Справа № 203/2814/21
Провадження № 1-кс/0203/2024/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слічдого упрвління ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001771 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст.190 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001771, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.12.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 01.12.2020 приблизно о 14-00 год. невстановлена особа, знаходячись на території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживаючи довірою, незаконно заволоділи майном, що належить підприємству, а саме: металевою чушкою загальною вагою 22 тони, спричинивши підприємству майнову шкоду на загальну суму 1096786 гривень 94 копійки. В ході допиту представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що під час завантаження вантажу були присутні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Також досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що винагороду за вчинене діяння ОСОБА_5 було перераховано на банківську картру, котра оформлена на його дружину ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , та на банківську картку котра оформлена на його тітку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 .
У зв`язку з цим слідчий просить надати доступ щодо банківської таємниці відносно осіб, що можуть бути причетними до відповідного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст.190 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР №0001771 від 03.12.2020, копії рапортів, копії протоколів допиту свідків та інші докази (а.с. 7-63).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001771 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також групі прокурорів відділу Дніпропетровської обласної прокуратури у кримінальному провадженні №0001771 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформаційної довідки із зазначенням повних анкетних даних про особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , а також осіб які мали право здійснювати по ньому видаткові операції;
-інформаційної довідки про випущені по банківському рахунку № НОМЕР_2 електронні платіжні засоби (надати ідентифікаційні дані);
-інформаційної довідки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2020 до 31.12.2020 зазначити підставу здійснення операцій, відправників та одержувачів коштів та зазначити рахунки з котрих або на котрі було здійснено грошові перекази;
-інформаційної довідки про операції по поточному рахунку№ НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2020 до 31.12.2020 що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції). У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1