Справа № 761/7744/21
Провадження № 1-кс/761/5273/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000101 від 20.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва зі скаргою в порядку статті 303 КПК України на бездіяльність старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_5 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 20.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

04.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.01.2021 було проведено обшук за місцем проживання керівника ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , в ході обшуку якого було вилучено флеш-карту чорного кольору № НОМЕР_1 , дозволу на вилучення якої ухвалою слідчого судді надано не було, у зв`язку з чим ОСОБА_4 просить зобов`язати слідчого повернути їй вилучену у неї флеш-карту.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Слідчий за викликом в судове засідання не з`явився та про причини неявки суд не повідомив, що відповідно до ч.3 ст.306 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

Слідчий суддя, вислухавши адвоката, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, дійшла висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Положенням статті 303 КПК України, передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, що підлягають оскарженню, а саме на досудовому провадженні, окрім іншого, може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна володільцем тимчасово вилученого майна.

В ході розгляду скарги слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 20.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

04.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.01.2021 було проведено обшук за місцем проживання керівника ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , в ході обшуку якого було вилучено флеш-карту чорного кольору № НОМЕР_1 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.01.2021 у справі №761/2700/21 було надано дозвіл дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код 39046346) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :46:386:0044, яке на праві власності належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів підприємств, а саме: ДП «Конярство України» (код 37404165) з ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код 39046346); ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код 39046346) з ТОВ «Агро Експерт» (код 32010004), ТОВ «Баланс Агро Центр» (код 37770322), ТОВ «Інтвайр» (код 34230377), ТОВ «Торговий Будинок «Меридіан» (код 42987897), ТОВ «ТЕРРАТРЕЙД2017» (код 41131608), ТОВ «Двеста Стар» (код 43138406), ТОВ «Кама Груп» (код 43138406), ТОВ «Світагро-Плюс» (код 41854544), ТОВ «С-Грейн Україна» (код 41243442), в тому числі: договорів із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження ТМЦ, документів що свідчать про фактичні обсяги «обготівкованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних щодо якості ТМЦ, чорнових записів, зошитів, блокнотів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, печаток і штампів підприємств правові підстави знаходження яких за вказаною адресою відсутні та речей та предметів вилучених з обігу.
В частині клопотання про надання дозволу на вилучення іншого майна, яке просив слідчий, в тому числі флеш-карток, слідчим суддею було відмовлено з огляду на його необґрунтованість.
Відповідно до протоколу обшуку від 04.02.2021 у ОСОБА_4 вилучено, серед іншого, флеш-карту чорного кольору №D33В29

Арешт на вказану флеш-карту в установленому порядку та строки накладено не було.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено, 4) у разі скасування арешту.

Положеннями ст. ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Зазначене у скарзі майно є тимчасово вилученим, оскільки судом дозволу на його вилучення не надавалося.
Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що дозвіл в установленому порядку на вилучення флеш-карти, не надавався, арешт тимчасово вилученого майна у встановлений частиною п`ятою статті 171 КПК України строк не накладався, слідчий за викликом в судове засідання не з`явився та не простував доводи скарги в розумінні принципу змагальності, а відтак, зв`язку із викладеним вище, слідчий суддя дійшла висновку, що зазначене в скарзі майно має статус тимчасово вилученого майна та підлягає поверненню власнику.

Керуючись ст.ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_5 , або іншого слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000101 від 20.08.2020, повернути ОСОБА_7 тимчасово вилучене у неї під час обшуку 04.02.2021 майно, а саме флеш-карту чорного кольору № НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1