Справа № 592/2069/22
Провадження № 1-кс/592/897/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000795 від 05.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України за фактом можливого незаконного заволодіння службовими особами ПП « ОСОБА_4 » грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 191 КК України стала ухвала слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 20.02.2020, що 04.03.2020 надійшла до Сумського ВП ГУНП в Сумській області, якою зобов`язано службову особу ГУНП в Сумській області внести відомості до ЄРДР по заяві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.01.2020 про вчинений на їх думку злочин, пов`язаний з заволодінням коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_4 ».

05.03.2020 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000795 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Покупець) та ПП « ОСОБА_4 » ідентифікаціний код - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , (надалі - Продавець), було укладено договір купівлі - продажу № 530-09/16 від 30.08.2016 р. (надалі - Договір) згідно умов якого Продавець зобов`язаний передати у власність Покупцеві пшеницю 2-го класу 2016 року врожаю (надалі - ТМЦ), а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити його.

16.01.2022 прокурором Окружної прокуратури міста Суми прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень №0000795 від 05.03.2020 та 000061 від 13.01.2021, оскільки існують достатні підстави вважати, що правопорушення скоєно однією особою.

В ході досудового розслідування окрім іншого встановлено, що, 06 жовтня 2016 року між Українсько-американським спільним підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладений договір поставки №0610ЛА.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що на момент укладання договорів службовими особами ПП « ОСОБА_4 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальшого часткового не виконання, посаду директора підприємства обіймала ОСОБА_6 , юридична адреса суб`єкта господарської діяльності, згідно відомостей з ЄДР, АДРЕСА_2 .

Так, у ході досудового розслідування було проведено допит директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , яка пояснила, що між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір оренди, але 01.09.2017 року від директора ПП « ОСОБА_4 », ОСОБА_6 , надійшла заява про припинення договору оренди.

Окрім того, встановлено, що з 17.06.2017 з ОСОБА_6 знято повноваження по виконанню обов`язків керівника та звільнено з посади директора. Відтак, з 14.07.2017 керівником ПП « ОСОБА_4 » призначено ОСОБА_8 та змінено місцезнаходження підприємства: АДРЕСА_3 .

Так, проведено допит ОСОБА_8 , під час якого останній повідомив, що на посаді директора ПП « ОСОБА_4 » перебував протягом року, на даний час йому невідоме місцезнаходження підприємства, зв`язок з колишнім директором ПП « ОСОБА_4 » ( ОСОБА_6 ) не підтримує та її місцеперебування йому невідоме. Окрім того, будь-якої інформації щодо контрагентів ПП « ОСОБА_4 », укладених договорів та стану їх виконання ОСОБА_8 не повідомив.

Окрім того, факт перерахування коштів на рахунок ПП « ОСОБА_4 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується наступним:

1.Виписка з рахунку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення платежу в сумі 4 250 000, 00, на рахунок кореспондента: ПП « ОСОБА_4 », призначення: оплата за пшеницю 2-го класу згідно договору купівлі-продажу № 530-09/16 від 30.08.2016, в тому числі ПДВ 708 333, 33 грн. Без процедури закупівлі.

2.Платіжними дорученнями платника УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ПП « ОСОБА_4 » на суму 1 800 000, 00 грн., 500 000 грн., 1 000 000, 00 грн., 1 000 000, 00 грн., 1 100 000, 00 грн., 985 000, 00 грн., 845 000, 00 грн., 5 500 000, 00 грн., 1 000 000, 00 грн., 3 000 000, 00 грн., 1 200 000, 00 грн., 3 000 000, 00 грн. - призначення платежів: передплата за кукурудзу за договором; 500 000, 00 грн. 1 500 000, 00 грн., 500 000 грн., 1 000 000 грн., 1 000 000 грн., 1 000 000 грн., 1 000 000 грн., 1 000 000 грн. призначення: сплата за кукурудзу за доовором.

Однак, відповідно до вказаних виписок та платіжних доручень рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 »» не є деталізований та водночас відсутні відомості щодо зняття коштів, проплати операцій пов`язаних із зберіганням та доставкою вказаних вище культур, плати за оренду транспортних засобів, складських приміщень та іншого, однак аналіз вказаної інформації має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування.

У зв`язку з зазначеним вище, на даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 01.02.2022 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи в яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 01.02.2022 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді).

3.Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000795 від 05.03.2020 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 22.03.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1