№ 1-кс/756/3087/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРПОУ НОМЕР_2 ) маючи ліцензію на здійснення господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів (списків 1 та 2 таблиці 4) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 всупереч встановленим правилам обігу прекурсорів та обов`язків ліцензіатів не подавалися звіти про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року за 2020 рік. Відповідно до інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Держлікслужба) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів, термін дії ліцензії з 23.06.2016 по 23.06.2021, станом на 23.07.2021 вищезазначені суб`єкти господарювання з заявою про отримання ліцензії до ІНФОРМАЦІЯ_5 не зверталися.

Постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 року «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» (далі-постанова) встановлено порядок провадження діяльності з прекурсорами.

Відповідно до п.18 постанови зазначено, що: Суб`єкти господарювання, які провадять діяльність, пов`язану з обігом засобів і речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ та списку 1 таблиці ІV переліку препаратів, шо містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов`язані подавати ІНФОРМАЦІЯ_6 за формою згідно з додатками 7,8 і 9:

до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території;

до 31 березня року, що настає за звітним, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться та територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

Проте всупереч вимогам законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до відповіді на запит прокурора не надали звітів про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року, про що свідчить відповідь ІНФОРМАЦІЯ_5 №6008-001.3/006.0/17-21 від 23.07.2021, що утворює склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, порушення встановлених правил обігу прекурсорів.

Слідчий зазначає, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була відсутня ліцензія на здійснення операцій з прекурсорами у період часу з 23.06.2021 по теперішній час, та у ліцензійній справі можуть зберігатись документи, які вказують на підстави для відмови у наданні ліцензії на обіг, зберігання та використання прекурсорів.

Окрім того, 25.06.2021 у період закінчення дії ліцензії на здійснення господарської діяльності пов`язаної з прекурсорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконало роботи щодо визначення вмісту бензолу, який є прекурсором, що дає підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » всупереч вимогам законодавства у період закінчення ліцензії на господарську діяльність пов`язану з прекурсорами здійснювало операції з прекурсорами здійснювало операції з прекурсорами, а саме бензолом, аналогічні роботи виконувались 21.07.2021.

Слідчий стверджує, що є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей та підстав отримання ліцензії на зберігання та використання прекурсорів та перевірки фактичних обставин вчинення злочину, призначення відповідних експертиз під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 15.07.2021, необхідно витребувати належним чином завірені копії ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Вище зазначені матеріали мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та підтверджені або спростуванні фактів порушення ліцензійних умов.

Відповідно до ч. 7 ст.160 КПК України на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до витребувати належним чином завіреної копії ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірені копії ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що вищезазначені документи, можуть бути використані як докази та вони містять охоронювану законом таємницю, проте вище зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та вона може бути використана як доказ, та з метою подальшого проведення експертиз, та встановлення істини у кримінальному провадженні, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказування у кримінальному провадженні та неможливість їх отримання в інший спосіб, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у органа досудового розслідування є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

При цьому, прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 подала до суду заяву, де вказала, що у разі наявності законних підстав не заперечує щодо надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання за відсутністю вказаних осіб.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що кримінальне провадження №0000111 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРПОУ НОМЕР_2 ) маючи ліцензію на здійснення господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів (списків 1 та 2 таблиці 4) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 всупереч встановленим правилам обігу прекурсорів та обов`язків ліцензіатів не подавалися звіти про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року за 2020 рік. Відповідно до інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Держлікслужба) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало ліцензію на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів, термін дії ліцензії з 23.06.2016 по 23.06.2021, станом на 23.07.2021 вищезазначені суб`єкти господарювання з заявою про отримання ліцензії до Держлікслужби не зверталися.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), і самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000111 від 15.07.2021 тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу начальнику слідчого відділення Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , прокурору Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та засвідчених копій актів (матеріалів) перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

-засвідчених копій актів (матеріалів) перевірок контролюючих органів щодо перевірки зберігання та використання прекурсорів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-засвідчених копій звітів про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться та територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року за 2018, 2019 та 2020 роки щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу начальнику слідчого відділення Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , прокурору Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю отримання їх засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1