печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3711/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 240-1 КК України.

У клопотанні вказано, що ОСОБА_6 , приблизно в березні 2020 року, але не пізніше серпня 2020 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка має відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом бурштину, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

ОСОБА_6 , розуміючи, що вказана протиправна діяльність є багатоетапною, розгалуженою на різні регіони України та потребує залучення спеціалістів різного профілю, у зв`язку із чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім самого ОСОБА_6 , увійшли: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , як керівнику та організатору злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних із видобуванням бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, всі вищевказані особи добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_6 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Крім того, відповідно до злочинного плану метою злочинної організації був збут бурштину не лише по всім регіонах України, а і за межі країни контрабандним шляхом.

Створена ОСОБА_6 на тривалий період часу злочинна організація характеризується:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним видобуванням бурштину, а так само збутом, придбанням, зберіганням, передачею, пересиланням, перевезенням, переробкою бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами;

- наявністю загальновизначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

Будучи особою, яка має відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з обігом бурштину, ОСОБА_6 визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

У визначеній ОСОБА_6 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов ОСОБА_5 , який в свою чергу за спільною домовленістю із ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди від збуту, незаконного видобутого бурштину, виконував окреме завдання, направлене на обробку та збут, незаконно видобутого бурштину саме за межі території України, як його сирцю, так і готових виробів із бурштину цілком особисто керуючи даним питанням.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

З метою забезпечення безперервної протиправної діяльності, організатором, керівником та іншими учасниками злочинної організації були налагоджені засоби та методи, які спрощували процедуру обігу та збуту незаконно видобуту бурштину. Так, учасниками злочинної організації був налагоджений процес пересилання незаконно видобутого бурштину за допомогою послуг недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», під виглядом інших предметів, з метою забезпечення конспіративної діяльності.

Крім того, з метою залучення як можна більше клієнтів, які б придбали незаконно видобутий бурштин, ОСОБА_6 в додатку «Instagram» створив та адміністрував сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розміщені рекламні публікації бурштину, ціни на нього, зображення бурштину, який пропонується придбати, способи зв`язку з продавцем, зокрема за допомогою приватного листування у вказаному додатку, де в особистих повідомленнях, приймаються замовлення від клієнтів та обговорюються деталі оплати.

З метою належного функціонування вказаної сторінки, ОСОБА_5 створив та керує мобільним додатком «CAI Traiding», в якому у клієнтів є можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки замовлення за індивідуальним кодом, який закріплюється за кожним замовлення окремо. Оплата за придбання незаконно видобутого бурштину здійснювалася у вказаному додатку, шляхом використання безготівкового розрахунку через систему електронних гаманців та банківських карток, на які покупці незаконно видобуту бурштину перераховували грошові кошти, та в подальшому учасники злочинної організації перераховували зазначені кошти на банківські картки або знімали готівку через банківські термінали.

Крім того, розуміючи протиправність діяльності, яку вчиняють учасники створеної злочинної організації, направленої на незаконний обіг бурштину, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були здійснені заходи, направленні на приховання та конспірацію такої діяльності. Зокрема останніми були створені підприємства, які імітують господарську діяльність, пов`язану із ліцензійним обігом бурштину, при цьому використовуючи господарсько-фінансову документацію, яку ОСОБА_5 купляв у інших підприємств.

Використовуючи вказані вище підприємства та документи, учасники злочинної організації орендували приміщення та відповідне обладнання, необхідне для здійснення обробки сирцю бурштину та виготовлення готової продукції з нього. Вказана діяльність розширила коло клієнтів, вивівши протиправну діяльність, направлену на збут незаконно видобутого бурштину, за межі території України.

Таким чином, створена організатором ОСОБА_6 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_6 , здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності інших учасників та забезпечували безперервне функціонування злочинної організації.

ОСОБА_5 , як учасник створеної ОСОБА_6 злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації виконує наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, в значних розмірах;

- приймає участь в розроблені планів злочинних дій;

- приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією кримінальних правопорушеннях;

- здійснює керівництво діяльності, пов`язаної з обробкою сирцю, незаконно видобутого, бурштину;

- допомагає забезпечувати безперервне видобування бурштину в значних розмірах, шляхом надання житла, їжі, заробітної платні та технічних засобів, необхідних для незаконного видобування бурштину, особам які є учасниками вказаної злочинної організації;

- забезпечує безперервну обробку сирцю бурштину, шляхом оренди приміщень із необхідним обладнанням, в якому здійснюється зберігання незаконно видобутого бурштину та виготовлення з нього готової продукції;

- отримує на власне ім`я, незаконно видобутий бурштину, надісланий за допомогою послуг недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» до м. Києва;

- здійснює пошук та спілкування з безпосередніми клієнтами, яким збуває, незаконно видобутий бурштин;

- від власного імені створив спеціальний мобільний додаток «CAI Traiding», в якому є можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки замовлення за індивідуальним кодом;

- інструктує постійних клієнтів, яким збуває, незаконно видобутий бурштин, щодо використання спеціального мобільного додатку «CAI Traiding»;

- здійснює відправлення, незаконно видобутого бурштину за межі території України контрабандним шляхом, де реалізовує такий громадянам інших країн;

- шляхом оренди приміщень, забезпечує конспіративне зберігання та для акумулювання, незаконно видобутого бурштину до моменту його збуту на території м. Києва;

- шляхом придбання фінансово-господарської документації інших підприємств, пов`язаних із купівлею-продажем бурштину, та використання їх у власних підприємствах, забезпечує конспіративний обіг бурштину між учасниками злочинної організації.

- здійснює зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб, а також використання їх для вчинення інших злочинів;

- шляхом використання власного автомобіля, забезпечує конспіративне зберігання та перевезення, незаконно видобутого бурштину по території м. Києва.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю Російської Федерації, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, 01.06.2021 о 17 год. 54 хв. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК КК України та о 17 год. 56 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України. передбачених України.

За результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення 02.06.2021 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту під вартою строком до 30.07.2021 включно.

Так, постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 продовжено до трьох місяців, а саме до 01.09.2021.

29.07.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва, підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 01.09.2021 включно.

20.08.2021 ухвало слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 продовжено до шести місяців, а саме до 30.11.2021.

28.08.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва, підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 26.10.2021 включно.

19.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва, підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 30.11.2021 включно.

25.11.2021 ухвало слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 01.06.2022.

30.11.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва, підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобов`язання строком до 29.01.2022 включно.

Прокурор зазначає у клопотанні, що ризики, встановлені під час обрання запобіжного заходу не зменшилися, залишаються актуальними на теперішній час та виправдовують застосування зазначеного виду запобіжного заходу.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали судового провадження та вислухавши пояснення сторін кримінального провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
У відповідності до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчий суддя, враховуючи, що ризики встановлені застосуванні та продовженні до підозрюваного запобіжного заходу не зменшилися, є триваючими, а також зважаючи на позицію підозрюваного у судовому засіданні, дійшов переконання про обґрунтованість підстав продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити строк дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 25.03.2022 включно, а саме:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1