Справа № 557/529/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року смт.Гоща

Гощанський районний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Гоща клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з в.о. начальника Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ відділення поліції № 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з в.о. начальника Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними (виготовити копії) та вилучення для запобігання знищення та внесення можливих змін.

Заступник начальника СВ ВП № 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, у якому зазначила, що повністю підтримує вимоги клопотання та просила його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання, у відповідності до ст.ст.135-136 КПК України - шляхом надіслання повістки про виклик електронною поштою. Будь-яких клопотань суду не подавав

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження , яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання .

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ТОВ СГП за попередньою змовою зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2020 років, вчинили дії спрямовані на заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договорів з постачання товарів.

Відомості за даним фактом 10 грудня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 протягом 2018-2020 років укладено ряд договорів, а саме:

1. договір № 18/01 від 18.01.2018 предмет якого постачання м`яса яловичини на суму 99 984,80 грн. (накладних на суму 79 927,76 грн);

2. договір № 28/02 від 28.02.2018 предмет якого постачання м`яса яловичини на суму 19305,00 грн. (накладних на суму 19305,00 грн.);

3. договір № 30/03 від 30.03.2018 предмет якого постачання м`яса яловичини на суму 10890,00 грн. (накладних на суму 10890,00 грн.);

4. договір № 11/04 від 11.04.2018 предмет якого постачання м`яса яловичини на суму 12825,00 грн. (накладних на суму 12825,00 грн.);

5. договір № 11/05 від 11.05.2018 предмет якого постачання м`яса яловичини на суму 28245,00 грн. (накладних на суму 28245,00 грн.);

6. договір № 30/05 від 30.05.2018 предмет якого постачання м`яса яловичини на суму 14022,00 грн. (накладних на суму 14022,00 грн.);

7. договір № 27/06 від 27.06.2018 предмет якого постачання м`яса яловичини на суму 4890,00 грн. (накладних на суму 4890,00 грн.);

8. договір № 21/08 від 22.08.2018 предмет якого постачання м`яса яловичини 1-ї та 2-ї категорії, субпродукти (для годування тварин) на суму 973 000,00 грн. Згідно з додатковою угодою від 22.08.2018 сума договору зменшується та становить 437 545,00 грн. Згідно додаткової угоди № 2 від 29.12.2018 дія договору пролонговується до 31.01.2019 року та сума становить 87 509,00 грн. Згідно додаткової угоди № 3 від 31.01.2019 дія договору сума становить 181 139, 32 грн. (накладних на суму 181 136,68 грн.);

9. договір № 01/02 від 01.02.2019 предмет якого постачання м`яса яловичини, телятини 1-ї категорії, м`ясо яловичини, телятини 2-ї категорії, субпродукти (яловичі, телячі) на суму 1 366 500,00 грн. Згідно з додатковою угодою №1 від 01.02.2019 сума договору зменшується та становить 1 030 005,00 грн. Згідно з додатковою угодою № 2 від 01.02.2019 сума договору зменшується та становить 775 337,50 грн. Згідно з додатковою угодою № 3 від 31.12.2019 сума договору зменшується та становить 546 567,94 грн. (накладних на суму 546 567,94 грн.);

10. договір № 14/01 від 14.01.2020 предмет якого постачання м`яса яловичини, телятини 1-ї категорії, м`ясо яловичини, телятини 2-ї категорії, субпродукти (яловичі) на суму 1 315 000,00 грн. Згідно з додатковою угодою №1 від 14.01.2020 сума договору зменшується та становить 929 997,00 грн. (накладних на суму 480 443,77 грн.).

Всього протягом 2018-2020 років Рівненським зоологічним парком загальнодержавного значення на рахунки ТОВ сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаних договорах перераховано кошти в сумі понад 1,3 млн. грн.

В ході аналізу документів наданих Рівненським зоологічним парком загальнодержавного значення встановлено, що протягом вказаного вище періоду ТОВ сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично реалізовувало для Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення м`ясо від вимушено забитих тварин, хоча згідно перелічених договорів мали постачати м`ясо яловичини, телятини 1-ї категорії, м`ясо яловичини, телятини 2-ї категорії, субпродукти (яловичі) відповідної якості.

Відповідно до п. 6.8.4 ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів, господарств та подвірного забою (затверджених наказом Державного департаменту ветеринарної медицини, ІНФОРМАЦІЯ_4 № 4 від 14.01.2004, зареєстрованого в міністерстві юстиції України за № 121/8720 від 28.01.2004), використання м`яса та інших продуктів вимушеного забою тварин для харчових цілей у господарстві, реалізація, передання іншим особам для споживання чи реалізації забороняється.

Отже, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 загальнодержавного значення за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинили дії спрямовані на заволодіння коштами Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення під час виконання вказаних вище договорів шляхом постачання м`яса та інших продуктів вимушеного забою тварин для харчових цілей у господарстві, реалізація, передання іншим особам для споживання чи реалізації яких забороняється, чим завдали збитків територіальній громаді м. Рівного в сумі понад 1, 3 млн. грн.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати ряд документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме- стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2018 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), а також юридична справа, оригінали документів (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів по рахунках ТОВ СГП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , тобто можливість ознайомитись з ними (виготовити копії) та вилучити для запобігання знищення та внесення можливих змін.

Як на підставу, що документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), слідча зазначає те, що вони зберігаються самими банками протягом строку позовної давності в обов`язковому порядку.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту привласнення або розтрати грошових коштів посадовими особами ТОВ СГП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та службовими особами Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення, на рахунки, відкриті в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , чи на рахунки інших фірм, в тому числі фіктивних, і їх подальшого використання.

Також, дані документи можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню, інформація про ІР-адреси необхідна для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як отримати доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить висновку, що така інформація сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин. Незастосування тимчасового їх вилучення (виїмки) може призвести до зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні. Слідчим вказано, до яких саме документів необхідно надати доступ, доведено наявності достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Оскільки встановити дані обставини іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання, подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає КПК України, тому підлягає до задоволення.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, інформація про який внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 10 грудня 2020 року, зокрема Витяг з ЄРДР та матеріали виконаного доручення по даному кримінальному провадження від 01.04.2021 року.

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів, оскільки інформація, що міститься в них, надасть змогу встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відомості про рух коштів по даних рахунках є доказом у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, зазначені в інформації про рух коштів.

Таким чином, враховуючи, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372,395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в Хмельницькій філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , як то, можливість ознайомитись з ними (виготовити копії) та вилучити для запобігання знищення та внесення можливих змін, а саме: стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2018 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), а також юридична справа, оригінали документів (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів по рахунках ТОВ СГП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в Хмельницькій філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1