печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 повідомив, що на праві приватної власності йому належить нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення АДРЕСА_1 . Приблизно в лютому 2019 року йому стало відомо, що невстановлені особи намагаються відчужити належне йому нерухоме майно, що проявилось в тому, що в мережі Інтернет почали з`являтись оголошення з приводу продажу вказаного приміщення.

Вказане приміщення на той момент винаймав орендар ОСОБА_5 , який повідомив, що до приміщення приходять особи, які представляються працівниками банку та ТОВ «ФК «Алькор Інвест», та пропонують придбати вказане приміщення за їх посередництва через низку домовленостей з керівництвом ПАТ «Укрсоцбанк», уповноважених на роботу з проблемною заборгованістю йому, а після його відмови іншим потенційним покупцям. 03 червня 2019 року було здійснено спробу вигнати орендаря ОСОБА_5 з вказаного приміщення, з посиланням на витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого приміщення № 64 під літерою А по вул. Лютеранській, 6 в м. Києві належить ТОВ «Фінансова компанія «Алькор Інвест», .

Разом з тим, Печерським районним судом м. Києва розглядається цивільна справа № 757/38949/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до ОСОБА_4 про звернення стягнення на предмет іпотеки та за зустрічним позовом ОСОБА_4 до ПАТ «Уксоцбанк» та Реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві про припинення іпотеки та вилучення із державного реєстру іпотек запису про іпотеку даного нерухомого майна. Рішення у вказаних провадженнях не прийнято.

ОСОБА_4 також повідомив, що питання права власності на нежитлове приміщення виникло, оскільки він є майновим поручителем ОСОБА_6 і неодноразово зустрічався зі співробітниками ПАТ «Укрсоцбанк» з метою позасудового врегулювання, але задовільнити позовні вимоги банку не виявилось можливим у зв`язку з тим, що згідно Закону України «Про іпотеку» майновий поручитель має зобов`язання виключно в межах вартості предмета іпотеки (близько 100 000 доларів США), натомість банк вимагає всю суму заборгованості з пенею та відсотками, що становить близько 15 млн. грн.

29 березня 2019 року було посвідчено договір відступлення права вимоги між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Фінансова компанія «Укрфінанс груп», а в подальшому в цей же день було посвідчено ще один договір відступлення прав вимоги між ПАТ «Фінансова компанія «Укрфінанс груп» та ТОВ «Фінансова компанія» Алькор Інвест».

Проте, ОСОБА_4 , всупереч вимог Закону України «Про іпотеку», не було надіслано письмову вимогу про усунення порушення умов іпотечного договору, на що останній мав би не менш ніж тридцятиденний строк, внаслідок чого були порушені його права як майнового поручителя, та створені всі умови для шахрайського заволодіння нерухомим майном.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії:

- подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «УКРПОШТА», у задоволенні клопотання було відмовлено;

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 особу, що отримувала кредит від ПАТ «Укрсоцбанк»;

- надано запит та отримано копії документів від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

- постановою слідчого визнано нежитлове приміщення АДРЕСА_1 речовим доказом;

- надано запит та отримано відповідь від Міністерства юстиції України;

- подано до суду клопотання про накладення арешту на майно, а саме на нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , яке було задоволено та накладено арешт;

- допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , отримано від останнього копії документів, які долучено до матеріалів кримінального провадження;

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 орендаря вказаного приміщення;

- подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «ПЛЕСО», яке було задоволено та проведено тимчасовий доступ, отримані документи долучено до матеріалів кримінального провадження;

- долучено до матеріалів кримінального провадження пояснення працівників Антирейдерського союзу підприємців України;

- надіслано повістки про виклик на допит в якості свідка ОСОБА_8 , у зв`язку з неявкою останнього підготовлено клопотання про привід свідка.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 закінчується 12.03.2021, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно здійснити наступні слідчі дії:

- звернутися до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар» та ВФ «Україна» з метою встановлення місцезнаходження підозрюваних осіб;

- допитати працівників ПАТ «Укрсоцбанк» з приводу всіх обставин кримінального правопорушення;

- звернутися до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, якою володіє АТ «Укрпошта»;

- допитати в якості свідка ОСОБА_8 з приводу всіх обставин кримінального правопорушення;

- встановити всіх учасників, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказані процесуальні дії раніше не представлялося можливим з причини складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочину, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження, необхідних для здійснення досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним слідчий вважав наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000876.

Слідчий у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , в судовому засіданні підтримала клопотання, просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000876 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 12 березня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1