Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5269/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 квітня 2021 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва
у складі - слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій у сфері охорони здоров`я, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні документів.
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, в якій подане клопотання повністю підтримала.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої перебувають документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стала інформація Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ щодо вчинення кримінального правопорушення у сфері охорони здоров`я під час запобігання поширення гострої респіраторної інфекції СОVID-19, встановлено факт вчинення шахрайських дій під виглядом продажу вакцини проти «СОVID-19» виробництва американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як вбачається з інформації, невстановленими громадянами України створено у мережі Інтернет оголошення, орієнтоване на громадян Індії, щодо функціонування на території України підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), яке має можливість поставляти вакцину проти «СОVID-19» виробництва американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, у лютому 2021 року до громадянина Індії Аkash Rahul надійшов лист від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо можливості поставки 10 доз вакцини проти «СОVID-19» виробництва американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 544 доларів США.
Відповідно до політки американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставка вакцини проти СОVID-19 здійснюється виключно за контрактами, укладеними між компаніями групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та державою, тобто такі поставки вакцини здійснюються відповідно до переважних каналів поставко і конкретно до визначених державою місць вакцинації.
При цьому, усвідомлюючи фактичну відсутність вакцини, невстановленими громадянами, з метою створення уявлення про її наявність та можливість продажу, було направлено громадянину Індії підроблений гарантійний лист, виданий « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начебто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням номеру банківського рахунку № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ).
Крім того, з метою введення в оману громадянина Індії та привласнення його коштів, невстановленими особами направлено копію закордонного паспорту власника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (№ НОМЕР_5 ).
В ході аналізу вказаних документів встановлені первинні ознаки підробки документів (гарантійний лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відповідає відповідним стандартам банку, іноземний паспорт не відповідає нормам Постанови Кабінету Міністрів України №152 від 07 травня 2014 року).
Крім того, встановлено, що розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), наданий в якості оплати громадянину Індії за поставку вакцини проти «СОVID-19» виробництва американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично належить громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , яка є уродженкою м. Донецьк та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
Також встановлено, що ОСОБА_6 28 листопада 2019 року відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поточний рахунок № НОМЕР_3 у валюті долар США, а 19 лютого 2021 року - поточний рахунок № НОМЕР_8 у національній валюті України.
Згідно з отриманими даними 11 березня 2021 року на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 надійшли кошти від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1000 доларів США в якості передоплати за вакцину від СОVID-19.
В ході аналізу руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 встановлено наступне:
I.Рахунок № НОМЕР_3 у валюті долар США:
1.28.11.19 поповнення рахунку в іноземній валюті (1435 дол. США);
2.28.11.10 видача готівки в іноземній валюті з поточного рахунку (1435 дол. США);
3.25.06.20 IBAN НОМЕР_9 зарахування зг. SWIFT-повідомл. НОМЕР_10 ; Допомога родичу (3390 дол. США);
4.25.06.20 видача готівки в іноземній валюті з поточного рахунку (3390 дол. США);
5.11.08.20 IBAN НОМЕР_9 зарахування зг. SWIFT-повідомл. LR; Приватний переказ від Salem Swelam Abdelfattah Mohamed (200 дол. США);
6.11.08.20 видача готівки в іноземній валюті з поточного рахунку (200 дол. США);
7.04.09.20 IBAN НОМЕР_9 зарахування зг. SWIFT-повідомл. LR; Приватний переказ від ОСОБА_7 (1000 дол. США);
8.04.09.20 видача готівки в іноземній валюті з поточного рахунку (1000 дол. США);
9.15.10.20 IBAN НОМЕР_9 зарахування зг. SWIFT-повідомл. НОМЕР_11 ; Приватний переказ від Kim Jeong Geun (5550 дол. США);
10.15.10.20 IBAN НОМЕР_9 зарахування зг. SWIFT-повідомл. НОМЕР_12 ; Приватний переказ від Kim Jeong Geun (55,5 дол. США);
11.15.10.20 видача готівки в іноземній валюті з поточного рахунку (5605 дол. США).
II.Рахунок № НОМЕР_3 у валюті Євро:
1.08.09.20 IBAN НОМЕР_9 зарахування зг. SWIFT-повідомл. LR; Приватний переказ. Платник ОСОБА_8 (180 Євро);
2.09.09.20 видача готівки в іноземній валюті з поточного рахунку (180 Євро);
3.20.01.21 IBAN НОМЕР_9 зарахування зг. SWIFT-повідомл. LR; Приватний переказ. Платник ОСОБА_8 (380 Євро);
4.20.01.21 видача готівки в іноземній валюті з поточного рахунку (380 Євро);
III.Рахунок № НОМЕР_8 у національній валюті:
1.19.02.21 Зарахування. приватний переказ зг. Договору купівлі-продажу нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 (464000 грн);
2.Видача готівки з поточного рахунку (464000 грн).
Разом з цим, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 офіційно здійснює підприємницьку діяльність як ФОП у сфері надання послуг перукарням та салонам краси на території м. Суми (перукар). При цьому, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_6 у період 2017-2019 років придбала 10 об`єктів нерухомості у м. Києві на загальну суму понад 10 млн. грн., а її син ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ) за вказаний період придбав 1 об`єкт нерухомості у АДРЕСА_5 на загальну суму понад 2 млн грн. При цьому, ОСОБА_10 з 2018 року фактично проживає за кордоном та в Україні не перебував.
Крім того, ОСОБА_6 також має додаткові рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ), а саме: НОМЕР_15 та НОМЕР_16 .
Таким чином, і органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації по банківських рахунках НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації по вказаних банківських рахунках за період часу з 01 липня 2017 року по теперішній час можна: встановити осіб, які причетні до заволодіння коштами; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб; встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним банківським рахунком; перевірити реальне надходження грошових коштів за надані послуги та товари з метою призначення та проведення економічної експертизи.
Таким чином, у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці, та одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, рапортом консультанта-експерта (з ОП) 5 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України К. Преловського, копією заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту представника потерпілого, письмовим повідомленням ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та наявні підстави для надання слідчим у даному кримінальному провадженні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , по банківських рахунках НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , а саме:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;
- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, з моменту відкриття по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- банківські чеки про видачу готівки за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з моменту відкриття по теперішній час,
із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії).
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адміністрації підприємства.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 29 травня 2021 року включно.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1