Провадження № 1-кс/344/6964/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження№ 0000169 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунт ування якого посилався на те, що на протязі 2018-2020 років, в м. Івано-Франківську, невідомі особи під приводом реалізації майнових прав, шахрайським способом заволоділи чужим майном громадян в особливо великих розмірах. Крім того виявлено факти несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, у якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно. Зокрема установлено, що реєстрація об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 проведена безпідставно всупереч вимогам статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також в порушення вимог п. 41 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Установлено, що 11.01.2019 земельна ділянка із кадастровий номером :23:001:1184, цільове призначення якої «Для індивідуального садівництва», перебувала у власності ОСОБА_5 (1/2 частка), ОСОБА_6 (1/4 частка) та ОСОБА_7 (1/4 частка). 11.02.2019 ОСОБА_6 продав ОСОБА_7 належну йому на праві приватної власності 1/4 частки вказаної земельної ділянки.

28.02.2019 до Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини із заявою про видачу будівельного паспорту звернулися ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

В подальшому, 03.02.2019 на замовлення ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , ОСОБА_10 виготовлено ескізний проект «Нове будівництво садового будинку в садівничому товаристві «За Мир» в м. Івано-Франківську». Вказаним проектом передбачено будівництво 2-ох поверхового (2-й поверх тип мансардний) садового будинку з підвальним приміщенням, загальна площа будівлі при цьому мала становити 184,32 кв.м.

07.03.2019 на замовлення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Департаментом містобудування, архітектури та культурної спадщини виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради видано будівельний паспорт № 24/19-31.2.1-02 для забудови земельної ділянки з кадастровим номером :23:001:1184, цільове призначення якої «01.05 Для індивідуального садівництва», а саме для будівництва на ній 2-поверхового садового будинку, загальною площею 184,32 кв.м. Зміни до вказаного будівельного паспорту не вносилися.

Окрім цього, 02.04.2019 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 подали до Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради (далі по тексту ДАБІ) повідомлення про початок виконання будівельних робіт «Будівництво садового будинку; Івано-франківська область, м. Івано-Франківськ, садове товариство «За Мир», 00».

20.05.2019 працівниками ДАБІ проведено позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності на вказаному вище об`єкті. Під час проведення позапланової перевірки встановлено, що замовник будівництва ОСОБА_5 виконує будівельні роботи з будівництва садового будинку з відхиленням від будівельного паспорту. За результатами проведеної перевірки ДАБІ складено акт, протокол про адміністративне правопорушення, видано припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт, а також притягнуто до адміністративної відповідальності останнього та накладено штрафні санкції на суму 1700 гривень.

В подальшому, 20.06.2019 працівниками ДАБІ проведено перевірку виконання умов припису, за результатами якої встановлено, що замовник будівництва ОСОБА_5 не виконав умови припису про зупинення підготовчих та будівельних робіт, не зупинив виконання будівельних робіт, не привів об`єкт будівництва у відповідність до будівельного паспорта та не здійснив коректуру будівельного паспорта. ОСОБА_5 повторно притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено штрафні санкції на суму 5100 гривень.

10.12.2019 в м. Івано-Франківську між продавцем ТОВ «Захід Фінанс Груп» в особі директора ОСОБА_11 та покупцем ОСОБА_5 укладено договір купівлі продажу № Н64А/2, відповідно до якого ТОВ «Захід Фінанс Груп» виконує функції забудовника і зобов`язується передати у власність ОСОБА_5 об`єкт нерухомого майна (торгове приміщення проектний № IІ, площею 259,3 кв.м. на 2-му поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 ), який буде створений в майбутньому, а ОСОБА_5 зобов`язується прийняти цей об`єкт та оплатити його.

17.02.2020 на підставі звернення ДАБІ Івано-Франківським міським судом у справі № 344/17906/19 прийнято рішенням та зобов`язано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за власний рахунок привести об`єкт будівництва «Будівництво садового будинку; АДРЕСА_2 » у відповідність до будівельного паспорта №24/19-31.2.1-02 від 07.03.2018, виданого Департаментом містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради.

30.03.2020 рішення суду набрало законної сили і станом на даний час не виконано.

31.07.2020 в м. Івано-Франківську між директором ТОВ «Захід Фінанс Груп» ОСОБА_11 та ОСОБА_5 складено акт приймання передачі № Н46А/2, відповідно до якого ОСОБА_5 прийняв торгове приміщення № ІІ площею 259,3 кв.м. на 2-му поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , вартість якого згідно договору купівлі продажу становила 259 300 гривень. 05.08.2020 ТОВ «А++» виготовлено технічний паспорт на торгове приміщення № ІI площею 214,4 кв.м., яке розташоване на 2-му поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Знаючи про відсутність дозвільних документів на будівництво та про відсутність рішення міської ради про присвоєння поштової адреси а також усвідомлюючи про наявність рішення Івано-Франківського міського суду від 17.02.2020, з метою набуття права власності на торгове нежитлове приміщення № ІI площею 259,3 кв.м., тобто всупереч діючому законодавству України, ОСОБА_5 діючи умисно, 10.08.2020 звернувся до державного реєстратора із заявою № 40883066 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Частиною 2 статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зазначено: якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію нерухомого майна, державна реєстрація прав на таке майно проводиться після прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку, крім випадків, передбачених статтею 31 цього Закону.

Згідно п. 41 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року №1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі Постанови №1127), для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна, крім інших документів, подаються:

1) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта;

3) документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси.

У той же день, тобто 10.08.2020, у порушення вимог статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та вимог п. 41 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127, ОСОБА_12 будучи державним реєстратором, тобто особою, яка згідно вимог ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень » має доступ до автоматизованої системи, в якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, використовуючи документацію, яка не містила будь яких фактичних даних, з якими закон пов`язує реєстрацію права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна, знаючи, що відповідні документи про готовність об`єкта до експлуатації органами Державної архітектурно-будівельної інспекції не видавались, поштова адреса: АДРЕСА_1 будь якому новозбудованому об`єкту нерухомого майна у визначеному законодавством порядку не присвоювалась, діючи умисно, несанкціоновано вчинила дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) об`єкта нерухомого майна торгового приміщення (нежитлового) № ІІ, загальною площею 214 кв.м. у будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером №:23:001:1184 площею 0,0922 га., реєстраційний номер об`єкта 101, із незаконним присвоєнням адреси: АДРЕСА_1 , про що зробила запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 37687522.

Згідно інформації Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради, вказаним органом місцевого самоврядування не приймалось будь яких рішень про присвоєння адреси: АДРЕСА_1 будь якому новозбудованому об`єкту нерухомого майна, в даному випадку вище вказаному нежитловому приміщенню, право власності в якому зареєстрував державний реєстратор.

За результатами вище вказаних незаконних дій ОСОБА_5 безпідставно став власником нерухомого майна, а саме: торгового приміщення ІІ (нежитлового), загальною площею 214 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

12.10.2021 проведено огляд будівлі, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером №:23:001:1184, цільове призначення якої «01.05 Для індивідуального садівництва», за адресою: АДРЕСА_1 , та у якій знаходиться нежитлове приміщення № ІI площею 214 кв.м., власником якого є ОСОБА_5 . За результатами огляду установлено, що приміщення використовується невідомими особами, а також наявна інформація про намагання власника приміщення здійснити дії щодо його подальшого відчуження третім особам.

Зареєстрований державним реєстратором відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Лисецької селищної ради Тисменицького району Івано-Франківської області ОСОБА_13 об`єкт нерухомого майна торгове нежитлове приміщення № ІI площею 214 кв.м., із незаконним присвоєнням адреси: АДРЕСА_1 у вказаному кримінальному провадженні має значення речового доказу.

З метою запобігання можливості відчуження, пошкодження, псування, перетворення майна нежитлового торгового приміщення №ІІ площею 214 кв.м. реєстраційний номер об`єкта 101, власником якого є ОСОБА_5 , яке розташоване в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :23:001:1184, площею 0,0922 га. в такому стані, в якому воно є на даний час, оскільки вони є доказом вчинення злочинних незаконних дій, що доказуються у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна торгового приміщення № ІI площею 214 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З метою забезпечення арешту майна в судове засідання власник майна не викликався, що не суперечить положенню до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено, за результатами незаконних дій ОСОБА_5 безпідставно став власником нерухомого майна, а саме: торгового приміщення ІІ (нежитлового), загальною площею 214 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

12.10.2021 проведено огляд будівлі, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером №:23:001:1184, цільове призначення якої «01.05 Для індивідуального садівництва», за адресою: АДРЕСА_1 , та у якій знаходиться нежитлове приміщення № ІI площею 214 кв.м., власником якого є ОСОБА_5 . За результатами огляду установлено, що приміщення використовується невідомими особами, а також наявна інформація про намагання власника приміщення здійснити дії щодо його подальшого відчуження третім особам.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна торгового приміщення № ІI площею 214 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

Отже, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що з метою попередження подальшого відчуження вказаного об`єкта нерухомого майна на користь третіх осіб, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на нерухоме майно нежитлове приміщення № ІІ площею 214 кв.м. реєстраційний номер об`єкта 101, яке розташоване у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :23:001:1184, площею 0,0922 га., із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1