УХВАЛА

30 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0007801 від 23.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України, звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, під приводом сплати пайового внеску до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами громадян, та не надали їм передбачені в договорах пайової участі квартири.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.08.2016 вона уклала з ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", від імені якого діяв ОСОБА_6 , договір пайової участі в будівництві будинку по АДРЕСА_2 , та виконала свої умови договору щодо сплати грошових коштів в загальному розмірі 561254,50 грн., однак іншою стороною умови договору не виконано, будинок досі не здано в експлуатацію.

Крім того, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 11.07.2016 він уклав із ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", від імені якого діяв ОСОБА_6 , договір пайової участі в будівництві будинку по вул. Костромська та АДРЕСА_2 , сплатив грошові кошти в сумі 422889 грн., однак інша сторона умови договору не виконала, будинок досі не здано в експлуатацію.

Також, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що 26.02.2019 директор ПП « ОСОБА_9 », маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволодів майновими правами на квартиру АДРЕСА_3 , чим завдав потерпілій майнової шкоди.

Крім того, до Рівненського ВП надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що в липні 2019 року директор ПП « ОСОБА_11 » шляхом обману та зловживання довірою заволодів його квартирою АДРЕСА_4 вартістю 583 308 грн. та нежитловим приміщенням вартістю 550 620 грн., а всього його майном на загальну суму 1133928 гривень, під приводом укладання договору пайової участі у будівництві житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдав потерпілому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_12 , про те, що директор ПП « ОСОБА_11 » шляхом обману та зловживання довірою заволодів його квартирою АДРЕСА_5 , вартістю 400 000 грн., чим завдав потерпілому майнової шкоди.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_13 , про те, що голова Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 під приводом пайової участі у будівництві квартири заволодів його грошовими коштами на загальну суму 405 512 грн., чим завдав потерпілому майнової шкоди.

Крім того, до Рівненського ВП надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що ОСОБА_6 , видаючи себе за власника будівельної компанії, 10.03.2016 року, перебуваючи в приміщенні офісу по АДРЕСА_6 , шляхом обману заволодів її грошовими коштами в загальній сумі 44 203 доларів США.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_15 про те, що голова Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 у період часу з 29.03.2016 по 31.08.2016 привласнив належні ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 396 500 грн., які останній сплатив, як пайовий внесок за будівництво житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м.Рівне з метою отримання у власність квартири будівельний номер 34 загальною проектною площею 59,56 м.кв. Відповідно до свідоцтва про зміну імені НОМЕР_1 , виданого 24.04.2020, ОСОБА_15 змінив прізвище на ОСОБА_16 .

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_17 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 1876443 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_21 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 266170 грн., чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_22 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 376195 грн., чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_23 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 562 085 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_24 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 244 980 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_25 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 244 980 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_26 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 1 096 130 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_27 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 357 235 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_28 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 457 290, 3 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_29 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 629 610 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_30 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 629 610 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_31 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 188 923 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_32 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 411 400 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_33 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 400 011 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_34 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 450 416 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_35 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 542 829,84 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_36 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 662 977 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_37 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 439 849,34 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_38 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 734 287,83 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_39 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 473 520 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_40 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 560 340,48 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_41 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 380 509 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_42 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 1 925 937, 5 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що в реєстраційних справах щодо реєстрації права власності (користування, володіння, розпорядження) на вищевказаний об`єкт нерухомості, наявні документи у паперовій та електронній формі, які містять важливу для органів досудового розслідування інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
Слідчий зауважує, що відповідно до «Порядку формування та зберігання реєстраційних справ» затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3267/5, передача реєстраційної справи або документів для долучення до реєстраційної справи суб`єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або нарочно за описом.
Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до реєстраційних справ об`єктів нерухомості Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_43 ; слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_44 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та надати дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів реєстраційної справи (реєстраційних справ) Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податковий номер НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1