Справа №766/5716/21
н/п 1-кс/766/7416/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.08.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів , в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДПОУ НОМЕР_1 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вилучення оригіналів наступних документів:

- договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020;

- видаткова накладна № 45 від 10.12.2020, товаротранспортна накладна № 13, видаткова накладна № 46 від 14.12.2020, товаротранспортна накладна № 14, видаткова накладна №48 від 15.12.2020, товаротранспортна накладна № 16, видаткова накладна № 47, товаротранспортна накладна № 15, видаткова накладна № 49 від 17.12.2020, товаротранспортна накладна № 17, видаткова накладна № 50 від 18.12.2020, товаротранспортна накладна № 18, видаткова накладна № 51 від 22.12.2020, товаротранспортна накладна № 19, видаткова накладна № 54 від 24.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 55 від 28.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 56 від 29.12.2020, товаротранспортна накладна № 23 видаткова накладна № 57 від 29.12.2020 року товаротранспортна накладна № 24, протоколу дослідження риса сирцю урожаю 2020 року та аналізу.

- будь які інші договори купівлі продажу товару, видаткові та товаротранспортні накладні за 2020 рік укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу рису сирцю.

- достовірні вільні зразки підпису ОСОБА_12 , на 15 офіційних документах виконані в період максимально наближений до періоду виконання досліджуваного підпису (з початку 2018 по червень 2020 року ).

- договори купівлі продажу № 22-10 від 22.10.2020, № 17-11 від 17.11.2020 та 02-12-2 від 02.12.2020 щодо продажу сої укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та видаткові та товаротранспортні накладні за вказаними договорами.

Розгляд клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів.

В обґрунтування посилався на те, що вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти виконання робіт.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів отриманих по вищевказаним договорам. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи та судово почеркознавчої, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000024 від 24.02.2021 за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000024, внесені 24.02.2021 за підозрою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до Наказу № 56-к від 19.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 та Наказу (Розпорядження) № 1-к від 21.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ), будучи наділеним повноваженнями та обов`язками, як директор підприємства, тобто виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, згідно з приміткою 1 ст. 364, ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, а також відповідно до ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» особою, прирівняною до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якій заборонено використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах, будучи відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України зобов`язаним діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, спричинив державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 тяжких наслідків за наступних обставин.

Так, відповідно до контракту, укладеного 19.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі президента ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , останній відповідно до Наказу № 56-к від 19.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 та Наказу (Розпорядження) № 1-к від 21.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_7 призначений на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_7 та наділений наступними правами та обов`язками а саме:

1.2. «За цим контрактом Керівник зобов`язується безпосередньо і через апарат управління Інституту здійснювати поточне керівництво установою, забезпечувати високоефективну діяльність як її, так підпорядкованих їй дослідних господарств, ефективне використання і збереження закріпленого за ними державного майна, а Академія зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника»;

2.5. «Високоефективне використання земельних ресурсів основних фондів, іншого державного майна, що знаходиться в розпорядженні установи, та їх збереження в тому числі використання нежитлових будинків і приміщень на умовах оренди»;

«Укладати господарські та інші угоди».

При цьому ОСОБА_12 , обіймаючи вказану посаду, будучи службовою особою, уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_14 договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020, а саме круглозернистого рису сирцю врожаю 2020 року в кількості 200 тон, на загальну суму 1300000 грн., за ціною 6500 грн. (з ПДВ) за 1 тону (далі - Договір).

Згідно п. 5.2. Договору, якщо на момент поставки товару ринкова ціна товару буде відрізнятись від ціни за одиницю товару, що зафіксована у п.5.1. вказаного договору, від вказаної ціни, тобто 6500 грн. за 1 тону, чи у бік збільшення, чи у бік зменшення, то сторони укладають додаткову угоду до договору, в якій встановлюють нову ціну на товар».

В період часу з 10.12.2020 по 29.12.2020, (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_12 , працюючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зловживаючи службовим становищем, у порушення п.п. 1.2., 2.5. Контракту, а також п. 5.2. Договору №105 від 15.06.2020, тобто всупереч інтересам служби ІНФОРМАЦІЯ_7 не забезпечив високоефективне використання державного майна, що знаходиться в розпорядженні установи, за видатковими накладними: №45 від 10.12.2020 здійснив продаж 28,980 тон на суму 188370 грн.; № 46 від 14.12.2020 здійснив продаж 29,780 тон на суму 193570 грн.; № 47 від 15.12.2020 здійснив продаж 29,900 тон на суму 194350 грн.; № 48 від 15.12.2020 здійснив продаж 33,520 тон на суму 217880 грн.; № 49 від 17.12.2020 здійснив продаж 15,000 тон на суму 97500 грн.; № 50 від 18.12.2020 здійснив продаж 31,420 тон на суму 204230 грн.; № 51 від 22.12.2020 здійснив продаж 33,020 тон на суму 214630 грн.; № 54 від 24.12.2020 здійснив продаж 24,400 тон на суму 158600 грн., а всього директор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 здійснив продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 226,020 тон рису сирцю урожаю 2020 року за адресою: Херсонська область Скадовський район, с. Антонівка (більш точного місця знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), який належав ІНФОРМАЦІЯ_7 , за ціною 6500 грн. за 1 тону, на загальну суму 1469130 грн., тобто за завідомо нижчими ринковими цінами, у той час як відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи № 2241/21 від 30.06.2021 середньо-ринкова вартість круглозернистого рису серцю станом на грудень 2020 року складала 9523 грн. за 1 тону.

Таким чином ринкова вартість круглозернистого рису серця вагою 226,020 тон станом на грудень 2020 року становила 2152388,46 грн. Різниця між ціною проданого директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 круглозернистого рису сирця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ринковою вартістю рису сирця станом на грудень 2020 року становить 683258,46 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_12 завдав ІНФОРМАЦІЯ_7 збитків на суму 683258,46 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та у відповідності до примітки 4 ст. 364 КК України є тяжкими наслідками Встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_2 документи надані не в повному обсязі, а саме відсутні видаткові та товаротранспортні накладні на продаж сої по договорам купівлі продажу № 22-10 від 22.10.2020, № 17-11 від 17.11.2020 та 02-12-2 від 02.12.2020.

Під час розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу тримання під вартою та відсторонення від посади, підозрюваний ОСОБА_12 повідомив що він продавав рис сирець не тої якості який відповідав умовам договору а нижчої якості оскільки в підприємстві не має місця для належних умов зберігання. Окрім цього підозрюваний під час розгляду запобіжного заходу ОСОБА_12 наголосив що договорів поставки рису сирцю із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було 2, а під час досудового розслідування останній надав тільки один договір. З метою підтвердження чи спростування його слів необхідно отримати усі наявні договори з поставки рису сирцю за 2020 рік укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

08.07.2021 року призначено судову почеркознавчу експертизу яку доручено проведення ІНФОРМАЦІЯ_10 .

13.07.2021 на адресу СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_15 яка просить надати оригінали наступних документів

- договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- достовірні вільні зразки підпису ОСОБА_12 , на 15 офіційних документах виконані в період максимально наближений до періоду виконання досліджуваного підпису (з початку 2018 по червень 2020 року).

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020,

- видаткова накладна № 45 від 10.12.2020, товаротранспортна накладна № 13, видаткова накладна № 46 від 14.12.2020, товаротранспортна накладна № 14, видаткова накладна №48 від 15.12.2020, товаротранспортна накладна № 16, видаткова накладна № 47, товаротранспортна накладна № 15, видаткова накладна № 49 від 17.12.2020, товаротранспортна накладна № 17, видаткова накладна № 50 від 18.12.2020, товаротранспортна накладна № 18, видаткова накладна № 51 від 22.12.2020, товаротранспортна накладна № 19, видаткова накладна № 54 від 24.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 55 від 28.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 56 від 29.12.2020, товаротранспортна накладна № 23 видаткова накладна № 57 від 29.12.2020 року товаротранспортна накладна № 24, протоколу дослідження риса сирцю урожаю 2020 року та аналізу. (Що підтверджують отримання товару згідно договору та якість вказаного рису згідно відповідного договору).

Також слідчим призначено товарознавчу експертизу по встановлення середньо- ринкової вартості сої станом на грудень 2020 року.

Окрім цього під час досудового розслідування досліджується факт продажу ІНФОРМАЦІЯ_2 сої підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2020 рік, за різними цінами в один і той же день. Вказане свідчить про можливе зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 на користь третіх осіб, що могло завдати збитки державному підприємству.

Зазначені вище предмети у відповідності до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти виконання робіт

Крім того, після вилучення вказаних документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів отриманих по вищевказаним договорам. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи та судово почеркознавчої, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДПОУ НОМЕР_1 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вилучення оригіналів наступних документів:

- договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020;

- видаткова накладна № 45 від 10.12.2020, товаротранспортна накладна № 13, видаткова накладна № 46 від 14.12.2020, товаротранспортна накладна № 14, видаткова накладна №48 від 15.12.2020, товаротранспортна накладна № 16, видаткова накладна № 47, товаротранспортна накладна № 15, видаткова накладна № 49 від 17.12.2020, товаротранспортна накладна № 17, видаткова накладна № 50 від 18.12.2020, товаротранспортна накладна № 18, видаткова накладна № 51 від 22.12.2020, товаротранспортна накладна № 19, видаткова накладна № 54 від 24.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 55 від 28.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 56 від 29.12.2020, товаротранспортна накладна № 23 видаткова накладна № 57 від 29.12.2020 року товаротранспортна накладна № 24, протоколу дослідження риса сирцю урожаю 2020 року та аналізу.

- достовірні вільні зразки підпису ОСОБА_12 , на 15 офіційних документах виконані в період максимально наближений до періоду виконання досліджуваного підпису (з початку 2018 по червень 2020 року ).

- договори купівлі продажу № 22-10 від 22.10.2020, № 17-11 від 17.11.2020 та 02-12-2 від 02.12.2020 щодо продажу сої, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та видаткові та товаротранспортні накладні за вказаними договорами.

Встановити строк дії ухвали до 10.10.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1