Справа № 452/2162/20
УХВАЛА

10 березня 2021 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та оператора електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області відкрито кримінальне провадження №0000057 від 05 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у зв`язку з тим, що 05.02.2019 року, близько 15 год., працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в с. Райківці, Хмельницького району, Хмельницької області, під час видачі посилки засудженому ОСОБА_5 , яка надійшла із м. Самбір, Львівської області, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у ході її огляду в печиві виявлено 10 поліетиленових згортків із речовиною невідомого походження, схожу на наркотичну.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, було встановлено протиправні дії невідомої особи, котра займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, використовуючи при цьому програмне забезпечення для смартфонів, планшетів та комп`ютерної техніки месенджер «Telegram», яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями та різноманітними файлами, зокрема графічними файлами, відео-файлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми.

Також було встановлено, що на території Самбірського району, Львівської області, працює декілька Telegram-каналів (тобто інтернет-магазинів), котрі займаються розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет.

Водночас в ході проведення слідчих (розшукових) дій при проведенні моніторингу та подальшого аналізу Інтернет ресурс месенджеру «Telegram», встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа чи група осіб, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконного прибутку, займається діяльністю метою якою є організація забезпечення розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, при цьому організатори даних інтернет-магазинів використовують електронні кошти для розрахунку, перерахунок котрих здійснюється на електронні гаманці а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , котрі відносяться до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та оператора електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , котра здійснює власну діяльність та забезпечує проведення переказу коштів, у тому числі з використанням електронних грошей на підставі Ліцензії на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків виданої Національним банком України № 19 від 17.10.2014 року у відповідності до Правил роботи платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також Правил використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », узгоджених ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Старший слідчий СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся під час досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000665 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (запис до ЄРДР внесений 05 лютого 2019 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання старшому слідчому СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів та зобов`язання фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та оператора електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати в розпорядження слідчого Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , відомості про рух коштів по електронних гаманцях, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 котрі були зареєстровані в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період: із часу реєстрації (відкриття) по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти.Отримана інформація може бути використана як доказ у справі та проведення подальших слідчих дій із встановленням особи. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.

Старший слідчий ОСОБА_3 просив клопотання слухати у його відсутності.

Представники фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та оператора електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені старшим слідчим ОСОБА_3 в клопотанні, є вагомими, обґрунтованими і переконливими, тому клопотання є підставним і його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів та зобов`язати фінансові установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та оператора електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати в розпорядження слідчого Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , відомості про рух коштів по електронних гаманцях, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 котрі були зареєстровані в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період: із часу реєстрації (відкриття) по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти.

Строк дії даної ухвали встановити до 10 квітня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя