Справа № 157/210/21
Провадження №1-кс/157/58/21
УХВАЛА
Іменем України

19 лютого 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2021 року за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання інспектора СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй, т.в.о. начальника СД Камінь- Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні банку Моно Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у зазначеному відділенні про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 13 год. по 18 год. 25 січня 2021 року та зобов`язати останнє надати інформацію про особу, яка є власником даного карткового рахунку; рух коштів по вищевказаному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період; точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти. В обґрунтування клопотання зазначає, СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000022 від 27 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, зокрема, під час допиту потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що 24 січня 2021 року в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» він побачив оголошення «Продам сахар цена 8 грн. За кг. 2020г. Фасовка 50 кг. Доставка ІНФОРМАЦІЯ_2 » Користувач ОСОБА_11 , НОМЕР_2 , розташування м. Луцьк. Дане оголошення потерпілого зацікавило, оскільки хотів замовити чималу партію цукру для власних потреб. Згодом на вищевказаний мобільний номер він написав, що його цікавить дана пропозиція, невідома особа відповіла, щоб він на наступний день зателефонував для погодження усіх умов договору. Власне, 25 січня 2021 року він зателефонував до невідомої йому особи та почав розпитувати про умови замовлення, спілкування було на російській мові. Особа повідомила, що має всі належні, відповідні документи, які підтверджують те, що він не є шахраєм. Так, ОСОБА_10 на мобільний додаток «вайбер» було скинуто свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_12 , видане ІНФОРМАЦІЯ_3 , із вказаним місцем проживання ФОП, свідоцтво платника податку, Протокол випробування цукру № НОМЕР_3 , Експертний висновок № 0227976 від 14.09.20, Сертифікат відповідності, з наявними печатками та підписами відповідальних осіб. Переглянувши дані документи потерпілий вирішив замовити 2 тони цукру на 16000 гривень, з розрахунком доставки. Останній вагався, оскільки це була велика сума. Невідомий сказав, що має серйозні наміри щодо цього замовлення, тому може скинути відео-запис загрузки, номер машини, мобільний телефон водія, його дані, копію паспорта, що власне він і зробив, а ОСОБА_10 вкотре пересвідчився, що це не шахрай. Однак переглянувши наявність грошових коштів на власному картковому рахунку, побачив, що є лиш частини, а зателефонувавши до знайомих аби взяти в борг, останні відмовили. Після цього він зателефонував до особи на ім`я ОСОБА_11 та повідомив, що на даний час замовлення хоче скасувати. Останній бурно відреагував, сказавши, що потерпілий доставив йому чималий клопіт, після чого тривала словесна перепалка, після якої невідомий кинув слухавку. Через деякий час той знову зателефонував до нього та повідомив, що погарячкував, та те, що може закласти за нього грошові кошти, однак він має скинути хоча б частину, на що ОСОБА_10 погодився. Невідомий скинув картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 , картка монобанку, запропонувавши заявнику скинути 2000 гривень, а він скине 14000 гривень. Вирішивши, що це не велика сума, а замовлення для нього мало інтерес, о 14 год. 14 хв. потерпілий перерахував на вищевказану картку дану суму, квитанція № Р24А911707261С91349. Через певний час невідомий зателефонував до ОСОБА_10 та повідомив, що у зв`язку із погашення кредитів по його рахунку, на даний час він має 8885 гривень, тому попросив аби потерпілий скинув йому 5200 гривень. ОСОБА_10 вагався тому зателефонував до водія на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_4 з питанням про те, що він має вести йому замовлення по цукру. Особа повідомила, що знає, що він заборгував гроші за товар і те, що йому було заплачено 300 гривень аби він зачекав доки скинуть гроші. Вони погодили, що водій буде на зв`язку та привезе замовлення. О 14 год. 55 хв. потерпілий перерахував ще 4000 гривень на вищевказаний рахунок, номер квитанції №Р24А911847654С18354, а о 14 год. 58 хв. ще 1200 гривень, номер квитанції № Р24А911855493С68638. Невідомий зателефонував до нього та повідомив, що у нього щось не виходить перерахувати кошти. Потерпілий відповів, що це все нісенітниці та те, що він є шахраєм. Особа відповіла, щоб він думав що завгодно і те, що він є чесним. ОСОБА_10 сказав щоб йому були повернуті грошові кошти, хоча б на суму, яку він переказав невідомому на картку. Невідомий переконував, що все буде добре. Погодившись на те, що потерпілому буде відправлено частина замовлення, він перерахував о 17 год. 08 хв. з картки дружини ще 900 гривень, номер квитанції Р24А912280199С48923. Невідомий зателефонував, повідомивши що грошові кошти йому надійшли і те, що машину з товаром він відправляє. На цьому зв`язок був закінчений, однак мобільний номер перебуває в мережі та на дзвінки не відповідає. Зайшовши на сайт «олх» потерпілий побачив ще схожих ідентичних чотири замовлення. Він спільно з дружиною створив фейкову сторінку й написав даній особі, що хоче зробити замовлення. При спілкуванні з невідомою особою було ідентичні скрін-записи, та умови, саме після цього він кінцево зрозумів, що це є шахрайська схема. Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видавалась особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, та може допомогти сектору дізнання у розкритті даного проступку. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особу, яка знімала готівку з даної картки, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо причетну до скоєння даного кримінального правопорушення особу і тим самим звузити коло підозрюваних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального правопорушення та встановити її причетність до даного кримінального проступку не виявляється можливим.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 27 січня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що 25 січня 2021 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , через Інтернет сайт «олх» знайшов оголошення про оптовий продаж цукру, зв`язавшись з продавцем за допомогою мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснив усний договір купівлі-продажу, переказавши грошові кошти у сумі 8100 гривень через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , чотирма платежами на картковий рахунок монобанку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , однак після переказу невідома особа на зв`язок не виходила.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 27 січня 2021 року, ОСОБА_10 , будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, повідомив про те, що 25 січня 2021 року через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 8100 грн. чотирма платежами на картковий рахунок монобанку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , мобільний номер НОМЕР_2 , як передоплату за замовлення цукру, однак після перерахунку грошових коштів невідома особа на зв`язок не виходить, а саме замовлення він не отримав.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 28 січня 2021 року, 24 січня 2021 року в мережі Інтернет на сайті «олх» побачив оголошення «Продам сахар цена 8 грн. за кг. 2020 г. фасовка 50 кг. Доставка ІНФОРМАЦІЯ_2 » Користувач ОСОБА_11 , НОМЕР_2 , розташування м. Луцьк. Дане оголошення його зацікавило, оскільки хотів замовити чималу партію цукру, для власних потреб, і згодом на вищевказаний мобільний номер він написав, що його цікавить дана пропозиція, невідома особа відповіла, щоб він на наступний день зателефонував для погодження усіх умов договору. 25 січня 2021 року він зателефонував до невідомої йому особи та почав розпитувати про умови замовлення, спілкування було на російській мові, і особа повідомила, що має всі належні, відповідні документи, які підтверджують те, що вона не є шахраєм, ця особа скинула картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 , картка монобанку, запропонувавши йому (потерпілому) скинути 2000 гривень, а через певний час невідомий зателефонував до нього та повідомив, що у зв`язку із погашенням кредитів по його рахунку на даний час має 8885 гривень, тому попросив аби він (потерпілий) скинув 5200 гривень. Після цього він зателефонував до водія на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_4 з приводу доставки замовлення по цукру. Водій повідомив, що знає про заборгованість по замовленню і те, що йому було заплачено 300 гривень аби він зачекав доки скинуть гроші. Вони погодили, що водій буде на зв`язку та привезе замовлення, однак в подальшому мобільний номер перебуває в мережі та на дзвінки не відповідає.

Як вбачається з квитанцій № ЕСМ_Р24А911707261С9134, № ЕСМ_Р24А911855493С6863 та № ЕСМ_Р24А911847654С1835 від 27 січня 2021 року ОСОБА_10 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі відповідно 2000 грн., 1200 грн. та 4000 грн.

З квитанції № ЕСМ_Р24А912280199С4892 від 27 січня 2021 року вбачається, що ОСОБА_15 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 900 грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням вищезазначених обставин, є достатні підстави вважати, що документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати слідчий зі зняттям інформації, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до якої дізнавач просить надати доступ зі отримання їх копій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах не можливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача належить задовольнити.

З урахуванням обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати інспектору СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , які включені в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 27 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які виконуватимуть слідчі дії згідно з дорученням дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (копіювання), що перебувають у володінні Моно Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у даному відділенні про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 13 год. по 18 год. 25 січня 2021 року та зобов`язати останнє надати інформацію, а саме: особу, яка є власником даного карткового рахунку; рух коштів по вищевказаному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи тощо); надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період; точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося знаття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1