24.01.2022 Справа № 756/240/22
№ 1-кс/756/206/22
№ 756/240/22
У Х В А Л А
іменем України

24 січня 2022 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002440, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
12 січня 2022 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся до Оболонського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002440 від 06.11.2021.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи використовуючи товариство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, створили розгалужену схему незаконного його отримання.
Маючи необмежений доступ до всіх реквізитів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), невстановлені особи діючи за попередньою змовою, використовуючи онлайн платформи з продажу товарів, зокрема веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювали незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки як засобу вчинення кримінального правопорушення, зміст яких становить шахрайське заволодіння чужим майном. Не маючи на меті купувати товари, відшукували на цих електронних сайтах оголошення про продаж товарів різного призначення, серед яких і сайт з продажу автомобільної гуми, який належить та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). В подальшому здійснювали телефонні дзвінки продавцеві та виявляли бажання придбати товар. На вказану пропозицію придбання товару відгукнулись потерпілі, які виявляли бажання продати товар з вищевказаних оголошень.
У свою чергу невстановлені особи, не маючи на меті купувати товари, усвідомлюючи фактичну відсутність грошових коштів, які були необхідні для оплати, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном шляхом введення в оману, через електронну пошту або за допомогою пересилання через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавали потерпілим договори купівлі-продажу, специфікації до них, видаткові накладні з зазначенням банківських рахунків та реквізитів, тим самим створювали в осіб-замовників видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій. В свою чергу, потерпілі будучи введеними в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку невстановлених осіб, здійснювали відправку та в подальшому доставку необхідного товару за вказаними невстановленими особами адресами. Однак, після отримання невстановленими особами товару, зі спливом тривалого часу, оплати за нього здійснено не було, контактні телефони вимкнені, листування між сторонами неможливе.
Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 09.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - Постачальник, Заявник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Покупець) було укладено Договір поставки № 090621/1, згідно якого Заявник зобов`язався в обумовлений даним Договором строк поставити та передати у власність, а Покупець прийняти та оплатити товар в асортименті відповідно до специфікації, що є невід`ємною частиною Договору (Додаток № 1) в кількості та за ціною, зазначеними в накладних, на умовах та порядку, визначених даним договором.
Згідно з п. 4.3. Договору поставки № 090621/1 від 09.06.2021 року, Покупець зобов`язаний здійснювати оплату товару не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати приймання товару Покупцем, що вказана в накладній. Як підтверджується видатковою накладною № 19899 від 14 червня 2021 року, Постачальником було поставлено покупцю грузові шини 385/55R22.5 160К 20PR DX670 руль/прицеп VT ROADX 2021 у кількості 42 штуки загальною вартістю 378 000 гривень 00 коп.
Проте, на даний час покупцем не було проведено оплату за товар, представники перестали виходити на зв`язок, а місцезнаходження поставлених шин невідоме.
Згідно даних, що розміщені у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, єдиним засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є громадянка України ОСОБА_5 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Разом з тим, згідно додатку № 2 до Договору, відповідальною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано громадянина України ОСОБА_6 , паспорт № НОМЕР_2 , дата видачі 15.06.2020 року, орган, що видав - 8026.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що на даний час невстановленими особами було здійснено перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та змінено дані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з іншою юридичною адресою, а саме: АДРЕСА_3 , а також власником зазначено ОСОБА_7 , зареєстрованого в Республіці Узбекистан.
Враховуючи вище викладене в рамках кримінального провадження було встановлено, що в своїй протиправній діяльності невстановленими особами використовується розрахунковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 .
Слідчий наголошує, що існують всі підстави вважати, що вищезазначений рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали.
Підставою до внесення клопотання стало те, що з всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з метою встановлення особи власника рахунку, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування.

Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєчасно та належним чином повідомлявся про день та час розгляду клопотання.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність вищевказаних осіб.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими орган досудового розслідування та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за № 0002440 від 06.11.2021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим поданим клопотанням, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які отримали належне обґрунтування, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002440, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту їх відкриття до 24.01.2022;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.06.2021 до 24.01.2022 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.
В іншій частині вимог клопотання, відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1