Провадження № 1-кс/947/1065/22
УХВАЛА
Іменем України
31.01.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 22.12.2020 року до ЄРДР за № 0000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, щодо заволодіння невстановленими особами із зловживанням своїм службовим становищем, грошовими коштами, присудженими рішенням Європейського суду з прав людини.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та інформації на паперовому та електронному носії, зокрема: відомостей про дату відкриття банківського рахунку, копій документів, що посвідчують особу, яка відкрила банківський рахунок, копії документів, па підставі яких відкрито банківський рахунок, рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з дати відкриття по теперішній час;документації, на підставі якої здійснювалися платежі за вказаним банківським рахунком; документів, що підтверджують повноваження особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з рахунку НОМЕР_3 ; копію відеозапису з відеокамер, що встановлені у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ., а також копію відеозапису з відеокамер, що встановлені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відбувалось зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 15.09.2021 по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ,та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ і в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів та інформації на паперовому та електронному носії, зокрема: відомостей про дату відкриття банківського рахунку, копій документів, що посвідчують особу, яка відкрила банківський рахунок, копії документів, па підставі яких відкрито банківський рахунок, рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з дати відкриття по теперішній час;документації, на підставі якої здійснювалися платежі за вказаним банківським рахунком; документів, що підтверджують повноваження особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з рахунку НОМЕР_3 ; копію відеозапису з відеокамер, що встановлені у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ., а також копію відеозапису з відеокамер, що встановлені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відбувалось зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 15.09.2021 по теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1