Справа № 495/2832/20
№ провадження 1-кс/495/364/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 14.02.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 19.02.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
28.08.2019 Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву ОСОБА_5 про те, що на його думку, в 2019 році ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, заволоділи правом власності на його земельну ділянку площею 0,055 га, що розташована в АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :02:003:0067, чим завдали істотну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЯА № 161728 від 29.12.2004, виданого Затоківською селищною радою Білгород-Дністровської міської ради Одеської області ОСОБА_5 , на праві приватної власності, належала земельна ділянка площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 Дачного кооперативу (далі ДК) «Коммунстрой-1», кадастровий номер: :02:003:0067 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.

24.07.2019 ОСОБА_6 надавши до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, рішення № 1/2019 про заснування та Статут, здійснив державну реєстрацію приватного підприємства (далі ПП) «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 43131568, юридична адреса: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 313, де він являється єдиним засновником із внеском у статутний капітал у розмірі 10 000 гривень, що складає 100 відсотків.

Надалі, засновник ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» ОСОБА_6 з метою заволодіння земельною ділянкою за кадастровим номером: :02:003:0067, що належала на праві приватної власності ОСОБА_5 , без його відома та дозволу, підробивши його особистий підпис, склав фіктивне рішення № 2/2019 засновника ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» від 23.08.2019, де нібито прийнято рішення про включення до складу засновників ОСОБА_5 зі внеском до статутного капіталу Підприємства, належну йому земельну ділянку за кадастровим номером: :02:003:0067, у розмірі 40 000 гривень, що складає 80 відсотків.

Потім, для державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, 23.08.2019 засновник ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» ОСОБА_6 , склавши фіктивне рішення № 2/2019 засновника ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» від 23.08.2019 та фіктивний акт №1 приймання-передачі частки до статутного капіталу ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ», де нібито його особисті підписи та підписи ОСОБА_5 , посвідченні приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 , без проведення відповідних змін у статутних документах щодо включення до складу засновників ОСОБА_5 та розміру статутного капіталу, звернувся до державного реєстратора комунального підприємства (далі КП) «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_9 , яка 27.08.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК «Коммунстрой-1», кадастровий номер: :02:003:0067 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, за ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ».

В ході досудового розслідування та матеріалів допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він ніколи не був знайомий із засновником ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» ОСОБА_6 , ніколи не входив до складу засновником ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» та не передавав в якості внеску до статутного капіталу, власну земельну ділянку за кадастровим номером: :02:003:0067. Всі документи щодо вступу та виходу зі складу засновників ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» та відчуження власної земельної є сфальсифіковані, так як він із ними не ознайомлювався не підписував та не використовував.

Заволодівши правом власності за зазначену земельну ділянку, єдиний засновник ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» ОСОБА_6 вступивши у змову із ОСОБА_10 , з метою відчуження земельної ділянки, правом власності на яку він набув на підставі фіктивних документів, без проведення відповідних змін у статутних документах щодо включення до складу засновників ОСОБА_10 та зміни розміру статутного капіталу, знову складає фіктивний протокол № 1/2019 загальних зборів засновників ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» від 28.08.2019 та акт № 2 прийому-передачі частки нерухомого майна ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» від 28.08.2019, де нібито його особисті підписи та підписи ОСОБА_10 , посвідченні приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 , чим передав ОСОБА_10 , який нібито вийшов із складу засновників Підприємства, частку нерухомого майна, у вигляді земельної ділянки площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК «Коммунстрой-1», кадастровий номер: :02:003:0067, що надало йому підставу для проведення державної реєстрації права власності за собою.

Отримавши фіктивний протокол № 1/2019 загальних зборів засновників ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» від 28.08.2019 та акт № 2 прийому-передачі частки нерухомого майна ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» від 28.08.2019, без проведення відповідних змін у статутних документах щодо включення та виключення із складу засновників ОСОБА_10 та зміни розміру статутного капіталу, 29.08.2019 ОСОБА_10 , з метою реєстрації права власності на земельну ділянку за кадастровим номером: :02:003:0067, звернувся до державного реєстратора КП «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_9 , яка на підставі фіктивних документів, 29.08.2019 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_10 на земельну ділянку площею 0,055 га, ділянка № 1005 ДК «Коммунстрой-1», кадастровий номер: :02:003:0067 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.

Набувши на підставі фіктивних документів право власності на земельну ділянку за кадастровим номером: :02:003:0067, ОСОБА_10 з метою подальшого відчуження третім особам зазначеної земельної ділянки, вступивши у змову із ОСОБА_11 , 26.10.2019 укладає з ним договір купівлі-продажу на земельну ділянку площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК «Коммунстрой-1», кадастровий номер: :02:003:0067 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, який посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_12 .

Далі, з метою поділу земельної ділянки за кадастровим номером: :02:003:0067, власник земельної ділянки ОСОБА_11 02.11.2019, уклавши договір із фізичною-особою підприємцем, сертифікованим інженером-землевпорядником ОСОБА_13 , виготовив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, де було проведено поділ земельної ділянки за кадастровий номер: :02:003:0067, на дві земельні ділянки кадастровий номер: :02:003:0438 площею 0,0234 га та за кадастровий номер: :02:003:0437 площею 0,0315 га, провівши відповідні зміни в Державному земельному кадастрі.

Провівши поділ земельної ділянки за кадастровим номером: :02:003:0067, власник земельної ділянки ОСОБА_11 , на підставі виготовленої технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, з метою державної реєстрації права власності на вже поділені земельні ділянки кадастровий номер: :02:003:0438 та площею 0,0234 га та за кадастровий номер: :02:003:0437 площею 0,0315 га, 22.11.2019 звернув до державного реєстратора Шабівської сільської ради Одеської області ОСОБА_14 , де 26.11.2019 за ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельні ділянки кадастровий номер: :02:003:0438 та площею 0,0234 га та за кадастровий номер: :02:003:0437 площею 0,0315 га.

Для подальшої реалізації поділених земельних ділянок, ОСОБА_15 , діючи від імені ОСОБА_11 , на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_12 від 13.09.2019, укладає із ОСОБА_7 окремі договори купівлі-продажу земельних ділянок від 03.12.2019 за кадастровим номером: :02:003:0438 та площею 0,0234 га та за кадастровим номером: :02:003:0437 площею 0,0315 га, які зареєстровані у реєстрі за № 1567 та № 1568.

Потім, власник зазначених земельних ділянок ОСОБА_7 , 27.04.2020 на підставі укладеного договору купівлі-продажу, який посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського округу Одеської області ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі за № 678, продає ОСОБА_17 , земельну ділянку площею 0,0234 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК «Коммунстрой-1», кадастровий номер: :02:003:0438 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.

Також, власник зазначених земельних ділянок ОСОБА_7 , 09.07.2020 на підставі укладеного договору купівлі-продажу, який посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського округу Одеської області ОСОБА_18 та зареєстрований в реєстрі за № 682, продає ОСОБА_17 , земельну ділянку площею 0,0315 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК «Коммунстрой-1», кадастровий номер: :02:003:0437 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.

Таким чином, земельні ділянки за кадастровими номерами: :02:003:0437 та :02:003:0438, мають бути повернуті на користь власнику, як такі, що незаконно вибули із власності ОСОБА_5 , якою він володів відповідно до державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЯА № 161728 від 29.12.2004, виданого Затоківською селищною радою Білгород-Дністровської міської ради Одеської області.

На підставі відповідної постанови слідчого від 08.12.2021 земельні ділянки за кадастровими номерами: :02:003:0437 та :02:003:0438, визнанні речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Підставою та метою накладення арешту є те, що земельні ділянки кадастровими номерами: :02:003:0437 та :02:003:0438 є предметами злочину, долучено в якості ревних доказів, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на земельні ділянки кадастровими номерами: :02:003:0437 та :02:003:0438, для створення збереженості предмету злочину, забезпечення збереження такого речового доказу, як предмету злочину, для запобігання змінам, знищенню, відчуженню зазначених земельних ділянок та споруд, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, а також враховуючи те, що невжиття заходів щодо накладення арешту на вказані земельні ділянки може призвести до незаконної перереєстрації права користування на дану земельну ділянку, здійснення подальших будівельних робіт, а також те, що зазначене у клопотанні майно в подальшому може бути використано як докази слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник потерпілого у кримінальному провадженні адвокат ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити.

Мотивація суду.
Із матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0001495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000324 від 19.02.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченою ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, слідчий просить накласти арешт на земельну ділянку площею 0,0315 га за кадастровим номером: :02:003:0437, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103, за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_17 ; на земельну ділянку площею 0,0234 га за кадастровим номером: :02:003:0438, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103, за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_17 та заборонити ОСОБА_17 , чи будь-яким фізичним та юридичним особам або уповноваженим особам, здійснення у будь-який спосіб відчуження зазначених об`єктів нерухомого майна та здійснювати будь-які заходи щодо реєстрації/перереєстрації прав на дане нерухоме майно.

Постановою слідчого від 08.12.2021 земельні ділянки за кадастровими номерами №:02:003:0437, :02:003:0438 на підставі положень ст.ст. 40, 98, 100 КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000324.

Як вбачається з наданої слідчим інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно за №297747457 від 03.02.2022 земельна ділянка, площею 0,0315 га за кадастровим номером: :02:003:0437, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103, за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності ОСОБА_17 .

Згідно з інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно за №297747029 від 03.02.2022 земельна ділянка, площею 0,0315 га за кадастровим номером: :02:003:0438, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103, за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності ОСОБА_17 .

Дослідивши надані матеріали слідчий суддя зазначає, що досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Згідно зі статтею 98 КПК України, речові докази - це матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оцінка доказів із точки зору їх допустимості є заключним етапом доказування та здійснюється судом за наслідком розгляду справи по суті. Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, вказане питання не входить до повноважень слідчого судді.

В ході розгляду клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий суддя, під час здійснення перегляду ухвали слідчого судді про арешт майна, уповноважений оцінити можливість використання майна, на яке слідчий, прокурор бажає накласти арешт, як доказу у кримінальному провадженні.
В ході дослідження клопотання та наданих до нього матеріалів слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні не було наведено об`єктивних підстав відповідності вказаного нерухомого майна критеріям, визначеним статтею 98 КПК України. Об`єктивних підстав вважати, що нерухоме майно, виступало знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину і відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та віднесено саме до знаряддя вчинення кримінального правопорушення або ж містить на собі ознаки вчиненого кримінального правопорушення, або ж відповідні сліди кримінального правопорушення, - відсутні.

Враховуючи те, що орган досудового розслідування у розумінні ст.132 КПК України не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, зокрема щодо необхідності збереження речового доказу, а також не надав оцінку правовим підставам арешту майна, не врахував ймовірний розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ

У задоволенні клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001495, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1