УХВАЛА
Іменем України

08.06.2021 Справа №607/9677/21 Провадження № 1-кс/607/3128/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 09.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 309, ч. 1, 2 ст. 311 КК України,

УСТАНОВИВ:
02.06.2021 слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 09.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 309, ч. 1, 2 ст. 311 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБУ в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 готуються до переміщення через державний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини «МДМА».
Слідчий також зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2020 ОСОБА_5 у відділенні № НОМЕР_1 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернополі здійснив отримання раніше замовленої ним посилки № 1303. Перед видачею посилки ОСОБА_5 слідчим проведено її огляд, під час якого виявлено прозорий поліетиленовий сейф-пакет розміром 20x25 см, замотаний у побутову фольгу, всередині якого містилася кристалічна подрібнена речовина жовтого кольору, масою 509 грам, схожа на наркотичний засіб. З вказаної речовини було отримано зразок для порівняльного дослідження.
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 № СЕ-19/120-21/1102-МРВ від 05.02.2021 надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору містить фенілнітропропен, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
В подальшому 29.12.2020 ОСОБА_5 після виготовлення чергової партії амфетаміну залишки відповідного устаткування (порожні каністри від розчинника, колби тощо) та упакування прекурсорів у вечірній час залишив у контейнері для збору сміття, розташованому поруч житлового будинку у м. Тернополі.
30.12.2020 під час огляду місця події, а саме зазначеного вище сміттєвого контейнеру виявлено та вилучено матеріальні об`єкти, використані ОСОБА_5 для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.
Відтак слідчий зазначає, що ОСОБА_5 незаконно придбав прекурсор з метою його використання для виробництва, виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , надавав сприяння ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 311 КК України, щодо придбання та пересилання ОСОБА_5 прекурсору фенілнітропропену, а також надаючи поради у виготовленні психотропної речовини амфетамін.
19.05.2021 під час зняття інформації з електронної інформаційної системи ОСОБА_6 встановлено, що останній періодично отримує та переказує кошти для потреб протиправної діяльності, використовуючи при цьому картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Слідчий також зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до 11.05.2021, а також у вилученні даної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 09.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 309, ч. 1, 2 ст. 311 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу про результати зняття інформації з електронної інформаційної системи від 19.05.2021 вбачається, що ОСОБА_6 в переписці у месенджері «Viber» вказав, що кошти за придбання наркотичних речовин необхідно переказати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
Разом з тим слідчий суддя вважає, що у наданні тимчасового доступу до документів, які місять інформацію про наявність у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунків у банку та його відділеннях, руху коштів на них за період з 01.01.2020 до 11.05.2021 із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слід відмовити, оскільки слідчим не надано доказів, які б свідчили про те, що останні мають інші відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовували ці рахунки під час вчинення кримінальних правопорушень.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 09.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 309, ч. 1, 2 ст. 311 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_11 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, а саме:

- інформації про особу, за якою значиться зареєстрована банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;
- інформації про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до 11.05.2021, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1