УХВАЛА
Іменем України

04.03.2021 Справа №607/3436/21 Провадження № 1-кс/607/1228/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

УСТАНОВИВ:
25.02.2021 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 впродовж 2020 року, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, використовуючи специфіку районів та відсутність в частині підпорядкованих закладах освіти можливості здійснення опалення в зимовий період окрім як кам`яним вугіллям, увійшли в змову з посадовими особами суб`єкта господарювання (постачальником кам`яного вугілля) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який брав участь у процедурі державних закупівель та став переможцем тендерів щодо постачання вугілля, в ході чого забезпечили постачання до закладів освіти Збаразького району Тернопільської області та Чемеровецького району Хмельницької області вугілля невідповідної якості, внаслідок чого не виконали умов укладених договорів закупівлі за бюджетні кошти та спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

За даним фактом 24.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 29.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено тендер (відкриті торги), предметом якого була закупівля твердого палива (вугілля кам`яне) в системі публічних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ідентифікатором UA-2020-05-29-000504, a сумою вказаних торгів 819000 грн із місцевого бюджету. У вказаній процедурі закупівлі приймало участь п`ять юридичних осіб: ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи владою та своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної чи юридичної особи напередодні оголошення тендерної пропозиції, з метою спотворення результатів торгів та проведення антиконкурентних торгів здійснювали цілеспрямовані узгодженні дії направлені на перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 напередодні оголошення тендерної пропозиції, а саме 25.05.2020 отримали від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , документи, які були завчасно підготовлені працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме вимоги до учасників тендеру, необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, технічну специфікації, марку кам`яного вугілля, дозвільні документи та сертифікати якості на вказаний предмет, які в подальшому були висвітлені в оголошенні тендерної пропозиції.

Слідчий зазначає, що внаслідок зазначених вище узгоджених дій засіданням тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_7 було прийнято рішення про відхилення тендерних пропозицій інших юридичних осіб, а саме: ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 » як такі, що не відповідають вимогам тендерної документації, та за результатами вказаних торгів 27.07.2020 переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ціновою пропозицією 818610 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до проведеної закупівлі за процедурою електронних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.08.2020 укладено договір на постачання твердого палива № 167, предметом якого стало вугілля кам`яне марки ДГ 13-100 та ДГР 0-200 з доставкою до навчальних закладів Збаразького району у кількості 376 т на загальну суму 449999 грн.

Водночас отримано інформацію про те, що біля 50 % від маси вугілля поставленого до закладів освіти Збаразького району та Чемеровецького району складає кам`яна сіль та щебінь, що взагалі не відповідає технічним вимогам тендерної документації.

Таким чином посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи у злочинній змові, групою осіб здійснили привласнення бюджетних коштів при постачанні вугілля до закладів освіти та мають намір подальшого привласнення бюджетних коштів при постачанні вугілля кам`яного згідно з договором № 167 шляхом змішування недоброякісного вугілля кам`яного із матеріалами, які не мають властивостей горіння, та відповідно здійснили внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт та накладних на постачання вугілля про його якість.

Відповідно до товарно-транспортних накладних № 148 та № 149/1-149/17 ІНФОРМАЦІЯ_10 перевезення здійснював водій ОСОБА_9 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базі даних оператора стільникового зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо з`єднання вказаного вище абонента стільникового зв`язку.
Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у цьому провадженні. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж тимчасовий доступ до речей та документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.
У судовому засідання слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що відповідно до товарно-транспортних накладних водій ОСОБА_9 здійснював перевезення приблизно двадцять разів, тоді як у слідства наявна інформація про здійснення перевезення лише один раз. Також вказав, що просить надати доступ до речей і документів за вказаним абонентським номером, лише за період з 15.10.2020 до 15.11.2020.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з договору про надання послуг з перевезення № 110 від 01.10.2020 вбачається, що ФОП ОСОБА_10 здійснював перевезення на замовлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що він користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 .
Слідчий суддя вважає, що інформація за вказаним номером, яка перебуває у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_20 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період з 00 год. 00 хв. 15.10.2020 до 23 год. 59 хв. 15.11.2020 за абонентським номером НОМЕР_2 , яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії такої інформації на електронному носії, а саме:

1) адреса розташування базових станцій, в зоні дії яких перебував абонент;

2) адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались із даним абонентом;

3) тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

4) дата, час та тривалість з`єднання;

5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

7) за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1