Провадження № 1-кс/752/8846/20
У Х В А Л А

21 грудня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000060 від 06.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим 1 відділу слідчого управління (з дислокацією в м. Київ) Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної респбліки Крим ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000060 від 06.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим 1 відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старший лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної респбліки Крим ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000060 від 06.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0000060 від 06.05.2020 року подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 0000060 від 06.05.2020 року відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ГУ НП в АРК та м. Севастоолі здійснюється досудове розслідваннь за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 129, ч.4 ст. 190 КК України.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , документована паспортом громадянина України НОМЕР_1 , виданим 03.11.2001 ІНФОРМАЦІЯ_5 , може бути зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Остання в злочинній діяльності представляється псевдонімом « ОСОБА_6 » та являється організатором злочинної груби, члени якої під приводом надання парапсихологічних послуг заволодівають грошовими коштами громадян.

Також встановлено, що до злочинної групи під керівництвом організатора ОСОБА_5 входить зокрема:

-
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , може бути зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до розподілу ролей в злочинній групі, остання являючись чинним психологом, підшукує заможних людей (потенційних потерпілих), яких під час сеансів психологічної допомоги схиляє до того, що вони потребують допомоги парапсихолога « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і направляє їх до неї на прийом.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000060 від 06.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим 1 відділу слідчого управління (з дислокацією в м. Київ) Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної респбліки Крим ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, які входять до слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , іншим слідчим слідчого управління, які входять до групи слідчих на тимчасовий доступ до документів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 та які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_3 , час та дату активації карток (рахунків), у разі деактивації карток (рахунків), документів, на підставі яких виконано деактивацію;

-виписки про рух грошових коштів по рахункам за банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_3 , на які були перераховані грошові кошти, із зазначенням власників карткових рахунків, на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, анкетні дані отримувачів чи відправників коштів та назва СПД);

-документів, а саме фото відео матеріалів з банкоматів, які фіксували зняття чи намагання зняти коштів із банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 , на які потерпілими перераховувались грошові кошти.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1