Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4963/21
Провадження № 1-кс/644/629/21
УХВАЛА
Іменем України

09 червня 2021 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання прокурора Немишлянської окружнї прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 05.05.2021 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова 31.05.2021 року надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження№0000039 від 05.05.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, привласнення бюджетних коштів при проведенні відкритих торгів та укладанні договору №186 від 20.04.2021 про проведення робіт: капітальний ремонт парку біля ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 14087905, 86 грн.

Відповідно до матеріалів УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України встановлено, що 16.03.2021 на офіційному Веб-порталі з публічних закупівель (U А-2021-03-Ш-004211-а) було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з «Капітальний ремонт парку біля ІНФОРМАЦІЯ_3 », очікувана вартість 14 802 070,00 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ). За результатами проведення торгів переможцем визначено ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (директор - ОСОБА_5 , підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) з ціновою пропозицією 14 087 905,86 грн., з яким 20.04.2021 року укладено договір №186 на закупівлю вищезазначених робіт.

Проведеним аналізом тендерної пропозиції, наданої підприємством вбачається відсутність документів щодо наявності матеріально-технічної бази для виконання робіт. А також, встановлено, що вартість робіт та будівельних матеріалів штучно завищена, а отримані кошти підприємство, з метою отримання готівки та її розподіленням зі службовими особами замовника, виводить у тіньовий обіг з метою отримання готівки, шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які фактично носять безтоварний характер. Вважали, що вказані факти свідчать про змову посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » щодо укладання 20.04.2021 між останніми договору №186 про закупівлю робіт, ще до моменту оголошення процедури відкритих торгів з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

Просили, з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, надати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо проведення Управлінням відкритих торгів, стану виконання договору зазначеного договору, проведення за даним договором робіт, оскільки зазначені документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вилучити документи (здійснити їх виїмку) для призначення в подальшому відповідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічних, товарознавчих та інших експертиз з урахуванням встановлених відомостей у кримінальному провадженні. Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки інформація у документах може містити комерційну таємницю.

Просили надати слідчим у групі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурору ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) до оригіналів документів (доповідних записок, листів, бюджетних запитів, бюджетних програм, кошторисів, паспортів бюджетних програм, звітів про виконання кошторисів та звітів про виконання паспортів бюджетних програм, тощо), на підставі яких було визначено необхідність проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритих торгів з приводу проведення робіт: капітальний ремонт парку біля ІНФОРМАЦІЯ_5 .

2) до оригіналів тендерної документації (UA-2021-03-16-004211-а) з додатками під час оголошення та проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритих торгів з приводу проведення робіт: «Капітальний ремонт парку біля ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: положення та накази про створення тендерного комітету, рішення, протоколи щодо оголошення тендерної процедури закупівлі товарів за державні кошти, тендерні пропозиції, які подавались для закупівлі робіт, документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості на проведення вказаних робіт, тощо, які стосуються вищезазначеної закупівлі.

3) оригіналів наказів про призначення на посади, посадових інструкцій начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 його заступника або інших уповноважених осіб на укладення договорів про закупівлю робіт за державні кошти, проведення тендерних закупівель, членів тендерного комітету Управління на час оголошення та проведення Управлінням відкритих торгів з приводу проведення робіт: «Капітальний ремонт парку біля ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4) оригіналу договору №186 від 20.04.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з приводу проведення робіт: «Капітальний ремонт парку біля ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатками до них та змінами до них, а саме: проектної документації, документів щодо відповідності будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам (сертифікати відповідності, технічні паспорти та інші документи, які посвідчують їх якість), документів щодо замовлення, прийому, поставки, розвантажування, складування, зберігання, доставки на будівельний майданчик матеріалів та конструкцій, їх кількості та комплектності; актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт. їх ціни та тарифи; документів, що підтверджують надходження коштів з міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань на оплату виконаних робіт, згідно з договором; інформацію про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості по укладеному договору та інформацію про оплати по договору, акти прихованих робіт, акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за проведенням робіт, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи по договору; журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6) на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договорам; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду; дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт). Просили зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до зазначених документів, одночасно виготовити та надавши копії вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити. Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи був повідомлений належним чином, шляхом надіслання повідомлення на електронну адресу.
Суд, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали за клопотанням, встановив наступне.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження,а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за №000039 від 05.05.2021 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за ст.191 ч.3 КК України, з коротким викладом обставин службові особи ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти при проведенні відкритих торгів та укладанні договору №186 від 20.04.2021 року про проведення робіт: капітальний ремонт парку біля ПК ХТЗ, на загальну суму 14087905,86 гривень. Слідчі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , прокурори ОСОБА_3 , ОСОБА_9 ..

За даними рапорту Ст.о/у УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_10 від 29.04.2021 року в ході проведення аналізу тендерної пропозиції, наданої ПП « ОСОБА_4 », було встановлено відсутність документів щодо наявності матеріально-технічної бази для виконання зазначених у пропозиції робіт. Також, встановлено, що вартість робіт та будівельних матеріалів штучно завищена, а отримані кошти ПП « ОСОБА_11 » виводить у тіньовий обіг з метою отримання готівки та її розподілення зі службовими особами Управління, шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які носять фактично безтоварний характер.

З урахуванням наведених обставин, даних з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, наданням слідчим, що здійснюють досудове розслідування, та прокурору, що здійснює процесуальне керівництво в провадженні, тимчасового доступу до відповідних оригіналів з можливістю їх оглянути, оскільки отримання зазначеної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим, а також отримання їх завірених належним чином копій. Надання відповідного тимчасового доступу на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, оскільки існують відповідні потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та застосування відповідного заходу забезпечення відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Відповідно до вимог п.3 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. В даному випадку не є конкретизованою вимога про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких було визначено необхідність проведення відкритих торгів з приводу проведення робіт: капітальний ремонт парку біля ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також, не наведено обґрунтувань щодо потреби в отриманні наказів про призначення на посади, посадових інструкцій відповідних посадових осіб, оскільки із змісту витягу з ЄРДР та доданих даних з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що відомості внесені саме з питання привласнення бюджетних коштів по конкретній тендерній пропозиції та укладеному договору, в межах яких надається тимчасовий доступ шляхом надання можливості ознайомитись з оригіналами, отримати копії, посвідчені належним чином в порядку встановленому ч.4 ст.165 КПК України.

А саме, відповідно до ч. 4 ст.165 КПК України копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Немишлянської окружнї прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 05.05.2021 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) оригіналів тендерної документації (UA-2021-03-16-004211-а) з додатками під час оголошення та проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритих торгів з приводу проведення робіт: «Капітальний ремонт парку біля ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: положення та накази про створення тендерного комітету, рішення, протоколи щодо оголошення тендерної процедури закупівлі товарів за державні кошти, тендерні пропозиції, які подавались для закупівлі робіт, документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості на проведення вказаних робіт, які стосуються вищезазначеної закупівлі;

2) оригіналу договору №186 від 20.04.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з приводу проведення робіт: «Капітальний ремонт парку біля ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатками до договору та змінами до нього, а саме: проектної документації, документів щодо відповідності будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам (сертифікати відповідності, технічні паспорти та інші документи, які посвідчують їх якість), документів щодо замовлення, прийому, поставки, розвантажування, складування, зберігання, доставки на будівельний майданчик матеріалів та конструкцій, їх кількості та комплектності; актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт. їх ціни та тарифи; документів, що підтверджують надходження коштів з міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань на оплату виконаних робіт, згідно з договором; інформацію про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості по укладеному договору та інформацію про оплати по договору, акти прихованих робіт, акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за проведенням робіт, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи по договору; журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6) на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договорам; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду; дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт),

з можливістю ознайомлення з оригіналами та можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 09.07.2021 року.

Повний текст ухвали проголошений 09.06.2021 року.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1