Справа №127/5637/21
Провадження №1-кс/127/2372/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , 04.03.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 28 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16 лютого 2000 року було зареєстровано Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі рішення про створення на засадах приватної власності, прийнятого 05 січня 2000 року на установчих зборах учасниками ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протокол № 1 від 05.01.2000 року. Станом на 30 травня 2019 року учасниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5

03.02.2020 Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 провела реєстраційні дії за №4000079 «Внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», за заявою ОСОБА_11 стосовно Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого являється ОСОБА_9 .

Так, зазначену реєстраційну дію державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 було проведено за відсутності згоди інших учасників товариства на відчуження частки (дарування).

Згідно п. 17.10.1. Статуту СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , «учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариств або третім особам».

Згідно п. 7.10.2. Статуту СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , «відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників».

Так, прав учасника СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на відчуження своєї частки третім особам кореспондує обов`язок цього учасника отримати згоду інших учасників на таке відчуження.

Всупереч положенням Статуту СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та нормам Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, згоду інших учасників на відчуження часток ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у статутному капіталі товариства на користь ОСОБА_11 отримано не було.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення відомостей про колишніх та теперішніх засновників та службових осіб Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення ряду почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та речей (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) а саме, реєстраційної справи Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Слід зазначити, що Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1988, затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 28 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені на підставі ухвал Вінницького міського суду Вінницької області, якими було зобов`язано уповноважених осіб ГУНП у Вінницькій області внести відомості до ЄРДР по заявах ОСОБА_9 в одній з яких останній повідомив про те, що приватний нотаріус Гайсенського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_12 зловживаючи своїми повноваженнями незаконно посвідчила договір дарування частки в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти приймання передачі частки у статутному капіталі, згідно яких ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 відчужили належній їм частки статутного капіталу товариства на користь ОСОБА_11 .

З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що місце знаходження реєстраційної справи Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційної справи Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя