У Х В А Л А

16.09.2021 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000072 від 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, що 25.02.2021 о 12:31, надійшло повідомлення зі служби 102 від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 25.02.2021, невідомі особи, шахрайським шляхом отримали паролі до кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується ОСОБА_5 та в подальшому заволоділи належними останній грошовими коштами у сумі 45 510 грн.
За даним фактом було внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна(крадіжка), поєднана з проникнення у сховище.
У ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25.02.2021 приблизно 12:10 год. до неї зателефонували із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та представились працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, дана особа повідомила про те, що належна їй кредитна картка вищевказаного банку із № НОМЕР_2 заблокована та для її розблокування необхідно назвати паролі, які надходитимуть у смс-повідомленні на її мобільний телефон. Після чого, на мобільний телефон потерпілої почали надходити смс-повідомлення з необхідними паролями, які вона назвали особі, із якою спілкувалась по мобільному телефоні. Смс-повідомлення були наступного змісту: 1) О 12:12 год. PAROL: 949939. PAROL NIKOMU NE POVIDOMLIAITE.POKUPKA SUMA 24,245.00 UAH. ІНФОРМАЦІЯ_3 P2P; 2) O 12:15 год. PAROL: 118432. PAROL NIKOMU NE POVIDOMLIAITE.POKUPKA SUMA 19,700 UAH. ІНФОРМАЦІЯ_3 P2P; 3) О 12:16 год. PAROL: 469452. PAROL NIKOMU NE POVIDOMLIAITE.POKUPKA SUMA 1,520 UAH. ІНФОРМАЦІЯ_3 P2P; 4) О 12:19 год. PAROL: 972016. PAROL NIKOMU NE POVIDOMLIAITE.POKUPKA SUMA 308.31 UAH. ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 5) О 12:121год. PAROL: 240790. PAROL NIKOMU NE POVIDOMLIAITE.POKUPKA SUMA 154.78 UAH. ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 6) O 12:23 год. PAROL NIKOMU NE SUMA 93.37 UAH. ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У подальшому, після здійснення вищевказаних шести операцій ОСОБА_5 , повідомила особі, із якою спілкувалась по телефону, що смс- повідомлення здаються їй дивні, на що дана особа сказала, що грошові кошти зняті із картки найближчим часом повернуться на рахунок. Після чого, телефонний дзвінок завершився та на дзвінки особа не відповідала. Зрозумівши, що її ввели в оману та заволоділи належними їй грошовими коштами, ОСОБА_5 звернулась за допомогою до працівників поліції.
В ході досудового розслідування даного злочину, у порядку ст.40 КПК України, на адресу ВПК у Вінницькій області ДКП НА України було надано доручення з метою встановлення обставин вчинення кримінального провадження. Під час опрацювання якого було встановлено номера банківських карток на які здійснено перерахування грошових коштів , а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 .
Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по вищевказаних банківських рахунках на які здійснено перерахування. Дана інформація відноситься до банківської таємниці і яку неможливо отримати в інший спосіб, як через рішення суду.
В зв`язку із вищезазначеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( АДРЕСА_2 ) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із № НОМЕР_4 , на яку здійснювалось перерахування грошових коштів 25.02.2021 у період часу з 12:12 год. по 12:23 год., а саме довідку про рух коштів по вказаному вище банківському рахунку за період часу з 25.02.2021 по 15.03.2021, а також тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_3 ) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_3 , на яку здійснювалось перерахування грошових коштів 25.02.2021 у період часу з 12:12 год. по 12:23 год., а саме документів, що підтверджують особу власника вищевказаної картки та довідку про рух коштів по вказаному вище банківському рахунку за період часу з 25.02.2021 по 15.03.2021,
В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не заявився однак подав до суду заяву відповідно до якої просив розгляд клопотання провести у його відсутність, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому, судове засідання проводилось без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.
Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).
Слідчим СВ Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідна для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, встановлення чи спростування в подальшому вини особи та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000072 від 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( АДРЕСА_2 ) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із № НОМЕР_4 , на яку здійснювалось перерахування грошових коштів 25.02.2021 у період часу з 12:12 год. по 12:23 год., а саме довідку про рух коштів по вказаному вище банківському рахунку за період часу з 25.02.2021 по 15.03.2021, а також тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_3 ) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_3 , на яку здійснювалось перерахування грошових коштів 25.02.2021 у період часу з 12:12 год. по 12:23 год., а саме документів, що підтверджують особу власника вищевказаної картки та довідку про рух коштів по вказаному вище банківському рахунку за період часу з 25.02.2021 по 15.03.2021.
Строк дії ухвали протягом двох місяців до 15.11.2021 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1