Справа № 473/1058/21
Номер провадження 1-кс/473/298/2021
УХВАЛА
Іменем України

"30" березня 2021 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108,

ВСТАНОВИВ:
29 березня 2021 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 21 березня 2021 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що невідома їй особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, представившись співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 7 883 грн.
21 березня 2021 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 22 березня 2021 року зареєстроване кримінальне провадження за №0000108за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 21 березня 2021 року їй зателефонувала невідома особа, представившись співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій потерпіла повідомила інформацію щодо її банківської картки № НОМЕР_1 , після чого з карткового рахунку потерпілої зникли кошти в розмірі 7 883 грн.
У зв`язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме до: інформації про персональні дані власника карткового рахунку, на який було переведено грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 в розмірі 7 883 грн.; відповідних фото, відео матеріалів із зображенням особи, яка заволоділа коштами потерпілої та зняла ці кошти з власного рахунку, а також місця зняття коштів за період з 21 по 25 березня 2021 року; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, на який було перераховано кошти з рахунку потерпілої в розмірі 7 883 грн. за період з 21 по 25 березня 2021 року; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку потерпілої із зазначенням номера рахунку, на який було перераховано кошти з рахунку потерпілої в розмірі 7 883 грн. Вказував, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

В судовому засіданні дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Заслухавши пояснення дізнавачаСД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження №0000108, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21 березня 2021 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та 22 березня 2021 року зареєстровано кримінальне провадження №0000108 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Стороною кримінального провадження доведено, що інформація про персональні дані власника карткового рахунку, на який було переведено грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 в розмірі 7 883 грн., а також роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку потерпілої із зазначенням номера рахунку, на який було перераховано кошти з рахунку потерпілої в розмірі 7 883 грн., що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000108.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання (про надання тимчасового доступу до фото, відео матеріалів із зображенням особи, яка заволоділа коштами потерпілої та зняла ці кошти з власного рахунку, а також місця зняття коштів за період з 21 по 25 березня 2021 року; тимчасового доступу до роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, на який було перераховано кошти з рахунку потерпілої в розмірі 7 883 грн. за період з 21 по 25 березня 2021 року) не може бути задоволено, оскільки клопотання не містить інформації про номер рахунку (картки) відносно якого слід надати доступ.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) ОСОБА_5 № НОМЕР_1 щодо транзакції, яка відбулася 21 березня 2021 року о 00 год. 00 хв. на суму 7 883 грн. (деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через UKR KYIV Portmone_p2p 229782 КНО00001) із зазначенням номера рахунку (картки), на який було переказано кошти;

- відомостей про персональні дані власника карткового рахунку, на який 21 березня 2021 року о 00 год. 00 хв. було здійснено переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 з карткового рахунку (картки) № НОМЕР_1 у розмірі 7 883 грн. (деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через UKR KYIV Portmone_p2p 229782 КНО00001).

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 30 квітня 2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1