Дата документу 11.02.2021 Справа № 554/528/21
Провадження № 1-кс/554/3014/2021
УХВАЛА
11 лютого 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000032 від 22.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000032 відомості про яке 22.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.01.2021 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 , про те, що в 2020 році ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також рядом посадових осіб інших товариств, з корисливих мотивів, шляхом обману директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_4 , під виглядом продажу природнього газу, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 », внаслідок чого завдали ПП « ОСОБА_6 » матеріального збитку в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 7-8 жовтня 2020 року до ПП « ОСОБА_6 » надійшла заявка від постійного клієнта на придбання 10 000 тис. куб.м. природного газу (ресурс листопада 2020).

У подальшому, з метою укладення договору з підприємством, яке звернулося з вищевказаною заявкою та поставку йому природного газу, працівниками ПП « ОСОБА_6 » було проведено моніторинг ринку.

В ході проведення вказаного моніторингу на сайті ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " працівниками ПП « ОСОБА_6 » було виявлено пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо продажу природнього газу.

В подальшому директор ПП « ОСОБА_6 » зателефонував до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки останнього на можливість поставок запитуваного об`єму природнього газу.

В ході телефонної розмови представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись корисливими мотивами, з метою заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 », під приводом укладення договору купівлі-продажу природнього газу, шляхом обману запевнив директора в надійності даного товариства та як підтвердження можливості поставки запитуваного ресурсу природного газу, надіслав лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наявність контракту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставки природного газу обсягом 4 380 000МВт.

В результаті вчинених обманних дій представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор ПП « ОСОБА_6 », будучи введеним в оману погодився на пропозицію купівлі природного газу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умови стопроцентної передплати його вартості.

Після цього на електронну пошту ПП « ОСОБА_6 » з електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надіслані договори, які були підписані зі сторони даного товариства.

У подальшому директором ПП « ОСОБА_6 » в м. Полтава були підписані договори.

В результаті вчинення вищевказаних обманних дій представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ПП « ОСОБА_6 » в якості сто процентної передплати на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату за придбання природного газу згідно укладених договорів, було перераховано грошові кошти в особливо великому розмірі, якими в подальшому заволоділи службові особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому вищевказані особи, діючи з корисливих мотивів, з метою наживи, не маючи наміру поставити природний газ протягом жовтня-листопада 2020 року, перерахували кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , начебто на підставі відповідного договору купівлі-продажу природного газу, попередньо укладеного у серпні 2020 року.

Водночас, з метою маскування незаконного походження коштів, одержаних унаслідок вчинення даного кримінального правопорушення, їх приховання та виведення за межі України, вказані особи на виконання удаваних правочинів з постачання природного газу та електроенергії, вчинили фінансові операції із перерахування з власних банківських рахунків на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та рахунки в банках-нерезидентах пов`язаних юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_5 (Австрія), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Угорщина), з яких грошові кошти були направлені на нову компанію у Греції, а частина з них на «материнську» компанію ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має наступні рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_4 (дата відкриття 24.07.2019, дата закриття 21.08.2019);

- НОМЕР_5 (дата відкриття 24.07.2019, дата закриття 21.08.2019);

- НОМЕР_6 (дата відкриття 24.07.2019, дата закриття 21.08.2019);

- НОМЕР_7 (дата відкриття 24.07.2019);

- НОМЕР_8 (дата відкриття 24.07.2019);

- НОМЕР_9 (дата відкриття 24.07.2019).

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, та встановлення збитку, завданого ПП « ОСОБА_3 », а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації за рахунками, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи.

Дані документи зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

1. надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_2 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації та документів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 (дата відкриття 24.07.2019, дата закриття 21.08.2019); НОМЕР_5 (дата відкриття 24.07.2019, дата закриття 21.08.2019); НОМЕР_6 (дата відкриття 24.07.2019, дата закриття 21.08.2019); НОМЕР_7 (дата відкриття 24.07.2019); НОМЕР_8 (дата відкриття 24.07.2019); НОМЕР_9 (дата відкриття 24.07.2019), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із правом вилучення такої інформації у паперовому та електронному вигляді, а саме:

-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_4 (дата відкриття 24.07.2019, дата закриття 21.08.2019); НОМЕР_5 (дата відкриття 24.07.2019, дата закриття 21.08.2019); НОМЕР_6 (дата відкриття 24.07.2019, дата закриття 21.08.2019), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з дати відкриття рахунків до дати її закриття.

-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_7 (дата відкриття 24.07.2019); НОМЕР_8 (дата відкриття 24.07.2019); НОМЕР_9 (дата відкриття 24.07.2019), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з дати відкриття рахунків (24.07.2019) до 10.02.2021 (включно);

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 );

-відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

-договорів, контрактів, та інших фінансових документів, зі всіма додатками, які стали підставою для руху коштів (зарахування, перерахування та зняття коштів) по вищевказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), та придбання і продажу товарів, починаючи з 24.07.2019 по 10.02.2021 (включно);

-вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), починаючи з 24.07.2019 по 10.02.2021 (включно);

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1