Справа № 202/4442/21
Провадження № 1-кс/202/4136/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
У ході досудового розслідування встановлено, ряд громадян Дніпропетровської області, за рахунок використання обладнання, на виробничих потужностях, які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером :02:214:0060, яка належить на праві власності ТОВ «Кривбасвагонзавод» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 21), виготовляють фальсифіковані паливно-мастильні матеріали, які в послідуючому збувають через мережу підконтрольних ім АЗС та іншим субєктам реального сектору економіки.
Крім того, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002920 від 22.11.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 273 та ч. 2 ст. 364 КК України, матеріали якого за ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України 12.03.2021 виділено та об`єднано з кримінальним провадженням № 0000102.
Так, 15.07.2020 під час досудового розслідування кримінального провадження № 0002920, в ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :02:214:0060, яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 14/1, виявлено, окрім іншого, обладнання, що відповідно до пояснень заступника начальника відділу нагляду у хімічній промисловості ГУ Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , призначене для виробництва та зберігання паливо-мастильних матеріалів, а також паливно-мастильні матеріали, які у ньому знаходяться.
За результатом допиту в якості свідка ОСОБА_7 , останній надав показання, що в ході проведення обшуку а адресою: АДРЕСА_1 , виявлені порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
Відповідно до листа Головного управління ДПС у Дніпропетровській області № 3427/9/04-36-32-01-22 від 28.08.2020, згідно баз даних виданих ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним ІС «Податковий Блок» ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним за адресою: АДРЕСА_1 , не видавались.
Однак, за результатом допиту в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вказані особи показали, що вони працюють на території за адресою: АДРЕСА_1 , та працевлаштовані у ТОВ «КРИВБАСНАФТОПРОДУКТ», ТОВ «КРИВБАСТЕХПРОМ» та ТОВ «КРИВБАС-ТРАНС ОЙЛ» відповідно.
Також, згідно показань вказаних осіб на території за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється виробництво та збут нафтопродуктів.
Проведеним візуальним спостереженням за місцем підтверджено факт функціонування незаконного виробництва нафтопродуктів на території за адресою: АДРЕСА_1 .
За інформацією оперативних підрозділів до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень мають причетність ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші особи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_12 , який, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на теперішній період часу особами, продовжує вчиняти дану протиправну діяльність.
Проведеним оглядом «Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним» (Інтернет сторінки https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/383525.html) встановлено наявність у ТОВ «Кривбас-транс-ойл» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, буд. 11-А, офіс 305) ліцензій на здійснення роздрібної торгівлі пальним за адресами:
-Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Георга Отса, буд. 23;
-Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мікрорайон 4-й Зарічний, буд. 30-А;
-Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова, буд.10;
-Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, буд.11-Б;
-Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, буд.10;
-Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд.117;
Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Елеваторна, буд.2.
Разом з тим, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним», ТОВ «Кривбасвагонзавод» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 21) будь-яких ліцензій та дозволів на виробництво, зберігання чи торгівлю пальним на вказане Підприємство, чи за вказаною адресою не оформлювалось.
За результатами огляду Інформаційної системи «Реєстр дозволів» http://dozvil.ndiop.kiev.ua/dozvil/get/?id=%20130660 встановлено наявність у ТОВ «Кривбас-транс-ойл» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, буд. 11-А, офіс 305) дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки за вищевказаним адресами розміщення АЗС.
Разом з тим, за результатами огляду Інформаційної системи «Реєстр дозволів» http://dozvil.ndiop.kiev.ua/dozvil/get/?id=%20130660 встановлено, що TOB «Кривбасвагонзавод» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 21) за вказаним реєстром, встановлено, що будь-яких дозволів на проведення робіт підвищеної небезпеки за вказаним адресом та на вказане підприємство не оформлювалось.
За результатами перевірки TOB «Кривбас-транс-ойл» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, буд. 11-А, офіс 305) та ТОВ «Кривбасвагонзавод» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 21) за реєстрами ліцензій Державної служби України з надзвичайних ситуацій https://e-services.dsns.gov.ua/site/licensee-register встановлено, що будь - яких ліцензій вказаним підприємствам ДСНС не оформлювало.
Також, встановлено, що для легалізації надходження вказаної продукції фігурантами кримінального провадження використовуються реквізити наступних суб`єктів господарювання:
-ТОВ « ТД Інтеграл» (, юридична адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 4);
-ТОВ «Фортуна КР» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Славна, буд. 39);
-ТОВ «Лерна Ойл» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд.9/11)
та інших суб`єктів господарювання.
Також, в ході проведення візуального спостереження встановлено, що місцем безпосереднього виробництва та зберігання вироблених фальсифікованих нафтопродуктів, являється місце розташування виробничих потужностей за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Домобудівна, 14/1.
05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.07.2021 проведено обшук території за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова 10, яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, перебуває у власності ТОВ «ТЕКА», код 30587315.
У ході проведення обшуку виявлено, відкриту ділянку місцевості за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова 10, на якій розташований автозаправний комплекс, який під час проведення обшуку не функціонував, що складається з тимчасової споруди, та чотирьох металевих цистерн для зберігання пального.
Так, проведеним обшуком приміщення відшукано та вилучено:
- виписка з ЕДРПОУ ТОВ "КРИВБАС-ТРАНС-ОЙЛ" на 1 арк;
- книгу обліку розрахункових операцій на 79 арк.;
- паперова папка із наступними документами: положення для касира на 4 арк., наказ на 1 арк., порядок ведення РРО на 4 арк., порядок заповлення змін на 4 арк., ТТН на 12 арк., договір суборенди від 13.06.2019 на 9 арк, договір № 52 від 26.06.2019 на постачання обладнання, паспорт-формуляр на 25 арк.
У подальшому, з метою відбору зразків палива (сировини, нафтової продукції) до слідчої дії залучається спеціаліст Держпродспоживслужби для належного відбору зразків палива (нафтової продукції).
Так, в ході обшуку виявлено металева цистерна під № 1. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А в цистерні встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 3 см., при цьому відібрати зразки рідини, технічно не надалось можливим.
У подальшому, в ході обшуку виявлено металева цистерна під № 2. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А в цистерні встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 4 см., при цьому відібрати зразки рідини, технічно не надалось можливим.
У подальшому, в ході обшуку виявлено металева цистерна під № 3. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А в цистерні встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 17 см., У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляних ємності, які опечатано та вилучено.
У подальшому, в ході обшуку виявлено металева цистерна під № 4. Спеціалістом за допомогою метрштоку МШНф, 3,5А в цистерні встановлено наявність рідини з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 23 см. У подальшому за участю спеціалістів здійснено відбір зразків у 3 скляних ємності, які опечатано та вилучено.
Постановою слідчого у кримінальному провадженні вищевказане майно визнано речовим доказом.
Наведене зумовило слідчого, за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглядати клопотання без повідомлення власників вказаного у клопотанні майна.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власників майна.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, та на підставі долучених до матеріалів клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, у зв`язку з чим вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110; 131; 132; 170-175; 309; 369-372; 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України - задовольнити.
Накласти арешт з обов`язковим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном виявленим в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Металева цистерна під № 1 із рідиною з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 3 см.;
2. Металева цистерна під № 2 із рідиною з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 4 см.;
3. Металева цистерна під № 3 із рідиною з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 17 см.;
4. Металева цистерна під № 4 із рідиною з запахом нафтопродукту з заповненою висотою 23 см.;
5. Скляні ємності у кількості 6 (шість) одиниць, із рідиною з запахом нафтопродукту, що були відібрані із залученням спеціаліста, з металевих цистерн, опечатані та вилучені.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.
Повний текст рішення виготовлено 12 серпня 2021 року о 17 год.00 хв..

Слідчий суддя: ОСОБА_1