справа №619/921/21
провадження №1-кс/619/249/21
УХВАЛА
іменем України

26 лютого 2021 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув у судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000204 від 10.12.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

ВСТАНОВИВ:
10.12.2020 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області надійшла заява про те, що на території Дергачівського району Харківської області невстановлені особи незаконно здійснюють діяльність пов`язану із зайняттям гральним бізнесом.

10.12.2020 вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України. Розпочато досудове розслідування.

24.02.2021 на виконання доручення до Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області з Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Харківській області надійшов протокол огляду та добровільної видачі від 18.02.2021. Відповідно до змісту вказаного протоколу ОСОБА_4 після проведення за його участю негласних слідчих розшукових дій, у присутності понятих, добровільно видав грошові кошти у сумі 500 гривень, з яких одна купюра номіналом 200 гривень (з серією та номером: ГА 4814689) та три купюри номіналами по 100 гривень (з серіями та номерами: УК 7624645, АВ 8759362, УФ 2940729), які він виграв у гральному закладі, який знаходиться у смт. Солоницівка Дергачівський район Харківської області.

25.02.2021 грошові кошти у сумі 500 гривень, з яких одна купюра номіналом 200 гривень (з серією та номером: ГА 4814689) та три купюри номіналами по 100 гривень (з серіями та номерами: УК 7624645, АВ 8759362, УФ 2940729) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів, а саме вищевказаних грошових коштів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, згідно наданої суду заяви підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

ОСОБА_4 не прибув в судове засідання, про причини неявки суду не повідомив, тому суд в зв`язку зі стислими строками розгляду вищевказаного клопотання, вважає можливим розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
10.12.2020 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області надійшла заява про те, що на території Дергачівського району Харківської області невстановлені особи незаконно здійснюють діяльність пов`язану із зайняттям гральним бізнесом.

Відомості за даним фактом 10.12.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положенням ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 видав грошові кошти, які фактично були отримані під час фіксації факту вчинення кримінального правопорушення, то у взаємозв`язку з іншими доказами вказані грошові кошти є доказом кримінального правопорушення.

Накладення арешту на вказані грошові кошти необхідно з метою запобігання можливості їх приховування та знищення, так як не виключається можливість звернення ОСОБА_4 у майбутньому, під час проведення досудового розслідування, з заявою про повернення йому виграних грошових коштів.

Враховуючи те, що грошові кошти у сумі 500 гривень, з яких одна купюра номіналом 200 гривень (з серією та номером: ГА 4814689) та три купюри номіналами по 100 гривень (з серіями та номерами: УК 7624645, АВ 8759362, УФ 2940729) видані ОСОБА_4 , які він виграв у гральному закладі то є підстави стверджувати, що останній є їх власником.

З урахуванням зазначених вимог, слідчий суддя дійшов до висновку про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст. 167-169, 170, 171, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт (позбавити права на розпорядження та користування) на грошові кошти у сумі 500 гривень, з яких одна купюра номіналом 200 гривень (з серією та номером: ГА 4814689) та три купюри номіналами по 100 гривень (з се ріями та номерами: УК 7624645, АВ 8759362, УФ 2940729), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити положення, які закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1