ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4599/20 Провадження № 1-кс/636/661/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

05 липня 2021 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000213, внесеному 08.12.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000213, внесеному 08.12.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: 02.12.2020 до чергової частини Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом 02.12.2020, заволоділа його грошовими коштами, а саме в ході усної домовленості ОСОБА_4 , з невстановленою особою, здійснив транзакцію грошових коштів, використовуючи свій стільниковий телефон, з прикладної програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплатив, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок вказаний невстановленою особою, а саме НОМЕР_1 у сумі 5500 гривен.

В ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу Чугуївського міського суду Харківській області, № 636/4599/20, на проведення тимчасового доступу до відомостей які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході проведення аналізу виїмки документів у вищевказаних операторів мобільного зв`язку, було встановлено, що номери з яких дзвонила невстановлена особа, використовувала як додаткові ( послуга Додатковий номер), та почергово вносились до слотів, трьох стільникових телефонів, а саме IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 .

Допитаний додатково ОСОБА_4 пояснив що у грудні 2020 в ході моніторингу інтернет ресурсу «ОЛХ», після як у нього зняли шахрайським шляхом грошові кошти з його рахунку, знайшов ідентичну об`яву, щодо продажу коліс, з ідентичними характеристиками, та тим сам фото, та вирішив здійснити телефонній дзвінок від легендованої особи, на номер телефону вказаний у об`яві ( НОМЕР_5 ), трубку зняв чоловік, голос якого останній впізнав як, голос чоловіка якому 02.12.2020 року було перераховано кошти за колеса. В ході розмові чоловік, назвався « ОСОБА_5 » з міста Новгород Сіверській, Чернігівській області, Україна та повідомив, що він продає колеса, з такими же характеристиками, як і в об`яві від 02.12.2020. В розмові з « ОСОБА_5 », останній повідомив, що передзвонить. Приблизно через дві-три доби, ОСОБА_4 зателефонували з номеру ( НОМЕР_6 ), та чоловік назвався « ОСОБА_6 », запитав, чи інформації щодо купівлі коліс актуальна, ОСОБА_4 повідомив, що так..

В ході домовленості чоловік, сказав, що колеса коштують 6500 гривен, та запропонував здійснити оплату через «ОЛХ». Однак ОСОБА_4 повідомив, що зможе оплатити, тільки на картку, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та домовився, що покупка йому обійдеться 6000 гривен.

Чоловік з номеру ( НОМЕР_7 ) надіслав ОСОБА_4 , номер банківській картки, а саме: НОМЕР_8 . На яку ОСОБА_4 , свідомо надіслав 6(шість) гривень, що б встановити власника карти. Згідно усного запиту за телефоном « НОМЕР_9 », з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останній повідомив банківська картка НОМЕР_8 , є власністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також вході проведення додаткового аналізу, тимчасового доступу проведеного у мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер ( НОМЕР_6 ), якій був у слоті мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_2 , та належить однієї і тієї ж особі, яка заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 5500гривен 02.12.2020.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перевозки вантажу, перерахування коштів та їх зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації « ІНФОРМАЦІЯ_6 »| ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На підставі вищевикладеного під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_6 »| ІНФОРМАЦІЯ_7 », що становить банківську таємницю, а саме повної інформації про власника карти № НОМЕР_8 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації, щодо транзакції 12 грудня 2020, у 16 годин 27 хвилин, в сумі 6(шість) гривен, з картки належаної ОСОБА_4 НОМЕР_10
Вищевказана інформація перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 »| ІНФОРМАЦІЯ_7 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши надані докази та оцінивши їх у своїй сукупності, суд приходить до наступного.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перевозки вантажу, перерахування коштів та їх зняття.

Зазначені відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ІНФОРМАЦІЯ_6 »| ІНФОРМАЦІЯ_7 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл про надання тимчасового доступу до речей і документів, старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 або начальнику сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 »| ІНФОРМАЦІЯ_7 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та які містять банківську таємницю, а саме повної інформації про власника карти № НОМЕР_8 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації, щодо транзакції 12 грудня 2020, у 16 годин 27 хвилин, в сумі 6(шість) гривен, з картки належаної ОСОБА_4 НОМЕР_10 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя