Справа №463/1722/21
Провадження №1-кс/463/1225/21
У Х В А Л А

22 лютого 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 06 січня 2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадженні за №0000039 від 06 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнання перевіряє обставини щодо заволодіння коштами потерпілого шахрайським шляхом. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з інформацією про власника банківських карток, детального руху коштів по таких, місць отримання та зняття грошових коштів, тощо, а також детальної інформації про замовлення товарів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснене за допомогою послуги «Розстрочка» та банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 . Вважає, що така інформація надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, встановлення причетних до подій осіб. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, з врахуванням належного повідомлення володільця майна - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності його представника на підставі наявних доказів.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Разом з тим, з врахуванням недопустимості надання доступу до охоронюваної законом таємниці третім особам, так як при розгляді в межах одного клопотання питання про надання тимчасового доступу до різної інформації, яка перебуває у різних володільців охоронюваної законом таємниці, доступ до такої однозначно буде надано іншим володільцям інформації (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), доступу до якої вони мати не можуть, вважаю що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 в межах вказаного судового провадження слід відмовити, що не позбавляє дізнавача права повторно звернутись із аналогічними клопотаннями у встановленому законом порядку.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання у кримінальному провадженні за №0000039 від 06 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З отриманих слідством даних вбачається, що невідома особа 05 січня 2021 року невідома особа під приводом придбання мобільного телефону заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 78 000 грн., які були переказані з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується зокрема копією заяви та копіями квитанцій.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводяться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, дізнанню необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про рух коштів та інші дані.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних щодо заволодіння коштами, одержання відомостей про особу, яка могла вчинити вказані дії, місцезнаходження коштів, якими заволоділа особа. Також є достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується матеріалами клопотання.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про рух коштів можуть перебувати лише у володінні банку. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

1.1) детального руху коштів на основному рахунки та рахунку послуги «Розстрочка» банківської карти № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів, призначення платежів по банківським операціям, інформації щодо дій пов`язаних із здійсненна входу до електронного кабінету/використання в інтернет мережі для оплати (ІР адреса пристроїв, місцезнаходження пристроїв, зміна пароля, зміна прив`язки телефона тощо) в період часу з 00:01 год. 05.01.2021 по 23:59 год. 13.01.2021;

1.2) детального руху коштів на основному рахунки банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів, призначення платежів по банківським операціям, інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету/використання в інтернет мережі для оплати (ІР адреса пристроїв, місцезнаходження пристроїв, зміна пароля, зміна прив`язки телефона тощо) в період часу з 00:01 год. 05.01.2021 по 23:59 год. 13.01.2021;

з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій.

В решті в задоволенні клопотання відмовити за безпідставністю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1