У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.10.2021 Справа №607/18034/21

Провадження 1-кс/607/5937/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань під №0000212 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо відкритих у банківських установах рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 03 січня 2020 року по 06 жовтня 2021 року, в тому числі і закритих рахунках за цей період, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаної інформації.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з сектору захисту інтересів і держави ГУНП в Тернопільській області про те, що в ході проведення заходів встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , незаконного видобувають корисні копалин загальнодержавного значення у великих обсягах, без відповідного дозволу на користування надрами в родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що згідно з інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , дію спеціального дозволу на видобування корисних копалин загальнодержавного значення декоративного каміння « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 призупинено 03.06.2020, та надано 30 календарних днів на усунення недоліків, вказаний спеціальний дозвіл на даний час не поновлений.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до бази персональних даних, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо відкритих у банківських установах рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 03 січня 2020 року по 06 жовтня 2021 року, в тому числі і закритих рахунках за цей період, із можливістю вилучення вказаної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що за допомогою вказаної інформації можливо буде встановити контрагентів, які купляли корисні копалини загальнодержавного значення пісковик, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для з`ясування обставин кримінального правопорушення, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

Окрім цього, необхідність вилучення інформації щодо відкритих та закритих рахунків по вказаних вище юридичних особах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 обґрунтовується також тим, що вказані документи містять відомості щодо рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вказане підприємство використовувало для отримання грошових коштів від незаконної реалізації корисних копалин та встановлення їх походження, і лише внаслідок тимчасового доступу до вказаної інформації в органу досудового розслідування з`явиться можливість дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом залучення спеціалістів, та в подальшому після отримання інформації по таких рахунках, буде можливість отримати тимчасовий доступ до речей і документів зокрема до руху коштів із розшифровкою контрагентів.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України. Як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості внесені за фактом того, що до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з сектору захисту інтересів і держави ГУНП в Тернопільській області про те, що в ході проведення заходів було виявлено факт незаконного видобування підприємством корисних копалин загальнодержавного значення у великих обсягах, без відповідного дозволу на користування надрами в одному із родовищ лісковика, яке знаходиться на території Тернопільської області.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації щодо відкритих у банківських установах рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 03 січня 2020 року по 06 жовтня 2021 року, в тому числі і закритих рахунках за цей період, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки за допомогою вказаної інформації можливо буде встановити контрагентів, які купляли корисні копалини загальнодержавного значення пісковик, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дані документи містять відомості щодо рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вказане підприємство використовувало для отримання грошових коштів від незаконної реалізації корисних копалин та встановлення їх походження.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація щодо відкритих у банківських установах рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 03 січня 2020 року по 06 жовтня 2021 року, в тому числі і закритих рахунках за цей період, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000212 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що інформація, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації щодо відкритих у банківських установах рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 03 січня 2020 року по 06 жовтня 2021 року, в тому числі і закритих рахунках за цей період, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1