Єдиний унікальний номер 205/8746/19
Єдиний унікальний номер судової справи 205/8746/19
Номер провадження 1-кс/205/1857/21
УХВАЛА
іменем України
23 листопада 2021 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
16 листопада 2021 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, за № 0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000070, внесене 18 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження: службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.07.2018 здійснили фіктивний (фраудаторний) правочин та перереєстрували нерухоме майно підприємства на інше підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перешкодило виконанню рішення суду про стягнення збитків із вказаного підприємства у розмірі 1 830 257 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 до ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення збитків у розмірі 1 830 257, 27 грн.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2018 у справі №904/2486/18 позовні вимоги керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 задоволено та воно набрало законної сили.

Також під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розгляду справи в суді, усвідомлюючи, що позов прокурора буде задоволено та вони будуть змушені виплатити державі грошові кошти у сумі 1 830 257 грн., в тому числі за рахунок примусового продажу наявного у юридичної особи нерухомого майна, 09.07.2018 року чітко усвідомлюючи значення своїх дій та їх юридичні наслідки здійснили перереєстрацію нерухомого майна ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інше підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фактично перешкодило виконанню зазначеного рішення суду.

Так, на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 1065 від 09.07.2018) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно, що знаходиться по АДРЕСА_1 , загальною площею 840,3 кв.м.

Також відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 09.07.2018 приватним нотаріусом Дніпровського МНО ОСОБА_5 (номер свідоцтва 3100) зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна (серія та номер: 1065, 1061 та 1063) укладений між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) із можливістю їх вилучення, а саме до належним чином завірених копій нотаріальних справ по посвідченню договорів купівлі-продажу нерухомого майна укладених між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 1061, 1063, 1065 від 09.07.2018 посвідчених приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з метою дослідження вказаних документів та встановлення факту та законності вказаних правочинів.

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та без застосування технічних засобів фіксування судового процесу, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення, а саме надання дозволу слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до нотаріальних справ з посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, укладених між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.н. НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.н. НОМЕР_2 ) серія та номер: 1061, 1063, 1065 від 09.07.2018 та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у належно завірених копіях.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до нотаріальних справ з посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, укладених між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.н. НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.н. НОМЕР_2 ) серія та номер: 1061, 1063, 1065 від 09.07.2018 року та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у належно завірених копіях.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1