н/п 1-кс/953/6906/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065, внесеного 18.02.2021 до ЄРДР за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065, внесеного 18.02.2021 про тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються укладання та виконання умов договору № 78-07/20 від 10.07.2020, у тому числі:
Належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2020-2021 років.
Належним чином завірені наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2020, 2021 року.
Штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2020 року;
Офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які виконували роботи за договором № 78-07/20 від 10.07.2020;
Графіки, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , , які виконували роботи за договором № 78-07/20 від 10.07.2020;
Цивільно-правові договори, угоди, щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2020 року, акти надання / приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Підприємством на виконання умов договору № 78-07/20 від 10.07.2020;
Проектну документацію по капітальному ремонту нежитлової будівлі Літ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;
Договір № 78-07/20 від 10.07.2020, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРП ОУ 03360874 з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, розрахунками загально-виробничих витрат, розрахунками зимових здорощань, розрахунками літніх здоровань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників та інше, довідками вартості виконаних робіт, акти надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт з капітального ремонту, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від замовника послуг.
Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями, які укладені на виконання умов договору № 78-07/20 від 10.07.2020 з Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостіми ресурсів, розрахунками, розрахунками, розрахунками загально-виробничих витрат, розрахунками зимових здорощань, розрахунками літніх здоровань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників та інше, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих замовника послуг.
Загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду за договором № 78-07/20 від 10.07.2020;
Акти на закриття прихованих робіт за договором № 78-07/20 від 10.07.2020;
Акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання за договором № 78-07/20 від 10.07.2020;
Виконавчу кошторисну документацію (форми КБ-2в) за договором № 78-07/20 від 10.07.2020 на електронному носії для можливості роботи в програмному комплексі «Смета» (файл з розширенням .StS)
Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 30 «Каса», № 36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками», у розгорнутому стані, з наданням карток-рахунків за 2020 рік.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 000065 від 18.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які діючи за попередньою змовою, у групі зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами під час укладання та виконання умов договору № 78-07/20 від 10.07.2020 з капітального ремонту нежитлової будівлі Літ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом підписання актів приймання виконаних робіт, за завищеними цінами.
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 10 липня 2020 року між Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір № 78-07/20 на виконання робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_2 . З метою встановлення чи відповідають вартість та обсяги фактично виконаних робіт, первинній документації, у кримінальному провадженні № 0000065 від 18.02.2021, постановою від 25.05.2021 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам лабораторії ІНФОРМАЦІЯ_5 .
06.07.2021 до СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-21/11839 від 11.06.2021 у кримінальному провадженні № 0000065 від 18.02.2021, у тому числі, про необхідність надання відповідних документів.
Крім того, під час проведення досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено вимогу в порядку ст. 40,93 КПК України, з метою витребування документів, що підтверджують укладення та виконання умов договору № 78-07/20 від 10.07.2020, отримано відповідь відмову у надання документів. Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані та відомості, щодо обсягів фактично виконаних робіт їх відповідності виконавчій документації, зазначені документи необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою проведення експертного дослідження, інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликалась з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №000065, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 000065 від 18.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065, внесеного 18.02.2021 до ЄРДР за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Дозволити начальникові відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються укладання та виконання умов договору № 78-07/20 від 10.07.2020, у тому числі:
-Належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2020-2021 років.
-Належним чином завірені наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2020, 2021 року.
-Штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2020 року;
-Офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які виконували роботи за договором № 78-07/20 від 10.07.2020;
-Графіки, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , , які виконували роботи за договором № 78-07/20 від 10.07.2020;
-Цивільно-правові договори, угоди, щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2020 року, акти надання / приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Підприємством на виконання умов договору № 78-07/20 від 10.07.2020;
-Проектну документацію по капітальному ремонту нежитлової будівлі Літ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;
-Договір № 78-07/20 від 10.07.2020, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРП ОУ 03360874 з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, розрахунками загально-виробничих витрат, розрахунками зимових здорощань, розрахунками літніх здоровань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників та інше, довідками вартості виконаних робіт, акти надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт з капітального ремонту, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від замовника послуг.
-Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями, які укладені на виконання умов договору № 78-07/20 від 10.07.2020 з Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостіми ресурсів, розрахунками, розрахунками, розрахунками загально-виробничих витрат, розрахунками зимових здорощань, розрахунками літніх здоровань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників та інше, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих замовника послуг.
-Загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду за договором № 78-07/20 від 10.07.2020;
-Акти на закриття прихованих робіт за договором № 78-07/20 від 10.07.2020;
-Акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання за договором № 78-07/20 від 10.07.2020;
-Виконавчу кошторисну документацію (форми КБ-2в) за договором № 78-07/20 від 10.07.2020 на електронному носії для можливості роботи в програмному комплексі «Смета» (файл з розширенням .StS)
-Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 30 «Каса», № 36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками», у розгорнутому стані, з наданням карток-рахунків за 2020 рік;
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.08.2021 року включно.
Роз`яснити представнику Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -