Справа № 461/1701/21
Провадження № 1-кс/461/1440/21
УХВАЛА
04.03.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000131 від 08 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що в період 2020-2021 років службові особи Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з фізичними особами вчинили заволодіння коштами комунального підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Слідчий зазначає, що директор ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 та майстер зеленого господарства ОСОБА_6 у зазначений період часу працевлаштували на вказаному підприємстві знайомих їм осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Однак, вказані наймані працівники фактично трудової діяльності не здійснювали, натомість їм було відкрито в рамках зарплатного проекту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зарплатні рахунки та видані банківські платіжні картки, що є ключами доступу до таких рахунків. Вказані БПК працівники передали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Отримавши доступ та можливість розпоряджатися коштами, що зберігаються на рахунках призначених для виплати заробітної плати відкритих на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , знаючи про те, що вказані працівники фактично трудової діяльності не здійснювали безпідставно нараховували та виплачували їм заробітну плату, шляхом проведення трансакції щодо перерахунку коштів з рахунків підприємства на рахунки вказаних осіб. У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 маючи можливість користуватися БПК ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вчиняли заволодіння безпідставно перерахованими коштами підприємства у вигляді заробітної плати, шляхом проведення трансакції щодо зняття готівки в банкоматах, оплати за товари та послуги, а також переказу на їх рахунки.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не прибув, подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідній установі;
- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовільнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у приміщені філії «Західне Головне регіональне управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1 документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття Приведою ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

2. інформації про IP-адреси, абонентські номери операторів мобільного зв`язку, ідентифікаційні ознаки обладнання з прив`язкою до дати та часу (секунди, хвилини, години), яке використовувалось ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

3 інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2020 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат , тощо), що брало участь у проведенні операції (номер, адреса місцезнаходження);

4 фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2020 по дату фактичного виконання ухвали слідчогосудді;

5 фотографій, які створенні під час видачі банківських платіжних карток ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Виконання ухвали покласти на слідчу групу у складі: старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 та слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 .Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 04 травня 2021 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1