Справа № 202/6725/21
Провадження № 1-кс/202/6461/2021
УХВАЛА
Іменем України

08 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000741 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.255, ч.2,3 ст.27, ч.3 ст.307 КК України КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (організатор схеми) засуджений до 7 років позбавлення волі, за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 199 КК України, відбуваючи покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , орієнтовно з вересня 2020 року по вересень 2021 року спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (виконавець), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (виконавець), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (виконавець), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (виконавець), налагодили стійкий канал поставки та подальшого збуту наркотичного засобу «метадон», на охороняєму територію ІНФОРМАЦІЯ_7 .

16.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.3 ст.307 КК України.

16.09.2021 року ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.3 ст.307 КК України.

20.09.2021 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.3 ст.307 КК України.

Комплексом негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, з абонентських номерів, якими користується зазначені фігуранти встановлено, що організатор злочинної схеми ОСОБА_5 залучив засудженого ОСОБА_8 до збуту наркотичного засобу в середині виправної установи серед засуджених. В свою чергу ОСОБА_5 маючи при собі діючі номери мобільних операторів, підтримував зв`язок із ОСОБА_8 , надаючи останньому вказівки щодо збуту «метадону» а також місця збуту «метадону» та місць схованок, проводив звіряння з ОСОБА_8 отриманих та накопичених грошових коштів, які надходять від засуджених на карткові рахунки. Також встановлено, що ОСОБА_6 , маючи в користуванні автомобіль з позначкою таксі, за грошову винагороду, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , зустрічався з ОСОБА_9 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_5 , та отримував від неї наркотичний засіб «метадон», В подальшому ОСОБА_6 привозив на автомобілі з позначкою таксі ОСОБА_7 , який у свою чергу, отримавши наркотичний засіб «метадон», знаходячись на цвинтарі, розташованому по АДРЕСА_2 , поблизу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснював перекиди так званого «грузу» (метадону) на охороняєму територію виправної установи. В подальшому довірені особи з числа засуджених, передавали наркотичний засіб «метадон» ОСОБА_5 для подальшого фасування та збуту. Окрім зазначеного ОСОБА_5 щоденно перед початком збуту метадону, повідомляв ОСОБА_8 окрім номерів мобільних операторів, номери карткових рахунків, на які зараховувались грошові кошти.

Так, аналізом негласних слідчих розшукових дій-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, з мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 (номер ОСОБА_8 ) встановлено номери карткових рахунків, на які перераховувались грошові кошти за збут наркотичного засобу «метадон»: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (емітент ІНФОРМАЦІЯ_11 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , володільці карткових рахунків є дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_10 та син- ОСОБА_11 .

23.06.2021 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті на ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Інформація надана банком в період часу з 01.01.2020 року до часу пред`явлення ухвали до виконання, тобто за картковим рахунком ОСОБА_6 остання операція здійснена 20.05.2021 року, відносно ОСОБА_11 остання операція здійснена 29.05.2021 року.

22.07.2021 року на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 під час проведення негласних слідчих розшукових дій, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, та аудіо,-відео контролю місця, території цвинтаря та охороняємої території виправної колонії, було задокументовано факт збуту наркотичної речовини, обіг якої обмежено-метадон засудженому ОСОБА_12 .

На даний час є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 , використовував карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_11 для акумуляції грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , оскільки є достатні підстави вважати, що на зазначені банківські рахунки перераховуються грошові кошти, безпосередньо отримані злочинним шляхом за збут наркотичного засобу «метадон» в місцях позбавлення волі.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 21.05.2021 року до 16.09.2021 року за картковим рахунком № НОМЕР_3 , та в період часу з 30.05.2021 року до 16.09.2021 року за картковим рахунком № НОМЕР_4 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000741 від 02.10.2020 року, майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), з обов`язковим наданням банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі інформації щодо зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, в період з 21.05.2021 року до 16.09.2021 року за картковим рахунком № НОМЕР_3 та в період часу з 30.05.2021 року до 16.09.2021 року за картковим рахунком № НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення.

Строк виконання ухвали до 07 лютого 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1