Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1420/2021 Справа № 641/6038/21
УХВАЛА
10 серпня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
слідчого судді - ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2017 ОСОБА_9 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 8850000,00 грн., під приводом займу на 2 дні, тобто до 06.07.2017, де було складено власноруч розписку ОСОБА_9 під заставу свого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 , та автомобіля Nissan X-Trail, 2008 р.в. з днз. НОМЕР_1 , та підпорядкованим майном його підприємств ТОВ «Агролига Транс», ТОВ «Агролига Плюс», ТОВ «Агролига ФР».
На дату зазначену в розписці ОСОБА_9 грошові кошти не повернув. В зв`язку з цим ОСОБА_8 звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова, де 21.08.2017 було розглянуто цивільну справу та винесено рішення про стягнення коштів з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відносно ОСОБА_8 .
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014 році ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , взяв в позику грошові кошти гр. ОСОБА_6 в розмірі 525 тис. доларів США під 4% відсотка у місяць для ведення сільськогосподарської діяльності, мотивуючи тим, що це є надприбутковий бізнес, про що було ОСОБА_9 складено власноруч розписку, в якій сам зазначив дати та суми погашення займу. Також для розвитку бізнесу ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_6 придбати вантажні для перевезення зерна, та іншої продукції, та запевнив, що при наданні послуг з сільського господарства є специфіка, що вантажні автомобілі повинні бути на балансі підприємств, а саме ТОВ «Агроліга Плюс» ЄДРПОУ № 38879003 та ТОВ «Агроліга Транс» ЄДРПОУ №. 39936753. Так для забеспечення ризиків в 2014 ропі ОСОБА_11 став співвласником ТОВ «Агроліга Плюс» ЄДРПОУ № 38879003, а в подальшому 100% власником зазначеного підприємства на балансі якого знаходилось 8 одиниць вантажного транспорту, куплених за кошти ОСОБА_12 , а саме чотири вантажні автомобілі і чотири причепи. Один автомобіль та один причеп було передано на баланс ТОВ «Агроліга Транс» ЄДРПОУ № 39936753.
З часом в 2017 році від ОСОБА_9 та директора підприємства ТОВ «Агроліга Плюс» ЄДРПОУ № 38879003 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 стало відомо, що невстановлені особи на підставі наіснуючих документів переоформили право власності на 100% зазначеного товариства на невідомих осіб. Пізніше ОСОБА_14 було подано до Господарського суду Харківської області, де в подальшому було винесено рішення про недійсність вказаного рішення загальних зборів на підставі якого було переоформлено право власності ТОВ «Агроліга Плюс» ЄДРПОУ № 38879003.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2017 ОСОБА_9 шахрайским шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 2000000 грн., під приводом інвестицій в розвиток підприємства ТОВ «Агроліга Транс» ЄДРПОУ № 39936753, а саме закупівлі пшениці, про що було складено власноруч розписку, в якій сам ОСОБА_9 зазначив дати та суми погашення займу. Так, в подальшому, надаючи ОСОБА_7 неправдиві фінансові звіти та не повертаючи грошові кошти, взяті в займ, спричинив матеріальну шкоду в розмірі 2000000 грн., які були перераховані безготівковим переводом з рахунку фірми ТОВ «Фортес».
Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі дії, а саме: допитано та додатково допитано потерпілого ОСОБА_15 ; допитано та додатково допитано потерпілого ОСОБА_6 ; допитано потерпілого ОСОБА_8 ; оглянуто копії розписок ОСОБА_9 наданих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; допитано свідка ОСОБА_16 ; проведено негласні слідчі (розшукові) дії; в порядку ст. 93 КПУ України з АДБ, Регіонального сервісного центру МВС, ХФ ДП «Національні інформаційні системи», Гу Пенсійного фонду України в Харківській області, ГУ ДФС України в Харківській області, Управління державної виконавчої служби ГТУ юстиції в Харківській області, витребувана інформація щодо ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «Агроліга плюс», ТОВ «Агроліга транс», ТОВ «Агроліга ФГ».
Жодній особі повідомлення про підозру не повідомлялось.
13.04.2021 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.
06.08.2021 процесуальним керівником постанову було скасовано, а кримінальне провадження відновлено.
Строк, досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 20 серпня 2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно провести комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, відібрати зразки підпису та почерку та провести судові почеркознавчі експертизи по розпискам, відібрати зразки голосу, та провести необхідні судові експертизи аудіо- записів по розсекреченим матеріалам вже проведених негласних слідчих (розшукових) дій для встанолення осіб, які вчинили коримінальне правопорушення.
Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: відібрати зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ; відібрати зразки голосу ОСОБА_9 ; призначити судові почерко-знавчі експертизи по розпискам ОСОБА_9 ; призначити судові експертизи аудіо- записів по розмовам ОСОБА_9 ; провести одночасні допити між ОСОБА_9 та потерпілими; провести негласні слідчі (розшукові) дії; провести інші слідчі дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, у зв`язку з тривалим аналізом результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які розсекречено прокурором.
Враховуючи зазначене, необхідним строком продовження досудового розслідування є не менше ніж один рік.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії в даному кримінальному провадженні, а саме: встановити очевидців вказаної події та особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення для подальшого проведення із нею слідчих дій та повідомлення про підозру у скоєні даного кримінального правопорушення, із подальшою перспективою направлення кримінального провадження із обвинувальним актом до суду.
Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Так, ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
З врахуванням вищезазначеного з метою встановлення обставин справи, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування до 12 місяців, тобто до 20.08.2022 року.
Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1