печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0001264 від 14.07.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2021 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_1 вчинила реєстраційну дію щодо зміни учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в результаті чого із складу учасників вказаного товариства виключено ОСОБА_5 та зареєстровано нового учасника товариства ОСОБА_6 із часткою 50% статутного капіталу. Водночас, всупереч вимог п. 17.4 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відступленні частки ОСОБА_5 в товаристві останньою не направлено письмове повідомлення (оферту) іншому учаснику товариства громадянці ОСОБА_7 (володіє часткою 50% статутного капіталу) та фактично не отримано її згоду на відчуження частки в товаристві.

Незважаючи на викладене, приватним нотаріусом ОСОБА_4 , якій надавались установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено відповідну реєстраційну дію щодо зміни учасника товариства.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_8 завдано матеріальної шкоди у вигляді упущеної вигоди.

За твердженням слідчого, документи і відомості, які містяться в звітності, яка подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); рахунків, відкритих у банківських установах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію про засновників та керівників та інформацію щодо осіб, які отримували доходи (Форми 1ДФ) та були працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); поворотної фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 2016 по теперішній час з зазначенням обсягів надання ПФД та кому саме вона надавалась; відомостей про подачу представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_2 з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив`язкою ІР-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась за період з 01.01.2016 по теперішній час, яка перебуває у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001264 від 14.07.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації та відомостей, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та відомостей, які містяться в звітності, яка подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); рахунків, відкритих у банківських установах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію про засновників та керівників та інформацію щодо осіб, які отримували доходи (Форми 1ДФ) та були працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); поворотної фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 2016 по теперішній час з зазначенням обсягів надання ПФД та кому саме вона надавалась; відомостей про подачу представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_2 з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив`язкою ІР-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась за період з 01.01.2016 по теперішній час, яка перебуває у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В решті в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1