16.06.2021 Справа № 490/181/21
н/п 1-кс/490/2183/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

16 червня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: технологічні інструкції та технологічного процесу ремонту дизелів типу 12VFE та гідропередач дизель-поїздів Д1, який діє на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв в 2020 році, наказів про призначення, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директора з виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
В судове засідання слідчий не з`явився надав заяву в якій просив розглянути справу в його відсутності.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, що в провадженні слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000301 від 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2020, регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») укладено договір № ОД/НРП-20-362 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ремонту гідромеханічних передач дизель-поїздів на загальну суму 2,6 млн. грн. з ПДВ. 07.07.2020 РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №ОД/НРП-20-361 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ремонту дизелів 12VFE дизель-поїздів на загальну суму 5,2 млн. грн. з ПДВ. 27.08.2020 та 10.09.2020 Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі вказаного договору здійснено попередню оплату на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5 млн. грн.
За отриманою інформацією посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи корисливий мотив, за попередньою змовою зі службовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » планують заволодіти державними коштами в особливо великих розмірах шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірної інформації щодо обсягів та вартості робіт (запасних частин), а також використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності.
Зокрема, аналізом витягу з архіву реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 офіційної інформації (вх. п/п 4271 від 16.09.2020), встановлено наступне.
У квітні поточного року, для виконання ремонту дизелів 12VFE, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито придбано два блока двигуна 12VFE на загальну суму 3,2 млн. грн. у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Одеса), з ознаками фіктивності (відсутні офісні, складські, виробничі приміщення, транспортні засоби, працівники відповідної кваліфікації), а їх реквізити використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів в готівку. Крім того, відповідно до акту ГУ ДПС у Миколаївській області від 20.07.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань достовірності декларування від`ємного значення з податку на додану вартість за квітень 2020 року, з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не має технічної бази, наявних дозволів органів Держпраці на здійснення діяльності підвищеної безпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для виробництва блоків двигуна 12VFE. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не є імпортером блоків двигуна 12VFE.В податкових накладних на придбання блоків двигуна 12VFE зазначено чотири цифри коду УКТЗЕД (8409), що свідчить про виготовлення вказаних двигунів на території України. Однак виробником блоків двигуна 12VFE є Угорщина, Будапешт.
Згідно інформування УСБ України в Миколаївській області за вих.64/20-8788 від 09.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде здійснено ремонт існуючого на дизель-потязі двигуна, фактично без реальної заміни його на новий.
При допиті в.о. начальника оборотного моторвагонного депо Миколаїв ОСОБА_7 встановлено, що на дизель-потязі Д1№711-3 встановлений двигун 12VFE № НОМЕР_3 . Також він повідомив, що на корпусі двигуна 12VFE № 24265, наявні також маркування « НОМЕР_4 » під шаром фарби.
При огляді дизель-поїзда Д1 №711-3, який знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 було оглянуто двигун 12VFE № НОМЕР_3 , на корпусі якого було виявлені наявні також маркування « НОМЕР_4 » під шаром фарби.
На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000301 від 21.10.2020 року, а саме: старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю ознайомлення та отримання копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- технологічних інструкцій та технологічного процесу ремонту дизелів типу 12VFE та гідропередач дизель-поїздів Д1, який діє на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв в 2020 році,

- наказів про призначення, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директора з виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Ухвала діє до 16.07.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1