Дата документу 06.05.2021 Справа № 554/3612/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/3612/21
Провадження № 1-кс/554/7719/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000588 від 15.12.2020 року, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Лохвицького району Полтавської області ОСОБА_4 разом з іншими особами організували протиправну схему розкрадання скрапленого газу з території ДГП Яблунівського ВПГ УПГГК АТ «Укргазвидобування», що розташоване в с. Вирішальне Лохвицького району Полтавської області.

Схема викрадення скрапленого газу, організована ОСОБА_4 : водії напівпричепів газовозів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та інші заїжджають на територію ДГП з водою в цистерні (після зважування остання зливається) або з великою швидкістю на ваги підприємства, що дозволяє здійснити ОСОБА_10 зважування автомобіля з штучно завищеною вагою. Оператори ДГП ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , крім офіційно придбаного скрапленого газу, шляхом втручання в технологічний процес (зривають пломби на засувках, а також часткового пошкодження обчислювальних приладів) здійснюють завантаження іншої частини скрапленого газу до автоцистерни поза обліком (близько 2 тон кожного разу). Після заповнення, автоцистерна зважується на вагах з втручанням в їх роботу (піддомкрачування та ін.) і виїжджає з території підприємства. Під час крадіжки ОСОБА_4 та ОСОБА_11 вимикають камери відеоспостереження. Крім того, вказані особи, в документи обліку вивезеної продукції вказують масу офіційних закупівель продукції, яка менша від реально завантаженої. Водії: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюють розрахунок готівкою з ОСОБА_4 за понаднормове завантаження напівпричепів газовозів після виїзду. Співробітники охорони ДП «Нафтогазбезпека»: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 отримують грошові кошти від ОСОБА_4 за сприяння та не перешкоджання протиправної діяльності вищевказаних осіб.

Крім того, прикриття вказаної протиправної діяльності здійснює майстер ДГП Яблунівського ВПГ ОСОБА_15 .

До організації та здійснення вищевказаної схеми протиправного викрадення скрапленого газу причетні:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Сенча Лохвицького району Полтавської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Хитці Лубенського району Полтавської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець

с. Часниківка Лохвицького району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Харків зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Хрустальноє Краснолучськиого району Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Жоржівка Шишацького району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Лохвиця Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

Вивезення скрапленого газу здійснюється з території ДГП (дільниця готової продукції) Яблунівського ВПГ (відділення переробки газу) УПГГК (управління з переробки газу та газового конденсату) АТ «Укргазвидобування», що розташоване за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Миру, 3. Територія вищевказаного підприємства огороджена бетонним парканом з колючим дротом єгоза. На території наявні декілька в`їздів/виїздів для великогабаритного і легкового автотранспорту та одна залізнична колія, яка розділяється на 6 колій, наявний пропускний пункт дня працівників підприємства, ваги для зважування транспортних засобів, а також різного роду приміщення та об`єкти (продуктопроводи, ємності) для зберігання, транспортування, обліку вуглеводнів та ін.

Після завантаження скрапленого газу до напівпричепів-газовозів водії:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Підгородне Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Олійники Сахновщинського району Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Преображенка Томаківського району Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Гулі Барського району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , у власності перебуває: АДРЕСА_13 ,

здійснюють його перевезення та подальший продаж власникам приватних АГЗС, які знаходяться на території Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Луганської областей:

ОСОБА_7 здійснює транспортування вуглеводнів на авто: ДАФ, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 (зареєстрований на ТОВ «Фірма рекорд», , Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Садова, 87А, керівник та власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , квед. 68.20 Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) та напівпричіп-газовоз LDS NG 43, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 (зареєстрований на ПП «Мікс», , Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Садова, 87А, керівник ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м Кам`янське Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , власник ОСОБА_16 , квед. 47.30 роздрібна торгівля пальним). Безпосередні керівники водія ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець Грузія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,;

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюють транспортування вуглеводнів на авто: ДАФ, блакитного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 (зареєстрований на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_17 ) та напівпричіп-газовоз, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 (зареєстрований ОСОБА_19 ). Безпосередній керівник вказаних водіїв ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ,фактично проживає за адресою: АДРЕСА_17 . Власник ТОВ «Севенгаз», , квед. 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 13, оф. 206.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють транспортування вуглеводнів на авто: DAF, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , (зареєстрований на ТОВ «Дніпро Оіл груп», , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Панікахи, 2 корп.11, кімната 204, фактична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Аношкіна, 181/141, керівник ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець Дніпропетровська область, Широківський район, с. Миролюбівка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 ). Напівпричіп-газовоз, білого кольору, АЕ0683ХF (зареєстрований на ТОВ «Преміум-автогаз», , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, офіс 212 В, Керівник: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець с. В. Зам`янка Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Безпосередній керівник вказаних водіїв ОСОБА_22

21.04.2021 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_23 , згідно ухвали № 1кс/554/7133/2021 надано дозвіл на проведення обшуку , за місцем реєстрації ТОВ «Преміум Автогаз» код ЄРДПОУ 38360475, за адресою м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21.

28.04.2021 в період часу з 11:12 год. по 13:17 год. під час проведення санкціонованого обшуку, за місцем реєстрації ТОВ «Преміум Автогаз» код ЄРДПОУ 38360475, за адресою м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, було виявлено та вилучено:

Товарно - транспортна накладна № 80063033 від 15.03.2021, водій ОСОБА_5 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80063322 від 19.03.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80063549 від 23.03.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80063844 від 27.03.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80063802 від 27.03.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80065166 від 20.04.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80065169 від 20.04.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064943 від 16.04.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064936 від 16.04.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064618 від 12.04.2021, водій ОСОБА_5 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064725 від 12.03.2021, водій ОСОБА_5 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064330 від 06.04.2021, водій ОСОБА_5 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064124 від 02.04.2021, водій ОСОБА_5 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064122 від 02.04.2021, водій ОСОБА_5 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064131 від 02.04.2021, водій ОСОБА_5 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 7 від 03.05.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 7009 від 11.04.2019, водій ОСОБА_6 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 143 від 05.04.2019, водій ОСОБА_6 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 80020588 від 07.04.2019, водій ОСОБА_6 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 0Р00-000543 від 23.04.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Накладна № 254з від 27.04.2019, водій ОСОБА_5 .

Товарно - транспортна накладна № 01-05-2 від 01.05.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 0Р00-000543 від 23.04.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Видаткова накладна № 611 від 23.04.2019, водій ОСОБА_5 .

Товарно - транспортна накладна № 234з від 18.04.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 80021216 від 18.04.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 80021538 від 24.04.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 254з від 27.04.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 80021896 від 27.04.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 80022076 від 03.05.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 261з від 03.05.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 010503 від 01.05.2019, водій ОСОБА_24 , автомобіль НОМЕР_7 .

Ксерокопія посвідчення № НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , та копія посвідчення № НОМЕР_10 , ОСОБА_6 на 1 аркуші

Копія ДОПНВ № 027747, ОСОБА_6 на 2 аркушах

Копія ДОПНВ № 058470, ОСОБА_5 на 1 аркуші

Копія посвідчення водія № НОМЕР_11 , ОСОБА_5 .

У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вищевказаним речам, проведення їх огляду та виконання інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження речей, які були вилучені під час обшуку..

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилученє в період часу з 11:12 год. по 13:17 год., 28.04.2021 під час проведення санкціонованого обшуку, за місцем реєстрації ТОВ «Преміум Автогаз» код ЄРДПОУ 38360475, за адресою м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, де було виявлено та вилучено:

Товарно - транспортна накладна № 80063033 від 15.03.2021, водій ОСОБА_5 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80063322 від 19.03.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80063549 від 23.03.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80063844 від 27.03.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80063802 від 27.03.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80065166 від 20.04.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80065169 від 20.04.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064943 від 16.04.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064936 від 16.04.2021, водій ОСОБА_6 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064618 від 12.04.2021, водій ОСОБА_5 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064725 від 12.03.2021, водій ОСОБА_5 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064330 від 06.04.2021, водій ОСОБА_5 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064124 від 02.04.2021, водій ОСОБА_5 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064122 від 02.04.2021, водій ОСОБА_5 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 80064131 від 02.04.2021, водій ОСОБА_5 , автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6

Товарно - транспортна накладна № 7 від 03.05.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 7009 від 11.04.2019, водій ОСОБА_6 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 143 від 05.04.2019, водій ОСОБА_6 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 80020588 від 07.04.2019, водій ОСОБА_6 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 0Р00-000543 від 23.04.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Накладна № 254з від 27.04.2019, водій ОСОБА_5 .

Товарно - транспортна накладна № 01-05-2 від 01.05.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 0Р00-000543 від 23.04.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Видаткова накладна № 611 від 23.04.2019, водій ОСОБА_5 .

Товарно - транспортна накладна № 234з від 18.04.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 80021216 від 18.04.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 80021538 від 24.04.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 254з від 27.04.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 80021896 від 27.04.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 80022076 від 03.05.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 261з від 03.05.2019, водій ОСОБА_5 , автомобіль НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8

Товарно - транспортна накладна № 010503 від 01.05.2019, водій ОСОБА_24 , автомобіль НОМЕР_7 .

Ксерокопія посвідчення № НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , та копія посвідчення № НОМЕР_10 , ОСОБА_6 на 1 аркуші

Копія ДОПНВ № 027747, ОСОБА_6 на 2 аркушах

Копія ДОПНВ № 058470, ОСОБА_5 на 1 аркуші.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1