Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7837/21
Провадження № 1-кс/644/1038/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000045 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 01.04.2021 року до відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про вчинення шахрайства.
Клопотання вмотивовано тим, що у період часу з 24.01.2021 по 26.03.2021 невідомі особи, скориставшись довірою ОСОБА_5 щодо заробітку грошей в мережі Інтернет, заволоділи грошовими коштами останнього, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 62477 гривень.
За даним фактом сектором дізнання відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області було розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України, відомості якого було внесено до ЄРДР за № 0000045.
06.05.2021 було змінено попередню кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000045 із ч. 1 ст. 190 на ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 24.01.2021, він, зацікавившись рекламним оголошенням в мережі Інтернет щодо заробітку грошей, зареєструвався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому зазначив свої анкетні дані, адресу електронної пошти, номери своїх сім-карт ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ).

Після реєстрації, ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи з номеру стаціонарного телефону НОМЕР_3 та повідомили, що для того, щоб отримати перший заробіток, необхідно здійснити грошовий внесок у розмірі 7200 гривень.

24.01.2021 ОСОБА_5 , зі своєї банківської карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , здійснив переведення грошових коштів у розмірі 7200 гривень на рахунок, який вказали невідомі особи, а саме банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

25.04.2021 ОСОБА_5 знову зателефонували невідомі особи з номеру стаціонарного телефону НОМЕР_3 та повідомили, що для того, щоб отримати більше грошей, та для входу у його комп`ютер, з можливістю їм користуватися на відстані, необхідно встановити на комп`ютер застосунок «Anydesk». Після встановлення вказаного застосунку, було здійснено переведення грошових коштів з його банківської карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у розмірі 20 000 гривень на рахунок, який вказали невідомі особи, а саме банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 (к.т. НОМЕР_6 ).

На комп`ютері у ОСОБА_5 , був відкрит особистий кабінет, що показував прибуток від операцій, та 28.01.2021 було здійснено переведення грошових коштів у розмірі 17 500 гривень з банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , на банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , який належитьфізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 (к.т. НОМЕР_9 ). У цей період часу йому телефонували невідомі особи з номерів мобільних і стаціонарних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Через деякий час, ОСОБА_5 почав вимагати повернути його кошти, однак, невідомі особи відмовилися їх повертати, лише пропонували, ще перерахувати гроші, щоб заробити. При цьому, надіслали номер мобільного телефону НОМЕР_13 невідомого чоловіка, який нібито віддасть ОСОБА_5 10 000 доларів США після того, як останній надасть свою квартиру під заставу. Однак, ОСОБА_5 відмовився від цієї пропозиції.

26.03.2021 року, з банківської карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належитьОСОБА_5 здійснено переведення коштів в розмірі 17 777 гривень на банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 , який належить юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та отримана інформація та копії відповідних документів можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Слідчий до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.
В судове засідання представники осіб, у володінні яких знаходяться витребувані документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання зазначеним особам тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони можуть мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000045 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ),а саме:
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункового рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункового рахунку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
-повні дані власника банківської карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з карти та адреси де саме знімалися грошові кошти із вказаної карти з 24.01.2021 по теперішній час на паперовому носії; інформацію з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_17 01.06.2020 по теперішній час.

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункового рахунку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_14 , який належить юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункового рахунку НОМЕР_14 , який належить юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_14 , який належить юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , який належить юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 09 жовтня 2021 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/7837/21.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1