Провадження № 1-кс/712/306/22
Справа № 712/602/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

25 січня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0005295 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0005295 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України до шести місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.07.2018 року до Чергової частини Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , яка являється фізичною особою - підприємцем, про те, що з 18.07.2018 по 19.07.2018 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 привласнила грошові кошти заявниці.

У ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

Допитано як потерпілу ОСОБА_4 , як показала, що являється фізичною особою підприємцем з 1997 року. На протязі 12 років у неї працювала продавцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Довгий час до роботи ОСОБА_5 не було претензій, однак після того як у липні 2018 року було проведено ревізію її діяльності, виявлено відсутність грошових коштів у великих розмірах. Ревізію проводила бухгалтер ОСОБА_6 . Особисто при ревізії присутня не була.

Допитано як свідка ОСОБА_6 , яка показала, що з 2005 року працює бухгалтером в ПП ОСОБА_4 . На вказаному підприємстві працює продавцем ОСОБА_5 . Протягом роботи на вказаному підприємстві до роботи ОСОБА_5 не було ніяких зауважень. В її обов`язки входило замовляти товар та розраховуватися з постачальниками в разі його отримання та з розстрочкою. В ОСОБА_5 були кошти в касі, якими вона розраховувалася з постачальниками. Однак, остання вчасно цього не робила, чим спричинила заборгованість перед постачальниками, а деякі підписи постачальників про отримання оплати за отриманий товар остання підробила. Також, остання з березня 2018 отримувала товар від постачальників, який в подальшому привласнювала та не зазначала у звітності, а накладні приховувала. 18.07.2018 було проведене ревізію в торгівельному павільйоні за адресою м. Черкаси на розі проспекту Хіміків та вул. Самійла Кішки, де працювала ОСОБА_5 . За результатами ревізії виявлено недостачу коштів у сумі 178 743 грн. 27 коп. Крім того, 19.07.2018 було здійснено повторну ревізію, за результатами проведення, якої встановлено, що документальний залишок повен бути 255 296,96, а по факту товару в кіоску на 110 701,25 грн. В подальшому ОСОБА_5 визнала факт недостачі коштів і товару та обіцяла все повернути.

Допитано як свідка ОСОБА_7 , який показав, що являється співмешканцем ОСОБА_5 19.07.2018 до нього зателефонувала співмешканка та повідомила, що в неї неприємності на роботі, у зв`язку з чим їй потрібно їхати на зустріч з директором ПП ОСОБА_4 . Останній поїхав на зустріч разом з ОСОБА_5 . Того ж дня, ОСОБА_8 зустрілася з ОСОБА_9 , сином ОСОБА_4 . Після розмови з останнім ОСОБА_8 була пригнічена та повідомляла, що ОСОБА_10 примусив останню написати боргову розписку. Свідок спростовує факт привласнення коштів ОСОБА_5 .

Допитано як свідка ОСОБА_11 , яка підтвердила показання свідка ОСОБА_6 .

Допитано як свідка ОСОБА_12 , яка показала, що з травня 2017 року працює у ПП ОСОБА_4 продавцем у кіоску м. Черкаси на розі проспекту Хіміків та вул. Самійла Кішки. В даному кіоску також працює ОСОБА_5 та ОСОБА_13 . Кожен місяць при передачі зміни робилася ревізія, за результатами якої акт ревізії та перелік товару передавався бухгалтеру ОСОБА_6 . В липні 2018 року бухгалтером спільно зі мною, ОСОБА_5 , ОСОБА_13 було проведено ревізію в результаті якої виявлено нестачу коштів та товару на велику суму, орієнтовно на 180 тисяч гривень. Ввечері, того ж дня, останній зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що в кіоску повинна бути дійсно недостача, оскільки вона брала гроші з каси для власного використання. 19.07.2018 зранку до кіоску приїхала бухгалтер ОСОБА_6 та ОСОБА_11 для проведення повторної ревізії, за результатами проведення якої підтвердився факт недостачі коштів та товару в кіоску. Коли підписувала акт не пам`ятає, чи у ньому були заповнені всі графи також не пам`ятає. Який період охоплювався ревізією також не пам`ятає.

Аналогічні покази надає свідок ОСОБА_13 .

До матеріалів кримінального провадження долучено наступні документи:

-Трудовий договір між працівником та фізичною особою на 1 аркуші;

-Розписка від ОСОБА_5 на 1 аркуші;

-Особова картка на ОСОБА_5 на 2 аркушах;

-Договір про повну матеріальну відповідальність на 2 аркушах;

-Фотокопія паспорту громадянина України на ОСОБА_5 ;

-Таблиця щодо відомостей про нарахування заробітної плати на 1 аркуші;

-Копія акту ревізії кіоску за адресою проспект Хіміків вул. Самійла Кішки від 18.07.2018 на 1 аркуші;

-Копія акту ревізії кіоску за адресою проспект Хіміків вул. Самійла Кішки від 19.07.2018 на 1 аркуші

-Фотокопія скриншоту смс повідомлення від , що належить ОСОБА_5 на 1 аркуші;

-Копія накладних на 1 аркуші;

-Пояснювальні на 3 аркушах.

31.07.2018 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 оглянуто та визнано речовими доказами документи надані ОСОБА_4 на запит.

В листопаді 2019 року кримінальне провадження скеровано до Черкаського відділу КНДІСЕ для проведення повторної судово-економічної експертизи.

За інформацією Черкаського відділення КНДІСЕ експертизу буде проведено в січні лютому 2020 року.

Разом з тим, на даний час, експертиза не проведена та відповідна інформація на адресу Черкаської окружної прокуратури не надходила.

24.07.2021 постановою слідчого провадження закрито.

26.07.2021 вказану постанову слідчого скасовано а провадження відновлено.

Таким чином, строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені закінчується 26.01.2022.

Слідчий в клопотанні зазначає, що строк необхідний для проведення згаданої експертизи становить 6 місяців, тому у зв`язку із необхідністю проведення слідчих дій виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження №0005295 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на строк 6 місяці.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя робить наступні висновки.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005295 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0005295 внесені до вказаного реєстру 25 липня 2018 року за фабулою: «24.07.2018 року до Чергової частини Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , яка являється фізичною особою - підприємцем, про те, що з 18.07.2018 по 19.07.2018 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 привласнила грошові кошти заявниці. (ЄО 40112 від 24.07.2018)» - правова кваліфікація за ч. 1 ст. 191 КК України.

24.07.2021 постановою слідчого провадження закрито.

26.07.2021 вказану постанову слідчого скасовано а провадження відновлено.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину, відповідно до положень ст.219 КПК України становить 18 місяців.

Строк досудового розслідування спливає 26.01.2022 року, про підозру у вчиненні злочину не повідомлено жодній особі.

За змістом ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

За змістом ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу, а саме: проведення повторної судово-економічної експертизи.

Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті слідчих та процесуальних дій, надасть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину, правильно кваліфікувати їх діяння та закінчити досудове розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005295 на додаткові шість місяців, що є достатнім часом для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005295 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 26 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_15