Провадження № 1-кс/161/5888/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 серпня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про отримані та відправлені поштові відправлення в період з 01.01.2019 до часу винесення відповідної ухвали суду та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання, відправлення посилок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , декларацій на пересилання поштових відправлень, документів, в яких відправником чи одержувачем зазначено дану особу, також дружину ОСОБА_6 , а також при оформленні яких використовувались номери мобільних телефонів, якими користується останній НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів щодо зазначеного клієнта та всі пов`язані особи щодо вище перелічених номерів телефонів, здійснені відправлення на ім`я та від імені вищевказаної особи (телефонів) з посиланням на дату здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправника та одержувача, адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу, його вагу та оціночну вартість, наявність додаткових послуг «контроль оплати», «доставка з післяплатою», «зворотньої доставки» (із зазначенням сплачених сум), повні анкетні дані одержувача та відправника (із зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі)); документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 та його номери телефонів; відеозаписів з камер відеоспостереження, що розміщені у відділеннях логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відправлення, отримання вантажів останнім або іншими особами із використанням зазначених вище номерів мобільних телефонів; документи щодо післяплати за посилки, відправлені на ім`я та від вказаної особи, з використанням перелічених номерів телефонів; відеозаписів з камер відеоспостереження, що розміщені у відділеннях логістичної компанії ПП « ОСОБА_7 » про відправлення, отримання вантажів останнім або іншими особами із використанням зазначених вище номерів мобільних телефонів; чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «доставка з післяплатою», «зворотньої доставки», у тому числі при зворотній доставці грошових коштів, а також провести вилучення інформації, оригіналів таких документів.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000754 від 09.12.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, крім того, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки старшим слідчим (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза пошкодження або знищення доказів чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання, відправлення посилок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , декларацій на пересилання поштових відправлень, документів, в яких відправником чи одержувачем зазначено дану особу, також дружину ОСОБА_6 , а також при оформленні яких використовувались номери мобільних телефонів, якими користується останній НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів щодо зазначеного клієнта та всі пов`язані особи щодо вище перелічених номерів телефонів, здійснені відправлення на ім`я та від імені вищевказаної особи (телефонів) з посиланням на дату здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправника та одержувача, адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу, його вагу та оціночну вартість, наявність додаткових послуг «контроль оплати», «доставка з післяплатою», «зворотньої доставки» (із зазначенням сплачених сум), повні анкетні дані одержувача та відправника (із зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі)); документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 та його номери телефонів; відеозаписів з камер відеоспостереження, що розміщені у відділеннях логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відправлення, отримання вантажів останнім або іншими особами із використанням зазначених вище номерів мобільних телефонів; документи щодо післяплати за посилки, відправлені на ім`я та від вказаної особи, з використанням перелічених номерів телефонів; відеозаписів з камер відеоспостереження, що розміщені у відділеннях логістичної компанії ПП « ОСОБА_7 » про відправлення, отримання вантажів останнім або іншими особами із використанням зазначених вище номерів мобільних телефонів; чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «доставка з післяплатою», «зворотньої доставки», у тому числі при зворотній доставці грошових коштів, а також провести вилучення інформації, оригіналів таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1