Дата документу 17.05.2021 Справа № 554/3612/21
Справа №554/3612/2021
Провадження №1-кс/554/7997/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000588 від 15 грудня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000588 від 15 грудня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали :накласти арешт на майно з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 07.05.2021 у ході проведення санкціонованого обшуку у приміщенні АГЗС «Алмакс - Авто», , за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, с. Малий Кобелячок, вул Ювілейна, 57 та яке належить ТОВ «Алмакс - Авто», , (місце реєстрації: м. Полтава, вул. Монастирська, 8), а саме:заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто від 07.05.2021 на 1 арк.,ТТН від 29.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №6473 від 05.05.21 на 1 арк., копія ТТН від 20.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №5421 від 19.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі № 7802 від 15.04.2021 та копія чеку від 15.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №6780 від 10.04.2021 на 1 арк., копія ТТН №2042 від 02.04.2021 на 1 арк., копія ТТН від 27.03.2021 на 1 арк., копія ТТН від 19.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3631 від 15.03.2021на 1 арк., чек ПП «Компанія «Надежда» від 11.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3684 від 11.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3613 від 06.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №2248 від 28.02.2021 на 1 арк., копія ТТН від 19.02.2021 на 1 арк., копія ТТН №13021 від 13.02.2021 на 1 арк., чек ПП «Компанія «Надежда» від 02.02.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №1459 від 02.02.2021ина 1 арк., копія акту приймання - передачі №1712 від 29.01.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №77728 від 26.01.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №77690 від 13.01.2021 на 1 арк., копія ТТН №2 від 05.01.2021 на 1 арк., 6 чеків по звірці з 01.05.2021 по 06.05.2021 на 1 арк кожен,30 чеків по звірці з 01.04.2021 по 30.04.2021 на 1 арк. кожен, 31 чек по звірці з 01.03.2021 по 31.03.2021 на 1 арк. кожен,28 чеків по звірці з 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 арк. кожен, 31 чек по звірці з 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 арк. кожен, 215 фіскальних чеків на відпуст скрапленого газу за квітень 2021 на 1 арк. кожен,79 фіскальних чеків на відпуст скрапленого газу за січень 2021 на 1 арк. кожен,71 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за лютий 2021 на 1 арк. кожен,94 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за березень 2021 на 1 арк. кожен, 59 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за травень 2021 на 1 арк. кожен, акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 13.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 27.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 26.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 29.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 02.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 28.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 06.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 15.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 11.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 13.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 05.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 20.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 29.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 15.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 10.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 02.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 05.05.2021 на 1 арк., заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто» №3 СТОВ «Україна» від 05.05.2021 на 1 арк., заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто» №3 СТОВ «Україна» від 05.05.2021 на 1 арк., копіяТТН №0016 від 06.05.2021 на 1 арк., чек про прихід пального від 06.05.2021 на 1 арк., змінний звіт АГЗС на 101 арк., заповнений на 86 арк., журнал з чорновими записами та чеками у обгортці чорного кольору на 36 арк., заповнений на 35 арк.; копія витягу з реєстру ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним;товарна книга кількісного руху СВГ(скраплений вуглеводневий газ) на 102 арк., 57 арк. заповнених. Вищевказані документи зберігати при матеріалах кримінального провадженя№0000588.

В судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена про судове засідання.

Частиною 2 ст.172 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000588 від 15.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що мешканець Лохвицького району Полтавської області ОСОБА_5 разом з іншими особами організували протиправну схему розкрадання скрапленого газу з території ДГП Яблунівського ВПГ УПГГК АТ «Укргазвидобування», що розташоване в с. Вирішальне Лохвицького району Полтавської області.Схема викрадення скрапленого газу, організована ОСОБА_5 : водії напівпричепів газовозів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 та інші заїжджають на територію ДГП з водою в цистерні (після зважування остання зливається) або з великою швидкістю на ваги підприємства, що дозволяє здійснити ОСОБА_11 зважування автомобіля з штучно завищеною вагою. Оператори ДГП ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , крім офіційно придбаного скрапленого газу, шляхом втручання в технологічний процес (зривають пломби на засувках, а також часткового пошкодження обчислювальних приладів) здійснюють завантаження іншої частини скрапленого газу до автоцистерни поза обліком (близько 2 тон кожного разу). Після заповнення, автоцистерна зважується на вагах з втручанням в їх роботу (піддомкрачування та ін.) і виїжджає з території підприємства. Під час крадіжки ОСОБА_5 та ОСОБА_12 вимикають камери відеоспостереження. Крім того, вказані особи, в документи обліку вивезеної продукції вказують масу офіційних закупівель продукції, яка менша від реально завантаженої. Водії: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюють розрахунок готівкою з ОСОБА_5 за понаднормове завантаження напівпричепів газовозів після виїзду. Співробітники охорони ДП «Нафтогазбезпека»: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 отримують грошові кошти від ОСОБА_5 за сприяння та не перешкоджання протиправної діяльності вищевказаних осіб.Крім того, прикриття вказаної протиправної діяльності здійснює майстер ДГП Яблунівського ВПГ ОСОБА_16 .До організації та здійснення вищевказаної схеми протиправного викрадення скрапленого газу причетні: ОСОБА_11 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .Вивезення скрапленого газу здійснюється з території ДГП (дільниця готової продукції) Яблунівського ВПГ (відділення переробки газу) УПГГК (управління з переробки газу та газового конденсату) АТ «Укргазвидобування», що розташоване за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Миру, 3. Територія вищевказаного підприємства огороджена бетонним парканом з колючим дротом єгоза. На території наявні декілька в`їздів/виїздів для великогабаритного і легкового автотранспорту та одна залізнична колія, яка розділяється на 6 колій, наявний пропускний пункт дня працівників підприємства, ваги для зважування транспортних засобів, а також різного роду приміщення та об`єкти (продуктопроводи, ємності) для зберігання, транспортування, обліку вуглеводнів та ін. Після завантаження скрапленого газу до напівпричепів-газовозів водії: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8

21 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Октярського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_17 ) клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задоволено.

07 травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , було проведено обшук у приміщеннях АГЗС «Алмакс - Авто», , за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, с. Малий Кобелячок, вул Ювілейна, 57, в ході якого було виявлено та вилучено : заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто від 07.05.2021 на 1 арк.,ТТН від 29.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №6473 від 05.05.21 на 1 арк., копія ТТН від 20.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №5421 від 19.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі № 7802 від 15.04.2021 та копія чеку від 15.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №6780 від 10.04.2021 на 1 арк., копія ТТН №2042 від 02.04.2021 на 1 арк., копія ТТН від 27.03.2021 на 1 арк., копія ТТН від 19.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3631 від 15.03.2021на 1 арк., чек ПП «Компанія «Надежда» від 11.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3684 від 11.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3613 від 06.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №2248 від 28.02.2021 на 1 арк., копія ТТН від 19.02.2021 на 1 арк., копія ТТН №13021 від 13.02.2021 на 1 арк., чек ПП «Компанія «Надежда» від 02.02.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №1459 від 02.02.2021ина 1 арк., копія акту приймання - передачі №1712 від 29.01.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №77728 від 26.01.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №77690 від 13.01.2021 на 1 арк., копія ТТН №2 від 05.01.2021 на 1 арк., 6 чеків по звірці з 01.05.2021 по 06.05.2021 на 1 арк кожен,30 чеків по звірці з 01.04.2021 по 30.04.2021 на 1 арк. кожен, 31 чек по звірці з 01.03.2021 по 31.03.2021 на 1 арк. кожен,28 чеків по звірці з 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 арк. кожен, 31 чек по звірці з 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 арк. кожен, 215 фіскальних чеків на відпуст скрапленого газу за квітень 2021 на 1 арк. кожен,79 фіскальних чеків на відпуст скрапленого газу за січень 2021 на 1 арк. кожен,71 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за лютий 2021 на 1 арк. кожен,94 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за березень 2021 на 1 арк. кожен, 59 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за травень 2021 на 1 арк. кожен, акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 13.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 27.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 26.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 29.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 02.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 28.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 06.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 15.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 11.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 13.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 05.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 20.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 29.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 15.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 10.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 02.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 05.05.2021 на 1 арк., заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто» №3 СТОВ «Україна» від 05.05.2021 на 1 арк.,заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто» №3 СТОВ «Україна» від 05.05.2021 на 1 арк., копіяТТН №0016 від 06.05.2021 на 1 арк., чек про прихід пального від 06.05.2021 на 1 арк., змінний звіт АГЗС на 101 арк., заповнений на 86 арк., журнал з чорновими записами та чеками у обгортці чорного кольору на 36 арк., заповнений на 35 арк.; копія витягу з реєстру ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним;товарна книга кількісного руху СВГ(скраплений вуглеводневий газ) на 102 арк., 57 арк. заповнених, що слідує із протоколу обшуку від 07 травня 2021 року.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Накласти арешт на речі вилучені 07 травня 2021 року, а саме: заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто від 07.05.2021 на 1 арк.,ТТН від 29.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №6473 від 05.05.21 на 1 арк., копія ТТН від 20.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №5421 від 19.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі № 7802 від 15.04.2021 та копія чеку від 15.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №6780 від 10.04.2021 на 1 арк., копія ТТН №2042 від 02.04.2021 на 1 арк., копія ТТН від 27.03.2021 на 1 арк., копія ТТН від 19.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3631 від 15.03.2021на 1 арк., чек ПП «Компанія «Надежда» від 11.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3684 від 11.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3613 від 06.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №2248 від 28.02.2021 на 1 арк., копія ТТН від 19.02.2021 на 1 арк., копія ТТН №13021 від 13.02.2021 на 1 арк., чек ПП «Компанія «Надежда» від 02.02.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №1459 від 02.02.2021ина 1 арк., копія акту приймання - передачі №1712 від 29.01.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №77728 від 26.01.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №77690 від 13.01.2021 на 1 арк., копія ТТН №2 від 05.01.2021 на 1 арк., 6 чеків по звірці з 01.05.2021 по 06.05.2021 на 1 арк кожен,30 чеків по звірці з 01.04.2021 по 30.04.2021 на 1 арк. кожен, 31 чек по звірці з 01.03.2021 по 31.03.2021 на 1 арк. кожен,28 чеків по звірці з 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 арк. кожен, 31 чек по звірці з 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 арк. кожен, 215 фіскальних чеків на відпуст скрапленого газу за квітень 2021 на 1 арк. кожен,79 фіскальних чеків на відпуст скрапленого газу за січень 2021 на 1 арк. кожен,71 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за лютий 2021 на 1 арк. кожен,94 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за березень 2021 на 1 арк. кожен, 59 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за травень 2021 на 1 арк. кожен, акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 13.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 27.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 26.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 29.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 02.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 28.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 06.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 15.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 11.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 13.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 05.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 20.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 29.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 15.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 10.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 02.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 05.05.2021 на 1 арк., заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто» №3 СТОВ «Україна» від 05.05.2021 на 1 арк.,заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто» №3 СТОВ «Україна» від 05.05.2021 на 1 арк., копіяТТН №0016 від 06.05.2021 на 1 арк., чек про прихід пального від 06.05.2021 на 1 арк., змінний звіт АГЗС на 101 арк., заповнений на 86 арк., журнал з чорновими записами та чеками у обгортці чорного кольору на 36 арк., заповнений на 35 арк.; копія витягу з реєстру ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним;товарна книга кількісного руху СВГ(скраплений вуглеводневий газ) на 102 арк., 57 арк. заповнених, які належать ТОВ «Алмакс-Авто», , місце реєстрації: м. Полтава, вул. Монастирська, 8, з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто від 07.05.2021 на 1 арк.,ТТН від 29.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №6473 від 05.05.21 на 1 арк., копія ТТН від 20.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №5421 від 19.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі № 7802 від 15.04.2021 та копія чеку від 15.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №6780 від 10.04.2021 на 1 арк., копія ТТН №2042 від 02.04.2021 на 1 арк., копія ТТН від 27.03.2021 на 1 арк., копія ТТН від 19.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3631 від 15.03.2021на 1 арк., чек ПП «Компанія «Надежда» від 11.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3684 від 11.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3613 від 06.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №2248 від 28.02.2021 на 1 арк., копія ТТН від 19.02.2021 на 1 арк., копія ТТН №13021 від 13.02.2021 на 1 арк., чек ПП «Компанія «Надежда» від 02.02.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №1459 від 02.02.2021ина 1 арк., копія акту приймання - передачі №1712 від 29.01.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №77728 від 26.01.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №77690 від 13.01.2021 на 1 арк., копія ТТН №2 від 05.01.2021 на 1 арк., 6 чеків по звірці з 01.05.2021 по 06.05.2021 на 1 арк. кожен,30 чеків по звірці з 01.04.2021 по 30.04.2021 на 1 арк. кожен, 31 чек по звірці з 01.03.2021 по 31.03.2021 на 1 арк. кожен,28 чеків по звірці з 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 арк. кожен, 31 чек по звірці з 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 арк. кожен, 215 фіскальних чеків на відпуст скрапленого газу за квітень 2021 на 1 арк. кожен,79 фіскальних чеків на відпуст скрапленого газу за січень 2021 на 1 арк. кожен,71 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за лютий 2021 на 1 арк. кожен,94 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за березень 2021 на 1 арк. кожен, 59 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за травень 2021 на 1 арк. кожен, акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 13.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 27.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 26.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 29.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 02.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 28.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 06.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 15.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 11.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 13.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 05.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 20.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 29.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 15.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 10.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 02.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 05.05.2021 на 1 арк., заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто» №3 СТОВ «Україна» від 05.05.2021 на 1 арк., заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто» №3 СТОВ «Україна» від 05.05.2021 на 1 арк., копіяТТН №0016 від 06.05.2021 на 1 арк., чек про прихід пального від 06.05.2021 на 1 арк., змінний звіт АГЗС на 101 арк., заповнений на 86 арк., журнал з чорновими записами та чеками у обгортці чорного кольору на 36 арк., заповнений на 35 арк.; копія витягу з реєстру ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним;товарна книга кількісного руху СВГ(скраплений вуглеводневий газ) на 102 арк., 57 арк. заповнених, які належать ТОВ «Алмакс-Авто», , місце реєстрації: м. Полтава, вул. Монастирська, 8, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою : м. Полтава, вулиця Сковороди,2-Б.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 170, 171, 172, 173, 309КПК України,слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000588 від 15 грудня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на речі вилучені 07 травня 2021 року, а саме: заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто від 07.05.2021 на 1 арк.,ТТН від 29.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №6473 від 05.05.21 на 1 арк., копія ТТН від 20.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №5421 від 19.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі № 7802 від 15.04.2021 та копія чеку від 15.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №6780 від 10.04.2021 на 1 арк., копія ТТН №2042 від 02.04.2021 на 1 арк., копія ТТН від 27.03.2021 на 1 арк., копія ТТН від 19.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3631 від 15.03.2021на 1 арк., чек ПП «Компанія «Надежда» від 11.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3684 від 11.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3613 від 06.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №2248 від 28.02.2021 на 1 арк., копія ТТН від 19.02.2021 на 1 арк., копія ТТН №13021 від 13.02.2021 на 1 арк., чек ПП «Компанія «Надежда» від 02.02.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №1459 від 02.02.2021ина 1 арк., копія акту приймання - передачі №1712 від 29.01.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №77728 від 26.01.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №77690 від 13.01.2021 на 1 арк., копія ТТН №2 від 05.01.2021 на 1 арк., 6 чеків по звірці з 01.05.2021 по 06.05.2021 на 1 арк кожен,30 чеків по звірці з 01.04.2021 по 30.04.2021 на 1 арк. кожен, 31 чек по звірці з 01.03.2021 по 31.03.2021 на 1 арк. кожен,28 чеків по звірці з 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 арк. кожен, 31 чек по звірці з 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 арк. кожен, 215 фіскальних чеків на відпуст скрапленого газу за квітень 2021 на 1 арк. кожен,79 фіскальних чеків на відпуст скрапленого газу за січень 2021 на 1 арк. кожен,71 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за лютий 2021 на 1 арк. кожен,94 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за березень 2021 на 1 арк. кожен, 59 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за травень 2021 на 1 арк. кожен, акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 13.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 27.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 26.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 29.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 02.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 28.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 06.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 15.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 11.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 13.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 05.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 20.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 29.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 15.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 10.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 02.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 05.05.2021 на 1 арк., заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто» №3 СТОВ «Україна» від 05.05.2021 на 1 арк.,заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто» №3 СТОВ «Україна» від 05.05.2021 на 1 арк., копіяТТН №0016 від 06.05.2021 на 1 арк., чек про прихід пального від 06.05.2021 на 1 арк., змінний звіт АГЗС на 101 арк., заповнений на 86 арк., журнал з чорновими записами та чеками у обгортці чорного кольору на 36 арк., заповнений на 35 арк.; копія витягу з реєстру ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним;товарна книга кількісного руху СВГ(скраплений вуглеводневий газ) на 102 арк., 57 арк. заповнених, які належать ТОВ «Алмакс-Авто», , місце реєстрації: м. Полтава, вул. Монастирська, 8, з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто від 07.05.2021 на 1 арк.,ТТН від 29.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №6473 від 05.05.21 на 1 арк., копія ТТН від 20.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №5421 від 19.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі № 7802 від 15.04.2021 та копія чеку від 15.04.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №6780 від 10.04.2021 на 1 арк., копія ТТН №2042 від 02.04.2021 на 1 арк., копія ТТН від 27.03.2021 на 1 арк., копія ТТН від 19.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3631 від 15.03.2021на 1 арк., чек ПП «Компанія «Надежда» від 11.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3684 від 11.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №3613 від 06.03.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №2248 від 28.02.2021 на 1 арк., копія ТТН від 19.02.2021 на 1 арк., копія ТТН №13021 від 13.02.2021 на 1 арк., чек ПП «Компанія «Надежда» від 02.02.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №1459 від 02.02.2021ина 1 арк., копія акту приймання - передачі №1712 від 29.01.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №77728 від 26.01.2021 на 1 арк., копія акту приймання - передачі №77690 від 13.01.2021 на 1 арк., копія ТТН №2 від 05.01.2021 на 1 арк., 6 чеків по звірці з 01.05.2021 по 06.05.2021 на 1 арк кожен,30 чеків по звірці з 01.04.2021 по 30.04.2021 на 1 арк. кожен, 31 чек по звірці з 01.03.2021 по 31.03.2021 на 1 арк. кожен,28 чеків по звірці з 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 арк. кожен, 31 чек по звірці з 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 арк. кожен, 215 фіскальних чеків на відпуст скрапленого газу за квітень 2021 на 1 арк. кожен,79 фіскальних чеків на відпуст скрапленого газу за січень 2021 на 1 арк. кожен,71 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за лютий 2021 на 1 арк. кожен,94 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за березень 2021 на 1 арк. кожен, 59 фіскальних чеків на відпуск скрапленого газу за травень 2021 на 1 арк. кожен, акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 13.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 27.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 26.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 29.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 02.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 28.02.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 06.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 15.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 11.03.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 13.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 05.01.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 19.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 20.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 29.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 15.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 10.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 02.04.2021 на 1 арк., акт приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом від 05.05.2021 на 1 арк., заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто» №3 СТОВ «Україна» від 05.05.2021 на 1 арк.,заправочна відомість ТОВ «Алмакс Авто» №3 СТОВ «Україна» від 05.05.2021 на 1 арк., копіяТТН №0016 від 06.05.2021 на 1 арк., чек про прихід пального від 06.05.2021 на 1 арк., змінний звіт АГЗС на 101 арк., заповнений на 86 арк., журнал з чорновими записами та чеками у обгортці чорного кольору на 36 арк., заповнений на 35 арк.; копія витягу з реєстру ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним;товарна книга кількісного руху СВГ(скраплений вуглеводневий газ) на 102 арк., 57 арк. заповнених, які належать ТОВ «Алмакс-Авто», , місце реєстрації: м. Полтава, вул. Монастирська, 8, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою : м. Полтава, вулиця Сковороди,2-Б.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено17 травня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1