Справа № 357/8294/21
У Х В А Л А

23 липня 2021 року

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001138, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
В С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
22 липня 2021 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання Старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № №0001138від 16 червня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 .

Короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 03.02.2021 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальної шкоди на суму 9980 гривень.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 остання повідомила, що в січні 2021 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення з пропозицією працевлаштування на роботу за кордоном від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке її зацікавило.
Після узгодження всіх питань з менеджером, ОСОБА_6 було надіслано договір №FN-27/216 від 28.01.2021, який необхідно було підписати та відправити назад, що вона і зробила.
Далі, ОСОБА_5 необхідно було здійснити оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді грошових коштів сумою 9980 гривень на розрахунковий рахунок (ІВАN) № НОМЕР_1 , що остання також зробила.
Після цього, з ОСОБА_5 зв`язався менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що в червні 2021 року з нею зв`яжеться куратор товариства, який допоможе в подальшому оформленні візи.
В червні 2021 року, ОСОБА_5 самостійно почала телефонувати на мобільний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_2 , однак номер був відключений. Також офіційний сайт товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не працював.
В подальшому, при перегляді інтернет форумів, ОСОБА_5 виявила, що в діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки шахрайства, оскільки знайшла осіб які також були ошукані.
Після цього ОСОБА_5 вирішила звернутись до поліції та відправила поштою заяву про вчинення правопорушення до Шевченківського управління поліції, після чого звернулась до кіберполції.
Також ОСОБА_5 зазначила, що відповідно до інструкцій менеджера товариства, договір №FN-27/216 від 28.01.2021 необхідно було відправити в м. Київ на ім`я отримувача ОСОБА_7 .
На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.
Зокрема, необхідно отримати доступ до документів, а саме до розрахункового рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Органами досудового розслідування, вказане діяння кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Рух справи.
22 липня 2021 року до Слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло зазначене клопотання.

Розгляд клопотання призначене на 12:50 годину 23 липня 2021 року.

На адресу суду старший дізнавач сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримує його в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, із заявою про відкладення розгляду до слідчого судді не звертався.
Відповідно до ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Встановлені слідчою суддею обставини із посиланням на докази.
З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 16 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001138, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.1 є кримінальним проступком.

Інформація про рух на розрахунковому рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »може бути використана як доказ стороною обвинувачення, а також використана для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій та обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Мотиви і положення закону з яких виходить слідча суддя при постановленні ухвали.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року, Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Висновки слідчої судді.

Слідчий посилається на те, що вилучення інформації про власника та рух розрахункового рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »дасть можливість довести обставини кримінального проступку, тому вважаю за доцільне надати слідчому доступ до вказаних вище речей і документів з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування.

Таким чином, вирішуючи вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0001138, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2021 рокуза ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України - слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001138, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 , про рух коштів по вказаному рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 01 лютого 2021 року по день винесення ухвали, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала розрахунковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Строк дії ухвали по 23 серпня 2021 року.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Білоцерківського міськрайонного суду
Київської області ОСОБА_1