Справа № 353/238/21
Провадження № 1-кс/353/140/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2020 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «19» липня 2021 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківських картках, які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 10.11.2020 року по 10.12.2020 року;

- документації, що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошових коштів) та надання фотознімків на паперовому та електронному носіях інформації, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких проводилось зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу із 10.11.2020 року по 10.12.2020 року;

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням прізвища, імені та по-батькові клієнта, його реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреси проживання/реєстрації, фотознімків).

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 зазначає, що 13.11.2020 року у Тлумацьке відділення поліції Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області поступила протокол-заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 11.11.2020 року по 12.11.2020 року невідома особа шляхом обману і зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 55000 гривень, які йому належать.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який показав, що близько 10 років являється фізичною особою-підприємцем. Сферою його діяльності є роздрібна торгівля промисловими та продуктовими товарами.

10.11.2020 року на сайті «ОЛХ» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж цукру. Після цього він зателефонував на номер, який був вказаний у оголошенні, а саме: НОМЕР_5 , де телефон підняв чоловік, який представився на ім`я « ОСОБА_6 ». В ході розмови ОСОБА_5 запитав ОСОБА_7 чи він продає цукор та яка вартість за 1 кг. ОСОБА_6 відповів, що продає цукор вартістю 9 гривень за 1 кг. Тоді ОСОБА_5 повідомив йому, що хотів би придбати 50 тон цукру та усно домовились, що ОСОБА_6 відправить йому автомобіль з цукром вагою 22 тони з м. Івано-Франківськ, за що ОСОБА_5 повинен був йому заплатити 198000 гривень коли отримає товар, однак скинувши при цьому ОСОБА_7 передоплату у сумі 20000 гривень.

ОСОБА_5 наступного дня, тобто 11.11.2020 року вранці, відправив через термінал у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 грошові кошти у сумі 20000 гривень. Дану суму коштів ОСОБА_5 відправив на банківську картку № НОМЕР_4 , який ОСОБА_6 надіслав йому у мессенджер «VIBER». Отримавши квитанцію, ОСОБА_5 сфотографував її та відправив ОСОБА_7 повідомленням у мессенджер «VIBER». ОСОБА_6 підтвердив, що грошові кошти отримав, все добре, автомобіль буде навантажуватись цукром та 11.11.2020 року буде виїжджати з м. Івано-Франківськ до м. Тлумач. Цього ж дня, після обіду на його мобільний телефон зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про те, що грошові кошти у сумі 20000 гривень, які ОСОБА_5 вже перерахував як передоплату за цукор недостатньо та сказав, що потрібно ще відправити на рахунок НОМЕР_6 , а після цього автомобіль, який повинен доставити цукор, відправиться до нього. Ця інформація викликала у ОСОБА_5 недовіру до поставника, оскільки попередньо домовились про одну суму, а потім почав говорити про іншу суму. Висловивши йому свою недовіру, ОСОБА_6 одразу запевним, що він не шахрай і як підтвердження цього факту відправив ОСОБА_5 повідомленням з фотографію свого паспорта серія НОМЕР_7 , виданий 24.11.1995 року Кіровоградським РВ УМВС України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Первозванівка Кіровоградського району Кіровоградської області та одночасно відправив відео про те, що товар, за який ОСОБА_5 відправив грошові кошти, є у наявності, завантажується у автомобіль та буде відправлятись. ОСОБА_5 в свою чергу знову пішов у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через термінал відправив на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 20000 гривень. Отримавши квитанцію ОСОБА_5 сфотографував її та відправив ОСОБА_7 повідомлення у мессенджер «VIBER».

12.11.2020 року на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_8 . ОСОБА_5 підняв слухавку та почув чоловічий голос, особа представилась ОСОБА_7 , тобто постачальником цукру. В ході розмови він йому повідомив, що товаро-транспортну накладну неможливо виписати, оскільки сума перерахованих ОСОБА_5 коштів у сумі 40000 гривень є передоплатою за цукор, а потрібно ще перерахувати 15000 гривень за дорогу. Крім ОСОБА_6 повідомив, що доставка цукру буде здійснюватися з Львівської області та з м. Миколаїв. ОСОБА_5 сказав, що зможе відправити в даний момент 5000 гривень, а решту 10000 гривень відправить після обіду, на що він погодився. ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввів інший номер банківської картки, який надіслав йому ОСОБА_6 : НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 та відправив грошові кошти у сумі 5000 гривень, зробив скріншот про оплату та відправив фото квитанції ОСОБА_7 повідомленням у мессенджері «VIBER». Після обіду ОСОБА_5 відправив таким же способом 10000 гривень. В ході подальшої розмови ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_5 про те, що 13.11.2020 року вранці автомобіль з цукром приїде до м. Тлумач.

13.11.2020 року ОСОБА_5 очікував на автомобіль, однак він не приїхав, а вище вказані телефони були вимкнені. Після чого, ОСОБА_5 зрозумів, що усну домовленість ОСОБА_6 порушив, внаслідок чого останньому завдано матеріальну шкоду у розмірі 55000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за вказаними банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, а тому виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію №2944 від 13.11.2020 року вбачається, що ОСОБА_5 звернувся до відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області з метою повідомлення про вчинення відносно нього кримінального правопорушення (а.с. 11).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2020 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000072за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.11.2020 року вбачається, що останній підтвердив факти вчинення відносно нього незаконних дій, які зазначив дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області у даному клопотанні (а.с. 16-18).

Як вбачається із рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , що останній, під час здійснення супроводу по кримінальному провадженню № 0000072, внесеному в ЄРДР 13.11.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, отримав інформацію про те, що банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_9 обслуговуються у АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с. 30).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківських картках, які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 10.11.2020 року по 10.12.2020 року;

- документації, що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошових коштів) та надання фотознімків на паперовому та електронному носіях інформації, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких проводилось зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу із 10.11.2020 року по 10.12.2020 року;

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням прізвища, імені та по-батькові клієнта, його реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреси проживання/реєстрації, фотознімків), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_4 .

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_11 , старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовим поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1