Справа 562/647/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2021 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 24 лютого 2021 року о 17 год. 31 хв. до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення оперуповноваженого СБУ в Рівненській області Рівненського районного відділу з дислокацією у м.Здолбунів ОСОБА_5 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено незаконну діяльність ігрових автоматів в нежитловому приміщенні, що знаходиться за автостанцією.

Відповідні відомості по даному факту 25 лютого 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Під час огляду місця події, який проводився 25 лютого 2021 року в період часу з 16 год. 59 хв. до 19 год. 38 хв. у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено банкноти номіналом 500 гривень в кількості 14 штук із серійними номерами: ВИ5384367, УЗ6254559, ХИ7791790, ВЗ4794373, АА6369182, ЦБ3978005, АВ4583141, ХЄ9638419, ХЄ1451986, МА8276528, АЄ1059874, АД0691818, БВ1658292, БГ8174999, банкноти номіналом 200 гривень в кількості 20 штук із серійними номерами: ГЕ8657323, УП7234778, УЄ8688760, ПА1106870, ХВ2786660, ЦБ9670651, КБ6435729, СЗ9695408, ХЄ4006719, ХД4229770, ХВ8664032, УА2600662, ЦА8274472, ХГ0201902, УЙ8057875, ЕЖ7749380, ЗД3244342, СГ0772724, УЄ1024072, УП5553827, банкноти номіналом 100 гривень в кількості 9 штук із серійними номерами: СЖ4309438, АЄ1983813, ТА5115377, ЕЖ2160604, ЗХ8532023, УМ4844295, УВ9005425, УЗ2477618, УЕ6027026, банкноти номіналом 50 гривень в кількості 4 штук із серійними номерами: СК7815169, ТЗ8180974, СТ8034606, СМ6324817, банкноти номіналом 20 гривень в кількості 5 штук із серійними номерами: ТБ9487755, СИ5563829, ЮЕ7217077, ЧА3833922, ЧГ1884968, банкноти номіналом 10 гривень в кількості 4 штук із серійними номерами: ЦВ5063257, ЦЗ4063367, СД9861864, ЮА5984618, банкноти номіналом 5 гривень в кількості 6 штук із серійними номерами: УВ5302151, УВ6393254, УЗ8687098, ЮИ0970430, ЮЕ6112307, УК0942006, банкноти номіналом 2 гривні в кількості 8 штук із серійними номерами: ВИ4860850, ЄВ6429085, ТИ9429559, ТЖ4099729, СЗ9272430, СВ2473565, СИ7991828, ПД5448440, банкноти номіналом 1 гривня в кількості 17 штук із серійними номерами: ТЖ8750197, УГ4155495, ПД5366532, РА8918473, СБ9096014, МВ7826861, НЄ5901146, ТВ8096042, ТЄ0728350, УП9496495, УИ9841113, УК4891195, ТБ6970289, СЕ5839401, ЕЕ7356523, ТЄ7782444, УА293397; 3 монети номіналом 1 гривня та 2 монети номіналом 50 копійок, загальна сума яких складає 10307 гривень та які було поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» №INZ1052882, а також пристрій «Tecsar», який поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» №7246233, ноутбук марки «Asus» з серійним номером DBN0CV589605481, який поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» №7246234, 10 (Десять) системних блоків, серед яких: Optiplex 780 DELL servis tag 8P23K4J, Optiplex 780 DELL servis tag CLJ405J, Optiplex 755 DELL servis tag 2YC404J, Optiplex 780 DELL servis tag 4R2L15J, Optiplex 760 DELL servis tag 19LSJ4J, Optiplex 360 DELL servis tag C8QBJ4J, Optiplex 740 DELL servis tag 6QXK4J, Optiplex 755 DELL servis tag DZ0SK3J, Optiplex 740 DELL servis tag FBMHF4J, Optiplex 360 DELL servis tag 18QBJ4J, які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору, які у верхній частині обв`язані ниткою, до яких прикріплено бирку з пояснювальним записом та опечатані печаткою «Для пакетів №204».

На підставі здобутих у ході досудового розслідування доказів 26 лютого 2021 року постановою слідчого СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 вищевказані речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх переховування, пошкодження, зникнення, знищення, пересування, передачі, відчуження, а також з метою відшкодування, завданої внаслідок кримінального правопорушення шкоди, слідчий просить накласти арешт на банкноти номіналом 500 гривень в кількості 14 штук із серійними номерами: ВИ5384367, УЗ6254559, ХИ7791790, ВЗ4794373, АА6369182, ЦБ3978005, АВ4583141, ХЄ9638419, ХЄ1451986, МА8276528, АЄ1059874, АД0691818, БВ1658292, БГ8174999, банкноти номіналом 200 гривень в кількості 20 штук із серійними номерами: ГЕ8657323, УП7234778, УЄ8688760, ПА1106870, ХВ2786660, ЦБ9670651, КБ6435729, СЗ9695408, ХЄ4006719, ХД4229770, ХВ8664032, УА2600662, ЦА8274472, ХГ0201902, УЙ8057875, ЕЖ7749380, ЗД3244342, СГ0772724, УЄ1024072, УП5553827, банкноти номіналом 100 гривень в кількості 9 штук із серійними номерами: СЖ4309438, АЄ1983813, ТА5115377, ЕЖ2160604, ЗХ8532023, УМ4844295, УВ9005425, УЗ2477618, УЕ6027026, банкноти номіналом 50 гривень в кількості 4 штук із серійними номерами: СК7815169, ТЗ8180974, СТ8034606, СМ6324817, банкноти номіналом 20 гривень в кількості 5 штук із серійними номерами: ТБ9487755, СИ5563829, ЮЕ7217077, ЧА3833922, ЧГ1884968, банкноти номіналом 10 гривень в кількості 4 штук із серійними номерами: ЦВ5063257, ЦЗ4063367, СД9861864, ЮА5984618, банкноти номіналом 5 гривень в кількості 6 штук із серійними номерами: УВ5302151, УВ6393254, УЗ8687098, ЮИ0970430, ЮЕ6112307, УК0942006, банкноти номіналом 2 гривні в кількості 8 штук із серійними номерами: ВИ4860850, ЄВ6429085, ТИ9429559, ТЖ4099729, СЗ9272430, СВ2473565, СИ7991828, ПД5448440, банкноти номіналом 1 гривня в кількості 17 штук із серійними номерами: ТЖ8750197, УГ4155495, ПД5366532, РА8918473, СБ9096014, МВ7826861, НЄ5901146, ТВ8096042, ТЄ0728350, УП9496495, УИ9841113, УК4891195, ТБ6970289, СЕ5839401, ЕЕ7356523, ТЄ7782444, УА293397; 3 монети номіналом 1 гривня та 2 монети номіналом 50 копійок, загальна сума яких складає 10307 гривень та які було поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» №INZ1052882, а також пристрій «Tecsar», який поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» №7246233, ноутбук марки «Asus» з серійним номером DBN0CV589605481, який поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» №7246234, 10 (Десять) системних блоків, серед яких: Optiplex 780 DELL servis tag 8P23K4J, Optiplex 780 DELL servis tag CLJ405J, Optiplex 755 DELL servis tag 2YC404J, Optiplex 780 DELL servis tag 4R2L15J, Optiplex 760 DELL servis tag 19LSJ4J, Optiplex 360 DELL servis tag C8QBJ4J, Optiplex 740 DELL servis tag 6QXK4J, Optiplex 755 DELL servis tag DZ0SK3J, Optiplex 740 DELL servis tag FBMHF4J, Optiplex 360 DELL servis tag 18QBJ4J, які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору, які у верхній частині обв`язані ниткою, до яких прикріплено бирку з пояснювальним записом та опечатані печаткою «Для пакетів №204».

Слідчий слідчого відділення відділення поліії №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

ОСОБА_7 , яка є керівником ТзОВ "Премікор", у власності якого знаходиться нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , звідки були вилучені речі, на які слідчий просить накласти арешт, у судове засідання не з`явилася. У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань вказано номер телефону ( НОМЕР_1 ), за допомогою якого здійснюється зв`язок з ТзОВ "Премікор", однак на неоднаразові виклики за вказаним номером телефону ніхто не відповів.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно інформаційної довідки № 246057017 від 26.02.2021 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівля ларька за адресою: м.Здолбунів Рівненської області, вул.Базарна 1А, належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Премікор».

Постановою слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 26 лютого 2021 року вилучені під час огляду місця події, який проводився 25 лютого 2021 року в період часу з 16 год. 59 хв. до 19 год. 38 хв. у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000081, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Згідно ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та /або зберегли на собі його сліди.

Враховуючи, що вилучені під час огляду місця події, який проводився 25 лютого 2021 року в період часу з 16 год. 59 хв. до 19 год. 38 хв. у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти та речі, мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, є речовими доказами, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та будуть використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Накласти арешт на банкноти номіналом 500 гривень в кількості 14 штук із серійними номерами: ВИ5384367, УЗ6254559, ХИ7791790, ВЗ4794373, АА6369182, ЦБ3978005, АВ4583141, ХЄ9638419, ХЄ1451986, МА8276528, АЄ1059874, АД0691818, БВ1658292, БГ8174999, банкноти номіналом 200 гривень в кількості 20 штук із серійними номерами: ГЕ8657323, УП7234778, УЄ8688760, ПА1106870, ХВ2786660, ЦБ9670651, КБ6435729, СЗ9695408, ХЄ4006719, ХД4229770, ХВ8664032, УА2600662, ЦА8274472, ХГ0201902, УЙ8057875, ЕЖ7749380, ЗД3244342, СГ0772724, УЄ1024072, УП5553827, банкноти номіналом 100 гривень в кількості 9 штук із серійними номерами: СЖ4309438, АЄ1983813, ТА5115377, ЕЖ2160604, ЗХ8532023, УМ4844295, УВ9005425, УЗ2477618, УЕ6027026, банкноти номіналом 50 гривень в кількості 4 штук із серійними номерами: СК7815169, ТЗ8180974, СТ8034606, СМ6324817, банкноти номіналом 20 гривень в кількості 5 штук із серійними номерами: ТБ9487755, СИ5563829, ЮЕ7217077, ЧА3833922, ЧГ1884968, банкноти номіналом 10 гривень в кількості 4 штук із серійними номерами: ЦВ5063257, ЦЗ4063367, СД9861864, ЮА5984618, банкноти номіналом 5 гривень в кількості 6 штук із серійними номерами: УВ5302151, УВ6393254, УЗ8687098, ЮИ0970430, ЮЕ6112307, УК0942006, банкноти номіналом 2 гривні в кількості 8 штук із серійними номерами: ВИ4860850, ЄВ6429085, ТИ9429559, ТЖ4099729, СЗ9272430, СВ2473565, СИ7991828, ПД5448440, банкноти номіналом 1 гривня в кількості 17 штук із серійними номерами: ТЖ8750197, УГ4155495, ПД5366532, РА8918473, СБ9096014, МВ7826861, НЄ5901146, ТВ8096042, ТЄ0728350, УП9496495, УИ9841113, УК4891195, ТБ6970289, СЕ5839401, ЕЕ7356523, ТЄ7782444, УА293397; 3 монети номіналом 1 гривня та 2 монети номіналом 50 копійок, загальна сума яких складає 10307 гривень та які було поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» №INZ1052882, а також пристрій «Tecsar», який поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» №7246233, ноутбук марки «Asus» з серійним номером DBN0CV589605481, який поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» №7246234, 10 (Десять) системних блоків, серед яких: Optiplex 780 DELL servis tag 8P23K4J, Optiplex 780 DELL servis tag CLJ405J, Optiplex 755 DELL servis tag 2YC404J, Optiplex 780 DELL servis tag 4R2L15J, Optiplex 760 DELL servis tag 19LSJ4J, Optiplex 360 DELL servis tag C8QBJ4J, Optiplex 740 DELL servis tag 6QXK4J, Optiplex 755 DELL servis tag DZ0SK3J, Optiplex 740 DELL servis tag FBMHF4J, Optiplex 360 DELL servis tag 18QBJ4J, які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору, які у верхній частині обв`язані ниткою, до яких прикріплено бирку з пояснювальним записом та опечатані печаткою «Для пакетів №204», які було виявлено та вилучено під час огляду місця події, який проводився 25 лютого 2021 року в період часу з 16 год. 59 хв. до 19 год. 38 хв. за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися банкнотами номіналом 500 гривень в кількості 14 штук із серійними номерами: ВИ5384367, УЗ6254559, ХИ7791790, ВЗ4794373, АА6369182, ЦБ3978005, АВ4583141, ХЄ9638419, ХЄ1451986, МА8276528, АЄ1059874, АД0691818, БВ1658292, БГ8174999, банкнотами номіналом 200 гривень в кількості 20 штук із серійними номерами: ГЕ8657323, УП7234778, УЄ8688760, ПА1106870, ХВ2786660, ЦБ9670651, КБ6435729, СЗ9695408, ХЄ4006719, ХД4229770, ХВ8664032, УА2600662, ЦА8274472, ХГ0201902, УЙ8057875, ЕЖ7749380, ЗД3244342, СГ0772724, УЄ1024072, УП5553827, банкнотами номіналом 100 гривень в кількості 9 штук із серійними номерами: СЖ4309438, АЄ1983813, ТА5115377, ЕЖ2160604, ЗХ8532023, УМ4844295, УВ9005425, УЗ2477618, УЕ6027026, банкнотами номіналом 50 гривень в кількості 4 штук із серійними номерами: СК7815169, ТЗ8180974, СТ8034606, СМ6324817, банкнотами номіналом 20 гривень в кількості 5 штук із серійними номерами: ТБ9487755, СИ5563829, ЮЕ7217077, ЧА3833922, ЧГ1884968, банкнотами номіналом 10 гривень в кількості 4 штук із серійними номерами: ЦВ5063257, ЦЗ4063367, СД9861864, ЮА5984618, банкнотами номіналом 5 гривень в кількості 6 штук із серійними номерами: УВ5302151, УВ6393254, УЗ8687098, ЮИ0970430, ЮЕ6112307, УК0942006, банкнотами номіналом 2 гривні в кількості 8 штук із серійними номерами: ВИ4860850, ЄВ6429085, ТИ9429559, ТЖ4099729, СЗ9272430, СВ2473565, СИ7991828, ПД5448440, банкнотами номіналом 1 гривня в кількості 17 штук із серійними номерами: ТЖ8750197, УГ4155495, ПД5366532, РА8918473, СБ9096014, МВ7826861, НЄ5901146, ТВ8096042, ТЄ0728350, УП9496495, УИ9841113, УК4891195, ТБ6970289, СЕ5839401, ЕЕ7356523, ТЄ7782444, УА293397; 3 монетами номіналом 1 гривня та 2 монетами номіналом 50 копійок, загальна сума яких складає 10307 гривень та які було поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» №INZ1052882, а також пристроєм «Tecsar», який поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» №7246233, ноутбуком марки «Asus» з серійним номером DBN0CV589605481, який поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» №7246234, 10 (Десять) системними блоками, серед яких: Optiplex 780 DELL servis tag 8P23K4J, Optiplex 780 DELL servis tag CLJ405J, Optiplex 755 DELL servis tag 2YC404J, Optiplex 780 DELL servis tag 4R2L15J, Optiplex 760 DELL servis tag 19LSJ4J, Optiplex 360 DELL servis tag C8QBJ4J, Optiplex 740 DELL servis tag 6QXK4J, Optiplex 755 DELL servis tag DZ0SK3J, Optiplex 740 DELL servis tag FBMHF4J, Optiplex 360 DELL servis tag 18QBJ4J, які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору, які у верхній частині обв`язані ниткою, до яких прикріплено бирку з пояснювальним записом та опечатані печаткою «Для пакетів №204».

Ухвала підлягає негайному виконанню. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя