Справа № 559/829/21
Провадження № 1-кс/559/164/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2021 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
до слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області звернувся дізнавач СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 49504 гривні, які належать ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2021 о 22 год. 20 хв. через секретаря Вх: № 2098 з Департаменту кіберполіції ВПК в Рівненській області до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , про те, що 19.04.2021 близько 15 год., невідома особа під приводом купівлі взуття на інтернет сайті "ОЛХ" шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 49504 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 . Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено банк-емітент, тип картки (кредитна або дебетова), рівень картки (Classic, Gold, Platinum) банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: банк-емітент - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тип картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рівень картки «world». Відповідно до інформації зазначеної на офіційному інтернет-ресурсі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформації зазначеної на офіційному сайті вільної енциклопедії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_6 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_2 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює тільки на мобільних пристроях. Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в АДРЕСА_1 . Дізнавач зазначає, що в інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Крім того вказано, що такого роду інформація не є в документах, до яких заборонений доступ, а є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належно повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

З огляду на встановлену явку учасників кримінального провадження, розгляд клопотання проводиться відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для часткового задоволення клопотання.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000140 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами в сумі 49504 гривені, які належать ОСОБА_4 (а.с. 6), допитано потерпілу (а.с.10-11). Згідно виписки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.04.2021 про рух коштів по банківському рахунку потерпілої, видно що 19.04.2021 було збільшено ліміт і знято 49 504 грн. (а.с.12). Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_2 (а.с.?), якому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання вбачається, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 тощо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення даного клопотання в цій частині.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим/дізнавачем) від її володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події. Вказана інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які використовуватиметься для розкриття кримінального правопорушення та може бути доказом, і в інший спосіб неможливо отримати інформацію, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.

Однак, вимога викладена в резолютивній частині клопотання, щодо зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати інформацію у паперовому та (або) магнітному носіях задоволенню не підлягає, оскільки ч. 1 ст. 159 КПК України не передбачено обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Крім того дізнавачем не доведено необхідності вилучення перелічених в клопотанні документів, а саме, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України,-

ухвалив:
клопотання задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і докуменртів у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 19.04.2021 до 20.04.2021;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, відзнятих за період з 19.04.2021 до 20.04.2021, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 (за наявності),

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000140, банківську таємницю.

В іншій частині - відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 28.05.2021 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1