Дата документу 18.03.2021 Справа № 554/2257/21
Провадження № 1-кс/554/4907/2021
Ухвала
іменем України
18.03.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

дізнавач звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що Дізнавачем сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000197, внесеного 28.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 28.02.2021 року, близько 16:26 години, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом здачі квартири в оренду, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , завдавши останній матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 25.02.2021 на інтернет сайті «OLX знайшла оголошення з приводу оренди двокімнатної квартири за ціною 4000 гривень. На вказаному оголошені був зазначений номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вищевказаний номер мобільного телефону, на дзвінок відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_4 . Поспілкувавшись з ОСОБА_4 , вона домовилась, що 28.02.2021 о 16:00 годині зустрінуться біля квартири, яку вона буде орендувати. Також домовилися, що на його банківську картку з номером НОМЕР_2 перерахує грошові кошти, як завдаток в сумі 2000 гривень. Так, 28.02.2021 за адресою: АДРЕСА_1 через термінал перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 2000 гривень.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту перерахування потерпілою та отримання грошових коштів невідомою особою на картковий рахунок № НОМЕР_2 , встановлення повних анкетних даних особи, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 12 год. 00 хв. 28.02.2021 по 19:00 год. 28.02.2021, інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходяться в посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію:про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом;документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт перерахування потерпілою та отримання грошових коштів продавцем на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні: дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації у АДРЕСА_3 про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 12 год. 00 хв. 28.02.2021 по 19:00 год. 28.02.2021, інформацію про місце зняття грошових коштів, повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1