У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.02.2022 Справа №607/2052/22

провадження № 1-кс/607/710/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 2 ст. 2551 КК України, про арешт майна,
встановила:

04 лютого 2022 року до слідчого судді надійшло вказане клопотання. Після його подачі воно було повернено прокурору з наданням строку в сімдесят дві години для усунення недоліків.
7лютого 2022 року прокурор усунув вказані недоліки.
У клопотанні просить накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , перелічене в прохальній частині клопотання.
Клопотання мотивоване тим, що вказане майно вилучене 02 лютого 2022 року під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, та визнане речовими доказами у кримінальному провадженні; арешт майна необхідний для збереження цих речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
В судове засідання прокурор не з`явився, подавши заяву про розгляду вказаного клопотання без його участі.
ОСОБА_4 також у судове засідання не з`явилась, хоча про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена через адвоката ОСОБА_5 /моб. тел. НОМЕР_1 /.
Зазначені неявки не перешкоджають розгляду клопотання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення з огляду на таке:
Головним Управлінням НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 26 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 2 ст. 2551 КК України.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України в ході проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та припинення діяльності суб`єктів господарювання у сфері грального бізнесу, виявлено гральний заклад, де відвідувачам надається доступ до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки, всупереч вимогам ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» з метою одержання прибутку за надання доступу до проведення азартних ігор.
Окрім того, встановлено, що фактичне керівництво незаконною діяльністю щодо організації та проведення азартних ігор здійснюється ОСОБА_6 , який перебуває в установі виконання покарань, звідки надає вказівки іншим співучасникам, а також здійснює розподіл грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.
Перебуваючи в місцях позбавлення волі ОСОБА_6 , організував в м. Запоріжжя, проведення азартних ігор для якого попередньо здійснив підбір адміністратора, яким було визначено ОСОБА_7 в обов`язки якої входить здійснення контролю за касирами, які працюють безпосередньо в залах де проводяться азартні ігри, щодобове отримання готівки із кожного залу, де проводяться азартні ігри з метою спрямування грошових на забезпечення діяльності, яка пов`язана з проведенням азартних ігор.
Також в залах, де проводяться азартні ігри, які розташовані на території м. Запоріжжя, працюють підібрані ОСОБА_7 , особи, які виконують функції касира до обов`язків яких входить: пропуск осіб в приміщення де проводяться азартні ігри, перевірка анкетних даних особи згідно з клієнтською базою залу де проводяться азартні ігри, отримання від особи, яка бажає взяти участь у азартних іграх грошових коштів, та надання паролю за допомогою якого особа здійснює вхід в систему, де безпосередньо відбувається обраний клієнтом вид азартної гри.
02 лютого 2022 року старший слідчий СВ ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області /справа № 607/1523/22, провів обшук нежитлового приміщення кафе літ. А за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявив та вилучив:
?грошові кошти в сумі 9 264 гривні 1 купюра номіналом 500 гривень, чотирнадцять купюр номіналом по 2 00 гривень, 53 купюри номіналом по 100 гривень, 3 купюри номіналом по 50 гривень, 24 купюри номіналом по 20 гривень, три купюри номіналом по 10 гривень, 1 купюра номіналом 2 гривні, 1 купюра номіналом 1 гривня, які упаковано в сейф-пакет KIV1146299;
?системний блок марки HP із серійним номером CZC 0353 CJN, який упаковано в сейф-пакет NPO1310301;
?два монітора марки «Acer» із серійними номерами: 1) 0, 2) 0, які упаковано в сейф-пакет NPU1310302;
?відеореєстратор марки Aehua із серійним номером 6H09475PAZ774A1, який упаковано в сейф-пакет EXP0344592;
?пристрій для друку чеків Xprinter USB із серійним номером 5811HBU14130380, який упаковано в сейф-пакет EXP0344590;
?розподілювач Roater Board із серійним номером DE7AOI2167C5, який упаковано в сейф-пакет KIV3102639;
?два аркуші паперу з копією паспорту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та довідкою внесення відомостей до демографічного реєстру, щодо неї, які упаковано в сейф-пакет KIV2104799;
?мобільний телефон Nokia ІМЕІ: НОМЕР_2 , який упаковано в сейф-пакет KIV2104801;

?мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_3 , всередині якого знаходиться сім-картка із номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який упаковано в сейф-пакет KIV1146297;
?мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_5 , всередині якого знаходиться сім-картка із номером мобільного телефону НОМЕР_6 , який упаковано в сейф-пакет KIV1146298;
?зошит із надписом «Бар» на 48 аркушів та зошит із надписом «Гости» на 96 аркушів, всередині яких містяться рукописні записи, які упаковано в сейф-пакет SUD2073619;
?десять аркушів паперу із рукописними записами, які знаходились на барній стійці, які упаковано в сейф-пакет KIV2104918;
?два фіскальні чеки, накладна від 01 лютого 2022 року, квитанція від 05 січня 2022 року, які знаходились за барною стійкою, які упаковано в сейф-пакет KIV2104802;
?камера відеоспостереження марки «IMOV», яка знаходилась на барній стійці, яку упаковано в сейф-пакет SUD2073618;
?використані лотерейні білети у кількості 12 штук, які упаковано в сейф-пакет SUD2073617;
?десять зошитів та блокнот із рукописними записами, які знаходились в прилавку під кашоварнею, які упаковано в сейф-пакет SUD3071584;
?13 рулонів для друку чеків, які упаковано в сейф-пакет SUD2073616;
?системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X3130, системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X2698, системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X2357, системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X3061; системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X2727; системний блок марки «DELUX» без серійного номеру, всередині якого знаходиться флеш-носій марки «Apacer». Флеш-носій упаковано в сейф-пакет KIV2104919, а усі зазначені вище системні блоки упаковано в чорні поліетиленові пакети, горловини яких зв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої скляні биркою із підписами слідчого, понятих та пояснювальним написом;

?монітор марки «Hanns-G» із серійним номером 004WV3XY02361, монітор марки «Samsung» із серійним номером MY19HMEQ506546H; монітор марки «LG» із серійним номером 011NDXQ3C986; монітор марки «Samsung» із серійним номером MY19HMCQ508569Y; монітор марки «Acer» із серійним номером ETLHXOD58506; монітор марки «LG» із серійним номером 803TPSLOL334. Вказані монітори упаковано в чорні поліетиленові пакети, горловини яких зв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої скляні биркою із підписами слідчого та понятих;
?системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X2290, системний блок марки «Great Wall» без серійного номера, системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X2901, системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X2483, монітор марки «LG» із серійним номером 911NDPH19280, монітор марки «Hanns-G» із серійним номером 004 WV3XY02836, монітор марки «HP» із серійним номером 3CQ846173R, монітор марки «PHILIPS» із серійним номером AZ5A. Ці системні блоки і монітори упаковано в чорні поліетиленові пакети, горловини яких зв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої скляні биркою із підписами слідчого, понятих, учасників та пояснювальними написами;
?двадцять сім кабелів, одинадцять комп`ютерних клавіатур, дванадцять комп`ютерних мишок, які упаковано в чорні поліетиленові пакети, горловини яких зв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої скляні биркою із підписами слідчого, понятих, спеціаліста;

?два гральні автомати, один марки «Gamington Multi 42», другий із надписом «Games 4404», які обмотуються ниткою білого кольору, вільні кінці якої склеюються биркою з підписами слідчого, учасників, понятих;
?в`язка на якій знаходиться 5 ключів для запуску гральних автоматів, які упаковано в сейф-пакет KIV2104920;
?монітор марки «Samsung» із серійним номером MJ17H9FPA33548T, який упаковано в сейф-пакет NPO1310303;

?3 камери відеоспостереження марки «IMOV», які упаковано в сейф-пакет SUD2073615.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 від 02 лютого 2022 року, речі на які прокурор просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 000012 від 26 квітня 2021 року. Також вирішено зберігати його у камері речових доказів УЛМТЗ ГУНП в Тернопільській області.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Як вбачається з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що матеріалами клопотання доведено існування на даний час достатніх підстав вважати, що майно, арешт на яке просить накласти прокурор, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України; з метою його збереження як речових доказів, які необхідні для проведення експертиз та інших слідчих дій, від можливого приховування, знищення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення, шляхом накладенням арешту на зазначене майно.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права користування, розпоряджання та відчуження на:
?грошові кошти в сумі 9 264 гривні 1 купюра номіналом 500 гривень, чотирнадцять купюр номіналом по 2 00 гривень, 53 купюри номіналом по 100 гривень, 3 купюри номіналом по 50 гривень, 24 купюри номіналом по 20 гривень, три купюри номіналом по 10 гривень, 1 купюра номіналом 2 гривні, 1 купюра номіналом 1 гривня, які упаковано в сейф-пакет KIV1146299;
?системний блок марки HP із серійним номером CZC 0353 CJN, який упаковано в сейф-пакет NPO1310301;
?два монітора марки «Acer» із серійними номерами: 1) 0, 2) 0, які упаковано в сейф-пакет NPU1310302;
?відеореєстратор марки Aehua із серійним номером 6H09475PAZ774A1, який упаковано в сейф-пакет EXP0344592;
?пристрій для друку чеків Xprinter USB із серійним номером 5811HBU14130380, який упаковано в сейф-пакет EXP0344590;
?розподілювач Roater Board із серійним номером DE7AOI2167C5, який упаковано в сейф-пакет KIV3102639;
?два аркуші паперу з копією паспорту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та довідкою внесення відомостей до демографічного реєстру, щодо неї, які упаковано в сейф-пакет KIV2104799;
?мобільний телефон Nokia ІМЕІ: НОМЕР_2 , який упаковано в сейф-пакет KIV2104801;

?мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_3 , всередині якого знаходиться сім-картка із номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який упаковано в сейф-пакет KIV1146297;
?мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_5 , всередині якого знаходиться сім-картка із номером мобільного телефону НОМЕР_6 , який упаковано в сейф-пакет KIV1146298;
?зошит із надписом «Бар» на 48 аркушів та зошит із надписом «Гости» на 96 аркушів, всередині яких містяться рукописні записи, які упаковано в сейф-пакет SUD2073619;
?десять аркушів паперу із рукописними записами, які знаходились на барній стійці, які упаковано в сейф-пакет KIV2104918;
?два фіскальні чеки, накладна від 01 лютого 2022 року, квитанція від 05 січня 2022 року, які знаходились за барною стійкою, які упаковано в сейф-пакет KIV2104802;
?камера відеоспостереження марки «IMOV», яка знаходилась на барній стійці, яку упаковано в сейф-пакет SUD2073618;
?використані лотерейні білети у кількості 12 штук, які упаковано в сейф-пакет SUD2073617;
?десять зошитів та блокнот із рукописними записами, які знаходились в прилавку під кашоварнею, які упаковано в сейф-пакет SUD3071584;
?13 рулонів для друку чеків, які упаковано в сейф-пакет SUD2073616;
?системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X3130, системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X2698, системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X2357, системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X3061; системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X2727; системний блок марки «DELUX» без серійного номеру, всередині якого знаходиться флеш-носій марки «Apacer». Флеш-носій упаковано в сейф-пакет KIV2104919, а усі зазначені вище системні блоки упаковано в чорні поліетиленові пакети, горловини яких зв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої скляні биркою із підписами слідчого, понятих та пояснювальним написом;

?монітор марки «Hanns-G» із серійним номером 004WV3XY02361, монітор марки «Samsung» із серійним номером MY19HMEQ506546H; монітор марки «LG» із серійним номером 011NDXQ3C986; монітор марки «Samsung» із серійним номером MY19HMCQ508569Y; монітор марки «Acer» із серійним номером ETLHXOD58506; монітор марки «LG» із серійним номером 803TPSLOL334. Вказані монітори упаковано в чорні поліетиленові пакети, горловини яких зв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої скляні биркою із підписами слідчого та понятих;
?системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X2290, системний блок марки «Great Wall» без серійного номера, системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X2901, системний блок марки «Great Wall» із серійним номером 1S512193698X2483, монітор марки «LG» із серійним номером 911NDPH19280, монітор марки «Hanns-G» із серійним номером 004 WV3XY02836, монітор марки «HP» із серійним номером 3CQ846173R, монітор марки «PHILIPS» із серійним номером AZ5A. Ці системні блоки і монітори упаковано в чорні поліетиленові пакети, горловини яких зв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої скляні биркою із підписами слідчого, понятих, учасників та пояснювальними написами;
?двадцять сім кабелів, одинадцять комп`ютерних клавіатур, дванадцять комп`ютерних мишок, які упаковано в чорні поліетиленові пакети, горловини яких зв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої скляні биркою із підписами слідчого, понятих, спеціаліста;

?два гральні автомати, один марки «Gamington Multi 42», другий із надписом «Games 4404», які обмотуються ниткою білого кольору, вільні кінці якої склеюються биркою з підписами слідчого, учасників, понятих;
?в`язка на якій знаходиться 5 ключів для запуску гральних автоматів, які упаковано в сейф-пакет KIV2104920;
?монітор марки «Samsung» із серійним номером MJ17H9FPA33548T, який упаковано в сейф-пакет NPO1310303;

?3 камери відеоспостереження марки «IMOV», які упаковано в сейф-пакет SUD2073615.
Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Копію ухвали надіслати прокурору відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_11 / АДРЕСА_2 /.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1