Справа 688/2784/21
№ 1-кс/688/1630/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

13 вересня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000665 від 16 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ; електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у їх володінні.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 12 серпня 2021 року, невстановлена особа, користуючись персональними даними ОСОБА_5 , жителя с. Юровщина Шепетівського району Хмельницької області, в онлайн « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та онлайн компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оформила кредит на ім`я останнього та заволоділа грошовими коштами.

16 серпня 2021 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР №0000665 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 показав, що 11 серпня 2021 року, близько 18 год, він виявив, що його мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , перебували поза мережею, а 13 серпня 2021 року почали надходити дзвінки з різних онлайн банків про те, щоб він підтвердив оформлення кредитів, а також приходили ряд повідомлень на підтвердження взяття кредитів.

16 серпня 2021 року потерпілий ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в ході спілкування дізнався, що на його ім`я оформлений кредит на суму 5800 грн від 12 серпня 2021 року, на що він повідомив, що вказаний кредит не оформляв та грошей не отримував.

24 серпня 2021 року, близько 11 год, на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 , прийшло смс-повідомлення від онлайн компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що йому необхідно виплатити гроші по кредиту. Зателефонувавши на вказаний номер, йому повідомили, що на його ім`я оформлений кредит на суму 11 000 грн, який був оформлений 12 серпня 2021 року коли його мобільний номер не був активний.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), відносно кредитної справи ОСОБА_5 , заяви про укладення кредитного договору, реквізитів банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти, та інші види послуг і вказана інформації в сукупності має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 )та зобов`язати останнього надати документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій усіх речей та документів, а саме: кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , його заяви про укладення кредитного договору, реквізити банківської картки, на яку перераховано грошові кошти, а також наявного номеру телефону;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ; електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та зобов`язати останнього надати документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій усіх речей та документів, а саме: кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , його заяви про укладення кредитного договору, реквізити банківської картки, на яку перераховано грошові кошти, а також наявного номеру телефону;
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: