печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3395/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 04.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 376 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи на території м. Києва, діючи умисно, з корисливих мотивів, задля особистого протиправного збагачення, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами та частками у статутних капіталах суб`єктів господарювання резидентів України, які прямо та опосередковано належать ОСОБА_6 , який являється громадянином Угорщини, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зорганізувались у стійке об`єднання з єдиними планом, спрямованим на вимагання у останнього 25 мільйонів доларів США та подальшого переоформлення ряду суб`єктів господарювання на підконтрольні компанії.
11.12.2017 року адвокат ОСОБА_7 , яку було залучено для вчинення допоміжних дій, діючи на підставі підробленого договору про надання послуг адвоката № 28/11-17 від 28.11.2017, звернулася в інтересах ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_2 з клопотанням про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, долучивши до нього копію вказаного договору.
Того ж дня, ОСОБА_8 , продовжуючи діяти в інтересах ОСОБА_6 , отримала копію повідомлення про підозру, складеного відносно останнього, що надало можливість органу досудового розслідування вважати вимоги ст. 278 КПК України про вручення повідомлення про підозру ОСОБА_6 виконаними, та це, у свою чергу, дозволило правоохоронному органу звернутись із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами розгляду якого винесено клопотання до Генерального секретаріату Інтерполу про публікацію синього розшукового повідомлення щодо ОСОБА_6 , унаслідок чого на майно останнього неодноразово накладався арешт.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виявлено, що адвокат ОСОБА_8 передала оригінал вищевказаного договору про надання послуг адвоката № 28/11-17 від 28.11.2017, відповідно до якого остання діє в інтересах ОСОБА_6 , до ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості додатку до клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 09.03.2017, яке знаходиться у провадженні детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
24.09.2020 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 під час тимчасового доступу вилучено оригінал договору про надання послуг адвоката ОСОБА_8 № 28/11-17 від 28.11.2017, ордеру КВ № 300227 від 28.11.2017.
21.10.2020 року призначено судово-почеркознавчу експертизу вищевказаних договору та ордеру, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . 06.11.2020 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме: порівняльних зразків підписів фігурантів.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що з 06.09.2001 ОСОБА_8 обліковується в ІНФОРМАЦІЯ_1 , як підприємець-фізична особа, податковий номер НОМЕР_1 .
Слідчий зазначила, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігається облікова (реєстраційна та звітна частини) справа підприємця фізичної особи ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_1 ), документи якої мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, дотримання вимог ст. 91 КПК України під час розслідування, а також буде використаний як доказ, що дасть можливість встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та забезпечити подальше притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 04.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 376 КК України.
21.10.2020 року призначено судово-почеркознавчу експертизу вищевказаних договору та ордеру, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . 06.11.2020 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме порівняльних зразків підписів фігурантів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000801 від 04.04.2018, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів облікової (реєстраційної та звітної частини) справи підприємця фізичної особи ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1