Справа № 451/120/22
Провадження № 1-кс/451/3/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
02 лютого 2022 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 , відповідно до проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000005 від 25 січня 2022 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернулася із клопотанням, що погоджене з прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ начальникові СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2021 по 00 год. 00 хв. 30.11.2021, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_1 ; прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплений номер з прив`язкою до номера мобільного оператора - НОМЕР_2 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цим номером мобільного оператора, що знаходиться у Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО: НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Дізнавач у вищевказаному клопотанні наголосила, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому просила розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а відтак відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглянуте без участі представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи. Одночасно, подала суду заяву, в якій просила клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання у її відсутності, у зв`язку з неможливістю прибути у судове засідання. Клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, вважаю за можливе таке задовольнити, виходячи з наступних міркувань.

Із наданого клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 24.11.2021 в відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення на службу «102» від ОСОБА_7 про те, що невідома особа, шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону марки «Айфон 8+», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 400 гривень, які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак посилки не отримала.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 25 січня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із суб`єктивної сторони, кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України, характеризується прямим умислом та корисливим мотивом, за вчинення якого передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що в перших числах листопада 2021 року в мережі Інтернет на ресурсі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла повідомлення про продаж мобільного телефону марки Айфон 8+ по ціні 3900 грн. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Зв`язавшись із автором оголошення, через приватне повідомлення, невідома особа, представилась ОСОБА_8 та повідомила, що дійсно продає мобільний телефон марки Айфон 8+. В ході переписки дійшовши домовленості продавець ОСОБА_8 попросила переказати грошові кошти в сумі 400 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як передплату за товар. В подальшому ОСОБА_7 надіслала грошові кошти на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , однак товару ніхто не доставив, а так звана ОСОБА_8 перестала виходити на зв`язок.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2021 по 00 год. 00 хв. 30.11.2021, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підставне, відтак його необхідно задоволити.

Керуючись ст.ст.94,163,164,370,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2021 по 00 год. 00 хв. 30.11.2021, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_1 ; прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплений номер з прив`язкою до номера мобільного оператора - НОМЕР_2 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цим номером мобільного оператора, що знаходиться у Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО: НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення документів, що містять таку інформацію - начальникові СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді Радехівського районного суду Львівської області покласти на дізнавача СД ВП №1 Червоноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її постановлення, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1