справа №176/289/21
провадження №1-кс/176/87/21
УХВАЛА
Іменем України

14 травня 2021 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Жовті Води в залі суду клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №5 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000535, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №5 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000535, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 23 липня 2020 до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21 липня 2020 року в м. Жовті Води, в приміщенні більярдної, невідомі особи, шляхом довіри заволоділи належними йому грошовими коштами.

Дії невстановленої особи слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в ніч з 20 на 21 липня 2020 року, разом зі своїми товаришами, перебував в більярдній розташованій на другому поверсі автовокзалу на АДРЕСА_1 , де зустрів ОСОБА_6 , з яким випили пива, через що потерпілий перебував у стані алкогольного сп`яніння, але дійсність сприймав адекватно та контролював свої дії. Приблизно о 3 годині ночі 21 липня 2020 року, коли ОСОБА_5 розплачувався за пиво своєю банківською карткою, а його товариш ОСОБА_7 вже пішов з приміщення, до нього підійшли дві особи: ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , інших анкетних даних яких він не знає, в місті їх неодноразово бачив, але особисто не знайомий. Омаз підійшовши до ОСОБА_10 першим звернувся до нього запропонував сісти за стіл. ОСОБА_5 підійшов з Омазом який є вірменином та сів за столик. Сидячи за столиком ОСОБА_9 повідомив, що ОСОБА_11 винний йому 10 000 гривень.

На питання ОСОБА_10 за що, ОСОБА_9 певної відповіді не надав. При цьому став пояснювати, що ОСОБА_5 наче написав заяву до поліції за те, що він його 07 липня 2020 року знаходячись біля приміщення автовокзалу безпричинно побив. ОСОБА_5 пояснив Омазу, що за вказаним фактом нікуди не звертався та взагалі нічого нікому не розповідав. Далі ОСОБА_5 йому відповів, що не має при собі такої кількості грошей і запропонував йому вирішити питання наступного дня. В цей час до них підійшов ОСОБА_12 та запитав у ОСОБА_10 чим вій розплачувався на касі в барі. ОСОБА_5 відповів, що картою. ОСОБА_13 сказав, щоб він показав йому свій мобільний телефон, після цього ОСОБА_5 йому показав, а в середині у чохлі телефону він побачив банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_13 запитав про баланс коштів на картці, ОСОБА_5 сказав, що на карті не має багато грошей максимум дві сотні гривень на які він запропонував купити пива. ОСОБА_13 сказав відкрити телефон і зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_5 наполягав, щоб вони того не робили і переносив все це на завтра. На що вони пригрозили йому фізичною розправою. ОСОБА_13 стояв над ним, а ОСОБА_9 сидів із лівого боку від нього, через що ОСОБА_5 не мав можливості встати та піти, вони його притримували руками. Омаз в цей момент два рази здійснив рух кулаком в напрямку ребер ОСОБА_10 , трохи штовхаючи кулаком в лівий бік в область ребер, як позначаючи удар, при цьому ушкоджень не завдав. Відкривши додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони побачили, що у нього є кредитний ліміт в сумі 30000 грн. та ОСОБА_13 сказав, щоб ОСОБА_14 переводив гроші. Не маючи бажання переводити гроші та розуміючи якої кривди вони можуть завдати, ОСОБА_5 взяв телефон та перевів із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на картку ОСОБА_12 , номер якої не пам`ятає (в квитанціях зазначається НОМЕР_2 ) у сумі 10392.38 гривень. Після цього ОСОБА_13 взяв з рук ОСОБА_10 мобільний телефон, вихвативши його із рук, і перевів собі із вищевказаної карти на ту саму карту НОМЕР_3 пізніше ще зробив один перевод на ту ж картку в сумі 10392. Ну і за це все була знята комісія у розмірі 4 відсотків від суми. Пізніше ОСОБА_5 вихватив з рук ОСОБА_15 свій телефон і заблокував карту. Остерігаючись того, щоб банк не дав їм більше кредиту.

Пізніше сидячи із ОСОБА_10 за столом говорили, що в разі чого вони позичили у нього дану суму, ніби на покупку, пізніше на ремонт автомобілів і дану суму вони повернуть через 3 місяці.

При цьому, як пояснив ОСОБА_5 до теперішнього часу йому ніхто не повернув гроші.

13 квітня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтводського міського суду Дніпропетровської області проведено тимчасовий доступ до документів, про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_5 .

Відповідно виписки по рахунку № НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 до якого випускалася карта № НОМЕР_1 грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 21.07.2020 в період часу з 03:24:11 по 03:25:25 перераховувалися трьома транзакціями на картку № НОМЕР_6 видану на ім`я ОСОБА_12

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_16 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобілі.ного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 20 липня 2020 року по 23 липня 2020 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків

Зазначена інформація знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин.

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №5 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , до початку судового розгляду, подав заяву, де дане клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити та провести судове засідання без його участі.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №5 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000535, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок документів на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Код банку НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , та містять інформацію про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_12 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 20 по 23 липня 2020 року.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Код банку НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок документів на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків, які містять інформацію про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_12 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 20 по 23 липня 2020 року.

Попередити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1