У Х В А Л А
Справа № 285/5044/20

провадження № 1-кс/0285/528/21

27 квітня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчий СВ Новоград-Волинского РВП ОСОБА_3 не прибув,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 28.07.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 1.08.2018 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 1.08.2018 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з яких слідує, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші невстановлені особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у ході організації та проведення будівельно-монтажних робіт щодо капітального ремонту об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та щодо реконструкції периметральної огорожі НПС " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ймовірно привласнили бюджетні кошти.

Зокрема 23.08.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оприлюднено оголошення UA-2018-08-23-000701-c про проведення відкритих торгів «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приведенням їх до належного технічного стану на загальну суму 119 557 916,00 грн. За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 19.11.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_6 , який діє на підставі довіреності від 19.11.2018 № 202 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 договір на виконання робіт (підряду) № 22/55 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) щодо проведення робіт: «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приведенням їх до належного технічного стану на загальну суму 119 400 000,00 грн.

04.04.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оприлюднено оголошення UA-2019-04-04-001880-a про проведення відкритих торгів «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 »". Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Чижівка, НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013) (код НОМЕР_2 за ДК 021:2015, інженерні та будівельні роботи)» на загальну суму 8 918 194,00 грн. За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 10.06.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_6 , який діє на підставі довіреності від 22.12.2018 № 482 укладено з ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_8 договір на виконання робіт (підряду) № 22/150 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) щодо проведення робіт: «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 »", Житомирська область., Новоград-Волинський район, с. Чижівка, НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 8 918 100,00 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2020 року. В подальшому різницю грошових коштів, які були оплачені замовниками за виконані роботи, поставлені товари та надані послуги представника комерційних структур привласнено в особливо великих розмірах. Встановлено, що грошові кошти за закупівлю будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт перераховувалися на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 10.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі представника ОСОБА_6 укладено з ПП ОСОБА_5 договір на виконання робіт підряду № 22/150 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) щодо проведення робіт по реконструкції периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 8 918 100 грн. з терміном виконання робіт до 31.12.2020 року.
У подальшому різницю грошових коштів, які були оплачені замовниками за начебто виконані роботи, поставлені товари та надані послуги представниками комерційних структур, привласнено в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за закупівлю будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт перераховувалися на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 у своїй діяльності використовує та використовувало рахунки, відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зберігаються документи щодо їх відкриття та обслуговування, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео, фотознімки особи/осіб тощо.
Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, і містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вище вказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які зазначені них будуть використані для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 установлення можливого факту попередньої змови із службовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлення суми заподіяних збитків та подальшого проведення експертних досліджень.
В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного зв`язку, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представників Банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 28.07.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В межах зазначеного кримінального провадження постановою прокурора Новоград-Волинської окружної прокуратури від 15.01.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні речі і документи, зокрема видаткові накладні про придбання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріалів та інструментів на суми 134 362 грн. 09 коп.; 241 282 грн. 72 коп.; 157 524 грн. 25 коп.; 268 151 грн.

З відомостей про юридичні особи вбачається, що уповноваженою особою юридичних осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 є одна і та ж особа.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.
Клопотання в частині вилучення речей і документів - задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, слідчим в клопотанні не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженим в РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17
тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю отримання копій на електронні та паперові носії інформації), що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 1.08.2018 року по день постановлення ухвали; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 1.08.2018 року по день постановлення ухвали, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
У задоволенні клопотання в частині вилучення речей і документів - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 27 травня 2021 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали надіслати слідчому СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області та на адресу Банку.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1