Справа № 357/1478/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

10 лютого 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000195, яке внесене до ЄРДР 01 лютого 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, установив таке.

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Згідно із клопотанням, дізнавач ОСОБА_3 просила: розкрити банківську таємницю та надати їй тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про власника п/р НОМЕР_1 : анкетні дані та номер телефону; інформації про перелік операцій, які здійснювались за п/р НОМЕР_1 , в період часу з 31 січня 2022 року з 09:00 год. до 02 лютого 2022 року, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивувала це тим, що отримані дані документи мають значення для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування у кримінальному № 0000195, яке внесене до ЄРДР 01 лютого 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме для кваліфікації кримінального правопорушення та установлення особи, яка його вчинила.

Положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ, Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із витягом, 01 лютого 2022 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 30000195, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з таким коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

«ЄО 3283 від 31 січня 2022 року (Біла Церква) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 31 січня 2022 року, близько 11:30 год., невідома особа, повідомивши неправдиву інформацію останньому в телефонному режимі, заволоділа грошовими коштами,сума збитку яких встановлюється».

В ході дізнання допитаний, як потерпілий ОСОБА_5 .

Результати його допиту зафіксовані в протоколі допиту потерпілого від 04 лютого 2022 року.

Зокрема, він надав покази про те, що з 2016 року він має у власності ФГ « ОСОБА_6 », він вирішив замовити мінеральні добрива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_2 , на рахунок треба було швидко перерахувати грошові коштів, так як він замовив по старій ціні, яка в понеділок збільшується. 31 січня 2022 року о 09:38 год., на електронну пошту він отримав рахунок-фактуру «ПК-0001303 від 31 січня 2022 року, з реквізитами: постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », п/р НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслав на них гроші на загальну суму 174 199,99 грн. від імені ФГ « ОСОБА_6 ». Після цього він зв`язався з менеджером ОСОБА_7 , який повідомив, що керівництво не погодило проплату, тому йому повернуть гроші. Після чого він більше не вийшов на зав`язок.

Відповідно до платіжного доручення № 1 від 31 січня 2022 року, від ФГ « ОСОБА_8 » на рахунок «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 174 199,99 грн.

За викладених обставин, слідча суддя вважає, що вищезазначені фактичні дані свідчать, що дізнавачем доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, адже інформація до якої він просить надати доступ, знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана у кримінальному провадженні № 0000195, яке внесене до ЄРДР 01 лютого 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки, згідно із ст. 91 КПК України входить до предмету доказування спрямована на встановлення причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення, а здобути її іншим шляхом неможливо, адже вона є банківською таємницею та у вільному доступі не перебуває.

Отже, за викладених обставин, керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000195, яке внесене до ЄРДР 01 лютого 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про власника п/р НОМЕР_1 : анкетні дані та номер телефону; інформації про перелік операцій, які здійснювались за п/р НОМЕР_1 , в період часу з 31 січня 2022 року з 09:00 год. до 02 лютого 2022 року, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10 квітня 2022 року.

Роз`яснити, що згідно із ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1