Справа № 439/1223/20
Провадження №1-кс/439/371/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

16 листопада 2021 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 27.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

15 листопада 2021 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) за період з 26.08.2020 по 15.11.2021, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій. Розгляд клопотання проводити без виклику представників Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Необхідність задоволення даного клопотання дізнавач мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 27.08.2020 року.

Дізнавач вказує, що 27 серпня 2020 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що він використовує мобільний номер НОМЕР_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 до якого приєднаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.08.2020, прокинувшись приблизно о 06:00 годині, на своєму мобільному телефоні ОСОБА_5 помітив СМС-повідомлення від мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому зазначалось: «Шановний абоненте! Буде проведено заміну SIM-карти». Крім того, висвітилось повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкривши яке, ОСОБА_5 побачив на екрані, що невідома особа зняла 10 000 грн. В цей момент СІМ-карта стала неактивна, і ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа намагається зняти грошові кошти. ОСОБА_5 одразу зателефонував з мобільного телефону дружини НОМЕР_5 в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросив заблокувати свої рахунки. Після цього, звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Дубно, ОСОБА_5 дізнався, що з його рахунку № НОМЕР_6 без його відома зникли грошові кошти в сумі 4 160 грн (4000 перераховано, 160 комісія), та з рахунку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 12 000 грн. Всі зазначені кошти на переведені на картку, відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Дізнавач стверджує, що в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області отримано тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які належать потерпілому ОСОБА_5 та із яких було знято грошові кошти. В ході проведення слідчої (розшукової) дії встановлено, що 26.08.2020 06:12:23 годині та 06:18:28 годині грошові кошти в сумі 12 000 гривень двома платежами було перераховано із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_8 за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , а також 26.08.2020 06:14:49 годині грошові кошти в сумі 4 000 гривень одним платежам було перераховано із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_9 за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 .

Дізнавач звертає увагу, що ОСОБА_5 повідомляв, що це вже приблизно 5 спроба в поточному році заміни СІМ-картку з метою викрадення грошових коштів. Однак, лише 09.08.2020 невідомій особі все-таки вдалось замінити СІМ-карту, однак того разу грошові кошти їм викрасти не вдалось. Інші рази приходили повідомлення від Приватбанку про відміну операції.

Дізнавач зазначає, що такі відомості, відповідно до Закону відносяться до охоронюваної законом таємниці, а тому отримати доступ до цієї інформації інакшим способом неможливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подав до суду заяву, в якій просить суд слухання клопотання проводити у за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання потрібно задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із нормою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

У свою чергу згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 27.08.2020 року

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2020 року в період часу з 06:00 год. по 06:30 год. невідома особа без відома ОСОБА_5 замінила сім-карту мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 та в подальшому, шляхом використання зазначеного номеру здійснено вхід до банківського рахунку, з якого викрадено: з кредитної картки грошові кошти в сумі 4 160 гривень; з карти для виплат 12000 гривень, які переведені на карту, відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавач, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації, оскільки такі відомості банки зберігаються певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України свідчать про те, що дізнавачем відповідно до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та міститься у речах та документах.

Слідчий суддя приходить до переконання, що з метою повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються із вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, які містять охоронювану законом таємницю, а вилучення такої інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) за період з 26.08.2020 по 15.11.2021, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1