КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/489/20
Провадження № 1-кс/534/370/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0001085 від 21.11.2019), про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати їй тимчасовий доступ до документів, а саме: реквізити банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими здійснювались господарсько-фінансова діяльність підприємства з 01.01.2014 по 30.07.2021; інформацію щодо відкритих, закритих, поточних рахунків в установах банків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши номер рахунку, установу банку, дату відкриття закриття за весь час існування підприємства; відомостей персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб (їх анкетні дані та ідентифікаційні номери), які перебували та перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей здійсненого нарахування і виплат заробітної плати (щомісячно) зазначеним фізичним особам; відомостей щодо утримання податків та зборів з заробітної плати; відомостей, щодо утримання податків та зборів з заробітної плати; інформації про наявність заборгованостей з виплати заробітної плати та сплати податків (внесків) до інспекції; відомостей по звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за найманих працівників у період часу з 01.01.2014 по 30.07.2021. Якщо так, то надати інформацію стосовно їхнього П.І.Б., дати народження, п.і.н., розміру отриманого доходу та іншої інформації, поданої у формі 1-ДФ (податковий розрахунок сум доходів нарахованих (сплачених) на користь платників податку і сум утриманого з них податку); відомості про розмір отриманих доходів (помісячно) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та найманих працівників за наявності таких у період часу з 01.01.2014 по 30.07.2021; баланс підприємств та Звітів про фінансові результати (форма №1, №2) за період часу з 01.01.2014 по 30.07.2021, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірені копії документів.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи.

За змістом внесеного дізнавачкою клопотання, 20.11.2019 до СВ ВП №2 КВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт ДО ПСП ВП №2 КВП ОСОБА_5 по те, що в ході перевірки матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено факт невиплати заробітної плати посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітникам підприємства.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.11.2019 за №0001085 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілих, які підтвердили факт невиплати їм заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.04.2021 дізнавачем у кримінальному провадженні від 21.11.2019 за №0001085 призначено судово-економічну експертизу.

11.06.2021 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення про неможливість надання висновку судово-економічної експертизи кримінальному провадженні від 21.11.2019 за №0001085 у звязку з необхідністю надання додаткових матеріалів бухгалтерської документації та звітів про фінансові результати товариства.

Дізнавачка у судовому засіданні внесене ОСОБА_4 клопотання підтримала повністю. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим. На запитання слідчого судді про тривале не проведення жодної процесуальної дій, дізнавачка змістовної відповіді не надала.

Будучи повідомленим у встановленому порядку про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

З`ясувавши думку дізнавачки, дослідивши матеріали внесеного клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості (ч.1 ст.219 КПК України).

Слідчий суддя зазначає, що відомості за вчинення кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.11.2019 за №0001085 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Згідно ч.4 ст.12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Отже, кримінальне провадження від 21.11.2019 за №0001085 за ознаками кримінального правопорушення передбачене ч.1 ст.175 КК України відноситься до нетяжкого злочину.

Строк досудового розслідування кримінального провадження від 21.11.2019 за №0001085 закінчився 21.11.2020.

Слідчий суддя наголошує, що належні та допустимі докази на підтвердження того, що строки досудового розслідування у кримінальному провадження від 21.11.2019 за №0001085 продовжено відповідно до вимог КПК в матеріалах клопотання відсутні.

На думку слідчого судді, підстави зазначені дізнавачкою ОСОБА_4 у клопотанні від 30.07.2021 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - мають формальний характер. Підстави зазначені у клопотанні не обґрунтовані та не підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя акцентує увагу на той факт, що дізнавачкою безпосередньо у судовому засіданні не було доведено та обґрунтовано тривале проведення процесуальних дій, як то надіслання запиту та призначення експертизи, що не могли бути виконанні в строк передбачений КПК України, при цьому змістовних аргументів щодо процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу і значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду, дізнавачка у клопотанні не наводить.

Отже, враховуючи зазначене, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0001085 від 21.11.2019), про надання тимчасового доступу до речей і документів, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали суду оголошено 16.08.2021 о 13 год. 05 хв.