УХВАЛА
Іменем України

11.08.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001664 старшим дізнавачем сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні інспектор-дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що 24.07.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа вчинила крадіжку банківської картки з якої в подальшому викрала грошові кошти, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Житомира на суму, що встановлюється.

За даним фактом 26.07.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001664 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа вчинила крадіжку банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка імітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт (ІD карта) НОМЕР_2 , виданий 1836 28.02.2018, з якої в подальшому здійснила декілька транзакцій щодо списання грошових коштів з банківської картки, чим спричинила матеріального збитку на суму, що встановлюється.

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.

Зважаючи на те, що особи, які використовували вказаний банківській рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, інспектор-дізнавач вважає, що існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 25.07.2021 по 26.07.2021.

У зв`язку з цим, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться, що призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Інспектор-дізнавач в судове засідання не з?явився, до клопотання додав заяву, про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, зокрема:
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка імітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт (ІD карта) НОМЕР_2 , виданий 1836 28.02.2018,, інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру, та у разі зміни, інформацію щодо володільця вказаного фінансового номеру, за період часу з 25.07.2021 по 26.07.2021;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапис (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 25.07.2021 по 26.07.2021.

Встановити строк дії ухвали до 10.09.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: