УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.07.2021 Справа №607/12578/21 Провадження 1-кс/607/4117/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.07.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 01.11.2020 близько 09:00 год. на лінію 102 звернулась ОСОБА_6 , про те, що у червні 2020 року її донька ОСОБА_7 уклала договір із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо купівлі квартири АДРЕСА_1 , однак, дізналася, що вказану квартиру також і придбала ОСОБА_8 на підставі договору, внаслідок чого товариство шляхом обману під приводом продажу квартири заволоділо грошовими коштами у великих розмірах на суму 472 900 грн.
06.11.2020 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку за фактом заволодіння їх грошовими коштами, під час продажу квартир у багатоквартирному будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Як встановлено зі змісту колективної заяви від «інвесторів будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , вказані особи вклали свої особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ініціатор клопотання зазначив, що будівництво даного будинку здійснює ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема директором даного товариства є ОСОБА_12 . Вище вказані особи підписали з директором договори «про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку». ОСОБА_9 було передано у готівковій формі ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 18 тисяч 200 доларів США; ОСОБА_10 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_12 у сумі 18 тисяч 200 доларів США, ОСОБА_11 передав ОСОБА_12 у готівковій формі грошові кошти у сумі 15 тисяч 630 доларів; ОСОБА_7 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_12 у сумі 14 тисяч доларів США. Зазначені особи стверджували, що вони звертались у контролюючі органи, та з`ясували, що на вказане будівництво відсутні дозвільні документи, а в подальшому вище вказаним особам стало відомо, що їхні квартири були продані і іншим особам, без їхнього відома.

Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , зареєстрований як фізична особа підприємець, а також встановлено, що він є головою товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту потерпілого ОСОБА_13 було встановлено, що 22.10.2020 ОСОБА_13 уклав договір про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Даний договір був укладений між ОСОБА_13 та директором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_12 . На момент укладання вище вказаного договору будинок за адресою: АДРЕСА_2 був зведений. Умовами договору було передбачено, що квартира вище вказаної особи буде знаходитись на першому поверсі, буде обладнана металопластиковими вікнами, дверима, та засобами комунікації а саме: (каналізація, водопостачання, електроенергія). Під час укладання договору ОСОБА_12 , запевнив, що дозвільна документація виготовлена на зведення багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі і на проведення комунікацій. Під час укладання договору ОСОБА_13 сплатив ОСОБА_12 грошові кошти у сумі чотирнадцять тисяч п`ятсот доларів США у готівковій формі. Останній вважає, що кошти не були використані на будівництво та проведення комунікацій до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , так як з моменту укладання договору, практично жодних будівельних робіт по будівництву будинку не проводилось.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого є ОСОБА_12 та яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: касові книги; прихідні та розхідні касові ордери (за період: з початку будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_2 ), документи, що підтверджують підстави на здійснення касових операцій: фінансову звітність форми 1, форми 2, (за період: з початку будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_2 ), платіжні доручення; відомості; накладні; акти виконаних робіт; звіт про рух грошових коштів юридичної особи по бухгалтерському рахунку 311 в балансі юридичної особи, за період будівництва; кошториси на проведення робіт з додатками (накладними по оприбуткуванню матеріалів, актів списання матеріалів); звіт про рух грошових коштів по рахунку 311 за період будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; оборотно-сальдову відомість по рахунку 311 за період будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; фінансову звітність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; оборотно-сальдові відомості обліку матеріалів по рахунку бухгалтерського обліку (201, 205, 209, 281, 22) за період будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_2 , відомості щорічної інвентаризації станом на 01.11.2019 та 01.11.2020.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просила залишити без розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Заслухавши думку слідчого щодо поданого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про можливість залишення без розгляду вказаного клопотання слідчого, з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Положеннями ст.22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Таким чином, положення ст.160 КПК України передбачають право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, і не несуть імперативний характер.

За наведених обставин, враховуючи усну заяву слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні, в якій висловлене безумовне бажання про залишення без розгляду поданого клопотання, беручи до уваги положення ст. 26 КПК України та фактичну відмову слідчого від підтримання вище вказаного клопотання, керуючись принципом диспозитивності та змагальності, слідчий суддя приходить до переконання, що заява сторони обвинувачення про залишення без розгляду поданого клопотання є його процесуальним правом, яке не суперечить нормам кримінального процесуального закону, а тому слідчий суддя приходить до висновку про можливість залишення клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України без розгляду.

Керуючись ст..ст.22, 160, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Заяву слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про залишення без розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, залишити без розгляду.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1