Справа № 947/6111/21
Провадження № 1-кс/947/3902/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено виконувачем обов`язків керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000216 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000216 відомості про яке 31.07.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Виходячи з обставин зазначених в клопотанні, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських карток відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_5 ІНН НОМЕР_6 ), договорів на розрахункове-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським карткам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт КМ245174 ІНН НОМЕР_6 ), грошових чеків щодо зняття готівки із рахунків, за період часу з 01.01.2019 по 01.08.2020 із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по картковим рахункам відкритих на ім`я вищезазначених осіб та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 01.08.2020;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунки вищезазначених клієнтів; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів банку, за період часу з моменту відкриття по 01.08.2020, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Копії документів про відкриття банківських карток на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_5 ІНН НОМЕР_6 )в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформація про рух грошових коштів за цими рахунками, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користувалась банківськими рахунками, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власників карткових рахунків, фотографії або відео з зображенням особи яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 01.01.2019 по 01.08.2019 має суттєве значення, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому та вилученні інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке має істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного прийняття рішення по даному кримінальному провадженню, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів..

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання внесення змін, спотворення та знищення таких документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, з метою економії процесуального часу, сторона обвинувачення просить вилучити вказані в клопотання документи через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено виконувачем обов`язків керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000216 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженому 1 відділу 7 управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_16 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських карток відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_5 ІНН НОМЕР_6 ), договорів на розрахункове-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським карткам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт КМ245174 ІНН НОМЕР_6 ), грошових чеків щодо зняття готівки із рахунків, за період часу 01.01.2019 по 01.08.2020 із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по картковим рахункам відкритих на ім`я вищезазначених осіб та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 01.08.2020;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунки вищезазначених клієнтів; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період часу з моменту відкриття по 01.08.2020, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

.

Слідчий суддя ОСОБА_1