У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 936/477/21

Провадження № 1-кс/936/139/2021

26.05.2021 року смт. Воловець

слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.дізнавача сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУ Національної поліції у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

ст.дізнавач сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУ Національної поліції у Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з в.о. начальника Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення вказаних документів та інформації.
Клопотання мотивоване тим, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 17.02.2021 року переглядаючи оголошення у мережі Інтернет, вона знайшла оголошення ОСОБА_5 про продаж двигуна до автомобіля марки «BMW» зателефонувавши за номером вказаним у оголошенні, вона уклала з продавцем усну цивільно-правову угоду щодо купівлі продажу двигуна, за умовами якої ОСОБА_4 мала перерахувати кошти у сумі 29937 гривень. Вона здійснила перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , який був зареєстрований на ОСОБА_6 . Продавець не вийшов на зв`язок з невідомих причин, не виконав усної угоди та не надіслав замовлений двигун.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 05.03.2021 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.190 КК України.

Згідно рапорту інспектора ВКП в Закарпатській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 з метою встановлення анкетних даних власника банківської кратки на яку відбулось перерахування коштів необхідно звернутись до суду, відповідно до ст.160 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, на думку дізнавача, з метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства змусила перерахувати грошові кошти в результаті чого грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , то для встановлення подальшого руху коштів даної банківської картки, а за можливості і встановлення власника банківської картки виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції). Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Особа, яка звернулась до суду з клопотанням ст.дізнавач сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУ Національної поліції у Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання не з?явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане нею клопотання просить задоволити.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , має суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні.
З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання ст.дізнавача сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУ Національної поліції у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме:
до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 17.02.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);
до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 17.02.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку, за період з 17.02.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000023.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старшому інспектору ВПК в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НІТУ капітану поліції ОСОБА_8 ( службове посвідчення АНП007540) або іншому працівнику відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП України в Закарпатській області за дорученням старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1