Справа № 727/1603/21
Провадження № 1-кс/727/496/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що 20.12.2017 року на виконання договору №1/1/1/1к про сплату внесків, ОСОБА_5 надав голові ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 11568103 грн. 68 коп. в якості оплати за нежитлове приміщення площею 340,88 кв.м. за проектним номером 1к на І поверсі будинку, розташованого по АДРЕСА_1 . В підтвердження виконання ОСОБА_7 зобов`язань по вказаному договору, 17.12.2018 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ОСОБА_7 повідомлення за вих.№17/12-1 про сплату в повному обсязі грошових коштів в сумі 11568103 грн. 68 коп.
Крім цього, 26.03.2018 на виконання договорів №1/1/7/37, №1/1/7/38, №1/1/7/39, №1/1/7/40, №1/1/7/42, №1/1/7/43, №1/1/7/45, №1/1/7/48, №1/1/7/49, №1/1/7/54 про сплату внесків, ОСОБА_5 надав голові ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 10443400 грн. 00 коп. в якості оплати за десять житлових квартир, розташованих по АДРЕСА_1 .
В підтвердження виконання ОСОБА_7 зобов`язань по вказаним договорам, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ОСОБА_7 повідомлення про сплату в повному обсязі грошових коштів в сумі 10443400 грн. 00 коп.
Разом з тим встановлено, що по АДРЕСА_1 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівництво не здійснює, земельні ділянки у власності чи користуванні не має, містобудівні умови і обмеження забудови, дозвільні документи на здійснення будівельних робіт не отримувало.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які стосуються діяльності даного кооперативу та правовідносин із ОСОБА_7 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
-установчого документу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-протоколів загальних зборів учасників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-протоколів правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів на право користування земельною ділянкою, розташованою по АДРЕСА_1 ;
-договорів про спільну забудову земельної ділянки по АДРЕСА_1 , укладених ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-містобудівних умов та обмежень, дозволу на початок будівництва, робочого проекту забудови земельної ділянки по АДРЕСА_1 ;
-матеріалів перевірок ревізійної комісії ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-банківських документів щодо операцій по рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - р/р НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 ;
-договорів, укладених ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення будівельних робіт по АДРЕСА_3 ;
-оригіналів договорів укладених з ОСОБА_7 , іншими особами щодо сплати пайових внесків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , в тому числі предметом яких є приміщення чи його частина площею 340,88 кв.м. за проектним номером 1к на І поверсі будинку, а також
1) квартира за номером 37, площею 48,05 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх VІІ;
2)квартира за номером 38, площею 42,80 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх VІІ;
3)квартира за номером 39, площею 61,70 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх VІІ;
4)квартира за номером 40, площею 60,50 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх VІІ;
5)квартира за номером 42, площею 48,05 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх VІІ;
6)квартира за номером 43, площею 48,05 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх VІІІ;
7)квартира за номером 45, площею 61,70 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх VІІІ;
8)квартира за номером 48, площею 48,05 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх VІІІ;
9)квартира за номером 49, площею 48,05 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх ІХ;
10)квартира за номером 54, площею 48,05 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх ІХ в будинку, розташованому по АДРЕСА_1 ;
-касової книги та прихідних касових ордерів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документації щодо переліку членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-оригіналів Повідомленнь ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від: 17.12.2017 за №17/12-1, №27/03-1 від 2018, №27/03-2 від 2018, №27/03-3 від 2018, №27/03-4 від 2018, №27/03-5 від 2018, №27/03-6 від 2018, №27/03-7 від 2018, №27/03-8 від 2018, №27/03-9 від 2018,№27/03-10 від 2018, адресованих ОСОБА_7 ;
журналу обліку вихідної кореспонденції ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1