Провадження № 1-кс/712/6732/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000026 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 20.12.2021 під час проведення обшуку в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) флеш-накопичувач білого кольору місткістю 1 Gb з написом «ФОП ОСОБА_5 .Алекс» із записаною інформацією у електронному вигляді;

2) флеш-накопичувач чорного кольору з написом «Галерея із записаною інформацією у електронному вигляді;

3) флеш-накопичувач червоного кольору місткістю 2 Gb ТМ «Kingstone» з написом «Фото ДМ» із записаною інформацією у електронному вигляді;

4) флеш-накопичувач синього кольору з написом «Витр за 2018» із записаною інформацією у електронному вигляді;

5) флеш-накопичувач синього кольору з написом «Митниця» із записаною інформацією у електронному вигляді;

6) флеш-накопичувач чорного кольору місткістю 4 Gb ТМ «із записаною інформацією у електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), будучи зареєстрованим фізичною особою підприємцем, використовуючи інших фізичних осіб підприємців та громадян: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , з метою прикриття своєї незаконної діяльності упродовж з 2019 по 2020 рік створив злочинну схему спрямовану на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що пов`язана із перевищенням дозволених оборотних лімітів грошових коштів під час закупівлі та продажу вживаних речей через мережу магазинів «Альбіон», які розташовані на території м. Черкаси та Черкаської області, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 14 070 910 грн., (податок на додану вартість 7 599 054 грн., податок на доходи фізичних осіб 6 471 855 грн.).

20.12.2021 у вказаному кримінальному провадженні в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 14.12.2021 справа № 712/13601/21 провадження № 1-кс/712/6523/21, проведений обшук, під час якого серед іншого виявлено та вилучено:

1) флеш-накопичувач білого кольору місткістю 1 Gb з написом «ФОП ОСОБА_5 .Алекс» із записаною інформацією у електронному вигляді;

2) флеш-накопичувач чорного кольору з написом «Галерея із записаною інформацією у електронному вигляді;

3) флеш-накопичувач червоного кольору місткістю 2 Gb ТМ «Kingstone» з написом «Фото ДМ» із записаною інформацією у електронному вигляді;

4) флеш-накопичувач синього кольору з написом «Витр за 2018» із записаною інформацією у електронному вигляді;

5) флеш-накопичувач синього кольору з написом «Митниця» із записаною інформацією у електронному вигляді;

6) флеш-накопичувач чорного кольору місткістю 4 Gb ТМ «із записаною інформацією у електронному вигляді.

21.12.2021 перелічені предмети постановою слідчого були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000026.

Слідчий в клопотанні зазначає, що виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході проведення обшуку майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий посилається на необхідність збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 16.06.2021 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до яких громадянин ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), будучи зареєстрованим фізичною особою підприємцем, використовуючи інших фізичних осіб підприємців та громадян: ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), з метою прикриття своєї незаконної діяльності упродовж з 2019 по 2020 рік створив злочинну схему спрямовану на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що пов`язана із перевищенням дозволених оборотних лімітів грошових коштів під час закупівлі та продажу вживаних речей через мережу магазинів «Альбіон» на території м. Черкаси та Черкаської області, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 14 070 910 грн., (податок на додану вартість 7 599 054 грн., податок на доходи фізичних осіб 6 471 855 грн.).

20.12.2021 у вказаному кримінальному провадженні в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 14.12.2021 справа № 712/13601/21 провадження № 1-кс/712/6523/21, проведений обшук, під час якого серед іншого виявлено та вилучено:

1) флеш-накопичувач білого кольору місткістю 1 Gb з написом «ФОП ОСОБА_5 .Алекс» із записаною інформацією у електронному вигляді;

2) флеш-накопичувач чорного кольору з написом «Галерея із записаною інформацією у електронному вигляді;

3) флеш-накопичувач червоного кольору місткістю 2 Gb ТМ «Kingstone» з написом «Фото ДМ» із записаною інформацією у електронному вигляді;

4) флеш-накопичувач синього кольору з написом «Витр за 2018» із записаною інформацією у електронному вигляді;

5) флеш-накопичувач синього кольору з написом «Митниця» із записаною інформацією у електронному вигляді;

6) флеш-накопичувач чорного кольору місткістю 4 Gb ТМ «із записаною інформацією у електронному вигляді.

21.12.2021 перелічені предмети постановою слідчого були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000026.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, слідчий суддя робить висновок про те, що є підстави для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, на майно, вилучене 20.12.2021 під час проведення обшуку в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) флеш-накопичувач білого кольору місткістю 1 Gb з написом «ФОП ОСОБА_5 .Алекс» із записаною інформацією у електронному вигляді;

2) флеш-накопичувач чорного кольору з написом «Галерея із записаною інформацією у електронному вигляді;

3) флеш-накопичувач червоного кольору місткістю 2 Gb ТМ «Kingstone» з написом «Фото ДМ» із записаною інформацією у електронному вигляді;

4) флеш-накопичувач синього кольору з написом «Витр за 2018» із записаною інформацією у електронному вигляді;

5) флеш-накопичувач синього кольору з написом «Митниця» із записаною інформацією у електронному вигляді;

6) флеш-накопичувач чорного кольору місткістю 4 Gb ТМ «із записаною інформацією у електронному вигляді.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 або іншого слідчого з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000026.

Слідчий суддя: ОСОБА_1