31.05.2021 Справа № 756/8330/21
Унікальний номер 756/8330/21
Номер провадження1-кс/756/1312/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшов запит компетентного органу іноземної держави про надання правової допомоги у кримінальній справі № 7, щодо встановлення власника /особи, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні Вітебського міського відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь,розслідується кримінальна справа № 7 по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , поєднаного з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, по ознаках злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння майном шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації, поєднане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, використовуючи абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представившись співробітником банку, в ході бесіди з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , 27.11.2020 вчинила несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації через невстановлену електронну обчислювальну машину, увівши повідомлені ОСОБА_6 реквізити його банківської карти платіжної картки № НОМЕР_6 , емітований відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», таким чином, шляхом введення завідомо неправдивої інформації, отримав несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації о карт-рахунку ОСОБА_5 , після чого отримала можливість розпоряджатися грошовими коштами по ньому, 27.11.2020 року, о 15 годині 16 хвилин зробила транзакцію в сумі 1380 білоруських рублів 40 копійок (51,12 базової величини) на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вище зазначену суму.

Слідство допускає, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , емітована публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку переведені грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на ім`я ОСОБА_6 , використовувались в злочинних цілях в зв`язку з чим є підстави в отримання, відомостей, маючих значення для розслідування кримінальної справи.

Встановлено, що головний офiс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою отримання відомостей, які дозволятимуть встановити дані осіб, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні даних власника /особи, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в Україні.

Тому, посилаючись на правила Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, компетентні органи Білорусії звернулись до проханням надати допомогу, щодо: встановлення анкетних даних особи, що являється утримувачем банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ; виписки руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за 27.11.2020.

Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий вказує, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_5 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на вилучення їх належним чином завірених копій.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду справи повідомлялась належним чином. Подав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовуєдоводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог КПК України міжнародною правовою допомогою є проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Судом досліджено доручення про надання правової допомоги, що надійшло зі слідчого комітету Республіки Білорусь в якому міститься посиланням на Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, що підписана Україною та Республікою Білорусь про надання правової допомоги по цивільним, сімейним та кримінальним справам.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом досліджено постанову від 19 березня 2021 року про проведення виїмки, яка постановлена старшим слідчим другого слідчого відділу Вітебського міського відділу слідчого комітету Республіки Білорусь в межах кримінальної справи № 7, в якій викладені обставини вчинення не встановленою особою злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь та постановлено провести в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виїмку документів про держателя банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , про анкетних даних особи, держателя банківської карти та про рух грошових коштів по карт-рахунку, до якого емітована зазначена платіжна картка, за період з часу 27 листопада 2002 року.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у клопотанні та доданих до нього документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії встановивши строк виконання ухвали один місяць, що є необхідним та достатнім.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Оболонського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 ,тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про встановлення анкетних даних особи, що являється утримувачем банківської платіжної картки № НОМЕР_1 та виписки руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за 27.11.2020, шляхом зняття копії зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1