Провадження №1-кс/522/4569/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу, -

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №0000022 від 14.03.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке входить до складу фінансово-промислової групи, у період 2017-2018 р.р. діючи умисно, за вказівками фактичних власників, з метою отримання надприбутків, та власного збагачення, шляхом заниження об`ємів реалізації сільськогосподарської продукції (зернових, технічних, винограду), реалізації її за готівкові кошти з послідуючим її виведенням в тіньовий сектор економіки, подання недостовірної бухгалтерської, податкової, та статистичної звітності, проведення безтоварних операцій, ухилилось від сплати податку на додану вартість у сумі 4 573 412,86 грн.
Підставою для реєстрації кримінального провадження стали повідомлення про злочин оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області на основі оперативних матеріалів та висновок економічного дослідження № 27 від 20.02.2018.
За результатами досудового розслідування 26.04.2019 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
В подальшому, 04.02.2021 постанова про закриття кримінального провадження від 26.04.2019 скасована виконувачем обов`язків керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 у зв`язку з тим, що у ході досудового розслідування не виконані усі необхідні слідчі дії.
На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), де ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки:
НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 978-ЄВРО
0542980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_6 840-ДОЛАР США
НОМЕР_6 978-ЄВРО
0542980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

При цьому, рух грошових коштів по рахункам ФГ « ОСОБА_5 »,за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, які відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ФГ « ОСОБА_5 » з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ФГ « ОСОБА_5 » до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.
Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №0000022 від 14.03.2018.

Встановлено, що зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , або особам, що будуть діяти за дорученням/постановою слідчого тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 978-ЄВРО
НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_6 840-ДОЛАР США
НОМЕР_6 978-ЄВРО
0542980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

за період з 01.01.2017 по 31.12.2018.

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
17.05.21