УХВАЛА

26.07.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що невстановлені особи, у період часу з грудня 2019 по січень 2020 року, за попередньою змовою між собою, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, з метою заволодіння чужим майном житловою квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили нотаріальне оформлення права власності, на підставі офіційних документів в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо права власності вказаної житлової нерухомості, чим заподіяли збитки державному бюджету в особливо великих розмірах.

Так, слідством Встановлено, що на протязі тривалого часу у житловій квартирі за вищевказаною адресою, загальною площею 44, 9 кв.м., був зареєстрований та фактично мешкав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно актового запису про смерть № 5647 від 23.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 помер та був виписаний в зв`язку із смертю з вищевказаної квартири. У даній квартирі за вказаною адресою останній мешкав сам, спадкоємців не мав.

Відповідно до ст. ст. 1277, 1278 Цивільного кодексу України, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно - за його місцезнаходженням, зобов`язаний подати до суду заяву про визнання спадщини від умерлого.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно - за його місцезнаходженням.

Таким чином, житлова квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44, 9 кв.м., за відсутності спадкоємців, повинна була перейти у власність територіальної громади м. Одеси.

Згідно довідки з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №250/01-09 від 17.06.2020, відомості про приватизацію житлової квартири за даною адресою у комп`ютерній базі даних відсутні. Однак, згідно відповіді з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОМР від 10.06.2020, щодо інформаційної відомості щодо усіх зареєстрованих прав власності станом на 31.12.2012 року на об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 право власності 02.03.1992 року зареєстровано за ОСОБА_5 та 29.01.1993 за ОСОБА_4 .

Так, згідно відповіді посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 відкрито особовий рахунок № НОМЕР_1 на громадянина ОСОБА_4 , на підставі технічної документації до 2000 року.

Окрім того, згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із 01.07.2008 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 відкрито особові рахунки на громадянина ОСОБА_4 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 09.01.2020, державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер заяви: 37870217, громадянина ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності на нотаріальному бланку серії НОВ № 880623, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №310 від 24.12.2019, посвідченої нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 , було відкрито розділ Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно для подальшої реєстрації права власності об`єкту нерухомого, а саме житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за гр. Начкебія Нарі.

Після чого, 16.01.2020, державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_6 , до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесені зміни до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від гр. ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності на нотаріальному бланку серії НОВ № 880690, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 51 від 14.01.2020, посвідченої нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 , для подальшої реєстрації права власності об`єкту нерухомого, а саме житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за гр. ОСОБА_9 .

Після чого 17.01.2020 державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі висновку технічної інвентаризації об`єкту нерухомого майна № 01197 та технічного паспорту від 27.12.2019 виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на замовлення ОСОБА_9 , згідно ст. 31 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», було відкрито розділ для реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та зареєстровано право власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, за - ОСОБА_10 , житловий будинок зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , як такий що не підлягає прийняттю в експлуатацію, так як вказаний будинок нібито було збудовано до 05.08.1992 року.

Після чого, 16.01.2020, реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі висновку щодо можливості використання об`єкта нерухомого майна у якості квартири № 01210 від 16.01.2020 виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на замовлення ОСОБА_9 , житловий будинок розташований за адресою АДРЕСА_1 , було прийнято рішення з метою перереєстрації в об`єкт житлової нерухомості у вигляді квартири розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з метою подальшої перереєстрації на користь третіх осіб.

У подальшому, ОСОБА_10 , згідно договору купівлі-продажу від 23.01.2020, передає у власність ОСОБА_11 , квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44, 9 кв.м.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_12 (покупець), укладено договір купівлі-продажу від 28.02.2020 житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44,9 кв.м., який на теперішній час є власником зазначеного об`єкту нерухомості.

Так, ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю від 18.01.2020 за № 4170, виданого Міністерством юстиції України, та на підставі реєстраційного посвідчення від 18.07.2018 за № 490, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювала нотаріальну діяльність.

Відповідно до п. п. 2, 9 ч. 1, ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Державний реєстр речових прав на нерухоме майно це єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав. Реєстраційна дія - державна реєстрація прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав, скасування державної реєстрації прав, а також інші дії, що здійснюються в Державному реєстрі прав, крім надання інформації з Державного реєстру прав.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», однією із загальних засад державної реєстрації прав є внесення відомостей до Державного реєстру прав виключно на підставах та в порядку, визначених цим Законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор:

1) встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

відповідність обов`язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах;

наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

2) перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

3) під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов`язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.

Органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов`язані безоплатно протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту надати державному реєстратору запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі;

4) під час проведення реєстраційних дій обов`язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень;

5) відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав;

6) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна у випадках, передбачених цим Законом;

7) виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

8) формує за допомогою Державного реєстру прав документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

9) формує реєстраційні справи у паперовій формі;

9-1) надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про виконавче провадження", інформацію органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю;

10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Відповідно до ст. 11 Закону державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону державна реєстрація прав проводиться в такому порядку:

1) прийняття/отримання документів для державної реєстрації прав, формування та реєстрація заяви в базі даних заяв;

2) виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та їх розміщення у Державному реєстрі прав;

3) встановлення черговості розгляду заяв, зареєстрованих у базі даних заяв;

4) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень;

5) прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав);

6) відкриття розділу в Державному реєстрі прав та/або внесення до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідних відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав;

7) формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником;

8) видача/отримання документів за результатом розгляду заяви.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону державній реєстрації підлягають виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх обтяження, за умови їх відповідності законодавству і поданим/отриманим документам.

Відповідно до ч. 9 ст. 18 Закону датою і часом державної реєстрації прав вважається дата і час реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію прав.

Крім того, відповідно до ст. 31 Закону, для проведення державної реєстрації прав власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку, і щодо зазначених об`єктів нерухомості раніше не проводилася державна реєстрація прав власності, подаються:

1) виписка із погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений - сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою;

2) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об`єктом, крім випадку, коли таке речове право зареєстровано в Державному реєстрі прав.

Для здійснення державної реєстрації прав власності на зазначені об`єкти документом, що посвідчує речові права на земельну ділянку під таким об`єктом, може також вважатися рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність.

Відповідно до ч. 9 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому постановою КМУ № 1127 від 25.12.2015 в редакції станом на 08.12.2018 (далі - Порядку) під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор, уповноважена особа встановлює особу заявника.

Відповідно до ч. 10 Порядку під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор, уповноважена особа з оригіналів документів чи відповідно оформлених копій необхідних для державної реєстрації прав документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 7 цього Порядку, обов`язково виготовляє електронні копії шляхом сканування таких документів, які додаються до заяви.

Не підлягають виготовленню та долученню до заяви електронні копії документів, що пред`являються заявником з метою встановлення його особи, а також електронна копія документа, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав, чи документа, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав.

Відповідно до ч. 14 Порядку у разі, коли під час розгляду заяви встановлено наявність підстав, передбачених законом для зупинення розгляду заяви, державний реєстратор невідкладно приймає рішення щодо зупинення розгляду заяви.

Згідно п. 16 Порядку, заява може бути відкликана заявником у будь-який час до прийняття державним реєстратором рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації шляхом звернення заявника до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.

Викладені умови вказують на те, що внесення будь-яких змін до Державного реєстру прав можливі лише за заявою власника чи іншого правонабувача, обтяжувача.

З огляду на викладене, сторона обвинувачення вважає, що заволодіння вказаним об`єктом нерухомого майна могло бути здійснено шляхом вчинення незаконних реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000389 або за дорученням/постановою слідчого/прокурора іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості вилучення наступної інформації та документації:
інформацію на паперовому носії про дату (час) та підставу отримання приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 доступу (ідентифікаторів доступу) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, період дії права доступу до вказаного реєстру, підстави та дати (час) його зупинення, скасування, припинення;
посвідчені належним чином копії документів про дату (час) та підставу отримання приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 доступу (ідентифікаторівдоступу) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, період дії права доступу до вказаного реєстру, підстави та дати (час) його зупинення, скасування, припинення;
інформацію в електронному вигляді про технічні дані (назва, технічні характеристики) із зазначенням IP-адресів, МАС-адреси, персональної електронно-обчислювальної машини, яка використовувалась приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 для доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
посвідчені належним чином копії договору (договорів) про надання послуг приватним нотаріусам, який укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а також додатків до нього (них) у повному обсязі;
інформацію у електронному вигляді про здійсненні реєстраційні дії, прийняті рішення, внесені відомості, заяви та скасовані рішення, заяви, дії приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням інформації про IP-адреси, дати та час входів до вказаного Реєстру.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1