Справа № 639/4504/21
Провадження№1-кс/639/1218/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМУКРАЇНИ
07 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засіданьклопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .
В клопотанні, з урахуванням уточнень, слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карти № « НОМЕР_1 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: 1) довідки з юридичного оформлення картки № « НОМЕР_1 »,в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; 2) інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № « НОМЕР_1 »,за період з 20.05.2021 по 10.06.2021 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; 3) документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 21.05.2021 по 10.06.2021; 4) завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № « НОМЕР_1 »- за період часу з 21.05.2021 по 10.06.2021, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).
Мотивоване клопотання тим, що у провадженні слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000307 від 11.06.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.
За даним фактом відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 11.06.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2021 о 23 год., невстановлена група осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито, застосовуючи фізичну силу, заволоділи майном ОСОБА_6 .
Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що серед майна, яким відкрито заволоділи не встановлені особи, знаходилась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 », з якої в подальшому не встановлені особи здійснювали банківські операції.
Виходячи з цього, було встановлено, що інформація про виведення коштів здійснювалась з банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки: « НОМЕР_1 », інформація про яке знаходиться у центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в копіях, та, які містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 21.05.2021 по 10.06.2021, яка зберігається у центральномУвідділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером картки:« НОМЕР_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істиниу кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, за судовим викликом не прибули, про причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000307 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 25.05.2021 о 23 год., невстановлена група осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито, застосовуючи фізичну силу заволоділи майном ОСОБА_6 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 11.06.2021, 21.05.2021 на нього було скоєно напад, внаслідок якого було його пограбовано та вкрадено належну йому майно, зокрема банківську картку: ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .
Крім того, як зазначає потерпілий 24.05.2021 він відновив належний йому номер мобільного телефону і через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому стало відомо, що з належної йому картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 знімались грошові кошти. Так загалом було знято більш ніж 3 000 гривень.
Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що серед майна, яким відкрито заволоділи не встановлені особи, знаходилась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 », з якої в подальшому не встановлені особи здійснювали банківські операції.

Із поданого до суду клопотання видно, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документівщодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій до документів щодо відкриття та обслуговування карти № « НОМЕР_1 », а саме:
1) довідки з юридичного оформлення картки № « НОМЕР_1 », в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
2) інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № « НОМЕР_1 », за період з 20.05.2021 по 10.06.2021 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
3) документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 21.05.2021 по 10.06.2021;
4) завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № « НОМЕР_1 » - за період часу з 21.05.2021 по 10.06.2021, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 07.09.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1