Справа № 202/2845/21
Провадження № 1-кс/202/2685/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000290 від 26.04.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 26.04.2021року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000290 від 26.04.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, встановлені факти організації та впровадження протиправного механізму нанесення збитків державному бюджету України, внаслідок запровадження протиправної схеми із розкрадання державних коштів боку посадових осіб ТОВ «Фінбізнесгруп» (), ТОВ «Миколаївбудцентр» (), ПП «Полтавабудцентр» (), ТОВ «СПМК-17» (), ТОВ «Граніт-001» () та інших під час проведення дорожньо-будівельних робіт за бюджетні кошти.

За отриманими даними, фінансово-господарська діяльність вищезазначених структур контролюється громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого застосовуються обмежувальні заходи (санкції), відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" яке введено в дію Указом Президента України №169/2021.
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення дорожньо-будівельних робіт за державні кошти асфальтобетонними сумішами, ТОВ «Фінбізнесгруп» придбало асфальтобетонний завод (далі за текстом АБЗ) марки ДС-1683 (серійний

номер 1007046), який доставлений на територію с. Горького, Дніпровського району Дніпропетровської області. У подальшому, з порушенням вимог чинного законодавства у сфері екології та землекористування, вказаний АБЗ змонтований та введений в експлуатацію на території виробничої бази за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Горького, вул. Дніпровська, буд. 2. Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказана виробнича база на праві власності належить ТОВ «Крістіна» (). Акт на право постійного користування землею І-ДП № 002725 від 21.03.1997 виданий ТОВ «Крістіна».

В той же час, здійсненою Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області перевіркою дотримання вимог земельного законодавства за вказаною земельною ділянкою виявлені порушення чинного законодавства (самовільне зайняття земельної ділянки, зняття родючого шару ґрунту без спеціального дозволу), збитки від яких, за висновками профільних фахівців, можуть становити понад 75 000 грн. (акт від 20.04.2020 № 390-ДК/436/АП/09/01/-21).

Крім цього, Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА не здійснювалась реєстрація Звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин за вищевказаним АБЗ, що є порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 302. Також, за даними, Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, санітарно-захисна зона при розміщенні АБЗ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, сщ. Горького, вул. Дніпровська, буд.2 не погоджувалась, що є порушенням вимог наказу Міністерства охорони здоров`я України від 19.06.1996 р. № 173.

В свою чергу, персонал АБЗ, задіяний у виробничому процесі асфальтобетону, офіційно не оформлений відповідно до вимог чинного податкового законодавства та законодавства у сфері праці, виконує роботи з численними порушеннями норм з охорони праці.

У подальшому, вищевказані зловживання та порушення чинного законодавства, незаконне введення в експлуатацію АБЗ, ухилення від сплати податків та зборів за працівників дозволили мінімізувати витратну частину при виготовленні асфальтобетонних сумішей. В свою чергу, наявність незаконної виробничої бази (АБЗ) з мінімальними витратами, недоступної для перевірок контролюючими органами, дозволила посадовим особам вище перелічених підприємств, організувати протиправну схему з привласнення коштів під час виконання дорожніх робіт за бюджетні кошти.

Встановлено, що у період з 01.01.2020 по теперішній час підприємства здійснювали надання послуг субпідряду на адресу ТОВ «Ростдорстрой» (), яке, у свою чергу, виконує дорожньо-будівельні роботи за рахунок коштів Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор»:

1.ТОВ «Граніт-001» () здійснювало надання послуг субпідряду зі здійснення дорожньо-будівельних робіт на загальну суму 63 052 676 грн.

2.ТОВ «Миколаївбудцентр» () здійснювало надання послуг субпідряду зі здійснення дорожньо-будівельних робіт, а також постачання асфальтобетонних сумішей загальну суму 63 856 723 грн.

3.ПП «Полтавабудцентр» () здійснювало надання послуг субпідряду зі здійснення дорожньо-будівельних робіт, а також постачання витратних матеріалів на загальну суму 159 881 287 грн.

При цьому, у відповідності до даних ДПС України, ТОВ «Фінбізнесгруп» (), ТОВ «Миколаївбудцентр» (), ПП «Полтавабудцентр»(), ТОВ«СПМК-17» (), ТОВ «Граніт-001» () внесено до журналу ризикових платників як таких, що відповідають критеріям ризиковості платника податку (не знаходяться за місцем реєстрації, використовують протиправні схеми із виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки тощо).

Крім того, висновком аналітичного дослідження №42/04-36-08-01-07/24565511 від 30.04.2021, ГУ ДПС у Дніпропетровській області, встановлено, що посадовими особами ПП «Полтавабудцентр» () в період 2020- 2021 років до офіційних документів (податкової звітності) внесено відомості, щодо придбання товарів (робіт, послуг) у підприємства постачальника ТОВ СТАНДАРТ ТРЕЙД МАРКЕТ» () діяльність якого характеризується невідповідністю придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг) та віднесення до складу ризикових підприємств), на загальну суму 21 101 526,24грн. в т.ч. ПДВ 3 516 921,04 грн.

Також, ТОВ «Миколаївбудцентр» () протягом 2020 року здійснено нетипові операції з придбання мінеральної води в асортименті у значних обсягах (понад 3 800,00 тис. пляшок) на загальну суму 32 638 521,44 грн. в т.ч. ПДВ 5 439 753,57 грн. реалізація якої відсутня.

Враховуючи вищевикладене існує ризик проведення безтоварних операцій ТОВ «Миколаївбудцентр» направлених на формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток з метою ухилення від сплати податків.

Таким чином, викладені факти свідчать, що посадовими особами ТОВ «Фінбізнесгруп» (), ТОВ «Миколаївбудцентр» (), ПП «Полтавабудцентр» (), ТОВ «СПМК-17» (), ТОВ «Граніт-001» () та інших, за сприяння керівництва ТОВ «Крістіна» та безпосереднім керівництвом засновника, з порушенням чинного законодавства у сфері землекористування, екології та оподаткування, організовано та впроваджено протиправну схему із штучного завищення вартості будівельних матеріалів, що використовуються в ході реалізації державних інфраструктурних проектів за кошти державного бюджету України.

Допитана 29.04.2021 в якості свідка директор ТОВ «КРІСТІНА» - ОСОБА_5 , пояснила, що ТОВ «КРІСТІНА» є власником нерухомого майна розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Горького, вул. Дніпровська, будинок 2.

Крім того у постійному користуванні ТОВ «КРІСТІНА» за вказаною адресою перебуває земельна ділянка.

В той же час, на виконання доручення прокурора, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали виконаного доручення УСБУ в Дніпропетровській області, відповідно до яких оперативним шляхом встановлено, що на теперішній час за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Горького, вул. Дніпровська, будинок 2 функціонує асфальтобетонний завод марки ДС-1683 із виготовлення асфальтобетонних сумішей різного типу. Вказаний завод було придбано ТОВ «Фінбізнесгруп» (ідентифікаційний код юридичної особи 4315478).

У проміжок часу з 07.58 год. до 19.41 год. 20.05.2021, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, за участю ОСОБА_6 , проведено санкціонований обшук всіх житлових і нежитлових будівель, господарських приміщень та приналежних до них надвірних будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , результатом проведеного якого є виявлення та вилучення:

1.Документів, які були відшукані у приміщенні охорони:

- Відвісні талони з відтисками печатки ТОВ «Об`єднаний Новомиколаївський кар`єр» () у кількості 267 шт.

- Креслення, які знаходяться у картонній папці із надписом «Папка для паперів».

- Аркуш паперу із цифрами (чорнові записи).

- Зошит із чорновими записами із зображенням звіра.

- Блокнот із чорновими записами із зображенням трамваю.

- Аркуші паперу із зверненнями на урядову гарячу лінію у кількості 7 шт.

- Папка рожевого кольору із документами (товарно-транспортні накладні).

- Папка-скорозшивач сірого кольору із надписом на ній «Петр. Щепкина 16».

- Папка блакитного кольору із документами та надписом на ній «ТТН. Первомайськ. MY CLEAR BAG» із документами.

-Товарно-транспортні накладні, відвісні талони.

-Пластикова папка із надписом «SHOLZ», в якій містяться три зошита із чорновими записами, блокнотом із надписом «Office Book» та товарно-транспортними накладними.

2.Документів, які були відшукані у побутовому приміщенні:

-Товарно-транспортна накладна № 1 від 12.2020 (СПМК-17).

-Брошура із надписом «Микропроцессорная система управления асфальтосмесительной установки. Руководство по эксплуатации МСУ 00.00.000 РЭ».

3.Речей та документів, які були відшукані в апаратному приміщенні асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910073 (асфальтобетонного заводу):

-Товарно-транспортні накладні, які відшукані у верхній шухляді столу апаратного приміщення асфальтозмішувальної установки.

-П`ять картонних папок із кресленнями та одна брошура із надписом «МСУ ДС-1683 20.01.400М. Электрические схемы».

-Сервісна книжка, інструкція з експлуатації устаткування асфальтозмішувального ДС-1683, які містяться в 12 картонних папках у переплеті, рахунки на сплату, товарно-транспортні накладні, схеми на 2 аркушах, прозора папка із чорновими записами (табелі обліку робочого часу).

-Блок управління асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910073 (асфальтобетонного заводу) із маркуванням на ньому ІРС-6806S (SPEC № ІРС-6806S-25СЕ).

-Ключі, за допомогою яких здійснюється запуск асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910073 (асфальтобетонного заводу) та ключі від ящику, в якому розміщується блок управління асфальтозмішувальної установки (асфальтобетонного заводу).

4.Асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910073 (асфальтобетонного заводу), яка складається з:

-6 бункерів, які розташовані у вертикальному становищі по відношенні до землі (на 2 із яких наявне маркування «1», «2», «Кредмаш». Зазначене маркування наявне на першому і другому бункері, зліва-направо);

-1 бункеру в горизонтальному положенні по відношенні до землі;

-димохідної труби;

-апаратного приміщення;

-резервуарів для подачі щебня у кількості 5 шт. (із наявним маркуванням від 1-5, справа-наліво);

- ємності у вигляді цистерн у кількості 7 шт.

21.05.2021 вказані предмети та речі визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглядати клопотання без повідомлення власників вказаного у клопотанні майна.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власників майна.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується у клопотанні слідчим, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, у зв`язку з чим вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000290 від 26.04.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з обов`язковим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, а саме:

1.Документів, які були відшукані у приміщенні охорони:

- Відвісні талони з відтисками печатки ТОВ «Об`єднаний Новомиколаївський кар`єр» () у кількості 267 шт.

- Креслення, які знаходяться у картонній папці із надписом «Папка для паперів».

- Аркуш паперу із цифрами (чорнові записи).

- Зошит із чорновими записами із зображенням звіра.

- Блокнот із чорновими записами із зображенням трамваю.

- Аркуші паперу із зверненнями на урядову гарячу лінію у кількості 7 шт.

- Папка рожевого кольору із документами (товарно-транспортні накладні).

- Папка-скорозшивач сірого кольору із надписом на ній «Петр. Щепкина 16».

- Папка блакитного кольору із документами та надписом на ній «ТТН. Первомайськ. MY CLEAR BAG» із документами.

-Товарно-транспортні накладні, відвісні талони.

-Пластикова папка із надписом «SHOLZ», в якій містяться три зошита із чорновими записами, блокнотом із надписом «Office Book» та товарно-транспортними накладними.

2.Документів, які були відшукані у побутовому приміщенні:

-Товарно-транспортна накладна № 1 від 12.2020 (СПМК-17).

-Брошура із надписом «Микропроцессорная система управления асфальтосмесительной установки. Руководство по эксплуатации МСУ 00.00.000 РЭ».

3.Речей та документів, які були відшукані в апаратному приміщенні асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910073 (асфальтобетонного заводу):

-Товарно-транспортні накладні, які відшукані у верхній шухляді столу апаратного приміщення асфальтозмішувальної установки.

-П`ять картонних папок із кресленнями та одна брошура із надписом «МСУ ДС-1683 20.01.400М. Электрические схемы».

-Сервісна книжка, інструкція з експлуатації устаткування асфальтозмішувального ДС-1683, які містяться в 12 картонних папках у переплеті, рахунки на сплату, товарно-транспортні накладні, схеми на 2 аркушах, прозора папка із чорновими записами (табелі обліку робочого часу).

-Блок управління асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910073 (асфальтобетонного заводу) із маркуванням на ньому ІРС-6806S (SPEC № ІРС-6806S-25СЕ).

-Ключі, за допомогою яких здійснюється запуск асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910073 (асфальтобетонного заводу) та ключі від ящику, в якому розміщується блок управління асфальтозмішувальної установки (асфальтобетонного заводу).

4.Асфальтозмішувальної установки ДС-1683 №1910073 (асфальтобетонного заводу), яка складається з:

-6 бункерів, які розташовані у вертикальному становищі по відношенні до землі (на 2 із яких наявне маркування «1», «2», «Кредмаш». Зазначене маркування наявне на першому і другому бункері, зліва-направо);

-1 бункеру в горизонтальному положенні по відношенні до землі;

-димохідної труби;

-апаратного приміщення;

-резервуарів для подачі щебня у кількості 5 шт. (із наявним маркуванням від 1-5, справа-наліво);

- ємності у вигляді цистерн у кількості 7 шт.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1