18.10.2021 Справа № 490/4340/21
н/п 1-кс/490/2564/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

18 жовтня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явилася надавла заяву в якій просив розглянути справу в його відсутності.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

Відділом УСР в Миколаївській області ДСР НП України, в ході проведення перевірки за матеріалами аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованими в УСР в Миколаївській області ДСР НП України за №263 від 16.03.2021 року, встановлено щодо 10 квітня 2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало переможцем конкурсу аукціону, проведеного ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на проведення робіт по реконструкції систем АПС в приміщеннях систем нормальної експлуатації РВ, ДВ, ЕЕТП, СК. Реєстраційний номер в електронній системі закупівель UA-2019-03-22-000097-b.

17 квітня 2019 року між ВП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладений Договір №02/04-2019 про закупівлю робіт за темою: «ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:20-4 Реконструкція) Енергоблок №3. Роботи по реконструкції систем АПС в приміщеннях систем нормальної експлуатації РВ, ДВ, ЕЕТП, СК.

Згідно п.2 Договору Договірна ціна робіт складає 25 101 015,60 грн., у т.ч. ПДВ 20% -4 183 502,60 грн. Джерело фінансування власні кошти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Згідно п.7 Договору Залучення для виконання робіт робочої сили в достатній кількості і з відповідною кваліфікацією є обов`язком Підрядника. За узгодженням із з Замовником допускається залучати до виконання робіт субпідрядні організації, що мають відповідні ліцензії.Підрядник має право, за узгодженням із з Замовником, залучати до виконання робіт субпідрядні організації при наявності у них допусків до особливих робіт, ліцензій на право виконання цих робіт на охоронної території АЕС, а персонал атестований згідно правил і норм пожежної, охорони праці для робіт на АЕС. Вся відповідальність за персонал субпідрядних організацій, що діють в рамках даного Договору, покладається на підрядника.

13.11.2019 між ВП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено Додаткову угоду №1, згідно якої термін дії Договору продовжено до 31.12.2021 та долучено новий Графік виконання робіт.

21.05.2020 між ВП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено Додаткову угоду №1, згідно якої Договірна ціна робіт зменшена та складає 25 096 214,75 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 4 182 702,46 грн.

Згідно технічних вимог (додаток 4 до Тендерної документації), Виконавець робіт повинен мати:

1)Ліцензію (підрядника та/або субпідрядника в залежності від видів робіт, які вони будуть виконувати власними силами) на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із значними наслідками (ССЗ) на:

a)будівельні та монтажні роботи загального призначення:

-зведення металевих конструкцій;

-монтаж технологічного устаткування;

-виконання пусконаладжувальних робіт;

-електротехнічних пристроїв;

-автоматизованих систем управління.

б) будівництво об`єктів інженерної інфраструктури:

- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання;

- електропостачання і електроосвітлення;

- засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв`язку, сигналізації, інформаційних мереж.

2) ліцензію (підрядника та/або субпідрядника в залежності від видів робіт, які вони будуть виконувати власними силами) на виконання робіт протипожежного призначення:

- вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, обліцування), вогнезахисне заповнення;

- монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень.

3) Дозвіл та/або декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (учасника та/або субпідрядника в залежності від видів робіт, які вони будуть виконувати власними силами), які оформлені згідно вимог чинного законодавства України на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- зварювальні роботи та газополум`яні роботи;

- зберігання балонів із стисненим та зрідженими газами.

4) Рішення про затвердження постачальника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (у тому числі для субпідрядних організацій, які планується залучати до виконання робіт для СВБ). У разі відсутності Рішення про затвердження постачальника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати лист/листи, складений у довільній формі і підписаний уповноваженою особою Учасника (для учасника) та уповноваженою особою субпідрядника (для субпідрядника) про готовність пройти оцінку підприємства замовником після підписання договору на виконання робіт, до початку виконання робіт.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних ІНФОРМАЦІЯ_7 за період квітень 2019 лютий 2021 встановлено:
Підприємством ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано податкові накладні, виписані в адресу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та номенклатуру товарів яких можливо ідентифікувати як пов`язану з виконанням умов договору від 17.04.2019 №02/04-2019.

Серед постачальників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено підприємство субпідрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким зареєстровано податкові накладні, виписані в адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та номенклатуру товарів яких можливо ідентифікувати як пов`язану з виконанням умов договору від 17.04.2019 №02/04-2019 на загальну суму 11 618 341 грн.
Серед постачальників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено підприємство субпідрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яким зареєстровано податкові накладні, виписані в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та номенклатуру товарів яких можливо ідентифікувати як пов`язану з виконанням умов договору від 17.04.2019 №02/04-2019 на загальну суму 9 317 880 грн.
Серед постачальників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) встановлено підприємства субпідрядники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), якими зареєстровано податкові накладні, виписані в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та номенклатуру товарів яких можливо ідентифікувати як пов`язану з виконанням умов договору від 17.04.2019 №02/04-2019 на загальну суму 739 551,3 грн. і 8 472 762 грн. відповідно.

Серед постачальників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено підприємство субпідрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким зареєстровано податкові накладні, виписані в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та номенклатуру товарів яких можливо ідентифікувати як пов`язану з виконанням умов договору від 17.04.2019 №02/04-2019 на загальну суму 739 551,3 грн..

При тому номенклатура товарів податкового кредиту (придбання) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у відповідний період складається з одягу (в т.ч. б/у), взуття (в т.ч. б/у), тютюнових виробів, кормів для тварин. Придбання робіт по реконструкції систем автоматичної пожежної сигналізації не встановлено.
Серед постачальників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) встановлено підприємство субпідрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яким зареєстровано податкові накладні, виписані в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та номенклатуру товарів яких можливо ідентифікувати як пов`язану з виконанням умов договору від 17.04.2019 №02/04-2019 на загальну суму 7 444 762 грн..

При тому номенклатура товарів податкового кредиту (придбання) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у відповідний період складається з одягу (в т.ч. б/у), взуття (в т.ч. б/у), тютюнових виробів, алкогольних напоїв, продуктів харчування, робіт. Придбання робіт по реконструкції систем автоматичної пожежної сигналізації не встановлено.
Таким чином, враховуючи зазначене вище, вбачається, що підприємства субпідрядники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично не виконували субпідрядні роботи по реконструкції системи автоматичної пожежної сигналізації Енергоблока №3 Южно-Української АЕС, про що свідчить відсутність необхідних ліцензій, дозволів, кваліфікованих трудових ресурсів, виробничих активів, невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), а посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) внесено до актів виконаних робіт на виконання договору від 17.04.2019 №02/04-2019 недостовірні відомості про нібито понесені витратина суму 9 317 880 грн., пов`язані з виконанням субпідрядних робіт підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в порушення норм статей 1, 9 статті 1 Закону України від 16.07.99 №996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за №168/704, використовуючи підроблені документи щодо виконання підприємствами - субпідрядниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) субпідрядних робіт по реконструкції системи автоматичної пожежної сигналізації ІНФОРМАЦІЯ_13 , склали завідомо неправдиві офіційні документи, якими є акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в на виконання умов договору від 17.04.2019 №02/04-2019 на загальну суму 9 317 880грн.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стали підставою для укладання обумовленого договору підряду та склались і підписувались під час/після виконання будівельних робіт до зазначеного договору мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою проведення ряду експертиз, для яких необхідні саме оригінали документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- довідку, щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за період з 01.04.2020р. по теперішній час;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів за період з 01.04.2020р. по теперішній час;

- податковий розрахунок за формою № 1 ДФ за період з 01.04.2020р. по теперішній час;

- фінансову звітністьза 2019-2021р.

- довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України

- довідку, щодо електронних скриньок які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.

Вказана документація перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса знаходження, якого: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Також у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, можуть бути прямими доказами причетності службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000028 від 23.04.2021 року, а саме: ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13

дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
довідку, щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах; податкові декларації з додатками за період з 01.04.2020р. по теперішній час; реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів за період з 01.04.2020р. по теперішній час; податковий розрахунок за формою № 1 ДФ за період з 01.04.2020р. по теперішній час; фінансову звітністьза 2019-2021р.;довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_14 ; довідку, щодо електронних скриньок які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.

Ухвала діє до 18.11.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1