Справа № 565/105/22
Провадження № 1-кс/565/21/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2022 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області скаргу акціонерного товариства «Акцент-Банк» на бездіяльність уповноважених осіб Вараського РВП ГУНП в Рівненській області,
в с т а н о в и в :

АТ «Акцент-Банк» звернулось до суду зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) відомостей про кримінальне правопорушення за заявою про вчинення кримінального правопорушення від 26.11.2021 №Е.АВ.0.0.0.0/2-12776. Скарга обґрунтовується тим, що 26.11.2021 АТ «Акцент-Банк» звернулось до Вараського РВП ГУНП в Рівненській області з письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення колишнім працівником АТ «Акцент-Банк» ОСОБА_3 часткове привласнення готівки, отриманої від клієнтів на погашення заборгованості за кредитними договорами АТ «Акцент-Банк»; оформлення кредитних договорів без відома клієнтів; оформлення договорів «Розстрочка» з наданням клієнтам графіків, відмінних від доданих в базу Банку, проте станом на 17.01.2021 відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за цією заявою до ЄРДР не внесені.
В судове засідання представник заявника не з`явився, клопотав про розгляд скарги у його відсутності. Уповноважені особи Вараського РВП ГУНП в Рівненській області для прийняття участі у розгляді скарги АТ «Акцент-Банк» до суду не з`явились, про день та час розгляду справи повідомлялись належним чином, вказаним органом поліції до суду подано клопотання про розгляд скарги у його відсутності. На підставі ч.3 ст.306 КПК України суд прийшов до висновку про можливість розгляду скарги у відсутності уповноваженої особи органу поліції, бездіяльність якої оскаржується, крім того, з урахуванням клопотання АТ «Акцент-Банк», не вбачає підстав для визнання обов`язкової участі у розгляді скарги заявника.
Дослідивши надані представником заявника матеріали та письмову інформацію органу поліції про результати розгляду поданої заяви, суд прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення скарги. При цьому суд встановив та врахував наступне.

Статтею 214 КПК України передбачено, що слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З копії заяви АТ «Акцент-Банк» №Е.АВ.0.0.0.0/2-12776 від 26.11.2021 вбачається, що уповноважений представник АТ «Акцент-Банк» звернувся до Вараського РВП ГУНП в Рівненській області із заявою про кримінальне правопорушення вчинення колишнім працівником АТ «Акцент-Банк» ОСОБА_3 привласнення готівки, отриманої від клієнтів на погашення заборгованості за кредитними договорами АТ «Акцент-Банк»; оформлення кредитних договорів без відома клієнтів; оформлення договорів «Розстрочка» з наданням клієнтам графіків, відмінних від доданих в базу Банку, що потягнуло викривлення даних про заборгованість окремих громадян, що укладали кредитні договори з АТ «Акцент-Банк» та сплачували кошти у погашення заборгованості, розмір якої за даними обліку АТ «Акцент-Банк» станом на 05.03.2021 складає 2075791,28 грн. У заяві АТ «Акцент-Банк» зазначало, що під час перевірки стану виконання фізичними особами взятих на себе кредитних зобов`язань по кредитним договорам співробітниками АТ «Акцент-Банк» було здійснено моніторинг інформаційних систем установи, в ході чого було встановлено, що ОСОБА_3 у період часу з 21.06.2018 по 07.03.2019, займаючи посаду кредитного спеціаліста, зловживаючи довірою клієнтів, здійснювала несанкціоноване втручання в роботу інформаційної бази банку та вносила неправдиві відомості у облікові записи клієнтів, та привласнювала частину коштів, отриманих від них у погашення заборгованості за наданими кредитами.
Вказана заява АТ «Акцент-Банк» від 26.11.2021 отримана Вараським РВП ГУНП в Рівненській області 07.12.2021, про що свідчить інформація електронного ресурсу АТ «Укрпошта» щодо результатів вручення поштового відправлення.
Вказана заява є повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, у якій наведено обставини, що можуть свідчити про його вчинення. Так, згідно з довідкою про заборгованість по кредитам, виданим співробітницею ОСОБА_3 , її розмір станом на 05.03.2021 складає 2075791,28 грн. та вона є заборгованістю за кредитними договорами, укладеними АТ «Акцент-Банк» зі 155 фізичними особами.
Як вбачається з письмової інформації, наданої Вараським РВП ГУНП в Рівненській області, заява АТ «Акцент-Банк» від 26.11.2021 про кримінальне правопорушення була розглянута в порядку Закону України «Про звернення громадян». У інформації також зазначено, що слідчим відділенням Вараського РВП ГУНП в Рівненській області проводилось досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо протиправних дій ОСОБА_3 , які на даний час скеровані до суду для розгляду, у зв`язку з чим орган поліції вважає зміст та вимоги скарги представника АТ «Акцент-Банк» необґрунтованими і надуманими.
Під час розгляду скарги слідчим суддею встановлено, що відносно ОСОБА_3 ухвалено кілька обвинувальних вироків, якими її засуджено за ч.ч.1, 2 ст.190, ч.ч.1, 3 ст.362 КК України, зокрема, за неправомірні дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблялась в автоматизованих системах АТ «Акцент-Банк», а також шахрайство заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілих осіб під приводом спрямування цих коштів на погашення їх кредитної заборгованості перед АТ «Акцент-Банк».
Так, вироком Кузнецовського міського суду Рівненської області від 20.09.2019 ОСОБА_3 визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України, та призначено остаточне покарання у виді штрафу у розмірі 1700,00 грн. Зі змісту вироку вбачається, що ОСОБА_3 засуджено за кримінальні правопорушення, вчинені нею щодо потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Вироком Кузнецовського міського суду Рівненської області від 22.04.2020 ОСОБА_3 визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 1700,00 грн. Зі змісту вироку вбачається, що ОСОБА_3 цим вироком засуджено за кримінальні правопорушення, вчинені нею щодо потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Вироком Кузнецовського міського суду Рівненської області від 09.06.2021 ОСОБА_3 визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 та ч.3 ст.362 КК України та призначено остаточне покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та господарських функцій у фінансових та кредитних установах та займатись професійною діяльністю у сфері обробки інформації в автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах фінансових та кредитних установ на два роки, на підставі ст.75 КК України ОСОБА_3 звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю два роки. Потерпілими у даній справі є: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .
Проте, зі змісту поданої АТ «Акцент-банк» до органу поліції заяви про кримінальне правопорушення вбачається, що у заяві банк повідомляє про шахрайство ОСОБА_3 стосовно значно ширшого кола осіб, які також можуть бути потерпілими від вчинених нею злочинів, зокрема, 145 інших фізичних осіб, які не були потерпілими у кримінальних провадженнях, за наслідками судового розгляду яких Кузнецовським міським судом Рівненської області винесено вироки 20.09.2019, 22.04.2020, 09.06.2021.
За таких обставин, з огляду на положення ст.214 КПК України, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення скарги та зобов`язання уповноважених осіб органу поліції внести відповідні відомості до ЄРДР.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.214, 306-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Вараського РВП ГУНП в Рівненській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, зазначені у заяві акціонерного товариства «Акцент-Банк» №Е.АВ.0.0.0.0/2-12776 від 26.11.2021 про кримінальне правопорушення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1