УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2764/21

11 жовтня 2021 року
м.Костопіль

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000064 від 17.03.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, погодженим начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000064 від 17.03.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що 17.03.2021 відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.03.2021 невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами з його банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно протоколу допиту від 17.03.2021 ОСОБА_5 показав, що 16.03.2021 близько 19:15 год на його особистий номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло СМС-повідомлення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що до його номеру телефону підключено переадресацію на номер телефону НОМЕР_3 . Через деякий час до ОСОБА_5 на його особистий номер мобільного телефону НОМЕР_2 почали надходити СМС-повідомлення про те, що ніби останній замовив послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте, із слів останнього, він цього не робив.

Близько 19:40 год 16.03.2021 ОСОБА_5 на особистий номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло п`ять СМС- повідомлень про те, що із належної ОСОБА_5 банківської кредитної карти НОМЕР_4 було знято грошові кошти платежами по 4500 гри, 4500 грн, 4500 гри та 2000 гри відповідно. Загальна сума знятих грошових коштів становила 20800 гривень.

Після цього ОСОБА_5 вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявив, що за його банківським рахунком IBAN НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було додатково створено невідомою особою банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

На банківську карту НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти двома платежами по 4500 грн на загальну суму 9000 грн, які в подальшому було перераховано на невідомий ОСОБА_5 рахунок. На банківську карту НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти платежами по 161,55 доларів США, що станом на 16.03.2021 становить 4465,24 грн, 161,55 доларів США, що станом на 16.03.2021 становить 4465,24 грн та 71,80 доларів США, що станом на 16.03.2021 становить 1984,55 грн, загальною сумою 394,90 доларів США, що станом на 16.03.2021 становить 10915,03 грн, які в подальшому було перераховано на невідомий ОСОБА_5 рахунок. На банківську карту НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти у сумі 66,55 Євро, що станом на 16.03.2021 становить 2192,82 грн, які в подальшому було перераховано на невідомий ОСОБА_5 рахунок.

Дізнавач підтримав своє клопотання та відмовився від застосування в даному судовому засіданні технічних засобів фіксування.

Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не забезпечило явку уповноважених представників в судове засідання. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення дізнавача та всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація по банківському рахунку ІВАN НОМЕР_8 , а саме відомості про створені банківські картки по даному банківському рахунку, рух грошових коштів по таких банківських картках за період з 00:00 год 16.03.2021 по 23:59 год 16.03.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформація про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Підстави інформація по банківському рахунку ІВАN НОМЕР_8 знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6

Всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Заявлені у клопотанні документи перебувають у власності Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, яку планується здобути інформація по банківському рахунку ІВАN НОМЕР_8 , а також отримання фото, відео зображення особи, яка знімала гроші з вказаного банківського рахунку, має істотне значення у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального проступку та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і на життєдіяльність особи, в користуванні якої перебуває вказаний рахунок, Конституційні права, якої тим самим не обмежуються, оскільки не розголошуються її персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в установі банку, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення зокрема встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що заявлені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної установи банку; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.ст.160, 161 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, а тому підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000064 від 17.03.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України задоволити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 : інформація по банківському рахунку ІВАN НОМЕР_8 , а саме відомості про створені банківські картки по даному банківському рахунку, рух грошових коштів по таких банківських картках за період з 00:00 год 16.03.2021 по 23:59 год 16.03.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із Зазначенням банку-еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформація про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео- зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1