Справа № 750/4456/21
Провадження № 1-кп/750/206/21
У Х В А Л А

24 травня 2021 року м.Чернігів

Деснянський районний суд м. Чернігова у складі:
головуючого: судді ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
потерпілого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 08.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м. Чернігова надійшло клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження в порядку п.11 ч.2 ст.284 КПК України, в якому прокурор просить закрити кримінальне провадження, внесене 08.05.2015 року до ЄРДР за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання, просив його задовольнити та закрити зазначене кримінальне провадження.

Потерпілий у судовому засіданні вважав, що клопотання передчасне і задоволенню не підлягає.

Заслухавши прокурора та потерпілого, дослідивши подане клопотання та надані суду для огляду матеріали досудового розслідування, суд, вирішуючи клопотання, виходить з такого.

З клопотання прокурора, витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та матеріалів кримінального провадження, які були надані прокурором на огляд суду, судом встановлено, що згідно показань потерпілого ОСОБА_4 , він 06.08.2007 звернувся до відділення «Укрсиббанку» у м. Чернігові по вул. пр. Перемоги, буд. 90. Консультант банку запропонував оформити договір у швейцарських франках, так як відсоткова ставка була найнижчою. Потерпілий підписав договір про надання споживчого кредиту №0, згідно з якого банк надав потерпілому кредитні кошти в сумі 71035 швейцарських франків, що дорівнювала 297 636, 65 грн. Грошові кошти мали надійти на картковий рахунок, спеціально відкритий у вказаному банку, проте потерпілий жодних заяв на відкриття рахунку не підписував. Грошові кошти отримав двома частинами (101 000 грн. перераховано на рахунок ВАТ «Свемон-Інвест», 183 090 отримав в касі банку). В зв`язку з тим, що потерпілий отримав не повну суму, заяву на відкриття рахунку в банку потерпілий не заповнював та не підписував, а також в зв`язку з тим, що курс швейцарського франку відносно гривні піднявся більш ніж на 800%, потерпілий не міг виконувати зобов`язання в повному обсязі, тому на початку 2009 року виникла заборгованість перед банком. В 2013 році банком було подано позовну заяву до Деснянського районного суду м. Чернігова, рішенням якого позов задовольнили в повному обсязі. Задля виконання рішення суду потерпілий звернувся до банку з пропозицією реалізації майна - нежитлового приміщення по вул. 1-го Травня, 189 у м. Чернігові. Оскільки на момент допиту потерпілого було виконавче провадження щодо реалізації вищевказаного майна, та проходив розгляд в касаційній інстанції, потерпілим було виявлено, що підписи в заяві на відкриття рахунку в банківській справі за кредитним договором № 1 від 06.08.2007 написані від його імені, проте виконані не ним. Під час додаткового допиту ОСОБА_4 показав, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні співробітники банку «Укрсиббанк», а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

03.12.2015 за результатами проведеної судової почеркознавчої експертизи встановлено факт підробки підпису ОСОБА_4 на заяві про відкриття поточного рахунку в гривнях в АКІБ «Укрсиббанк» від 06.08.2007, заяві про відкриття поточного рахунку в швейцарських франках від.06.08.2007 та в Додатку № 1 до заяви про відкриття поточного рахунку в гривнях.

В ході досудового розслідування, з метою здобуття доказів, встановлення особи, яка скоїла вище вказане кримінальне правопорушення, проведено було ряд слідчих, розшукових дій.

Зокрема, тимчасовим доступом отримано особові справи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в подальшому були надані експерту для порівняльного дослідження.

Згідно висновку експерта № 631 від 22.06.2017 питання «Ким ОСОБА_9 , чи іншою особою виконаний підпис в досліджуваних заявах про відкриття рахунку» вирішити не представилося можливим, оскільки підписи неспівставні по своїй транскрипції.

Ухвалою Деснянського районного суду м. Чернігова від 15.02.2017 надано дозвіл на відібрання експериментальних зразків підпису та почерку у ОСОБА_9 , проте остання відмовилася їх надавати.

Допитана ОСОБА_9 , показала, що з 2004 по 2014 рік дійсно працювала у відділенні «Укрсиббанку» у м. Чернігові по вул. пр. Перемоги, буд. 90. До її повноважень входило відкриття рахунків клієнтів. Заяви про відкриття рахунків відбирав у клієнтів, як правило, менеджер, після чого, вона ставила свій підпис та передавала їх керівнику. Хто міг підробити підписи ОСОБА_4 їй невідомо.

Відповідно до ч. 1 ст. 276 КПК України повідомлення про підозру особі здійснюється у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи.

Станом на 05.05.2021 у ході слідства не встановлено достатніх доказів, які б давали підстави для підозри особи, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Отже, виходячи з наведеного, досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000145 встановлено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, проте до тепер не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відповідно до п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно з п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, зокрема, з підстави, передбаченої п.3-1 ч.1 цієї статті.

Як наведено вище і встановлено судом під час судового розгляду клопотання прокурора, у кримінальному провадженні, внесеному 08.05.2015 року до ЄРДР за № 0000145, проведено ряд слідчих (розшукових) дій, проте особу, яка вчинила злочин, не встановлено, що підтверджено оглянутими в судовому засіданні матеріалами досудового розслідування, які не містять відомостей щодо вручення будь-якій особі повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Зазначені вище діяння цієї невстановленої особи кваліфіковані органом досудового розслідування як кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України, яке на сьогоднішній день відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України передбачено покарання у виді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Відповідно до вимог ст. 49 КК України, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, становить 3 роки.

Таким чином, зважаючи на наведене та не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України, а також з урахуванням строків притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення даного кримінального правопорушення, які відповідно до ст.49 КК України вже закінчилися, суд за таких обставин дійшов висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та наявність передбаченої пунктом 3-1 ч.1 ст.284 КПК України підстави для закриття кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене суд дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 12, 49 КК України, ст. 284 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження, внесеного 08.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене 08.05.2015 року до ЄРДР за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - закрити на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Чернігова протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1