Справа № 367/8606/21
Провадження №1-кс/367/1706/2021
УХВАЛА
Іменем України

17 листопада 2021 року Ірпінський міський суд Київської області у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
Слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001036 від 21.10.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Підставою внесення до ЄРДР стала колективна заява співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що ФОП ОСОБА_5 , використовуючи свої службові повноваження відповідно до договору № 01062016 від 01.06.2016 р. по оперативному управлінню майном ОСББ, привласнила грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що правлінням ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 (замовник) укладено із ФОП ОСОБА_5 договір № 01062016 від 01.06.2021 р. про те, що замовник передає, а управитель приймає житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , а також прибудинкову територію будинку в управління для забезпечення його сталого функціонування відповідно до цільового призначення, збереження його споживчих якостей та для забезпечення потреби власників, співвласників, наймачів окремих житлових і нежитлових приміщень в отриманні житлово-комунальних послуг відповідної якості.
Відповідно до даного договору майно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його кошти переходить в оперативне управління ФОП ОСОБА_5 .
Згідно п. 3 даного договору за надання послуг Замовник сплачує щомісячно Управителю 4 грн 50 коп за кожен квадратний метр загальної площі будинку. Оплату здійснюють власники житлових і нежитлових приміщень згідно платіжних доручень від управителя щомісячно.
Перелік послуг та складових зазначеного тарифу описані в додатку № 1 до даного договору.
Строк дії договору до 31.12.2016 р. із пролонгацією на один рік в разі, якщо жодна зі сторін не ініціювала його розірвання або внесення до нього змін.
В подальшому згідно акту приймання-передачі житлового комплексу або його частин з балансу на баланс, ФОП ОСОБА_5 01.06.2016 р. прийняла на баланс житловий комплекс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма його активами.
Після чого щомісячно ФОП ОСОБА_5 готувала для кожної із квартир квитанцію, в якій зазначались три позиції до оплати:
1)Компенсація за утримання будинку та прибудинкової території (згідно тарифу, зазначеного в договорі);
2)Сплата за вивіз сміття;
3)Спожита електроенергія (електроенергія спожита індивідуально кожною квартирою згідно із показаннями лічильників в кожній із квартир).
Жителі будинку сплачували згідно квитанції за спожиту електроенергію індивідуально з кожної квартири. Оплата за електроенергію загального користування (освітлення під`їздів та прибудинкової території) входила в компенсацію за утримання будинку та прибудинкової території.
Оплату кожен із жителів згідно отриманих квитанцій здійснював самостійно на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , зазначений в договорі, а саме на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, всі розрахунки за житлово-комунальні послуги від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично здійснювала ФОП ОСОБА_5 . Грошові кошти на утримання будинку знаходились на її банківському рахунку та перебували у повному її управлінні.
В подальшому, влітку 2021 р., відбулось відключення електроенергії в житловому комплексі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Водночас жителям та співвласникам будинку стало відомо, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має борг в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму близько 150 000 грн.
На вимоги співвласників та жителів будинку надати пояснення, ФОП ОСОБА_5 пояснювала існування боргу невчасними та не в повному обсязі сплатами, але без документальних підтверджень та звітної документації.
Після цього стало відомо, що в квитанціях за 2021 рік, які ФОП ОСОБА_5 щомісячно формувала для жителів будинку, вказано інший, ніж вказаний в договорі, банківський рахунок, що не було узгоджено з правлінням ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та було збільшено тариф, що документально не обґрунтовувалось і не фіксувалось.
В ході з`ясовування обставин з приводу наявності боргу за електроенергію ФОП ОСОБА_5 не надала ніякої фінансової документації та жодних банківських виписок, які б підтверджували сплати за електроенергію та надали б можливість перевірити фінансову та господарську діяльність ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його управителя.
Водночас ФОП ОСОБА_5 15.09.2021 р. подано повідомлення про розірвання договору про надання послуг № 01062016 від 01.06.2016 р. в односторонньому порядку у зв`язку із неможливістю виконання своїх обов`язків.
Відтак у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 привласнила кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати копії документів:
- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.06.2016 р. по 21.10.2021 р. з зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі знаття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;
- документів, які містять інформацію про використання програмного забезпечення банку типу «клієнт-банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) для доступу до рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , зокрема дату, час та ІР-адресу, з яких здійснювався вхід в таке програмне забезпечення;
- наявні фото- відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за період з 01.06.2016 р. по 21.10.2021 р.;
- документів, які містять інформацію про інші відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ).
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.
Судом встановлено, що в слідчому відділі відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.10.2021 р. № 0001036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні було встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних документів:
- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.06.2016 р. по 21.10.2021 р. з зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі знаття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;
- документів, які містять інформацію про використання програмного забезпечення банку типу «клієнт-банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) для доступу до рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , зокрема дату, час та ІР-адресу, з яких здійснювався вхід в таке програмне забезпечення;
- наявні фото- відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за період з 01.06.2016 р. по 21.10.2021 р.;
- документів, які містять інформацію про інші відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
з метою забезпечення дієвості кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:
- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.06.2016 р. по 21.10.2021 р. з зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі знаття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;
- документів, які містять інформацію про використання програмного забезпечення банку типу «клієнт-банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) для доступу до рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , зокрема дату, час та ІР-адресу, з яких здійснювався вхід в таке програмне забезпечення;
- наявні фото- відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за період з 01.06.2016 р. по 21.10.2021 р.;
- документів, які містять інформацію про інші відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Зобов`язати слідчого після проведення експертизи вилучену документацію повернути володільцю.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.11.2021 р.
Закінчення строку дії ухвали 17.12.2021 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1