печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 15.11.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 15.11.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, Першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 15.11.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування

у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 15.11.2021, однак необхідно виконати низку слідчих (розшукові) та процесуальних дій, відтак виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 15.11.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено факти можливих протиправних дій службових осіб ряду суб`єктів господарської діяльності, які за сприяння службових осіб Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства та підконтрольних лісових господарств, заволодівають коштами останніх, що виділяються на виконання робіт по вибірковій санаторній вирубці та заготівлі лісу.

Так, з метою заволодіння коштами Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, що виділяються для виконання робіт по вибірковій санаторній вирубці та заготівлі лісу, невстановлені особи реєструють на ім`я підставних осіб суб`єкти господарської діяльності.

Фактично ж вказані суб`єкти господарювання реєструються лише з метою створення документальної видимості проведення псевдооперацій із санаторної вирубки та заготівлі лісу на умовах договорів, укладених із службовими особами Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства та підконтрольних лісових господарств.

Уподальшому, на виконання таких договорів, невстановлені особи після отримання коштів, що виділяються для вирубки (заготівлі) лісу, на розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, заволодівають ними шляхом зняття їх у банківських установах в готівковій формі і розподіленням між учасниками злочинної схеми.

Водночас, вищевказані роботи із вирубки (заготівлі) лісу вказаними суб`єктами господарювання не виконуються, а здійснюються у неповному об`ємі виключно силами лісових господарств або вільнонайманими працівниками, однак з використанням техніки та знарядь вказаних господарств.

В ході проведення досудового розслідування виконано ряд слічих та процесуальних дій, а саме:

-16.11.2018 надано доручення на адресу Департаменту захисту економіки Національної поліції України (далі ДЗЕ НП України);

-27.11.2018 допитано як свідка ОСОБА_5 ;

-29.11.2018 направлено запит до Державної фіскальної служби України;

-04.12.2018 допитано як свідка ОСОБА_6 ;

-04.12.2018 направлено запит до КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації»;

-14.12.2018 направлено запит до КП КОР «Північне бюро технічної інвентаризації»;

-14.12.2018 направлено запит до КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації»;

-15.12.2018 допитано як свідка старшого оперуповноваженого в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 ;

-20.12.2018 направлено запит до КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації»;

-28.12.2018- 02.01.2019 звернуто до Голосіївського районного суду м. Києва з 27-ма клопотаннями про проведення обшуку, які задоволено;

-21.01.2019 направлено запит до КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

-24.01.2019 надано доручення до ДЗЕ НП України;

-30.01.2019 проведено 23-ть обшуки, за результатом чого вилучено документи, які мають значення у даному кримінальному провадженні;

-30.01.2019 допитано як свідка бухгалтера нижнього складу ДП «Тетерівський лісгосп» ОСОБА_8 ;

-31.01.2019 надано доручення до ДЗЕ НП України;

-01.02.2019 допитано як свідка ОСОБА_9 ;

-06.02.2019 направлено запит до ДП «Макарівський лісгосп»;

-07.02.2019 направлено запит до ДП «Бориспільський лісгосп», ДП «Димерський лісгосп», Управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області;

-07.02.2019 допитано як свідка ОСОБА_10 ;

-07.02.2019 допитано як свідка ОСОБА_11 ;

-11.02.2019 допитано як свідка ОСОБА_12 ;

-12.02.2019 допитано як свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

-13.02.2019 звернуто до Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення балістичної експертизи, яке задоволено;

-14.02.2019 направлено запит на адресу Київського обласного та по м. Києву управлінню лісового та мисливського господарства;

-14.02.2019 допитано як свідка ОСОБА_15 ;

-15.02.2019 направлено запит до ДЗЕ НП України;

-19.02.2019 допитано як свідка провідного інженера з екпорту лісопродукції ДП «Димерський лісгосп»;

-21.02.2019 допитано як свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

-22.02.2019 направлено запит до ДП «Димерський лісгосп»;

-23.02.2019 допитано як свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,

-24.02.2019 допитано як свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ,

-26.02.2019 направлено запит до ДП «Київський лісгосп»;

-26.02.2019 з Київського НДЕКЦ МВС України отримано висновок експерта від 22.02.2019 № 8-5/133;

-27.02.2019 допитано як свідка ОСОБА_9 ;

-27.02.2019 направлено запит до Державної фіскальної служби України, ВКОЗ у СДС УПД ГУНП у Київській області;

-28.02.2019 допитано як свідка директора ДП «Макарівський лісгосп»

ОСОБА_30 ;

-28.02.2019 допитано як свідка ОСОБА_31 ;

-06.03.2019 допитано як свідка ОСОБА_32 ;

-06.03.2019 направлено запит до ГУ Держпраці у Київській області;

-07.03.2019 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «Приватбанк»;

-11.03.2019 направлено запит до КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

-13.03.2019 направлено запит до ДП «Макарівський лісгосп»;

-15.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «Приватбанк»;

-15.03.2019 надано доручення на адресу ДЗЕ НП України;

-22.03.2019 направлено лист про залучення спеціаліста до ТОВ «Дослідницький інформаційно-консутаційний центр»;

-15.03.2019 надано доручення на адресу ДЗЕ НП України;

-26.03.2019 направлено запит до ГУ Держпраці у Київській області;

-22.03.2019 проведено огляд документів;

-28.03.2019 проведено огляд речей;

-09.04.2019 допитано як свідків ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ,

-10.04.2019 допитано як свідка ОСОБА_35 ;

-13.04.2019 допитано як свідка ОСОБА_36 ;

-19.04.2019 допитано як свідків ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ,

-24.04.2019 звернуто до Голосіївського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів мобільного оператора ПрАТ «Київстар», яке задоволено;

-03.05.2019 допитано як свідка директора ДП «Димерський лісгосп»

0 ОСОБА_39 ;

-10.05.2019 направлено запит до ДП «Київський лісгосп», ДП «Димерський лісгосп»;

-13.05.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів мобільного оператора ПрАТ «Київстар;

-13.05.2019 направлено доручення до ДОТЗ НП України;

-13.05.2019 направлено запит до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Головного сервісного центру МВС України;

-14.05.2019 допитано як свідка заступника директора ДП «Димерський лісгосп» ОСОБА_40 ;

-06.06.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами;

-13.09.2019 отримано висновок експерта № 173/19 від 12.09.2019 за результатом проведення комісійної судово-економічної експертизи;

-22.10.2019 допитано як свідка ОСОБА_8 ;

-24.10.2019 допитано як свідка ОСОБА_41 ;

-29.10.2019 підслідність даного кримінального провадження визначено за Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві;

-04.12.2019 направлено запит до ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_42 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_43 », Київське обласне та по м. Києва управління лісового та мисливського господарства, ФОП « ОСОБА_44 », ФОП « ОСОБА_45 », ФОП « ОСОБА_15 », ГУ Держпраці у Київській області,

-08.05.2020 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк досудового розслідування продовжено на 12 місяців;

-23.09.2020 підслідність кримінального провадження визначено за Головним слідчим управління Державного бюро розслідувань;

-10.12.2020 надано доручення на адресу Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань;

-29.12.2020 направлено запит про виділення спеціаліста на адресу Державної екологічної інспекції України;

-18.01.2021 направлено запит до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві;

-19.01.2021 направлено запит та повістки про виклик свідків до ДП «Київський лісгосп»;

-20.01.2021 направлено запит до ГУ Пенсійного фонду України у Київській області;

-26.01.2021 до ДП «Київський лісгосп» направлено повістки про виклик свідків;

-27.01.2021 на адресу Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань направлено доручення;

-01.02.2021 допитано як свідка старшого майстра лісу ДП «Київський лісгосп» ОСОБА_46 ;

-03.02.2021 допитано як свідків старшого майстра лісу ДП «Київський лісгосп» ОСОБА_47 , помічника лісничого Обухівського лісництва ОСОБА_48 ;

-03.02.2021 направлено запит до Управління Держпраці в Івано-Франківській області;

-04.02.2021 направлено повістку про виклик ОСОБА_49 ;

-04.02.2021 направлено запит до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Івано-Франківській області, ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області;

-05.02.2021 допитано як свідка ОСОБА_50 ;

-09.02.2021 допитано як свідка ОСОБА_49 ;

-10.02.2021 допитано як свідка ОСОБА_51 ;

-10.02.2021 направлено запит до ДП «Київський лісгосп»;

-12.02.2021 направлено запит до Богуславського РУ Держпродспоживслужби в Київській області, КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

-12.02.2021 направлено повістку про виклик ОСОБА_52 ;

-16.02.2021 допитано як свідка лісничого Броварського лісництва

ОСОБА_53 ;

-17.02.2021 направлено повістки про виклик свідків до КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

-18.02.2021 направлено запит до КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

-25.02.2021 допитано як свідків ОСОБА_54 , ОСОБА_55 ;

-26.02.2021 допитано як свідка ОСОБА_56 ;

-12.03.2021 направлено запити до ДП «Київський лісгосп», ДП «Кивський лісгосп», Першої Київської державної нотаріальної контори, ГУ ДВС у Київській області, КП «Дарницьке лісопаркове господарство», ГУ Держпродспоживслужби в Київській області;

-12.03.2021 надано доручення на адресу відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області;

-22.03.2021 направлено повістку про виклик свідка на адресу КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

-26.03.2021 направлено запит до ГУ ДФС в Івано-Франківській області;

-29.03.2021 вказане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадження № 0000098 від 15.01.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України;

-30.03.2021 допитано як свідка ОСОБА_52 ;

-05.04.2021 допитано як свідка заступника головного бухгалтера КП «Дарницьке лісопаркове господарство» ОСОБА_57 ;

-08.04.2021 направлено запит до Київської міської ради;

-28.04.2021 до Печерського районного суду м. Києва подано три клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів;

-12.05.2021 направлено запит до Північного Офісу Держаудитслужби України про виділення спеціаліста;

-12.05.2021 направлено запит до КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

-18.05.2021 до ПАТ КБ «Приватбанк», ПрАТ «Київстар» та КП «Дарницьке лісопаркове господарство» направлено на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

-24.05.2021 отримано лист Північного Офісу Держаудитслужби України про виділення спеціаліста з 20.09.2021;

-в червні 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк», ПрАТ «Київстар» та КП «Дарницьке лісопаркове господарство»;

-20.09.2021 отримано лист Північного Офісу Держаудитслужби України про виділення спеціаліста з вказаної дати;

-07.10.2021 отримано лист Північного Офісу Держаудитслужби України про продовження строку виділення спеціаліста з 07.10.2021.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 15.11.2021, однак необхідно виконати низку слідчих (розшукові) та процесуальних дій.
Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а також провести судово-економічну експертизу на предмет встановлення розміру спричинених збитків, найкоротшим строком, необхідним для проведення та завершення необхідних процесуальних дій

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Так, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001097 від 15.11.2018 року на шість місяців.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 15.11.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 15.11.2018 на шість місяців, тобто до 15.05.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1