УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )
в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000004 від 24.01.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, переедбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 КК України, в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000004: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 20.05.2021;
- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також іншим рахункам фізичної особи ОСОБА_10 (ідн. НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 20.05.2021;
- інформації про зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 20.05.2021 із зазначенням банківських терміналів, точної дати та часу, адреси розташування таких терміналів, фото та відеофіксації проведених операцій за період з 01.01.2017 по 20.05.2021;
- інформації про та ідентифікаційні ознаки мобільних чи інших технічних пристроїв під час використання програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснення фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 20.05.2021;
- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 20.05.2021(протоколи обміну інформацією, LOG файли) із зазначенням IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань та місцезнаходження пристроїв користувача.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що президент ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - НААНУ) ОСОБА_5 з 2016 року по цей час за попередньою змовою із ОСОБА_10 здійснюють розтрату коштів структурних підрозділів НААНУ у великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_10 з початку 2016 року фактично є особистим водієм президента ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , фізично проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того встановлено, що ОСОБА_10 з 01.03.2016 по 19.01.2018 та з 03.07.2019 по теперішній час працює в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); з 03.06.2019 по теперішній час працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); з 07.07.2017 по 25.02.2019 та з 19.08.2019 по теперішній час працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); з 06.06.2019 по теперішній час працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); з 01.02.2017 по теперішній час працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); з 01.03.2016 по 31.03.2016 та з 07.08.2017 по 30.06.2020 працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

ОСОБА_10 , будучи особистим водієм президента ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , та працюючи в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 та отримуючи заробітну платню із вказаних бюджетних установ, фактично виконував функції особистого водія ОСОБА_5 , чим завдав збитку вказаним бюджетним установам у вигляді незаконно виплаченої йому заробітної платні за період з 2016 по 2021 роки.

Проведеними обшуками на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що службові особи вказаних ДП протиправно фіксували нібито присутність ОСОБА_10 на робочому місці, виконану ним роботу у зв`язку з чим, нараховували та виплачували йому заробітну платню.

Розслідуванням установлено, що ОСОБА_10 нараховувалася та виплачувалась заробітна платня на картковий банківських рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З огляду на викладене, інформація та документи щодо діяльності і фінансового стану ОСОБА_10 має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб зазначених підприємств, а також інших осіб, знаходяться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, при цьому в інший спосіб отримати вказану інформацію та документи неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000004, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000004, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000004: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 20.05.2021;
- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також іншим рахункам фізичної особи ОСОБА_10 (ідн. НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 20.05.2021;
- інформації про зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 20.05.2021 із зазначенням банківських терміналів, точної дати та часу, адреси розташування таких терміналів, фото та відеофіксації проведених операцій за період з 01.01.2017 по 20.05.2021;
- інформації про та ідентифікаційні ознаки мобільних чи інших технічних пристроїв під час використання програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснення фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 20.05.2021;
- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 20.05.2021(протоколи обміну інформацією, LOG файли) із зазначенням IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань та місцезнаходження пристроїв користувача.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1