печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2080/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000714 від 22.07.2020, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення та розтрата чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000714 від 22.07.2020, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення та розтрата чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000714 від 22.07.2020, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення та розтрата чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи приватного права, діючи за попередньою змовою групою осіб під виглядом інтеграції та постачання ліцензій програмного забезпечення SAP, привласнили та розтратили бюджетні кошти, спричинили матеріальну шкоду.

Так, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи шляхом створення фіктивних підприємств таких як ТОВ «Беной», ТОВ «Агелес», ТОВ «Айгенметод» під час тендерних закупівель на технічне обслуговування програмного забезпечення SAP заволодівають бюджетними коштами.

Так, вказані суб`єкти господарювання надавали свої послуги Міністерству фінансів України, Національному банку України, ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом», АТ «Укрзалізниця», «Нафтогаз Україна» тощо, однак програмне забезпечення не використовується та не адаптоване відповідним чином до функціонування.

Під час розслідування кримінального провадження виконано наступне:

- в порядку ст.40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій;

- направлено лист до ТОВ «АГЕЛЕС» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до ТОВ «АЙТІСОФТ» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до ТОВ «БАРНСТОН» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до ТОВ «БЕНОЙ» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до ТОВ « Бест-ран консалтинг» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до ТОВ «Бриг Ритейл» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до ТОВ «Бронвел» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до ТОВ «Індіра-сервіс» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до ТОВ «РТС-Система» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до ТОВ «САП Україна» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до ТОВ « Спайсес » з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до ТОВ «Т-Софт» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до ТОВ « Харпер Трейд » з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до «Пенсійний фонд України» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до ДП «НАЕК «Енергоатом» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до ПАТ «УКРПОШТА» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до АТ «Укргазвидобування» з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до Державної фіскальної служби України з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- направлено лист до Державної податкової служби України з метою отримання відомостей та документів в порядку ст. 93 КПК України;

- в порядку ст. 93 КПК України витребувано та приєднано до матеріалів кримінального провадження відомості та документи з Пенсійного фонду України;

- в порядку ст. 93 КПК України витребувано та приєднано до матеріалів кримінального провадження відомості та документи з ТОВ «БЕНОЙ»;

- в порядку ст. 93 КПК України витребувано та приєднано до матеріалів кримінального провадження відомості та документи з АТ «Укргазвидобування»;

- в порядку ст. 93 КПК України витребувано та приєднано до матеріалів кримінального провадження відомості та документи з ДП «НАЕК «Енергоатом»;

- в порядку ст. 93 КПК України витребувано та приєднано до матеріалів кримінального провадження відомості та документи з Державної фіскальної служби України;

- в порядку ст. 93 КПК України витребувано та приєднано до матеріалів кримінального провадження відомості та документи з ДП «Прозоро»;

- підготовлено та подано до слідчого судді Київського Апеляційного суду клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_5 зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж;

- складено протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_5 зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж;

- підготовлено та подано до слідчого судді Київського Апеляційного суду клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_6 зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж;

- складено протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_6 зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж;

- в порядку ст. 93 КПК України витребувано та приєднано до матеріалів кримінального провадження відомості та документи з ТОВ «АГЕЛЕС»;

Перераховані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.

Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень в цьому кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити збір доказів у кримінальному провадженні.

На даний час виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних діях, направлених на встановлення свідків, яким відомі будь- які обставини вчинення кримінального правопорушення, серед яких допитати як свідків працівників підприємств, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримати відомості на подані запити з ТОВ «Бест-ран консалтинг», ТОВ «Бриг Ритейл», ТОВ «Бронвел», ТОВ «Індіра-сервіс», ТОВ «РТС-Система», ТОВ «Спайсес» та інших, за необхідності провести тимчасовий доступ до документів вказаних юридичних осіб чи провести обшук з метою виявлення та вилучення необхідних документів чи інших доказів та провести інші дії, направлені на отриманні фактичних даних, що становлять інтерес для досудового розслідування.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000714 від 22.07.2020, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення та розтрата чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на шість місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на шість місяців, тобто до 22 липня 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000714 від 22.07.2020, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення та розтрата чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1