09.04.2021
Справа №642/2056/21
Провадження № 1кс/642/872/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Харкова звернулась слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вказуючи, що у провадженні СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 03 квітня 2021 року, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий посилається на те, що 02.04.2021 року до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення щодо шахрайських дій невстановлених осіб за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , яка пояснила, що 19 березня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , моніторила рекламу в інтернеті, так як хотіла купити квартиру в м.Харкові. На сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_4 , але в оголошенні номер квартири зазначений не був. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ця квартира зацікавила і воназателефонувала за вказаним в оголошенні номером - НОМЕР_1 , та дізналась що зазначений номер належить агенту з нерухомості ОСОБА_6 , яка погодилася показати зазначену квартиру. Після чого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , домовилася подивитися дану квартиру 21.03.2021р. На скільки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запам`ятала зазначена квартира продавалася за 39000 доларів США. 21.03.2021 в обідній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приїхала з сестрою ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , де нас зустрів господар квартири і провів показати квартиру АДРЕСА_5 . Зазначена квартира 2-х кімнатна, знаходиться на 7-му поверсі, 9-ти поверхового будинку. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ця квартира дуже сподобалася і вона вирішила її придбати. У подальшому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подзвонила агенту з нерухомості ОСОБА_6 і повідомила, що готова придбати зазначену квартиру, але ОСОБА_6 повідомила, що не може оформити договір про завдаток, тому що не були готові документи на квартиру, в зв`язку з вступом у спадщину. Після чого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , домовилися, що як тільки документи будуть готові ОСОБА_8 , передзвонить.

31.03.2021 року у вечірній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала ОСОБА_8 , і повідомила що господар вступив в спадок і готовий нам продати квартиру.

01.04.2021 року в обідній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здзвонилася з господарем, з яким домовилися про зустріч у нотаріуса Карташовій, яка займалася документацією з приводу прийняття спадщини зазначеної квартири, її робоче місце знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . В цей же день ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з сестрою ОСОБА_7 , і з своїм знайомим ОСОБА_9 приїхали до вищевказаного нотаріусу за вищевказаною адресою з метою перевірки документів на квартиру у господаря. Після чого господар надав нотаріусу пакет документів, вивчивши який, нотаріус сказала нам, що все в порядку, але угоду вона провести не може, так як в цей день у неї були інші угоди. Господар квартири, а саме ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копії документів на зазначену квартиру. Після чого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 вирішили поїхати до іншого нотаріуса - ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_7 . Перевіривши копії документів, даний нотаріус також підтвердила, що все в порядку, але у неї також не було вільного часу. Після чого, господар квартири ОСОБА_10 , сказав, що може домовиться з нотаріусом за адресою: АДРЕСА_8 , на що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , погодилися і домовилися зустрінеться у нотаріуса 02.04.2021 о 10:00 годині. 02.04.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з сестрою ОСОБА_7 , та зі своїм знайомим ОСОБА_9 і ОСОБА_12 , приїхали за вказаною адресою для укладення договору купівлі-продажу вищевказаної квартири. Господар квартири ОСОБА_10 також приїхав з оригіналами документів. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , віддала нотаріусу оригінали наступних документів на своє ім`я, а саме: паспорт громадянки Сирії, посвідчення на постійне проживання та ідентифікаційний код. Після чого ми вийшли на вулицю і чекали оформлення документів. Аль ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з першого дня, розуміла, що зазначена квартира продається за дорученням і ОСОБА_10 є довіреною особою. Власника квартири ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жодного разу не бачили і не спілкувалися з ним. Коли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стояла на вулиці, з своїми знайомими до неї підійшли співробітники поліції, в бесіді з якими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зрозуміла, що ОСОБА_10 не є довіреною особою і не мав повноважень продати зазначену квартиру.

У період часу з 13 години 10 хвилин до 14 години 50 хвилин 02.04.2021 у приміщенні кабінету № 28 слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області розташованого за адресою: м. Харків, вул. Малиновського, 1 було проведено огляд, в ході якого у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено та вилучено: акт приймання передачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором №1099245 від 19.03.2021 р., на 1 ому арк., квитанцію (ID) 014171 від 19.03.2021р. на 1 ому арк., аркуш паперу на якому мається напис: «Св-ва о смерти, Правоуст док-ти на вайбер», акт обстеження «БТИ» номер замовлення 1099245 від 19.03.2021 р. на 1 ому арк., договір №1099245 від 19.03.2021р. на 1 ому арк., копію витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №63700641 від 25.05.2021р. на 1 ому арк., відповідь з КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» вих. №54/02-14 від 19.03.2021р. на 1 ому арк., витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №63700643 від 25.02.2021р. на 1 ому арк., довідку № 10-03638-2021 від 31.03.2021р. на 1 ому арк., свідоцтво про смерть серія НОМЕР_2 від 23.03.2021р. на 1 ому арк., втяг з реєстру на право наслідування № НОМЕР_3 від 31.03.2021р. на 1 ому арк., технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилого блоку, секції) № НОМЕР_4 у будинку квартирного типу інвентаризаційна справа №93-02/03/16-ТП від 17.03.2016р. на 3-х арк., технічний паспорт на квартиру що знаходиться у власності громадянина ОСОБА_14 від 21.04.1993р. на 3-х арк., копія запиту зареєстрований у реєстрі №7-1333 від 29.12.2004р. на 1 ому арк., копія довіреності №127 від 22.02.2021р. на 1 ому арк., розписка від ОСОБА_15 на 1 ому арк., акт заміни, технічної перевірки та пломбування розрахункових засобів обліку побутовому секторі №034447 від 26.03.2021р. на 1 ому арк., аркуш паперу на якому мається напис: « НОМЕР_5 69% 40 Срок окончания 02.04.2021», аркуш паперу на якому мається напис: «Паспорт под. наслідника Паспорт под. доверенное лицо Доверенность решение суда», рішення Ленінського районного суду м.Харкова по справі №642/8387/19, провадження №2/642/2036/19 від 27.12.2019р. на 3-х арк., картка платника податків №2040-19-01145 від 23.05.2019р. на 1 ому арк., копія паспорта громадянина Російської Федерації № НОМЕР_6 від 10.10.2013р. на 11-ти арк., свідоцтво про народження запис №33 від 02.06.1981р., аркуш паперу на якому мається напис: «Паспорт под. договор Довереность Паспорт код (виук) Судебное решение», аркуш наперу на якому мається напис: «(напис нерозбірливо) НОМЕР_7 Славик адвокат», паспорт для виїзду за кордон № НОМЕР_8 від 17.08.2000р. на 32-х арк., копія запрошення №85819 від 26.05.2003р. на 1 ому арк., копія довіреності №46 АА 1149994 від 11.04.2019р. на 4-х арк., копія довіреності №46 АА 1149995 від 11.04.2019р. на 4-х арк., відповідь з банку «Ощадбанк» №118.34-05/4-372/3036/2020-20/С від 17.04.2020р. на 1 ому арк., виписка по картковому рахунку № НОМЕР_9 від 29.01.2020р. на 12 ти арк., конверт з ПАТ «Державний ощадний банк України», розрахунковий рахунок по сплаті адміністративного збору на 1 ому арк., аркуш наперу на якому мається друкований текст: « НОМЕР_10 ОСОБА_16 , КАЦАРСКАЯ УЛ Д 58 КВ.6», свідоцтво про смерть серія НОМЕР_11 від 28.01.2020р. на 1 ому арк., довідка від 11.12.2006р. на 1 ому арк., копія паспорту громадянина Російської Федерації № НОМЕР_6 від 10.10.2013р. на 1 ому арк., свідоцтво про смерть ІІІ-жт №559540 від 07.06.2018р., інформаційна довідка з Реєстру територіальної громади міста Харків №7с2ade52-7c93-4000-8462-81f499d32a4a від 10.06.2019р. на 1 ому арк., довідка з Агенції перекладачів «ВІМАРІ» від 20.05.2019р. на 1 ому арк., рішення Ленінського районного суду м. Харкова по справі №642/4847/19 2/642/1444/19 від 19.09.2019р. на 7-ми арк., картка платника податків №2033-12-02350 від 14.12.2012р., на 1 ому арк., зразок довіреності на 1 ому арк., довіреність №46 АА 114994 від 11.04.2019р. на 1 ому арк., договір №48563220 на вклад «Гнучкий» від 04.11.2015р., мобільний телефон «Xiaomi Redmi 8» IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Необхідність накладення арешту на вилучені під час проведеного 02.04.2021 огляду документи та речі слідчий обґрунтовує тим, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, для чого необхідно провести низку експертиз та інших слідчих дій.

Представник власника майна ОСОБА_4 заперечував проти накладення арешту.

Суд, допитавши слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , який клопотання підтримав, пославшись на викладені в клопотанні обставини, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи, приходить до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 03 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведеного 02 квітня 2021 року огляду місця події у приміщенні кабінету № 28 слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області у ОСОБА_10 було виявлено і вилучено: акт приймання передачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором №1099245 від 19.03.2021 р., на 1 ому арк., квитанцію (ID) 014171 від 19.03.2021р. на 1 ому арк., аркуш паперу на якому мається напис: «Св-ва о смерти, Правоуст док-ти на вайбер», акт обстеження «БТИ» номер замовлення 1099245 від 19.03.2021 р. на 1 ому арк., договір №1099245 від 19.03.2021р. на 1 ому арк., копію витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №63700641 від 25.05.2021р. на 1 ому арк., відповідь з КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» вих. №54/02-14 від 19.03.2021р. на 1 ому арк., витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №63700643 від 25.02.2021р. на 1 ому арк., довідку № 10-03638-2021 від 31.03.2021р. на 1 ому арк., свідоцтво про смерть серія НОМЕР_2 від 23.03.2021р. на 1 ому арк., втяг з реєстру на право наслідування № НОМЕР_3 від 31.03.2021р. на 1 ому арк., технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилого блоку, секції) № НОМЕР_4 у будинку квартирного типу інвентаризаційна справа №93-02/03/16-ТП від 17.03.2016р. на 3-х арк., технічний паспорт на квартиру що знаходиться у власності громадянина ОСОБА_14 від 21.04.1993р. на 3-х арк., копія запиту зареєстрований у реєстрі №7-1333 від 29.12.2004р. на 1 ому арк., копія довіреності №127 від 22.02.2021р. на 1 ому арк., розписка від ОСОБА_15 на 1 ому арк., акт заміни, технічної перевірки та пломбування розрахункових засобів обліку побутовому секторі №034447 від 26.03.2021р. на 1 ому арк., аркуш паперу на якому мається напис: « НОМЕР_5 69% 40 Срок окончания 02.04.2021», аркуш паперу на якому мається напис: «Паспорт под. наслідника Паспорт под. доверенное лицо Доверенность решение суда», рішення Ленінського районного суду м.Харкова по справі №642/8387/19, провадження №2/642/2036/19 від 27.12.2019р. на 3-х арк., картка платника податків №2040-19-01145 від 23.05.2019р. на 1 ому арк., копія паспорта громадянина Російської Федерації № НОМЕР_6 від 10.10.2013р. на 11-ти арк., свідоцтво про народження запис №33 від 02.06.1981р., аркуш паперу на якому мається напис: «Паспорт под. договор Довереность Паспорт код (виук) Судебное решение», аркуш наперу на якому мається напис: «(напис нерозбірливо) НОМЕР_7 Славик адвокат», паспорт для виїзду за кордон № НОМЕР_8 від 17.08.2000р. на 32-х арк., копія запрошення №85819 від 26.05.2003р. на 1 ому арк., копія довіреності №46 АА 1149994 від 11.04.2019р. на 4-х арк., копія довіреності №46 АА 1149995 від 11.04.2019р. на 4-х арк., відповідь з банку «Ощадбанк» №118.34-05/4-372/3036/2020-20/С від 17.04.2020р. на 1 ому арк., виписка по картковому рахунку № НОМЕР_9 від 29.01.2020р. на 12 ти арк., конверт з ПАТ «Державний ощадний банк України», розрахунковий рахунок по сплаті адміністративного збору на 1 ому арк., аркуш наперу на якому мається друкований текст: « НОМЕР_10 ОСОБА_16 , КАЦАРСКАЯ УЛ Д 58 КВ.6», свідоцтво про смерть серія НОМЕР_11 від 28.01.2020р. на 1 ому арк., довідка від 11.12.2006р. на 1 ому арк., копія паспорту громадянина Російської Федерації № НОМЕР_6 від 10.10.2013р. на 1 ому арк., свідоцтво про смерть ІІІ-жт №559540 від 07.06.2018р., інформаційна довідка з Реєстру територіальної громади міста Харків №7с2ade52-7c93-4000-8462-81f499d32a4a від 10.06.2019р. на 1 ому арк., довідка з Агенції перекладачів «ВІМАРІ» від 20.05.2019р. на 1 ому арк., рішення Ленінського районного суду м. Харкова по справі №642/4847/19 2/642/1444/19 від 19.09.2019р. на 7-ми арк., картка платника податків №2033-12-02350 від 14.12.2012р., на 1 ому арк., зразок довіреності на 1 ому арк., довіреність №46 АА 114994 від 11.04.2019р. на 1 ому арк., договір №48563220 на вклад «Гнучкий» від 04.11.2015р., мобільний телефон «Xiaomi Redmi 8» IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Суд вважає, що наявні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно є доказом злочину, має істотне значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна, зокрема є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому КПК порядку.
Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, майно на яке слідчий просить накласти арешт, тимчасово вилучено, має суттєве доказове значення для досудового розслідування, може бути доказом під час судового розгляду, необхідне для повного та всебічного розслідування кримінального провадження № 0000111 від 03 квітня 2021 року, тому наявні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої перебуває майно та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Отже, з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вилучене 02.04.2021 в ході огляду місця події майно, яке зазначене в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України,-

ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучено майно під час проведення огляду місця події 02.04.2021 року у період часу з 13.10 год., до 14.50 год. у ОСОБА_10 , а саме: акт приймання передачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором №1099245 від 19.03.2021 р., на 1 ому арк., квитанцію (ID) 014171 від 19.03.2021р. на 1 ому арк., аркуш паперу на якому мається напис: «Св-ва о смерти, Правоуст док-ти на вайбер», акт обстеження «БТИ» номер замовлення 1099245 від 19.03.2021 р. на 1 ому арк., договір №1099245 від 19.03.2021р. на 1 ому арк., копію витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №63700641 від 25.05.2021р. на 1 ому арк., відповідь з КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» вих. №54/02-14 від 19.03.2021р. на 1 ому арк., витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №63700643 від 25.02.2021р. на 1 ому арк., довідку № 10-03638-2021 від 31.03.2021р. на 1 ому арк., свідоцтво про смерть серія НОМЕР_2 від 23.03.2021р. на 1 ому арк., втяг з реєстру на право наслідування № НОМЕР_3 від 31.03.2021р. на 1 ому арк., технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилого блоку, секції) № НОМЕР_4 у будинку квартирного типу інвентаризаційна справа №93-02/03/16-ТП від 17.03.2016р. на 3-х арк., технічний паспорт на квартиру що знаходиться у власності громадянина ОСОБА_14 від 21.04.1993р. на 3-х арк., копія запиту зареєстрований у реєстрі №7-1333 від 29.12.2004р. на 1 ому арк., копія довіреності №127 від 22.02.2021р. на 1 ому арк., розписка від ОСОБА_15 на 1 ому арк., акт заміни, технічної перевірки та пломбування розрахункових засобів обліку побутовому секторі №034447 від 26.03.2021р. на 1 ому арк., аркуш паперу на якому мається напис: « НОМЕР_5 69% 40 Срок окончания 02.04.2021», аркуш паперу на якому мається напис: «Паспорт под. наслідника Паспорт под. доверенное лицо Доверенность решение суда», рішення Ленінського районного суду м.Харкова по справі №642/8387/19, провадження №2/642/2036/19 від 27.12.2019р. на 3-х арк., картка платника податків №2040-19-01145 від 23.05.2019р. на 1 ому арк., копія паспорта громадянина Російської Федерації № НОМЕР_6 від 10.10.2013р. на 11-ти арк., свідоцтво про народження запис №33 від 02.06.1981р., аркуш паперу на якому мається напис: «Паспорт под. договор Довереность Паспорт код (виук) Судебное решение», аркуш наперу на якому мається напис: «(напис нерозбірливо) НОМЕР_7 Славик адвокат», паспорт для виїзду за кордон № НОМЕР_8 від 17.08.2000р. на 32-х арк., копія запрошення №85819 від 26.05.2003р. на 1 ому арк., копія довіреності №46 АА 1149994 від 11.04.2019р. на 4-х арк., копія довіреності №46 АА 1149995 від 11.04.2019р. на 4-х арк., відповідь з банку «Ощадбанк» №118.34-05/4-372/3036/2020-20/С від 17.04.2020р. на 1 ому арк., виписка по картковому рахунку № НОМЕР_9 від 29.01.2020р. на 12 ти арк., конверт з ПАТ «Державний ощадний банк України», розрахунковий рахунок по сплаті адміністративного збору на 1 ому арк., аркуш наперу на якому мається друкований текст: « НОМЕР_10 ОСОБА_16 , КАЦАРСКАЯ УЛ Д 58 КВ.6», свідоцтво про смерть серія НОМЕР_11 від 28.01.2020р. на 1 ому арк., довідка від 11.12.2006р. на 1 ому арк., копія паспорту громадянина Російської Федерації № НОМЕР_6 від 10.10.2013р. на 1 ому арк., свідоцтво про смерть ІІІ-жт №559540 від 07.06.2018р., інформаційна довідка з Реєстру територіальної громади міста Харків №7с2ade52-7c93-4000-8462-81f499d32a4a від 10.06.2019р. на 1 ому арк., довідка з Агенції перекладачів «ВІМАРІ» від 20.05.2019р. на 1 ому арк., рішення Ленінського районного суду м. Харкова по справі №642/4847/19 2/642/1444/19 від 19.09.2019р. на 7-ми арк., картка платника податків №2033-12-02350 від 14.12.2012р., на 1 ому арк., зразок довіреності на 1 ому арк., довіреність №46 АА 114994 від 11.04.2019р. на 1 ому арк., договір №48563220 на вклад «Гнучкий» від 04.11.2015р., мобільний телефон «Xiaomi Redmi 8» IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна - у той же строк з моменту отримання копії ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1