Справа № 932/4705/21
Провадження № 1-кс/932/2480/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню № 0000155 від 01.04.2021 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
15 червня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000155 від 01.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 24.04.2020 на адресу Дніпровського відділення від Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), далі - ФОП ОСОБА_4 , надійшла заява з пакетом документів, в тому числі заява-розрахунок, на отримання допомоги по вагітності та пологам на суму 287950,32грн., що є наближеним до максимально допустимого розміру такої допомоги.

Аналіз наданих документів вказував на наявне навмисне зловживання, заздалегідь спланованих, шахрайських дій з боку ФОП ОСОБА_4 , яка з корисних мотивів намагалася за рахунок державних коштів, коштів загальнообов`язкового державного соціального страхування отримати допомогу по вагітності та пологах в максимально допустимих розмірах.

Так, ОСОБА_4 , 27.02.2020 завчасно, всього за один місяць до настання страхового випадку ( відпустки по вагітності та пологах з 01.04.2020) здійснила державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 та визначила максимальну величину бази нарахування єдиного соціального внеску ( далі ЄСВ ) в місяці розрахункового періоду при розрахунку середньоденного доходу для нарахування допомоги по вагітності та пологах.

Відповідно звіту по ЄСВ ФОП ОСОБА_4 , у період здійснення підприємницької діяльності сплачено ЄСВ в таких розмірах:

- лютий 2020 в сумі 1039,06грн. (4723,00 х 22%=1039,96);

- березень 2020 в сумі 15585,90 грн. (70845,00 х 22%=15585,90);

- квітень 2020 в сумі 1039,06 грн. (4723,00 х 22%=1039,96);

- травень 2020 в сумі 1039,06 грн.; (4723,00 х 22%=1039,96);

- червень 2020 в сумі 1039,06 грн(4723,00 х 22%=1039,96);

- липень 2020 в сумі 1039,06 грн. (4723,00 х 22%=1039,96);

- серпень 2020 в сумі 1039,06 грн. (4723,00 х 22%=1039,96).

Таким чином, згідно наданої ФОП ОСОБА_4 заяви-розрахунку розмір матеріального забезпечення, допомога по вагітності та пологах за 126 днів для фінансування за рахунок державних коштів складав суму 287 950,32 грн.

15.02.2021 до Дніпровського відділення від ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) в електронному вигляді надійшла заява - розрахунок на отримання фінансування для виплати допомоги по вагітності та пологах її найманій працівниці - застрахованій особі ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) в сумі 286363,98 грн, наближеної до максимальної, яка прийнята Дніпровським відділенням 17.02.2021 року (копія заяви-розрахунку - додається).

Аналіз опрацьованих заяви-розрахунку та додатково надісланих ФОП ОСОБА_7 документів вказує на можливу наявність зловживання (шахрайських дій) з боку ФОП ОСОБА_5 з метою безпідставного отримання за рахунок коштів загальнообов`язкового державного соціального страхування допомоги по вагітності та пологах для застрахованої особи ОСОБА_6 в наближено до максимально допустимих розмірах.

Дніпровське відділення в квітні 2020 року також зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявою щодо перевірки фактів наявності ознак злочину в діях ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), які були направлені на отримання неправомірної вигоди в максимальних розмірах за кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснені з порушенням чинного законодавства.

В даному випадку в діях ФОП ОСОБА_5 прослідковуються аналогічність дій ФОП ОСОБА_4 , які також направлені на отримання допомоги по вагітності та пологах в максимально допустимому розмірі.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення загальної суми матеріальних збитків, проведення судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи, встановлення розміру завданої майнової шкоди та факту підробки та використання завідомо підроблених ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , виникає необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак до суду не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.04.2021р. підтверджується те, що СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за 3 ст. 15, ч.2 ст. 190 КПК України.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Оригіналів усіх матеріалів реєстраційної (юридичної) справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ) з усіма додатками за весь період, з можливістю вилучення копій.
- Оригіналів звітів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ), поданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2020 року по момент пред`явлення ухвали, а саме: податкових декларацій додатку 5 у Розділі І «Податкові зобов`язання», додатку 6 до податкових декларацій з ПДВ, звітів 1-ДФ, з усіма додатками шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та надання їх оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.
- Інформацію, що стосується податкового розрахунку сум доходу ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (згідно 1-ДФ) за період з 01.01.2020 року по сьогоднішній час.;

- Інформацію, що стосується податкового розрахунку сум доходу ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (згідно 1-ДФ) за період з 01.01.2020 року по сьогоднішній час.;

- Інформацію, що стосується податкового розрахунку сум доходу ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (згідно 1-ДФ) за період з 01.01.2020 року по сьогоднішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 липня 2021 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1