Справа №592/4301/21
Провадження №1-кс/592/2229/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000415, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2020 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з серпня по вересень 2020 року ОСОБА_3 під привідом придбання автомобілю «dacia-sandero», червоного кольору з держаним реєстраційним номером «D D-QT3441» ідентифікаційним номером автомобіля « НОМЕР_1 », та надання інших послуг у доставці на територію України та послуг у розмитненні, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 96438 грн. у ОСОБА_4 , чим завдав матеріального збитку останньому на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні покази, що у серпні 2020 року в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж та території Німеччини автомобілю dacia-sandero 2009 року випуску, червоного кольору. з держаним реєстраційним номером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний номер НОМЕР_2 » вартістю 1000 Євро. З метою здійснення перевезення вказаного автомобілю з території Німеччини на територію України, через Інтернет мережу він знайшов юридичну фірму, яка замається таким видом послуг: на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які у своє чергу рекомендували для здійснення таких послуг третю особу, яка і зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_4 та представилась, як ОСОБА_5 . Під час розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_3 домовились між собою про доставку вказаного автомобіля та надання інших послуг з даного приводу. В подальшому ОСОБА_3 надав банківський рахунок, для перерахування грошових коштів за придбання автомобілю, його доставку та за послуги брокера. 18.08.2020 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 33354 грн. на банківську карту « НОМЕР_3 », що належить як пізніше стало відомо ОСОБА_6 . 20.08.2020 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 41568 грн. на банківську карту « НОМЕР_4 », та 02.09.2020 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на тує саму банківську карту в сумі 21515 грн, що належить ОСОБА_6 . Однак до теперішнього часу грошові кошти належні ОСОБА_4 . ОСОБА_3 не повернув, та свої послуги у доставці та інших послугах не виконав.

Крім цього під час проведення досудового розсування було встановлено, що автомобіль dacia-sandero 2009 року випуску, червоного кольору, з держаним реєстраційним номером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний номер НОМЕР_2 » був ввезений на територію України ОСОБА_7 , який у свою чергу продав у вересні 2020 року ОСОБА_8 . ОСОБА_8 28.10.2020 продав вже безпосередньо ОСОБА_9 , яка мешкає в АДРЕСА_1 . Вказана інформація підтверджується договором-купівлі продажу. На даний час вказаний автомобіль залишаться у власності ОСОБА_9 .

01.03.2021 року від ОСОБА_4 надійшла заява в порядку ст.93 КПК України на приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000415 від 13.10.2020 наступних документів: квитанція А-БАНКУ від 18.08.2020 про сплату грошових коштів в сумі 33354 грн. 00 коп. на ім`я (отримувач) ОСОБА_6 ; квитанція А-БАНКУ від 20.08.2020 про сплату грошових коштів в сумі 41568 грн. 90 коп. на ім`я (отримувач) ОСОБА_6 ; квитанція А-БАНКУ від 02.09.2020 про сплату грошових коштів в сумі 21407 грн. 42 коп. на ім`я (отримувач) ОСОБА_10 ; скриншоти з мобільного додатку «WhatsApp» мобільного телефону котрий належить ОСОБА_4 в яких зазначено мобільні номери ОСОБА_10 та банківські рахунки, які були надані останнім для отримання грошових коштів від ОСОБА_4 .

Постановою дізнавача від 01.03.2021 вищевказані документи були визнані речовим доказом їх копії були приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0000415 від 13.10.2020, а оригінали квитанцій передано на зберігання потерпілому ОСОБА_4 .

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань банківська картка pf № НОМЕР_3 відноситься до АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з можливістю вилучення оригіналів документів, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 з можливістю провести виїмку через відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " A341 в м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 в яких містяться:

відомості щодо номеру банківської картки та рахунку № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_6 , на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 41568 грн., та 21515 грн.;

відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунках, що належать ОСОБА_6 починаючи з 18.08.2020 по день виконання тимчасового доступу;

відомості щодо місця видачі банківської картки ОСОБА_6 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_6 під час користування послугами банку;

відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_6 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти в частині зняття грошових коштів в сумі 33354 грн.;

відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_6 за допомогою мережі Інтернет 0із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

відомості щодо відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ОСОБА_6 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 18.08.2020 по день виконання тимчасового доступу, а також фото - відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді, визначивши термін дії дозволу 20 днів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1