Справа № 209/1734/21
Провадження № 1-кс/209/452/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2021 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 27.03.2021 року за № 0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 26.03.2021 до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП з заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 19.03.2021 за місцем її мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому викрала грошові кошті у сумі 2500 грн.

27.03.2021 відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ч. 1 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 19.03.2021 її онук ОСОБА_6 , який мешкає спільно з нею за вищевказаною адресою, прийшов додому з двома раніше невідомими їй дівчатами, на вигляд приблизно по 17 років, які залишилися ночувати. Наступного дня, близько 19.15 години дівчата пішли з належного їй домоволодіння. В подальшому вона виявила, що з сумки викрадено належну їй банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пін-кодом, записаним на аркуші паперу, з якої в подальшому викрадено грошові кошті в сумі 2500 грн.

Враховуючи, що для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а саме: події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, виду і розміру шкоди, яку завдано та обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, ефективності досудового розслідування та з метою встановлення особи, яка викрала грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів з інформацією щодо руху коштів за розрахунковим рахунком/карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за договором SAMDNFF17 від 23.05.2014 у Дніпропетровському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Дізнавач СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання дізнавача розглядалося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача ОСОБА_3 .

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Частиною 2 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання та, серед іншого, має право доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 27 березня 2021 року за № 0000040.
Надати начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 :
- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за договором SAMDNFF17 від 23.05.2014 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням платника, отримувача, призначення платежу та адреси установ, банкоматів, де проведено операції зі зняття грошових коштів в період часу з 18.03.2021 по 22.03.2021;

- фотознімки та відеозаписи осіб, які безпосередньо знімали грошові кошти у відділеннях банку та банкоматах;

- копії паспортів, ідентифікаційних номерів та доручень на осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковим рахунком/карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за договором SAMDNFF17 від 23.05.2014. Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 01 червня 2021 року по 01 липня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1