н/п 1-кс/953/5645/21
а) майно, яке було вилучене під час проведення огляду гаражного приміщення біля будинку АДРЕСА_1 : 1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору; 1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору; 1 (один) прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження сірого зеленого кольору у висушеному стані; 1 (один) прозорий полімерний пакет з кам`яноподібною речовиною білого кольору; 1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору; 1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору; 1 (один) прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження сірого зеленого кольору у висушеному стані; 7 (сім) прозорий полімерний пакета з речовиною рослинного походження сірого зеленого кольору у висушеному стані; 40 (сорок) полімерних прозорих ковпачків у яких містяться полімерні прозорі пакети з фіксатором з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; 28 (двадцять вісім) полімерних прозорих ковпачків у яких містяться полімерні прозорі пакети з фіксатором з порошкоподібною речовиною білого кольору; 3 (три) пігулки синього кольору; 3 (три) пігулки червоного кольору; полімерні прозорі порожні пакети з фіксаторами різних розмірів загальною кількістю 800 шт.; моток липкої прозорої безбарвною стрічки ( скотч); електронні ваги сірого кольору; 2 (два) фрагменти аркушу паперу із рукописним текстом;
- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy А30s», в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в якому устаткована сім-карта оператора мобільного зв`язку із номером: НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy А32», в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 . який знаходиться у чохлі чорного кольору та в якому устаткована сім-карта оператора мобільного зв`язку із номером: НОМЕР_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не стало можливим, ОСОБА_4 , з використанням соціальних мереж інтернет, а саме на базі кросплатформеного месенджеру «Телеграм», створив власний інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території адміністративних районів Харківської області.
В квітні місяці 2020 року, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин вступив злочинну змову з ОСОБА_5 , з метою спільного незаконного збагачення та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збутом психотропних речовин.
Так, ОСОБА_4 , вирішив створити таку групу, підшукавши співучасника для вчинення вказаного злочину в особі ОСОБА_5 . У подальшому перед вчиненням вказаного кримінального правопорушення між ними були розподілені ролі, відповідно до яких, ОСОБА_4 , виконував роль організатора та давав вказівки, щодо районів в яких необхідно залишити так звані закладки, а також давав вказівки, щодо ваги фасування однієї закладки, а також із застосуванням можливостей доставки документів, вантажів і посилок ТОВ «Нова Пошта» купував в інших інтернет магазинах, що здійснюють оптову торгівлю за оптовою ціною, наркотичні засоби та психотропні речовини, ОСОБА_5 , отримував від ОСОБА_4 наркотичні засоби та психотропні речовини для подальшого розфасування по закладкам, а також отримував вказівки від ОСОБА_4 у яких районах необхідно зробити так звані закладки, якою вагою та яку кількість. Крім того в обов`язки ОСОБА_5 входило, виготовлення фотографії з місцем знаходження схрону з так званою закладкою, на якій повинна міститись інформація, щодо координатів та маркування на місцевості, тобто в свою чергу виконував роль закладчика, та залишав в схроні згортки з особливо небезпечної психотропною речовиною обіг якої заборонений «PVP».
Так 03.06.2021 ОСОБА_4 реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP» в особливо великих розмірах, передав останньому прозорий полімерний пакунок з кристалічною речовиною рожевого кольору. У подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи в свою чергу роль закладчика, який реалізуючи спільний умисел з ОСОБА_4 , прямував до свого гаражу де повинен був розфасувати особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено «PVP» та розкласти так звані закладки на території Харківської області, після чого зробити відповідні фотографії місцевості та направити їх ОСОБА_4 , а останній в свою чергу зі свого мобільного телефону з використанням кросплатформеного месенджеру «Телеграм», а саме створеного ним облікового запису « ОСОБА_6 », повинен був повідомити невстановленій в ході досудового розслідування особі визначені ОСОБА_5 місця знаходження розкладеної ним ( ОСОБА_4 ) особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP», отримавши за це грошову винагороду, виконавши таким чином всі дії, спрямовані на вчинення незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP».
Того ж дня, 03.06.2021 за участю ОСОБА_5 проведено огляд місця події за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 130-А/1, в ході проведення якого, у останнього виявлено та у подальшому вилучено прозорий полімерний пакунок з кристалічною речовиною рожевого кольору, яка відповідно до висновку експерта, в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонений «PVP», маса «PVP» складає 28,8145 грам..
Крім того, ОСОБА_4 реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP», отримав у останнього 20 вже розфасованих так званих закладок з особливо небезпечною психотропною речовиною обіг якої заборонений, з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP», та направився до селища Липці, Харківського району, Харківської області, де в лісосмугах розклав усі отримані від ОСОБА_5 так звані закладки з особливо небезпечною психотропною речовиною обіг якої заборонений «PVP».
Після чого, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з ОСОБА_5 спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP» з метою спільного збагачення за рахунок продажу особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений, зі свого мобільного телефону з використанням кросплатформеного месенджеру «Телеграм», а саме створеного ним облікового запису « ОСОБА_6 », почав продавати зроблені ним так звані закладки, однак крім цього він повинен був повідомити невстановленій в ході досудового розслідування особі визначені ОСОБА_5 місця знаходження розкладеної ним ( ОСОБА_4 ) особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP», отримавши за це грошову винагороду, виконавши таким чином всі дії, спрямовані на вчинення незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP».
В ході подальшого проведення досудового слідства по дійсному кримінальному провадженню встановлено, що в період часу з 23 год. 30 хв. 03.06.2021 до 00 год. 20 хв. 04.06.2021 на підставі добровільної згоди проведено огляд гаражного приміщення розтушованого біля будинку АДРЕСА_1 . Під час проведення вказаного огляду ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 (власник приміщення) видав полімерне відро білого кольору, у якому біло виявлено наступне:
1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору;
1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору;
1 (один) прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження сірого зеленого кольору у висушеному стані;
1 (один) прозорий полімерний пакет з кам`яноподібною речовиною білого кольору;
1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору;
1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору;
1 (один) прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження сірого зеленого кольору у висушеному стані;
7 (сім) прозорий полімерний пакета з речовиною рослинного походження сірого зеленого кольору у висушеному стані;
40 (сорок) полімерних прозорих ковпачків у яких містяться полімерні прозорі пакети з фіксатором з порошкоподібною речовиною рожевого кольору;
28 (двадцять вісім) полімерних прозорих ковпачків у яких містяться полімерні прозорі пакети з фіксатором з порошкоподібною речовиною білого кольору;
3 (три) пігулки синього кольору;
3 (три) пігулки червоного кольору;
полімерні прозорі порожні пакети з фіксаторами різних розмірів загальною кількістю 800 шт.
моток липкої прозорої безбарвною стрічки ( скотч);
електронні ваги сірого кольору
2 (два) фрагменти аркушу паперу із рукописним текстом;
Крім того, під час подальшого проведення вказаного огляду ОСОБА_4 пояснив, що вказані речі та речовини належать йому на праві власності та останній використовував їх у своїй діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин співпрацюючи з Інтернет магазином з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Dirty Morty», на який ОСОБА_4 співпрацював протягом останнього року, на посаді так званого «закладкчика».
Всі вищевказані речі та речовини було вилучено та поміщено до полімерних пакетів горловини яких перев`язано нитками, вільні кінці яких обклеєно паперовими бирками з підписами учасників процесуальної дії.
На підставі добровільної згоди та надання письмово дозволу проведено огляд мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy А30s», в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в якому устаткована сім-карта оператора мобільного зв`язку із номером: НОМЕР_3 та мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy А32», в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 . який знаходиться у чохлі чорного кольору та в якому устаткована сім-карта оператора мобільного зв`язку із номером: НОМЕР_6 . Під час проведення вказаних оглядів встановлено, що зазначені мобільні телефони на праві власності та праві користування належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також в ході проведення оглядів предметів встановлено, що на зазначених мобільних телефонах міститься інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.2 ст. 307 КК України. На підставі викладеного зазначені телефони були вилучені, поміщені до полімерних пакетів горловини яких перев`язані нитками вільні кінці яких обклеєно паперовими бирками з підписами учасників процесуальної дії.
Вищевказані речі та речовини визнанні речовими доказами по дійсному кримінальному провадженню, оскільки вони містять на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, або були предметом його вчинення, та мають вагоме доказове значення.
04.06.2021 о 08:10 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було затримано в порядку ст.. 208 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та прокурора.
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
В ході подальшого проведення досудового слідства по дійсному кримінальному провадженню встановлено, що в період часу з 23 год. 30 хв. 03.06.2021 до 00 год. 20 хв. 04.06.2021 на підставі добровільної згоди проведено огляд гаражного приміщення розтушованого біля будинку АДРЕСА_1 . Під час проведення вказаного огляду ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 (власник приміщення) видав полімерне відро білого кольору, у якому біло виявлено наступне: 1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору; 1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору; 1 (один) прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження сірого зеленого кольору у висушеному стані; 1 (один) прозорий полімерний пакет з кам`яноподібною речовиною білого кольору; 1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору; 1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору; 1 (один) прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження сірого зеленого кольору у висушеному стані; 7 (сім) прозорий полімерний пакета з речовиною рослинного походження сірого зеленого кольору у висушеному стані; 40 (сорок) полімерних прозорих ковпачків у яких містяться полімерні прозорі пакети з фіксатором з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; 28 (двадцять вісім) полімерних прозорих ковпачків у яких містяться полімерні прозорі пакети з фіксатором з порошкоподібною речовиною білого кольору; 3 (три) пігулки синього кольору; 3 (три) пігулки червоного кольору; полімерні прозорі порожні пакети з фіксаторами різних розмірів загальною кількістю 800 шт.; моток липкої прозорої безбарвною стрічки ( скотч); електронні ваги сірого кольору 2 (два) фрагменти аркушу паперу із рукописним текстом.
Під час подальшого проведення вказаного огляду ОСОБА_4 пояснив, що вказані речі та речовини належать йому на праві власності.
Також під час подальшого проведення досудового слідства, на підставі добровільної згоди та надання письмово дозволу проведено огляд мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy А30s», в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в якому устаткована сім-карта оператора мобільного зв`язку із номером: НОМЕР_3 та мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy А32», в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 . який знаходиться у чохлі чорного кольору та в якому устаткована сім-карта оператора мобільного зв`язку із номером: НОМЕР_6 . Під час проведення вказаних оглядів встановлено, що зазначені мобільні телефони на праві власності та праві користування належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені предмети, які зазначено в клопотанні прокурором, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно:
а) майно, яке було вилучене під час проведення огляду гаражного приміщення біля будинку АДРЕСА_1 :
- 1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору;
1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору;
1 (один) прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження сірого зеленого кольору у висушеному стані;
1 (один) прозорий полімерний пакет з кам`яноподібною речовиною білого кольору;
1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору;
1 (один) прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору;
1 (один) прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження сірого зеленого кольору у висушеному стані;
7 (сім) прозорий полімерний пакета з речовиною рослинного походження сірого зеленого кольору у висушеному стані;
40 (сорок) полімерних прозорих ковпачків у яких містяться полімерні прозорі пакети з фіксатором з порошкоподібною речовиною рожевого кольору;
28 (двадцять вісім) полімерних прозорих ковпачків у яких містяться полімерні прозорі пакети з фіксатором з порошкоподібною речовиною білого кольору;
3 (три) пігулки синього кольору;
3 (три) пігулки червоного кольору;
полімерні прозорі порожні пакети з фіксаторами різних розмірів загальною кількістю 800 шт.
моток липкої прозорої безбарвною стрічки ( скотч);
електронні ваги сірого кольору
2 (два) фрагменти аркушу паперу із рукописним текстом;
- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy А30s», в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в якому устаткована сім-карта оператора мобільного зв`язку із номером: НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy А32», в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 . який знаходиться у чохлі чорного кольору та в якому устаткована сім-карта оператора мобільного зв`язку із номером: НОМЕР_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1