Справа №760/959/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16.06.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО (свідоцтво 9169) ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , або за іншим місцем фактичного знаходження), з метою вилучення оригіналів документів.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 16.06.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що згідно відомостей внесених до ЄРДР невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж незаконно вилучили та оформили у приватну власність земельні ділянки, чим заподіяли шкоду державним інтересам.
Надалі в клопотанні слідчий зазначає, що в 2019 році групою осіб створено протиправний механізм спрямований на привласнення земель ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтересах третіх осіб по заниженій вартості із використанням підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, державних реєстраторів та приватних нотаріусів.

Так, згідно відповіді на доручення ІНФОРМАЦІЯ_3 , організатором протиправного механізму спрямованого на привласнення земель ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтересах третіх осіб по заниженій вартості із використанням підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, державних реєстраторів та приватних нотаріусів є начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_2 .

Крім цього, ОСОБА_6 , який з 2010 року по даний час являється депутатом ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою впливу на депутатів при вирішенні земельних питань на сесіях заручився підтримкою селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_3 .

До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_3 , уродженця м. Борщів, Тернопільської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Наявні дані свідчать, що, за попереднім погодженням із ОСОБА_6 ,

ОСОБА_8 надавав вказівки державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_4 , уродженка м. Обухів, Київської обл., зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , в супереч чинного законодавства України, здійснювати перереєстрацію права власності на земельні ділянки, що розташовані на території вищевказаної селищної ради, безпосередньо на власних родичів та родичів ОСОБА_10 , зокрема:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_5 , уродженку м. Звенигородка Черкаської обл., зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 (дружина ОСОБА_10 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_6 , уродженку та мешканку АДРЕСА_6 (колишня дружина ОСОБА_6 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_7 , уродженця та мешканця АДРЕСА_7 (брат дружини ОСОБА_6 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_8 , уродженку м. Київ, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 (дружина ОСОБА_8 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 (брат ОСОБА_8 ).

До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 також залучив підконтрольних останньому приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київскої області (свідоцтво 5855) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_10 , уродженку та мешканку АДРЕСА_10 , офіс: АДРЕСА_11 , та приватного нотаріуса КМНО (свідоцтво 9169) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_11 , уродженку та мешканку АДРЕСА_12 , офіс: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вищезазначені земельні ділянки реалізовувались на користь третіх осіб в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 в 2019 році організовано протиправну схему привласнення земельної ділянки загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером :03:028:0039, що знаходиться на території смт. Козин, Обухівського району, Київської області в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_13 , директор ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_13 , уродженець м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_14 ).

Зокрема, з метою реалізації протиправної схеми спрямованої на привласнення вищевказаної земельної ділянки загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером :03:028:0039 ОСОБА_6 вступив у злочинну змову із засновниками вказаного товариства ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_14 , уродженцем смт. Борова Фастівського району Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , іпн НОМЕР_15 , уродженцем та мешканцем АДРЕСА_16 , які фактично здійснюють управління його фінансово-господарською діяльністю.

Крім цього, наявні дані свідчать про те, що з метою реалізації протиправного механізму ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , із використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) 16 об`єктів незавершеного будівництва, що знаходились на вказаній земельній ділянці.

Так, встановлено, що земельна ділянка загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером :03:028:0039, що знаходиться на території смт. Козин, Обухівського району, Київської області перебувала у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою І-КВ №000477 від 09.12.1997 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №135).

В подальшому на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) було виготовлено технічні паспорти на об`єкти незавершеного будівництва 16 індивідуальних житлових будинків із завідомо неправдивими відомостями, щодо їх технічних характеристик та стану їх готовності.

03.04.2019 вищевказані об`єкти було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за 5 803 400 грн., які останнім 09.04.2019 року було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за 6 775 000 грн. Договори купівлі продажу вищевказаних об`єктів незавершеного будівництва №№ 1340, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1339, 1338, 1337, 1336, 1346 було посвідчено та зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 09.04.2019 року (з метою приховування слідів протиправної діяльності, 24.06.2021 за вказівки ОСОБА_19 , посадовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » було подано до суб`єктів державної реєстрації прав заяву, яка була засвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 про здійснення державної реєстрації припинення права власності на об`єкти незавершеного будівництва у зв`язку з їх знищенням).

В подальшому, вказана земельна ділянка загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером :03:028:0039 була передана ІНФОРМАЦІЯ_24 у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на підставі договору оренди №932 від 11.04.2019 року терміном дії 49 років.

17.05.2019 року ОСОБА_6 , за сприяння ОСОБА_7 було організовано сесію ІНФОРМАЦІЯ_6 , на якій, згідно їх попередньої домовленості, було розглянуто клопотання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та прийнято рішення затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_6 загальною площею 40,8895 га з кадастровим номером :03:028:0039, що перебуває у користуванні вищевказаного товариства на 15 новоутворених земельних ділянок (рішення сесії №21 від 17.05.2019).

Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 40,8895 га, кадастровий номер :03:028:0039, розроблялась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_2 будівля ІНФОРМАЦІЯ_6 , директор ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , іпн НОМЕР_20 , уродженець м. Прилуки Черкаської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), яке підконтрольне ОСОБА_6 (колишня дружина останнього - ОСОБА_12 була засновником, ОСОБА_8 перебував на посаді директора) в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

23.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_24 було внесено зміни до договору оренди №932 від 11.04.2019 в частині передачі 15 новоутворених земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:028:0042 площею 3,4784 га, :03:028:0043 площею 1,8539 га, :03:028:0044 площею 2,7779 га, :03:028:0045 площею 2,2618 га, :03:028:0046 площею 4,1132 га, :03:028:0047 площею 3,0058 га, :03:028:0048 площею 8,2994 га, :03:028:0049 площею 3,8973 га, :03:028:0050 площею 3,5135 га, :03:028:0051 площею 2,0128 га, :03:028:0052 площею 0,7678 га, :03:028:0053 площею 0,2159 га, :03:028:0054 площею 0,0948 га, :03:028:0055 площею 3,2651 га, :03:028:0056 площею 1,3319 га в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Фактично, вищевказаний протиправний механізм реалізувався шляхом продажу ІНФОРМАЦІЯ_24 7 новоутворених земельних ділянок (загальна площа близько 26,6 га), які становили комерційний інтерес для учасників протиправного механізму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по заниженій вартості (близько 750 доларів США за сотку).

З метою купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) розподілених земельних ділянок по заниженій вартості ІНФОРМАЦІЯ_24 в особі голови ОСОБА_7 укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), яким було виготовлено висновки про експертну грошову оцінку земельних ділянок (ринкову вартість) із завідомо неправдивими відомостями. У вказаного підприємства також наявний відокремлений підрозділ Київське обласне представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_17 ).

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_24 було реалізовано наступні земельні ділянки та зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »:

:03:028:0042 площею 3,4784 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_16 , по ціні 7 235 072 грн.

:03:028:0044 площею 2,7779 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_16 , по ціні 5 778 032 грн.

:03:028:0046 площею 4,1132 га, на підставі договору купівлі-продажу від 20.11.2019 засвідченого ОСОБА_16 , по ціні 8 555 456 грн.

:03:028:0047 площею 3,0058 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_16 , по ціні 6 252 064 грн.

:03:028:0048 площею 8,2994 га, на підставі договору купівлі-продажу від 22.08.2019 засвідченого ОСОБА_16 , по ціні 17 262 752 грн.

:03:028:0051 площею 2,0128 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_16 , по ціні 4 186 624 грн.

:03:028:0055 площею 3,2651 га, у 16.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу засвідченого ОСОБА_16 , по ціні 6 791 408 грн., які в загальній сумі склали 56 061 408 грн.

Однак, в ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » проведено експертну грошову оцінку вказаних 7 земельних ділянок, що знаходяться на території смт. Козин, Обухівського району, Київської області, яка склала 701 554 947 грн.

В подальшому, з метою приховування слідів злочину та унеможливлення повернення вказаних земель у власність ІНФОРМАЦІЯ_6 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за сприяння підконтрольного ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » було здійснено додатковий розподіл та перепродаж вказаних земельних ділянок, зокрема:

:03:028:0046 площею 4,1132 га та :03:028:0047 площею 3,0058 га було об`єднано (в т.ч. з земельною ділянкою :03:028:0133 площею 1,2332 га, підстави набуття права власності встановлюються) в земельну ділянку :03:028:0134 площею 8,3522 га, право власності на яку на підставі заяви №4410 від 20.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_29 обл. ОСОБА_22 22.09.2021 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

:03:028:0048 площею 8,2994 га було поділено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на земельні ділянки :03:028:0057 площею 4,8135 га, право власності зареєстровано 03.09.2019 ОСОБА_9 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та :03:028:0058 площею 3,4859 га, право власності на підставі договору купівлі-продажу від 11.09.2019 засвідченого ОСОБА_5 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) по ціні 7 250 672 грн.

:03:028:0042 площею 3,4784 га було поділено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 13 земельних ділянок, право власності на які зареєстровано на підставних осіб, та в деяких випадках за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », зокрема:

:03:028:0059 площею 0,23 га, на підставі договору купівлі-продажу №1988 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

:03:028:0060 площею 0,2258 га, на підставі договору купівлі-продажу №1984 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

:03:028:0061 площею 0,2376 га, на підставі договору купівлі-продажу №2003 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

:03:028:0062 площею 0,249 га, на підставі договору купівлі-продажу №2004 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

:03:028:0063 площею 0,23 га, на підставі договору купівлі-продажу №2013 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

:03:028:0064 площею 0,2927 га, на підставі договору купівлі-продажу №2012 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_27 ;

:03:028:0065 площею 0,5211 га, на підставі договору купівлі-продажу №1985 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_20 ;

:03:028:0066 площею 0,233 га, на підставі договору купівлі-продажу №2014 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

:03:028:0067 площею 0,2291 га, на підставі договору купівлі-продажу №1123 від 11.06.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_28 ;

:03:028:0068 площею 0,2238 га, на підставі договору купівлі-продажу №2009 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_29 ;

:03:028:0069 площею 0,2224 га, на підставі договору купівлі-продажу №2011 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_27 ;

:03:028:0070 площею 0,2918 га, на підставі договору купівлі-продажу №2010 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_29 ;

:03:028:0071 площею 0,2921 га, на підставі договору купівлі-продажу №1986 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_20

:03:028:0044 площею 2,7779 га було поділено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 14 земельних ділянок, право власності на які зареєстровано на підставних осіб, та в деяких випадках за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », зокрема:

:03:028:0072 площею 0,0446 га, на підставі заяви №1324 від 23.11.2019 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_30 та витягу з ДЗК №НВ-019 від 26.11.2019 право власності зареєстровано останнім 29.11.2019 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

:03:028:0073 площею 0,1987 га, на підставі договору купівлі-продажу №2017 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_31 ;

:03:028:0074 площею 0,2198 га, на підставі договору купівлі-продажу №1681 від 13.08.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_32 ;

:03:028:0075 площею 0,2432 га, на підставі договору купівлі-продажу №1433 від 19.07.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

:03:028:0076 площею 0,25 га, на підставі договору купівлі-продажу №1987 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_20 ;

:03:028:0077 площею 0,2501 га, на підставі договору купівлі-продажу №1396 від 14.07.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_33 ;

:03:028:0078 площею 0,25 га, на підставі договору купівлі-продажу №1989 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

:03:028:0082 площею 0,0883 га, на підставі заяви №1324 від 23.11.2019 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_30 та витягу з ДЗК №НВ-019 від 26.11.2019 право власності зареєстровано останнім 27.11.2019 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

:03:028:0055 площею 3,2651 га було поділено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 12 земельних ділянок, право власності на які зареєстровано на підставних осіб, та в деяких випадках за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », зокрема:

:03:028:0121 площею 1,1852 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 та витягу з ДЗК №НВ-021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_8 07.07.2021 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

:03:028:0122 площею 0,0981 га, на підставі договору купівлі-продажу №2000 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_34 ;

:03:028:0123 площею 0,0393 га, на підставі договору купівлі-продажу №1983 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

:03:028:0124 площею 0,0299 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 та витягу з ДЗК №НВ-021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_8 07.07.2021 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

:03:028:0125 площею 0,8873 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 та витягу з ДЗК №НВ-021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_8 07.07.2021 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

:03:028:0126 площею 0,2584 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 та витягу з ДЗК №НВ-021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_8 07.07.2021 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

:03:028:0127 площею 0,1529 га, на підставі договору купівлі-продажу №1991 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_35 ;

:03:028:0128 площею 0,1317 га, на підставі договору купівлі-продажу №2001 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_36 ;

:03:028:0129 площею 0,1258 га, на підставі договору купівлі-продажу №2016 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_31 ;

:03:028:0130 площею 0,1225 га, на підставі договору купівлі-продажу №2006 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_37 ;

:03:028:0131 площею 0,122 га, на підставі договору купівлі-продажу №1992 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_38 ;

:03:028:0132 площею 0,112 га, на підставі договору купівлі-продажу №1993 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_39 .

На решту земельних ділянок, що утворились за результатами поділу земельної ділянки площею 40,8895 га, кадастровий номер :03:028:0039 та, які не становили комерційний інтерес для учасників протиправного механізму, було оформлено право комунальної власності за ІНФОРМАЦІЯ_24 , зокрема: :03:028:0043 площею 1,8539 га, :03:028:0045 площею 2,2618 га, :03:028:0049 площею 3,8973 га, :03:028:0050 площею 3,5135 га, :03:028:0052 площею 0,7678 га, :03:028:0053 площею 0,2159 га, :03:028:0054 площею 0,0948 га, :03:028:0056 площею 1,3319 га.

Зазначені землі перебувають в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на підставі договору №2560 від 15.11.2019 про внесення змін до договору оренди №932 від 11.04.2019 року терміном дії 49 років, зі змінами та доповненнями від 23.05.2019 №1534.

Крім цього, встановлено, що в жовтні 2021 року, з метою приховування слідів злочину та унеможливлення повернення у власність ІНФОРМАЦІЯ_6 земельної ділянки :03:028:0134 площею 8,3522 га, що перебувала у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за вказівки ОСОБА_19 та за сприяння підконтрольного ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » було здійснено додатковий розподіл вказаних земельних ділянок, зокрема на наступні земельні ділянки: :03:028:0135, :03:028:0136, :03:028:0137, :03:028:0138, :03:028:0139, :03:028:0140, :03:028:0141, :03:028:0142, :03:028:0143, :03:028:0144, :03:028:0145, :03:028:0146, :03:028:0147, :03:028:0148, :03:028:0149, :03:028:0150, :03:028:0151, :03:028:0152, :03:028:0153, :03:028:0154, :03:028:0155, :03:028:0156, :03:028:0157, :03:028:0158, :03:028:0159, :03:028:0160 право власності на які 25.10.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_40 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

16.12.2021 постановою старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_33 ОСОБА_3 призначено комплексну оціночно-земельну та економічну експертизу.
Таким чином слідчий стверджував, що у володінні приватного нотаріуса КМНО (свідоцтво 9169) ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), знаходяться речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, і можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та необхідні для проведення комплексної оціночно-земельної та економічної експертизи.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО (свідоцтво НОМЕР_24 ) ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, у кримінальному провадженні №0000150 ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО (свідоцтво 9169) ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , або за іншим місцем фактичного знаходження), з метою вилучення оригіналів документів а саме:

договорів купівлі продажу об`єктів незавершеного будівництва №№ 1340, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1339, 1338, 1337, 1336, 1346 (в тому числі витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, технічні паспорти на вказані об`єкти будівництва), які реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за 5 803 400 грн., які останнім 09.04.2019 року було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та посвідчено та зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 09.04.2019 року;

заяв поданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до суб`єктів державної реєстрації прав, яка була засвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 про здійснення державної реєстрації припинення права власності на об`єкти незавершеного будівництва у зв`язку з їх знищенням;

документів які стали підставою реєстрації права власності на земельні ділянки, в тому числі договорів купівлі продажу, витягів з державного земельного кадастру про земельні ділянки, витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок з наступними кадастровими номерами:

:03:028:0058 площею 3,4859 га, право власності на підставі договору купівлі-продажу від 11.09.2019 засвідченого ОСОБА_5 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) по ціні 7 250 672 грн.;

:03:028:0059 площею 0,23 га, на підставі договору купівлі-продажу №1988 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

:03:028:0060 площею 0,2258 га, на підставі договору купівлі-продажу №1984 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

:03:028:0061 площею 0,2376 га, на підставі договору купівлі-продажу №2003 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

:03:028:0062 площею 0,249 га, на підставі договору купівлі-продажу №2004 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

:03:028:0063 площею 0,23 га, на підставі договору купівлі-продажу №2013 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

:03:028:0064 площею 0,2927 га, на підставі договору купівлі-продажу №2012 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_27 ;

:03:028:0065 площею 0,5211 га, на підставі договору купівлі-продажу №1985 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_20 ;

:03:028:0066 площею 0,233 га, на підставі договору купівлі-продажу №2014 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

:03:028:0067 площею 0,2291 га, на підставі договору купівлі-продажу №1123 від 11.06.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_28 ;

:03:028:0068 площею 0,2238 га, на підставі договору купівлі-продажу №2009 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_29 ;

:03:028:0069 площею 0,2224 га, на підставі договору купівлі-продажу №2011 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_27 ;

:03:028:0070 площею 0,2918 га, на підставі договору купівлі-продажу №2010 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_29 ;

:03:028:0071 площею 0,2921 га, на підставі договору купівлі-продажу №1986 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_20 ;

:03:028:0073 площею 0,1987 га, на підставі договору купівлі-продажу №2017 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_31 ;

:03:028:0074 площею 0,2198 га, на підставі договору купівлі-продажу №1681 від 13.08.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_32 ;

:03:028:0075 площею 0,2432 га, на підставі договору купівлі-продажу №1433 від 19.07.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

:03:028:0076 площею 0,25 га, на підставі договору купівлі-продажу №1987 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_20 ;

:03:028:0077 площею 0,2501 га, на підставі договору купівлі-продажу №1396 від 14.07.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_33 ;

:03:028:0078 площею 0,25 га, на підставі договору купівлі-продажу №1989 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

:03:028:0122 площею 0,0981 га, на підставі договору купівлі-продажу №2000 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_34 ;

:03:028:0123 площею 0,0393 га, на підставі договору купівлі-продажу №1983 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

:03:028:0127 площею 0,1529 га, на підставі договору купівлі-продажу №1991 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_35 ;

:03:028:0128 площею 0,1317 га, на підставі договору купівлі-продажу №2001 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_36 ;

:03:028:0129 площею 0,1258 га, на підставі договору купівлі-продажу №2016 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_31 ;

:03:028:0130 площею 0,1225 га, на підставі договору купівлі-продажу №2006 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_37 ;

:03:028:0131 площею 0,122 га, на підставі договору купівлі-продажу №1992 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_38 ;

:03:028:0132 площею 0,112 га, на підставі договору купівлі-продажу №1993 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_5 право власності зареєстровано за ОСОБА_39 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1