УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД» на бездіяльність уповноважених осіб слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000008 від 11.02.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИЛА :

В провадження Шевченківського районного суду м. Києва 12 жовтня 2021 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД» на бездіяльність уповноважених осіб слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000008 від 11.02.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, в якій заявник просить зобов`язати уповноважених осіб слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000008 від 11.02.2021 повернути ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД» тимчасово вилучене 20 серпня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно.

Заявник в обґрунтування скарги зазначає, що 20 серпня 2020 року в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000006 слідчим з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 06.08.2020 у справі № 552/1220/18, проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності - ОСОБА_5 , яку ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД» використовує на правах оренди.

В ухвалі слідчого судді Київського районного суду міста Полтави від 06.08.2020 міститься конкретний перелік документів та речей, які підлягають виявленню та вилученню із зазначенням переліку фізичних та юридичних осіб, яким вони можуть належати. Однак, у вказаному переліку чітко не зазначено журнали ведення різних форм обліку, робочі проекти, проекти та технічну документацію, як майно, що підлягає виявленню та вилученню під час обшуку.

25.08.2021 адвокатом ОСОБА_3 подано скаргу на бездіяльність слідчого до Київського районного суду м. Полтави. Під час судового засідання з розгляду вищезазначеної скарги було з`ясовано, що прокуратурою Полтавської області з кримінального провадження №0000006 виділені матеріали в кримінальне провадження №0000008, зокрема, і матеріали обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучене в ході проведення обшуку майно, яке було передане разом з матеріалами кримінального провадження до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Під час проведення обшуку були вилучені робоча та архівна документація ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД», яка відсутня в переліку речей та документів, визначених ухвалою суду, а саме: Журнал антикорозійного захисту зварних з`єднань на 22 арк.; Загальний журнал робіт на 22 арк. складений в період з 11.03.2020 р. по 10.07.2020 р.; Журнал загальний робіт на 20 арк. розпочатий 18.06.2020 р.; Загальний журнал робіт ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД» на 49 арк.; Журнал виконання бетонних робіт на 39 акр.; Проект 19-05/627-1 - том 6; Проект 19-05/627 - том 8; Проект 19-05/627 - том 5.2; Проект 19-05/627 - 18.1...18.2 - том 7; Проект 19-05/627- 18.1...18.2 - том 7; Проект 19-05/627 - том 2; Проект 19-05/627 - 17 - том 5.4; Проект 19-05/627 - том 5.3; Проект 19-05/627 - 3 - том 3; Проект 19-05/627 - том 5.2; Проект 19-05/627 К3 - том 5; Проект 19-05/627 - том 5.1; Проект 19-45/667 - прим. 1; Проект 19-45/667 - прим. 4; Проект 19-45/667 - прим. 2; Проект 19-05/627 - ОВНС - том 4; Робочий проект 2404/19 - ПЗ - том 13; Робочий проект 03-06-19; Робоча башта поз. 8 по ГП металеві конструкції каркас; Проект 19-45/667 - прим. 1; Проект 17-11-19-том. 6; Проект організації будівництва 14/19 ПОБ; Робоча документація 19-05/627-БЗ; Проект14/19 ОВНС - том. 4; Проект 19-05/627 - КЗ - том. 5.3. - прим. 2; Проект 19-05/627 - прим. 3 - том. 1 Робоча документація 19-05/627 - 00 - 4/ВР; Робоча документація 19-45/667 - прим. 3; Робоча документація 19-05/627 - том. 4 - прим. 3; Робоча документація 19-05/627 - 17 - том. 6 - прим. 3; Робоча документація 19-05/627 - прим. 3; Робоча документація позиція. 8 по ГП металеві конструкції каркас - прим. 3; Робоча документація 19-05/627 - прим. 3; Робоча документація 19-05/627 прим. 3 том; Робоча документація 19-05/627 - прим. 3 - том. 3; Робоча документація 19-05/627 - прим. 1 - том.; Робоча документація 19-05/627 - прим. 3 - том.; Робочий проект 19-05/627-1 КЖ; Проект 17/08-01-17 АР.

Крім того, станом на день звернення до суду зі скаргою у заявника відсутні відомості про те, що орган досудового розслідування звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно в порядку ч.5 ст.171 КПК України. Отже, заявник вважає, що таке майно має статус тимчасово вилученого майна та підлягає негайному поверненню його володільцю.

Заявник адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав та просив задовольнити з підстав у ній наведених.

Уповноважений слідчий та прокурор у кримінальному провадженні №0000008 від 11.02.2021, на виклик до суду не з`явилися, про час та дату судового розгляду скарги повідомлені завчасно та належним чином. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаних осіб не перешкоджає розгляду скарги.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення заявника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002052 від 27.05.2021.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Полтави від 06.08.2020 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Авангрейд» (код 43521604), ТОВ «Топфінансінг» (код 43533735), ТОВ «Фрайтейлі» (код 43538293), ТОВ «Два Слона» (код 13880008),ТОВ «Лерос» (код 39844228), ТОВ «ТД Вест Пром» (код 40698896),ТОВ «Гільзен Компані» (код 42319852), ТОВ «Імпорт Партс» (код 40887322), ТОВ «Легітайм - Грін» (код 38147534), ТОВ «Каскорд Груп» (код 43574409), ТОВ «Холдинг Матковська» (код 43009876), ТОВ «Гарі Найт» (код 42285750), ТОВ «Газоптрейд» (код 42285656), ТОВ «Булід Борн» (код 42340989), ТОВ «Ті-Тан» (код 41709767), ТОВ «Колорбенд» (код 41536357), ТОВ «Альянс Простір» (код 43475946), ТОВ «Редінг Люкс» (код 43163390), ТОВ «Хостинг Пром» (код 43462743), ТОВ «Хостінгс» (код 43460898), ТОВ «ЛПГ Євросервіс» (код 41459152), ТОВ «Арленд» (код 40774966), ТОВ «Прайм Прайс» (код 43280457), ТОВ «БК «Столицябуд» (код 42892219), ТОВ «Онбуд Мет» (код 40826170), ТОВ «Любінторг Альянс» (код 43426459), ТОВ «Велюрінг» (код 43479013), ТОВ «Фінленд» (код 43434281), ТОВ «Енерг - Імпорт» (код 40028131), ТОВ «Балеор» (код 43164352), ТОВ «Нурет» (колишня назва - ТОВ «Агротек-С», код 43319722), ТОВ «Праймлюкс» (код 43460494), ТОВ «Продмаркет Голд» (код 43526211), ТОВ «Праймголд» (код 43446213), ТОВ «Фінголд» (код 43445656), ТОВ «Сіті Маркет М» (код 40247949), ТОВ «Спецмедкомплект» (код 38545817), ТОВ «Дельта Компані» (код 38677086), ТОВ «Електролюкс» (код 32400391), ТОВ «Туріен» (код 40901577), ТОВ «Аклієр» (код 41381825), ТОВ «М Трейд Компані» (код 41570911), ТОВ «Туріен Плюс» (код 41042120), ТОВ «Ширін Груп ЛТД» (код 42293431), ТОВ «Шик Компані» (код 42341280), ТОВ «Фароу Трейд Груп» (код 42318471), ТОВ «Хастл Компані» (код 42286508), ТОВ «Чейзі Опт Трейд» (код 42318120), ТОВ «Красон Лофт» (код 42341081), ТОВ «Сурма Стайл» (код 42341191), ТОВ «Лібер Кант» (код 42286272), ТОВ «Урбан Корн» (код 42341228), ТОВ «Харт Тренд ЛТД» (код 42286432), ТОВ «35 та Берегова Батарея» (код 35154638), ТОВ «Редінг Люкс» (код 43163390), ТОВ «Лайма Альянс» (код 43442329), ТОВ «Гріндлей» (код 43445560), ТОВ «ФК «Інвест Маркет» (код 42467253), ТОВ «Лекс Прайд ТД» (код 43283031), ТОВ «Протект Лівіст» (код 43289981), ТОВ «Рикито Інтернешинал» (код 42836898), ТОВ «ІБЦ «Київ Наш» (код 34691636), ТОВ «Сластінг Груп» (код 42034755), ТОВ «Обєкт та Охорона» (код 41292374), ТОВ «Беверлі ЛТД» (код 42451966), ТОВ «Лтерс Косміт» (код 42711384), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ) по проведенню безтоварних операцій, в т.ч. з підприємствами ТОВ «Пирятинський Делікатес», ТОВ «Харківецьке», ДП «Ойл Експортерз Лімітед», ТОВ «Бір Макс», ТОВ «Укрсолод 2019», ТОВ «С - Транс», ТОВ «Інженерні Системи Плюс», ТОВ «Кристал М», ТОВ «Норд-Вест-Інжинирінг», ТОВ «Центр Мет», ТОВ «Укркаргоцентр», ТОВ «Ф - Маркет», за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, жорстких дисків); USB-флеш накопичувачів; електронних носіїв інформації; мобільних телефонів; готівкових коштів, в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; печаток та штампів юридичних осіб та ФОП, реквізити яких використовувались в пособництві в ухиленні від сплати податків; інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

20 серпня 2020 року в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000006 слідчим з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 06.08.2020, проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено: Журнал антикорозійного захисту зварних з`єднань на 22 арк.; Загальний журнал робіт на 22 арк. складений в період з 11.03.2020 р. по 10.07.2020 р.; Журнал загальний робіт на 20 арк. розпочатий 18.06.2020 р.; Загальний журнал робіт ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД» на 49 арк.; Журнал виконання бетонних робіт на 39 акр.; Проект 19-05/627-1 - том 6; Проект 19-05/627 - том 8; Проект 19-05/627 - том 5.2; Проект 19-05/627 - 18.1...18.2 - том 7; Проект 19-05/627- 18.1...18.2 - том 7; Проект 19-05/627 - том 2; Проект 19-05/627 - 17 - том 5.4; Проект 19-05/627 - том 5.3; Проект 19-05/627 - 3 - том 3; Проект 19-05/627 - том 5.2; Проект 19-05/627 К3 - том 5; Проект 19-05/627 - том 5.1; Проект 19-45/667 - прим. 1; Проект 19-45/667 - прим. 4; Проект 19-45/667 - прим. 2; Проект 19-05/627 - ОВНС - том 4; Робочий проект 2404/19 - ПЗ - том 13; Робочий проект 03-06-19; Робоча башта поз. 8 по ГП металеві конструкції каркас; Проект 19-45/667 - прим. 1; Проект 17-11-19-том. 6; Проект організації будівництва 14/19 ПОБ; Робоча документація 19-05/627-БЗ; Проект14/19 ОВНС - том. 4; Проект 19-05/627 - КЗ - том. 5.3. - прим. 2; Проект 19-05/627 - прим. 3 - том. 1 Робоча документація 19-05/627 - 00 - 4/ВР; Робоча документація 19-45/667 - прим. 3; Робоча документація 19-05/627 - том. 4 - прим. 3; Робоча документація 19-05/627 - 17 - том. 6 - прим. 3; Робоча документація 19-05/627 - прим. 3; Робоча документація позиція. 8 по ГП металеві конструкції каркас - прим. 3; Робоча документація 19-05/627 - прим. 3; Робоча документація 19-05/627 прим. 3 том; Робоча документація 19-05/627 - прим. 3 - том. 3; Робоча документація 19-05/627 - прим. 1 - том.; Робоча документація 19-05/627 - прим. 3 - том.; Робочий проект 19-05/627-1 КЖ; Проект 17/08-01-17 АР.

Так, стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий протягом 48 годин після вилучення майна не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України).

Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Отже, як вбачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, слідчим суддею Київського районного суду міста Полтави від 06.08.2020 не надавався дозвіл на вилучення майна, перелік якого наведено вище, що належить ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД».

При цьому, як встановлено в ході судового розгляду орган досудового розслідування з клопотанням про арешт вказаного майна, яке було виявлено та вилучено 20 серпня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , не звертався, арешт на вказане майно не накладено, зазначене майно на час розгляду скарги його володільцю ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД» не повернуте, що прямо вказує про безпідставність утримання такого майна, яке в силу положень ст.169 КПК України, підлягає негайному поверненню ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД».

Водночас, органом досудового розслідування не надано належних доказів на підтвердження того що тимчасово вилучене у ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД» майно здобуте злочинним шляхом або містить чи може містити в собі інформацію, яка має доказове значення для кримінального провадження.

Отже, жодних доказів, які б спростовували доводи скарги представника володільця тимчасово вилученого майна та підтверджували обставини, які є підставою для продовження утримання такого тимчасово вилученого майна, його значення у кримінальному провадженні до суду не надано, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи, зазначені в скарзі, є обґрунтованими.

При цьому також слідчий суддя виходить із засад кримінального провадження, закріплених в статті 16 КПК України, відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до норм ч.4 ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Як зазначено в ст.1 Першого протоколу до Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Разом з тим, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що зазначено у ст. 26 КПК України.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД» на бездіяльність уповноважених осіб слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000008 від 11.02.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, шляхом зобов`язання уповноважених осіб у кримінальному провадженні №0000008 від 11.02.2021 повернути ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД» тимчасово вилучене 20 серпня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД» на бездіяльність уповноважених осіб слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000008 від 11.02.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб у кримінальному провадженні №0000008 від 11.02.2021 повернути тимчасово вилучене 20 серпня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
-Журнал антикорозійного захисту зварних з`єднань на 22 арк.;
-Загальний журнал робіт на 22 арк. складений в період з 11.03.2020 р. по 10.07.2020 р.;
-Журнал загальний робіт на 20 арк. розпочатий 18.06.2020 р.;
-Загальний журнал робіт ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД» на 49 арк.;
-Журнал виконання бетонних робіт на 39 акр.;
-Проект 19-05/627-1 - том 6;
-Проект 19-05/627 - том 8;
-Проект 19-05/627 - том 5.2;
-Проект 19-05/627 - 18.1...18.2 - том 7;
-Проект 19-05/627- 18.1...18.2 - том 7;
-Проект 19-05/627 - том 2;
-Проект 19-05/627 - 17 - том 5.4;
-Проект 19-05/627 - том 5.3;
-Проект 19-05/627 - 3 - том 3;
-Проект 19-05/627 - том 5.2;
-Проект 19-05/627 К3 - том 5;
-Проект 19-05/627 - том 5.1;
-Проект 19-45/667 - прим. 1;
-Проект 19-45/667 - прим. 4;
-Проект 19-45/667 - прим. 2;
-Проект 19-05/627 - ОВНС - том 4;
-Робочий проект 2404/19 - ПЗ - том 13;
-Робочий проект 03-06-19;
-Робоча башта поз. 8 по ГП металеві конструкції каркас;
-Проект 19-45/667 - прим. 1;
-Проект 17-11-19-том. 6;
-Проект організації будівництва 14/19 ПОБ;
-Робоча документація 19-05/627-БЗ;
-Проект14/19 ОВНС - том. 4;
-Проект 19-05/627 - КЗ - том. 5.3. - прим. 2
-Проект 19-05/627 - прим. 3 - том. 1
-Робоча документація 19-05/627 - 00 - 4/ВР;
-Робоча документація 19-45/667 - прим. 3;
-Робоча документація 19-05/627 - том. 4 - прим. 3;
-Робоча документація 19-05/627 - 17 - том. 6 - прим. 3;
-Робоча документація 19-05/627 - прим. 3;
-Робоча документація позиція. 8 по ГП металеві конструкції каркас - прим. 3;
-Робоча документація 19-05/627 - прим. 3;
-Робоча документація 19-05/627 прим. 3 том;
-Робоча документація 19-05/627 - прим. 3 - том. 3;
-Робоча документація 19-05/627 - прим. 1 - том.;
-Робоча документація 19-05/627 - прим. 3 - том.;
-Робочий проект 19-05/627-1 КЖ;
-Проект 17/08-01-17 АР;
яке належить на праві власності ДП «ОЙЛ ЕКСПОРТЕРЗ ЛІМІТЕД».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголосити 23 листопада 2021 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1