Справа № 461/2221/20
Провадження № 1-кс/461/3010/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові погоджене з старшим прокурором групи прокурорів заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища міського типу Козацьке Бериславського району Херсонської області, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні одну малолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 25.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України, -
в с т а н о в и в :
25 травня 2021 року до Галицького районного суду м.Львова надійшло погоджене з старшим прокурором групи прокурорів заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 в якому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, поклавши на підозрюваного наступні обов`язки:
1) заборонити підозрюваному цілодобово залишати житло за місцем його проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на першу усну чи письмову вимогу;

3) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживатиме, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

5) утримуватися від спілкування з працівниками ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА», в тому числі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000834 від 25.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що менеджер з логістики Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА УКРАЇНА» (далі по тексту ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА») ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, до якої крім нього увійшли директор ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , якому підконтрольне ТОВ «ВР-Компані», начальник служби безпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «ВР КОМПАНІ» (далі по тексту ТОВ «ВР КОМПАНІ») ОСОБА_11 , шляхом завищення додаткових витрат на перевезення твердих побутових відходів, упродовж січня-квітня 2020 року, діючи спільно, систематично заволодівали бюджетними коштами, що відшкодовуються перевізникам в рамках Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів (далі по тексту ТПВ) за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Висновком (звітом незалежного спеціаліста) від 23.09.2020 щодо встановлення суми збитків, по сплачених з міського бюджету коштах ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» для покриття додаткових витрат на перевезення ТПВ, затвердженої ухвалою ЛМР №5163 від 20.06.2019;

-Висновком судової економічної експертизи, якою підтверджено суму матеріальної шкоди завданої міському бюджету м. Львова за рахунок завищення вартості відшкодування додаткових витрат на вивезення ТПВ, встановлену висновком (звітом незалежного спеціаліста) від 23.09.2020 щодо встановлення суми збитків, по сплачених з міського бюджету коштах ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» для покриття додаткових витрат на перевезення ТПВ, затвердженої ухвалою ЛМР №5163 від 20.06.2019;

-Ухвалою ЛМР від 20.06.2019 №5163 «Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів» та вказаною Програмою;

-Рішенням ЛМР від 21.06.2016 №455 «Про відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення побутових відходів»;

-Рішенням від 01.07.2016 №524 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.06.2016 №455»;

-Рішенням від 23.12.2016 №1251 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.06.2016 №455»;

-Договором про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів від 28.01.2020 №41337411/3;

-Договором про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів від 28.01.2020 №41337410/10 та додатковими угодами до нього;

-Договором №160718 про надання послуг та захоронення побутових відходів від 16.07.2018 та додатковими угодами до нього;

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 01 по 10 січня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 11 по 20 січня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 21 по 31 січня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 01 по 10 лютого 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 11 по 20 березня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 21 по 31 березня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 01 по 10 квітня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 11 по 20 квітня 2020);

-Реєстром товарно-транспортних накладних (ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» за період з 21 по 30 квітня 2020);

-Довідкою про аналіз з`єднань абонентських номерів;

-Протоколом огляду мобільних телефонів марки Самсунг S-8 імеі НОМЕР_1 , імеі НОМЕР_2 та Самсунг NOTE імеі НОМЕР_3 , імеі НОМЕР_4 ;

-Протоколами про результати НСРД від 09.07.2020;

-Протоколом про результати НСРД від 15.07.2020;

-Протоколом про результати НСРД від 21.07.2020;

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. Крім того, відповідно до положень ч. 1 ст. 69 КК України та ч. 1 ст. 75 КК України у випадку засудження за корупційне кримінальне правопорушення особі не може бути призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом та звільнено від відбування покарання з випробуванням.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, сторона обвинувачення встановила наступне:

- вищевказані докази є вагомими та достатніми для підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень;

- у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, ОСОБА_6 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

- вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту;

- підозрюваний на даний час не має місця роботи;

- внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 1 560 855,00 гривень;

- зважаючи на спосіб вчинення кримінальних правопорушень підозрюваного, тотожність вчинення кримінально протиправних дій, їх системний характер та тривалий час вчинення є достатньо підстав вважати про наявний ризик повторення продовження чи повторення протиправної поведінки у ОСОБА_6 .

З огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, стороною обвинувачення встановлено ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду(п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується наступними обставинами:

- у разі визнання винним ОСОБА_6 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна,. Крім цього, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення в складі організованої групи, у якій згідно оголошеної йому підозри був виконавцем, що відповідно збільшує суспільну небезпеку вчинених ОСОБА_6 злочинів, а від так це може стимулювати підозрюваного до втечі;

- підозрюваний на даний час немає постійного місця роботи;

Наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується наступними обставинами:

- підозрюваний в період з 01.11.2016 року по липень 2020 року перебував на керівній посаді (менеджер з логістики) ТОВ «ГРІНЕРА-УКРАЇНА», є обізнаний в діяльності підприємства, а тому буде мати можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

Наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується наступними обставинами:

- свідками у даному кримінальному провадженні можуть бути працівники ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА», які в свою чергу протягом тривалого часу з 2017 року по липень 2020 року, перебували у службовій залежності від підозрюваного, працівники та службові особи суб`єктів господарювання, які діючи відповідно до укладених угод забезпечували вивіз сміття, а також інші на даний час невстановлені особи, які в силу об`єктивних причин ще не допитані. Крім цього, на даний час органом досудового розслідування встановлюється можлива причетність до інкримінованих ОСОБА_6 злочинів інших осіб, а від так застосування до ОСОБА_6 іншого більш м`якого запобіжного заходу надасть йому можливість незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні.

Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується наступними обставинами:

- кримінальні правопорушення у вчиненні, яких підозрюється ОСОБА_6 , останній вчиняв протягом тривалого часу чотирьох місяців, у однаковий спосіб, здійснюючи зловживання своїм службовим становищем, що доводиться вище вказаними доказами, які підтверджують обґрунтованість підозри.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий зазначає, що менш суворі запобіжні заходи, у тому числі особисте зобов`язання, не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків, а тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту підтримали повністю, зазначивши, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту є єдиним можливим заходом, а відтак інші, більш м`які запобіжні заходи не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби за зареєстрованим місцем проживання підозрюваного.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. ч.1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчим суддею оцінюється наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Клопотання відповідає вимогам ст. 184 КПК України і воно отримано підозрюваним 25.05.2021 року. Розгляд клопотання згідно з вимогами ч.2 ст.184 КПК України проведений більш ніж через 3 години після отримання підозрюваним його копії.

Встановлено, що у провадженні відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000834 від 25.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що менеджер з логістики Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА УКРАЇНА» (далі по тексту ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА») ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, до якої крім нього увійшли директор ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , якому підконтрольне ТОВ «ВР-Компані», начальник служби безпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «ВР КОМПАНІ» (далі по тексту ТОВ «ВР КОМПАНІ») ОСОБА_11 , шляхом завищення додаткових витрат на перевезення твердих побутових відходів, упродовж січня-квітня 2020 року, діючи спільно, систематично заволодівали бюджетними коштами, що відшкодовуються перевізникам в рамках Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів (далі по тексту ТПВ) за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами та матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

При цьому, слідчий суддя нагадує, що обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Проаналізувавши та оцінивши досліджені докази, слідчий суддя вважає, що всі вищезазначені докази є належними та допустимими. Вищеперелічені докази є достатніми для висновку суду про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 . Питання щодо наявності чи відсутності в діях підозрюваного складу кримінального правопорушення, а також більш вагомі докази причетності до кримінального правопорушення, належність та допустимість цих доказів, можуть бути більш ретельно досліджені в подальшому органами досудового розслідування та/або судом при розгляді кримінального провадження в судовому засіданні.

Прокурором доведено, що підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років, без альтернативи призначення іншого покарання. З огляду наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду(п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Слідчий суддя враховує викладені ризики, обставини вчинення кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_6 , дані про його особу, а саме: раніше не судимий, одружений, має на утриманні дружину, яка не працює та малолітню дитину, тобто у нього міцні соціальні зв`язки. Тому, за вказаних обставин, суд вважає за можливе встановити години перебування підозрюваного ОСОБА_6 під домашнім арештом, а саме: з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. настпуної доби.
З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про необхідність застосування останньому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний час доби, а саме: з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати обов`язки, необхідність покладення яких була доведена прокурором та слідчим.
Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
На думку суду, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби забезпечить виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:

клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 25.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задоволити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби, строком на два місяці, тобто до 25 липня 2021 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

1) заборонити підозрюваному з 22 год. 00 хв. до 07 год 00 хв. залишати житло за місцем його проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на першу усну чи письмову вимогу;

3) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживатиме, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

5) утримуватися від спілкування з працівниками ТОВ «ГРІНЕРА УКРАЇНА», в тому числі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що вищезазначені обов`язки покладаються на нього на строк до 25 липня 2021 року включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в його житло, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ухвалу для виконання направити начальнику Відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.

Зобов`язати Відділ поліції № 2 Львівського районного управління поліціїГУ НП у Львівській області відповідно до вимог ч.4 ст.181 КПК України негайно поставити на облік підозрюваного ОСОБА_6 до якого застосований домашній арешт і повідомити про це слідчому.

Копію ухвали вручити підозрюваному негайно після її оголошення та направити копії ухвали прокурору, начальнику Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліціїГУ НП у Львівській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали, а підозрюваним, який перебуває під вартою, з моменту вручення йому копії ухвали.

Повний текст ухвали виготовлено 26.05.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1