Справа № 296/8406/21
УХВАЛА
Іменем України

20 жовтня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000275 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000275 від 17.06.2020, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам, які здійснюють оперативне супроводження проведення досудового розслідування, а саме: начальнику 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому в ОВС ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про вилучення (виїмку) їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що нехтуючи передбаченим законом порядком в`їзду іноземних громадян на територію України, у ОСОБА_12 , у невстановлений слідством день, час та місці виник злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному перенаправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, що полягало у видачі іноземному громадянам, запрошення на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_12 попередньо зареєстрував на себе на території м.Житомира ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 25.04.2019, реквізити якого у подальшому використовував з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на територію України, нібито для працевлаштування на вищевказаному підприємстві, яке в свою чергу, використовувались іноземними громадянами для оформлення віз типу С або Д, при цьому за надання послуг у сприянні іноземним громадянам у безперешкодному перетині кордону та подальшої їх легалізації на території України, за що ОСОБА_12 отримував від них грошові кошти.

А також здійснював підготовку відповідного пакету документів, з метою уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону, подальшого перебування на території України, бронювання кімнат в готелі ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим сприяв вищевказаним особам усуненням перешкод при перетині державного кордону України.

Так, у серпні 2019 року до ОСОБА_12 , за порадою знайомих, звернувся громадянин Ісламської Республіки Іран ОСОБА_13 , щоб ОСОБА_12 посприяв йому у виїзді в Україну разом із своєю дружиною, на що останній погодився та, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, вбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошову винагороду в сумі 11 000 доларів США пообіцяв підготувати пакет документів, що надають право останнім незаконно перетнути державний кордон, а саме нібито працевлаштувати на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є підставою для оформлення візи для виїзду до України, однак працевлаштування на товаристві не обумовлювалось, так як будь-яку діяльність воно не здійснює, а зареєстроване лише з метою отримання віз для іноземних громадян та посвідки на тимчасове проживання в Україні.

В подальшому ОСОБА_12 , в серпні 2019 року виготовив запрошення від імені ОСОБА_14 на одну тимчасову поїздку до України громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_13 терміном на 14 днів, яку у достовірно невстановлений час та спосіб передав останньому, тим самим запевнивши його щодо подальшого сприяння у перетині державного кордону України.

На підставі зазначеного запрошення від імені ОСОБА_14 ОСОБА_13 звернувся до посольства України в Ісламській Республіці Іран, з метою отримання візи типу С. На підставі вказаного запрошення та документів передбачених законодавством України та міжнародними договорами ОСОБА_13 отримав візу типу С на тимчасову поїздку до України. В подальшому, з міжнародного аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований неподалік міста Тегеран Расул Хамісі заде Мансур на літаку прибув до України, а саме міжнародного аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_5 та таким чином 16 серпня 2019 року останній перетнув у повітряному просторі державний кордон України, за сприянням ОСОБА_12 . По прибуттю до України ОСОБА_15 заде Мансур на маршрутному автобусі приїхав до м. Житомира, та за сприяння ОСОБА_12 приїхав до тимчасового місця проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, в подальшому ОСОБА_12 з метою незаконного збагачення, вказав ОСОБА_13 щодо необхідності сплати йому 62 000 гривень, для оформлення всіх необхідних документів для законного перебування на території України, на що ОСОБА_15 заде ОСОБА_16 погодився.

Так, 24.07.2020 під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту, ОСОБА_12 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду у сумі 6 000 гривень, виготовив запрошення в Україну як для іноземного партнера та видачі бізнес візи типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 для багаторазового в`їзду в період з 23 липня 2020 по 23 липня 2021 року, з метою фіктивного працевлаштування на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим на підставі вказаного документу, сприяв, шляхом усунення перешкод та керівництва діями останнього у подальшому незаконному перетині державного кордону України та встановленому порядку перетинанні державного кордону, та яке цього ж дня, під час слідчої дії, було вилучено працівниками правоохоронних органів.

В подальшому, 21.10.2020 під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту ОСОБА_12 , продовжуючи незаконні дії, щодо усунення перешкод у перетині державного кодону ОСОБА_13 , отримав від останнього 56 000 гривень, з метою оформлення фіктивних документів для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні останнього. Цього ж дня працівниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено у ОСОБА_12 вищевказані грошові кошти.

16.06.2021 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленню осіб через Державний кордон України наданням засобів, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Поряд з цим встановлено, що громадянин ОСОБА_12 , окрім ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , попередньо зареєстрував ряд суб`єктів господарювання, а саме:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 25.03.2019, директор ОСОБА_17 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано 25.09.2019, директор ОСОБА_14 .

Вказані підприємства використовувались для включення громадян ІРІ до статуту, як засновників товариства, зміни до якого вносились протоколами загальних зборів учасників товариств, а в подальшому їх реквізити використовувались для виготовлення запрошень громадян ІРІ на територію України. А також здійснювали підготовку передбаченого Правилами пакету документів, з метою уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону, подальшого перебування на території України, бронювання кімнат в готелі ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим сприяли вищевказаним особам усуненням перешкод при перетині державного кордону України, за що отримували грошові кошти.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин призначення та зміни засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердження здійснення трудової діяльності іноземними громадянами в указаному підприємстві, їх посадових обов`язків, порядку здійснення господарської діяльності, визначеної статутом товариства, внесення змін до статуту товариства, у зв`язку зі зміною кількості засновників.

З метою встановлення зазначених обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких містяться відповідні документи.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, та в подальшому вказані документи будуть використані для призначення ряду судових експертиз, зокрема, судових почеркознавчих експертиз, судової технічної експертизи документів, без яких неможливо встановити всі обов`язкові обставини кримінального провадження та прийняти законне рішення.

Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ухвали слідчого судді від 12.10.2021 в справі № 296/8750/21, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, продовжено до шести місяців, тобто до 16.12.2021 року включно.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією витягу з ЄДР; копією повідомлення про підозру.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться відшукувана органом досудового розслідування інформація та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000275, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000275 від 17.06.2020, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000275 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000275 від 17.06.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про вилучення (виїмку) їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- протоколів зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);

- статутів товариства та змін до статуту;

- протоколів загальних зборів учасників;

- документів товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

- положень про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);

- протоколів засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;

- аудиторських висновків та результатів надання інших аудиторських послуг;

- інспекційних перевірок товариства;

- довіреностей, уповноважуючих осіб від імені товариства/працівників укладати договори, представляти їх інтереси, подавати документи до установ, організацій та на вчинення інших дій;

- річної фінансові звітності;

- документів звітності, що подаються відповідним державним органам;

- інших документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства;

- документів, що підтверджують права товариства на майно;

- документів бухгалтерського обліку;

- договорів про надання поворотної фінансової допомоги товариству та даних про повернення вказаної поворотної допомоги;

- документів, які підтверджують сплату страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо працівників товариства;

- дані про сплату податкових внесків;

- внутрішнього трудового розпорядку товариства;

- інструктажів, проведених з працівниками товариства;

- посадових інструкцій всіх працівників товариства;

- наказів про призначення на посади всіх працівників підприємства;

- табелів обліку робочого часу працівників;

- трудових договорів, укладених з усіма працівниками товариства, зокрема, але не виключно, із наступними громадянами Ісламської республіки Іран:

1. ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

2. ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

3. ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

4. ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

5. ОСОБА_26 , ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

6. ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

7. ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

8. ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

9. ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

10. ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

11. ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

12. ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

13. ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

14. ОСОБА_44 ( ОСОБА_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

15. ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

16. ОСОБА_48 ( ОСОБА_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

17. ОСОБА_50 ( ОСОБА_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

18. ОСОБА_52 ( ОСОБА_53 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

19. ОСОБА_54 ( ОСОБА_55 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

20. ОСОБА_56 ( ОСОБА_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 .

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 20 листопада 2021 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1