Справа № 331/764/22
Провадження № 1-кс/331/275/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001047 від 01.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

І. Короткий виклад клопотання.
Слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001047 від 01.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-Схдіного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням, а саме по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, оскільки в інший спосіб отримати інформацію, що містить банківську таємницю отримати неможливо.

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл до інформації та документів, з подальшим вилученням, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим відділенням відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001047 від 01.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом №151-к/04-03 від 22.10.2019 року на 0,5 ставки (по третьому тарифному розряду) був прийнятий на роботу в Державний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на посаду слюсара-сантехніка.
Відповідно до відомості про перетин державного кордону ОСОБА_5 , 27.10.2019 перетнув кордон, повернувшись на територію України 25.06.2020, у подальшому 03.02.2021 покинув повернувся 10.09.2021, покинув 05.12.2021.
З отриманих копій матеріалів у Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до архівної відомості з січня по грудень 2020 та 2021 р.р. отримував заробітною плату кожного місяця. Крім того, відповідно до табелю обліку робочого часу за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року, гр. ОСОБА_5 періодично виходив на роботу, не зважаючи на те, що 27.10.2019 перетнув кордон, повернувшись на територію України 25.06.2020. Така сама ситуація склалась з звітнім періодом 2021 року, перебувавши за територією України у період з 03.02.2021 до 10.09.2021.
Під час досудового розслідування оперативним шляхом було отримано інформацію про те, що гр. ОСОБА_5 , має банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед котрих є картка щодо зарахування заробітної плати Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано заяву про вчинення злочину від 26.10.2021 (зареєстрована 01.11.2021), пояснення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 23.12.2021, запити, відповіді щодо державного кордону та отримання закордонного паспорту, копії заяви про прийняття на роботу ОСОБА_5 від 22.10.2019, копія наказу від 22.10.2019 р. № 151-К/04-03, копії табелю робочого часу, рапорт співробітника поліції, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001047 від 01.12.2021.

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Системний аналіз норм ЗУ «Про банки та банківську діяльність», свідчить про те, що орган досудового розслідування не зможе отримати повний обсяг інформації, про який зазначено у клопотанні, і яка пізніше може мати доказове значення у справі інакше, як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням
Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні відповідної юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для задоволення клопотання.
Більш того, вирішуючи питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя враховує неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, та той факт, що з наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, може використовуватись як доказ.

З цих підстав,
керуючись ст. 159-163,369,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання документів за місцезнаходженням філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по рахунках, за якими видані банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:
-довідку-інформацію про рух грошових коштів із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

-документи на відкриття рахунків;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

-інформацію отриману банком під час рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1