печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000724, -

ВСТАНОВИВ:
25.11.2021 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт майна, накладений в межах кримінального провадження № 0000724 від 01.06.2021 на майно, що було вилучене в ході обшуку 13.09.2021 в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , що знаходиться в приміщенні відділення «Київське № 4» АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 14.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2021 у справі № 757/48544/21-к проведено обшук в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , що знаходиться в приміщенні відділення «Київське № 4» АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 14, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно:

- копія повідомлення відділення «Київське №4» АТ «Альфа-Банк» на 1 арк.;

- копія оферти про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_2 від 10.09.2021 на 1 арк.;

- копії паспортних даних ОСОБА_4 на 3 арк.;

- копія опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_4 на 1 арк.;

- копія довіреності ОСОБА_5 від 24.04.2019 на 1 арк.;

- копії паспортних даних ОСОБА_6 на 4 арк.;

- копія опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копії паспортних даних ОСОБА_5 на 3 арк.;

- копія оферти на укладення про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000001723 від 24.04.2019 на 1 арк.;

- копія додаткової угоди № IBS000001723 від 23.04.2020 на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі ключів до Договору оренди індивідуального банківського сейфу від 24.04.2019 року № IBS000001723 на 1 арк.;

- копія додаткової угоди № IBS000001723/02 від 21.04.2021 на 1 арк.;

- копія повідомлення ОСОБА_5 від 10.03.2021 на 1 арк.;

- копії сторінок журналу відвідування індивідувальних банківських сейфів на 3 арк.;

- аркуш паперу для записів із наступним рукописним текстом « НОМЕР_3 ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- 400 000 гривень (2 000 купюр номіналом по 200 гривень);

- 600 000 гривень (600 купюр номіналом по 1000 гривень);

- 1 100 000 гривень (2 200 купюр номіналом по 500 гривень);

- 1 800 000 гривень (3 600 купюр номіналом по 500 гривень).

У подальшому в рамках вказаного кримінального провадження прокурором у кримінальному провадженні було скеровано слідчому судді Печерського районного суду м. Києва клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Зазначене клопотання було задоволено та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.09.2021 року у справі № 757/49421/21-к накладено арешт на все майно, вилучене у ході проведення обшуку 13.09.2021 в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , що знаходиться в приміщенні відділення «Київське № 4» АТ «Альфа Банк» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 14.

Адвокат ОСОБА_3 вважає, що зазначений арешт майна ОСОБА_4 є необґрунтованим, а висновки слідчого судді про наявність підстав для арешту майна є такими, що не відповідають фактичним обставинам справи, не ґрунтуються на положеннях КПК України та усталеній практиці Європейського суду з прав людини, з огляду на те, що прокурором не обґрунтовано, а слідчим суддею не досліджено потребу в арешті майна, а також його відповідність критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Вказує, що стороною обвинувачення не обґрунтовано мету застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не доведено наявність у майна критеріїв, передбачених ст. 98 КПК України, не зазначено фактів чи доказів, не долучено документів, які б підтверджували позицію про нібито злочинний спосіб отримання арештованих грошових коштів, а позиція щодо необхідності арешту ґрунтується на домислах щодо доказового значення вилученого майна. Крім того, зазначає, що дозвіл на виявлення та вилучення грошових коштів слідчим суддею не надавався, а відтак, фактичне вилучення і подальший арешт вказаного майна є такими, що порушують норми КПК України. Також, представник власника майна зауважує, що вищезазначений арешт майна ОСОБА_4 є таким, що порушує принцип пропорційності, «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, що передбачені ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини, становить особистий і надмірний тягар для особи.

Представник ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_3 направила на адресу суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд вказаного клопотання без участі представника власника майна, на яке накладено арешт.

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_8 надав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя, з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, строків розгляду клопотань, не вбачає підстав для відкладення розгляду клопотання, а тому вважає можливим провести його розгляд у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000724 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження 13.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2021 (справа № 757/48544/21-к) проведено обшук в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , що знаходиться в приміщенні відділення «Київське № 4» АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 14, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно:

- копія повідомлення відділення «Київське №4» АТ «Альфа-Банк» на 1 арк.;

- копія оферти про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_2 від 10.09.2021 на 1 арк.;

- копії паспортних даних ОСОБА_4 на 3 арк.;

- копія опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_4 на 1 арк.;

- копія довіреності ОСОБА_5 від 24.04.2019 на 1 арк.;

- копії паспортних даних ОСОБА_6 на 4 арк.;

- копія опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копії паспортних даних ОСОБА_5 на 3 арк.;

- копія оферти на укладення про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000001723 від 24.04.2019 на 1 арк.;

- копія додаткової угоди № IBS000001723 від 23.04.2020 на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі ключів до Договору оренди індивідуального банківського сейфу від 24.04.2019 року № IBS000001723 на 1 арк.;

- копія додаткової угоди № IBS000001723/02 від 21.04.2021 на 1 арк.;

- копія повідомлення ОСОБА_5 від 10.03.2021 на 1 арк.;

- копії сторінок журналу відвідування індивідувальних банківських сейфів на 3 арк.;

- аркуш паперу для записів із наступним рукописним текстом « НОМЕР_3 ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- 400 000 гривень (2 000 купюр номіналом по 200 гривень);

- 600 000 гривень (600 купюр номіналом по 1000 гривень);

- 1 100 000 гривень (2 200 купюр номіналом по 500 гривень);

- 1 800 000 гривень (3 600 купюр номіналом по 500 гривень).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.09.2021 (справа №757/49421/21-к), накладено арешт на вилучені в ході обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , що знаходиться у приміщенні відділення «Київське № 4» АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 14, документи, аркуш паперу та грошові кошти.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається зі змісту ухвали про накладення арешту, слідчий суддя, з урахуванням позиції прокурора, приймаючи таке рішення, виходив з того, що вищезазначене майно є доказом злочину, а саме зберегло на собі його сліди та містить інші відомості (інформацію), які можуть бути використані з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження.

На підставі аналізу матеріалів, наданих представником власника арештованого майна, та долучених до клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що вищезазначене майно ОСОБА_4 не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, не є речовим доказом з огляду на наступне. Так, представником власником майна надано документи, які підтверджують джерело походження арештованих грошових коштів, зокрема копія договору позики від 14.04.2021 між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 . Таким чином, слідчий суддя надходить висновку, що ОСОБА_4 отримав грошові кошти у позику, які зберігав у банківському сейфі на законних підстав, що підтверджується копією письмового акцепту на укладення угоди про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_2 від 10.09.2021, а відтак на даний час відсутні підстави вважати, що вказані кошти мають відношення до обставин вчинення кримінальних правопорушень, також вони не містять відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на речі і документи, виявлені та вилучені в ході обшуку від 13.09.2021, є необґрунтованим, оскільки, як вбачається зі змісту ухвали, якою накладено арешт, прокурором не наведено обґрунтування про відповідність вказаного майна критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та можливості використання даного майна під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що вищезазначене майно, вилучене в ході обшуку 13.09.2021, не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, фактично не є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а отже накладення арешту на підставі, передбаченій п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є необґрунтованим.

З урахуванням викладеного, принципу змагальності кримінального провадження, вважаю наявними підстави для скасування арешту, а відтак наявними підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 5, 22, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000724 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений в межах кримінального провадження №0000724 від 01.06.2021, на майно, вилучене у ході проведення обшуку 13.09.2021 в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , що знаходиться в приміщенні відділення Київське № 4 АТ Альфа-Банк за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 14, а саме:

- копію повідомлення відділення «Київське №4» АТ «Альфа Банк» на 1 арк.;

- копію оферти про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_2 від 10.09.2021 на 1 арк.;

- копії паспортних даних ОСОБА_4 на 3 арк.;

- копію опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_4 на 1 арк.;

- копію довіреності ОСОБА_5 від 24.04.2019 на 1 арк.;

- копію паспортних даних ОСОБА_6 на 4 арк.;

- копію опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копії паспортних даних ОСОБА_5 на 3 арк.;

- копію оферти на укладення про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000001723 від 24.04.2019 на 1 арк.;

- копію додаткової угоди № IBS000001723 від 23.04.2020 на 1 арк.;

- копію акту прийому-передачі ключів до Договору оренди індивідуального банківського сейфу від 24.04.2019 року № IBS000001723 на 1 арк.;

- копію додаткової угоди № IBS000001723/02 від 21.04.2021 на 1 арк.;

- копію повідомлення ОСОБА_5 від 10.03.2021 на 1 арк.;

- копії сторінок журналу відвідування індивідувальних банківських сейфів на 3 арк.;

- аркуші паперу для записів із наступним рукописним текстом « НОМЕР_3 ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- 400 000 гривень (2 000 купюр номіналом по 200 гривень);

- 600 000 гривень (600 купюр номіналом по 1000 гривень);

- 1 100 000 гривень (2 200 купюр номіналом по 500 гривень);

- 1 800 000 гривень (3 600 купюр номіналом по 500 гривень).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1