Провадження 1-кс/127/5967/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 02.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 , маючи єдиний умисел на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, переслідуючи мету легкої наживи, за невстановлених слідством обставин вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 , з яким домовився незаконно збувати особливо небезпечні наркотичні засоби, шляхом перекидання через паркан ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ув`язненим особам, які відбувають покарання в місці позбавлення волі - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_3 , реалізуючи вказаний злочинний умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету, діючи умисно, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» за невстановлених обставин, у невстановленому місці, у невстановлені дату та час, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який зберігав при собі, а, в подальшому, в салоні власного автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , з метою подальшого збуту.

В подальшому, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, заздалегідь розподіливши ролі, попередньо домовившись про обставини збуту, раніше вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, 06.05.2021 року точний час досудови розслідуванням не встановлено зустрілись на території м. Вінниці, після чого, ОСОБА_4 сів до автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , за кермом якого, перебував ОСОБА_3 . Після цього, задля реалізації раніше обумовленого злочинного умислу, направленого на збут особливо небезпечних наркотичних засобів, ув`язненим особам, які відбувають покарання в місці позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на попередньо вказаному автомобілі, направились в напрямку вказаної установи.

Так, під час перебування ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в салоні автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_3 , з метою подальшої реалізації обумовленого злочинного плану, передав ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який знаходився в поліетиленовому упакуванні, таким чином, збувши його останньому, для подальшого його перекидання на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, чим являється вказана речовина рослинного походження, таким чином, придбав у ОСОБА_3 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

В подальшому, прибувши до смт. Літин та перебуваючи неподалік ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи в салоні попередньо вказаного автомобіля, що розташовувався за адресою: АДРЕСА_3 були затримані працівниками УСР у Вінницькій області ДСР Національної поліції України.

В період часу з 22.19 год 06.05.2021 року до 23.27 год 06.05.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 22.04.2021 року у справі №127/10423/21 було проведено обшук автомобіля «VOLKSWAGEN PASSAT» д.н.з НОМЕР_2 , чорного кольору, власником якого являється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, на момент обшуку, перебував за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено позаду водійського сидіння поліетиленовий згорток із речовиною рослинного походження, який ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зберігали з метою подальшого збуту.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/102-21/6825-НЗПРАП від 07.05.2021 в наданій на експертизу речовині рослинного походження, міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою (у перерахунку на висушену речовину) 51,59 г.

За даним фактом 07.05.2021 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження за результатами проведених проведення слідчих (розшукових) дій та (негласних слідчих (розшукових) дій) встановлено ряд номерів банківських карток за допомогою яких особи, які організували збут наркотичних засобів на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали переказ грошових коштів для закупівлі наркотиків та організацію їх пакування, доставку та перекидання, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 видана АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_7 з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Водночас, враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, осіб які до нього можуть бути причетні, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 а саме: руху коштів за номерами банківських карток, інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій, фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції, відомостей щодо IP адрес з яких здійснювався доступ до мережі інтернет під час проведення банківських операцій з мобільних пристроїв чи комп`ютерів, мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції, номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти, належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше).

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Одночасно, п. 2 ч. 1 ст. 62 названого Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у порядку, який передбачений КПК України, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 99 КПК України визначено поняття документів це спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно із статтею 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження здійснити їх виїмку.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , а також слідчим групи слідчих у складі: ОСОБА_6 ; т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_7 ; старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_8 , старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_9 , слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_11 , слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_12 , слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо банківських НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: руху коштів за вказаними номерами банківських карток; інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій; фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції; відомостей щодо IP адрес з яких здійснювався доступ до мережі інтернет під час проведення банківських операцій з мобільних пристроїв чи комп`ютерів; мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції; номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти в період часу з 02.12.2020 по 08.06.2021.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя