Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/709/22
Номер провадження 1-кс/711/239/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000225 від 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.04.2021 по 31.12.2021;

- анкету заяву на відкриття рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 при знятті коштів за період часу з 01.04.2021 по 31.12.2021;

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000225 від 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 307 КК України. 05.05.2021 працівниками УСР в Черкаській області ДСР НП України проведено оперативну закупку у ОСОБА_5 за місцем її проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка за невстановлених на даний час досудовому розслідування обставинах придбала, а в подальшому незаконно зберігала за вище вказаною адресою наркотичні засоби, та далі за грошові кошти в сумі 200 гривень збула ОСОБА_6 блістер з чотирма таблетками з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно висновку експерта № СЕ-19/124-21/6254-НЗПРАП від 11.06.2021, містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальна маса якого становить 0.0879 г. Так, ОСОБА_5 повторно, умисно, незаконно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, яка за невстановлених на даний час досудовому розслідування обставинах придбала, а в подальшому незаконно зберігала та перевозила при собі наркотичні засоби, у якої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оперативну закупку, а саме 11.08.2021 близько 09 годині 20 хвилин ОСОБА_7 прийшов в обумовлене з ОСОБА_5 місце, до замісної підтримуючої терапії, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , куди під`їхав автомобіль «Оpel Zafira» д.н.з. НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_8 та з боку біля нього сиділа ОСОБА_5 , яка за грошові кошти в сумі 700 гривень збула два блістера з написом «…Метадон…», в кожному по 10 таблеток білого кольору, які згідно висновку експерта № СЕ-19/124-21/10083-НЗПРАП від 27.08.2021 містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальна маса (в перерахунку на основу) в таблетках становить 0.451 г. Окрім того, ОСОБА_5 , повторно, умисно, незаконно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, яка за невстановлених на даний час досудовому розслідування обставинах придбала, а в подальшому незаконно зберігала та перевозила при собі, у якої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оперативну закупку, а саме 02.09.2021 близько 11 години 20 хвилин ОСОБА_6 прийшла в обумовлене з ОСОБА_5 місце, до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , куди під`їхав автомобіль «Оpel Zafira» д.н.з. НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_8 та з боку біля нього сиділа ОСОБА_5 , яка за грошові кошти в сумі 400 гривень повторно збула частину блістера з написом «Метадон-ЗН» з таблетками в кількості 5 штук в ньому, що згідно висновку експерта № СЕ-19/124-21/10950-НЗПРАП від 10.09.2021 містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальна маса якого становить 0.110 г. 16.09.2021 працівниками поліції проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено 200 таблеток у блістерах з написом «…Метадон…», що відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-21/11278-НЗПРАП від 17.09.2021 містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальна маса якого (в перерахунку на основу) в таблетках становить 0.224 г., які вона зберігала з метою подальшого збуту, повторно. 16.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України. В ході виконання доручення працівниками УСР в Черкаській області ДСР НП України встановлено групу осіб, які пов`язані спільним планом, члени якого причетні до незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Сміла та Черкаської області, серед яких ОСОБА_5 , яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів та якій 16.09.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Остання отримує наркотичний засіб від лікаря психіатра ОСОБА_9 в кабінеті ЗПТ, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке відноситься до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , для подальшого збуту. Окрім того, в ході проведених НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 встановлено, що вони постійно спілкуються між собою мобільним зв`язком, стосовно отримання наркотичних засобів на ім`я інших осіб ОСОБА_5 , що є підставою вважати, що ОСОБА_9 приймає участь у злочинних діях, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території м. Сміла Черкаської області. Оперативним шляхом працівниками УСР в Черкаській області було достовірно встановлено номера банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 має у користуванні банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , відповідно до яких можливо з`ясувати чи надходили кошти від незаконного обігу наркотичних засобів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, до початку розгляду справи через канцелярію суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 від 14.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Звертаючись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування працівниками УСР в Черкаській області було встановлено номера банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , та могли використовуватись ними для отримання коштів від незаконного обігу наркотичних засобів.

На підтвердження своїх доводів до клопотання додано витяг з ЄРДР, копію доручення на проведення розшукових та слідчих дій від 17.11.2021, копію рапорту від 24.11.2021 та копію повідомлення про підозру від 16.09.2021, які в своїй сукупності не містять належних, допустимих та достатніх доказів, які б вказували на те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 використовували зазначені банківські картки для отримання коштів від незаконного обігу наркотичних засобів. Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що під час проведення працівниками УСР в Черкаській області оперативних закупок у ОСОБА_5 розрахунок за наркотичні засоби проводився у готівковій формі.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1