Справа № 598/1200/21
провадження № 1-кс/598/253/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2021 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №000031 від 06 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:
Згідно клопотання, 06 вересня 2020 року надійшла письмова заява ОСОБА_4 , 1973 р.н. жит. с.Колодне, Збаразького району про те, що невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 (м. Київ) зателефонувала на його мобільний телефон та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », взнала його персональні дані, внаслідок чого зняла грошові кошти в сумі 11 000 гривень з його карткових рахунків.

06 вересня 2020 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав: «я проживаю за вищевказаною адресою разом зі своєю сімєю. Я раніше не судимий, до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався. Основним джерелом мого доходу є грошове пенсійне забезпечення у зв`язку з досягнення пенсійного віку.

Так, можу пояснити, що 04 вересня 2020 року до мене зателефонував абонент, який користується мобільним номером НОМЕР_1 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та якому в подальшому, під час телефонної розмови, я надав свої персональні дані до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Надалі, приблизно через 3 год. на вищевказаний картковий рахунок було зараховано пенсію в розмірі 5395 гривень. Від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого був підключений картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , я почав спостерігати часте надходження сповіщень, про зняття коштів із даного рахунку.

В подальшому вияснилося, що з поточної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , було знято грошові кошти в сумі 11 000 гривень.»

Згідно відповіді на доручення ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НПУ 04.09.2020 року грошові кошти в сумі 11 000 гривень із карткового рахунку ОСОБА_4 було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_4 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання та інші дані, які вказували особою при відкритті рахунку); - чи здійснювалися 04 вересня 2020 року грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_4 , якщо так, то надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 04 вересня 2020 року по даний час із карткового рахунку рахунок № НОМЕР_4 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 27 серпня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1