Провадження № 1-кс/947/6610/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000196 від 21.04.2021 за підозрою ОСОБА_5 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, 11 травня 2021 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

12 травня 2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється директором КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, в ході досудового розслідування з метою отримання доказів, що можуть свідчити про причетність інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:

- оригіналу реєстраційної справи КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також оригіналів всіх наявних документів на підставі яких вказана реєстраційна справа формувалась, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, а також вилучення скан-копій відповідних документів, які наявні в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців під час здійснення державної реєстрації вказаної юридичної особи;

- оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також оригіналів всіх наявних документів на підставі яких вказана реєстраційна справа формувалась, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, а також вилучення скан-копій відповідних документів, які наявні в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців під час здійснення державної реєстрації вказаної юридичної особи;

- оригіналу реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також оригіналів всіх наявних документів на підставі яких вказана реєстраційна справа формувалась, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, а також вилучення скан-копій відповідних документів, які наявні в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців під час здійснення державної реєстрації вказаної юридичної особи;

На підставі вищевикладеного встановлено, що вищезазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значенням речей і документів, які зазначаються у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є те, що матеріали реєстраційної справи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а саме документи на підставі, яких здійснювалась державна реєстрація юридичних осіб, можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах і документах є те, що наявні розумні підозри, які свідчать про те, що вказані матеріали реєстраційної справи являються доказом у вказаному кримінальному провадженні, та містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального, а саме обставин здійснення державної реєстрації юридичних осіб, можуть свідчити про причетність тих чи інших осіб до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

3 огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання сторона обвинувачення просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання провести за відсутності сторін, та без фіксування за допомогою технічних засобів, а також,приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, доданих в обґрунтування клопотання, в рамках вказаного кримінального провадження обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах і документах є те, що наявні розумні підозри, які свідчать про те, що вказані матеріали реєстраційної справи являються доказом у вказаному кримінальному провадженні, та містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального, а саме обставин здійснення державної реєстрації юридичних осіб, можуть свідчити про причетність тих чи інших осіб до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Вказані в клопотанні речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких сторона обвинувачення просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, забезпечення досягнення завдань даного кримінального провадження, а також враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, а також те, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000196 від 21.04.2021 за підозрою ОСОБА_5 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000196 від 21.04.2021, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, до:

- оригіналу реєстраційної справи КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також оригіналів всіх наявних документів на підставі яких вказана реєстраційна справа формувалась, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, а також вилучення скан-копій відповідних документів, які наявні в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців під час здійснення державної реєстрації вказаної юридичної особи;

- оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також оригіналів всіх наявних документів на підставі яких вказана реєстраційна справа формувалась, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, а також вилучення скан-копій відповідних документів, які наявні в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців під час здійснення державної реєстрації вказаної юридичної особи;

- оригіналу реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також оригіналів всіх наявних документів на підставі яких вказана реєстраційна справа формувалась, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, а також вилучення скан-копій відповідних документів, які наявні в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців під час здійснення державної реєстрації вказаної юридичної особи.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1