Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/336/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників юридичної особи, у володонні якої знаходяться документи, стосовно яких розглядається клопотання про тимчасовий доступ, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000159 від 27 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000159 від 27 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 від 27.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів службовими особами, які діючи за попередньою змовою групою осіб, з керівниками суб`єктів господарської діяльності, здійснюють привласнення бюджетних коштів виділених з бюджету м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за 2021 рік підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт по капітальному ремонту асфальтного покриття на території Подільського району отримало 3 млн 280 тис. 953 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до матеріалів зібраних працівниками УСР в м. Києві ДСР НП України, вказаним товариством, не в повному обсязі виконані роботи за адресами: АДРЕСА_1 (дворова територія, деякі участки не долиті асфальтним покриттям), АДРЕСА_2 та 53 (деякі ділянки тротуару не відремонтовані, бордюр не весь новий, ділянка не повністю покрита новим асфальтом).
Окрім цього, прокурор вказує, що за 2021 рік підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за виконання робіт по капітальному ремонту асфальтного покриття на території Подільського району отримало 2 млн. 755 тис. 123 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, вказаним товариством також не в повному обсязі виконані роботи за наступними адресами: АДРЕСА_3 (є ділянки зі старим бордюром та асфальтом), АДРЕСА_4 (утворюють собою трикутник, всередині якого територія для паркування машин, на даній території асфальт перестелений, але бордюр старий, бордюр не змінювався теж.
Крім цього встановлено, що за 2021 рік підприємство ТОВ УБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за виконання робіт по капітальному ремонту асфальтного покриття на території Подільського району отримало 6 млн. 167 тис. 167 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вказаним товариством, роботи за адресою: АДРЕСА_5 . виконані не в повному обсязі.
Крім того, від судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надійшло клопотання щодо надання додаткових матеріалів за договорами підряду: № 25 від 20.05.2021; № 30 від 20.05.2021; № 23 від 20.05.2021, а саме:
- проектної документації на об`єкти дослідження;
- кошторисної документації на об`єкти дослідження в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді у форматі *.ims або *.imd програмного забезпечення АВК-5;
- експертних висновків (позитивних) щодо розробленої кошторисної документації за договорами;
- актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкти дослідження в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді у форматі *.ims або *.imd програмного забезпечення АВК-5
- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту) до актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкти дослідження;
- виконаних схем та робочих креслень, які виконувались на об`єктах дослідження;
- актів на закриття прихованих робіт на об`єкти дослідження;
- загальних журналів будівельних робіт за договорами;
- результатів лабораторних випробувань щодо якості виконаних робіт;
- регістрів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 (карток рахунку, оборотно-сальдових відомостей) по фінансово-господарських операціях;
- в повному обсязі платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), що підтверджують оплату за виконання будівельних робіт;
- в повному обсязі довідок форми КБ-3;
- договору підряду від 12.05.2021р. №46 з усіма додатками до нього.
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отримані зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
Просить також клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути у закритому засіданні без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза їх зміни чи знищення та захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.
В судовому засіданні прокурор вказане клопотання підтримав із підстав, наведених в ньому, просив його задовольнити.
Про час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, повідомлялося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В поданих через канцелярію суду запереченнях та у судовому засіданні представники юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких розглядається дане клопотання, заперечували щодо задоволення клопотання прокурора через недоцільність та необґрунтованість, оскільки у клопотанні не зазначено підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи, можливість використанні як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 від 27.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів службовими особами, які діючи за попередньою змовою групою осіб, з керівниками суб`єктів господарської діяльності, здійснюють привласнення бюджетних коштів виділених з бюджету м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за 2021 рік підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт по капітальному ремонту асфальтного покриття на території Подільського району отримало 3 млн. 280 тис. 953 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 )
Відповідно до матеріалів зібраних працівниками УСР в м. Києві ДСР НП України, вказаним товариством, не в повному обсязі виконані роботи за адресами: АДРЕСА_1 (дворова територія, деякі участки не долиті асфальтним покриттям), АДРЕСА_2 та 53 (деякі ділянки тротуару не відремонтовані, бордюр не весь новий, ділянка не повністю покрита новим асфальтом).
Окрім цього, за 2021 рік підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за виконання робіт по капітальному ремонту асфальтного покриття на території Подільського району отримало 2 млн. 755 тис. 123 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, вказаним товариством також не в повному обсязі виконані роботи за наступними адресами: АДРЕСА_3 (є ділянки зі старим бордюром та асфальтом), АДРЕСА_4 (утворюють собою трикутник, всередині якого територія для паркування машин, на даній території асфальт перестелений, але бордюр старий, бордюр не змінювався теж.
Крім цього встановлено, що за 2021 рік підприємство ТОВ УБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за виконання робіт по капітальному ремонту асфальтного покриття на території Подільського району отримало 6 млн 167 тис. 167 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вказаним товариством, роботи за адресою: АДРЕСА_5 , виконані не в повному обсязі.
Крім того, від судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надійшло клопотання щодо надання додаткових матеріалів за договорами підряду: № 25 від 20.05.2021; № 30 від 20.05.2021; № 23 від 20.05.2021, а саме:
- проектної документації на об`єкти дослідження;
- кошторисної документації на об`єкти дослідження в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді у форматі *.ims або *.imd програмного забезпечення АВК-5;
- експертних висновків (позитивних) щодо розробленої кошторисної документації за договорами;
- актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкти дослідження в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді у форматі *.ims або *.imd програмного забезпечення АВК-5
- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту) до актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкти дослідження;
- виконаних схем та робочих креслень, які виконувались на об`єктах дослідження;
- актів на закриття прихованих робіт на об`єкти дослідження;
- загальних журналів будівельних робіт за договорами;
- результатів лабораторних випробувань щодо якості виконаних робіт;
- регістрів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 (карток рахунку, оборотно-сальдових відомостей) по фінансово-господарських операціях;
- в повному обсязі платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), що підтверджують оплату за виконання будівельних робіт;
- в повному обсязі довідок форми КБ-3;
- договору підряду від 12.05.2021р. №46 з усіма додатками до нього.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Одержання копій зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000159 від 27 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам що входять до групи прокурорів та слідчим, що входять до групи слідчих, у кримінальному провадженні № 0000159 від 27 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів:
Проектної документації по об`єктам дослідження: Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_1 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 на підставі якої виконувались роботи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 30 від 20.04.2021, № 25 від 20.04.2021, № 23 від 20.04.2021;
Кошторисної документації в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді у форматі *.ims або *.imd програмного забезпечення АВК-5 по об`єктам: дослідження: Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_1 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 на підставі якої виконувались роботи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 30 від 20.04.2021, № 25 від 20.04.2021, № 23 від 20.04.2021;
Експертних висновків (позитивних) щодо розробленої кошторисної документації по об`єктам дослідження: Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_1 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 на підставі якої виконувались роботи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 30 від 20.04.2021, № 25 від 20.04.2021, № 23 від 20.04.2021;
Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту) до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єктам дослідження: Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_1 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 на підставі якої виконувались роботи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 30 від 20.04.2021, № 25 від 20.04.2021, № 23 від 20.04.2021;
Актів приймання виконаних будівельних робіт в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді у форматі *.ims або *.imd програмного забезпечення АВК-5 по об`єктам дослідження: Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_1 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 на підставі якої виконувались роботи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 30 від 20.04.2021, № 25 від 20.04.2021, № 23 від 20.04.2021;
Виконаних схем та робочих креслень, які виконувались по об`єктам дослідження: Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_1 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 на підставі якої виконувались роботи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 30 від 20.04.2021, № 25 від 20.04.2021, № 23 від 20.04.2021;
Актів на закриття прихованих робіт, що виконувались по об`єктам дослідження: Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_1 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 на підставі якої виконувались роботи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 30 від 20.04.2021, № 25 від 20.04.2021, № 23 від 20.04.2021;
Загальних журналів будівельних робіт по об`єктам дослідження: Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_1 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 на підставі якої виконувались роботи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 30 від 20.04.2021, № 25 від 20.04.2021, № 23 від 20.04.2021;
Результатів лабораторних випробувань щодо якості виконаних робіт по об`єктам дослідження: Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_1 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 на підставі якої виконувались роботи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 30 від 20.04.2021, № 25 від 20.04.2021, № 23 від 20.04.2021;
ІНФОРМАЦІЯ_7 (карток рахунку, оборотно-сальдових відомостей) по фінансово-господарських операціях по об`єктам дослідження: Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_1 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 на підставі якої виконувались роботи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 30 від 20.04.2021, № 25 від 20.04.2021, № 23 від 20.04.2021;
В повному обсязі платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), що підтверджують оплату за виконання будівельних робіт по об`єктам дослідження: Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_1 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 на підставі якої виконувались роботи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 30 від 20.04.2021, № 25 від 20.04.2021, № 23 від 20.04.2021;
В повному обсязі довідок форми КБ-3 по об`єктам дослідження: Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_1 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 ; Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 на підставі якої виконувались роботи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 30 від 20.04.2021, № 25 від 20.04.2021, № 23 від 20.04.2021;
Встановити строк дії ухвали терміном два місяця з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1