Справа № 727/5329/21
Провадження № 1-кс/727/1510/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 червня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000413 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( місцезнаходження : АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка у проміжок часу з 09.02.2016 по 18.12.2018 обіймаючи посаду директора товариства, вилучала зі складу товарно-матеріальні цінності шляхом виписування завідомо неправдивих накладних на фірми, які насправді цей товар не отримували, отримувала оплату за товар на свою особисту карточку або особисто в офісі партнерів та не вносила на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила товариству майнову шкоду на суму 537 733,30 грн.

Вказує, що з метою виконання вимог ст. ст. 2 та 9 КПК України, тобто швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі й таких, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: документів ( відомостей) щодо працівників, які перебували у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 протягом 2016-2018 років та отримання ними доходів; документів (відомостей) про відкриті підприємством карткові (банківські) рахунки, на які перераховувались доходи працівникам, які перебували у трудових відносинах з товариством; документів ( відомостей) про банківські рахунки зазначеноготовариства протягом 2016-2018 років; відомостей про проведення перевірок протягом 2016-2018 років; відомостей про наявність у розпорядження інспекції документів із оригіналами підпису директора товариства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів ( відомостей) про отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) доходів протягом 2016-2018 років; документів (відомостей) про чи зареєстрована ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) як фізична особа підприємець..

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 16.07.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( місце знаходження: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( місце знаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів ( відомостей) щодо працівників, які перебували у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 протягом 2016-2018 років та отримання ними доходів;

-документів (відомостей) про відкриті підприємством карткові (банківські) рахунки, на які перераховувались доходи працівникам, які перебували у трудових відносинах з товариством;

-документів ( відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства протягом 2016-2018 років;

-відомостей про проведення перевірок протягом 2016-2018 років;

-відомостей про наявність у розпорядження інспекції документів із оригіналами підпису директора товариства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-документів ( відомостей) про отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) доходів протягом 2016-2018 років;

-документів (відомостей) про чи зареєстрована ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) як фізична особа підприємець.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1