Справа № 947/1425/21
Провадження № 1-кс/947/3303/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000922 від 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч.1, 2, 3 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000922 від 14.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у 2018 році, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання та перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту, почав підшукувати потенційних збувачів, у яких він в подальшому набував зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини.

Крім цього, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками для здоров`я невизначеного кола осіб, добровільно та умисно підшукував осіб, яким реалізовував особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено- канабіс та психотропну речовину.

Реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено- канабісу та психотропної речовини з метою збуту, в кінці грудня 2020 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 придбав у невстановленої слідством особи речовину рослинного походження темно-зеленого кольору, поміщену до 32 полімерних пакетів із застібкою «zip-lock», загальною вагою 357,07г та до 57 полімерних згортків, загальною вагою 888,26г., що згідно таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000 (Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу) є великим розміром. У відповідності до результатів експрес тесту марки «Identa Marijuana/Hashish IDENTIFICATION» вищевказана речовина рослинного походження темно-зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом- канабісом, обіг якого заборонено. Крім цього, останній придбав у невстановленої слідством особи 46 пігулок світлого кольору, на яких є маркування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поміщені до 9 полімерних пакетів із застібкою «zip-lock». У відповідності до результатів експрес тесту марки «General Screening Drugs» вищевказана досліджувана речовина, яка міститься в пігулках, має алкалоїдну основу, тобто є потенційним наркотиком.

В подальшому, ОСОБА_5 , з метою збуту, перевіз вказану речовину рослинного походження темно-зеленого кольору та 46 пігулок у гаражне приміщення № НОМЕР_1 , що розташований у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , до якого мав вільний доступ, де почав їх зберігати до моменту їх вилучення працівниками поліції в ході санкціонованого обшуку 21.12.2020.

Крім цього, 21.12.2020 в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 затримано. Після чого, 22.12.2020 останнього повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21.12.2020 за місцем мешкання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської пластикової картки: № НОМЕР_2 , яку було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувача банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , яку було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформацію щодо руху коштів по вказаним картам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по вказаним карткам, які було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Факт отримання інформації та документів стосовно банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , яку було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309, ч.1, 2, 3 ст. 307 КК України.

Слідчий звертається з клопотанням, в якому зазначає, що з метою перевірки причетності вищезазначених осіб до скоєння кримінальних правопорушень, пов`язаних з перешкоджанням здійснення виборчого права громадян України, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей про банківські рахунки підозрюваних та інших фігурантів по кримінальному провадженню, відповідно до вимог Постанови НБУ від 19.05.2020 № 15 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» за вказаними фінансовими операціями. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000922 від 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч.1, 2, 3 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 3-го відділу (міжрайонного) УБН в Одеській області ДБН НП України майору поліції ОСОБА_6 , головному оперуповноваженому ДБН НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 або за дорученням чи постановою слідчого уповноваженому співробітнику Національної поліції, до матеріалів та можливість вилучення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , яку було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості щодо карто отримувача платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , яку було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час, відображених на паперовому носію;

- картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

- платіжні доручення; чеки та інші документи;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_2 , яку було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , з моменту реєстрації по теперішній час;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_2 , яку було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;

- та інші документи які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , яку було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1