Справа № 362/2644/21
Провадження № 1-кп/362/530/21
У Х В А Л А

28 серпня 2021 року

Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання захисника у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26 листопада 2018 року за № 0002963 щодо

ОСОБА_3 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 368, частиною 4 статті 27, частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.

У судове засідання прибули:
прокурор ОСОБА_4 ;

обвинувачений ОСОБА_3 ;

захисник ОСОБА_5 .

Суд установив:
У провадженні Васильківського міськрайонного суду Київської області перебуває зазначене кримінальне провадження.

Сторона захисту в підготовчому судовому засіданні заявила такі клопотання:

1) клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати стороні кримінального провадження з боку захисту, а саме адвокату ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- доручень розпорядника бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на виділення у період з 10.12.2018 по 11.12.2018 з державного бюджету України через рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів в національній чи іноземній валюті для забезпечення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0002963;

- платіжних доручень , меморіальних касових ордерів, видаткових касових ордерів, чеків, квитанцій чи інших документів, які містять інформацію щодо виділення у період з 10.12.2018 по 11.12.2018 з державного бюджету України через рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів в національній чи іноземній валюті для забезпечення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0002963;

- документів (рапорту, доручення, наказу, постанови, розпорядження, протоколу, меморіальних касових ордерів, видаткових касових ордерів, чеків, квитанцій чи інших документів), які містять відомості щодо ідентифікації грошових коштів (із зазначенням серій, номерів, номіналів купюр), які виділені з державного бюджету України через рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 для забезпечення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0002963;

- платіжних доручень, касових ордерів, чи інших документів, які свідчать про повернення коштів виділених з державного бюджету України через рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 для забезпечення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0002963, у разі повернення, які містять інформацію щодо дати, часу, прізвища та посади особи, а також суми у якій сумі здійснено повернення.

Клопотання обґрунтовано тим, що вказані відомості зможуть підтвердити/спростувати версію сторони захисту про те, що грошові кошти в сумі 5000 гривень ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0002963 не виділялися. Тим самим, вказана інформація необхідна стороні захисту для здійснення належного захисту обвинуваченого ОСОБА_3 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, надасть змогу довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо;
2) клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати стороні кримінального провадження з боку захисту, а саме адвокату ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до наступних відомостей:

- за заявою ОСОБА_6 вх. № П-1470 від 23.11.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_3 : реєстраційну дату (дату та час); накладення резолюції (дати резолюції; прізвища, ініціалів працівника(ів) головного виконавця (розробника), співвиконавця, якому (яким) доручають виконання документа; змісту доручення; строку виконання); підписання/затвердження, погодження/візування документів;

- про супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_3 № 51/7/2/П-1470/24 від 23.11.2018: реєстраційну дату (дату та час); накладення резолюції (дати резолюції; прізвища, ініціалів працівника(ів) головного виконавця (розробника), співвиконавця, якому (яким) доручають виконання документа; змісту доручення; строку виконання); підписання/затвердження, погодження/візування документів;

- за рапортом про факт виявлення кримінального правопорушення (в.н. 8283 від 23.11.2018): реєстраційну дату (дату та час); накладення резолюції (дати резолюції; прізвища, ініціалів працівника(ів) головного виконавця (розробника), співвиконавця, якому (яким) доручають виконання документа; змісту доручення; строку виконання); підписання/затвердження, погодження/візування документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що вказані відомості зможуть підтвердити/спростувати версію сторони захисту про реєстрацію відомостей в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за звернення ОСОБА_6 (№ П-1470 від 23.11.2018) до моменту надходження в ІНФОРМАЦІЯ_4 супровідного листа за вхідним номером № 254048-18, додатком у якому є вищевказане звернення, а також завчасну підготовку рапорту. Тим самим, вказана інформація необхідна стороні захисту для здійснення належного захисту обвинуваченого ОСОБА_3 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, надасть змогу довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо;

3) клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати стороні кримінального провадження з боку захисту, а саме адвокату ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до:

- доручень розпорядника бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на виділення у період з 10.12.2018 по 11.12.2018 з державного бюджету України через рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів в національній чи іноземній валюті для забезпечення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0002963;

- платіжних доручень, які містять інформацію щодо виділення у період з 10.12.2018 по 11.12.2018 з державного бюджету України через рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів в національній чи іноземній валюті для забезпечення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0002963;

- документів (меморіальних касових ордерів, видаткових касових ордерів, чи інших документів), які містять відомості щодо ідентифікації грошових коштів (із зазначенням серій, номерів, номіналів купюр), які виділені з державного бюджету України через рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 для забезпечення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0002963;

- платіжних доручень, касових ордерів, чи інших документів, які свідчать про повернення коштів виділених з державного бюджету України через рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 для забезпечення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0002963, у разі повернення, зазначення ким, коли і в якій сумі здійснено повернення.

Клопотання обґрунтовано тим, що вказані відомості зможуть підтвердити/спростувати версію сторони захисту про те, що грошові кошти в сумі 5000 гривень ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0002963 не виділялися. Тим самим, вказана інформація необхідна стороні захисту для здійснення належного захисту обвинуваченого ОСОБА_3 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, надасть змогу довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо;

4) клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати стороні кримінального провадження з боку захисту, а саме адвокату ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до «Системи електронного документообігу органів прокуратури України» ІНФОРМАЦІЯ_6 в частині отриманні відомостей по супровідному листу заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 до заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 із додатками (рапорт № 8283 від 23.11.2018, заява № П-1470 від 23.11.2018), який зареєстровано за вхідним номером № 254048-18 від 23.11.2018, з метою отримання відомостей щодо:

- реєстраційної дати (дата та час);

- накладення резолюції (дати резолюції; прізвища, ініціалів працівника(ів) головного виконавця (розробника), співвиконавця, якому (яким) доручають виконання документа; змісту доручення; строку виконання);

- підписання/затвердження, погодження/візування документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що вказані відомості зможуть підтвердити/спростувати версію сторони захисту про реєстрацію відомостей в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за звернення ОСОБА_6 (П-1470 від 23.11.2018) до моменту надходження в ІНФОРМАЦІЯ_4 супровідного листа за вхідним номером № 254048-18, додатком у якому є вищевказане звернення. Тим самим, вказана інформація необхідна стороні захисту для здійснення належного захисту обвинуваченого ОСОБА_3 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, надасть змогу довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо;

5) клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати стороні кримінального провадження з боку захисту, а саме адвокату ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю виготовлення копій з наступних документів:
- журналу прийому відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_3 про відвідування 23.11.2018 ОСОБА_6 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;
- журналу прийому відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_3 про відвідування 30.11.2018 ОСОБА_6 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
- журналу прийому відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_3 про відвідування 22.01.2019 ОСОБА_6 приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;
- журналу прийому відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_3 про відвідування 07.06.2019 ОСОБА_6 приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;
- журналу прийому відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_8 про відвідування 10.08.2019 приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .
Клопотання обґрунтовано тим, що вказані відомості зможуть підтвердити/спростувати версію сторони захисту про реєстрацію відомостей в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за звернення ОСОБА_6 (№ П-1470 від 23.11.2018) до моменту надходження в ІНФОРМАЦІЯ_4 супровідного листа за вхідним номером № 254048-18, додатком у якому є вищевказане звернення, а також завчасну підготовку рапорту та систематичне вжиття заходів працівниками правоохоронних органів на фабрикування матеріалів кримінального провадження з метою обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень. Тим самим, вказана інформація необхідна стороні захисту для здійснення належного захисту обвинуваченого ОСОБА_3 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, надасть змогу довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо;
6) клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати стороні кримінального провадження з боку захисту, а саме адвокату ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо актів перевірки, звітів фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , які свідчать про перебування майна (основних засобів) на балансі ФОП станом на останню звітну дату, а також станом на 29.07.2015, 01.01.2016, 01.01.2017, 18.01.2017 (або інші найближчі до вказаних дати), його придбання, відчуження, знищення, списання, передачу в користування, у тому числі на умовах оренди, тощо упродовж 2015-2018 років.
Клопотання обґрунтовано тим, що вказана інформація необхідна стороні захисту для здійснення належного захисту обвинуваченого ОСОБА_3 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, надасть змогу довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. У судовому засіданні обвинувачений і захисник уточнили, що дана інформація необхідна для з`ясування наявності/відсутності у ОСОБА_6 виробничих потужностей тощо задля здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією пального;
7) клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати стороні кримінального провадження з боку захисту, а саме адвокату ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: носія інформації DVD-R «SV» № 51/11203 від 28.01.2019 на який здійснено запис результатів негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвал Київського апеляційного суду №№ 01-6580т/НСД, 01-6581т/НСД та 01-6582т/НСД від 07.12.2018, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем мобільного зв`язку (з можливістю здійснити їх копіювання).
Клопотання обґрунтовано тим, що вказана інформація необхідна стороні захисту для здійснення належного захисту обвинуваченого ОСОБА_3 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, надасть змогу довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. У судовому засіданні обвинувачений і захисник уточнили, що в матеріалах кримінального провадження відсутній вказаний носій інформації;
8) клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати стороні кримінального провадження з боку захисту, а саме адвокату ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: носія інформації DVD-R «SV» № 51/11203 від 28.01.2019 на який здійснено запис результатів негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвал Київського апеляційного суду №№ 01-6580т/НСД, 01-6581т/НСД та 01-6582т/НСД від 07.12.2018, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем мобільного зв`язку (з можливістю здійснити їх копіювання).
Клопотання обґрунтовано тим, що вказана інформація необхідна стороні захисту для здійснення належного захисту обвинуваченого ОСОБА_3 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, надасть змогу довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. У судовому засіданні обвинувачений і захисник уточнили, що в разі відсутності відповідного носія інформації в ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідний носій має зберігатись в ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Прокурор у судовому засіданні заперечив проти задоволення вказаних клопотань і зауважив на відсутності підстав для їх розгляду в підготовчому судовому засіданні.
Вирішуючи питання щодо можливості розгляду вказаних клопотань по суті, суд виходить з такого.
За змістом частини 1, пункту 4 частини 2 статті 315 КПК України якщо під час підготовчого судового засідання не будуть встановлені підстави для прийняття рішень, передбачених пунктами 1-4 частини третьої статті 314 цього Кодексу, суд проводить підготовку до судового розгляду. З метою підготовки до судового розгляду суд, зокрема, розглядає клопотання учасників судового провадження про: здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту; витребування певних речей чи документів; здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором
Вислухавши позицію сторін захисту й обвинувачення, проаналізувавши аргументи вказаних клопотань, взявши до уваги положення частини 1 статті 163 і частини 2 статті 314 КПК України, суд дійшов висновку про їх передчасність і неможливість їх розгляду в підготовчому судовому засіданні безвідносно до дослідження відповідних доказів, оцінка яким надаватиметься і позиція сторін щодо яких з`ясовуватиметься під час судового розгляду.
Отже, вказані клопотання на даному етапі судового провадження належить залишити без розгляду.
Керуючись статтями 163, 315, 369, 376 КПК України, суд
ухвалив:
1. Подані захисником клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів залишити без розгляду як передчасні.
2. Роз`яснити право на повторне звернення з такими клопотаннями на відповідній стадії судового провадження.
3. Продовжити підготовче судове засідання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 02 вересня 2021 року.

Суддя ОСОБА_1