провадження № 1-кс/243/1125/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 7 м. Слов`янська клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 01 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

27.07.2021 року до Слов`янського міськрайонного суду звернулась дізнавач СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з проханням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку, № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 27.06.2021 по теперішній час.

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ,у період з 27.06.2021 по теперішній час , номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

З клопотання вбачається, що 30.06.2021 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, 27.06.2021 що невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 2400 грн. 00 коп., чим спричинила матеріальну шкоду.

Вказані відомості 01.07.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про підозру не повідомлено.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , пояснила, що 27.06.2021 побачила оголошення в Інтернет мережі на сайті «Фейсбук» про продаж гойдалки, та зв`язався з продавцем, замовила товар та сплатила в якості передоплати 2400,00 гривен на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, дізнавач обгрунтовує можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню та встановлення особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, оскільки існує ймовірність того, що зняття грошових коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів. Встановлення місця зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій у період з 27.06.2021 по теперішній час , до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту.

Слідчий суддя, вислухавши дізнавача- сторону кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0001032, згідно якого до ЄРДР 01.07.2021 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості, що 30.06.2021 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк.: АДРЕСА_3 , про те, 27.06.2021 що невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 2400,00грн., чим спричинила матеріальну шкоду;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 01.07.2021 року, яка пояснила, що 27.06.2021 року побачила оголошення в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж гойдалки, та зв`язалася з продавцем, замовила товар та сплатила в якості передоплати 2400 гривен на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

- Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідність з п. 17 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 01 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку, № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 27.06.2021 по теперішній час.

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ,у період з 27.06.2021 по теперішній час , номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 30.09.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1