Єдиний унікальний № 243/5540/21
Провадження № 1-кс/243/1888/2021
УХВАЛА
Іменем України

29 листопада 2021 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі судового засідання Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратори ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов?янського міськрайонного суду Донецької області звернулась дізнавач СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 13.05.2021 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом шахрайських дій оформила на останню кредит онлайн на суму 50000,00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 (ЄО № 14003 від 13.05.2021 року)

Згідно з допитом потерпілої ОСОБА_5 , жодних кредитних договорів остання не підписувала, а невстановлена особа 12.05.2021 року здійснила оформлення кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим потерпілою направлено звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами розгляду якого отримано відповідь від 01.07.2021 року за вих. № 6814, відповідно до якої за прізвищем потерпілої зареєстровано кредитний договір № 0697-9522 від 12.05.2021 року, який було укладено у порядку, передбаченому Законом України «Про електронну комерцію» шляхом акцепту оферти кредитодавця та відповідно до Правил відкриття кредитної лінії (надання споживчих кредитів), які є невід`ємною частиною, а видача кредитних коштів за договором здійснювалась на платіжну картку № НОМЕР_1 , що підтверджується витягом з реєстру банку щодо видачі кредиту.

В ході проведення досудового розслідування дізнавачем направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації відносно ОСОБА_5 щодо оформлення останньою кредитного договору 12.05.2021 року. На запит отримано відповідь, згідно з якою інформація, яка є предметом запиту, підпадає під дію Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 32 Конституції України, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а тому згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, доступ до таких даних є підвидом заходів забезпечення кримінального провадження і здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Посилаючись на те, що іншим способом отримати необхідні для досудового розслідування відомості та довести обставини, за яких було вчинено кримінальне правопорушення, неможливо, дізнавач просить: надати групі дізнавачів СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 та помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області, сержанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) кредитного договору № 0697-9522 від 12.05.2021 року, укладеного в порядку, передбаченому Законом України «Про електронну комерцію» шляхом акцепту оферти кредитодавця та відповідно до Правил відкриття кредитної лінії (надання споживчих кредитів), які є невід`ємною частиною; 2) інформації видачі кредитних коштів за Договором, яка здійснювалась на платіжну картку № НОМЕР_1 , що підтверджується витягом з реєстру банку щодо видачі кредиту, надавши вказану інформацію у електронному та паперовому вигляді, а також надавши дізнавачам можливість зняти відповідні копії; розглянути зазначене клопотання без повідомлення та участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза знищення або зміни змісту необхідної інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться відомості, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, належним чином повідомлялося судовим викликом про дату, час та місце судового засіданні, але представник товариства в судове засідання не з`явився, відомостей про причини неявки суду надано не було, та неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причини або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя не приймає до уваги посилання дізнавача на ту обставину, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані доводи не підтверджені жодними доказами, а отже в частині розгляду клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої подане клопотання, слід відмовити.

Заслухавши думку дізнавача, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом оформлення на ім`я потерпілої ОСОБА_5 кредиту онлайн на суму 50000,00 грн. шляхом шахрайських дій, чим останній завдано матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2021 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом шахрайських дій оформила на останню кредит онлайн на суму 50000,00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 . Потерпіла повідомила, що жодних кредитних договорів вона не підписувала, та на її звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь, відповідно до якої за прізвищем потерпілої зареєстровано кредитний договір № 0697-9522 від 12.05.2021 року, який було укладено у порядку, передбаченому Законом України «Про електронну комерцію» шляхом акцепту оферти кредитодавця та відповідно до Правил відкриття кредитної лінії (надання споживчих кредитів), які є невід`ємною частиною, а видача кредитних коштів за договором здійснювалась на платіжну картку № НОМЕР_1 , що підтверджується витягом з реєстру банку щодо видачі кредиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання долучено та надано суду:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 0000680, відомості внесені до Реєстру 14.05.2021 року, згідно з яким 13.05.2021 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом шахрайських дій оформила на останню кредит онлайн на суму 50000,00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 ;

- рапорт ст. інспектора чергового ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від 13.05.2021 року, згідно з яким до ЧЧ ВП № 4 із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що 12.05.2021 року невстановлена особа шляхом виготовлення дублікату сім-картки її номера шахрайським способом від її імені отримала онлайн кредит на суму 50000,00 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду;

- протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.05.2021 року;

- пояснення ОСОБА_5 від 13.05.2021 року та протокол допиту потерпілої від 19.05.2021 року, згідно з якими 12.05.2021 року на мобільний номер потерпілої прийшло смс-повідомлення від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що її номер заблоковано. Потім дочка ОСОБА_5 зателефонувала у компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на питання, чому було заблоковано сім-карту потерпілої, було надано відповідь, що невідомі особи повідомили про втрату телефону, після чого сім-карту, яка використовувалась у вказаному мобільному пристрої, було заблоковано. Потім на електронну пошту ОСОБА_5 прийшло повідомлення про те, що її кредитну картку, відкриту у ІНФОРМАЦІЯ_3 , заблокували у зв`язку зі спробою її зламати, однак, грошових коштів на вказаній картці не було. 13.05.2021 року ОСОБА_5 відновила свою сім-карту, після чого їй зателефонували з невідомого номера, дівчина, яка телефонувала, назвала себе представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що 12.05.2021 року на ім`я ОСОБА_5 було оформлено кредит на суму 50000,00 грн., запропоновано увійти до свого особистого електронного кабінету на офіційному сайті компанії, щоб переглянути детальну інформацію. Після цього потерпіла одразу викликала поліцію;

- відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 від 01.07.2021 року, згідно з якою за результатами перевірки встановлено, що за прізвищем ОСОБА_5 було зареєстровано кредитний договір № 0697-9522 від 12.05.2021 року, укладений в порядку, передбаченому Законом України «Про електронну комерцію» шляхом акцепту оферти кредитодавця та відповідно до Правил відкриття кредитної лінії (надання споживчих кредитів), які є його невід`ємною частиною, розміщені у вільному доступі на офіційному веб-сайті кредитодавця. Договір № 0697-9522 від 12.05.2021 року укладався за допомогою номеру телефону НОМЕР_3 , що був вказаний у заявці на отримання кредиту. Видача кредитних коштів за договором здійснювалась на платіжну картку № НОМЕР_1 , що підтверджується витягом з реєстру банку щодо видачі кредиту. Надання повного номеру банківської картки без будь-якого приховування цифр з номеру картки, куди були перераховані гроші за кредитним договором, неможливе, оскільки кредитодавець не є банківською установою, яка випустила відповідну платіжну картку, таким чином, у кредитодавця відсутня інформація щодо прізвища, імені та по батькові власника зазначеної банківської картки. До моменту закінчення досудового розслідування нарахування за кредитним договором тимчасово припинені;

- договір про відкриття кредитної лінії № 0697-9522 від 12.05.2021 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кредитодавець) та ОСОБА_5 (Позичальник) уклали договір, згідно з яким Кредитодавець зобов`язався відкрити Кредитну лінію для Позичальника шляхом надання грошових коштів Позичальнику на умовах строковості, зворотності, платності для задоволення особистих потреб Позичальника, а Позичальник зобов`язується повернути Кредит та сплатити нараховані Кредитодавцем проценти за користування кредитом. Тип кредиту кредитна лінія;

- відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.11.2021 року на запит СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, якою повідомлено, що інформація, яка є предметом запиту, підпадає під дію Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 32 Конституції України, та відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, та може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищенаведене, враховуючи відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП повідомлено про неможливість надання запитуваної інформації окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду, приходжу до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація, про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої подане це клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, законом не передбачено.

Щодо надання вказаного дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів уповноваженим особам, які перелічені в клопотанні, в даній частині клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам, а отже заявлені вимоги в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 задоволенню не підлягають. Дізнавачі у кримінальному провадженні, визначені постановою про призначення групи дізнавачів, можуть давати доручення з приводу досудового розслідування кримінального провадження відповідним оперативним підрозділам, в т. ч. оперуповноваженим, помічникам оперуповноважених, діючи самостійно, на підставі п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-160, 162-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратори ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) до кредитного договору № 0697-9522 від 12.05.2021 року, укладеного в порядку, передбаченому Законом України «Про електронну комерцію» шляхом акцепту оферти кредитодавця та відповідно до Правил відкриття кредитної лінії (надання споживчих кредитів), які є невід`ємною частиною; 2) до інформації видачі кредитних коштів за Договором, яка здійснювалась на платіжну картку № НОМЕР_1 , що підтверджується витягом з реєстру банку щодо видачі кредиту, надавши вказану інформацію у електронному та паперовому вигляді, надавши дізнавачам можливість зняти відповідні копії.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 30.11.2021 о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1