Справа № 201/2345/21
Провадження № 1-кс/201/792/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000181 від 29.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000181 від 29.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2019-2020 років до офіційних документів фінансово-господарської діяльності підприємства внесено завідомо неправдиві відомості щодо отримання та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) від підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також до офіційних документів підприємства, які подаються до митних та податкових органів в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що спричинило тяжкі наслідки.
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2019-2020 р.р. здійснювали та у теперішній час здійснюють експортні операції сільськогосподарської продукції, а саме: пшениці м`якої, ненасіннєвої, твердих відходів залишків, що походять із соняшникової сировини, макухи з насіння соняшника українського походження, шрот соняшниковий, та ніш., на адресу підприємств-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_9 (Гонконг) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (Чеська Республіка), без документів про офіційне походження товару.
З метою здійснення експортних операцій та приховування справжніх відомостей щодо походження товару, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) надали для митного оформлення до митного посту ІНФОРМАЦІЯ_11 , який обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_12 , який обслуговує Маріупольський морський торгівельний порт, завідомо неправдиві офіційні документи щодо придбання експортуємої продукції (договори купівлі-продажу, договори поставки, видаткові накладні, накладні, та інш.), від підприємств ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інш., що були підписані від імені осіб, які взагалі не мають відношення до вказаних суб`єктів господарської діяльності та особою, яка, на момент підписання, вже померла.
Крім того, під час аналізу руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що з моменту відкриття по теперішній час, жодної фінансової операції щодо придбання сільгоспродукції у вказаних підприємств та щодо отримання коштів від покупців підприємств-нерезидентів, не здійснено, і взагалі рух коштів по рахункам відсутній.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_15 , вказані підприємства протягом 2020 року не здали жодної податкової звітності, у тому числі, які б відображала законність походження сільгосппродукції та експортні операції з нею.
Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що деякі особи, зазначені як посадові особи відповідних підприємств, взагалі не мають відношення до діяльності підприємств, а одна зі службових осіб підприємства на момент підписання фінансово-господарських документів, взагалі була померлою.
Вказане свідчить про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи, незаконно здійснюють придбання та експорт сільгосппродукції (пшениці м`якої, ненасіннєвої, твердих відходів залишків, що походять із соняшникової сировини, макухи з насіння соняшника українського походження, та ніш.).
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення незаконного експорту сільгосппродукції на користь підприємств-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_9 (Гонконг) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (Чеська Республіка), користувались та користуються послугами із зберігання та перевалки продукції, які надає ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарська документація (договори з усіма додатками, додатковими угодами, акти приймання-передачі, сертифікати якості на поставлену продукцію, акти звірок взаєморозрахунків, товарні та податкові накладні, договори на перевезення продукції, товарно-транспортні накладні (ТТН), платіжні доручення, картки складського обліку (обліку експортного вантажу), виписки по рахунках щодо перерахування коштів за укладеними договорами, а також ін. документи), які характеризують причетність всіх осіб до реалізації злочинної схеми та супроводжують підписання, укладання та виконання договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ) та підтверджує взаємовідносини між даними підприємствами, взаємовідносини між цими підприємствами та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), а також взаємовідносини усіх вищевказаних підприємств з підприємствами-нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_9 (Гонконг) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (Чеська Республіка) (які в багатьох випадках виступали отримувачем вантажу в портах) та взаємовідносини цих нерезидентів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням наведеного, слідчий вважав, що саме оригінали відшукуваний документів необхідні для призначення та проведення судових експертиз (почеркознавчої, судово-економічної, тощо), оскільки в них міститься інформація щодо фінансово-господарських операцій між вказаними вище підприємствами. У разі знищення або зникнення оригіналів зазначених документів, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості проведення об`єктивного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню.
Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних речей та документів, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: фінансово-господарської документації (договорів з усіма додатками, додаткових угод, актів приймання-передачі, сертифікатів якості на поставлену продукцію, актів звірок взаєморозрахунків, товарних та податкових накладних, договорів на перевезення продукції, товарно-транспортних накладних (ТТН), платіжних доручень, карток складського обліку (обліку експортного вантажу), виписок по рахунках щодо перерахування коштів за укладеними договорами, а також ін. документи), інших документів, які відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ) та підприємствами-нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_9 (Гонконг) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (Чеська Республіка) (які в багатьох випадках виступали отримувачем вантажу в портах) за період з 01.01.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене, суддя слідчий вважає за доцільне задовольнити клопотання шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів на час проведення експертиз, а після проведення експертиз повернути оригінали документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 91, 93, ч.4. ст. 107, 110, 131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають в слідчій групі, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: фінансово-господарської документації (договорів з усіма додатками, додаткових угод, актів приймання-передачі, сертифікатів якості на поставлену продукцію, актів звірок взаєморозрахунків, товарних та податкових накладних, договорів на перевезення продукції, товарно-транспортних накладних (ТТН), платіжних доручень, карток складського обліку (обліку експортного вантажу), виписок по рахунках щодо перерахування коштів за укладеними договорами, а також ін. документи), інших документів, які відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ) та підприємствами-нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_9 (Гонконг) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (Чеська Республіка) (які в багатьох випадках виступали отримувачем вантажу в портах) за період з 01.01.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії цієї ухвали 2 місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1