Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1533/18
Провадження № 1-кс/935/60/22
У Х В А Л А
Іменем України
19 січня 2022 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 від 13.09.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000545 від 13.09.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, у СВ ВП №2 Житомирського РУП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000545 від 13.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2018 до ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали щодо документування неправомірної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення договорів підряду шляхом проведення допорогових закупівель з метою уникнення проведення відкритих торгів.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_4 (підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_5 (замовник) укладено договори № 1 від 14.05.2018, № 2 від 04.06.2018, № 3 від 04.06.2018, № 4 від 11.06.2018, № 5 від 11.06.2018, № 7 від 18.06.2018, № 8 від 18.06.2018, № 9 від 02.07.2018, №1 від 02.07.2018, № 2 від 02.07.2018,

ОСОБА_4 на виконання договору № 1 від 14.05.2018 щодо виконання робіт по грейдеруванню доріг комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за травень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за травень 2018 року, на загальну суму 99974,40 грн, які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відповідно до платіжного доручення № 1 від 18.05.2018 в повному обсязі.

ОСОБА_4 на виконання договору № 2 від 04.06.2018 щодо поточного ремонту вул.Зарічна в с. Харитонівка Харитонівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області, підписав акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за червень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за червень 2018 року, на загальну суму 199860,00 грн., які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відповідно до платіжного доручення № 2 від 11.06.2018 в повному обсязі.

ОСОБА_4 на виконання договору № 3 від 04.06.2018 щодо поточного ремонту АДРЕСА_1 , підписав акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за червень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) від за червень 2018 року, на загальну суму 199963,20 грн., які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відповідно до платіжного доручення № 3 від 11.06.2018 в повному обсязі.

ОСОБА_4 на виконання договору № 4 від 11.06.2018 щодо поточного ремонту вул. Польова в с. Мамрин Харитонівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області, підписав акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за червень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за червень 2018 року, на загальну суму 199858,80 грн., які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відповідно до платіжного доручення № 4 від 15.06.2018 в повному обсязі

ОСОБА_4 на виконання договору № 5 від 11.06.2018 щодо поточного ремонту вул. Молодіжна в с. Мамрин Харитонівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області, підписав акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за червень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за червень 2018 року, на загальну суму 199 423,20 грн., які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відповідно до платіжного доручення № 5 від 15.06.2018 в повному обсязі.

ОСОБА_4 на виконання договору № 7 від 18.06.2018 щодо поточного ремонту провул. Партизанського в с. Рудня Коростишівського району Житомирської області, підписав акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за червень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за червень 2018 року на загальну суму 199892,40 грн., які перераховано на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відповідно до платіжного доручення № 7 від 19.06.2018.

ОСОБА_4 на виконання договору № 8 від 18.06.2018 щодо поточного ремонту вул. Шевченка в с. Смолівка Коростишівського району Житомирської області, підписав акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за червень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за червень 2018 року, на загальну суму 199998,00 грн., які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відповідно до платіжного доручення № 8 від 19.06.2018 в повному обсязі.

ОСОБА_4 на виконання договору № 9 від 02.06.2018 щодо здійснення поточного ремонту вул. Чубаря в с. Смолівка Коростишівського району Житомирської області, підписав акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за липень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за липень 2018 року, на загальну суму 199910,40 грн, які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відповідно до платіжного доручення № 9 від 03.07.2018 в повному обсязі.

ОСОБА_4 на виконання договору № 1 від 02.07.2018 облаштуванню території навколо будинку культури по АДРЕСА_2 , підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за липень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за липень 2018 року, на загальну суму 199948,80 грн., які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відповідно до платіжного доручення № 53 від 03.07.2018 в повному обсязі.

ОСОБА_4 на виконання договору № 1 від 02.07.2018 облаштуванню території навколо будинку культури по АДРЕСА_2 , підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за липень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за липень 2018 року, на загальну суму 199948,80 грн., які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відповідно до платіжного доручення № 53 від 03.07.2018 в повному обсязі.

ОСОБА_4 на виконання договору № 2 від 02.07.2018 щодо облаштування території для проведення організаційних та святкових заходів по вул. Перемоги в с. Харитонівка Коростишівського району Житомирської області, підписав акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за липень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за липень 2018 року, на загальну суму 197089.20 грн., які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відповідно до платіжного доручення № 2 від 03.07.2018 в повному обсязі.

Згідно висновку експерта №12/4-76 від 29.06.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи збитки нанесені державному бюджету України внаслідок виконання умов договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_4 складають 958 524 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти перераховувала за виконання вищевказаних договорів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів, а саме (із зазначенням контрагентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування), у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що дасть змогу відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, у зв`язку з вищевикладеним прошу зазначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд клопотання повідомлена своєчасно та належним чином. Слідчим подано заяву, у якій зазначено, що розгляд клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, а розгляд справи проводити в її відсутність.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Разом з тим, слідчий суддя, розглянувши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання в частині надання доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у поданих матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання на надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за адресою: АДРЕСА_4 ) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів та інформації, слідчим які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000545 від 13.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження

№ 0000545 від 13.09.2018, а саме: старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ, до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю щодо руху коштів (із зазначенням контрагентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування), а також до документів, на підставі яких відкритий зазначений рахунок з можливістю їх копіювати, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1