Справа № 643/1910/22
Провадження № 1-кс/643/699/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.02.2022 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003404 від 12.12.2021,-

В С Т А Н О В И В :

З наданих слідчим матеріалів вбачається, що слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003404 від 12.12.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Так, 12.12.2021 року в період часу з 09:08 до 10:47 за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення особистого обшуку затриманої особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Надалі в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню представником потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 було надано роздруківку із переліком операцій з переказу здійснених на ІНФОРМАЦІЯ_4 за період починаючи з моменту попередньої інкасації і до моменту вчинення злочину. Згідно вказаної роздруківки 12.12.2021 у період часу починаючи з 00:41 по 01:53 відбувалось поповнення банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 та у період часу починаючи з 01:03 по 01:59 відбувалось поповнення банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 . Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_5 , а банківська картка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_6 . З картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_7 , 28.11.2021 о 18 годині 39 хвилин відбулось перерахування грошових коштів у розмірі 600 гривень на карту № НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_8 », яка є матір`ю підозрюваного ОСОБА_4 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення причетності підозрюваного ОСОБА_4 , до зазначеного кримінального правопорушення а також інших правопорушень, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні інформації руху грошових коштів за номером банківської картки, а саме: № НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_8 », що відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Відповідно до п.п. 1-2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В

Клопотання задовольнити.
Дозволити слідчим СВ Харківського ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 здійснити тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та у відділенні «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме до відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_8 », банківської справи власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження), а також фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, в період часу з 1 вересня 2021 року до 14 лютого 2022 року, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківську картку № НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_8 », в момент відкриття та фото -, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Встановити строк дії ухвали до 14.03.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1