печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001258 від 24.12.2020 прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

11.05.2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001258 від 24.12.2020 прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити, розгляд клопотання просив проводити без виклику сторін.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001258 від 24.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману майном ТОВ «ОДЕСТОРГ» в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2019 позачерговими зборами учасників ТОВ «ОДЕСТОРГ» () вирішено залучити від ОСОБА_4 внесок у статутний капітал товариства у вигляді квартири АДРЕСА_1 (номер об`єкта нерухомості 01).

15.04.2019 загальними зборами учасників ТОВ «ОДЕСТОРГ» вирішено затвердити факт внесення до статутного капіталу товариства вищевказаної квартири вартістю 2 698 177, 00 грн. та включенням ОСОБА_4 до складу учасників ТОВ «ОДЕСАТОРГ» з часткою 10%.

Того ж дня на підставі акту приймання-передачі ОСОБА_4 передав у статутний капітал ТОВ «ОДЕСАТОРГ» квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 110 кв. м., який посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Однак відповідно до листа Приморської районної адміністрації Одеської міської ради від 24.06.2020 встановлено, що квартира АДРЕСА_3 відсутня, оскільки будинок є десятиповерховим.

Вказане також підтверджується листом ОСББ будинку за адресою: АДРЕСА_4 де зазначено, що квартира під АДРЕСА_5 у вказаному будинку не обслуговується.

Одночасно з цим встановлено, що до передачі у статутний капітал ТОВ «ОДЕСТОРГ» своєї частки, ОСОБА_4 отримував у власність на підставі фіктивного договору купівлі-продажу від 14.10.2014 укладеного з ТОВ «Берег-Риелтсервис» () квартиру, яка знаходиться на 11 поверсі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримав частку у статутному капіталі ТОВ «Одесторг» в розмірі 10% (2 698 177, 00 грн.) шляхом внесення в статутний капітал неіснуючої квартири та в подальшому продав зазначену частку товариства третій особі, а отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

Відповідно до реєстру фізичних та юридичних осіб ОСОБА_6 06.05.2019 після відчуження незаконно отриманої частки у статутному капіталі ТОВ «Одесторг» () набув статусу бенефіціарного власника ТОВ «Статусхаус» () з часткою 100% у капіталі товариства.
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно у власності ТОВ «Статусхаус» зареєстровані наступні об`єкти нерухомого майна: земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14),Кадастровий номер: :05:020:0117, Площа (га): 0.121 Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Адреса: АДРЕСА_6 ; земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14), Кадастровий номер: :05:020:0016, Площа (га): 0.15 Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Адреса: АДРЕСА_6 ; житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14), Загальна площа (кв.м): 260.4, житлова площа (кв.м): 175.8, матеріали стін: цегла, Опис: житловий будинок "А", навіс "а"- (52,4 кв.м.) Адреса: АДРЕСА_6 ; житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14), Загальна площа (кв.м): 299.5, житлова площа (кв.м): 161.7, матеріали стін: цегла, Опис: житловий будинок "А", навіс "а"- (117,9 кв.м.) Адреса: АДРЕСА_6 .

З метою одноосібного розпорядження вказаним майном того ж дня з засновників ТОВ «Статусхаус» () виключені всі попередні власники товариства.
Вказані дії ОСОБА_4 дають достатні підстави вважати, що майно яке належить ТОВ «Статусхаус» () набуто за рахунок вчинення незаконних дій по внесенню в статутний капітал ТОВ «Одесторг» ()неіснуючої квартириза адресою АДРЕСА_4 та подальшого продажу своєї частки товариства третій особі.

Вказані дії ОСОБА_4 дають достатні підстави вважати, що нежитлове приміщення , загальною площею 11,9 кв. м. за адресою: АДРЕСА_7 набуто за рахунок вчинення незаконних дій по внесенню в статутний капітал ТОВ «Одесторг» ()неіснуючої квартириза адресою АДРЕСА_4 та отримання в подальшому частки від прибутку товариства.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення, загальною площею 11,9 кв. м. за адресою: АДРЕСА_7 перебуває у власності ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

22 квітня 2021 року земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14),Кадастровий номер: :05:020:0117, Площа (га): 0.121 Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Адреса: АДРЕСА_6 ; земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14), Кадастровий номер: :05:020:0016, Площа (га): 0.15 Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Адреса: АДРЕСА_6 ;житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14), Загальна площа (кв.м): 260.4, житлова площа (кв.м): 175.8, матеріали стін: цегла, Опис: житловий будинок "А", навіс "а"- (52,4 кв.м.) Адреса: АДРЕСА_6 ;житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14), Загальна площа (кв.м): 299.5, житлова площа (кв.м): 161.7, матеріали стін: цегла, Опис: житловий будинок "А", навіс "а"- (117,9 кв.м.) Адреса: АДРЕСА_6 та нежитлове приміщення, загальною площею 11,9 кв. м. за адресою: АДРЕСА_7 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001258 від 24.12.2020.

Прокурор вказує, що з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення невстановленими особами, а враховуючи обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, яке набуло суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза пошкодження та відчуження на користь третіх осіб необхідних слідству відомостей та речових доказів, які містять на собі речові докази, виникла необхідність у накладенні арешту.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: на земельну ділянку(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14),кадастровий номер: :05:020:0117, Площа (га): 0.121 Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) адреса: АДРЕСА_6 ; земельну ділянку(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14), кадастровий номер: :05:020:0016, площа (га): 0.15 Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Адреса: АДРЕСА_6 ; житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14), Загальна площа (кв.м): 260.4, житлова площа (кв.м): 175.8, матеріали стін: цегла, Опис: житловий будинок "А", навіс "а"- (52,4 кв.м.) Адреса: АДРЕСА_6 ; житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14), Загальна площа (кв.м): 299.5, житлова площа (кв.м): 161.7, матеріали стін: цегла, Опис: житловий будинок "А", навіс "а"- (117,9 кв.м.) Адреса: АДРЕСА_6 , якіперебувають у власності ТОВ «Статусхаус» (код ); нежитлове приміщення, загальною площею 11,9 кв. м. за адресою: АДРЕСА_7 , що належитьгр. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), із забороною користування та розпорядження вище вказаним майном.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1