Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5732/21
Провадження № 1-кс/644/761/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 03.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 03.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000456 від 03.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 03.06.2021 близько 13.00 ОСОБА_5 , перебував неподалік будинку АДРЕСА_1 , де маючи умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту психотропної речовини, зберігав при собі 10 пакетів із психотропною речовиною, обіг якої заборонено, плануючи розшукати підходяще місце, де можна залишити психотропну речовину для подальшого її збуту іншим особам.

Однак протиправні, дії ОСОБА_5 , були припинені співробітниками ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області та 03.06.2021 ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України затримано. Після чого в ході особистого обшуку у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено 10 полімерних згортків чорного кольору з порошкоподібною речовиною всередині, один з яких згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 № СЕ-19/121-21/12465-НЗПРАП від 04.06.2021 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, маса якого становить 0,1593 г.

03.06.2021 року о 13 год. 00 хв. в порядку ст.208 КПК України за адресою: АДРЕСА_2 було затримано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюваного у вчиненні злочину. Проведено обшук затриманої особи, в ході якого було виявлено та вилучено дев`ять полімерних згортків чорного кольору, один полімерний згорток чорного кольору, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », купюру номіналом 200 гривень, мобільний телефон «Redmi Note 5» у корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , полімерний прозорий пакет, у якому знаходились 10 полімерних згортків чорного кольору.

07.06.2021 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 було накладено арешт на дев`ять полімерних згортків чорного кольору, один полімерний згорток чорного кольору, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », купюру номіналом 200 гривень, мобільний телефон «Redmi Note 5» у корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , полімерний прозорий пакет, у якому знаходились 10 полімерних згортків чорного кольору. Рахунок та банківська картка можливо не заблоковані, та може свідчити про можливе користування грошовими коштами, які можуть знаходитись на рахунку, оскільки відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 обрано запобіжний захід у тримання під вартою, однак звільнений під заставу.

Для сприяння розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків та доказового значення по справі необхідно отримати інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 у період часу з дня її оформлення та по теперішній час, повні анкетні дані власника банківської картки із зазначенням номеру рахунку; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по картці № НОМЕР_4 за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та/або електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Беручи до уваги те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами одержати дану інформацію не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 ).

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

Під час розслідування кримінального правопорушення необхідно провести повне, всебічне і неупереджене встановлення і дослідження всіх обставин злочину, відповідно до завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документації, яка перебуває у володінні банку.

Згідно ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 03.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 у період часу з дня її оформлення та по теперішній час;

-повні анкетні дані власника банківської картки із зазначенням номеру рахунку;

-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по картці № НОМЕР_4 за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та/або електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Строк дії ухвали про надання права тимчасового доступу до речей і документів складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1