СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2181/21
ун. № 759/6452/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27,ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ІНФОРМАЦІЯ_1 та просить надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні або уповноваженому на те за дорученням слідчого оперативному працівнику ПЕП ІНФОРМАЦІЯ_2 та за постановою про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території на тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ). У слідчого органу виникла необхідність у вилученні оригіналів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій) вказаних документів, оскільки в них містяться підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів. Надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів вказаних документів. Клопотання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчий пояснив, що Невстановлені особи, у період 2020-2021 років, діючи на території м. Києва та областей України, шляхом використання реквізитів підприємств з знаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ) та інших, шляхом безпідставної реєстрації податкових накладних у ЄРПН та здійснення безтоварних операцій, вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ), та іншим, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Так, в ході в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, згідно інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_18 , установлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснили внесення недостовірних відомостей до реєстраційних документів підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_15 ).

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 надала покази, що внесла недостовірні відомості до реєстраційних документів та в подальшому перереєструвало підприємство на прохання третіх осіб за грошову винагороду на прохання третіх, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 надав покази, що вніс недостовірні відомості до реєстраційних документів та в подальшому перереєстрував підприємство на прохання третіх осіб за грошову винагороду на прохання третіх, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надала покази, що внесла недостовірні відомості до реєстраційних документів та в подальшому перереєструвало підприємство на прохання третіх осіб за грошову винагороду на прохання третіх, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 надала покази, що внесла недостовірні відомості до реєстраційних документів та в подальшому перереєструвало підприємство на прохання третіх осіб за грошову винагороду на прохання третіх, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході допиту директора ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 надала покази, що внесла недостовірні відомості до реєстраційних документів та в подальшому перереєструвало підприємство на прохання третіх осіб за грошову винагороду на прохання третіх, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 надала покази, що внесла недостовірні відомості до реєстраційних документів та в подальшому перереєструвало підприємство на прохання третіх осіб за грошову винагороду на прохання третіх, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

2. Речі і документи, тимчасовий доступ до який планується отримати.
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_15 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.12.2019 №0014027. Тому єдиним способом здобути об`єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.02.2020 №0014213. Тому єдиним способом здобути об`єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.08.2018 №0012669. Тому єдиним способом здобути об`єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст..8 ЗУ «Про підприємництво» державна реєстрація суб`єктів підприємницької діяльності, крім об`єднань юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність в Україні на умовах угод про розподіл продукції, проводиться у ІНФОРМАЦІЯ_19 або в районній, районній міст Києва і ІНФОРМАЦІЯ_20 за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб`єкта.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих у кримінальному провадженні або уповноваженому на те за дорученням слідчого оперативному працівнику ПЕП ІНФОРМАЦІЯ_2 та за постановою про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27,ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, та надати копії оригіналів речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ).
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1