Справа № 405/5691/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 12.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000002 від 12.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2017 між військовою частиною НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 138/17 «Про надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії», на загальну суму 1 600 668,13 грн. Відповідно до умов Договору, Виконавець зобов`язується надати послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, яка знаходиться на балансі Замовника і здати результат наданих послуг Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти результат наданих послуг й оплатити їх. Виконавець зобов`язується розпочати надання послуг не пізніше п`яти діб після письмового повідомлення замовником про надання дозволу на початок робіт та закінчити і здати роботи Замовнику за будь-яких умов до 01.12.2017. Крім того, надання послуг за Договором (п.1.1. Договору) виконується Виконавцем згідно інструкції ЦП-0269 («Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України», затверджена наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 р, № 472-Ц).

Відповідно до п.4.1. Договору, Замовник здійснює оплату за надані послуги протягом 30-ти банківських днів після підписання актів наданих послуг з наданням підтверджуючих документів вартості експлуатації машин, вартості матеріалів.

Після укладання договору та відповідно до проектно кошторисної документації (локального кошторису № 2-1-1) ОСОБА_5 , зокрема, мав розібрати звичайні стрілочні переводи з подальшим їх складанням блоками, тип рейок Р65, марка переводу 1/9 в кількості 4 комплектів, розібрати колію на дерев`яних шпалах поелементно з рейок типу Р65, кількість шпал на 1 км 1600 і 1440 шт. відстанню 730 м, демонтувати та монтувати залізобетонні плити при площі плит до 5 м2 в кількості 27 шт.

На підставі Акту № 1 приймання виконаних робіт за листопад 2017 року, Акту № 2 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року, Акту № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року, Акту № 4 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року, та Акту № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року замовником військовою частиною НОМЕР_1 згідно звіту про дебетові та кредитні операції по рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти державного бюджету в загальній сумі 1 599 951, 55 грн.

У вказаному кримінальному провадженні проведено судову економічну експертизу, та згідно висновку експерта № 3312/3213/4876/487718-27 від 30.11.2018, документально підтверджується завищення вартості ремонтних робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Комплексно-оздоровчий ремонт залізничної колії» військової частини НОМЕР_1 , на загальну суму 516 130,67 грн., а з урахуванням завершення підрядником робіт на безоплатній основі, завищення фактичної вартості проти визначеної проектно-кошторисною документацією станом на 19.07.2018 склало 173 838,00 грн., якими в подальшому ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні проведено судову будівельно-технічну експертизу, та згідно висновку експерта № 2144/2145/3270/3271/18-27 від 21.08.2018 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Комплексно-оздоровчий ремонт залізничної колії» військової частини НОМЕР_1 не відповідають обсягам та вартості, визначеними первинно звітною документацією по зазначеному об`єкту, так як відповідно до первинно звітної документації вартість будівельних робіт становить 1 599 951.55 грн., при цьому ж фактична вартість виконаних будівельних робіт становить 1 426 114.00 грн., тобто завищення вартості в даному випадку склало 173 838.00 грн. (сто сімдесят три тисячі вісімсот тридцять вісім гривень), по причині внесення до звітної документації завідомо неправдивих даних в частині кількості використаних матеріалів. Порівнюючи обсяги та вартість фактично виконаних робіт з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії військової частини НОМЕР_1 , з обсягами та вартістю визначеними проектно-кошторисною документацією на зазначений об`єкт встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості визначеними проектно-кошторисною документацією, так як відповідно до проектно-кошторисною документацією передбачалося виконання робіт з: розбирання звичайних стрілочних переводів з подальшим їх складанням блоками тип рейок Р65, марка переводу 1/9 в кількості 4 комплектів, фактично ж зроблено 3 комплекти; розбирання колії на дерев`яних шпалах поелементно з рейок типу Р65, кількість шпал на 1 км 1600 і 1440 шт. відстанню 730 м, фактично ж зазначені роботи проведені відстанню 673 м; демонтаж, та монтаж залізобетонних плит при площі плит до 5м2 в кількості 27 шт., фактично ж зазначені роботи проведені в обсязі 4 шт.

Отже, ОСОБА_4 , будучи командиром військової частини НОМЕР_1 , та члени комісії з числа посадових осіб військової частини НОМЕР_1 можуть мати причетність до розтрати грошових коштів державного бюджету на загальну суму 173 838,00 грн.

20.07.2021 об 11.59 годин ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000002 від 12.01.2021, встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді командира військової частини НОМЕР_1 , достовірно знаючи, що реальний об`єм фактично виконаних робіт, який полягав у розібранні колії на дерев`яних шпалах поелементно з рейок типу Р65, кількість шпал на 1 км 1600 і 1440 шт. відстанню 730 м, та укладенню колії окремими елементами на залізобетонних шпалах із рейок типу Р65 довжиною 25м, кількість шпал на 1км 1840 шт., в кількості 730 м, фактично виконана до 673 м, підписав офіційні документи - Акт № 1 приймання виконаних робіт за листопад 2017 року, Акт № 2 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року, Акт № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року, Акт № 4 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року, Акт № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт, які містили відомості про витрати, які не відповідали фактично виконаним роботам, а саме завідомо неправдиві для нього відомості в частині завищення вартості ремонтних робіт, що склала 173 838,00 грн., які посвідчив власним підписом, що може свідчити про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою підтвердження чи спростування твердження про посвідчення вищевказаних документів підписом ОСОБА_4 , виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи, що 30.12.2020 у первинному кримінальному провадженні № 0000010 від 14.02.2018 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 , то оригінали необхідних документів перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0000010 від 14.02.2018.

Слідчим зазначається, що з метою виявлення як таких обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, та проведення експертизи необхідно провести тимчасовий доступ до частини оригіналів з можливістю вилучення матеріалів кримінального провадження № 0000010 від 14.02.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: оригіналу Акту № 1 приймання виконаних робіт за листопад 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 2 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 4 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-3) від 22.12.2017 за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 08.12.2017 на загальну вартість 341,90508 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 22.12.2017 на загальну вартість 36,172215 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 22.12.2017 на загальну вартість 312,64474 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 26.12.2017 на загальну вартість 95,74158 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року (КБ-3) на загальну вартість 813,48800 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017.
Слідчий у судове засідання надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

16.08.2021 року за вх. № 20001 від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 до суду надійшов лист в якому останній не заперечує проти задоволення клопотання слідчого про тимчасове вилучення оригіналів матеріалів справи, інформує, що суддя ОСОБА_7 у період з 06.09.2021 по 20.09.2021 року перебуватиме у відпустці, і судові засідання у справах, що перебувають у її провадженні, серед яких справа по кримінальному провадженню за № 00000010 не заплановані, та просить розгляд клопотання слідчого провести без участі представника суду.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 12.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

20.07.2021 року командиру військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Постановою слідчого від 09.08.2021 року у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2021 призначено судово-почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставлені питання справжності підписів ОСОБА_4 у документах про вилучення оригіналів яких просить у клопотанні слідчий.

Відповідно клопотання експерта ОСОБА_8 від 17.08.2021 року, якому доручено проведення призначеної слідчим судово-почеркознавчої експертизи для проведення експертизи експерт просить надати оригінали об`єктів дослідження перелічених у постанові слідчого про призначення судово-почеркознавчої експертизи, тобто оригіналів документів, які просить вилучити у клопотанні слідчий.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно одержати тимчасовий доступ до частини матеріалів кримінального провадження № 0000010 від 14.02.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, відсутність заперечень особи у володінні якої перебувають документи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, та необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 0000002 від 12.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до частини оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000010 від 14.02.2018, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналу Акту № 1 приймання виконаних робіт за листопад 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 2 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 4 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-3) від 22.12.2017 за договором №138/17 від 24.10.2017, Акту № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року (КБ-2в) за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 08.12.2017 на загальну вартість 341,90508 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 22.12.2017 на загальну вартість 36,172215 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 22.12.2017 на загальну вартість 312,64474 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (КБ-3) від 26.12.2017 на загальну вартість 95,74158 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року (КБ-3) на загальну вартість 813,48800 тис. грн., за договором №138/17 від 24.10.2017.
Строк дії ухвали визначити до 15.10.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9