печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією. України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Городок» Галицької митниці Держмитслужби, являючись службовою особою, яка виконує адміністративно-господарські функції відповідно до покладених на нього посадових обов`язків, діючи умисно з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, маючи на меті одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, розробив схему вчинення злочинів щодо розмитнення транспортних засобів через митний пост «Городок» без необхідної сплати податків (обов`язкових платежів) до державного бюджету України, яка полягала у розбиранні відповідних транспортних засобів на частини, підроблення документів щодо походження цих частин, внесення завідомо неправдивих відомостей до митних декларацій та подальшого митного оформлення завезених частин службовими особами митного поста.

03.09.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий вказав, що обґрунтованість підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зазначеними в клопотанні.

Слідчий вказав, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину з ознаками корупції, який вчинено ним під час роботи на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Городок» Галицької митниці Держмитслужби, із використанням свого службового становища, що унеможливлює виконання ним своїх службових обов`язків на час розслідування кримінального провадження, оскільки, продовжуючи перебувати на вказаній посаді підозрюваний матиме можливість в подальшому вчиняти аналогічні злочини, що пов`язані з корупцією. Головним аргументом відсторонення підозрюваного від посади є те, що кримінальне правопорушення (злочин), яке інкримінується ОСОБА_5 , безпосередньо пов`язане із виконанням ним своїх службових обов`язків.

Слідчий вказав, що відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, і останній не обмежений у вільному пересуванні, а тому може незаконно впливати на свідків, експерта та спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні , оскільки на даний час останні ще не допитані та підлягають допиту інші службові особи митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС України, а також службові особи ТОВ «Логістіктранссервіс» та ТОВ «К.Г.М.-Пенг», які знаходяться у тому ж офісному приміщенні.

Крім того у ОСОБА_5 є фактична можливість знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення , оскільки під час досудового розслідування не відшукано оригінали підроблених документів щодо придбання частин розмитненого транспортного засобу DAF.

Слідчий також вказав, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки під час обшуку митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС України, виявлено завезені частини інших транспортних засобів, що підлягають розмитненню.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, зазначаючи, що підозра необґрунтована.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Городок» Галицької митниці Держмитслужби, являючись службовою особою, яка виконує адміністративно-господарські функції відповідно до покладених на нього посадових обов`язків, діючи умисно з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, маючи на меті одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, розробив схему вчинення злочинів щодо розмитнення транспортних засобів через митний пост «Городок» без необхідної сплати податків (обов`язкових платежів) до державного бюджету України, яка полягала у розбиранні відповідних транспортних засобів на частини, підроблення документів щодо походження цих частин, внесення завідомо неправдивих відомостей до митних декларацій та подальшого митного оформлення завезених частин службовими особами митного поста.

03.09.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: заявою ОСОБА_7 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення від 06.02.2020; відеозаписом з камери спостереження в супермаркеті «АШАН» за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 58, на якій зафіксовано зустріч ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ; чеками перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 02.03.2020; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів ОСОБА_7 від 30.03.2020; розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 24.04.2020; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів ОСОБА_7 від 02.09.2020; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 від 14.07.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 06.08.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 07.09.2020; висновком експертного дослідження від 18.08.2020 № 2-18/08/2020-дос; протоколом обшуку митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС України за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659 А/Б; вилученою в ході обшуку митною декларацією UA209180/2020/012128 та додатковими матеріалами до неї; протоколом обшуку митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС України, за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вул. Вербицького, 48; вилученою в ході обшуку митною декларацією UA209190/2020/003473 та додатковими матеріалами до неї; вилученою в ході обшуку митною декларацією UA209190/2020/004186 та додатковими матеріалами до неї; протоколом обшуку ТОВ «Рівнестандарт» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Сосюри, 2; протоколом обшуку житла ОСОБА_5 під час якого виявлено та вилучено готівкові кошти в сумі 9 000 доларів США, які могли бути предметом неправомірної вигоди; декларацією суб`єкта на виконання функцій держави, яка спростовує законність отримання ОСОБА_5 вилучених під час обшуку грошових коштів; наказом про призначення ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Частиною першою ст. 154 КПК України визначено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч.1 ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Окрім того, суд враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, оскільки останній обіймає посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Городок» Галицької митниці Держмитслужби та може використовувати своє службове становище, знищити документи, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення, впливати на свідків, в тому числі і на тих, які значаться та встановлюються у кримінальному провадженні, може негативно вплинути на досягнення завдань кримінального провадження, оскільки він, використовуючи свої службові повноваження, авторитет і службові зв`язки, має змогу незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що у відповідності до ст. 155 КПК України є підставою для відсторонення його від посади.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підстав викладеного та керуючись ст. ст. 154, 155, 156, 157, 158, 309, 392, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Городок» Галицької митниці Держмитслужби, в межах строку досудового розслідування, а саме до 03.11.2020 року.

Копію ухвали направити до митного посту «Городок» Галицької митниці Держмитслужби для виконання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1