Дата документу 27.10.2021 Справа № 554/618/21
Справа № 554/618/2021 Провадження №1-кс/554/6746/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддяОктябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженню №0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК Українивідносно:

громадянина України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Гребінка, Гребінківського району, Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , директора ТОВ «Структура Акцепт», раніше не судимого, -

в с т а н о в и в :
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про залишення клопотання без розгляду.

З матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР №0000034 від 25.01.2021за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізовуючи корисливий умисел, спрямований на заволодіння майном СТОВ «Прогрес», підозрюються у вчиненні кримінального праворушення за наступних обставин. 14.02.2000 здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу СТОВ «ПРОГРЕС» і таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій надано ідентифікаційний код юридичної особи 21044481. Місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А. Відповідно до Статуту СТОВ «ПРОГРЕС» затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ «Прогрес» №16/03-2021 від 16.03.2021, засновником (учасником) юридичної особи являвся ОСОБА_8 з 100 % часткою статутного капіталу вартістю 1 700 000 грн. Виконавчим органом СТОВ «ПРОГРЕС» являвся директор ОСОБА_9 , відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №50- від 16.03.2021, який відповідно до Єдиного державного реєстру, рахувався керівником і підписантом, тобто особою обраною і призначеною, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи. Так, на початку 2021 року, точна дата на даний час не встановлена, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, які мали на меті протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначеного Товариства. 03.03.2021 з цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , вчинив дії щодо проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме було здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи відомостей про юридичну особу ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», та надано ідентифікаційний код юридичної особи 44022636, одноособовим засновником якого став ОСОБА_6 , з 100 % часткою статутного капіталу, що становить 1 000 гривень 00 коп., директором вказаного Товариства став ОСОБА_10 , серед уповноважених осіб діяти від імені та в інтересах товариства було визначено ОСОБА_4 . У подальшому, 18.03.2021 невстановленою на даний час особою, шляхом внесення недостовірних даних до офіційного документу, від імені ОСОБА_8 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), було видано довіреність якою уповноважено: громадянина України ОСОБА_11 , та/або громадянина України ОСОБА_12 , діяти від його імені в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, в органах місцевого самоврядування, їх відділах та департаментах, зокрема в органах нотаріату, органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, центрах надання адміністративних послуг, правоохоронних органах, перед будь-якими фізичними та юридичними особами з питань представлення його інтересів від імені учасника (засновника) СТОВ «ПРОГРЕС», ідентифікаційний код 21044481 (створене за законодавством України і за реєстроване в Україні). Названому Повіреному надаються права, які зазначені у вказаній довіреності та яка була посвідчена нотаріусом Георгіос Пелопіда в місті Лімасол, Республіки Кіпр. 25.03.2021 ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (), організовує прийняття рішення №5 ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» () від 25.03.2021, відповідно до якого ОСОБА_6 , який на момент прийняття рішень, володіє 100 % (ста) відсотками статутного капіталу ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (), що становить 1 000 гривень 00 коп., від імені якого діє ОСОБА_10 , який діє на підставі довіреності виданої 04.09.2021, посвідченої ПН Київського МНО ОСОБА_13 , приймає наступні рішення: придбати частку 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), що становить 1 731 800 гривень 00 коп., яка належить ОСОБА_8 ; уповноважити директора ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» () ОСОБА_10 на підписання договору та актів купівлі продажу частки 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), що становить 1 731 800 гривень 00 коп. від імені ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (); уповноважити представника нового учасника СТОВ «Прогрес» (), здійснити заходи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на виконання цього рішення. Цього ж дня, 25.03.2021 відповідно до Акту приймання передачі частки у статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» () в якому зазначено, що «на виконання Договору купівлі продажу частки в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» () від 25 березня 2021 року, учасник СТОВ «ПРОГРЕС» (), місце знаходження за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, статутний капітал якого складає 1 731 800 гривень 00 коп., громадянин України ОСОБА_8 , що на момент прийняття рішень, володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «ПРОГРЕС», що становить 1 731 800 гривень 00 коп., від імені якого діє ОСОБА_12 , який діє на підставі довіреності виданої та посвідченої 18.03.2021 ОСОБА_14 , нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), передав, а ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (), місце знаходження: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, в особі директора ОСОБА_10 , який діє на підставі Статуту, прийняло частку в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» в обсязі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, що становить 1 731 800 гривень 00 коп.» 31.03.2021 ОСОБА_7 , діючи як представник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (), на підставі довіреності виданої 14.03.2021, посвідченої ПН Київського МНО ОСОБА_15 , приймає наступні рішення, особисто подав до ПН Полтавського МНО Полтавської області ОСОБА_16 документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів СТОВ «ПРОГРЕС» (), що пов`язані із внесенням змін до складу засновників. Для проведення відповідної реєстраційної дії, приватному нотаріусу ОСОБА_16 було надано ОСОБА_7 завідомо підроблені документи: довіреність видану 18.03.2021 від імені ОСОБА_8 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), якою уповноважено ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ «Прогрес»; акт приймання передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Прогрес» від 25.03.2021; рішення №5 ТОВ «Структура Акцепт» від 25.03.2021. Приватний нотаріус ОСОБА_16 на підставі зазначених документів, без відома законного власника СТОВ «Прогрес» ОСОБА_8 , провів реєстраційну дію №42 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес» шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_8 та включення запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю «Структура Акцепт». Проведення вказаної реєстраційної дії була фактично завершено приватним нотаріусом 02.04.2021. Відповідно до вказаних реєстраційних дій одноособовим засновником СТОВ «Прогрес» стало ТОВ «Структура Акцепт», кінцевим бенефіціаром став ОСОБА_6 та керівником ОСОБА_7 . Під час проведення нотаріусами описаних нотаріальних та реєстраційний дій за участю ОСОБА_12 , який діяв на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном СТОВ «Прогрес», забезпечив оплату наданих нотаріусам послуг шляхом розрахунку за готівкові кошти. В невстановлені слідством дату та час ОСОБА_4 було призначено директором ТОВ «Структура Акцепт». В подальшому 01.04.2021 ОСОБА_4 , діючи як директор від імені ТОВ «Структура Акцепт», яке внаслідок вчинення злочинних дій стало власником СТОВ «Прогрес», з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном СТОВ «Прогрес», здійснив прийняття рішення учасника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес», яким визначив змінити місцезнаходження товариства та визначити його за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34; звільнити з посади директора товариства ОСОБА_9 з 01.04.2021; призначити на посаду директора товариства ОСОБА_7 з 02.04.2021; вилучити ОСОБА_8 з числа фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори; перейти на діяльність на підставі модельного статуту; призначити ОСОБА_7 відповідальним за державну реєстрацію внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які стосуються зміни директора та місцезнаходження підприємства, а також переходу товариства на модельний статут. З метою організації підтримки «силового блоку» ОСОБА_4 , діючи як директор від імені ТОВ «Структура Акцепт», здійснив укладання та підписання з охоронною фірмою ТОВ «Секьюриті Груп» договорів про надання послуг, а також договорів про забезпечення фізичної охорони, предметом яких було здійснення послуг фізичної охорони об`єктів та осіб, визначених замовником ОСОБА_4 . Згідно додатків до договорів передбачалося надання послуг охорони об`єктів нерухомості, що розміщені в с. Майорщина, Гребінківського району, Полтавської області, а також здійснення фізичної охорони та супроводу осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_4 . Після чого, 02.04.2021 близько 13 години, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, доводячи свій злочинний до кінця, направлений на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» () за підтримки так званого «силового блоку», що налічував приблизно 40 осіб, організували протиправне заволодіння майном СТОВ «Прогрес» (), яке зареєстроване за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, які прибувши до майнових комплексів даного Товариства, що розташовані на території с. Майорщина, та с. Сліпорід Іванівка, Гребінківський район Полтавської області, де намагалася протиправно заволодіти майно СТОВ «Прогрес». Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами протиправно заволоділи майном підприємства СТОВ «Прогрес» (), а саме 100 % часткою статутного капіталу, що становить 1 731 800 гривень 00 коп., майном товариства основними фондами у сумі 47 594 000 грн., залишками готової продукції на суму 45 704 000 грн., виробничими запасами 39 789 000 грн., коштами на розрахункових рахунках на суму 923 000 грн., заподіявши матеріальну шкоду у великому розмірі на загальну суму 135 741 000 грн. (згідно балансової довідки СТОВ «Прогрес»). Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що спричинило велику шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України. Крім того, у невстановлений слідством час та в невстановленому слідством місці ОСОБА_4 , в порушення вимог ст. 178 Цивільного кодексу України, яка імперативно обмежує право володіння, користування та розпорядження вилученими і обмеженими з цивільного обороту речами, пункту 1 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної ради України № 2471-XII від 17 червня 1992 року «Про право власності на окремі види майна», яким заборонено перебування у власності громадян зброї, боєприпасів (крім мисливської і пневматичної зброї, зазначеної в додатку N 2, і боєприпасів до неї, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що придбаваються громадськими об`єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, без передбаченого законом дозволу незаконно придбав шляхом привласнення знайденого вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, а саме: короткоствольний нарізний самозарядний пістолет «Walter PPK», серійний номер « НОМЕР_1 », калібру 7,65 мм, який які згідно висновку судової балістичної експертизи № СЕ-19/117-21/4101-БЛ від 06.04.2021 Полтавського НДЕКЦ МВС України є вогнепальною зброєю та придатний для проведення пострілів, та чотири пістолетних патрони «Браунінг», калібру 7,65 мм, які згідно висновку судової балістичної експертизи № СЕ-19/117-21/4101-БЛ від 06.04.2021 року Полтавського НДЕКЦ МВС України є бойовими припасами та придатні для стрільби, та в подальшому здійснив незаконне їх зберігання за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами, а саме у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
12.04.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 263 КК України, тобто у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що спричинило велику шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами, а саме у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів.
12.04.2021 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру.

16.04.2021 постановою слідчого про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.
20.04.2021 ухвалою слідчого Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_17 ) клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу - задоволено. Надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 6 місяців.

Таким чином термін дії ухвали закінчився 20 жовтня 2021 року.

За змістом частин першої, другої статті 188 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке, серед іншого, може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою. Відповідно до частини третьої статті 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, в якій не зазначено строку її дії; відкликання ухвали прокурором.

Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України № 511-550/0/4-13 від 04.04.2013, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії (ч.3 ст.190 КПК). У зв`язку з цим клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміну іншого запобіжного заходу на тримання під вартою слідчий суддя залишає без розгляду.

Привід підозрюваного ОСОБА_4 до суду протягом 6 місяців з дня винесення ухвали від 20.04.2021 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу здійснений не був, ухвалу прокурором не відкликано. 20.10.2021 закінчився шестимісячний строк дії ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу і вона втратила законну силу.

Враховуючи, що втрата ухвалою про дозвіл на затримання законної сили унеможливлює затримання на підставі неї підозрюваного та доставку його до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а розгляд такого клопотання у відсутності підозрюваного, виходячи з вимог статті 187 КПК України, виключається, клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного має бути залишено без розгляду.

Керуючись ст.ст.107, 187, 190, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженню №0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України- залишити без розгляду.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 27 жовтня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 27 жовтня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1