УХВАЛА
Справа № 149/2021/21

Провадження №1-кс/149/491/21

04.08.2021 р. м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000187, внесеному до ЄРДР 21 квітня 2020 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:
3 серпня 2021 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області найшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 00001871 від 21 квітня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа 23 березня 2020 року шахрайським способом, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 40000 грн., під час купівлі двигуна до вантажного транспортного засобу.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснювався переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 . В подальшому із вказаної карти відразу здійснені перекази коштів на банківські карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 та № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 .

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому дізнавач подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація про рух (переміщення) грошових коштів банківських карток № НОМЕР_2 , власник якої ОСОБА_7 та № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , у період часу з 22 березня 2020 року по 22 липня 2020 року.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Дізнавач довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення факту руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3

- відповідно до ЗУ Про банки і банківську діяльність зазначені документи являються банківською таємницею, однак дізнавачем доведено, що іншими способами отримати зазначену інформацію, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух (переміщення) грошових коштів банківських карток № НОМЕР_2 , власник якої ОСОБА_7 та № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , у період часу з 22 березня 2020 року по 22 липня 2020 року, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух коштів з даних банківських карток, інформацію про рух грошових коштів, його координати (місце з зазначенням адреси терміналів) де були зняті грошові кошти, фото особи, яка знімала грошові кошти, а також отримати відомості про власників банківських рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме: заяви про відкриття банківських рахунків та копії їх паспортів в друкованому вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 30 серпня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1