печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001514 від 26.09.2019,

В С Т А Н О В И В :

28.10.2021 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001514 від 26.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 04.11.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001514 від 26.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 04.11.2021, разом із тим, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки ще необхідно виконати певний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

1.Встановити відомості щодо службового становища ОСОБА_5 (дата призначення на посаду, функціональні обов`язки, обсяг повноважень, підзвітність тощо). З цією метою, необхідно вилучити, оглянути, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які містять відомості щодо:

- розміру статутного капіталу ТОВ НВФ «Криптон»;

- установчих документів ТОВ НВФ «Криптон»;

- переліку засновників (учасників) ТОВ НВФ «Криптон», у тому числі часток кожного із засновників, ПІБ, країна громадянства, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник юридична особа;

- кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ НВФ «Криптон», у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) його засновника;

- органів управління ТОВ НВФ «Криптон»;

- керівника ТОВ НВФ «Криптон», інших осіб, які можуть вчиняти від імені Товариства, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо;

- наказів (рішень колегіальних органів) про призначення на посаду Генерального директора ТОВ НВФ «Криптон» ОСОБА_5 та його заступника (за сумісництвом посад начальник відділу кадрового забезпечення) ОСОБА_6 , а також їх посадових обов`язків;

- відкритих рахунків ТОВ НВФ «Криптон» у банківських установах;

Для цього, в свою чергу, необхідно:

- забезпечити одержання у слідчого судді ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів - реєстраційної справи ТОВ НВФ «Криптон» за місцем реєстрації юридичної особи (Деснянська районна державна адміністрація) за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке на даний час перебуває на розгляді в Печерському районному судді м. Києва;

2.Встановити відомості щодо марки, моделі, найменування, типу, вартості та походження плат, які мали бути встановлені на автоматизованих комплексах радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM «Русалка», поставлених ТОВ НВФ «Криптон» на адресу Служби зовнішньої розвідки України згідно Державного контракту №928/18 від 26.12.2018, а також з`ясувати причини розбіжностей між відомостями у розрахунково-калькуляційній документації та фактично наявними платами (в калькуляції до контракту заявлено плати «Development kit Stratix V GX CR6474L», в той час як фактично на комплексах, незважаючи на наявні маркувальні позначення, встановлено плати, які відносяться до іншого типу обладнання та вартість яких значно нижче).

З цією метою, необхідно:

- вилучити, оглянути, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження оптичний носій DVD-R з написами «ТОВ «НВФ Криптон» інв. 55, прим. № 1, комплекс перехоплення сигналів зв`язку «Русалка», на якому міститься вся наявна технічна документація на комплекс «Русалка» та повне програмне забезпечення до нього;

- забезпечити одержання у слідчого судді ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів - оптичний носій DVD-R з написами «ТОВ «НВФ Криптон» інв. 55, прим. № 1, комплекс перехоплення сигналів зв`язку «Русалка», на якому міститься вся наявна технічна документація на комплекс «Русалка» та повне програмне забезпечення до нього (Головне слідче управління Служби безпеки України) за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке на даний час перебуває на розгляді в Печерському районному судді м. Києва;

- вилучити, оглянути, проаналізувати та долучити усі наявні первинні фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ТОВ НВФ «Криптон» із контрагентами, в рамках виконання Державного контракту №928/18 від 26.12.2018 на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням, а також надходження та розпорядження грошовими коштами, одержаними за результатами його виконання, у тому числі в електронному вигляді, що містяться на цифрових носіях інформації: персональних комп`ютерах, ноутбуках, мобільних терміналах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, серверах, переносних носіях інформації тощо;

- вилучити, оглянути, проаналізувати та долучити усі наявні документи, пов`язаних із проведенням дослідницько-конструкторських робіт ТОВ НВФ «Криптон» щодо модернізації комплексу «Русалка» за період 2017-2019 роки, у тому числі в електронному вигляді, що містяться на цифрових носіях інформації: персональних комп`ютерах, ноутбуках, мобільних терміналах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, серверах, переносних носіях інформації тощо;

- вилучити, оглянути, проаналізувати та долучити усі наявні документи за період 2017-2019 щодо взаємовідносин та переписки ТОВ НВФ «Криптон» із Департаментом охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України, зокрема щодо погодження технічних завдань на здійснення ТОВ НВФ «Криптон» ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення нових або модернізації існуючих спеціальних технічних засобів, в тому числі комплексів «Русалка» та «Піранья»; проведення приймальних випробувань, створених у рамках зазначених вище ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт дослідних, експериментальних зразки спеціальних технічних засобів, їх складових; проведення перевірок додержання ліцензійних умов у діяльності ТОВ НВФ «Криптон» за вказаний період;

- вилучити, оглянути, проаналізувати та долучити усі наявні засоби, знаряддя, обладнання та інших пристосування, що використовуються та/або можуть бути використані для нанесення маркувальних позначень;

- встановити усіх осіб, із числа працівників ТОВ НВФ «Криптон», які відповідали за підготовку, складання та підписання розрахунково-калькуляційних документів до Державного контракту №928/18 від 26.12.2018 на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням (в частині закупівлі ТОВ НВФ «Криптон» комплектуючих для комплексів «Русалка»);

- встановити усіх осіб, із числа працівників ТОВ НВФ «Криптон», які безпосередньо відповідали за збір та комплектацію комплексів радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM «Русалка», які було поставлено на адресу Служби зовнішньої розвідки України згідно Державного контракту №928/18 від 26.12.2018;

- встановити спосіб нанесення маркування на плати, які встановлено комплексів радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM «Русалка», поставлених згідно Державного контракту №928/18 від 26.12.2018 на адресу Служби зовнішньої розвідки України, а також осіб, які його здійснили

Для цього, в свою чергу, необхідно:

- допитати як свідків осіб, із числа працівників ТОВ НВФ «Криптон», які безпосередньо відповідали за збір та комплектацію комплексів радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM «Русалка», які було поставлено на адресу Служби зовнішньої розвідки України згідно Державного контракту №928/18 від 26.12.2018;

- допитати як свідків осіб, із числа працівників ТОВ НВФ «Криптон», які безпосередньо відповідали за збір та комплектацію комплексів радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM «Русалка», які було поставлено на адресу Служби зовнішньої розвідки України згідно Державного контракту №928/18 від 26.12.2018;

- провести огляд, за участі відповідних спеціалістів, плат, які встановлено на комплексах радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM «Русалка», після проведення якого вирішити питання про призначення судових експертних досліджень (судової товарознавчої, судової трасологічної експертиз, за необхідності судової технічної або призначити їх у комплексі);

- за наявності підстав, вирішити питання щодо внесення відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

3. Встановити вартість плат, які фактично встановлено на комплексах радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM «Русалка», поставлених на адресу Служби зовнішньої розвідки України, розмір матеріальної шкоди, завданої протиправними діями ТОВ НВФ «Криптон», а також відомості:

- щодо взаємовідносин ТОВ НВФ «Криптон» із ТОВ «ТРАНС СЕРВІС+» (ЄДРПОУ-41917085) та ТОВ «СОЛОТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ-42447953), пов`язаних із придбанням плат типу «Development kit, Stratic V GX» та їх подальшого оприбуткування, які згідно калькуляції до Державного контракту №928/18 від 26.12.2018 було встановлено на комплексах радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM «Русалка», поставлених на адресу Служби зовнішньої розвідки України;

- щодо поставки виробниками плат типу «Development kit, Stratic V GX», їх представництвами та дистриб`юторами на адресу ТОВ НВФ «Криптон», ТОВ «ТРАНС СЕРВІС+» та ТОВ «СОЛОТРЕЙДІНГ».

- щодо взаємовідносин ТОВ НВФ «Криптон» із ТОВ «Екран УКВ», пов`язаних із наданням послуг із монтажу плат, які в подальшому було на комплексах радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM «Русалка», поставлених на адресу Служби зовнішньої розвідки України (умовне позначення модуль № 1);

- щодо взаємовідносин ТОВ НВФ «Криптон» із суб`єктами господарювання, пов`язаних із закупівлею комплектуючих частин та аксесуарів до модуля № 1 (плат, які в подальшому було встановлено на комплексах радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM «Русалка», поставлених на адресу Служби зовнішньої розвідки України);

З цією метою необхідно:

- вилучити, оглянути, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження усі наявні первинні та фінансово-господарській документи щодо взаємовідносин ТОВ НВФ «Криптон» із ТОВ «ТРАНС СЕРВІС+» (ЄДРПОУ-41917085) та ТОВ «СОЛОТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ-42447953), пов`язаних із придбанням плат типу «Development kit, Stratic V GX» та їх подальшого оприбуткування, які згідно калькуляції до Державного контракту №928/18 від 26.12.2018 було встановлено на комплексах радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM «Русалка», поставлених на адресу Служби зовнішньої розвідки України

- вилучити, оглянути, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження документи податкової справи та звітності ТОВ «НВФ «Криптон», які знаходяться на паперових та електронних носіях, а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків; витягу з АІС «Податковий блок»; підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника; суми отриманих пільг податків, зборів (платежів); відкритих рахунків у банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку № 5); відомостей щодо працевлаштованих осіб; IP-адрес та e-mail, з яких звітували засобами електронного зв`язку; проведених перевірок та відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів/довідок з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень); схем руху товарних потоків та схем мінімізації податків, які готувалися в ході перевірки; поданих платником податків уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок; відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту з ПДВ платнику податків; витягу з реєстру видаткових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; експортно-імпортних операцій; облікової картки суб`єкта ЗЕД та вантажно-митних декларацій тощо;

- вилучити, оглянути, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження документи податкової справи та звітності ТОВ «ТРАНС СЕРВІС+», які знаходяться на паперових та електронних носіях, а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків; витягу з АІС «Податковий блок»; підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника; суми отриманих пільг податків, зборів (платежів); відкритих рахунків у банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку № 5); відомостей щодо працевлаштованих осіб; IP-адрес та e-mail, з яких звітували засобами електронного зв`язку; проведених перевірок та відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів/довідок з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень); схем руху товарних потоків та схем мінімізації податків, які готувалися в ході перевірки; поданих платником податків уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок; відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту з ПДВ платнику податків; витягу з реєстру видаткових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; експортно-імпортних операцій; облікової картки суб`єкта ЗЕД та вантажно-митних декларацій тощо;

- вилучити, оглянути, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження документи податкової справи та звітності ТОВ «СОЛОТРЕЙДІНГ», які знаходяться на паперових та електронних носіях, а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків; витягу з АІС «Податковий блок»; підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника; суми отриманих пільг податків, зборів (платежів); відкритих рахунків у банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку № 5); відомостей щодо працевлаштованих осіб; IP-адрес та e-mail, з яких звітували засобами електронного зв`язку; проведених перевірок та відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів/довідок з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень); схем руху товарних потоків та схем мінімізації податків, які готувалися в ході перевірки; поданих платником податків уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок; відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту з ПДВ платнику податків; витягу з реєстру видаткових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; експортно-імпортних операцій; облікової картки суб`єкта ЗЕД та вантажно-митних декларацій тощо;

- вилучити, оглянути, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, що перебувають у володінні відповідних банківських установ, а саме реєстраційних (статутних) документів вищевказаних товариств, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитків печаток ТОВ «НВФ «Криптон», ТОВ «ТРАНС СЕРВІС+», ТОВ «СОЛОТРЕЙДІНГ»; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами вищевказаних Товариств, для відкриття рахунків; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами вищевказаних Товариств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати/отримувати грошові кошти, виписки банку тощо; виписки про рух коштів по рахункам Товариств з інформацією про точний час надходження і перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 25.12.2018 по 30.09.2019, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків вищевказаних товариств; договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписок з номерами телефонів (ІР-адресами), за якими відбувалося управління рахунками і датами проведення зазначених з`єднань; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам; документів щодо проведення первинного фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій вищевказаних товариств;

- вилучити, оглянути, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження документи щодо взаємовідносин ТОВ НВФ «Криптон» із ТОВ «Екран УКВ», пов`язаних із наданням послуг із монтажу плат, які в подальшому було на комплексах радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM «Русалка», поставлених на адресу Служби зовнішньої розвідки України (умовне позначення модуль № 1);

- вилучити, оглянути, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження документи щодо взаємовідносин ТОВ НВФ «Криптон» із суб`єктами господарювання, пов`язаних із закупівлею комплектуючих частин та аксесуарів до модуля № 1 (плат, які в подальшому було встановлено на комплексах радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM «Русалка», поставлених на адресу Служби зовнішньої розвідки України);

- встановити службових осіб ТОВ НВФ «Криптон», які мали безпосереднє відношення до підготовки, складання проектів, а також підписання догорів та інших документів щодо закупівлі у ТОВ «ТРАНС СЕРВІС+» та ТОВ «СОЛОТРЕЙДІНГ» плат типу «Development kit, Stratic V GX»;

- встановити засновників, керівників та службових осіб ТОВ «ТРАНС СЕРВІС+», ТОВ «СОЛОТРЕЙДІНГ», які мали безпосереднє відношення до підготовки, складання проектів, а також підписання догорів та інших документів щодо поставки на адресу ТОВ НВФ «Криптон» плат типу «Development kit, Stratic V GX»;

Для цього, в свою чергу, необхідно:

- забезпечити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційних справ ТОВ «ТРАНС СЕРВІС+» та ТОВ «СОЛОТРЕЙДІНГ» за місцем реєстрації юридичної особи;

- забезпечити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів документів облікової справи податкової звітності ТОВ НВФ «Криптон», ТОВ «ТРАНС СЕРВІС+», ТОВ «СОЛОТРЕЙДІНГ», які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, ГУ ДПС України у м. Києві, ГУ ДПС України в Харківській області;

- після встановлення усіх банківських рахунків ТОВ НВФ «Криптон», ТОВ «ТРАНС СЕРВІС+», ТОВ «СОЛОТРЕЙДІНГ», забезпечити одержання у слідчого судді ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху коштів та інших відомостей, що знаходяться у розпорядженні відповідних банківських установ;

- провести огляд, за участі відповідних спеціалістів, плат, які встановлено на комплексах радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM «Русалка», після проведення якого вирішити питання про призначення судових експертних досліджень (судової товарознавчої, судової трасологічної експертиз, за необхідності судової технічної або призначити їх у комплексі);

- допитати усіх службових осіб ТОВ НВФ «Криптон», які мали безпосереднє відношення до підготовки, складання проектів, а також підписання догорів та інших документів щодо закупівлі у ТОВ «ТРАНС СЕРВІС+» та ТОВ «СОЛОТРЕЙДІНГ» плат типу «Development kit, Stratic V GX»;

- допитати засновників, керівників та службових осіб ТОВ «ТРАНС СЕРВІС+», ТОВ «СОЛОТРЕЙДІНГ», які мали безпосереднє відношення до підготовки, складання проектів, а також підписання догорів та інших документів щодо поставки на адресу ТОВ НВФ «Криптон» плат типу «Development kit, Stratic V GX»;

- за наявності підстав, вирішити питання щодо внесення відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України;

- ініціювати звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів іноземної держави, за місцезнаходженням головного офісу виробника плат типу «Development kit, Stratic V GX», в частині надання інформації щодо їх поставки на адресу ТОВ НВФ «Криптон», ТОВ «ТРАНС СЕРВІС+» та ТОВ «СОЛОТРЕЙДІНГ» за період 2018-2019 років;

- одержати від Служби зовнішньої розвідки України розрахунок суми заподіяних збитків;

- вирішити питання щодо призначення судово-економічної експертизи з метою підтвердження майнових збитків, заподіяних протиправними діями службових осіб ТОВ НВФ «Криптон» в ході виконання Державного контракту №928/18 від 26.12.2018.

- підготувати проекти повідомлення про підозру з дотриманням вимог глави 40 КПК України, з дотриманням вимог режиму секретності;

- в передбачений законом спосіб погодити вказані повідомлення про підозру з процесуальним керівником, з дотриманням вимог режиму секретності;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Таким чином, слідчий та прокурор стверджуть, що проведення вказаних процесуальних дій, а також завершення вже розпочатих процесуальних дій, потребує додаткового часу. Завершити їх раніше не представлялося за можливе через тривалі строки проведення судових експертиз, проживання свідків в різних регіонах України, велику кількість вилучених предметів, речей і документів, які потрібно оглянути та проаналізувати, у тому числі з дотриманням вимог режиму секретності, тощо.

Разом з тим, результати проведення вказаних процесуальних дій мають важливе доказове значення для кримінального провадження та можуть бути використані які докази під час судового розгляду. Для проведення та завершення вказаних процесуальних дій необхідний додатковий строк у дванадцять місяців.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування, з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001514 від 26.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 КК України.

Під час досудового розслідування проведено обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- проведено близько 20 обшуків в службових приміщеннях та місцях проживання службових осіб Служби зовнішньої розвідки України, ТОВ НВФ «Криптон» та інших, в ході яких виявлено та вилучено великий обсяг документації, в тому числі документів, які мають гриф «Для службового користування», «Таємно», «Цілком таємно»;

- допитано як свідків понад 30 осіб, в тому числі Голову ОСОБА_7 та членів комісії від Замовника (Служби зовнішньої розвідки України): ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і від Виконавця (ТОВ НВФ «Криптон»): ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та Генерального директора ТОВ НВФ «Криптон» ОСОБА_5 , які надали свідчення про обставини вчиненого кримінального правопорушення;

- призначено та проведено 4 судові експертизи, а саме: 2 судово-технічні експертизи, судово-товарознавча та судово-економічна експертизи, експертиза зброї та боєприпасів;

- здійснено ряд тимчасових доступів до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю;

- частково здійснено огляди вилученої інформації та документів;

- проведено ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, проте, як зазначає орган досудового розслідування, що на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Слідчий вказує, що проведення вказаних процесуальних дій, а також завершення вже розпочатих процесуальних дій, потребує додаткового часу, оскільки завершити їх раніше не представлялося за можливе, тому є необхідність у проведенні дій, які зазначені вище.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, вивичивши матеріали та обґрунтування сторони обвинувачення, суд прийшов до висновку, що органом досудового розслідування не здійснюється швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, що не відповідає завданню кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу, що досудове розслідування здійснюється з 26.09.2019 року, а ряд процесуальних та слідчих дій, які були вчиненні слідством за період більше ніж два роки, на думку слідчого судді, були мінімальними.

Так, посилання сторони слідства на те, що завершити досудове розслідування раніше не представлялося за можливе через тривалі строки проведення судових експертиз, проживання свідків в різних регіонах України, велику кількість вилучених предметів, речей і документів, які потрібно оглянути та проаналізувати, у тому числі з дотриманням вимог режиму секретності, на думку слідчого судді, є безпідставними.

Оскільки, слідий надав судді лише копії допиту свідків за 2020 рік та кілька копій ухвал про тимчасовий доступ за вересень 2021, що свідчить про те, що з 2020 року органом досудового розслідування було лише взято вісім тимчасових доступів.

Також, щодо посилань на експертизи, які проводились значний термін, слідчий суддя відноситься до такого твердження критично, так як, з тексту клопотання вбачається, що висновок по судово-технічній експертизі було надано ще 11.06.2020, а іншого не вдається встановити, оскільки слідчий не надав суду постанов про призначення експертизи, їх висновки, листів експертів про порушення строків проведення експертиз.

Вказане, приводить до висновку, що слідством в термін понад рік, не виконувались належним чином всі процесуальні та слідчі дії, з врахуванням того, що слідчим суддею у квітні продовжувались строки досудового розслідування, зокрема, і на підставі обставин, на які посилаються слідчий та прокурор у даному клопотанні. Тобто, дані обставини вже були предметом розгляду слідчим суддею.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчі та процесуальні дії, які планує провести орган досудового розслідування, могли бути проведенні раніше, однак з матеріалів клопотання, які надав слідчий та прокурор, можна дійти до висновку, що за 2021 рік не було вчинено значний об`єм заходів, з метою належного забезпечення досягнення цілей кримінального провадження, а іншого не вдається встановити, оскільки з клопотання слідчого та позиції прокурора дані твердження не були спростованні останніми.

З врахуванням зазначеного, суд негативно оцінює позицію та доводи сторони органу досудового розслідування щодо продовження строку досудового розслідування, оскільки вважає, що слідчим та прокурором, не було доведено необхідності продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Разом з цим, з метою не допущення порушення прав всіх учасників процесу та для спрямування сторони обвинувачення на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що для проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій, строк у три місяці буде достатнім.

Слідчий суддя звертає увагу, що дотримання розумних строків є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК України, що відображає вимоги ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Окрім цього, при вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише досліджує наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001514 від 26.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 КК України, на три місяці, тобто до 04.02.2022 включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1