28.04.2021 Справа № 756/5839/21
№ 1-кс/756/974/21
№ 756/5839/21
У Х В А Л А
іменем України

28 квітня 2021 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000422, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

19 квітня 2021 року старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання старший слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 29.07.2020 за заявою ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа використовуючи підроблений договір купівлі-продажу квартири шахрайським шляхом заволоділа квартирою 56, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_6 .
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 була двоюрідна сестра по-батькові ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Приблизно в листопаді 2014 року у ОСОБА_6 стався інсульт. Під час перебування в лікарні, ОСОБА_6 повідомила, що хоче зробити заповіт на доньку ОСОБА_5 , який і було укладено прямо в лікарні. Через деякий час ОСОБА_6 , повернулась додому та ОСОБА_5 почала доглядати (забезпечувати продуктами харчування, грошима, ліками) останню. Згодом ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що вона домовилась зі своєю сусідкою ОСОБА_7 про те, що остання буде за нею доглядати, робити уколи, оскільки вона була медичним працівником. На що ОСОБА_5 разом зі своєю сім`єю погодились та почали сплачувати щомісячно грошові кошти ОСОБА_6 яка в свою чергу ними розраховувалась з ОСОБА_7 .
Приблизно в 2018 році донька ОСОБА_5 поїхала працювати в Німеччину, де знаходиться і зараз. Так, за декілька днів до смерті ОСОБА_6 , ОСОБА_5 поїхала в гості до своєї доньки. У той час коли ОСОБА_5 перебувала у Німеччині, ОСОБА_6 померла.
Під час перебування на похоронах ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 , що її сестра, ще у 2018 році продала їй квартиру та що тепер це її власність, проте як стверджує ОСОБА_5 , жодних грошових коштів вона не бачила у ОСОБА_6 та остання ніколи не повідомляла сестру про те, що вона продала свою квартиру.
Допитана як свідок ОСОБА_7 повідомила, що остання дійсно піклувалась та допомагала ОСОБА_6 , яка в свою чергу повідомила їй, що в 2015 році вона склала заповіт на ім`я ОСОБА_7 , а саме 15 грудня 2015 року у приватного нотаріуса ОСОБА_8 . Після чого, у 2018 році ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_7 придбати її квартиру, на що ОСОБА_7 погодилась та 11.10.2018 уклала з ОСОБА_6 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Під час допиту ОСОБА_7 надала копію квитанції № 490131 від 11.10.2018 щодо перерахування грошових коштів за договором купівлі-продажу ОСОБА_6 . Крім того, отримана відповідь від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 про те, що останній посвідчував договір купівлі-продажу між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 , належав ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) та був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
Разом з цим на запит Київської місцевої прокуратури № 5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання доступу до банківського рахунку ОСОБА_6 отримано відмову.
Так, слідчим за погодженням з прокурором 03.03.2021 подано клопотання про тимчасовий доступ до банківського рахунку, яким користувалась ОСОБА_6 , а саме до рахунку № НОМЕР_1 .
Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 04.03.2021 клопотання задоволено. На виконання даної ухвали 31.03.2021 слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів визначених в ухвалі та вилучено виписку по особовому рахунку № НОМЕР_1 .
Дослідивши вказану виписку встановлено відсутність можливості встановити кому саме здійснено видачу готівкових коштів з поточного рахунку після зарахування грошових коштів за результатами укладання договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 .
Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації по банківській операції банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) та був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 11.10.2018 р. по 12.10.2018, а саме про те кому саме була здійснена видача грошових коштів та на підставі яких документів, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Старший слідчий та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися. При цьому, старший слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримують та просять задовольнити.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими старший слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких старший слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи те, що старшим слідчим та прокурор доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000422, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо інформації по банківській операції по видачі грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 11.10.2018 по 12.10.2018, що належав ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) та був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1