Єдиний унікальний номер 205/6997/21
Єдиний унікальний номер судової справи 205/6997/21
Номер провадження 1-кс/205/1319/21
УХВАЛА
іменем України
25 серпня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 11.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000718, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
20 серпня 2021 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 11.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000718, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 11.08.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000718, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2021 до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 11.08.2021 близько 05:30 год., невстановлені особи, таємно, шляхом проникнення до приміщення магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою АДРЕСА_1 , вчинили крадіжку платіжного терміналу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (із вмістом).

В ході проведення досудового розслідування представником потерпілої юридичної особи було надано та долучено до матеріалів кримінального провадження довідку-витяг з інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.н. НОМЕР_1 ) про всі платіжні операції, які відбувалися напередодні викрадення вищевказаного платіжного терміналу (л.н. №8745482/с.н. № НОМЕР_2 ), а саме за період часу з 13.32 год., 10.08.2021 по 04.35 год., 11.08.2021 з інформацією про точний час, адресу, вид, перелік послуг, реквізити та інші операційні відомості всіх транзакцій у вказаному терміналі за зазначений вище період часу.

В тому числі, згідно вказаної довідки встановлено, що 11.08.2021 в період часу з 03.39 по 4.35 год., за вказаною адресою у вказаному терміналі мав місце ряд підозрілих операцій (транзакцій) на певну фіксовану суму, а саме поповнення, невстановленою особою, банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням реквізиту платежу картки № НОМЕР_3 , що зважаючи на час, місце та обставини події є не характерним та порушує певну логіку здійснення банківських операцій.

Провівши аналіз отриманої інформації у органу досудового розслідування виникають обґрунтовані підстави вважати, що особа, яка здійснювала вказані транзакції причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення разом з іншими особами очевидно діючи за попередньою змовою групою осіб.

Також встановлено, що фактично банківський сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме українським застосунком для інтернет-банкінгу, заснований у 2017 році та який працює по банківській ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.н. НОМЕР_4 ).

Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникає нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) яка згідно із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, а саме про особу власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківські транзакції за вказаною карткою за певний період часу з метою перевірки останнього (та інших осіб) на предмет причетності до вчинення вищевказаного злочину.

В тому числі отримана інформація (документи) можуть бути використані як прямий доказ причетності вказаної особи (осіб) до вчинення вказаного та аналогічних кримінальних правопорушень про яке зазначається у клопотанні із урахуванням того, що особи які безпосередньо вчинили злочин використовували засоби приховування своїх облич та зовнішніх унікальних ознак, що унеможливлює ідентифікацію особи (осіб) за матеріалами відеоспостереження з місця події та їх подальшого впізнання.

1.На підставі викладеного, у своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій до документів (інформації) про власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (ID реєстру 9992176) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до завірених копій документів фізичної особи, які стали підставою для відкриття карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в т.ч. заяви, анкети, договори, копія паспорта та ІПН, фото, номер фінансового телефону та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (ID реєстру НОМЕР_5 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та цифровому носії про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2021 року до часу пред`явлення ухвали на виконання; відомостей про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкоматів, через які знімались грошові кошти з вищезазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами, на яких зазначена особа, яка знімала грошові кошти з вищезазначеного рахунку.

Слідчий письмово просив клопотання без його участі, без застосування технічних засобів фіксації судового засідання. Клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково з наступних підстав.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що відомості, які містять документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на доступ, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, достатність правових підстав для його часткового задоволення та надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять банківську таємницю, про власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (ID реєстру НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.н. НОМЕР_4 ), та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Також у клопотанні слідчий просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати доступ до зазначених документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, оскільки дана вимога необґрунтована, слідчий суддя відмовляє в її задоволенні.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 11.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000718, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять банківську таємницю, про власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (ID реєстру 9992176) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якої: АДРЕСА_2 , а саме до:

-завірених копій документів фізичної особи, які стали підставою для відкриття карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в тому числі: заяв, анкет, договорів, копії паспорта та ІПН, фото, номеру фінансового телефону та інших документів, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито вказаний рахунок;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (ID реєстру НОМЕР_5 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та цифровому носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2021 року до часу пред`явлення ухвали на виконання;

-відомостей про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкоматів, через які знімались грошові кошти з вищезазначеного рахунку, наявними фото- та відеозаписами, на яких є особа, яка знімала грошові кошти з вищевказаного рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1