Справа № 163/1125/21
Провадження № 1-кс/163/335/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з виконувачем обов`язків начальника Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1(м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000088 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом під приводом продажу автомобіля готівковими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував шістьма платежами на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Одержання доступу до інформації рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість встановити достовірність грошових переказів та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.04.2021 за № 0000088, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 30 березня 2021 року, рапортом помічника чергового підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами та факт переказу зазначених готівкових коштів на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 підтверджується письмовими поясненнями потерпілого, скріншотами інформації з Сервісу визначення банку за номером картки.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахункових рахунках матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000088 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме, до: відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась пластикова платіжна картка до зазначених рахунків; інформацію про рух коштів із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб при проведенні платіжних операцій по зазначених рахунках, здійсненні засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку, за період часу з 00:00 години 23 березня 2021 року по 23:59 години 26 травня 2021 року, з можливістю вилучення копій зазначених документів у Волинському обласному Управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати ці документи.
Строк дії ухвали встановити до 26 червня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1