Снігурівський районний суд Миколаївської області
УХВАЛА
іменем України

05 серпня 2021 року м.Снігурівка

справа №485/754/21

провадження № 1-кс/485/219/21

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене виконувачем обов`язків начальника Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000010 від 23.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:
03 серпня 2021 року заступник начальника СВ відділення поліції №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 23 квітня 2021 року внесено до ЄРДР за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Відомості внесено відповідно до повідомлення Баштанського РВ УСБУ в Миколаївській області про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при виконанні будівельних робіт з реконструкції поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 , включили до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 26.06.2019 придбання підрядником будівельних матеріалів необхідних для виконання підрядних робіт, в тому числі плити бетонні тротуарні фігурні площею 600,6 кв.м. Разом з тим, станом на 23.04.2021 роботи з влаштування вказаної плитки не виконані, та вказані будівельні матеріали відсутні за місцем їх зберігання, відповідно до договору відповідального зберігання майна від 26.06.2019. Таким чином, кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнено посадовими особами вказаного товариства.
Також 05.05.2021 до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області від Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури для проведення досудового розслідування надійшли матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 23 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України розпочаті за повідомленням Баштанського РВ УСБУ в Миколаївській області про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні будівельних робіт з реконструкції поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 , включили до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 26.06.2019 не передбачені чинним законодавством України ризики, на суму 481 516,81 грн. Таким чином, кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнено посадовими особами вказаного товариства.
15.06.2021 року постановою прокурора вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером №0000010.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду №55 від 20.03.2019 про виконання робіт по об`єкту «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » на загальну суму 16 254 000,01 грн. Строк дії даного договору до 31.12.2019.
20.05.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №55 від 20.03.2019, відповідно до якої загальна вартість договору №55 становить 15 575 656,86 грн., а договірна ціна згідно договору є динамічною.
29.03.2019 та 10.07.2019 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до умов договору підряду №55, а саме п.9.8, посилаючись на Постанову КМУ від 23.04.2014 №117, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило попередню оплату в розмірі 30%, що рівнозначно 4 876 200 грн. від загальної вартості Договору.
26.06.2019 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі головного лікаря, було підписано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора, акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 2019, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2019, всього за актом на загальну суму - 4618808,68 грн. Вказані документи були зареєстровані та взяті на облік в УДКСУ у Березнегуватському районі 27.06.2019. Вивченням вказаних документів встановлено, що до акту виконаних будівельних робіт №1 за червень 2019 внесено відомості про те, що вартість придбаних матеріалів складає 3367490,42 грн., а також до акту включено кошти на покриття ризиків в сумі 67349,81 грн., та кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами в сумі 414167,00 грн. Того ж дня між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір відповідального зберігання майна, згідно якого матеріальні цінності, які призначені для ремонту зазначеного об`єкта, передані на зберігання в складські приміщення, що орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві.
В подальшому, 28.12.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено додаткову угоду за якою дію договору було продовжено до 31.12.2020, а по взаєморозрахунках до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.
Разом з тим, станом на теперішній час будівельні роботи по вказаному об`єкту підрядником не виконані, будівельні матеріали, які внесені до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 2019, підрядником під час будівництва не використовувались та місце їх знаходження не відоме. Всього в період з 28.03.2019 по 02.12.2020 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти в сумі 7 710 783,58 грн.
12.07.2019 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №145 про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по вищевказаному об`єкту. За наслідками технічного нагляду за участю замовника, генпідрядника та представника технічного нагляду в червні 2020 було складено підсумкову довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат яку було зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якої загальна вартість виконаних робіт склала 3 792 982,00 грн., тобто переплата за будівельні роботи та витрати за договором підряду №55 становить 3 917 901,58 грн.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який здійснював технічний нагляд за об`єктом будівництва «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала будівельні роботи на об`єкті з порушенням графіку будівництва та численними порушеннями нормативно-правових актів у сфері будівництва. В зв`язку з чим, в червні 2020 ОСОБА_5 в присутності замовника та підрядника склав акт №1 (коригування) приймання передачі будівельних робіт. Під час коригування виявив, що фактично замовником проплачено підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 7 000 000 грн., а фактично робіт виконано на 3 582,982 грн. Про вказане він повідомив замовника та підрядника, які погодились з підрахунками та підписали акт коригування. Під час складання акту коригування ОСОБА_5 здійснив заміри об`ємів фактично проведених робіт, також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надав на його прохання копії видаткових накладних на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів для вказаного будівництва. Відомості з видаткових накладних про вартість матеріалів ОСОБА_5 зазначав в своєму акті коригування.
Під час досудового розслідування, ОСОБА_5 були долучені до матеріалів кримінального провадження копії вищевказаних видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів. Оглядом видаткових накладних, встановлено, що в період 2019-2020 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договору поставки №2019-ПО від 01.03.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були поставлені будівельні матеріали на загальну суму 1 913 159,9 грн., в тому числі ПДВ 318 859,99 грн.
Відповідно до довідки залученого в кримінальному провадженні спеціаліста управління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.07.2021, встановлено, що враховуючи наданні для перевірки документи, а саме акт № 1 (коригування) приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік, у актах форми КБ-2в, прийнятих та оплачених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019-2020 роках на суму 7 604 372,25 грн., безпідставно завищено вартість виконаних будівельних робіт, які оплачено, на загальну суму 4 021 390,15 грн., що є порушенням 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, та призвело до шкоди (збитків) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану суму. Зокрема, згідно пункту 9.8 договору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » авансу в загальній сумі 3 936 686,0 грн. Договором термін використання або повернення авансу не визначено. Згідно пункту 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2001 №1764, замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику. Тобто, згідно вимог пункту 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва №1764 термін використання коштів авансу - 28.06.2019. На підтвердження використання авансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято та підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за червень 2019 року та акт форми КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт № 1 за червень 2019 року на суму 4 618 808,68 грн., в тому числі в рахунок авансу 3 936 686,0 грн. Разом з цим, згідно акту форми КБ-2в № 1 за червень 2019 на суму 4 618 808,68 грн будівельні роботи підрядником не проводились, до вартості виконаних будівельних робіт включені виключно матеріали на суму 3 367 490,42 грн без виконання робіт по їх улаштуванню, що є порушенням вимог п. 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та п. 4.4.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» та що призвело до завищення вартості робіт по об`єкту на загальну суму 4 618 808,68 грн (з урахуванням витрат, пов`язаних з інфляційними процесами, на покриття ризику та ПДВ), які оплачено в повному обсязі.
Під час досудового розслідування встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_8 22.12.2018 року був відкритий не бюджетний рахунок - НОМЕР_2 (відповідно до заяви клієнта вказаний рахунок був закритий 02.01.2020 року), на який був перерахований вищевказаний аванс на виконання умов договору підряду №55 від 20.03.2019 в загальній сумі 3 936 686,0 грн, в тому числі платіжним дорученням № 1 від 28.03.2019 на суму 2 909 000,0 грн. та платіжним дорученням № 1 від 28.03.2019 на суму 1 027 686,0 грн.
В подальшому, за заявою клієнта (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з вказаного небюджетного рахунку кошти в сумі 3 936 686,0 грн були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_3 , на рахунок - НОМЕР_4 , призначення платежу попередня оплата за обладнання та матеріали згідно договору постачання №ЦРЛ-1 від 28.03.2019.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин договірних відносин та проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також іншими суб`єктами господарювання, що дозволить перевірити фактичні обставини, що стосуються постачання та використання будівельних матеріалів для проведення будівництва по об`єкту «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 ».
Окрім того, для повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд судових експертиз, для виконання яких експертам необхідно надати об`єкти дослідження документи, щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по будівництву об`єкта «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 ».
Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про наявність факту привласнення коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000010 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять конфіденційну інформацію, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
-Договір підряду №55 від 20.03.2019 укладений КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 », а також додаткові угоди до даного договору, договірної ціни, календарні графіки виконання робіт, локальні кошториси (інші кошторисні розрахунки, тощо);
-Кошторисна та проектна документація по об`єкту «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (Перша черга будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 )»;
-Акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів, по об`єкту «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (Перша черга будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 )»;
-Документи про виконання договору підряду №55 від 20.03.2019 (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо);
-Документи, що підтверджують факт придбання будівельних та інших матеріалів для проведення робіт по об`єкту «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (Перша черга будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 )», а сааме: договори (контракти) зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по них, акти приймання-передачі, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів;
-Відомості про субпідрядників, які залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт по об`єкту «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (Перша черга будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 )»;
-Листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту «Реконструкція поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (Перша черга будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 )»;
-Договір з додатками відповідального зберігання майна від 26.06.2019 укладеного ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-Договори з додатками укладеними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання на зберігання майна (будівельні матеріали) в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 .;
-Статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2019 року;
-Штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2019-2021 рік;
-Накази про призначення/переведення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , інших посадових осіб вказаного Товариства.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 05 жовтня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1