Справа № 344/2629/21
Провадження № 1-кс/344/1050/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000812 від 01.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що СУ ГУНП в Івано-Франківської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке 01.12.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000812 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо 26.07.2007 між ОСОБА_4 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником вимог якого є публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено кредитний договір № 151/07 МК, згідно з умовами якого, вказаний Банк надав позичальнику в тимчасове користування на умовах забезпеченості, поворотності, строковості, платності кредитні ресурси в сумі 100 000,00 доларів США.

27.07.2007 в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, між Банком та позичальником укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстрований в реєстрі за № 527-Д, за яким в іпотеку Банку передано нерухоме майно, що складається з нежитлових приміщень № 5, 6, 7, зазначених в плані літерою «А», загальною площею 283,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Не бажаючи виконувати належним чином свої кредитні зобов`язання за кредитним договором, в період часу з 27.07.2007 по 04.10.2007 ОСОБА_4 , діючи всупереч іпотечного договору, фізично переобладнав нежитлові приміщення № 5, 6, 7, зазначені в плані літерою «А», загальною площею 283,7 м. кв., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого утворилося 4 окремі житлові квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

04.10.2007 ОСОБА_4 отримав свідоцтва на право власності на житлові квартири АДРЕСА_5 Івано-Франківськ. Дані свідоцтва видано на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.09.2007 № 456, однак це рішення стосується зовсім інших об`єктів нерухомості та інших осіб і жодної інформації щодо об`єкту по АДРЕСА_1 у ньому немає.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_4 може бити причетним до вчинення шахрайських дій щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та спричиненню останнім майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Згідно з укладеного кредитний договору № 151/07 МК від 26.07.2007 року, для обліку кредитних ресурсів, що видаються, позичальнику було відкрито Позичковий рахунок№ НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Так, з метою підтвердження чи спростування злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банку та відсутності наміру виконувати умови договору, необхідного отримати відомості про розрахункові операції, вчиненні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроджений м. Івано-Франківськ, зареєстрований АДРЕСА_6 , за банківськими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищенаведеним та з метою отримання зазначених відомостей про наявні рахунки вищевказаних осіб на адресу ліквідаційної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано лист від 25.01.2021 за вих. № 1195/108/20-2021 про надання інформації. Однак, відомостей та копій документів не отримано, а листом від 09.02.2021 за № 083-235/21 повідомлено, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей та документів в межах КПК України є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вищенаведеного, із метою отримання відомостей про обставини кримінального правопорушення, та встановлення факту відсутності наміру виконувати умови договору, що підтвердить чи спростує злочинний умисел ОСОБА_4 , спрямований на заволодіння грошовими коштами банку, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по рахунку:

№ НОМЕР_1 (з розшифровкою та зазначенням контрагентів), та усіх рахунків які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01.07.2007 по 25.01.2021.

Окрім того, необхідно отримати відомості про здійснення оплати за кредитним договором укладеним між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4

(РНОКПП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір від 26.07.2007

№ 151/07 МК, держателем відомостей є банк який перебуває в сатані припинення, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , уповноважена особа Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_7 , місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування: АДРЕСА_8 .

Слідчий подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , уповноважена особа - ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_7 , місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування: АДРЕСА_8 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх (здійснення їх виїмки), а саме:

- інформацію (виписку банку) на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по усіх рахунках, у тому числі № НОМЕР_1 які ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

- відомостей, відображених у паперовому вигляді про здійснення оплати, розрахунок за кредитним договором від 26.07.2007 № 151/07 МК, укладеним між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 - ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_7 , місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування: АДРЕСА_8 за період з 01.07.2007 по 18.02.2021.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 квітня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1