Провадження № 1-кс/638/1902/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2021 року Дзержинський районний суду м. Харкова у складі:

слідчого судді за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 02 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 02 липня 2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 02 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
На виконання доручення прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова старшим оперуповноваженим УСР в Харківській області ДСР НП України складено рапорт відповідно до якого встановлено, що фактичними організаторами діяльності є засновники та директори товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які фактично організували придбання соняшнику у виробників сільськогосподарської продукції за готівковою формою розрахунку та поставляють його на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ("AGROLIGA TRADE" ІНФОРМАЦІЯ_3 )».
При цьому, документально відображають придбання даної продукції у сільськогосподарських підприємств з ознаками фіктивності, які в свою чергу здійснюють безтоварні операції з продажу соняшнику на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок формування схемного податкового кредиту з придбання паливно-мастильних матеріалів, автозапчастин, добрив.
Виходячи з того, що ОСОБА_4 використовує мобільний телефон із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та ОСОБА_5 використовує мобільний телефон із сім-картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язки абонентів, надання телекомунікаційних послуг, а саме інформацію (роздруківку) про вхідні та вихідні дзвінки, CMC - повідомлення, місцезнаходження абонентів, з прив`язкою до базових станцій (з вказівкою адрес станцій) операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерів телефонів, які використовувались абовикористовуються в мобільному терміналі.
Швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові отримання інформації від операторів мобільного зв`язку, оскільки ця інформація має істотне значення для кримінального провадження.
Зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з метою підтвердження використання мобільного терміналу із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та використання мобільного терміналу із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
Прокурор у судове засідання не з`явився. Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиноюп`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що прокурор просить зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а за дорученням прокурора в порядку ст. ст. 36 КПК України оперативному підрозділу тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію (роздруківку) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо; адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ІССЮ, IMSI, ІМЕІ);дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовувались або використовуються в мобільному терміналі - з 00.00 год. 02.07.2021 по час отримання інформації від оператора; зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати Зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а за дорученням прокурора в порядку ст. ст. 36 КПК України оперативному підрозділу тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію (роздруківку) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо; адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ІССЮ, IMSI, ІМЕІ);дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовувались або використовуються в мобільному терміналі - з 00.00 год. 02.07.2021 по час отримання інформації від оператора; зобов`язати оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати Зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а за дорученням прокурора в порядку ст. ст. 36 КПК України оперативному підрозділу тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію (роздруківку) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо; адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ЇР-адрес для послуги передачі даних;ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовувались або використовуються в мобільному терміналі - з 00.00 год. 02.07.2021 по час отримання інформації від оператора.
При цьому, в порушення вимог ст. 160, 163 КПК України, прокурором не доведено, що іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести ті обставини, які вказує слідчий в своєму клопотанні. До того ж, слідчим не обґрунтовано мотиви надання тимчасового доступу до запитуваної інформації «по час отримання інформації від оператора».
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні про тимчасовий доступ та доданих до нього документів не наведено достатньо підстав необхідності тимчасового доступу до інформації щодо мобільних зв`язків, не надано достатніх доказів того, що вказані особи можуть бути причетні до скоєння злочину, а також не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних речей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 02 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1