Справа № 487/3824/21
Провадження № 1-кс/487/3626/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2021 р. старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001126, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене 24.06.2021 під час проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 .

У клопотанні зазначено наступне.
У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» ОСОБА_5 спільно з директором ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_6 , головним бухгалтером виробництва ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» ОСОБА_7 , директором ТОВ «Есперансо» ОСОБА_8 , фактичним власником та керівником ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» ОСОБА_4 , керуючим ТОВ «ТТС-Граніт» здійснюють розкрадання державних коштів, шляхом реалізації не облікованого граніту та виробів з нього (щебінь, відсів), який фактично видобувається на підставі спеціального дозволу № 4657 виданого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_9 .
За отриманою оперативною інформацією встановлено, що об`єм необлікованого граніту та виробів з нього формується за рахунок внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт щодо проведення вибухових робіт, а саме занижується об`єм добутої гірничої маси. Організацією проведення вибухових робіт займається ОСОБА_4 , який для вказаних цілей залучив: ОСОБА_10 , який на замовлення останнього за грошову винагороду надає маркшейдерські послуги, та ПрАТ "Украгровибухпром", яке фактично здійснює вибухові роботи.
Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ «Есперансо», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_11 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.
В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ОСОБА_12 ( АДРЕСА_2 ) за ціною 12 000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_13 , який є директором ПП «Даймекс», ОСОБА_11 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 .
Так, 24.06.2021, в період часу з 12 год. 38 хв. по 16 год. 30 хв., з метою не допущення втрати речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема речей та документів з метою виявлення та вилучення документів щодо взаємовідносин ДУ «Казанківська виправна колонія (№93)» з ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)», ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ПрАТ "Украгровибухпром", ПП «Даймекс» (35927745), ФОП ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_11 , PPHU ALMADEX, та іншими юридичними та фізичними особами щодо видобутку та реалізації, або іншої передачі гірничої маси, гранітних блоків, виробів із граніту; документів щодо закупівлі товарів та послуг, які використовувались при виконанні робіт пов`язаних з видобуванням та реалізацією гірничої маси, гранітних блоків, виробів із граніту (договори, накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, відомості та ін.); штатний розклад, відомості нарахування та виплати заробітної плати, табелі обліку робочого часу, документи щодо залучення засуджених до праці; чорнових записів та документів щодо обсягу видобутку та реалізації гірничої маси, гранітних блоків, виробів із граніту та її якості; сертифікатів відповідності, протоколів сертифікаційних випробувань, робочі журнали, технологічні карти, технічні паспорти на обладнання, висновки (дозволи) Управління Держпраці на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, дозволи Управління Держпраці на роботи підвищеної небезпеки, журнали проведення інструктажу; документів складського обліку; документів щодо відпуску гірничої маси, гранітних блоків, виробів із граніту; документів щодо залучення маркшейдера, та документи щодо надання маркшейдерських послуг; комп`ютерної техніки та ноутбуків за допомогою яких формувались вищевказані документи, журнали в`їзду виїду транспорту, журнали реєстрації пропусків та інші документи, щодо перепускного режиму; звітну документацію за 2019-2021 рік; банківські карти, за допомогою яких проводились операції з продажу гірничої маси, гранітних блоків, виробів із граніту, флеш-накопичувачів або інших електронних носіїв інформації, які також можуть містити у собі відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, блокноти, печатки, договори, а також інші речі, майно і документи, яке може бути використано в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 09.06.2021, слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_16 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_17 .
Крім того, у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , виявлено та вилучено наступні документи:
?Бланк договору поставки №11/05 від 11.05.2021 р. на 3 арк.;
?Оригінал договору транспортного засобу №20/05 від 20.05.2021 , укладеного між ТОВ «Костянтинівський гранітний кар`єр`та ТОВ «Кривобалківські ліски» на 2 арк.;
?Оригінал договору поставки №11/05 від 11.05.2021, укладеного між ТОВ «Костянтиніівський гранітний кар`єр» та ТОВ «Новоданіливський гранітний кар`єр» на 3 арк.;
?Картонна папка з наявним посередині написом, виконаним друкованим текстом «Справа №» у лівому верхньому лівому куті з наявним рукописним текстом наступного змісту «копия № 361;631;плата 2021;2019-2020» з копіями документів, які стосуються діяльності «Костянтинівського гранітного кар`єру» на 131 арк.;
?Картонна папка з наявним посередині написом, виконаним друкованим текстом «Справа №» у правому верхньому лівому куті з наявним рукописним текстом наступного змісту «копия 1; все договора» з копіями документів, які стосуються діяльності «Костянтинівського гранітного кар`єру» на 151 арк.;
?Оригінал ухвали Господарського суду Миколаївської області від 12.05.2021 на 1 арк.
Вищезазначені документи вилучено та поміщено до сейф-пакету № L1005668, про що поняті та учасники слідчої дії поставили власні підписи.
Більше під час обшуку нічого не вилучалось.
25.06.2021 постановою слідчого вказані документи виявленні та вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Так, вилучені речі, документи та майно можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням викладено, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

До судового засіданняслідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
17.11.2020р. внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0001126 за ч.2 ст. 364 КК України за фактом того, що на адресу ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві надійшли матеріали УСР в Миколаївській області ДСР НП України, щодо можливих протиправних дій посадових осіб ДУ «Казанківська виправна колонія №93», які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють можливі протиправні дії пов`язані із розкраданням бюджетних коштів вказаної установи.

Також, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001126 здійснюється і за ч.2 ст. 240 КК України за фактом того, що посадові особи ДУ "Казанківська виправна колонія № 93" та ДП "Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)", за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Есперансо", ТОВ "ТТС-Граніт", ТОВ "ДМ СТОУН ГРУП" , ТОВ "Південно-Бузький кар`єр 2", ТОВ "Новоданилівський гранітний кар`єр", за допомогою спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку 24.06.2021 р. та залученням фізичних осіб, на території земельної ділянки, на якій розташований Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№2), здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.16 Кодексу України Про надра власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб`єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.

Відповідно до ст. 19 Кодексу України Про надра надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Диспозицією ч.2 ст. 240 КК України передбачено,незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Слідчим суддею встановлено, що на території гранітного кар`єру (Родовище Новоданилівське) фактично здійснювалося користування надрами (видобування) і вивезення іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які не мають для цього спеціального дозволу (а не ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України ( №93)»), що вказує про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, що є не спростованим на час розгляду клопотання. В ході проведення подальшого досудового розслідування такі обставини підлягають перевірці. На даній стадії кримінального провадження, з урахуванням явних ознак кримінальних правопорушень, арешт майна є виправданим.

Враховуючи обставини кримінального провадження №0001126, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що були вчинені кримінальны правопорушення, передбачені ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України. Також, наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна.

З метою збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку із чим повідомлення про підозру не є обов`язковою умовою для арешту майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 24.06.2021 під час проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , а саме на:
-Бланк договору поставки №11/05 від 11.05.2021р. на 3 арк.;
-Оригінал договору транспортного засобу №20/05 від 20.05.2021, укладеного між ТОВ «Костянтинівський гранітний кар`єр» та ТОВ «Кривобалківські ліски» на 2 арк.;
-Оригінал договору поставки №11/05 від 11.05.2021, укладеного між ТОВ «Костянтинівський гранітний кар`єр» та ТОВ «Новоданіливський гранітний кар`єр» на 3 арк.;
-Картонна папка з наявним посередині написом,виконаним друкованим текстом «Справа №» у лівому верхньому куті з наявним рукописним текстом наступного змісту «копия №361;631;плата2021;2019-2020» з копіями документів,які стосуються діяльності «Костянтинівський гранітний кар`єр» на 131арк.;
-Картонна папка з наявним посередині написом, виконаним друкованим текстом «Справа №» у правому верхньому куті з наявним рукописним текстом наступного змісту «копия 1; все договора» з копіями документів, які стосуються діяльності «Костянтинівський гранітний кар`єр» на 151арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1