15.11.2021
Справа № 642/3473/21
Провадження № 1-кс/642/4302/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 127 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 127 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в період з лютого 2021 року по 24.06.2021 група службових осіб правоохоронного орану - ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою та в групі з цивільними особами, організували злочинну схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян під приводом не притягнення останніх до адміністративної та кримінальної відповідальності за кримінальні та адміністративні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих медичних препаратів.

Встановлено, що до вказаної групи осіб входять:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює в посаді поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працює в посаді поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працює в посаді старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , працює в посаді старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: АДРЕСА_5 ;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , непрацюючий, мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , в своїй протиправній діяльності використовує автомобіль «Mercedes Benz ML 320» VIN НОМЕР_1 , з номерними знаками іноземній реєстрації НОМЕР_2 , на автомобілі можуть бути нелегально встановлені номерні знаки НОМЕР_3 ;

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , працює на посаді старшого оперуповноваженого ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_7 ;

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , працює на посаді оперуповноваженого ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ;

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , працює на посаді старшого оперуповноваженого ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_9 ;

9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , працює в посаді поліцейського ППОП ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_10 ;

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , непрацюючий, мешкає за адресою: АДРЕСА_11 ;

11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , працює в посаді поліцейського-водія ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_12 .;

12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає за адресою АДРЕСА_13 , старший сержант поліції, працює на посаді поліцейського взводу № 1 роти № 1 батальйону № 1 ППОП ГУНП в Харківській області;

13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешкає за адресою АДРЕСА_14 , старший сержант поліції, працює на посаді поліцейського взводу № 3 роти № 1 батальйону № 1 ППОП ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.04.2021 близько о 00 год. 05 хв. ОСОБА_8 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із цивільною особою ОСОБА_13 , старший оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_9 , тобто службовою особою, та при використанні службового становища останнім, за адресою: АДРЕСА_15 , затримали ОСОБА_17 , помістили останнього до автомобілю, який ОСОБА_8 та ОСОБА_7 використовують у своїй злочинній діяльності, а саме Mercedes Benz ML 320, сірого кольору, іноземної реєстрації, VIN: НОМЕР_1 , де висунули погрозу притягнути кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 321 КК України, та застосування штрафу в розмірі понад 50000 грн., після чого повідомили про необхідність надати неправомірну вигоду в розмірі 50000 грн., за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Того ж дня, близько о 00 год. 35 хв. неподалік від будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , старший оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_9 та цивільні особи ОСОБА_8 і ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, з використанням наданого службового становища, отримали від ОСОБА_17 грошові кошти в розмірі 5000 грн., за неповідомлення працівником поліції ОСОБА_9 та цивільними особами ОСОБА_8 , ОСОБА_13 інформації, про вчинення ОСОБА_17 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 321 КК України, за скороченим номером екстреного виклику поліції «102» та не інформування, шляхом написання відповідних рапортів, про вказані обставини керівників органу (підрозділу) поліції та як наслідок не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_17 повідомив, що 15.05.2021 приблизно о 13 год 00 хв неподалік від ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_17 , до нього під`їхав автомобіль Mercedes Benz ML, сірого кольору, з якого вийшов ОСОБА_8 та оперуповноважений ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 . Вказані особи відібрали в ОСОБА_18 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та мобільний телефон. В подальшому, із вказаної банківської картки за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_19 » було знято грошові кошти в розмірі 500 грн, а також 500 грн за допомогою банківського переказу. Окрім того, пізніше на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » отримано кредит в розмірі 3500 грн. В історії платежів зберігся номер картки, на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_18 », оформленої на ім`я ОСОБА_17 вказані особи здійснювали грошовий переказ, а саме на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить особі на ім`я « ОСОБА_19 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, доведеності фактів учинення протиправних дій підозрюваними, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, аналізу й дослідження інформації щодо руху грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Одночасно, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, їх вилучення надасть можливість встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказування під час кримінального провадження, та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованого й вмотивованого рішення.

Тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зберігаються вищезазначені документи, які згідно з ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять охоронювану законом банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_18 .

Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовльнити.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнт яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третім особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_18 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 127 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_18 з наданням можливості вилучення завірених копій документів, а саме

за проміжок часу з 00год 01хв по 23год 59 хв за 15.05.2021 щодо:

- номерів банківських рахунків (ІВАN), із зазначенням дати відкриття таких рахунків, а також номерів банківських карток, наявних у ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий 16.10.2002 Київським МВРВ ХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття), зарахування (надходження) грошових коштів, із зазначенням дати, часу, реквізитів відправника, отримувача грошових коштів, суми зняття, зарахування, переказу грошових коштів, (за кожну операцію окремо), адресу місця розташування банкомату(-тів), банківських терміналів, у яких здійснювалось зняття (переказ) грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий 16.10.2002 Київським МВРВ ХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

- номерів банківських рахунків (ІВАN), із зазначенням номерів банківських карток, наявних у ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 виданий московським ІНФОРМАЦІЯ_22 від 19.02.2015, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття), зарахування (надходження) грошових коштів, із зазначенням дати, часу, реквізитів відправника, отримувача грошових коштів, суми зняття, зарахування, переказу грошових коштів, (за кожну операцію окремо), адресу місця розташування банкомату(-тів), банківських терміналів, у яких здійснювалось зняття (переказ) грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 виданий московським ІНФОРМАЦІЯ_22 від 19.02.2015, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ;

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1