У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.12.2021 Справа №607/22025/21

Провадження 1-кс/607/7164/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0001778 від 18 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК та ч.ч 1,4 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2019 року до 00 год. 00 хв. 01 липня 2019 року за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 18 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.
Як зазначає слідчий, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 , організував протиправне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою подальшого їх продажу.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу, однак не пізніше березня 2019 року ОСОБА_6 отримав доступ до інформації щодо наявності на території Вінницького району земельних ділянок із кадастровими номерами № :01:004:0128, що належала ОСОБА_9 (державний акт серії ЯК 178784) та № :01:004:0129, що належала ОСОБА_10 (державний акт ЯК 178758), державні акти на які видавалися до січня 2013 року і не були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру.
За вказаних обставин у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння вказаними земельними ділянками шляхом обману із використанням завідомо підроблених документів.
З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та розподілив ролі між останніми, відповідно до яких ОСОБА_5 мав подати до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення державної реєстрації документи нібито втрачені копії підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки № :01:004:0128 та № :01:004:0129, які нібито належать ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_7 мали нотаріально оформити доручення на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для реалізації цих земельних ділянок, а ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у подальшому мали продати ці ділянки третім особам.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що земельні ділянки № :01:004:0128 та № :01:004:0129 йому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не належать та будь яких прав щодо продажу їх у нього та вказаних осіб немає, з метою заволодіння зазначеними ділянками шляхом обману, з корисливих мотивів, отримав заздалегідь виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 19 квітня 2019 року, копії державних актів на право власності на земельні ділянки, відомості в яких не відповідали дійсності, а саме копію державного акту серії ЯЛ № 510387 виданого на ОСОБА_7 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128, копію державного акту серії ЯЛ № 510387 виданого на ОСОБА_8 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером, № :01:004:0129, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , та 19 квітня 2019 року орієнтовно о 15 годині 20 хвилин звернувся до адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , із заявою про здійснення державної реєстрації вказаних земельних ділянок на підставі копій нібито втрачених державних актів.
У свою чергу ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , обіймаючи посаду адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19 квітня 2019 року орієнтовно о 15 годині 20 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала як адміністратор реєстраційної служби разом із заявами від ОСОБА_5 копію державного акту ЯЛ № 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_7 та копію державного акту за цими же серією та номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_8 , копії паспортів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , їх довідок про присвоєння ідентифікаційного номера та інших документів, які є необхідними для здійснення державної реєстрації, які зареєструвала та передала для вирішення питання щодо проведення державної реєстрації у цьому ж приміщенні державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 .
В свою чергу, ОСОБА_13 , обіймаючи посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 за невстановлених досудовим розслідуванням, однак не пізніше 23 квітня 2019 року прийняла від ОСОБА_12 надані ОСОБА_5 копії документів, відомості в яких не відповідали дійсності, для здійснення реєстрації права власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128 за ОСОБА_7 та на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 за ОСОБА_8 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вищевказаних осіб.
У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_13 23 квітня 2019 року о 09 годині 35 хвилин, перебуваючи на першому поверсі службового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_7 на об`єкт нерухомого майна - земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 09 годині 42 хвилини вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_8 на об`єкт нерухомого майна - земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129 загальною площею 0,09 га.
Одразу після виконання вказаних дій, ОСОБА_13 , перебуваючи у службовому приміщені ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення реєстраційних дій із вищевказаними земельними ділянками, з метою завершення проведення реєстраційних дій здійснила редагування відомостей електронних справ шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 23 квітня 2019 року право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та прикріпила їх до електронних справ.
Далі, з метою забезпечення можливості збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, з корисливих мотивів, 24 квітня 2019 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_14 доручення, відповідно до якого ОСОБА_5 надано право бути представником ОСОБА_8 при вирішенні будь-яких питань, що стосуються продажу належної ОСОБА_8 земельної ділянки площею 0,09 га, кадастровий номер: :01:004:0129, зокрема, готувати та одержувати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна, підписувати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності), одержувати належні ОСОБА_8 від продажу кошти, забезпечувальний платіж за попереднім договором або завдаток, а також подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи. Тим самим, ОСОБА_8 усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи, що вона заволоділа земельною ділянкою шляхом обману, однак маючи на меті незаконне збагачення, з корисливих мотивів уповноважила ОСОБА_5 надалі вчиняти незаконні дії від її імені, спрямовані на реалізацію вказаної земельної ділянки.
Цього ж дня, за аналогічних обставин, з метою забезпечення можливості збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_14 доручення, відповідно до якого ОСОБА_6 надано право бути представником ОСОБА_7 при вирішенні будь-яких питань, що стосуються продажу належної ОСОБА_7 земельної ділянки площею 0,09 га, кадастровий номер: :01:004:0128, зокрема, готувати та одержувати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна, підписувати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності), одержувати належні ОСОБА_7 від продажу кошти, забезпечувальний платіж за попереднім договором або завдаток, а також подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи. Тим самим, ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи, що він заволодів земельною ділянкою шляхом обману, однак маючи на меті незаконне збагачення, з корисливих мотивів уповноважив ОСОБА_6 надалі вчиняти незаконні дії від його імені, спрямовані на реалізацію вказаної земельної ділянки.
У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, з метою збуту земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0128, діючи на підставі наданого ОСОБА_7 доручення та отриманого від ОСОБА_5 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га зареєстрована за ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, зустрівся із ОСОБА_15 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0128.
Окрім того, наступного дня - 26 квітня 2019 року, ОСОБА_5 , діючи за заздалегідь визначеним з ОСОБА_6 планом, з метою збуту земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0129, діючи на підставі наданого ОСОБА_8 доручення та витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га, зареєстрована за ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 26 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, разом із ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_15 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у приватного нотаріуса ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_5 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0129.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7
та ОСОБА_8 заволоділи шляхом обману земельними ділянками із кадастровим номером № :01:004:0128, вартістю 505 467 грн., що належала ОСОБА_9 , та із кадастровим номером № :01:004:0129, вартістю 505 467 грн., що належала ОСОБА_10 , а всього загальною вартістю 1 010 934 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, а саме 25 квітня 2019 року та 26 квітня 2019 року реалізували ОСОБА_15 .
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , українець, громадянин України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , українець, громадянин України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Павлівка Погребищенського району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , українець, громадянин України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Вінниця, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , українка, громадянка України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним телефоном НОМЕР_1 .
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що усі деталі щодо незаконної реєстрації земельних ділянок та подальший їх продаж ОСОБА_5 обговорював через мобільний телефон із абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Зазначений номер ОСОБА_5 , особисто вказав в протоколі свого допиту і підтвердив, що використовує вказаний номер.
З метою документального підтвердження зв`язку ОСОБА_5 з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 та іншими особами, як причетні до протиправної реалізації вказаних земельних ділянок слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформації яка міститься в базах даних оператора телекомунікаційних послуг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація що знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги в тому числі отримані послуги їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місць можливого знаходження осіб, які вчинили злочин та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.
У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 18 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 , організував протиправне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою подальшого їх продажу.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2019 року до 00 год. 00 хв. 01 липня 2019 року за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою документального підтвердження зв`язку ОСОБА_5 з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 та іншими особами, як причетні до протиправної реалізації вказаних у клопотанні земельних ділянок.

Однак, на підтвердження обставин зазначених у клопотанні, слідчий не додає жодних доказів. Зокрема, до поданого клопотання не долучено документів які б вказували, що ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

Відтак на переконання слідчого судді, у поданому клопотанні відсутні достатні підстави вважати, що інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2019 року до 00 год. 00 хв. 01 липня 2019 року за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001778 від 18 серпня 2021 року.

Із наведених вище підстав, зважаючи, що слідчим не доведено обґрунтованість тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1