УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/10827/21

Провадження № 1-кс/638/1665/21

19.07.2021 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000472 від «29» квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:
Слідчий Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві.

Клопотання обгрунтовано тим, що 28.04.2021 до Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала Дзержинського районного суду м. Харкова з зобов`язанням внесення відомостей до ЄРДР за фактом заволодіння невстановленими особами, шахрайським шляхом чужим майном, що завдало істотної шкоди.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , пояснив, що проживає в будинку АДРЕСА_1 , який входить до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке забезпечує експлуатацію дахової котельні, постачає опалення і гарячу воду до помешкань будинку. Однак виявилось, що власники кв. 7,15,16,17,18,20,34,36,39 не сплачують за гарячу воду та опалення, оскільки у них в квартирах встановлені автономні газові водонагрівачі. Крім того, в правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні документи, що підтверджують встановлення АГВ. В ході проведення перевірки документації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 9 власників, 01.08.2019 року оголосили загальні збори для переобрання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провівши збори обрали свій склад правління та ревізійної комісії , та підробили підписи на листах голосування та печатку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». По результатом зборів провели реєстрацію нового голови правління, яким став ОСОБА_5 . Також до правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрапили особи, які не власниками квартир будинку. У наслідок неправомірного правління ОСОБА_5 , було витрачено з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів на суму 300000 грн.

Крім того, органом досудового розслідування було залучено спеціаліста у кримінальному проваджені, який має спеціальні знання, а саме знання в дослідженні обґрунтованості та економічної доцільності фінансово - господарських операцій, знання у сфері економіки, бухгалтерського та податкового законодавства з метою встановлення факту розтрати коштів.

Від спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі Постанови від 07 липня 2021 року «Про визнання та залучення спеціаліста у кримінальному провадженні», надійшов запит з метою проведення кваліфікованого дослідження та проведення аналізу обґрунтованості та економічної доцільності фінансово господарських операцій з коштами в сфері економіки та податкового законодавства необхідно отримати первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, інші документи, які можуть виступати доказами у кримінальному провадженні по суб`єкту господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у необхідний для дослідження період, а саме з 01.01.2019 року по теперішній час.

З метою проведення дослідження прошу надати інформацію про рух грошових коштів по рахунках суб`єкта господарської діяльності відкритих в установах банків:

Власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 :

НОМЕР_3 .

НОМЕР_4 .

Власником яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 :

НОМЕР_6 .

Власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 :

НОМЕР_8 .

НОМЕР_9 .

НОМЕР_10 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КИЄВІ:

- реєстр - роздруківка про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по теперішній час.

- реєстр - роздруківка про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по теперішній час.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд без його участі.
Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.
Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000472 від «29» квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , а також слідчим СВ ХРУП №3 лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- реєстр - роздруківка про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по теперішній час.

- реєстр - роздруківка про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 30 днів.

Суддя