Справа № 740/4510/20
Провадження № 1-кс/740/954/21
УХВАЛА
05 серпня 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 13 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),

установив:
У поданому 03 серпня 2021 року до суду клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 13 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 13 жовтня 2020 року до Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області з НПУ Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Чернігівській області надійшли матеріали електронного звернення гр. ОСОБА_5 щодо шахрайських дій стосовно неї, а саме, невстановлена особа під приводом надання послуг працевлаштування заволоділа її грошовими коштами, чим завдала їй матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування була допитана як потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що у вересні 2020 року вона разом із чоловіком звернулась до кампанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою працевлаштування за кордоном. Невідома особа повідомила, що необхідно за їхні послуги оплатити на банківський рахунок грошові кошти в сумі 1000,00 євро, на що вона погодилася та оплатила на вказаний невідомою особою рахунок НОМЕР_1 декількома транзакціями грошові кошти в сумі 32 960,00 грн. Установлено, що вказаний рахунок належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 20 вересня 2020 року до моменту витребування відповідних документів, та інформацію про власників вказаних банківських рахунків.

З метою збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу в повному обсязі та без жодних змін дізнавач просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що с торони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання необґрунтованим та у зв`язку з цим відсутніми підстави для його задоволення, оскільки всупереч вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України дізнавачем не зазначені відомості з посиланням на відповідні докази на підтвердження підстав для висновків, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У доданих до клопотання матеріалах відсутні відомості на підтвердження того, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що зазначає у клопотанні дізнавач. Таким чином, зазначивши у клопотанні тезу про встановлення, що вказаний рахунок належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий не надав жодних доказів на підтвердження таких обставин.

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З урахуванням викладеного у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості.

Керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
У задоволенні клопотання дізнавача СД Ніжинського районного відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження № 0000258 від 13 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1