Провадження № 1-кс/205/1880/21
УХВАЛА

22 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.11.2021 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання, в якому зазначено, що в провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001029 від 02 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Протягом 2021 року до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надходило неодноразово електронні звернення з приводу шахрайських дій осіб за допомогою використання інтернет мережі. Так в ході аналізу електронних звернень було встановлено, що група невстановлених в ході досудового розслідування осіб у групах продажу месенджеру «Viber» та на інтернет-ресурсі «OLX» розміщували оголошення з приводу продажу дитячих товарів, однак насправді одної господарської діяльності, яка б передбачала товарно-грошові відносини не проводили та не мали наміру надсилати товар, натомість вимагаючи повної передплати за замовлення. Жодними документами зобов?язання не оформлювалось.

За існуючою схемою після підтвердження оплати від покупця особи просто ігнорували подальші спроби вийти на зв?язок та блокували замовника.

Проведеним аналізом електронних звернень та платіжних документів встановлено банківські картки за наступними реквізитами:

НОМЕР_1 - банківська картка АТ «Приватбанк» - власник ОСОБА_5 . За допомогою даної картки здійснено зняття грошових коштів у банкоматі CADN7869 за адресою: м. Дніпро, пров. Парусний, 12;

НОМЕР_2 банківська картка ПАТ АБ «Укргазбанк» (, юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1) власник картки ОСОБА_6 . За допомогою даної картки було здійснено зняття грошових коштів в банкоматі UAEN0616, за адресою: м. Дніпро, вул. Метробудівська, 19;

НОМЕР_3 - банківська картка АТ «Акцент-банк» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11) власник ОСОБА_6 ;

НОМЕР_4 банківська картка АТ «Універсал Банк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) - власник ОСОБА_6 ;

НОМЕР_5 - банківська картка АТ «Акцент-банк» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11) власник ОСОБА_6 ;

Також встановлено ряд абонентських номерів ПрАТ «ВФ Україна» (ОКПО 14333937), за допомого яких невстановлені в ході досудового розслідування особи підтримували зв?язок з потенційними замовниками, щодо яких вони мали злочинний умисел вчинити шахрайські дії:

НОМЕР_6

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 .

Під час допитів свідків та потерпілих встановлено, що кожен з них сплачував грошові кошти за реквізитами вищезазначених карт та ними надано документи, що підтверджують сплату.

В своєму клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме: завірені копії документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок.

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку;

- відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, за період з 01.01.2021 року по теперішній час.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Частиною 4 статті 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Дніпровського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме:

-завірені копії документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2021 року по теперішній час;

-інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку;

-відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, за період з 01.01.2021 року по теперішній час.

Строк дії ухвали дві місяці з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1