У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2021 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002870, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
У С Т А Н О В И В:
21.12.2021 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002870, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчий мотивує тим, що до Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що засуджений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відбуваючи покарання за злочини проти власності в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою повторно заволодів грошовими коштами в сумі 5000.00 грн., які належать гр. ОСОБА_6 , чим завдав останньому майнової шкоди на вище вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 04.11.2021 близько 10-46 год. до нього зателефонували із невідомого мобільного номеру НОМЕР_1 та представилися нібито його сином, який повідомив, що в нього виникли проблеми та він знаходиться у відділені поліції та в подальшому телефон взяв невідомий чоловік який представився працівником поліції та повідомив, що нібито його сину загрожує кримінальна відповідальність за вчинення злочину та повідомив, що за грошові кошти можна вирішити питання про звільнення сина від відповідальності. Після чого потерпілий довірившись погодився перерахувати та перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. на рахунок, що попередньо назвав чоловік НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування від оперуповноваженого оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 було отримано матеріали по проведеному оперативному заходу в рамках оперативно-розшукової справи №5/21т від 18.10.2021, в яких було зафіксовано зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме розмови засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із потерпілим ОСОБА_5 ,

Також в ході досудового розслідування було надано запит оперативному відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо надання об`єктивної характеристики на засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та надання матеріалів щодо вилучення мобільного телефона у останнього.

В подальшому до ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП надійшли матеріали виконаного запиту з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до яких, оперативним відділом Державної установи ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано характеристику на засудженого ОСОБА_6 та встановлено, що в ході реалізації оперативної інформації 16.11.2021 року о 09 год. 27 хвилин, оперуповноваженим оперативного відділу капітаном вн. сл. ОСОБА_8 разом із оперуповноваженим оперативного відділу майором вн. сл. ОСОБА_9 , було проведено обшук засудженого ОСОБА_6 , бригада 112. Перед початком обшуку на підставі наказу МЮ України № 30/5 від 22.04.2016, та згідно п. 1 Розділу 24 Наказу МЮ України № 2823/5 від 28.08.2018 , засудженому ОСОБА_10 було оголошено підстави і порядок його проведення, запропоновано здати гроші, цінні папери і речі, а також предмети, які заборонено використовувати в установах виконання покарань, оголошено його права на оскарження дій персоналу, щодо виконання вказаних заходів, на що засуджений відповів, що заборонених речей він не має. В результаті проведення обшуку в правій кишені жилетки засудженого ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nomi», imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , з двома сім картами мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під номером № НОМЕР_5 , з абонентським номером НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під № НОМЕР_6 , з абонентським НОМЕР_7 .

ОСОБА_6 пояснив, що в нього виникла ідея як за допомогою мобільного телефона можна підзаробити грошові кошти, а саме здійснювати дзвінок на випадковий мобільний номер та представлятися нібито сином особи до якої зателефонував та говорити, що потрапив за вчинення злочин до відділку поліції та потрібні грошові кошти щоб вирішити питання про звільнення від відповідальності за вчинення злочину. В подальшому ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефона здійснив дзвінок до потерпілого ОСОБА_5 та зловживаючи довірою останнього заволодів грошовими коштами в сумі 5000.00 грн., проте ОСОБА_6 не було банківського рахунку, на який можна було отримувати грошові кошти та останній вирішив попросити номер банківського рахунка в своєї знайомої на ім`я ОСОБА_11 (повні анкетні дані якої досудовим розслідуванням встановити не надалося можливим), не пояснюючи для чого та ОСОБА_11 , надала номер банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході здійснення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, було встановлено, що під час здійснення шахрайських дій ОСОБА_6 , останній отримував грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 що відкритий в - Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище вказане, для встановлення обставин, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчиненого кримінального правопорушення та доказування наявного корисливого мотиву та завершеного складу кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: належним чином посвідчених копій документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянином України, банківського рахунку із номером НОМЕР_2 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких було відкрито вище вказаний рахунки; належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості щодо руху коштів банківського рахунку НОМЕР_2 клієнтом банку

із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 01.11.2021 по 13.11.2021, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались клієнтом банку для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів; належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 клієнта банку фізичної особи громадянина України, в тому числі, на поточні, депозитні, кредитні, карткові рахунки вище вказаної особи за період часу з 00:00 години 01.11.2021 по 13.11.2021, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на банківський рахунок.

Вище вказані відомості мають значення доказів для вказаного кримінального провадження та можуть бути отримані в порядку тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і в подальшому, можуть бути використані як доказ обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, натомість до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Білоцерківським ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідуваня по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002870 від 20.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: - існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002870, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до документів (інформації), що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять відомості про наступне:

-належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянином України, банківського рахунку із номером НОМЕР_2 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких було відкрито вище вказаний рахунки;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів банківського рахунку НОМЕР_2 клієнтом банку

із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 01.11.2021 по 13.11.2021, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались клієнтом банку для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 клієнта банку фізичної особи громадянина України, в тому числі, на поточні, депозитні, кредитні, карткові рахунки вище вказаної особи за період часу з 00:00 години 01.11.2021 по 13.11.2021, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на банківський рахунок.

Ухвала слідчого судді діє протягом тридцяти днів з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12