У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 грудня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 10.11.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим відділенням ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000411, внесеного 10.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

10.11.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 04.11.2021 року по 05.11.2021 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 166 906 грн.

16.11.2021 року від інспектора ВПК в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_5 надійшов рапорт про те, що в ході проведення перевірки, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України з фіскальних чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які потерпіла надала було встановлено, що невідома особа отримала грошові кошти на наступні карткові рахунки:

1.картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 :

-4850 грн. 04.11.2021 о 18:56:52 за кодом операції 749157207

-4850 грн. 04.11.2021 о 19:00:13 за кодом операції 749159083

-4850 грн. 05.11.2021 о 15:43:47 за кодом операції 749404948

-4850 грн. 05.11.2021 о 15:33:42 за кодом операції 749400318

-4850 грн. 05.11.2021 о 15:46:29 за кодом операції 749406270

-4850 грн. 05.11.2021 о 15:43:47 за кодом операції 749404948

-4850 грн. 05.11.2021 о 15:49:07 за кодом операції 749407574

-3298 грн. 05.11.2021 о 15:55:44 за кодом операції 749410416

В загальному 37 248 грн.

Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти були переказані за допомогою наступних банків-еквайрів:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID017282:

-04.11.2021 о 18:38:11 у сумі 4 600.00 грн.
-04.11.2021 о 18:47:28 у сумі 9 000.00 грн.
-04.11.2021 о 19:04:05 у сумі 14 000.00 грн.
-05.11.2021 о 15:39:10 у сумі 4 000.00 грн.
-05.11.2021 о 15:50:54 у сумі 12 000.00 грн.
-05.11.2021 о 15:57:39 у сумі 500.00 грн.
2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 «КОНКОРД»ID017179:

-10.11.2021 о 20:25:28 у сумі 4 700.00 грн.

-10.11.2021 о 20:42:49 у сумі 5 000.00 грн.

-10.11.2021 о 20:56:25 у сумі 5 000.00 грн.

2.картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 :

-4850 грн. 04.11.2021 о 19:14:43 за кодом операції 749165323

-485 грн. 04.11.2021 о 19:28:19 за кодом операції 749170542

-4850 грн. 04.11.2021 о 19:48:36 за кодом операції 749176613

-5000 грн. 04.11.2021 о 20:01:08 за кодом операції 749180828

-485 грн. 04.11.2021 о 20:16:04 за кодом операції 749185276

-4850 грн. 04.11.2021 о 20:25:29 за кодом операції 749189271

В загальному 20 520 грн.

Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти були переказані за допомогою наступних банків-еквайрів:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID017282:

-04.11.2021 о 19:51:59 у сумі 5 700.00 грн.
-04.11.2021 о 19:17:43 у сумі 4 400.00 грн.
-04.11.2021 о 20:16:15 у сумі 4 561.25 грн.
-04.11.2021 о 20:29:26 у сумі 5 700.00 грн.
3.картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 :

-4850 грн. 04.11.2021 о 20:36:26 за кодом операції 749192006

-4850 грн. 04.11.2021 о 20:52:19 за кодом операції 749194383

-873 грн. 04.11.2021 о 20:58:50 за кодом операції 749198409

В загальному 10 573грн.

Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти були переказані за допомогою наступних банків-еквайрів:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID017282:

-04.11.2021 о 20:37:09 у сумі 4 055.00 грн.
-04.11.2021 о 21:04:03 у сумі 6 400.00 грн.
4.картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 :

-2425 грн. 05.11.2021 о 15:06:33 за кодом операції 749386297

-4850 грн. 05.11.2021 о 15:17:48 за кодом операції 749392041

-4850 грн. 05.11.2021 о 15:20:32 за кодом операції 749393525

-4850 грн. 05.11.2021 о 15:24:39 за кодом операції 749395701

-4850 грн. 05.11.2021 о 15:27:09 за кодом операції 749397247

-4850 грн. 05.11.2021 о 15:29:43 за кодом операції 749398472

В загальному 26 675грн.

Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти були переказані за допомогою наступних банків-еквайрів:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID017282

-29.10.2021 о 18:34:58 у сумі 4 763.75 грн.
-29.10.2021 о 18:41:47 у сумі 9 300.00 грн.
-29.10.2021 о 18:48:00 у сумі 9 117.50 грн.
-29.10.2021 о 18:53:27 у сумі 1 017.50 грн.
-05.11.2021 о 15:09:55 у сумі 2 030.00 грн.
-05.11.2021 о 15:22:06 у сумі 10 130.00 грн.
-05.11.2021 о 15:31:17 у сумі 14 500.00 грн.
5.картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 :

-4850 грн. 05.11.2021 о 14:58:46 за кодом операції 749383180

-4850 грн. 05.11.2021 о 15:01:53 за кодом операції 749384408

В загальному 9 700грн.

Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти були переказані за допомогою наступних банків-еквайрів:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID017282

-05.11.2021 о 14:41:29 у сумі 4 055.00 грн.
-05.11.2021 о 14:52:58 у сумі 10 130.00 грн.
-05.11.2021 о 15:03:01 у сумі 14 686.25 грн.
6.картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 5366-3911-2939-9390:

-4850 грн. 05.11.2021 о 17:43:21 за кодом операції 749474161

-4850 грн. 05.11.2021 о 17:48:20 за кодом операції 749477138

-4850 грн. 05.11.2021 о 17:50:36 за кодом операції 749478487

-2910 грн. 05.11.2021 о 17:53:10 за кодом операції 749480011

В загальному 17 460 грн.

Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти були переказані за допомогою наступних банків-еквайрів:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID017282

-05.11.2021 о 17:45:25 у сумі 4 700.00 грн.
-05.11.2021 о 17:51:24 у сумі 9 000.00 грн.
2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 «КОНКОРД»ID 017179:

-05.11.2021 о 17:58:35 у сумі 13 600.00 грн.

7.картковий рахунокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 :

-4850 грн. 05.11.2021 о 17:18:53 за кодом операції 749458768

-4850 грн. 05.11.2021 о 17:27:36 за кодом операції 749464576

-4850 грн. 05.11.2021 о 17:30:25 за кодом операції 749466411

-4850 грн. 05.11.2021 о 17:33:21 за кодом операції 749468177

-4850 грн. 05.11.2021 о 17:35:59 за кодом операції 749469622

-4850 грн. 05.11.2021 о 17:36:38 за кодом операції 749471251

В загальному 29 100грн.

Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти були переказані за допомогою наступних банків-еквайрів:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID017282

-05.11.2021 о 17:23:57 у сумі 4 600.00 грн.
-05.11.2021 о 17:36:50 у сумі 9 117.50 грн.
-05.11.2021 о 17:39:09 у сумі 10 500.00 грн.
-05.11.2021 о 17:41:25 у сумі 4 900.00 грн.
Відтак виникає необхідність на отримання інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ; НОМЕР_7 адреса: АДРЕСА_1 ), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб`єктів. Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливе лише за допомогою цих речей і документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим. Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні.

В зв`язку з необхідністю отримати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та вилученням документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ; НОМЕР_7 адреса: АДРЕСА_1 ), щодо повної інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_6 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчим відділенням ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000411, внесеного 10.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

10.11.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 04.11.2021 року по 05.11.2021 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 166 906 грн.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ; НОМЕР_7 адреса: АДРЕСА_1 )про інформацію: відомості про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_6 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1