Справа № 565/1090/21
Провадження № 1-кс/565/128/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2021 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 27.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що 15.07.2021 року близько 16:00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуг з оренди будинку для відпочинку на озері Світязь Волинської області, заволоділа грошовими коштами в сумі 9850 грн., належними ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 .
За даним фактом сектором дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області було розпочато досудове розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 27.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Дізнавач клопоче про отримання доступу до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 , та в яких міститься наступна інформація: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відомості про повні анкетні дані особи якій належать банківська картка № НОМЕР_1 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; відомості про надходження за період часу з 15.07.2021 до моменту вилучення інформації на банківську куртку № НОМЕР_1 грошових коштів, та джерела їх надходження; відомості про руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 15.07.2021 до отримання вказаної інформації, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж шляхом оплати платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 15.07.2021 до моменту отримання вказаної інформації. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відомості про повні анкетні дані особи якій належить банківський рахунок НОМЕР_2 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; відомості про надходження за період часу з 15.07.2021 до моменту вилучення інформації на банківський рахунок НОМЕР_2 грошових коштів, та джерела їх надходження; відомості про руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 15.07.2021 до отримання вказаної інформації, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж шляхом оплати платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень; мМатеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківського рахунку НОМЕР_2 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 15.07.2021 до моменту отримання вказаної інформації.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, проте подала клопотання до суду про розгляд справи за її відсутності, підтримала письмове клопотання та просила суд його задовольнити.

Для розгляду клопотання представники акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, хоча повідомленням, яке надіслане на електронну адресу банку були завчасно повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання дізнавача.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так в ході досудового розслідування, з допиту потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , встановлено, що 15.07.2021 року під час моніторингу сайту ОЛХ останній знайшов оголошення, з інформацією про те, що здається будиночок для відпочинку на озері Світязь Волинської області. Після чого через номер телефону який був висвітлений під оголошенням ( НОМЕР_3 ) зв`язався з власником оголошення, а саме особою чоловічої статі, який представився на ім`я ОСОБА_5 , та обговорив умови оренди. Останній повідомив, що оренда будинку коштує 2400 гривень за добу, та потрібно внести аванс відразу. Після чого потерпілий погодився та вніс аванс в сумі 2400 грн. які перерахував на невідомої особи банківську карту, номер якої він надав ( НОМЕР_1 ). В будиночок потерпілий мав заїхати разом зі сім`єю 23.07.2021 згідно домовленості з орендодавцем.
22.07.2021 року до потерпілого зателефонував орендодавець будинку ОСОБА_5 та повідомив, що коли він буду їхати на відпочинок, то потрібно буде забрати в невідомих осіб бачок для насосної станції, оскільки він пошкодився на будиночку.
23.07.2021 року ОСОБА_4 , разом з сім`єю виїхали на відпочинок до озера Світязь. По дорозі до його зателефонував орендодавець будинку, та повідомив, що в м. Любомль Волинської області потерпілому потрібно буде забрати бачок, та перед цим перерахувати кошти за нього в сумі 7450. Він врезультаті перерахував на рахунок р/р НОМЕР_2 .
Після перерахунку грошей бачок для насосної станції йому так ніхто і не надав. Орендодавець на ім`я ОСОБА_5 , також перестав виходити на зв`язок. Після чого потерпілий поїхав за адресою будиночка, який домовився орендувати, однак за місцем адреси знаходилось кафе.
Відповідно до вказаної домовленості ОСОБА_4 , через онлайн термінал 15.07.2021, перерахував на вказану невідомим, в ході домовленості, банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2400 грн., аванс за оренду будиночка. Окрім цього 23.07.2021, ОСОБА_4 , в наслідок обману, через термінал самообслуговування, що знаходиться в м. Любомль, Волинської обл., а також банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував на вказаний невідомим в ході телефонних перемовин банківський рахунок цього банку НОМЕР_2 , грошові кошти в загальній сумі 7450 грн., для придбання бачка для насосної станції на будиночок.
Разом з тим невідомий після отримання грошових коштів бачок для насосної станції на будиночок не передав, та спілкування невідомий чоловік припинив.
Так як банківська карта № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її обслуговування за договором «Банківського рахунку» здійснюється вказаним банком, тому документи, які містять інформацію про дану картку та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .
Так як банківський рахунок НОМЕР_2 на який були перераховані потерпілим грошові кошти відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 .
Вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою встановлення та документування руху грошових коштів потерпілих, визначення їх місця знаходження на даний час з метою повернення належного майна потерпілому.
При цьому слідчим доведено, що іншим чином встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, особу що його вчинила рух грошових коштів потерпілого їх кінцеве місце знаходження, окрім як отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять вказану інформацію та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не представляється можливим. При цьому вказана інформація як зазначалось вище має доказове значення по кримінальному провадженню, в зв`язку з цим виникла необхідність у її вилучені.
Беручи до уваги вказане для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 .
За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:
АДРЕСА_2 , та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 , та в яких міститься наступна інформація:
у В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-Відомості про повні анкетні дані особи якій належать банківська картка № НОМЕР_1 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;
-Відомості про надходження за період часу з 15.07.2021 до моменту вилучення інформації на банківську куртку № НОМЕР_1 грошових коштів, та джерела їх надходження;
-Відомості про руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 15.07.2021 до отримання вказаної інформації, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж шляхом оплати платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;
- Матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 15.07.2021 до моменту отримання вказаної інформації.
у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » :
-Відомості про повні анкетні дані особи якій належить банківський рахунок НОМЕР_2 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;
-Відомості про надходження за період часу з 15.07.2021 до моменту вилучення інформації на банківський рахунок НОМЕР_2 грошових коштів, та джерела їх надходження;
-Відомості про руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 15.07.2021 до отримання вказаної інформації, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж шляхом оплати платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;
- Матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківського рахунку НОМЕР_2 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 15.07.2021 до моменту отримання вказаної інформації.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою
АДРЕСА_2 , надати вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою
АДРЕСА_3 , надати вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Роз`яснити володільцю документів акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 05 вересня 2021 року.

Для виконання цієї ухвали надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 два примірника оригіналу ухвали та її копії.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7