Провадження № 1-кс/243/1000/2021
Справа № 243/6935/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2021 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000093 від 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -
сторони та інші учасники кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИЛА:
05 липня 2021 року в провадження слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000093 від 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
У провадженні слідчого відділу ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 січня 2020 року від працівника поліції ОСОБА_4 надійшла заява про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , у магазині з продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв «Червоне та Біленьке» здійснюють продаж алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.
При проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні були виконані наступні слідчі та процесуальні дії:
-проведено огляд місця події;
-проведено огляд склянок;
-винесено постанову про доручення до кримінального провадження у якості речового доказу та визначення місця зберігання;
-призначено технічну експертизу документів;
-призначено судову експертизу спиртовмісних сумішей;
-отримано висновок експерта № 206 від 24 січня 2020 року;
-отримано висновок експерта № 205 від 30 січня 2020 року;
-допитано свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;
-визначено підслідність;
-отримано ухвалу про дозвіл на обшук;
-отримано рапорт ст.слідчого СВ Мар`їнського ВП;
-винесено постанову про визначення територіальної підслідності;
-отримано відповідь на запит, наданий Теріторіальним сервісним центром МВС № 1443;
-надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій;
-отримано рапорт о/у ВКП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області;
-отримано відповідь на лист від ТОВ «ТД Український продукт»;
-винесено постанову про проведення процесуальних дій;
-надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій;
-отримано рапорт о/у ВКП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області;
Посилаючись на необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, які неможливо виконати у встановлені законом строки, а саме встановити та допитати власників магазину тютюнових виробів та алкогольних напоїв «Червоне та біленьке», встановити відповідальну особу за завантаження та вигризку алкогольної продукції яка постачалась до м. Слов`янська, встановити та допитати постачальників алкогольної продукції «Червоне та біленьке», отримати інші товаро транспортні накладні, бухгалтерські документи, ліцензії та виконати інші слідчі (розшукові) дії для позитивного результату та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, та те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 11 липня 2021 року, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідчий просив слідчого суддю продовжити строки досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000093 від 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, до 6 (шести) місяців.
Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення.
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Так, згідно із витягом з ЄРДР, 11 січня 2020 року від працівника поліції ОСОБА_4 надійшла заява про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , у магазині з продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв «Червоне та Біленьке» здійснюють продаж алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку(ЖЄО № 1067 від 11 січня 2020 року).
Згідно із протоколом огляду місця події від 11 січня 2020 року, слідчим було оглянуто ділянку місцевості за адресою: АДРЕСА_1 де розташований магазин з продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв «Червоне та Біленьке».
Згідно із протоколом огляду від 14 січня 2020 року було оглянуто скляні пляшки горілки.
Відповідно до постанови слідчого від 14 січня 2020 року, до кримінального провадження №0000093 від 11 січня 2020 року долучено в якості речових доказів скляні пляшки алкогольної продукції.
Постановою слідчого від 14 січня 2020 року призначено технічну експертизу документів.
Постановою слідчого від 14 січня 2020 року призначено судову експертизу спиртовмісних сумішей.
Відповідно до висновку експерту № 206 від 24 січня 2020 року надані на дослідження спиртовмісні суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та не відповідають характеристикам напою, зазначеним на етикетці.
Відповідно до висновку експерту № 205 від 30 січня 2020 року надані на експертизу дві марки акцизного податку за своїми характеристиками не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, що виготовляються державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна».
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 23 січня 2020 року, який пояснив, що він представляє інтереси ТОВ «ТД Український продукт» та здійснює торгівельну діяльність у магазині розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Сертифікати на продукцію на підприємстві не зберігаються. Ніяких скарг від покупців не надходило.
Відповідно до постанови прокурора від 21 лютого 2020 року, було визначено підслідність за Мар`їнським відділенням Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області.
Ухвалою слідчого судді від 25 березня 2020 року, надано дозвіл на обшук на території об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до рапорту ст.слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області від 02 квітня 2020 року, обшук за отриманою ухвалою суду від 25 березня 2020 року проведено не було.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 02 квітня 2020 року, який повідомив, що у період з 01 березня 2020 року по 01 березня 2019 року він як директор ПАТ «Магістраль» надавав в оренду офіс ТОВ «Діонаріс».
Відповідно до постанови прокурора від 16 червня 2020 року, було визначено підслідність за Слов`янським ВП ГУНП в Донецькій області.
Відповідно до довідки Територіального сервісного центру МВС № 1443 № 31/5-1443-2625 від 08 грудня 2020 року, автомобіль марки ГАЗ 3302-288, номерний знак НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , рік випуску 2013, колір білий, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 10 грудня 2014 року зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_3 .
07 грудня 2020 року, 10 грудня 2020 року були надані доручення оперативному підрозділу Слов`янського ВП про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.
Відповідно до рапорту о/у ВКП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області, було встановлено водія ОСОБА_9 , встановлено особу ОСОБА_10 . Свідків та очевидців встановити не виявилося можливим.
Відповідно до листа ТОВ «ТД Український продукт», ТОВ «Діонаріс» здійснювало постачання горілки. До магазину в м. Слов`янськ продукцію було перевезено із Києва внутрішнім переміщенням, або Новою поштою. На теперішній час не зберіглося документів про внутрішнє переміщення цього товару у зв`язку з непотрібністю.
Відповідно до постанови слідчого від 10 грудня 2020 року доручено працівникам Мар`їнського відділення поліції Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області допитати в якості свідка ОСОБА_6 .
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 28 грудня 2020 року, останній надав пояснення аналогічні надані ним 02 квітня 2020 року.
Відповідно до рапорту ст.. о/у ВКП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області від 19 січня 2021 року, останній вказав, що за адресою: АДРЕСА_1 , магазин з продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв «Червоне та Біленьке» свою діяльність не здійснює.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 12 січня 2021 року, останній пояснив, що за адресою: АДРЕСА_1 , магазин з продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв «Червоне та Біленьке» він придбав дві пляшки горілки, після чого до нього підійшли співробітники поліції та попросили надати пояснення з приводу зазначеної купівлі.
За приписами ст. 219 КПК України:
1. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
2. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
3. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298 2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298 4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
4. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину".
Частиною першою статті 295-1 КПК України закріплено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В ч. 2 ст. 295-1 КПК України зазначається, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
З огляду на встановлені обставини в судовому засіданні та відповідні вимоги чинного законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що на момент розгляду клопотання слідчим доведено, що зазначений ним додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для проведення слідчих дій які не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Слідчий суддя приймає до уваги ту обставину, що на сьогодні слідчим не встановлено осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, не виконано інші процесуальні дії для подальшого прийняття процесуального рішення, клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строки досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000093 від 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 11 січня 2022 року.
На підставі викладеного керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000093 від 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, - задовольнити.
Продовжити строки досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 11 січня 2022 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1