ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3094/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000147 від 14.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналу протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01/03/19/1 від 06.03.2019, в якому підписи посвідчені та здійснені відповідні записи в реєстрі №511, 512; оригіналів всіх поданих документів для проведення вказаної реєстраційної дії, а також до оригіналу Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, в якому здійснені записи №511, №512 щодо посвідчення підписів підписантів протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01/03/19/1 від 06.03.2019, фактичним володільцем яких є приватний нотаріус Шполянського районного нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування прокурор зазначає, що Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000147 від 14.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2021 року до чергової частини ВПД №2 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ОСОБА_5 , зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи директором зазначеного товариства, завдала шкоди інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом передачі виробничого майна підприємства в іпотеку третій особі.

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000147 від 14.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням №8/02/18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.02.2018 учасниками товариства є громадянин Французької республіки ОСОБА_6 (володіє 99,9% статутного капіталу) та ОСОБА_5 (володіє 0,01% статутного капіталу).

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено договір іпотеки №01/1, укладений між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 . Предметом договору іпотеки є комплекс будівель і споруд загальною площею 20367,3 м2, що розташовані за адресою АДРЕСА_2 . Зазначене нерухоме майно передавалося в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язання щодо повернення грошей, переданих за договором позики від 11.03.2019 №1, укладеного між ОСОБА_8 та громадянином Франції ОСОБА_9 на суму 45 521 197,50 грн. зі строком повернення не пізніше 11.03.2020, а також сплати відсотків у разі прострочення виконання зобов`язання.

15.05.2021 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігалися у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та вилучено копію протоколу №01/03/19/1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.03.2019, на якому були присутні генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності, зареєстрованої в реєстрі під №355 від 12.02.2019 від імені ОСОБА_11 , який володіє 99,9% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час даних зборів затверджено дозвіл на підписання договору іпотеки між генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Даний протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчено приватним нотаріусом Шполянського районного нотаріального округу ОСОБА_4 .

У ході допиту в якості свідка ОСОБА_12 останній повідомив, що він добре знайомий з ОСОБА_13 і дійсно ОСОБА_6 видав довіреність на представлення його інтересів, але жодного разу ОСОБА_10 не приймав участь у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не підписував жодних протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою Заступника Генерального прокурора ОСОБА_14 від 11.06.2021 року проведення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення та ідентифікації осіб, що підписували протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01/03/19/1 від 06.03.2019.

У зв`язку з чим 23.07.2021 року прокурором винесено постанови про відібрання зразків підпису та почерку в ОСОБА_10 та в ОСОБА_5 .

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять нотаріальну таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Шполянського районного нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналу протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01/03/19/1 від 06.03.2019, в якому підписи посвідчені та здійснені відповідні записи в реєстрі №511, 512, оригіналів всіх поданих документів для проведення вказаної реєстраційної дії, а також до оригіналу реєстру для реєстрації нотаріальних дій, в якому здійснені записи №511, №512 щодо посвідчення підписів підписантів протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01/03/19/1 від 06.03.2019.

Іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах неможливо та те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, тому відомості, отримані із зазначених документів можуть бути використані як доказ в досудовому розслідуванні.

Проведення тимчасового доступу до оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, водночас у порядку ч.2 ст. 163 КПК України звернувся із письмовим клопотання, яке підтримав в судовому засіданні, про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких він просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000147 від 14.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2021 року до чергової частини ВПД №2 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ОСОБА_5 , зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи директором зазначеного товариства, завдала шкоди інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом передачі виробничого майна підприємства в іпотеку третій особі.

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000147 від 14.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням №8/02/18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.02.2018 учасниками товариства є громадянин Французької республіки ОСОБА_6 (володіє 99,9% статутного капіталу) та ОСОБА_5 (володіє 0,01% статутного капіталу).

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено договір іпотеки №01/1, укладений між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 . Предметом договору іпотеки є комплекс будівель і споруд загальною площею 20367,3 м2, що розташовані за адресою АДРЕСА_2 . Зазначене нерухоме майно передавалося в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язання щодо повернення грошей, переданих за договором позики від 11.03.2019 №1, укладеного між ОСОБА_8 та громадянином Франції ОСОБА_9 на суму 45 521 197,50 грн. зі строком повернення не пізніше 11.03.2020, а також сплати відсотків у разі прострочення виконання зобов`язання.

15.05.2021 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігалися у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та вилучено копію протоколу №01/03/19/1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.03.2019, на якому були присутні генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності, зареєстрованої в реєстрі під №355 від 12.02.2019 від імені ОСОБА_11 , який володіє 99,9% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час даних зборів затверджено дозвіл на підписання договору іпотеки між генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Даний протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчено приватним нотаріусом Шполянського районного нотаріального округу ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення та ідентифікації осіб, що підписували протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01/03/19/1 від 06.03.2019.

23.07.2021 року прокурором винесено постанови про відібрання зразків підпису та почерку в ОСОБА_10 та в ОСОБА_5 .

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять нотаріальну таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Шполянського районного нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналу протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01/03/19/1 від 06.03.2019, в якому підписи посвідчені та здійснені відповідні записи в реєстрі №511, 512, оригіналів всіх поданих документів для проведення вказаної реєстраційної дії, а також до оригіналу реєстру для реєстрації нотаріальних дій, в якому здійснені записи №511, №512 щодо посвідчення підписів підписантів протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01/03/19/1 від 06.03.2019.

Іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах неможливо та те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення судової почеркознавчої експертизи, тому відомості, отримані із зазначених документів можуть бути використані як доказ в досудовому розслідуванні.

Проведення тимчасового доступу до оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи викладене, для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Шполянського районного нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, та необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, й слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі/ документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналу Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Шполянського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність такого вилучення. Крім того, відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства від 23.12.2010 року, вилучення (виїмка) реєстрів для реєстрації нотаріальних дій не допускається, оскільки таке вилучення перешкоджатиме здійсненню професійної діяльності нотаріуса.
Водночас, ухвала підлягає виконанню з дотриманням положення ст. 165 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотанняпрокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000147 від 14.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України задовольнити частково.
Надати прокурорам Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналу протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01/03/19/1 від 06.03.2019, в якому підписи посвідчені та здійснені відповідні записи в реєстрі №511, 512; оригіналів всіх поданих документів для проведення вказаної реєстраційної дії, фактичним володільцем яких є приватний нотаріус Шполянського районного нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

В частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до оригіналу Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, в якому здійснені записи №511, №512 щодо посвідчення підписів підписантів протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01/03/19/1 від 06.03.2019, фактичним володільцем яких є приватний нотаріус Шполянського районного нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) відмовити.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: