печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1467/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 17.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4
ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що майновий комплекс - готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору оренди від 29.12.2017, передано АТ «КБ «Приватбанк» в користування ТОВ «Міленіум 2018» (). За наявними даними, право власності на вказаний об`єкт нерухомості виникло у АТ «КБ «Приватбанк» 04.08.2017.
Службовими особами Банку вжито дії щодо підготовки й підписання договору оренди від 29.12.2017, укладеного між АТ «КБ «Приватбанк» та ТОВ «Міленіум 2018» (), відповідно до якого останнім отримано в користування цілісно-майновий комплекс - готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташований за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 70) загальною площею 17206,7 м2, за заниженою ціною 28,19 грн за 1 м2, що в місяць складає 485 056 000 грн.
АТ «КБ «Приватбанк» (, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, б. 1д, 100% акцій належить державі в особі КМУ), а згадуваний договір ймовірно укладено з порушенням вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про управління об`єктами державної власності» та Закону України «Про оренду державного майна», які передбачають обмеження можливості, у даному випадку, банку розпоряджатись окремими видами майна та наявність спеціальних правил управління майном державного підприємства, зокрема і правил щодо розпорядження державним майном у спосіб його здачі в оренду.
Окрім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження отримано інформацію щодо незаконного заволодіння нерухомим майном, що належить АТ КБ «Приватбанк» (, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, б. 1д, 100% акцій належить державі в особі КМУ).
Зокрема встановлено, що 28.07.2020 невстановленими особами вчинено реєстраційні дії стосовно нерухомого майна АТ КБ «Приватбанк» майнового комплексу готелю «Мир», який на підставі договору купівлі-продажу № 26237 від 28.07.2020 продано ТОВ «Промислова корпорація «Пром Експорт» (). Майновий комплекс готелю «Мир» належить АТ КБ «Приватбанк» на підставі договору іпотеки № 4642 від 10.06.2016.
Станом на теперішній час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведенні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які вказані у клопотанні слідчого.
Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, а також зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях.
Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 17.01.2022, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати наступне:
- провести судово-економічну експертизу з метою встановлення збитків завданих державі;
- виконати додаткові тимчасові доступи до документів та в подальшому провести їх детальний огляд з метою виявлення слідів вчинення кримінальних правопорушень;
- призначити та забезпечити виконання додаткових почеркознавчих та технічних експертиз документів;
- провести обшуки за місцем проживання фігурантів у кримінальному провадженні та за місцем знаходження зазначених юридичних осіб в тому числі юридичних осіб, які є власниками майна здобутого злочинним шляхом;
- встановити та допитати понад 20 осіб за обставинами кримінального провадження;
- визначити коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру;
- провести тимчасовий доступ до матеріалів Господарської справи № 910/3428/19 Господарського суду м. Києва;
- допитати в якості свідка директора ТОВ «АРТІС»;
- допитати в якості свідка колишнього директора ТОВ «АРДЕНА» ОСОБА_5 ;
- допитати в якості свідка ОСОБА_6 ;
- допитати в якості свідка директора ТОВ «АЕФ» ОСОБА_7 .
Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні. Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених заходів, необхідний певний проміжок часу, але з урахуванням перелічених слідчим слідчий дій які необхідно провести, приходить до висновку про необхідність зменшення цього строку до шести місяців, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до 17.07.2022 року.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 17.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, на шість місяців, а саме до 17.07.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
В решті клопотання відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1