Провадження № 1-кс/750/2977/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 вересня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001846 від 08.07.2021, -

в с т а н о в и в:

старший дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 07.06.2021 по 09.06.2021; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 07.06.2021 по 09.06.2021 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 07.06.2021 по 09.06.2021; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу із 07.06.2021 по 09.06.2021 знімалась готівка з картки № НОМЕР_3 ; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 07.06.2021 по 09.06.2021.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001846 від 08.07.2021 за ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки, грошових коштів із банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що він є головним фахівцем з безпеки управління безпеки у Чернігівському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 11.06.2021 до УБ в Чернігівському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла інформація із головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про ознаки компрометації, шляхом скімінгу, трьох банківських карток клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході перевірки було встановлено, що невідомими особами із двох карток клієнтів банку було викрадено грошові кошти в загальній сумі 68169 грн. Незаконне зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_6 (проживає в АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_4 ), відбулося в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в інших банкоматах в м. Чернігові, близько о 13:35 08.06.2021 на загальну суму 55000 грн. Із банківської картки № НОМЕР_5 виданої на ім`я ОСОБА_7 (проживає в АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_6 ), було знято грошові кошти в сумі 13169 грн. в банкоматі САСN8606, за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу із 13:38 по 13:41, 08.06.2021. Із третьої картки № НОМЕР_7 виданої на ім`я ОСОБА_8 (проживає в АДРЕСА_7 , м.т. НОМЕР_8 ), намагались зняти грошові кошти, однак зняття не було. Під час спілкування з останнім, встановлено, що банківські картки він не губив. Банком відшкодовано клієнтам збитки в сумі 68169 грн. Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальну на вказану суму.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 07.06.2021 по 09.06.2021; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 07.06.2021 по 09.06.2021 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 07.06.2021 по 09.06.2021; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу із 07.06.2021 по 09.06.2021 знімалась готівка з картки № НОМЕР_3 ; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 07.06.2021 по 09.06.2021.
Строк дії ухвали встановити до 30 листопада 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1