Дата документу 24.09.2021 Справа № 554/9018/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.09.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнання відділенням поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000278 від 14.09.2021 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 172 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000342 виявлено, що згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які прибули на виклик працівників масажного салону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , як працівники охоронної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не являються працівниками вказаної юридичної особи. Таким чином в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки грубого порушення законодавство про працю.

Будучи опитаним директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав жодних договірних відносин із студією масажу ЕГО, що розташований за адресою АДРЕСА_2 . Також повідомив, що такі працівники, як ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ніколи не мали трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином вбачається, що працівники з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути причетні до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні матеріалів юридичної (реєстраційної) справи, в т.ч. посадові інструкції, переміщення по посадах, функціональні обов`язки, накази про надання відпустки та виклик з неї, відомості перебування на лікарняних, заяви про прийняття на роботу, накази на призначення та звільнення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, їх обов`язок сплачувати податки до бюджету, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що дані документи необхідні для проведення подальших експертних досліджень та слідчих (розшукових) дій з метою отримання відомостей, що є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (їх структурних підрозділах) та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду. Вказані документи та наявна в них інформація мають суттєве значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже орган досудового розслідування матиме можливість проведення експертних досліджень та інших слідчих дій на підставі отриманою з вказаних документів інформації.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву, у якій прохала розгляд клопотання провести за її відсутності, клопотання підтримала.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя. -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_9 , а саме:

-оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту взяття на облік або реєстрації по 24.09.2021;

-інформації в роздрукованому вигляді з АІС «Податковий блок» відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на доходи фізичних осіб та всіх додатків до них за період з 01.01.2020 року по 24.09.2021;

-оригіналу договору про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- персоніфікований список осіб, відносно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сплачує єдиний соціальний внесок та податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податкуза період з 01.01.2020 року по 24.09.2021 із зазначенням ПІБ особи, його ІПН, дати народження, інших персональних даних, які підприємство надавало при поданні звітності.

Надати дозвіл на вилучення належних чином завірених копій вищезазначених документів, а також інших документів податкової звітності, реєстраційних, статутних та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для даного кримінального

провадження та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та його структурних підрозділів, за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1