Провадження № 1-кс/554/1287/2021
Ухвала
іменем України
18.01.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0002205 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_3 , займаючи посаду листоноші 3-го класу ВПЗ 40 в м. Полтава, маючи доступ до ввіреного їй майна, а саме грошових коштів, загальною сумою 21 039,44 грн., здійснила його розтрату шляхом підробки документів.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що з 2017 року він отримує щорічну виплату в сумі приблизно 21 000 грн. (орендну плату по договору № б/н від 11.01.2017) від сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані грошові кошти, а також пенсію він отримував у поштовому відділенні № НОМЕР_1 у відповідної закріпленої листоноші. В 2020 році ОСОБА_4 не прийшла щорічна виплата ( орендна плата) від сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому потерпілим було з`ясовано, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило переказ на суму 21039,44 грн 20.03.2020 року. У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олійнику повідомили, що вказані кошти були виплачені 24.03.2020 у приміщенні відділення № НОМЕР_1 . Зі слів потерпілого, листоноша ОСОБА_3 стверджує, що гроші від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона приносила йому додому в березні 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , і в подальшому передала там 21039, 44 грн. Громадянин ОСОБА_4 в свою чергу заявляє, що грошових коштів він до цього часу так і не отримав, а листоноша нічого йому не віддавала, та взагалі жодного разу не була у нього вдома.

Аналогічні покази надала і допитана в якості свідка дружина потерпілого ОСОБА_4 .

Натомість, листоноша ОСОБА_3 , яка працює у відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_1 , а також обслуговує будинок за адресою проживання потерпілого пояснила, що про надходження грошових переказів на сім`ю ОСОБА_5 вона повідомляє їх по мобільному телефону. Оскільки за документами ОСОБА_4 отримав переказ 24.03.2020 року, то ОСОБА_6 зазначила, що 23.03.2020 вона повідомляла ОСОБА_7 по телефону, що можна приходити та забирати гроші, які надійшли від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_8 також вказала, що 24.03.2020 року ОСОБА_4 та ОСОБА_4 прийшли до відділення № НОМЕР_1 , та отримали грошовий переказ на суму приблизно 21000 грн. Видавала вона його особисто, що може підтвердити її підпис як працівника у відповідному бланку.

В ході проведення досудового розслідування було установлено, що потерпілий ОСОБА_4 , а також його дружина ОСОБА_4 користуються номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Також було установлено, що ОСОБА_3 користуються номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

15.12.2020 року на адресу Полтавської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 було направлено запит з метою отримання оригіналів форми №122 по виплаті грошових переказів на ім`я ОСОБА_4 за 2020 рік, оригіналів форми №122 по виплаті грошових переказів на ім`я ОСОБА_4 за 2020 рік, а також інших документів.

22.12.2020 року за № 01.9.16-73 від Полтавської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано відповідь, а також копії документів згідно запиту. Серед наданих документів знаходилася копія форми № 122 від 24.03.2020 року по виплаті грошового переказу на 21039 грн. 44 коп., оформленого на ім`я ОСОБА_4 . У вказаному документі у графі «одержав» знаходиться підпис невідомої особи.

Наразі, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавця підпису у графі «одержав» у формі № 122 від 24.03.2020 року, а також перевірки показів громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

Відповідно до п.1.1 розділу 1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, для проведення почеркознавчої експертизи, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, а саме: оригінали форми №122 по виплаті грошових переказів на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.01.2019 по час надання інформації; оригінали форми №122 по виплаті грошових переказів на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.01.2019 по час надання інформації; оригінали чеків, квитанцій, а також інших документів, які підписували ОСОБА_4 та ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2019 по час надання інформації, оригінали заяви про прийняття на роботу, посадову інструкцію, договір про повну матеріальну відповідальність, а також оригінали чеків, форми № 55, за якою листоноші отримують грошові кошти для видачі громадянам, будь-які інші оригінали документів фінансової звітності, які підписувала ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2019 по час надання інформації.

Вказана інформація знаходиться у володінні Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 до оригіналів документів та їх вилучення, а саме до: оригінали форми №122 по виплаті грошових переказів на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.01.2019 по час надання інформації; оригінали форми №122 по виплаті грошових переказів на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.01.2019 по час надання інформації; оригінали чеків, квитанцій, а також інших документів, які підписували ОСОБА_4 та ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2019 по час надання інформації, оригінали заяви про прийняття на роботу, посадову інструкцію, договір про повну матеріальну відповідальність, а також оригінали чеків, квитанцій, форми № 55, за якою листоноші отримують грошові кошти для видачі громадянам, будь-яких інших оригіналів документів фінансової звітності, які підписувала ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2019 по час надання інформації, які знаходиться у володінні Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати слідчого пред`явити представнику Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1