Справа № 192/1303/21
Провадження № 1-кс/192/190/21
Ухвала
Іменем України

"26" жовтня 2021 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області, клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 05 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційних справ ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом ознайомлення та їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04 червня 2021 року до ВП №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_6 , про те, що ОСОБА_7 зловживаючи довірою та шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами, що перебували на рахунках ПП « ОСОБА_5 » внаслідок чого завдала майнової шкоди заявнику.

Дії невідомих осіб кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування потерпілий під час допиту показав, що в 2018 року йому було продано корпоративні права ПП « ОСОБА_5 », після цього він дізнався, що перед внесенням відомостей про нього до реєстру, як власника підприємства, перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 555 тис. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 200 тис. грн., при цьому на склади підприємства будь-які товарно-матеріальні цінності від вказаних підприємств, згідно з документами бухгалтерського обліку не надходили.

Також виявлено, що 07 вересня 2018 року, тобто в день купівлі-продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_5 », зі складів підприємства вивезена вся продукція. В подальшому він передав право власності на ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 .

Відповідно до витягів з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: ПП « ОСОБА_5 », зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_9 .

Тому слідчий вважає, що для швидкого , повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідні вищевказані документи і тому проси надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В судове засіданні слідчий, прокурор, які про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, не з`явились, причини неявки слідчому судді не повідомили.

Особа доступ до речей і документів яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явилась про час та місце судового засідання повідомлялись належним чином, причину неявки слідчому судді не повідомили.

Слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність слідчого, прокурора, особи доступ до речей і документів якої просить надати слідчий, які належним чином повідомлені про час та місце судового розгляду, враховуючи, що слідчий і прокурор не повідомили слідчого суддю про причини неявки, що свідчить про свідоме ігнорування з боку слідчого та прокурора явки до слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні слідчого відділу відділення поліції №9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2021 року за №0000113, за відомостями, що 04 червня 2021 року до відділення поліції №9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що ОСОБА_7 в змові з групою осіб, зловживаючи довірою та шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами котрі перебували на рахунках ПП « ОСОБА_10 » внаслідок чого завдала майнової шкоди заявнику у значному розмірі. Попередня правова кваліфікація ч. 3 ст.190 КК України (а.с. 3).
Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить надати доступ до реєстраційних справ Приватного підприємства « ОСОБА_5 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому будь-якого обґрунтування значення цих реєстраційних справ для встановлення будь-яких обставин у кримінальному провадженні слідчий в клопотанні не зазначає, більш того клопотання взагалі не містить обґрунтування його подання.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, вважаю, що слідчим не доведено наявність підстав вважати, що речі і документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя зауважує, що як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, воно підписано слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 (а.с. 2).

Разом з тим при досліджені доданих до матеріалів клопотання документів постанови про визначення групи прокурорів (процесуальних керівників), а також постанови про визначення слідчого ОСОБА_3 слідчим в даному кримінальному провадженні немає.

Відповідно до висновку Об`єднаної палати Кримінального суду Верховного Суду викладеному в постанові від 22 лютого 2021 року по справі №754/7061/15 - за змістом статей 36, 37, 110 КПК рішення про призначення (визначення) прокурора, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, та у разі необхідності групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, обов`язково повинно прийматись у формі постанови, яка має міститись у матеріалах досудового розслідування для підтвердження факту наявності повноважень. Така постанова має відповідати передбаченим КПК вимогам до процесуального рішення в формі постанови, у том числі, бути підписаною службовою особою, яка її прийняла.

Відсутність зазначеної постанови в матеріалах досудового розслідування або її непідписання керівником відповідного органу прокуратури обумовлює недопустимість доказів, зібраних під час досудового розслідування, як таких, що зібрані під наглядом і процесуальним керівництвом прокурора (прокурорів), який не мав на те законних повноважень.

Згідно висновку Об`єднаної палати Кримінального суду Верховного Суду викладеному в постанові від 04 жовтня 2021 року по справі №724/86/20 - процесуальне рішення про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування, визначення старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, має прийматися у формі, яка повинна відповідати визначеним кримінальним процесуальним законом вимогам до процесуального рішення у формі постанови. При цьому таке процесуальне рішення необхідно долучати до матеріалів досудового розслідування для підтвердження наявності повноважень слідчих, які здійснюють досудове розслідування. В аспекті застосування приписів ч. 2 ст. 39, ч. 1 ст. 214 КПК у взаємозв`язку з положеннями ст. 110 цього Кодексу недотримання належної правової процедури тягне за собою порушення гарантованого кожному ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права на справедливий суд.

Таким чином, враховуючи те, що доказів на підтвердження повноважень слідчого на подання клопотання та прокурора щодо погодження клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів немає, тому прийти до висновку, що слідчий має повноваження на подання такого клопотання по даному кримінальному провадженню та що клопотання слідчого погоджене прокурором у відповідність до ст. 160 КПК України неможливо.

Водночас витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який доданий до матеріалів клопотання, не може замінити процесуального рішення про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні чи групу прокурорів.

За таких підстав, оскільки клопотання по своїй формі не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, та вимоги слідчого належним чином не мотивовані, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 05 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1