Справа № 754/5316/21
У Х В А Л А
Іменем України

12 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30000010 від 06.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:
06 квітня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 ; та розрахункового рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у копіях.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №30000010 від 07.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення арбітражного керуючого ОСОБА_5 встановлено, що протягом 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), знаходячись у м. Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи особисто заінтересованими у банкрутстві підприємства, не маючи на меті сплатити наявний борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », достовірно знаючи, що продаж нерухомості товариства призведе до банкрутства, а виконання грошових зобов`язань перед кредитором повністю стане неможливим, здійснили продаж нерухомості підприємства за заниженою вартістю, що призвело до стійкої фінансової неспроможності товариства, чим завдали великої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шахрайським шляхом на підставі договору оренди заволоділи грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, до Деснянського УП ГУНГІ у м. Києві, надійшло повідомлення арбітражного керуючого - ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 , відповідно якого, учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_6 , подав до ІНФОРМАЦІЯ_7 , через канцелярію (вх. № 0138/50813/19 від 19.08.2019) копію довідки за підписом начальника відділення №173 Київської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , яка є підробленою.
Також, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 06.03.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шахрайським шляхом на підставі договору позики №НАИ-БА-21/10/13 від 21.10.2013 року заводоліла грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає в клопотанні, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), з метою доведення або спростування факту, що вказане товариство є підконтрольним ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явились, про час та день розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 06.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні:

1/ службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований в АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , а саме до:

- справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надаватись банку та були складені і підписані сторонами при відкритті обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або дати постановлення ухвали слідчого судді;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або дати постановлення ухвали слідчого судді;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та філіях рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або дати постановлення ухвали слідчого судді;
-довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або дати постановлення ухвали слідчого судді;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або дати постановлення ухвали слідчого судді;
2/ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований в АДРЕСА_2 , щодо розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_9 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

- справ з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надаватись банку та були складені і підписані сторонами при відкритті обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або дати постановлення ухвали слідчого судді;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або дати постановлення ухвали слідчого судді;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та філіях рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або дати постановлення ухвали слідчого судді;
-довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або дати постановлення ухвали слідчого судді;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або дати постановлення ухвали слідчого судді.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: