Справа№751/5368/21
Провадження №1-кс/751/1617/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення (проведення виїмки) у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.05.2021 року до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява про те, що 03.05.2021 року невідомі особи під приводом продажі мобільного телефону Айфон X, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника ОСОБА_5 в розмірі 8000 грн. ІПНПУ № 6064.

За вказаним фактом слідчим відділенням Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

16 червня 2021 року постановою заступника керівника Чернігівської обласної прокуратури було доручено здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу - слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області.

13 липня 2021 року постановою начальника СУ ГУНП в Чернігівській області було створено міжвідомчу слідчу групу у складі слідчих СУ ГУНП в Чернігівській області та слідчих Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області.

У ході проведення досудового розслідування слідчим органом було надане доручення оперативному підрозділу УКР ГУНП в Чернігівській області, щодо встановлення особи злочинця його місця знаходження та анкетних даних. На виконання доручення було отримано інформацію про те, що до вказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , який є власником мобільного терміналу з номером НОМЕР_1 , а також користується ще одним абонентським номером НОМЕР_2 . У подальшому встановлено що останній організував мережу колл-центрів на території Чернігівської області, з метою обману чи зловживання довір`ям добропорядних громадян, за допомогою інтернет ресурсу «ОГХ», та іншими шахрайськими схемами.

Встановлено що, ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами орендують приміщення, та облаштували їх необхідною оргтехнікою під шахрайські Call-center на території Чернігівської області.

Останні найняли працівників з числа молодих, навчили їх, як з допомогою онлайн покупок через інтернет ресурс «OLX», видурювати гроші у громадян. За допомогою спеціальних програм оператори цих центрів отримували персональні дані клієнтів та телефонували людям. Під час розмови, представившись працівниками технічної підтримки «OLX», вони дізнавалися персональну інформацію людей, та отримували від них грошові кошти на різні електронні гаманці, в якості передоплати, або повну суму, за неіснуючий товар.

У ході досудового розслідування 14 травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 13.05.2021 року, працівниками поліції було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено: сім банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілій юридичній особі, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по зазначеним картковим рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків.

Враховуючи, що можливо використати як докази відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значенні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені у встановлені законом порядку. Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_7 подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим відділу Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ), та можливість вилучення (проведення виїмки) документів у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації, а саме : документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від і2.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по рахункам, на яких відкриті банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття рахунку до 11.08.2021 року, а також інформацію про власників вказаних банківських рахунків; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фото зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1