УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Еранос Мартунинського району, Республіки Вірменія, громадянина України, із середньою освітою, одруженого, працюючого керівником ТОВ «Миколаївбудцентр», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 28 серпня 2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 20 вересня 2021 року звернулася до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 28 серпня 2019 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 28 серпня 2019 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України.

03 червня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України, а саме: у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попереднього змовою групою осіб.

02 вересня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 03 жовтня 2021 року, включно.

В клопотанні прокурора наведені дані, що вказують на причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому дій, а саме: протоколами допитів свідків діючих та колишніх співробітників ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» та інших осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , які в своїх показах вказали на те, що фактичним керівником ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» є ОСОБА_5 , який здійснює управління господарською діяльністю Товариства, надає вказівки співробітникам даного кар`єру щодо видобування граніту, його переробки та відвантаження суб`єктам господарювання. Також свідки вказали на те, що з вересня 2019 року по грудень 2020 граніт в кар`єрі видобувався, в тому числі шляхом проведення вибухових робіт та вивозився з кар`єру; протоколами допитів свідків співробітників ПрАТ «Украгровибухпром» ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 . Частина вказаних осіб вказали, що погодження проведення вибухових робіт здійснювалось з ОСОБА_5 , який був присутній під час їх проведення та керував діяльністю кар`єру і особисто підписав документи, що стосуються вибуху за 16.06.2020. Крім того, свідки підтвердили п`ять фактів проведення вибухових в кар`єрі в зазначені вище дати; протоколами впізнання за участі ОСОБА_24 , ОСОБА_32 , які впізнали ОСОБА_5 за його фотокарткою як особу на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_33 , з приводу якої свідками надано покази; протоколами огляду території Первомайського спеціалізованого кар`єру від 23.11.2019, 13.02.2020, 03.06.2020, 28.08.2020, в ході яких зафіксовано факти видобування корисних копалин загальнодержавного значення в Первомайському спеціалізованому кар`єрі в період зупинення дії спеціального дозволу; протоколом обшуку від 17.01.2020 території ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» під час якого був присутній ОСОБА_5 як представник власника кар`єру, особисто отримав ухвалу суду про проведення обшуку та ознайомився з нею. Крім того, під час обшуку зафіксовано факти видобування корисних копалин; протоколом огляду від 15.01.2021 відомостей, отриманих з ГУ ДПС в Миколаївській області №12/9/14-29-04-01-06 від 05.01.2021, відповідно до яких незаконно видобутий в період з 16.09.2019 року граніт було реалізовано суб`єктам господарювання ТОВ «Дорлідер Бетон», ТОВ «ГРАНІТ-001», ТОВ «СПМК-17», ТОВ «Фінбізнесгруп», ТОВ «Миколаївбудцентр», ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Симетрія», ПП «Полтавабудцентр», ТОВ «М-БУД ГРУП», ТОВ «Ростдорстрой», ТДВ «Мерккурій-1», ТОВ «Прогрес Дорбуд»; листами Держгеонадра №25481/01/08-19 від 24.12.2019, №1573/01/08-20 від 31.01.2020, №8407/01/07-20 від 05.06.2020, №8219/01/07-2-20 від 02.06.2020, №9029/01/07-20 від 18.06.2020, №10606/01/07-20 від 15.07.2020, №12756/01/07-20 від 20.08.2020, №15259/01/08-20 від 12.10.2020, відповідно до яких дію спеціального дозволу №4310 від 20.07.2007 ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» на користування надрами зупинено, про що рекомендованими поштовими відправленнями повідомлено Товариство та вручено їх - Амірханяну; листом ДПСУ №0.184-28389/0/15-20-Вих від 04.11.2020, в якому зазначено відомості про факти перетину ОСОБА_5 кордону України; протоколами огляду від 21.12.2020 та 02.03.2021 відомостей, вилучених в ПрАТ «Київстар» за мобільним номером ОСОБА_5 в ході яких встановлено наявність з`єднань зі співробітниками кар`єру та ПрАТ «Украгровибухпром»; висновком експерта №22987-22989/20-32/6568-6576/21-32 від 19.04.2021 відповідно до якого, підписи в графах: «Прийняв директор ОСОБА_34 »: актів №194 від 16.10.2019, №290 від 10.01.2020; в графах: «ПОГОДЖЕНО Директор (Головний інженер) кар`єру»: паспорту масового вибуху на Софіївському родовищі гранітів ТДВ «Первомайський спецкар`єр» від 11.10.2019; розпорядку проведення масового вибуху блоків №3 на Софіївському родовищі гранітів ТДВ «Первомайський спецкар`єр» від 11.10.2019; паспорту масового вибуху на Софіївському родовищі гранітів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.01.2020; розпорядку проведення масового вибуху блоків № НОМЕР_1 , II на Софіївському родовищі гранітів ТДВ «Первомайський спецкар`єр» від 03.01.2020; в графах: «ЗАТВЕРДЖУЮ Директор (Головний інженер) Софіївського кар`єру»: акту про готовність блока до заряджання від 11.10.2019, акту про готовність блока до заряджання від 03.01.2020; в графах: «Директор ОДО «Первомайский специализированный карьер _____ ОСОБА_35 » наказу №58/2 від 20.12.2019, виконані не ОСОБА_36 , а іншою однією особою, тобто ОСОБА_7 , на якого вказав та впізнав свідок ОСОБА_37 як особу, якою особисто підписано від імені ОСОБА_38 вказані документи, що стосуються проведення вибухових робіт 10.01.2020; висновком експерта №22987-22989/20-32/6568-6576/21-32 від 19.04.2021, підписи в графі: «Директор ОДО «Первомайский специализированный карьер» наказу №68/2 від 10.06.2020; в графі: «ПРИЙНЯВ ОСОБА_5 »: акту №96 від 16.06.2020; в графі: «ПОГОДЖЕНО Директор (Головний інженер) кар`єру»: паспорту масового вибуху на Софіївському родовищі гранітів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2020, розпорядку проведення масового вибуху блоків №3 на Софіївському родовищі гранітів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2020; в графі: «ЗАТВЕРДЖУЮ Директор (Головний інженер) Софіївського кар`єру»: акту про готовність блока до заряджання від 12.06.2020, виконані ОСОБА_5 ; висновком експерта №34912-34914/20-32/7370-7373/21-32 від 16.03.2021 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якої підписи в графах: «Прийняв» акту №155 від 18.08.2019, акту №187 від 19.09.2020; в графах: «ПОГОДЖЕНО Директор (Головний інженер) кар`єру»: паспорту масового вибуху на Софіївському родовищі гранітів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.09.2020, розпорядку проведення масового вибуху блоків №4 на Софіївському родовищі гранітів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.09.2020, паспорту масового вибуху на Софіївському родовищі гранітів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.08.2020, розпорядку проведення масового вибуху блоків №4 на Софіївському родовищі гранітів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.08.2020; в графах: «ЗАТВЕРДЖУЮ Директор (Головний інженер) Софіївського кар`єру»: акту про готовність блока до заряджання від 13.08.2020, виконані ОСОБА_8 ; висновком судової інженерно-екологічної експертизи №20536/20-48 від 10.11.2020, відповідно до якої загальна сума збитків заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр», а саме видобування корисних копалин загальнодержавного значення (граніту) в період зупинення дії спеціального дозволу №4310 від 20.07.2007 з 16.09.2019 по 19.09.2020 становить 282 096 917,72 грн.; вилученими в ПрАТ «Украгровибухпром» актами та технічною документацією вибухових робіт за 16.10.2019, 10.01.2020, 16.06.2020, 18.08.2020, 19.09.2020, підписаної ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 відповідно до яких проведено подрібнення граніту шляхом вибуху; вилученими в ПрАТ «Украгровибухпром» документами, що стосуються проведення оплати вибухових робіт за 16.10.2019, 10.01.2020, 16.06.2020, 18.08.2020, 19.09.2020; угодою про умови користування надрами для видобування корисних копалин до спеціального дозволу на користування надрами №4310 від 20.07.2007, відповідно до якої надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці робіт, передбачених дозволом, після зупинення дії дозволу або його анулювання; актом №42/4310-М від 08.08.2019 про недопущення до перевірки та приписом №252/14/-01 від 09.08.2019 Держгеонадра щодо усунення порушень, виявлених вимог законодавства у сфері надрокористування та іншими матеріалами кримінального провадження; та іншими матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Також в обґрунтування необхідності продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , та обов`язків покладених на нього прокурором вказано, що не зменшилися заявлені під час обрання йому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні у вчиненні тяжкого злочину,за який передбачене покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років, має паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 та неодноразово перетинав державний кордон України, під час вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, діяв спільно з іншими особами (яким також повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення), з якими останній перебуваючи на волі зможе вільно спілкуватись та координувати їхні дії щодо приховування слідів вчинення кримінальних правопорушень, вчинення тиску на свідків які вже були допитані у кримінальному провадженні з метою схилити їх до відмови від дачі правдивих показань у кримінальному провадженні; на даний час не встановлені усі спільники ОСОБА_5 у вчиненні даного кримінального правопорушення, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали йому відомі в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб; ОСОБА_5 здійснює фактичне управління господарською діяльністю ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр» та незважаючи на зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, продовжив в змові з іншими особами незаконно видобувати корисні копалини загальнодержавного значення та на теперішній час вчиняє дії, спрямовані на видобування граніту із застосуванням заходів конспірації, тому перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.
14 вересня 2021 року підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000440 від 28 вересня 2019 року та надано доступ до всіх матеріалів даного провадження.
Крім того, в обґрунтування продовження строків тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом, прокурором в клопотанні зазначено, що для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту, вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження забезпечать реалізацію права на захист підозрюваного та надасть можливість використання їх стороною обвинувачення у суді.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, обґрунтував та просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вважаючи, що слідчим та прокурором не доведено існування заявлених у клопотанні ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які на думку захисника, відсутні. Просить врахувати, що ОСОБА_5 не порушував умови домашнього арешту, стан його здоров`я та обрати відносно нього запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників досудового провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 28 серпня 2019 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України.

03 червня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України, а саме: у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попереднього змовою групою осіб.

02 вересня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 03 жовтня 2021 року, включно.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 причетність підозрюваного до вчиненого свідчать вищезазначені долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.
Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, досудового розслідування.

Встановлено, що 14 вересня 2021 року підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000440 від 28 вересня 2019 року та надано доступ до всіх матеріалів даного провадження.

Як зазначено прокурором, в даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Прокурор просив продовжити строк тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом, вважаючи, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.
У зв`язку із зазначеним, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання містять достатньо обґрунтувань необхідності збереження застосованого запобіжного заходу у виді домашнього арешту, оскільки по справі необхідно виконати процесуальні дії, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.
Вирішуючи питання щодо необхідності продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчим суддею також враховуються вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, має постійне місце проживання, не судимий, його сімейний та майновий стан.
При цьому слідчий суддя вважає обґрунтованою і доведеною ту обставину, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт не забезпечить попередження вищезазначених прокурором ризиків.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.240 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 28 серпня 2019 року - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 дію запобіжного заходу у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступної доби, за виключенням випадків отримання медичної допомоги.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- утримуватись від спілкування із громадянами України Ліхолєтом ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими особами, які будуть діяти від їх імені, а також зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну (за їх наявності).

Виконання ухвали покласти на орган внутрішніх справ за місцем проживання ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали про продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом визначити строком 60 днів, тобто до 25 листопада 2021 року, включно.

На ухвалу прокурором, підозрюваним, його захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1