УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.06.2021 Справа №607/9533/21 Провадження 1-кс/607/ 3075 / 2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0003337 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.1, 2, 3, 4 ст.190, ч.1, 2 ст.255 КК України,

ВСТАНОВИВ:
31.05.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0003337 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.1, 2, 3, 4 ст.190, ч.1, 2 ст.255 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №4003337 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.1,2, 3, 4 ст.190, ч.1, 2 ст.255 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі.
18.10.2019 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 про те, що 30.09.2019 в результаті використання на його думку завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_9 незаконно заволодів майном у вигляді металопрокату, яке було ввірено ПП « ОСОБА_7 » на підставі договору від 01.01.2019, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству на суму 430 353,91 гривень.
Слідчий вказала, що у вересні 2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_10 виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_11 . Про свій злочинний умисел ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_13 , яка, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі групи осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_11 . 30.09.2019 ОСОБА_13 , діючи у складі групи осіб за попередньою змовою та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками групи установчих документів ФОП ОСОБА_14 , знайшла на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщене представником ПП « ОСОБА_7 » оголошення про необхідність перевезення із м.Запоріжжя до м.Ямниця Івано-Франківської області вантажу - металопрокату, належного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою спільно із ОСОБА_15 , використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 , 30.09.2019 здійснила телефонний дзвінок на абонентський помер, вказаний представником ПП « ОСОБА_7 » у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.
В телефонній розмові із представником ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_13 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_11 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу - металопрокату за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ПП « ОСОБА_7 » на укладання договору із ФОП ОСОБА_11 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_13 повідомила вказану інформацію ОСОБА_6 .
У свою чергу ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою спільно із ОСОБА_15 , з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ПП « ОСОБА_7 » наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_11 , які раніше підшукала для вчинення злочину.
В подальшому ОСОБА_13 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_11 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_13 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ПП « ОСОБА_7 », який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.
Після цього ОСОБА_12 та ОСОБА_13 для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_9 , який, будучи обізнаним про умисел інших учасників, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_16 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину незаконного заволодіння чужим майном, а також перереєстрував вказаний транспортний засіб на своє ім`я.
30.09.2019 заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «DAF» ТЕ 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , із м.Запоріжжя до м.Ямниця Івано-Франківської області, та під його керуванням в м.Запоріжжя був завантажений металопрокатом то водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.
Після виїзду із місця завантаження чужим майном, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_10 змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного останнім.
В свою чергу, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою штучного заниження ризиків виявлення їх протиправної діяльності правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із представником ПП « ОСОБА_7 », вказуючи що автомобіль із вантажем поламався, проте ремонтується та продовжить рухатися до місця призначення.
Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_9 за попередньою змовою спільно із ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , останні незаконно заволоділи майном яке було ввірене ПП « ОСОБА_7 », а саме металопрокатом, загальною вартістю 430 353,91 гривень.
Допитаним підозрюваний ОСОБА_9 показав, що під інкримінованого йому кримінального правопорушення користувався сім карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_6 .
06.04.2021 ОСОБА_9 у приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » добровільно видав сім-картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_6 та написом на ній « НОМЕР_7 »..
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за сім-карткою оператора стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_6 та написом на мій « НОМЕР_7 » за період часу з 01.01.2019 по 28.05.2021, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003337 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.1, 2, 3, 4 ст.190, ч.1, 2 ст.255 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за сім-карткою оператора стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_6 та написом на мій « НОМЕР_7 » за період часу з 01.01.2019 по 28.05.2021, та до якої просить надати тимчасовий доступ, необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, зокрема, надасть можливість встановити необхідні докази використання ОСОБА_9 зазначеним номером мобільного телефону для подальшого встановлення обставин вчинення зазначеними у клопотанні особами інкримінованих їм кримінальних правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно із ст.39 Закону України «Про телекомунікації», обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання належить до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливо надати лише з дозволу слідчого судді, а необхідна стороні обвинувачення інформація не може бути встановлена та отримана іншим способом, окрім як з дозволу суду.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0003337 від 04.07.2014; протоколами допитів потерпілого ОСОБА_17 від 24.09.2020, 25.09.2020; протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом за участю свідка ОСОБА_18 від 06.10.2020; протоколом особистого обшуку взятого під варту ОСОБА_9 та огляду речей, які знаходяться при ньому від 06.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 та протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.03.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 та протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.04.2021; протоколом вилучення предметів чи речей під час їх добровільної видачі від 06.04.2021, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, дійсно може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих слідчим пояснень та встановлених в ході досудового розслідування обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, наявна в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0003337 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.1, 2, 3, 4 ст.190, ч.1, 2 ст.255 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо сім-картки оператора стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_6 та написом на мій « НОМЕР_7 », щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2019 по 28.05.2021, а саме:
1) інформацію про дату виготовлення стартового пакета із сім-карткою, що містить напис « НОМЕР_7 » та за абонентським номером НОМЕР_6 ;
2) інформацію про місце продажу стартового пакету із сім-карткою, що містить напис « НОМЕР_7 » та за абонентським номером НОМЕР_6 ;
3) інформацію щодо відновлення абонентського номера НОМЕР_6 та сім-картки із написом на ній « НОМЕР_7 », в тому числі, щодо часу, місця, особи, яка здійснювала таке відновлення, та підстав такого відновлення.
Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши н на електронний носій.
Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1