Справа № 161/9652/21
Провадження № 1-кс/161/4308/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 червня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 (прокурор у кримінальному провадженні) звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів (здійснити виїмку) документів, які містять відомості про відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податку на додану вартість на загальну суму 66 млн. грн., а саме: декларація № від 19.10.2020 та декларація № від 09.11.2020 подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань підтвердження правомірності відшкодування податку на додану вартість з відповідними додатками, відомості про включення до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, документальні матеріали щодо підтвердження та повідомлення органів державної казначейської служби України про подальше відшкодування ПДВ на рахунок платника, інші відомості, службові записки, рішення, накази, розпорядження органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які стосуються відшкодування 20.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податку на додану вартість у розмірі 1 666 667 грн. та 24.12.2020 у розмірі 64 333 333 грн.

Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 01.04.2021 року за ч.3 ст.191 КК України, в ході якого виникла необхідність отримати доступ до вищевказаних документів, а тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судове засідання прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, подане клопотання підтримує повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000038, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, встановлення винних осіб, а тому прокурорам групи прокурорів заступникам начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та прокурорам вищевказаного відділу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , слідчим з групи слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно, клопотання в частині можливості вилучення оригіналів вказаних документів до задоволення не підлягає, оскільки не доведено наявності обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.

Окрім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним співробітникам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні співробітники згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання прокурора слід задовольнити чакстково.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів заступникам начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та прокурорам вищевказаного відділу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , слідчим з групи слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містять відомості про відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податку на додану вартість на загальну суму 66 млн. грн., а саме: декларація № від 19.10.2020 та декларація № від 09.11.2020 подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань підтвердження правомірності відшкодування податку на додану вартість з відповідними додатками, відомості про включення до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, документальні матеріали щодо підтвердження та повідомлення органів державної казначейської служби України про подальше відшкодування ПДВ на рахунок платника, інші відомості, службові записки, рішення, накази, розпорядження органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які стосуються відшкодування 20.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податку на додану вартість у розмірі 1 666 667 грн. та 24.12.2020 у розмірі 64 333 333 грн.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя