Дата документу 02.11.2021
Справа № 334/7878/21
Провадження № 1-кс/334/1922/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 від 29.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
встановив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2021, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції у квартирі було виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено МДМА, загальною масою 0,2050 (в перерахунку на основу), який ОСОБА_5 незаконно зберігав за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

21.10.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої обмежено.

23.10.2021 року від оперуповноваженого УБН в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 надійшов рапорт про те, що в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІПН НОМЕР_1 ), мешкає АДРЕСА_1 разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІПН НОМЕР_2 ), мешкає: АДРЕСА_2 використовуючи мережу Інтернет через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через облікові записи в додатку « Telegram», акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розповсюдження закладок на території м. Запоріжжя, де ОСОБА_5 виконував функцію оператора-адміністратора ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аканта ІНФОРМАЦІЯ_4 в додатку «Telegram», а ОСОБА_7 закладника та кур`єра. Для приймання оплати вищевказаної особи використовують електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме рахунок системи електронних платежів № НОМЕР_3 з яких потім виводять грошові кошти на банківські карткові рахунки, зокрема відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме у період часу з 01.01.2021 по 20.10.2021 року.

З метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлення відкритих рахунків та руху грошових коштів за вищевказаними особами, у органу досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:

-документів, стовно відкритих рахунків та руху грошових коштів відкритих банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), мешкає АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), мешкає: АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2021 по 20.10.2021 року.

Вищевказані документи знаходяться за адресою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

29.12.2020 року внесені відомості до ЄРДР № 0000962 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21.10.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої обмежено.

23.10.2021 року від оперуповноваженого УБН в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 надійшов рапорт про те, що в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІПН НОМЕР_1 ), мешкає АДРЕСА_1 разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІПН НОМЕР_2 ), мешкає: АДРЕСА_2 використовуючи мережу Інтернет через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через облікові записи в додатку «Telegram», акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розповсюдження закладок на території м. Запоріжжя, де ОСОБА_5 виконував функцію оператора-адміністратора ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аканта ІНФОРМАЦІЯ_4 в додатку «Telegram», а ОСОБА_7 закладника та кур`єра. Для приймання оплати вищевказаної особи використовують електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме рахунок системи електронних платежів № НОМЕР_3 з яких потім виводять грошові кошти на банківські карткові рахунки, зокрема відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме у період часу з 01.01.2021 по 20.10.2021 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ст..62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно із п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
За змістом приписів ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 від 29.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів стосовно відкритих рахунків та руху по ним грошових коштів відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), мешкає АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), мешкає: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по 20.10.2021 року.

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 02 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1