Справа № 487/2903/21
Провадження № 1-кс/487/5023/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000887 від 03.09.2020року про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

26.08.2021 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням із прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просивнадати групі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у

м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити копії наступних документів, які перебувають у володінні та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори (угоди) укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 132 від 21.06.2017, № 133 від 21.06.2018; № 155 від 25.06.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із додатками; спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів (лісових квитків) виданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2020 років; накладні на відвантаження горіхів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2020 років;

спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів (лісових квитків) при здійсненні побічних лісових користувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заготівлі другорядних лісових матеріалів протягом 2015-2020 років; акти виконаних робіт при заготівлі другорядних лісових матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2020 років; штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », трудові угоди з працівниками укладенимим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо збору урожая волоських горіхів упродовж 2015-2020 років.

договори купівлі-продажу з додатками на реалізацію волоських горіхів укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2020 років; документи щодо проведення розрахунків по договорах купівлі-продажу другорядних лісових матеріалів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015-2020 році (банківські виписки, платіжні доручення, касові книги, касові ордери); товаро-транспортні накладні щодо перевезення (транспортування) вантажів зібраного товару волоський горіх (другорядних лісових матеріалів) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015-2020 році; товаро-транспортні накладні щодо перевезення (транспортування) вантажів зібраного товару волоський горіх (другорядних лісових матеріалів) у 2015-2020 році; Інвойс № PI-1903UAE/2 від 21.03.2021; Інвойс № PI-1902UAE/2 від 27.02.2019, Інвойс № PI-1902UAE/1 від 27.02.2021; фітосанітарні сертифікати до Інвойсу № PI-1903UAE/2 від 21.03.2021, Інвойсу № PI-1902UAE/2 від 27.02.2019, Інвойсу № PI-1902UAE/1 від 27.02.2021; контракти між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.06.2019 № 1-02, № 2-02, щодо поставки товарів (ядра волоського горіху та волоський горіх в шкаралупі) з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).
Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебуває кримінальне провадження № 0000887 від 03.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Правовою підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР є отриманий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 (вх. 16629 від 02.09.2020) з якого отримано інформацію щодо можливої відсутності контролю з боку керівництва ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за дотриманням лісового законодавства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при зборі врожаю волоського горіха, що призвело до недоотримання доходу державою на загальну суму 14,2 млн. гривень від реалізації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2017-2020 років зібраних понад встановлений ліміт волоських горіхів на території ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса якого АДРЕСА_2 .
Слідчими першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом відсутності контролю з боку керівництва ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за дотриманням лісового законодавства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при зборі врожаю волоського горіха, державою недоотримано доходу на загальну суму 14,2 млн. гривень від реалізації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2017-2020 років зібраних понад встановлений ліміт волоських горіхів на території ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 XXIX скликання від 16.04.2015 № 30 «Про погодження лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів на території Миколаївської області на 2015-2020 роки» встановлено ліміти на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів.
Між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори від 21.06.2027 № 132, від 21.06.2018 № 133 та 25.06.2019 № 155 на право проведення збору плодів горіха волоського на підставі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів (лісового квитка) на площі 51,7 га.
Згідно виданих спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обсяги заготівлі продукції побічних лісових користувань (плодів гріха волоського) на період 2016-2018 були встановлені для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в об`ємі 3400 кг. Щодо наявності права на використання лісових ресурсів у 2019 році інформація відсутня.
За повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_4 при дозволених обсягах збору врожаю горіхів волоських протягом 2017-2019 років у розмірі у розмірі 10200 кг (3400 кг х 3 роки) загальна вага експортного відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 275544 кг.
При аналізі інформаційних баз даних інформація щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2020 років горіхів волоських відслідковується лише у межах 20,5 тон у квітні-травні 2019 року.
Таким чином, зазначені в сукупності факти вказують на відсутність контролю з боку керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за проведенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збору врожаю горіха волоського та дотриманням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лісового законодавства, що призвело до недоотриманого доходу державою на загальну суму 14,2 млн. грн від реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2020 років зібраних понад встановлений ліміт горіхів волоських на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до Положення «Про державну лісову охорону», затвердженого Постановою КМУ № 976 від 16.09.2009, керівник, головний лісничий, інженери відділу (сектору) всіх категорій, лісничий, помічник лісничого, старший майстер лісу, майстер лісу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_6 , входять до складу державної лісової охорони.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ (ознайомитись) та вилучити копії документів які зберігаються в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
договори (угоди) укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 132 від 21.06.2017, № 133 від 21.06.2018; № 155 від 25.06.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із додатками;
спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів (лісових квитків) виданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2020 років;
накладні на відвантаження горіхів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2020 років;
спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів (лісових квитків) при здійсненні побічних лісових користувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заготівлі другорядних лісових матеріалів протягом 2015-2020 років;
акти виконаних робіт при заготівлі другорядних лісових матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2020 років;
договори купівлі-продажу з додатками на реалізацію волоських горіхів укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2020 років;
документи щодо проведення розрахунків по договорах купівлі-продажу другорядних лісових матеріалів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015-2020 році (банківські виписки, платіжні доручення, касові книги, касові ордери);
товаро-транспортні накладні щодо перевезення (транспортування) вантажів зібраного товару волоський горіх (другорядних лісових матеріалів) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015-2020 році;
Інвойс № PI-1903UAE/2 від 21.03.2021; Інвойс № PI-1902UAE/2 від 27.02.2019, Інвойс № PI-1902UAE/1 від 27.02.2021;
фітосанітарні сертифікати до Інвойсу № PI-1903UAE/2 від 21.03.2021, Інвойсу № PI-1902UAE/2 від 27.02.2019, Інвойсу № PI-1902UAE/1 від 27.02.2021;
контракти між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.06.2019 № 1-02, № 2-02, щодо поставки товарів (ядра волоського горіху та волоський горіх в шкаралупі).
Вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вичинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого, належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000887 від 03.09.2020року про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надатигрупі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити копії наступних документів, які перебувають у володінні та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договори (угоди) укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 132 від 21.06.2017, № 133 від 21.06.2018; № 155 від 25.06.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із додатками;

спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів (лісових квитків) виданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2020 років;

накладні на відвантаження горіхів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2020 років;

спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів (лісових квитків) при здійсненні побічних лісових користувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заготівлі другорядних лісових матеріалів протягом 2015-2020 років;

акти виконаних робіт при заготівлі другорядних лісових матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2020 років;

штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », трудові угоди з працівниками укладенимим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо збору урожая волоських горіхів упродовж 2015-2020 років.

договори купівлі-продажу з додатками на реалізацію волоських горіхів укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2020 років;

документи щодо проведення розрахунків по договорах купівлі-продажу другорядних лісових матеріалів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015-2020 році (банківські виписки, платіжні доручення, касові книги, касові ордери);

товаро-транспортні накладні щодо перевезення (транспортування) вантажів зібраного товару волоський горіх (другорядних лісових матеріалів) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015-2020 році;

товаро-транспортні накладні щодо перевезення (транспортування) вантажів зібраного товару волоський горіх (другорядних лісових матеріалів) у 2015-2020 році.

Інвойс № PI-1903UAE/2 від 21.03.2021; Інвойс № PI-1902UAE/2 від 27.02.2019, Інвойс № PI-1902UAE/1 від 27.02.2021;

фітосанітарні сертифікати до Інвойсу № PI-1903UAE/2 від 21.03.2021, Інвойсу № PI-1902UAE/2 від 27.02.2019, Інвойсу № PI-1902UAE/1 від 27.02.2021;

контракти між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.06.2019 № 1-02, № 2-02, щодо поставки товарів (ядра волоського горіху та волоський горіх в шкаралупі).

Ухвала дійсна до 01.10.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1