УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001204 від 08.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001204 від 08.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001204 від 08.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що посадовими особами філії Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, м. Вінниця, вул. Соборна, 71, далі - Банк) 06.12.2017 укладено договори кредитної лінії № 408 та o 409 з ТОВ «Барський птахокомбінат» порядку отримано інформацію щодо фактів законом ( с. Заможне Барського р-ну Вінницької обл., вул. Кармелюка, 65-А), згідно з 8 млн грн ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» та 1,5 млн грн для обігових коштів. Виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором якими останнє отримало для рефінансування кредитної заборгованості перед поповнення забезпечувалось шляхом передачі в іпотеку нерухомості та застави обладнання загальною вартістю 14 994 100 грн.
У той же час, з`ясовано, що згідно з проведеною юридичним відділом Банку правовою експертизою документів ТОВ «Барський птахокомбінат» (висновок від 22.08.2017), з урахуванням ліквідності заставного майна та очікуваних фінансових ризиків, максимальна сума кредитної лінії повинна становити 4 000 000 грн. Тобто, заявлена вартість переданих у заставу земельних ділянок та інших об`єктів нерухомості була значно завищеною та не відповідала реальній ринковій вартості.
Крім того, згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, протягом 2016-2017 керівник ТОВ «Барський птахокомбінат» притягувався адміністративної була відповідальності адміністративних от правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 163-4 КУпАП (порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи) та ч. 1 ст. 163-1 КУпАП (порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків), а сума майнових претензій з боку третіх осіб до ТОВ «Барський птахокомбінат» становила майже 1000 000 грн. (рішення Господарського суду Вінницької області) № 56914421, 58489765, 62174957, 62497205, 62569679, 63189882, 63713017, 68263512, 69290828).
Незважаючи на вказані факти, посадові особи Банку, достовірно володіючи інформацією про негативну ділову репутацію позичальника, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою правління Національного банку України від 30.06.2016 № 351, зловживаючи службовим становищем, усупереч інтересам служби, шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів щодо платоспроможності позичальника, відсутності майнових спорів та претензій з боку третіх осіб, надало неправомірну вигоду ТОВ «Барський птахокомбінат» у вигляді позичкових коштів у сумі 9 500 000 грн.
Станом на сьогодні, заборгованість ТОВ «Барський на загальна птахокомбінат» перед Вінницьким обласним управлінням ПАТ «Ощадбанк» становить 11 638 363,38 грн, що свідчить про неспроможність забезпечення взятих фінансових зобов`язань.
07.12.2020 Вінницьким міським судом Вінницької області строк проведення досудового розслідування продовжено до 08 червня 2021 року.
04.06.2021 старшим слідчим СВ Вінницького РУП дане кримінальне провадження закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
05.07.2021 прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області, скасовано постанову про закриття кримінального провадження за відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
07.07.2021 Вінницьким міським судом Вінницької області строк проведення досудового розслідування продовжено до 08 грудня 2021 року.
У вказаному кримінальному провадженні не проведено всіх необхідних слідчих дій, не встановлено всіх обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення окремими особами, тому в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:
- провести слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсної вартості майна, яке ТОВ «Барський птахокомбінат» та ТОВ «Компанія-К» здали в іпотеку станом на момент укладання договорів.
- здійснити слідчі дії, спрямовані на встановлення поточних обставин та стадії стягнення коштів з ТОВ «Барський птахокомбінат» та поручителів за договором кредитних ліній.
- здійснити ряд слідчих дій з приводу визначення спроможності ТОВ «Барський птахокомбінат» на виконання обов`язків, визначених кредитними договорами з моменту укладення по теперішній час.
- здійснити тимчасовий доступ до банківської інформації щодо руху коштів за договорами кредитної лінії № 408 та 409 з моменту укладання договорів по теперішній час.
- здійснити тимчасовий доступ до документів та банківської інформації, щодо використання коштів кредитних ліній ТОВ «Барський птахокомбінат».
- провести всі інші необхідні слідчі дії прийняти законне рішення.
Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Таким чином, у вказаному кримінальному провадженні не проведено необхідних слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 08.12.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду.
Так, у вказаному кримінальному провадженні не досліджено матеріали кримінального провадження належним чином, не проведено відповідних експертиз, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Проведення необхідних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Враховуючи доводи клопотання, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 07.12.2021, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001204 від 08.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на 6 місяців, тобто до 07.06.2022.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001204 від 08.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001204 від 08.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на 6 місяців, тобто до 07.06.2022.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя