Справа № 686/423/21
Провадження № 1-кс/686/511/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

12.01.2022 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України на 6 місяців.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на виконання ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.01.2020, на підставі заяви ОСОБА_5 від 03.01.2020 по факту внесення службовими особами ГУ ДПС у Хмельницькій області до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Допитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомив, що в провадженні Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області перебуває судова справа №686/16830/17 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , за участю третьої особи ОСОБА_8 про встановлення факту проживання однією сім`єю, поділ спільного майна подружжя, визнання договору недійсним про стягнення заборгованості.

Як повідомив ОСОБА_5 предметом розгляду у вказаній судовій справі є визнання факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу, у період часу з 01.01.2004 по 2015 рік, між ним та ОСОБА_6 , а також поділ майна сім`ї ОСОБА_9 , а саме майна, яке було ним придбано у 2005 2006 роках.

З метою встановлення у судовому порядку факту проживання однією сім`єю, а також в подальшому отримання права на поділ майна, позивачу необхідно надати суду докази, які б підтверджували факт, спільного ведення господарства, проведення сумісного відпочинку, вказати на свідків, які б підтверджували факт спільного проживання, тобто в одному житлі, існування прав та обов`язків як між чоловіком та дружиною, що передбачено, статтею 74 Сімейного кодексу України, а також надати докази того, що майно, яке було придбано у вказаний період, є спільним, тобто придбано на власні кошти кожного, походження яких повинно бути підтверджено.

На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.09.2019, головуючим суддею у справі №686/16830/17, витребувано в Хмельницькому управлінні Головного управління ДФС у Хмельницькій області інформацію про доходи ОСОБА_6 за період з 01.01.2000 по 01.12.2006 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрована в АДРЕСА_1 ).

Так, на виконання вказаного рішення суду, листом від 13.12.2019, за підписом начальника Хмельницького управління ГУ ДПС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , на адресу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надано інформацію, що стосується доходів ОСОБА_6 за період з 01.01.2000 по 01.12.2006, так як остання з 2013 року перебуває на податковому обліку в Хмельницькому управлінні ГУ ДПС у Хмельницькій області як Фізична особа підприємець ОСОБА_6 .

Проте, зі слів ОСОБА_5 , відомості, які містяться у вказаному листі є недостовірними, так як, останні відмінні від відомостей наданих Державною податковою інспекцією у місті Хмельницькому (після реорганізації Хмельницьке управління ДФС(ДПС) у Хмельницькому) відповідно до довідки від 16.01.2018, яку надано вказаним органам на запит самої ж ОСОБА_6 .

Як повідомляє ОСОБА_5 , згідно вказаної довідки від 16.01.2018 вбачається, що ОСОБА_6 з 04.03.2003 по 31.12.2011 перебувала на загальній системі оподаткування та сплачувала 90 гривень у місяць по 2006 рік включно, що означає нульові доходи за даний час, перебуваючи на загальній системі оподаткування. В подальшому вказану довідку від 16.01.2018 остання її долучила до відзиву на позовну заяву у судовій справі №686/21281/18.

Таким чином, на думку ОСОБА_5 , в діях службових осіб Хмельницького управління Головного управління ДПС у Хмельницькій області, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме внесення до офіційних документів недостовірної інформації.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою перевірки фактів, що викладенні в заяві про вчинення кримінального правопорушення та прийняття обґрунтованого та законного рішення, за результатами досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії: допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_5 щодо відомих йому обставин можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ГУ ДПС у Хмельницькій області; отримано тимчасовий доступ до матеріалів судових справ №686/16830/17 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , за участю третьої особи ОСОБА_8 про встановлення факту проживання однією сім`єю, поділ спільного майна подружжя, визнання договору недійсним про стягнення заборгованості, а також судової справи № 686/21281/18 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про стягнення суми боргу, які перебувають у володінні Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, а також проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

В рамках кримінального го провадження, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (відомостей) та документів, що перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби в Хмельницькій області, а також його структурних підрозділів, а саме до: інформації про доходи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 31.01.2003 по 31.12.2011; довідки ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області про надання інформації ФОП ОСОБА_6 від 19.04.2018 вих. №741/10/22-25; довідки Хмельницького управління ГУ ДПС у Хмельницькій області про надання інформації ОСОБА_6 вих. №14925/22-01-58-08 від 18.12.2019, строком до 06.02.2022.

З метою забезпечення виконання, вказану ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_11 від 09.12.2021 скеровано до ГУ ДПС у Хмельницькій області. Проте, тимчасовий доступ до вказаних документів, на час подання даного клопотання, не надано.

Крім того, варто зазначити, що за результатами проведення згаданого вище тимчасового доступу може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих дій, зокрема проведення допиту ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ін.».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд даного клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

П. 1 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 16.01.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України було продовжено на шість місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 15.07.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України було продовжено на шість місяців.

Санкція ч. 1 ст. 366 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто даний злочин є нетяжким.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 2 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на шість місяців щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення

Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

Клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1