Провадження № 1-кс/592/4873/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання старшого слідчого СВ РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000131 від 25.10.2020 за ч.2 ст.190 КК України, -

встановив :
12.08.2021 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000131 від 25.10.2020 за ч.2 ст.190 КК України, за фактом того, що 25.10.2020 близько 15 го. 20 хв. невстановлена особа за добровільною згодою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зайшла до приміщення квартири АДРЕСА_1 де під приводом «син в лікарні, якого терміново потрібно оперувати» заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2000 доларів США. 31.10.2020 близько 13:30 годин, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом необхідності на лікування сина, заволоділи грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які належать ОСОБА_6 , завдавши останньому матеріального збитку навказану суму. Невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, організували збут наркотичних речовин до державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 31.10.2020 близько 14:00 год. невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили потрпілій матеріальну шкоду в розмірі 20000 грн. 18.10.2020 року невстановлені особи за попередньою змовою під приводом повідомлення, що син заявниці потрапив у ДТП шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 40000 російських рублів та 8000 гривень, що належать ОСОБА_8 .. 03.04.2021 до ЧЧ ВП №1 м. Білопілля надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , 1990 р.н., про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом зловживаючі довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 28000 грн. належними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 , які остання добровільно віддала шахраям «нібитона операцію своєму сину, якій, зі слів шахраїв, потравив до лікарні внаслідок ДТП». З УКР ГУНП в Сумській області 08.04.2021 надійшли матеріали про те, що невстановлені особи близько 13 год. 27.03.2021,діючи за попердньою змовою групою осіб, шляхом введення в оману потерпілої ОСОБА_11 , 1943 р.н., за місцем їїмешкання за адерсою: АДРЕСА_3 , заволоділи належними останній грошовими коштамив сумі 31 800 грн. та 470 доларів США. 09.04.2021 до ВП №1 (м. Білопілля) надійшло повідомлення, про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 грн. належними ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_4 , які остання добровільно віддала шахраям "нібито на операцію своєму сину, який, зі слів шахраїв, потравив до лікарні внаслідок ДТП".

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отриманні в результаті шахрайських дій перераховуються на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що обслуговуються банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що обслуговуються банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , банківську картку № НОМЕР_7 , що обслуговується банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що обслуговуються банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ., банківську картку № НОМЕР_10 , що обслуговується банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

Враховуючи те, що дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явився.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи щодо банківських карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, що вбачається з протоколів про проведення оперативно-технічного заходу (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 16.11.2020, 17.11.2020, 16.04.2021.

Разом з тим, слідчим не долучено до клопотання жодних доказів використання при вчиненні кримінального правопорушення зазначеної в клопотанні банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 чи доказів що інформація по даній картці має значення для кримінального провадження, не доведено необхідність тимчасового доступу до інформації по ній, тому в даній частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації по рахункам, що обслуговуються банківськими установами:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з правом вилучення таких документів, за рахунком № НОМЕР_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ., з правом вилучення таких документів, за рахунками № НОМЕР_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з правом вилучення таких документів у Сумському відділенні № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованому за адресою: АДРЕСА_13 , за рахунком № НОМЕР_10 ,

а саме копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, відомості щодо місць та часу зняття із вказаних банківських карток за період 01.10.2020 по строк виконання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власниками вказаних банківських карток у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по строк виконання ухвали, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників вказаних банківських карток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з часу емісії вказаної картки по строк виконання ухвали, роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власниками вказаних банківських карток із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття вказаних банківських карток по строк виконання ухвали, записи розмов з оператором call-центру, у період часу з 01.10.2020 по 17.08.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з правом вилучення таких документів у Сумському відділенні № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованому за адресою: АДРЕСА_13 .

Строк дії ухвали до 17.09.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1