Справа № 369/9455/21
Провадження №1-кс/369/1899/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , представника потерпілого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000020 від 06 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
09 липня 2021 року прокурор Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000020 від 06 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Того ж дня відповідно до Протоколу автоматизованого розподілу слідчим суддею визначено ОСОБА_5
30 липня 2021 відповідно до повторного Протоколу автоматизованого розподілу, слідчого суддю ОСОБА_5 на підставі Розпорядження керівника Апарату Києво-Святошинського районного суду №62, замінено на слідчого суддю ОСОБА_1 .
Клопотання прокурора обґрунтоване тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження №0000020 від «06» травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 грудня 2011 року між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Агроновоком» (далі Товариство, Позичальник, в подальшому ТОВ «Марількомфрукт») укладено Кредитний договір №151311К25, згідно з яким Банк надав Позичальнику кредитні кошти на суму 30 499 999,57 доларів США.
Кредит наданий Позичальнику двома траншами для забезпечення зобов`язань останнього перед компаніями-нерезидентами «Cargill International SA» та «Cargill Incorporated Petroleum Trading» в рамках проведення зовнішньоекономічної діяльності.
З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором між Банком та майновими та/або фінансовими поручителями Позичальника було укладено іпотечні договори, за якими в іпотеку АТ «Укрексімбанк» передано нерухоме майно на загальну заставну вартість в сумі 392 781 600,00 грн, а саме:
майновим поручителем ОСОБА_6 згідно з Іпотечним договором від 29 грудня 2011 року №151311Z49 надано в іпотеку Банку земельні ділянки площею 58,1841 га для будівництва та обслуговування житлових будівель, що розташовані за адресою: с.Білогородка, Києво-Святошинського району, Київської області заставною вартістю 153 900 000,00 грн, а саме: кад. №:05:001:0120, площа 1,0073 га, кад. №:05:001:0296, площа 4,0958 га, кад. №:05:001:0310, площа 4,3230 га, кад. №:05:001:0309, площа 8,5313 га, кад. №:05:001:0305, площа 9,0475 га, кад. №:05:001:0297, площа 5,5255 га, кад. №:05:001:0131, площа 1,4758 га, кад. №:05:001:0295, площа 6,2763 га, кад. №:05:001:0307, площа 6,2964 га, кад. №:05:001:0306, площа 5,3849 га, кад. №:06:008:0185, площа 2,0753 га, кад. №:06:008:0011, площа 1,0378 га, кад. №:06:008:0014, площа 1,0380 га, кад. №:06:008:0029, площа 1,0315 га, кад. №:06:008:0015, площа 1,0377 га.;
майновим поручителем ОСОБА_7 згідно з Іпотечним договором від 30 грудня 2011 року №151311Z50 надано в іпотеку Банку земельні ділянки загальною площею 25,2531 га для будівництва та обслуговування житлових будівель, що розташовані за адресою: с.Білогородка, Києво-Святошинського району, Київської області заставною вартістю 64 680 800,00 грн, а саме: кад. №:05:001:0170, площа 1,3784 га, кад. №:05:001:0298, площа 3,1823 га, кад. №:05:001:0301, площа 2,9208 га, кад. №:05:001:0368, площа 1,2399 га, кад. №:06:012:0015, площа 0,8745 га, кад. №:06:011:0078, площа 1,0245 га, кад. №:06:011:0051, площа 1,0245 га, кад. №:06:012:0200, площа 1,1442 га, кад. №:06:008:0149, площа 0,7796 га, кад. №:06:011:0004, площа 0,9883 га, кад. №:06:014:0142, площа 3,6405 га, кад. №:06:014:0006, площа 1,0241 га, кад. №:06:014:0146, площа 2,0970 га, кад. №:06:014:0143, площа 3,9345 га.
Прокурор вказує, що з серпня 2014 року Позичальником не здійснюється погашення кредиту та процентів за користування кредитом.
Невиконання Позичальником своїх зобов`язань за Кредитним договором, а також наявність відповідної заборгованості підтверджується, крім іншого, рішенням Господарського суду м. Києва від 16 березня 2015 року у справі №910/3531/15-г, що набрало законної сили. В подальшому службові особи Позичальника ухилялися від контактів з Банком та, на думку Банку, здійснювали заходи щодо доведення підприємства до банкрутства.
Постановою Господарського суду Миколаївської області від 24 травня 2016 року у справі №915/471/16 про банкрутство ТОВ «Марількомфрукт», відповідно до якої Позичальника визнано банкрутом.
У березні 2016 року ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі відокремленого підрозділу «Аварійно-технічний центр» звертається до суду про визнання недійсними, протиправними та скасування рішень, визнання недійсним договору купівлі-продажу, визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки, скасування державної реєстрації державного акту та зобов`язання вчинити дії.
У своїй заяві ДП «НАЕК «Енергоатом» посилаючись на те, що на виконання наказу Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» від 30 грудня 2013 року №1083 «Щодо оформлення права постійного користування земельними ділянками та права власності на об`єкти нерухомого майна» АТЦ звернувся до Державного підприємства «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» про створення проектно-технічної документації з метою присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, за результатами якої було виявлено неможливість виготовлення технічної документації та присвоєння кадастрового номеру через виявлені накладання меж на суміжні земельні ділянки. Накладення меж по ділянках відбулося на ділянки власниками яких були ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Крім того, на земельні ділянки потрапили об`єкти нерухомості ДП «НАЕК «Енергоатом», а саме: котельня та газорозподільчий пункт.
Рішенням Білгородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області 26 грудня 2006 року №94/4, №94/24 затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 3,1823 га і 4,0958 га та надання їх у власність ОСОБА_7 та ОСОБА_6
08 вересня 2016 року Києво-Святошинським районним судом Київської області винесено рішення відповідно до якого позов ДП «НАЕК «Енергоатом» задоволено у повному обсязі. Зокрема визнано недійсними договори іпотеки від 30 грудня 2011 року №151311Z50, від 29 грудня 2011 року №151311Z49 укладені між АТ «Укрексімбанк» та ОСОБА_6 , ОСОБА_7
13 грудня 2016 року Апеляційним судом Київської області апеляційну скаргу АТ «Укрексімбанк» задоволено частково, скасовано рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 08 вересня 2016 року зокрема в частині визнання недійсними договорів іпотеки від 30 грудня 2011 року №151311Z50, від 29 грудня 2011 року №151311Z49.
Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14 червня 2017 року касаційну скаргу ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» відхилено, касаційну скаргу ОСОБА_6 задоволено.
Рішення апеляційного суду Київської області від 13 грудня 2016 року в частині відмови в задоволенні позову ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі відокремленого підрозділу «Аварійно-технічний центр» до Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, Управління Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі Київської області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», треті особи: ОСОБА_8 , ТОВ «Білград», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , про визнання недійсними, протиправними та скасування рішень, визнання недійсним договору купівлі-продажу, визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки, скасування державної реєстрації державного акта та зобов`язання вчинити дії скасовано, та залишено в цій частині в силі рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 8 вересня 2016 року. В іншій частині рішення апеляційного суду Київської області від 13 грудня 2016 року залишено без змін.
29 вересня 2017 року Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України в складі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14 червня 2017 року в справі за позовом Державного підприємства «Національна Атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» про визнання недійсними, протиправними та скасування рішень, визнання недійсним договору купівлі-продажу, визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки, скасування державної реєстрації державного акту та зобов`язання вчинити дії до провадження Верховного Суду України ухвалила рішення - відмовити.
10 квітня 2018 року Верховний Суд у складі постійної колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду ОСОБА_15 (суддя-доповідач), ОСОБА_16 , ОСОБА_17 розглянув заяву Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» про перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14 червня 2017 року у справі за позовом Державного підприємства «Національна Атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» про визнання недійсними, протиправними та скасування рішень, визнання недійсним договору купівлі-продажу, визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки, скасування державної реєстрації державного акта та зобов`язання вчинити дії. За результатами розгляду, ухвалив - за заявою Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» про перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14 червня 2017 року - відмовити.
Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ касаційну скаргу ОСОБА_6 задоволено, рішення Апеляційним судом Київської області скасовано.
Відповідно до ухвал (в частині земельних ділянок, що є предметом іпотеки): скасовано рішення Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району від 26 грудня 2006 року №94/4 та №94/24 про затвердження технічної документації, ОСОБА_6 на ділянку площею 4,0958 га та земельну ділянку, ОСОБА_7 площею 3,1823 га, скасовано реєстрацію кадастрового номера земельної ділянки :05:001:0296 площею 4,0958 га, скасовано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0296. скасовано реєстрацію кадастрового № земельної ділянки :05:001:0298 площею 3,1823 га. скасовано право власності на земельну ділянку з кадастровим №:05:001:0298, визнано недійсним іпотечний договір від 29 грудня 2011 року №151311249, серія та номер 552, скасовано запис про іпотеку від 29 грудня 2011 року за №2016591, скасовано відомості про реєстрацію в Державному реєстрі іпотек від 29 грудня 2011 року за №12032117, скасовано запис про обтяження від 29 грудня 2011 року за №2016589, скасовано відомості про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 29 грудня 2011 року за №12031842, визнано недійсним іпотечний договір від 30 грудня 2011 року № 151311250 серія та номер 631, скасовано запис про іпотеку від 30 грудня 2011 року за №1976663, скасовано відомості про реєстрацію в Державному реєстрі іпотек за №12035571, скасовано запис про обтяження від 30 грудня 2011 року за №1976661, скасовано відомості в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 30 грудня 2011 року за № 12035485, від 30 грудня 2011 року №151311Z50, від 29 грудня 2011 року №151311Z49.
Згідно із даними інформаційно-аналітичної системи «YOU CONTROL» ОСОБА_7 є одним із засновників юридичної особи ТОВ «Білград» (, дата державної реєстрації: 13 березня 2015 року, юридична/податкова адреса: 02232, місто Київ, проспект Маяковського, будинок 68, офіс 233, основний вид діяльності: КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель, статутний капітал 172 341 697,42 грн.).
Прокурор у поданому клопотанні вказує, що станом на 27 січня 2021 року вказана компанія є власником 39 земельних ділянок, 26 з яких були предметом іпотеки відповідно до договорів іпотеки від 30 грудня 2011 року №151311Z50, від 29 грудня 2011 року №151311Z49 ймовірно на підставі підроблених документів.
На думку Банку, у зв`язку із визнанням недійсними іпотечних договорів від 29 грудня 2011 року №1513112Z49 та від 30 грудня 2011 року №1513112Z50, скасуванням заборон, існує загроза незаконного виведення з предмету іпотеки нерухомого майна переданого Банку в якості забезпечення за кредитом та подальше унеможливлення реституції вказаного майна.
У зв`язку з чим, прокурор вказує, що у діях ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, наслідком яких є нанесення збитків державному банку.
Таким чином, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 06 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження нерухомого майна є необхідність накладення арешту на земельні ділянки за наступними кадастровими номерами: кад. №:05:001:0120, площа 1,0073 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :05:001:0296, площа 4,0958 га, згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про власника нерухомого майна відсутні; кад. №:05:001:0310, площа 4,3230 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:05:001:0309, площа 8,5313 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:05:001:0305, площа 9,0475 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:05:001:0297, площа 5,5255 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:05:001:0131, площа 1,4758 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:05:001:0295, площа 6,2763 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:05:001:0307, площа 6,2964 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:05:001:0306, площа 5,3849 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальніст «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:06:008:0185, площа 2,0753 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:06:008:0011, площа 1,0378 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:06:008:0014, площа 1,0380 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:06:008:0029, площа 1,0315 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:06:008:0015, площа 1,0377 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :05:001:0170, площа 1,3784 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :05:001:0298, площа 3,1823 га, згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про власника нерухомого майна відсутні; кад. № :05:001:0301, площа 2,9208 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :05:001:0368, площа 1,2399 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:012:0015, площа 0,8745 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:011:0078, площа 1,0245 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:011:0051, площа 1,0245 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:012:0200, площа 1,1442 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:008:0149, площа 0,7796 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; кад. № :06:011:0004, площа 0,9883 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:014:0142, площа 3,6405 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:014:0006, площа 1,0241 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:014:0146, площа 2,0970 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:014:0143, площа 3,9345 га вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна.
17 червня 2021 року слідчим винесено постанову про визнання зазначені земельні ділянки речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
На підставі вище зазначеного, прокурор просила суд накласти арешт на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: кад. №:05:001:0120, площа 1,0073 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :05:001:0296, площа 4,0958 га, згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про власника нерухомого майна відсутні; кад. №:05:001:0310, площа 4,3230 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:05:001:0309, площа 8,5313 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:05:001:0305, площа 9,0475 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:05:001:0297, площа 5,5255 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:05:001:0131, площа 1,4758 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:05:001:0295, площа 6,2763 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:05:001:0307, площа 6,2964 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:05:001:0306, площа 5,3849 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальніст «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:06:008:0185, площа 2,0753 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:06:008:0011, площа 1,0378 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:06:008:0014, площа 1,0380 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:06:008:0029, площа 1,0315 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:06:008:0015, площа 1,0377 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :05:001:0170, площа 1,3784 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :05:001:0298, площа 3,1823 га, згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про власника нерухомого майна відсутні; кад. №:05:001:0301, площа 2,9208 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. №:05:001:0368, площа 1,2399 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:012:0015, площа 0,8745 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:011:0078, площа 1,0245 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:011:0051, площа 1,0245 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:012:0200, площа 1,1442 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:008:0149, площа 0,7796 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; кад. № :06:011:0004, площа 0,9883 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:014:0142, площа 3,6405 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:014:0006, площа 1,0241 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:014:0146, площа 2,0970 га, вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна; кад. № :06:014:0143, площа 3,9345 га вказана ділянки згідно інформації з Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД ВІЛЬНЕ» , країна реєстрації Україна та заборонити уповноваженим органам вчиняти будь-які дії щодо реєстрації та перереєстрації вказаних об`єктів нерухомого майна, а також заборонити, користуватись та розпоряджатись вказаним нерухомим майном.
В судовому засіданні прокурор та представник потерпілої сторонни клопотання підтримали, просили суд задовольнити його у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження №0000020 від «06» травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 грудня 2011 року між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Агроновоком» (далі Товариство, Позичальник, в подальшому ТОВ «Марількомфрукт») укладено Кредитний договір №151311К25, згідно з яким Банк надав Позичальнику кредитні кошти на суму 30 499 999,57 доларів США.
Кредит наданий Позичальнику двома траншами для забезпечення зобов`язань останнього перед компаніями-нерезидентами «Cargill International SA» та «Cargill Incorporated Petroleum Trading» в рамках проведення зовнішньоекономічної діяльності.
З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором між Банком та майновими та/або фінансовими поручителями Позичальника було укладено іпотечні договори, за якими в іпотеку АТ «Укрексімбанк» передано нерухоме майно на загальну заставну вартість в сумі 392 781 600,00 грн.
Із серпня 2014 року Позичальником не здійснюється погашення кредиту та процентів за користування кредитом.
Невиконання Позичальником своїх зобов`язань за Кредитним договором, а також наявність відповідної заборгованості підтверджується, крім іншого, рішенням Господарського суду м. Києва від 16 березня 2015 року у справі №910/3531/15-г, що набрало законної сили. В подальшому службові особи Позичальника ухилялися від контактів з Банком та, на думку Банку, здійснювали заходи щодо доведення підприємства до банкрутства.
Постановою Господарського суду Миколаївської області від 24 травня 2016 року у справі №915/471/16 про банкрутство ТОВ «Марількомфрукт», відповідно до якої Позичальника визнано банкрутом.
У березні 2016 року ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі відокремленого підрозділу «Аварійно-технічний центр» звертається до суду про визнання недійсними, протиправними та скасування рішень, визнання недійсним договору купівлі-продажу, визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки, скасування державної реєстрації державного акту та зобов`язання вчинити дії.
Рішенням Білгородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області 26 грудня 2006 року №94/4, №94/24 затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 3,1823 га і 4,0958 га та надання їх у власність ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Відповідно до ухвал (в частині земельних ділянок, що є предметом іпотеки): скасовано рішення Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району від 26 грудня 2006 року №94/4 та №94/24 про затвердження технічної документації, ОСОБА_6 на ділянку площею 4,0958 га та земельну ділянку, ОСОБА_7 площею 3,1823 га, скасовано реєстрацію кадастрового номера земельної ділянки :05:001:0296 площею 4,0958 га, скасовано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0296. скасовано реєстрацію кадастрового № земельної ділянки :05:001:0298 площею 3,1823 га. скасовано право власності на земельну ділянку з кадастровим №:05:001:0298, визнано недійсним іпотечний договір від 29 грудня 2011 року №151311249, серія та номер 552, скасовано запис про іпотеку від 29 грудня 2011 року за №2016591, скасовано відомості про реєстрацію в Державному реєстрі іпотек від 29 грудня 2011 року за №12032117, скасовано запис про обтяження від 29 грудня 2011 року за №2016589, скасовано відомості про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 29 грудня 2011 року за №12031842, визнано недійсним іпотечний договір від 30 грудня 2011 року № 151311250 серія та номер 631, скасовано запис про іпотеку від 30 грудня 2011 року за №1976663, скасовано відомості про реєстрацію в Державному реєстрі іпотек за №12035571, скасовано запис про обтяження від 30 грудня 2011 року за №1976661, скасовано відомості в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 30 грудня 2011 року за № 12035485, від 30 грудня 2011 року №151311Z50, від 29 грудня 2011 року №151311Z49.
Згідно із даними інформаційно-аналітичної системи «YOU CONTROL» ОСОБА_7 є одним із засновників юридичної особи ТОВ «Білград» (, дата державної реєстрації: 13 березня 2015 року, юридична/податкова адреса: 02232, місто Київ, проспект Маяковського, будинок 68, офіс 233, основний вид діяльності: КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель, статутний капітал 172 341 697,42 грн.).
Станом на 27 січня 2021 року вказана компанія є власником 39 земельних ділянок, 26 з яких були предметом іпотеки відповідно до договорів іпотеки від 30 грудня 2011 року №151311Z50, від 29 грудня 2011 року №151311Z49 ймовірно на підставі підроблених документів.
На думку Банку, у зв`язку із визнанням недійсними іпотечних договорів від 29 грудня 2011 року №1513112Z49 та від 30 грудня 2011 року №1513112Z50, скасуванням заборон, існує загроза незаконного виведення з предмету іпотеки нерухомого майна переданого Банку в якості забезпечення за кредитом та подальше унеможливлення реституції вказаного майна.
У зв`язку з чим, прокурор вказує, що у діях ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, наслідком яких є нанесення збитків державному банку.
17 червня 2021 року слідчим винесено постанову про визнання зазначені земельні ділянки речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4)розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6)наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).
Так, згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ» проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Проте до матеріалів клопотання додано інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 07 червня 2021 року, які не можуть бути належними та допустимими доказом, оскільки на час розгляду клопотання є не актуальними.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що особа, що подала клопотання про арешт майна, не довела необхідність такого арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000020 від 06 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1