У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3136/21
Провадження № 1-кс/210/2218/21
"22" жовтня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000245 від 29.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є власні виробничі потужності по виробництву м`ясної продукції, які зареєстровані на підконтрольних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 , директор ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код НОМЕР_3 , директор ОСОБА_5 ). В подальшому, реалізація готової продукції кінцевому споживачу здійснює через підконтрольні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_4 , директор ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , директор ОСОБА_7 ), які використовують в мережі торгівельних точок.

В період з 01.01.2018 по 31.12.2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило придбання м`ясної продукцію у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_8 на суму 13 080,9 тис. грн. ПДВ. В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка показав, що непричетний до діяльності вищевказаного підприємства, що підтверджує факт безтоварних операцій з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбають частину м`ясної продукції на митній території України за готівкові грошові кошти у сільського населення , з метою ухилення від сплати податків та документального оформлення придбаного м`яса, оформлює придбання ідентичної продукції у підприємств-імпортерів за завищеної вартістю. З метою здійснення вказаної схеми, останні користуються послугами таких підприємств-імпортерів м`ясної продукції, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), які мають ознаки «фіктивності». У даних підприємств відсутні будь-які виробничі потужності, приміщення для зберігання в належних умовах продукції, відсутні наймані працівники. Підприємства зареєстровані на адресах масових реєстрацій, посадові особи зареєстровані в інших регіонах країни. Таким чином, дії перелічених службових осіб призвели до завдання шкоди бюджету України на загальну суму 17 366,8 тис. грн. у вигляді недоотримання податку на додану вартість.

Наразі необхідно отримання документального підтвердження перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), що можливо шляхом отримання руху грошових коштів у банківській установі.Крім того, підлягають дослідженню взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) з підприємствами-контрагентами на предмет наявності у останніх ознак фіктивності або фіктивності фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ). Зазначені обставини можливо встановити шляхом аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) , а також документів, які стали підставою для відкриття відповідних рахунків у банківських установах.

Таким чином, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення економічних експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у банківських установах щодо користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) банківськими рахунками.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) має банківські рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_17 ), які використовує для ведення господарської діяльності.

Наразі, з метою доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, проведення судових економічної експертиз, виявлення способу виведення у тіньовий сектор економіки грошових коштів, необхідно отримання тимчасового доступу до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_17 ), а саме до документів щодо обслуговування банківських рахунків та інформації про рух коштів. Зазначені документи та інформація містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У зв`язку із складністю провадження, до складу групи слідчих включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_17 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_17 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-економічної експертизи, з метою доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виявлення способу виведення у тіньовий сектор економіки грошових коштів. Зазначені документи та інформація містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу до документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000245 від 29.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_17 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації та наступних документів щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) за № № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та інших гривневих та валютних рахунків зазначеного клієнта протягом періоду: з дня відкриття зазначеного рахунку до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, а саме до:

1. роздруківки руху коштів по зазначеним банківським рахункам зазначених клієнтів протягом періоду: з дня відкриття до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

2. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

3. виписок з номерами телефонів, зазначенням IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки;

4. матеріалів фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів, тощо), а також знімали грошові кошти з банківських рахунків у відділеннях банку та з банкоматів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_17 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1