Справа № 645/5108/21
Провадження № 1-кс/645/1150/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000419 від 19 червня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , в якому просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Філія Харківське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містяться в справах на відкриття банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням дат відкриття та підстав для оформлення, в тому числі, заяви на відкриття, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківських карток в системі «Клієнт Банк» за наявності, актів прийому передачі електронних ключів до системи «Клієнт Банк», довіреностей на користування банківськими картками, документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення банківських карток; ай-пі адреси здійснення входу в додаток Ощад 24/7 або інших існуючих додатків, геолокаційні дані; первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на вищезазначені банківські карткові рахунки, та зняття з них грошових коштів за період з 01.01.2021р. по 31.07.2021р., повних анкетних даних власників вищезазначених банківських карткових рахунків зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р.№492, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по вищезазначених банківських карткових рахунках із зазначенням найменування відправника та отримувача, номерів мобільних телефонів, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківських карток, встановлення відділень банку, в яких зараховувались та знімались грошові кошти з банківських карткових рахунків, призначення платежів за період з 01.01.2021р. по 31.07.2021р. на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; ай-пі адреси здійснення входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , геолокаційні дані; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карткових рахунків рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021р. по 31.07.2021р., інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS оповіщення про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 19.06.2021р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 18.06.2021р. до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області звернулась із заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що в період часу з 10.05.2021р. по 27.05.2021р. не відомі особи шахрайським способом з використанням мережі інтернет заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинили матеріальну шкоду потерпілій на загальну суму 196 000 грн.

28.03.2021р. потерпіла ОСОБА_5 познайомилася через мережу інтернет, а саме фейсбук з невідомою раніше особою зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Під час листування особа на ім`я ОСОБА_6 розповів про те, що він працює у воздушно-дисантній армії ІНФОРМАЦІЯ_6 у якості миротврорця і на той час знаходився в Адені, Ємен з місією, сам мешкає у в США в м.Джексон, штат Мічіган, адреса: АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_2 . Також розповів про те, що у нього тяжка та небезпечна робота. Повідомив що йому заборонено спілкуватись через соціальні мережі та написав свою адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 та попросив адресу електронної пошти потерпілої ОСОБА_5 та запропонував спілкуватися за допомогою додатку «Hangouts», в якому в подальшому романтичне спілкування між ними відбувалось приблизно на протязі двох тижнів. 13.04.2021р. особа на ім`я ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_5 про те, що зробив їй сюрприз, а саме що відправив посилку начебто через священника ІНФОРМАЦІЯ_6 привелебним ОСОБА_7 , який приїздив до нього щоб відспівати загиблих солдат. Також попросив номер телефону та домашню адресу, на що ОСОБА_5 повідомила свої дані : АДРЕСА_4 . Пізніше 15.04.2021 року надійшов на електронну пошту потерпілої ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) лист нібито з Англії від логістичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те що ОСОБА_5 має сплатити на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 - 810 фунтів стерлінгів, з яких 480 фунтів - адміністративна вартість , 330 фунтів стерлінгів - страхова сума. 04.05.2021р. ОСОБА_5 не усвідомлюючи шахрайських намірів з боку невідомих осіб сплатила 31600 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_10 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_5 . 06.05.2021 року з даної фірми було отримано лист з наступним повідомленням, що посилку направили до Києва, а 08.05.2021 року посилка прибула до ІНФОРМАЦІЯ_12 . 11.05.2021 р. на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_3 зателефонувала особа на і`мя ОСОБА_9 з мобільного номеру НОМЕР_4 та повідомила про те, що вона кур`єр і її попросили зателефонувати оскільки на ім`я ОСОБА_5 прийшла посилка з ОСОБА_10 і про те, що вони її відсканували і в посилці перебуває велика сума грошових коштів а від так їй потрібно сплатити 28 050 грн. за послуги по розмитненню на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_5 . 13.05.2021 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала зі своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_6 - 28 050 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 через банкомат АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_6 . Особа на ім`я Вільям на запитання потерпілої, пояснив, що в посилці грошові у розмірі 210 000 дол. США, та про те що був замах на відомого політичного діяча в Адене, якого вбили а він врятував його сина та його мати в знак подяки за спасіння сина надала таку суму грошей і саме ці грошові кошти він відправив їй, оскільки такі гроші тримати при собі він не має можливості. Після чого 17.05.2021р. з потерпілої знову затребували сплатити ще 45 226 грн, які остання сумлінно сплатила на номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 через касу Приват Банка за адресою : АДРЕСА_7 . Пізніше, невідомі особи вкотре потребували сплатити грошові кошти в сумі 82500 грн., з метою начебто необхідності отримання «антитерористичного сертифікату» потерпілою, для того щоб підтвердити, що партія не є засобом фінансування відмивання грошей. 21.05.2021 р. ОСОБА_5 вкотре сплатила 82500 грн. на вказану банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_7 через касу ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою : АДРЕСА_7 . Після чого невідомі особи потребували сплатити суму 57650 грн для отримання нею посилки без перешкод та додаткових перевірок, на що ОСОБА_5 перерахувала 27.05.2021р. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 10 000 грн. через касу ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_7 , після чого шахраї потребували всю суму, але ОСОБА_5 запідозривши шахрайські дії з боку невідомих осіб повідомила про те, щоб везли посилку на свій ризик. 06.05.2021р. ОСОБА_5 повідомили, про те що посилку зупинили в Полтаві потрібно сплатити вже 70 000 грн, а якщо не сплатити то вона залишиться в Полтаві, але за кожний тиждень потрібно буде сплачувати по 1000 грн. Станом на 13.07.2021 р. потерпіла ОСОБА_5 зрозумівши той факт, що ніякої посилки не існує а вона стала жертвою шахрайських дій невідомих осіб, які скориставшись її довірливим станом та з використанням мережі інтернет та додатків заволоділи злочинним шляхом її грошовими коштами. Станом на 27.07.2021р. ОСОБА_5 продовжує інтернет листування з особою на імя ОСОБА_6 через додаток Hangouts, роблячи вигляд, що не здогадується про шахрайські наміри невідомих осіб з метою збереження можливих доказів щодо причетності даної особи або осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації щодо руху по банківським картковим рахункам, встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківськи картки та їх списання з 01.01.2021р. по 31.07.2021 р., встановлення банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківських карток, встановлення відділень банку, в яких зараховувались та знімались грошові кошти з банківських карткових рахунків, фото-відео знімання грошових коштів з банківських карток, ай-пі адреси здійснення входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших існуючих додатків, геолокаційні дані, рух грошових коштів, які здійснювали операції за допомогою банківських карток може мати суттєве значення для викриття осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники банківської установи у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.

В обґрунтування доводів клопотання слідчим надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , в якому вона зазначає номера рахунків, на які нею були перераховані кошти.

Проте, відомості, викладені потерпілою, не перевірені слідчим, шляхом витребування з банківської установи відомостей про рух котів по рахунку ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає, що одного протоколу допиту для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, недостатньо для задоволення клопотання слідчого.

Інших доказів в обґрунтування клопотання суду не надано.

Таким чином, у супереч положенням ст.ст. 2, 7 ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий не навів достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № № 0000419 від 19 червня 2021 року.
Слід зазначити, що діючими нормами кримінального процесуального законодавства не заборонено слідчому/прокурору, після усунення недоліків клопотання, у задоволенні якого судом було відмовлено, повторно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 0000419 від 19 червня 2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1