Справа № 214/9211/21
1-кс/214/1092/21
У Х В А Л А
Іменем України

26 листопада 2021 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СДВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 від 21 жовтня2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
02 листопада2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

-виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 год. 21.09.2021 до 00:01 год. 22.09.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

-номерів «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), усіхбанківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 год. 21.09.2021 до 00:01 год. 22.09.2021;

-інформацію про те, чи були здійсненні від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 год. 21.09.2021 до 00:01 год. 22.09.2021 телефонні дзвінки до служби підтримки банку, або на гарячу лінію банку якщо так прошу надати аудіо запис голосового спілкування з оператором;

-фото- відеоматеріали з банкомату, розташованого по АДРЕСА_2 від 21.09.2021, за фактом зняття грошових коштів у сумі 4000 грн., з картки виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-фото- відеоматеріали з банкомату розташованого по АДРЕСА_3 від 21.09.2021, за фактом зняття грошових коштів у сумі 4000 гривень, з картки виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-данні власника рахунку, який було переведено грошові кошти з банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

-отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання дізнавач мотивувала наступним. До ВП №4 Криворізького РУП надійшла ухвала слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривий Ріг ОСОБА_6 від 19.10.2021 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом звернення ОСОБА_5 . Зі слів потерпілої 21.09.2021 року приблизно о 00:30 року вона проходила біля зупинки «готель Київ», ззаду до неї підбіг чоловік котрий вдарив жінку в область потилиці та штовхнув її на землю. Обличчя чоловіка остання не бачила. Далі чоловік вирвав у неї з рук жіночу джинсову сумку. В сумці були: телефон ОСОБА_7 ХА2+, (документів на телефон у мене не має), гаманець чорного кольору з коштами у сумі 50 гривень, та кредитні картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , А-банку, та ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тієї ж ночі з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виданої на ім`я ОСОБА_8 знято грошові кошти у сумі: 5 226, 14 грн.; 4 160 грн., 3 120 грн.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, належного доказування та порядку збирання доказів, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавачв судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягала на їх задоволенні, що не перешкоджає судовому розгляду.

Відповідно до ст.163 КПК України розгляд клопотання слідчого здійснюється слідчим суддею без повідомлення представника Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0000459 від 21 жовтня 2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в межах якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., з 00:01 год. 21.09.2021 до 00:01 год. 22.09.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону(пристрою), усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ., з 00:01 год. 21.09.2021 до 00:01 год. 22.09.2021; інформацію про те чи були здійснені від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 год. 21.09.2021 до 00:01 год. 22.09.2021 телефонні дзвінки до служби підтримки банку, або на гарячу лінію банку якщо так прошу надати аудіо запис голосового спілкування з оператором; фото- відеоматеріали з банкомату розташованого по АДРЕСА_2 від 21.09.2021, за фактом зняття грошових коштів у сумі 4 000 грн., з картки виданої на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фото- відеоматеріали з банкомату розташованого по АДРЕСА_3 від 21.09.2021, за фактом зняття грошових коштів у сумі 4 000 грн., з картки виданої на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; данні власника рахунку який було переведено грошові кошти з банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

Встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавачем в клопотанні доведено, що самі по собі документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх тимчасове вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих документів, в тому числі для проведення судової експертизи.
Хоча, відповідно до змісту п.8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні документи і містять охоронювану законом таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч.6 ст.163 КПК України.
Керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 від 21 жовтня 2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому та електронному носії, що зберігаються (можуть зберігатися) у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 год. 21.09.2021 до 00:01 год. 22.09.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

-номерів «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 год. 21.09.2021 до 00:01 год. 22.09.2021;

-інформацію про те чи були здійснені від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 год. 21.09.2021 до 00:01 год. 22.09.2021 телефонні дзвінки до служби підтримки банку, або на гарячу лінію банку якщо так прошу надати аудіо запис голосового спілкування з оператором;

-фото- відеоматеріали з банкомату розташованого по АДРЕСА_2 від 21.09.2021, за фактом зняття грошових коштів у сумі 4 000 гривень, з картки виданої на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-фото- відеоматеріали з банкомату розташованого по АДРЕСА_3 від 21.09.2021, за фактом зняття грошових коштів у сумі 4 000 гривень, з картки виданої на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-данні власника рахунку який було переведено грошові кошти з банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1