єдиний унікальний номер справи 531/777/21
номер провадження 1-кс/531/287/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 11.03.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Карлівський ВП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 11.03.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 10.03.2021 року до ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_4 , та повідомила, що 12.02.2021 року близько 09:00 год. невідома особа шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 3000 гривень, які остання перерахувала у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , на банківський рахунок НОМЕР_1 , завдавши збитків на вище вказану суму.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 7-8 місяців тому познайомилась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 під приводом, що він в подальшому буде доглядати за заявницею. В ході їхніх перемов ОСОБА_5 вислав свої фотографії, на яких була його сім`я, машина, у зв`язку з чим сумнів даний чоловік у потерпілої не викликав.

В подальшому чоловік з яким переписувалась ОСОБА_4 , попросив її перерахувати на його рахунок грошові кошти в сумі скільки є на дорогу до заявниці, а також щоб придбати телефон з навігатором.

З цією метою 12.02.2021 року вранці ОСОБА_4 поїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , де за допомогою консультанта на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 (яку невідомий вислав у месенджері) перерахувала грошові кошти у сумі 3 000 грн. на ім`я ОСОБА_6 . Після перерахування коштів, чоловік на ім`я ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок, у зв`язку з чим потерпіла вирішила звернутись за допомогою на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дівчина якій заявниця розповіла обставини, через певний час повідомила їй дані ОСОБА_5 та його мобільний телефон НОМЕР_2 , анкетні дані: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_2 , українець, Житомирської області, м. Васильків.

В подальшому, ОСОБА_4 , неодноразово телефонувала ОСОБА_5 на його номер, але зв`язку з даним абонентом не було. Після цього вона зрозуміла, що її ошукали та звернулась за допомогою до працівників поліції.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Зазначена інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Інформація про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 . Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному рахунку в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження.

Відомості про власника карткового рахунку можливо отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_3 .

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за адресою головного офісу: АДРЕСА_3 , отримати зазначену інформацію не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення дізнавача.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл в.о. начальника СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за адресою головного офісу: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме: стосовно користувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме:

? копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

? анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

? додаткова інформація (якщо є);

? фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

? фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.02.2021 р. по 01.04.2021 р. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

?відомості, щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2021 р. по 01.04.2021 р.;

?відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2021 р. по 01.04.2021 р.;

?відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1