Справа №705/4112/21
1-кс/705/872/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2021 року
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000842 від 11.08.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуваням встановлено, що 20.03.2018 року голова КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » за добрива в кількості 33 тонни вартість яких становить 300 300 грн., які в подальшому розвантажили із автомобіля д.н.з. НОМЕР_1 на території КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в с. Родниківка, Уманського району, Черкаської області, однак було встановлено, що вказане добриво належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами належними КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По даному факту розпочато кримінальне провадження №0000842, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що слідчим відділом Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводилось досудове розслідування по кримінальному провадженню зареєстрованому в ЄРДР 26.03.2018 року під №0000156 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 186 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню зареєстрованому в ЄРДР 26.03.2018 року під №0000156 проведені наступні слідчі дії:

1) Проведено огляд місця подiї та встановлено, що на території КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться складське приміщення для добрива, за адресoю АДРЕСА_1 , в якому знаходиться 33 мішки по 1 тонні кожний, мінерального добрива нітроамофоска (Азофоска), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

2) Приєднано розписку від голови КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 1961 р.н., про належне зберігання мінерального добрива нітроамофоска до вирішення спірних питань сроком на 2 місяці від 20.03.2018 року;

3) Надано доручення у порядку ст. 40 КПК України для встановлення свідків по даній справі;

4) Допитано в якості свідка ОСОБА_7 - водія автомобіля «Renault» ДНЗ НОМЕР_1 , який вказує що йому 20.03.2018 року після завантаження автомобіля мінеральними добривами, зателефонував менеджер з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився ОСОБА_8 , та надав телефон голови КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання подальших вказівок пo маршруту. Під`їжджаючи до м. Умань та зателефонувавши на номер до голови КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який вказав менеджер ОСОБА_8 , отримав вказівку доїхати до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована в м. Умань та чекати на автомобіль який проведе до самого господарства КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване в с. Родниківка, Уманського району.

5) Зібрані копії документів: договору поставки №00201 в 15.03.2018 р.; Рахунок фактура № 00205 від 15.03.2018 р.; Платіжне доручення № 157 від 20.03.2018 р.; Витяг з книги вагаря КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 про розвантаження автомобіля ДНЗ НОМЕР_1 від 20.03.2018 р.; Видаткова накладна №1111 19.03.2018 р.; Товарно-транспортна накладна № 19032018 від 19.03.2018 р.; Видаткова накладна № y-00000035 від 19.03.2018 р.

6) Допитано в якості свідка голову КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 1961 р.н., який вказав, що спілкувався з ОСОБА_9 , що представнася йому керівником ТОВ ТПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та замовив у нього поставку мінерального добрива після того отримав відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_7 про існування вищевказаної фірми та отримав на електронну адресу договір, рахунок та установчі документи. 20.03.2018 зробив проплату в сумі 297 тис. гривень через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м Умань, на рахунок ТОВ ТПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

7) Направлено інформаційний запит до ТОВ Хімагроекспорт вiд 04.04.2018 р.

8) Направлено інформаційний запит до ТОВ ТПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.04.2018 р.

9) Винесено постанову про визнання тов «Хімагроекспорт потерпілим по кримінальному провадженню №0000156 від 23.04.2018 року.

10) Допитано в якості свідка представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , 1982 р.н, який вказує що ніяких домовленостей між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відбувалися, а мінеральні добрива нітроамофоска (Апофоска) у кількості 33 тонни мали бути поставлені в м. Умань до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11) Підготовлено клопотання про арешт майна від 14.05.2018 року, а саме накладення арешту на мінеральні добрива нітроамофоску. Враховуючи, що голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 у якого на даний час зберігаться спірне майно у вигляді мінеральних добрив нітроамофоски, може відчужити дані добрива, та які можуть перейти у власність іншого добросовіснго набувача, що позбавить накладення на них арешту та повернення їх власнику, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

12) Допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , 1980 р.н., який вказав про обставини домовленостей між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.06.2020 кримінальне провадження було закрите у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування.

07.04.2021 року вказане кримінальне провадження було витребуване Уманським міськрайонним судом Черкаської області для розгляду скарги на постанову слідчого про закриття кримінального провадження, та винесена ухвала про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 29.06.2020 року.

16.06.2021 року кримінальне провадження було відновлено та відповідно до доручення заступника начальника СВ Уманського РУП доручено проведення досудового розслідування слідчому СВ Уманського РУП ОСОБА_3

02.08.2021 року враховуючи те, що строк досудового розслідування кримінального провадження 0000156 від 23.04.2018 закінчився 27.09.2019 року дане кримінальне провадження було закрито відповідно до абз. 14 ч.1 ст. 284 КПК.

Враховуючи вищевикладене, та те що в ході проведення досудового розслідування не встановлено осіб злочинців, останнім не повідомлено про підозру з метою проведення повного, всебічного досудового розслідування по вказаному факту зареєстроване кримінальне провадження № 0000842 від 11.08.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так як в матеріалах закритого кримінального провадження №0000156 від 26.03.2018 року зберігаються оригінали матеріалів процесуальних документів, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000842 від 11.08.2021 року, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин зазначеного злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до матеріалів закритого кримінального провадження №0000156 від 26.03.2018 року, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів закритого кримінального провадження №0000156 від 26.03.2018 року, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів матеріалів процесуальних документів, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000842 від 11.08.2021 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить задовольнити та розглянути справу у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 належним чином повідомлений про слухання клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Ст. 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановленими ч.6 ст.132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000156 від 26.03.2018 року, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів матеріалів процесуальних документів, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000842 від 11.08.2021 року. Матеріалами клопотання доведено, що вказані речі та документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів закритого кримінального провадження №0000156 від 26.03.2018, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів матеріалів процесуальних документів, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000842 від 11.08.2021 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слядчий суддя ОСОБА_1