печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
03.12.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України починаючи з 17.06.2021 діє група осіб, які з використанням веб- ресурсів із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки вчиняють шахрайства, внаслідок чого спричиняють шкоду громадянам України.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 , який працює на посаді начальника управління взаємодії з правоохоронними органами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показав, що під час моніторингу мережі інтернет співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований 17.06.2021, о 06:33 год. Власником доменної зони сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 є ІНФОРМАЦІЯ_3 Місце реєстрації: Registrant City: ІНФОРМАЦІЯ_4 , в окрузі Марікопа штату Аризона, столиця і найбільше місто Аризони. Сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , націлений на отримання коштів шляхом інвестування в проекти ІНФОРМАЦІЯ_1 на вихідних умовах.

В ході проведення перевірки встановлена наступна інформація щодо вищевказаних веб-ресурсів:

Хостинг провайдер ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лондон) реєстратор доменного імені

ІНФОРМАЦІЯ_6 провайдер - ІНФОРМАЦІЯ_7 (Румунія) реєстратор доменного імені - Namesilo, LLC (США). https://priwat-inv.net

Хостинг провайдер- ІНФОРМАЦІЯ_7 (Румунія) реєстратор доменного імені - Porkbun LLC (США). https://privat-i.org

Хостинг провайдер - ІНФОРМАЦІЯ_7 (Румунія) реєстратор доменного імені - Porkbun LLC (США). ІНФОРМАЦІЯ_2 (не працює) реєстратор доменного імені - Namesilo, LLC (США).

Щодо вищезазначених веб-ресурсів складено ініціативних рапорт та направлено до 4-го відділу (міжнародної кооперації) ДКП НП України для витребування відомостей від вказаних компаній.

Окрім цього, встановлено перелік номерів з яких здійснюються дзвінки потерпілим:

НОМЕР_1 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - надається у користування ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактний номер: НОМЕР_4 .

НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - надається у користування ФОП ОСОБА_5 .

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »);

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »);

НОМЕР_11 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В оперативному порядку інформація щодо клієнтів, які використовують SIP (VoIP) телефонію із використанням вказаних номерів запитана у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На даний час очікується відповідь.

Разом з цим, в телефонному режимі під виглядом потенційного потерпілого проведено залегендоване спілкування із використанням методів соціальної інженерії з особами, які здійснюють шахрайське заволодіння коштами. За результатами проведення оперативної комбінації встановлено, що всі фігури здійснювали підключення через ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із використанням ІР-адреси: НОМЕР_12 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », м. Москва, РФ ( ІНФОРМАЦІЯ_19 Додаткові відомості для ідентифікації клієнта: точний час підключень (UTC+3): 23.07.2021 10:09:09; 23.07.2021 10:10:50; 23.07.2021 10:52:28; 23.07.2021 10:53:45; 23.07.2021 11:04:46; 23.07.2021 11:14:24, в усіх підключеннях використовувався source port: НОМЕР_13 .

Також встановлено, що на вказаній ІР-адресі використовується роутер MikroTik на базі RouterOS v6.43.7, відкриті порти: НОМЕР_14 , 2000, 8291, 8728, 8729.

Окрім цього встановлено, що підключення здійснювалися з наступних ідентифікаторів ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (UTC НОМЕР_15 ):

- НОМЕР_16 23.07.2021 10:10;

- НОМЕР_17 23.07.2021 10:52;

- НОМЕР_18 23.07.2021 11:27;

- НОМЕР_19 23.07.2021 11:54;

- НОМЕР_20 23.07.2021 13:18.

Разом з цим встановлено банківські реквізити на які фігуранти перераховують грошові кошти розрахунковий рахунок: НОМЕР_21 , ЄДРПОУ: НОМЕР_22 . Вказаний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ТМ ІНФОРМАЦІЯ_21 ) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Інша адреса: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_23 . Згідно оперативних даних по вищевказаному рахунку за місяць проведено фінансових операцій на суму близько 2 млн. грн. Також встановлено номер банківської картки, що закріплена за вищезазначеним рахунком НОМЕР_24 .

Водночас ОСОБА_6 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначав «фінансовий» номер телефону НОМЕР_25 . За оперативною інформацією цей номер активувався у м. Золотоноша Черкаської області. Постійно використовував базові станцій стільникового зв`язку за наступними адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Найчастіші зв`язки з абонентами:

- НОМЕР_26 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН: НОМЕР_27 , адреси: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

- НОМЕР_28 в інших користувачів в телефонній книзі номер зазначений як « ОСОБА_8 »;

- НОМЕР_29 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН: НОМЕР_30 , АДРЕСА_8 ;

- НОМЕР_31 імовірні імена ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- НОМЕР_32 не встановлено користувача.

Входи до онлайн банкінгу розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ТМ ІНФОРМАЦІЯ_21 ) здійснювалися із ІР-адрес, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »:

- 2021-07-23 14:54:17.270 НОМЕР_33 :00 НОМЕР_34 ;

- 2021-07-23 14:35:13.404 НОМЕР_33 :00 НОМЕР_34 ;

- 2021-07-23 13:19:33.839 НОМЕР_33 :00 НОМЕР_34 ;

- 2021-07-23 12:48:08.718 НОМЕР_33 :00 НОМЕР_34 ;

- 2021-07-23 12:37:17.270 НОМЕР_33 :00 НОМЕР_34 ;

- 2021-07-23 12:01:05.243 НОМЕР_33 :00 НОМЕР_34 ;

- 2021-07-23 11:33:35.677 НОМЕР_33 :00 НОМЕР_34 ;

- 2021-07-23 11:25:45.960 НОМЕР_33 :00 НОМЕР_34 ;

- 2021-07-23 11:05:45.684 НОМЕР_33 :00 НОМЕР_34 ;

- 2021-07-23 09:32:43.030 НОМЕР_33 :00 НОМЕР_35 ;

- 2021-07-22 18:57:47.512 НОМЕР_33 :00 НОМЕР_35 ;

- 2021-07-22 17:45:16.563 НОМЕР_33 :00 НОМЕР_35 ;

- 2021-07-22 16:54:34.702 НОМЕР_33 :00 НОМЕР_35 ;

- 2021-07-22 16:42:05.266 НОМЕР_33 :00 НОМЕР_35 ;

- 2021-07-22 15:54:23.170 НОМЕР_33 :00 НОМЕР_35 .

Окрім цього встановлено іншу ІР-адресу: НОМЕР_36 , яка перебуває у володінні провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

ОСОБА_6 являється ФОП, види діяльності:

- 46.51 Оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням;

- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

- 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах;

- 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;

- 58.29 Видання іншого програмного забезпечення;

- 62.01 Комп`ютерне програмування;

- 62.02 Консультування з питань інформатизації;

- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;

- 73.11 Рекламні агентства;

- 95.11 Ремонт комп`ютерів і периферійного устатковання.

Останні зарахування на рахунок ОСОБА_6 здійснювалися від наступних осіб (потерпілі):

- ОСОБА_13 23.07.2021 о 14:33;

- ОСОБА_14 23.07.2021 о 14:05;

- ОСОБА_15 23.07.2021 о 14:04;

- ОСОБА_16 23.07.

Окрім цього, вивід грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 здійснювався на банківську картку НОМЕР_37 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Також вивід грошових коштів з Рахунку ОСОБА_6 здійснюється на розрахунковий рахунок, що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН: НОМЕР_38 , адреси: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , 201 (імовірно гуртожиток). В свою чергу ОСОБА_17 перераховує кошти на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ: НОМЕР_39

З метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, осіб, яким відома будь-яка інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) (МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) документи, що містять відомості, стосовно розрахункового рахунку: НОМЕР_21 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення речей та документів в копіях, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) (МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) документи, що містять відомості, стосовно розрахункового рахунку: НОМЕР_21 а саме:

- ІР адреси входу системи онлайн ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в електронному вигляді та на папері, які використовувалися вказаними особами з моменту відкриття банківського рахунку;

- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по всім рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » якими користувалися вказані особи у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня з моменту відкриття банківського рахунку;

- належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з всіх рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах з моменту відкриття банківського рахунку;

- належним чином посвідчених копій документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами вказаними особами, договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), з моменту відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1