печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000603 від 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Київською міською прокуратурою забезпечується процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 0000603 від 28.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Здійснення досудового розслідування доручено СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві.

До СУ ГУ ДФС у м. Києві надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 13.11.2020 у справі №761/36144/20 та заява ОСОБА_4 згідно якої встановлено, що на території України у період з 2018 року по теперішній час, службові особи ТОВ «ФК «Вей Фор Пей» () шляхом проведення фінансово-господарських операцій, умисно ухилились від сплати податків що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так, відповідно до заяви голови громадської організації «Асоціація з пошуку та повернення активів» ОСОБА_4 встановлено, що правоохоронними органами Республіки Латвії у серпні 2019 року у межах кримінальної справи № за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом з використанням рахунку юридичної особи «Fortress Finance INC» до діяльності якої безпосередньо причетний ОСОБА_5 , арештовано значну суму грошових коштів, а саме: 3 970 646,04 EUR, що підтверджується Повідомленням АТ «Reitumu Banka» Про заморозку грошових коштів № N-13-15/6344 від 13.08.2019.

Задля укриття злочинних схем несплати податків в Україні та подальшого виведення незаконно отриманих грошових коштів через підконтрольні юридичні особи, у тому числі, через зони низької податкової юрисдикції, ОСОБА_5 створено платіжну систему «Way For Pay» («Вей фор пей»), для якої зареєстровано ТОВ «ФК «Вей Фор Пей» (), юридична адреса реєстрації якої: м. Запоріжжя, вул. Сорок Років Рад. України, буд. 39-А, оф. 27, фактичне місце знаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФК «Вей Фор Пей» є компанія Компейр Груп Лімітед (Нікосія, Кіпр), керована ОСОБА_5 ..

З метою дослідження вказаних обставин у кримінальному провадженні виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- здійснено ряд тимчасових доступів;

- скеровано вимоги в порядку ст. 93 КПК України;

- слідчим проведено огляд узагальненого матеріалу ДС Фінмоніторингу України, який зберігається у володінні СУ ФР ОВПП ДФС;

- слідчим надано доручення працівникам УБФЗ ГУ ДФС у м. Києві на проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження підприємств, зазначених в узагальнених матеріалах;

- допитано директора ТОВ «ФК «Вей Фор Пей»

- та інші процесуальні дії, що вказані у клопотанні.

З урахуванням набрання 25 березня 2021 року чинності окремими положеннями Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» слідчі підрозділи органів ДФС України з 25 вересня 2021 року позбавлені повноважень на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 216 КПК України.

За таких обставин, з метою забезпечення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000603 від 28.12.2020 проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

За таких обставин, з метою забезпечення новоствореного органу достатнім часом для належної організації досудового розслідування та проведення (завершення проведення) необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідно продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.

Так, на даний час необхідно допитати ОСОБА_4 з приводу поданої заяви та викладених обставин, ОСОБА_5 щодо обставин, на які вказує ОСОБА_4 , оглянути та проаналізувати документи щодо руху коштів по рахунках ТОВ ФК «Вей Фор Пей», які мають значний обсяг, що ускладнює проведення слідчої дії, призначити та провести судову економічну експертизу з питань визначення розміру збитків та інше.

Так, з огляду на вказане прокурор просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 6 місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема призначити та провести судову економічну експертизу, слідчий суддя вважає клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000603 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000603 від 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 28 червня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1