Справа № 346/2515/21
Провадження № 1-кс/346/742/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання дізнавача СД Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за №0000143 від 03.06.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів: інформації у виді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду 25 серпня 2021 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи: інформація у виді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ю

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:
02 червня 2021 року до Коломийського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 01.06.2021 року невідома особа, діючи умисно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ОСОБА_4 зателефонувала невідома їй жінка з номеру телефону - НОМЕР_2 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , та повідомила ОСОБА_4 , що вона може зменшити свій кредитний відсоток на універсальній карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 4% до 2%, та вказала що для цього їй потрібно збільшити кредитний ліміт, тоді ОСОБА_4 збільшила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свій кредитний ліміт до суми 40000 грн. 02.06.2021 року до ОСОБА_4 знову зателефонувала дана жінка - ОСОБА_5 , та вказала, що вона тепер може зменшити свій кредитний відсоток та зазначила що для цього останній потрібно перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 частинами, скільки саме коштів в кожному переказі повинно було бути ОСОБА_5 сама зазначала, даних переказів ОСОБА_4 зробила 6 раз на загальну суму близько 20000 грн.

З метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.05.2021 по 30.06.2021 року, відомостей про власника даної банківської карти, ким та в якому місці були зняті кошти із можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Дізнавач СД подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

В судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Одночасно, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що вищезгадані документи перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а також, що вищезгадані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів .
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів: інформації у виді детальної інформаційної довідкипо картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.05.2021 по 30.06.2021 року, із вказанням наступних відомостей: інформації про особу, на ім?я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок ( надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені такою особою для відкриття карткового рахунку) ;рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.05.2021 по 30.06.2021; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 01.05.2021 по 30.06.2021 року; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1