Справа № 405/2067/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2019 № 0000283, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 05.11.2018, за результатами проведення на офіційному порталі РroZorro відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-24-002157-c, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , уклало з ПП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договір підряду № 44-005/21 на виконання відповідно до проектно-кошторисної документації робіт по об`єкту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_1 (Код ДК 021:00-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів) на загальну суму 65 700 000,00 грн.

Згідно з проектно-кошторисною документацією до нього, заплановано встановлення двох високопотужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, марки WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501; насосу гвинтового, марки DN 10L1; насосу гвинтового, марки DN 80L1; мацератору, марки S1 4.0/300, електромагнітних витратомірів Flow38, марки DN 100 і марки DN 40, тощо. Вказані декантери були придбані у ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у 2018 р. товариством ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та у 2019 р. товариством ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на загальну суму 15 838 599,5 грн. (з ПДВ) і разом з іншим обладнанням, перепродані ПП ОСОБА_4 на підставі договору поставки № 2/12 від 02.12.2016 та договору поставки № 1/03-19 від 01.03.2019, відповідно. В подальшому, ПП ОСОБА_4 за завищеною ціною поставило вказані декантери разом з іншим обладнанням до ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, загальна вартість поставлених декантерів склала 31 660 151,1 грн. В результаті зазначених операцій, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано збитки в розмірі близько 25 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Слідчим стверджується, що досудовим слідством перевіряється імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП ОСОБА_4 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_1 , а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно протиправного діяння.

Відповідно до висновку № 18/11-28-08-07/ від 30.11.2020 Про результати аналізу фінансово-господарських операцій, що здійснювались на виконання договору підряду від 05.11.2018 № 44-005/21, укладеного між ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_4 за період з 01.06.2018 по 31.12.2018, за даними зареєстрованих податкових накладних, придбання частини товарів, що постачались на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відображено у суб`єктів господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Відповідно до висновку № 7/11-28-08-07/34456142 від 25.02.2021 Про результати аналізу фінансово-господарських операцій, що здійснювались на виконання договору підряду від 05.11.2018 № 44-005/21, укладеного між ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_4 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, за даними зареєстрованих податкових накладних, придбання частини товарів, що постачались на адресу ПП ОСОБА_4 відображено у суб`єктів господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходяться в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчим вказується, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також надання цим обставинам належної правової оцінки, для забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані копій документів з реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) з метою встановлення осіб, які складали, підписували та подавали документи щодо державної реєстрації юридичної особи.

Відповідно до відповіді фахівця І категорії ЕС ІСТЕ в УСБУ в Кіровоградській області від 01.07.2020 № 61/ЕС/5012/нт, на підставі вимог наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних дослідження та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єктами (коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові), крім об`єктів почеркознавчих досліджень. Таким чином, відповідно до пункту 3.5 вказаного наказу унеможливлює виконання почеркознавчих досліджень та експертиз по копіям паперових документів.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ УСБУ в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2019 № 0000283, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим жодним чином не обгрунтовано необхідність вилучення оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) документів, в належним чином засвідчених копіях, що містяться в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), та в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Строк дії ухвали визначити до 25.08.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10