Дата документу 07.04.2021 Справа № 554/2245/21
Справа №554/2245/2021
Провадження № 1-кс/554/6073/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 06 серпня 2020 року, за ознаками ч.1 ст.265 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до наступних речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, та копіювання, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) по даний час;документи відносно рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час; документи, щодо заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2020 по теперішній час;документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2020 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;податкових декларацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2020 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;податкових звітів поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;податкових накладних по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;документи, щодо вилучення документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2020 по теперішній час. Клопотання про надання тимчасового доступу до документів прошу розглянути без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться. Виконання ухвали прошу доручити групі слідчих у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000672 від 06.08.2020, за ознаками ч.1 ст.265 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Полтавського РВП надійшли матеріали з УСБУ України в Полтавській області, про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснили незаконне придбання, зберігання та використання джерела іонізуючого випромінювання "прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т" без передбаченого законодавством дозволу.Отримано інформацію, що свідчить про незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, а саме джерелами іонізуючого випромінювання, з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).Зокрема, згідно даним отриманим від ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили придбання та ввезення в Україну з Російської Федерації (відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 ) джерела іонізуючого випромінювання «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т».Як свідчить інформація, надана ГУ ДПС України в Полтавській області, в подальшому, вказаний прилад, який містить в собі джерело іонізуючого випромінювання, використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення робіт з дослідження нафтогазових свердловин, розташованих у Полтавській області. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 (№ 21-18/7053-7401 від 09.06.2020), діяльність з експлуатації, зберігання (крім транзитного), отримання (придбання) та передача (збут) джерела іонізуючого випромінювання «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т» підлягає ліцензуванню.Також, в зазначеному листі ІНФОРМАЦІЯ_5 вказано, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня ліцензія на право поводження з джерелами іонізуючого випромінювання.Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили незаконне придбання, зберігання та використання джерела іонізуючого випромінювання «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т» без передбаченого законодавством дозволу, а саме ліцензії на право провадження діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання.В подальшому, вказаний прилад, можливо з метою приховування факту його незаконного ввезення, зберігання та експлуатації, реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , директор та власник ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ).При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно отриманих даних з ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснює оренду нежитлових приміщень та обладнання для проведення каротажних робіт (у тому числі імпульсного нейтронного каротажу) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .Відповідно даним ГУ ДПС в Полтавській області, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 пов`язані між собою особи, які спільно здійснюють комерційну діяльність.Разом з тим, за наявними даними, джерело іонізуючого випромінювання, а саме «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т» перебуває у фактичному володінні та знаходиться у виробничих приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , географічні координати: довгота НОМЕР_3 , широта НОМЕР_4 .При цьому, документальні матеріали щодо придбання, зберігання та використання зазначеного приладу, окрім вказаної адреси, також можуть перебувати у житлових та нежитлових приміщеннях, які належать або використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (див. № 66/2/5-10900 від 27.11.2020 року).Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які підтверджують факт придбання, ввезення, зберігання та експлуатації приладу, який містить джерело іонізуючого випромінювання, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, його вилучення для проведення відповідної експертизи, зважаючи на неможливість їх отримати у добровільному порядку та можливого знищення документів та самого приладу (або приведення його у неробочий стан), вважаємо за необхідне отримати ухвалу слідчого судді та провести обшук у житлових і нежитлових приміщеннях, які належать або використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.37 КПК України, прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів. Прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення. Здійснення повноважень прокурора в цьому самому кримінальному провадженні іншим прокурором можливе лише у випадках, передбачених частинами четвертою та п`ятою статті 36, частиною третьою статті 313, частиною другою статті 341 цього Кодексу та частиною третьою цієї статті.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання. Оскільки відсутні дані про прокурора, який погоджував клопотання у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000672 від 06 серпня 2020 року, за ознаками ч.1 ст.265 КК України, а саме у витягу з ЄРДР не зазначено ПІБ прокурора, який погоджував клопотання та не надано постанови про призначення прокурора. Також документи додані до клопотання надані не завірені належним чином.
Керуючись ст.ст.37, 107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

У клопотанні старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 06 серпня 2020 року, за ознаками ч.1 ст.265 КК України відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 07 квітня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 07 квітня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1