Справа № 202/3644/21
Провадження № 1-кс/202/3248/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 липня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 13 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.
23 червня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 23 червня 2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал з УСБУ у Дніпропетровській області щодо групи осіб, які з корисливих мотивів, займаються незаконною легалізацією іноземців та осіб без громадянства на території України шляхом укладенням фіктивних шлюбів.
Управлінням у ході здійснення заходів з протидії функціонуванню каналів незаконної міграції отримана інформація щодо групи осіб, які причетні до сприяння незаконній легалізації іноземців на території Дніпропетровського регіону шляхом укладення фіктивних шлюбів, отримання дозволів на імміграцію, постійних посвідок на проживання, отримання громадянства України, у тому числі з метою їх переправлення через державний кордон України та осідання в країнах Європи.
Так, встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, основними організаторами якої є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Бозаванд Ахсуінського району Респубіліки Азербайджан, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Сфакс (Туніс), який за даними відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання управління з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_4 ніде не зареєстрований, але фактично мешкає у м. Дніпро, користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .
Вказані особи, діючи умисно, розуміючи встановлений порядок перетину державного кордону України іноземними громадянами, порядок та термін їх перебування на території України, а також порядок порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», за попередньою змовою групою осіб, спільно з невстановленими на даний час особами, маючи корупційні зв`язки серед державних службовців (ДРАЦС), прийняли рішення сприяти систематичному незаконному переправленню іноземців, через державний кордон України і пунктах пропуску на території України, шляхом усунення перешкод, а саме оформлення фіктивних шлюбів з громадянками України з метою отримання дострокових віз форми D-13 (возз`єднання з сім`єю), та в подальшому легалізації іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання.
Відповідно до даних з відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання управління з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході виконання доручення співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області встановлено факти масової реєстрації іноземців за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана інформація також підтверджується інформацією з ІС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За оперативною інформацією встановлено, що на сьогоднішній день за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано 199 іноземців, які мають намір отримати посвідки (тимчасові/ постійні) з подальшим отриманням громадянства України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, з якими спілкувалися вказані абонентські номери, з метою перевірки отриманих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок з використанням роумінгу, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, спосіб та місце поповнення тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила клопотання задовольнити та розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 .

Між тим, відомості про слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , відсутні у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що долучений слідчим до матеріалів клопотання. Постанова про групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000017до матеріалів клопотання також не долучена.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчим відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) слідчим відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що містять технічну інформацію, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_4 , та містять інформацію про абонентів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, спосіб та місце поповнення у період часу з 01.01.2017 року по 01.07.2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 01 серпня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1