печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
16.03.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене виконувачем обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003562 за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Торговий Сервіс» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Установлено, що у жовтні 2019 року, невідомі особи склали завідомо підроблений документ - договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Торговий Сервіс» від 22.10.2019, що укладений між ОСОБА_5 (Продавець) та ОСОБА_6 (Покупець) відповідно до умов якого ОСОБА_5 , за 5 млн. грн., продав ОСОБА_6 свою частку статутного капіталу ТОВ «Торговий Сервіс» вартістю 17 982 000,00 грн.

Після цього, 24.10.2019 невстановлені особи, метою заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс», вартістю 18 000 000, 00 грн., а також нерухомим майном указаного товариства, використали зазначений вище завідомо підроблений договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Торговий Сервіс» від 22.10.2019, що укладений між ОСОБА_5 (Продавець) та ОСОБА_6 (Покупець), а також ключі доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_7 та здійснили наступні реєстраційні дії, а саме:

24.10.2019 проведено реєстраційну дію № 1004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документів» стосовно ТОВ «Торговий Сервіс» - зміну учасників товариства із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на ОСОБА_6 .

24.10.2019 проведено реєстраційну дію № 2004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документів» стосовно ТОВ «Торговий Сервіс» - зміну місцезнаходження Товариства із м. Івано-Франківськ вул. Академіка Гнатюка, буд. 13 кв. 5 на АДРЕСА_1 , а також зміну керівника товариства із ОСОБА_9 на ОСОБА_10 .

24.10.2019 проведено реєстраційну дію № 3004010 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» стосовно ТОВ «Торговий Сервіс» - внесення змін до Статуту Товариства.

При цьому, з метою маскування злочинних дій, у порушення пунктів 3, 4 ч. 2 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» не виготовили копії документів в електронній формі, на підставі яких проводили реєстраційні дії та не внесли їх до Єдиного державного реєстру.

Крім цього, 24.10.2019 ОСОБА_10 , використовуючи повноваження директора ТОВ «Торговий Сервіс», учинив правочин із нерухомим майном, яким заволоділи в ТОВ «Торговий Сервіс», уклавши із ТОВ «Марксмен Копані» юридична адреса: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9-Д (Далі ТОВ «Марксмен Компані»), в особі директора ОСОБА_11 договір найму (оренди) нежитлових приміщень від 24.10.2019.

На виконання указаного договору, ОСОБА_10 , діючи як директор ТОВ «Торговий Сервіс» (Наймодавець) передав, а ОСОБА_11 , діючи як директор ТОВ «Марксмен Компані» (Наймач), прийняв у строкове платне користування (найм) для здійснення підприємницької діяльності нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дніпровська, 5.

У подальшому, наказом Міністерства юстиції України від 08.11.2019 № 3465/5 скасовано незаконні реєстраційні дії, що проведені державним реєстратором ОСОБА_7 стосовно ТОВ «Торговий Сервіс».

Крім цього, 23.07.2020 невстановлені особи, діючи повторно з метою заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс», вартістю 18 000 000, 00 грн., а також нерухомим майном указаного товариства, використали завідомо підроблені документи, шляхом їх подання державному реєстратору Поберезької сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області, та без відома учасників ТОВ «Торговий Сервіс», у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань учинили реєстраційні дії № 8004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»-зміну учасників товариства, а також № 9004010 від 24.07.2020 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» стосовно ТОВ «Торговий Сервіс».

Таким чином, 23.07.2020 та 24.07.2020 невстановлені особи повторно заволоділи часткою у статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс», вартістю 18 000 000, 00 грн., а також нерухомим майном указаного товариства.

Крім цього, 27.10.2020 та 28.10.2020 невстановлені особи, діючи повторно,з метою заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс», вартістю 18 000 000, 00 грн., а також нерухомим майном указаного товариства, використали завідомо підроблені документи, шляхом їх подання державному реєстратору Городенківської районної державної адміністрації ОСОБА_12 та без відома учасників ТОВ «Торговий Сервіс», у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань учинили реєстраційні дії № 031004010 від 27.10.2020«Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документів» стосовно ТОВ «Торговий Сервіс», якою здійснили зміну учасників товариства із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на компанію «Танкмар Шипінг Ко ДТД» (Лісабон, Кірп), а також № 032004010 від28.10.2020 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документів» стосовно ТОВ «Торговий Сервіс», якою здійснили зміну керівника товариства із ОСОБА_5 на ОСОБА_9 .

Таким чином, 27.10.2020 та 28.10.2020невстановлені особи повторно заволоділи часткою у статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс», вартістю 18 000 000, 00 грн., а також нерухомим майном указаного товариства.

У подальшому, наказом Міністерства юстиції України від 23.12.2020 № 4426/5 скасовано незаконні реєстраційні дії, що проведені державним реєстратором Городенківської районної державної адміністрації ОСОБА_12 стосовно ТОВ «Торговий Сервіс».

Із наведено вбачається, невстановлені особи, в період з жовтня 2019 року по жовтень 2020 року, тричі використовуючи завідомо підроблені документи щодо купівлі-продажу та передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс», вчинили три окремі епізоди щодо заволодіння часткою в статутному капіталі зазначеного товариства, а також приналежним товариству майном.

28.10.2019 у зазначеному кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами нижчезазначеного нерухомого майна, а саме:

-об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 3 783,5 кв.м., що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс`;

-торговий центр за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, приміщення № 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 3 722,9 кв.м., що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс`;

-незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність будівництва 60%, об`єкт нерухомості за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 2440 кв.м., що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс`;

-торгові павільйони за адресою: за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта 325, загальною площею 2 405,9 кв.м., що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс`;

-виробничі будівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Берегова, 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4171855, продуктовий ринок, що розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер 2206708, який належить ТОВ «Торговий Сервіс» ;

-земельна ділянка площею 0,1220 га, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, що належить ТОВ «Торговий Сервіс» .

28.10.2019 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_13 , у судовій справі № 344/19272/19, прийнято рішення про накладення арешту на зазначене вище нерухоме майно.

Сукупна вартість вищевказаних речових доказів, на які накладено арешт, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Так, 24.10.2019 між ТОВ «Торговий Сервіс» та ТОВ «Марксмен Компані» укладено договір найму (оренди) б/н указаних вище нежитлових приміщень та земельних ділянок, торгових павільйонів та об`єктів нерухомості, розміщених за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5.

Однак, до цього часу належне ТОВ «Торговий Сервіс» нерухоме майно не повернуто законному власнику, а знаходиться у користування осіб, що ймовірно ним заволоділи.

Зокрема, під час заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс», що мало місце 27.10.2020 та 28.10.2020, невстановлені особи, із використанням підроблених документів, учинили реєстраційну дію № 032004010 від 28.10.2020, якою здійснили зміну керівника товариства із ОСОБА_5 на ОСОБА_9 .

При цьому, встановлено, що ОСОБА_9 , згідно розпорядження № МК7-к від 20.11.2019 працює директором по організації праці ТОВ «Марксмен Компані», в оренді якого в даний час знаходяться нежитлові приміщення та земельні ділянки, торгові павільйони та об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначене дає підставі вважати, що до заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс», а також майном указаного товариству можуть бути причетні службові особи ТОВ «Марксмен Компані» в оренді яких знаходиться указане майно.

Крім цього, установлено, що ТОВ «Торговий Сервіс» зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хоткевича, буд. 12, офіс.170. Розмір статутного капіталу товариства становить 18 000 000,00 грн. Засновниками товариства є ОСОБА_8 , розмір внеску до статутного капіталу товариства якого складає 18 000,00 грн., ОСОБА_14 , розмір внеску до статутного капіталу товариства якої складає 8 991 000,00 грн. та ОСОБА_15 , розмір внеску до статутного капіталу товариства якого складає 8 991 000,00 грн.

09.03.2021 у зазначеному кримінальному провадженні прийнято рішення про визнання частки в Статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс», розмір якої становить 18 000 000,00 грн., як речовим доказом.

На адресу ГСУ НП України надійшло клопотання представника кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Торговий Сервіс» ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_16 щодо накладення арешту на корпоративні права зазначеного товариства, а також на заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо цього товариства.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003562 за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Торговий Сервіс» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Установлено, що ТОВ «Торговий Сервіс» зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хоткевича, буд. 12, офіс.170. Розмір статутного капіталу товариства становить 18 000 000,00 грн. Засновниками товариства є ОСОБА_8 , розмір внеску до статутного капіталу товариства якого складає 18 000,00 грн., ОСОБА_14 , розмір внеску до статутного капіталу товариства якої складає 8 991 000,00 грн. та ОСОБА_15 , розмір внеску до статутного капіталу товариства якого складає 8 991 000,00 грн.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

09.03.2021 у зазначеному кримінальному провадженні прийнято рішення про визнання частки в Статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс», розмір якої становить 18 000 000,00 грн., речовим доказом.

На адресу ГСУ НП України надійшло клопотання представника кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Торговий Сервіс» ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_16 щодо накладення арешту на корпоративні права зазначеного товариства, а також на заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо цього товариства.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на Статутний капітал ТОВ «Торговий Сервіс» , розмір якого становить 18 000 000,00 грн. і складається із внеску ОСОБА_8 в сумі 18 000,00 грн., внеску ОСОБА_14 в сумі 8 991 000,00 грн. та внеску ОСОБА_15 в сумі 8 991 000,00 грн.
Заборонити особам, що наділені повноваженнями здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі державним реєстраторам будь-яких органів, нотаріусам, особами, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, а також інших осіб, які мають відповідні повноваження щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або змін проводити реєстраційні дії з будь-яких питань щодо ТОВ «Торговий Сервіс» .
Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1