Справа № 457/3/21
провадження №1-кс/457/6/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 січня 2021 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача-інспектора СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000072 та яке надійшло до суду 04.01.2021 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:
04.01.2021 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача-інспектора СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000072 від 22.10.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 22.10.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.10.2020р. до Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 19.10.2020р. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобіля шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 53 тисячі гривень, чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 17.10.2020р. переглядаючи на сайті «OLX» оголошення щодо продажу автомобіля, побачив оголошення про продаж автомобіля «Опель Віваро». Він зателефонував за номером телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_1 . На телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . Цей чоловік сказав, що займається продажем автомобілів привезених із-за кордону, також проводить розмитнення автомобілів. З ним він погодив вартість автомобіля, а саме 5200 доларів США. У зв`язку з тим, що саме цей автомобіль знаходиться у Республіці Польща, ОСОБА_6 сказав що йому потрібно оплатити завдаток в сумі 400 доларів США. При цьому він прислав йому на «Вайбер» номер карткового рахунку на який потрібно перерахувати завдаток та повідомив, що це картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його дружини. Цього ж дня через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в будинку АДРЕСА_1 він перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 завдаток в сумі 11 400 гривень. При оплаті завдатку на екрані терміналу було вказано дані отримувача, а саме - ОСОБА_7 .

19.10.2020р. йому на телефон задзвонив ОСОБА_6 та сказав, що потрібно ще перерахувати 1500 доларів США. На це він йому відповів, що таку суму не перерахує, тоді він погодився на суму 850 доларів США. Цього ж дня через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в будинку АДРЕСА_2 він перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 гроші в сумі 24 000 гривень. В подальшому цього ж дня знову задзвонив ОСОБА_6 та сказав, що потрібно переслати ще 450 доларів США. Спочатку він не погодився, однак останній запевнив, що автомобіль вже у дорозі та як гарантією прислав йому на «Вайбер» фотографію свого паспорта на фоні свого обличчя. Переглянувши фотографію паспорта, в ньому було вказано дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Луково, Іршавського району, Закарпатської області, проживаючий в АДРЕСА_3 . В зв`язку з цим 19.10.2020р. його дружина ОСОБА_9 зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в будинку АДРЕСА_2 переслала Михайлові 12 600 гривень. Дану суму грошей вона пересилала трьома платежами. Цього ж дня у вечері знову задзвонив ОСОБА_6 та сказав, що треба переслати ще 5 000 гривень. Тому він через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в будинку АДРЕСА_2 переслав йому ці 5 000 гривень.

20.10.2020р. зранку він здзвонився з ОСОБА_6 , який повідомив, що виїжджає в м.Трускавець. Оскільки він не приїхав та не телефонував, він цього ж дня задзвонив ОСОБА_6 близько 16.00 годин, останній сказав, що тільки зараз виїжджає в м. Трускавець. Після цього, він 20-21.10.2020 дзвонив ОСОБА_6 на його мобільний телефон, однак телефон у нього вимкнений.

У зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 17.10.2020р. по день надходження ухвали; відеоспостереження в період часу з 17.10.2020р. по день надходження ухвали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_2 в період часу з 17.10.2020р. по день надходження ухвали, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач -інспектор СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, тому просить тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

У судове засідання дізнавач-інспектор сектору дізнання не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

У судове засідання прокурор не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши клопотання та додані до нього матеріали, проходжу до наступного:

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені начальником сектору дізнання в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 07.12.2020 року по кримінальному провадженню №0000072, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.10.2020 р., протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.10.2020 року, копіями квитанцій з терміналу КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищенаведене та керуючись ст. ст.132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача-інспектора СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та інспектору СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та інспектору СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 , а саме з філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_5 , даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 17.10.2020 по день надходження ухвали; відеоспостереження в період часу з 17.10.2020 по день надходження ухвали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 17.10.2020 по день надходження ухвали по картці № НОМЕР_2 з можливість вилучення вищевказаних речей і документів (інформації) здійснивши їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 04 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1