Справа № 686/8026/19
Провадження № 1-кс/686/1195/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003770 від 15.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 222 КК України,

встановив:

01 лютого 2022 старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003770 від 15.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 222 КК України на 12 місяців.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003770 від 15.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 222 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області зібрано матеріали щодо ймовірних фактів ухилення від сплати податків службовими особами ОК ЖБК «Корона-2» (, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109), за попередньою змовою зі службовими особами СК «Квадратний метр» (, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109), що призвело до ухилення від сплати податкових зобов`язань з податку на прибуток в особливо великих розмірах в сумі 4 133 147 гривень.

Також, ОСОБА_6 , будучи головою ряду житлово-будівельних кооперативів, діючи у тому числі повторно, за рахунок проведення безтоварних операцій із ТОВ «Валіо Груп» та подачі завідомо неправдивої інформацію до ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області, а саме звіту про використання прибутків (доходів) неприбутковою організацією за 2015 рік, отримав податкову пільгу у формі звільнення від сплати податку на прибуток, внаслідок чого вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами за відсутності ознак злочину проти власності.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою перевірки фактів вчинення кримінальних правопорушень, прийняття обґрунтованого та законного рішення, проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій: до матеріалів кримінального провадження долучено розширені відомості стосовно ТОВ «Мегатек», ТОВ «Квартал-Буд», ТОВ «Астеліт-Поділля», ПП «Оксамит», ТОВ «Будсервіс», ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс», ПП «Форвард», ТОВ «Приват-Інбуд», ТОВ «Золота Середина»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Хмельницької міської ради, а саме: рішення №58 від 21.09.2016, висновку до рішення, протокол восьмої сесії ХМР, договори пайової участі, звіт про оцінку майна та інше; від управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області отримано копії декларацій про готовність об`єктів будівництва до експлуатації; накладено арешти на банківські рахунки ТОВ «Приват-Інбуд», ТОВ «Мегатек», ТОВ «Золота Середина», ТОВ «Астеліт Поділля», ПП «Оксамит», ТОВ «Будсервіс», ФОП ОСОБА_7 ; проведено тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс» по розрахункових рахунках відкритих в ПАТ КБ «Надра»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці ТОВ «Приват-Інбуд» по розрахункових рахунках відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці ТОВ «Золота Середина» по розрахункових рахунках відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці ТОВ «Приват-Інбуд» по розрахункових рахунках відкритих в ПАТ «Оксібанк»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці ТОВ «Астеліт Поділля» по розрахункових рахунках відкритих в ПАТ «Оксібанк»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці ТОВ «Мегатек» по розрахункових рахунках відкритих в ПАТ «Оксібанк»; до матеріалів кримінального провадження приєднано розширену інформацію щодо службових осіб, наявних банківських рахунків, засновників, місця реєстрації 30 ЖБК та 11 СГД, а також інформацію про наявність нерухомого майна; допитано гр. ОСОБА_8 з приводу причетності до діяльності ЖБК «Градобуд», останній в своїх показах повідомив, що до діяльності підприємства не мав відношення, а зареєстрував на прохання своєї знайомої ОСОБА_9 ; проведення 10 тимчасових доступів з метою розкриття банківської таємниці по підприємствам групи компаній «Набережний квартал»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ТОВ «Астеліт Поділля» по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Укрсиббанк»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ЖБК «Новобуд» по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Укрексімбанк»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ЖБК «Новобуд» по розрахункових рахунках, які відкриті в ПАТ «Банк Національний кредит»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ТОВ «Астеліт Поділля» по розрахункових рахунках, які відкриті в АБ «Брокбізнесбанк»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ТОВ «Мегатек» по розрахункових рахунках, які відкриті в АБ «Брокбізнесбанк»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ЖБК «Корона-2» по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Укргазбанк»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ЖБК «Новобуд» по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Укргазбанк»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ЖБК «Новобуд» по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Креді Агріколь банк»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ЖБК «Корона-2» по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Креді Агріколь банк»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ЖБК «Квартал-Буд 2» по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Креді Агріколь банк»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ЖБК «Квартал-Буд 2» по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Укрексімбанк»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ПП «Форвард» по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Оксібанк»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ТОВ «Будсервіс» по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Укрексімбанк»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ЖБК «Квартал-Буд 2» по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Укргазбанк»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ФОП ОСОБА_7 по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Креді Агріколь банк»; проведено тимчасовий доступ та розкрито банківську таємницю ПП «Оксамит» по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Імекс банк»; допитано посадових осіб та депутатів Хмельницької міської ради, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з приводу прийняття рішення про передачу в комунальну власність спортивно-оздоровчого комплексу (басейну) в рахунок погашення пайових внесків на розвиток ІТСІ; допитано як свідка ОСОБА_6 , який в своїх показах вказав, що в період з 2015 року по теперішній час являється головою ОК «ЖБК «Містечко-2» та одноособово виконує організаційно-розпорядчі функції, як керівник підприємства; допитано як свідка гр. ОСОБА_20 , яка працювала на посаді юриста ТОВ «Приват-Інбуд» та здійснювала підготовку документів щодо передачі в комунальну власність спортивно-оздоровчого комплексу з плавальним басейном, остання відмовилась надавати покази; допитано як свідка гр. ОСОБА_21 , який в період 2014-2016 років являвся директором ПП «Форвард». В своїх показах останній повідомив, що являвся директором підприємства, але діяльності не здійснював, підписував первинні документи, які йому надавались невідомими особами; проведено 12 тимчасових доступів до первинних документів, які перебувають у володінні гр. ОСОБА_7 , ТОВ «Золота Середина», гр. ОСОБА_22 , ПП «Оксамит», ТОВ «Будсервіс» -, ЖБК «Квартал-Буд 2», ЖБК «Квартал-Буд», ТОВ «Мегатек», ПП «Форвард», ТОВ «Астеліт-Поділля», ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс» щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ «Приват-Інбуд» по купівлі-продажу майнових прав на спортивно-розважальний комплекс з плавальним басейном по АДРЕСА_1 . За результатами проведених процесуальних дій не отримано зазначені документи в зв`язку з їх відсутністю у володільців; проведено допити службових осіб ТОВ «Золота Середина», гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_22 , ПП «Оксамит», ТОВ «Будсервіс» -, ЖБК «Квартал-Буд 2», ЖБК «Квартал-Буд», ТОВ «Мегатек», ПП «Форвард», ТОВ «Астеліт-Поділля», ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс» щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ «Приват-Інбуд» по купівлі-продажу майнових прав на спортивно-розважальний комплекс з плавальним басейном по АДРЕСА_1 . За результатами проведених процесуальних дій не отримано зазначені документи в зв`язку з їх відсутністю у володільців. Останні в своїх показах повідомили, що операціями з купівлі-продажу майнових прав на спортивно-розважальний комплекс з плавальним басейном по АДРЕСА_1 , займались представники ТОВ «Приват-Інбуд», деталі проведених операцій їм не відомі; допитано гр. ОСОБА_23 , який являється засновником ТОВ «Франденбург» (ТОВ «Приват-Інбуд»), який в своїх показах вказав, що відношення до діяльності вказаного підприємства він не має, про те ким здійснювались дії щодо перереєстрації на його ім`я підприємства йому не відомо; проведено тимчасовий доступ до реєстраційних документів ЖБК «Новобудова», які перебували у володінні Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Хмельницької міської ради; проведено тимчасовий доступ до документів та розкрито банківську таємницю ЖБК «Новобудова» по розрахункових рахунках, які відкриті та обслуговуються в ПАТ «Креді Агріколь Банк»; проведено тимчасовий доступ до документів та розкрито банківську таємницю ЖБК «Новобудова» по розрахункових рахунках, які відкриті та обслуговуються в АТ «Оксі Банк»; проведено тимчасовий доступ до документів та розкрито банківську таємницю ЖБК «Новобудова» по розрахункових рахунках, які відкриті та обслуговуються в АБ «Укргазбанк»; проведено тимчасовий доступ до документів та розкрито банківську таємницю ЖБК «Новобудова» по розрахункових рахунках, які відкриті та обслуговуються в АТ «Укрексім Банк»; допитано колишнього директора ТОВ «Приват-Інбуд» ОСОБА_24 щодо обставин реалізації майнових прав на спортивно-розважальний комплекс з плавальним басейном по АДРЕСА_1 ; отримано висновок судової економічної експертизи від Тернопільського НДЕКЦ МВС України та долучено до матеріалів кримінального провадження; 31.01.2022 призначено судову економічну експертизу на підтвердження висновку аналітичного дослідження від 27.06.2019 ГУ ДФС у Хмельницькій області щодо ОК ЖБК «Корона-2» а також, проведено інші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з набранням чинності окремими положеннями Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 № 1150-IX у частині позбавлення повноважень слідчих підрозділів органів ДФС України на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 216 КПК України, 24.09.2021 заступником керівника обласної прокуратури на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області.

07.10.2021 здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження доручено старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_4 .

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1493-р від 24.11.2021 «Про початок діяльності Бюро економічної безпеки» з 25.11.2021 Бюро економічної безпеки України розпочало свою діяльність, правові засади якої, зокрема право на проведення досудового розслідування, визначено Законом України від 17.11.2021 № 1888-ІX.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 3 статті 216 КПК України детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 199, 200, 203-2, 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 КК України.

У зв`язку з викладеним, 29.12.2021 процесуальним прокурором визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування детективам центрального апарату Бюро економічної безпеки України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_25 від 11.01.2022 здійснення досудового розслідування кримінального провадження доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області.

12.01.2022 здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження доручено старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_4 .

Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії:

- для підтвердження предмету вчинення злочину у кримінальному провадженні необхідно: завершити виконання судової економічної експертизи на підтвердження висновку аналітичного дослідження ГУ ДФС у Хмельницькій області щодо ОК ЖБК «Корона-2» від 27.06.2019;

- допитати посадових осіб ОК ЖБК «Корона-2» та СК «Квадратний метр» щодо виявлених фінансових порушень;

- долучити до матеріалів кримінального провадження рішення судів щодо оскарження результатів документальних перевірок ЖБК «Місто-сад восьмий будівельний 4А» (), ЖБК «Гармонія» (), ЖБК «Градобуд» (), ЖБК «Ідеал» (), ЖБК «Резиденція Черкаси 1» (), ЖБК «Набережний Квартал Житомир 2» (), ЖБК «Місто-Сад Восьмий Будівельний 5» (), ЖБК «Барви-7» (), ЖБК «Набережний Квартал Чернівці 2» (), ЖБК «Фортеця» (), ЖБК «Набережний Квартал Чернівці 1» (), ЖБК «Укрбуд-2» (), ЖБК «Міськбуд» (), ЖБК «Кварталбуд» (), ЖБК «Барви-6» (), ЖБК «Набережний Квартал Схід 5» (), ЖБК «Капучіно-8» (), ЖБК «Місто-Сад Перший будівельний Б3-Б5» (), ЖБК «Місто-Сад Восьмий Будівельний 2» (), ЖБК «Місто-Сад Восьмий будівельний 4Б» (), ЖБК «Люкс-Квартал» (), ЖБК «Будсервіс» (), ЖБК «Будкомфорт» ();

- провести тимчасові доступи до банківських документів (виписок по банківських рахунках, юридичних справ з відкриття та обслуговування банківських рахунків) по ОК ЖБК «Корона-2» та СК «Квадратний метр»;

- провести у ДПС у Хмельницькій області тимчасові доступи до податкової звітності ОК ЖБК «Корона-2» та СК «Квадратний метр» та інших підприємств;

- провести тимчасові доступи до документів реєстраційних справ (статутів, змін до них; протоколів зборів учасників; заяв; довіреностей; доручень; копій паспортів засновників та службових осіб підприємства; наказів на призначення та звільнення службових осіб з займаних посад; довіреностей; витягів з ЄДРПОУ та інших документів реєстраційної справи) по ОК ЖБК «Корона-2» та СК «Квадратний метр», а також інших підприємств;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, у проведені яких виникне необхідність.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.02.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців.».

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

Слідчий в судове засідання не з`явився, під час проведення судового засідання із розгляду даного клопотання 04.02.2022 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є тяжким.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 222 та ч. 2 ст. 222 КК України є нетяжкими.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 219 КПК України при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, загальний строк досудового розслідування визначається у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу шляхом поглинання меншого строку більшим.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.02.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 12 міс.

П. 2 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 3 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців щодо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на дванадцять місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

Клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0003770 від 15.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 222 КК України на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 08.02.2022.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1