Справа № 597/784/21
Провадження №1-кс/597/58/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2021 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в:

20.05.2021 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл йому, начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю по електронних гаманцях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 13.04.2021 року по 00 годин 05.05.2021 року, яка зберігається у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про електронні гаманці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням ідентифікаційних даних користувача;

інформації про рух грошових коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 00 годин 13.04.2021 року по 00 годин 05.05.2021 року із вказаними сумами валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатів отримання коштів із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів чи електронних адрес до електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації про IP та MAC адреса терміналів за допомогою яких в період з 00 годин 13.04.2021 року по 00 годин 05.05.2021 року здійснювався доступ через мережу інтернет до електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Дізнавач СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судовому засіданні підтримав.
В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 15.04.2021 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2021 року у відділення поліції №4 (м.Заліщики) із заявою звернулася ОСОБА_9 про те, що невстановлена особа 14.04.2021 року близько 15 години, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману довідалася інформацію про карткові рахунки та коди підтвердження від карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ОСОБА_10 та заволоділа його грошовими коштами в сумі 6850 гривень.
Під час допиту ОСОБА_9 показала, що в її чоловіка ОСОБА_10 наявна пенсійна картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , яка прив`язана до її мобільного номера телефону. 14.04.2021 року на її мобільний номер телефону надійщло СМС-повідомлення із номера телефону НОМЕР_4 про те, що банківська картка чоловіка заблокована та потрібно зателефонувати за номером НОМЕР_5 для отримання інформації. Зв`язавшись за вказаним номером, ОСОБА_9 повідомили, що картка заблокована та з нею зв`яжеться їх працівник. Після цього їй зателефонували з номера НОМЕР_6 та, представившись працівником банку, ввійшли в довіру і отримали інформацію про картковий рахунок ОСОБА_10 та коди підтверджень, після чого невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 на суму 6850 гривень.
Також встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами здійснивши транзакцію, використовуючи послуги платіжної системи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: о 15 годині 43 хвилини проведено дві операції по перерахунку 6570 гривень та 3285 гривень, а також поповнення номера мобільного телефону на суму 280 гривень через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім цього стало відомо, що з банківської карти ОСОБА_10 були здійснені успішні поповнення електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать фізичним особам.
Заслухавши доводи дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 15.04.2021 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про електронні гаманці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням ідентифікаційних даних користувача;

інформації про рух грошових коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 00 годин 13.04.2021 року по 00 годин 05.05.2021 року із вказаними сумами валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатів отримання коштів із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів чи електронних адрес до електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації про IP та MAC адреса терміналів, за допомогою яких в період з 00 годин 13.04.2021 року по 00 годин 05.05.2021 року здійснювався доступ через мережу інтернет до електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області покласти на дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1