Справа № 344/9049/21
Провадження № 1-кс/344/3593/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківської області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0002333 від 13.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0002333 від 13.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Як зазначається, 13 листопада 2020 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали УСБУ в Івано-Франківській області з приводу того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно перерахували грошові кошти ОСОБА_5 на рахунок іншої особи. Допитаний в якості свідка начальник відділу з питань виплати пенсії військовослужбовцям та деяких інших категорій громадян ОСОБА_6 повідомив наступне. На початку 2020 року до ГУ Пенсійного фонду в Івано-Франківській області надійшов анонімний лист про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлений на даний час період часу, незаконно виплачується пенсія за вислугу років. Проведеною першочерговою службовою перевіркою встановлено, що ОСОБА_5 ймовірно виїхав на постійне місце проживання за кордон та розлучився із дружиною ОСОБА_7 ще у 2000 році, однак пенсія по березень 2020 року виплачувалась та ймовірно незаконно отримувалась останньою. У кінці березня 2020 року до відділу з питань виплати пенсії військовослужбовцям та деяких інших категорій громадян надійшла доповідна записка головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції ОСОБА_8 з приводу того, що ОСОБА_5 незаконно виплачується пенсійна виплата. На підставі цього, рішенням від 01.04.2020 року, призупинено виплату пенсії ОСОБА_5 , до з`ясування його місця проживання.

У клопотанні вказується, що станом на квітень 2020 року, загальна сума бюджетних коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа вищевказаним способом, становить близько 399 607 гривень. Рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 , попередній рахунок НОМЕР_2 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у незаконному заволодінні бюджетними коштами, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - НОМЕР_1 (попередній рахунок НОМЕР_2 ), з моменту його відкриття по 01.05.2020, а саме: документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; найменування та місцезнаходження відділень банку, де безпосередньо отримувались грошові кошти наручно особами із зазначенням дати та часу; повних анкетних даних осіб, які отримували грошові кошти у вказаний період часу у відділеннях банку та документи, що стали підставою для отримання коштів наручно; документів, на підставі яких здійснено заміну цільового призначення рахунку із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Депозитний», повних анкетних даних особи, яка подавала заяву про зміну, а також повних анкетних даних посадової особи відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка здійснювала заміну цільового призначення рахунку; повні анкетні дані посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виплачували (видавали наручно) грошові кошти із вказаного рахунку особам у зазначений період часу, та документи, що стали підставою для таких дій; фото- та відео файли із камер відеоспостереження на відділеннях, де безпосередньо отримувались грошові кошти у вказаний період часу; в тому числі надати доступ до електронної автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зберігаються вказані документи, з можливістю вилучення копій документів (електронних документів) на цифровому або паперовому носіях інформації.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - НОМЕР_1 (попередній рахунок НОМЕР_2 ), з моменту його відкриття по 01.05.2020, а саме: документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; найменування та місцезнаходження відділень банку, де безпосередньо отримувались грошові кошти наручно особами із зазначенням дати та часу; повних анкетних даних осіб, які отримували грошові кошти у вказаний період часу у відділеннях банку та документи, що стали підставою для отримання коштів наручно; документів, на підставі яких здійснено заміну цільового призначення рахунку із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Депозитний», повних анкетних даних особи, яка подавала заяву про зміну, а також повних анкетних даних посадової особи відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка здійснювала заміну цільового призначення рахунку; повні анкетні дані посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виплачували (видавали наручно) грошові кошти із вказаного рахунку особам у зазначений період часу, та документи, що стали підставою для таких дій; фото- та відео файли із камер відеоспостереження на відділеннях, де безпосередньо отримувались грошові кошти у вказаний період часу; в тому числі надати доступ до електронної автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зберігаються вказані документи, з можливістю вилучення копій документів (електронних документів) на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 липня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1