Справа№639/485/22
Провадження №1-кс/639/281/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню 0000027 від 25.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.146 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_5 , якому на праві спільної сумісної власності належали 2/3 частки квартири АДРЕСА_1 частка належала його матері, ОСОБА_6 з права спільної сумісної власності на підставі свідоцтва про право власності р № НОМЕР_1 від 29.06.1999 року, дублікат якого був виданий 05.10.2007 року та має силу оригінала, а також на праві приватної власності на підставі свідоцтва, а 1/3 частка на праві приватної власності на підставі вищевказаного свідоцтва про право власності.

22.02.2021 у зв`язку зі смертю ОСОБА_5 та необхідністю вирішення питання щодо успадкування всіх його прав та обов`язків, другою ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано спадкову справу за № 89/2021.

Так, після смерті сина, ОСОБА_7 проживала самостійно за адресою: АДРЕСА_2 . Використовуючи той факт, що одинока особа похилого віку мешкає у вищевказаній квартирі, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами, при невстановлених слідством обставинах розробили злочинний план заволодіння квартирою АДРЕСА_1 . Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 в період часу з грудня 2021 по січень 2022, точний час не встановлено, при невстановлених слідством обставинах познайомилась з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановили довірливі відносини та почала разом із нею мешкати з метою отримання доступу до оригіналів правовстановлюючих документів на нерухоме майно, належне ОСОБА_7 , а саме на квартиру АДРЕСА_1 .

В подальшому 05.01.2022, при невстановлених слідством обставинах та невстановлений час, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами, отримали у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_9 нотаріально посвідчену довіреність, якою нібито ОСОБА_7 уповноважила відчужити належну їй квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_10 , яка надає послуги ріелтора.

Після чого, ОСОБА_8 було установлено, що ОСОБА_7 зберігає усі наявні документи, зокрема оригінал свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 від 29.06.1999 та технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 у своїй знайомій ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 . Користуючись тим, що ОСОБА_7 є самотньою особою похилого віку та не має близьких родичів, маючи корисливий протиправний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном, належним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 12.01.2022 у вечірний час, точний не встановлено, спільно з потерпілою ОСОБА_7 прийшла до ОСОБА_12 та зловживаючи довірою ОСОБА_7 , та фактично керуючи діями останньої, заволоділа наявними у ОСОБА_12 правоустанавлюючими документами на квартиру АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи необхідність оформлення ОСОБА_7 спадщини після ОСОБА_5 на право власності на належну йому за життя частку квартири, а також приведення документації для відчуження майна, належного потерпілій у відповідність до норм чинного законодавства, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами, при невстановлених слідством обставинах, зловживаючи довірою ОСОБА_7 замовили та в подальшому, близько 18.01.2022 отримали новий технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 , а також інші документи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, 20.01.2022 на Інтернет ресурсі оголошень «ОЛХ» ріелтором ОСОБА_10 , на ім`я якої було отримано довіреність від 05.01.2022 від ОСОБА_7 , посвідчену приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 , розміщено оголошення про продаж трьохкімнатної квартири площею 70 кв.м., розташованої на дев`ятому поверсі дев`ятиповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за 41900$ (сорок одну тисячу дев`ятсот доларів США), що складає 1 млн. 189 тис. 96 грн., згідно офіційного курсу Національного Банку України, , який відповідно до п.4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння, нерухомим майном, належним ОСОБА_7 , а саме квартирою АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, 23.01.2022, точний час не встановлено, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи про наявність ризику того, що ОСОБА_7 вийде з-під її впливу, усвідомить протиправний мотив їх діянь, що може завадити відчуженню належного ОСОБА_7 майна, бажаючи довести свій злочинний протиправний умисел до кінця, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , незаконно викрала останню, перемістивши ОСОБА_7 з належної їй квартири АДРЕСА_1 , де вона вільно перебувала за власною волею, до квартири АДРЕСА_6 , яку тимчасово винаймала ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами, незаконно утримувала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є особою похилого віку, до 02.02.2022.

Отже, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами, маючи на меті заволодіння нерухомим майном шляхом обману та зловживання довірою, з його подальшим відчуженням у власних інтересах, діючи з корисливих мотивів, викрала ОСОБА_7 , перемістивши потерпілу з належної їй квартири, де вона вільно перебувала з власною волею, до іншої.

Протиправна діяльність ОСОБА_8 та невстановлених осіб була припинена співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 після проведенням невідкладних слідчих дій за адресою: АДРЕСА_7 , де було виявлено ОСОБА_7 та вищевказані документи на квартиру АДРЕСА_1 , з подальшим затримання ОСОБА_8 в порядку ст. 208 КПК України.

03.02.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у незакінченному замаху на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та у незаконному викраденні людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

Допитана у якості підозрюваної ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , надала свідчення стосовно того, що вона разом з потерпілою ОСОБА_7 14.09.1947 зверталась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Харків, з метою отримання грошових коштів за її банківським рахунком, а саме пенсії.

Під час обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_6 , було виявлено та вилучено заяву на видачу готівки ОСОБА_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та квитанція №68125621 від 24.12.2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до яких ОСОБА_7 , отримувала пенсію на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 .

У зв`язку з вище викладеним банківський рахунок з номером: « НОМЕР_2 », які знаходиться у володінні Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , може містити інформацію про отримання грошових коштів ОСОБА_7 третіми особами, а також містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, відеозапис та фотозображень осіб, що отримували грошові кошти з банківського рахунку, руху коштів по вказаному банківському за період з 00:00 годин01.12.2021 рокупо00:00 годин02.02.2022, яка зберігається у Акціонерному товаристві" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за № 0000027від 25.01.2022 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", юридична адреса: АДРЕСА_8 , надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку№ « НОМЕР_2 », якімістять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

1.1.Довідки з юридичного оформлення рахунку № « НОМЕР_2 » в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

1.2.Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по рахунку № « НОМЕР_4 період з 00:00 годин 01.12.2021 року по 00:00 годин 02.02.2022 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.3.Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, руху коштів по вказаному рахунку із долученням відеозапису та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за рахунком за період з 00:00 годин 01.12.2021 року по 00:00 годин 02.02.2022.

1.4.Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № « НОМЕР_2 » - за період часу з 00:00 годин01.12.2021 рокупо00:00 годин02.02.2022, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1