Справа № 750/8605/21
Провадження № 1-кс/750/2426/21
У Х В А Л А

04 серпня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001803 від 06.07.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по строк дії ухвали з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку по строк дії ухвали; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по строк дії ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001803, розпочатому 06.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення відносно ОСОБА_7 шахрайських дій під час оформлення покупки в інтернет магазині.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.07.2021 до ЧЧ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з відділу протидіїї кіберзлочинам в Чернігівській області ДКП НП України за фактом звернення гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході надання пояснень ОСОБА_7 , пояснила, що відносно неї було вчинено шахрайські дії в результаті чого їй було завдано матеріальну шкоду, а саме: 14.06.2021 ОСОБА_7 використовуючи загальнодоступну соціальну мережу «facebook» знайшла оголошення про продаж жіночого одягу та в подальшому здійснила замовлення жіночої сукні вартістю 350 грн. В подальшому при спілкуванні продавцем було вказано, що для оформлення замовлення необхідно здійснити переказ грошових коштів у вигляді передплати 100% від вартості замовлення, що потерпілої й було виконано, а саме перераховано 350 грн, на картковий рахунок НОМЕР_4 . Далі 19.06.2021 потерпіла гр. ОСОБА_7 використовуючи меседжер соціальної мережі «facebook» поцікавилася про відправку її замовлення однак була заблокована. На момент звернення до правоохоронних органів грошові кошти потерпілій повернуто не було та замовлення не виконано.

Окрім того, 01.07.2021 ОСОБА_8 , від подруги ОСОБА_9 дізналася про те, що під час оформлення покупки жіночої сукні в мережі інтернет, а саме на сайті «facebook» вартістю 350 грн., вона натрапила на шахраїв та втратила свої гроші. В подальшому ОСОБА_8 , написала на дану сторінку ніби для оформлення замовлення жіночої сукні. Після чого їй надали реквізити для оплати, а саме картковий рахунок № НОМЕР_3 та номер телефону для зворотного зв`язку НОМЕР_5 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по строк дії ухвали», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по 03.08.2021 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку по 03.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по 03.08.2021.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04 жовтня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1