печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , представника володільця адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000927 від 27.09.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна.

Клопотання обгрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000927 від 27.09.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб швидкого, незаконного отримання прибутку, з метою незаконного придбання, перевезення, збуту серед населення наркотичних засобів, психотропних речовин, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою з членами створеної ним організованої групи, які виконують ролі «операторів» та «відправників» замовлень, систематично вчиняв дії пов`язані з незаконним придбанням, перевезенням, наркотичних засобів та психотропних речовин.

Учасники організованої групи на території України здійснюють незаконне систематичне постачання наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах за допомогою кур`єрів. Розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється з Одеської області до Черкаської та Дніпропетровської областей, а також до міста Києва, де інші учасники групи виконують подальший збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

В подальшому учасники групи, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед невизначеного кола осіб, за що отримують грошові кошти.

11.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.09.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за вказаною адресою, слідчим виявлено та вилучено предмети, які перелічені в клопотанні прокурора.

Цього ж дня постановою слідчого зазначені речі в клопотанні речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, що будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Прокурор зазначає, що з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також з метою запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладанні арешту на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених підстав.

Захисник частково заперечував проти задоволення клопотання, а саме в частины арешту грошових коштів, які вказані у клопотанні, оскільки вони отримані ОСОБА_4 у законний спосіб, зокрема від продажу земельних ділянок, транспортного засобу, трудової діяльності його та дружини. Щодо накладання арешту на інше майно не заперечував.

Володілець майна ОСОБА_4 підтримав думку свого адвоката.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, додатково долучені сторонами в судовому засіданні докази, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000927 від 27.09.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 11.10.2021 вказане в клопотанні майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 11.10.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, яке вилучено у ході проведення обшуку 11.10.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на майно яке зазначене в клопотанні прокурора, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначене майно. При цьому, оскільки досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, слідчий суддя вважає, що доводи і докази, наведені володільцем майна відносно походження цих грошових коштів, які вказані у клопотанні прокурора, підлягають з`ясуванню і перевірці в ході досудового розслідування шляхом оцінки в сукупності з іншими зібраними у справі доказами, враховуючи той факт, що прокурор вважає, що вони могли бути отримані ОСОБА_4 внаслідок злочинної діяльності.

Керуючись ст. ст. 107, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити .

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучено в ході проведення обшуку 11.10.2021, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.09.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Флеш-накопичувач у вигляді кредитної картки, марки «Good Ram», 16 ГБ, жовтого кольору, з надписом « НОМЕР_1 »;

Флеш-накопичувач у вигляді кредитної картки, синьо-жовтого кольору, з надписом «UkrSpecexport»;

Флеш-накопичувач марки «UkrOboronProm», серійний номер: РD4GH26RTS;

Флеш-накопичувач чорного кольору, з зеленою частиною, зі стертим маркуванням;

Банківські картки Raiffeisen Bank Aval НОМЕР_2 з надписом «Maksym Strihalov», Приват Банк НОМЕР_3 ; ПриватБанк «Platinum» НОМЕР_4 з надписом «Maksym Strihalov», Приват Банк «Visa Platinum» НОМЕР_5 з надписом «Maksym Strihalov», Монобанк НОМЕР_6 , Монобанк НОМЕР_7 , Монобанк НОМЕР_8 з надписом «Maksym Strihalov»;

Тримач для сім-карт «Київстар» НОМЕР_9 ;

Тримач для сім-карт «Лайфселл» НОМЕР_10 ;

Сім-картка типу «Нано-сім» номер НОМЕР_11 ;

Особистий телефон ОСОБА_4 марки «iPhone 11 Pro» imei: НОМЕР_12 , з сім-карткою НОМЕР_13 ;

Грошові кошти в сумі 400.000 тис. грн. та 10.000 доларів США.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1