Справа № 694/2322/21 провадження №1-кс/694/1095/21
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.12.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000484 від 14.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача іншій уповноваженій особі Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:-
- на отримання копій відеоматеріалів з камери відеоспостереження банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), в період з 14:00 год. 12.07.2021 по 17:00 год. 12.07.2021;
- на отримання копій відеоматеріалів з камери відеоспостереження банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), в період з 15:00 год. 12.07.2021 по 20:00 год. 12.07.2021,
та зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість для вилучення вказаних документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 12.07.2021 близько 15:50 год. невстановлена особа, перебуваючи біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шпола Черкаської області умисно, таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами в сумі 22 000 грн., що належить ОСОБА_5 .
12.07.2021 року СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №0000484 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що 12.07.2021 він спільно з дружиною поїхав до м. Шпола Черкаської області щоб придбати морозильну камеру в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По дорозі потерпілий згадав, що не взяв трос, щоб закріпити морозильну камеру на причепі, тому потерпілий зателефонував до сина, щоб він підвіз мотузку. Приїхавши до м. Шпола потерпілий пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а дружина пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 вибрав морозильну камеру та розрахувався за нею за допомогою кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитним лімітом 40 000 грн. заплативши 9499грн. та поклав кредитку до барсетки. Під час оплати потерпілий дістав з барсетки мобільного телефона «Samsung J4» ІМЕІ: НОМЕР_4 з чохлом книжечкою в якому знаходилася картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), та поклав телефон на столі у магазині де здійснював оплату товару. Після оплати потерпілому допомогли працівника магазину винести морозильну камеру та завантажити її на причіп. Потерпілий вказав, що не пам`ятає чи взяв з собою зі столу мобільний телефон. Завантаживши морозильну камеру потерпілий дочекався дружину та поїхав додому в с. Кримки Звенигородського району Черкаської області. Приїхавши додому потерпілий вивантажив морозильну камеру. Близько 14:30 год. потерпілий виявив відсутність мобільного телефону та вирішив повернутися до м. Шпола в магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити чи не забув він його там, але приїхавши до магазину та запитавши у працівників магазину, останні сказали, що телефон вони не бачили. Не знайшовши телефон потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку та

заблокував втрачену картку для виплат. 13.07.2021 потерпілий звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перевипустити картку яка була в чохлі мобільного телефону якого він втратив та перебуваючи у відділенні банку дізнався, що невідома особа отримала кредит з його банківської картки. На втраченому мобільному телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та була картка потерпілого. Згідно з виписки по картковому рахунку який отримав потерпілий у відділенні банку було встановлено, що невідома особа користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного телефону потерпілого перерахувала з кредитної картки потерпілого кошти в сумі 22,512 грн. 06 коп. на карту яка була у чохлі мобільного телефону потерпілого. В подальшому з даної картки для виплат№ НОМЕР_2 було знято у терміналі банкомату в АДРЕСА_2 кошти в сумі 20000 грн. 12.07.2021 о 15:50 год.
По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме: - на отримання копій відеоматеріалів з камери відеоспостереження банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), в період з 14:00 год. 12.07.2021 по 17:00 год. 12.07.2021;- на отримання копій відеоматеріалів з камери відеоспостереження банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), в період з 15:00 год. 12.07.2021 по 20:00 год. 12.07.2021.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.
17.12.2021 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, також, дізнавачем у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
За наведених обставин, слідчий судя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі дізнавача.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і

документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ,містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000484 від 14.07.2021 та може бути використана як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000484 від 14.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- на отримання копій відеоматеріалів з камери відеоспостереження банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), в період з 14:00 год. 12.07.2021 по 17:00 год. 12.07.2021;
- на отримання копій відеоматеріалів з камери відеоспостереження банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), в період з 15:00 год. 12.07.2021 по 20:00 год. 12.07.2021.
Зобов`язати уповноважену службову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1