СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6743/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2021 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження 0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку 19.08.2021 в автомобілі «BMW», номерний знак НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України

За версією органу досудового розслідування ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановлені досудовим розслідуванням часі та місці, переслідуючи корисливий мотив вступив в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Так, прокурор стверджує, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснював на території України пошук потенційних клієнтів з третіх країн для незаконного переправлення до країни ЄС, або осіб яким необхідні підробні візові документи, а саме візи, фіктивні договори на працевлаштування у країнах ЄС.

За версією органу досудового розслідування, 17.12.2020 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою особистого збагачення, отримали замовлення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про виготовлення візи для подальшого незаконного виїзду через державний кордон України до ЄС, зокрема до Республіки Польші, за що отримали грошові кошти у сумі 100 доларів США у якості завдатку та паспорт вказаного громадянина Бангладешу.

У подальшому, ОСОБА_4 діючи спільно з іншими невстановленими особами, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення протиправних дій, виготовили на замовлення ОСОБА_6 Ала фальшиву візу для виїзду до країн ЄС з наступними даними: НОМЕР_2 , PLATI PRO: POLSKA, НОМЕР_3 TYP VIZA D, POCET VSTUPU MULT DELKA POBYTU 365 DNI MISTO VYDANI KIJOW DNE 02-12-20CISLO PASU BT0371075 PRUMENI JMENO MAMUN, ABDULLAH AL POZNAMKY CEL WYDANIA: 06A VDP0LMAMUN
В подальшому, отримавши від невстановленої особи підроблену візу, 18.08.2021 ОСОБА_4 , з метою доведення свого злочинну умислу до кінця, бажаючи отримати за свої послуги загальну суму у 2 000 Євро, в якості кінцевої оплати за виготовлення візи для виїзду до країн ЄС домовився з ОСОБА_7 про зустріч за адресою: АДРЕСА_1 для отримання грошових коштів та передачі вказаної візи з вищевказаними даними.

Цього ж дня, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 прибули за вказаною адресою. Під час проведення негласної слідчої розшукової дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав поради, вказівки, та засіб для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме паспорт громадянина Бангладешу для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами, отримавши від ОСОБА_6 Ала грошову винагороду в розмірі 15 000 гривень. Під час передачі вказаного документа та отримання коштів ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України о 22 год. 24 хв.

19.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва проведено обшук в автомобілі марки «BMW», номерний знак НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому виявлено та вилучено:

1) Документи ZEZWOLENIE запрошення на роботу до Польщі у кількості 2 штук на 2 арк. формату А4 білого кольору;

2) Документ Договір №КА104 з додатками на 3 арк. формату А4 білого кольору;

3) Документ Договір №КА105 з додатками на 3 арк. формату А4 білого кольору;

4) Аркуш паперу формату А4 білого кольору з надрукованим списком іноземних громадян та їх контактами, номерами телефонів.

Разом з тим, вилучені речі 19.08.2021 визнані речовими доказами.

Прокурор мотивує своє клопотання тим, що вилучені речі є знаряддями вчинення злочину, а також містять на собі інші відомості які можуть бути використанні як доказ факту обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступних висновків.
Як встановлено в судовому засіданні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

06.08.2021 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва було постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі «BMW», номерний знак НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 (а.с. 95-99)

19.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва проведено обшук в автомобілі марки «BMW», номерний знак НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому виявлено та вилучено:

1) Документи ZEZWOLENIE запрошення на роботу до Польщі у кількості 2 штук на 2 арк. формату А4 білого кольору;

2) Документ Договір №КА104 з додатками на 3 арк. формату А4 білого кольору;

3) Документ Договір №КА105 з додатками на 3 арк. формату А4 білого кольору;

4) Аркуш паперу формату А4 білого кольору з надрукованим списком іноземних громадян та їх контактами, номерами телефонів. (а.с. 100-105)

Постановою слідчого від 20.05.2021 року вище перераховані речі визнані речовими доказами (а.с. 106-116).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи той факт, що вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та бути використаним в якості доказу фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою його збереження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження 0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку 19.08.2021 року в автомобілі «BMW», номерний знак НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 :

1) Документи ZEZWOLENIE запрошення на роботу до Польщі у кількості 2 штук на 2 арк. формату А4 білого кольору;

2) Документ Договір №КА104 з додатками на 3 арк. формату А4 білого кольору;

3) Документ Договір №КА105 з додатками на 3 арк. формату А4 білого кольору;

4) Аркуш паперу формату А4 білого кольору з надрукованим списком іноземних громадян та їх контактами, номерами телефонів.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1