Справа № 740/6929/21
Провадження № 1-кс/740/1647/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

10 грудня 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 25 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),

установив:
Клопотання обґрунтоване тим, 24.10.2021 року до чергової частини Ніжинського районного відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа близько 13 год. 00 хв. 22.10.2021, ввівши її в оману, вчинила стосовно неї протиправні дії.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 25.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила обставини, за яких невідомою особою було вчинено шахрайські дії відносно неї.

У подальшому встановлено, що кошти перераховувалися на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою встановлення інформації по рахунках з вищевказаних банківських карток, інформації про власника рахунку, на який було перераховані кошти; місце розташування та/або ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжних банківських карток, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та № НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 00-00 год. 19 жовтня 2021 року по дату постановлення ухвали та інформацію про власників указаних банківських рахунків.

Вказана інформація необхідна в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити шляхом копіювання документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повну інформацію щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

З огляду на наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Згідно із ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, встановлено таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його часткового задоволення, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав для висновків, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має значення у кримінальному провадженні, може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації лише дізнавачам, указаним у витязі з ЄРДР.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання дізнавача Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 );

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в електронному і паперовому носії документ, що містить інформацію щодо рахунку з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформацію про власника рахунку, на який були перераховані кошти; місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжних банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, за період часу з 00:00 год. 19.10.2021 року по дату постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє вказану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1