Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3416/21
Провадження № 1-кс/332/516/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2021 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та надійшло до суду 15.11.2021, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000251, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно змісту клопотання, до ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, яка є представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скоїла відносно неї шахрайські дії, спричинивши їй матеріальну шкоду.
Допитана ОСОБА_5 пояснила, що влітку 2015 року вона, як клієнт банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", звернулася до відділення банку, у зв`язку з тим, що в неї закінчився термін дії карти, на яку раніше вона отримувала гроші. На заміну старої карти їй запропонували оформити нову карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримавши карту, працівник банку пояснив, що карту треба активувати в банкоматі. ОСОБА_5 сказала, що не знає як це робиться і працівник запропонував їй свою допомогу. Знаходячись у відділені банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за АДРЕСА_1 вона з працівником банку підійшла до банкомату. Як тільки працівник банку спробував активувати картку «Універсальну», банкомат ці дію не виконав і картка назад не повернулася. У той же день ОСОБА_5 видали пам`ятку з номером телефону, за яким їй потрібно було зателефонувати для того, щоб витягли карту та повернули її для подальших дій. ОСОБА_5 дзвонила за вказаними номерами, ходила до відділення, але нічого конкретного не домоглася. Пізніше, через декілька місяців з банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " почали приходити повідомлення, що ОСОБА_5 є боржником і повинна погасити борг у розмірі 52 344 гривень. Вона пояснила, що будь-яких кредитів в цьому банку не брала, після того як банкомат «з`їв» її карту та інших не оформляла в цьому банку. Звідки міг з`явитися борг, вона не розуміє. ОСОБА_5 підозрює у цьому недобросовісних працівників банку, котрі могли використати її особисті данні.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Необхідно провести у вказаному банку тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат. годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_1 . № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_1 . № НОМЕР_2 з інформацією про МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які оформлені на ОСОБА_5 та іншими способами довести вказані обставини неможливо.
Від прокурора та дізнавача надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неявки, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в приміщенні головного офісу за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (або за можливості проведення слідчої дії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 ), а саме:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат. годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_1 . № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_1 . № НОМЕР_2 з інформацією про МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1