Справа № 496/4365/21
Провадження № 1-кс/496/1606/21
У Х В А Л А

22 вересня 2021 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 02.06.2021 року, за ознаками ч.1 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000008 від 02.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так в ході досудового розслідування, надійшов лист з громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зацікавила інформація щодо проведення «Реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 », код закупівлі робіт UA-2018-09-04-0003 82-а. Замовником даної реконструкції виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Переможцем даних торгів на виконання робіт за бюджетні кошти за результатами проведеного конкурсу було обрано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке запропонувало найнижчу ціну - 10 347 000,0 гривень. 09.10.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та 1111 « ОСОБА_4 » було укладено договір №46 на проведення «Реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 » в сумі 10 347 000,0 гривень. Відповідно до наявної інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 31.12.2019, сума оплачених робіт склала 10 296 997,24 гривень, що менше суми договору лише на 50 002,76 гривень. Зазначене вказує на те, що практично всі зобов`язання за договором були виконані замовником та підрядником робіт. Але, незважаючи на вищевикладене в 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення про оголошення UA-2019-12-16-004213-b «Корегування робіт» з Реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 . Замовником було прийнято рішення про застосування переговорної процедури з ПП « ОСОБА_4 ». З результатами переговорів 27.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » було укладено договір на суму 2 192 345,80 гривень. Відповідно до «Обґрунтування» Головний (первинний) договір про виконання робіт №46 від 09.10.2018 року був виконаний підрядною і рганізацією ПП « ОСОБА_4 » на суму 10 347 000 гривень з ПДВ. Зазначене також може підвереджувати факт безпідставного проведення «Корегування робіт». Крім цього, Замовник не завантажив в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію, які конкретно види робіт необхідно було виконати в ході корегування робіт. Вищенаведене, може вказувати на можливу попередню змову між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядником - ПП « ОСОБА_4 » з метою привласнення бюджетних коштів, можливий факт знищення обсягів та вартості робіт, а по деяким видам робіт подвійне внесення в Форми КБ-2в. 26.08.2021 на адресу 1Ш « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит №61.4-3693 про надання копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_6 по договору №46 від 09.10.2018 на проведення «Реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 » та по договору від 27.12.2019 на Корегування робіт» з «Реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 ». Однак, запит СВ відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області посадові особи ПП « ОСОБА_4 » проігнорували та не надали відповідну відповідь. Запитувана інформація у запитах необхідна органу досудового розслідування з метою перевірки свідчень зазначених у заяві про вчинення злочину, допиту осіб в якості свідків, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та встановлення інших фактичних даних, які можуть підтвердити або спростувати факти та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Таким чином викладене необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи, з метою не допущення знищення оригіналів документів та внесення змін до них, а також неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, тому вважаю необхідним ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), у зв`язку з чим звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПУК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме без представника ПП « ОСОБА_4 », оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі на задоволенні клопотання наполягав.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління національної міліції в Одеській області -слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , тимчасовий доступ оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ним та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

- договори № 46 від 09.10.2018 та договору від 27.12.2019 з усіма додатками до них;

-проектно-кошторисну документацію (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт;

-довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи;

-все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_6 по виконанню даних робіт;

-документи на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт по вказаному об`єкту та коригування основного проекту;

-загальний журнал робіт по виконанню будівництва дитячого садку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-відомість контрольних вимірів по виконанню будівництва дитячого садку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-виконавчі креслення по виконанню будівництва дитячого садку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договори на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладні;

-паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання будівництва дитячого садку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договори оренди транспортних засобів;

-перелік найманих працівників за період з 09.10.2018 року по теперішній час з зазначенням П.І.Б., займаної посади та контактного номеру телефону, з наданням трудових договорів, наказів про призначення на посади;

-копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність та зберігаються будівельні матеріали, які використовуються для виконання зазначених робіт;

-документи щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди;

-документація на вивіз будівельного сміття під час виконання будівництва дитячого садку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували будівництво дитячого садку за адресою: АДРЕСА_1 (за наявності);

-складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх стверджує, при виконанні будівництва дитячого садку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні будівництва дитячого садку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні будівництва дитячого садку за адресою, дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні будівництва дитячого садку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні будівництва дитячого садку за адресою: дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні будівництва дитячого сілку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-акти форми М-15 та М15а;

-проект організації будівництва (ПОБ) на виконання будівництва дитячого садку, дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні будівництва дитячого садку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проекти виконання (ПВР) будівництва дитячого садку, дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні будівництва дитячого садку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документи про Призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_4 » та уставні документи ПП.

Роз`яснити посадовим особам ПП « ОСОБА_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1