Справа № 138/1704/21
Провадження №:1-кп/138/169/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2021 року м.Могилів-Подільський

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області в складі:
головуючого, судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду кримінальне провадження №0000040 від 22.04.2021 по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця і зареєстрованого по АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, освіта середня, одруже-ного, не працюючого, не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст.11, 15 Закону України від 19.12.1995 «Про державне регулю-вання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», будучи не зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади та не маючи відповідної ліцензії на право зберігання, виготовлення та торгівлі алкогольними напоями, 22 квітня 2021 року незаконно придбав та зберігав з метою збуту незаконно виготовленні алкогольні напої за наступних обставин.

Так, на початку квітня 2021 року, точної дати не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Могилів-Подільський, з метою отримання прибутку, придбав у невстановленої слідством особи незаконно виготовленні алкогольні напої в упаковках типу bag-in-box поблизу ринку м.Могилів-Подільського, що знаходиться по вул.Ставиській та вказав даній особі адресу, до якої необхідно доставити незаконно виготовлені алкогольні напої, де помістив їх у гаражне приміщення, що розташоване у АДРЕСА_2 , а також до транспортного засобу «MITSUBISHI PAJERO», 1999 р.в., іноземний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходився в середині даного гаражного приміщення, та зберігав їх з метою збуту до 22.04.2021, а саме до моменту викриття працівниками податкової міліції.

За результатами обшуку вказаного гаражного приміщення працівниками податкової міліції 22.04.2021 виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої в упаковках типу bag-in-box без марок акцизного податку, а саме: ТМ "Jack Daniels" об`ємом 2 літра у кількості 8 шт.; ТМ "Atticus" об`ємом 2 літра у кількості 15 шт.; ТМ "Пшенична" об`ємом 10 літрів у кількості 2 шт.; ТМ "Bacardі" об`ємом 2 літра у кількості 16 шт.; ТМ "Gorbatschow" об`ємом 3 літра у кількості 6 шт.; ТМ "Baileys" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Xenta Absenta" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.; ТМ "Apperol" об`ємом 2 літра у кількості 27 шт.; ТМ "Finsbury" об`ємом 2 літра у кількості 18 шт.; ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 10 шт.; ТМ "Black Label" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.; ТМ "Metaxa" об`ємом 2 літра у кількості 27 шт.; ТМ "Nemiroff" об`ємом 1 літр у кількості 20 шт.; ТМ "Bacardi Carta Negra" об`ємом 2 літра у кількості 54 шт.; ТМ "Sheridens" об`ємом 2 літра у кількості 11 шт.; ТМ "Finlаndia" об`ємом 2 літра у кількості 49 шт.; ТМ "Metaxa" об`ємом 3 літра у кількості 5 шт.; ТМ "Metaxa" об`ємом 2 літра у кількості 27 шт.; ТМ "Courvoiser" об`ємом 2 літра у кількості 7 шт.; ТМ "Finlаndia" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Black Velvet" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.; ТМ "Jelzin" об`ємом 3 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Absoulut" об`ємом 3 літра у кількості 8 шт.; ТМ "Hennessy" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.; ТМ "Sauza" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт.; ТМ "Chivas Regal" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт.; ТМ "Napoleon" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт.; ТМ "Cromwell`s Royl" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Di Amore" об`ємом 2 літра у кількості 11 шт.; ТМ "Kvint" об`ємом 2 літра у кількості 14 шт.; ТМ "Captain Morgan" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.; ТМ "Kraken" об`ємом 2 літра у кількості 17 шт.; ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 6 шт.; ТМ "Lostaven" об`ємом 2 літра у кількості 4 шт.; ТМ "Sagerno" об`ємом 2 літра у кількості 4 шт.; ТМ "Jameson" об`ємом 3 літра у кількості 46 шт.; ТМ "Jameson" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт, всього у загальній кількості 1108 літрів.

Також, за результатами проведеного обшуку транспортного засобу марки «MITSUBISHI PAJERO», 1999 р.в., н.з. НОМЕР_1 , номер кузова: VIN НОМЕР_2 , який знаходився у вказаному гаражному приміщенні, працівниками податкової міліції 22.04.2021 виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої в упаковках типу bag-in-box без марок акцизного податку, а саме: ТМ Finlаndia об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.; ТМ Finlаndia об`ємом 3 літра у кількості 27 шт.; ТМ Bleck Velvet об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ Baccardi об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.; ТМ Captain Morgan об`ємом 2 літра у кількості 5 шт.; ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 4 шт.; ТМ "Bostovan" об`ємом 3 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Gorbatschow" об`ємом 3 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Absoulut" об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Hennessy" об`ємом 2 літра у кількості 13 шт.; ТМ "Atticus" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.; ТМ "Kvint" об`ємом 2 літра у кількості 13 шт.; ТМ "Metaxa" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Jelzin" об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Smirnoff» об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Chivas" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Napoleon" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Moxito" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Hankey Bannister" об`ємом 2 літра у кількості 4 шт.; ТМ "Kiglevich" об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Jameson" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Finsbury" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Courvoiser" об`ємом 2 літра у кількості 5 шт., всього у загальній кількості 286 літрів.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/102-21/6848-ФХД від 28.05.2021 надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в коробках з написами: «GOCHAC AMARETTO KVINT», «CHAVAS REGAL Blended Scotch whisky», «METAXA», «BACARDI Carta Blanca Superior white rum», «METAXA», «АРАГВЕЛИ PREMIUM Грузинский коньяк», «XENTA ABSENTA», «JAMESON IRISH WHISKY», «Monte Choco KVINT GOCHAC», «Black Label», «SMIRNOFF BLACK VODKA», «WODKA GORBATSCHOW PLATINUM», «SMIRNOFF GOLD collection», «STRAWBERRY VODKA Boris JELZIN» ТА «KEGLEVICH Delicious VODKA MELONE» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 34,2, 32,8, 33,2, 37,2, 38,7, 33,9, 35,7, та 36,5% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації, зазначеній на етикетці.

Наданий на дослідження зразок рідини, який знаходиться в коробці з написом: «APEROL», - є спиртовмісною рідиною, водно - спиртовою сумішшю, міцністю 14,1% об`ємних, яку можливо віднести до слабоалкогольного напою. Досліджуваний зразок рідини за перевіреним фізико-хімічним показником (міцність) не відповідає інформації, зазначеній на етикетці.

Вилучені алкогольні напої, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст.215 Податкового кодексу України, Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка затверджена Законом України «Про Митний тариф України», відносяться до товарної позиції: 2208 спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, та являються підакцизним товаром.

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорущення, передбачене ч.1 ст.204 КК України: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю та пояснив, що на початку квітня 2021 року він зустрів незнайомих хлопців біля ринку по вул.Ставиській в м.Могилів-Подільському Вінницької області, які запропонували йому придбати незаконно виготовлені алкогольні напої різних марок. Він вирішив заробити на їх продажу і погодився. Незнайомці привезли йому весь товар в АДРЕСА_2 , де він зберігав їх та в автомобілі, який знаходився в тому ж гаражі. Даний автомобіль він незадовго до цього взяв у ОСОБА_6 в користування, однак про те, що буде в ньому зберігати спиртні напої нічого не говорив. Вказані фальсифіковані спиртні напої не встиг реалізувати, оскільки вони були виявлені працівниками правоохоро-нних органів під час проведення обшуку і вилучені. В скоєному щиро кається.

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні повідомив, що близько року тому він придбав в смт.Крижопіль Вінницької області автомобіль марки «MITSUBISHI PAJERO», 1999 р.в., н.з. НОМЕР_1 , номер кузова: VIN НОМЕР_2 за оголошенням у невідомих осіб за 1800 доларів США без переоформлення, оскільки авто на Британській реєстрації, лише оформив страховий поліс. Даний автомобіль, в якому знаходилися техпаспорт і страховий поліс на його ім`я, він дав ОСОБА_4 в користування в 2021 році. Через кілька тижнів йому зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що автомобіль вилучено працівниками поліції і на нього накладено арешт. Про те, що ОСОБА_4 займався фальсифікованим алкоголем і для цього використував його авто він не знав раніше.

Оскільки обвинувачений ОСОБА_4 , захисник та прокурор погодились з недоцільністю дослідження доказів стосовно обставин справи, які ніким не оспорюються, правильно розуміючи зміст цих обставин, сумнівів у добровільності та істинності їх позиції не було, суд, згідно ч.3 ст.349 КПК України, визнав недоцільним допит свідків та дос-лідження усіх доказів кримінального провадження, а обмежився допитом обвинуваченого, свідка ОСОБА_6 та дослідженням матеріалів, що характеризують його особу і необхідні для вирішення питань щодо речових доказів, арешту майна, судових витрат. Перед цим учасникам судового провадження було роз`яснено, що в даному випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує обставини справи, ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що обтяжують і пом`якшують покарання.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України є нетяжким злочином.
Обвинувачений ОСОБА_4 не судимий, не працюючий, одружений, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває.
Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 судом не встановлено.

На підставі викладеного, беручи до уваги досудову доповідь, суд приходить до висновку, що ОСОБА_4 слід призначити покарання відповідно до вимог ч.1 ст.204 КК України.
Згідно вимог ч.4 ст.53 КК України, з урахуванням майнового стану особи, суд вважає за необхідне призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.

Згідно ст.122, 124 КПК України процесуальні витратислід стягнути з ОСОБА_4 на користь держави.
Згідно ч.4 ст.174 КПК України слід скасувати арешт, накладений ухвалами слідчих суддів на вилучене майно.
Долю речових доказів слід вирішити згідно вимог ст.100 КПК України, при цьому автомобіль підлягає поверненню, так як його законним володільцем є ОСОБА_6 , який не причетний до вказаного правопорушення і не був обізнаний про використання свого майна в протиправній діяльності.

Керуючись ст.12, 53, 65-67, ч.1 ст.204 КК України, ст.349 ч.3, ст.368-370, 374-376 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.1 ст.204 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Розстрочити ОСОБА_4 штраф в розмірі п`яти тисяч неоподатко-вуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, рівними частинами по 7083 (сім тисяч вісімдесят три) гривні 33 (тридцять три) копійки, щомісячно строком на 12 місяців.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави понесені по справі витрати на залучення експерта в сумі 2745 (дві тисячі сімсот сорок п`ять) гривень 92 (дев`яносто дві) копійки.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28.04.2021 на перераховані в ухвалі алкогольні напої в упаковках типу bag-in-box без марок акцизного податку, що знаходяться на зберіганні в ТОВ НДІ «Укрекопроект» по вул.Миру, 16 в с.Юрківці Могилів-Подільського району, знищивши їх.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.05.2021 на страховий поліс № ЕР-202333127 та документи про реєстрацію автомобіля, що знаходяться на зберіганні при матеріалах даного кримінального провадження, повернувши їх ОСОБА_6 , на незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу bag-in-box без марок акцизного податку, перераховані в ухвалі, що знаходяться на зберіганні в ТОВ НДІ «Укрекопроект» по вул.Миру, 16 в с.Юрківці Могилів-Подільського району, знищивши їх, а також на транспортний засіб марки «MITSUBISHI PAJERO», 1999 р.в., н.з. НОМЕР_1 , номер кузова: VIN НОМЕР_2 , який знаходиться на зберіганні на стоянці ГУ ДФС у Вінницькій області за адресою: м.Вінниця вул.К.Василенка, 21, повернувши його ОСОБА_6 .

Роз`яснити учасникам судового провадження, що вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення і набирає законної сили після закінчення вказаного строку, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Роз`яснити учасникам судового провадження право подати клопотання про помилування, право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, захиснику, прокурору.
Суддя ОСОБА_1