н/п 1-кс/953/8623/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001048 від 22.07.2021 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001048 від 22.07.2021 про надання тимчасового доступу до речей і документів в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучення: вилучення виписки про рух коштів за період часу з 01.07.2021 по 02.09.2021 із зазначенням дат, сум призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ, за рахунком № НОМЕР_2 , фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з вказаного рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , з усіма додатками до них.
В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове у кримінальному провадженні від 22.07.2021 №0001048 за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2021 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали про те, що в період часу з 07.07.2021 по 12.07.2021 невстановлені особи шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу квадроцикла шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 57 000 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілого та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час роботи за особистим зверненням гр. ОСОБА_4 встановлено, що невідомі особи з номером телефону НОМЕР_3 під видом продавців на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістили оголошення щодо продажу квадроцикла, який замовив та частково передплатив заявник у сумі 57000 грн. з 07.07.2021 по 12.07.2021 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківської картки ОСОБА_5 , однак товар не надано. Для зв`язку із заявником невідомі використовували номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Зазначені у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Представник Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0001048, що Відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове у кримінальному провадженні від 22.07.2021 №0001048 за ознаками ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001048 від 22.07.2021 за ознаками ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучення: вилучення виписки про рух коштів за період часу з 01.07.2021 по 02.09.2021 із зазначенням дат, сум призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ, за рахунком № НОМЕР_2 , фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з вказаного рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , з усіма додатками до них.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.10.2021 року.
Роз`яснити представнику Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1