Справа № 203/4119/20
Провадження № 1-кс/0203/2830/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2021 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючої в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГА ЛАЙТС», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:
09 листопада 2021 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючої в інтересах ТОВ «МЕГА ЛАЙТС», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 11 лютого 2021 року накладено арешт на нерухома майно заявника. Наразі кримінальне провадження закрито, тому відсутні підстави для збереження арешту
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про причини неявки не повідомили, повідомлялись про час і місце розгляду клопотання належним чином, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання. Від слідчого надійшла копія постанови про закриття кримінального провадження.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до наступних висновків.
Згідно п. 9 ч. 1 ст. 7 КПК України однією із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Згідно ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Згідно абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно постанови заступника Генерального прокурора ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області з СУ ГУНП Запорізької області передано досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_4 щодо службових осіб ПРАТ «ТБ ЮЖНИЙ», які за попередньою змовою з невідомими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно здійснили відчуження майна підприємства за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40-річчя Перемоги, 31. В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 з 1988 року перебувала у шлюбі з громадянином ОСОБА_5 , 1959 р.н., у якого від попереднього шлюбу є донька ОСОБА_6 , 1983 р.н., Одним із видів бізнесу ОСОБА_7 у м. Запоріжжі було ведення господарської діяльності ПрАТ «ТД ЮЖНИЙ», у власності якого знаходився розважальний комплекс «Сахара», за адресою: АДРЕСА_1 . ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 помер. З метою впорядкування справ та оформлення спадкових прав ОСОБА_4 прибула до міста Запоріжжя, де дізналась про розірвання шлюбу з ОСОБА_5 на підставі рішення Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 07.04.2005 року. Дозвіл на розірвання шлюбу вона не надавала, в судових засіданнях участі не приймала. Про наявність зазначеного рішення їй стало відомо лише після смерті чоловіка під час подачі заяви про прийняття спадщини в нотаріальній конторі. У зв`язку з тим, що документи від її імені (клопотання про розгляд справи за її відсутності та про її згоду на розірвання шлюбу) були підроблені, вона звернулась до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення по даному факту. Крім того, на момент смерті ОСОБА_5 був засновником та акціонером ПрАТ «ТБ «ЮЖНИЙ», з часткою 79,024%. Вказана частка майна підприємства Приватного Акціонерного Товариства «Торговий Будинок «Южний», що належала померлому, була набута у 1992 році в період перебування у шлюбі з ОСОБА_4 і є спільною сумісною власністю подружжя. Тим не менше, 06 грудня 2018 року було здійснено продаж майна ПрАТ «TБ «ЮЖНИЙ» покупцю ТОВ «МЕГА ЛАЙТС» ОСОБА_8 , яка є матір`ю ОСОБА_6 . Продаж майна здійснено за ціною 800 тис. грн., що більше ніж у сорок разів є нижчою від ринкової вартості майна, яка складає 32 млн. грн., у зв`язку з чим слідчий просив накласти арешт на це майно з метою збереження речових доказів.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 11 лютого 2021 року у справі № 203/4119/20 (провадження № 1-кс/0203/125/2021) накладено арешт на нежитлову будівлю «А» площею 2 400,2 кв.м., нежитлову будівлю «Б», площею 544,4 кв.м., нежитлову будівлю «В», площею 69,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. 40-річчя Перемоги, буд. 31 (цілісний розважальний комплекс «Сахара», загальною площею 3 014,5 кв.м.) на земельних ділянках площею 0,03454 га, кадастровий номер :03:039:0117 та площею 0,6241 га кадастровий номер :03:039:0100Ю та заборону службовим та посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГА ЛАЙТС» (ідентифікаційний код 42510172) та органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо відчуження, перереєстрації прав власності, зміни власника щодо нежитлової будівлі «А» площею 2 400,2 кв.м., нежитлової будівлі «Б», площею 544,4 кв.м., нежитлової будівлі «В», площею 69,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. 40-річчя Перемоги, буд. 31 (цілісний розважальний комплекс «Сахара», загальною площею 3 014,5 кв.м.) на земельних ділянках площею 0,03454 га, кадастровий номер :03:039:0117 та площею 0,6241 га кадастровий номер :03:039:0100, накладені ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 11 лютого 2021 року у справі № 203/4119/20 (провадження № 1-кс/0203/125/2021).
Згідно постанови слідчого від 02 серпня 2021 року кримінальне провадження № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України закрито.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Наразі немає необхідності у збереженні арешту на майно та заборони.

Керуючись ст. 7, 16, 100, 170 174, 303, 307 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючої в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГА ЛАЙТС», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Скасувати арешт на нежитлову будівлю «А» площею 2 400,2 кв.м., нежитлову будівлю «Б», площею 544,4 кв.м., нежитлову будівлю «В», площею 69,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. 40-річчя Перемоги, буд. 31 (цілісний розважальний комплекс «Сахара», загальною площею 3 014,5 кв.м.) на земельних ділянках площею 0,03454 га, кадастровий номер :03:039:0117 та площею 0,6241 га кадастровий номер :03:039:0100Ю та заборону службовим та посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГА ЛАЙТС» (ідентифікаційний код 42510172) та органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо відчуження, перереєстрації прав власності, зміни власника щодо нежитлової будівлі «А» площею 2 400,2 кв.м., нежитлової будівлі «Б», площею 544,4 кв.м., нежитлової будівлі «В», площею 69,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. 40-річчя Перемоги, буд. 31 (цілісний розважальний комплекс «Сахара», загальною площею 3 014,5 кв.м.) на земельних ділянках площею 0,03454 га, кадастровий номер :03:039:0117 та площею 0,6241 га кадастровий номер :03:039:0100, накладені ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 11 лютого 2021 року у справі № 203/4119/20 (провадження № 1-кс/0203/125/2021).

Ухвала набуває чинності з моменту її проголошення. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1