печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5366/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000007 від 05.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до ГСУ НП України надійшли матеріали з ДСР НП України за заявою в.о. голови Правління ОСОБА_4 , про те що посадова особа яка не є державним службовцем, але здійснює свою професійну діяльність , пов`язану з наданням публічних послуг, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди незаконно заволоділа об`єктом нерухомості, який належав державному підприємству, чим завдало тяжкі наслідки останньому.
В своїй заяві в.о. голови правління ОСОБА_5 повідомив про те що, у червні 2001 року на засіданні правління ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про надання дозволу на створення Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до Акту прийому-передачі цілісного майнового комплексу від ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (комбінат) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підприємство), станом на 01.02.2002 р. комбінат передав, а підприємство прийняло основні фонди як внесок до статутного фонду, в т.ч. житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.06.2015 (справа № 522/10710/15-ц) за позовом ОСОБА_6 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано за ОСОБА_6 право власності на нежитлові приміщення підвалу площею 225,7 кв.м., а за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано право власності на нежитлові приміщення першого, другого та третього поверхів площею 855,5 кв. м. в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, 10.09.2016 ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Внесками до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (50%) були нежитлові приміщення загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а від ОСОБА_6 (50%) грошові кошти.
Рішення органів управління МінАПК та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та подальшої передачі нерухомого майна у статутний капітал товариства відсутні.
12.10.2016 державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зареєстровано право власності на нежитлові приміщення загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім цього, ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.03.2020 за зверненням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито провадження у справі про банкрутство вказаного дочірнього підприємства у зв`язку із неспроможністю виконання своїх грошових зобов`язань.
Рішення органів управління МінАПК та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою власника відсутнє.
В ході ліквідаційної процедури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражним керуючим ОСОБА_8 , в порушення вимог ч. 12 ст. 96 Кодексу України з процедур банкрутства, без вжиття належних заходів щодо встановлення всього майна боржника, 01.10.2020 реалізовано корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 50% іншому співзасновнику та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гр. ОСОБА_6
Рішення органів управління МінАПК та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо погодження ліквідаційної маси та до надання дозволу на реалізацію майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - корпоративних прав «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні.
Разом з тим, ухвалою Господарського суду Одеської області від 23.02.2021 задоволено заяву ліквідатора ОСОБА_8 про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями засновника боржника. Стягнуто з ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1,5 млн. грн.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.07.2021 затверджено ліквідаційний баланс та припинено юридичну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.10.2021 за результатами розгляду апеляційної скарги ІНФОРМАЦІЯ_10 скасовано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.07.2021 та направлено справу для продовження розгляду на стадію ліквідаційної процедури.
Вказане вище свідчить про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вступивши в злочинну змову із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », арбітражним керуючим ОСОБА_8 , державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 та іншими особами заволоділи майном державного підприємства - нежитловими приміщеннями загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності відомості про причетних юридичних осіб, сторона обвинувачення приходить до висновку, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наявні документи, які містять відомості, які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також нададуть змогу встановити інші підприємства, задіяні в злочинних схемах, крім цього, вказана інформація надасть змогу встановити які саме документи слугували для винесення рішення по цивільній справі, щодо права власності на нежитлові приміщення підвалу площею 225,7 кв.м., а за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано право власності на нежитлові приміщення першого, другого та третього поверхів площею 855,5 кв. м. в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані відомості мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у вивченні копій матеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ,(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: цивільної справи № 522/10710/15-ц від 04 червня 2015 року.
Вказані відомості нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення. .
Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_18 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_11 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , копії документів цивільної справи № 522/10710/15-ц від 04 червня 2015 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1