Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2470/21
Справа № 711/8001/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000883, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі,-

встановив:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

В ході здійснення досудового розслідування до ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій гр. ОСОБА_5 , в наслідок чого, особа зробила втручання до дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із застосуванням POS-терміналу FO-112386, заволоділа коштами в розмірі понад 100 тис. грн.

29.10.2021 в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який в ході допиту показав наступне: 05.10.2021 приблизно о 7:30 ранку потерпілий виставив на продаж свій планшет на майданчику ОЛХ. О 8:30 в месенджер WhatsApp написав покупець ніби то зацікавлений в покупці товару. Ім`я покупця - ОСОБА_7 , так вона була підписана в WhatsApp. В ході розмови вона написала потерпілому, що хоче замовити товар через «олх доставку», на що він погодився, так-як не перший раз вже відправляв таким чином. Через деякий час о 10:36 потерпілому прийшло ще кілька повідомлень. В одному з них написано, що оплатила, а в другому надіслано посилання, за яким потерпілий перейшов, за яким все було дуже схоже на справжній сайт ОЛХ. В цей часпотерпілий був на роботі, дуже поспішав і тому навіть не встиг звернути на це уваги та ввів номер карти і СVV код. Через деякий час з картки було знято грошові кошти. Гроші зняті з банківської картки, призначення: за продукти MAGAZYN, SMILA, оплату справили з Apple payна терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, № терміналу: НОМЕР_1 .

01.11.2021 в якості потерпілого допитано ОСОБА_8 , яка в ході допиту показала наступне: 27.09.2021 остання знаходячись за домашньою адресою, в соціальній мережі Інтернет сайті «ОLX», розмістила оголошення про продаж дитячого взуття. Одразу відгукнулася покупець в Телеграм-месенджері, представилась ОСОБА_9 , що вона з ОСОБА_10 , їй все підходить. Домовились про покупку та щоб ОСОБА_11 не хвилювалась, кошти покупець перерахує фахівцю ІНФОРМАЦІЯ_2 , начебто зараз вийшла нова послуга:за якої продавець передає товар на відсилання, а фахівець ІНФОРМАЦІЯ_2 останній передає кошти (щоб покупець не хвилювалась, що вона кошти перерахує, а товар не отримає).

На дану пропозицію ОСОБА_12 погодилась, оскільки зрозуміла, що це новий сучасний вид послуги та їй було надіслано посилання та код, перейшовши за посиланням, все було схоже на сайт «ОLX», за посиланням, остання зазначила дані власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в неї знаходилось біля 120 грн, проте почали просити іншу картку, бажано кредитну, оскільки на попередню карту, на якій мало коштів, не можуть зарахувати кошти. ОСОБА_8 погодилась, внесла дані кредитної картки, помилково внесла всю інформацію по карті і кошти, в сумі 14 900 грн, списалися. Після чого ОСОБА_8 зрозуміла, що її ошукали та заволоділи моїми коштами, чим спричинили матеріальні збитки, після цього остання почала неодноразово зв`язуватися з продавцем, але історія переписки в Телеграм була очищена, телефони були вимкнуті: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Гроші зняті з банківської картки, призначення: за продукти MAGAZYN, SMILA, оплату справили з Apple payна терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, № терміналу: НОМЕР_1 .

01.11.2021 в якості потерпілого допитано ОСОБА_13 , яка в ході допиту показала наступне: 25.09.2021 приблизно о 10:00 ранку остання виставила оголошення про продаж дитячої шубки на майданчику ОЛХ. Вже з 10:45 практично одночасно про зацікавленість в покупці товару написали декілька людей в Viber одна з зацікавлених осіб, що назвалася ОСОБА_14 , в Telegram. З останньою потерпіла продовжили переписку, в ході якої вона надіслала потерпілій посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів.

Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження. При спробі введення даного коду на сайті, платіж ніби не підтвердився, тому надійшов другий код, при введенні якого відбулося те ж саме. Після цього потерпіла зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб перевірити чи не відбулося надходження коштів і побачила, що з картки зникли усі кошти, гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA. Номер цього терміналу - F0112386.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень імовірно причетні:

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 користується номером мобільного телефону: НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 користується номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 користується номерами мобільних телефонів: номер НОМЕР_10 , НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 користується номером мобільних телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НОМЕР_18 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Вказані невстановлені особи можуть володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного вище злочину.

Враховуючи вищевказані обставини, а саме те, що за допомогою зазначених номерів мобільних телефонів постійно спілкуються між собою, з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, використовують зазначені мобільні номери телефонів для реєстрації ФОП, в подальшому здійснюють дзвінки до банківських установ, з метою отримання POS-терміналів, які використовують у своїй злочинній діяльності, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентським номерам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_18 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_14 які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

На підстав вищевикладеного, ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка являться банківською таємницею та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що неможливо зробити без ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000883 від 25.10.2021 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до:

-Інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді.за період часу з 01.07.2021 по теперішній час, по абонентських номерах: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_18 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

-Інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді.за період часу з 01.07.2021 по теперішній час по абонентських номерах: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

-Інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді.за період часу з 01.07.2021 по теперішній час по абонентському номеру НОМЕР_14 які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3

З можливістю отримання вищевказаної інформації на паперовому та/або електронному носії за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1