельну ділянку кадастровий номер :01:111:0028, площею 0,1892 га з цільовим призначенням для будівництва і яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4.
При цьому, умови основного зобов`язання, викладені у договорі позики від 21.05.2021, укладеному сторонами у простій письмовій формі: сума 5 358 000, 00 грн; строк виконання 02.06.2021. В той же час, сторони домовилися, що вартість предмета іпотеки складає 683882, 32 грн (оцінка предмету проведена суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_9 , дата оцінки 20.05.2021).
Зазначений вище договір було посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
В той же час, 29.10.2020 між між ОСОБА_4 та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (від імені якого, на підставі довіреності, діє ОСОБА_6 ) було укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, згідно умов якого, у зв`язку з невиконанням іпотекодавцем ( ОСОБА_5 ) своїх зобов`язань за договором позики від 21.05.2020, що підтверджується засвідченою іпотекодержателем ( ОСОБА_4 ) копією письмової вимоги про усунення порушення основного зобов`язання, засвідченими іпотекодержателем копіями рекомендованого поштового відправлення з оголошеною вартістю цінністю №071 від 05.06.2020, поштового відправлення з оголошеною цінністю №543 від 07.07.2020, яким двічі з періодичністю не менше ніж один місяць надсилалася вимога та які повернулися відправнику у зв`язку із закінченням встановленого строку зберігання поштового відправлення.
При цьому, іпотекодержатель ( ОСОБА_4 ) набуває у власність предмет іпотеки земельну ділянку кадастровий номер :01:111:0028, площею 0,1892 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) і яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, за вартістю, визначеною на момент такого набуття та яка складає 683882, 32 грн,
відповідно до звіту про експертну грошову оцінку, наданого 23.10.2020 суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_9 .
Таким чином, органом досудового розслідування отримано інформацію про те, що не маючи достатніх грошових активів, ОСОБА_4 уклала договір позики з ОСОБА_5 , згідно якого, передала останньому 5385000, 00 грн (які не були відображені у поданих нею деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) і в подальшому, набула у власність відповідний житловий будинок та земельну ділянку.
Перевірка цієї інформації можлива шляхом тимчасового доступу до оригіналів нотаріальних справ щодо посвідченням договорів іпотеки від 22.05.2020, укладених між ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , які зберігаються у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Згідно ст.8 Закону України «Про нотаріат» вищевказана інформація відноситься до нотаріальної таємниці та доступ до неї обмежений.
Між тим, відомості, що містяться у вказаних вище нотаріальних справах мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Без отримання вищезазначеної інформації, на даний час, неможливо повно встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, зокрема, обставини події кримінального правопорушення та винуватості осіб, які імовірно причетні до його вчинення.
Так, у договорах, довідках, висновках, які містяться у нотаріальних справах, відображено відомості про рух активів, які не були задекларовані ОСОБА_4 особою, уповноваженою на виконання функцій держави і відомості про які, відповідно, є предметом кримінального правопорушення. При цьому, без отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять ці відомості, неможливо у інший спосіб довести обставини укладення ОСОБА_4 відповідних правочинів.
Крім того, в ході досудового розслідування, імовірним є призначення і проведення почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, предметом яких мають бути оригінали документів, що містяться у нотаріальних справах. Проведення зазначених експертиз надаватиме можливість встановити упереджений характер надання ОСОБА_4 позики ОСОБА_5 і в подальшому набуття права на житловий будинок і земельну ділянку.
В той же час, експертне дослідження почерку та техніко-криміналістичне дослідження можливі лише відносно оригіналів документів, що прямо передбачено п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами і доповненнями).
В ході досудового розслідування отримано відомості, що згідно даних Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус ОСОБА_8 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . З огляду на це, є всі підстави вважати, що нотаріальні справи щодо посвідченням договорів іпотеки від 22.05.2020, укладених між ОСОБА_4 і ОСОБА_5 знаходяться саме за вищевказаною адресою.
З метою запобігання можливого знищення відомостей, які містяться у вказаних нотаріальних справах, та спотворення їхнього змісту заінтересованими особами, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прохав розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться нотаріальні справи.
Слідчий подав заяву про слухання клопотання у його відсутність. Вимоги клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000610 від 25.11.2021, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їхнього вилучення, а саме:
- нотаріальної справи, що стосується посвідчення іпотечного договору від 22.05.2020, реєстровий № 496, укладеного між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , податковий номер НОМЕР_1 та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_2 , від імені якого, на підставі довіреності, діяв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_3 ;
- нотаріальної справи, що стосується посвідчення договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 02.11.2020, реєстровий № 1036, укладеного між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , податковий номер НОМЕР_1 та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_2 , від імені якого, на підставі довіреності, діяв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_3 ;
- нотаріальної справи, що стосується посвідчення іпотечного договору від 22.05.2020, реєстровий № 498, укладеного між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , податковий номер НОМЕР_1 та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_2 , від імені якого, на підставі довіреності, діяв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_3 ;
- нотаріальної справи, що стосується посвідчення договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 29.10.2020, реєстровий № 1029, укладеного між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , податковий номер НОМЕР_1 та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_2 , від імені якого, на підставі довіреності, діяв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1