Справа № 204/7385/21
Провадження № 1-кс/204/1784/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2021 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження №0000405 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження №0000405 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000405 від 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що є власницею 3/10 (три десятих) частки домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до технічного паспорту складається з: літ.А-1 - житловий будинок житловою площею 49,2 кв.м.; літ.Б-1 - житловий будинок, загальною площею 81,3 кв.м., житловою площею 49,2 кв.м.; літ.В - сарай; літ.Ж - вбиральня; №1-5, І-споруди. Зазначене вище домоволодіння належить потерпілій на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 10.12.1988 року, виданого Третьою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою за реєстром №2-5522, зареєстрованого в КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДОР та записано в реєстрову книгу №280 за реєстровим №128. Також, відповідно до державного Акту на право приватної власності на землю №006091, виданого згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №1343 від 21.08.1997 року, ОСОБА_5 , є власницею земельної ділянки загальною площею 0,0474 га, якій на теперішній час призначено кадастровий номер: :07:445:0034, та на якій розташовано вищезазначене домоволодіння. Домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташовано на земельній ділянці загальною площею 0,0474 га за кадастровим номером: :07:445:0034, придбано батьками потерпілої, де ОСОБА_5 ,мешкала разом зі своїми батьками до моменту смерті останніх. Після смерті батьків, потерпіла ОСОБА_5 , не змогла продовжувати проживати у сімейному будинку, оскільки зі сторони сусідів родини ОСОБА_6 , які є власниками земельних ділянок навколо вищевказаного домоволодіння, розпочалися спочатку пропозиції на продаж будинку разом із земельною ділянкою, оскільки вказане домоволодіння, а саме: АДРЕСА_1 розташоване в центральній частині земельних ділянок ОСОБА_6 , після чого на адресу ОСОБА_5 , від ОСОБА_6 почали поступати погрози та останні засипали сток каналізації, що унеможливлювало проживання ОСОБА_5 , у вказаному домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та потерпіла вимушена була змінити місце мешкання та зареєструвалась для проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає на цей час. Окрім цього право власності на вказане домоволодіння та земельну ділянку потерпіла ОСОБА_5 , ніколи нікому не відчужувала, та періодично приїжджала до сімейного будинку для підтримання його у належному експлуатаційному стані, плануючи передати зазначені об`єкти нерухомості у спадок своїм нащадкам. Разом з тим, в березні 2021 року, під час чергового відвідування домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , встановлено факт відсутності належного потерпілій ОСОБА_5 родинного житлового будинку та всіх інших будівель та споруд через їх фізичне знесення, а на місці, де колись знаходився вказаний будинок, організовано будівництво нового об`єкту нерухомості. Вхід на територію земельної ділянки, де розташовувалось домоволодіння, заблоковано. На теперішній час потерпілою ОСОБА_5 самостійно встановлено, що право власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 і на земельну ділянку з кадастровим номером: :07:445:0034, зареєстровано за громадянкою України ОСОБА_7 на підставі договору дарування від 03.06.2020 року, укладеному між потерпілою ОСОБА_5 , як Обдаровуваною та ОСОБА_8 як Дарувальником, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . 13 березня 2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим №165 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 , відповідно до якої ОСОБА_11 начебто уповноважила ОСОБА_12 бути її представником зокрема з питань, пов`язаних з даруванням на ім`я ОСОБА_8 належних їй 3/10 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та земельної ділянки за вищевказаною адресою. 20 травня 2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено договір дарування (зареєстровано у реєстрі за №758), укладений між ОСОБА_11 як дарувальником, від імені якої діяв ОСОБА_12 за вищевказаною довіреністю, та ОСОБА_8 як Обдаровуваним, відповідно до якого ОСОБА_11 начебто безоплатно передала, а ОСОБА_8 прийняв в дар 3/10 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та яке складається з: літ.А-1 - житловий будинок житловою площею 49,2 кв.м.; літ.Б-1 - житловий будинок, загальною площею 81,3 кв.м., житловою площею 49,2 кв.м.; літ.В - сарай; літ.Ж - вбиральня; №1-5, І-споруди, а також земельну ділянку загальною площею 0,0474 га за кадастровим номером: :07:445:0034. Того ж дня, нотаріусом ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_8 на земельну ділянку (кадастровий номер: :07:445:0034) та домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що на підтвердження права власності ОСОБА_11 на вказане домоволодіння, ОСОБА_12 для нотаріального посвідчення договору дарування надано нотаріусу дублікат свідоцтва про право на спадщину за законом, виданий 02.04.2020 року Державним нотаріальним архівом в Дніпропетровській області (реєстровий №1-99). 03 червня 2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено договір дарування (зареєстровано у реєстрі за №844) укладений між ОСОБА_8 як Дарувальником та ОСОБА_7 як Обдаровуваним, відповідно до якого ОСОБА_8 безоплатно передав, а ОСОБА_7 прийняла в дар 3/10 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та яке складається з: літ.А-1 - житловий будинок житловою площею 49,2 кв.м.; літ.Б-1 - житловий будинок, загальною площею 81,3 кв.м., житловою площею 49,2 кв.м.; літ.В - сарай; літ.Ж - вбиральня; №1-5, І-споруди, а також земельну ділянку загальною площею 0,0474 га за кадастровим номером: :07:445:0034. Того ж дня, ПН ДМНО ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на земельну ділянку (кадастровий номер: :07:445:0034) та домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування отримано витяг з Реєстру нерухомого майна, згідно якого станом на 24.09.2021 право власності на земельну ділянку кадастровий номер :07:445:0034, на якому розташоване домоволодіння АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_7 . Враховуючи зазначені вище обставини в органу досудового розслідування є підстави вважати про вчинення зазначеними вище особами шахрайських дій відносно нерухомого майна. Під час досудового розслідування слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами земельної ділянки за кадастровим номером: :07:445:0034 на якому розташоване вищевказане домоволодіння, з метою збереження речових доказів та запобіганню подальшого відчуження нерухомого майна.

Наразі, з метою доказування події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , а саме до: - оригіналу нотаріальної справи, в тому числі договору дарування, серія та номер НОН № 330128, посвідчений 20.05.2020, зареєстрований в реєстрі за № 758, та усіх документів, на підставі яких вказаний договір було посвідчено (заяви, копії особистих документів, технічні паспорти, витяги, довідки, тощо), а також належним чином завіреної копії реєстру нотаріальних дій за вказаним договором; - оригіналу нотаріальної справи, в тому числі договору дарування, серія та номер НОН № 330180, посвідчений 03.06.2020, зареєстрований в реєстрі за № 844, та усіх документів, на підставі яких вказаний договір було посвідчено (заяви, копії особистих документів, технічні паспорти, витяги, довідки, тощо), а також належним чином завіреної копії реєстру нотаріальних дій за вказаним договором. Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз. Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред`явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт підробки документів, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо та враховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідні вищевказані документи, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідча не з`явилася, але надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000405 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення та провести судові криміналістичні експертизи, а саме: оригінал нотаріальної справи, в тому числі договору дарування, серія та номер НОН № 330128, посвідчений 20.05.2020, зареєстрований в реєстрі за № 758, та усіх документів, на підставі яких вказаний договір було посвідчено (заяви, копії особистих документів, технічні паспорти, витяги, довідки, тощо), а також належним чином завіреної копії реєстру нотаріальних дій за вказаним договором; оригінал нотаріальної справи, в тому числі договору дарування, серія та номер НОН № 330180, посвідчений 03.06.2020, зареєстрований в реєстрі за № 844, та усіх документів, на підставі яких вказаний договір було посвідчено (заяви, копії особистих документів, технічні паспорти, витяги, довідки, тощо), а також належним чином завіреної копії реєстру нотаріальних дій за вказаним договором. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження №0000405 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - оригіналу нотаріальної справи, в тому числі договору дарування, серія та номер НОН № 330128, посвідчений 20.05.2020, зареєстрований в реєстрі за № 758, та усіх документів, на підставі яких вказаний договір було посвідчено (заяви, копії особистих документів, технічні паспорти, витяги, довідки, тощо), а також належним чином завіреної копії реєстру нотаріальних дій за вказаним договором; - оригіналу нотаріальної справи, в тому числі договору дарування, серія та номер НОН № 330180, посвідчений 03.06.2020, зареєстрований в реєстрі за № 844, та усіх документів, на підставі яких вказаний договір було посвідчено (заяви, копії особистих документів, технічні паспорти, витяги, довідки, тощо), а також належним чином завіреної копії реєстру нотаріальних дій за вказаним договором.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1