Справа № 296/3771/21
УХВАЛА
Іменем України

21 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 16.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 16.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2020 року при проведенні фінансово-господарських операцій із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання умов договору на надання послуг по виготовленню готової продукції надали недостовірні відомості щодо норм витрат давальницької лісосировини, тим самим могли заволодіти лісосировиною державного підприємства об`ємом близько 3 500 куб.м., чим могли завдати державному підприємству шкоди у великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі т.в.о. директора ОСОБА_6 укладено договір №0815/148 на надання послуг по виготовленню готової продукції та в подальшому підписано додаткову угоду до вказаного договору №01/2020 від 01.06.2020.

Предметом вказаного договору є надання послуг по переробці лісоматеріалів об`ємом 10000 куб. м. із вартістю оплати переробки 1 куб. м. лісоматеріалів в сумі 450 грн. (в т.ч ПДВ), що в загальній сумі становить 4500000грн.

Так, у актах контрольного розпилу посадові особи ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразили інформацію відповідно до якої норма витрат круглих лісоматеріалів на виготовлення 1 куб. м. пиломатеріалів складає 2,8 куб. м, в той час, як відповідно п. 2.6. договору №08-15/148, норма витрат круглих лісоматеріалів на виготовлення 1 куб. м. не повинна бути більшою, ніж 2,2 куб.м., а відповідно до п. 2.7. додаткової угоди до вказаного договору, вихід готової продукції не повинен бути меншим, ніж зазначений в Акті контрольного розпилу на давальницьку сировину. Крім того, п. 3.6. вказаної додаткової угоди передбачено, що інструмент, обладнання та необхідні умови для виконання робіт повинні бути надані Виконавцем. Вказані акти підписані та затверджені зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором ОСОБА_5 , зі сторони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - підписані головним інженером ОСОБА_7 , затверджені т.в.о. директора ОСОБА_6 .

На підставі вищезазначених норм витрат сировини (2,8 куб.м сировини на 1 куб.м готової продукції) державне лісогосподарське підприємство надавало переробнику для подальшого отримання пиломатеріалів круглі лісоматеріалів в необхідній для такої норми кількості т відповідно проводило списання вказаної кількості круглих лісоматеріалів.

Однак, встановлено, що в той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою експорту власної лісопродукції в лютому 2019 року отримало висновок ІНФОРМАЦІЯ_3 №В-206 від 06.02.2019 про те, що на власному обладнанні вказаного Товариства норми витрати лісосоматеріалів круглих класу якості С сосна складає 1,631 куб.м. на виготовлення 1 куб. м. готової продукції та 1,812 куб. м. лісосоматеріалів круглих класу якості D сосна на виготовлення 1 куб. м. готової продукції. Відповідно до вказаного висновку контрольний розпил проводився в цеху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в присутності експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 , який і склав вказаний висновок та посвідчив його своїм підписом та печаткою Житомирської ТПП.

Так, протягом 2020 року вказаний висновок експерта Житомирської ТПП №В-206 від 06.02.2019 використовувався посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_5 під час оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для експортних операцій.

Таким чином вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні умов договору №08-15/148 відобразили у виконавчій документації недостовірні відомості що стосуються реальних норм витрат круглих лісоматеріалів на виготовлення 1 куб. м. готової продукції, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могло заволодіти частиною давальницької лісосировини в особливо великих розмірах, що перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, судових економічних експертиз виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналу договору №08-15/148 на надання послуг по виготовленню готової продукції від 29.05.2020 та всіх додаткових угод до нього, всіх специфікацій до вказаного договору, всіх актів здачі-приймання наданих послуг, актів контрольного розпилу давальницької сировини згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020, ТТН на перевезення деревини до виконавця робіт згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020, ТТН на перевезення готової продукції від виконавця робіт до замовника згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020, платіжних доручень, банківських виписок, або інших платіжних документів, що підтверджують оплату послуг згідно вказаного договору, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності у якій відображено надходження та списання (використання) круглої лісосировини, яка надавалась на переробку згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності у якій відображено надходження готової продукції, яка отримана згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020, документів у яких передбачено середню ціну, а також собівартість круглих лісоматеріалів відповідно до сортів деревини станом на конкретні місяці 2020 року, під час яких діяв договір №08-15/148 від 29.05.2020, або інших документів згідно яких можливо визначити балансову вартість круглих лісоматеріалів, які надавались на переробку згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020.

Також варто зазначити, що необхідність вилучення оригіналів вказаних документів (проведення їх виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого можливого використання відповідних документів в якості доказів для доведення винуватості особи в суді, а також забезпечення виконання вимоги засади кримінального провадження про безпосередність дослідження показань, речей і документів, передбачених ст. 23 КПК України, а також вимоги ст. 99 КПК України про те, що сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати її в інший спосіб не виявляється за можливе.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, у зв`язку із чим існує необхідність про проведення розгляду вказаного клопотання без виклику володільця вказаних документів.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених у ньому. Також вказала, що клопотання слід розглянути без виклику володільця, оскільки слідство не виключає можливість причетності до вказання недостовірної інформації посадових осіб володільця, а тому документи можуть бути змінені або знищені.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчої, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчим доведена наявність підстав для вилучення оригіналів документів лише в частині документів, а саме: договору №08-15/148 на надання послуг по виготовленню готової продукції від 29.05.2020 та всіх додаткових угод до нього, всіх специфікацій до вказаного договору, всіх актів здачі-приймання наданих послуг, актів контрольного розпилу давальницької сировини згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020, ТТН на перевезення деревини до виконавця робіт згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020, ТТН на перевезення готової продукції від виконавця робіт до замовника згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020, в іншій частині слідчим не доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів, тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000013 від 16.02.2021, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

- договору №08-15/148 на надання послуг по виготовленню готової продукції від 29.05.2020 та всіх додаткових угод до нього, всіх специфікацій до вказаного договору, всіх актів здачі-приймання наданих послуг, актів контрольного розпилу давальницької сировини згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020, ТТН на перевезення деревини до виконавця робіт згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020, ТТН на перевезення готової продукції від виконавця робіт до замовника згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020, з можливістю вилучення оригіналів таких документів;

- платіжних доручень, банківських виписок, або інших платіжних документів, що підтверджують оплату послуг згідно вказаного договору, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності у якій відображено надходження та списання (використання) круглої лісосировини, яка надавалась на переробку згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності у якій відображено надходження готової продукції, яка отримана згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020, документів у яких передбачено середню ціну, а також собівартість круглих лісоматеріалів відповідно до сортів деревини станом на конкретні місяці 2020 року, під час яких діяв договір №08-15/148 від 29.05.2020, або інших документів згідно яких можливо визначити балансову вартість круглих лісоматеріалів, які надавались на переробку згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1