Провадження № 1-кс/344/4068/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000015,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНПв Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000015 від 13.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 13.03.2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 09.02.2021 року невідома особа, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами потерпілого з карткових рахунків.

В ході перевірки інформації по руху коштів за банківської карти потерпілого ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , виявлено, що його грошові кошти у сумі 6500 гривень було переведено на банківську карту № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_2 в період часу з 08.02.2021 по 28.02.2021, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 08.02.2021 по 28.02.2021 з рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, відомості про що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Слідчим зазначається, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, та те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08.02.2021по 28.02.2021 року.

Дізнавач подав заяву в якій просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУПГУНП в Івано-Франківській області поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08.02.2021 по 28.02.2021, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 08.02.2021 по 28.02.2021 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, відомості про що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 липня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1