УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого управління Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000243 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснює діяльність товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , однак фактичним організатором фінансово-господарської діяльності товариства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Основним видом діяльності даного товариства є виробництво продуктів нафтоперероблення, а також добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, виробництво вапна та гіпсових сумішей, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, але ліцензії на виробництво, зберігання та реалізацію (оптову чи роздрібну) нафтопродуктів у вказаного підприємства відсутні.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником об`єктів нерухомості загальною площею 1 473 кв.м., серед яких обладнання для переробки нафти і резервуари для зберігання сировини та готової продукції, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_6 має можливість, використовуючи потужності міні-НПЗ, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зберігати та переробляти нафту, а також виготовляти продукцію, яка не відноситься до підакцизної групи товарів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,).

Основним видом діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

За даними ДПС України товариство має ліцензію на оптову торгівлю пальним (за відсутності місць торгівлі) та на зберігання пального за адресою АДРЕСА_3 .

За даними інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2021 років укладено понад 160 договорів на суму понад 260 млн.грн., предметом яких є поставка різного виду нафтопродуктів (бітуму, бензину марок А-92 та А-95). Основними покупцями являються облавтодори, що розташовані на території України.

За наявними даними під час реалізації нафтопродуктів на адресу регіональним облавтодорам можливі факти складання та видачі документів із недостовірними відомостями щодо кількості та якості поставленої продукції та заволодіння державними коштами, які надходять від ІНФОРМАЦІЯ_5 у областях за виконання робіт з експлуатаційного утримання, поточного та капітального ремонту автомобільних доріг державного значення.

Для підтвердження вищевказаного факту необхідно отримати для долучення до матеріалів кримінального провадження документи фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , тобто виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів податкового органу за період часу з 01.01.2018 по 01.11.2021, а саме: - відомості з Єдиного реєстру податкових накладних/розрахунків коригувань щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в розрізі податкових накладних /розрахунків коригувань виписаних в якості продавця та отриманих в якості покупця,- IP-адреси, з яких відбувається подача податкової звітності.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація міститься у ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншим способом отримання вказаних відомостей неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному на тимчасовий доступ до документів фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 , тобто виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів (отримання належним чином завірених копій) податкового органу за період часу з 01.01.2018 по 01.11.2021, а саме:

- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних/розрахунків коригувань щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в розрізі податкових накладних /розрахунків коригувань виписаних в якості продавця та отриманих в якості покупця;

- IP-адреси, з яких відбувається подача податкової звітності.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: