Справа № 727/1563/22
Провадження № 1-кс/727/480/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000107 від 14.05.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що 10 серпня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Замовник) та інженерно-будівельним консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у межах реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «План дій зі сталого енергетичного розвитку для місцевого економічно-соціального розвитку: практичне впровадження ПДСЕР у напрямку сталого, розумного та енергоефективного міського освітлення в м. Чернівці» було укладено договір на виконання робіт для зовнішній дій Європейського Союзу №367 на суму 46 470 805 гривень.
Однак, службовими особами Замовника спільно із залученою громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка надає послуги організації виконання вказаного плану дій, було проведено конкурс тендерних пропозицій за правилами практичного Посібника із закупівель Європейського Союзу, без застосування електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , що дало змогу провести конкурс без конкурентних умов та визначити переможцем суб`єктів господарювання, за попередніми домовленостями.
Внаслідок такий дій, вказаними службовими особами за попередньою змовою, було внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт щодо вартості обладнання, матеріалів та витрат на робочу силу, оскільки Підрядником за погодженням із службовими особами Замовника, використовувались значно дешевші аналоги освітлювального обладнання, ніж було передбачено проектом, завищувався коефіцієнт складності робіт, що призвело до привласнення бюджетних коштів, які були виділені на часткове співфінансування вказаного проекту «ПДСЕР для МЕРС».
На даний час терміни дії договору завершився та оплати відповідних будівельних робіт зі сторони Замовника виконано на підставі актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт, хоча фактично встановлено що, Підрядником до актів виконаних будівельних робіт та довідок форми КБ-3 було внесено недостовірні відомості, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до документів щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема всіх документів податкової звітності вказаного суб`єкта господарювання, в тому числі реєстраційних та облікових даних, відомостей про банківські рахунки, податкових накладних по всіх контрагентах, відомостей та звітності про сплачені податки на додану вартість, податки на прибуток, податки на майно, екологічні податки, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та інші обов`язкові податки та збори за період 2020-2021 років, оскільки вказані відомості відносяться до конфіденційної інформації. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з вказаними документами та зробити їх копії.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), які стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- всіх документів податкової звітності вказаного суб`єкта господарювання, в тому числі реєстраційних та облікових даних, відомостей про банківські рахунки, податкових накладних по всіх контрагентах, відомостей та звітності про сплачені податки на додану вартість, податки на прибуток, податки на майно, екологічні податки, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та інші обов`язкові податки та збори за період 2020-2021 років, оскільки вказані відомості відносяться до конфіденційної інформації.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1