У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.06.2021 Справа №607/9913/21 Провадження 1-кс/607/3193/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000019 від 02.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.175 КК України,

ВСТАНОВИВ:
04.06.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000019 від 02.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.175 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2020, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинене керівником Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.175 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в Чортківську місцеву прокуратуру 02.06.2020 надійшло колективне звернення працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу умисної невиплати заробітної плати керівником підприємства починаючи з грудня 2019 року. 02.06.2020 відомості про даний факт внесено прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_5 до ЄРДР за №0000019 за ч.1 ст.175 КК України. 12.05.2021 першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування. 21.05.2021 прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального провадження з ч.1 ст.175 КК України на ч.2 ст.175 КК України.
Ініціатор клопотання вказує, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи у ході проведення якої потрібно з`ясувати ряд питань, зокрема: чи підтверджується формування заборгованості на підприємстві по виплаті заробітної плати працівникам підприємства; які залишки вільних грошових коштів знаходились на рахунках підприємства; на які потреби були витрачені грошові кошти підприємства та ін.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , про всі банківські установи в яких наявні відкриті та діючі поточні рахунки (банк, МФО, номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунків), а також відомості про особовий склад працівників даного підприємства та податкову звітність за 2019-2020 роки, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки така інформація має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для проведення судової економічної експертизи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_4 , явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 02.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.175 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація щодо Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , про всі банківські установи в яких наявні відкриті та діючі поточні рахунки (банк, МФО, номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунків), а також відомості про особовий склад працівників даного підприємства та податкову звітність за 2019-2020 роки, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000019 від 02.06.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 30.06.2020; висновком експерта №92/21-22 від 26.03.2021; іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація щодо Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , про всі банківські установи в яких наявні відкриті та діючі поточні рахунки (банк, МФО, номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунків), а також відомості про особовий склад працівників даного підприємства та податкову звітність за 2019-2020 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000019 від 02.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.175 КК України задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
-інформації про всі банківські установи в яких наявні відкриті та діючі поточні рахунки (банк, МФО, номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунків) вищевказаного підприємства з часу заснування по даний час;
-відомостей про особовий склад працівників даного підприємства за період 2019-2020 роки;
-податкової звітності даного підприємства за період 2019-2020 роки.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1