Справа№751/3346/21
Провадження №1-кс/751/1021/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого-начальника другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення (проведення виїмки) завірених належним чином їх копій, а в разі відсутності оригіналів документів надати право на вилучення завірених їх копій та документів, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в управлінні кримінальної поліції Рижського регіонального управління Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки перебуває кримінальна справа №8 від 18.12.2018 року за ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

У ході розслідування отримано відомості, що до здійснення протиправної діяльності можливо причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновником та директором якого значиться ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення нових обставин та фактів, а також для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального процесу, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у банківській установі та становлять банківську таємницю її клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі, не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків товариства .

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних банківських документів та їх вилучення у банківській установі.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 КПК України при виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу. На прохання компетентного органу іноземної держави під час виконання на території України таких процесуальних дій може застосовуватися процесуальне законодавство іноземної держави, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого міжнародного договору України - за умови, що дане прохання не суперечить законодавству України.

Між Україною та Латвійською Республікою укладено Договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних , сімейних , трудових та кримінальних справах.

Оскільки в доданих до клопотання матеріалах відсутнє прохання компетентного органу іноземної держави про застосовуватися процесуального законодавства іноземної держави, слідчий суддя при розгляді даного клопотання керується положеннями КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ч.2 ст. 160 КПК України.

Зазначені у клопотанні документи , доступ до яких просить надати слідчий , в розумінні ст. 162 КПК України , містять охоронювану законом таємницю, зокрема можуть містити конфіденційну та банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доступний можливий, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки не містить короткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, відповідно до п.1 ч.1 ст. 558 КПК України , центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

За змістом ч.1 ст. 545 КПК України, Офіс Генерального прокурора розглядає запити іноземних компетентних органів під час досудового розслідування , крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.

Матеріали додані до клопотання не містять рішення Офісу Генерального прокурора щодо доручення виконання запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу органу досудового розслідування або прокуратури.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 132 КПК України , клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування .

Враховуючи викладене , слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 132, 159-160, 163, 164, 376, 545, 558, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого-начальника другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1