Справа № 203/761/21
Провадження № 1-кс/0203/417/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.04.2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розкриття особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000590, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2551, ч. 2 ст. 307 КК України,
встановив:
07 квітня 2021 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000590, відомості про яке внесено до ЄРДР 07.08.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2551, ч. 2 ст. 307 КК України. З Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань МЮ України, надійшла інформація відносно осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах і установах виконання покарань на території Дніпропетровської області, які завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, сприяють (створюють умови), спонукають, координують та здійснюють інший вплив на злочинну діяльність, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності, використовуючи наявний у них авторитет у злочинному середовищі, умисно встановлюють та поширюють серед ув`язнених та засуджених злочинний вплив з метою організації та координації злочинної діяльності, налагодження координації з особами, причетними до кримінальних правопорушень, які перебувають на волі, збору та розподілу одержаних від протиправної діяльності грошових коштів, розповсюдження наркотичних речовин. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської таємниці відносно особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності (а.с 77).
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2551, ч. 2 ст. 307 КК України. З Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань МЮ України, надійшла інформація відносно осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах і установах виконання покарань на території Дніпропетровської області, які завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, сприяють (створюють умови), спонукають, координують та здійснюють інший вплив на злочинну діяльність, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності, використовуючи наявний у них авторитет у злочинному середовищі, умисно встановлюють та поширюють серед ув`язнених та засуджених злочинний вплив з метою організації та координації злочинної діяльності, налагодження координації з особами, причетними до кримінальних правопорушень, які перебувають на волі, збору та розподілу одержаних від протиправної діяльності грошових коштів, розповсюдження наркотичних речовин.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000590, відомості про яке внесено до ЄРДР 07.08.2020 року, копію протоколу огляду розсекреченого протоколу негласних слідчих (розшукових) дій, проведених на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду, копію повідомлення про підозру.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить банківська таємниця.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно доданих до клопотання документів, банківський рахунок, до інформації відносно якого слідчий просить надати інформацію, належить ОСОБА_4 , яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення. При цьому, зазначене правопорушення могло вчинятись з використанням відповідного банківського рахунку.
При таких обставинах клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000590, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2551, ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.
Надати слідчому Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку(анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період з 07.08.2020 року до 08.04.2021 року, з можливістю їх вилучення;
Відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО № НОМЕР_1 , банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку(анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період з 07.08.2020 року до 08.04.2021 року, з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1