Справа № 344/3256/21
Провадження № 1-кс/344/1306/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000916 від 07.03.2018 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.162, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2018 р. громадянин України ОСОБА_5 , якому на праві приватної власності належать виробничі приміщення за адресою АДРЕСА_1 , виявив, що у належному йому нерухомому майні працівниками ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перепланування, внесення конструктивних змін та проведені ремонтні роботи для використання у цілях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяно шкоду його майновим правам та інтересам. Згідно з матеріалами кримінального провадження, перший поверх вищевказаного корпусу (площею 1717,1 м. кв.) розташованого на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаний ОСОБА_5 11.02.2016 у ході проведення аукціону по реалізації торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулись з одним учасником ( ОСОБА_5 ) за грошові кошти на суму 1 771 136,8 грн. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.02.2006 р. придбало вищевказане приміщення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошові кошти на суму 1 160 000 грн. Другий та третій поверхи (загальною площею 4513,5 м. кв.) вищевказаної будівлі придбані ОСОБА_5 . 19.07.2016 у громадянки ОСОБА_6 за грошові кошти на суму 1 612 200 грн. В свою чергу громадянка ОСОБА_6 придбала вищевказане приміщення 24.03.2015 р. (свідоцтво видане та в реєстрі зареєстроване право на нерухоме майно 13.05.2016 р.) за грошові кошти на суму 336 774 грн. в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому здійснювалася реалізація (купівля - продаж) майна банкрута Українськоугорської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу Українськоугорська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала вказане приміщення від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рішенням погодженим з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 18.06.2020 р. № 2048/19-28/1442-1444/20-28 комісія судових експертів прийшла до таких висновків: в зв`язку з тим, що будівельні роботи по переплануванню приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 були проведені без відома та згоди їх власника ОСОБА_5 та відповідно до ст. 317, 319 ЦК України, виконані будівельні роботи не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; сума збитку, що складається з витрат, необхідних для відновлювальних робіт у виробничому корпусі №4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , спричинених несанкціонованим переплануванням становить 685 312 грн. (з ПДВ) (шістсот вісімдесят п`ять тисяч триста дванадцять грн. з ПДВ) з урахуванням фізичного зносу.

Також, в ході огляду матеріалів наданих ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та офіційного сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що в ході проведення інвентаризації 19.11.2019 р. значно занижена вартість нерухомого майна, яке наявне на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здача в оренду якого планується вищевказаним підприємством.

Також, в ході огляду 11.02.2021 р. інформації вилученої в ході огляду від ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє та розпоряджається номером рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 .

Тому, з метою встановлення складу кримінальних правопорушень, передбачених

ч.2 ст.162, ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України; осіб, причетних до їх вчинення; об`єктивної істини у цьому провадженні; відомостей, які підлягають доказуванню, та встановлення факу оплати коштів за проведення ремонтних робіт, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, в паперовій та/або електронній формі, а саме: до банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та інші банківських рахунків вказаного підприємства, розпорядником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , - за період з 01.01.2016 по даний час, а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з розшифруваннями контрагентів, вказанням дати, часу проведення операції, призначення платежу, назви, та коду ЄРДПОУ контрагента, суми проведеної операції, в друкованому вигляді та на електронних носіях, а також копії картки із зразками підписів та печатки, та перелік осіб, які в зазначений період мали право здійснювати відповідні перекази з вказаних рахунків. Вищевказані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ).

Вказані та інші документи будуть мати істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у вилученні копій матеріалів провадження. Зазначені відомості у вказаних документах можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому просив надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000916 від 07.03.2018 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.162, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України (а.с.4).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 6 ст. 162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000916 від 07.03.2018 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.162, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, в паперовій та/або електронній формі, а саме: до банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та інші банківських рахунків вказаного підприємства, за період з 01.01.2016 р. по даний час, а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з розшифруваннями контрагентів, вказанням дати, часу проведення операції, призначення платежу, назви, та коду ЄРДПОУ контрагента, суми проведеної операції, в друкованому вигляді та на електронних носіях, а також копії картки із зразками підписів та печатки, та перелік осіб, які в зазначений період мали право здійснювати відповідні перекази з вказаних рахунків, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1