печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4411/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0014205 від 05.12.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку червня 2020 року у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Згідно розробленого плану для заволодіння чужим майном шляхом обману необхідно було:

- знайти на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 малоактивне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною особою послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та внести в оголошення недостовірні відомості про контактні дані, в тому числі й номер мобільного телефону та прізвище, імя, по-батькові представника юридичної особи, яка розмістила це оголошення;

- знайти на цьому ж веб-сайті активне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною чи фізичною особою послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заявку, і таким чином отримати дані про водія, його мобільний телефон, а також набути можливості укласти з іншою юридичної особою договору транспортного експедирування та транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець;

- знайти на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення в якому б містилась інформація про пошук юридичною чи фізичною особою транспортного засобу для здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та виступивши як виконавець укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заяву, замінивши при цьому справжній телефон водія на телефон, який вони мали намір використати для вчинення злочину;

- отримавши дані, в тому числі номер мобільного телефону замовника, а також дані та номер мобільного телефону водія виконавця послуг з перевезення, здійснювати підтримання зв`язку з ними шляхом введення їх в оману, а саме під час спілкування із водієм транспортного засобу отримувати інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом видаючи себе за замовника послуг і в той же час, під час спілкування із замовником послуг вводити його в оману видаючи себе за водія транспортного засобу виконавця;

- підшукати та орендувати складське приміщення, яке буде використано для розвантаження чужого майна, з метою його подальшого перевантаження на інші транспортні засоби та заволодіння ним;

- підшукати та замовити послуги з перевезення чужого майна, яким останні планували заволодіти розвантаживши на заздалегідь орендованому складському приміщенні до місця його подальшого зберігання чи реалізації.

Під час розслідування перевіряється причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчиненого аналогічним способом заволодіння:

- 44 тонами поліпропілену в гранулах на суму 1 474 552 грн. у квітні 2018 року, який був ввезений на територію України з Республіки Польща, перевезений і розвантажений на складські приміщення у м. Бровари, Київської області, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу;

- 22 тонами поліпропілену в гранулах на суму 745 тис грн. у червні 2019 року, який був ввезений на територію України з Угорщини, перевезений і розвантажений на складські приміщення у АДРЕСА_1 , та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу;

- 44 тонами гречки, яка була упакована в мішках, у березні 2020 року, яка була перевезена і розвантажена на складські приміщення у м. Харкові, та того ж дня перевантажена до іншого автомобіля і вивезена з території складських приміщень;

- 60 холодильниками на суму майже 400 тис грн. у лютому 2020 року, які були ввезені на територію України з Республіки Польща, перевезені і розвантажені на складські приміщення на АДРЕСА_2 , та того ж дня завантажені до іншого автомобіля і вивезені з території складу.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла в тимчасовому доступі до інформації, яка стосується місць перебування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та перебуває у володінні дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_8 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0014205 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0014205 тимчасовий доступ до документів (в паперовому та електронному вигляді), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме документів, які містять інформацію щодо проживання за період з 01.01.2017 по 02.02.2021 (анкет мешканців, паспортні дані, дату прибуття і вибуття, відомостей журналу обліку проживаючих осіб та руху номерів у готелі), інформацію щодо оплати готельних послуг (квитанцій, банківських виписок, прибуткових і видаткових касових ордерів), інформацію з камер відеоспостереження, яка стосується наступних громадян:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 29.05.2008 Комінтернівським РВ ХМУ УМВС в Харківській області;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 29.05.2015 Дзержинським РВ у м. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 від 13.07.2015;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина НОМЕР_9 , виданий 25.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_10 від 16.05.2018;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 , виданий 21.04.2000 ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорти громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_13 від 17.01.2014 та № НОМЕР_14 від 26.01.2018.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4411/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1