Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

20 жовтня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Зазначила, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0001188 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001188 від 24.06.2021 року встановлено, що на території так званого котеджного містечка «Сонячна долина» у селі Романків, Обухівського району, Київської області під виглядом компаній, що надають послуги із охорони, водопостачання, водовідведення, електропостачання тощо діють ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина». Потерпіла, яка є власницею житлового будинку, розташованого у селі Романків на території котеджного містечка «Сонячна долина», із липня 2020 року регулярно отримувала рахунки на оплату від ТОВ «Сервісна компанія «Долина» () та ТОВ «Сервісна компанія «Сонячна» () на загальну суму 11-12 тисяч гривень та, будучи введеною в оману директором ТОВ «Сервісна компанія «Сонячна» та ТОВ «Сервісна компанія «Долина» ОСОБА_6 , вносила на рахунки вказаних підприємств грошові кошти вважаючи, що вони надають їй послуги з охорони, водопостачання, водовідведення, електропостачання тощо. Однак, як було з`ясовано у ході слідства, ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» не є власниками мереж, комунікацій, свердловин, трансформаторних підстанцій тощо, розташованих на території котеджного містечка «Сонячна долина» у селах Романків та Підгірці, Обухівського району, Київської області, з використанням яких до будинку потерпілої здійснювалося водопостачання, водовідведення, електропостачання. У ході слідства встановлено, що ТОВ «СК «Долина» та ТОВ «СК «Сонячна» також не мають ліцензій на провадження охоронної діяльності, не мають ліцензій та іншої дозвільної документації на централізоване водопостачання та водовідведення, не мають ліцензії на електропостачання, у зв`язку із чим вказані підприємства не могли надавати ті послуги, за які пред`являли потерпілій рахунки до сплати.

Враження причетності ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» до надання будь-яких послуг потерпілій та обслуговування комунікацій та мереж котеджного містечка «Сонячна долина», на території якого розташовано домоволодіння потерпілої, було створено представниками ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» шляхом пред`явлення потерпілій копій схем інженерних комунікацій та мереж котеджного містечка «Сонячна долина», виготовлених Товариством з обмеженою відповідальністю «Вектор оцінки» ().

У ході розслідування на виконання вимоги слідчого №1188/125/53/2021 від 27.08.2021 про надання інформації щодо банківських операцій, які проводилися ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» від Акціонерного банку «Південний» вих. №232-01-37267-2021-бт від 06.09.2021 року надійшла запитувана інформація, в результаті опрацювання якої було виявлено, що на рахунки ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» регулярно зараховувалися кошти від ТОВ «БІЛЛ ОБСТ» у якості поворотної фінансової допомоги, водночас на рахунки ТОВ «БІЛЛ ОБСТ» відсутні будь-які зворотні платежі. Таким чином, ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» могли забезпечувати незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ненадходження податків до бюджету держави.

Встановлено, що засновником обох підприємств ТОВ «СК «Долина» та ТОВ «СК «Сонячна» є ОСОБА_7 , а директором являється ОСОБА_6 . Обороти підприємств за період 2020-2021 років складають: у ТОВ «СК «Сонячна» - у розмірі 9809044,44 грн.; у ТОВ «СК «Долина» - у розмірі 11441520,76 грн. а в загалом 21250565,1 грн.

29.09.2021 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва №758/12172/21 було проведено обшук у металевому блок-контейнері (битовка) синього кольору, розташованого на земельній ділянці на території села Підгірці Обухівського району, Київської області (район Обухівський: КОАТУУ: : зона: 0,5; квартал: 010, суміжний із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:010:0061, який знаходиться у фактичному користуванні ТОВ «СК «Долина» та ТОВ «СК «Сонячна», ТОВ «Долина Ленд», в ході якого вилучено документи формату А4 на 5 арк. з написом «Бюджет 2021»; схеми мереж котеджного містечка «Сонячна долина», виготовлені тов «Вектор оцінки» на 11 арк.; типовий договір про надання послуг населенню з газопостачання від 02.12.2015 р. із написом 37А 0); Типовий договір ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ); Типовий договір ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ); Книжка прибуткових касових ордерів незаповнена; Зразки заповнення платіжного доручення на 28 екземплярах, в тому числі на прізвища або найменування платників, виставлені ТОВ «СК «Долина»: ОСОБА_10 , с. Романків 9 (рахунок на оплату №918 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_11 , с. Романків 12 (рахунок на оплату №923 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_12 с.Романків 25 (рахунок на оплату №932 від 31 липня 2021 року), Романків 27 (рахунок на оплату №934 від 31 липня 2021 року), Колесника Зоя Николаевна, с. Романків 30 (рахунок на оплату №765 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_13 , с. Романків 33 (рахунок на оплату №942 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_14 (рахунок на оплату №944 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_15 , с. Романків 60 (рахунок на оплату №961 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_16 , с. Романків 62 (рахунок на оплату № 963 від 31 липня 2021 року), с. Романків 64 (рахунок на оплату №966 від 31 липня 2021 року), с. Романків 73 (рахунок на оплату №1018 від 31 липня 2021 року), Колісніченко, с. Романків 79 (рахунок на оплату №997 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_17 , с. Романків 81 (рахунок на оплату №1013 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_18 , с. Романків 131 (рахунок на оплату № 1011 від 31 липня 2021 року); виставлені ТОВ «СК «Сонячна»: ОСОБА_10 , с. Романків 9 (рахунок на оплату №746 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_11 , с. Романків 12 (рахунок на оплату №751 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_12 с. Романків 25 (рахунок на оплату №760 від 31 липня 2021 року), Романків 27 (рахунок на оплату №762 від 31 липня 2021 року), Колесника Зоя Николаевна, с. Романків 30 (рахунок на оплату №937 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_13 , с. Романків 33 (рахунок на оплату №770 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_14 (рахунок на оплату №772 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_15 , с. Романків 60 (рахунок на оплату №789 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_16 , с. Романків 62 (рахунок на оплату № 791 від 31 липня 2021 року), с. Романків 64 (рахунок на оплату №794 від 31 липня 2021 року), с. Романків 73 (рахунок на оплату №846 від 31 липня 2021 року), Колісніченко, с. Романків 79 (рахунок на оплату №825 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_17 , с. Романків 81 (рахунок на оплату №841 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_18 , с. Романків 131 (рахунок на оплату № 839 від 31 липня 2021 року). Акт виконаних робіт №11 від 13 серпня 2021; Акт виконаних робіт №10 від 27 липня 2021; Платіжне доручення ( АДРЕСА_1 ): Постачальник Обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», одержувач ТОВ «Долина»; Договір про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_3 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , та ОСОБА_12 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_4 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , та ОСОБА_19 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_5 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , та ОСОБА_13 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_6 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , та ОСОБА_20 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_7 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , без зазначення іншої сторони з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_8 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , із власником будинку №538 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_9 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , із власником будинку №512 з підписом та печаткою; Договір про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_10 між ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , та ОСОБА_16 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_11 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , із ОСОБА_10 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_12 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , із ОСОБА_21 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_13 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , із ОСОБА_18 з підписом та печаткою; Журнал реєстрації перевірок ТОВ «СК «Долина»; Рахунок-фактура № НОМЕР_14 від 02 серпня 2021 р. та акт №ОБХ-017719 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за серпень 2021 р., рахунок-фактура №ОБХ-001740 від 02 серпня 2021 р. та акт №ОБХ-017720 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за серпень 2021 р., постачальник послуг: Управління поліції охорони в Київській області, одержувач: ТОВ «СК «Сонячна»; Чорнові записи, які містяться у файлі; Чорнові записи на форматі А4 на 4 арк. за період з 26.07.2021 по 27.09.2021 із цифрами та позначками на полях; Відомості про виконання робіт на аркуші формату А5, що слугує обкладинкою для 43 арк. різного формату із рукописним текстом, помітками, цифрами та ксерокопіями; Договір №2851/20 про спостереження за системами тривожної сигналізації, встановлених на об`єкті, із реагування наряду поліції охорони від 27.03.2020 р.; Заява директору ТОВ «СК «Сонячна Долина» Осовському від 27.12.2019 р. від ОСОБА_22 ; Три блокноти з чорновими записами, один із яких на обкладинці містить тиснення Сонячна Долина на 2011-2012 р., в якому містяться записи олівцем за 2017 р., другий блокнот теж із тисненням Сонячна долина на 2013-2014 р. із написом ЖЕК , третій блокнот із логотипом ABC Klinkergruppe на 2019-2020 р. із записами олівцем та чорнилом, які відносяться до 2020-2021 років; Файл із рукописними аркушами різного формату кількістю 35 арк. із написами, в тому числі із написом «Дом 36, обесточил вводный автомат» із зазначенням прізвища виконавця ОСОБА_23 ; Папка зеленого кольору з написом «очистные», у одному із пластикових файлів акт приймання виконаних робіт товару від 01.09.2021 р., в іншому файлі комерційна пропозиція по інтенсифікації механічної чистки стічних вод на каналізаційних ЛОС с. Романків, формат А4, 3 арк., наступний пластиковий файл із інструкцією по монтажу некомплектного обладнання, пластиковий файл із протоколом 0329 випробувань зворотніх вод від 20.07.2019р. У папці також міститься протокол №64 випробовування води поверхневих водойм та зворотніх вод від 26.07.2017 ТОВ «СК «Сонячна долина» (бульвар дружби народів 7, офіс 127), Акт на закриття прихованих робіт ДБН А3.1-5-2009 додаток К від 01 вересня 2016 р., протокол №119 випробувань води поверхневих водойм та очищення стічних вод від 25.11.2016 (Замовник: ТОВ «СК «Сонячна долина», бульвар дружби народів 7, офіс 127), Протокол №13 від 01.10.2016. та інші документи; Зелена папка, яка містить пластикові файли із документами, роздрукованими на аркушах паперу формату А4, із машинописним та рукописними текстами та із закладками «июнь 2020», «май 2020», «апрель 2020», «март 2020», «февраль 2020», «июль 2019», «июнь 2019», «май 2019», «апрель 2019», «март 2019», «февраль 2019», «январь 2019», «декабрь 2018», «ноябрь 2018», «октябрь 2018», «сентябрь 2018», «август 2018», «июнь 2018», «июль 2018», «май 2018», «апрель 2018» та інші документи; Квитанція «Світло і порядок», одержувач Погориленко Віталій, буд.541/46; Блокнот зеленого кольору на 2016-2017 р. із тисненням сонячна долина, який містить чорнові записи; Договір про встановлення земельного сервітуту від 24 вересня 2021 р. між ТОВ «Долина ленд» та ОСОБА_24 із додатками 1, 2, 3 у 3 екземплярах; Схема комунікацій з написом ГОСТ 26804-86; Чеки за 2021 рік; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №21/09-2021 від 21 вересня 2021 року між ТОВ «Торговий дім «БІЛ-ОБСТ» та ТОВ «СК «Долина», в особі ОСОБА_6 ; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №21/09-2021 від 21 вересня 2021 року між ТОВ «Торговий дім «БІЛ-ОБСТ» та ТОВ «СК «Сонячна», в особі ОСОБА_6 ; Рахунок на оплату №674 від 28 вересня 2021 р., постачальник: ТОВ «Юридична компанія «Барістер», покупець обслуговуючий кооператив «Сонячні мережі» додатково олівцем зазначено номер рахунку; Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000976 від 20.09.2021 р.; Рахунок на оплату №8035 від 31 липня 2021 р. (Постачальник: ПП «Обухівміськвторресурси», Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок на оплату №8514 від 31 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Обухівміськвторресурси», Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок на оплату №6268від 30 червня 2021 р. (Постачальник: ПП «Обухівміськвторресурси», Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок на оплату №73 від 03 вересня 2021 р. (Постачальник: ФОП ОСОБА_25 , Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок-фактура за квітень 2021 р.(Постачальник: обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», Одержувач: ТОВ «Долина»); Рахунок-фактура за липень 2021 р.(Постачальник: обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», Одержувач: ТОВ «Долина»); Рахунок-фактура за серпень 2021 р.(Постачальник: обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», Одержувач: ТОВ «Долина»); Роздруківка рахунку № НОМЕР_15 ; Рахунок на оплату №638 від 17 серпня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок на оплату №698 від 03 вересня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок на оплату №749 від 16 вересня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок на оплату №455 від 24 червня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок №11 від 13 серпня 2021 р. (ФОП ОСОБА_26 , платник ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000858 від 25 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000879 від 27 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000987 від 21 вересня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000892 від 31 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000856 від 25 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000857 від 25 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату №НБЖ62 від 22 вересня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець: ТОВ «СК «Долина»).

Так, ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», позиціонуючи себе перед власниками будинків у котеджному містечку «Сонячна долина» як сервісні компанії, які надають послуги із охорони майна, водопостачання, водовідведення, електропостачання тощо, повинні мати у власності чи користуванні рухоме та нерухоме майно, яке використовується для надання так званих послуг або договори, що вказують на їх посередницьку діяльність.

Однак, під час обшуку за адресою зареєстрованого місцезнаходження ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» (с. Романків, вул. Лісова, 625) та у металевому блок-контейнері (битовка) синього кольору, розташованого на земельній ділянці на території села Підгірці Обухівського району, Київської області (район Обухівський: КОАТУУ: : зона: 0,5; квартал: 010, суміжний із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:010:0061, який знаходиться у фактичному користуванні ТОВ «СК «Долина» та ТОВ «СК «Сонячна», не виявлено жодного документу, який би підтверджував здійснення вказаними підприємствами діяльності із охорони майна, водопостачання, електропостачання, законності підстав перебування на території так званого котеджного містечка «Сонячна долина» та підстав користування його централізованими мережами та комунікаціями. Натомість, під час обшуку було виявлено схеми, виготовлені ТОВ «Вектор оцінки», які надавалися потерпілій для створення враження причетності до централізованих комунікацій та мереж котеджного містечка «Сонячна долина», бюджет-2021, договори «про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина», підписані лише ОСОБА_6 , рахунки на оплату, підписані ОСОБА_6 , договори поворотної фінансової допомоги між ТОВ «БІЛЛ ОБСТ» та ТОВ «СК «Долина», між ТОВ «БІЛЛ ОБСТ» та ТОВ «СК «Сонячна» кожен на суму три мільйони гривень, підписаний від імені ТОВ «БІЛЛ ОБСТ» «тимчасово виконуючим обов`язки директора» ОСОБА_7 , що являється кінцевим бенефіціаром ТОВ «СК «Долина» і ТОВ «СК «Сонячна». Тому орган досудового розслідування приходить до висновку, що виявлені під час обшуку документи вказують, що діяльність ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» була організована з метою отримання коштів із власників так званого котеджного містечка «Сонячна долина» без наміру надавати послуги, про які йдеться у договорах «про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина», а також з метою незаконного виведення безготівкових коштів ТОВ «БІЛЛ ОБСТ».

29.09.2021 слідчим винесено постанову про визнання вилучених під час обшуку документів речовим доказом та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні адвокати заперечували проти поданого клопотання, посилаючись на заперечення подані до суду.

В своїх запереченнях зазначають, що слідчі та оперативні працівники вийшли за межі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва та безпідставно з порушеннями провели обшук земельної ділянки, однак дозвіл не було надано.

Крім того, обшук було проведено з грубим порушенням чинного законодавства, оскільки, на думку слідчого, товариства ведуть незаконну діяльність.

Також, слідчим у протоколі обшуку не вказано яким саме чином вилучене майно має відношення до вчинення кримінальних правопорушень.

З урахуванням наведеного, просять відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі.

Заслухавши прокурорів, адвокатів, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0001188 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий просила накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, як об`єкту кримінально - протиправних дій.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, грошові кошти відповідають критеріям, вказаним у ст. 167 КПК України, а саме п. 1, оскільки були використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли в собі інформацію, необхідну для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчою СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 29.09.2021 винесено постанову про визнання вилучених під час обшуку документів речовим доказом у кримінальному провадженні №0001188 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке слідча просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально-протиправних дій.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постанови слідчої СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 29.09.2021 документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001188 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також враховуючи можливість використання як доказу у кримінальному провадженні, а тому застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання слідчого надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 29.09.2021 у металевому блок-контейнері (битовка) синього кольору, розташованого на земельній ділянці на території села Підгірці Обухівського району, Київської області (район Обухівський: КОАТУУ: : зона: 0,5; квартал: 010, суміжний із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:010:0061, який знаходиться у фактичному користуванні ТОВ «СК «Долина» та ТОВ «СК «Сонячна», а саме документи формату А4 на 5 арк. з написом «Бюджет 2021»; схеми мереж котеджного містечка «Сонячна долина», виготовлені тов «Вектор оцінки» на 11 арк.; типовий договір про надання послуг населенню з газопостачання від 02.12.2015 р. із написом 37А 0); Типовий договір ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ); Типовий договір ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ); Книжка прибуткових касових ордерів незаповнена; Зразки заповнення платіжного доручення на 28 екземплярах, в тому числі на прізвища або найменування платників, виставлені ТОВ «СК «Долина»: ОСОБА_10 , с. Романків 9 (рахунок на оплату №918 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_11 , с. Романків 12 (рахунок на оплату №923 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_12 с.Романків 25 (рахунок на оплату №932 від 31 липня 2021 року), Романків 27 (рахунок на оплату №934 від 31 липня 2021 року), Колесника Зоя Николаевна, с. Романків 30 (рахунок на оплату №765 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_13 , с. Романків 33 (рахунок на оплату №942 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_14 (рахунок на оплату №944 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_15 , с. Романків 60 (рахунок на оплату №961 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_16 , с. Романків 62 (рахунок на оплату № 963 від 31 липня 2021 року), с. Романків 64 (рахунок на оплату №966 від 31 липня 2021 року), с. Романків 73 (рахунок на оплату №1018 від 31 липня 2021 року), Колісніченко, с. Романків 79 (рахунок на оплату №997 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_17 , с. Романків 81 (рахунок на оплату №1013 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_18 , с. Романків 131 (рахунок на оплату № 1011 від 31 липня 2021 року); виставлені ТОВ «СК «Сонячна»: ОСОБА_10 , с. Романків 9 (рахунок на оплату №746 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_11 , с. Романків 12 (рахунок на оплату №751 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_12 с. Романків 25 (рахунок на оплату №760 від 31 липня 2021 року), Романків 27 (рахунок на оплату №762 від 31 липня 2021 року), Колесника Зоя Николаевна, с. Романків 30 (рахунок на оплату №937 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_13 , с. Романків 33 (рахунок на оплату №770 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_14 (рахунок на оплату №772 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_15 , с. Романків 60 (рахунок на оплату №789 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_16 , с. Романків 62 (рахунок на оплату № 791 від 31 липня 2021 року), с. Романків 64 (рахунок на оплату №794 від 31 липня 2021 року), с. Романків 73 (рахунок на оплату №846 від 31 липня 2021 року), Колісніченко, с. Романків 79 (рахунок на оплату №825 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_17 , с. Романків 81 (рахунок на оплату №841 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_18 , с. Романків 131 (рахунок на оплату № 839 від 31 липня 2021 року). Акт виконаних робіт №11 від 13 серпня 2021; Акт виконаних робіт №10 від 27 липня 2021; Платіжне доручення ( АДРЕСА_1 ): Постачальник Обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», одержувач ТОВ «Долина»; Договір про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_3 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , та ОСОБА_12 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_4 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , та ОСОБА_19 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_5 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , та ОСОБА_13 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_6 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , та ОСОБА_20 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_7 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , без зазначення іншої сторони з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_8 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , із власником будинку №538 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_9 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , із власником будинку №512 з підписом та печаткою; Договір про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_10 між ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , та ОСОБА_16 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_11 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , із ОСОБА_10 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_12 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , із ОСОБА_21 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» № НОМЕР_13 між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_6 , із ОСОБА_18 з підписом та печаткою; Журнал реєстрації перевірок ТОВ «СК «Долина»; Рахунок-фактура № НОМЕР_14 від 02 серпня 2021 р. та акт №ОБХ-017719 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за серпень 2021 р., рахунок-фактура №ОБХ-001740 від 02 серпня 2021 р. та акт №ОБХ-017720 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за серпень 2021 р., постачальник послуг: Управління поліції охорони в Київській області, одержувач: ТОВ «СК «Сонячна»; Чорнові записи, які містяться у файлі; Чорнові записи на форматі А4 на 4 арк. за період з 26.07.2021 по 27.09.2021 із цифрами та позначками на полях; Відомості про виконання робіт на аркуші формату А5, що слугує обкладинкою для 43 арк. різного формату із рукописним текстом, помітками, цифрами та ксерокопіями; Договір №2851/20 про спостереження за системами тривожної сигналізації, встановлених на об`єкті, із реагування наряду поліції охорони від 27.03.2020 р.; Заява директору ТОВ «СК «Сонячна Долина» Осовському від 27.12.2019 р. від ОСОБА_22 ; Три блокноти з чорновими записами, один із яких на обкладинці містить тиснення Сонячна Долина на 2011-2012 р., в якому містяться записи олівцем за 2017 р., другий блокнот теж із тисненням Сонячна долина на 2013-2014 р. із написом ЖЕК , третій блокнот із логотипом ABC Klinkergruppe на 2019-2020 р. із записами олівцем та чорнилом, які відносяться до 2020-2021 років; Файл із рукописними аркушами різного формату кількістю 35 арк. із написами, в тому числі із написом «Дом 36, обесточил вводный автомат» із зазначенням прізвища виконавця ОСОБА_23 ; Папка зеленого кольору з написом «очистные», у одному із пластикових файлів акт приймання виконаних робіт товару від 01.09.2021 р., в іншому файлі комерційна пропозиція по інтенсифікації механічної чистки стічних вод на каналізаційних ЛОС с. Романків, формат А4, 3 арк., наступний пластиковий файл із інструкцією по монтажу некомплектного обладнання, пластиковий файл із протоколом 0329 випробувань зворотніх вод від 20.07.2019р. У папці також міститься протокол №64 випробовування води поверхневих водойм та зворотніх вод від 26.07.2017 ТОВ «СК «Сонячна долина» (бульвар дружби народів 7, офіс 127), Акт на закриття прихованих робіт ДБН А3.1-5-2009 додаток К від 01 вересня 2016 р., протокол №119 випробувань води поверхневих водойм та очищення стічних вод від 25.11.2016 (Замовник: ТОВ «СК «Сонячна долина», бульвар дружби народів 7, офіс 127), Протокол №13 від 01.10.2016. та інші документи; Зелена папка, яка містить пластикові файли із документами, роздрукованими на аркушах паперу формату А4, із машинописним та рукописними текстами та із закладками «июнь 2020», «май 2020», «апрель 2020», «март 2020», «февраль 2020», «июль 2019», «июнь 2019», «май 2019», «апрель 2019», «март 2019», «февраль 2019», «январь 2019», «декабрь 2018», «ноябрь 2018», «октябрь 2018», «сентябрь 2018», «август 2018», «июнь 2018», «июль 2018», «май 2018», «апрель 2018» та інші документи; Квитанція «Світло і порядок», одержувач Погориленко Віталій, буд.541/46; Блокнот зеленого кольору на 2016-2017 р. із тисненням сонячна долина, який містить чорнові записи; Договір про встановлення земельного сервітуту від 24 вересня 2021 р. між ТОВ «Долина ленд» та ОСОБА_24 із додатками 1, 2, 3 у 3 екземплярах; Схема комунікацій з написом ГОСТ 26804-86; Чеки за 2021 рік; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №21/09-2021 від 21 вересня 2021 року між ТОВ «Торговий дім «БІЛ-ОБСТ» та ТОВ «СК «Долина», в особі ОСОБА_6 ; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №21/09-2021 від 21 вересня 2021 року між ТОВ «Торговий дім «БІЛ-ОБСТ» та ТОВ «СК «Сонячна», в особі ОСОБА_6 ; Рахунок на оплату №674 від 28 вересня 2021 р., постачальник: ТОВ «Юридична компанія «Барістер», покупець обслуговуючий кооператив «Сонячні мережі» додатково олівцем зазначено номер рахунку; Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000976 від 20.09.2021 р.; Рахунок на оплату №8035 від 31 липня 2021 р. (Постачальник: ПП «Обухівміськвторресурси», Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок на оплату №8514 від 31 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Обухівміськвторресурси», Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок на оплату №6268від 30 червня 2021 р. (Постачальник: ПП «Обухівміськвторресурси», Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок на оплату №73 від 03 вересня 2021 р. (Постачальник: ФОП ОСОБА_25 , Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок-фактура за квітень 2021 р.(Постачальник: обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», Одержувач: ТОВ «Долина»); Рахунок-фактура за липень 2021 р.(Постачальник: обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», Одержувач: ТОВ «Долина»); Рахунок-фактура за серпень 2021 р.(Постачальник: обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», Одержувач: ТОВ «Долина»); Роздруківка рахунку № НОМЕР_15 ; Рахунок на оплату №638 від 17 серпня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок на оплату №698 від 03 вересня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок на оплату №749 від 16 вересня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок на оплату №455 від 24 червня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок №11 від 13 серпня 2021 р. (ФОП ОСОБА_26 , платник ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000858 від 25 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000879 від 27 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000987 від 21 вересня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000892 від 31 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000856 від 25 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000857 від 25 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату №НБЖ62 від 22 вересня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець: ТОВ «СК «Долина»).

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Оголошення повного тексту ухвали відбулося 22.10.2021.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1