Справа № 592/1222/22
Провадження № 1-кс/592/545/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Суми, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 26.05.2021, за ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 229 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке обгрунтовується тим, що групою слідчих здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000061 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, за фактом незаконного використання знаків для товарів і послуг, вчинених організованою групою. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, з основним видом діяльності «роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет», у достеменно невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше ніж початок травня 2021 року вирішив збагатитись за рахунок незаконного виготовлення та використання знаків для товарів та послуг, шляхом пошиття одягу з подальшим незаконним нанесенням на нього брендів «Nike», «Jordan», «Puma», «Lacoste», та подальшою реалізацією фальсифікованого одягу через мережу Інтернет. З метою реалізації злочинних намірів ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_7 , орендували приміщення на 4-му поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , яке обладнали під цех по пошиття спортивного одягу, в якому розмістили швейне обладнання. В даному приміщенні залучили до праці, а саме пошиття одягу, мешканців м. Суми, близько 10 осіб. З метою контролю діяльності «швачок» в даному цеху, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 залучили ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та маму ОСОБА_4 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 надають вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо обсягів та виду спортивного одягу, необхідного для пошиття, відповідно до отриманих замовлень.У подальшому, виготовлений спортивний одяг, з метою безпосереднього нанесення знаків для товарів та послуг «Nike», «Jordan», «Puma», «Lacoste», ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійснюють його транспортування в спеціально обладнане законспіроване приміщення, а саме гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі по АДРЕСА_2 . Даний гараж спеціально обладнаний для незаконного виготовлення та нанесення знаків для товарів та послуг «Nike», «Jordan», «Puma», «Lacoste». Для цього ОСОБА_4 та ОСОБА_7 закупили та встановили в даному приміщенні «плоттер», за допомогою якого здійснюється виготовлення логотипів, та «термопрес» за допомогою якого здійснюється нанесення логотипів на раніше виготовлений спортивний одяг. До обов`язків ОСОБА_10 входить безпосереднє виготовлення логотипів, їх нанесення на спортивний одяг, та формування готового замовлення до відправки покупцям в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що 31.01.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 24.01.2022 проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 гаражно-будівельного кооперативу «Харківський», за адресою: м.Суми, вул.Героїв Крут, 23, яким користується ОСОБА_7 , проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено: штани спортивні чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 2 одиниці; штани спортивні темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; спортивна кофта чорного кольору з биркою з написом «Made in Indonesia» 1 одиниця; спортивні кофти чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 7 одиниць;спортивний костюм синього кольору (штани, кофта) з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; спортивний костюм червоного кольору (штани, кофта) з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; штани спортивні чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 2 одиниці; штани спортивні темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; спортивна кофта чорного кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; спортивна кофта темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; светр темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia» - 1 одиниця; штани спортивні сірого кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; светр сірого кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; шарф червоно-білого кольору з написом Arsenal з картонною биркою з написом «Nexil Sport» - 2 одиниці, шарф синьо-гранатового кольору з написом Barselona з картонною биркою з написом «Nexil Sport» - 1 одиниця, шорти темно-синього кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 5 одиниць; шорти чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 7 одиниць; шорти сірого кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 7 одиниць; системний блок комп`ютера, чорного кольору, з написами «Digital Multi Media Power System Оk TET».

Як зазначає слідчий, вилучені речі мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть містити відомості щодо причетності особи до даного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

У судовому засіданні представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечував проти накладення арешту на майно, зазначивши, що вилучені речі не є предметами кримінального правопорушення. Арешт майна призведе до порушення права власності.

Заслухавши пояснення слідчого, адвоката, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Так, Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 26.05.2021 року за ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 229 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 24.01.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 гаражно-будівельного кооперативу «Харківський», за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут, 23, яким користується ОСОБА_7 .
На підставі вказаної ухвали, 31.01.2022 року в період часу з 13 год. 27 хв. по 15 год. 33 хв. було проведено обшук у вказаному гаражному приміщенні № НОМЕР_1 гаражно-будівельного кооперативу «Харківський» за адресою м.Суми, вул.Героїв Крут,23 і відповідно до Протоколу обшуку від 31.01.2022 року вилучено: штани спортивні чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 2 одиниці; штани спортивні темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; спортивна кофта чорного кольору з биркою з написом «Made in Indonesia» 1 одиниця; спортивні кофти чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 7 одиниць;спортивний костюм синього кольору (штани, кофта) з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; спортивний костюм червоного кольору (штани, кофта) з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; штани спортивні чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 2 одиниці; штани спортивні темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; спортивна кофта чорного кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; спортивна кофта темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; светр темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia» - 1 одиниця; штани спортивні сірого кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; светр сірого кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; шарф червоно-білого кольору з написом Arsenal з картонною биркою з написом «Nexil Sport» - 2 одиниці, шарф синьо-гранатового кольору з написом Barselona з картонною биркою з написом «Nexil Sport» - 1 одиниця, шорти темно-синього кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 5 одиниць; шорти чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 7 одиниць; шорти сірого кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 7 одиниць; системний блок комп`ютера, чорного кольору, з написами «Digital Multi Media Power System Оk TET».

За вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази є одним із процесуальних джерел доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 98 цього Кодексу речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
У даному випадку, у клопотанні слідчого жодним чином не зазначено яким критеріям у розумінні ст.98 КПК України відповідають вилучені речі: шарф червоно-білого кольору з написом Arsenal з картонною биркою з написом «Nexil Sport» - 2 одиниці, та шарф синьо-гранатового кольору з написом Barselona з картонною биркою з написом «Nexil Sport» - 1 одиниця, а також не доведено, що вилучені речі є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, не надано жодної обгрунтованої правової підстави для накладення арешту на вказане вилучене майно, не обгрунтовано можливість використання цього майна як доказу у даному кримінальному провадженні. Згідно з свідоцтвом про торговельну марку ОСОБА_4 , ОСОБА_7 є власниками торговельної марки Nexil. Тому клопотання слідчого в частині накладення арешту на ці шарфи задоволенню не підлягає.

Однак, підлягають арешту речі, проте лише по одній одинці, які вилучені під час обшуку 31.01.2022 року, а саме: штани спортивні чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition», штани спортивні темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition», спортивна кофта чорного кольору з биркою з написом «Made in Indonesia», спортивна кофта чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition», спортивний костюм синього кольору (штани, кофта) з бирками з написом «Made in Indonesia special edition», спортивний костюм червоного кольору (штани, кофта) з бирками з написом «Made in Indonesia special edition», штани спортивні чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition», штани спортивні темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition», спортивна кофта чорного кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition», спортивна кофта темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition», светр темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia», штани спортивні сірого кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition», светр сірого кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition», шорти темно-синього кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition», шорти чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition», шорти сірого кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition», а також системний блок комп`ютера, чорного кольору, з написами «Digital Multi Media Power System Оk TET».

Вказане майно є речовим доказом по даному кримінальному провадженню та існують достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України. Цей спортивний одяг в кількості по одній одиниці кожного найменування, а також комп`ютерна техніка можуть бути предметом експертного дослідження. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Накладення арешту на весь перелік спортивного одягу, зазначеного в клопотанні, слідчим не обгрунтовано і призведе до порушення права власності, не співрозмірно завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000061 від 26.05.2021 року задовольнити частково.
Накласти арешт на речі, вилучені у ході обшуку 31.01.2022 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 гаражно-будівельного кооперативу «Харківський», за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут, 23, яким користується ОСОБА_7 , а саме: штани спортивні чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; штани спортивні темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; спортивна кофта чорного кольору з биркою з написом «Made in Indonesia» - 1 одиниця; спортивна кофта чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; спортивний костюм синього кольору (штани, кофта) з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; спортивний костюм червоного кольору (штани, кофта) з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; штани спортивні чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; штани спортивні темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; спортивна кофта чорного кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; спортивна кофта темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; светр темно-синього кольору з биркою з написом «Made in Indonesia» - 1 одиниця; штани спортивні сірого кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; светр сірого кольору з биркою з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; шорти темно-синього кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; шорти чорного кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; шорти сірого кольору з бирками з написом «Made in Indonesia special edition» - 1 одиниця; системний блок комп`ютера, чорного кольору, з написами «Digital Multi Media Power System Оk TET».
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1