Справа № 296/9509/21
УХВАЛА
Іменем України

25 листопада 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 000011 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів за рахунками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 25.02.2019 по теперішній час, а саме інформації про особу, яка відкрила рахунки; осіб, які мали право розпорядження ними; перерахування грошових коштів на зазначений банківський рахунок та з нього, шляхом вилучення останньої на паперовому та електронному носії.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000011 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2019 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі колишнього директора ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір № 103/ДК щодо постачання масляних насосів 765-22-сб188 ( далі Продукція) у кількості 31 шт. за ціною 32 000,00 за одиницю на загальну суму 1 190 400, 00 грн, які пройшли вхідний контроль та 23 з яких, результатами актів відповідності, визначені придатними до використання за призначенням, чим було спричинено матеріального збитку на суму, що встановлюється.

Поряд з цим встановлено, що згідно п.п. 5.2, 5.3 договору № 103/ДК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) здійснює оплату Продукції шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальника). Порядок, строки оплати та ціна встановлюється Сторонами в відповідній Специфікації. Датою оплати, за Продукцію (партію Продукції), вважається дата списання коштів з поточного рахунку Покупця. Покупець здійснює оплату Продукції шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. Порядок, строки оплати та ціна встановлюється Сторонами в відповідній Специфікації. Датою оплати, за Продукцію (партію Продукції), вважається дата списання коштів з поточного рахунку Покупця.

Згідно п.12 вказаного Договору зазначено реквізити Сторін, зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , п/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 №, МФО НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 .

В пункті 12 вказаного Договору зазначено реквізити Сторін, зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вул. Дружби Народів, і Житомирська область, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , - НОМЕР_8 , смт. Новогуйвинське, п/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 .

Відповідно до Специфікації № 8, складеної між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартість 31 шт. насосів масляних 765-22-сб 188 з ПДВ 20% складає 1 190 400 грн. 00 коп. Постачання Продукції здійснюється Постачальником 3 партіями. Умови оплати: до 30 календарних днів з моменту поставки кожної партії Продукції на склад Покупця та проходження вхідного контролю. Можлива дострокова оплата продукції Покупцем. Таким чином, відповідно до укладеного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після проходження Продукцією вхідного контролю мало б сплатити з поточного рахунку на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1 190 400 грн. 00 коп., проте, відповідно до платіжних доручень № 2464 від 14.06.2019 та № 2739 від 08.07.2019 оплата за продукцію була здійснена з рахунку № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з метою встановлення важливих обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та забезпечення швидкого, повного, неупередженого об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить банківську таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до останньої.

Слідча в судове засідання не з`явилась, згідно поданої заяви просила розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовільнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявні докази у матеріалах клопотання, доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) знаходиться відшукувана слідством інформація та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 000011 від 03.02.2021, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні№ 000011 від 03.02.2021, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 000011 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 000011 від 03.02.2021, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації у паперовому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), про рух коштів за рахунками Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 25.02.2019 по 25.11.2021, а саме: інформації про особу, яка відкрила рахунки; осіб, які мали право розпорядження ними; перерахування грошових коштів на зазначений банківський рахунок та з нього.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 24.01.2022.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1