Провадження № 1-кп/127/846/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2021 м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000074 за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Вінниця, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Приблизно у листопаді 2010 року ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Вінниці, точне місце не встановлено, погодилась на пропозицію особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження зареєструватись фізичною особою - підприємцем за грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність.
Так, ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вступила з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у злочинну змову, щодо здійснення державної реєстрації її як фізичної особи - підприємця.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, без наміру здійснювати господарську діяльність, ОСОБА_4 уповноважила двох осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження на представлення її інтересів як фізичної особи - підприємця на підставі нотаріально посвідченої довіреності. В подальшому, ОСОБА_4 передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження підписану власноручно нотаріально посвідчену довіреність.
В подальшому, ОСОБА_4 , зареєструвалась як фізична особа підприємець, у виконавчому комітеті Вінницької міської ради 25.11.2010 року, про що зроблено запис про включення відомостей про фізичну особу - підприємця до ЄДР за № 0041502, основний вид діяльності: 46.31 - оптова торгівля фруктами й овочами (основний); державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця вчинено 28.12.2017, про що зроблено запис № 6041502.
Продовжуючи злочинну діяльність, 08.11.2017 року ОСОБА_4 під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де завідомо знаючи, що довіреність необхідна для здійснення державної реєстрації її як фізичної особи - підприємця з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, в присутності вказаного нотаріуса, діючи під контролем та за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи, що вказана довіреність необхідна для проведення державної реєстрації з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб за грошову винагороду, підписала довіреність, якою уповноважила двох осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які вправі діяти незалежно один від одного, відкрити підприємницьку діяльність та представляти інтереси ОСОБА_4 як фізичної особи - підприємця з усіма повноваженнями, у будь-яких державних, громадських, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності, галузевої належності та місця знаходження, в тому числі: у виконкомах, державних адміністраціях, в органах місцевого самоврядування, ЦНАП, перед державними реєстраторами, адміністраторами, в податковій інспекції, в органах пенсійного та соціального страхування, дозвільній системі МВС, правоохоронних та контролюючих органах, органах СЕС, управлінні Держгеокадастра, а також відкривати на ім`я ОСОБА_4 рахунки в будь-якій банківській установі, користуватися і розпоряджатися ними. Вказана довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 та зареєстрована в реєстрі за № 2663.
Надалі, ОСОБА_4 , без наміру здійснювати господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб за грошову винагороду, передала підписану довіреність особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження
22.03.2018 року ОСОБА_4 зареєструвалась як фізична особа підприємець, у виконавчому комітеті Вінницької міської ради, про що зроблено запис про включення відомостей про фізичну особу - підприємця до ЄДР за № 0060815, основний вид діяльності: 46.31 - оптова торгівля фруктами й овочами (основний). Державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 припинено 18.06.2018, про що зроблено запис №2060815.
24.06.2019 року ОСОБА_4 зареєструвалась як фізична особа підприємець у виконавчому комітеті Вінницької міської ради, про що зроблено запис про включення відомостей про фізичну особу - підприємця до ЄДР за № 0066124, основний вид діяльності: 46.11 - діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами (основний). Державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця вчинено 24.09.2019 року, про що зроблено запис № 2066124.
27.10.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи на підставі довіреності, будучи обізнаною про злочинний намір ОСОБА_4 , надала державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 документи, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація фізичної особи підприємцем», зокрема: заяву щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця та довіреність. Таким чином, ОСОБА_4 зареєструвалась як фізична особа - підприємець у виконавчому комітеті Вінницької міської ради 27.10.2020 року, про що зроблено запис про включення відомостей про фізичну особу - підприємця до ЄДР за № 000071812, основний вид діяльності: 46.11 - діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами (основний). 16.08.2021 року ОСОБА_4 за власним рішенням припинила підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця, про що зроблено відповідний запис про державну реєстрацію припинення за № 001071812.
Підписання ОСОБА_4 нотаріальної довіреності, надало державному реєстратору ОСОБА_6 юридичні підстави провести державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, в результаті чого двоє осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження здійснювали незаконну діяльність, направлену на проведення фінансово-господарських операцій із обготівковування коштів та легалізації походження необлікованої сільгосппродукції.
Протягом 2018-2021 p.p. від імені фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 були здійснені господарські операції, пов`язані із закупкою сільськогосподарської продукції (насіння гарбузове, яблука) та подальшою реалізацією вказаної сільськогосподарської продукції на адресу ТОВ «Даяна ЛТД» (код за , Закарпатська обл.), ТОВ «СО`ОК» (код за ЄДРПОУ 36748170, Чернівецька обл.), ТОВ «Натсі» (код за , Закарпатська обл.).
На рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 в AT «Мегабанк» (МФО 351629), за період з 2018-2021 p.p. вказаними підприємства перераховано коштів всього на загальну суму 8244549 грн.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у скоєнні інкримінованого їй кримінального правопорушень при зазначених вище обставинах визнала повністю, надала суду наступні показання.
В 2010 року вона познайомилася з ОСОБА_7 . Якось останній запропонував їй співпрацю, а саме зареєструвати на її ім`я підприємство за грошову винагород. Оскільки на той час їй потрібні були кошти вона погодилася. Протягом трьох років ОСОБА_7 , за участю ОСОБА_8 , здійснював якусь діяльність та сплачував їй кошти за те, що вона зареєструвала ФОП на своє ім`я.
Вона повністю погоджується з обставинами, які описані в обвинувальному акті та розкаюється у скоєному.
З`ясувавши розуміння учасниками процесу змісту обставин, які не будуть досліджуватись, роз`яснивши, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини у апеляційному порядку, впевнившись у добровільності та істинності їх позиції, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
При визначенні виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченої та обставини, що обтяжують та пом`якшують її покарання.
Зокрема судом враховано, що ОСОБА_4 раніше не судима, на обліках у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно.
Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , суд вважає повне визнання вини, щире каяття.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , судом не встановлено.
За таких обставин, суд вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_4 можливе без ізоляції її від суспільства, тому їй слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю. Враховуючи пост кримінальну поведінку ОСОБА_4 , її критичне ставлення до своєї поведінки, суд вважає за можливе звільнити її від відбування основного покарання з випробуванням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України та ст. 65 КК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком один рік.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти цей орган про зміну місця проживання або роботи.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом тридцяти діб з моменту його проголошення.

Суддя :