У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001052 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

03 серпня 2021 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001052 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з наведеним клопотанням, 22 липня 2021 року до чергової частини ВП № 4 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що в кінці травня 2021 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 184833 гривень за придбання лікарської продукції.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що приблизно в грудні 2019 року він придбав через інтернет-сайт лікарське продукцію фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму приблизно 1000 гривень. В останніх числах квітня 2021 року на мобільний телефон потерпілого надійшов мобільний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку ОСОБА_4 почув незнайомий голос чоловіка, який представився інспектором виконавчої служби міста Харкова ОСОБА_5 та повідомив, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зупинила свою діяльність та їх продукція являється фальсифікованою, майно фірми арештовано та за рішення суду розділено серед потерпілих від їхньої продукції та запропонована виплата компенсації. Після чого протягом двох місяців потерпілому надходили дзвінки від ОСОБА_5 з вищевказаного номеру телефону з проханням оплатити різні довідки, експертизи, транзакції, страховки і так далі, нібито без яких неможливе отримання за рішенням суду виплати ком пенсії від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дати переказів та номери банківських карт у потерпілого збереглися. Потерпілим в добровільному порядку переводились грошові кошти на різні номера карт, які нібито належать відповідальній особі від бухгалтерії, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .
Досудовим розслідування встановлено, що невідома особа для здійснення своїх шахрайський дій використовували банківські картки, на які перераховувалися кошти. Вказані банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення невідомою особою кримінального правопорушення, передбаченим ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами в сумі 184833 гривні, які належали потерпілому ОСОБА_4 .
На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; АДРЕСА_1 ), а саме документів, на підставі яких відкрито карти: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , - а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням коштів, фото- та відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).
Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти. Іншим способом, аніж без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, як необхідно вилучити, згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», містять банківську таємницю та відповідно до положень ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.
* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001052 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України;
* Протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , відповідно до якого останній повідомив, що приблизно в грудні 2019 року він придбав через інтернет-сайт лікарське продукцію фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму приблизно 1000 гривень. В останніх числах квітня 2021 року на мобільний телефон потерпілого надійшов мобільний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку ОСОБА_4 почув незнайомий голос чоловіка, який представився інспектором виконавчої служби міста Харкова ОСОБА_5 та повідомив, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зупинила свою діяльність та їх продукція являється фальсифікованою, майно фірми арештовано та за рішення суду розділено серед потерпілих від їхньої продукції та запропонована виплата компенсації. Після чого протягом двох місяців потерпілому надходили дзвінки від ОСОБА_5 з вищевказаного номеру телефону з проханням оплатити різні довідки, експертизи, транзакції, страховки і так далі, нібито без яких неможливе отримання за рішенням суду виплати ком пенсії від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дати переказів та номери банківських карт у потерпілого збереглися. Потерпілим в добровільному порядку переводились грошові кошти на різні номера карт, які нібито належать відповідальній особі від бухгалтерії, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
* Протокол допиту свідка ОСОБА_6 , згідно з яким останній пояснив, що 09 липня 2021 року йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_4 , який є його тестем та попросив зайняти йому грошові кошти в розмірі 10000 гривень, які необхідно було перерахувати на картку НОМЕР_12 , без зазначення мети такого перерахування. В той же день свідок перерахував грошові кошти в обумовленому розмірі на вказаний потерпілим номер карти. Крім того, 15 липня 2021 року йому на мобільний знову зателефонував ОСОБА_4 та повторно попросив зайняти гроші, які необхідно перерахувати на картки НОМЕР_11 . Після чого він зі своєї картки три транзакції на вищевказану картку;
* копії квитанцій, згідно з яким протягом травня-червня 2021 року, потерпілим здійснені грошові переводи.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості: документів, на підставі яких було відкрито карти НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 28 травня 2021 року до 14 липня 2021 року відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото- та відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком), - що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та можуть бути предметом експертного дослідження, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001052 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
- фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 28 травня 2021 року до 14 липня 2021 року відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото- та відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком).
Посадовим особам Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), надати одразу після пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів вищезазначені відомості та документи у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у їх володінні, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності - належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 03.09.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1