печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001709, -

ВСТАНОВИВ:
01.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001709 від 06.11.2019 розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, які в порушення норм діючого законодавства здійснюють імпорт товарів та транспортних засобів (далі ТЗ) із заниженням митної вартості при розмитненні ТЗ, імпортованих із США та інших країн, за сприянням співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що службові особи підприємств які надають митно-брокерські та експедиторські послуги, підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримують готівкові грошові кошти від замовників (фіз. та юр. осіб) вказаних послуг за ввезення на митну територію України ТЗ із США та інших країн. Дані грошові кошти жодним чином не оприбутковуються по бухгалтерському та податковому обліках підприємств, на них не виписується прибутковий касовий ордер, а фактично кошти виводяться у тіньовий бухгалтерський облік.

Крім того, встановлені підприємства, які задіяні у вищеописаній злочинній схемі та підприємства-імпортери, які використовуються членами групи, з метою ввезення на митну територію України товарів, ТЗ підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 інд.код НОМЕР_10 .

Також встановлено, що службовими особами зазначених вище підприємств з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , заздалегідь погоджувалось заниження сум вартості ТЗ, які необхідно вказувати в підроблених документах (Іnvoice) та митних деклараціях (далі МД).

У вказаному кримінальному провадженні здійснено повідомлення про підозру старшому державному інспектору відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2018-2020 років здійснювалось митне оформлення ТЗ з наступними VIN - номерами: НОМЕР_11 ; 1FAHP3F26CL308355; 1 НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; 5FRYD4H45GB023404; 1FADP3F29GL370904; 1 НОМЕР_17 ; 1 НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; 1HGCT1B84GA008461; НОМЕР_24 ; 5UXFF0C52ALT84250; 5UXWX9C51G0D71388; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; 3VWD17AJ5FM225631, під час якого спрацювала автоматизована система управління ризиками (АСАУР), яка є складовою частиною єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів, власником якої являється Держмитслужба.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєння кримінальних правопорушень, встановлення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 причетних до вчинення вищевказаних протиправних дій, неухильного дотримання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001709 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей, документів, електронних інформаційних систем, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, інформацію щодо митного оформлення ТЗ з наступними VIN - номерами: НОМЕР_11 ; 1FAHP3F26CL308355; 1 НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; 5FRYD4H45GB023404; 1FADP3F29GL370904; 1FA6P0H7XE5359119; 1 НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; 5UXZV4C54D0E13635; НОМЕР_23 ; 1HGCT1B84GA008461; НОМЕР_24 ; 5UXFF0C52ALT84250; 5UXWX9C51G0D71388; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; 3VWD17AJ5FM225631, зокрема щодо:

- кількості поданих митних декларацій (далі МД) для здійснення митного оформлення вищезазначених ТЗ;

- номерів, дат подання першої та наступних МД, анкетні дані декларантів, вартість ТЗ зазначених у МД;

- П.І.Б. посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , які здійснювали митні формальності по ТЗ, окремо по кожній МД;

- дат та причин спрацювання системи визначення ризиків АСАУР, які форми контролю при цьому були виставлені (з наданням копій підтверджуючих документів);

- П.І.Б. посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 відповідальних за належне функціонування системи АСАУР на момент її спрацювання під час здійснення митних формальностей відносно ТЗ та на момент завершення митного оформлення вказаного ТЗ;

- дат та підстав відкликання МД (з наданням копії листів про відклик МД, з резолюціями керівництва ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- чи здійснювалось коригування в системі АСАУР розміру митної вартості конкретного ТЗ з моменту подачі першої МД до завершення здійснення митного оформлення, вказати розбіжність (якщо коригування здійснювалося - вказати ким саме).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17013/21-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1