Справа №295/1021/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002834 дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що 03.06.2021 року до Житомирського РУП надійшов лист від представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу шахрайських дій невідомої особи, яка, під приводом продажу товару в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку на суму, що встановлюється.

За даним фактом 01.12.2021 року СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002834, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування від працівників ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що в ході перевірки було встановлено, що у серпні 2021 року гр. ОСОБА_6 отримав відправлення з оплатою онлайн по м. Житомиру та Житомирській області до 500 (п`ятсот) гривень, на загальну суму 20 365 (двадцять тисяч триста шістдесят п`ять) гривень з неналежних йому банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 НОМЕР_14 , НОМЕР_3 НОМЕР_15 , НОМЕР_16 НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 НОМЕР_21 , НОМЕР_3 НОМЕР_22 , НОМЕР_20 НОМЕР_23 , НОМЕР_24 НОМЕР_25 , НОМЕР_26 НОМЕР_27 , НОМЕР_24 НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Також, в серпні 2021 року ОСОБА_6 здійснив відправлення вантажів по м. Житомиру з оплатою онлайн виключно до 500 (п`ятсот) гривень, на загальну суму 65 722 (шістдесят п`ять тисяч сімдесят двадцять дві) гривні. Оплата за дані відправлення здійснювалась невстановленою особою, яка зафіксована на розташованих в ПНФП Товариства камерах відеоспостереження, неналежними останній банківськими картками, а саме: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 НОМЕР_33 , НОМЕР_3 НОМЕР_34 , НОМЕР_35 НОМЕР_36 , НОМЕР_18 НОМЕР_37 , НОМЕР_38 НОМЕР_39 , НОМЕР_16 НОМЕР_40 , НОМЕР_3 НОМЕР_41 , НОМЕР_42 НОМЕР_43 , НОМЕР_3 НОМЕР_44 , НОМЕР_18 НОМЕР_45 , НОМЕР_7 НОМЕР_46 , НОМЕР_20 НОМЕР_47 , НОМЕР_48 НОМЕР_49 , НОМЕР_48 НОМЕР_50 , НОМЕР_26 НОМЕР_51 , НОМЕР_52 НОМЕР_53 , НОМЕР_20 НОМЕР_54 , НОМЕР_48 НОМЕР_55 , НОМЕР_26 НОМЕР_56 , НОМЕР_20 НОМЕР_57 , НОМЕР_35 НОМЕР_58 , НОМЕР_52 НОМЕР_59 , НОМЕР_3 НОМЕР_60 , НОМЕР_24 НОМЕР_61 , НОМЕР_7 НОМЕР_62 , НОМЕР_48 НОМЕР_63 , НОМЕР_20 НОМЕР_64 , НОМЕР_7 НОМЕР_65 , НОМЕР_66 НОМЕР_67 , НОМЕР_35 НОМЕР_68 , НОМЕР_35 НОМЕР_69 , НОМЕР_20 НОМЕР_70 , НОМЕР_18 НОМЕР_71 , НОМЕР_20 НОМЕР_72 , НОМЕР_73 .

До Товариства звернулися з претензіями власники карток про зняття коштів шахрайським способом, а саме:

- картка НОМЕР_74 в розмірі 3 675,00 (три тисячі шістсот сімдесят п`ять) гривень 00 копійок, шляхом проведення 14 транзакцій;

- картка НОМЕР_75 в розмірі 4 646 (чотири тисячі шістсот сорок шість) гривень 00 копійок.

Також, за вищенаведеними транзакціями, що проведені невстановленою особою за неналежними останній банківськими картками, Товариство отримало лист від банку, з проханням відмінити транзакції та надати документи для аналізу щодо легітимності.

Окрім того, громадянин ОСОБА_6 зафіксований разом з вищенаведеною невстановленою особою на розташованих в ПНФП Товариства камерах відеоспостереження при отриманні готівкових коштів у відділенні № НОМЕР_76 Житомира НОМЕР_77 , що може свідчити про змову, з метою реалізації злочинного наміру.

04.01.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир № 295/16447/21, було вилучено інформацію, яка стосується гр. ОСОБА_6 , як користувача послуг Товариства, про здійснені банківські операції.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що в рамках кримінального провадження № 0002834 проводиться ряд слідчих дій, для завершення яких потрібні записи з камер відеоспостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищевказані записи мають значення речових доказів та, з метою недопущення знищення і внесення змін до вказаних записів, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу СД Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з правом вилучення (виїмки) записів з камер відеоспостереження, які встановлені у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , у відповідності до товаро-транспортних накладних (далі ТТН) та часу здійснення транзакції, а саме в період часу з 13 год. 54 хв. по 14 год. 03 хв. 05.08.2021 року ТТН 7392, 7389, 7386, 7381, в період часу з 23 год. 33 хв. по 23 год. 51 хв. 05.08.2021 року ТТН 7379, НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , в період часу з 08 год. 25 хв. по 08 год. 27 хв. 06.08.2021 року ТТН 7364, НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , в період часу з 11 год. 11 хв. по 11 год. 20 хв. 06.08.2021 року ТТН 7355, НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , в період часу з 15 год. 52 хв. по 16 год. 00 хв. 06.08.2021 року ТТН 7344, НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , в період часу з 13 год. 55 хв. по 14 год. 37 хв. 08.08.2021 року ТТН 3183, НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , в період часу з 15 год. 58 хв. по 15 год. 59 хв. 08.08.2021 року ТТН 3139, НОМЕР_114 , в період часу з 16 год. 38 хв. по 16 год. 40 хв. 08.08.2021 року ТТН 3132, НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , в період часу з 17 год. 23 хв. по 17 год. 44 хв. 08.08.2021 року ТТН 3037, НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , в період часу з 21 год. 28 хв. по 21 год. 30 хв. 08.08.2021 року ТТН 3038, НОМЕР_121 , о 23 год. 59 хв. ТТН 3022, в період часу з 02 год. 49 хв. по 02 год. 50 хв. 09.08.2021 року ТТН 3031, в період часу з 12 год. 27 хв. по 12 год. 29 хв. 09.08.2021 року ТТН 2984, в період часу з 14 год. 54 хв. по 14 год. 59 хв. 09.08.2021 року ТТН НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , в період часу з 16 год. 11 хв. по 18 год. 00 хв. 09.08.2021 року ТТН НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , в період часу з 13 год. 26 хв. по 13 год. 29 хв. 10.08.2021 року ТТН НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , в період часу з 14 год. 25 хв. по 14 год. 30 хв. 10.08.2021 року ТТН НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , в період часу з 15 год. 07 хв. по 15 год. 14 хв. 10.08.2021 року ТТН НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , в період часу з 16 год. 13 хв. по 17 год. 08 хв. 10.08.2021 року ТТН НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , в період часу з 19 год. 43 хв. по 19 год. 47 хв. 10.08.2021 року ТТН НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , в період часу з 21 год. 11 хв. по 21 год. 28 хв. 10.08.2021 року ТТН НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , в період часу з 18 год. 00 хв. по 18 год. 02 хв. 11.08.2021 року ТТН НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , в період часу з 19 год. 37 хв. по 19 год. 42 хв. 11.08.2021 року ТТН НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , в період часу з 22 год. 39 хв. по 23 год. 18 хв. 11.08.2021 року ТТН 5576, НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , в період часу з 21 год. 02 хв. по 21 год. 49 хв. 12.08.2021 року ТТН 5576, НОМЕР_189 , НОМЕР_188 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 .

Встановити строк дії ухвали до 09.03.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: