печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-246/2-VYS-HE-2019.
Слідчим Відділом кримінальної поліції Гуменської районної дерекції Поліцейського корпусу м. Гуменне на підставі постанови Індекс справи ORP-246/2-VYS-HE-2019 від 12 червня 2019 року порушено кримінальну справу за злочин шахрайства, передбаченого п.1 абзац 2 ст. 221 Кримінального закону.
Кримінальне провадження ведено на тій фактичній основі, що досі точно не встановлений злочинець, що виступав представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом березня - квітня 2019 року посередництвом телефонних розмов та електронної комунікації з Тотгом Антоном із с. Брестов домовився, що йому продасть міні-трактор марки DF 244 АНТ з приладдям за 4212 євро, з цією метою електронною поштою надіслав йому на англійськім мові виготовлений договір купівлі-продажу, також і рахунок-фактуру на вказаний міні-трактор, причому у цьому договорі було наведено також номер банківського рахунку НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , після чого потерпілий ОСОБА_4 11 квітня 2019 року перерахував на наведений рахунок суму 4212 євро, при чому на сьогоднішній день домовлений товар ОСОБА_5 не поставлено і не повернені йому грошові кошти, які за міні-трактор заплатив. Таким чином ОСОБА_6 із с. Брестов, Гуменського району, Словацька Республіка, введено в оману і спричинено йому майнову шкоду у розмірі не менше як 4212 євро.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

-чи обслуговується банком номер IBAN: НОМЕР_2 (номер банківського рахунку НОМЕР_1 );

-дані про власника номера IBAN: НОМЕР_2 (номер банківського рахунку НОМЕР_1 ), ким і коли, в який спосіб відкрито рахунок;

-у кого є право розпоряджатися рахунком IBAN: НОМЕР_2 (номер банківського рахунку НОМЕР_1 ) та якими способами можна розпоряджатися рахунком;

-хто та з якої дати має правомочність розпоряджатися рахунком IBAN: НОМЕР_2 (номер банківського рахунку НОМЕР_1 ), яким способом була правомочність надана;

-які документи були пред`явлені при відкритті рахунку IBAN: НОМЕР_2 (номер банківського рахунку НОМЕР_1 );

-чи були видані до рахунку IBAN: НОМЕР_2 (номер банківського рахунку НОМЕР_1 ) які-небудь картки та ідентифікаційні дані особи, на ім`я якої були картки оформлені, а також строк їх дії;

-чи активний рахунок IBAN: НОМЕР_2 (номер банківського рахунку НОМЕР_1 ) на сьогоднішній день, якщо ні, то з якого приводу і хто його закрив;

-дата, час, місце та спосіб зняття грошових коштів в розмірі 4.212,- євро, які на рахунок IBAN: НОМЕР_2 (номер банківського рахунку НОМЕР_1 ) переказано 11 квітня 2019 р. із банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 ;

-надати копії документів, що оформлялись під час відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_2 (номер банківського рахунку НОМЕР_1 ) (договір про відкриття банківського рахунку, про його закриття, про можливі зміни на рахунку під час строку його дії).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1