Справа№751/3100/21
Провадження №1-кс/751/955/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань /далі - ЄРДР/ за №0000184 від 15.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.255-1, ч.2 ст.307 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.255-1, ч.2 ст.307 КК України.

31.03.2021 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.255-1, ч.2 ст.307 КК України.

31.03.2021 в ході проведення обшуку кімнати № 14 гуртожитку № 2 Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання (утримання) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб, які здійснювали грошові перекази на банківську картку, яка була вилучена під час обшуку та встановленні осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), отриманих на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 про відкриття та обслуговування банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та часу відкриття рахунку перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідча просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та (за необхідності) можливості вилучення їх оригіналів.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без його участі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Суд, керуючись приписами ст.26 КПК України, ухвалив проводити судове засідання у відсутності сторін кримінального провадження. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження, згідно ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Сутність тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до положень ст.159 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які здійснювали грошові перекази на банківську картку, і відповідна інформація може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000184 право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) щодо руху коштів (зарахування, переведення та зняття) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 15.07.2020 по 01.04.2021; документів про відкриття та обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про анкетні дані власників рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання та часу відкриття рахунку.

Строк дії ухвали встановити місяць з дня постановлення ухвали.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1