Справа № 712/3270/21
Провадження № 1-кс/712/1750/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

9 квітня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003324 від 16.09.2020, за ч.3 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:

У березні 2021 року до слідчого судді звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу заволодіння її грошовими коштами шляхом обману із використанням соціальної інженерії та мережі Інтернет, а також заява ОСОБА_6 , з приводу аналогічних шахрайських дій.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території Черкаської області діє група осіб, які з метою заволодіння коштами громадян розміщають в соціальних мережах оголошення та пости про допомогу, використовуючи вигадані історії про ДТП з постраждалими близькими особами, або на лікування тяжких захворювань. З метою конспірації вказана група осіб використовують банківські картки підставних осіб, зокрема банківські картки емітовані в банківських установах Російської Федерації.
Так, проведеними оперативними заходами, було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні жителі м. Черкаси, зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий в АДРЕСА_1 , який до скоєння вказаних злочинів залучив свою дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 , та своїх знайомих, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 , офіційно не працюючого, а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .
З отриманої інформації стало відомо, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організували дієву схему по заволодінню грошовими коштами громадян України, для чого використовують банківські рахунки громадян Російської Федерації, котрі вказують в постах про допомогу, на лікування чи операцію.
В подальшому, небайдужі громадяни, будучи введеними в оману недостовірною інформацією, викладеною в загальний доступ чи в особистих смс повідомленнях в мережі інтернет та соціальних месенджерах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про потребу в допомозі на лікування, перераховують власні грошові кошти на рахунки відкриті в іноземних банківських установах, котрі контролюються ОСОБА_7 та виводяться ним в крипто валюті, після чого обготівковуються через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою особистих банківських карток, з подальшим розподілом отриманих грошових коштів між учасниками групи.
З метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок мобільного терміналу рухомого (мобільного) зв`язку за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , котрий може бути причетним до даного кримінального правопорушення.
Слідча в клопотанні зазначає, що встановлення зв`язків вказаного абоненту мобільного оператора має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що особи, які телефонували на зазначений номер можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для досудового розслідування інформацію про обставини його вчинення.
У судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання повністю підтримує.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, в судове засідання не з`явилися.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням дізнавача, слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.08.2020 р. згідно оголошення в мережі «Інтернет» про необхідність надання допомоги тяжко хворим вона перерахувала грошові кошти в розмірі 900 грн, а згодом дізналась, що стала жертвою групи шахраїв, які заволодівають коштами громадян шляхом розміщення постів про необхідність допомоги різним громадянам.
Відповідно до рапорту від 9 березня 2021 року старшого інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , в ході проведених оперативних заходів встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень безпосередньо причетний, зокрема, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має в своєму користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_1 .
Разом з тим, надані слідчому судді матеріали, крім рапорту інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , не містять жодних інших відомостей про користування ОСОБА_7 телефонами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
За таких обставин у задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003324 від 16.09.2020, за ч.3 ст.190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1