1Справа № 335/1259/21 1-кс/335/786/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 25.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 від 25.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2021, приблизно о 16 годині 10 хвилин, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел щодо надання неправомірної вигоди т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , як службовій особі, що займає відповідальне становище, перебуваючи у службовому кабінеті №11, який розташований у адміністративній будівлі відділення поліції № 4 Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, розташованої за адресою: Запорізька область, місто Оріхів, вулиця Шевченка, будинок 12, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_6 , на виконання єдиного злочинного наміру, надав ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 12 200 гривень та 100 доларів США, що за курсом НБУ станом на 03.02.2021 складає 2805,89 грн. за вчинення нею, як службовою особою, в інтересах ОСОБА_6 , дій із використанням наданої їй влади та службового становища, а саме вчинення дій, спрямованих на закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 25.01.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 КК України.
03.02.2021 в період часу з 16 год. 12 хв. до 18 год. 14 хв. слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведено огляд службового кабінету № 11, що розташований на другому поверсі адміністративної будівлі відділення поліції № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 12 за місцем здійснення діяльності т.в.о. заступника начальника начальника СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 .
За результатами проведеного огляду на робочому столі ОСОБА_5 під документами, виявлені та вилучені грошові кошти, купюрами:Купюра 100 (сто) доларів США серії КВ 088310021;Купюра НБУ 200 (двісті) гривень ХЕ 8367207;Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АЄ 9759030;Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АЕ 4316333;Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АВ 0564487;Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АВ 5310975;Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АВ 7288752;Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АЄ 9596810;Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АЄ 8542039;Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АГ 1509929;Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АВ 5450952;Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АБ 2508721;Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АГ 1509928; Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АЄ 9759035.

Як пояснила в ході огляду ОСОБА_5 , вказані грошові кошти їх в якості неправомірної вигоди надав ОСОБА_4 за закриття кримінального провадження № 0000025 від 15.01.2021відносно брата ОСОБА_8 .
Як пояснив в ході огляду ОСОБА_4 вказані грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США та 12 200 (дванадцять тисяч двісті) гривень він надав ОСОБА_5 за закриття кримінального провадження відносно його брата ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_4 добровільно видав грошові кошти, що були при ньому, у сумі 4230 (чотири тисячі двісті тридцять) гривень, купюрами по 500 (п`ятсот), 200 (двісті), 100 (сто) та 10 (десять) гривень.
Того ж дня, 03.02.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою дій з використанням службового становища в інтересах третьої особи.
Таким чином вилучені під часоглядугрошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США та 12 200 (дванадцять тисяч двісті) гривень є знаряддям скоєного злочину грошові кошти, передані в якості неправомірної вигоди, у зв`язку з чим для доведення обставин, що підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, необхідно забезпечити їх збереження.
Крім того, санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає конфіскацію майна, у зв`язку з чим, з метою забезпечення конфіскації майна, виникла необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме грошові кошти у сумі 4230 (чотири тисячі двісті тридцять) гривень, купюрами по 500 (п`ятсот), 200 (двісті), 100 (сто) та 10 (десять) гривень, які видав ОСОБА_4 під час проведення огляду.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна слідчиц просить накласти арешт на тимчасово вилучене майнопід часоглядувід 03.02.2021 службового кабінету № 11, що розташований на другому поверсі адміністративної будівлі відділення поліції № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 12, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 від 25 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, в ході якого ОСОБА_4 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно, вилучене під час огляду від 03.02.2021 службового кабінету № 11, що розташований на другому поверсі адміністративної будівлі відділення поліції № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 12, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів.

Окрім того, слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Оскільки досудове розслідування по кримінальному № 0000053 від 25 січня 2021 року здійснюється за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3689 КК України, а санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у вигляді зокрема конфіскації майна, тому з метою забезпечення можливої конфіскації , як виду покарання, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на грошові кошти.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 25.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час огляду від 03.02.2021 службового кабінету № 11, що розташований на другому поверсі адміністративної будівлі відділення поліції № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 12, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1) грошові кошти, купюрами: Купюра 100 (сто) доларів США серії КВ 088310021; Купюра НБУ 200 (двісті) гривень ХЕ 8367207; Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АЄ 9759030; Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АЕ 4316333; Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АВ 0564487; Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АВ 5310975; Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АВ 7288752; Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АЄ 9596810; Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АЄ 8542039; Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АГ 1509929; Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АВ 5450952; Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АБ 2508721; Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АГ 1509928; Купюра НБУ 1000 (одна тисяча) гривень АЄ 9759035.
2) грошові кошти у сумі 4230 (чотири тисячі двісті тридцять) гривень, купюрами по 500 (п`ятсот), 200 (двісті), 100 (сто) та 10 (десять) гривень, добровільно видані ОСОБА_4 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1