КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1417/19
Провадження № 1-кс/552/1599/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

У клопотанні посилається на те, що в ході розслідування кримінального провадження № 00000002 від 11.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України встановлено, що за попередньою змовою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядник ФОП ОСОБА_4 умисно, зловживаючи службовим становищем, внесли недостовірні відомості до акту приймання виконаних робіт № 3 та довідку про вартість будівельних робіт (КБ-2в та КБ-3), чим здійснено привласнення грошових коштів в сумі 48,745 тис. грн., внаслідок чого обласному бюджету спричинено збитки на вказану суму; також встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Полтавської обласної ради діючи за попередньою змовою групою осіб здійснюють привласнення майна вказаного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем.
За наявними даними, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планують привласнити державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаю 2021 року без постановки зерна на складський облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерському обліку.

В свою чергу, з метою приховування вказаної протиправної діяльності, службовими особами до органів статистики подаються завідомо неправдиві відомості щодо врожайності та обсягів зібраних зернових, виду зернових культур.

Зокрема встановлено, що службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році надавалися наступні кількісні показники (основних с/г культур):

- пшениця озима- площа посівна 60 га, зібрано 195 тонн (із 1 га 3,25 тонн, хоча середній обсяг виробництва в Україні із 1 га 5тонн). Різниця на вказаних об`ємах 2,75 тонни на 1 га. Середня ціна за 1 тонну у 2020 році становила 5000 грн.;

- ячмінь ярий площа посівна 35 га, зібрано 61 тонн (із 1 га 1,74 тонн хоча середній обсяг виробництва в Україні із 1 га 6 тонн). Різниця на вказаних об`ємах 4,26 тонни на 1 га. Середня ціна за 1 тонну у 2020 році становила 5500 грн.;

- соняшник - площа посівна 10 га, зібрано 146 тонн (із 1 га 1,46 тонн хоча середній обсяг виробництва в Україні із 1 га 2 тонн). Різниця на вказаних об`ємах 0,54 тонни на 1 га. Середня ціна за 1 тонну у 2020 році становила 22000 грн.

В подальшому, незаконно сформовані лишки товарно-матеріальних цінностей службовими особами реалізовуються підконтрольним суб`єктам господарської діяльності за готівку.

Таким чином, внаслідок протиправних дій службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році завдано збитків комунальному підприємству в загальній сумі понад 1,7 млн. грн. та планується до реалізації вказаної протиправної схеми із заниження обсягів зібраного урожаю у 2021 році.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2019-2021 роки.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 клопотання підтримав, просив задовольнити.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

11 січня 2019 року , 12 серпня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 за ч.3 ст. 191 КК України .

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя приймає до уваги межі кримінального провадження, а тому документи до яких надається тимчасовий доступ підлягають за період 2020 - 2021 років.

Що стосується обсягу документів, а саме: оригіналів договорів, які укладалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами в період 2019-2021 роки щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур на земельних ділянках лікарні, щодо поставки с/г продукції, посівного матеріалу, повноважень на їх підписання, наказів про призначення керівника, заступників, відповідальних осіб за виконання сільськогосподарських робіт, головного бухгалтера, бухгалтера обліковця, їх посадових інструкцій, а також документи котрі підтверджують взаємовідносини між вище вказаними підприємствами, то у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можлива наявність самих договорів ( якщо вони укладались), всі інші документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

В поданому до суду клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінніКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення якісно виготовлених та належним чином завірених їх копій.
Дана інформація є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.

Керуючись ст. ст.160,163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення якісно виготовлених та належним чином завірених їх копій,які перебувають у володіння КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме:

договорів, що укладались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами в період 2020-2021 роки щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур на земельних ділянках лікарні, щодо поставки с/г продукції, посівного матеріалу та документи котрі підтверджують взаємовідносини між такими підприємствами;

документи щодо обсягів вирощеної продукції (культури) у їх розрізі, отримані доходи, статистичні звіти; договорів, додаткових угод, акти виконаних робіт, актів звірок, декларацій з податку на додану вартість з додатками (1-5), подані уточнюючі розрахунки, декларацій з податку на прибуток, які подані до територіального органу ДФС, заяв про відшкодування ПДВ, іншу податкову та фінансову звітність, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, а також інших документів щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню с/г продукції, оплати їх виконанню, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, інших аналітичних рахунків бухгалтерського обліку та документів первинного бухгалтерського обліку за період 2020-2021 роки;

документів щодо обсягів понесених витрат, відповідних фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання насіння та садівного матеріалу, внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (видаткові накладні) за період 2020-2021 роки;

регістрів аналітичного та статистичного обліку із здійсненням всіх вище вказаних операцій щодо виконання робіт, надання послуг, придбання продукції, її зберігання та реалізації за період 2020-2021 роки;

подорожні листи та журнал обліку використання паливно-мастильних матеріалів на сільськогосподарський транспорт, які перебувають на балансі лікарні за період 2020-2021 роки;

документів щодо подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю за період 2020-2021 роки, в тому числі: документи обліку заборгованості за придбання зернових культур; договори складського зберігання сільськогосподарської продукції; товарно-транспортні накладні на прийняту, відвантажену с/г продукцію; накази на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) с/г продукції; накладні на переміщення, відвантаження с/г продукції; розпорядження та актів на очищення, сушіння зернових культур; карточки складського обліку зернових культур, карточки аналізу зерна; розпорядження та накладні на відпуск зерна в переробку; накладні на здачу продукції з виробництва на склад.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 27 жовтня 2021 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати прокурорам групи прокурорів Полтавської окружної прокуратури Полтавської області : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1