Справа №: 398/2819/21
провадження №: 1-кс/398/607/21
УХВАЛА
Іменем України
"02" липня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні рклопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000023 від 16.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням погодженим прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, (здійснення їх виїмки), у т.ч. здійснення копій, до оригіналів документів: що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме: документів із відомостями, що містять банківську таємницю, тобто: рух коштів за період часу 25.11.2020; 04.12.2020; 16.12.2020; 23.12.2020 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , і усіх наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку документів; а також, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: 1) документів із відомостями, що містять банківську таємницю, тобто: рух коштів за період часу 25.11.2020; 04.12.2020; 16.12.2020; 23.12.2020 по розрахунковомурахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 НОМЕР_3 ; договору укладеного з закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , щодо відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 , і усіх наданих закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 для відкриття рахунку документів.

Клопотання обгрунтовано тим, що Олександрійською окружною прокуратурою Кіровоградської області проведено вивчення дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг закладами дошкільної освіти. Під час моніторингу офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сфері публічних закупівель встановлено, що закладом ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) проведено процедуру закупівлі з предметом закупівлі капітального ремонту 1 поверху ІНФОРМАЦІЯ_8 , переможцем якої визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) з ціновою пропозицією 967 403 гривні 00 копійок. В подальшому, 13.10.2020 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 45/с від 13.10.2020 на проведення ремонту 1 поверху ДНЗ №2. Відповідно до вказаного договору вартість підряднихробітскладає 967 403 гривні 00 копійок. Також, на виконання умов договору посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеноактивиконанихробіт та проведений переказкоштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 967 403 гривні 00 копійок. Разом з тим, встановлено, що роботи по капітальному ремонту ДНЗ №2 проведені не якісно та не в повномуобсязі, що призводить до нанесеннязбитківекономічнимінтересамдержави з боку посадовихосіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та посадовихосібТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, в діяхпосадовихосіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаютьсяознакикримінальногоправопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Так, за результатами державної закупівлі проведеної закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №2 ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі директора ОСОБА_7 через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10 , на суму 980 000 гривні 00 копійок, переможцем визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з пропозицією виконання робіт на суму 967403 гривень 00 копійок. 13.10.2020 між закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі директора ОСОБА_7 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір на закупівлю робіт№45/2С на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)».Сума робіт склала 967 403 гривні00 копійок (п.3.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації (п.1.1. договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, рахунку на оплату, та тільки в межах бюджетних призначень у термін протягом 30-ти календарних днів з моменту підписання Замовником представлених Виконавцем належно оформлених документів (п.4.2. договору). В ході виконання упродовж листопада-грудня 2020 року робіт по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)» та відповідно вимог договору підряду №45/С, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі директора ОСОБА_7 , затверджено, тобто, згідно п.4.1. договору, видано документи, а саме: 1) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат 2) акти за №1, №2, №3, №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-грудень 2020 року; 3) розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-2В №1 на капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», на підставі яких платіжними дорученнями №2 від 25.11.2020 на суму 38232 гривні 00копійок; №8 від 23.12.2020 на суму 497562 гривні 00 копійок; №6 від 16.12.2020 на суму 53640 гривень 00 копійок, №4 від 04.12.2020 року на суму 34169 гривень 00 копійок на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_9 ) перераховано через розрахунковий рахунок (НОМЕР_3 ) державні кошти в сумі 967403 гривні 00 копійок. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в обґрунтування відповідності, та повноти використання, будівельних матеріалів при виконанні робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», надано документи щодо кількості і якості даних матеріалів, які закуплені у контрагентів. Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)». Проте, обсяг і об`єм даних робіт викликає сумнів їх повноти, і використання для цих робіт усіх будівельних матеріалів, придбаних, згідно документів, підприємців для виконання. Вищевикладене дає підстави вважати, що роботина об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 », підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені службовими особами підприємства, і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_11 , службові особи якого не зважаючи на явно видні не доопрацювання, прийняли дані роботи, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. З чого виходить, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в свою чергу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Встановлено, що відповідно п.4.1 договору підряду №45/Свід 13.10.2020виплати закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, здійснювалась шляхом перерахування закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 на банківський рахунок зазначеного підприємства безготівкових коштів, тому органу досудового розслідування потрібно надати правову оцінку наявності або відсутності: 1)перерахування закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №2 Олександрійської міської радибюджетних коштів у повній сумі, тобто 967 403 гривні 00 копійок,на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 25.11.2020; 04.12.2020; 16.12.2020; 23.12.20202)отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій банківський рахунок у повному обсязібюджетних коштів в сумі - 967 403 гривні 00 копійок; 3) здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку виплат іншим товариствам, підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам підприємцям за придбання будівельного матеріалу використаного при виконання робіт. Дані відомості містяться на рахунках: банківському ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , і розрахунковому - ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Враховуючи викладене існують усі підстави вважати, що необхідні органу досудового розслідування відомості про рух коштів в рахунок оплати робіт за договором підряду №45/С від 13.10.2020, можуть міститись на банківському рахунку № НОМЕР_9 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритому заклау дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №2 Олександрійської міської ради Кіровоградської області,в ІНФОРМАЦІЯ_12 . Проте, вказані дані містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять в собі охоронювальну законом таємницю, тому доступ до таких відомостей можливо отримати інакше, як лише на підставі ухвали слідчого судді. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей охоронюваних законом, тобто банківської таємниці щодо відомостей про рух коштів за період 25.11.2020; 04.12.2020; 16.12.2020; 23.12.2020 на суму 967 403 гривні 00 копійок по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,та відомостей про рух коштів за період часу 25.11.2020; 04.12.2020; 16.12.2020; 23.12.2020 по банківському рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що відкритий, ізнаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, місце та дату судового засідання повідомлений належним чином, будь-яких клопотань, заяв не надав.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, про час, місце і дату судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до таких висновків.

Слідчим до клопотання додані: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000023 від 16.04.2021 року; протокол огляду місця події від 21.05.2021 року, в якому зазначено, що було проведено огляд приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_8 , а саме перший поверх, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 21.05.2021 року, відповідно до якого свідок повідомила, що ремонті роботи в садочку №2 проводили невідомі й люди, але робота виконана якісно; договір на закупівлю робіт №45/с від 13.10.2020 року; копії платіжних доручень №2 від 25.11.2020 року, №4 від 04.12.2020 року, №6 від 16.12.2020 року, №8 від 23.12.2020 року, відповідно до яких призначення платежу: за капітальний ремонт 1 поверху згядно договору №45/с від 13.10.2020 року, згідно акту №4 від 23.12.2020 року.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються, зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5 ст.132 КПК України).

Проте, в порушення зазначених вимог КПК України слідчим в клопотанні взагалі не доведено існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, оскільки відсутні докази існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Крім того, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Отже, КПК України всановлені імперативні вимоги щодо обов`язкової участі слідчого. Проте, слідчий в судове засідання не з`явився, клопотання не підтримав, що є також підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.04.2021 року за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1