Справа № 282/1399/21
Провадження № 1-кс/282/491/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року

смт. Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 02.11.2021 ОСОБА_5 в мержі інтернет на сайті «фейсбук» знайшов оголошення, в якому було вказано абонентський номер НОМЕР_1 для з`ясування інформації стосовно продажу 28 кубів дров за ціною 13600 гривень. Після цього останній домовився про купівлю дров та перерахував невідомій особі на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 13600 гривень. Після цього продавець своїх зобов`язань не виконав, грошові кошти не повертає, на зв`язок не виходив.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР №0000091 від 05.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 02.11.2021 близько 12 год. 13 хв. останній зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , де слухавку підняла невідома особа, яка ніяк не представилась, під приводом продажу 20 кубічних метрів дров, породи дуб, граб, акація, ввела останнього в оману та повідомила що потрібно внести за купівлю дров грошові кошти в повній сумі, а саме 10000 гривень. Після домовленості через соц. мережу «Вайбер» із потерпілим ОСОБА_5 зв`язалась невідома особа, яка підписана як ОСОБА_6 , та використовувала абонентський номер НОМЕР_3 . В ході переписки невідома особа, яка вище зазначена, надіслала картку за № НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати вищезазначені кошти.

02 листопада 2021 року о 13 год. 15 хв., через додаток «monobank» в мобільному телефоні потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в загальній сумі 10400 гривень на номер карти № НОМЕР_2 , що підтверджується скріншотом через телефон мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02 листопада 2021 року до потерпілого ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, жіночої статі, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_3 та пояснила, що на машині знаходиться 28 кубічних метрів дров і щоб їх не розвантажувати чи не проти щоб ОСОБА_5 доплатив ще 3600 гривень, на що останній погодився.

02 листопада 2021 року о 16 год. 57 хв. ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мобільному телефоні перерахував грошові кошти в загальній сумі 3744 гривень на номер карти № НОМЕР_2 , що підтверджується скріншотом через телефон мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеними заходами встановлено, що картка № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у справі, у сектора дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, відомостей про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування; інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких здійснено зняття готівки із вказаної картки з наданням фото або відео фіксування даної операції; відомостей про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особа, на рахунок яких здійснено переказ грошових коштів у період з 02.11.2021 по час надання інформації.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана, як доказ того, що невстановлена на даний час органом досудового розслідування особа може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, але надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Його неявка у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляу справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

05 листопада 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за номером № 0000091, що стверджується копією витягу з ЄРДР.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може містити дані, що мають істотне значення для досудового розслідування, а саме: для встановлення фактичних обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), тобто надати дозвіл до документів, відомостей про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування; інформацію щодо терміналів (банкоматів), а саме: адреси їх розташування, з яких здійснено зняття готівки із вказаної картки з наданням фото або відео фіксування даної операції; відомостей про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особа на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів, у період з 02.11.2021 по час надання інформації.

Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_8 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1