Провадження № 1-кс/344/5411/21
У Х В А Л А
07 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000101 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що ОСОБА_4 наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № 44 о/с від 15.02.2021 призначений на посаду інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Працюючи на посаді інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу, який постійно виконує функції представника влади та згідно Примітки 1 до статті 364 КК України є службовою особою.

Згідно п.п. «и» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» поліцейський є суб`єктом відповідальним за корупційні правопорушення.

ОСОБА_4 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою протиправного особистого збагачення, використав свої службові повноваження у злочинних цілях за наступних обставин.

11.08.2021, ОСОБА_4 , перебуваючи на службі, знаходячись неподалік ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час приватної розмови із ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, дізнавшись про відсутність у останнього дозвільних документів на транспортування дикої червонокнижної тварини ведмедя бурого, висунув вимогу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати йому неправомірну вигоду у розмірі 500 (п`ятсот) доларів США, за забезпечення безперешкодного перевезення через територію ІНФОРМАЦІЯ_6 червонокнижної дикої тварини - ведмедя бурого.

Не припиняючи своїх злочинних дій спрямованих на незаконне збагачення, ОСОБА_4 , реагуючи на зауваження ОСОБА_5 , щодо його намагання отримати у встановленому порядку дозвільні документи необхідні для транспортування ведмедя бурого, вказав останньому, що якщо ОСОБА_5 не надасть йому неправомірну вигоду, то співробітники сектору реагування патрульної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 створять ОСОБА_5 штучні перешкоди під час перевезення вказаної тварини, незважаючи на наявність зазначених вище документів.

Не припиняючи своїх злочинних дій спрямованих на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 за перевезення вищевказаної тварини територією Верховинського району Івано-Франківської області ОСОБА_4 12.08.2021 та 13.08.2021, неодноразово телефонував до нього по декілька разів на добу, в тому числі і в нічний час, зі своїх номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 і під час розмов, з`ясовуючи час та місце транспортування тварини, у різних завуальованих формах неодноразово наголошував на необхідності передати особисто йому неправомірну вигоду. При цьому, сім карту з номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 та окремий мобільний телефон ОСОБА_4 спеціально придбав для забезпечення конспіративності своїх незаконних дій, направлених на вимагання та отримання неправомірної вигоди у ОСОБА_5 .

11.08.2021 ОСОБА_5 звернувся з відповідною заявою до Державного бюро розслідувань та почав діяти під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою протиправного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди, продиктував ОСОБА_5 номер своєї особистої банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_3 та вказав перерахувати грошові кошти в сумі 13500 гривень саме на вказану банківську картку.

О 03 год. 26 хв. 14.08.2021 ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_4 , з використанням терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розміщений на території рецепції готельно-відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , вніс на банківську карточку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , відкриту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошові кошти у розмірі 13500 гривень, які останній попередньо вимагав у ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , після виконання протиправних вимог ОСОБА_4 , щодо перерахування йому неправомірної вигоди на банківську картку, о 03 год. 27 хв. 14.08.2021 зателефонував на номер мобільного зв`язку останнього НОМЕР_2 та повідомив, що перерахував йому вищевказані грошові кошти на наданий номер банківської картки. У відповідь ОСОБА_4 відповів, що зараз перевірить свій рахунок через можливості додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та перетелефонує ОСОБА_5 .

О 03 год. 29 хв. 14.08.2021 ОСОБА_4 перетелефонував ОСОБА_5 із вказаного номеру мобільного зв`язку та повідомив останньому, що зазначені грошові кошти надійшли на його рахунок.

19.08.2021 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Є всі підстави вважати, що грошові кошти, які перераховані на вказаний банківський рахунок є предметом протиправної діяльності та отримані внаслідок вчинення злочину.

Приймаючи до уваги те, що АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та Івано-Франківська філія акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , володіють інформацією щодо всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_3 та щодо фізичної особи на яку відкрито вказаний банківський рахунок, котра може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю і отримати тимчасовий доступ до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення в документальному та електронному вигляді інформації щодо руху коштів по вказаному вище рахунку та документальних матеріалів, щодо відкриття вказаного банківського рахунку, які зберігаються у фінансовій установі.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, здобути інформацію, яка має доказове значення у цьому кримінальному провадженні неможливо.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі, володілець інформації повідомлений належним чином, клопотань щодо реалізації прав не подано.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінальногопровадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, якімістять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та слідчим Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації у приміщенні Івано-Франківської філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з дати відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вказані рахунки; юридичної справи клієнта ОСОБА_4 , вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, з вилученням вказаної інформації, а також належним чином завірених копій документів в паперовому та в електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 жовтня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчийсуддя ОСОБА_1