Справа № 752/1258/21
Провадження № 1-кс/752/592/21
У Х В А Л А

05 лютого 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000312 від 03.08.2020, за фактом чинення кримінального правопорушення посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » та іншими суб`єктами господарювання, які за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2018-2019 років зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи державними коштами, виділеними згідно бюджетної програми 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що протягом 2018-2019 років представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено заволодіння бюджетними коштами, виділеними згідно бюджетної програми 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації».

Так, 26.11.2018 за результатами публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено три договори на поставку товару (№ 4507, № 4508 та № 4509) «Код ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» - 32440000-9 Телеметричне та термінальне обладнання (Виготовлення апаратної частини Автомату поповнення ресурсу засобів оплати проїздів)» на загальну суму 100 668 240 грн.

Згідно умов вказаних договорів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось поставити на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомати з продажу та поповнення засобів оплати проїзду та разових квитків з оплатою монетами, купюрами а платіжними картками, з видачею решти монетами, у кількості 700 шт.

На виконання вказаних договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 27.12.2018 по 30.10.2019 перерахувало на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти в сумі 100 668 240 грн.

Водночас, за наявними даними, частина вказаних коштів була привласнена шляхом постачання товарів неналежної якості та за значно завищеною вартістю. Так, вартість товарів була завищена за рахунок змови двох учасників, допущених до закупівлі (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), які подали цінові пропозиції, що значно перевищують рівень середньоринкових.

В подальшому отримані надлишкові кошти були виведені через ланцюг пов`язаних суб`єктів господарювання під виглядом оплати за постачання неіснуючих товарів та послуг, та привласнені учасниками злочинної схеми.

Зокрема кошти виводились через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших суб`єктів господарювання.

У зв"язку з чим в органу досудовог розслідування вникла необхідінсть в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, доступ до якого просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000312 від 03.08.2020, за фактом чинення кримінального правопорушення посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » та іншими суб`єктами господарювання, які за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2018-2019 років зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи державними коштами, виділеними згідно бюджетної програми 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідчий обґрунтував тим, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме:

-договорів з додатками та додатковими угодами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, накладних, платіжних документів, листів, що стосуються виконання вказаних договорів;

-документів, які стосуються придбання товарів (їх комплектуючих), що постачались на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно укладених договорів (зокрема договорів, контрактів, накладних, актів приймання-передачі, інвойсів, митних декларацій, платіжних документів, дозволів (висновків) Держекспортконтролю на ввезення товарів подвійного призначення);

-документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договорів, накладних, актів приймання-передачі, платіжних документів) за період з 01.11.2018 по теперішній час;

-перелік робіт, для виконання яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були залучені сторонні суб`єкти господарювання (із зазначенням найменувань вказаних суб`єктів), у зв`язку із виконанням договорів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які здійснювали роботи, пов`язані із виконанням договорів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням кількості працівників (станом на 2018 та 2019 роки),

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки звертаючись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з вилученням їх оригіналів стороною обвинувачення не в повній мірі обгрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, разом з тим з доданих до клопотання матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ,з можливістю вилучення саме належно завірених копій документів забезпечить мету отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні №0000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 та слідчим групи слідчих, зна тимчаосвий доступ до документів, можливістю вилучення належно завірених копій, а саме:

-договорів з додатками та додатковими угодами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, накладних, платіжних документів, листів, що стосуються виконання вказаних договорів;
-документів, які стосуються придбання товарів (їх комплектуючих), що постачались на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно укладених договорів (зокрема договорів, контрактів, накладних, актів приймання-передачі, інвойсів, митних декларацій, платіжних документів, дозволів (висновків) Держекспортконтролю на ввезення товарів подвійного призначення);
-документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договорів, накладних, актів приймання-передачі, платіжних документів) за період з 01.11.2018 по теперішній час;
-перелік робіт, для виконання яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були залучені сторонні суб`єкти господарювання (із зазначенням найменувань вказаних суб`єктів), у зв`язку із виконанням договорів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які здійснювали роботи, пов`язані із виконанням договорів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням кількості працівників (станом на 2018 та 2019 роки),

які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямию
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1