Справа № 209/1499/21
Провадження № 1-кс/209/415/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 24 квітня 2021 року за № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 23 квітня 2021 року до чергової частини ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 08 квітня 2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом продажу товару на сайті «OLХ», заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3000,00 грн.

За даним фактом 24 квітня 2021 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000085 за правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , згідно усної домовленості з продавцем перерахувала за товар грошові кошти в сумі 3000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яку видано Акціонерним Товариством Комерційним Банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ).

Інформація про банківську карту/рахунок № НОМЕР_1 маєістотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо дослідити рух грошових коштів по рахунку вказаної банківської картки, що надасть можливість встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Дізнавач СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання дізнавача розглядалося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача ОСОБА_6 .

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Частиною 2 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання та, серед іншого, має право доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 24 квітня 2021 року за № 0000085.

Надати начальнику Сектору дізнання ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням, в порядку статей 40-1, 41 КПК України,оперуповноваженим ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 та банківської справи (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито рахунок, її місця реєстрації, фотознімка власника карти та його контактного зв`язку, номеру основної та додаткових карток) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку в період часу з 08 квітня 2021 року по 19 травня 2021 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) та способу зарахування і зняття грошових коштів із рахунку/карти № НОМЕР_1 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти із вказаної картки (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації), з фотознімком отримувача коштів, у тому числі з фотознімком отримувача коштів з електронно-платіжних терміналів (банкоматів);

- надати інформацію про те, чи використовується в теперішній час банківська карта № НОМЕР_1 , і якщо використовується, то в якому саме місці.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 19 травня 2021 року по 19 червня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .