печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :
23 липня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2021 за підозрою директора ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою директора ПрАТ «МАРШАЛ 7» ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ «Шахтарськтранс» (), що є суб`єктом господарської діяльності зареєстрованим відповідно до закону та здійснюючи фінансово господарську діяльність в період квітня - липня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 вчинив кримінальне правопорушення, яке полягало у набутті майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Так, у директора ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 у квітні 2018 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) виник злочинний умисел на набуття майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме цінні папери акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України.

Для реалізації свого злочинного умислу направленого на набуття майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме цінних паперів акцій простих іменних, які обертаються у депозитарній системі України, директор ТОВ «Шахтарськтранс» (Покупець) ОСОБА_5 у квітні 2018 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), попередньо домовився з директором ПрАТ «Маршал7» (Продавець) () ОСОБА_7 , про те, що набуття права власності на майно цінні папери повністю буде одержане злочинним шляхом, а саме отримано від фіктивних суб`єктів господарювання: ТОВ «Воркант» () та ТОВ «Контур-17» ().

В свою чергу директор ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ПрАТ «Маршал7» () ОСОБА_7 , про те, що набуття права власності на майно цінні папери повністю буде одержане злочинним шляхом, а саме отримано від фіктивних суб`єктів господарювання: ТОВ «Воркант» () та

ТОВ «Контур-17» (), які в свою чергу здійснюють діяльність направлену на фіктивне підприємництво, тобто не здійснюють реального волевиявлення на передачу цінних паперів, не мають реальної можливості на розпоряджання цінних паперів, здійснюють діяльність направлену на зміну правового статусу цінних паперів шляхом підроблення документів, що засвідчують право власності, вчиняють удавані правочини, переміщують кошти з одного рахунку на інший з метою маскування удаваного правочину.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на набуття майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, саме цінних паперів акцій простих іменних, які обертаються у депозитарній системі України, директор ТОВ «Шахтарськтранс»

ОСОБА_5 20.04.2018 року укладає між ТОВ «Шахтарськтранс» (Покупець) та ПрАТ «Маршал7» () (Продавець) договори купівлі продажу цінних паперів акцій простих іменних, які обертаються у депозитарній системі України, а саме:

- договір № БВ354-18 від 20.04.2018;

- договір № БВ370-18 вiд 11.05.2018;

- договір № БВ392-18 вiд 29.05.2018;

- договір № БВ386-18 вiд 24.05.2018;

- договір № БВ438-18 вiд 18.06.2018;

- договір № БВ440-18 вiд 19.06.2018;

- договір № БВ458-18 вiд 10.07.2018.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на набуття майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а саме цінних паперів акцій простих іменних, які обертаються у депозитарній системі України, директор ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ПрАТ «Маршал7» (Продавець) ОСОБА_7 , на виконання укладених між ТОВ «Шахтарськтранс» (Покупець) та ПрАТ «Маршал7» () (Продавець) договорів купівлі продажу цінних паперів акцій простих іменних, які обертаються у депозитарній системі України в період 26.04.2018 23.07.2018 здійснює перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Шахтарськтранс» на рахунок ПрАТ «Маршал7» грошових коштів в сумі 148 381 204 гривень з призначенням «оплата за акціїї прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України».

В подальшому, директор ПрАТ «Маршал7» (Продавець) ОСОБА_7 за попередньою змовою з директором ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 здійснює перерахування грошових коштів в сумі 78 528 000 гривень на рахунки ТОВ «Воркант» () та ТОВ «Контур-17» (), які в свою чергу здійснюють діяльність направлену на фіктивне підприємництво, тобто не здійснюють реального волевиявлення на передачу цінних паперів, не мають реальної можливості на розпоряджання цінних паперів, здійснюють діяльність направлену на зміну правового статусу цінних паперів шляхом підроблення документів, що засвідчують право власності, вчиняють удавані правочини, переміщують кошти з одного рахунку на інший з метою маскування удаваного правочину.

Директор ТОВ «Шахтарськтранс» (Покупець) ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел направлений на внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в період 20.04.2018 10.07.2018 попередньо домовившись з директором ПрАТ «Маршал7» (Продавець) ОСОБА_7 , про те, що набуття права власності на майно цінні папери повністю буде одержане злочинним шляхом, а саме отримано від фіктивних суб`єктів господарювання:

ТОВ «Воркант» () та ТОВ «Контур-17» () та з метою вчинення завідомо удаваних правочинів, створення передумов для переміщення коштів з одного рахунку на інший з метою маскування удаваних правочинів уклав як директор ТОВ «Шахтарськтранс» в особі Покупця договори купівлі продажу цінних паперів від ПрАТ «Маршал7», а саме: договір № БВ354-18 від 20.04.2018; договір БВ370-18 вiд 11.05.18; договір БВ392-18 вiд 29.05.18; договір БВ386-18 вiд 24.05.18; договір № БВ438-18 вiд 18.06.2018р.; договір № БВ440-18 вiд 19.06.18; договір № БВ458-18 вiд 10.07.2018р.

Вказані вище дії директора ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 вчинені в період 20.04.2018 10.07.2018 за попередньою змовою з директором ПрАТ «Маршал7» (Продавець) ОСОБА_7 , а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, надало змогу в подальшому ТОВ «Шахтарськтранс» набути право власності на майно цінні папери від фіктивних суб`єктів господарювання: ТОВ «Воркант» () та ТОВ «Контур-17» ().

Вказані вище дії органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

28.04.2020 ОСОБА_5 вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України:

- набутті майна, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України;

- підробці документів на переказ за попередньою змовою групою осіб, за

ч. 2 ст. 200 КК України;

- внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

06.05.2021 керівнику ПрАТ «Маршал 7» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України:

- вчиненні пособницьких дій шляхом сприяння у набутті майна, набутті майна, внаслідком вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України;

- пособництва в підробці документів на переказ за попередньою змовою групою осіб, за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України;

- внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;

Кримінальним правопорушенням вчиненим безпосередньо ОСОБА_5 та ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 78 528 000 гривень.

Підставами підозрювати ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення є зібрані в ході досудового розслідування докази:

протокол допиту в якості свідка керівника ТОВ «Контур 17» який повідомив про свою непричетність до ведення господарської діяльності ТОВ «Контур 17»;

протокол допиту в якості свідка керівника ТОВ «Воркант» який повідомив про свою непричетність до ведення господарської діяльності ТОВ «Воркант»;

висновок аналітичного дослідження №105/26-15-08-03-20/31812657 від 27.04.2021 щодо легалізації доходів одержаних злочинним шляхом ТОВ «Шахтарськтранс» () у сумі 78 528 000 у 2018 році при взаємовідносинах з ПрАТ «Маршал7» ();

висновок аналітичного дослідження №158/26-15-08-03-20/31812657 від 23.06.2021 щодо легалізації доходів одержаних злочинним шляхом ТОВ «Шахтарськтранс» () у сумі 78 528 000 у 2018 році при взаємовідносинах з ПрАТ «Маршал7» ();

вирок Печерського районного суду м. Києва 757/27143/18-к від 18.07.2019, яким керівника ТОВ «Воркант» визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України;

протоколи оглядів банківських рахунків ТОВ «Шахтарськтранс»;

протоколи оглядів банківських рахунків ПрАТ «Маршал7»;

розпорядження про перехід права власності на цінні папери від ПрАТ «Маршал7» до ТОВ «Шахтарськтранс»;

іншими матеріалами кримінального провадження № 0000002.

28.06.2021 року постановою заступника керівника Київської міської прокуратури продовжено до трьох місяців тобто до 28.07.2021 року.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки відповідно до листа №1125/м/26-97-0311 від 07.07.2021 постановою слідчого залучено спеціаліста щодо можливого завищення ринкової вартості цінних паперів, які ТОВ «Шахтарськтранс» купляв у ПрАТ «Маршал 7». Після отримання висновку спеціаліста буде призначена експертиза, щодо підтвердження висновків спеціаліста. Також відповідно до листа №2438/10/26-97-03-0315 від 13.05.2021 постановою слідчого призначено судово-економічну експертизу, щодо підтвердження висновку спеціаліста, щодо можливої легалізації доходів одержаних злочинним шляхом ТОВ «Шахтарськтранс» при взаємовідносинах з ПрАТ «Маршал 7».

Строк досудового розслідування, з урахуванням положень ст. 115 КПК України, завершується 28.07.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Так, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові та процесуальні дії:

отримати документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шахтарськтранс»;

отримати документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Маршал 7;

отримати висновок спеціаліста за результатами аналізу, по взаємовідносинам ТОВ «Шахтарськтранс», ПрАТ «Маршал 7», ТОВ «Елітпрофіт», ТОВ «Воркант» та ТОВ «Контур-17»;

після отримання висновку спеціаліста призначити судову торгово-економічну експертизу;

отримати висновок експерта судово-економічної експертизи;

встановити фактичне місцезнаходження та допитати як свідка директора ТОВ «Елітпрофіт» (код 39995557) ОСОБА_9 який здійснював продаж цінних паперів ПрАТ «Маршал 7»;

встановити ланцюг руху коштів від ТОВ «Шахтарськтранс», ПрАТ «Маршал 7» на інші підприємства, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують грошові кошти з метою подальшого обготівкування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності;

провести тимчасовий доступ до виписки по банківським рахункам ТОВ «Елітпрофіт» та провести огляд банківського рахунку;

провести тимчасовий доступ до виписки по банківським рахункам ПрАТ «Маршал 7» та провести огляд банківського рахунку;

провести тимчасовий доступ до виписки по банківським рахункам ТОВ «Воркант» та провести огляд банківського рахунку;

провести тимчасовий доступ до виписки по банківським рахункам ТОВ «Контур-17» та провести огляд банківського рахунку;

у разі виявлення розбіжностей змінити підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

повідомити підозрюваним ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та їх захисникам про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування;

виконати вимоги ст. 291 КПК України шляхом складання обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування із наступним врученням копій відповідних документів підозрюваному та його захисникам.

До цього часу, провести зазначені слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк, не представилося можливим у зв`язку із складністю та об`ємністю кримінального провадження, великим обсягом часу, необхідного для здійснення вищевказаних дій.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання в частині продовження строку досудового розслідування на один місяць, оскільки вважають такий строк достатнім для проведення та завершення процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для отримання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шахтарськтранс»; отримання документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Маршал 7; отримання висновку спеціаліста за результатами аналізу, по взаємовідносинам ТОВ «Шахтарськтранс», ПрАТ «Маршал 7», ТОВ «Елітпрофіт», ТОВ «Воркант» та ТОВ «Контур-17»; після отримання висновку спеціаліста призначення судової торгово-економічної експертизи; отримання висновку експерта судово-економічної експертизи; встановлення фактичного місцезнаходження та допиту як свідка директора ТОВ «Елітпрофіт» (код 39995557) ОСОБА_9 який здійснював продаж цінних паперів ПрАТ «Маршал 7»; встановлення ланцюгу руху коштів від ТОВ «Шахтарськтранс», ПрАТ «Маршал 7» на інші підприємства, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують грошові кошти з метою подальшого обготівкування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності; проведення тимчасового доступу до виписки по банківським рахункам ТОВ «Елітпрофіт» та провести огляд банківського рахунку; проведення тимчасового доступу до виписки по банківським рахункам ПрАТ «Маршал 7» та провести огляд банківського рахунку; проведення тимчасового доступу до виписки по банківським рахункам ТОВ «Воркант» та проведення огляду банківського рахунку; проведення тимчасового доступу до виписки по банківським рахункам ТОВ «Контур-17» та проведення огляду банківського рахунку; у разі виявлення розбіжностей зміни підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; повідомлення підозрюваним ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та їх захисникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування; виконання вимог ст. 291 КПК України шляхом складання обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування із наступним врученням копій відповідних документів підозрюваному та його захисникам, що свідчить про особливу складність кримінального провадження та потребує значного часу.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України до шести місяців, тобто до 28.10.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1