Справа № 202/3140/21
Провадження № 1-кс/202/436/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

26 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001007, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 18.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

21 січня 2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 січня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що на території м.Кривий Ріг Дніпропетровської області діє група осіб, які попередньо об`єднались з метою особистого незаконного збагачення шляхом здійснення незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу «метадон», який розповсюджують безконтактним методом шляхом розміщення схованок («закладок») на території міста.

Комплексом проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що організатором зазначеної групи виступає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , крім того у групі виконує роль «закладника» та «оператора». За властивими останньому якостями лідера, останній використовуючи множинні зв`язки з іншими лідерами етнічних злочинних груп, налагодив канал придбання крупнооптових партій наркотичного засобу «метадон» з метою його подальшого незаконного збуту безконтактним методом.

Будучи організатором групи, ОСОБА_4 на початку 2019 року залучив до зазначеної протиправної діяльності інших членів групи, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , та використовує житло у злочинних цілях, яка на даний час виконує роль «фасувальника» та відповідальна за проміжне зберігання товару, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , та використовує житло у злочинних цілях, який у групі виконує роль «водія» та «закладника», а також інших, на даний час невстановлених осіб, яким ОСОБА_4 довів до відома деталі свого злочинного плану, а останні прийняли його пропозицію, як організатора, та надали добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.

З метою забезпечення діяльності групи, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з іншою невстановленою особою, що виступає одним із постачальників (джерел) наркотичного засобу «метадон».

Так, відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_4 , із періодичністю декілька разів на місяць (2 і більше) зустрічається на території м. Золотоноша Черкаської області із невстановленою особою постачальником у якого безпосередньо незаконно придбає наркотичний засіб «метадон» за узгодженою ціною 22 долари США за грам, партіями від 100 грамів і більше. У зв`язку з чим, додатково має в користуванні спеціально пристосоване житло для таких цілей,що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

17 січня 2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.01.2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: Паперова коробка, в якій виявлено чотири згортки в яких у кожній маються речовини сірого кольору, зазначено упаковано до спецпакету №KIV2125266; Електронні ваги сірого кольору, на яких виявлено залишки речовини білого кольору, опечатано до спецпакету KIV2125267; Два записники з чорновими записами, опечатано до спецпакету SUD1151863;

Сімхолдер № до номеру телефону НОМЕР_1 оператора лайфселл; Дві сімкартки з маркуванням НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зазначене опечатано до спецпакету № SUD1151862; мобільний телефон Nomi з сім-карткою НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , imei 1 НОМЕР_6 , imei 2 НОМЕР_7 ; Мобільний телефон Nomi з сім-карткою НОМЕР_1 , imei 1 НОМЕР_8 , imei 2 НОМЕР_9 , упаковано до спецпакету №SUD2077274; Мобільний телефон iPhone з сім-карткою НОМЕР_10 , imei НОМЕР_11 ; iPhone з сім-карткою НОМЕР_12 , imei НОМЕР_13 , imei 2 НОМЕР_14 , MEIP НОМЕР_15 ; мобільний телефон Samsung SM A720F|DS, imei 1 НОМЕР_16 , imei 2 НОМЕР_17 , S|N НОМЕР_18 ; мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_19 , S|N НОМЕР_20 , зазначене вилучено до спецпакету №SUD 2077273.

17 січня 2022 року слідчим винесено відповідну постанову про визнання вищевказаного майна, речовим доказом у кримінальному провадженні №0001007.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою збереження та запобігання можливої втрати речових доказів у кримінальному провадженні, їх пошкодження, псування або знищення, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке відповідно до ст. ст. 98, 167 КПК України, може містити відомості та бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Прокурором до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи неявку учасників процесу та їх належне повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання без участі учасників процесу.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001007, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13 січня 2022 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири, яка використовується для злочинних цілей ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до інформації КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» право власності на нерухоме майно зареєстроване за ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, обладнання, інструментів, витратних матеріалів, необхідних для їх зберігання, сортування, та пакування, чорнових записів про злочинну діяльність, комп`ютерних та мобільних пристроїв, флеш накопичувачів пам`яті на яких може зберігатись інформація про злочинну діяльність, грошових коштів отриманих від реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, банківських карток, сім-карток операторів мобільного зв`язку.

17 січня 2022 року у період часу з 06:57 годин до 08:45 години було проведено обшук за вказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено: Паперова коробка, в якій виявлено чотири згортки в яких у кожній маються речовини сірого кольору, зазначено упаковано до спецпакету №KIV2125266; Електронні ваги сірого кольору, на яких виявлено залишки речовини білого кольору, опечатано до спецпакету KIV2125267; Два записники з чорновими записами, опечатано до спецпакету SUD1151863; Сімхолдер № до номеру телефону НОМЕР_1 оператора лайфселл; Дві сімкартки з маркуванням НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зазначене опечатано до спецпакету № SUD1151862; мобільний телефон Nomi з сім-карткою НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , imei 1 НОМЕР_6 , imei 2 НОМЕР_7 ; Мобільний телефон Nomi з сім-карткою НОМЕР_1 , imei 1 НОМЕР_8 , imei 2 НОМЕР_9 , упаковано до спецпакету №SUD2077274; Мобільний телефон iPhone з сім-карткою НОМЕР_10 , imei НОМЕР_11 ; iPhone з сім-карткою НОМЕР_12 , imei НОМЕР_13 , imei 2 НОМЕР_14 , MEIP НОМЕР_15 ; мобільний телефон Samsung SM A720F|DS, imei 1 НОМЕР_16 , imei 2 НОМЕР_17 , S|N НОМЕР_18 ; мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_19 , S|N НОМЕР_20 , зазначене вилучено до спецпакету №SUD 2077273.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 від 17 січня 2022 року вищевказане вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001007 від 18 грудня 2020 року.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вперше клопотання слідчого про арешт вказаного майна надійшло до суду 18 січня 2022 року, однак у зв`язку із наявністю недоліків, клопотання було повернуто прокурору ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 18 січня 2022 року для усунення недоліків протягом семидесяти двох годин з моменту отримання ухвали, яку отримано слідчим 20 січня 2022 року та повторно направлено прокурором на адресу суду після усунення недоліків 21 січня 2022 року, що свідчить про дотримання слідчим строків, передбачених ч.5 ст.171 КПК України.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001007 задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування майном, а саме: паперова коробка, в якій виявлено чотири згортки в яких у кожній маються речовини сірого кольору, зазначено упаковано до спецпакету №KIV2125266; електронні ваги сірого кольору, на яких виявлено залишки речовини білого кольору, опечатано до спецпакету KIV2125267; два записники з чорновими записами, опечатано до спецпакету SUD1151863; сімхолдер № до номеру телефону НОМЕР_1 оператора лайфселл; дві сімкартки з маркуванням НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зазначене опечатано до спецпакету № SUD1151862; мобільний телефон Nomi з сім-карткою НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , imei 1 НОМЕР_6 , imei 2 НОМЕР_7 ; мобільний телефон Nomi з сім-карткою НОМЕР_1 , imei 1 НОМЕР_8 , imei 2 НОМЕР_9 , упаковано до спецпакету №SUD2077274; мобільний телефон iPhone з сім-карткою НОМЕР_10 , imei НОМЕР_11 ; iPhone з сім-карткою НОМЕР_12 , imei НОМЕР_13 , imei 2 НОМЕР_14 , MEIP НОМЕР_15 ; мобільний телефон Samsung SM A720F|DS, imei 1 НОМЕР_16 , imei 2 НОМЕР_17 , S|N НОМЕР_18 ; мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_19 , S|N НОМЕР_20 , зазначене вилучено до спецпакету №SUD 2077273, яке вилучено 17.01.2022 року в ході обшуку квартири, яка використовується для злочинних цілей ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1