Справа № 487/5270/20
Провадження № 1-кс/487/5977/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000546 від 19.09.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:

21.10.2021 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням із прокурор Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати имчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити оригінали або належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: Договори з усіма додатками та первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, акти приймання-передачі) по придбанню товарів (радіостанції, флеш карти та карти пам`яті, акумулятори, бензинові генератори, насоси циркуляційні, камери відеонагляду, зарядні пристрої, жорсткі диски, котли) за період з 01.05.2016 по 30.06.2018; Колективного договору між трудовим колективом і керівництвом ГУНП в Миколаївській області; Штатного розпису ГУНП в Миколаївській області на 2016, 2017, 2018 роки; Відомостей перерахування коштів на особові карткові рахунки ОСОБА_5 за період з 07.09.2016 по 30.06.2018; Розрахункових листів щодо перерахунку заробітної плати (з урахуванням інших посадових окладів, де відображене зайва виплата бюджетних коштів на загальну суму 69 970,98 грн. та зайві нарахування на фонд оплати праці в сумі 15 393,62 грн; Положень про преміювання ГУНП за 2016, 2017, 2018 роки; Особових карток з нарахування заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.05.2016 по 30.06.2018; Відомостей перерахування коштів на особові карткові рахунки, в яких відображено виплату заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.05.2016 по 30.06.2018; Довідку про виплату одноразової грошової допомоги звільненим працівникам поліції; Довідку про зайві виплати працівникам поліції при звільнені; Первинних бухгалтерських документів (наказів, розрахунково- платіжних відомостей, платіжних відомостей) на підставі, яких складено Довідку про зайві виплати працівникам поліції при звільнені; Наказів про призначення, про звільнення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; Особових карток, в яких відображено нарахування одноразової грошової допомоги ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 ; Мотивованого подання керівників структурних підрозділів, наказів про встановлення надбавок за специфічні умови проходження служби в поліції; Відомостей перерахування коштів на особові карткові рахунки, в яких відображено виплату надбавок за специфічні умови проходження служби в поліції на загальну суму 3 107 436,73 грн.; Звіту про виплату компенсацій, допомоги та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за період з 30.05.2016 по 30.06.2018; Розрахунку видатків, пов`язаних із виплатою компенсацій допомоги і наданням пільг, відповідно до Закону України «Про статус та цивільний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за період з 01.05.2016 по 30.06.2018; Меморіальних ордерів 1, 2, 5 з первинними документами за період з 30.05.2016 до 30.06.2018; Табелі обліку робочого часу працівників за період з 01.05.2016 до 30.06.2018; Матеріалів попередньої інвентаризації основних засобів, що передує інвентаризації товаро-матеріальних цінностей станом на 01.08.2018 (інвентаризаційні відомості (описи), акти інвентаризації, звіряльні відомості протоколи інвентаризаційної комісії по результатам проведеної інвентаризації) матеріально-відповідальній особі ОСОБА_14 ; Первинних бухгалтерських документів, що підтверджують надходження та вибуття основних засобів по матеріально відповідальній особі ОСОБА_14 в міжінвентаризаційний період; Оборотно - сальдових відомостей та карток по рахункам № 1015 в розгорнутому вигляді за міжінвентаризаційний період по матеріально- відповідальній особі ОСОБА_14 ; Норми витрат пального і мастильних матеріалів для службового транспорту ГУНП на 2016-2018 роки; Накази про відрядження працівників ГУНП на службових автомобілях від 04.01.2017 № 2 о/с, від 14.03.2018 № 227 о/с.; Звіти про використання пального, подорожні листи, відомості на видачу пального, первинні бухгалтерські документи на підставі яких встановлено зайве списання пального в кількості 7215 л на суму 172 242,14 грн.; Розрахунок зайво використаного пального у кількості 732 л за загальну суму 20686,32 грн.; Первинні бухгалтерських документів, на підставі яких складено розрахунок зайво використаного пального у кількості 732 л за загальну суму 20686,32 грн.; Платіжні доручення та банківських виписок, в яких відображено оплату за договором № 133 від 19.03.2018, № 519 від 12.12.2017, № 566 від 20.12.2017, договору № 16 від 26.01.2018, № 746 від 26.01.2016, № 681 від 12.12.2016, № 677 від 12.12.2015, № 672 від 09.12.2016, № 275 від 04.07.2017, № 125 від 14.03.2018, № 273 від 23.05.2018, № 302 від 11.06.2018, № 303 від 11.06.2018, № 304 від 11.06.2018.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими доказами допоможе встановити осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 19.09.2018 за фактом розтрати у період з 01.05.2016 по 30.06.2018 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів у великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали доповідної записки про результати позапланового аудиту в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період діяльності з 01.05.2016 до 30.06.2018.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу процесуального керівництва
у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до доповідної записки від 14.09.2018, за результатами аудиту встановлено, що внаслідок прорахунків та прийнятих відповідними службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 окремих неефективних управлінських рішень, допущено порушень фінансово бюджетної дисципліни на загальну суму 22 млн. 680 тис., утому числі й таких, що призвело до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 7 млн. 685 грн.
Згідно висновку судово - економічної експертизи, відповідно до якої питання щодо виявлених порушень фінансово - бюджетної дисципліни в розмірі 14994910 грн. 85220), які не призвели до втрат, мають правовий характер або виходять за межі спеціальних знань економіста, у зв`язку із чим вирішенню в рамках цього дослідження не підлягають. Висновки аудиторського звіту № 9 про втрату державних фінансових та матеріальних ресурсів на суму 7685220 грн.: в розмірі 2006360 грн. документально не підтверджуються, а в розмірі 5678860 грн. документально підтвердити або спростувати не видається можливим.
При проведенні судової будівельно - технічної експертизи встановлено, що проектно - кошторисна документація не розроблялася для поточного ремонту, виконані роботи відповідають вказаним у дефектному акті, але виконані не в повному обсязі, а деякі види робіт не виконувались взагалі. Звітна документація відповідає ДСТУ. Вартість фактично виконаних робіт становить 46804,81 грн., обсяг робіт та вказана їх вартість не відповідають тим, що наведені у акті приймання виконаних будівельних робіт. Невідповідність вартості складає 72653,5 грн. Ступінь готовності об`єкта 39%.
Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи встановлено, що у наданих на експертизу документах підписи від імені ОСОБА_5 виконані ним, підписи від імені ОСОБА_15 виконані не ним, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_16 виконані ним.
У діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме розтрати бюджетних коштів у великих розмірах за період з 01.05.2016 по 30.06.2018.
У ході проведення досудового розслідування, при виконані постанови про призначення проведення судово - економічної експертизи експертом встановлено відсутність необхідних для її проведення оригіналів або належним чином завірених копій документів, у зв`язку із чим органу досудового розслідування направлено клопотання про надання таких документів, а саме:
- Договори з усіма додатками та первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, акти приймання-передачі) по придбанню товарів (радіостанції, флеш карти та карти пам`яті, акумулятори, бензинові генератори, насоси циркуляційні, камери відеонагляду, зарядні пристрої, жорсткі диски, котли) за період з 01.05.2016 по 30.06.2018.
- Колективного договору між трудовим колективом і керівництвом ГУНП в Миколаївській області.
- Штатного розпису ГУНП в Миколаївській області на 2016, 2017, 2018 роки.
- Відомостей перерахування коштів на особові карткові рахунки
ОСОБА_5 за період з 07.09.2016 по 30.06.2018.
- Розрахункових листів щодо перерахунку заробітної плати (з урахуванням інших посадових окладів, де відображене зайва виплата бюджетних коштів на загальну суму 69 970,98 грн. та зайві нарахування на фонд оплати праці в сумі 15 393,62 грн.
- Положень про преміювання ГУНП за 2016, 2017, 2018 роки.
- Особових карток з нарахування заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.05.2016 по 30.06.2018.
- Відомостей перерахування коштів на особові карткові рахунки, в яких відображено виплату заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.05.2016 по 30.06.2018.
- Довідку про виплату одноразової грошової допомоги звільненим працівникам поліції.
- Довідку про зайві виплати працівникам поліції при звільнені.
- Первинних бухгалтерських документів (наказів, розрахунково- платіжних відомостей, платіжних відомостей) на підставі, яких складено Довідку про зайві виплати працівникам поліції при звільнені.
- Наказів про призначення, про звільнення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12
- Особових карток, в яких відображено нарахування одноразової грошової допомоги ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13
- Мотивованого подання керівників структурних підрозділів, наказів про встановлення надбавок за специфічні умови проходження служби в поліції.
- Відомостей перерахування коштів на особові карткові рахунки, в яких відображено виплату надбавок за специфічні умови проходження служби в поліції на загальну суму 3 107 436,73 грн.
- Звіту про виплату компенсацій, допомоги та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за період з 30.05.2016 по 30.06.2018.
- Розрахунку видатків, пов`язаних із виплатою компенсацій допомоги і наданням пільг, відповідно до Закону України «Про статус та цивільний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за період з 01.05.2016 по 30.06.2018.
- Меморіальних ордерів 1, 2, 5 з первинними документами за період з 30.05.2016 до 30.06.2018.
- Табелі обліку робочого часу працівників за період з 01.05.2016 до 30.06.2018.
- Матеріалів попередньої інвентаризації основних засобів, що передує інвентаризації товаро-матеріальних цінностей станом на 01.08.2018 (інвентаризаційні відомості (описи), акти інвентаризації, звіряльні відомості протоколи інвентаризаційної комісії по результатам проведеної інвентаризації) матеріально-відповідальній особі ОСОБА_14
- Первинних бухгалтерських документів, що підтверджують надходження та вибуття основних засобів по матеріально відповідальній особі
ОСОБА_14 в міжінвентаризаційний період.
- Оборотно - сальдових відомостей та карток по рахункам № 1015 в розгорнутому вигляді за міжінвентаризаційний період по матеріально- відповідальній особі ОСОБА_14
- Норми витрат пального і мастильних матеріалів для службового транспорту ГУНП на 2016-2018 роки.
- Накази про відрядження працівників ГУНП на службових автомобілях від 04.01.2017 № 2 о/с, від 14.03.2018 № 227 о/с.
- Звіти про використання пального, подорожні листи, відомості на видачу пального, первинні бухгалтерські документи на підставі яких встановлено зайве списання пального в кількості 7215 л на суму 172 242,14 грн.
- Розрахунок зайво використаного пального у кількості 732 л за загальну суму 20686,32 грн.
- Первинні бухгалтерських документів, на підставі яких складено розрахунок зайво використаного пального у кількості 732 л за загальну суму 20686,32 грн.
- Платіжні доручення та банківських виписок, в яких відображено оплату за договором № 133 від 19.03.2018, № 519 від 12.12.2017, № 566 від 20.12.2017, договору № 16 від 26.01.2018, № 746 від 26.01.2016, № 681 від 12.12.2016, № 677 від 12.12.2015, № 672 від 09.12.2016, № 275 від 04.07.2017, № 125 від 14.03.2018, № 273 від 23.05.2018, № 302 від 11.06.2018, № 303 від 11.06.2018, № 304 від 11.06.2018.
Вищезазначені документи стосуються виключно діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та повинні зберігатися відповідними службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Отримання вищевказаних документів дозволить провести у повному обсязі судово економічну експертизу відповідно до проведеного аудиту, оскільки у висновках експерта заначено, що Висновки аудиторського звіту № 9 про втрату державних фінансових та матеріальних ресурсів на суму 7685220 грн.: в розмірі 2006360 грн. документально не підтверджуються, а в розмірі 5678860 грн. документально підтвердити або спростувати не видається можливим, оскільки клопотання експерта щодо надання зазначених документів у цій частині задоволено не було.
Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими доказами допоможе встановити осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вичинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого, належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000546 від 19.09.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити оригінали або належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

- Договори з усіма додатками та первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, акти приймання-передачі) по придбанню товарів (радіостанції, флеш карти та карти пам`яті, акумулятори, бензинові генератори, насоси циркуляційні, камери відеонагляду, зарядні пристрої, жорсткі диски, котли) за період з 01.05.2016 по 30.06.2018.

- Колективного договору між трудовим колективом і керівництвом ГУНП в Миколаївській області.

- Штатного розпису ГУНП в Миколаївській області на 2016, 2017, 2018 роки.

- Відомостей перерахування коштів на особові карткові рахунки

ОСОБА_5 за період з 07.09.2016 по 30.06.2018.

- Розрахункових листів щодо перерахунку заробітної плати (з урахуванням інших посадових окладів, де відображене зайва виплата бюджетних коштів на загальну суму 69 970,98 грн. та зайві нарахування на фонд оплати праці в сумі 15 393,62 грн.

- Положень про преміювання ГУНП за 2016, 2017, 2018 роки.

- Особових карток з нарахування заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.05.2016 по 30.06.2018.

- Відомостей перерахування коштів на особові карткові рахунки, в яких відображено виплату заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.05.2016 по 30.06.2018.

- Довідку про виплату одноразової грошової допомоги звільненим працівникам поліції.

- Довідку про зайві виплати працівникам поліції при звільнені.

- Первинних бухгалтерських документів (наказів, розрахунково- платіжних відомостей, платіжних відомостей) на підставі, яких складено Довідку про зайві виплати працівникам поліції при звільнені.

- Наказів про призначення, про звільнення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

- Особових карток, в яких відображено нарахування одноразової грошової допомоги ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13

- Мотивованого подання керівників структурних підрозділів, наказів про встановлення надбавок за специфічні умови проходження служби в поліції.

- Відомостей перерахування коштів на особові карткові рахунки, в яких відображено виплату надбавок за специфічні умови проходження служби в поліції на загальну суму 3 107 436,73 грн.

- Звіту про виплату компенсацій, допомоги та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за період з 30.05.2016 по 30.06.2018.

- Розрахунку видатків, пов`язаних із виплатою компенсацій допомоги і наданням пільг, відповідно до Закону України «Про статус та цивільний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за період з 01.05.2016 по 30.06.2018.

- Меморіальних ордерів 1, 2, 5 з первинними документами за період з 30.05.2016 до 30.06.2018.

- Табелі обліку робочого часу працівників за період з 01.05.2016 до 30.06.2018.

- Матеріалів попередньої інвентаризації основних засобів, що передує інвентаризації товаро-матеріальних цінностей станом на 01.08.2018 (інвентаризаційні відомості (описи), акти інвентаризації, звіряльні відомості протоколи інвентаризаційної комісії по результатам проведеної інвентаризації) матеріально-відповідальній особі ОСОБА_14

- Первинних бухгалтерських документів, що підтверджують надходження та вибуття основних засобів по матеріально відповідальній особі

ОСОБА_14 в міжінвентаризаційний період.

- Оборотно - сальдових відомостей та карток по рахункам № 1015 в розгорнутому вигляді за міжінвентаризаційний період по матеріально- відповідальній особі ОСОБА_14

- Норми витрат пального і мастильних матеріалів для службового транспорту ГУНП на 2016-2018 роки.

- Накази про відрядження працівників ГУНП на службових автомобілях від 04.01.2017 № 2 о/с, від 14.03.2018 № 227 о/с.

- Звіти про використання пального, подорожні листи, відомості на видачу пального, первинні бухгалтерські документи на підставі яких встановлено зайве списання пального в кількості 7215 л на суму 172 242,14 грн.

- Розрахунок зайво використаного пального у кількості 732 л за загальну суму 20686,32 грн.

- Первинні бухгалтерських документів, на підставі яких складено розрахунок зайво використаного пального у кількості 732 л за загальну суму 20686,32 грн.

- Платіжні доручення та банківських виписок, в яких відображено оплату за договором № 133 від 19.03.2018, № 519 від 12.12.2017, № 566 від 20.12.2017, договору № 16 від 26.01.2018, № 746 від 26.01.2016, № 681 від 12.12.2016, № 677 від 12.12.2015, № 672 від 09.12.2016, № 275 від 04.07.2017, № 125 від 14.03.2018, № 273 від 23.05.2018, № 302 від 11.06.2018, № 303 від 11.06.2018, № 304 від 11.06.2018.

Ухвала дійсна до 25.12.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1