Справа № 331/1466/20
Провадження № 1-кс/331/820/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2021 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, привласнили грошові кошти громадян при будівництві житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться на території м. Запоріжжя. Сума збитку встановлюється.
Так, у 2006-2007 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосила про початок будівництва двох житлових комплексів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , житлова площа 32 315 кв. м., 225 квартир; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , житлова площа 38 912 кв. м., 339 квартир.
За вказаний період більше ніж 220 фізичних осіб здійснили вклади власних грошових коштів в об`єкти вказаного будівництва та уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про придбання цінних паперів, за якими в подальшому, після будівництва житлових комплексів, інвестори повинні були отримати квартири.
Термін введення в експлуатацію вказаних житлових комплексів був призначений на березень та жовтень 2009 року відповідно.
Однак, в 2008 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила будівництво об`єктів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За інформацією із засобів масової інформації будівельна компанія отримала від фізичних осіб вкладників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 150,9 млн. грн.
Згідно з колективною заявою фізичних осіб, які інвестували грошові кошти в будівництво вказаних житлових комплексів, ними було внесено грошових коштів на суму 148,9 млн. грн. на протязі 2005-2010 років. Згідно бухгалтерської довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість об`єкту незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.09.2017 року становить 97,7 млн. грн., а вартість об`єкту незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 09.08.2019 року становить 24 733 093 грн.
Разом з тим, Господарським судом Запорізької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом, у зв`язку з чим йому призначено ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Рішенням окружного адміністративного суду м. Києва від 29.05.2019 р. дозвіл на проведення будівельних робіт, а саме: двох житлових комплексів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , житлова площа 32 315 кв. м., 225 квартир; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , житлова площа 38 912 кв. м., 339 квартир визнано недійсним.
Відповідно до тверджень потерпілих осіб, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти отримані для будівництва, були використані не за призначенням, а саме придбались земельні ділянки, транспортні засоби, які відношення до будівництва вказаних об`єктів не мали, неодноразово брались позики, на погашення яких витрачались саме кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для будівництва.
Також, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інвестували 4470000 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_4 , для придбання в подальшому 33 квартир у новозбудованих житлових комплексах.
Крім того, фізичні особи вкладники інвестували в будівництво вказаних вище житлових комплексів грошові кошти, що дає підстави вважати, що фактично нерухомість у вказаних житлових комплексах належить інвесторам, оскільки будівництво здійснювалось за кошти вкладників.
Постановою слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 05.04.2020 року - Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , житлова площа 32 315 кв. м., на 225 квартир та Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , житлова площа 38 912 кв. м., на 339 квартир визнані речовим доказом по кримінальному провадженню № 0000425 від 28.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
В ході досудового розслідування було визнано потерпілими вкладників, які інвестували у вказане вище будівництво грошові кошти та в подальшому не отримали назад ані грошових коштів, ані квартир за які було сплачено гроші. Під час допиту всі потерпілі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , без виключення наполягали на накладенні арешту на вказані об`єкти недобудови.
Також, під час проведення слідства, потерпілі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 заявили клопотання, в якому останні, враховуючи, що на даний час вже виконується ухвала господарського суду Запорізької області по ліквідації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просили негайно накласти арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зупинити його розпродаж з аукціону.
Слідчим суддею Жовтневого районного суду міста Запоріжжя було винесено ухвалу про арешт двох житлових комплексів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , житлова площа 32 315 кв. м., 225 квартир; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , житлова площа 38 912 кв. м., 339 квартир.
Органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню призначено проведення експертизи документів про економічну діяльність, з метою перевірки та встановлення ознак доведення до банкрутства.
Разом з тим, з метою перевірки використання коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для будівництва двох житлових комплексів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , а також фактично використаних коштів на дане будівництво, органом досудового розслідування планується призначення економічної, будівельно-оціночної та будівельно-технічних експертиз.
Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунки в установах банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку: НОМЕР_1 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 13.10.2008, дата закриття 16.05.2018 року.
З 06 листопада 2018 року Національним банком України виключено з Державного реєстру банків Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі Рішення Правління Національного банку України від 06.11.2018 року № 749-рш «Про відкликання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку з припиненням здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи.
З 09 листопада 2018 року Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перейменовано на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та є правонаступником прав та обов`язків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно отриманих відомостей від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яке є правонаступником прав та обов`язків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не є банком та у останнього відсутнє програмне забезпечення, що відповідає вимогам, встановленим НБУ, тому отримання інформації по рахунках клієнтів Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та всі документи, що стосуються банківської діяльності передано на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо відкриття рахунку та руху коштів клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які можуть містити відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділом Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, як такі що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до відповіді ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_20 від 27.01.2021 року, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після виконання Плану припинення банківської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без припинення юридичної особи, не є банком та виключене з Державного реєстру банків, не здійснює ніякої банківської діяльності, не надає банківських послуг. З огляду на що, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутнє програмне забезпечення, що відповідає вимогам, встановленим Національним банком України для відкриття, ведення, закриття, отримання інформації по поточним рахункам клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всі документи, що стосуються банківської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передано на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Дослідивши клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , з огляду на наявність відкритого рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », крім того, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення і можуть бути використані як об`єкти експертних досліджень під час проведення економічної, будівельно-оціночної та будівельно-технічної експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за номером рахунку НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до моменту закриття рахунку, а саме до:
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
- карток із зразками підписів та відбитками печаток;
- документів щодо надання, отримання та погашення кредитів вказаним клієнтом;
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);
- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1