печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4646/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2021 року Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000264 від 21.05.2020 року, відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Вінницької області, громадянина України, українця, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
обвинуваченого у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,
В С Т А Н О В И В :
28.01.2021 року у провадженні судді Печерського районного суду м. Києва після автоматизованого розподілу справ надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000264 від 21.05.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
Прокурор заявлене клопотання підтримав.
Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступних висновків.
Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст. 32, 33 КПК України.
Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підробив документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» (код 40840394), тобто вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості при наступних обставинах:
Так, частиною 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (редакція від 06.01.2018) визначено, що для проведення державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документии:
- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника;
- заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;
- примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;
- установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
- документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в листопаді 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_2 зустрівся з невстановленою слідством особою, який представився як ОСОБА_6 та запропонував ОСОБА_4 за грошову винагороду стати учасником та директором товариства, а саме ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» (код 40840394), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.
Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , розуміючи, що він стане учасником та буде призначений на посаду директора ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.
В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України, документ № НОМЕР_1 , дата видачі 18.05.2017та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 . В подальшому, вказана невстановлена особа на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив наступні документи, відповідно до яких ОСОБА_4 був зазначений як засновник ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» та призначений на посаду директора вказаного товариства, а саме:
-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» від 27Л 1.2017, яка містила завідомо неправдиві відомості щодо виявлення бажання ОСОБА_4 провести державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» та стати засновником та керівником ОСОБА_4 ;
-протокол №24/11/173агальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» (код 40840394) від 24.11.2017, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:
о «за результатом розгляду питання «1» вирішили - змінити місцезнаходження Товариства на наступне: АДРЕСА_3 . В дійсності ОСОБА_4 не мав такого наміру і ніколи вищезазначене підприємство не знаходилось за вказаною адресою;
о «за результатом розгляду питання «2» вирішили - виключити зі складу учасників ТОВ «Пропеті Інвест», на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі, який продає належну йому частку Статутного капіталу Товариства в розмірі 4851000,00 гривень на користь ОСОБА_4 , що становить 100 % Статутного капіталу. Прийняти до складу учасників Товариства ОСОБА_4 . Розмір частки учасника ОСОБА_4 складає 4851000,00 гривень, що становить 100% Статутного капіталу Товариства. В дійсності ОСОБА_4 фактично не придбавав частку ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ».
о «за результатом розгляду питання «З» вирішили - на підставі заяви про звільнення за угодою сторін від 23 листопада 2Ю17 року, звільнити з посади Директора Товариства ОСОБА_7 за угодою сторін, п.1 ст.36 КЗпП України, 24 листопада 2017 року. Обрати Директором Товариства ОСОБА_4 . Однак ОСОБА_4 фактично ніколи не звільняв ОСОБА_7 з посади директора ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» та себе призначав на вказану посаду формально, без реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність.
о «за результатом розгляду питання «4» вирішили - Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. ОСОБА_4 лише формально затверджував нову редакцію Статуту ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» без фактичного виконання положень зазначених у ньому.
Договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» у ТОВ «Пропеті Інвест» від 24 Л 1.2017 року. В дійсності ОСОБА_4 не придбавав частку в статутному капіталі ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» у ТОВ «Пропеті Інвест».
Статут ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» (код 40840394) від 24.11.2017. ОСОБА_4 підпивав Статут Товариства формально, не розуміючи його суті та без фактичного виконання положень зазначених у ньому;
Наказ №1/11 від 25.11.2017 про вступ ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» (код 40840394). ОСОБА_4 фактично ніколи не перебував на посаді директора ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» та ніколи не мав жодного відношення до діяльності вказаного підприємства.
Наприкінці листопада 2017 року у денний час доби ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 ,неподалік станції метро Печерська в м. Києві, де підписав попередньо виготовлені документи: опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 27.11.2017; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» від 27.11.2017; протокол №24/11/17 Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» (код 40840394) від 24.11.2017, договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» у ТОВ «Пропеті Інвест» від 24.11.2017 року, Статут ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» (код 40840394) від 24.11.2017, наказ №1/11 від 25.11.2017 про вступ ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ», які містили зазначений перелік неправдивих відомостей.
При цьому ОСОБА_4 наміру здійснювати діяльність як учасник та директор ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ» не мав та розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаної юридичної особи, оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа домовились, щсГ він буде значитися як учасник та директор формально та до діяльності юридичної особи не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаної юридичної особи будуть займатись інші особи.
На підставі вказаних документів, 27.11.2017 Державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей юридичної особи ТОВ «ТКМ ТЕХНОЛОДЖИ», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Такі дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 205-1 КК України, що виразились у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особо, тобто у внесені в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей
Згідно зі ст. 12 КК України, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального проступку.
Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Інкриміноване ОСОБА_4 діяння вчинене ним в листопаді 2017 року, тобто перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності закінчився.
В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за проступок, який вчинив ОСОБА_4 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності ч. 1 ст. 205-1 КК України закінчився.
Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.
Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
На підставі викладеного, керуючись ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 49 КК України,
У Х В А Л И В :
Звільнити ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000264 від 21.05.2017 - закрити.
Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.
Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.
Копію ухвали негайно вручити прокурору, обвинуваченому та адвокату.

Суддя ОСОБА_1