Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8412/21
Провадження №1-кс/523/2275/21
У Х В А Л А
про відмову в накладенні арешту на майно

03.05.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000052 від 25 січня 2021 року, за ознаками ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в:

01 червня 2021 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси №4 ОСОБА_3 , про накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНКО» ().

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ «ІНКО», оскільки існує ризик розпорядження усіма грошовими засобами з даного рахунку.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000052 від 25 січня 2021 року, за ознаками ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, в якому директору ТОВ «ІНКО» ОСОБА_5 31 травня 2021 року повідомлено про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах, а також у службовому підробленні за таких обставин.

06 липня 2018 року та 21 листопада 2018 року між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_6 (замовником) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНКО» () в особі директора ОСОБА_5 (підрядником) укладено договори №32-18П та №186-18П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти.
Об`єктом даних договорів виступала «Реконструкція будівлі ЦТП ЕРР-1 КП «Теплопостачання міста Одеси», за адресою: м. Одеса, вул. Паустовського, 5.
Відповідно до пунктів 3.1 договору №32-18П від 06 липня 2018 року ціна договору становила 805 885,30 грн (у т.ч. ПДВ 134 314,22 грн), договору №186-18П від 21 листопада 2018 року ціна договору становила 435 616,22 грн (у т.ч. ПДВ 72 602,70 грн).
Відповідно до пункту 1.1. параграфу І зазначених договорів: «Підрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник - прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.
ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора підприємства ТОВ «ІНКО», будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою, 17 липня 2018 року, знаходячись у своєму робочому кабінеті в TOB «IHKО», за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 26, маючи умисел на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошових коштів територіальної громади міста Одеси у великому розмірі, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, склав офіційний документ - акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року до договору №32-18П від 06 липня 2018 року, об`єктом якого виступала «Реконструкція будівлі ЦТП ЕРР-1 КП «Теплопостачання міста Одеси», за адресою: м. Одеса, вул. Паустовського, 5, на суму 281 022,17 грн, який власноручно підписав у графі: «М.П. Підрядник ОСОБА_5 », а також завірив його печаткою ТОВ «ІНКО».
В подальшому, на підставі складеного та підписаного ОСОБА_5 акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на суму 281 022,17 грн, зазначена сума бюджетних коштів відповідно платіжного доручення №36 від 17 липня 2018 року у повному обсязі була перерахована з розрахункового рахунку, відкритого на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області на ім`я Управління капітального будівництва Одеської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНКО», якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку експерта №20-2317 від 15 грудня 2020 року «Обсяги та вартість фактично виконаних робіт (підрядник - ТОВ «ІНКО») з реконструкції будівлі ЦТП ЕРР-1 КП «Теплопостачання міста Одеси», за адресою: м. Одеса, вул. Паустовського, 5, не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в акті №1 від 17 липня 2018 року, вартість завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт становить 99 448,32 грн з ПДВ».
Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, 26 вересня 2018 року, знаходячись у своєму робочому кабінеті ТОВ «ІНКО», за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 26, склав офіційний документ - акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року по договору №32-18П від 06 липня 2018 року, об`єктом якого виступала «Реконструкція будівлі ЦТП ЕРР-1 КП «Теплопостачання міста Одеси», за адресою: м. Одеса, вул. Паустовського, 5, на суму 432 151,78 грн, який власноручно підписав у графі: «М.П. Підрядник ОСОБА_5 », а також завірив його печаткою TOB «ІНКО».
В подальшому, на підставі складеного та підписаного ОСОБА_5 акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 432 151,78 грн, зазначена сума бюджетних коштів відповідно платіжного доручення №74 від 26 вересня 2018 року у повному обсязі була перерахована з розрахункового рахунку, відкритого на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області на ім`я Управління капітального будівництва Одеської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНКО», якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку експерта №20-2317 від 15 грудня 2020 року «Обсяги та вартість фактично виконаних робіт (підрядник - ТОВ «ІНКО») з реконструкції будівлі ЦТП ЕРР-1 КП «Теплопостачання міста Одеси», за адресою: м. Одеса, вул. Паустовського, 5, не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в акті №2 від 26 вересня 2018 року, вартість завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт становить 257 998,81 грн з ПДВ».
Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, 17 жовтня 2018 року, знаходячись у своєму робочому кабінеті ТОВ «ІНКО», за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 26, склав офіційний документ - акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року по договору №32-18П від 06 липня 2018 року, об`єктом якого виступала «Реконструкція будівлі ЦТП ЕРР-1 КП «Теплопостачання міста Одеси», за адресою: м. Одеса, вул. Паустовського, 5, на суму 92 711,35 грн, який власноручно підписав у графі: «М.П. Підрядник ОСОБА_5 », а також завірив його печаткою TOB «ІНКО».
В подальшому, на підставі складеного та підписаного ОСОБА_5 акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 92 711,35 грн, зазначена сума бюджетних коштів відповідно платіжного доручення №88 від 17 жовтня 2018 року у повному обсязі була перерахована з розрахункового рахунку, відкритого на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області на ім`я Управління капітального будівництва Одеської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНКО», якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку експерта №20-2317 від 15 грудня 2020 року «Обсяги та вартість фактично виконаних робіт (підрядник - ТОВ «ІНКО») з реконструкції будівлі ЦТП ЕРР-1 КП «Теплопостачання міста Одеси», за адресою: м. Одеса, вул. Паустовського, 5, не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в акті №3 від 17 жовтня 2018 року, вартість завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт становить 41 022,18 грн з ПДВ».
Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, 22 листопада 2018 року, знаходячись у своєму робочому кабінеті ТОВ «ІНКО», за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 26, склав офіційний документ - акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року по договору №186-18П від 21 листопада 2018 року, об`єктом якого виступала «Реконструкція будівлі ЦТП ЕРР-1 КП «Теплопостачання міста Одеси», за адресою: м. Одеса, вул. Паустовського, 5, на суму 409 920,66 грн, який власноручно підписав у графі: «М.П. Підрядник ОСОБА_5 », а також завірив його печаткою TOB «ІНКО».
В подальшому, на підставі складеного та підписаного ОСОБА_5 акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на суму 409 920,66 грн, зазначена сума бюджетних коштів відповідно платіжного доручення №120 від 22 листопада 2018 року у повному обсязі була перерахована з розрахункового рахунку, відкритого на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області на ім`я Управління капітального будівництва Одеської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНКО», якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку експерта №20-2317 від 15 грудня 2020 року «Обсяги та вартість фактично виконаних робіт (підрядник - ТОВ «ІНКО») з реконструкції будівлі ЦТП ЕРР-1 КП «Теплопостачання міста Одеси», за адресою: м. Одеса, вул. Паустовського, 5, не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в акті №1 від 22 листопада 2018 року, вартість завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт становить 54 157,26 грн з ПДВ».
Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, 07 грудня 2018 року, знаходячись у своєму робочому кабінеті ТОВ «ІНКО», за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 26, склав офіційний документ - акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року по договору №186-18П від 21 листопада 2018 року, об`єктом якого виступала «Реконструкція будівлі ЦТП ЕРР-1 КП «Теплопостачання міста Одеси», за адресою: м. Одеса, вул. Паустовського, 5, на суму 25 695,56 грн, який власноручно підписав у графі: «М.П. Підрядник ОСОБА_5 », а також завірив його печаткою ТОВ «ІНКО».
В подальшому, на підставі складеного та підписаного ОСОБА_5 акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 25 695,56 грн, зазначена сума бюджетних коштів відповідно платіжного доручення №127 від 07 грудня 2018 року у повному обсязі була перерахована з розрахункового рахунку, відкритого на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області на ім`я Управління капітального будівництва Одеської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНКО», якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку експерта №20-2317 від 15 грудня 2020 року «Обсяги та вартість фактично виконаних робіт (підрядник - ТОВ «ІНКО») з реконструкції будівлі ЦТП ЕРР-1 КП «Теплопостачання міста Одеси», за адресою: м. Одеса, вул. Паустовського, 5, не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в акті №2 від 07 грудня 2018 року, вартість завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт становить 12 223,00 грн з ПДВ».
Внаслідок завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції будівлі ЦТП ЕРР-1 КП «Теплопостачання міста Одеси», за адресою: м. Одеса, вул. Паустовського, 5, ОСОБА_5 привласнено бюджетні кошти, що належать територіальній громаді міста Одеси на загальну суму 464 849,57 грн
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за виконання робіт з реконструкції будівлі ЦТП ЕРР-1 КП «Теплопостачання міста Одеси», за адресою: м. Одеса, вул. Паустовського, 5, ТОВ «ІНКО» отримувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ «Південний».
Слідчий просить накласти на зазначений розрахунковий рахунок арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, заборонивши будь-яким особам та власнику вчиняти будь-які фінансово- розрахункові операції по вказаному рахунку.
З`ясувавши думку прокурора - в підтримку клопотання, слідчий суддя вважає необхідним в задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Відповідно до положень п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше (ч.6 ст.170 КПК України).

В судовому засіданні прокурором не доведено факту подання позовної заяви до ТОВ «ІНКО» чи ОСОБА_5 про відшкодування спричиненої в даному кримінальному провадженні майнової шкоди.

Окрім того, накладення арешту на розрахунковий рахунок суб`єкта господарювання може призвести до фактичного припинення останнім діяльності, що є непропорційним за наслідками заходом в порівнянні із сумою можливо спричиненої майнової шкоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту в кримінальному провадженні №0000052 від 25 січня 2021 року, за ознаками ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНКО» () № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ «Південний» - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1