УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

в с т а н о в и в:
Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0004742 від 23.05.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить: надати дізнавачу, що входить до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0004742 від 23.05.2019, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 та/або за їх доручення в порядку ст. 401 КПК України уповноваженій особі під час досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0004742 від 23.05.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення, а саме оригіналів документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором № 21 від 22.04.2018, фотокартки особи, з яким банком було укладено зазначені договори, а також документів щодо руху коштів за кредитним договором №201 від 22.04.2018, які містять банківську таємницю та знаходяться в банку у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної кредитної справи, фотокартки на електронному носії та виписки руху коштів за даними договором у повному обсязі.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004742 від 23.05.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2018 невстановлена особа, перебуваючи у приміщені магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, представившись громадянином ОСОБА_7 , уклала з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кредитний договір № 201 та на підставі нього отримала споживчий кредит в сумі 46 856 грн., але після перевірки банком даної особи було встановлено, що особа на яку видано кредитний договір є іншою особою, а тому банку, в результаті шахрайських дій заподіяно матеріальну шкоду.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, а для цього необхідні оригінали документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором № 21 від 22.04.2018, фотокартки особи, з яким банком було укладено зазначені договори, а також документів щодо руху коштів за кредитним договором №201 від 22.04.2018, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної кредитної справи, фотокартки на електронному носії та виписки руху коштів за даними договором у повному обсязі.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0004742 від 23.05.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 від 16 липня 2021 року, у кримінальному провадженні № 0004742 від 23.05.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Разом з тим, враховуючи питання, які поставлені слідчим на вирішення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що надання дозволу на вилучення кредитного договору №201 від 22.04.2018, буде достатнім для досягнення дієвості вказаного кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0004742, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу, що входить до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0004742 від 23.05.2019, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, а саме оригіналу кредитного договору № 201 від 22.04.2018, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій фотокарток особи, з яким банком було укладено зазначений договір та копії документів щодо руху коштів за кредитним договором №201 від 22.04.2018, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1