Справа № 676/1065/21
Номер провадження 1-кс/676/309/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 лютого 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької обласної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 27 січня 2021 року до Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа в період часу з 18 грудня 2020 року по 16 січня 2021 року в м. Кам`нець-Подільський, Хмельницької області умисно, таємно, із корисливих мотивів, викрала грошові кошти у сумі 10 000 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення сектором дізнання Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області 27 січня 2021 зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000054, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти власності.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступних підстав: 27.01.2021 року потерпілий ОСОБА_4 добровільно надав копію виписки по рахунку по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на його ім`я; 02.02.2021 року ОСОБА_5 добровільно видав картку № НОМЕР_2 , на яку перераховував грошові кошти із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою телефону ОСОБА_4 ; 18.02.2021 додатково допитаний потерпілий ОСОБА_4 надав покази про те, що він 17 грудня 2020 року повертався додому із роботи та зустрів раніше невідому йому особу, як він пізніше дізнався ОСОБА_6 , із яким у нього зав`язалась розмова. Так вони разом зайшли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , де придбали алкогольних напоїв та почали їх разом вживати. Під час їх вживання, ОСОБА_7 запропонував вживати алкогольні напої у нього вдома, на що потерпілий погодився та вони попрямували до квартири ОСОБА_8 .. У подальшому, вживши алкогольні напої там, потерпілий пішов додому, однак наступного дня виявив, що у нього відсутній його мобільний телефон «Xiaomi», моделі «redmi 5» із сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 . Пізніше, потерпілому почали надходити смс-повідомлення про те, що йому необхідно погасити кредит, відкритий на його ім`я; 18.02.2021 року проведено слідчу дію - пред`явлення особи для впізнання, у ході чого потерпілий ОСОБА_4 впізнав особу під № 3, а саме ОСОБА_5 ; 19.02.2021 року допитано свідка ОСОБА_9 , який надав покази про те, що він займається підприємницькою діяльністю та у нього є магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Приблизно у кінці грудня 2020 року до нього у магазин зайшов невідомий йому чоловік, який запропонував йому придбати у нього мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «redmi 5». ОСОБА_9 прийняв пропозицію купівлі та надав даному чоловікові грошові кошти у сумі 200 гривень, оскільки даний телефон був побитий. Також ОСОБА_9 переписав дані чоловіка у якого купував телефон із паспорта, а саме даний телефон він придбав у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 19.02.2021 року свідком ОСОБА_9 добровільно видано мобільний телефон марки мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «redmi 5», 2/16, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 .
На даний час для проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 та НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_10 у період часу із 18.12.2020 року по 20.12.2020 року у встановлений законом спосіб.
В судове засідання слідчий спеціальної поліції СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просить слідчого суддю задоволити клопотання, оскільки вказаний доступ до інформації може мати істотне значення для встановлення обставин даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та слухати справу у його відсутності.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що без тимчасового доступу до документів із відомостями, що становлять охоронювану законом таємницю, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, отриманні відомості можуть бути використані як докази, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані слідчим, дослідивши клопотання та матеріали клопотання додані до нього, слідчий суддя здобув законні підстави для часткового задоволення клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

З метою ефективності, оперативності та терміновості проведення тимчасового доступу по вищезазначеному клопотанні, та дотримання розумності строків досудового розслідування, необхідно надати дозвіл, строком 10 днів на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із правом виготовлення копій (дублікатів) документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 та НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , які належать акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , кореспондентський рахунок: НОМЕР_8 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , IBAN-код Кореспондентського рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 , Свідоцтво: № НОМЕР_10 , ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із правом виготовлення копій (дублікатів) документів. Проте, слідчий суддя не вправі надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що належить не юридичній особі, яка не уповноважена надавати вказану інформацію, а саме відділення № НОМЕР_11 Кам`янець-Подільського відділення № НОМЕР_11 Хмельницької філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , тому в цій частині клопотання слідчого, слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із правом виготовлення копій (дублікатів) документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 та НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , які належать акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , кореспондентський рахунок: НОМЕР_8 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , IBAN-код Кореспондентського рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 , Свідоцтво: № НОМЕР_10 , ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із правом виготовлення копій (дублікатів) документів.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , кореспондентський рахунок: НОМЕР_8 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , IBAN-код Кореспондентського рахунку у Національному банку України НОМЕР_9 , Свідоцтво: № НОМЕР_10 , ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 надати дозвіл слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із правом виготовлення копій (дублікатів) документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 та НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_10 із правом виготовлення копій (дублікатів) документів.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 25 лютого 2021 року по 09 березня 2021 року, включно.

У разі невиконання ухвали представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий суддя вправі надати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

В решті клопотання відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1