печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Деснянської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 `Б, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київ (МФО НОМЕР_6 ), а саме: в Столичної філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000009 від 03.02.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, державним секретарем ІНФОРМАЦІЯ_10 та першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 спільно з посадовими особами підпорядкованих їм державних підприємств, а саме ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора та ДП ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі директора а також іншими службовими особами державних підприємств, шляхом зловживання службовим становищем, створивши протиправну схему, пов`язану із заволодінням державними коштами, що полягають у передачі державного майна в оренду комерційним структурам (шляхом укладання фіктивних договорів зберігання (надання послуг), всупереч Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786 «Про затвердження методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_14 та здійснення відповідних розрахунків по відшкодуванню орендної плати (70% - до державного бюджету, 30% - державному підприємству).

Крім того, впродовж 2019-2020 років керівником ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за вказівкою з метою розкрадання державних коштів та особистого збагачення, передано в незаконну (приховану) оренду комерційним структурам (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») близько 4000 м2 складських та адміністративних приміщень державного підприємства.

Крім цього, впродовж 2017-2020 років директором ДП ІНФОРМАЦІЯ_13 » з вище вказаною метою передано в незаконну (приховану) оренду комерційним структурам (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») приблизно 4500 квадратних метрів складських та адміністративних приміщень державного підприємства.

Від здійснення такої незаконної діяльності зазначені особи від комерційних структур отримують неправомірну вигоду приблизно 600 тисяч гривень щомісяця, які в подальшому розподіляються між учасниками злочинної схеми, тим самим завдаючи державі збитки у особливо великих розмірах, від протиправної діяльності вказаних осіб. Отже, було розроблено злочинну схему отримання грошових коштів від оренди державного майна.

Вказана інформація підтверджується зібраними в процесі досудового розслідування доказами, зокрема, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 18.02.2021, листами ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також іншими матеріалами в їх сукупності.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито рахунок НОМЕР_11 , який належить ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ІНФОРМАЦІЯ_23 , де відкрито рахунок НОМЕР_13 , який належить ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), де відкрито рахунок НОМЕР_14 , який належить ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_4 ), де відкрито рахунок НОМЕР_16 таA0522904, які належить ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), де відкрито рахунок НОМЕР_17 , який належить ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київ (МФО НОМЕР_18 ), де відкрито рахунок НОМЕР_19 , який належить ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_7 ), де відкрито рахунок НОМЕР_20 , який належить ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), де відкрито рахунок A3011661, який належить ДП МО України « НОМЕР_21 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), де відкрито рахунки НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , які належить ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО НОМЕР_10 ), де відкрито рахунки НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , які належать ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих вказаними підприємствами та установами, за період з 01.01.2021 по теперішній час, із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаних рахунках, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000009 від 03.02.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 `Б, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київ (МФО НОМЕР_6 ), а саме: в Столичної філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів укримінальному провадженні № 0000009 на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні:

1.ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2021 по рахунку: НОМЕР_11 , який належить ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаних рахунках, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

2.Казначейство України (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2021 по рахунку: НОМЕР_13 , який належить ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаних рахунках, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

3.АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2021по рахунку: НОМЕР_14 ,який належить ДП ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

4.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2021 по рахунках: НОМЕР_16 та НОМЕР_27 , які належить ДП ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 `Б, шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2021 по рахунку: НОМЕР_28 належить ДП ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

6.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київ (МФО НОМЕР_6 ), а саме: Столичної філії розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2021 по рахунках: НОМЕР_19 який належить ДП ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

7.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2021 по рахунках: НОМЕР_20 , який належить ДП ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2021 по рахунках: НОМЕР_29 належить ДП ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

9.Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2021 по рахунках: НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , які належить ДП ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

10.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2021 по рахунках: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та НОМЕР_26 які належить ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1