Справа № 585/1884/17
Провадження № 1-кп/577/6/22
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2022 року Конотопський міськрайонний суд Сумської області
головуючого-судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
з участю прокурора ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
за ст.ст.191ч.3, 366 ч.1, 209 ч. 2 КК України, -
Органами досудового слідства ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що будучи службовою особою, оскільки зареєстрований фізичною особою підприємцем, мав відкритий рахунок у банку, підпорядкованих працівників, міг розпоряджатися грошовими коштами та майном, надавав вказівки підпорядкованим працівникам обов`язкові для виконання, тобто виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, вчинив умисний корисливий злочин проти власності та службові злочини за наступних обставин. Достовірно знаючи, що до початку будівельних робіт необхідно укласти договір будівельного підряду, розробити, затвердити проектно-кошторисну документацію та проводити будівельні роботи згідно вказаних документів, не дотримуючись вимог п.2.1.1, 3.1, 3.2, 3.3 ДБН Організація будівельного виробництва. Управління, організація і технологія, обвинувачений упродовж 2011-2012 р.р. за рахунок наявних засобів, матеріальних ресурсів, із використанням найманих осіб організував та провів ремонтні роботи у дошкільному навчальному закладі Центр розвитку дитини «Берізка» с.Великі Бубни Роменського р-ну, вул.Новоселівка, 13.
Так, ним були проведено наступні будівельні роботи: опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм, установлення бетонних поребриків на бетонну основу, улаштування підстильного шару бетонного та багетів, зняття дверних полотен, демонтаж дверних коробок в кам`яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах, заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм та 100 мм, установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних, ремонт цегляної кладки стін окремими місцями, штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі і рихтувань цементно-вапняним розчином площа до 05 м2, товщина шару 20 мм, утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT, демонтаж радіаторів масою до 80 кг, установлення опалювальних радіаторів чавунних, трапів діаметром 50 мм, грат вентиляційних площею до 0,1 м2, демонтаж патронів, підвісів, монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання, затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби, прокладання кабелю перерізом до 06 мм2 на скобах, перетирання штукатурки внутрішніх приміщень (стель), суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель (одношарове штукатурення) штукатуркою «Ротбанд» товщ. шару 05 мм, безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «Сатенгіпс») товщ. шару 1,5 мм при нанесені за 03 рази, поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2, першого шару обмазувальної гідроізоляції, суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (одношарове штукатурення), улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях, облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів по цеглі та бетону, перетирання штукатурки внутрішніх приміщень (стін), суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (одношарове штукатурення) штукатуркою «Ротбанд» товщ. шару 10 мм, шпаклювання стін шпаклівкою «Ветоніт», додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін, поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях підготовлених під фарбування, розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток, опорядження поверхні стін набризгом, улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання пластиком, облицювання внутрішніх стін декоративним пластиком, улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальш стіни) по металевому каркасу (арки), поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці, безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «Сатенгіпс») товщ. шару 01 мм при нанесені за 02 рази, розбирання покриття підлоги з лінолеуму та реліну, забивання вибоїн у цементних підлогах площею до 0,5 м2, улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2, улаштування плінтусів полівінілхлоридних, виправлення, закріплення і пристругування четвертей дверних коробок, установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних, установлення замків дверних врізних.
При виконанні вказаних будівельних робіт було використано наступні будівельні матеріали: гвинти з напівкруглою головкою довжина 15 мм (пресшайба), дюбелі 6х60 мм, дюбелі розпірні поліетиленові (комплект) 5х50 мм, поребрик, портландцемент марка 400, куток пластиковий, клей церазіт, пластики паперовошаруваті з одним декоративним боком товщ. 02 мм, круг відрізний діаметр 230 мм, цвяхи 1,5х22 мм, монтажна пластина, свердла алмазні діаметр 06 мм, дошки необрізні з хвойних порід довжина 2-3,75 м. усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт, профіль потолочний СД-60 4 м, профіль УД-27 3 м, пісок природний рядовий, суміші бетонні готові клас бетону В 3,5 (М50), крупність заповнювача більше 40 мм, суміші бетонні готові клас бетону В 15 (М200), крупність заповнювача більше 40 мм, суміші бетонні готові клас бетону В 7,5 (М100), крупність заповнювача більше 20 мм, розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50, плити бетонні тротуарні фігурні товщ. 70 мм, бетон В 30 (М400) (МР3200), «Сілікон», гіпсові в`яжучі Г-3, ґрунтовка, плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу, фарба водно-дисперсійна фасадна, фарба олійна та алкідна готова для застосування для внутрішніх робіт, лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізольованій підоснові марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЕК-ВТ товщ. 3,6 мм, мастика клеюча каучукова КН-2, плити полістирольні 20 мм, сітка дротяна ткана з квадратними чарунками №05 без покриття, замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами, петля урізна, портландцемент загально будівельного призначення бездобавковий марка 400, шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення марка 300, саморіз 3,5 х 25 мм, шурупи з напівкруглою головкою діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм, папір шліфувальний, дрантя, грунтовка вододисперсійна СТ-17, грунтовка глибокого проникнення, дисперсія полівінілацетатна не пластифікована, шпарування для швів, круги армовані абразивні діаметр 180х3 мм, клей церазіт, клей вологовідштовхуючий, оліфа для покращеного фарбування (10% натуральної, 90% комбінованої), листи гіпсові, обшивальні (суха штукатурка) товщина 10-12 мм, мастика клеюча кумароно-каучукова марка КН-3, плінтуси для підлог з пластикату, сітка скляна будівельна марка СС-1, профілі холодно гнуті з оцинк. сталі товщ. 0,6-0,65 мм, сума розмірів, що дорівнює ширині вихідної заготовки 101-150 мм, кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані, гвинти самонарізні марка СМ1-35, дюбель цвях, хрестики для плитки, клеюча суміш «Церезіт» СМ11, суміш «Церезіт» СЕ-33 (затирка для швів), шпаклівка клейова, шпаклівка Сатенгіпс, штукатурка ротбанд, грибок, профіль потолочний СД-60 4 м, профіль УД-27 3 м, глухе полотно ДГ20-8 площа 1,59 м2, плінтус потолочний, деталь ЕS, плитка, пісок природний збагачений, розчин готовий кладковий важкий цементний марка М100, розчин готовий кладковий важкий цементний марка М150, розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3, розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6, розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5, сітка просічно-витяжна, сітка шпаклівки 5*5, цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм, фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, плити полістирольні 20 мм, гофра діам. 20 мм, цемент гіпсоглиноземестий розширюваний, шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм, піна монтажна, грати вентиляційні, шпаклівка клейова фасадна, кріпильні анкера, свердла алмазні діаметр 14 мм, бруски обрізні з хвойних порід довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт, профіль пристінний СД-60 3 м, двері металеві, кронштейни для кріплення радіаторів до цегляних та бетонних стін, довжина кронштейна 332 мм, трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260х140х110 мм, розчин готовий кладковий важкий цементний марка М50, розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М50, стрічка ізоляційна «Пара», провід 02х2,5 мм, короб канал, коробка розгалужувальна, світильники з розсіювачем із силікатного скла настінні, циліндричної форми та усіченого конуса, тип НБ006х100/Р2,0-01УХЛ4 та НБ006х100/Р2,0-03УХЛ4, вимикач заглиблений для прихованої проводки.
Також підсудний у один з днів липня-серпня 2015 р. (точної дати та місця в ході досудового слідства не встановлено) склав, підписав, поставив відтиск печатки фізичної особи-підприємця та надав до Великобубнівської сільради офіційний документ договірну ціну на будівництво капітального ремонту ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі Бубни у 2015 р. (додаток до підрядного договору №24 від 10.08.2015 р.). При цьому до вказаного офіційного документа вніс завідомо недостовірні дані про проведення будівельних робіт у 2015 р., хоча такі вже були виконані. Даний документ був підписаний замовником робіт головою Великобубнівської сільради ОСОБА_8 .
Крім того, протягом серпня-грудня 2015 р. ОСОБА_7 , отримавши незаконно здобуті грошові кошти в сумі 8472,10 грн, внаслідок завищення в акті виконаних робіт вартості будівельних матеріалів та об`ємів виконаних робіт, складеного згідно договору будівельного підряду №24 від 10.08.2015 р., тобто після скоєння злочинів за ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України, здійснив із ними фінансові операції та використав у своїй господарській діяльності шляхом сплати за закупівлю будівельних матеріалів, товарів, сплати податків та зборів, сплату за послуги перед іншими юридичними особами тощо, тобто здійснив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
У один із днів липня-грудня 2015 р. (точна дата та місце в ході досудового слідства не встановлені) обвинувачений з метою отримання грошових коштів за виконані роботи та витрачені матеріали склав та надав до Великобубнівської сільради Роменського р-ну с.В.Бубни вул.Центральна, 23, офіційний документ - підрядний договір №19 від 14.12.2015 р. про виконання капітального ремонту ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі Бубни на суму 128806 грн., який підписав і поставив відтиск печатки фізичної особи-підприємця, тобто видав вказаний документ та надав йому статусу офіційного. При цьому зміст договору не відповідав фактичним обставинам та був підробленим. Так у п.1.1 вказаного договору передбачено, що ОСОБА_7 зобов`язується виконати капітальний ремонт ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі-Бубни, хоча будівельні роботи на вказаному об`єкті вже були виконані. Складений та виданий підроблений підсудним підрядний договір №19 від 14.12.2015 р. був підписаний замовником робіт головою Великобубнівської сільради ОСОБА_8 та зареєстрований в Роменському управлінні Державної казначейської служби України 17.12.2015 р. за №222.
Крім того, у один із днів липня-грудня 2015 р. ОСОБА_7 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, зловживаючи службовим становищем, склав, підписав, поставив відтиск печатки фізичної особи-підприємця та видав офіційний документ Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р., на підставі договору підряду №19 від 14.12.2015 р. про виконання капітального ремонту ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі Бубни на суму 128806 грн., до якого вніс завідомо недостовірну інформацію про вартість використаних ним під час ремонту у 2011-2012 р.р. будівельних матеріалів та об`ємів виконаних робіт. Вказаний документ був наданий до Великобубнівської сільради Роменського р-ну с.В.Бубни вул.Центральна, 23, підписаний замовником робіт уповноваженою особою сільради та взятий на облік у Роменському управлінні Державної казначейської служби України 17.12.15 р. №222.
Органами досудового розслідування дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч.3 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, ч. 1 ст.366 КК України, як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, та ч.2 ст.209 КК України, тобто легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена повторно.
Допитаний в якості обвинуваченого ОСОБА_7 вину у вчиненні інкримінованих злочинів не визнав та пояснив, що дійсно є ФОП та виконував ремонтні роботи у дошкільному навчальному закладі Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі Бубни Роменського р-ну у 2011-13 р.р. Жодного умислу на заволодіння бюджетними коштами не мав, вартість матеріалів зазначав згідно ДСТУ України. Роботи виконав у повному обсязі.
Представник потерпілого ОСОБА_9 пояснила, що у 2011-2012 р.р. була обрана депутатом Великобубнівської сільради, а з 11.11.2015 р. головою. В листопаді 2015 р. їй зателефонував ОСОБА_7 та запропонував укласти підрядний договір. При зустрічі підписала такий, номер не пам`ятає. Однак, депутати сільради пояснили, що вона не має права ставити підпис у вказаній угоді, внаслідок чого забрала договір разом з актами у бухгалтерії і знищила. У грудні 2015 р. на розгляд сесії Великобубнівської сільради виносилося питання щодо виплати обвинуваченому за виконані роботи коштів, за результатами чого підписала платіжне доручення на перерахування 128806 грн. Звідки з`явилася печатка сільради на підрядному договорі від 14.12.2015 р. не знає. Позовні вимоги підтримує в повному обсязі.
Свідок ОСОБА_10 показала, що працює пралею у дошкільному навчальному закладі Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі Бубни Роменського р-ну. У період часу початок 2010 р.- 2014 р. у закладі проводилися ремонтні роботи робітниками ОСОБА_7 . Бачила, як останній особисто привозив будівельні матеріали.
Свідок ОСОБА_11 пояснила, що працює вихователем у дошкільному навчальному закладі Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі Бубни Роменського р-ну. У період часу 2010 р.- 2013 р. у закладі проводилися ремонтні роботи робітниками ОСОБА_7 , може довше, але точно не памятає. Бачила, як останній особисто привозив будівельні матеріали. Відкриття ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка відбулося у лютому 2013 р.
Свідок ОСОБА_12 показала, що працює завгоспом у дошкільному навчальному закладі Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі Бубни Роменського р-ну. З середини 2010 р. по лютий 2013 р. у закладі проводилися ремонтні роботи робітниками ОСОБА_7 . Бачила, як останній особисто привозив будівельні матеріали. Урочисте відкриття закладу відбулося у лютому 2013 р., після чого ремонтні роботи не проводилися.
Свідок ОСОБА_13 показала, що з 25.10.2007 р. працює секретарем Великобубнівської сільської ради Роменського р-ну. На території сільради знаходиться ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка, який нею і фінансується. У даному закладі раніше проводилися ремонтні роботи.
Свідок ОСОБА_14 пояснила, що працює завідуючою у дошкільному навчальному закладі Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі Бубни Роменського р-ну, який фінансується Великобубнівською сільською радою. У період часу з 2010 р. по лютий 2013 р. у закладі проводилися ремонтні роботи робітниками ОСОБА_7 . Останній особисто привозив будівельні матеріали. У лютому 2013 р. відбулося урочисте відкриття ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка. Після цього робітники обвинуваченого робили відкоси за наслідками заміни вікон.
Свідок ОСОБА_15 показала, що працює завідуючою методологічним кабінетом відділу освіти Роменської РДА. У 2010-2011 р.р. працювала методистом дошкільної освіти. ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка отримав свою назву після реорганізації та проведення ремонту, до цього називався дитячий садок Берізка. На момент відкриття закладу, ремонтні роботи у ньому було закінчено.
Свідок ОСОБА_16 пояснила, що з 11.05.2006 р. працює головним бухгалтером Великобубнівської сільської ради Роменського р-ну. На території якої знаходиться ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка, який фінансується сільрадою. У даному закладі раніше проводилися ремонтні роботи за рахунок субвенції з Роменської райдержадміністрації. Після ремонту, набагато пізніше проводився розрахунок за нього. Гроші надходили протягом 02 р., остання заборгованість погашена у 2015 р. Всі необхідні документи для цього їй віддавала попередня голова ОСОБА_8 , оскільки при ній робився ремонт, вона лише готувала платіжні доручення. На момент виділення субвенції, ремонтні роботи у навчальному закладі були вже завершені. 03 договір підписала раніше ОСОБА_8 без зазначення дати, платіжне доручення підписала вже новий голова сільради Коляда.
Свідок ОСОБА_17 показав, що з квітня 2014 р. працює головою Роменської РДА Сумської обл. та за цей час неодноразово отримував листи від Великобубнівської сільради Роменського р-ну про необхідність надання субвенції з районного бюджету на ремонт дитячого садка Берізка. Зазначені звернення розписував на виконання відповідним підрозділам. Знав, що існує заборгованість Великобубнівської сільради перед ФОП ОСОБА_18 за виконані у 2012-2013 р.р. ремонтні роботи у дитячому садку. У 2015 р. за декілька разів такі кошти було виділено.
Свідок ОСОБА_19 пояснив, що з 13.04.2011 р. працює на посаді першого заступника голови Роменської РДА Сумської обл. Відомо, що у дитячому садку Берізка проводилися ремонтні роботи, але в який термін не знає. Урочисте відкриття закладу відбулося у лютому 2013 р.
Свідок ОСОБА_20 пояснила, що з 2001 р. працює на посаді начальника відділу видатків Роменського управління державної казначейської служби. Існує певний порядок реєстрації договорів підряду, а саме за відсутності коштів на рахунку замовника, провести реєстрацію такого неможливо. Щодо укладення договорів підряду між Великобубнівською сільрадою та ФОП ОСОБА_18 пояснити нічого не може.
Свідок ОСОБА_21 показав, що з травня 2015 р. працює головним спеціалістом відділу інженерного забезпечення та будівництва УЖКГ Роменської РДА. Відомо, що у 2012 р. ФОП ОСОБА_18 проводилися ремонтні роботи у дитячому садочку Берізка на території Великобубнівської сільради. Вчасно розрахунок за виконані роботи не був проведений, оплата відбулася у 2015 р.
Свідок ОСОБА_22 пояснив, що у 2012 р. працював у ФОП ОСОБА_18 муляром на обєкті Роменська ЗОШ №9. У ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка с.Великі Бубни не працював.
Свідок ОСОБА_23 показала, що у 2013 р. працювала у ФОП ОСОБА_18 маляром на об`єкті дитячий садочок «Фіалка». У ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка с.Великі Бубни не працювала.
Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №521029 Великобубнівська сільська рада Роменського р-ну Сумської обл. є юридичною особою (т. 1 а.с. 171-173).
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 зареєстрований як фізична особа-підприємець (т. 2 а.с. 160-162).
Згідно договірної ціни на будівництво Капітальний ремонт ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі Бубни, що здійснюється в 2015 році ПП ОСОБА_18 , вартість будівельних робіт становить 29,43 тис. грн. (т.1 а.с.111).
Відповідно до підрядного договіру №19 на виконання капітального ремонту будівлі ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі-Бубни, вул.Новоселівська, 13 Роменського р-ну Сумської обл. від 14.12.2015 р. підрядник ПП ОСОБА_7 зобовязується виконати такий на суму 128806 грн. (без ПДВ) (т. 1 а.с.132).
Згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. від 14.12.2015 р. ПП ОСОБА_18 виконано роботи по капітальному ремонту ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі Бубни на загальну суму 128806 грн. (т. 1 а.с.137-139).
Згідно меморіального ордеру №6 за грудень 2015 р., платіжного доручення №7, реєстру бюджетних фінансових зобовязань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №№ 222, 236, 17.12.2015 р. Великобубнівською сільрадою ПП Черевко перераховано 128806 грн. на підставі підрядного договіру №19 на виконання капітального ремонту будівлі ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі-Бубни, вул.Новоселівська, 13 Роменського р-ну Сумської обл. від 14.12.2015 р. (т.1 а.с.186-188, 195, 222).
З висновку судової будівельно-технічної експертизи вбачається, що вартість будівельних матеріалів станом на 2012 р. не відповідає вартості, зазначеної в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) №1 від 06.11.2015 р., №1 від 14.12.2015 р., №2 від 10.08.2015 р. по капітальному ремонту будівель ДНЗ (т.2 а.с.55-76).
З висновку судової економічної експертизи вбачається, що висновок спеціаліста управління Північно-Східного офісу держаудитслужби в Сумській обл. щодо завищення вартості матеріалів при проведенні капітального ремонту ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка Великобубнівської сільради Роменського р-ну Сумської обл. та завдання матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 7258,74 грн. Великобубнівській сільраді підтверджується документально (т. 4 а.с. 185-192).
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи об`єми робіт зазначені в актах КБ -2в приймання виконаних робіт: №1 за листопад 2015 р. (договір №18 від 06.11.2015 р.), №1 за грудень 2015 р. (договір №19 від 14.12.2015 р.), №2 за серпень 2015 р. (договір №24 від 10.08.2015 р.), за винятком робіт з демонтажу дверних коробок в кам`яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни; очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм та до 100 мм; установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних; демонтаж радіаторів масою до 80 кг; установлення грат вентиляційних площею до 0,1 м2; поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці не відповідають фактичним об`ємам виконаних ФОП ОСОБА_7 робіт по капітальному ремонту будівлі ДНЗ по АДРЕСА_2 . В наданих на дослідження актах КБ-2в, документально завищено наступні об`єми виконаних будівельних робіт: - опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм 10,72 м2; - ремонт цегляної кладки стін окремим місцями на 0,39 м3; утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT на 4,42 м2; - поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемельсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування на 117,45 м2 (т. 4 а.с.153-174).
З підрядного договору №13 від 16.05.2012 р. вбачається, що підрядник ПП ОСОБА_7 зобов`язується виконати капітальний ремонт ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі Бубни до 15.06.2012 р. на суму 244268 грн. (без ПДВ) (т. 5 а.с.60).
Дослідивши зібрані по справі докази суд приходить до висновку, що участь ОСОБА_7 у скоєнні інкримінованих злочинів органами досудового слідства не знайшла свого підтвердження.
ОСОБА_7 обвинувачується за ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.
Таким чином, прокурор мав суду довести, що підсудний є не лише службовою особою, а й вчинив заволодіння зловживаючи своїм службовим становищем, тобто діяв не лише незаконно, а й всупереч інтересам служби, використовуючи надані йому законом права і повноваження.
Проте, обвинувачення жодних відомостей про вказане не містить, оскільки в ньому не зазначено всупереч інтересам якої саме служби діяв ОСОБА_7 , які надані йому законом права і повноваження він використав, як незаконно, так і всупереч інтересам служби.
Одне лише посилання прокурора на те, що обвинувачений, відповідно до ч. 3 ст. 81 КК України, є службовою особою, тому як будучи фізичною особою-підприємцем мав відкритий рахунок у банку, підпорядкованих працівників, міг розпоряджатися грошовими коштами та майном, надавав вказівки підпорядкованим працівникам обов`язкові для виконання, тобто виконував організаційно-розпорядчі повноваження лише стосовно них, не утворює в діях ОСОБА_7 складу вказаного злочину, оскільки для вказаного особа не лише повинна бути службовою, а й в даній конкретній ситуації зловживати своїм службовим становищем.
Вказані обставини в обвинувальному акті відсутні, що свідчить про те, що прокурор сам не встановив зазначеного.
Згідно правозастосовних орієнтирів Постанови Пленуму Верховного Суду України №10 від 06.11.2009 р. «Про судову практику у справах про злочини проти власності» суб`єктом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем (ч.2 ст. 191 КК) може бути лише службова особа. Вирішуючи питання, чи є та або інша особа службовою, належить керуватися правилами, викладеними в п.п.1, 2 примітки до ст.364 КК України. Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем полягає в незаконному оберненні чужого майна на свою користь або на користь інших осіб з використанням службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби.
Під час судового розгляду встановлено, що підсудний будучи фізичною особою-підприємцем, мав найманих працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності та при цьому виконував організаційно-розпорядчі повноваження лише стосовно них (дослівно з обвинувачення «мав підпорядкованих працівників, надавав вказівки підпорядкованим працівникам обов`язкові для виконання»), тобто саме обвинувачення стверджує, що ОСОБА_7 мав організаційно-розпорядчі функції лише стосовно своїх працівників, оскільки є ФОП.
Зловживання службовим становищем як спосіб заволодіння майном означає, що особа порушує свої повноваження і використовує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби для заволодіння майном.
Жодних доказів того, що ОСОБА_7 діяв як службова особа та вчинив заволодіння чужим майном, зловживаючи службовим становищем, тобто діяв не лише незаконно, а й всупереч інтересам служби, використовуючи надані йому законом права і повноваження, обвинувачення суду не надало.
Так, Верховний Суд України в п. 5 ППВСУ № 15 від 08.10.2004 р. «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів» роз`яснив, що підприємець - фізична особа, який зареєстрований відповідно до закону і здійснює господарську діяльність, не може визнаватися таким, що виконує постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням обов`язки (організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські) службової особи, а тому не повинен притягатися до відповідальності за вчинення злочину у сфері службової діяльності.
Вказане в сукупності з доказами у справі та самим формулюванням обвинувачення свідчить, що прокурор не довів того, що ОСОБА_7 діяв як службова особа та при цьому ще й зловживав своїм службовим становищем, тому відсутній в його діях склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У обвинувальному акті вказано, що дії підсудного стороною обвинувачення кваліфікуються за ч.1 ст.366 КК України, як вчинення службового підроблення.
Ч. 1 ст.366 КК України передбачена відповідальність за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
У даному випадку прокурор не довів факт того, що ОСОБА_7 діяв як службова особа, тому також відсутній в його діях склад кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.
Згідно обвинувального акту дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч.2 ст.209 КК України, як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
При цьому не прийнято до уваги, що ч.2 ст. 209 КК України передбачена відповідальність за вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене повторно.
Для злочину, передбаченого ст. 209 ч.2 КК України, характерні спеціальні ознаки і предметом легалізації можуть бути лише кошти або майно, одержані внаслідок суспільно-небезпечного протиправного (предикатного) діяння. Об`єктивною стороною зазначеного злочину є встановлений порядок запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, передусім з метою недопущення надання правомірного вигляду джерелам походження, володінню, використанню або розпорядженню такими доходами. Із матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_7 отримав гроші у банківській установі офіційно (легально), тому джерело їх одержання не потребує надання йому правомірного вигляду.
Також, звертає на себе увагу той факт, що кваліфікація дій ОСОБА_7 не містить нічого крім зазначення назв вказаних статей. Диспозиції вказаних статей залишені стороною обвинувачення поза увагою, при тому, що вони містять опис ряду альтернативних діянь, жодне з яких прокурор не зазначив в кваліфікації.
Тобто, з кваліфікації дій підсудного за вказаними епізодами вбачається, що прокурор його обвинувачує у вчиненні назви статті, не зазначаючи нічого з диспозиції, тобто з об`єктивно вчинених дій, що могли утворити склад злочину.
Отже суд приходить до висновку щодо відсутності складу кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.366 ч.1, 209 ч. 2 КК України в діях підсудного, оскільки обвинуваченням не конкретизовано, які саме дії ОСОБА_7 могли утворити склад злочину.
Згідно ч.3 ст.373 КПК України, обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 7 КПК України закріплені найважливіші засади кримінального провадження, серед яких є верховенство права, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципів верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
В ст. 17 КПК України закріплено, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
Згідно ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, усі сумніви стосовно доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Таким чином, органи досудового слідства не здобули і не надали суду будь-яких достовірних доказів про скоєння підсудним інкримінуємих злочинів і таких доказів здобути не можливо
Враховуючи вказане та відсутність належних доказів винуватості обвинуваченого, суд приймає рішення про виправдання за пред`явленим обвинуваченням за ст.ст.191 ч. 3 , 366 ч. 1, 209 ч. 2 КК України ОСОБА_7 , оскільки прокурором не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень.
Враховуючи зазначене, на підставі ч. 3 ст. 129 КПК України, суд залишає цивільний позов Великобубнівської сільради про відшкодування завданої злочином майнової шкоди без розгляду.
Керуючись ст.ст. 284, 368-371, 373-376 КПК України,-
У Х В А Л И В :
ОСОБА_7 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 191 КК України та виправдати.
ОСОБА_7 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 366 КК України та виправдати.
ОСОБА_7 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 209 КК України та виправдати.
Витрати за проведення експертиз у кримінальному провадженні компенсувати за рахунок держави.
Цивільний позов Великобубнівської сільської ради Роменського району Сумської області до ОСОБА_7 про стягнення матеріальної шкоди, завданої злочином залишити без розгляду.
Вирок може бути оскаржений в Сумський апеляційний суд через Конотопський міськрайсуд на протязі 30 днів з дня його проголошення, а обвинуваченим - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги на вирок, якщо його не скасовано, вирок набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2
Суддя ОСОБА_3