Справа № 497/1402/2021
Провадження № 1-кс/497/769/2021
УХВАЛА

22.09.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Болград Одеської області, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

20.09.2021 року слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 00000012 від 10.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З клопотання вбачається, що до Болградської окружної прокуратури Одеської області 09.06.2021 року, надійшло повідомлення з управління СБУ в Одеській області, з якого вбачається, що посадові особи Олександрівської сільської ради Болградського району Одеської області в період 2019-2020 років, під час проведення капітального ремонту автомобільних доріг в с. Олександрівка Болградського району Одеської області, могли привласнити бюджетні кошти.

За вказаним фактом Болградською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження № 00000012 відомості щодо якого 10.06.2021 року, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора 10.06.2021 року, підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за слідчим відділом Болградського РВП ГУ НП в Одеській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2019 році Олександрівською сільською радою Болградського району Одеської області, виділенні гроші, на проведення ремонтних робіт на об`єктах дорожньої інфраструктури в с. Олександрівка Болградському районі Одеської області.

В 2019-2020 роках, Олександрівською сільською радою Болградського району в особі сільського голови ОСОБА_5 укладено шість договорів з фізичною особою підприємців ОСОБА_6 , на виконання капітального ремонту автодоріг в с. Олександрівка Болградського району Одеської області.

Зокрема:

- 13.05.2019 року, укладено договір підряду № 19 на виконання капітального ремонту автомобільної дороги по вулиці Центральна в с. Олександрівка Болградського району, загальною площею 2100 кв.м., вартість договору 250 000,00 грн., 21.05.2019 року договір зареєстровано в Державної казначейської службі, строк дії договору сплинув 31.12.2019 року;

- 23.08.2019 року, укладено договір підряду № 20 на виконання капітального ремонту автомобільної дороги по вулиці Новоселів від будинку № 50 до будинку № 82 в с. Олександрівка Болградського району Одеської області, вартість договору 299 968,00 грн., 02.09.2019 року договір зареєстровано в Державної казначейської служби, строк дії договору сплинув 31.12.2019 року;

- 12.12.2019 року, укладено договір підряду № 39 на виконання капітального ремонту автомобільної дороги по вулиці Новоселів від будинку № 28 до будинку № 50 А в с. Олександрівка Болградського району Одеської області, 19.12.2019 року договір зареєстровано в Державної казначейської служби, вартість договору 199 986, 00 грн., строк дії договору сплинув 31.12.2019 року;

- 05.03.2020 року, укладено договір підряду № 1 на виконання капітального ремонту автомобільної дороги по вулиці Новоселів від будинку № 18 до будинку № 28 в с. Олександрівка Болградського району, вартість договору 86 630, 00 грн., строк дії договору сплинув 31.12.2020 року.

- 05.03.2020 року укладено договір підряду № 2 на виконання капітального ремонту автомобільної дороги по вулиці Центральна від будинку № 2 до будинку № 6 в с. Олександрівка Болградського району, вартістю договору 49 980,00 грн., строк дії договору сплинув 31.12.2020 року;

- 05.03.2020 року, укладено договір підряду № 3 на виконання капітального ремонту автомобільної дороги по вулиці Молодіжна від будинку № 44 до будинку № 63 в с. Олександрівка Болградського району Одеської області, вартість договору 163 268,00 грн., строк дії договору сплинув 31.12.2020 року.

В поданому, достовірно знаючи, про те що роботи по вказаним договором, станом на час спливання строків договору, підрядчиком виконані не повному обсязі, Олександрівській сільський голова ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 , затвердили офіційні документи, передбачені Наказом від 05.07.2013 року № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» - Акти приймання виконаних будівельній робіт форми КБ-2В та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, шляхом внесення в графи «Замовник» «Генпідрядчик» своїх особистих підписів та печаток, чим підтвердили повне і своєчасне виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг в с. Олекандрівка Болградського району Одеської області.

Зокрема:

- за наслідками виконання договору № 19 від 13.05.2019 року, затверджено Акт № 1 від 17.05.2019 року приймання виконаних будівельній робіт за травень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, за травень 2019 року;

- за наслідками виконання договору № 20 від 23.08.2019 року, затверджено Акт № 1 приймання виконаних будівельній робіт за вересень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, за вересень 2019 року;

- за наслідками виконання договору № 39 від 12.12.2019 року, затверджено Акт № 1 приймання виконаних будівельній робіт за грудень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, за грудень 2019 року;

- за наслідками виконання договору № 1 від 05.03.2020 року, затверджено Акт № 1 приймання виконаних будівельній робіт за березень 2020 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, за березень 2020 року;

- за наслідками виконання договору № 2 від 05.03.2020 року, затверджено Акт № 1 приймання виконаних будівельній робіт за березень 2020 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, за березень 2020 року;

- за наслідками виконання договору № 3 від 05.03.2020 року, затверджено Акт № 1 приймання виконаних будівельній робіт за березень 2020 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3.

Олександрівською сільською радою сформовані та переданні до Головного управління Державної казначейської служби України платіжне доручення № 1 від 21.05.2019 року вартістю 250 000,00 грн.; платіжне доручення № 1 від 18.09.2019 року вартістю 160 000,00 грн.; платіжне доручення № 2 від 18.09.2019 року вартістю 139 968,00 грн.; платіжне доручення № 2 від 16.12.2019 року вартістю 199 986, 00 грн.; платіжне доручення № 81 від 16.03.2020 року вартістю 86630,00 грн.; платіжне доручення № 80 від 16.03.2020 року вартістю 49980,00 грн.; платіжне доручення № 79 від 16.03.2020 року вартістю 163 268,00 грн.

В подальшому завідомо підроблені офіційні документи взяті на облік Головним управлінням Державної казначейської служби України та стали підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунок № НОМЕР_1 «Южне» ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеси, що згідно відомостей ДФС України належить ФОП ОСОБА_6 , за роботи які виконані не були. Загальна сума виплат склала 1 0490 832, 00 грн.

Органом досудового слідства, 22.06.2021 року, проведено огляд об`єктів будівництва за вказаними договорами, за наслідками якого встановлено, що передбаченні зазначеними угодами роботи з боку ФОП ОСОБА_6 по теперішній час не виконані.

У зв`язку з викладеним органом досудового розслідування розглядається версію, що посадові особи з числа керівництва Олександрівської сільської ради, у змові з ФОП ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, забезпечили перемогу в зазначених державних закупівель вказаному підприємству шляхом умисного подрібнення тендерів до 200 тис грн. кожний. Зазначений факт відповідно до ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», дозволив укласти окремі договори підряду з ФОП ОСОБА_6 без застосування процедури проведення відкритих конкурсних торгів.

Згідно з даними єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вказану фізичну особу підприємця зареєстровано 28.03.2019 року, тобто, безпосередньо перед проведенням державних закупівель. В теперішній час стан роботи ФОП ОСОБА_6 припинено. У зв`язку з цим, зазначене підприємство не може вести будь-яку фінансово-господарську діяльність. Даний факт додатково свідчить про відсутність перспективи виконання вищевказаних дорожньо-ремонтних робіт в короткостроковий період.

Таким чином, за версією досудового слідства посадові особи Олександрівської сільської ради Болградського району Одеської області в період 2019-2020 років, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів для самих себе та ФОП ОСОБА_6 , забезпечили перемогу в державних закупівлях зазначеного підприємству, чим заподіяли такими діями шкоду державним інтересам. В подальшому зазначені особи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в співучасті, розтратили та заволоділи бюджетними коштами у розмірі 1 0490 832, 00 грн., шляхом внесення недостовірних відомостей до Актів прийняття будівельних робіт та довідки вартості робіт та витрат,прийнявши зазначенні дорожньо-ремонтних робіт без їх фактичного виконання.

З метою виконання вимог ст.91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, за адресою: Болградський район, с. Городнє, вул. Широка, 39.

За розглядом клопотання, винесено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

17.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено виїмку з Управління Державної казначейської служби України у Болградському районі Одеської області, наступної документації:
- виписка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який було відкрито Олександрівською сільською радою Болградського району в ГУ ДКСУ, в період з 01.05.2019 року, у вигляді паперових документів на 5 арк.;

- карта із зразками підписів та печатки посадових осіб Олександрівської сільської ради Болградського району, на 1-му арк.;

- платіжні доручення Олександрівської сільської ради: № 1 від 21.05.2019 року вартістю 250000,00 грн.; №1 від 18.09.2019 року вартістю 160 000,00 грн.; №2 від 18.09.2019 року вартістю 139 968,00 грн.; №2 від 16.12.2019 року вартістю 199 986,00 грн.
Дослідивши зміст документів, встановлено, що вони прямо стосуються обставин які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з викладеним, в порядку ст. 98 КПК України, вказана документація визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

На даний час, орган досудового розслідування вважає за доцільним досліди вказану документації найбільш детально, з залученням спеціалістів та експертів. Окрім цього підлягає встановленню належність відповідних підписів та печаток певним особам, спосіб та час їх нанесення у вказаної документації.

Арешт вказаного майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення.

Вказані документи, першочергово необхідні для забезпечення даного кримінального провадження, з метою підтвердження причетності певних осіб до вчинення кримінального правопорушення, за наслідками якого розпочатого досудове розслідування.

Необхідність арешту зумовлена метою досягнення дієвості цього провадження, збереження речових доказів, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб які на думку органу досудового слідства можуть бути причетними до можливого привласнення комп`ютерного обладнання.

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування вказаного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих які були вилученні 02.09.2021 року з Городненської сільської ради Болградського району, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певних особи ознак кримінального правопорушення.

Слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 02.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами колишньої Олександрівської сільської ради Болградського району Одеської області.

Під час виконання ухвали слідчого судді від 16.09.2021 року по справі № 497/1402/2021, провадження № 1-кс/497/762/2021 слідчим 17.09.2021 року були вилучені з Управління Державної казначейської служби України у Болградському районі Одеської області вищеперелічені документи.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження є всі підстави обґрунтованої підозри у вчиненні особами кримінальних правопорушень, про що свідчать докази зібрані слідством по справі. Також слідчим доведено, що майно, на яке він просить накласти арешт, буде використано, як доказ у кримінальному провадженні та саме експертні дослідження вилучених документів будуть визначати винувату особу в даній події.

Оцінивши обставини визначені ст.ст. 132,170 КПК України, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як вищезазначене майно, є речовим доказом у кримінальному правопорушенні, та вважає необхідним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вилученого майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132,170-173,395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000012 від 10.06.2021 року, що було вилучено 17.09.2021 року з Управління Державної казначейської служби України у Болградському районі Одеської області, а саме на:

- виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 який було відкрито Олександрівською сільською радою Болградського району в ГУ ДКСУ, в період з 01.05.2019 року, у вигляді паперових документів на 5 арк.;

- карту із зразками підписів та печатки посадових осіб Олександрівської сільської ради Болградського району, на 1-му арк.;

- платіжні доручення Олександрівської сільської ради: № 1 від 21.05.2019 року вартістю 250 000,00 грн.; №1 від 18.09.2019 року вартістю 160 000,00 грн.; №2 від 18.09.2019 року вартістю 139 968,00 грн.; №2 від 16.12.2019 року вартістю 199 986,00 грн.
у частині заборони користування, псування, знищення, пошкодження, перетворення.

Вказані документи долучити до матеріалів кримінального провадження №0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1