1Справа № 335/6155/21 1-кс/335/4107/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000026 від 24.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання зазначила, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з травня 2019 року по грудень 2020 року в порушення п. 1 ч. 2 ст. 6, ч. 8 ст. 9 та ч. 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010 року, достовірно знаючи про наявну заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед фондом загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, маючи реальну спроможність його сплатити при наявності в розпорядженні на поточних банківських рахунках необхідних грошових коштів, ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на загальну суму 1 083 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах. У період часу з травня 2019 року по грудень 2020 року обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувала ОСОБА_4 , посаду головного бухгалтера займала ОСОБА_5 . Крім того встановлено, що у період з травня 2019 року по грудень 2020 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовували фінансово-господарську діяльність та підприємство отримувало прибуток. У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність у встановленні осіб які підписували договірні документи, були уповноваження на прийняття рішень та були відповідальні за їх невиконання, у зв`язку з чим слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 24.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , вилучити копії документів, завірених належним чином, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- накази на призначення на посаду та звільнення (у разі звільнення) з посади ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , протокол засідання Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №27-03/17 від 27.03.2017, посадові інструкції та інші документи, відповідно до яких вказані особи виконували свої службові обов`язки;

- документи, пов`язані з придбанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб підприємців, юридичних осіб, за період з 01.05.2019 по 31.12.2020, а саме: договори (з наявними додатками), додаткові договори, договори поруки (переуступки), специфікації, податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, видаткових накладних, прибуткових ордерів, платіжних доручень, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних та інших транспортних документів, листів до них, актів взаєморозрахунків, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, рахунків, банківських виписок, документів якості, тощо;

- документи, пов`язані з реалізацією товарів (робіт, послуг) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу фізичних осіб підприємців, юридичних осіб за період з 01.05.2019 по 31.12.2020, а саме: договорів (з наявними додатками), додаткових договорів, договорів поруки (переуступки), специфікацій, податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, видаткових накладних, прибуткових ордерів, платіжних доручень, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних та інших транспортних документів, листів до них, актів взаєморозрахунків, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, рахунків, банківських виписок, документів якості, тощо;

- журнал-ордер та відомості (обороти) по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 301 «Готівка в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 371 «Розрахунки за виданими авансами», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 681 «Розрахунки за авансами одержаними», 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», 71 «Інший операційний дохід», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», акти виконаних робіт, видаткові накладні, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, касові книги, накази про порядок розрахунку ліміту каси, чеки, авансові звіти за період з 01.05.2019 по 31.12.2020.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 04 жовтня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1