Справа № 357/8573/21
У Х В А Л А

14 грудня 2021 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001646 від 14.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-
У С Т А Н О В И В:

09 грудня 2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001646 від 14.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування згідно клопотання:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 23.06.2021 по 26.06.2021 року невідома особа, шляхом використання документів ОСОБА_5 , повторно уклала кредитний договір та отримала грошові кошти у кількох фінансових установах, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.06.2021 року отримала 2000 грн., 8000 грн. та швидкі гроші « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1500 грн., в той час, коли потерпіла перебувала за кордоном.

Допитана свідок ОСОБА_6 , показала, що 13.07.2021 року їй стали надходити смс повідомлення такого змісту: « у Вас заборгованість по кредиту в LoviLave сплатіть кредит вже сьогодні. Деталі за телефоном НОМЕР_1 ». Зателефонувавши за вказаним номером, їй стало відомо, що кредит в сумі 1500 грн. взято її дочкою ОСОБА_5 , 23.06.2021 року о 19 год. 45 хв. на карту № НОМЕР_2 ……9740 було перераховано грошові кошти, також працівник фінансової установи повідомив кредитний номер до якої прив`язана картка НОМЕР_3 . Даний номер телефону був у користуванні її доньки ще у 2014 році. Інформація надана фахівцем кредитної компанії здивувала її, оскільки останніх три роки її донька проживає у Чехії, при спілкуванні із донькою, остання повідомила, що жодних кредитів не оформляла.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитні кошти оформлені на ОСОБА_5 в сумі 1500 грн. 23.06.2021 року були зараховані на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 . В подальшому дані кошти перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 (ххх442454ххх).

Кредитні кошти оформлені на ОСОБА_5 в сумі 8000 грн. 26.06.2021 року були зараховані на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_8 . В подальшому дані кошти перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 НОМЕР_8 (ххх442805ххх).

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника карти та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 (ххх442454ххх), а також інформацію про власника карти та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 (ххх442805ххх) в період з 22.06.2021 по 30.06.2021 року.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по клієнту банку з рахунком № НОМЕР_5 (ххх442454ххх) та № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обґрунтування вимог клопотання:

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, відображені в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться по АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила врахувати підтримання нею вимог клопотання в повному обсязі та задовольнити його.

Володілець інформації представник компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, його відсутність не являється перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КУК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківським РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001646 від 14.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема отримати інформацію, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по клієнту банку з рахунком № НОМЕР_5 (ххх442454ххх) та № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 22.06.2021 по 30.06.2021 року.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до кримінального правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідності вилучення копії документів, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001646 від 14.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , до документів щодо:

- інформації, яка містить охоронювану законом таємницю інформацію про клієнта банку з номером банківської карти № НОМЕР_5 (ххх442454ххх) (копія паспорта, коду, дату відкриття рахунку), інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку в період з 22.06.2021 року по 30.06.2021 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій даної інформації;

- інформації, яка містить охоронювану законом таємницю інформацію про клієнта банку з номером банківської карти № НОМЕР_9 (ххх442805ххх), (копія паспорта, коду, дату відкриття рахунку), інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку в період з 22.06.2021 року по 30.06.2021 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій даної інформації.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 14 січня 2022 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1