Справа № 199/4688/15-к
У Х В А Л А
іменем України
17 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0001151, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу/зняття копій у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 05.06.2015 по 12.06.2015 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- первинних банківських документів (у т.ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками: № НОМЕР_2 , за період з 05.06.2015 по 12.06.2015, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківського рахунку (платіжної карти): № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- запис з відеокамер та/або фотознімків банкоматів, з яких здійснювались операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 05.06.2015 по 12.06.2015.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по платіжною карткою: № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001151 від 08.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Як встановлено з матеріалів кримінального провадження, 07.06.2015 близько 13:00 години, невідома особа, знаходячись в районі санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по АДРЕСА_3 , застосовуючи насилля, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, відкрито заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільними телефонами марки «SAMSUNG GT-S5610MSASEK», IMEI: НОМЕР_3 та «SAMSUNG GT-S610MSASEK» IMEI: НОМЕР_4 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування, під час неодноразових допитів ОСОБА_5 , останній повідомив про те, що напад на нього скоїв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Проте ОСОБА_4 спростовує свою причетність до нападу на ОСОБА_5 , мотивуюче це тим, що у період часу з 05.06.2015 по 12.06.2015 він перебував на військово-тренувальних зборах організованих РВК Дніпровського району, а саме у літньому таборі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в с. Хащове, Новомосковського району, Дніпропетровської області.

Також було встановлено, що з 12.21.2014 по 22.07.2015, ОСОБА_4 працював у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» та отримував заробітну плату на свій банківський рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з перевіркою версії потерпілого про вчинення на нього нападу ОСОБА_4 , виникає необхідність розкриття банківської таємниці для перевірки алібі ОСОБА_4 , який можливо вчинив вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою, у період часу з 05.06.2015 по 12.06.2015, для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу та підтвердити чи спростувати його алібі.

Крім цього, слідчий вважає за необхідне зазначити, що слідством неможливо довести вказані потерпілим обставини окрім, як здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до вказаних банківських рахунків ОСОБА_4 та ознайомлення із зазначеною інформацією.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ОСОБА_4 , що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0001151, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 або відповідним оперативним працівникам СКП ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу/зняття копій у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 05.06.2015 по 12.06.2015 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- первинних банківських документів (у т.ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками: № НОМЕР_2 , за період з 05.06.2015 по 12.06.2015, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківського рахунку (платіжної карти): № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- запис з відеокамер та/або фотознімків банкоматів, з яких здійснювались операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 05.06.2015 по 12.06.2015.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по платіжною карткою: № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

17.06.2021