Справа № 487/5198/21
Провадження № 1-кс/487/6233/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2021 м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000110 від 19.02.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві відділення Миколаївського регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та таких документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 18.12.2020 по 18.01.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за у період часу з 18.12.2020 по 18.01.2021, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту ( у разі наявності), з можливістю вилучити копії таких документів.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у провадженні Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000110 від 19.02.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2021 року до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просив вжити заходів до невстановленої особи, яка 18.12.2020 року шахрайським шляхом використала персональні дані заявника та отримала кредит у фінансових установах на загальну суму 10500 гривень.
В ході проведення досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_5 пояснив, що 18.12.2020 року уклав договір позики з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після цього, через деякий час йому на мобільний телефон почали надходити дзвінки з кредитної установи " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", співробітники якої повідомили, що він має заборгованість по кредитному договору №/1 в сумі 4840 гривень.
Оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , невстановлена особа отримала кредит у фінансовій установі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 30.08.2021 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задоволено, надано дозвіл на тимчасовий доступ до договору, укладеного між ОСОБА_5 та фінансовою установою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з можливістю вилучення його копії.
Зазначена ухвала слідчого судді 24.09.2021 засобами поштового зв`язку через Укрпошта була спрямована для виконання до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка була отримана адресатом 27.09.2021, що підтверджується копією поштового повідомлення про отримання та копією трекінгу з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , додані до клопотання.
21.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_2 було проведено обшук, в ході якого було вилучено оригінал кредитного договору та додатків до нього, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (" ІНФОРМАЦІЯ_3 ").
Посилаючись на те, що при отриманні вказаного кредиту невстановлена особа, використовуючи дані ОСОБА_5 та реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману отримала кредит, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про рух та отримання грошових коштів.
В судовому засіданні дізнавач не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000110 від 19.02.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2021 року до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просив вжити заходів до невстановленої особи, яка 18.12.2020 року шахрайським шляхом використала персональні дані заявника та отримала кредит у фінансових установах на загальну суму 10500 гривень.
В ході проведення досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_5 пояснив, що 18.12.2020 року уклав договір позики з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після цього, через деякий час йому на мобільний телефон почали надходити дзвінки з кредитної установи " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", співробітники якої повідомили, що він має заборгованість по кредитному договору №/1 в сумі 4840 гривень.
Оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , невстановлена особа отримала кредит у фінансовій установі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 30.08.2021 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задоволено, надано дозвіл на тимчасовий доступ до договору, укладеного між ОСОБА_5 та фінансовою установою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з можливістю вилучення його копії.
Зазначена ухвала слідчого судді 24.09.2021 засобами поштового зв`язку через Укрпошта була спрямована для виконання до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка була отримана адресатом 27.09.2021, що підтверджується копією поштового повідомлення про отримання та копією трекінгу з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , додані до клопотання.
21.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_2 було проведено обшук, в ході якого було вилучено оригінал кредитного договору та додатків до нього, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (" ІНФОРМАЦІЯ_3 ").
Як слідує зі змісту Заявки-анкети на отримання кредиту №3439999 на ім`я ОСОБА_5 невстановлена особа, використовуючи реквізити банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , отримала кредит.
З огляду на викладені обставини, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, який був використаний невстановленою особою при отриманні кредиту.
Вказані у зазначених документах відомості мають суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка користувалась вказаним картковим рахунком, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 а також надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка вчинила кримінальний проступок.
Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , відділення у м. Миколаєві Миколаївське Регіональне управління (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів та таких документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 18.12.2020 по 18.01.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за у період часу з 18.12.2020 по 18.01.2021, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту (у разі наявності), з можливістю вилучення копій таких документів у м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна до 22.12.2021.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1