Справа №766/5126/20
н/п 1-кс/766/3670/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо його клієнта та надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтування клопотання:

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили розтрату грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час будівництва басейну на території ХДУ.

За даним фактом було порушено кримінальне провадження за № 0000055 від 09.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 191 ч.2 України

Відповідно до відомостей державної Казначейської служби України 23.08.2019, 27.08.2019, 16.09.2019, були здійснені оплати за будівництва басейну відповідно до договору №613-Т від 11.12.2018 у т.ч. ПДВ на загальну суму 394836,40 грн.
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 : свідоцтво платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( податковий номер НОМЕР_2 ) анульовано 29.03.2019 в зв`язку із ненаданням декларації протягом року.
Відповідно до платіжних доручень платежі було здійснено на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 та становлять банківську таємницю, а саме:

- документи що відображають відкриття та розпорядження рахунком НОМЕР_3 , документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 29.03.2019 по 31.12.2019.

- видаткові ордери та касові чеки про отримання особами готівкових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання коштів із зазначеного рахунку за період часу з 29.03.2019 по 31.12.2019

- відомості щодо знаходження банкоматів у яких відбувалося зняття готівки із зазначеного рахунку, фото або відео зображення осіб які здійснювали зняття коштів у банкоматах із рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати зняття коштів, місця знаходження банкомату та суми отриманої готівки за період часу з 29.03.2019 по 31.12.2019.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити чи спростувати факт користування ОСОБА_4 грошима які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлення можливих співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх злочинного зв`язку.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 191 ч.2 України,за фактом розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час будівництва басейну на території ХДУ.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , які можуть підтвердити чи спростувати факт користування ОСОБА_4 грошима які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлення можливих співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх злочинного зв`язку.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Марфін Банк) на розкриття банківської таємниці щодо його клієнта, шляхом надання дозволу слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей , а саме:

- документи що відображають відкриття та розпорядження рахунком НОМЕР_3 , документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 29.03.2019 року по 31.12.2019 року.

- видаткові ордери та касові чеки про отримання особами готівкових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання коштів із зазначеного рахунку за період часу з 29.03.2019 року по 31.12.2019 року.

- відомості щодо знаходження банкоматів у яких відбувалося зняття готівки із зазначеного рахунку, фото або відео зображення осіб які здійснювали зняття коштів у банкоматах із рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати зняття коштів, місця знаходження банкомату та суми отриманої готівки за період часу з 29.03.2019 року по 31.12.2019 року.

Встановити строк дії ухвали до 21.05.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1