Дата документу 01.06.2021 Справа № 554/4224/21
Провадження № 1-кс/554/7873/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України, про застосування міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

УСТАНОВИВ:
21.05.2021 в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, відповідно до якого слідчий прохав застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без визначення застави відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000090 від 25.02.2021 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у серпні-вересні 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.
Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання наркотичних засобів, психотропних речовин у особливо великих розмірах, та їх подальший безперебійний масштабний збут у м. Полтава через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.
До складу організованої групи ОСОБА_7 залучив ніде не працюючих мешканців м. Полтава, з якими він підтримував дружні довірливі відносини тривалий час: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також восени 2019 року раніше відомих йому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли за попередньою змовою групою осіб із указаними членами організованої групи, та не були обізнані про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій. При створенні вказаної групи ОСОБА_7 використав ту обставину, що він знайомий тривалий час з ОСОБА_8 , ОСОБА_8 у свою чергу з ОСОБА_9 , а також наявність родинних зв`язків між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та ОСОБА_5 і ОСОБА_10 , що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин.
Кожному ОСОБА_7 відвів спеціальні ролі.
З метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності організованої ОСОБА_7 групи по придбанню, перевезенню, зберіганню з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин правоохоронними органами, останній використовував для зберігання, фасування вказаних заборонених речовин власну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , квартиру ОСОБА_8 адресою: АДРЕСА_2 , домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі та гараж, належні ОСОБА_11 , а для їх перевезення - орендував автомобілі різних марок з номером іноземної реєстрації, яким особисто керував, а також ОСОБА_8 .
ОСОБА_7 визначив абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Украіна» та ТОВ «Лайфселл» для замовлення, отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх подальшого збуту, для спілкування з наркозалежними клієнтами, та з метою приховування їх злочинної діяльності визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів. А абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» для спілкування між собою, а саме: НОМЕР_1 , якими користувався ОСОБА_8 ; абонентський номер НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_9 ; абонентський номер НОМЕР_3 , якими користувався сам, абонентський номер НОМЕР_4 , якими користувався ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_5 , якими користувався ОСОБА_11 .
Безпосередньо ОСОБА_7 , використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримав навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Telegram». Після чого, у месенджері «Telegram» створив інтернет магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою його подальшого використання для масового та безперервного розповсюдження по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», придбавав у невстановлених слідством осіб у Дніпропетровській та Київській областях особливо небезпечні наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини у особливо великих розмірах в інтернет магазинах месенджера «Telegram». З указаними невідомими особами ОСОБА_7 домовився про постачання на постійній основі наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах за гуртовою ціною, визначив спосіб їх придбання та оплати (шляхом перерахування грошових коштів на електронні гаманці «EasyPay» та на банківські рахунки шляхом створення ексмо кодів) та спосіб отримання - поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ «Нова пошта» в відділеннях м. Полтава на ім`я вигаданих осіб, дані яких були ОСОБА_7 вигадані та надані постачальникам. Займався пошуком нових місць їхнього придбання.
Окрім цього, з осені 2019 року поставкою наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого безконтактного збуту через інтернет-магазин, створений та організований ОСОБА_7 , займались також зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_5 . ОСОБА_11 фактично інвестував свої вільні готівкові кошти в збільшення обсягів закупівлі заборонених речовин та їх подальшої реалізації, безпосередньо через гуртові інтернет-магазини здійснював замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах, отримував їх у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова пошта» м. Полтава на ім`я вигаданих осіб, на належному йому автомобілі марки «BMW Х5» д.н.з. НОМЕР_6 , разом з ОСОБА_5 перевозив заборонені речовини до придбаних для вказаних цілей гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, б. 16 та домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать йому на праві власності, для їх прихованого зберігання та фасування. У подальшому, під контролем ОСОБА_7 члени організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також ОСОБА_5 який діяв з ними за попередньою змовою групою осіб, здійснювали там зважування та фасування заборонених речовин з метою їх подальшого збуту по м. Полтава шляхом закладок.
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин у поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотували різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками та з метою прикріплення магніти, використовували лише придбані та надані ОСОБА_7 засоби упаковки та електронні ваги для зважування. Зважування та фасування заборонених речовин ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 здійснювали за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 адресою: АДРЕСА_2 , а також разом з ОСОБА_5 у гаражі № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, б. 16 та домоволодінні з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві власності ОСОБА_11 .
ОСОБА_7 безпосередню приймав участь у зважуванні та фасуванні наркотичних засобів та психотропних на рівні з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розподіляв їх на частини для подальшого фасування ОСОБА_8 за місцем його проживанняза адресою: АДРЕСА_2 , а також ним, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 в гаражі № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, б. 16 та домоволодінні з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві власності ОСОБА_11 . ОСОБА_7 керував діями членів групи, разом з ОСОБА_8 визначив спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках на території м. Полтави - «закладках», за визначеною ним ціною, забезпечував організацію та систематичне їх розповсюдження, фотографування місць «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, створював їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином, направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, за допомогою мобільного телефону і персонального комп`ютеру, отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів і психотропних речовин споживачами шляхом перерахування грошових коштів на заздалегідь створені ним облікові записи електронні гаманці «EasyPay» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та електронні гаманці Global Money в ТОВ «Global Money», які у подальшому перераховував на карткові рахунки АТ КБ «Приват Банк», АТ «Альфа-Банк», МФО «Монобанк», ПАТ «Унікредіт Банк», АТ «ОТП Банк», ТОВ «Спортбанк», Акціонерний Банк «Укргазбанк», АТ «Ідея Банк», ПАТ «Індустріалбанк», які належали ОСОБА_7 та особами, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані злочини.
У подальшому, вище вказані грошові кошти членами організованої групи використовувались для забезпечення діяльності групи, а також для її продовження, а саме для купівлі наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах,усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин, коштовних мобільних телефонів відомих брендів, автомобіля марки «Toyota Camry» з д.н.з. НОМЕР_8 , яким особисто керував. Інша частина грошових коштів розподілялась ОСОБА_7 між учасниками організованої групи в залежності від виконаної кожним ролі у вчинюваних кримінальних правопорушень.
Згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_7 , особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину, в мережі Інтернет, здійснювала замовлення за допомогою месенджера «Теlegram» у інтернет магазині ОСОБА_12 24/7 bot у автоматичному режимі, до моменту отримання ОСОБА_7 фото квитанції про оплату товару шляхом перерахування грошових коштів на один зелектронних гаманців «EasyPay» або «Global Money». Після чого, ОСОБА_7 із застосуванням методів конспірації, здійснюючи адміністрування вказаним інтернет магазином, у чаті під ніком: ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким користувався особисто, надсилав споживачу адресу, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації.
У подальшому споживач за наданими орієнтирами та фото «закладки» відшукував придбані заборонені речовини та засоби, а ОСОБА_7 , використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ним облікових записів у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ) - електронних гаманців «EasyPay», та ТОВ «Global Money» (код ) електронних гаманців «Global Money», перераховував отримані від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин грошові кошти на карткові рахунки, відкриті на його ім`я в АТ КБ «Приват Банк», АТ «Альфа-Банк», МФО «Монобанк», ПАТ «Унікредіт Банк», АТ «ОТП Банк», ТОВ «Спортбанк», Акціонерний Банк «Укргазбанк», АТ «Идея Банк», ПАТ «Індустріалбанк», № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , а також інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, та отримувались ОСОБА_7 готівкою в банкоматах.
Діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вчинив наступні кримінальні правопорушення:
1) У двадцятих числах червня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком ОСОБА_13 здійснив замовлення через мережу Інтернет психотропної речовини метамфетамін, у особливо великих розмірах та здійснив оплату її придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого ОСОБА_7 були придбані усі необхідні матеріали для фасування та пакування забороненої речовини: поліетиленові пакетики, різнокольорову липку ізоляційну стрічку.
У подальшому, через декілька днів, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у одному з відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз на одному з орендованих ним автомобілів з номером іноземної реєстрації до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Для подальшого фасування і упакування членами організованої групи психотропної речовини - метамфетаміну, ОСОБА_7 за місцем проживання розподілив його на частини, одну з яких, використовуючи надані останнім матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розфасували у відповідності до наданих ОСОБА_7 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту. Іншу частину ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 разом із раніше придбаними поліетиленовими пакетиками, різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками для фасування і упакування останнім за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
У свою чергу ОСОБА_10 , з метою збільшення обсягів закупівлі заборонених речовин та їх подальшої реалізації, шляхом безконтактного збуту через інтернет-магазин, створений та організований ОСОБА_7 , виконуючи функцію постачальника, через один з гуртових інтернет-магазинів здійснив замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах. Отримавши в двадцятих числах червня 2020 року відправлення з психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім`я вигаданої особи, ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки «BMW Х5» д.н.з. НОМЕР_6 , разом з ОСОБА_5 перевіз її частину до гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, б. 16 та іншу частину до домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать йому на праві власності, для їх прихованого зберігання та фасування. У подальшому, під контролем ОСОБА_7 члени організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також ОСОБА_5 зважили та фасували вказану заборонену речовину з метою її подальшого збуту по м. Полтава шляхом закладок.
У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину частину заздалегідь розфасованої психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Одну з указаних «закладок» члени організованої групи таким чином розмістили за адресою: вул. Небесної Сотні в м. Полтаві під металевими сходами.
23 червня 2020 року, близько 14 години 32 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 придбав за ціною 600 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_27 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_14 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_9 bot від ОСОБА_9 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 під металевими сходами.
Цього ж дня працівниками поліції за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів під час огляду виявлено згорток, виготовлений з синьої ізоляційної стрічки, в середині якого міститься полімерний пакетик в середині якого міститься кристалічна речовина білого кольору масою 0,045г, яка згідно висновку експерта № 1463 від 02.07.2020 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючі в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбали, зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
Надалі всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_7 та розподілені ним між учасниками організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 відповідно до виконаної кожним ролі.

2) У середині серпня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком ОСОБА_13 здійснив замовлення через мережу Інтернет психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, у особливо великих розмірах та здійснив оплату її придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого ОСОБА_7 були придбані усі необхідні матеріали для фасування та пакування заборонених речовин: поліетиленові пакетики, різнокольорову липку ізоляційну стрічку.
У подальшому, через декілька днів, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у одному з відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз на одному з орендованих ним автомобілів з номером іноземної реєстрації до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Для подальшого фасування і упакування членами організованої групи амфетаміну, ОСОБА_7 за місцем проживання розподілив його на частини, одну з яких, використовуючи надані останнім матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розфасували у відповідності до наданих ОСОБА_7 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту. Іншу частину ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 разом із раніше придбаними поліетиленовими пакетиками, різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками для фасування і упакування останнім за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
У свою чергу ОСОБА_10 , з метою збільшення обсягів закупівлі заборонених речовин та їх подальшої реалізації, шляхом безконтактного збуту через інтернет-магазин, створений та організований ОСОБА_7 , виконуючи функцію постачальника, через один з гуртових інтернет-магазинів здійснив замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах. Отримавши в середині серпня 2020 року відправлення з психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетамін та амфетамін у особливо великих розмірах у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім`я вигаданої особи, ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки «BMW Х5» д.н.з. НОМЕР_6 , разом з ОСОБА_5 перевіз її частину до гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, б. 16 та іншу частину до домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать йому на праві власності, для їх прихованого зберігання та фасування. У подальшому, під контролем ОСОБА_7 члени організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також ОСОБА_5 зважили та фасували вказану заборонену речовину з метою її подальшого збуту по м. Полтава шляхом закладок.
У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення частину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

Одну з указаних «закладок» члени організованої групи таким чином розмістили за адресою: АДРЕСА_5 .
19 серпня 2020 року, близько 16 години 50 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 придбав за ціною 720 гривень психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_28 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_14 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 від ОСОБА_7 , який використовував нік ОСОБА_13 , інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Цього ж дня працівниками поліції за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів під час огляду виявлено виготовлений з фрагменту фольгового паперу, фрагмент полімерної клейкої стрічки червоного кольору з полімерним пакетом на пазовій застібці в якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору масою 0,183 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи №1992 від 04.09.2020 року, містить амфетамін та метамфетамін. Амфетамін та метамфетамін відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,002379 г, маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін-основу) - 0,13207 г, які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючі в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
Надалі всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетамін в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_7 та розподілені ним між учасниками організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 відповідно до виконаної кожним ролі.

3) Наприкінці вересня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком ОСОБА_13 здійснив замовлення через мережу Інтернет психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, у особливо великих розмірах та здійснив оплату їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого ОСОБА_7 були придбані усі необхідні матеріали для фасування та пакування заборонених речовин: поліетиленові пакетики, різнокольорову липку ізоляційну стрічку.
У подальшому, через декілька днів, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у одному з відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у особливо великих розмірах. Незаконно отримані вказані заборонені речовини ОСОБА_7 перевіз на одному з орендованих ним автомобілів з номером іноземної реєстрації до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Для подальшого фасування і упакування членами організованої групи амфетаміну та канабісу ОСОБА_7 за місцем проживання розподілив їх на частини, одну з яких, використовуючи надані останнім матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розфасували у відповідності до наданих ОСОБА_7 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту. Іншу частину ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 разом із раніше придбаними поліетиленовими пакетиками, різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками для фасування і упакування останнім за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
У свою чергу ОСОБА_10 , з метою збільшення обсягів закупівлі заборонених речовин та їх подальшої реалізації, шляхом безконтактного збуту через інтернет-магазин, створений та організований ОСОБА_7 , виконуючи функцію постачальника, через один з гуртових інтернет-магазинів здійснив замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах. Отримавши наприкінці вересня 2020 року відправлення з психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетамін, амфетамін та особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс у особливо великих розмірах у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім`я вигаданої особи, ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки «BMW Х5» д.н.з. НОМЕР_6 , разом з ОСОБА_5 перевіз її частину до гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, б. 16 та іншу частину до домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать йому на праві власності, для їх прихованого зберігання та фасування. У подальшому, під контролем ОСОБА_7 члени організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також ОСОБА_5 зважили та фасували вказані заборонені речовини з метою її подальшого збуту по м. Полтава шляхом закладок.
У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення кримінальних правопорушень, частину заздалегідь розфасованих психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Одну з указаних «закладок» члени організованої групи таким чином розмістили біля будівлі, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Вавилова, 4.
28 вересня 2020 року, близько 13 години 37 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 придбав за ціною 300 гривень особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_29 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_14 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_9 bot від ОСОБА_7 , який використовував нік ІНФОРМАЦІЯ_7 , інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .
Цього ж дня працівниками поліції за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів під час огляду виявлено виготовлений із ізоляційної стрічки чорного кольору згорток, в якому знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,937 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2217 від 02.10.2020 року, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, у висушеному стані, становить 0,831 г., який ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючі в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
Надалі всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, вподальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_7 та розподілені ним між учасниками організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 відповідно до виконаної кожним ролі.

4) У середині листопада 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком ОСОБА_13 здійснив замовлення через мережу Інтернет психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, у особливо великих розмірах та здійснив оплату їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого ОСОБА_7 були придбані усі необхідні матеріали для фасування та пакування заборонених речовин: поліетиленові пакетики, різнокольорову липку ізоляційну стрічку.
У подальшому, через декілька днів, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у одному з відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у особливо великих розмірах. Незаконно отримані вказані заборонені речовини ОСОБА_7 перевіз на автомобілі марки «RENAULT» з номером іноземної реєстрації НОМЕР_30 , яким він тимчасово користувався до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Для подальшого фасування і упакування членами організованої групи метамфетаміну та канабісу ОСОБА_7 за місцем проживання розподілив їх на частини, одну з яких, використовуючи надані останнім матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розфасували у відповідності до наданих ОСОБА_7 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту. Іншу частину ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 разом із раніше придбаними поліетиленовими пакетиками, різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками для фасування і упакування останнім за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
У свою чергу ОСОБА_10 , з метою збільшення обсягів закупівлі заборонених речовин та їх подальшої реалізації, шляхом безконтактного збуту через інтернет-магазин, створений та організований ОСОБА_7 , виконуючи функцію постачальника, через один з гуртових інтернет-магазинів здійснив замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах. Отримавши в середині листопада 2020 року відправлення з психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетамін, амфетамін та особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс у особливо великих розмірах у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім`я вигаданої особи, ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки «BMW Х5» д.н.з. НОМЕР_6 , разом з ОСОБА_5 перевіз її частину до гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, б. 16 та іншу частину до домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , які належать йому на праві власності, для їх прихованого зберігання та фасування. У подальшому, під контролем ОСОБА_7 члени організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також ОСОБА_5 зважили та фасували вказані заборонені речовини з метою її подальшого збуту по м. Полтава шляхом закладок.
У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення кримінальних правопорушень, частину заздалегідь розфасованих психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.
Таким чином, у ніч з 17 на 18 листопада 2020 року члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 розповсюдили по м. Полтава психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін;особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено-смолу канабісу; особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe; психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту, а саме: на території парку ім. І. Котляревського в м. Полтава; поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Кричевського 16;на зупинці громадської транспорту «Зигіна» по вул. Соборності, в сторону м-ну Браілки м. Полтава;біля будинку №74-в по вул. Соборності в м. Полтава; біля житлового будинку № 4-в по вул. Зінківській в м. Полтава; біля будинку № 8 на площі Павленківській в м. Полтава; неподалік будинку № 12, розташованого на площі Павленківській в м. Полтава; біля магазину «КФ ЮФ», розташованого поруч з будинком № 4-а по вул. Зінківській в м. Полтава; на металевому елементі облицювання кафе «Рандеву», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 4-а; біля приміщення кафе «Рандеву», розташованого по вул. Зінківській 4 в м. Полтава; біля приміщення магазину «Сантехніка», розташованого по вул. Зінківській 4 в м. Полтава; на металевих дверях кафе «Рандеву», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 4-а, а також інших невстановлених місцях.

18 листопада 2020 року, близько 06 години 40 хвилин під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою @KOmmeRS 24/7 bot придбав за ціною 1950 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «Global Money» № НОМЕР_31 в ТОВ «Global Money». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_14 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 від ОСОБА_7 , який використовував нік ОСОБА_13 , інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - на території парку ім. І. Котляревського в м. Полтава.
Цього ж дня працівниками поліції за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів під час огляду виявлено виготовлені із ізоляційної стрічки чорного кольору згортки з двома полімерними пакетами на пазових застібках, з кристалічними речовинами білого кольору масою 0,461г., 0,454 г., в яких згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2466 від 23.11.2020 року міститься метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено загальною масою 0,549г, який ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючі в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
Надалі всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay» та «Global Money».
5) 18.11.2020 року близько 17.52 год. працівниками поліції під час проведення огляду на зупинці громадської транспорту «Зигіна» по вул. Соборності, в сторону Браїлок м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки чорного та жовтого кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження світло-коричневого кольору масою 0,502 г, у вигляді грудочок, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2486 від 23.11.2020 року є смолою канабісу. Смола канабісу віднесена до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,435г, який ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_7 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

6) 18.11.2020 року близько 18.12 год. працівниками поліції під час проведення огляду біля будинку № 74-в по вул. Соборності в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з фрагментом кольорового паперу розміром 10ммх10мм, масою 0,03107г, на поверхнях якого згідно висновку судово-хімічної експертизи №2489 від 24.12.2020 року виявлено 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, які віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,00236г, маса 2C-B-NBOMe становить 0,00149г, який ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 . ОСОБА_9 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_7 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

7) 18.11.2020 року близько 18.42 год. працівниками поліції під час проведення огляду біля житлового будинку АДРЕСА_7 виявлено та вилучено збули згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з фрагментом паперу прямокутної форми розміром близько 10х30мм із зображенням частини обличчя людини переважно жовтого та зеленого кольорів, розділені між собою двома перфорованими лініями відриву на три рівні частини, загальною масою 0,090 г, на поверхнях якого згідно висновку судово-хімічної експертизи №2487 від 24.12.2020 року виявлено 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, які віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,008217г, маса 2C-B-NBOMe становить 0,00522г, який ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 . ОСОБА_9 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_7 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

8) 18.11.2020 року близько 19.02 год. працівниками поліції під час проведення огляду біля будинку № 8 на площі Павленківській в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки чорного кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження коричневого кольору масою 0,239 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2488 від 24.11.2020 року є особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено смолою канабісу. Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,209г, який ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 . ОСОБА_9 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_7 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

9) 18.11.2020 року близько 19.22 год. працівниками поліції під час проведення огляду неподалік будинку АДРЕСА_8 виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки синього кольору, з магнітом в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,18078г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2484 від 25.11.2020 року містить амфетамін. Амфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,12401г., який ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_7 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

10) 18.11.2020 року близько 20.01 год. працівниками поліції під час проведення огляду біля магазину «КФ ЮФ» розташованому поруч з будинком № 4-а по вул. Зінківській в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки чорного та жовтого кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження коричневого кольору масою 0,514 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2490 від 24.11.2020 року є особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено смолою канабісу. Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,492г, який ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 . ОСОБА_9 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_7 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

11) 18.11.2020 року близько 20.22 год. працівниками поліції під час проведення огляду на металевому елементі облицювання кафе «Рандеву», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 4-а виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з фрагментом паперу, з перфорованою лінією відриву посередині, розміром близько 10х20мм, із зображенням у вигляді обличчя жовтого, зеленого, чорного та білого кольору, а також геометричних візерунків жовтого і синього кольору з передньої сторони та жовтого і коричневого кольору зі зворотної, загальною масою 0,05739г, на поверхнях якого згідно висновку судово-хімічної експертизи №2492 від 24.12.2020 року виявлено 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, які віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,00436г, маса 2C-B-NBOMe становить 0,00236г, який ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_7 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

12) 18.11.2020 року близько 20.42 год. працівниками поліції під час проведення огляду біля приміщення кафе «Рандеву» розташованому по вул. Зінківській 4 в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки чорного кольору, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору масою 0,237 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2493 від 24.11.2020 року має подрібнені і пресовані верхівкової частини рослини коноплі, які містять тетрагідроканнабінол, і є смолою канабісу. Смола канабісу віднесена до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса смоли канабісу у висушеному стані становить 9,208 г., який ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_7 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

13) 18.11.2020 року близько 21.18 год. працівниками поліції під час проведення огляду біля приміщення магазину «Сантехніка» розташованому по вул. Зінківській 4 в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки синього кольору, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,16513г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2485 від 24.11.2020 року містить психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,1256 г. (у перерахунку на амфетамін основу), який ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_7 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

14) 18.11.2020 року близько 21.53 год. працівниками поліції під час проведення огляду на металевих дверях кафе «Рандеву», розташованого за адресою: АДРЕСА_7 виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з фрагментом паперу розмірами 10х10 мм з візерунком жовтого, зеленого, чорного блакитного кольорів з передньої сторони та білого, сірого кольорів зі зворотної масою 0,03000г, на поверхнях якого згідно висновку судово-хімічної експертизи №2491 від 28.12.2020 року виявлено 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, які віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,00105г, маса 2C-B-NBOMe становить 0,00066г, який ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,за допомогою месенджера «Telegram» відправили ОСОБА_7 на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, решту наркотичних засобів та психотропних речовин, раніше придбаних через мережу Інтернет та отриманих у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтава, які не були ними розповсюджені по м. Полтава, незаконно зберігали з метою подальшого збуту за місцем свого проживання, в гаражі, домоволодінні дачного кооперативу до 18.11.2020, коли вказані заборонені речовини та засоби були виявлені та вилучені працівниками поліції під час санкціонованих обшуків.
15) 18 листопада 2020 під час обшуку, проведеного в період часу з 06.49 год. до 17.06 год, за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 працівниками поліції виявлено та вилучено:
1) прозорий полімерний пакет із запаяною горловиною, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 35,529г; прозорий полімерний пакет із запаяною горловиною, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 35,784г; прозорий полімерний пакет із запаяною горловиною, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 34,856г; прозорий полімерний пакет із запаяною горловиною, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 35,393г; прозорий полімерний пакет із запаяною горловиною, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 35,204г. Загальна маса наданих на дослідження порошкоподібних речовин білого кольору, до проведення всіх видів досліджень, становить 176,766г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи експерта № 2540 від 11.12.2020 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 129,569г, що є особливо великим розміром;
2. прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 29,33529г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2550 від 08.12.2020 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 22,35349г, що є особливо великим розміром;
3. двадцять три зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору з жовтим відтінком масою 2,045 г, 0,163 г, 0,302 г, 0,151 г, 0,468 г, 0,304 г, 0,158 г, 0,328 г, 0,355 г, 0,349 г, 0,371 г, 0,829 г, 0,322 г, 0,350 г, 0,344 г, 0,162 г, 0,248 г, 0,383 г, 0,425 г, 0,406 г, 0,170 г, 0,457 г, 0,217 г, загальною масою 9,307 г; Двадцять чотири зіп-пакети із порошкоподібною речовиною світло- кремового кольору з світло-рожевим відтінком масою 0,151 г, 0,161 г, 0,171 г, 0,165 г, 0,171 г, 0,145 г, 0,173 г, 0,132 г, 0,198 г, 0,146 г, 0,162 г, 0,182 г, 0,153 г, 0,162 г, 0,183 г, 0,187 г, 0,177 г, 0,180 г, 0,177 г, 0,179 г, 0,150 г, 0,169 г, 0,170 г, 0,799 г, загальною масою 4,643 г; Один зіп-пакет із порошкоподібною речовиною кремового кольору масою 0,491 г; Два зіп-пакети із порошкоподібною речовиною кремового кольору з сірим відтінком масою 0,524 г, 0,677 г, загальною масою 1,201 г; Один зіп-пакет із кристалічною речовиною світло-жовтого кольору масою 0,821 г; Один зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,344 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2551 від 16.12.2020 року: 1. Надана для дослідження речовина, яка знаходилася в 52 зіп-пакетах, у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині білого кольору з жовтим відтінком, яка знаходилася в 23 зіп-пакетах, становить 4,839 г. Загальна маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині світло-кремового кольору з світло-рожевим відтінком, яка знаходилася в 24 зіп-пакетах, становить 3,148 г. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині кремового кольору, яка знаходилася в 1 зіп-пакеті, становить 0,311 г. Загальна маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині кремового кольору з сірим відтінком, яка знаходилася в 2 зіп- пакетах, становить 0,601 г. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині світло- жовтого кольору, яка знаходилася в 1 зіп-пакеті, становить 0,470 г. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині білого кольору, яка знаходилася в 1 зіп-пакеті, становить 0,084 г. загальна маса амфетаміну (у перерахунку на суху речовину) становить 9,453г, що є великим розміром;
4. полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці в якому міститься шість полімерних пакетиків із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору загальна маса яких склала 0,558 г; полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці в якому міститься полімерний пакетик із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,333 г; полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці в якому міститься два полімерних пакетиків із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору загальна маса яких склала 0,061 г; полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці в якому міститься дев`ять полімерних пакетиків із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору загальна маса яких склала 0,189 г; полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці в якому міститься полімерний пакетик із кристалічною речовиною білого кольору масою 2,225 г та полімерний пакетик із кристалічною речовиною світло- коричневого кольору масою 16,135 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2541 від 15.12.2020 року містять психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 10,2072г ( у перерахунку на метафетамін основу), що є великим розміром;
5. полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою, обмотаний ліпкою стрічкою жовтого/зеленого кольору, в якому міститься кристалічна речовина білого кольору масою 0,064г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2555 від 08.12.2020 року містить метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,0415г;
6. полімерний пакет на пазовій застібці, в якому міститься порошкоподібна речовина світло-жовтого кольору в зволоженому стані масою 0,32872г, полімерний пакет на пазовій застібці, в якому знаходиться полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору в зволоженому стані масою 0,19428г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2464 від 20.11.2020 року містять метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,19262г; 0,12278г;
7. вісім полімерних zip-пакетів із порошкоподібними речовинами масами 0,03 г, 0,05 г, 0,031 г, 0,043 г, 0,036 г, 0,047 г, 0,009 г та 0,005 г, загальною масою 0,251г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2465 від 23.11.2020 року, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. агальна маса метамфетаміну становить 0,1512 (у перерахунку на метамфетамін основу);
8. полімерний згорток чорного кольору, в якому виявлено прозорий полімерний пакет на пазовій застібці з кристалічною речовиною білого кольору масою 0,247 г., яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2461 від 19.11.2020 року містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,15512г;
9. два згортки з полімерної липкої стрічки синього кольору, в яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловинах, всередині яких містяться кристалічні речовини білого кольору масою 0,08315г, 0,09162г. Загальна маса наданих на дослідження кристалічних речовин білого кольору становить 0,17477г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2462 від 19.11.2020 року містять метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,11744г;
10. полімерний пакет з речовиною рослинного походження коричнево-бежевого кольору масою 20,874 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2542 від 03.12.2020 року є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено плодовим тілом грибів, що містить псилоцин. Маса плодового тіла, в перерахунку на суху речовину, становить 19,010 г;
11. два полімерних пакета, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, в яких містяться речовини рослинного походження світло-зеленого та світло- коричневого кольору, що мають вигляд грибів, масою 2,027г, 2,016г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2463 від 25.11.2020 року мають морфологічні ознаки, характерні для грибів виду Psilocybe cemilanceata, містять псилоцин і є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено плодовим тілом грибів, що містить псилоцин. 2. Маса плодових тіл грибів, що містять псилоцин, у висушеному стані, становить 1,848 г, 1,838г;
12. скляний виріб та скляна трубка з нашаруваннями речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, з нашаруваннями речовин коричневого кольору з запахом продуктів паління; полімерний zip-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,936 г; металевий виріб з металу сірого кольору, циліндричної форми, з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,031 г; полімерний контейнер в середині якого міститься скляний виріб із зображенням листка забарвлений в червоний, жовтий та зелений кольори. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2588 від 08.12.2020 року: 1. Нашарування речовин коричневого кольору, виявлене на поверхнях двох полімерних і скляного виробів та скляній трубці, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - екстрактом канабісу. Загальні маси екстрактів канабісу, в перерахунку на суху речовину, становлять - 1,875 г та 0,149 г. 2. Надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, помістились в двох полімерних zip-пакетах та двох металевих виробах циліндричної форми є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,181 г, 0,893 г, 0,071 г та 0,024 г;
13. картонну коробку з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 123,0 г; полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 73,5 г; полімерний zip-пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 12,923 г; полімерний zip-пакет із написом «Amnezia» з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 1,362 г; полімерний zip-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,389 г; полімерний zip-пакет із сумішшю речовини рослинного походження та насіння масою 2,695 г. Маса речовини рослинного походження становить 2,516 г, а маса насіння - 0,179 г; полімерний zip-пакет із сумішшю, що складається з речовини рослинного походження, насіння, порошкоподібної речовини білого кольору кристалічної речовини та побутового сміття масою 1,095 г, маса речовини рослинного походження становить 0,60 г, порошкоподібної речовини - 0,089 г, кристалічної речовини - 0,009 г, насіння - 0,190 г та побутове сміття - 0,190 г; полімерні zip-пакети із речовинами рослинного походженні зеленого кольору масами 0,556 г, 0,498 г, 0,370 г, 0,893 г, 0,557 г, 0,555 г, 0,884 г, 0,306 г, 0,897 г, 0,759 г, 0,412 г, 0,878 г, 0,136 г, 0,922 та 0,294 г; полімерний zip-пакет з подрібненою речовиною рослинного походження коричневого кольору масою 3,103 г; полімерний zip-пакет з речовиною рослинного походження коричнево- бежевого кольору масою 1,8596 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2558 від 11.12.2020 року: 1. Надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 110,287 г та 65,955 г, 11,703 г, 1,258 г, 0,373 г, 0,524 г, 0,479 г, 0,347 г, 0,830 г, 0,528 г, 0,515 г, 0,808 г, 0,289 г, 0,847 г, 0,725 г, 0,376 г, 0,825 г, 0,125 г, 0,857 г, 0,282 г. Надана на дослідження суміш, що складалась з дозрілого насіння коноплі та речовини рослинного походження яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 2,434 г. Надана на дослідження суміш складалась: - з речовини рослинного походження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом; дозрілого насіння коноплі; порошкоподібної речовини білого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін та кристалічної речовини, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,553 г Маса амфетаміну становить 0,069 г (у перерахунку на амфетамін основу). Маса МДМА становить 0,0008 г (у перерахунку на МДМА основу). Надана на дослідження подрібнена речовина рослинного походження коричневого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - смолою канабісу. Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 2,543 г. Надана на дослідження речовина рослинного походження коричнево- бежевого кольору, містить псилоцин і є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - плодовим тілом грибів. Маса плодового тіла, в перерахунку на суху речовину, становить 1,7364 г;
14. ваги електроні, виготовлені у вигляді автомобільного безконтактного ключа, на робочій поверхні яких виявлені мікроскопічні нашарування речовин рослинного походження зеленого кольору та порошкоподібної речовини білого кольору; двоє електронних ваг, на робочих поверхнях яких виявлено нашарування речовин рослинного походження зеленого кольору та порошкоподібної речовини білого кольору. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2539 від 11.12.2020 року: 1. У нашаруваннях виявлених на трьох вагах виявлено психотропні речовини, а саме амфетамін, метамфетамін, МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін), та наркотичний засіб - канабіс. Кількісний вміст виявлених речовин не визначали у зв`язку з тим, що маса виявлених нашарувань менша ніж нижня границя зважування ваг;
15. згорток паперу чорного кольору в якому міститься полімерний пакетик з всередині якого міститься фрагмент паперу, з перфорованими лініями відриву, розміром близько 10х 10мм, із зображенням у вигляді абстрактного малюнка, блакитного, рожевого та червоного кольору, масою 0,7772г; згорток паперу чорного кольору в якому міститься полімерний пакетик в всередині якого міститься фрагмент паперу, з перфорованими лініями відриву, розміром близько 10x10мм, із зображенням у вигляді обличчя жовтого, зеленого, чорного та білого кольору, а також геометричних візерунків жовтого і синього кольору з передньої сторони та жовтого і коричневого кольору - зі зворотної, масою 2,2703г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2557 від 29.12.2020 року: 1. На поверхні наданого на дослідження фрагменті паперу масою 0,7772г міститься ЛСД. ЛСД віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса ЛСД становить 0,00087г. 2. На поверхні наданого на дослідження фрагменті паперу масою 2,2703г міститься 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe та 2C-N-NBOMe. 25D- NBOMe та 2C-B-NBOMe віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,338г, маса 2С-В- NBOMe -0,283г;
16. двадцять полімерних пакетики із пазовими застібками на внутрішніх поверхнях із залишками порошкоподібних речовин, на яких згідно висновку судово-хімічної експертизи №2552 від 24.12.2020 року: на внутрішніх поверхнях наданих на експертизу 2-х пакетів виявлено речовину 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін (2С-В), на внутрішніх поверхнях 3-х пакетів виявлено метамфетамін та амфетамін, на внутрішній поверхні 1-го пакета виявлено речовину амфетамін, на внутрішніх поверхнях 14-и пакетів виявлено речовину метамфетамін. 2С-В, амфетамін. метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
17. чотири прозорі полімерні упаковки з пігулками круглої форми білого кольору з написом «М/А» з однієї сторони пігулки. Кількість пігулок в упаковках становить 499 шт., 486 шт, 499 шт, 508 шт. Маса пігулок в полімерних упаковках становить 199,12г, 192,82г, 198,2г, 201,3 г. Середня маса 1 таблетки становить 0,397г. Загальна кількість всіх пігулок становить 1992шт. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2521 від 09.12.2020 року: Надані для дослідження пігулки білого кольору містять псевдоефедрин. Псевдоефедрин відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину в 1992 пігулках загальною масою 791,44г становить 216,063г, що є особливо великим розміром.
Вказані особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено загальною масою в перерахунку на суху речовину 199,655г г, особливо небезпечний наркотичний засіб смолу канабісу, обіг якого заборонено загальною масою в перерахунку на суху речовину 2,543г г, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено загальною масою загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 168,42629 г, що є особливо великим розміром, психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою в перерахунку на метамфетамін основу 10,98786 г, що є великим розміром, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено плодове тіло грибів, що містить псилоцин, загальною масою у висушеному стані 24,4324, що є великим розміром, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА масою 0,0008г, (в перерахунку на МДМА основу), псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, загальною масою 791,44г становить 216,063г, що є особливо великим розміром, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено ЛСД масою 0,00087г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 25D- NBOMe масою 0,338г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 2С-В- NBOMe масою 0,283г, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_7
16) 18 листопада 2020 під час обшуку, проведеного в період часу з 08.00 год. до 14.00 год., за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 працівниками поліції виявлено та вилучено:
1. прозорий полімерний пакет на пазовій застібці, з фрагментом паперу розмірами 10x10 мм з візерунком жовтого, зеленого, чорного, блакитного кольорів з передньої сторони та білого, сірого кольорів - зі зворотної масою 0,03000г, на якому згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2458 від 24.11.2020 року міститься 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe та 2C-N-NBOMe. 25D-NBOMe та 2C-B-NBOMe віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,00091г; маса 2C-B-NBOMe становить 0,00061г.;
2. полімерний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору масою 0,464г; полімерний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,312г; полімерний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору масою 0,0,048г; полімерний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору масою 0,033г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2460 від 23.12.2020 року: Надані для дослідження, речовини масою 0,464г, 0,312г, 0,048г у своєму складі містить амфетамін. Амфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса амфетаміну у складі наданої на дослідження речовини масою 0,464г становить 0,225г (у перерахунку на амфетамін основу). Маса амфетаміну у складі наданої на дослідження речовини масою 0,312г становить 0,164г (у перерахунку на амфетамін основу). Маса амфетаміну у складі наданої на дослідження речовини масою 0,048г становить 0,036г (у перерахунку на амфетамін основу). Надана для дослідження, речовина масою 0,033г у своєму складі містить 2С-В. 2С-В відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса 2С-В у складі наданої на дослідження речовини масою 0,033г становить 0,027г.
3. вісім полімерних пакетів з полімерними пазовими застібками, а саме полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору, у зволоженому стані, масою 9,224г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору, у зволоженому стані, масою 1,530г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,329г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,192г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,086г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,088г; полімерний з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,098г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,053г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2549 від 23.12.2020 року кристалічні речовини світло-коричневого кольору, надані в восьми полімерних пакетах, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 5,620 г, 0,938г., 0,547г.
4. два прозорі полімерні пакети з полімерними пазовими застібками та смужками фіолетового кольору на горловинах, всередині яких містяться кристалічні речовини: кристалічна речовина світло-жовтого кольору масою 7,75473г та кристалічна речовина жовтого кольору масою 0,09652г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2457 від 24.11.2020 року: 1. Надані на дослідження кристалічні речовини містять метамфетамін. 2. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 4,80017 г та 0,05907г.
5. металеву конструкцію з металу сірого кольору, циліндричної форми, з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,080г, полімерну конструкцію жовто-зеленого кольору, циліндричної форми, з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,505г. Маса речовин у висушеному стані становить 0,073 г, 0,457г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2522 від 03.12.2020 року: речовини рослинного походження зеленого кольору, надані на дослідження в металевій та полімерній конструкціях, мають морфологічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканнабінол і є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становить 0,073г та 0,457г.
6. двоє електронних терезів з поодинокими частинками речовини рослинного походження зеленого кольору та поодинокими частинками речовини білого кольору. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2543 від 04.12.2020 року: 1. На наданих для дослідження двох терезах виявлено сліди амфетаміну, метамфетаміну та канабісу. Амфетамін та метамфетамін відносяться до психотропних речовин обіг яких обмежено. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Масу амфетаміну, метамфетаміну та канабісу встановити не є можливим у зв`язку з їх мікрокількістю.
7. три рослини зеленого кольору, які складаються із коренів, стебел та листя, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2524 від 03.12.2020 року мають морфологічні ознаки рослини роду коноплі, містять тетрагідроканабінол і відносяться до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини.
8. картонну коробку з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді подрібнених верхівкових частин рослин масою 34,152 г; дев`ять полімерних пакетів на пазових застібках з речовинами рослинного походження зеленого кольору у вигляді подрібнених верхівкових частин рослин масами: 3,613 г, 3,043 г, 3,251 г, 3,721 г, 1,529 г, 14,450 г, 0,545 г, 0,310 г, 0,867 г; згорток з фольги з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді подрібнених верхівкових частин рослин масою 0,084 г., конструкцію, що являє собою: полімерну колбу з двома отворами в нижній частині, на внутрішній поверхні якої міститься нашарування речовини коричневого кольору з запахом продуктів паління; металевий виріб, на поверхні якого міститься нашарування речовини коричневого кольору з запахом продуктів паління; фрагмент фольги у вигляді наперстка, на поверхні якого міститься нашарування речовини коричневого кольору з запахом продуктів паління. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2553 від 08.12.2020 року: 1. Надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, в одній картонній коробці, в дев`яти полімерний пакетах на пазових застібках та у одному згортку з фольги, мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить: 30,733 г, 3,381 г, 2,673 г, 2,848 г, 3,283 г, 1,412 г, 12,683 г, 0,503 г, 0,283 г, 0,802 г, 0,079 г . 2. На поверхнях, наданої на дослідження конструкції, що являє собою полімерну колбу з двома отворами, в одному з яких знаходиться металевий виріб з фрагментом фольги у вигляді наперстка, виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракту канабісу. Маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 0,389г.
Вказані особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено загальною масою в перерахунку на суху речовину 59,21г, особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу, обіг якого заборонено загальною масою у висушеному стані 0,389 г, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено загальною масою загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 0,425 г, психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою в перерахунку на метамфетамін основу 110,96424 г, що є великим розміром, психотропну речовину, обіг якої обмежено 2С-В масою 0,027г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 25D- NBOMe масою 0,00091г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 2С-В-NBOMe масою 0,00061, які ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_8 .
17) 18 листопада 2020 під час обшуку, проведеного в період часу з 07.21 год. до 11.43 год. за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем проживання ОСОБА_9 працівниками поліції виявлено та вилучено:
- речовина рослинного походження зеленого кольору, містить тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 2,925г; згідно з висновком судово-хімічної експертизи № 2468 від 19.11.2020 року,
- залишки речовини світло-жовтого кольору містять PVP (а- PVP, 1-феніл-2піролідин-1-іл-пентан-1-он). PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становить 0,001194г., згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2467 від 20.11.2020 року;
- фрагменти паперу, який знаходився в прозорому полімерному пакеті, на поверхнях якого виявлено ЛСД, виявлено 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, 2C-N-NBOMe. Лсд, 25D-NBOMe та 2C-B-NBOMe віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса ЛСД становить 0,000032г., Маса 25D-NBOMe становить 0,00182г; маса 2C-B-NBOMe становить 0,00113г, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2459 від 29.12.2020 року;
- електронні ваги, на поверхні яких виявлено: поодинокі частинки речовини рослинного походження зеленого кольору, які містять тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; поодинокі частинки білого кольору, які містять PVP (а- PVP, 1-феніл-2піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетамін. PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маси речовин неможливо визначити, у зв`язку з тим, що маси речовин менші ніж за нижню границю зважування вагів, згідно висновку судово-хімічної експертизи №2545 від 08.12.2020 року, які ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_9
18) 18 листопада 2020 під час обшуку, проведеного в домоволодінні, розташованому в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_10 працівниками поліції виявлено та вилучено:
- рідину світло-коричневого кольору та світло-жовтого кольору в медичних шприцах, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2531 від 04.12.2020 року, містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,12590, 0,18969 г.

- електронні ваги, на поверхні яких згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2526 від 07.12.2020 року, виявлено слідові кількості метамфетаміну. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено;

- пігулку з залишками нашарування, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи №2532 від 04.12.2020 року, містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін, «екстезі»), масу якого неможливо визначити, у зв`язку х тим, що маса речовини менша за нижню границю зважування вагів. МДМА відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено;

- три капсули, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2530 від 04.12.2020 року, у своєму складі містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено трамадол. Загальна маса трамадолу в трьох капсулах (у перерахунку на діючу речовину трамадол ) становить 0,132г;

- зіп-пакет з кристалічною речовиною, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2538 від 03.12.2020 року, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,540г;

- полімерний пакет чорного кольору, в якому містяться речовини рослинного походженнязеленого кольору, містять тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено. Маса канабісу, в перерахунку насуху речовину, становить 1,228г, 0,742г, 0,276г, 0,079г, 0,081г, 5,269г.; речовина рослинного походження коричневого кольору, яка є смолою канабісу. Смола канабісу віднесена до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,163г, 0,305г.; речовини рослинного походження зеленого кольору, що містять тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено. Загальна маса канабісу, вперерахунку на суху речовину, становить 15,421г.; пристрій для куріння з нашаруванням на поверхні речовини коричневого кольору, яка є екстрактом канабісу. Екстракт канабісу, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 0,098г, 0,02г.; металевий млинок, на поверхні якого виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору, яка містить тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено. Масу канабісу не визначали у зв`язку з мікрокількістю речовини; дві ложечки з фольги, чотири полімерних трубочки та дві карточки, на поверхнях яких виявлено сліди метамфетаміну. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг якихобмежено. Масу метамфетаміну не визначали у зв`язку з мікрокількістюречовин, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2527 від 10.12.2020 року;
- таблетки білого кольору в 50 (п`ятдесяти) блістерних упаковках, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2537 від 08.12.2020 року, містять псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальна маса псевдоефедрину в таблетках білого кольору, загальною кількістю 500 шт., становить 55,565 г, що є особливо великим розміром;

- речовину, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2536 від 30.12.2020 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 20,1691, що є особливо великим розміром; вилучені речовини та три таблетки містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено МДМА. Загальна маса МДМА становить 0,3543г; фрагмент паперу у полімерному пакеті який обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, міститься особливо небезпечна психотропна речовину, обіг якої заборонено ЛСД. Маса ЛСД становить 0,000014г, які ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту в домоволодінні, розташованому в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_10

19) 18 листопада 2020 під час обшуку, проведеного в приміщенні гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, б. 16 працівниками поліції виявлено та вилучено:
- кристалічну речовину жовтого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2535 від 07.12.2020 року, містить речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 4,77914г;

- порошкоподібну речовину світло-жовтого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2533 від 07.12.2020 року, містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,41683г., та кристалічну речовину світло-жовтого кольору, яка містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін, «екстезі»), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса МДМА (в перерахунку на МДМА основу) становить 2,48694г;

- речовину рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2523 від 08.12.2020 року, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено. Загальна масу канабісу складає 59,406г;

- кристалічні речовини білого та жовтого кольору, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2534 від 09.12.2020 року, містять метамфетамін, порошкоподібні речовини світло-рожевого кольору містять амфетамін, порошкоподібна речовина біло-зеленого кольору містить PVP. Метамфетамін, амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Загальна маса метамфетаміну становить 0,0542 г, загальна маса амфетаміну становить 0,3101 г., маса PVP становить 0,0220 г.

- прозору безбарвну рідину об`ємом 107,2 мл та масою 122,96 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2554 від 08.12.2020 року, є соляною кислотою, що відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, які ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту в приміщенні гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, б. 16, який належить ОСОБА_10

20) 18 листопада 2020 під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_10 за місцем проживання ОСОБА_10 працівниками поліції виявлено та вилучено пігулку рожевого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи №2548 від 02.12.2020 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено -3,4- метилендіоксиметамфетамін (МДМА). Маса -3,4- метилендіоксиметамфетаміну (МДМА) в перерахунку на МДМА- основу, становить 0,236г, яку ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту за місцем проживанняОСОБА_10 .

21) 18.11.2020 року за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_10 та в належному йому автомобілі марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_6 проведено обшуки, під час яких серед іншого вилучено пістолет, який являється самозарядною, коротко ствольною, гладкоствольною вогнепальною зброєю пістолетом «ФОРТ-17Р», калібру 9mm Р.А., серійний номер: « НОМЕР_32 », призначений для стрільби патронами «несмертельної дії», спорядженими гумовими або аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами «несмертельної дії», виготовлений промисловим способом, згідно висновку судово-балістичної експертизи № 2672 від 09.12.2020, двадцять дев`ять патронів, які відносяться до бойових припасів, являються пістолетними патронами «HsA» калібру 9мм P.A., виготовлені промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органом сертифікації продукції, які останні, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 та ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці незаконно придбали, перевозили та зберігали без передбаченого законом дозволу.
22) 18.11.2020 року під час обшуку, проведеного в приміщенні гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, б. 16, належного ОСОБА_10 , яким також користувався ОСОБА_5 працівниками поліції виявлено та вилученодвадцять два патрони, які згідно висновку судово-балістичної експертизи № 2637 від 27.11.2020 року, відносяться до бойових припасів, які являються пістолетними патронами калібру 9мм, виготовлені промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органом сертифікації продукції, які останні, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 та ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці незаконно придбали, перевозили та зберігали без передбаченого законом дозволу.
23) З метою конспірації та уникнення можливості неочікуваного викриття та затримання працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 за грошові кошти, отримані за період діяльності від збуту заборонених речовин спочатку в грудні 2019 року придбали приміщення гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, 16, у вересні 2020 року придбали будинок, розташований в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Патлаївка, вул. Степова, б. 46, яким фактично користувались з травня 2020 року, де на постійній основі здійснювалося зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що вплинуло на збільшення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів вказаними особами та їх збагачення. А в липні 2020 року ОСОБА_10 придбано автомобіль марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_6 , на якому вказаними особами на постійній основі здійснювалась перевозка наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів від місць їхнього придбання та зберігання до місць їхнього фасування, зберігання та розповсюдження.
10.02.2021 року відносно ОСОБА_5 винесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України, яку в той же день йому повідомлено у присутності захисника ОСОБА_6 .

Підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, громадянин України, раніше не судимий, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11

Від надання показань ОСОБА_5 відмовився, вказавши місце свого проживання: АДРЕСА_12 .

Після повідомлення ОСОБА_5 про підозру, його разом із захисником було запрошено на 14.00 год. 11.02.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області для отримання клопотання про обрання міри запобіжного заходу.

Однак, 11.02.2021 року підозрюваний ОСОБА_5 до органу досудового слідства не з`явився, про місце свого знаходження та причини неявки працівників органу досудового розслідування, прокуратури не повідомив.

Мати, батько та дружина підозрюваного ОСОБА_5 від письмових пояснень стосовно місцезнаходження останнього відмовилися, пояснивши, що за адресою АДРЕСА_12 він не проживає, його місцезнаходження їм не відоме.

В ході розслідування кримінального провадження, підозрюваний ОСОБА_5 після вчинення кримінальних правопорушень та під час досудового слідства, залишив місце свого проживання та переховувався від органів досудового розслідування, на що вказує його неявка до органу досудового розслідування, пояснення його матері, дружини про його тривалу відсутність. Місце перебування останнього було не встановлене, тому 25.02.2021 року відносно нього виділенні матеріали досудового розслідування в окреме провадження, яким присвоєний номер №0000090 від 25.02.2021.

26.02.2021 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук, кримінальне провадження зупинене.

06.05.2021 року провадження відновлено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

Слідчим зазначено, що існують наступні ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню:

- під загрозою покарання підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на свідків, які брали участь як поняті під час проведення обшуків, осіб які купували в нього наркотичні засоби, психотропні речовини, які в теперішній час встановлюються і свідчення яких в суді матимуть доказове значення;

- продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення та інші кримінальні правопорушення.

Інші, більш м`які запобіжні заходи, на думку сторони обвинувачення, не можливо застосувати до підозрюваного, з урахуванням особи підозрюваного, тяжкості вчиненого злочину.
У судовому засіданні слідчий та прокурор прохали застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник, адвокат ОСОБА_6 , заперечували проти клопотання слідчого, прохали відмовити у задоволенні клопотання слідчого, прохали застувати більш м`який запобіжний захід, а саме домашній арешт.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, та документів сторони захисту, установив наступне.
10.02.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», «К.Г. проти Німеччини»).
Сукупність зібраних у вказаному кримінальному провадженні доказів є достатніми для переконання слідчого судді, на даному етапі досудового розслідування, щодо можливості ОСОБА_5 вчинити інкриміновані йому кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України.

Серед іншого, такого висновку слідчий суддя дійшов з урахуванням обставин, які вбачаються з показів свідків та висновків судових експертиз.

При цьому, слідчий суддя не надає оцінку зібраним доказам з точки зору їх достатності, законності.
Відповідно до ст. 178 КПК України під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:
1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини;12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії особливо тяжких, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Щодо особи підозрюваного встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, громадянин України, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи; є керівником ПП "Інтерато-Сервіс", фактично проживає за адресою АДРЕСА_13 .

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слід виходити з того, що ризиком є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.
Небезпеку переховування підозрюваного не можна вимірювати тільки залежно від суворості можливого покарання, її треба визначати з урахуванням характеру підозрюваного, його моральних якостей, наявності у зав`язків з державою, у якій його законно переслідують.
На думку слідчого судді, є достатньо підстав вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, враховуючи те, що був оголошений у розшук, а також впливати на свідків у кримінальному провадженні.
Тримання під вартою є найбільш суворим запобіжним заходом (ч. 3 ст. 176 КПК України).
Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу (ст. 183 КПК України).
Відповідно до вимог ст. 184 КПК України, слідчий, серед іншого, повинен обґрунтувати у клопотанні неможливість запобігання встановленим ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
Слідчий у клопотанні вказував, що неможливість застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , домашнього арешту обумовлена необхідністю його перебування під постійним візуальним контролем з метою запобігання вчиненню зазначеним ризикам.

З урахуванням особи підозрюваного, слідчий суддя не вбачає підстав для ізолювання його від суспільства чи необхідність перебування останнього під постійним візуальним контролем.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні не доведено неможливості запобігання встановленим ризикам шляхом застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті (наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор), але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Керуючись статтями 131, 176-178, 181-183, 193-194, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України, про застосування міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час із забороною залишати місце проживання АДРЕСА_13 - у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступного дня на строк в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000090, а саме до 19.06.2021.

Строк дії ухвали з 27.05.2021 по 19.06.2021.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора, та до суду за кожним усним чи письмовим викликом;

2) не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) не залишати з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступного дня місце проживання за адресою АДРЕСА_13 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

4) утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне № 0000090, та покласти на нього обов`язок передати копію вказаної ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного (негайної постановки на облік останнього як особу, відносно якого застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та здійснення контролю за його виконанням відповідно до вимог законодавства).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали складено та оголошено 01.06.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1