Справа № 333/981/21
Провадження №1-кс/333/135/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року м. Запоріжжя
Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП

в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000076 від 12.01.2021 року та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:

18.02.2021 року слідчий СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що провадженні відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000076 від 12.01.2021 року за попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі договору купівлі продажу майнових прав на квартиру, серія та номер 57/97/15, виданого 25.09.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору уступки прав від 09.12.2016 року видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткової угоди серія та номер 1 від 06.07.2016 року, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переліку власників квартир в житловому будинку, виданий 09.12.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , на праві спільної сумісної власності у рівних частках належала квартира АДРЕСА_2 . Речове право власності було належним чином зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 25.05.2018 року, між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - «Іпотекодержатель» та ОСОБА_5 «Іпотекодавець 1», ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 «Іпотекодавець 2» виникли юридичні зобов`язання на підставі договору іпотеки. Вказаним договором забезпечено виконання зобов`язання, що виникло у ОСОБА_5 , як Позичальника, на підставі договору позики грошей від 15 травня 2018 року на суму 945 260, 40 гривень, що за курсом НБУ на день укладання цього Договору еквівалентно 36 120 доларів США, 00 центів. Позичальник зобов`язується повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових коштів у строк і за графіком відповідно до договору іпотеки. Відповідно до вимог цього Договору позики, позичальники отримали грошові кошти у сумі 945 260,40 грн., а Позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів у строк і за графіком відповідно до цього Договору. Кінцевий строк погашення позики 15.05.2019 року включно. Весь цей час ОСОБА_9 справно сплачував грошові кошти за графіком договору. Приблизно у вересні 2019 року, ОСОБА_7 , приїхав до міста Запоріжжя, та прийшов до ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , та пояснив останньому, про те, що його борг за договором зріс та йому необхідно сплатити 50 000 доларів США, у іншому випадку ОСОБА_10 перереєструє право власності на нерухоме майно, а саме на квартиру АДРЕСА_2 за собою. ОСОБА_9 не перебував за місцем свого проживання за вище вказаною адресою, та повернувшись, побачив ОСОБА_10 , а також інших невідомих осіб, які пояснила ОСОБА_9 про те, що право власності на нерухоме майно, у зв`язку із несплатою ним заборгованості за цим договором, зареєстровано за ОСОБА_8 . Крім того, замки вхідних дверей вказаної квартири були замінені, особисті речі, а також цінні речі, які належали ОСОБА_9 , а також ОСОБА_6 залишилися у квартирі. На спроби ОСОБА_9 домовитися, ОСОБА_10 відмовлявся. В ході досудового розслідування, слідчим у порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам 1-го відділу управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, під час виконання якого встановлено, що невстановлені особи, шляхом обману та укладення незаконних правочинів, заволоділи нерухомим майном, а саме квартирою АДРЕСА_2 , чим завдали ОСОБА_5 майнової шкоди у великих розмірах. Отримана інформація свідчить, що ОСОБА_7 з метою власного збагачення залучив до протиправної діяльності батька ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , які разом з ним та під його контролем, виконують конкретні дії для отримання шляхом обману майна та грошових коштів потерпілих. З метою встановлення істини, а також законності проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме квартири АДРЕСА_2 , що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна квартири АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, викладених у ньому, просила суд його задовольнити.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів, слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за можливе клопотання слідчого розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Заслухавши доводи і пояснення слідчого, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання слідчого у зв`язку з наступним.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що 12.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000076).

Заявлене клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна погоджене з прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 .

До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.01.2021 року №0000076, протоколи допиту свідків від 18.01.2021 року, квитанції, протокол допиту потерпілого від 19.01.2021 року, іпотечний договір від 15.05.2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №960, договір поруки від 15.05.2018 року, договір позики від 15.05.2018 року, таблиця даних по займу від 15.05.2018 року, протокол допиту свідка від 02.02.2021 року, рапорт ст. о/у в ОВС 1-го відділу УСР в Запорізькій області ДСР НП України від 08.02.2021 року, особова картка на ім`я ОСОБА_7 , особова картка на ім`я ОСОБА_8 , звіт про незалежну оцінку, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 09.02.2021 року №243662, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 28.01.2021 року №242257181.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав для отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
2.Надати слідчому СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна квартири АДРЕСА_2 .
3. Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.03.2021 року (включно).
4. Судом роз`яснюється, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1