Справа № 947/3568/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Одесі клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження №0000048 від 22.01.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.03.2020 року на майно, що було виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

1. Заявлені вимоги клопотання та їх обґрунтування.
В обґрунтування вимог клопотання особа, що з ним звернулась, вказує на те, що без виклику її в судове засідання, як власника, було винесено ухвалу про накладення арешту на майно, яке їй належить, та перебувало в її безпосередньому володінні. Як вбачається з ухвали про арешт майна, невстановлені особи причетні до виготовлення, з метою використання при продажу товарів, збуту підроблених марок акцизного податку. Ухвала суду винесена 11.03.2020 року, на даний час пройшло вже півтора роки, але їй про підозру не повідомлено, в якості свідка вона не допитувалась. Крім того, вилучене майно не містить та не може мітити ознак злочину, відношення до предмету доказування у даному кримінальному провадженні не має.

У зв`язку з викладеним, на думку заявника, наразі необхідність застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала, а його застосування є сумнівним.

2. Позиції сторін з приводу розгляду клопотання.
Від ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання про скасування арешту майна без її участі. Відповідно до заяви, остання підтримала подане клопотання у повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий викликався в судові засідання з розгляду клопотання про скасування арешту майна, які були призначені на 02.09.2021 року на 17:00 та на 03.09.2021 року на 12:15, телефонограмою, проте в судові засідання двічі не з`явився, матеріали кримінального провадження, на вимогу слідчого судді, не надав.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, клопотання про скасування арешту майна розглядається не пізніше трьох днів після його надходження до суду, а неявка учасників кримінального провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 174 КПК України, з метою недопущення порушення строків розгляду, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Обставини встановлені слідчим суддею.
На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя встановив, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000048 від 22.01.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.03.2021 року було накладено арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 05.03.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для арешту майна стала відповідність майна критеріям речових доказів у кримінальному провадженні №0000048 від 22.01.2020 року.
4. Щодо обґрунтованості арешту майна, а також наявності потреби у подальшому застосуванні арешту.
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна з метою збереження речових доказів слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчої судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України закріплено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з ухвал слідчого судді про накладення арешту на майно, підставою для застосування в рамках такого кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна стала необхідність забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею було встановлено, що вилучені речі можуть бути предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для проведення експертних досліджень.
Вищевикладене вказує на те, що арешт майна було накладено обґрунтовано.
Разом з тим, що стосується подальшої необхідності в дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Слідчий суддя враховує, що попри встановлену на момент розгляду клопотання про арешт майна відповідність майна критеріям речових доказів, з моменту застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження минуло вже більше сімнадцяти місяців, протягом цього часу ОСОБА_3 про підозру не було повідомлено, остання має невизначений процесуальних статус в рамках кримінального провадження.
З огляду на арешт, на даний час власник майна не має можливості у повній мірі використовувати та розпоряджатися належним йому майном, адже наразі діють обмеження встановлені ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси в частині арешту майна власника.
Крім того, будь-які відомості в частині того, що ОСОБА_3 являється недобросовісними набувачем вказаного майна у слідчого судді відсутні.
Слідчий суддя також звертає увагу на те, що стороною обвинувачення також не було надано жодних доказів, які б обґрунтовували необхідність в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, зокрема, призначення та проведення відповідних слідчих дій та експертиз з вказаним майном. Слідчий навіть двічі не з`явився до судових засідань, не надав суду матеріали кримінального провадження, та пояснення щодо необхідності подальшого арешту майна.
За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до переконання, що на теперішній час накладений арешт майна продовжує відповідати засадам розумності та співмірності, а відповідно, й що такий захід забезпечення обґрунтовано продовжує обмежувати право власності.
З урахуванням викладеного, в цілях не порушення гарантованого права власності особи, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження №0000048 від 22.01.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.03.2020 року, на майно, що було виявлене та вилучене 05.03.2020 року, під час проведення обшуку у торговому кіоску № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- 78 пачок цигарок марки «Compliment», на яких відсутні акцизні марки;

- 50 пачок цигарок «Рull» на яких відсутні акцизні марки;

- 80 пачок цигарок «MarshalL» на яких відсутні акцизні марки;

- 30 пачок цигарок «Marble» на яких відсутні акцизні марки;

- 33 пачок цигарок «Marvel» на яких відсутні акцизні марки;

- 20 пачок цигарок «Regina» на яких відсутні акцизні марки;

- 20 пачок цигарок «Dubao» на яких відсутні акцизні марки;

- 41 пачок цигарок «LM» на яких відсутні акцизні марки;

- 30 пачок цигарок «M 1» на яких відсутні акцизні марки;

- 20 пачок цигарок «Winston» на яких відсутні акцизні марки;

- 40 пачок цигарок «Minsk» на яких відсутні акцизні марки;

- 20 пачок цигарок «Focus» на яких відсутні акцизні марки;

- 20 пачок цигарок «Fast» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Diplomat» на яких відсутні акцизні марки;

- 30 пачок цигарок «Malboro» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Malboro» з акцизними марками України;

- 20 пачок цигарок «Прилуки» з акцизними марками України;

- 10 пачок цигарок «Creolo» з акцизними марками Республіки Біларусь;

- 20 пачок цигарок «Besto» на яких відсутні акцизні марки;

- 20 пачок цигарок «American Blend» на яких відсутні акцизні марки;

- 25 пачок цигарок «Фэст» з акцизними марками Республіки Біларусь;

- 30 пачок цигарок «Portal» з акцизними марками Республіки Біларусь;

- 10 пачок цигарок «Sin Ling» з акцизними марками України;

- 20 пачок цигарок «Verginia Beend» на яких відсутні акцизні марки;

- 10пачок цигарок «Brass» на яких відсутні акцизні марки;

- 60 пачок цигарок «NZ» з акцизними марками Республіки Біларусь;

- 10 пачок цигарок «Palermo» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Assos» на яких відсутні акцизні марки;

- 20 пачок цигарок «Gold Mount» на яких відсутні акцизні марки;

- 20 пачок цигарок «Oris» на яких відсутні акцизні марки;

- 60 пачок цигарок «Super Grand» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Williams» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Williams» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Modena» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Oris» на яких відсутні акцизні марки;

- 20 пачок цигарок «Astru» на яких відсутні акцизні марки;

- 13 пачок цигарок «Oхотничьи» на яких відсутні акцизні марки;

- 7 пачок цигарок «Гуцульские» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 13 пачок цигарок «Прима» на яких відсутні акцизні марки;

- 8 пачок цигарок «Дымок» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 12 пачок цигарок «Karavan» на яких відсутні акцизні марки;

- 6 пачок цигарок «Military» на яких відсутні акцизні марки;

- 3 пачок цигарок «Армейские» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 10 пачок цигарок «Favorit» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Ritm» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 4 пачки цигарок «Wisbru» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 10 пачок цигарок «Patriot» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Queen Menthal» з акцизними марками Республіки Біларусь;

- 30 пачок цигарок «Oscar» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Ut» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Корона» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Ritm» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 10 пачок цигарок «ДВ» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Omega» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Mac» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Stix» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Derector» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Stix» на яких відсутні акцизні марки;

- 80 пачок цигарок «Marble» на яких відсутні акцизні марки;

- 150 пачок цигарок «Astru» на яких відсутні акцизні марки;

- 110 пачок цигарок «Astru» на яких відсутні акцизні марки;

- 26 пачок цигарок «Astru» на яких відсутні акцизні марки;

- 70 пачок цигарок «Ritm» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 120 пачок цигарок «Гуцульские» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 22 пачок цигарок «Oхотничьи» на яких відсутні акцизні марки;

- 27 пачок цигарок «Military» на яких відсутні акцизні марки;

- 73 пачок цигарок «Армейские» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 16 пачок цигарок «Karavan» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Slims Raqvel» на яких відсутні акцизні марки;

- 30 пачок цигарок «Omega» на яких відсутні акцизні марки;

- 20 пачок цигарок «Gold Mount» на яких відсутні акцизні марки;

- 52 пачок цигарок «Дымок» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 20 пачок цигарок «Williams» на яких відсутні акцизні марки;

- 115 пачок цигарок «Прима» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Portal» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 40 пачок цигарок «Portal» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 50 пачок цигарок «Nistru» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 54 пачок цигарок «Прима» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 30 пачок цигарок «Favorit» на яких відсутні акцизні марки;

- 50 пачок цигарок «Malboro» на яких відсутні акцизні марки;

- 10 пачок цигарок «Malboro» з акцизними марками України;

- 50 пачок цигарок «LM» на яких відсутні акцизні марки;

- 230пачок цигарок марки «Compliment», з акцизними марками України;

- 10 пачок цигарок марки «Compliment», на яких відсутні акцизні марки;

- 120 пачок цигарок «NZ» з акцизними марками Республіки Біларусь;

- 50 пачок цигарок «M 1» на яких відсутні акцизні марки;

- 80 пачок цигарок марки «Regina» без акцизних марок;

- 40 пачок цигарок марки «Сreolo» з акцизними марками Республіки Білорусь;

- 30 пачок цигарок марки «Фэст» з акцизними марками Республіки Білорусь;

- 60 пачок цигарок марки «limLing» з акцизними марками України;

- 80 пачок цигарок марки «Pull» без акцизних марок;

- 40 пачок цигарок марки «Minsk» з акцизними марками Республіки Білорусь;

- 40 пачок цигарок марки «Minsk» без акцизних марок;

- 30 пачок цигарок марки «Oscar» без акцизних марок;

- 60 пачок цигарок марки «Grand» без акцизних марок;

- 20 пачок цигарок марки «Omega» без акцизних марок;

- 160 пачок цигарок марки «Marshall» без акцизних марок;

- 50 пачок цигарок марки «American Blend» без акцизних марок;

- 60 пачок цигарок марки «Oris» без акцизних марок;

- 60 пачок цигарок марки «Portal» з акцизними марками Республіки Білорусь;

- 30 пачок цигарок марки «Virginia Blend» без акцизних марок;

- 10 пачок цигарок марки «Modena» без акцизних марок;

- 20 пачок цигарок марки «Queen Menthol» з акцизними марками Республіки Білорусь;

- 20 пачок цигарок марки «Palermo» без акцизних марок;

- 20 пачок цигарок марки «Ut» без акцизних марок;

- 40 пачок цигарок марки «Stix» без акцизних марок;

- 120 пачок цигарок марки «Marvel» з акцизними марками України;

- 10 пачок цигарок марки «Marvel» без акцизних марок;

- 20 пачок цигарок марки «Brass» без акцизних марок;

- 30 пачок цигарок марки «Basto» без акцизних марок;

- 20 пачок цигарок марки «Marvel» без акцизних марок;

- 10 пачок цигарок марки «Stix» без акцизних марок;

- 10 пачок цигарок марки «Донской табак» без акцизних марок;

- 20 пачок цигарок марки «Basio» без акцизних марок;

- 10 пачок цигарок марки «ДВ» без акцизних марок;

- 36 пачок цигарок марки «Сreolo» з акцизними марками Республіки Білорусь;

- 23 пачок цигарок марки «limLing» з акцизними марками України;

- 38 пачок цигарок марки «Marvel» з акцизними марками України;

- 46 пачок цигарок марки «NZ» з акцизними марками Республіки Білорусь;

- 35 пачок цигарок марки «NZ» без акцизних марок;

- 18 пачок цигарок марки «Black Mount» без акцизних марок;

- 20 пачок цигарок марки «Ut» без акцизних марок;

- 33 пачок цигарок марки «Pull» без акцизних марок;

- 8 пачок цигарок марки «Престиж» без акцизних марок;

- 4 пачок цигарок марки «Astru» без акцизних марок;

- 10 пачок цигарок марки «Favorit» без акцизних марок;

- 10 пачок цигарок марки «Patriot» без акцизних марок;

- 10 пачок цигарок марки «Ritm» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 26 пачок цигарок марки «Kult» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 10 пачок цигарок марки «Kingdom» без акцизних марок;

- 28 пачок цигарок марки «M1» без акцизних марок;

- 16 пачок цигарок марки «Slims Raquee» без акцизних марок;

- 27 пачок цигарок марки «Portal» з акцизними марками Республіки Білорусь;

- 20 пачок цигарок марки «Oris» без акцизних марок;

- 10 пачок цигарок марки «Basio» без акцизних марок;

- 20 пачок цигарок марки «MAC» без акцизних марок;

- 57 пачок цигарок марки «Minsk» з акцизними марками Республіки Білорусь;

- 26 пачок цигарок марки «Minsk» без акцизних марок;

- 103 пачок цигарок марки «Compliment» з акцизними марками України;

- 35 пачок цигарок марки «Modena» без акцизних марок;

- 8 пачок цигарок марки «Донской табак» з акцизними марками Російської Федерації;

- 7 пачок цигарок марки «Pull» без акцизних марок;

- 95 пачок цигарок марки «Marshall» без акцизних марок;

- 9 пачок цигарок марки «BURW» без акцизних марок;

- 4 пачок цигарок марки «NZ» без акцизних марок;

- 10 пачок цигарок марки «LD» з акцизними марками України;

- 22 пачок цигарок марки «Oscar» без акцизних марок;

- 3 пачок цигарок марки «Lucky Strike» без акцизних марок;

- 4 пачок цигарок марки «Stix» без акцизних марок;

- 4 пачок цигарок марки «Ashima» без акцизних марок;

- 10 пачок цигарок марки «Сreolo» з акцизними марками Республіки Білорусь;

- 12 пачок цигарок марки «Фэст» з акцизними марками Республіки Білорусь;

- 20 пачок цигарок марки «Compliment» з акцизними марками України;

- 20 пачок цигарок марки «Palermo» без акцизних марок;

- 30 пачок цигарок марки «Marvel» з акцизними марками України;

- 70 пачок цигарок марки «Marshall» без акцизних марок;

- 25 пачок цигарок марки «Regina» без акцизних марок;

- 10 пачок цигарок марки «Marble» без акцизних марок;

- 30 пачок цигарок марки «limLing» з акцизними марками України;

- 10 пачок цигарок марки «Portal» з акцизними марками Республіки Білорусь;

- 30 цигарок марки «NZ» з акцизними марками;

- 20 пачок цигарок марки «Ut» без акцизних марок;

- 69 пачок цигарок марки «Marlboro» без акцизних марок;

- 41 пачок цигарок марки «Brass» без акцизних марок;

- 40 пачок цигарок марки «Black Mount» без акцизних марок;

- 40 пачок цигарок марки «Pull» без акцизних марок;

- 30 пачок цигарок марки «Avalon» без акцизних марок;

- 20 пачок цигарок без акцизних марок;

- 12 пачок цигарок марки «Дивао» без акцизних марок;

- 2 пачки цигарок марки «Ritm» з акцизними марками Республіки Молдова;

- 2 пачки цигарок марки «Bland» без акцизних марок;

- 1 пачкa цигарок марки «Business Royals» без акцизної марки;

- 1 пачкa цигарок марки «Kult» з акцизною маркою Республіки Молдова;

- 1 пачкa цигарок марки «Marlboro» з акцизною маркою України;

- 1 пачка цигарок марки «Golden Deer» без акцизної марки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1