УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001943 від 27.07.2019, на дванадцять місяців, тобто до 17.12.2022 року включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування 0001943 від 24.07.2019, за підозрою ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 відповідно до Наказу № 1 від 12.09.2007 призначений на посаду директора ТОВ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ», () юридична адреса: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Калиниченка, 3, будучи наділеним повноваженнями та зобов`язаннями, як директор підприємства, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» в особливо великих розмірах за наступних обставин.

11.09.2007 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зареєстровано ТОВ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ» (далі ТОВ «НЕС»). Відповідно до п.3.1. Статуту ТОВ «НЕС» затвердженого протоколом №2 від 29.06.2012 загальних зборів учасників (далі Статут), метою створення Товариства є задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності з метою одержання прибутку Товариства та наступного його розподілу між Учасниками Товариства. Відповідно до п. 5.3. Статуту, Товариство здійснює володіння і користування майном у відповідності до мети діяльності Товариства, передбаченої Статутом і на основі діючого законодавства.

Разом з цим, ОСОБА_5 будучи призначений Наказом № 1 від 12.09.2007 на посаду директора ТОВ «НЕС», відповідно до Статуту Товариства здійснює керівництво його поточною діяльністю, діє від імені Товариства без доручення, та має право укладати угоди (договори) з суб`єктами господарської діяльності України та інших держав, відкривати і закривати розрахункові та інші рахунки в кредитних установах, укладати трудові договори в медах штатного розкладу, давати вказівки, обов`язкові для всіх працівників Товариства, підписувати документи Товариства, видавати в межах компетенції накази, видавати доручення, представляти Товариство на всіх підприємствах усіх форм власності в державних та не державних установах, організаціях, тобто ОСОБА_5 згідно з приміткою ч. 3 ст. 18 КК України виконує організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції та є службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «НЕС», будучи службовою особою, уклав з АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» (далі Херсонська ТЕЦ) в особі виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_6 договір №192 від 11.12.2018 про здійснення будівельних робіт щодо капітального ремонту теплової ізоляції тепломагістралі № 1 від ТЕЦ до Епіцентру по вул. Бериславське шосе, на суму 3414372 грн.

29.01.2019 директор ТОВ «НЕС» ОСОБА_5 уклав з тимчасово виконуючим обов`язки генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» ОСОБА_6 додаткову угоду № 1 до договору № 192 від 11.12.2018 згідно якої було змінено «Суму договору», а саме «п.2.2 Загальна вартість робіт згідно даного договору складає 4506904,80 (чотири мільйони п`ятсот шість тисяч дев`ятсот чотири гривни 80 копійок)».

Відповідно до умов договору та додаткової угоди до нього ТОВ «НЕС» зобов`язано виконати «капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі № 1 від ТЕЦ до Епіцентру по вул. Бериславське шосе» на загальну суму 4 506 904, 80 грн.

28.12.2018 та 18.02.2019 на підставі п. 4.1. вказаного договору та додаткової угоди АТ «Херсонська ТЕЦ» у якості 100% передплати перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «НЕС» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Альфа-Банк» грошові кошти в сумі 4506904,80 грн.

28.02.2019 (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «НЕС», діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Херсонська ТЕЦ», виділених на здійснення будівельних робіт з «капітального ремонту теплової ізоляції тепломагістралі № 1 від ТЕЦ до Епіцентру по вул. Бериславське шосе» згідно договору №192 від 11.12.2018 та додаткової угоди до нього, діючи в супереч інтересам служби ТОВ «НЕС», відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 17.03.2021 №75-БТ достовірно знаючи, що виконані ТОВ «НЕС» роботи та застосовані матеріали не у повному обсязі відповідають визначеній договірній ціні, локальним кошторисам та відомостям ресурсів до них, вніс завідомо неправдиві відомості до Актів приймання будівельних робіт № 2018-196Ф1К1-02-2-1-2-1-1 від 28.02.2019 та № 192/2018-02-3 від 28.02.2019 (форми КБ-2) завищені обсяги про виконання ТОВ «НЕС» робіт та застосованих матеріалів на суму 1165336,67 грн.

Отже, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи в супереч інтересам служби ТОВ «НЕС», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів під час виконання робіт та придбання матеріалів відповідно до договору № 192 від 11.12.2018 «капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі № 1 від ТЕЦ до Епіцентру по вул. Бериславське шосе» заволодів відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 17.03.2021 №75-БТ та судово-економічної експертизи №СЕ 19/122-21/2031-ЕК від 07.04.2021 грошовими коштами АТ «Херсонська ТЕЦ» загальною сумою 1406149,74 грн., отриманих на розрахунковий рахунок ТОВ «НЕС» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Альфа-Банк» та розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 заподіяв АТ «Херсонська ТЕЦ» матеріальну шкоду на загальну суму 1406149, 74 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та у відповідності до примітки 4 ст. 185 КК України являється особливо великим розміром.

16.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великому розмірі;

- ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В рамках кримінального провадження виконано також наступне:

-Допитані в якості свідків посадові особи АТ «Херсонська ТЕЦ» стосовно обставин укладання договорів між ТОВ «Нові Енергетичні системи» та АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» та здійснення контролю за виконанням договорів, а саме: ОСОБА_6 ОСОБА_8 ОСОБА_7 .. ОСОБА_10, ОСОБА_9

-Надано 12 доручень на виконання слідчих дій та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення

-Направлено дві постанови на проведення слідчих дій на іншій території до м. Квивий Ріг

-18.03.2021 отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи №75 БТ від 17.03.2021 згідно якої вартість робіт по капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралей № 1 від ТЕЦ до Епіцентру по вул. Берислаське шосе згідно договору №192 від 11.12.2018 в актах приймання виконаних робіт завищена на 1 406 149 грн 74 коп.

-08.04.2021 отримано висновок судово-економічної експертизи № СЕ-19/122-21/2031-ЕК від 07.04.2021 згідно якого підтверджено завищення вартості будівельних робіт виконавцем ТОВ «Нові енергетичні системи» визначених актом приймання будівельних робіт (форми КБ-2) № 2018-196Ф1К1-02-2-1-2-1-1 за лютий 2019 року від 28.02.2019 до договору №192 від 11.12.2018 з замовником АТ «Херсонська теплоцентраль» з урахуванням наданого висновку будівельно-технічної експертизи виконаної експертом Херсонського НДКЕЦ МВС України №75 БТ від 17.03.2021 на суму 1 406 149 грн 74 коп.

-25.05.2021 отримано судової почеркознавчої експертизи № 21-225 згідно якої підпис в договорі №192 від 11.12.2018 між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» та в актах до нього виконано в.о. голови Правління АТ «Херсонська ТЕЦ» ОСОБА_6 .

-14.06.2021 отримано судової почеркознавчої експертизи № 21-224 згідно якої підпис в договорі №192 від 11.12.2018 між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» та в актах до нього виконано керівником ТОВ « Нові Енергетичні Системи « ОСОБА_5 .

-21.06.2021 отримано судової почеркознавчої експертизи № 21-226 згідно якої підпис в договорі №192 від 11.12.2018 між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» та в актах до нього виконано особою відповідальною за договір в АТ «Херсонська теплоцентраль» ОСОБА_7 .

-Проведено 8 тимчасових доступів до речей та документів які зберігаються в АТ «Херсонська теплоцентраль» для надання додаткових матеріалів для проведення експертизи та оригіналів документів стосовно взаємовідносин між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи».

-Проведено 5 тимчасових доступів до речей та документів які зберігаються в ТОВ «Нові Енергетичні Системи» для надання додаткових матеріалів для проведення експертизи та оригіналів документів стосовно взаємовідносин між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи».

-Вилучено в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168 ) та АТ "АЛЬФА- БАНК" (МФО 300346) стосовно перерахунку грошових коштів між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» за проведення ремонтних робіт.

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження потребує проведення значної кількості слідчих дій, в тому числі і за межами території Херсонської області, які по об`єктивним обставинам не могли проводитися раніше, а саме:

-Провести будівельно-технічну експертизу призначену 02.02.2021 року проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України.

-Провести будівельно-технічну експертизу призначену 02.02.2021 року проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України.

-Провести будівельно-технічну експертизу призначену 15.02.2021 року проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України.

-Провести будівельно-технічну експертизу призначену 15.02.2021 року проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України.

-Додатково допитати ОСОБА_5 стосовно обставин виконання ремонтних робіт на території АТ «Херсонська ТЕЦ»

-Виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність при проведенні досудового розслідування у провадженні.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Протягом 2021 року у телефонному режимі були викликані свідки на допити у вказаному кримінальному провадженні або вручення запитів про надання інформації, з метою з`ясування всіх обставин справи, але останні на даний на час не можуть надавати будь-які пояснення та з`являтися до слідчого, у зв`язку із обстановкою розповсюдження корона вірусу у державі. Особи яких на даний час необхідно допитати в якості свідків перебувають у само резервації.

28.12.2020 Слідчим суддею Херсонського міського суду ОСОБА_1 було продовжено строк досудового розслідування 24.07.2021 року.

28.12.2020 Слідчим суддею Херсонського міського суду ОСОБА_1 було продовжено строк досудового розслідування 24.07.2022 року.

Разом з тим, у вказаному кримінальному провадженні 16.09.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Тобто строки досудового розслідування почали відраховуватися з моменту повідомлення особі про підозру та становили до 17611.2021р.

У зв`язку з цим постановою першого заступника керівника обласної прокуратури від 09.11.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 16.12.2021.

06.02.2021 року з матеріалів кримінального провадження № 0001943 від 24.07.2019 щодо ОСОБА_5 кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України; ОСОБА_6 кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367; ОСОБА_7 кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України були виділені матеріали в окреме провадження якому присвоєно номер № 000377 від 06.12.2021.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України, є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на дванадцяти місячний строк (тобто, до 16.12.2022).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001943 від 27.07.2019, на дванадцять місяців, тобто до 16.12.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1