УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного за № 320 171 000 800 000 74 від 12.12.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 320 171 000 800 000 74 від 12.12.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчими першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000074 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно з корисливих спонукань, спрямованих на незаконне збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, у відповідності до відведеної йому ролі під час вчинення кримінального правопорушення, протягом 2017 року підшукав та перереєстрував на підставних фізичних осіб підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_24 », реквізити яких протиправно використав для документально оформлення нікчемних правочинів з наступним зняттям з відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » рахунків через залучених фізичних осіб: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , готівки на загальну суму 3,9 млрд грн, отримавши таким чином неконтрольований дохід, у результаті чого ухилився від сплати додатків в особливо великих розмірах.

З метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (правонаступник - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») (код НОМЕР_1 ), а саме: до руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 відкритий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_7 ); до копій документів, які стали підставою для відкриття, обслуговування закриття вищевказаних рахунків; до копій кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_7 ), які містять в собі заяви, кредитні договори, платіжні доручення тощо.

Враховуючи отримані дані досудового розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (нова назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином та завчасно, причини неявки суду не відомі.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Так, за вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
При цьому, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. (ст. 62 ЗУ « Про банки і банківську діяльність»).
Разом з тим до матеріалів клопотання не долучено доказів, що слідчий звертався з відповідним запитом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (нова назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ).
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання є передчасним та таким, що не обґрунтоване належними й достатніми доказами. Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, так як останнім не врахована можливість без застосовування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, про які йдеться в клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного за № 320 171 000 800 000 74 від 12.12.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1