Справа № 522/5099/21
Провадження № 1-кс/522/6376/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із першим заступником керівника спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 263 КК України, та за підозрою громадян України ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_7 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 263 КК України, та за підозрою громадян України ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з березня 2020 року постійно мешкає у м. Роздільна Одеської області. До цього часу останній тривалий час працював на оперативних посадах в підрозділі ВБНОН Оболонського РУ ГУ МВС у м. Києві та проходив військову службу у ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно.

У ІНФОРМАЦІЯ_1 за контрактом на даний час проходять військовослужбовці ОСОБА_6 , який постійно мешкає у с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області, та ОСОБА_10 (матеріали у відношенні якого 03.06.2021 виділені в окреме провадження за №0000095), що проживає у м. Роздільна Одеської області разом з ОСОБА_5 за однією адресою.

Відповідно до ст.ст. 3, 21, 68 Конституції України, людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно із ст.ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та ст. ст. 1-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, військовослужбовець зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, бездоганно і неухильно додержуватись порядку правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків, поважати честь і гідність кожної людини.

У відповідності до ст. 4 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці IV Переліку на території України дозволяється лише з метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи, експертної чи оперативно-розшукової діяльності, або в навчальних цілях в порядку, встановленому цим Законом, а у передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Незважаючи на обізнаність з вимогами та заборонами наведених вище нормативно-правових актів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_10 (матеріали у відношенні якого 03.06.2021 виділені в окреме провадження за №0000095) вчинили злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, маючи намір займатись злочинною діяльністю, забороненою Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», будучи до 08.09.2015 співробітником ВБНОН Оболоньського РУ ГУ МВС у м. Києві, а також до березня 2020 військовослужбовцем органів Державної прикордонної служби, достовірно знаючи про встановлену законом заборону та кримінальну відповідальність за здійснення незаконного обігу психотропних речовин, володіючи інформацією щодо джерел збуту і кількості психотропних речовин, що збувається, роздрібних цін на психотропні речовини, володіючи знаннями і навичками, маючи джерела придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше кінця січня 2021 року, розробив план злочинної діяльності організованої групи осіб для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, на території Одеської області та м. Одеси, і розробив заходи щодо незаконного придбання психотропних речовин.

Усвідомлюючи, що для швидкого збагачення за рахунок злочинів, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин, необхідна широка та розповсюджена мережа осіб щодо їх збуту, ОСОБА_5 розробив структуру організованої групи, яка складалась із: організатора, який забезпечував членів такої організації психотропною речовиною, вів облік збутої психотропної речовини та облік надходження грошових коштів, а також виконував роль співвиконавця щодо забезпечення та здійснення збуту психотропної речовини, співвиконавця, який відповідно до визначеної йому ролі здійснював пошук клієнтів та збут психотропної речовини; пособника, який відповідно до визначеної йому ролі здійснював зберігання, зважування і фасування психотропної речовини амфетаміна, відправку його покупцям поштовими каналами зв`язку за вказівкою організатора, забезпечував надходження грошових коштів, здобутих кримінально протиправним шляхом за збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміна, на території Одеської області та м. Одеси. Після чого, ОСОБА_5 розпочав підбір кандидатур співучасників своєї злочинної діяльності.

Також, розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено на території Одеської області та м. Одеси, потребує залучення осіб, які будуть безперечно підкорятися його наказам, впевнено діяти відповідно плану злочинної діяльності та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_5 в різний проміжок часу, у період з кінця січня 2021 року по лютий 2021 року, залучив колишніх його співслужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості співвиконавця - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в якості пособника - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким довів деталі злочинного плану протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропних речовин. Після цього, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, пов`язані з особистим збагаченням, дали свою добровільну згоду на участь у структурованому злочинному об`єднанні під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 .

У такий спосіб, ОСОБА_5 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі негативні наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, створив на території Одеського регіону організовану злочинну групу з чіткою ієрархічною побудовою, розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, шляхом вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин, при цьому підпорядкувавши собі членів зазначеної організованої групи під своїм безпосереднім керівництвом.

У розвиток злочинного наміру, члени зазначеної організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для скоєння особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників злочинної організації та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного об`єднання (придбання мобільних телефонів, оренда декількох приміщень для зберігання психотропної речовини, використання електронних інформаційних систем сервісів обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет інтернет-месенджерів, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, тощо).

Очолювана ОСОБА_5 організована група мала чітку ієрархію, стійкий характер, високий ступінь організованості та конспірації, відрізнялася чітким плануванням, підготовкою до вчинення особливо тяжких злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.

Визначивши собі роль керівника організованої групи, ОСОБА_5 розподілив функції між усіма її учасниками, визначивши за собою організацію основних напрямків злочинної діяльності, планування та прийняття остаточних рішень з питань забезпечення членів організованої групи психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, контролю кількості збутого амфетаміну, облік виданої членам організованої групи для збуту кількості розфасованої психотропної речовини та надходження грошових коштів від їх незаконного збуту, здійснення загального керівництва організованою групою, розроблення єдиного плану, схеми і способу вчинення злочинів - довівши ці відомості до відома усіх учасників групи, тобто ОСОБА_6 та ОСОБА_10 . При цьому, ОСОБА_5 також виконував роль співвиконавця щодо пошуку покупців та безпосереднього здійснення збуту їм психотропної речовини.

Так, при надходженні замовлення на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну безпосередньо ОСОБА_5 , або учасникам організованої групи ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , лідер організованої групи ОСОБА_5 здійснював збут певній особі замовленої її кількості, отримуючи грошові кошти в сумі від 150 до 250 гривень за 1 грам амфетаміну особисто, або наданням відповідної вказівки співвиконавцю - ОСОБА_6 .

Після збуту психотропних речовин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом безпосереднього «з рук в руки», або шляхом перерахування таких коштів на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 і пособника ОСОБА_10 .

Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, від збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, використовувалися членами організованої та керованої ОСОБА_5 організованої злочинної групи, як основне і постійне джерело засобів існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага, необхідні для повсякденного життя, а також з метою збільшення обсягів і каналів збуту вказаної психотропної речовини. Члени організованої групи отримували заздалегідь обумовлену частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту психотропних речовин 50 грн. з 1 граму амфетаміну.

Організована та керована ОСОБА_5 організована група характеризується стійкістю, ретельним плануванням особливо тяжких злочинів і постійною готовністю до їх вчинення, високим ступенем організації, чітким розподілом функцій кожного з співучасників, наявністю лідера-організатора, який користувався беззаперечним авторитетом серед учасників групи, дисципліною, конспірацією та розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Стійкість злочинного об`єднання, яке очолював ОСОБА_5 , відзначалася здатністю забезпечити членів такої організації стабільністю та безпекою свого функціонування, безумовним визнанням членами злочинної організації авторитету свого лідера, тривалістю спільних дій, постійним та стабільним складом її учасників, безумовною дисципліною.

Крім того, забезпечення стійкості організованої групи сприяли тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила злочинної поведінки, злагодженість дій, направлених на досягнення злочинного плану отримання незаконного прибутку, шляхом збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на території Одеської області та м. Одеси.

Ієрархія структури організованої групи відрізнялась побудовою чіткої вертикалі відношень між керівником злочинного об`єднання та його членами, визначення конкретного переліку функції кожного її учасника, забезпечувала певний порядок керування таким об`єднанням та сприяла збереженню функціональних зв`язків і правил взаємозалежності його учасників при здійсненні злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотиків.

ОСОБА_5 , обравши собі роль керівника організованої групи, розробив структуру злочинного об`єднання, визначив його учасників, розробив злочинний план збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, який довів до відома інших учасників утвореної злочинної організації; визначив схему реалізації злочинного плану; керував і планував дії всіх учасників по збуту психотропних речовин; визначав предмет злочину та місця для здійснення збуту наркотичних засобів; безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті на території Одеської області та міста Одеси психотропної речовини, обіг якої обмежено; придбав необхідне обладнання з метою розфасовування та сортування психотропних речовин (полімерні пакетики, тощо); підшукував клієнтів та приймав замовлення щодо збуту амфетаміну; з метою конспірації використовував електронні інформаційні системи сервіси обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет інтернет-месенджери; розробляв схеми приховування незаконної діяльності від її викриття правоохоронними органами; встановлював правила конспірації під час продажу наркотичних засобів; визначав ціну амфетаміну при його збуті; встановлював правила дисципліни між учасниками організованої групи і контролював їх суворе дотримання, забезпечував членів організованої групи психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетаміном; розподіляв кошти, отримані від реалізації психотропної речовини між всіма членами керованої ним організованої групи.

ОСОБА_6 , будучи учасником організованої групи, згідно розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та відведеної йому ролі співвиконавця, на виконання злочинного плану отримував від ОСОБА_5 розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно перевозив та зберігав його з метою збуту, а також збував у визначеному планом злочинної діяльності місці; отримував від ОСОБА_5 інформацію про замовлення амфетаміну, безпосередньо збував визначену кількість амфетаміну; одержував від покупців грошові кошти в якості оплати за збутий амфетамін, як особисто, готівкою, так і шляхом безготівкового перерахування на власний банківський рахунок; отримані грошові кошти, які надходили від збуту амфетаміну, передавав керівнику організованої групи; як член злочинної групи отримував заздалегідь обумовлену частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту психотропної речовини.

ОСОБА_10 (матеріали у відношенні якого 03.06.2021 виділені в окреме провадження за №0000095), будучи учасником організованої групи, згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_5 та відведеної йому ролі пособника, зберігав психотропну речовину за місцем свого проживання, зважував і розфасовував її з метою подальшого збуту; відправляв її покупцям поштовим каналом зв`язку за вказівкою організатора; отримував грошові кошти від незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, що надходили на відкритий на його ім`я банківський рахунок; отримані грошові кошти, які надходили від збуту амфетаміну, передавав керівнику організованої групи, або розпоряджався ними за його вказівкою; як член злочинної групи отримував заздалегідь обумовлену частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотиків.

З метою дотримання конспіративних заходів, члени вказаної організованої групи використовували у спілкуванні між собою, у якості назви психотропних речовин, наступні визначення: «двіж», «двіжуха», «єбала».

Очолювана ОСОБА_5 організована група, до складу якої входили ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , діяла у період з кінця січня 2021 року до 29.03.2021, в результаті діяльності якої були вчиненні наступні злочинні діяння.

30.01.2021, приблизно о 02 годині 00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, громадянин України ОСОБА_5 , не маючи джерел доходів, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, діючи умисно, маючи умисел на незаконне придбання психотропної речовини, з метою її подальшого збуту, знаходячись на узбіччі по вул. Заньковецької у м. Одесі, між будинками № 9 та АДРЕСА_1 , навпроти господарської споруди під № 11а, усвідомлюючи, що придбання психотропної речовини є злочином, бажаючи при цьому настання шкідливих наслідків у вигляді порушення правил обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, незаконно придбав у невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_11 » невстановлену досудовим розслідуванням кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, з метою його подальшого збуту іншим особам.

В подальшому, ОСОБА_5 , який у свою чергу, діючи відповідно обраній собі ролі організатора організованої злочинної групи, використовуючи мобільні сервіси приватних перевезень, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час незаконно перевіз вищевказану психотропну речовину - амфетамін до місця свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де розфасовував її, розподіляючи на дрібні дози, і зберігав її до 29.03.2021, з метою подальшого збуту. Крім того, частину придбаного амфетаміну ОСОБА_5 , згідно розробленого ним і узгодженого з іншими співучасниками плану спільної злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 24.02.2021 передав ОСОБА_6 і ОСОБА_10 для її зберігання ними за адресами їхнього проживання: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2 , відповідно.

В зазначений проміжок часу, а саме 29.01.2021, приблизно о 03:20 год., ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування за допомогою сервісу обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет - месенджеру «Viber», який закріплений за його абонентським номером НОМЕР_1 , із громадянкою України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запропонував ОСОБА_12 придбати, або знайти покупців для збуту наявного у нього амфетаміну, при цьому самостійно виявив бажання і готовність продати психотропну речовину.

31.01.2021 приблизно о 16:00 год., ОСОБА_5 в ході особистої зустрічі з ОСОБА_12 , перебуваючи у транспортному засобі під його керуванням марки «Rover», Литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_2 , розташованого біля будинку за адресою: м. Одеса, проспект Небесної Сотні, буд. 61, продемонстрував останній наявну у нього психотропну речовину амфетамін, в ході чого повторно виказав бажання та готовність здійснити збут психотропної речовини в особливо великих розмірах. При цьому, в ході зустрічі ОСОБА_5 зазначив, що за необхідності може надати, для так званої «проби», невелику кількість психотропної речовини безкоштовно.

04.02.2021 громадянка ОСОБА_12 , розуміючи злочинність намірів дій громадянина ОСОБА_5 , повідомила про його дії правоохоронні органи, та в подальшому діяла під їх контролем на викриття злочинних намірів ОСОБА_5 , у тому числі направлених на незаконний збут психотропної речовини.

В наступному, 05.02.2021, приблизно о 13:00 год., ОСОБА_5 за допомогою сервісу обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет - месенджеру «Viber», який закріплений за його абонентським номером, в ході спілкування з ОСОБА_12 , яка у встановленому порядку здійснювала контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, домовився про зустріч з нею з метою безоплатного збуту приблизно 1 г амфетаміну у якості «проби».

Того ж дня, приблизно о 16:00, ОСОБА_5 прибув на транспортному засобі марки «Rover», Литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_2 , до попередньо узгодженого з ОСОБА_12 місця за адресою: м. Одеса, проспект Небесної Сотні, буд. 49, де в ході зустрічі з останньою, перебуваючи у вказаному транспортному засобі, передав їй прозорий полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містила у своєму складі психотропну речовину амфетамін, поміщений до пакунку від сигарет марки «KENT», чим здійснив збут психотропної речовини - амфетаміну, обіг якої обмежено.

05.02.2021 о 16:30 год., безпосередньо після зустрічі з ОСОБА_5 , ОСОБА_12 добровільно видала співробітникам УСБУ в Одеській області збутий їй за вищевикладених обставин ОСОБА_5 вищезазначену порошкоподібну речовину білого кольору, яка містила у своєму складі психотропну речовину амфетамін, поміщену у прозорий полімерний пакет, який знаходився у пакунку від сигарет марки «KENT», у якості «проби» психотропної речовини амфетаміна, кількісний вміст якої становить 0,315г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список № 2).

З урахуванням вищевикладених обставин ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання і перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежно.

Крім того, в період з 05.02.2021 по 24.02.2021, ОСОБА_13 , діючи як організатор та співвиконавець організованої злочинної групи, за допомогою сервісу обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет - месенджеру «Viber», який закріплений за його абонентським номером НОМЕР_1 , в ході спілкування із ОСОБА_12 , яка діяла під контролем правоохоронних органів і брала участь у контролі за вчненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетаміна, запропонував останній придбати наявну у нього психотропну речовину - амфетамін, при цьому самостійно виказав бажання і готовність збути їй психотропну речовину, приблизною вагою 20 г за грошові кошти у розмірі 1000 грн.

24.02.2021 о 13:00 год., ОСОБА_5 , продовжуючи спільні злочинні дії, в ході особистого спілкування з ОСОБА_12 , з метою збуту психотропної речовини, домовився про зустріч з нею цього ж дня, після 20:00 год.

Того ж дня, о 22 годині 30 хв., продовжуючи спільні злочинні дії, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи як співвиконавці, використовуючи транспортний засіб марки «Rover», Литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , прибули на паркувальний майданчик, розташований поблизу кафе «Етаж» за адресою: м. Одеса, проспект Небесної Сотні, буд. 5Б, про що повідомили ОСОБА_12 та надали їй вказівку сісти до них у вказаний транспортний засіб.

Перебуваючи в салоні авто, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи на виконання узгодженого між всіма членами організованої злочинної групи плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку обігу психотропних речовин і бажаючи їх настання, здійснили збут ОСОБА_12 психотропної речовини амфетаміну у вигляді порошкоподібної речовини білого кольору, приблизною вагою 20 г, шляхом її продажу, за грошові кошти у розмірі 1000 грн., безпосередньо передавши їй прозорий полімерний пакет із зазначеною психотропною речовиною і одержавши від неї грошові кошти в сумі 700 грн. двома банкнотами номіналом 500 грн. і 200 грн. При цьому ОСОБА_12 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , передала останнім грошові кошти у розмірі 700 грн., а залишок у розмірі 300 грн. у подальшому повинна була перерахувати на визначені ними банківські картки.

Того ж дня, о 23:20 год. ОСОБА_12 добровільно видала співробітникам УСБУ в Одеській області збутий їй за вищевикладених обставин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вищезазначений прозорий полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містила у своєму складі психотропну речовину амфетамін, кількісний вміст якої становить 12,011г.

25.02.2021 ОСОБА_5 , діючи як керівник та співвиконавець організованої злочинної групи, і ОСОБА_6 , діючи як співвиконавець, в ході спілкування з ОСОБА_12 за допомогою сервісу обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет інтернет-месенджеру «Viber» надали їй реквізити банківських карт: № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , а також № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 , для перерахування нею на вказані банківські картки грошових коштів у сумі 300 грн. - залишку грошових коштів, які вони мали намір одержати за збут їй за вищевказаних обставин психотропної речовини - амфетаміну.

В свою чергу, 25.02.2021, ОСОБА_12 , діючи на виконання незаконних вимог ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинних намірів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за допомогою терміналу АТ «ПриватБанк» перерахувала у якості другої частини оплати за збуту їй 24.02.2021 за вищевикладених обставин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 психотропну речовину, на визначені ОСОБА_5 банківські картки: № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , у розмірі 100 грн., та № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 , у розмірі 200 грн., які були обізнані про обставини надходження вищевказаних грошових коштів на їх рахунки та призначення оплати.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список № 2).

Згідно із Таблицею 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 12,011г амфетаміну складає великий розмір вказаної психотропної речовини.

З урахуванням вищевикладених обставин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_10 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, вчинені повторно, у великих розмірах, організованою групою.

Крім того, 29.03.2021 ОСОБА_5 , діючи з метою збуту останньої частини вищевказаної психотропної речовини, зберігаючи її при собі, у якості пасажира транспортного засобу марки TOYOTA, реєстраційний номер НОМЕР_5 , вирушив з м. Роздільної Одеської області у напрямку м. Одеси, здійснивши таким чином її перевезення з м. Роздільної до в`їзду до м. Одеси.

29.03.2021, в період з 15:40 год. по 19:57 год., в ході проведення працівниками правоохоронних органів обшуку транспортного засобу марки TOYOTA, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який перебував за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Усатова, с/п «Два стовпа» УПП в Одеській області ДПП, з`їзд з ділянки кругового руху початок траси у напрямку смт Авангард, серед іншого, у ОСОБА_5 виявлено та вилучено полімерний прозорий пакунок із зіп-застібкою та стрічкою фіолетового кольору зверху, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, спресована у формі кулі, приблизною вагою не менше 200 г.

Проведений експрес-тест вказаної речовини на наявність в її вмісті наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою аналізатора NARK II дав позитивну реакцію на вміст психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список № 2).

З урахуванням вищевикладених обставин ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання і перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежно, вчинені повторно.

В свою чергу ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 24.02.2021, будучи учасником організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, діючи умисно, маючи умисел на незаконне придбання психотропної речовини, з метою її подальшого збуту, перебуваючи за місцем мешкання організатора злочинної групи ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що придбання психотропної речовини є злочином, бажаючи при цьому настання шкідливих наслідків у вигляді порушення правил обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, незаконно отримав від ОСОБА_5 невстановлену досудовим розслідуванням кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, з метою його подальшого збуту іншим особам.

В подальшому, ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно перемістив вищевказану психотропну речовину до місця свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де і зберігав його незаконно до 29.02.2021, з метою збуту.

29.03.2021, в ході проведення співробітниками Управління СБ України в Одеській області обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , серед іншого, було виявлено та вилучено полімерний прозорий пакунок із зіп-застіжкою, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору.

Проведений експрес-тест вказаної речовини на наявність в її вмісті наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою аналізатора NARK II дав позитивну реакцію на вміст психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список № 2).

З урахуванням вищевикладених обставин ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання і перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежно, вчинені повторно.

ОСОБА_10 (матеріали у відношенні якого 03.06.2021 виділені в окреме провадження за №0000095), в свою чергу, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 24.02.2021, будучи учасником організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, діючи умисно, маючи умисел на незаконне придбання психотропної речовини, з метою її подальшого збуту, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , де проживав разом з організатором злочинної групи ОСОБА_5 усвідомлюючи, що придбання психотропної речовини є злочином, бажаючи при цьому настання шкідливих наслідків у вигляді порушення правил обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, незаконно отримав від ОСОБА_5 невстановлену досудовим розслідуванням кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, з метою його подальшого збуту іншим особам.

В подальшому, ОСОБА_10 незаконно зберігав вищевказану психотропну речовину за місця свого фактичного проживання до 29.02.2021, з метою збуту.

29.03.2021, в період з 16:59 год. по 23:40 год., в ході проведення співробітниками Управління СБ України в Одеській області обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого, були виявлені та вилучені: грудка речовини білого кольору, порошкоподібна речовина з частками сіро-зеленого кольору у згортку паперу та порошкоподібна речовина з частками сіро-зеленого кольору у поліетиленовому пакеті.

Проведені експрес-тести порошкоподібної речовини з частками сіро-зеленого кольору у згортку паперу та порошкоподібної речовини з частками сіро-зеленого кольору у поліетиленовому пакеті, на наявність в їх вмісті наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою аналізаторів NARK II дали позитивну реакцію на вміст особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу.

Відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Таблиця № 1 Список № 1).

Проведений експрес-тест грудки речовини білого кольору на наявність в її вмісті наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою аналізатора NARK II дав позитивну реакцію на вміст психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список № 2).

16.04.2021 підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_10 (матеріали у відношенні якого 03.06.2021 виділені в окреме провадження за №0000095) було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, у тому числі, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, вчинені повторно, у великих розмірах, організованою групою.

Допитані як підозрювані, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 визнали свою провину у вчиненні злочинів у повному обсязі, ОСОБА_6 провини не визнав, від надання показів відмовився.

25.05.2021 постановою виконувача обов`язків керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, до 30.06.2021.

26.05.2021 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 135 000 гривень, в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.06.2021.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 і ОСОБА_6 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 04.02.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 16.03.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 29.03.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 29.03.2021;

- протоколом огляду від 16.03.2021;

- протоколом особистого огляду від 05.02.2021;

- протоколом добровільної видачі від 05.02.2021;

- висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/116-21/2882-НЗПРАП від 16.02.2021;

- протоколом огляду і вручення грошових коштів від 24.02.2021;

- протоколом добровільної видачі від 24.02.2021;

- протоколом огляду і вручення грошових коштів від 25.02.2021;

- протоколом добровільної видачі від 25.02.2021;

- висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/116-21/4766-НЗПРАП від 15.03.2021;

- розсекреченим протоколом про результати контролю за вчинення злочину від 17.02.2021;

- розсекреченим протоколом про результати контролю за вчинення злочину від 15.03.2021;

- протоколом затримання ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні злочину від 29-30.03.2021;

- протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 30.03.2021 та від 16.04.2021;

- протоколом обшуку транспортного засобу марки TOYOTA, реєстраційний номер НОМЕР_5 від 29.03.2021;

- протоколом затримання ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні злочину від 30.03.2021;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 30.03.2021;

- протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , від 29.03.2021;

- протоколом затримання ОСОБА_10 за підозрою у вчиненні злочину від 30.03.2021;

- протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 30.03.2021 та від 16.04.2021;

- протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 і ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , від 29.03.2021;

- протоколом проведення слідчого експерименту за участі ОСОБА_10 від 05.04.2021;

- протоколом проведення слідчого експерименту за участі ОСОБА_5 від 06.04.2021;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Для закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

- здійснити тривалу процедуру розсекречення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій;

- з урахуванням висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та судової експертизи зброї прийняти рішення щодо реєстрації до ЄРДР нових кримінальних правопорушень;

- з урахуванням одержаних доказів визначитись щодо остаточної правової кваліфікації у кримінальному провадженні, сформувати та повідомити ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про зміну підозри або про нову підозру, провести їх допити за зміненими або новими обставинами підозри;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 30.06.2021.

Отримані в результаті проведення слідчих та процесуальних дій відомості являтимуться доказами причетності підозрюваних до скоєння інкримінованованих їм кримінальних правопорушень.

Для проведення та завершення вищевказаних процесуальних дій необхідний строк не менше 2-х місяця.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження, в тому числі тривалість проведення призначених судових експертиз; великий об`єм матеріалів кримінального провадження та тривалий строк процедури зняття грифів обмеження доступу (розсекречування) з матеріалів отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження.

Вбачаючи вищевикладене, посилаючись на приписи ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 03.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 263 КК України, та за підозрою громадян України ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України - до п`яти місяців, тобто до 30.08.2021.

В судовому засіданні слідчий, прокурор доводи та вимоги клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримали.

Інші учасники кримінального провадження, які з`явились у судове засідання, заперечували проти продовження строку досудового розслідування.
Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників кримінального провадження, які з`явились у судове засідання,суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування дійсно перебуває кримінальне провадження № 0000018 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 263 КК України, та за підозрою громадян України ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.
Вищевикладені доводи клопотання щодо необхідності продовження строку досудового розслідування знайшли своє відображення в матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Кримінальне правопорушення, передбачене зокрема ч. 3 ст. 307 КК України відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів. Як зазначалось вище, строк досудового розслідування за №0000018 закінчується 30 червня 2021 року.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.
Зважаючи на те, що слідчим було проведено ряд слідчих дій, але підозра у провадженні не повідомлена, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення подальших слідчих дій проведення котрих є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із першим заступником керівника спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 03.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч.1 ст. 263 КК України, та за підозрою громадян України ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України - до п`яти місяців, тобто до 30.08.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: