Справа № 405/7224/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 14 січня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 367, ч.2 ст.364 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із заступником прокурора Кіровоградської області звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 до шести місяців.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що впровадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 14 січня 2021 року, в якому 20.07.2021 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, 17.09.2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та 08.10.2021 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 20.07.2021 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Між Державним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг» в особі директора ОСОБА_10 (далі по тексту - Замовник) та Дочірнім підприємством «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України» () в особі директора ОСОБА_11 (далі по тексту - Підрядник), 06.08.2019 укладений договір № 124/19 на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350, Новоукраїнський район» (далі по тексту - Договір). Відповідно до вищевказаної угоди загальна вартість робіт склала 21 138 000,00 грн.

В подальшому сторона укладено додаткову угоду № 198/124/19 від 21.10.2019 до договору підряду № 124/19 від 06.08.2019 та додаткову угоду №319/124/19 від 24.12.2019 до договору підряду № 124/19 від 06.08.2019 якою внесено зміни до абзацу 1 пункту 9 та визначено, що договірна ціна на роботи (послуги) з поточного середнього ремонту об`єкта складає 18 110 371.20 (вісімнадцять мільйонів сто десять тисяч триста сімдесят одна грн. 20 коп.), в тому числі ПДВ.

Також, між Державним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг», в особі директора ОСОБА_10 (далі по тексту - Замовник) та Дочірнім підприємством «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України» () в особі директора ОСОБА_11 (далі по тексту - Підрядник), 21.10.2019 укладений договір № 200/19 на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350 (додаткові роботи) (45233142-6 Ремонт доріг)». Відповідно до вищевказаної угоди загальна вартість робіт склала 3 794 460,00 грн.

В подальшому, до договору підряду №200/19 від 21.10.2019 укладено дві додаткові угоди: №207/200/19 від 25.10.2019 та №315/200/19 від 24.12.2019, якою внесено зміни до п. 9 договору та визначено, що загальна вартість робіт за договором становить 2 524 348,80 грн.

Пунктом 54, вищевказаних договорів визначено, що підрядник гарантує досягнення об`єктом поточного середнього ремонту показників, визначених у кошторисній документації та можливість експлуатації об`єкта відповідно до зазначеного договору протягом гарантійного терміну.

Стаття І Статуту Дочірнього підприємства «Кіровоградський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (далі Підприємство) створене відповідно до наказу Державної служби автомобільних доріг України від 09.04.2002 № 156 на власності відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», яке відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Наказу Державної служби автомобільних доріг України № 73 від 16.03.2011 року визначається за типом публічним акціонерним товариством, що зазначено в його найменуванні та статуті.

Відповідно до положення філії «Лелеківська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» - філія «Лелеківска ДЕД» є структурним підрозділом ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Наказом №1-ОС від 04.01.2017 року ОСОБА_9 з 03.01.2017 року переведено на посаду заступника директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ДП «Кіровоградський облавтодор».

Посадовою інструкцією заступника директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ДП «Кіровоградський облавтодор», що затверджена 03.01.2017 директором ДП «Кіровоградський облавтодор» ОСОБА_11 передбачено:

І. Загальні положення:

1.2. Заступник директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг відноситься до категорії керівників;

1.7. Заступник директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг є працівником з ненормованим робочим днем;

1.8. Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вноситься наказом директора підприємства.

2. Завдання та обов`язки:

2.1. Розробка та реалізація заходів у сфері утримання та ремонтів автомобільних доріг;

2.2 Формування планів робіт з ремонтів та утримання автомобільних доріг і забезпечення їх виконання у натуральних та фінансових показниках;

2.10 Виконуючи функціональні обов`язки, заступник директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг координує та контролює діяльність:

- керівників філій в межах своїх повноважень;

- керівників відділів в межах своїх повноважень;

Організовує, координує та контролює діяльності відділу з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

3. Права:

Заступника директор з ремонтів та утримання автомобільних доріг має право:

3.1. Представляти інтереси підприємства з питань ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг у стосунках з іншими організаціями і органами держаної влади;

3.4. Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції: видавати за своїм підписом розпорядження та накази по підприємству стосовно питань ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг;

3.5. Вести листування з організаціями з питань, які входять до його компетенції;

3.6. Взаємодіяти з керівниками відділів підприємства, отримувати інформацію та документи, необхідні для виконання свої посадових обов`язків.

3.7. Заступника директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг має право вирішувати з керівниками структурних підрозділів підприємства питання, які необхідні для виконання його функцій;

3.8 Вносити пропозиції щодо заохочень та стягнень працівників, а також по підбору, переміщенню і розстановці персоналу.

4. Відповідальність:

Заступник директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг несе відповідальність:

4.1. За якісне, повне і своєчасне виконання покладених на нього завдань і функцій;

4.2. За правильність прийняття рішень з питань, що належить до його компетенції;

4.3. За надання недостовірних даних, які подаються керівнику

ДП «Кіровоградський облавтодор» та ПАТ «ДАК» «Автомобільні дороги України», органам статистики;

4.4. За виконання доручень і розпоряджень директора підприємства;

4.5. За порушень правил внутрішнього трудового розпорядку.

5. Повинен знати:

Заступник директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг повинен знати:

5.1. Законодавчі і нормативно правові акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність підприємства, постанови регіональних і місцевих органів державної влади і керування, що визначають пріоритетні напрями розвитку дорожньої галузі.

Порядок складання й узгодження планів виробничо-господарської діяльності підприємства.

Організаційно-розпорядницькі документи і нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності підприємства.

5.2. Заступник директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг керується чинним законодавством України, постановами, розпорядженнями Міністерства транспорту України та ПАТ «ДАК» Автомобільні дороги України», інструктивними матеріалами, наказами, постановами, розпорядженнями та вказівками директора ДП «Кіровграсдький облавтодор» та цією Посадовою інструкцією.

Таким чином, з урахування вказаних нормативних актів в сукупності, а також положень договорів № 124/19 від 06.08.2019 про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» (45233142-6 Ремонт доріг) та №200/19 від 21.10.2019 про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» (додаткові роботи) (45233142-6 Ремонт доріг), ОСОБА_9 , як особа, яка підписувала довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат і акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту, мав обов`язок на координування та контроль керівників філій в межах своїх повноважень.

Враховуючи положення вказаних нормативних актів ОСОБА_9 , реалізуючи функції особи, що підписувала довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат і акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту, як заступник директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг, перебував на посаді у період з 04.01.2017 по теперішній час, є особою пов`язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і таким чином, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, перебував у статусі службової особи.

Разом з цим, невстановленими на даний час посадовими особами

ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України», після підписання договорів підряду №124/19 від 06.08.2019, №200/19 від 21.10.2019 розпочато виконання ремонтних робіт. При цьому, з метою заволодіння грошовими коштами Замовника, останні створили видимість виконання ремонтних робіт, фактично улаштувавши верхній конструктивний шар дорожнього одягу середньою товщиною 3,8 см в супереч заактованій товщині у 5,0 см., тобто частково виконавши роботи відповідно до взятих зобов`язань за Договором.

У подальшому, в період жовтня-грудня 2019 року невстановлені посадові особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України», з метою протиправного заволодіння грошовими коштами Замовника, що виділялись по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» (45233142-6 Ремонт доріг), зловживаючи службовим становищем, складено акт № 1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 на суму 11 095 308.00 грн. від 22.10.2019 року, за договором №124/19 від 06.08.2019; акт № 2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 на суму 6 476 700.10 грн. від 07.11.2019 року, за договором №124/19 від 06.08.2019; акт № 3 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на суму 538 363,20 грн. від 20.12.2019 року за договором №124/19 від 06.08.2019; акт № 1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 на суму 2 392 388,40 грн. від 07.11.2019 року за договором №200/19 від 21.10.2019; акт № 2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на суму 131 960,40 грн. від 20.12.2019 року за договором №200/19 від 21.10.2019, в які внесено недостовірні відомості, про вартість та обсяги виконаних робіт.

У подальшому, на підставі вказаних актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» Замовником перераховано грошові кошти відповідно платіжних доручень: №315 від 23.10.2019 в сумі 6 095 308,00 грн., №231 від 25.09.2019 в сумі 5 000 000,00 грн., №366 від 08.11.2019 в сумі 6 476 700,00 грн., за договором №124/19 від 06.08.2019 та грошові кошти відповідно платіжних доручень №367 від 08.11.2019 в сумі 2 392 388,40 грн., №479 від 21.12.2019 в сумі 131 960,40 грн. за договором №200/19 від 21.10.2019.

Разом з цим, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №424/425/1594/1595/21-27 від 30.04.2021 встановлено, що за результатами проведеного візуально - інструментального огляду в натурі об`єкта дослідження та результатами проведених відповідних розрахунків експертом зроблено висновок, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350», за вказаними договорами, які можливо було перевірити за результатами проведення візуально - інструментального огляду в натурі не в повній мірі відповідають обсягам, та вартості робіт, що зазначені у звітній документації по зазначеному об`єкту.

Так, відповідно первинно звітної документації вартість будівельних робіт становить 20 634 720.00 грн. (двадцять мільйонів шістсот тридцять чотири тисячі сімсот двадцять гривень) з урахуванням ПДВ, при цьому ж фактична вартість виконаних будівельних робіт становить 18 162 534.53 грн. (вісімнадцять мільйонів сто шістдесят дві тисячі п`ятсот тридцять чотири гривні 53 коп.) з урахуванням ПДВ, тобто завищення вартості виконаних будівельних робіт в даному випадку буде становити: (20 634 720.00 грн. 18 162 534.53 грн.) = 2 472 185.47 грн. (два мільйони чотириста сімдесят дві тисячі сто вісімдесят п`ять гривень 47 коп.) з урахуванням ПДВ.

Причиною завищеної вартості виконаних робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» полягала у необґрунтованому завищенні виконавцем робіт кількісних показників матеріальних ресурсів, що супроводжувалось внесенням у звітну документацію завідомо неправдивих даних, що відповідно до положень п. 6.4.4.1 ДСТУ [5], п. 6.3.3 ДСТУ [6], вважається порушеннями чинного порядку визначення вартості будівництва, які призводять до необґрунтованого завищення загальної вартості фактично виконаних робіт та безпідставного перерахування Підряднику такої завищеної суми за рахунок коштів державного бюджету.

Крім того, судовий експерт керуючись вимогами нормативних документів діючими в галузі будівництва на території України, результатами проведеного візуально - інструментального огляду в натурі об`єкта дослідження, наданими слідчим матеріалами, та результатами проведених відповідних розрахунків зробив висновок, що загальна вартість неякісно виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350», а саме по влаштуванню верхнього конструктивного шару дорожнього одягу, в свою чергу влаштування якого не забезпечує вимог п.20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 щодо коефіцієнта ущільнення, вимог ДСТУ Б В.2.7-119:2011 щодо фізико механічних показників гарячих асфальтобетонних сумішей в частині водонасичення, та проектним рішенням в частині його товщини становить 7 774 262.58 грн. (сім мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі двісті шістдесят дві гривні 58 коп.) з урахуванням ПДВ.

Отже, ОСОБА_9 , в період часу з 06.08.2019 року по 31.12.2019 року перебуваючи на посаді Заступника директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ДП «Кіровоградський облавтодор» будучи службовою особою відповідальною за координацію та контроль діяльності керівників структурних підрозділів підприємства, діючи від імені та в інтересах Підрядника ДП «Кіровоградський облавтодор», неналежно виконавши покладені на нього службові обов`язки, щодо здійснення контролю за діяльністю філії «Лелеківська ДЕД» в частині дотримання обсягів та якості виконаних робіт за договорами, здав роботи за договором підряду №124/19, підписав довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 р., акт № 1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 від 22.10.2019 року, на суму 11 095 308.00 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 р., акт № 2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 від 07.11.2019 року, на суму 6 476 700,10 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р., акт № 3 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 від 20.12.2019 року, на суму 538 363,20 грн.;

Крім того, здав роботи за договором №200/19, про що підписав довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 р., акт №1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 від 07.11.2019 року, на суму 2 392 388,40 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р., акт № 2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 від 20.12.2019 року, на суму 131 960,40 грн.

Підписавши вказані акти виконаних робіт, ОСОБА_9 підтвердив факти виконання робіт ДП «Кіровоградський облавтодор» та здійснення ним відповідних об`ємів, якості фактично виконаних робіт проектним рішенням, вимогам будівельних норм та правил, стандартам та технічним умовам.

Отже, ОСОБА_9 у порушення вимог посадової інструкції та пунктів договорів підряду №124/19 від 06.08.2019, №200/19 від 21.10.2019 фактично перебуваючи та здійснюючи свої повноваження за місцем роботи у

м. Кропивницький, в період часу з 06.08.2019 року по 31.12.2019 (більш точного часу встановити не представилось можливим), будучи службовою особою, та здійснюючи контроль за виконанням робіт за об`єктом «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» (45233142-6 Ремонт доріг), не усвідомлюючи настання суспільно небезпечних наслідків, хоча повинен був і міг їх усвідомлювати, неналежно виконавши покладені на нього службові обов`язки, щодо здійснення контролю за діяльністю філії «Лелеківська ДЕД» в частині дотримання обсягів та якості виконаних робіт за договорами, підтвердив неправдиві відомості, внесені ДП «Кіровоградський облавтодор» до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 р., акт № 1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 від 22.10.2019 року, на суму 11 095 308.00 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 р., акт № 2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 від 07.11.2019 року, на суму 6 476 700,10 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р., акт № 3 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 від 20.12.2019 року, на суму 538 363,20 грн. за договором №124/19 від 06.08.2019, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 р., акт №1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 від 07.11.2019 року, на суму 2 392 388,40 грн.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р., акт № 2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 від 20.12.2019 року, на суму 131 960,40 грн. за договором №200/19 від 21.10.2019, шляхом їх підписання, тим самим неналежно виконав свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, оскільки не здійснив належного контролю за діяльністю філії «Лелеківська ДЕД» під час виконання робіт, відповідно умов Договорів, проектно-кошторисної та звітної документації, що у подальшому призвело до безпідставного завищення вартості та обсягу робіт за договорами у розмірі 2 472 185, 47 грн. з урахуванням ПДВ, а також призвело до незабезпечення вимог п.20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 та вимог ДСТУ Б В.2.7-119:2011, наслідком чого стало неякісне виконання робіт за договорами на суму 7 774 262, 58 грн. з урахуванням ПДВ, які сплачено Замовником, що в свою чергу спричинило тяжкі наслідки державним інтересам в особі засновника ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» - Кіровоградської обласної державної адміністрації, у виді збитків на загальну суму 10 249 448 грн.

Також, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 17.09.2021 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме про те, що він підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, з використанням службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, за наступних обставин:

Між Державним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг» в особі директора ОСОБА_10 (далі по тексту - Замовник) та Дочірнім підприємством «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України» () в особі директора ОСОБА_11 (далі по тексту - Підрядник), 06.08.2019 укладений договір № 124/19 на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350, Новоукраїнський район» (далі по тексту - Договір). Відповідно до вищевказаної угоди загальна вартість робіт склала 21 138 000,00 грн.

В подальшому сторона укладено додаткову угоду № 198/124/19 від 21.10.2019 до договору підряду № 124/19 від 06.08.2019 та додаткову угоду №319/124/19 від 24.12.2019 до договору підряду № 124/19 від 06.08.2019 якою внесено зміни до абзацу 1 пункту 9 та визначено, що договірна ціна на роботи (послуги) з поточного середнього ремонту об`єкта складає 18 110 371.20 (вісімнадцять мільйонів сто десять тисяч триста сімдесят одна грн. 20 коп. в тому числі ПДВ.

Також, між Державним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг» в особі директора ОСОБА_10 (далі по тексту - Замовник) та Дочірнім підприємством «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України» () в особі директора ОСОБА_11 (далі по тексту - Підрядник), 21.10.2019 укладений договір № 200/19 на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350 (додаткові роботи) (45233142-6 Ремонт доріг)». Відповідно до вищевказаної угоди загальна вартість робіт склала 3 794 460,00 грн.

В подальшому, до договору підряду №200/19 від 21.10.2019 укладено дві додаткові угоди: №207/200/19 від 25.10.2019 та №315/200/19 від 24.12.2019, якою внесено зміни до п. 9 договору та визначено, що загальна вартість робіт за договором становить 2 524 348,80 грн.

Пунктом 54, вищевказаних договорів визначено, що підрядник гарантує досягнення об`єктом поточного середнього ремонту показників, визначених у кошторисній документації та можливість експлуатації об`єкта відповідно до зазначеного договору протягом гарантійного терміну.

Стаття І Статуту Дочірнього підприємства «Кіровоградський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (далі Підприємство) створене відповідно до наказу Державної служби автомобільних доріг України від 09.04.2002 № 156 на власності відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», яке відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Наказу Державної служби автомобільних доріг України № 73 від 16.03.2011 року визначається за типом публічним акціонерним товариством, що зазначено в його найменуванні та статуті.

Відповідно до положення філії «Лелеківська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» - філія «Лелеківска ДЕД» є структурним підрозділом ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Відповідно Положення Філії «Лелеківська ДЕД»:

п.2.2 ст.2 Предметом діяльності Філії є: виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостів, інших споруд та елементів обстановки доріг;

п.3.1 ст. 3 Філія є відособленим підрозділом підприємства, не є юридичною особою, діє відповідно до чинного законодавства і цього Положення;

п.3.2. ст. 3 Філія здійснює свою діяльність на принципах внутрішнього господарського розрахунку, підпорядкованості та підзвітності органам управління Підприємства, а її керівник несе матеріальну і дисциплінарну відповідальність за стан фінансово-господарської діяльності і внутрішнього обліку цього підрозділу;

п.3.3 ст. 3 Філія може від імені і за доручення директора Підприємства укладати договори відповідно до предмету діяльності Підприємств, представляти інтереси Філії і Підприємства в усіх установах, організаціях Підприємствах, об`єднаннях, асоціаціях у межах наданих їй повноважень;

п.3.5. ст. 3 Філія має окремий баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатку та штампи зі своїм найменуванням;

п.5.3.3 За результатами виконаних робіт і послуг Філія складає і підписує від імені Підприємства акти виконаних робіт, представляє їх Підприємству для розрахунків з замовниками;

п.5.8. Відносини Філії з іншими суб`єктами підприємницької діяльності будуються на підставі договорів, що укладаються Підприємством і доручень підприємства.

Наказом №7-ОС від 23.02.2015 року ОСОБА_6 з 23.02.2015 року переведено на посаду головного інженера Філії «Лелеківська дорожньо-експлуатаційна дільниця» дочірнього підприємства «Кіровоградський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

Посадовою інструкцією головного інженера Філії «Лелеківська ДЕД»

ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», що затверджена начальником Філії ОСОБА_7 передбачено:

1.Здійснює безпосереднє керівництво роботами щодо забезпечення безпеки виробничого устаткування, будівель, споруд, виробничих процесів.

2.Контролює дотримання на підприємстві технологічних процесів, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, використання засобів індивідуального і колективного захисту, виконання робіт відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці.

16.Підписує акти виконаних робіт (форма 2 КБ-2в) та несе відповідальність за достовірність даних.

Таким чином, з урахування вказаних нормативних актів в сукупності, а також положень договорів № 124/19 від 06.08.2019 про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» (45233142-6 Ремонт доріг) та №200/19 від 21.10.2019 про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» (додаткові роботи) (45233142-6 Ремонт доріг), ОСОБА_6 , як особа, яка підписувала акт приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту, мав обов`язок забезпечення достовірності даних в формах КБ-2В та несе за це відповідальність.

Враховуючи положення вказаних нормативних актів ОСОБА_6 , реалізуючи функції особи, що підписувала акт приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту, перебуваючи на посаді головного інженера філії, у період з 23.02.2015 по теперішній час, є особою пов`язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і таким чином, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, на момент підписання форм КБ-2В перебував у статусі службової особи.

Разом з цим, невстановленими на даний час посадовими особами

ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України», після підписання договорів підряду №124/19 від 06.08.2019, №200/19 від 21.10.2019 розпочато виконання ремонтних робіт. При цьому, з метою заволодіння грошовими коштами Замовника, останні створили видимість виконання ремонтних робіт, фактично улаштувавши верхній конструктивний шар дорожнього одягу середньою товщиною 3,8 см в супереч заактованій товщині у 5,0 см., тобто частково виконавши роботи відповідно до взятих зобов`язань за Договором.

У подальшому, в період жовтня-грудня 2019 року невстановлені посадові особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України», з метою протиправного заволодіння грошовими коштами Замовника, що виділялись по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» (45233142-6 Ремонт доріг), зловживаючи службовим становищем, складено акт № 1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 на суму 11 095 308.00 грн. від 22.10.2019 року, за договором №124/19 від 06.08.2019; акт № 2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 на суму 6 476 700.10 грн. від 07.11.2019 року, за договором №124/19 від 06.08.2019; акт № 3 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на суму 538 363,20 грн. від 20.12.2019 року за договором №124/19 від 06.08.2019; акт № 1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 на суму 2 392 388,40 грн. від 07.11.2019 року за договором №200/19 від 21.10.2019; акт № 2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на суму

131 960,40 грн. від 20.12.2019 року за договором №200/19 від 21.10.2019, в які внесено недостовірні відомості, про вартість та обсяги виконаних робіт.

У подальшому, на підставі вказаних актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» Замовником перераховано грошові кошти відповідно платіжних доручень: №315 від 23.10.2019 в сумі 6 095 308,00 грн., №231 від 25.09.2019 в сумі 5 000 000,00 грн., №366 від 08.11.2019 в сумі 6 476 700,00 грн., за договором №124/19 від 06.08.2019 та грошові кошти відповідно платіжних доручень №367 від 08.11.2019 в сумі 2 392 388,40 грн., №479 від 21.12.2019 в сумі 131 960,40 грн. за договором №200/19 від 21.10.2019.

Разом з цим, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №424/425/1594/1595/21-27 від 30.04.2021 встановлено, що за результатами проведеного візуально - інструментального огляду в натурі об`єкта дослідження та результатами проведених відповідних розрахунків експертом зроблено висновок, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350», за вказаними договорами, які можливо було перевірити за результатами проведення візуально - інструментального огляду в натурі не в повній мірі відповідають обсягам, та вартості робіт, що зазначені у звітній документації по зазначеному об`єкту.

Так, відповідно первинно звітної документації вартість будівельних робіт становить 20 634 720.00 грн. (двадцять мільйонів шістсот тридцять чотири тисячі сімсот двадцять гривень) з урахуванням ПДВ, при цьому ж фактична вартість виконаних будівельних робіт становить 18 162 534.53 грн. (вісімнадцять мільйонів сто шістдесят дві тисячі п`ятсот тридцять чотири гривні 53 коп.) з урахуванням ПДВ, тобто завищення вартості виконаних будівельних робіт в даному випадку буде становити: (20 634 720.00 грн. 18 162 534.53 грн.) = 2 472 185.47 грн. (два мільйони чотириста сімдесят дві тисячі сто вісімдесят п`ять гривень 47 коп.) з урахуванням ПДВ;

Причиною завищеної вартості виконаних робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» полягала у необґрунтованому завищенні виконавцем робіт кількісних показників матеріальних ресурсів, що супроводжувалось внесенням у звітну документацію завідомо неправдивих даних, що відповідно до положень п. 6.4.4.1 ДСТУ [5], п. 6.3.3 ДСТУ [6], вважається порушеннями чинного порядку визначення вартості будівництва, які призводять до необґрунтованого завищення загальної вартості фактично виконаних робіт та безпідставного перерахування Підряднику такої завищеної суми за рахунок коштів державного бюджету.

Крім того, судовий експерт керуючись вимогами нормативних документів діючими в галузі будівництва на території України, результатами проведеного візуально - інструментального огляду в натурі об`єкта дослідження, наданими слідчим матеріалами, та результатами проведених відповідних розрахунків зробив висновок, що загальна вартість неякісно виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350», а саме по влаштуванню верхнього конструктивного шару дорожнього одягу, в свою чергу влаштування якого не забезпечує вимог п.20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 щодо коефіцієнта ущільнення, вимог ДСТУ Б В.2.7-119:2011 щодо фізико механічних показників гарячих асфальтобетонних сумішей в частині водонасичення, та проектним рішенням в частині його товщини становить 7 774 262.58 грн. (сім мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі двісті шістдесят дві гривні 58 коп.) з урахуванням ПДВ.

Також, встановлено, що на виконання умов договорів підряду №124/19 від 06.08.2019, та №200/19 від 21.10.2019 по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» між ФОП ОСОБА_7 , що є платником єдиного податку (Перевізник) з одного боку, та Філія «Лелеківська ДЕД» ДП Кіровоградський облавтодор, в особі начальника ОСОБА_7 , що діє на підставі положення про філію (Замовник) на перевезення асфальтобетонної суміші на вказаний об`єкт було укладено договір №1/1 від 02.01.2019 на надання транспортно експедиторських послуг згідно якого здійснювалось перевезення товарно-матеріальних цінностей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до акту № 1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 на суму 11 095 308.00 грн. від 22.10.2019 року, за договором №124/19 від 06.08.2019 підписаного Замовником ОСОБА_12 , генпідрядник (підрядник) ОСОБА_9 , генпідрядник (підрядник) ОСОБА_6 внесено недостовірні відомості щодо об`єму поставленої асфальтобетонної суміші та вартості наданих транспортно експедиторських послуг на його доставку в наступних товарно-транспортних накладних: товарно-транспортна накладна №7/9 від 12.09.2019, автомобіль МАН НОМЕР_1 , водій ОСОБА_13 , вантаж асфальтобетон, вага 28,20, відстань 120 км.; товарно-транспортна накладна №7/8 від 12.09.2019, автомобіль МАН НОМЕР_1 , водій ОСОБА_13 , вантаж асфальтобетон, вага 27,50, відстань 120 км.; товарно-транспортна накладна №7/11 від 12.09.2019, автомобіль МАН НОМЕР_2 , водій ОСОБА_14 , вантаж асфальтобетон, вага 55,70, кількість ходок -2, відстань 120 км.; товарно-транспортна накладна №7/10 від 12.09.2019, автомобіль МАН НОМЕР_3 , водій ОСОБА_15 , вантаж асфальтобетон, вага 56,30, кількість ходок -2, товарно-транспортна накладна №01/24 від 09.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_2 , водій ОСОБА_14 , вантаж асфальтобетон, вага 33,10, відстань 120 км.; товарно-транспортна накладна №1/58 від 21.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_2 , водій ОСОБА_14 , вантаж асфальтобетон, вага 33,20, відстань 125 км.; товарно-транспортна накладна №1/57 від 21.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_3 , водій ОСОБА_15 , вантаж асфальтобетон, вага 31,80, відстань 125 км.

Відповідно до висновку додаткової судової будівельно-технічної експертизи №3473/3499-3501/21-27 від 07.09.2021 встановлено, що на виконання умов договорів підряду №124/19 від 06.08.2019, та №200/19 від 21.10.2019 по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» між ФОП ОСОБА_7 , що є платником єдиного податку (Перевізник) з одного боку, та Філія «Лелеківська ДЕД» ДП Кіровоградський облавтодор, в особі начальника ОСОБА_7 , що діє на підставі положення про філію (Замовник) на перевезення асфальтобетонної суміші на вказаний об`єкт було укладено договір №1/1 від 02.01.2019 на надання транспортно експедиторських послуг згідно якого здійснювалось перевезення товарно-матеріальних цінностей.

Експертом встановлено, що загальний об`єм та вартість асфальтобетонної суміші зазначеної в вище перелічених товарно-транспортних накладних становить 265,8 тон, вартістю 361070,70 грн. Також експертом встановлено, що вартість наданих послуг з перевезення даної асфальтобетонної суміші складає 122439,60 грн., а саме:

-товарно-транспортна накладна №7/9 від 12.09.2019, автомобіль МАН НОМЕР_1 , водій ОСОБА_13 , вантаж асфальтобетон, вага 28,20, відстань 120 км., вартість послуги з перевезення 12859.0 грн.; Паспорт №1866 від 12.09.2019 на асфальтобетону суміш, №96-37, марка Б-I, маса 28,2 тонн., вартістю 38307.73 грн.;

-товарно-транспортна накладна №7/8 від 12.09.2019, автомобіль МАН НОМЕР_1 , водій ОСОБА_13 , вантаж асфальтобетон, вага 27,50, відстань 120 км., вартість послуги з перевезення 12540.0 грн.; Паспорт №1869 від 12.09.2019 на асфальтобетону суміш, №96-37, марка Б-I, маса 27,50 тонн., вартістю 37356.83 грн.;

-товарно-транспортна накладна №7/11 від 12.09.2019, автомобіль МАН НОМЕР_2 , водій ОСОБА_14 , вантаж асфальтобетон, вага 55,70, кількість ходок -2, відстань 120 км., вартість послуги з перевезення 25399.2 грн.; Паспорт № 1868 від 12.09.2019 на асфальтобетону суміш, №02-74, марка Б-I, маса 28,3 тонн; Паспорт № 1871 від 12.09.2019 на асфальтобетону суміш, №02-74, марка Б-I, маса 27,4 тонн., загальною вартістю 75664.55 тис. грн.; - товарно-транспортна накладна №7/10 від 12.09.2019, автомобіль МАН НОМЕР_3 , водій ОСОБА_15 , вантаж асфальтобетон, вага 56,30, кількість ходок -2, відстань 120 км., вартість послуги з перевезення

25672.80 грн.; Паспорт № 1867 від 12.09.2019 на асфальтобетону суміш, №41-83, марка Б-I, маса 28,4 тонн; Паспорт № 1870 від 12.09.2019 на асфальтобетону суміш, №41-83, марка Б-I, маса 27,9 тонн., загальною вартістю 76479.61 грн.;

-товарно-транспортна накладна №01/24 від 09.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_2 , водій ОСОБА_14 , вантаж асфальтобетон, вага 33,10, відстань 120 км., вартість послуги з перевезення 15093.6 грн.; Паспорт №2153 від 09.10.2019 на асфальтобетону суміш, №02-74, марка Б-I, маса 33,1 тонн., вартістю 44964.03 грн.;

-товарно-транспортна накладна №1/58 від 21.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_2 , водій ОСОБА_14 , вантаж асфальтобетон, вага 33,20, відстань 125 км., вартість послуги з перевезення 15770.0 грн.; Паспорт №2283 від 21.10.2019 на асфальтобетону суміш, №02-74, марка Б-I, маса 33,2 тонн., вартістю 45099.88 грн.;

-товарно-транспортна накладна №1/57 від 21.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_3 , водій ОСОБА_15 , вантаж асфальтобетон, вага 31,80, відстань 125 км., вартість послуги з перевезення 15105.0 грн.; Паспорт №2282 від 21.10.2019 на асфальтобетону суміш, №41-83, марка Б-I, маса 31,8 тонн., вартістю 43198.07 грн.

Отже, ОСОБА_6 , в період часу з 06.08.2019 року по 22.10.2019 року (більш точного часу встановити не представилось можливим) перебуваючи на посаді головного інженера філії «Лелеківська ДЕД» будучи службовою особою відповідальною за достовірність даних, які внесені до акту виконаних робіт (форми КБ-2в), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, від імені Філії «Лелеківська ДЕД» з метою одержання неправомірної вигоди для ДП «Кіровоградський облавтодор» та ФОП « ОСОБА_7 », всупереч інтересам служби, маючи обов`язок забезпечення достовірності внесених до форм КБ-2в даних, підписав акт № 1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт з недостовірними відомостями за жовтень 2019 року від 22.10.2019 за договором підряду №124/19, на суму 11 095 308.00 грн.

Підписавши вказаний акт виконаних робіт, ОСОБА_6 підтвердив факти виконання робіт ДП «Кіровоградський облавтодор» та здійснення ним відповідних об`ємів, якості фактично виконаних робіт проектним рішенням, вимогам будівельних норм та правил, стандартам та технічним умовам.

Вказані дії у подальшому призвели до безпідставного завищення вартості та обсягу робіт, які сплачено Замовником, що в свою чергу спричинило тяжкі наслідки державним інтересам в особі замовника ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» у виді збитків на загальну суму 483510.30 грн.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 08.10.2021 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, з використанням службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, за наступних обставин:

Між Державним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг» в особі директора ОСОБА_10 (далі по тексту - Замовник) та Дочірнім підприємством «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України» () в особі директора ОСОБА_11 (далі по тексту - Підрядник), 06.08.2019 укладений договір № 124/19 на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350, Новоукраїнський район» (далі по тексту - Договір). Відповідно до вищевказаної угоди загальна вартість робіт склала 21 138 000,00 грн.

В подальшому сторона укладено додаткову угоду № 198/124/19 від 21.10.2019 до договору підряду № 124/19 від 06.08.2019 та додаткову угоду №319/124/19 від 24.12.2019 до договору підряду № 124/19 від 06.08.2019 якою внесено зміни до абзацу 1 пункту 9 та визначено, що договірна ціна на роботи (послуги) з поточного середнього ремонту об`єкта складає 18 110 371.20 (вісімнадцять мільйонів сто десять тисяч триста сімдесят одна грн. 20 коп. в тому числі ПДВ.

Також, між Державним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг» в особі директора ОСОБА_10 (далі по тексту - Замовник) та Дочірнім підприємством «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України» () в особі директора ОСОБА_11 (далі по тексту - Підрядник), 21.10.2019 укладений договір № 200/19 на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350 (додаткові роботи) (45233142-6 Ремонт доріг)». Відповідно до вищевказаної угоди загальна вартість робіт склала 3 794 460,00 грн.

В подальшому, до договору підряду №200/19 від 21.10.2019 укладено дві додаткові угоди: №207/200/19 від 25.10.2019 та №315/200/19 від 24.12.2019, якою внесено зміни до п. 9 договору та визначено, що загальна вартість робіт за договором становить 2 524 348,80 грн.

Пунктом 54, вищевказаних договорів визначено, що підрядник гарантує досягнення об`єктом поточного середнього ремонту показників, визначених у кошторисній документації та можливість експлуатації об`єкта відповідно до зазначеного договору протягом гарантійного терміну.

Стаття І Статуту Дочірнього підприємства «Кіровоградський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (далі Підприємство) створене відповідно до наказу Державної служби автомобільних доріг України від 09.04.2002 № 156 на власності відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», яке відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Наказу Державної служби автомобільних доріг України № 73 від 16.03.2011 року визначається за типом публічним акціонерним товариством, що зазначено в його найменуванні та статуті.

Відповідно до положення філії «Лелеківська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» - філія «Лелеківска ДЕД» є структурним підрозділом ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Відповідно Положення Філії «Лелеківська ДЕД»:

п.2.2 ст.2 Предметом діяльності Філії є: виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостів, інших споруд та елементів обстановки доріг;

п.3.1 ст. 3 Філія є відособленим підрозділом підприємства, не є юридичною особою, діє відповідно до чинного законодавства і цього Положення;

п.3.2. ст. 3 Філія здійснює свою діяльність на принципах внутрішнього господарського розрахунку, підпорядкованості та підзвітності органам управління Підприємства, а її керівник несе матеріальну і дисциплінарну відповідальність за стан фінансово-господарської діяльності і внутрішнього обліку цього підрозділу;

п.3.3 ст. 3 Філія може від імені і за доручення директора Підприємства укладати договори відповідно до предмету діяльності Підприємств, представляти інтереси Філії і Підприємства в усіх установах, організаціях Підприємствах, об`єднаннях, асоціаціях у межах наданих їй повноважень;

п.3.5. ст. 3 Філія має окремий баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатку та штампи зі своїм найменуванням;

п.5.3.3 За результатами виконаних робіт і послуг Філія складає і підписує від імені Підприємства акти виконаних робіт, представляє їх Підприємству для розрахунків з замовниками;

п.5.8. Відносини Філії з іншими суб`єктами підприємницької діяльності будуються на підставі договорів, що укладаються Підприємством і доручень підприємства.

Персональну відповідальність за вірогідність даних, відбитих у декларації і статистичних звітах, актах виконаних робіт і послуг несуть начальник і головний бухгалтер Філії.

п.5.10. Всю повноту відповідальності за матеріальні цінності, що знаходиться у філії, облік і звітність, а також виконання вимог цього Положення несе начальник Філії. Відповідальність за організацію бухгалтерського і податкового обліку покладається на головного бухгалтера Філії.

п.6.1. Управління Філією здійснює начальник, який призначається на посаду директором Підприємства.

п.6.2. Начальник у межах компетенції, передбаченої цим Положенням: організує оперативно-господарську діяльність Філії відповідно до завдань підприємства;

- приймає на роботу та звільняє працівників Філії;

- приймає на роботу та звільняє за погодженням з Підприємства головного інженера, головного бухгалтера та інших працівників;

- видає накази і розпорядження;

- розподіляє обов`язки між працівниками Філії;

- несе персональну відповідальність за своєчасність розрахунків дебіторами і кредиторами Філії, розрахунків з бюджетними і позабюджетними фондами, своєчасність виплати заробітної плати працівникам Філії.

П.6.3. Начальник несе відповідальність за результати господарської діяльності Філії.

П.6.4. Накази і розпорядження начальника Філії обов`язкові для виконання всіма працівниками Філії.

П.6.5 Накази і розпорядження директора Підприємства, що стосуються діяльності Філії, обов`язкові для виконання всіма працівниками Філії.

Наказом №8-ОС від 23.02.2015 року ОСОБА_7 призначено на посаду начальника філії «Лелеківська дорожньо-експлатаційна дільниця» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України».

Посадовою інструкцією начальника філії «Лелеківська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Кіровоградський облавтодор», що затверджена начальником філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ОСОБА_7 передбачено:

1. Загальні положення:

1.3 У своїй роботі начальник філії керується конституцією України, нормативно-правовими і законодавчими актами, Статутом підприємства, Положенням про філію, кодексом законів про працю і цією посадовою інструкцією;

1.5. Начальник філії повинен знати:

- постанови, розпорядження, накази органів державної влади, місцевого самоврядування, ВАТ ДАК, ДП «Кіровоградський облавтодор», методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації діяльності філії і ДП в цілому;

- організаційні основи виробничої діяльності;

- нормативно-правові та законодавчі акти України, що стосуються виробничої фінансової та комерційної діяльності;

- види робіт, технологію їх виконання та виготовлення продукції;

- порядок укладання та виконання господарських договорів;

- машини, механізми, обладнання, матеріали., які використовуються для виконання робіт(випуску продукції) філією;

- норми витрати матеріалів;

- вимоги щодо розробки технологічної документації;

2. Обов`язки:

1. Визначати формулювати, планувати, здійснювати і координувати всі види діяльності філії;

2. Організовувати роботу і ефективну взаємодію структурних підрозділів організації, направляти їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення дорожнього господарства, забезпечувати підвищення продуктивності праці, якість виконуваних дорожніх робіт;

4. Забезпечувати виконання філією доведеного завдання по будівництву, і ремонту і утриманню автомобільних доріг загального користування;

5. організовувати виробничо-господарську діяльність організації на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, застосування передового досвіду, максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості виконаних робіт, раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів;

11. Забезпечувати додержання законності, вести контроль за цільовим використанням коштів, зміцненням договірної дисципліни, організації обліку і звітності;

17. Здійснювати контроль за виробничою діяльністю структурних підрозділів філії.

3. Права: Начальник філії має право:

- видавати накази і розпорядження по організації, контролювати їх виконання;

- першого підпису на фінансово-господарських документах;

4. Відповідальність

Начальник філії несе відповідальність за:

- Якість та своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов`язків;

- Достовірність поданих довідок і звітів підприємству і іншим органам.

Таким чином, з урахування вказаних нормативних актів в сукупності, а також положень договорів № 124/19 від 06.08.2019 про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» (45233142-6 Ремонт доріг) та №200/19 від 21.10.2019 про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» (додаткові роботи) (45233142-6 Ремонт доріг), ОСОБА_7 , як особа, яка підписувала акт приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту мав обов`язок забезпечувати якість виконуваних дорожніх робіт забезпечує виконання філією доведеного завдання по будівництву, і ремонту і утриманню автомобільних доріг загального користування, забезпечує додержання законності, ведення контролю за цільовим використанням коштів, зміцненням договірної дисципліни, організації обліку і звітності, здійснює контроль за виробничою діяльністю структурних підрозділів філії та як її керівник несе відповідальність за якість та своєчасність виконання покладених обов`язків, достовірність поданих довідок і звітів.

Враховуючи положення вказаних нормативних актів ОСОБА_7 , реалізуючи функції особи, що підписувала акт приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту, як начальник філії, перебував на посаді у період з 23.02.2015 по теперішній час, є особою пов`язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і таким чином, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, перебував у статусі службової особи.

Разом з цим, невстановленими на даний час посадовими особами

ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України», після підписання договорів підряду №124/19 від 06.08.2019, №200/19 від 21.10.2019 розпочато виконання ремонтних робіт. При цьому, з метою заволодіння грошовими коштами Замовника, останні створили видимість виконання ремонтних робіт, фактично улаштувавши верхній конструктивний шар дорожнього одягу середньою товщиною 3,8 см в супереч заактованій товщині у 5,0 см., тобто частково виконавши роботи відповідно до взятих зобов`язань за Договором.

У подальшому, в період жовтня-грудня 2019 року невстановлені посадові особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України», з метою протиправного заволодіння грошовими коштами Замовника, що виділялись по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» (45233142-6 Ремонт доріг), зловживаючи службовим становищем, складено акт № 1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 на суму 11 095 308.00 грн. від 22.10.2019 року, за договором №124/19 від 06.08.2019; акт № 2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 на суму 6 476 700.10 грн. від 07.11.2019 року, за договором №124/19 від 06.08.2019; акт № 3 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на суму 538 363,20 грн. від 20.12.2019 року за договором №124/19 від 06.08.2019; акт № 1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 на суму 2 392 388,40 грн. від 07.11.2019 року за договором №200/19 від 21.10.2019; акт № 2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на суму 131 960,40 грн. від 20.12.2019 року за договором №200/19 від 21.10.2019, в які внесено недостовірні відомості, про вартість та обсяги виконаних робіт.

У подальшому, на підставі вказаних актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» Замовником перераховано грошові кошти відповідно платіжних доручень: №315 від 23.10.2019 в сумі 6 095 308,00 грн., №231 від 25.09.2019 в сумі 5 000 000,00 грн., №366 від 08.11.2019 в сумі 6 476 700,00 грн., за договором №124/19 від 06.08.2019 та грошові кошти відповідно платіжних доручень №367 від 08.11.2019 в сумі 2 392 388,40 грн., №479 від 21.12.2019 в сумі 131 960,40 грн. за договором №200/19 від 21.10.2019.

Разом з цим, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №424/425/1594/1595/21-27 від 30.04.2021 встановлено, що за результатами проведеного візуально - інструментального огляду в натурі об`єкта дослідження та результатами проведених відповідних розрахунків експертом зроблено висновок, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350», за вказаними договорами, які можливо було перевірити за результатами проведення візуально - інструментального огляду в натурі не в повній мірі відповідають обсягам, та вартості робіт, що зазначені у звітній документації по зазначеному об`єкту.

Так, відповідно первинно звітної документації вартість будівельних робіт становить 20 634 720.00 грн. (двадцять мільйонів шістсот тридцять чотири тисячі сімсот двадцять гривень) з урахуванням ПДВ, при цьому ж фактична вартість виконаних будівельних робіт становить 18 162 534.53 грн. (вісімнадцять мільйонів сто шістдесят дві тисячі п`ятсот тридцять чотири гривні 53 коп.) з урахуванням ПДВ, тобто завищення вартості виконаних будівельних робіт в даному випадку буде становити: (20 634 720.00 грн. 18 162 534.53 грн.) = 2 472 185.47 грн. (два мільйони чотириста сімдесят дві тисячі сто вісімдесят п`ять гривень 47 коп.) з урахуванням ПДВ;

Причиною завищеної вартості виконаних робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» полягала у необґрунтованому завищенні виконавцем робіт кількісних показників матеріальних ресурсів, що супроводжувалось внесенням у звітну документацію завідомо неправдивих даних, що відповідно до положень п. 6.4.4.1 ДСТУ [5], п. 6.3.3 ДСТУ [6], вважається порушеннями чинного порядку визначення вартості будівництва, які призводять до необґрунтованого завищення загальної вартості фактично виконаних робіт та безпідставного перерахування Підряднику такої завищеної суми за рахунок коштів державного бюджету.

Крім того, судовий експерт керуючись вимогами нормативних документів діючими в галузі будівництва на території України, результатами проведеного візуально - інструментального огляду в натурі об`єкта дослідження, наданими слідчим матеріалами, та результатами проведених відповідних розрахунків зробив висновок, що загальна вартість неякісно виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350», а саме по влаштуванню верхнього конструктивного шару дорожнього одягу, в свою чергу влаштування якого не забезпечує вимог п.20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 щодо коефіцієнта ущільнення, вимог ДСТУ Б В.2.7-119:2011 щодо фізико механічних показників гарячих асфальтобетонних сумішей в частині водонасичення, та проектним рішенням в частині його товщини становить 7 774 262.58 грн. (сім мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі двісті шістдесят дві гривні 58 коп.) з урахуванням ПДВ.

Також, встановлено, що на виконання умов договорів підряду №124/19 від 06.08.2019, та №200/19 від 21.10.2019 по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» між ФОП ОСОБА_7 , що є платником єдиного податку (Перевізник) з одного боку, та Філія «Лелеківська ДЕД» ДП Кіровоградський облавтодор, в особі начальника ОСОБА_7 , що діє на підставі положення про філію (Замовник) на перевезення асфальтобетонної суміші на вказаний об`єкт було укладено договір №1/1 від 02.01.2019 на надання транспортно експедиторських послуг згідно якого здійснювалось перевезення товарно-матеріальних цінностей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до акту № 2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 на суму 6 476 700.10 грн. від 07.11.2019 року, за договором №124/19 від 06.08.2019 підписаного Замовником ОСОБА_12 , генпідрядник (підрядник) ОСОБА_9 , генпідрядник (підрядник) ОСОБА_7 внесено недостовірні відомості щодо об`єму поставленої асфальтобетонної суміші та вартості наданих транспортно експедиторських послуг на його доставку в наступних товарно-транспортних накладних:

- товарно-транспортна накладна №1/68 від 25.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_1 , водій ОСОБА_13 , вантаж асфальтобетон, вага 29,90, відстань 125 км.;

- товарно-транспортна накладна №1/77 від 28.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_1 , водій ОСОБА_13 , вантаж асфальтобетон, вага 32,20, відстань 125 км.;

- товарно-транспортна накладна №1/67 від 25.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_2 , водій ОСОБА_14 , вантаж асфальтобетон, вага 57,70, кількість ходок - 2, відстань 125 км.;

- товарно-транспортна накладна №1/62 від 23.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_3 , водій ОСОБА_15 , вантаж асфальтобетон, вага 31,90, відстань 125 км.;

- товарно-транспортна накладна №1/66 від 25.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_3 , водій ОСОБА_15 , вантаж асфальтобетон, вага 58,10, кількість ходок 2, відстань 125 км.;

- товарно-транспортна накладна №1/70 від 28.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_3 , водій ОСОБА_15 , вантаж асфальтобетон, вага 32,80, відстань 125 км.

Відповідно до висновку додаткової судової будівельно-технічної експертизи №3473/3499-3501/21-27 від 07.09.2021 встановлено, що на виконання умов договорів підряду №124/19 від 06.08.2019, та №200/19 від 21.10.2019 по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» між ФОП ОСОБА_7 , що є платником єдиного податку (Перевізник) з одного боку, та Філія «Лелеківська ДЕД» ДП Кіровоградський облавтодор, в особі начальника ОСОБА_7 , що діє на підставі положення про філію (Замовник) на перевезення асфальтобетонної суміші на вказаний об`єкт було укладено договір №1/1 від 02.01.2019 на надання транспортно експедиторських послуг згідно якого здійснювалось перевезення товарно-матеріальних цінностей.

Експертом встановлено, що загальний об`єм та вартість асфальтобетонної суміші зазначеної в вище перелічених товарно-транспортних накладних становить 242,6 тон, вартістю 436009,01 грн. Також експертом встановлено, що вартість наданих послуг з перевезення даної асфальтобетонної суміші складає 115235,00 грн., а саме:

- товарно-транспортна накладна №1/68 від 25.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_1 , водій ОСОБА_13 , вантаж асфальтобетон, вага 29,90, відстань 125 км.; Паспорт № 2329 від 25.10.2019на асфальтобетону суміш, №96-37, марка Б-I, маса 29,9 тонн., вартістю 54819.56 тис. грн.

- товарно-транспортна накладна №1/77 від 28.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_1 , водій ОСОБА_13 , вантаж асфальтобетон, вага 32,20, відстань 125 км.; Паспорт № 2345 від 28.10.2019на асфальтобетону суміш, №96-37, марка Б-I, маса 32,2 тонн., вартістю 59036.45 тис. грн.

- товарно-транспортна накладна №1/67 від 25.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_2 , водій ОСОБА_14 , вантаж асфальтобетон, вага 57,70, кількість ходок - 2, відстань 125 км.; Паспорт № 2328 від 25.10.2019 на асфальтобетону суміш, №02-74, марка А-I, маса 30,2 тонн; Паспорт № 2331 від 25.10.2019 на асфальтобетону суміш, №02-74, марка А-I, маса 27,5 тонн., загальною вартістю 101413.52 тис. грн.

- товарно-транспортна накладна №1/62 від 23.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_3 , водій ОСОБА_15 , вантаж асфальтобетон, вага 31,90, відстань 125 км.; Паспорт № 2313 від 23.10.2019 на асфальтобетону суміш, №41-83, марка Б-I, маса 31,9 тонн., вартістю 58486.42 тис. грн.

- товарно-транспортна накладна №1/66 від 25.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_3 , водій ОСОБА_15 , вантаж асфальтобетон, вага 58,10, кількість ходок 2, відстань 125 км.; Паспорт № 2327 від 25.10.2019 на асфальтобетону суміш, №41-83, марка А-I, маса 29,1 тонн; Паспорт № 2330 від 25.10.2019 на асфальтобетону суміш, №41-83, марка А-I, маса 29,0 тонн., загальною вартістю 102116.56 тис грн.

- товарно-транспортна накладна №1/70 від 28.10.2019, автомобіль МАН НОМЕР_3 , водій ОСОБА_15 , вантаж асфальтобетон, вага 32,80, відстань 125 км.; Паспорт № 2344 від 28.10.2019 на асфальтобетону суміш, №41-83, марка Б-I, маса 32,8 тонн., вартістю 60136.50 тис. грн.

Отже, ОСОБА_7 , в період часу з 06.08.2019 року по 07.11.2019 року перебуваючи на посаді начальника філії «Лелеківська ДЕД» будучи службовою особою відповідальною за достовірність даних, які внесені до акту виконаних робіт (форми КБ-2в), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, від імені Філії «Лелеківська ДЕД» з метою одержання неправомірної вигоди для ДП «Кіровоградський облавтодор» та ФОП « ОСОБА_7 », всупереч інтересам служби, маючи обов`язок забезпечення достовірності внесених до форм КБ-2в даних, підписав акт № 2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт з недостовірними відомостями за листопад 2019 від 07.11.2019 за договором №124/19 від 06.08.2019 на суму 6 476 700.10 грн.

Підписавши вказаний акт виконаних робіт, ОСОБА_7 підтвердив факти виконання робіт ДП «Кіровоградський облавтодор» та здійснення ним відповідних об`ємів, якості фактично виконаних робіт проектним рішенням, вимогам будівельних норм та правил, стандартам та технічним умовам.

Вказані дії у подальшому призвели до безпідставного завищення вартості та обсягу робіт, які сплачено Замовником, що в свою чергу спричинило тяжкі наслідки державним інтересам в особі замовника ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» у виді збитків на загальну суму 551244,01 грн.

Першим заступником керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_16 15 вересня 2021 року винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 20.10.2021. Отже, трьохмісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 20.10.2021, однак у зв`язку з особливою складністю провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов`язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування.

Адвокат підозрюваного ОСОБА_9 вказав, що останній захворів та не може з`явитися в судове засіданні, його інтереси в повній мірі представляє захисник, тому просив провести розгляд за його відсутності, про що інші учасники судового розгляду не заперечили, тому слідчий суддя визнав за можливе проводити судове засідання за вказаної явки.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити, зважаючи на підстави викладені в ньому.
Захисник ОСОБА_4 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_7 , вказав, що ДП «Кіровоградський облавтодор» не є державним підприємством, про що зроблено висновок під час розгляду справи Господарським судом Кіровоградської області, тому ОСОБА_17 , ОСОБА_6 не є керівниками державного підприємства, а в наслідок суб`єктами складу інкримінуємого кримінального правопорушення.
Захисник ОСОБА_5 підтримав колегу, вважає, що підстави для продовження строку досудового розслідування відсутні, оскільки відсутність суб`єкту виключає можливість його продовження.
Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, врахувавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що впровадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 14 січня 2021 року, в якому 20.07.2021 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, 17.09.2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та 08.10.2021 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за обставин викладених вище (витяг з ЄРДР від 14.01.2021 а.п. 28-30).
Так, в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 20.07.2021 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 17.09.2021 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 08.10.2021 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Першим заступником керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_16 15 вересня 2021 року винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 20.10.2021.

Під час проведення досудового розслідування за вказаному кримінальному провадженню виконано ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких:
- Проведені тимчасові доступи до речей і документів які перебувають у володінні ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг»;
- Проведено тимчасовий доступ до дорожнього покриття на Об`єкті ремонту, де відібрано зразки (керни)
- Проведено тимчасовий доступ до відомостей про банківські рахунки
- Проведено тимчасовий доступ до відомостей про податкову звітність
- Проведено судову будівельно-технічну експертизу,
- Проведено додаткову судову будівельно-технічну експертизу,
- Проведено судові почеркознавчі експертизи щодо осіб, які підписували первинні бухгалтерські документи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт;
- Проведено допити свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , та інших;
- повідомлено про підозру ОСОБА_9 та обрано запобіжний захід
- повідомлено про підозру ОСОБА_6 та обрано запобіжний захід
- повідомлено про підозру ОСОБА_7 та обрано запобіжний захід
- проведено обшуки за місцем розташування підрядної організації, її виробничих підрозділів та місцями проживання осіб, що приймали участь у проведенні ремонтних робіт;
- призначено судові компютерно-технічні експертизи;
- частково зібрано характеризуючі дані на підозрюваних, а також інші слідчі (розшукові) дії.
Крім того, під час досудового розслідування необхідно виконати наступне:
-отримати висновки за результатами проведення судових компютерно-технічних експертиз;

-отримати висновок судової економічної експертизи;

-отримати рішення за результатами розглядів слідчим суддею клопотань про арешти майна вилученого в ході проведення обшуків;

-допитати в якості свідків всіх працівників Філії «Лелеківська ДЕД», ДП «Кіровоградський облавтодор», постачальників будівельних матеріалів, перевізників та ін. учасників задіяних при виконанні робіт;
-долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі дані підозрюваних;

-ознайомити підозрюваного із матеріалами кримінального провадження;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

-виконати інші слідчі (процесуальні) дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Проведеними вищезазначеними процесуальними діями, можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо подій та обставин вчинення злочинів, ступеню вини підозрюваних у їх вчиненні, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.

Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у трьохмісячний строк з дня повідомлення про підозру ОСОБА_9 , неможливо, у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана вчиненням тяжких і нетяжких злочинів.

З об`єктивних, незалежних від органу досудового розслідування причин, а саме доручення виконання ухвал суду, про призначення експертиз відповідним експертам, яким для їх проведення необхідний значний період часу понад трьох місяців, а також неможливості проведення ряду інших процесуальних дій без висновків експертиз, завершити досудове розслідування у чотирьох місячний строк, який спливає 20.10.2021, неможливо.

Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін не менше ніж на три місяці, тобто до шести місяців з дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, а саме до 20.01.2022, тобто на строк, що являється достатнім для потреб досудового розслідування.

У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 14 січня 2021 року до шести місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 9, 176-178, 193-194,196, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 14 січня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 367, ч.2 ст.364 КК України, до шести місяців, тобто до 20 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон