ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4710/21
Провадження № 1-кс/210/2017/21

"08" вересня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000429 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду 06 вересня 2021 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000429 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.08.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками патрульної поліції було виявлено громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого при проведені поверхневої перевірки відповідно до ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію» було виявлено 3 згортки з речовиною зеленого кольору рослинного походження. (ЄО №12941 від 10.08.2021).
В ході усного опитування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 погодився показати місця «закладок» наркотичного засобу канабісу, про що написав письмову заяву. В подальшому 10.08.2021 за участю ОСОБА_5 було проведено ряд слідчих дій на території парку ім. Богдана Хмельницького біля « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . В ході проведення огляді місця події за вказаними адресами було виявлено та вилучено 13 «закладок» невстановленою речовини, яка має зовнішні специфічні ознаки наркотичного засобу «канабіс». Під час здійсненні вказаних оглядів за участю ОСОБА_5 , який самостійно та добровільно вказував на місце знаходження «закладок», останній використовував власний мобільний телефон «Huawei Y6 290y» із мобільним номером телефону НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , а саме месенджер «Телеграм» у якому у чатах «Соцык 15», «Артём 10», « НОМЕР_4 » розміщенні фотознімки місць розташування вище зазначених «закладок», частина яких була виявлена та вилучена. Окрім того ОСОБА_5 пояснив, що невстановлена особа 07.08.2021 на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів у розмірі 190 гривень для того щоб ОСОБА_5 розклав «закладки» наркотичного засобу канабісу на території Металургійного та інших районів м. Кривого Рогу.
Для документування злочинної діяльності всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості:
- щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , а також всіх банківських рахунків,зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (картка платника податків НОМЕР_6 ) із наданням повної інформації щодо банківських рахунків із зазначенням номерів банківських карток, зареєстрованих за останніми, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за банківськими рахунками, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 06.07.2021 до строку дії ухвали, інформацію про зняття грошових коштів з рахунків вказаних осіб, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 06.07.2021 до строку дії ухвали, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.
В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме лише за період з 00 год 00 хв. 11.08.2021 року до моменту звернення слідчим з клопотанням 06.09.2020 року, оскільки слідчим не доведена необхідність надання тимчасового доступу у період за місяць до вчинення кримінального правопорушення по строк дії ухвали.
Щодо надання тимчасового доступу по строк дії ухвали, слідчий суддя вважає, що заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мала місце кримінальне правопорушення, вчинене 11 серпня 2021 року.
Отже, слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок та телекомунікаційні послуги, їх тривалість та інші за період, який не охоплює вчинення кримінального правопорушення по строк дії ухвали, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000429 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК Українии задовольнити частково.
Надати дозвіл до речей і документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , і містять наступні відомості:
- щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , а також всіх банківських рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (картка платника податків НОМЕР_6 ) із наданням повної інформації щодо банківських рахунків із зазначенням номерів банківських карток, зареєстрованих за останніми, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за банківськими рахунками, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 11.08.2021 до 06.09.2021, інформацію про зняття грошових коштів з рахунків вказаних осіб, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 11.08.2021 до 06.09.2021, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.
Право тимчасового доступу надати слідчому СВ ВП №2КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або слідчому СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та/або слідчому слідчої групи.
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07 листопада 2021 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1