Справа №:755/682/22
Провадження №: 1-кс/755/195/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" січня 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000050 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000050 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів договорів підряду №342/12 від 24.12.2021 року та № 219/9 від 07.09.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатках до вказаних договорів;

- оригіналів документів, що подавались Замовнику для проведення розрахунків по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та №219/9 від 07.09.2021 (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкових відомостей ресурсів; Актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; Загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Актів на закриття прихованих робіт; Фотофіксації об`єктів капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунків на суму попередньої оплати);

- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (актів, документів про сплату, тощо), особових справ осіб, які здійснювали технічний нагляд по вищевказаним договорам підряду;

- завірених копій документів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснювали перевірку документів при прийманні та проведенні розрахунків за виконані роботи по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та № 219/9 від 07.09.2021, наказів про їх призначення (звільнення), посадових інструкцій;

- оригіналів робочих проектів та проектно-кошторисної документації локального кошторису та актів приймання виконаних будівельних робіт) на будівництво по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- копій технічного паспорту скверу на АДРЕСА_1 по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року;

- оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року за період з початку дії договорів та до закінчення;

- оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року;

- актів огляду прихованих робіт проведених по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектної та виконавчої кошторисної документації (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року;

- документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021року з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- виконавчих схем на проведені будівельних робіт по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що в ході моніторингу відомостей з відкритих джерел, а саме офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ряду підприємств, були заключенні договори підряду на проведення капітальних ремонтів парків та скверів на території м.Києва та на території Дніпровського району.

Так, за результатами проведення публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №342/12 від 24.12.2021 року по об`єкту: «Капітальний ремонт скверу на АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п.3.1 строки виконання робіт визначаються згідно Календарного графіку виконаних робіт (тобто до 31.12.2021 року).

Крім того, під час досудового розслідування, встановлено, що за вищевказаним договором передбачені наступні роботи: влаштування доріжньо-стежкової мережі ФЕМ площею 224, 84 кв.м., улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску площею 32,12 куб.м., армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем площею 321, 2 кв.м., улаштування основ під тротуари товщиною 12 см. із гранітного щебеню фракції 40-70 мм площею 321, 2 кв.м., виконання необхідни підготовичих робіт для встановлення паркових лав у кількості 7 шт. та урн у кількості 7 шт., тощо.

Таким чином, встановлено, що договір укладено 24.12.2021 року, а 30.12.2021 року перераховано грошові кошти у повному розмірі за виконані будівельні роботи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто за шість календарних днів, укладено договір, виконані усі роботи, підготовано документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів та здійснено оплату. Вищевказані обставини спонукають вважати, що роботи виконані з явним порушенням вимог чинного законодавства або з неякісних матеріалів.

Також встановлено, що за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.12.2021 року сплачено 932 992 грн., що становить повну суму за вищевказаним договором.

Поряд з цим, за результатами проведення публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №219/9 від 07.09.2021 року по об`єкту: «Капітальний ремонт скверу на АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п.3.1 строки виконання робіт визначаються згідно Календарного графіку виконаних робіт (тобто до ІІ декади листопада 2021 року).

Разом з тим, органами досудового розслідування було встановлено, що за вищевказаним договором передбачені наступні роботи: влаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення ФЕМ площею 576 кв.м., улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску площею 57,6 куб.м., установлення бетонних поребриків на бетонну основу площею 355 кв.м., поребрики у кількості 355 шт., улаштування основ під тротуари товщиною 12 см. із гранітного щебеню фракції 5-20 мм площею 576 кв.м., виконання необхідних підготовчих робіт для встановлення паркових лав у кількості 5 шт. та урн у кількості 5 шт., тощо.

Таким чином, встановлено, що договір укладено 07.09.2021 року, а 18.11.2021 року перераховано грошові кошти у повному розмірі за виконані будівельні роботи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто за шість календарних днів, укладено договір, виконані усі роботи, підготовано документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів та здійснено оплату. Вищевказані обставини спонукають вважати, що роботи виконані з явним порушенням вимог чинного законодавства або з неякісних матеріалів.

Також встановлено, що за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.11.2021 року сплачено 1 867 338, 65 грн., що становить повну суму за вищевказаним договором.

Крім того, КО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проводили тендерну процедуру на проведення капітального ремонту по одному об`єкту, у яких переможцями ставало один суб`єкт господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при тому, що роботи передбачені договором ідентичні. Таким чином вищевказаний факт. Може містити корупційну складову, яка виражається попередній змові службових осіб КО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розтраті бюджетних грошових коштів, в результаті проведення вищезазначених робіт

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000050 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів, а саме:

- оригіналів договорів підряду №342/12 від 24.12.2021 року та № 219/9 від 07.09.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатках до вказаних договорів;

- оригіналів документів, що подавались Замовнику для проведення розрахунків по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та №219/9 від 07.09.2021 (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкових відомостей ресурсів; Актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; Загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Актів на закриття прихованих робіт; Фотофіксації об`єктів капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунків на суму попередньої оплати);

- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (актів, документів про сплату, тощо), особових справ осіб, які здійснювали технічний нагляд по вищевказаним договорам підряду;

- завірених копій документів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснювали перевірку документів при прийманні та проведенні розрахунків за виконані роботи по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та № 219/9 від 07.09.2021, наказів про їх призначення (звільнення), посадових інструкцій;

- оригіналів робочих проектів та проектно-кошторисної документації локального кошторису та актів приймання виконаних будівельних робіт) на будівництво по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- копій технічного паспорту скверу на АДРЕСА_1 по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року;

- оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року за період з початку дії договорів та до закінчення;

- оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року;

- актів огляду прихованих робіт проведених по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектної та виконавчої кошторисної документації (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року;

- документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021року з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- виконавчих схем на проведені будівельних робіт по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), які необхідні для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, які стали підставою для використання мережевого обладнання, крім того, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів та будівельно-технічної експертизи, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, враховуючи положення п.3 ч.2 ст.40 КПК України, щодо повноважень слідчого, зокрема доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів в тому числі за дорученням слідчого, іншим працівникам уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000050 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також за дорученням слідчого іншим працівникам уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів договорів підряду №342/12 від 24.12.2021 року та № 219/9 від 07.09.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатках до вказаних договорів;

- оригіналів документів, що подавались Замовнику для проведення розрахунків по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та №219/9 від 07.09.2021 (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкових відомостей ресурсів; Актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; Загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Актів на закриття прихованих робіт; Фотофіксації об`єктів капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунків на суму попередньої оплати);

- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (актів, документів про сплату, тощо), особових справ осіб, які здійснювали технічний нагляд по вищевказаним договорам підряду;

- завірених копій документів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснювали перевірку документів при прийманні та проведенні розрахунків за виконані роботи по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та № 219/9 від 07.09.2021, наказів про їх призначення (звільнення), посадових інструкцій;

- оригіналів робочих проектів та проектно-кошторисної документації локального кошторису та актів приймання виконаних будівельних робіт) на будівництво по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- копій технічного паспорту скверу на АДРЕСА_1 по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року;

- оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року за період з початку дії договорів та до закінчення;

- оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року;

- актів огляду прихованих робіт проведених по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектної та виконавчої кошторисної документації (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року;

- документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021року з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- виконавчих схем на проведені будівельних робіт по договорам підряду №342/12 від 24.12.2021 року та №219/9 від 07.09.2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: