Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/222/22
Справа № 711/671/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000845 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів в паперовому вигляді з матеріалів кримінального провадження № 0001669, відомості про яке 02.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191 КК України, та які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що службові особи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2016-2018 років вчинили видобуток корисних копалин загальнодержавного значення у великих розмірах з порушенням норм чинного законодавства. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що спеціальний дозвіл на користування надрами № 4663 від 28.12.2007 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою видобування незміненого та порушеного вивітрюванням монцонітів і діоритів в якості сировини для виробництва щебню для баластного шару залізничної колії та будівельних робіт, відсіви від подрібнення монцонітів і діоритів, придатні для дорожнього будівництва, для використання у якості компонента в`яжучого щільних силікатних бетонів, благоустрою, рекультивації і планування, Хлистунівського родовища. Дія дозволу № 4663 закінчилась 03.06.2016. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.08.2018 № 274 продовжено строк дії дозволу № 4663 до 03.03.2036. Перевіркою, проведеною Держгеонадрами у липні 2021 року встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 04.06.2016 по 02.08.2018 здійснювало видобування корисних копалин без спеціального дозволу на користування надрами. Відповідно до маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації, а саме звітного балансу запасів корисних копалин (форма 5-гр), журналу обліку руху запасів по Хлистунівському родовищу та довідки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.07.2021 у період з 04.06.2016 по 02.08.2018 видобуток корисних копалин склав 252, 152 тис. м.3. Долучено копії акту перевірки, матеріалів перевірки, журналу обліку руху запасів по Хлистунівському родовищу, довідки ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням обсягів видобування корисних копалин за вказаний період.

Допитаний як свідок директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 показав, що всі документи на отримання дозволів готує « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаний період було проведено скришні роботи з вивезення жорстви, відведення вод, підтримання належного стану території кар`єру, вибухові роботи, вивезення породи після вибухів, переробка залишків гірничої маси (залишку до 2016) переробка породи, отриманої після проведених вибухових робіт, та продаж отриманої готової продукції. Вибухові роботи проведені згідно рішень керівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реалізація виготовленої продукції із отриманої після вибухових робіт породи здійснювалась згідно письмових рішень керівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та договорів, узгоджених із « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Допитаний як свідок інженер ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показав, що підривні роботи у період закінчення дії дозволу проводились з метою ліквідації небезпеки від наявних станом на 2016 рік уступів, укосів, заколів, тріщин тощо в кар`єрі. Після виявлення небезпечних ділянок на ВП проведено наради із вказаного приводу та наказом створено комісію для обстеження небезпечних ділянок та надання висновків і пропозицій щодо їх ліквідації. Комісійно було здійснено неодноразовий огляд небезпечних ділянок із виготовленням фотозйомок, складанням актів тощо. Так ВП звернулось до філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з листом про наявність відповідних небезпечних ділянок на кар`єрі та з проханням ліквідації вказаної небезпеки. Кінцеве рішення про порядок ліквідації небезпечних ділянок, укладення договорів та проведення підривних робіт здійснювалось працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У відповідь на письмовий запит отримано лист ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з документами по буро-вибуховим роботам за 2016, 2017 роки, посадові інструкції, накази, плани виробництва 2016-2017 років, дозволи на користування надрами, документи, що засвідчують факт користування корисною копалиною, журнал обліку руху запасів, звітність по формі 5-гр, лист ІНФОРМАЦІЯ_7 . Листом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директорам ВП повідомлено, що «з метою запобігання самовільного користування надрами (закінчення терміну дії спеціального дозволу або його зупинення), керуючись ст. 24 Гірничого закону України, ст. 57 Кодексу України про надра, пунктом 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, зобов`язую керівників виробничих підрозділів не допускати виконання робіт з видобування корисних копалин на родовищах, де термін дії спеціального дозволу закінчився або дія дозволу призупинена». Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов`язку проводити на ділянці надр роботи, пов`язані із запобігання виникнення аварійної ситуації або усунення її наслідків». Крім того, згідно додаткової інформації, наданої Держгеонадра, встановлено, що згідно з підпунктом 10.1 пункту 1 п`ятого розділу Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 № 61, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 03.06.2010 № 356/17651 (далі Правила № 61) на кар`єрах (розрізах) необхідно здійснювати контроль за станом їх ботів, траншей, уступів, укосів і відвалів. У разі виявлення ознак зсуву порід роботи необхідно припинити. На кар`єрах, схильних до зсувів, необхідно здійснювати інструментальні спостереження за станом бортів кар`єру та укосів відвалів. Згідно з пунктом 3 Єдиних правил охорони надр під час розробки родовищ твердих корисних копалин, затверджених постановою Гіртехнагляду СРСР від 14.05.1985 № 22 (далі ЄПОН), на діючих підприємствах повинні виконуватися наступні маркшейдерські роботи:

-Своєчасне створення геодезичних і маркшейдерських опорних і знімальних мереж і на їх основі здійснення всього комплексу маркшейдерських вимірювань і обчислень, необхідних для складання і систематичного поповнення гірничої графічної документації, вирішення різних гірничо-геометричних задач для гірничого виробництва;

-Винос в натуру проектних параметрів будівництва різних об`єктів на земній поверхні і в підземних виробках, завдання напрямків гірничих і розвідувальних виробок відповідно до проектами і планами розвитку гірничих робіт, а також контроль за їх дотриманням;

-Виробництво інструментальних спостережень за процесами зрушення гірських порід, деформація земної поверхні, будівель, споруд, стійкістю уступів і ботів кар`єрів;

-Розрахунок і своєчасне нанесення на гірничу графічну документацію запобіжних і бар`єрних ціликів і границь безпечного ведення гірничих робіт.

Маркшейдерські роботи повинні виконуватися відповідно до вимог Інструкції з виробництва маркшейдерських робіт і інших нормативних документів при строгому дотриманні термінів їх виконання, а також законодавства по надра, чинних правил і норм безпеки, правил технічної експлуатації і цих Правил.

Забороняється проводити геологорозвідувальні, гірничі та будівельні роботи без маркшейдерського забезпечення цих робіт.

В підпункті 6.21. пункту 6 ЄПОН зазначено, що при відкритому способі розробки родовищ в обов`язковому порядку повинні проводитись спостереження за станом бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів з метою визначення оптимальних параметрів і запобігання їх деформацій.

При розробці родовищ в складних гірничо-геологічних і гідрогеологічних умовах для визначення оптимальних параметрів бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів повинні залучатися науково-дослідні організації.

Деформація бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів в обов`язковому порядку документуються із зазначенням причин виникнення деформацій і величини економічного збитку. Робота на деформованих уступах і бортах кар`єрів без вжиття заходів щодо забезпечення безпеки робіт забороняється.

Тобто, для виявлення нависаючих «козирків» та навісів в бортах кар`єру

ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувач надр) зобов`язане проводити постійні інструментальні маркшейдерські зйомки бортів кар`єру з фіксацією цих результатів в відповідних журналах (журнал теодолітної зйомки, журнал спостереження за станом бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів, тощо).

ІНФОРМАЦІЯ_9 наказом від 26.06.2019 № 229 «Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25.07.2019 за № 818/33789, затвердило Уніфіковану форму акту, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, яким передбачено вичерпні переліки питань в залежності від ступеня ризику від раціонального використання надр.

Згідно з пунктом 8 Уніфікованої форми акту посадові особи Держгеонадр перевіряють проведення під час видобувних робіт на родовищах твердих корисних копалин геологічних та маркшейдерських робіт, наявність геологічної та маркшейдерської документації тощо.

Під час перевірки посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надана посадовим особам Держгеонадр документально підтверджена інформація, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводив роботи з ліквідації «козирків» та навісів або роботи, пов`язані із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації або усуненням її наслідків.

Разом з тим, надана маркшейдерська документація, яка свідчить по проведення видобувних робіт з видобутку корисних копалин за допомогою вибухових робіт, що було зафіксовано в акті перевірки від 16.07.2021 № 06-02/27/2021-39/п(108).

В ході досудового розслідування встановлено, що відділом поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області у групі зі слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2019 під № 0001669 за ознаками кримінальних проваджень, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2019 до Городищенського відділення поліції надійшла заява від заступника начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.. 191 КК України.

Крім того, встановлено, що службові особи Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упродовж 2016-2019 років розтратили майно зазначеного підприємства в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, 01.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено тимчасовий доступ до документів, в ході якого вилучено оригінали документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема:

-Звітний баланс запасу корисних копалин (форма 5-ГР) за 2016-2019 роки;

-Річний план перероблення гірничої маси з Плану розвитку гірничих робіт в кар`єрі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2019 роки;

-Звіт ДПО-1 щодо використання дизпалива по ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2019 роки;

-Журнал-ордер розрахунків 68101 ПП « ОСОБА_7 » за період 01.01.2016 по 31.12.2019;

-Журнал-ордер розрахунків 68101 за період 01.01.2016 по 31.12.2019;

-Реєстр видаткові накладні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2016 по 31.12.2019;

-Дані з автоматизованої програми «Граніт» щодо виробництва щебеневої продукції по ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2019 роки;

-Дані з автоматизованої програми «Граніт» щодо використання електроенергії по ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2019 роки;

-Звіт з використання електроенергії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2019 роки;

-Щоденні зведення звітність Гірничого цеху ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2016 по 31.12.2019;

-«Дорожні листи» ремонтно-транспортного цеху ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2016 по 31.12.2019;

-Результати проведення аудиту фінансово-господарської діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2018 по 01.10.2019 та додатки до службового розбору по аудиту;

-Документи, які підтверджують використання «1С Підприємство» за період часу 2019 роки

-Документи, що підтверджують перехід ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із системи «1С Підприємство» на систему АСБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Перелік посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали доступ до системи «1С Підприємство».

Зокрема, 28.12.2021 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про тимчасовий доступ до документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Однак, частина документів, тимчасовий доступ до яких надано в кримінальному провадженні № 0000845, були раніше вилучені в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001669.

06.10.2021 слідчим Відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0001669 від 02.08.2019.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0001669 відомості про яке 02.08.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191 КК України, які зберігаються у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Пунктами 1 та 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В своєму клопотанні слідча не довела необхідність вилучення описаних документів та достатності підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Постанови про призначення будь-якої експертизи в даному кримінальному провадженні для дослідження саме оригіналів документів слідчому суді не надано. Крім того, як вказано в клопотанні, кримінальне провадження № 0001669 від 02.08.2019, оригінали документів якого хоче вилучити слідча, 06.10.2021 слідчим Відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області закрито.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000845 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № № 0001669, відомості про яке 02.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191 КК України, та які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1