Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3135/21
Провадження № 1-кс/711/956/21
У Х В А Л А

20.05.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження №0000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець з основним видом діяльності: оптова торгівля хімічними продуктами (код 46.75), порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту та законні інтереси споживачів, діючи в порушення вимог ст.ст. 424, 426, 427, 495 Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995 року із змінами від 20.08.1997, Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне виготовлення та реалізацію засобів для прання із зображенням на цих засобах незаконно використаних знаків для товарів і послуг, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності та незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, в кінці 2019 на початку 2020 року, більш точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному, без відповідного дозволу власника, використанні знаків для товарів і послуг: торгової марки «Persil», право власності на яку відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 належить Henkel AG&Go. KGaA (Хенкель АГ&Ко.КГаА) та торгової марки «Tide», право власності на яку відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належить The Procter & Gamble Company. Таке незаконне використання здійснювалося шляхом наклеювання етикетки із зображенням вказаних вище знаків на упаковку, в яку була розлита незаконно виготовлена пральна продукція під зазначеними торговельними марками, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаків з метою пропонування для продажу, транспортування цієї продукції з метою пропонування для продажу і власне продажу, а також безпосередньо продажу за гроші на території України та Черкаської області, зокрема, незаконно виготовлених засобів для прання із незаконним зображенням на етикетці таких знаків.
До складу організованої та керованої ОСОБА_5 групи в кінці 2019 року на початку 2020 року, більш точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося, добровільно увійшли залучені ним мешканці м. Сміла Черкаської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконував функції співорганізатора та виконавця злочинів, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виконували функції виконавців злочинів.
Створюючи організовану групу, ОСОБА_5 врахував той факт, що знайомі йому ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не працевлаштовані та потребували матеріального заробітку, а тому був переконаний, що останні будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу виготовлення та збуту на території України пральних засобів під торговельними марками «Persil» та «Tide» з метою одержання доходу.
ОСОБА_5 користувався авторитетом у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і сам довіряв їм, оскільки з останніми був знайомий протягом тривалого часу.
ОСОБА_5 , будучи керівником та організатором групи, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи, розробив єдиний план, функції членів групи та розподілив їхні ролі, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.
Згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведеним до відома усіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_5 надавав приміщення для незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених пральних засобів під торговельними марками «Persil» та «Tide», в якому забезпечив ОСОБА_8 та ОСОБА_7 умови для виготовлення таких пральних засобів; організував придбання спеціального обладнання, сировини (миючих гелів для прання), упакування (каністри, пляшки, кришки, стрейч плівка тощо), поліграфічної продукції (етикетки) з незаконно нанесеними фірмовими найменуваннями «Persil» і «Tide» для використання при незаконному виготовленні, упакуванні та маркуванні пральних засобів під торговельними марками «Persil» і «Tide»; автотранспорту для їх транспортування, а також способу реалізації незаконно виготовлених засобів для прання.
Організатор розподілив функції кожного співучасника злочину, безпосередньо керував діями кожного члена організованої групи, надаючи відповідні вказівки.
ОСОБА_5 при цьому врахував потребу групи в окремому приміщенні для незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених пральних засобів під торговельними марками «Persil» та «Tide», спеціальному обладнанні, сировині, пакувальному матеріалі, поліграфічній продукції з фірмовими найменуваннями «Persil» і «Tide» для незаконного нанесення на незаконно виготовлену продукцію, автотранспорту для транспортування такої продукції, а також у визначенні способу збуту, тобто продажу за гроші, незаконно виготовлених засобів для прання під торговельними марками «Persil» та «Tide» серед громадян по території України.
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , залежно від розподілу організатором функцій при вчиненні злочинів, повинні були привозити до місця незаконного виготовлення засобів для прання під торговельними марками «Persil» та «Tide» речі та предмети, необхідні для такого виготовлення, зокрема сировину, пакувальну та поліграфічну продукцію та інше. За вказівкою організатора групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 безпосередньо незаконно виготовляли засоби для прання під торговельними марками «Persil» та «Tide», а саме: в каністри із полімерного матеріалу ємністю 5,1 л та 4,65 л за допомогою насосу та шлангів розливали сировину (миючі гелі для прання), після чого наклеювали на каністри поліграфічну продукцію (етикетки) із незаконно зображеними на них торговельними марками «Persil» та «Tide», закривали спеціальними кришками та за допомогою спеціального обладнання упаковували зверху стрейч плівкою, таким чином готуючи їх до продажу. Підготовлену у такий спосіб до збуту незаконно виготовлену пральну продукцію під торговельними марками «Persil» та «Tide» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зберігали за місцем її виготовлення, або перевозили в спеціально орендоване для цього приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
З метою пропонування для продажу та власне продажу, виготовлені пральні засоби під торговельними марками «Persil» та «Tide» ОСОБА_5 на автомобілі VOLKSWAGEN д.н.з. НОМЕР_4 , ОСОБА_6 на автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_5 , VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_6 і PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_7 та ОСОБА_7 на автомобілі RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_8 , перевозили до місць безпосереднього збуту.
Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно виготовлені пральні засоби під торговельними марками «Persil» та «Tide» надсилали покупцям на території України, користуючись логістичними послугами, які надають компанії «Нова пошта», «Укрпошта», «Делівері», та отримували оплату за товар як готівкою, так і в безготівковій формі на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».
Також для реалізації на території України пральної продукції під незаконно використаними торговельними марками «Persil» та «Tide» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили осіб, які не були обізнані із злочинними намірами групи, а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які підшуковували покупців, домовлялися з ними про продаж пральних засобів під торговельними марками «Persil» та «Tide», передавали покупцям їх ТОВ «Нова пошта» та розвозили безпосередньо на власних та/чи орендованих транспортних засобах, отримуючи від них грошові кошти, які в подальшому готівкою чи в безготівковій формі на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк», передавали ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 .
Зустрічі з покупцями та безпосередній продаж засобів під торговельними марками «Persil» та «Tide», як правило, відбувалися на вулицях чи у громадських місцях населених пунктів України і Черкаської області зокрема.
Граничну мінімальну ціну, за якою організована група продавала засоби для прання складала: під торговельною маркою «Persil» 145-165 грн за одиницю товару, під торговельною маркою «Tide» - 200-220 грн. за одиницю товару. Ціну на пральні засоби визначав ОСОБА_5 .
Грошові кошти від незаконної реалізації засобів для прання під торговельними марками «Persil» та «Tide» від покупців під час безпосереднього продажу отримувалися готівкою, як членами групи так і реалізаторами, в залежності від того хто здійснював продаж, а в разі реалізації такої продукції шляхом пересилання з використанням логістичних послуг - шляхом переказів на карткові рахунки продавців, відкриті в АТ КБ «Приватбанк». В подальшому грошові кошти від незаконної реалізації засобів для прання під торговельними марками «Persil» та «Tide» реалізаторами та членами групи передавалися ОСОБА_5 готівкою чи в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на його розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк».
Прибуток між членами групи розподілявся або безпосередньо ОСОБА_5 , який надавав учасникам групи їхні частки від продажу незаконно виготовленої продукції, або самі члени групи отримували прибуток, шляхом продажу отриманої від ОСОБА_5 продукції із націнкою від мінімально визначеної ОСОБА_5 вартості, у такий спосіб залишаючи собі вказану націнку, як прибуток.
В ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості пральних засобів під торговельними марками «Persil» та «Tide», яку організована та керована ОСОБА_5 група за вищевказаних обставин незаконного виготовила і продала, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсоток та розмір доходу (прибутку), одержаного безпосередньо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_5 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером, відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_5 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.
Зустрічі членів організованої групи відбувалися зазвичай в місці незаконного виготовлення пральних засобів під торговельними марками «Persil» та «Tide», що за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Чорновола, 39.
Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Так, згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, в якості місця для безпосереднього виготовлення пральних засобів із незаконно зображеними на них торговельними марками «Persil» та «Tide» та їхнього зберігання з метою пропонування для продажу та подальшого продажу, в невстановлений в ході досудового розслідування час, надав гаражне приміщення, розташоване за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_18 (мати ОСОБА_5 ), в якому фактично був облаштований цех, де зберігалася сировина - гелі для прання, пакувальна та поліграфічна продукція етикетки із незаконно нанесеними на них зображеннями торговельних марок «Persil» та «Tide», інші речі і предмети, необхідні для незаконного виготовлення пральних засобів із незаконно зображеними на них торговельними марками «Persil» та «Tide», встановлено обладнання для фасування, пакування та маркування такої продукції, і в якому зберігалася з метою подальшого продажу незаконно виготовлена продукція.
Крім цього, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , згідно з розробленим планом вчинення злочинів, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.02.2020, орендували складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_19 , а також, в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 надав складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належне його батькові ОСОБА_20 , де також зберігалася пакувальна та поліграфічна продукція (етикетки) і сировина (миюча основа) для незаконного виготовлення пральних засобів, а також готові до продажу пральні засоби із незаконно зображеними на них торговельними марками «Persil» та «Tide».
Для організації стабільної, безперервної і прибуткової злочинної діяльності створеної ним групи, ОСОБА_5 знайшов суб`єктів підприємницької діяльності, у яких придбавав сировину, пакувальну та поліграфічну продукцію, які використовувалися для виготовлення пральних засобів з незаконно нанесеними на них торговельними марками Persil та Tide.
Так, з метою придбання сировини для незаконного виготовлення пральних засобів під торговельними марками «Persil» та «Tide», ОСОБА_5 уклав ряд договорів на придбання засобів мийних для прання рідких торгової марки «Brilias», а саме:
-02.01.2020 між ТОВ «Легіон Хімгруп» як Постачальником та фізичною особою ОСОБА_5 як Покупцем укладений договір поставки № 02012020;
-02.01.2020 між ТОВ «Легіон Хімгруп» як Постачальником та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 як Покупцем, укладений договір поставки № 02012020;
-21.12.2019 між фізичною особою ОСОБА_21 як Продавцем та фізичною особою ОСОБА_5 як Покупцем, укладений договір купівлі-продажу № 21/12. У свою чергу, попередньо 27.11.2019 між фізичною особою ОСОБА_21 як Покупцем та ТОВ «Легіон Хімгруп» як Постачальником укладений договір поставки засобів мийних для прання рідких №11/19.
Відповідно до зазначених вище договорів, у період часу з 01.01.2020 до 03.10.2020, ТОВ «Легіон Хімгруп» на підставі видаткових накладних відпустив ОСОБА_5 засоби мийні для прання рідкі торгової марки «Brilias», а саме: гель для прання Universal 42 550 кг, гель для прання Universal подвійна сила 23 250 кг, гель для прання COLOR 35 250 кг, гель для прання White 5 400 кг, гель для прання Black 1950 кг, які були відвантажені ОСОБА_5 відповідно до товарно-транспортних накладних та за які останній шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Легіон Хімгруп» сплатив кошти в сумі 74 850,00 грн. та на рахунок фізичної особи ОСОБА_21 сплатив кошти в сумі 986 240,00 грн, а всього за вказаний період сплатив кошти в загальній сумі 1 061 090,00 грн. (без ПДВ).

З метою придбання упакувань, виготовлених із полімерного матеріалу (каністри та кришки), для розфасування незаконно виготовленої пральної продукції з незаконним використанням торговельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та «Tide», ОСОБА_5 , як фізична особа, в невстановлений досудовим розслідуванням час, уклав усний договір з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_22 ( АДРЕСА_4 , інд. код НОМЕР_9 ) на виготовлення та придбання упакувань, виготовлених із полімерного матеріалу, а саме: каністр пластикових ємністю 5,6 л та ємністю 4,32 л із прозорого матеріалу і в білому кольорі та кришок до них різних кольорів.
На підставі усної домовленості між ними ФОП ОСОБА_22 протягом 2020 року виготовив та відвантажив ОСОБА_5 близько 6 000 каністр ємністю 5,6 л, вартістю 13, 35 грн. за штуку, та близько 2 000 каністр ємністю 4,32 л., вартістю 17 грн. за штуку, за які ОСОБА_5 розрахувався з ФОП ОСОБА_22 готівкою, однак точну кількість придбаних ОСОБА_5 каністр і кришок до них, а так само і суму сплачених ним коштів встановити в ході проведення досудового розслідування не вдалося.

Також, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановленому в ході досудового розслідування місці придбавав поліграфічну продукцію (етикетки) із незаконно нанесеними знаками для товарів і послуг «Persil» і «Tide», які в подальшому використовувалися членами групи для наклеювання на упаковки з незаконно виготовленими пральними засобами під торговельними марками «Persil» і «Tide».
Крім того, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи як організатор та керівник організованої групи, умисно придбав обладнання для незаконного виготовлення пральної продукції під торговельними марками «Persil» і «Tide», що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме: термо-усадочний механізм модель ЕКН455 серійний номер: Н , насосну станцію, дозуючий шланг та пристрій для розмотування бабіни, а також стрейч плівку.
Зазначене обладнання за вказівкою ОСОБА_5 інші учасники організованої групи, яка діяла під його керівництвом, розмістили та налаштували в наданому ним гаражному приміщенні за місцем його фактичного проживання в будинку АДРЕСА_3 , створивши таким чином технічну можливість незаконного виготовлення пральних засобів з незаконним використанням для їх маркування торговельних марок «Persil» і «Tide».
У процесі незаконного виготовлення пральної продукції під торговельними марками «Persil» і «Tide», ОСОБА_5 організовував і забезпечував систематичне постачання сировини (гелів для прання), пакувальної (каністри, кришки стрейч плівку та інше) та поліграфічної продукції етикеток із незаконно нанесеними на них торговельними марками «Persil» і «Tide», інших речей та предметів, необхідних для незаконного виготовлення пральних засобів під торговельними марками «Persil» і «Tide».
Для перевезення сировини, пакувального матеріалу та поліграфічної продукції від місць закупки до складських приміщень та гаража, де здійснювалося незаконне виготовлення продукції під торговельними марками «Persil» і «Tide», та з метою доставки готової продукції, незаконно маркованої знаками для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і «Tide» до місць безпосереднього зберігання, ОСОБА_5 використовував в інтересах злочинної групи автомобіль VOLKSWAGEN д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві власності належить його кумі ОСОБА_23 , і яким він особисто постійно користувався на підставі доручення.
Крім цього, ОСОБА_6 з тією ж метою і намірами надав власні автомобілі VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_5 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_6 , а також автомобіль PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_7 , який на праві власності належить ОСОБА_24 , яким він особисто постійно користувався, а ОСОБА_7 - власний автомобіль RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_8 .
Згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведеним до відома учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_5 замовляв у зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності сировину та пакувальну продукцію, яку особисто на автомобілі VOLKSWAGEN д.н.з. НОМЕР_4 , або за його вказівкою ОСОБА_6 на автомобілі VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_5 протягом січня 2020 року 3 жовтня 2020 року, точніших дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, перевозили до місця її зберігання та фактичного виготовлення пральних засобів з незаконно нанесеними на них торговельними марками «Persil» і «Tide», а саме: до гаражного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де разом з ОСОБА_7 та/чи ОСОБА_8 здійснювали її розвантаження.
У подальшому, в період часу з кінця 2019 року по 03.10.2020, більш точних дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, із придбаної сировини, пакувальної та поліграфічної продукції ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 та на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, розробленого організатором групи, виготовляли пральні засоби, незаконно використовуючи при цьому для їх маркування торговельні марки «Persil» і «Tide», а саме: із бочок ємністю 150 л, придбаних у ТОВ «Легіон Хімгруп», за допомогою насосу та шлангів розливали (фасували) засоби мийні для прання рідкі торгової марки «Brilias» в каністри, із зазначеною на упаковках ємністю 5,1 л та 4,65 л, закривали каністру кришкою відповідного кольору, після чого на кожну каністру з двох боків наклеювали етикетки з незаконно нанесеними зображеннями торговельних марок «Persil» чи «Tide», після чого, за допомогою спеціального обладнання, огортали каністру з миючим засобом стрейч плівкою, готуючи у такий спосіб продукцію для продажу.
Надалі, з метою пропонування для продажу і безпосереднього продажу виготовленої у такий спосіб пральних засобів з незаконним використанням найменувань торговельних марок «Persil» і «Tide», ОСОБА_5 особисто, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за вказівкою останнього, підшукували покупців для реалізації незаконно виготовленої фальсифікованої продукції, домовлялися з ними про продаж, а також ОСОБА_5 на автомобілі VOLKSWAGEN д.н.з. НОМЕР_4 , ОСОБА_6 на автомобілі VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_5 , а ОСОБА_7 на автомобілі RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_8 , безпосередньо доставляли незаконно виготовлені пральні засоби під торговельними марками «Persil» і «Tide» покупцям чи надсилали їх, користуючись логістичними послугами компаній «Нова пошта», «Укрпошта», «Делівері» та отримували оплату за товар як готівкою, так і в безготівковій формі шляхом перерахування покупцями коштів на їхні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».
Для реалізації на території України незаконно виготовлених пральних засобів під торговельними марками «Persil» і «Tide» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили осіб, які не були обізнані із злочинними намірами групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які, фактично виконуючи функції реалізаторів, підшукували покупців, домовлялися з ними про продаж таких пральних засобів під виглядом виготовлених офіційними виробниками, для чого слугувало незаконне нанесення на етикетки продукції зображень торговельних марок «Persil» і «Tide», і безпосередньо продавали з рук у руки чи передавали їх покупцям каналами ТОВ «Нова пошта», або розвозили безпосередньо на власних та/чи орендованих транспортних засобах зазначені пральні засоби, отримуючи від покупців грошові кошти, які в подальшому готівкою чи в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на карткові рахунки в АТ КБ «Приватбанк», передавали ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 .
Зустрічі з покупцями та безпосередній продаж пральних засобів під торговельними марками «Persil» і «Tide», як правило, відбувались на вулицях та громадських місцях в населених пунктах України і на території Черкаської області зокрема.
Крім того, для реалізації пральних засобів під торговельними марками «Persil» і «Tide» по території України членами групи використовувалися логістичні послуги компаній «Нова пошта», «Укрпошта», «Делівері».
Грошові кошти за продаж незаконно виготовлених пральних засобів під торговельними марками «Persil» і «Tide» ОСОБА_5 спільно із іншими членами організованої групи отримували різними сумами, по мірі розрахунку замовників («покупців») за отриманий товар, при безпосередніх зустрічах чи за відправлений накладним платежем вантаж, в разі користування логістичними послугами компаній «Нова пошта», «Укрпошта», «Делівері».

Дохід, одержаний від збуту незаконно виготовлених пральних засобів під торговельними марками «Persil» і «Tide», ОСОБА_6 і ОСОБА_7 передавали ОСОБА_5 , який розподіляв його між членами групи у невстановлених досудовим слідством частках.

Злочинні дії організованої ОСОБА_5 групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 припинені 03.10.2020, шляхом проведення обшуків за місцем проживання учасників групи, місцем виготовлення та зберігання продукції з незаконно нанесеними знаками для товарів і послуг «Persil» і «Tide».
Так, за описаними вище обставинами організована ОСОБА_5 група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , умисно, з корисливих спонукань, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст.ст. 424, 426, 427, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими встановлено виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу, в період часу з кінця 2019 року до 3.10.2020, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, незаконно використовувала для маркування виготовленої ними продукції для прання знаки для товарів і послуг «Tide», виключне право на використання яких за свідоцтвами України № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 належить компанії The Procter & Gamble Company, чим заподіяла зазначеній юридичній особі значних збитків та знак для товарів і послуг «Persil», виключне право на використання якого за свідоцтвом України №3359, належить компанії Henkel AG&Co KGaA, чим заподіяла зазначеній юридичній особі збитків у великому розмірі та в ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність організованої ОСОБА_5 групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за наступних обставин.
Зокрема, залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 02.07.2020, близько 18.42 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 за номером НОМЕР_10 замовив одну каністру прального гелю під торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та одну каністру прального гелю під торговою маркою «Persil», які ОСОБА_26 цього ж дня, близько 18.46 години, неподалік перехрестя вул. Перемоги та вул. Мічуріна в м. Сміла з автомобіля Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_11 продав ОСОБА_25 за 200 грн. та 180 грн. відповідно і які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_27 05.07.2020, близько 10.58 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 за номером НОМЕР_12 замовив дві каністри прального гелю під торговельною маркою «Tide», які цього ж дня, близько 13 години біля буд. АДРЕСА_5 , з автомобіля PEUGEOT д.н.з. НОМЕР_7 були продані ОСОБА_6 . ОСОБА_27 за 440 грн. і які останній цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_27 06.07.2020, близько 13.41 години, біля магазину «Фуршет», що в м. Сміла, з автомобіля «Славута» придбав у ОСОБА_11 три каністри прального гелю під торговою маркою «Persil», сплативши 450 грн., які цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 07.07.2020 близько 14.45 години біля приміщення Черкаського обласного психоневрологічного диспансеру, що по вул. Кавказькій в м. Черкаси, з автомобіля RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_8 за 190 грн. придбав у ОСОБА_7 одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та за 150 грн. одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в період часу з 14.58 години до 15.29 години, біля складського приміщення, що по АДРЕСА_6 , придбав у ОСОБА_16 за приблизну суму в 165 грн., більш точної суми не встановлено, одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яку цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 08.07.2020, у період часу з 10.00 години до 10.15 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за номером НОМЕР_13 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які ОСОБА_14 (дружина ОСОБА_13 ) 18.08.2020 через відділення №1 ТОВ «Нова пошта» в смт. Покровське Дніпропетровської області відправила ОСОБА_28 та який 10.07.2020 в період часу з 09.53 години до 09.58 години у відділенні №9 ТОВ «Нова пошта» в м. Черкаси отримав зазначену пральну продукцію, сплативши 250 грн. та 200 грн. відповідно, і які цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.
Залучена до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_30 14.07.2020, в період часу з 18.19 години до 18.23 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 за номером НОМЕР_14 замовила дві каністри прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які ОСОБА_5 15.07.2020 через відділення №5 в м. Сміла ТОВ «Нова пошта» відправив ОСОБА_31 . Остання 16.07.2020, в період часу з 16.09 години до 16.21 години, у відділенні №15 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта» отримала зазначену пральну продукцію, сплативши 440 грн., яку цього ж дня добровільно видала працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 16.07.2020 в період часу з 18.33 години до 18.34 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 за номером НОМЕР_15 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та цього ж дня в період часу з 19.48 години до 20.06 години на території складського приміщення, що по АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 продав ОСОБА_25 одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за 220 грн. та одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за 200 грн., які останній цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.
Залучена до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_30 29.07.2020, в період часу з 17.45 години до 17.48 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 за номером НОМЕР_14 замовила дві каністри прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які ОСОБА_5 передав 31.07.2020 через ОСОБА_7 , який цього дня, близько 19 години, на автостоянці біля ТРЦ «Любава», що за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 208/1, з автомобіля RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_8 , продав ОСОБА_32 дві каністри прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за 440 грн. і одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за 180 грн. та які остання цього ж дня добровільно видала працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 03.08.2020, в період часу з 15.36 години до 15.37 години, у телефонній розмові з ОСОБА_6 за номером НОМЕР_15 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та цього ж дня, близько 15.41 години, біля станції технічного обслуговування автомобілів «Дизель-Сервіс», що по вул. Ржевська, 9 в м. Сміла, ОСОБА_6 продав ОСОБА_25 одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за приблизну суму в 220 грн., яку останній цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 19.08.2020 в період часу з 12.09 години до 12.11 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 за номером НОМЕР_16 замовив дві каністри прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які цього ж дня, близько 16.23 години, біля буд. АДРЕСА_7 ОСОБА_12 за 440 грн продав ОСОБА_28 , а той у свою чергу цього ж дня добровільно видав їх працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 17.08.2020, в період часу з 17.52 години до 17.55 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_13 за номером НОМЕР_13 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які ОСОБА_14 (дружина ОСОБА_13 ) 18.08.2020 через відділення №1 в с. Іркліїв ТОВ «Нова пошта» відправила ОСОБА_28 . У свою чергу останній 20.08.2020, в період часу з 11.30 години до 12.02 години у відділенні №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта» отримав зазначену пральну продукцію, сплативши 450 грн. і які цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 20.08.2020, в період часу з 12.12 години до 12.15 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 за номером НОМЕР_17 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та які 25.08.2020 близько 16.38 години, біля приміщення Черкаського обласного психоневрологічного диспансеру, що по вул. Кавказькій в м. Черкаси, ОСОБА_7 продав ОСОБА_28 за 330 грн. та які останній цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 20.08.2020, в період часу з 17.02 години до 17.07 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_14 за номером НОМЕР_18 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і одну каністру прального гелю під торговою маркою «Persil», які остання 21.08.2020 близько 12.26 год. через відділення №2 в м. Приморськ Запорізької області ТОВ «Нова пошта» відправила ОСОБА_28 , а він, у свою чергу, 25.08.2020, в період часу з 16.57 години до 17.08 години у відділенні №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта» отримав зазначену пральну продукцію, сплативши 450 грн. і цього ж дня добровільно видав її працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 21.08.2020, близько 18.48 години, біля приміщення Черкаського обласного психоневрологічного диспансеру, що по вул. Кавказькій в м. Черкаси, з автомобіля Mersedes-Bens Sprinter, д.н.з. НОМЕР_19 у ОСОБА_33 придбав за приблизну суму в 220 грн. одну каністру прального гелю під торговою маркою «Tide» та за приблизну суму в 180 грн. одну каністру прального гелю під торговою маркою «Persil», які цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_27 21.08.2020, в період часу з 17.06 години до 17.07 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 за номером НОМЕР_12 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яку цього ж дня, близько 17.11 години, біля буд. № 3 по вул. П.Орлика в м. Сміла з автомобіля PEUGEOT д.н.з. НОМЕР_7 ОСОБА_10 за приблизну суму в 220 грн., більш точної суми не встановлено, продав ОСОБА_27 , а останній придбану каністру цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 21.08.2020 в період часу з 14.50 години до 14.52 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 за номером НОМЕР_10 замовив дві каністри прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які ОСОБА_26 цього ж дня, близько 16.24 години біля буд. АДРЕСА_8 з автомобіля Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_11 , продав ОСОБА_25 за 440 грн., а той у свою чергу цього ж дня добровільно видав їх працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 21.08.2020, в період часу з 15.31 години до 15.32 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_15 за номером НОМЕР_20 , замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та одну каністру прального гелю під торговою маркою «Persil», які ОСОБА_15 24.08.2020 в 10 год. 50 хв. через відділення №4 в м. Сміла ТОВ «Нова пошта» відправив ОСОБА_25 , а той, 26.08.2020, в період часу з 13.34 години до 13.39 години, у відділенні №2 м. Золотоноша ТОВ «Нова пошта» отримав зазначену пральну продукцію, сплативши 380 грн., і цього ж дня добровільно видав її працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_29 , 26.08.2020, в період часу з 20.32 години до 20.43 години, біля складського приміщення, що по АДРЕСА_6 , придбав у ОСОБА_16 за 165 грн. одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та за 145 грн. одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які ОСОБА_29 цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 29.08.2020, в період часу з 13.20 години до 13.21 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 за номером НОМЕР_16 замовив дві каністри прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які цього ж дня, близько 17.35 години, біля буд. АДРЕСА_7 ОСОБА_34 (співмешканка ОСОБА_12 ) за 440 грн продала ОСОБА_28 , а останній у свою чергу цього ж дня добровільно видав їх працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 29.08.2020, в період часу з 17.44 години до 17.45 години, в ході телефонної розмови із ОСОБА_35 за номером НОМЕР_21 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які цього ж дня, близько 18.05 години, біля буд. АДРЕСА_9 ОСОБА_36 за приблизну суму в 400 грн. продав ОСОБА_28 , а останній цього ж дня добровільно видав її працівникам поліції.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_28 29.08.2020, в період часу з 13.45 години до 13.46 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_14 за номером НОМЕР_18 замовив одну каністру прального гелю під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і одну каністру прального гелю під торговою маркою «Persil», які остання 31.08.2020, близько 11.03 години на парковці біля магазину «Бонжур», що по вул. Гоголя в м. Черкаси, з автомобіля Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_6 , продала за 250 грн. кожну та які ОСОБА_28 цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.
Крім того, вказує, що 03.10.2020, на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки:
- за місцем проживання ОСОБА_5 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_3 , де в гаражному приміщенні безпосередньо під час процесу виготовлення пральних гелів з використанням обладнання, що забезпечує виробництво таких товарів, викритий член організованої ОСОБА_5 групи - ОСОБА_8 та виявлено місце для незаконного виготовлення пральних гелів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво такої продукції. Крім цього, серед іншого було виявлено та вилучено: пластикові каністри білого кольору заповнені пральним гелем, на яких зазначена місткість 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 81 одиниця; пластикові каністри заповнені гелем для прання на яких зазначено місткість 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 269 одиниць, тара для розфасування приблизною ємкістю 5 л білого кольору - 655 шт.; термо-усадочний механізм модель ЕКН455 серійний номер: Н , насосна станція - 1 шт., дозуючий шланг - 1 шт., пристрій для розмотування бобін, етикетки «Persil» - 5 коробок; бобіни з етикетками «Tide» - 2 шт.; коробка з етикетками «Tide»; бочки ємністю 150 л з гелем для прання - 22 шт., та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність;
- у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалось для зберігання незаконно виготовленої пральної продукції, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: пластикові каністри білого кольору заповнені пральним гелем на яких зазначено місткість 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 7 одиниць та пластикові каністри заповнені гелем для прання, на яких зазначено місткість 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 5 одиниць;
- в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_6 , що використовувався для транспортування незаконно виготовленої транспортної продукції від місця її виготовлення до покупців, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: пластикові каністри білого кольору заповнені пральним гелем на яких зазначена місткість 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 11 одиниць;
- в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_23 , що використовувався ОСОБА_10 , з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: пластикові каністри білого кольору заповнені пральним гелем на яких зазначено місткість 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 12 одиниць;
- в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що використовувалось для зберігання сировини, пакувальної та поліграфічної продукції для незаконно виготовленої пральної продукції, з-поміж іншого було виявлено та вилучено: пластикові каністри приблизною місткістю 5 111 шт., коробки з наклейками «Persil» - 3 шт.
08.10.2020 під час проведення обшуку в належному ОСОБА_7 автомобілі Volkswagen TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_8 , який використовувався для транспортування незаконно виготовленої транспортної продукції від місця її виготовлення до покупців, серед іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри заповнені гелем для прання на яких зазначено місткість 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 8 одиниць та наклейки (етикетки) «Persil» в кількості 6 шт.
Відповідно до висновків експертиз в сфері інтелектуальної власності, проведених по кожній пральній продукції, придбаних під час проведення контролів за вчиненням злочину та вилучених під час проведення обшуків, встановлено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №3359 та позначення, що містяться на пластикових каністрах білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» є схожими настільки, що їх можна сплутати та знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та позначення, що містяться на пластикових каністрах білого кольору місткістю 4,65 л. з етикеткою «Tide», є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Таким чином, ініціатор клопотання вважає, що за вищевикладених обставинам організована ОСОБА_5 група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст. ст. 424, 426, 427, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими встановлено виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу, в період часу з кінця 2019 року до 03.10.2020, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом продажу гелів для прання, розфасованих в каністри з етикетками, що містять незаконно нанесену торговельну марку «Tide», незаконно використала знак для товарів і послуг «Tide», виключне право на використання якого за свідоцтвами України № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , належить компанії The Procter & Gamble Company, що, відповідно до висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності СЕ-19/124-21/1733 від 12.03.2021, заподіяло правовласнику знаку для товарів і послуг «Tide» в результаті його незаконного використання у період з 02.07.2020 по 03.10.2020 збитки в сумі 86 082,78 грн, що більше ніж у 81,9 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 01.01.2020, і є значним розміром та повторно незаконно використала знаки для товарів і послуг ««Persil» , виключне право на використання якого за свідоцтвом України №3359, належить компанії Henkel AG&Co KGaA, чим, відповідно до висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності СЕ-19/124-21/1734-ІВ від 12.03.2021, заподіяла правовласнику знаку для товарів і послуг «Persil» в результаті його незаконного використання у період з 02.07.2020 по 03.10.2020 збитки в сумі 226 396,82 грн, що більше ніж у 215,4 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 01.01.2020, і є великим розміром.

У клопотанні також зазначено, що з урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 07.05.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, вчинене організованою групою та у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, вчинене повторно, організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 , як зазначено у клопотанні, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №1119т/55/122/01-2020 від 16.04.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з приводу придбання сировини, виготовлення та реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №1205т/55/122/01-2020 від 23.04.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_5 з приводу придбання сировини, виготовлення та реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide, а також надання ОСОБА_6 вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 з приводу здійснення поїздок по різним регіонам України з метою збуту продукції;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4734т/55/122/01-2020 від 25.11.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_10 з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 з приводу реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4745т/55/122/01-2020 від 26.11.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_15 з ОСОБА_5 з приводу замовлення та реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4746т/55/122/01-2020 від 26.11.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_13 з ОСОБА_17 , ОСОБА_12 з приводу реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3994т/55/122/01-2020 від 13.10.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_14 з ОСОБА_6 з приводу реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3995т/55/122/01-2020 від 13.10.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_13 з ОСОБА_5 з приводу реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2453т/55/122/01-2020 від 16.07.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_13 з ОСОБА_6 з приводу реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3996т/55/122/01-2020 від 13.10.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_16 з ОСОБА_5 з приводу реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2607т/55/122/01-2020 від 28.07.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_16 з ОСОБА_5 з приводу реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3997т/55/122/01-2020 від 13.10.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_5 з приводу виготовлення та реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4000т/55/122/01-2020 від 13.10.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_37 з ОСОБА_5 з приводу замовлення сировини, яку в подальшому буде використовувати для виготовлення засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4733т/55/122/01-2020 від 25.11.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 з приводу виготовлення та реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide, а також з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 з приводу реалізації засобів для прання;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4136т/55/122/01-2020 від 20.10.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з приводу виготовлення та реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4028т/55/122/01-2020 від 15.10.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_10 з ОСОБА_6 з приводу реалізації засобів для прання;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2457т/55/122/01-2020 від 16.07.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_10 з ОСОБА_6 з приводу реалізації засобів для прання;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2376т/55/122/01-2020 від 14.07.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_6 з приводу реалізації засобів для прання;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2456т/55/122/01-2020 від 16.07.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_12 з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 з приводу реалізації засобів для прання;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4025т/55/122/01-2020 від 15.10.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_15 з ОСОБА_5 з приводу реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide, а також з ОСОБА_17 з приводу реалізації засобів для прання;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2375т/55/122/01-2020 від 14.07.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_15 з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з приводу реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide, а також з ОСОБА_17 та ОСОБА_11 з приводу реалізації засобів для прання;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4026т/55/122/01-2020 від 15.10.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_6 з приводу реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide, а також з ОСОБА_10 з приводу реалізації засобів для прання;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3998т/55/122/01-2020 від 13.10.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_17 з ОСОБА_15 з приводу реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide, а також з ОСОБА_10 з приводу реалізації засобів для прання;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3999т/55/122/01-2020 від 13.10.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_12 з ОСОБА_5 з приводу реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4699т/55/122/01-2020 від 24.11.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 . ОСОБА_6 з приводу виготовлення та реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2609т/55/122/01-2020 від 28.07.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 з приводу виготовлення та реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4700т/55/122/01-2020 від 24.11.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_11 з ОСОБА_5 з приводу реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2608т/55/122/01-2020 від 28.07.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_11 з ОСОБА_5 з приводу реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3993т/55/122/01-2020 від 13.10.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_11 з ОСОБА_5 з приводу реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4733т/55/122/01-2020 від 25.11.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з приводу виготовлення та реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide, а також з ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 з приводу реалізації засобів для прання;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4701т/55/122/01-2020 від 24.11.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з приводу виготовлення та реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide, а також з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 з приводу реалізації засобів для прання;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4239т/55/122/01-2020 від 28.10.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з приводу виготовлення та реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide, а також з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з приводу реалізації засобів для прання та з поставниками з приводу придбання сировини;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4270т/55/122/01-2020 від 29.10.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 з приводу виготовлення та реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide, а також з ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 з приводу реалізації засобів для прання;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4271т/55/122/01-2020 від 29.10.2020, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_5 з приводу виготовлення та реалізації засобів для прання під торговими марками Persil та Tide, а також з ОСОБА_9 та ОСОБА_14 з приводу реалізації засобів для прання;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем №1258т/55/122/01-2020 від 27.04.2020, згідно з яким було зафіксовано як до гаражного приміщення домоволодіння, в якому мешкає ОСОБА_5 , приїхав ОСОБА_7 і де знаходився ОСОБА_8 і разом вони розвантажували коробки;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем №1809т/55/122/01-2020 від 02.06.2020, згідно з яким було зафіксовано як до гаражного приміщення домоволодіння, в якому мешкає ОСОБА_5 , приїхав ОСОБА_7 і де ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_7 та ОСОБА_9 завантажили автомобілі коробками;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2977т/55/122/01-2020 від 14.08.2020, згідно з яким ОСОБА_30 16.07.2020 придбала у ОСОБА_5 засіб для прання під торговою маркою Tide;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_5 №3062т/55/122/01-2020 від 20.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 16.07.2020 та 31.07.2020 засіб для прання під торговою маркою Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою №3168т/55/12203-2020 від 28.08.2020, згідно з яким було зафіксовано зустріч ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за місцем проживання останнього;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №3061т/55/122/01-2020 від 20.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 31.07.2020 засіб для прання під торговою маркою Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2976т/55/122/01-2020 від 14.08.2020, згідно з яким ОСОБА_25 16.07.2020 придбав у ОСОБА_6 засоби для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_6 №3155т/55/122/01-2020 від 26.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 16.07.2020 та 03.08.2020 засіб для прання під торговою маркою Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою №3170т/55/122/01-2020 від 28.08.2020, згідно з яким було зафіксовано зустріч між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 та завантаження ними автомобіля із складського приміщення по АДРЕСА_1 ;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №3151т/55/122/01/2020 від 26.08.2020, згідно з яким ОСОБА_25 03.08.2020 придбав у ОСОБА_6 засоби для прання під торговими марками Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2939т/55/122/01-2020 від 11.08.2020, згідно з яким ОСОБА_28 07.07.2020 придбав у ОСОБА_7 засоби для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_7 №2936т/55/122/01-2020 від 11.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 07.07.2020 засобів для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №4055т/55/122/01-2020 від 25.08.2020, згідно з яким ОСОБА_28 25.08.2020 придбав у ОСОБА_7 засоби для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_7 №4132т/55/122/01-2020 від 20.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 20.08.2020 засобів для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №3260т/55/122/01-2020 від 07.09.2020,, згідно з яким ОСОБА_25 26.08.2020 придбав у ОСОБА_15 засоби для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_15 №4269/55/122/01-2020 від 29.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 26.08.2020 засобів для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №3250/55/122/01-2020 від 04.09.2020, згідно з яким ОСОБА_28 21.08.2020 придбав у ОСОБА_17 засоби для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №3251/55/122/01-2020 від 04.09.2020, згідно з яким ОСОБА_28 29.08.2020 придбав у ОСОБА_17 засоби для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_17 №4238т/55/122,01-2020 від 28.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 21.08.2020 та 29.08.2020 засобів для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2736т/55/122/01-2020 від 04.08.2020, згідно з яким ОСОБА_27 06.07.2020 придбав у ОСОБА_11 засоби для прання під торговою маркою Persil;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_11 №2737т/55/122/01-2020 від 04.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 06.07.2020 засобів для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №3262/55/122/01-2020 від 07.09.2020, згідно з яким ОСОБА_28 19.08.2020 придбав у ОСОБА_12 засоби для прання під торговою маркою Tide;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_12 №4133/55/122/01-2020 від 20.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 19.08.2020 та 29.08.2020 засобів для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №4018т/55/122/01-2020 від 15.10.2020, згідно з яким ОСОБА_28 29.08.2020 придбав у ОСОБА_12 засоби для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2941т/55/122/01-2020 від 11.08.2020, згідно з яким ОСОБА_28 10.07.2020 придбав у ОСОБА_13 засоби для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_13 №2904т/55/122/01-2020 від 11.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 10.07.2020 засобів для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №4024т/55/122/01-2020 від 15.10.2020, згідно з яким ОСОБА_28 20.08.2020 придбав у ОСОБА_13 засоби для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_13 №4155т/55/122/01-2020 від 21.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 20.08.2020 засобів для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №3254т/55/122/01-2020 від 04.09.2020, згідно з яким ОСОБА_38 25.08.2020 придбав у ОСОБА_14 засоби для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_14 №4237т/55/122/01-2020 від 28.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 21.08.2020 та 29.08.2020 засобів для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №4020т/55/122/01-2020 від 15.10.2020, згідно з яким ОСОБА_28 31.08.2020 придбав у ОСОБА_14 засоби для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2734т/55/122/01-2020 від 04.08.2020, згідно з яким ОСОБА_27 05.07.2020 придбав у ОСОБА_39 засоби для прання під торговими марками Tide;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_10 №4154т/55/12201-2020 від 21.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 21.08.2020 засобів для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №4054т/55/122/01-2020 від 16.10.2020, згідно з яким ОСОБА_27 21.08.2020 придбав у ОСОБА_10 засоби для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_10 №2733т/55/122/01-2020 від 04.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 05.07.2020 засобів для прання під торговими марками Tide;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2459т/55/122/01-2020 від 16.07.2020, згідно з яким ОСОБА_25 02.07.2020 придбав у ОСОБА_9 засоби для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_9 №2738т/55/122/01-2020 від 04.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 02.07.2020 засобів для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №4054т/55122/01-2020 від 16.10.2020, згідно з яким ОСОБА_25 21.08.2020 придбав у ОСОБА_9 засоби для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_9 №4268т/55/122/01-2020 від 29.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 21.08.2020 засобів для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2938т/55/122/01-2020 від 11.08.2020, згідно з яким ОСОБА_29 09.07.2020 придбав у ОСОБА_16 засоби для прання під торговими марками Persil;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_16 №4236т/55/122/01-2020 від 28.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 26.08.2020 засобів для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №4022т/55/122/01-2020 від 15.10.2020, згідно з яким ОСОБА_29 26.08.2020 придбав у ОСОБА_16 засоби для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_16 №2942т/55/122-2020 від 11.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 09.07.2020 засобів для прання під торговими марками Tide та Persil;
-даними протоколу обшуку від 03.10.2020 автомобіля Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_10 , під час якого поміж іншого було виявлено та вилучено: пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 12 одиниць;
-даними протоколу обшуку від 03.10.2020 автомобіля ОСОБА_7 . Фольсваген TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_8 , під час якого, поміж іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 8 одиниць;
-даними протоколу обшуку від 03.10.2020 в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_6 , під час якого, поміж іншого було виявлено та вилучено: пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 5 одиниць та пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 7 одиниць;
-даними протоколу обшуку від 03.10.2020 автомобіля «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 під час якого, поміж іншого було виявлено та вилучено: пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide» в кількості 11 одиниць;
-даними протоколу обшуку від 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого, поміж іншого було виявлено та вилучено: пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 269 одиниць та пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide» в кількості 81 одиниця;
-даними протоколу огляду предметів від 28.10.2020 - інтернет-сторінки соціальної мережі «Фейсбук» під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

-даними протоколу огляду предметів від 23.11.2020 блокноту та документів, вилучених під час проведення обшуку 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 ;
-даними протоколу огляду предметів від 04.11.2020 системного блоку, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- даними протоколу огляду предметів від 06.11.2020 мобільних телефонів, вилучених під час проведення обшуку 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 ;
-даними протоколу огляду предметів від 24.11.2020 блокноту та документів, вилучених під час проведення обшуку 03.10.2020 автомобіля Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_23 , яким керував ОСОБА_10 ;

-даними протоколу огляду предметів від 24.11.2020 мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 автомобіля Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_23 , яким керував ОСОБА_10 ;
-даними протоколу огляду предметів від 01.12.2020 блокноту, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 автомобіля Фольсваген Трафік д.н.з. НОМЕР_8 , яким керував ОСОБА_7 ;
- даними протоколу огляду предметів від 30.11.2020 мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 автомобіля Фольсваген Трафік д.н.з. НОМЕР_8 , яким керував ОСОБА_7 ;
- даними протоколу огляду предметів від 30.11.2020 блокноту та наклейок, вилучених під час проведення обшуку 03.10.2020 автомобіля Фольсваген Трафік д.н.з. НОМЕР_8 , яким керував ОСОБА_7 ;
-даними протоколу огляду предметів від 02.12.2020 блокноту, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_10 ;
-даними протоколу огляду предметів від 01.12.2020 мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_10 ;
-даними протоколу огляду предметів від 16.12.2020 блокнотів, вилучених під час проведення обшуку 03.10.2020 складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
-даними протоколу огляду предметів від 24.11.2020 мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
-показами свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_30 , ОСОБА_27 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_22 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та інших;
-даними протоколів пред`явлення фотознімків для впізнання;
- даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «Делівері» від 11.02.2020;
-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «Нова пошта» від 08.02.2020;
-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів АТ «Укрпошта» від 15.02.2020;
-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «Легіон Хімгруп» від 04.02.2020;
-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_22 від 16.02.2020;
-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «Делівері» від 11.02.2020;
-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів АБ «Південний» від 02.03.2020;
-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів КБ «Приватбанк» від 17.02.2020;
-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ГУ ДПС в Черкаській області від 18.02.2020;
-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ГУ ДПС в Черкаській області від 18.02.2020;
-даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «Нова пошта» від 03.03.2020;
-матеріалами тв висновками експертиз в сфері інтелектуальної власності;
-іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, на даний час ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п`ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Крім того, слідчий вказує, що 13.05.2021 від компанії The Procter & Gamble Company надійшов цивільний позов щодо стягнення солідарно з підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на користь компанії The Procter & Gamble Company матеріальної шкоди в розмірі 86 082,78 грн., завданої в результаті незаконного використання торгівельної марки Tide.
Постановою слідчого від 13.05.2021 компанія The Procter & Gamble Company визнана цивільним позивачем в кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.
Також, 17.05.2021 від компанії Henkel AG&Co KGaA надійшов цивільний позов щодо стягнення солідарно з підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на користь компанії Henkel AG&Co KGaA матеріальної шкоди в розмірі 226 396,82 грн., завданої в результаті незаконного використання торгівельної марки Persil.

Постановою слідчого від 17.05.2021 компанія Henkel AG&Co KGaA визнана цивільним позивачем в кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 204, ч.3 ст. 229 КК України.
Постановою слідчого від 13.05.2021 підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 визнані цивільними відповідачами в цьому ж кримінальному провадженні.
Крім цього, 13.05.2021 від представника компанії The Procter & Gamble Company адвоката ОСОБА_57 на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання щодо накладення арешту на майно підозрюваних з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру МВС (НАІС ГСЦ МВС), за ОСОБА_6 на праві приватної власності зареєстровані:
- легковий автомобіль (седан) SKODA SUPERB, 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_24 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 ;
- вантажний автомобіль (фургон малотонажний) VOLKSWAGEN LT 35, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , білого кольору, номер кузова НОМЕР_27 , номер двигуна НОМЕР_28 ;
- легковий автомобіль (вантажопасажирський) VOLKSWAGEN LT 35, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_29 , сірого кольору, VIN-код НОМЕР_30 .
Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 на праві приватної власності належить частини трьохкімнатної квартири загальною площею 66,9 кв.м, житловою площею 39 кв.м, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , яка має реєстраційний номер нерухомого майна 17729874.
Приймаючи до уваги, зазначені вище положення ст. 170 КПК України, з метою забезпечення відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок кримінального правопорушення, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на зазначене вище майно ОСОБА_6 , який підозрюється в причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.
Також, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий органу досудового розслідування просить розглянути дане клопотання без участі підозрюваного ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила задовольнити у повному обсязі. Додатково зазначила, що розмір шкоди, який заподіяно кримінальним правопорушенням, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 становить більше 300 тис. грн. У даному кримінальному провадженні заявлені цивільні позови. Таким чином, накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, є достатнім заходом для забезпечення даного кримінального провадження у частині виконання цивільних позовів. Крім того, звернула увагу на те, що даний спосіб забезпечення кримінального провадження не є обтяжливим для володільця майна, оскільки стосується лише позбавлення права на відчуження цього майна. На даний час підозра ОСОБА_6 не скасована.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримала доводи прокурора та просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

У судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування та прокурором доведена така необхідність для забезпечення накладення арешту на майно, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000030 від 24.01.2020, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного:

статтею 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

До того ж, за приписами ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що СУГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.3 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч.2 ст. 229 КК України.

07.05.2021 ОСОБА_6 , у даному кримінальному провадженні, оголошено повідомлення про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229 КК незаконне використання знаку для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, вчинене організованою групою та ч.3 ст. 229 КК незаконне використання знаку для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, вчинене повторно організованою групою.

Крім того, як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, 13.05.2021 від компанії The Procter & Gamble Company надійшов цивільний позов щодо стягнення солідарно з підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на користь компанії The Procter & Gamble Company матеріальної шкоди в розмірі 86 082,78 грн., завданої у результаті незаконного використання торгівельної марки Tide.

Постановою слідчого від 13.05.2021 компанія The Procter & Gamble Company визнана цивільним позивачем в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020.

17.05.2021 від компанії Henkel AG&Co KGaA надійшов цивільний позов щодо стягнення солідарно з підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на користь компанії Henkel AG&Co KGaA матеріальної шкоди в розмірі 226 396,82 грн., завданої в результаті незаконного використання торгівельної марки Persil.

Постановою слідчого від 17.05.2021 компанія Henkel AG&Co KGaA визнана цивільним позивачем в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020.

Разом з тим, постановою слідчого від 13.05.2021 підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 визнані цивільними відповідачами в цьому ж кримінальному провадженні.

Крім того, 13.05.2021 від представника компанії The Procter & Gamble Company адвоката ОСОБА_57 на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання щодо накладення арешту на майно підозрюваних з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Також встановлено, що відповідно до інформації, яка міститься у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 257437767 від 20.05.2021), у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться об`єкт нерухомого майна 1/4 частина квартири АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 17729874).

До того ж, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру МВС (НАІС ГСЦ МВС), за ОСОБА_6 на праві приватної власності зареєстровані:
- легковий автомобіль (седан) SKODA SUPERB, 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_24 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 ;
- вантажний автомобіль (фургон малотонажний) VOLKSWAGEN LT 35, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , білого кольору, номер кузова НОМЕР_27 , номер двигуна НОМЕР_28 ;
- легковий автомобіль (вантажопасажирський) VOLKSWAGEN LT 35, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_29 , сірого кольору, VIN-код НОМЕР_30 .
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що оскільки у даному кримінальному провадженні заявлено ряд цивільних позовів, зокрема: компанією The Procter & Gamble Company щодо стягнення солідарно з підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на користь компанії The Procter & Gamble Company матеріальної шкоди в розмірі 86 082,78 грн., завданої у результаті незаконного використання торгівельної марки Tide; компанією Henkel AG&Co KGaA щодо стягнення солідарно з підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на користь компанії Henkel AG&Co KGaA матеріальної шкоди в розмірі 226 396,82 грн., завданої в результаті незаконного використання торгівельної марки Persil, а тому враховуючи, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), необхідно накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інд. код. НОМЕР_31 , а саме: легковий автомобіль (седан) SKODA SUPERB, 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_24 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 ; вантажний автомобіль (фургон малотонажний) VOLKSWAGEN LT 35, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , білого кольору, номер кузова НОМЕР_27 , номер двигуна НОМЕР_28 ; легковий автомобіль (вантажопасажирський) VOLKSWAGEN LT 35, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_29 , сірого кольору, VIN-код НОМЕР_30 , шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження цього майна, оскільки, в силу закону, він несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану особою її злочинними діями, в разі визнання її вини обвинувальним вироком суду - у вчиненні інкримінованого органом досудового розслідування злочині.

Крім того, необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку у частині відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

Слідчим суддею враховується те, що обраний захід забезпечення кримінального провадження, як позбавлення права на відчуження майна, є найменш обтяжливим способом арешту.

Що стосується доводів сторони обвинувачення про необхідність накладення арешту на 1/4 частини трьохкімнатної квартири, загальною площею 66,9 кв.м, житловою площею 39 кв.м, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , яка має реєстраційний номер нерухомого майна 17729874, то у цій частині доводи слідчого та прокурора, що наведені у клопотанні та у судовому засіданні, - є необгрунтованими та не підлягають до задоволення.

Так, ч. 8 ст. 170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Отже, враховуючи марки автомобілів (SKODA SUPERB; VOLKSWAGEN LT 35), роки випуску (2001 та 2002), які належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , їхню орієнтовну вартість, що підлягають арешту, покриває загальну суму збитків, яка заявлена компаніями The Procter & Gamble Company та Henkel AG&Co KGaA, а тому накладення арешту і на 1/4 частини трьохкімнатної квартири, загальною площею 66,9 кв.м, житловою площею 39 кв.м, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , не буде співмірним заходом щодо розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові. Отже, в цій частині слід відмовити.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 175, 216, 218, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інд. код. НОМЕР_31 , а саме:
- легковий автомобіль (седан) SKODA SUPERB, 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_24 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 ;
- вантажний автомобіль (фургон малотонажний) VOLKSWAGEN LT 35, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , білого кольору, номер кузова НОМЕР_27 , номер двигуна НОМЕР_28 ;
- легковий автомобіль (вантажопасажирський) VOLKSWAGEN LT 35, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_29 , сірого кольору, VIN-код НОМЕР_30 , шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження цього майна.

В іншій частині відмовити.

Виконання ухвали покласти на прокурора.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору, підозрюваному.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1