ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3082/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по місту Мінську розслідується кримінальна справа №9 за обвинуваченням ОСОБА_5 , який діяв у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими особами при здійсненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 380, частиною 4 статті 209, частиною 1 статті 14 частиною, 4 статті 212, частиною 3 статті 235 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що достовірно невстановлені слідством особи, маючи єдиний умисел на вчинення злочинів, передбачених статтями 380, 209, 212, 235 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, при достовірно невстановлених слідством обставин, місце і час, але не пізніше серпня 2014 року створили і очолили організовану групу, яка на території Російської Федерації, України, Республіки Казахстан, Республіки Вірменія, Республіки Молдова, Азербайджанської Республіки, Республіки Узбекистан, Латвійської Республіки, Республіки Білорусь, в тому числі на території міст Мінська, Гродно, Вітебська, і інших держав, здійснювала зазначену злочинну діяльність в період не пізніше , ніж з серпня 2014 по 23.02.2018.

Невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, маючи єдиний умисел на розкрадання майна - грошових коштів в особливо великому розмірі шляхом використання комп`ютерної техніки, при достовірно невстановлених обставинах, в період з серпня 2014 по 04.05.2015, з використанням платіжних терміналів товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом введення в комп`ютерні системи відкритого акціонерного товариства (далі - ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківських установ Сполучених Штатів Америки (далі - США), Канади та інших зарубіжних країн неправдивої інформації про використання карт-рахунків достовірно невстановлених слідством громадян, отримали несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації цих карт-рахунків, а також можливість розпоряджатися знаходяться на них грошовими коштами, після чого викрали і намагалися викрасти кошти в особливо великому розмірі на загальну суму понад 1 ТОВ базових величин, однак не довели злочин до кінця з незалежних від них обставин.

Також, до складу даної організованої групи в різні періоди, але не пізніше, ніж з 2015 року по 23.02.2018 увійшли громадяни України ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 і достовірно невстановлені слідством особи.

ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 і достовірно невстановленими слідством учасниками організованої групи, в період з квітня по вересень 2016 року, при достовірно невстановлених обставинах, з метою приховування і полегшення вчинення інших злочинів, приховування своїх дійсних персональних даних про особу і громадянство, представляючись громадянином Російської Федерації ОСОБА_11 , а ОСОБА_10 і ОСОБА_6 - громадянами Російської Федерації - ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , відповідно, неодноразово використовував завідомо для нього підроблений документ паспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_1 , виданий 28.07.2003 першим відділом міліції м Ленінська-Кузнецького Кемеровської області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а ОСОБА_6 і ОСОБА_10 - паспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_2 , виданий 14.11.2014 відділом ІНФОРМАЦІЯ_8 в Верх-Ісетском районі м Єкатеринбурга на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та паспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_3 , виданий 21.10.2003 УВС Мотовиліхинський району м Пермі на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно, до створення юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я підставної особи - ОСОБА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я підставної особи - ОСОБА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я підставної особи - ОСОБА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я підставної особи - ОСОБА_11 , виготовлення печаток зазначених суб`єктів господарювання, здійснення постановки зазначених суб`єктів господарювання на облік як платників податків в районних ІМНС по м Мінську, а також в якості платників відрахувань до ІНФОРМАЦІЯ_14 , відкриття рахунків в банківських установах Республіки Білорусь і при інших обставинах, а невстановлені учасники організованої групи і ОСОБА_10 неодноразово використовували підроблений документ - паспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_4 , виданий 05.09.2014 відділом ІНФОРМАЦІЯ_8 в Верх-Ісетском районі м Єкатеринбурга на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 для аналогічних цілей.

Також, ОСОБА_9 , діючи в період з квітня по вересень 2016 року в складі організованої групи, в яку в різні періоди входили громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 і достовірно невстановлені слідством учасники організованої групи, згідно з прийнятими на себе зобов`язаннями, не пізніше 22.06.2016, використовуючи завідомо підроблений документ - паспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_1 , виданий 28.07.2003 першим відділом міліції м Ленінська-Кузнецького Кемеровської області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а ОСОБА_6 і ОСОБА_10 - завідомо підроблені документи - паспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_2 , виданий 14.11.2014 відділом УФМС Росії по Свердловській області в Верх-Ісетском районі м Єкатеринбурга на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та паспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_3 , виданий 21.10.2003 УВС Мотовиліхинським районом м. Пермі на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно, шляхом їх пред`явлення і надання достовірно невстановленою слідством працівникам спільного товариства з обмеженою відповідальністю (далі - СТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і закритого акціонерного товариства - (далі - ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_17 », уклали від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_13 і ОСОБА_12 договори оренди обладнання № А-82478037 від 25.05.2016, № А-82491088 від 27.05.2016, № А-82491086 від 30.05.2016, після чого в період з 17.06.2016 по 22.06.2016 на підставі даних договорів отримали три РОS-терміналу моделі «NEW821 О» в комплекті вартістю 913 білоруських рублів 20 копійок (з урахуванням деномінації) кожен, тобто шляхом обману достовірно встановлених слідством працівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » і СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » заволоділи належними СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » трьома РОS терміналів моделі «NEW821 О» в комплекті загальної вартістю 2 739 білоруських рублів 60 копійок, що склало не менше 130 базових величин.

Він же ( ОСОБА_9 ), діючи в період з квітня по вересень 2016 року в складі організованої групи, в яку в різні періоди входили громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 і достовірно невстановлені слідством учасники організованої групи, згідно з прийнятими на себе зобов`язаннями, а також невстановлені учасники організованої групи, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 і ОСОБА_8 в період не пізніше, ніж з 2015 року по 23.02.2018, перебуваючи на території Російської Федерації, України, Республіки Білорусь, в тому числі на території міст Мінська, Гродно, Вітебська та інших держав, з метою приховування і полегшення вчинення злочинів, приховування своїх , а також ОСОБА_10 і ОСОБА_6 дійсних персональних даних про особу і громадянство, представляючись громадянином Російської Федерації ОСОБА_11 , і представляючи ОСОБА_6 громадянином Російської Федерації ОСОБА_13 , ОСОБА_10 громадянами Російської Федерації ОСОБА_12 і ОСОБА_17 , він ( ОСОБА_9 ), як спільно з ОСОБА_10 і ОСОБА_6 , так і він ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 і ОСОБА_6 самостійно, в складі організованої групи з достовірно невстановленими слідством учасниками організованої групи неодноразово використовували завідомо для них підроблені документи - паспорти громадян Російської Федерації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 і інші свідомо для них підроблені документи, за сприяння працівників юридичних осіб, індивідуальних підприємців, що надають юридичні послуги, громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь, введених в оману щодо правомірності своїх дій і дійсних цілей створення юридичних осіб, з метою приховати злочини, передбачені статтями 209 , 212, 235 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, і полегшити їх вчинення, з використанням даних свідомо підроблених документів на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , без наміру здійснювати підприємницьку і статутну діяльність (Оптова торгівля текстильними виробами, оптова торгівля автомобільними деталями, вузлами і приладдям для автомобілів; оптова торгівля лісоматеріалами, санітарно-технічним обладнанням і будівельними матеріалами; турагентська діяльність; надання житла на вихідні дні та інші періоди тимчасового проживання) створили такі юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я підставної особи - ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я підставної особи - ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я підставної особи ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я підставної особи - ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на ім`я підставної особи - ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на ім`я підставної особи ОСОБА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », в якості засновника і керівника якого вказано ОСОБА_8 , виготовили друку зазначених суб`єктів господарювання, здійснили постановку зазначених суб`єктів господарювання на облік як платників податків в районних ІМНС по містах Мінська, Гродно, Вітебська , а також в якості платників відрахувань до ІНФОРМАЦІЯ_14 , відкрили для нібито законній діяльності зазначених юридичних осіб поточні (розрахункові), транзитні, валютні та інші рахунки в білоруських рублях, російських рублях, Євро, доларах США в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », отримали в даних банках кошти дистанційного банківського обслуговування, придбали, в тому числі шляхом шахрайства, та здійснили підключення РОS-терміналів, призначених для здійснення ел ектронних операцій за допомогою банківських платіжних карток (далі - БПК), зареєстрували SIМ-карти операторів зв`язку унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_31 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », після чого під видом законній діяльності зазначених створених юридичних осіб, використовуючи в якості засобів вчинення злочину РОS- термінали, отриман для здійснення господарської діяльност ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ «заселити», інші програмно-технічні засоби, реквізити БПК і підроблені БПК, що містять на магнітні смуги неправомірно отримані реквізити БПК, емітованих банківськими установами Російської Федерації, США та інших країн до рахунків, розпорядниками яких були достовірно невстановлені слідством особи, не маючи відповідних дозволу та згоди даних осіб, шляхом протиправного внесення в комп`ютерні системи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », банківських установ Російської Федерації, США та інших країн, а також в інші комп`ютерні системи завідомо неправдивої комп`ютерної інформації, що зберігається в комп`ютерних системах, мережах та на машинних носіях, оброблюваних комп`ютерними системами зазначених банківських установ про нібито законності проведення операцій, про їх скасування, використанні вищевказаних БПК і здійсненні операцій нібито їх власниками, як спільно з достовірно невстановленими слідством учасниками організованої групи, так і спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і достовірно невстановленими слідством учасниками організованої групи, а також достовірно невстановлені слідством учасники організованої групи без його ( ОСОБА_5 ) безпосередньої участі, але за його сприяння, отримали несанкціоновані доступи до комп`ютерної інформації рахунків, до яких емітовані зазначені БПК, і можливість розпоряджатися що знаходяться на цих рахунках коштами, шляхом ручного введення реквізитів БПК, а також шляхом використання підроблених БПК, що містять на магнітні смуги неправомірно отримані достовірно невстановленим в ході слідства способом реквізити БПК, власниками яких учасники організованої групи не були, використання термінального обладнання, призначеного для здійснення операцій за допомогою БПК, повторно викрали належне ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » майно - грошові кошти в загальній сумі не менше 39160 білоруських рублів, що належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майно - грошові кошти в загальній сумі не менше 106 727 білоруських рублів, а також повторно викрали належне достовірно невстановленим слідством особам майно - грошові кошти в загальній сумі не менше 5 114 857 білоруських рублів 40 копійок, а також намагалися повторно викрасти належить достовірно невстановленим слідством особам майно - грошові кошти в загальній сумі не менше 12 585 494 білоруських рублів 39 копійок, тобто в особливо великому розмірі, однак не довели злочин до кінця з не залежних від учасників організованої групи обставин.

Він же ( ОСОБА_9 ), діючи в складі організованої групи, в яку в різні періоди входили громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 і достовірно невстановлені слідством учасники організованої групи, згідно з прийнятими на себе зобов`язаннями, перебуваючи в період не пізніше, ніж з квітня по вересень 2016 року, а також невстановлені учасники організованої групи в період з серпня 2014 по 23.02.2018 на території Російської Федерації, України , Республіки Білорусь, в тому числі на території міст Мінська, Гродно, Вітебська, і інших держав, з корисливих мотивів, при достовірно невстановлених обставинах, як спільно з достовірно невстановленими слідством учасниками організованої групи, так і_ спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і достовірно невстановленими слідством учасниками організованої групи, а також достовірно невстановлені слідством учасники організованої групи без його ( ОСОБА_5 ) безпосередньої участі, але за його сприяння, під виглядом законних операцій зробили фінансові операції з частиною отриманих свідомо злочинним шляхом коштів в особливо великому розмірі в загальній сумі в еквіваленті не менше 5 260 7 44 білоруських рублів 41 копійки, здійснивши грошові перекази частини отриманих свідомо злочинним шляхом коштів в особливо великому розмірі на загальну суму не менше 6 967 741 білоруського рубля 55 копійок між рахунками, відкритими в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », а також іншими рахунками в банківських установах на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та інших суб`єктів господарювання, вказуючи вигадані підстави перерахування грошових коштів, для надання правомірного вигляду володінню, користування і розпорядження коштами в особливо великому розмірі, з метою приховування і викривлення походження, місцезнаходження, розміщення, руху і дійсної приналежності зазначених коштів.

В ході попереднього слідства з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної - справи №9 виникла необхідність в отриманні в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_35 », предметів · і документів, що мають значення для кримінальної справи.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_2 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- про реєстраційні номери рахунків, до яких емітовані банківські платіжні картки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також засвідчених копій документів, які свідчать про відкриття цих рахунків і видачі банківських платіжних карток до них (заяви про відкриття рахунку, договору про відкриття рахунку та інших документів);

- про рух та залишок грошових коштів по рахунках, до яких емітовані банківські платіжні картки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з дати відкриття рахунків по час виконання доручення (або по дату закриття цих рахунків), із зазначенням дат, часу і місць здійснення операцій;

- про всіх операціях і спробах здійснення операцій, здійснених з використанням банківських платіжних карток №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з дати відкриття рахунків по час виконання доручення (або по дату закриття цих рахунків) , із зазначенням дат, часу і місць здійснення операцій;

- про видачу інших банківських платіжних карток до рахунків, до яких емітовані банківські платіжні картки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також відомостей про всі операції і спробах здійснення операцій, здійснених з використанням даних банківських платіжних карток, за період з дати відкриття рахунків по час виконання доручення (або по дату закриття цих рахунків), із зазначенням дат, часу і місць здійснення операцій;

- про надання особі, що відкрив рахунки, до яких емітовані банківські платіжні картки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , засобів віддаленого управління рахунками, а також засвідчених копій документів, які свідчать про це;

- про всі операції і спробах здійснення операцій, здійснених з використанням засобів віддаленого управління рахунками, до яких емітовані банківські платіжні картки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , с зазначенням дат і часу здійснення операцій, IР-адрес мережевих пристроїв, що використовувалися при здійсненні операцій.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1