Справа №712/5149/21
Провадження №1-кс/712/2736/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 травня 2021 року до слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси.

Так, 13.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки товару (хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби) № 08 на загальну суму 3 606 004, 08 грн. з ПДВ.

У подальшому, в рамках вказаного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без достатніх правових підстав та належного документального підтвердження коливання ціни на ринку в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», 23.04.2019 укладено додаткову угоду № 2 про збільшення ціни за одиницю закуповуваного товару, а саме:

-хліб пшеничний з 15 грн. 84 коп. за кілограм до 17 грн. 42 коп. за кілограм, загальним об`ємом на 2019 рік 48 756,4 кілограм, 2020 рік 12 329, 2 кілограм;

-хліб з борошна II г і житнього з 15 грн. 40 коп. за кілограм до 16 грн. 94 коп. за кілограм, загальним об`ємом на 2019 рік 39 697, 3 кілограм, на 2020 рік 11 987, 2 кілограм;

-батон із пшеничного борошна в/г з 22 грн. 60 коп. за кілограм до 24 грн. 86 коп. за кілограм, загальним об`ємом на 2019 рік 37 463, 6 кілограм, на 2020 рік 12 272, 7 кілограм.

Водночас, на підтвердження факту коливання ціни на товар, у документі, який видає компетентна організація, повинна бути зазначена дійсна ринкова ціна на товар і її порівняння з ринковою ціною станом на дату, з якої почалися-змінюватися ціни на ринку, як у бік збільшення, так і у бік зменшення (тобто наявності коливання). Необхідність зазначення такої інформації зумовлюється також тим, що у випадку коливання цін, зміни до договору про закупівлю вносяться з урахуванням показників коливання цін, що стали підставою для здійснення попередніх змін до договору. Кожна зміна до договору має містити окреме документальне підтвердження.

В той же час, при укладанні додаткової угоди між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у договорі № 08 на постачання продуктів харчування (хліб з борошна II г і житнього, батон із пшеничного борошна в/г та хліб пшеничний) у якості підстави підвищення ціни на товар (підтвердження коливання ціни на ринку) останні використовували лист виробника продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 18.04.2019 за № 1094, адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про підвищення відпускних цін на продукцію для підприємства, що не є належним документом на підтвердження зміни ціни на споживчому ринку, а лише міжгосподарським листуванням в рамках наявних між ними договорів.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, сторонами за договорами безпідставно підвищено ціну на продукти харчування за відсутності коливання ціни на ринку).

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, у тому числі встановлення ринкової вартості поставленого товару, розміру матеріальних збитків (проведення судово-товарознавчої та судово-економічної експертиз), у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються господарських правовідносин за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, що мали місце між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосувалися закупівлі предмету договору між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме хліб з борошна II г і житнього, батон із пшеничного борошна в/г та хліб пшеничний.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються укладання договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосувалися закупівлі предмету договору № 08 від 13.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (хліб з борошна II г і житнього, хліб пшеничний та батон із пшеничного борошна в/г), а саме: договорів про поставку товару (хліб з борошна II г і житнього, хліб пшеничний та батон із пшеничного борошна в/г) діючих в період з 01.01.2019 по 31.12.2020, додаткових договорів/угод та додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товару (хліб з борошна II г і житнього, хліб пшеничний та батон із пшеничного борошна в/г) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках вказаних договорів, які знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із заявою, в якій просить розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує велика ймовірність того, що керівник цього підприємства та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спілкуються між собою та можуть кординувати дії щодо знищення чи приховання документів.
За таких обставин розгляд клопотання відбувається без виклику особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 28 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси, а саме розтрати бюджетних коштів вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

З долученої до матеріалів клопотання копії договору поставки товару №8 від 13.03.2019 вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) за результатами тендеру укладено договір поставки товару, а саме Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби за ДК 021:20-9 за асортиментами та цінами, зазначеними у Специфікації Товару, що додається до Договору.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000007, з метою проведення судових експертиз, та в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються укладання та виконання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних та кондитерських виробів, а саме договорів про поставку товару (хліб з борошна II г і житнього, хліб пшеничний та батон із пшеничного борошна в/г) діючих в період з 01.01.2019 по 31.12.2020, додаткових договорів/угод та додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товару (хліб з борошна II г і житнього, хліб пшеничний та батон із пшеничного борошна в/г) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках вказаних договорів, які знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 1 липня 2021 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , виконувача обов`язків заступника начальника СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_12 або за їх дорученням оперуповноваженому 1-го сектору ЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому 4-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_17 , начальнику 1-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому 1-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_19 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1