Провадження №1- кс/712/5935/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003096 від 06.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003096 від 06.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Встановлено, що 06.11.2021 до відділу поліцейської діяльності №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 05.11.2021 невстановлена особа зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами, чим завдала значної шкоди потерпілому (ЄО 3016 ВПД №2 Чигирин)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив про те, що невстановлені особи використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , ввели в оману потерпілого ОСОБА_5 та 04.11.2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 162 499, 92 грн., які було перераховано на реквізити банку отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , банк отримувач ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_3 , 05.11.2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 51 300 грн., які також було перераховано на реквізити банку отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , банк отримувач ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_4 , а всього перерахував грошових коштів на загальну суму 213 799,92 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.11.2021 на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 з номера мобільного оператора зв`язку НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який запропонував придбати у нього міндобрива. Цей чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, що працює менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 . Під час телефонної розмови потерпілий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовились про доставку йому мінеральних добрив. Після обговорення всіх умов договору, 04 листопада 2021 року через електронну пошту на адресу потерпілого надійшов договір поставки мінеральних добрив № ЛЮ -004542 від 04.11.2021, з специфікацією. Після цього СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 підписали вказаний договір, скріпили його печаткою та направили факсокопію продавцю. В подальшому 04.11.2021 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 162 499, 92 гривень, а 05 листопада 2021 року ще 51 300, 00 гривень згідно рахунку - фактури, а всього було перераховано коштів загальною сумою 213 799,92 грн. Після виконання покладених на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обов`язків Покупця, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до цього часу товар доставлено не було. В договорі вказано юридичну адресу та розрахунковий рахунок Продавця на який необхідно було перевести грошові кошти, а саме АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_6 , банківські реквізити п/р НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий та обслуговується в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО: НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_3 .

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса АДРЕСА_3 .

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Які операції проводилися по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 за період з 04.11.2021 по теперішній час?

2. Надати виписку руху коштів по вказаному банківському рахунку за вищевказаний період часу.

3. Надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 за вказаний період.

4. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса АДРЕСА_3 .

5. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку IBAN: ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса АДРЕСА_3 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів а саме:
1.Роздруківку руху коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 за період з 04.11.2021 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських карток та банківських рахунків).
2.Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 за період з 04.11.2021 по теперішній час.
3.Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаним рахунком з додатками, в разі її проведення службовими особами ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
4.Документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше, які перебувають у володінні службових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ).
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції майора поліції ОСОБА_3 чи за дорученням в порядку ст. 401 КПК України працівникам ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1