печерський районний суд міста києва
Справа № 757/413/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого:ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000094 від 20.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 20.01.2020 за фактами можливого вчинення зловживання службовим становищем та службової недбалості під час проведення тендерних закупівель службовими особами Державної установи «Центр Пробації», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДУ «Центр Пробації» (), за участі службових осіб ТОВ «Київспецпостач» () та ТОВ «Офіс Спейс» (), у грудні 2019 року за результатами відкритих торгів провели тендерні закупівлі: «Пакетів програмного забезпечення для створення документів» та «Комп`ютерне обладнання (джерело безперебійного живлення, багатофункціональний пристрій, персональний комп`ютер)» по завищеним цінам, що спричинило тяжкі наслідки.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 16.12.2019 службовими особами ДУ «Центр Пробації» за результатами проведення відкритих торгів UA-2019-10-26-000389-b у ТОВ «Київспецпостач» здійснено закупівлю: «Пакетів програмного забезпечення для створення документів» загальною вартістю 15 687 000,00 грн.

Крім того, 18.12.2019 службовими особами ДУ «Центр Пробації» за результатами проведення відкритих торгів UA-2019-10-24-003301-b у ТОВ «Офіс Спейс» здійснено закупівлю: «Комп`ютерне обладнання (джерело безперебійного живлення, багатофункціональний пристрій, персональний комп`ютер)» загальною вартістю 43 391 388,18 грн.

Однак, з отриманих від Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області матеріалів, а також інформації Державної податкової служби України, яка надійшла до Державного бюро розслідувань листом № 1410/5/99-00-02-02-02-05 від 11.02.2020 встановлено наступне.

16 грудня 2019 року службові особи ТОВ «Київспецпостач» уклали договір про поставку програмної продукції № ПП/РОМАД-62471-2019 з ІП «І-АР-СІ» () та здійснили придбання товару: «Пакетів програмного забезпечення для створення документів» за ціною 8 372 376 грн.

Проте, цей же товар ТОВ «Київспецпостач» за умовами відкритих торгів поставило для ДУ «Центр Пробації» за ціною 15 687 000,00 грн., зробивши завищення ціни на 7 270 224 грн.

16 грудня 2019 року службові особи ТОВ «Офіс Спейс» уклали договір поставки № КМД685/17/19 з ТОВ «КМ Дісті» (код ЄДРПОУ - 38922231) та здійснили придбання товару: «Комп`ютерне обладнання (джерело безперебійного живлення, багатофункціональний пристрій, персональний комп`ютер)» за ціною 28 014 667 грн.

Проте, цей же товар ТОВ «Офіс Спейс» за умовами відкритих торгів поставило для ДУ «Центр Пробації» за ціною 43 391 388,18 грн., зробивши завищення ціни на 15 376 721 грн.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Офіс Спейс» та ТОВ «Київспецпостач» є взаємопов`язаними та фактично підконтрольні колишнім співробітникам Державної фіскальної служби України.

Згідно додатку до листа ДПС України, а саме відомостей щодо ІР-адрес та е-mail, з яких юридичні особи здійснювали відправлення податкової звітності за період з 01.01.2019 по 22.01.2020, встановлено, що ТОВ «Офіс Спейс» та ТОВ «Київспецпостач» протягом вказаного часу подають податкову звітність з однієї ІР адреси: НОМЕР_1 , що зареєстрований за німецьким інтернет провайдером «PRIMARY-NETWORK» (Німеччина, Франкфурт-на-Майні).

Під час проведення слідчих дій встановлено, що ТОВ «Київспецпостач» та ТОВ «Офіс Спейс» є взаємопов`язаними та фактично підконтрольні ОСОБА_4 , який є колишнім співробітником Державної фіскальної служби. Також встановлено, що директор ТОВ «Офіс Спейс» - ОСОБА_5 також є колишнім співробітником ДФС України та працював на посаді ревізора-інспектора у Офісі великих платників податків ДФС.

Згідно висновку судового експерта ОСОБА_6 № 2211/20 від 25.05.2020 за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи встановлено фактичну вартість товару.

Згідно довідки Північного офісу Держаудитслужби про перевірку здійснення закупівлі, укладення та виконання договору ДУ «Центр Пробації» від 27.10.2020 встановлено спричинення збитків державному бюджету України на загальну суму 10 962 740,3 грн.

Так, перевіркою встановлено, що ДУ «Центр Пробації» придбало комплект товарів у ТОВ «Офіс Спейс» загальною ціною 43 391 388,18 грн., зокрема: БФП HP LaserJet Pro M428dw з Wi-Fi загальною ціною 4 785 950,10 грн. за 599 шт. (ціна за одиницю товару - 7 989,90 грн); джерело безперебійного живлення APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Schuko Sockets загальною ціною 4 352 599,84 грн за 1 494 шт (ціна за одиницю товару 2 913,36 грн); системний блок HP ProDesk 405 G4 DM PC комплекс «Персональний комп`ютер» - системний блок, монітор, мишка, клавіатура загальною ціною 34 252 878,2 грн. за 1494 шт. (ціна за одиницю товару 22 926,96 грн.).

Однак, відповідно до Висновку експерта, ринкові ціни на вищевказані товари станом на дату укладання договору становили: БФП HP LaserJet Pro M428dw з Wi-Fi за одиницю товару 10 649,00 грн; джерело безперебійного живлення APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Schuko Sockets за одиницю товару 2 205,00 грн; системний блок HP ProDesk 405 G4 DM PC комплекс «Персональний комп`ютер» - системний блок, монітор, мишка, клавіатура за одиницю товару 18 699,00 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи проведеної ІСТЕ СБУ підтверджено встановлену суму збитків державному бюджету України на суму 10 962 740,3 грн.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії:

- допитано в якості свідка директора ДУ «Центр пробації» ОСОБА_7 ;

- допитано в якості свідка директора ТОВ «Киїспецпостач» ОСОБА_4 ;

- допитано в якості свідка директора ТОВ «Офіс спейс» ОСОБА_5 ;

- допитано в якості свідка заступника директора ДУ «Центр Пробації» ОСОБА_8 ;

- допитано в якості свідка начальника відділу ДУ «Центр Пробації» ОСОБА_9 ;

- витребувано в порядку ст.93 КПК України у ІП «І-АР-СІ» інформацію щодо оптових цін на реалізований товар;

- витребувано в порядку ст.93 КПК України у ТОВ «КМ Дісті» інформацію щодо оптових цін на реалізований товар;

- витребувано в порядку ст.93 КПК України у ТОВ «Ромад Україна» інформацію щодо оптових цін на реалізований товар;

- витребувано в порядку ст.93 КПК України у Торгово-промисловій палаті України інформацію щодо оптових цін на реалізований товар;

- витребувано в порядку ст. 93 КПК України у ДП «Прозоро» інформацію про ІР-адреси з яких ТОВ «Офіс спейс» та ТОВ «Киїспецпостач» подавали свої тендерні пропозиції;

- витребувано в порядку ст. 93 КПК України ДПС України відомості та інформацію щодо ТОВ «Офіс спейс», ТОВ «Киїспецпостач» та ДУ «Центр Пробації»;

- витребувано в порядку ст. 93 КПК України у Міністерстві цифрової трансформації України відомості щодо погодження проектів інформатизації;

- проведено тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІП «І-АР-СІ», вилучено первинні бухгалтерські документи, які свідчать про реалізацію товару для ТОВ «Київспецпостач»;

- проведено тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «КМ Дісті», вилучено первинні бухгалтерські документи, які свідчать про реалізацію товару для ТОВ «Офіс спейс»;

- проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, вилучено оригінал реєстраційної справи ТОВ «Київспецпостач»;

- проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, вилучено оригінал реєстраційної справи ТОВ «Офіс спейс»;

- проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Офіс спейс», вилучено копії документів щодо купівлі та реалізації товару;

- проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Київспецпостач», вилучено копії документів щодо купівлі та реалізації товару;

- проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДУ «Центр пробації», вилучено оригінали документів, які фіксують факти проведення господарських операцій з ТОВ «Киїспецпостач», ТОВ «Офіс спейс», а також оригінали тендерної документації;

- проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АБ «ПРИВАТБАНК», вилучено юридичну справу та рух коштів по рахункам ТОВ «Київспецпостач»;

- проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», вилучено юридичну справу та рух коштів по рахункам ТОВ «Офіс спейс»;

- в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області з метою проведення слідчих дій спрямованих на встановлення осіб, що причетні до вчинення злочину.

- в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області з метою забезпечення вручення повісток службовим особам ТОВ «Киїспецпостач», ТОВ «Офіс спейс» та ДУ «Центр Пробації»;

- в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області з метою забезпечення вручення запитів службовим особам ІП «І-АР-СІ», ТОВ «КМ Дісті»,

ТОВ «Ромад Україна»;

- в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області з метою проведення огляду руху коштів по рахункам ОВ «Киїспецпостач», ТОВ «Офіс спейс»;

- призначено судово-товарознавчу експертизу за результатами якої отримано висновок експерта № 2211/20 від 25.05.2020 (встановлено завищення ціни на придбаний ДУ «Центр пробації» за бюджетні кошти товар);

- залучено спеціаліста ОСОБА_10 , та отримано довідку спеціаліста №06/07-1 від 06.07.2020 відповідно до якої з`ясовано розмір матеріально шкоди (збитків) внаслідок придбання ДУ «Центр Пробації» товарів по завищеним цінам;

- направлено матеріали до Північного Офісу Держаудитслужби, отримано довідку перевірки здійснення закупівлі, укладання та виконання договорів ДУ «Центр Пробації» відповідно до якої встановлено, що підприємством придбано товари по завищеним цінам, що призвело до зайвих витрат коштів на загальну суму 10,9 млн. грн.;

- призначено судово-економічну експертизу за результатами якої отримано висновок експерта ІСТЕ СБУ від 23.12.2020 №209/7 відповідно до висновку якого встановлений у Довідці Північного офісу Держаудитслужби щодо перевірки здійснення закупівлі, укладення та виконання договору ДУ «Центр Пробації» розмір матеріальної шкоди (збитків) у сумі 10,9 млн. грн., завданий державному бюджету України документально підтверджується у сумі 10,9 млн. грн.;

- до Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки направлено запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні стосовно витребування від Корпорації «Майкрософт» відомостей щодо поставлених ДУ «Центр Пробації» програмних продуктів;

- призначено судово-почеркознавчу експертизу за результатами якої отримано висновок експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 30.03.2021 № СЕ-19/111-21/13103-ПЧ;

- в порядку, передбаченому ст. 217 КПК України, матеріали відносно однієї зі службових осіб ДУ «Центр Пробації» виділено в окреме провадження, обвинувальний акт у якому скеровано до суду для розгляду по суті.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 у справі № 757/36769/21-к від 12 липня 2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 на шість місяців, тобто до 20.01.2022.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094 закінчується 20.01.2022, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не вбачається за можливе, внаслідок виняткової складності кримінального провадження.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу:

- допитати в якості свідків службових осіб ІП «І-АР-СІ» щодо обставин проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ «Киїспецпостач»;

- допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Киїспецпостач» щодо обставин проведення фінансово-господарських операцій із ІП «І-АР-СІ»;

- встановити працівників, які у жовтні та листопаді 2019 року працювали у відділі інформаційних технологій ДУ «Центр пробації» та готували службові записки щодо необхідної кількості товару та його ціни;

- допитати в якості свідків службових осіб ДУ «Центр Пробації», які приймали поставлені товари щодо їх відповідності вимогам до предметів поставки;

- отримати матеріали міжнародно-правового співробітництва за результатами виконання відповідного запиту про міжнародну правову допомогу, направленого до Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки;

- встановити та допитати інших осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Проведення зазначених слідчих дій, як вказує слідчий, має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, отримані докази будуть використані під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч.1 ст.295-1 КПК України).

Пунктом 3 ч. 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчим в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України.

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний додатковий час, тому приходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців, а саме: до 20.07.2022.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000094 від 20.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 367 КК України строком на шість місяців, а саме до 20.07.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1