УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 22.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000269 від 22.08.2020 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з з 21.08.2020 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.08.2020 невстановлені особи під виглядом співробітників служби безпеки банку за допомогою мобільних додатків шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .
Під час проведення досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомив, що ним в мережі Інтернет було розміщено об`яву про продаж курточки із зазначенням номеру телефону НОМЕР_3 , на який необхідно дзвонити. 20.08.2020 на зазначений в об`яві номер телефону йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та жінка стала випитувати про товар та номер картки потерпілої на яку необхідно перерахувати грошові кошти за товар. Дізнавшись реквізити банківської картки телефонна розмова була завершена.
21.08.2020 дружині ОСОБА_5 було за телефоновано з номеру телефону НОМЕР_5 та молодий чоловік представився співробітником служби безпеки банку повідомив, що виникли проблеми при переказі грошових коштів на її банківську карту, і тому потрібно вказати іншу. Вона вказала номер карти ОСОБА_5 . Після цього, для того щоб пройшов грошовий переказ чоловік в онлайн ефірі давав вказівки, а саме, що необхідно перевести грошові кошти на зазначену їм карту, після чого він їх перекаже назад на її карту. Однак грошові кошти потерпілій назад переказані не були і таким чином в нього шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 115570 грн. В ході досудового розслідування було встановлено що потерпілому належить банківська картка з № НОМЕР_2 .
Таким чином, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, необхідно вивчити інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період час з з 21.08.2020 по теперішній час.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення інших номерів телефонів осіб, що можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного злочину, їх безпосереднє місцезнаходження під час вчинення злочинів, зв`язків між ними. У зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000269, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 22.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 22.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Дозволити слідчим, що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та які зазначені у витягу з ЄРДР, право тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 21.08.2020 по 00:00 год. 18.11.2021.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 надати слідчим інформації з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період часу з з 21.08.2020 по 00:00 год. 18.11.2021.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.01.2022 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1