Справа № 761/9232/21
Провадження № 1-кс/761/6062/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 01.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Шевченківського УГІ ГУНГІ у м. Києві ОСОБА_3 та інспекторам, які входять в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000834 від 01 березня 2021 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, а саме: о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , о/у Шевченківського УГІ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації коштів по картці за рахунку № НОМЕР_2 , а саме: про надходження та списання за період з 27.02.2021 року по дату винесення ухвали грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Клопотання мотивує тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1200834 від 01 березня 20212021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, то 28 02.2021 року о 14 год. 36 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом обману, під приводом здачі житла в оренду, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_17 , на загальну суму 12 000 грн.

Гр. ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у зв`язку з необхідністю переїзду з поточного місця проживання шукала оголошення про здачу житла в оренду. 27 лютого 2021 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 побачила оголошення про здачу квартири в АДРЕСА_3 . В оголошенні були вкладені фото квартири, ім`я автора - ОСОБА_18 , та вказано контактний номер телефону для зв`язку за телефоном або у Viber НОМЕР_3 . Вартість оренди складала 7000 (сім тисяч) грн плюс вартість комунальних послуг.

О 16:39 27.02.2021 ОСОБА_17 зателефонувала за вказаним номером, але не отримала відповіді. Не звернула на це уваги, та займалась далі своїми справами. Того ж дня о 19:29 написала повідомлення в Viber щодо актуальності оголошення, та чи є автор оголошення власником житла, що здається в оренду. О 20:25 отримала повідомлення у відповідь з підтвердженням власності. Задала питання щодо можливості перегляду комплектації квартири технікою та вартості оренди. Автор оголошення відповів, що перетелефонує наступного дня і зможемо домовитись, оскільки було вже близько 21 години.

28 лютого 2021 р. близько 12:00 автор оголошення тричі телефонував на Viber, але не було можливості відповісти на дзвінок. О 12:10 ОСОБА_17 перетелефонувала з метою уточнити деталі, обговорити можливість вивезення зайвої техніки та перегляду вартості оренди. Автор підтвердив, що техніку можна прибрати. Нова вартість оренди складала б 6000 (шість тисяч) грн. У зв`язку з терміновою потребою в переїзді та гарними умовами ОСОБА_17 просила про можливість того ж дня зустрітись для огляду житла та ймовірного підписання угоди та заселення в найближчій час. Було декілька дзвінків та розмов щодо терміновості огляду квартири та заселення: автор говорив, що у разі невпевненності в готовності орендувати квартиру він не хоче терміново їхати, бо для нього це зайві видатки на пальне та втрата часу, та перегляди будуть з понеділка-вівторка в порядку загальної черги, що є інша пара, що готова орендувати житло і вони приїдуть на перегляд в понеділок. ОСОБА_17 наполягла, що дана пропозиція пріоритетна та у разі повної відповідності квартири наданим фотографіям - готова одразу підписати договір з 01 березня 2021 року. Після чергового дзвінка автор оголошення сказав, що в такому разі він займеться підготовкою договору та приїде на перегляд квартири вже з готовими документами. Запитав дані для договору - прізвище, ім`я, по-батькові та дату народження. Акцентував увагу, що оренда буде оформлятись офіційно у зв`язку з тим, що він - держслужбовець, «оперативник», військовозобов`язаний, військовослужбовець, а отже вся власність (квартира, машина) та всі фінансові надходження мають декларуватись і проходити як офіційні платежі, з яких вираховуватимуться податки.

Близько 13 години автор оголошення зателефонував і повідомив, що вже буде їхати на адресу квартири, дорогою заїде за договором в офіс, а також уточнив термін договору - І рік, з 01.03.2021 по 28.02.2022р.

О 13:36 автор зателефонував, щоб повідомити, що договір зареєстровано на рік, а отже необхідно внести державний платіж податок за реєстрацію договору оренди та призначення орендаря - у сумі 1327 (одна тисяча триста двадцять сім) гривень за реквізитами, перепитав, як зручніше буде оплатити - на рахунок державної організації чи на той рахунок, на який в подальшому будуть здійснюватись щомісячні оплати. Письмово в повідомленні продублював суму та призначення платежу, а також надіслав номер картки, на яку необхідно було перерахувати кошти: № НОМЕР_2 (картка байку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ). Просив обов`язково зберігати квитанції, та надсилати їх для подальшого прикріплення до договорів. ОСОБА_17 попросила надіслати якесь підтвердження його особи - паспорт, або фото договору, що заключається. Автор перетелефонував, запевнивши, що немає про що хвилюватись, що це все - вимоги для офіційного оформлення договору, і що надішле фото свого паспорту.

Через деякий час він скинув скан-копію 2-3 сторінок паспорта серія НОМЕР_5 , виданий Ямлільським РВ УМВС України в Сумській обл., від 28.10.1998 р. на ім`я громадянина України ОСОБА_19 . ОСОБА_17 ввела вказані дані в Google та перейшовши по декількох посиланнях пересвідчилась, що це - паспорт реальної особи, співробітника патрульної поліції в селі Чайки Київської області, заступника командира взводу, що дійсно подавав декларації доходу починаючи з 2017 року.

Суму 1327 гри за так званий «держ.податок» ОСОБА_17 перерахувала через додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_6 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_6 ).

О 13:55 ОСОБА_17 надіслала квитанцію про здійснення оплати на суму 1327 гри.

За 5 хвилин автор оголошення перетелефонував і повідомив, що необхідно «показати повну оплату за перший місяць оренди», а отже - зробити платіж на суму 4673 (чотири тисячі шістсот сімдесят три) гри на той же рахунок. Ще раз наголосив, що це вимоги бухгалтерії для офіційного оформлення договору.

В подальшому зателефонувати на номер автора оголошення було неможливо: обліковий запис у Viber видалено, безпосередньо номер знаходиться поза зоною досяжності.

Оголошення на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 видалено.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відомостей про рух грошових коштів по картці за рахунку № НОМЕР_2 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеному рахунку, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 01.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Шевченківського УГІ ГУНГІ у м. Києві ОСОБА_3 та інспекторам, які входять в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000834 від 01 березня 2021 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, а саме: о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , о/у Шевченківського УГІ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації коштів по картці за рахунку № НОМЕР_2 , а саме: про надходження та списання за період з 27.02.2021 року по дату винесення ухвали грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: