УХВАЛА

"16" серпня 2021 р. Справа № 596/2421/15-к

Провадження № 1-кс/596/226/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000335 від 15.12.2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000335 від 15.12.2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, вбачається, що 15.12.2015 року в Гусятинське відділення поліції Підволочиського віддлу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Волиця Гусятинського району Тернопільської області, про те, що її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Волиця Гусятинського району Тернопільської області, в серпні 2015 року пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місця знаходження безвісти зниклого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так під час допитування родичів останнього встановлено, що ОСОБА_5 ще до моменту зникнення виготовив в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " банківську картку для отримання щомісячного пенсійного забезпечення. ОСОБА_4 вказала, що її чоловік 28 серпня 2015 року пішовши із дому забрав дану банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " разом із собою. 13.03.2017 року, відповідно до ухвали Гусятинського районного суду про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про прив`язку банківського рахунку ОСОБА_5 до номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 .

На даний час місце знаходження ОСОБА_5 так і не відомо, однак, наявна оперативна інформація, що останній продовжує користуватись банківськими рахунками КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому, виникла необхідність у з`ясуванні які саме у його користуванні перебувають банківські рахунки.

В судове засідання прокурор та представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, попередньо подав до суду письмову заяву про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно наявності у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Волиця, Гусятинського району, Тернопільської області банківських рахунків та руху коштів по них, а також інформації з приводу часу та місця де здійснювались операції (знімання коштів) в період з 28.08.2015 року по даний час, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про наявність у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Волиця Гусятинського району Тернопільської області, банківських рахунків та карт для виплат в період з 28.08.2015 року по даний час;

- інформацію про рух грошових коштів по наявних на даний час карткових рахунках ОСОБА_5 , із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про привязку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків ОСОБА_5 ;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунках ОСОБА_5 , через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всю наявну інформацію з цього приводу;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківських карток ОСОБА_5 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунках ОСОБА_5 в приміщеннях відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткових рахунків ОСОБА_5 ..

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у м. Тернопіль.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_3 ; старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1