Справа №: 398/2378/21
провадження №: 1-кс/398/465/21
УХВАЛА
Іменем України

"20" травня 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000385 від 29.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

18 травня 2021 року дізнавач Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить Надати дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських карткових рахункам № НОМЕР_1 , № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у кримінальному провадженні № 0000385 від 29.04.2020. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: 1) документ про відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; 2) відомості чи підключено банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 , № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до 14.05.2021 року; 3) документи про рух коштів по банківських карткових № НОМЕР_1 , № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 року до 14.05.2021 року. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 року до 14.05.2021. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів: 1) документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 ; 2) відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 20.04.2020 року до 22.04.2021року; 3) документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 20.04.2020 року до 22.04.2021року. 4) Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 20.04.2021 року до 22.04.2021.

Клопотання вмотивоване тим, що 21.04.2021 в соціальній мережі «Instagram» на сторінці, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла ОСОБА_13 знайшла оголошення про продаж жіночої одягу за заниженою вартістю. Продавець повідомив, що оплата здійснюється з повною передплатою на банківську картку № НОМЕР_1 . 21.04.2021, ОСОБА_13 відправила повну суму за замовлений товар, у розмірі 425 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 . Замовлений товар потерпіла так і не отримала, грошові кошти не повернуті. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 425 грн., чим спричинила ОСОБА_13 матеріальний збиток на вказану суму. Допитом потерпілої ОСОБА_13 , було встановлено, що 21.04.2021 року в Інтернет мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення про продаж жіночого одягу за заниженою вартістю. В переписці погодила з продавцем деталі та умови придбання товару, яка написала, що в їхньому магазині один день акція, та весь товар по 100 грн., але повна передоплата за весь товар шляхом перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого товар буде відправлено на вказане відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 21.04.2021 року, вона попросила свою подругу ОСОБА_14 , перерахувати грошові кошти у сумі 425 грн., через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_1 , так як вказана сума у неї була в готівковому вигляді, яку вона ОСОБА_14 в подальшому передала, та того ж дня ОСОБА_14 перерахувала кошти в сумі 425 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на банківську картку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), номер якої і надав продавець в переписці. Після чого вона написала продавцю, що кошти відправила та відправила в підтвердження скріншот з « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Продавець в свою чергу пообіцяв, що товар відправить « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Наступного дня вона знову написала продавцю в особистому повідомлені та поцікавилася про відправку товару. Але на той час їй ніхто не відповів, а згодом її сторінку було заблоковано. Також вона додала, що дана сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була перейменована та на даний час працює. Під час переписки з іншого аккаунту, продавець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в переписці надавав для оплати реквізити іншої банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що також підтверджує що сторінка « ОСОБА_15 » є шахрайською. Встановлено, що невідома особа, надала потерпілій ОСОБА_13 для зарахування грошових коштів наступний номер банківського рахунку, а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Крім цього, в подальшому після блокування аккаунту потерпілої, під час переписки з іншого аккаунту, продавець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в переписці надавав для оплати реквізити іншої банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Відповідно до інформації ДКП НП України «Причетний регіон», місце зняття коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 (відкритий на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець Донецької області з 2016 року мешканець Петрівського району, Кіровоградської області), зняття грошових коштів здійснювалося у відділенні банку 22.04.2021 року о 16:17:06 в смт. Петрово, Кіровоградська область. З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в період часу з 01.01.2021 року до 14.05.2021.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_6 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представники АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчим отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Належність інформації щодо цих рахунків підтверджується зазначеними у клопотанні слідчого показаннями потерпілого, розрахунковими документами.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських карткових рахункам № НОМЕР_1 , № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у кримінальному провадженні № 0000385 від 29.04.2020.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

2) відомості чи підключено банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 , № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до 14.05.2021 року;

3) документи про рух коштів по банківських карткових № НОМЕР_1 , № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 року до 14.05.2021 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 року до 14.05.2021.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

2) відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 20.04.2020 року до 22.04.2021року;

3) документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 20.04.2020 року до 22.04.2021року.

4) Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 20.04.2021 року до 22.04.2021.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 20.05. 2021 року по 20.06.2021 року

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 20 травня 2021 року о 16 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1