Провадження № 1-кс/947/2474/22
УХВАЛА

17.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 17.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договору генерального підряду від 01.03.2018 № 10/18 на виконання Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , з метою власного незаконного збагачення, за попередньою змовою групою осіб, спільно з інженером технічного нагляду та за співучасті службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинили службове підроблення, тобто складення завідомо неправдивих офіційних документів акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про виконані будівельні роботи та витрати форми КБ-3 про нібито виконані будівельні роботи по вищевказаним договорам будівельних підрядів та витрачені на їх виконання кошти, що стало підставою для сплати коштів держаного бюджету за вищевказані нібито виконані обсяги будівельних робіт, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договору генерального підряду від 01.03.2018 № 10/18 на виконання Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , за сприяння інженера технічного нагляду, на підставі складених завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про виконані будівельні роботи та витрати форми КБ-3, привласнили чуже майно в особливо великих розмірах грошові кошти в сумі 6 114 057 грн., перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання вищевказаних договорів підряду, чим спричинили шкоду державним інтересам.
Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання вказаного договору генерального підряду укладало договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також встановлено, що між Південним ТерКЕУ та ФОП « ОСОБА_4 » (інженер з технічного нагляду), 08.05.2018 укладено договір на здійснення технічного нагляду №56/18.
Наразі, в ході досудового розслідування для встановлення подальшого руху грошових коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних з перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який належить ФОП « ОСОБА_4 », для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 або в його відокремлених (структурних) підрозділах.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оперативним співробітникам за дорученням слідчого та іншим співробітникам за постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення:
- копій документів юридичної справи ФОП « ОСОБА_4 », на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ФОП « ОСОБА_4 », карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ФОП « ОСОБА_4 », для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 »,
з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08.05.2018 по 01.01.2019; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП « ОСОБА_4 », та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП « ОСОБА_4 », їх коди ЄДРПОУ.
- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з 08.05.2018 по 01.01.2019, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 .
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_4 », у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 08.05.2018 по 01.01.2019; - виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ФОП « ОСОБА_4 », їх коди ЄДРПОУ з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 08.05.2018 по 01.01.2019;
- договорів, на підставі яких ФОП « ОСОБА_4 », їх коди ЄДРПОУ придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 08.05.2018 по 01.01.2019;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1
ФОП « ОСОБА_4 », їх коди ЄДРПОУ, за період з 08.05.2018 по 01.01.2019.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1