Справа 688/109/22
№ 1-кс/688/69/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

13 січня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001054 від 21 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Заступник начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В обґрунтування клопотання послався на те, що протягом 14 грудня 2021 року та 15 грудня 2021 року, невстановлена особа, у м. Шепетівка Хмельницької області, із банківської картки ОСОБА_5 , яку він втратив, провела розрахунки у кількох магазинах та АЗС, оплативши товари на суму близько 6000 грн.
Дане кримінальне правопорушення 21 грудня 2021 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Допитаний у справі ОСОБА_5 надав показання, що 09 чи 10 грудня 2021 року він у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Шепетівка Хмельницька область оформив кредитну картку з встановленим лімітом 10000 грн, на якій був присутній чіп за допомогою якого можна розраховуватись у магазинах без введення паролю. Дану картку загубив, з якої в подальшому було списано кошти протягом 14 грудня 2021 року та 15 грудня 2021 року загальною сумою 6350 грн.
23 грудня 2021 року начальнику філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано письмовий запит про надання інформації по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 жителя м. Шепетівка Хмельницької області.
11 січня 2022 року до СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області надійшла відповідь про неможливість надання інформації по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 жителя м. Шепетівка Хмельницької області.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме до особової справи клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , з правом вилучення інформації, щодо наявних номерів рахунків (номерів банківських карток), та руху коштів по вказаних рахунках (картках), якими користувався потерпілий ОСОБА_5 в період з 01 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
Вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.
Згідно з ч.1,2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Заступник начальника сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
нформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 21 грудня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до особової справи клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , з правом вилучення інформації, щодо наявних номерів рахунків (номерів банківських карток), та руху коштів по вказаних рахунках (картках), якими користувався потерпілий ОСОБА_5 в період з 01 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року, яка має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.
Зазначені документи необхідні для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, та з метою ідентифікації особи правопорушника.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім постановлення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до особової справи клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , зокрема до інформації, щодо наявних номерів рахунків (номерів банківських карток), та руху коштів по вказаних рахунках (картках), якими користувався потерпілий ОСОБА_5 в період з 01 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року, з можливістю вилучення усіх належним чином завірених копій документів та речей.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: