Провадження № 1-кс/461/7021/21
Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 26.08.2020, та був 13.04.2021 зупинений у зв`язку із закриттям кримінального провадження, та 09.09.2021 відновлений у зв`язку із скасуванням постанови про закриття, тобто строки, визначені ст.219 КПК України спливають 22.01.2022.
Враховуючи вищевикладене, просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просив проводити розгляд справи без його участі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, дійшов до наступного висновку.
Так, ч. 1 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Статтею 294 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) передбачено, якщо досудове розслідування злочину невеликої або середньої тяжкості а також тяжкого або особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто до 12 місяців (вказана норма застосовується до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року, тобто з 15 березня 2018 року).
Частина 2 статті 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) наголошує, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0534/2020/ДСК від 24.07.2020 громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період 2015-2016 років ухилялись від сплати податків у значних розмірах.
Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 26.08.2020, та був 13.04.2021 зупинений у зв`язку із закриттям кримінального провадження, та 09.09.2021 відновлений у зв`язку із скасуванням постанови про закриття, тобто строки, визначені ст.219 КПК України спливають 22.01.2022.
У вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні наступних слідчих та процесуальних дій, а саме виконання ухвали Галицького районного суду м.Львова від 29.11.2021 про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», отримання інформації із Державної служби фінансового моніторингу України з приводу роз`яснення окремих питань по узагальненому матеріалу №0534/2020/ДСК від 24.07.2020, проведення тимчасового доступу у ліквідатора ПАТ «Укргазпромбанк» або уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, якими здійснюється ліквідаційна процедура в банку, по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 01.04.2009 по 26.12.2019, а також встановлення та проведення допиту близьких родичів ОСОБА_4 .
На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії спрямовані на швидке, повне та неупереджене проведення розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено, у зв`язку зі значною тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також зі значною кількістю вилучених документів та інформації, що підлягають дослідженню у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України.
Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, виняткову складність провадження та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовільнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1