Дата документу 13.09.2021 Справа № 554/4643/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 25.05.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000499 від 25.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у 2017 році фінансовий директор консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Міжнародного будівельного консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , познайомився із рядом співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 . Маючи на меті виконувати ряд будівельних робіт та інших робіт на території Полтавської області, достеменно розуміючи той факт, що отримати перемогу в тендерах для виконання вказаних вище робіт він зможе виключно за сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 неодноразово виконував прохання посадовців та передавав їм в різний спосіб кошти та інші цінні речі, однак вони його обманули та свої обіцянки вчинити певні дії не виконали.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст. 214 КПК України внесені старшим детективом Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018 року за №0000499.
23.12.2021 року відповідно до постанови прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , визначено підслідність кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 25.05.2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показав, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи з числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так в ході допиту ОСОБА_4 повідомив, що в серпні 2017 року він перебуваючи на посаді фінансового директора консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Міжнародного будівельного консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи з діловою поїздкою в м. Полтава, під час проходження бізнес-форуму, познайомився із рядом співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , першим заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , радником голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 . Маючи на меті виконувати ряд будівельних робіт та інших робіт на території Полтавської області, достеменно розуміючи той факт, що отримати перемогу в тендерах для виконання вказаних вище робіт він зможе виключно за сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 неодноразово виконував прохання вказаних посадовців та передавав їм в різний спосіб кошти та інші цінні речі, однак вони його обманули та свої обіцянки вчинити певні дії не виконали.
Крім цього в ході проведення слідчих дій зі свідком ОСОБА_4 останній повідомив, про те, що після його знайомства з вищевказаними особами ним у 2017 році, на їх прохання було придбано та передано безоплатно для подальшого користування 5 мобільних телефонів «IPHONE X SPASE GRAY» надавши копії підтверджуючих документів відповідно до яких встановлено ІМЕІ даних мобільних терміналів, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та ІМЕІ НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .
Під час досудового розслідування було встановлено ІМЕІ мобільних терміналів, якими користуються фігуранти у кримінальному провадженні, та які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, і можуть володіти інформацією про обставини його вчинення.

На підставі викладеного виникла необхідність, звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) з 01.06.2017 (з метою встановлення постійного місця перебування абонента, їх пересування та комунікацію в дні подій, а також для встановлення можливих спільників) по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді на наступні абонентські термінали, що мають ІМЕІ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та ІМЕІ НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .
Встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували з 01.06.2017 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину
і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що
у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000499 від 25.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у 2017 році фінансовий директор консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Міжнародного будівельного консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , познайомився із рядом співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 . Маючи на меті виконувати ряд будівельних робіт та інших робіт на території Полтавської області, достеменно розуміючи той факт, що отримати перемогу в тендерах для виконання вказаних вище робіт він зможе виключно за сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 неодноразово виконував прохання посадовців та передавав їм в різний спосіб кошти та інші цінні речі, однак вони його обманули та свої обіцянки вчинити певні дії не виконали.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг про з`єднання наступних мобільних терміналів номерів які мають, а саме: ІМЕІ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та ІМЕІ НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які володіють інформацією про вчинення вищевказаного вказаного злочину, у період часу з 01.06.2017 та по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з наступними відомостями:
2.1 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
2.2 адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.
2.3 типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо.
2.4 дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
2.5 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).
2.6 інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг, дати, часу и тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених ІР- адрес під час кожного з`єднання; інформації про дату, спосіб та суми оплати за надані телекомунікаційні послуги зв`язку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1