Справа № 163/663/21
Провадження № 1-кс/163/286/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 погоджене з виконуючим обов`язки начальника Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000313 від 27.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240-1 КК України,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.06.2020 в ЄРДР внесені відомості за №0000313 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, за наступних обставин: 26 червня 2020 року о 13:08 годині в чергову частину Любомльського ВП ГУНП у Волинській області зі служби 102 надійшло повідомлення від головного державного інспектора УЗ та ПК та ПМП Волинської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 про те, що під час проведення поглибленого огляду автомобіля марки «Рено Мастер», номерний знак НОМЕР_1 , який слідував смугою руху «червоний коридор» в напрямку «виїзд з України» під керуванням громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в багажному відділенні автомобіля було виявлено три поліпропіленові мішки вагою брутто 101,5 кг. та одну коробку з вмістом трьох поліпропіленових мішків вагою брутто 14,9 кг. з вмістом каміння жовто-коричневого кольору різного розміру зовні схоже на бурштин, законність якого не підтверджується відповідними документами.
В ході досудового розслідування встановлено, що замовником перевезення бурштину є ТОВ «Український бурштиновий дім» в особі директора ОСОБА_4 , який перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Український бурштиновий дім» (далі ТзОВ «Український бурштиновий дім»), юридична адреса: м. Рівне, вул. Кобзарська, 83, придбав каміння бурштину в стані сировини, необробленому вигляді, загальною масою 115,5843 кг. та відповідно до п.3 ст.1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року №637/97-ВР та «Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 є дорогоцінним камінням органогенного утворення природного походження, ринкова вартість якого, згідно висновку гемологічної експертизи № 76 від 09 вересня 2020 року складає 449 252, 97 грн., не маючи документів, що підтверджують законність походження каміння бурштину, на протязі невстановленого досудовим розслідуванням часу до 16 червня 2020 року зберігав за адресою фактичного розташування ТОВ «Український бурштиновий дім», в м. Рівне, вул. Гайдамацька, 21.
В подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ «Український бурштиновий дім», 10 червня 2020 року уклав договори про продаж бурштину, зокрема з UAB «Dalios Gintaras» (JSC Dalios Gintaras) реєстраційний код 303132387 контракт № 1/06/20 від 10 червня 2020 року, згідно якого товариство з обмеженою відповідальністю «Український бурштиновий дім» продає, а UAB «Dalios Gintaras» (JSC Dalios Gintaras) купляє бурштин сирець фракцій 2-5 г в кількості 70 кг за ціною 150 доларів США за один кілограм, бурштин сирець фракції 5-10 г в кількості 30 кг за ціною 220 доларів США за один кілограм, загальною вартістю 17 100,00 доларів США, а також з «JASTIJAUS JASAICIO GINTARO DIRBINIU IMONE NAPOLEONAS» реєстраційний код 144201486 контракт № 10/06/20 від 10 червня 2020 року, згідно якого ТзОВ «Український бурштиновий дім» продає, а «JASTIJAUS JASAICIO GINTARO DIRBINIU IMONE NAPOLEONAS» купляє бурштин сирець, фракцій 0-2 г в кількості 5 кг за ціною 50 доларів США за один кілограм, бурштин сирець фракцій 2-5 г в кількості 5 кг за ціною 170 доларів США за один кілограм, а також бурштин сирець фракції 5-10 г в кількості 5 кг за ціною 370 доларів США за один кілограм, загальною вартістю 2 950,00 доларів США, чим фактично здійснив збут бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами.
11 червня 2020 року ОСОБА_4 , як директор ТзОВ «Український бурштиновий дім», уклав з фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , договір перевезення вантажу № 01/05/20 від 5 травня 2020 року та подав заявку № 1/11/06/20 від 11 червня 2020 року на перевезення за маршрутом з м. Рівне до м. Клайпеда та м. Шауляй Республіки Литва бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами та передав водієві перевізника ОСОБА_7 , 115,5843 кг бурштину в сировині, для здійснення його перевезення за межі України, згідно укладених зовнішньоекономічних контрактів UAB «Dalios Gintaras» (JSC Dalios Gintaras) та «JASTIJAUS JASAICIO GINTARO DIRBINIU IMONE NAPOLEONAS».
З метою митного оформлення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, особисто, як директор ТзОВ «Український бурштиновий дім», подав неправдиві документи про законність походження бурштину, як придбаного на Товарній Біржі "Українсько-Китайська бурштинова біржа" агенту з митного оформлення Товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна В" ОСОБА_9 , який не був обізнаний про наміри ОСОБА_4 , для подання даних документів до митних органів та отримання можливості збуту та перевезення бурштину за межі території України.

В подальшому 26 червня 2021 під час митного огляду автомобіля «Рено Мастер», номерний знак НОМЕР_2 , належного перевізнику фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 , під керуванням водія ОСОБА_7 , який перевозив в напрямку на виїзд з України через МАПП «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби, що в с. Старовойтове, вул. Прикордонників, вказаний бурштин в сировині загальною масою 115,5843 кг., ринкова вартість якого, згідно висновку гемологічної експертизи № 76 від 9 вересня 2020 року, станом на 18 червня 2020 року складає 449 252, 97 грн., законність якого не підтверджується відповідними документами, був виявлений працівниками митниці та в ході огляду місця події вилучено.
20.04.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240-1 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено ознаки кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним придбанням та зберіганням бурштину, законність якого не підтверджено відповідними документами, про що, 22.04.2021 внесено відповідні відомості до ЄРДР за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 240 КК України.

В ході проведення обшуків, які здійснювалися на підставі ухвал слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 23.03.2021, 24.03.2021 та від 20.04.2021, що мали місце 20.04.2021, кожен зокрема, за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (за місцем розташування складських приміщень ТОВ «Укрїнський бурштиновий дім»); АДРЕСА_3 , виявлено то вилучено перелічене слідчим у клопотанні майно.

Слідчий просить накласти арешт на вилучені речі з метою їх збереження, як речових доказів у кримінальному провадженні та з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечив щодо накладення арешту на майно в частині того, що стосується Українськокитайської бурштинової біржі, щодо іншого майна не заперечив про накладення арешту для проведення відповідної перевірки для ідентифікації документів, на предмет причетності до Українськокитайської бурштинової біржі та для перевірки походження бурштину в найкоротші строки. Категорично заперечив проти арешту особистого блокнота чорного кольору, що містить його особисту часом інтимну інформацію.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.240-1 КК України зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.06.2020 за №0000313, що підтверджено відповідним витягом.

Ухвалами слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області в цьому кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 (за місцем розташування складських приміщень ТОВ «Укрїнський бурштиновий дім»); вулиця Гайдамацька, 21, офіс 29, місто Рівне.
Зі змісту протоколів обшуку від 20.04.2021 вбачається, що прокурором вилучено майно, яке перелічене у клопотанні та яке постановою слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 21.04.2021 визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №0000313.

21.04.2021 в кримінальному провадженні призначено судові гемологічні експертизи, виконання яких доручено Волинському НДЕКЦ МВС України та виявлений в ході проведення обшуків бурштин направлено на експертизу, що підтверджено постановами про призначення експертизи.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено ознаки кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним придбанням та зберіганням бурштину, законність якого не підтверджено відповідними документами, про що, 22.04.2021 внесено відповідні відомості до ЄРДР за №0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 240 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Частиною другою ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
В процесі проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, слідчий має право, у тому числі, оглядати і тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, що регламентовано у ч.7 ст.236 КПК України.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку або огляду, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, яка постановлена на підставі ст.235 КПК України, слідчим подається впродовж 48 годин клопотання про арешт такого тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України), тобто такого майна, яке не було зазначено в ухвалі слідчого судді при наданні дозволу на обшук.
Отже, під час розгляду клопотання встановлено, що вилучене майно, на яке слідчий просить накласти арешт є тимчасово вилученим майном і має сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема, для встановлення обставин правопорушення, причетних та непричетних осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, проведення експертиз, забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

При цьому, слід врахувати, що завданням кримінального провадження в силу ст.2 КПК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Арешт майна відповідає розумності та співрозмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження щодо запобігання можливості його приховування, відчуження і не тягне негативних наслідків.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав віднесення особистого блокнота ОСОБА_4 чорного кольору до доказів, а тому не вбачає підстав для його арешту.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 20.04.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області речі, а саме:
-флеш накопичувач «Transcend» S/N F82349-0063, який в подальшому упакований до спец пакету INZ3016318;
-ноутбук HP PROBOOK 4525S S/N 2CE034112R (бувший у використанні), який в подальшому упакований до спец пакету INZ3016317;
-блокнот зеленого кольору з написом на обгортці «1 000 000 $, действие приводит к результату», блокнот з зображенням страуса та написом «PLANET», які в подальшому упаковані до спец пакету № 0008257,
заборонивши власнику (володільцю) володіти, користуватись та розпоряджатися вказаним майном.

Відмовити в накладенні арешту на блокнот чорного кольору який упакований до спец пакету № 0008257, що є підставою для його поверненя.
Накласти арешт на вилучені 20.04.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області речі та документи а саме:

-договір оренди №4 від 30.09.2019 на 1 арк.;
-копію договору оренди №11 від 30.09.2019 на товарній біржі;
-накладну №21-20 від 10.06.2020 на 2 арк.;
-видаткову накладну №11-19 від 30.09.2019 на 1 арк.;
-рахунок №11-19 від 30.09.2019 на 1 арк.;
-договір №11-19 від 30.09.2019 на 1 арк.;
-договір №22-20 від 10.06.2020 на 2 арк.;
-договір №21-20 від 10.06.2020 на 2 арк. в двох примірниках;
-реєстраційне повідомлення №442 на 1 арк.;
-видаткову накладну № 2-19 від 09.08.2019 на 1 арк.;
-рахунок № 2-19 від 09.08.2019 на 1 арк.;
-договір №25/05 від 05.05.2020 про надання послуг з декларування та митного оформлення товарів на 5 арк;
-папку «Банк 2018-2019-2020» та документи, які в ній містяться із заключними виписками за період з 01.12.20 по 31.12.20, з 01.12.20 по 31.12.20, з 01.12.20 по 31.12.20, з 01.12.20 по 31.12.20, з 01.11.20 по 30.11.20, з 01.10.20 по 31.10.20, з 01.10.20 по 31.10.20, з 01.09.20 по 30.09.20, з 01.09.20 по 30.09.20, з 01.08.20 по 31.08.20, з 01.08.20 по 31.08.20, з 01.08.20 по 31.08.20, з 01.07.20 по 30.07.20, з 01.07.20 по 30.07.20, з 01.04.20 по 30.06.20, з 01.04.20 по 30.06.20, з 01.04.20 по 30.06.20, з 01.01.20 по 31.03.20, з 01.01.19 по 31.12.19, з 01.01.18 по 31.12.18, з 01.01.19 по 31.12.19, з 01.01.19 по 31.12.19, з 01.10. 19 по 31.12.19, з 01.07.19 по 30.09.19, з 01.04.19 по 10.07.19, з 01.01.19 по 31.03.19, з 01.01.19 по 31.12.19, з 01.01.2018 по 31.12.2018 всього на 74 арк.;
-папку з написом «технічна документація» та документи, які в ній містяться: лист про реєстрацію суб`єкта господарювання на 1 арк. від 03.10.19 за № 21020-38-10/24842 в шести примірниках; специфікацію №1 від 25.03.20 на 1 арк.; виписку з ЄДРЮО та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Український бурштиновий дім» на 1 арк. в двох примірниках; рахунок № 25/03/20 від 25.03.20 на 1арк., видаткову накладну 25/03/20 від 25.03.20 на 1арк.; акт про взяття проб (зразків) товару від 06.05.20 на 1 арк.; акт відбору зразків від 11.12.2018 на 1 арк.; технічні умови ТУУ 08.9-41:2019 «Бурштин» на 10 арк.; висновок № 35485-10 від 20.10.2015 року на 3 арк.; висновок № 43112-10 від 02.10.2019 на 1 арк.; висновок №Д68-626 від 12.12.2018 на 1 арк.; висновок № 42425-10 від 24.05.2019 на 1 арк.; висновок від 09.12.2019 №12.2-18-1/26822 на 1 арк.; INVOICE № 0-04-25 на 1 арк.; сертифікат відповідності за №UQ.RSM.00300-19 на 1 арк.; висновок № 43112-10 від 02.10.2019 на 1 арк.; висновок №42425-10 від 24.05.2019 на 1 арк.; акт відбору зразків продукції від 11.12.2018 на 1 арк.; висновок № 068-626 від 12.12.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами на 1 арк.; обліковий номер UA5; висновок №35485-10 від 20.10.2015 на 3 арк.; копія додатку до експертного висновку №35485-10 від 20.10.2015 на 2 арк.; висновок № 35501-10 від 22.10.2015 на 2 арк.; договір купівлі-продажу від 25.03.20 на 2 арк.;
-папку з написом ТзОВ «Прадош Джеверлі» Прихід/рахунки в 31 рах. 2020/2021, та документи, які в ній містяться: видаткову накладну №9 від 23.11.2020 на 1 арк.; рахунок-фактуру №9 від 23.11.2020 на 1 арк.; договір купівлі-продажу №9від 23.11.2020 на 2 арк.; рахунок № 20 за листопад 2020 року на 1арк.; рахунок №25 за жовтень 2020 року на 1 арк.; рахунок на оплату № 2863 від 30.09.2020 на 1 арк.; видаткову накладну № 72 від 24.09.2020 на 1 арк.; видаткову накладну №3 від 25.09.20 на 1 арк.; видаткову накладну №2 від 24.09.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №4 від 24.09.2020 на 1 арк.; рахунок №23.09/5 від 23.09.2020 на 1 арк.; акт надання послуг №89 від 30.06.20 на 1 арк.;
-папку з написом «ТзОВ «Прадош Джеверлі» Договори» та документи, які в ній містяться: договір купівлі-продажу №2п від 23.09.2020 на 1 арк.; договір купівлі-продажу №2309/5 від 23.09.2020 на 1 арк.; реєстраційне повідомлення від 11.04.2016 ПП «Славен» на 4 арк.; договір №9 оренди нежитлового приміщення від 22.07.2020 на 4 арк.;
-блокнот формату А4 зовні якого міститься друкований напис « Notebook fresh idcos» із наявними всередині рукописними записами;
-договір про надання послуг №05/02 від 05.02.2021 на 5 арк;
-договір про надання послуг №01/02.21 від 05.02.2021 на 5 арк;
-акт здачі-прийняття робіт №10 від 05.02.2021 на 1 арк;
-аркуш паперу формату А4 з рукописними записами;
-договір купівлі-продажу від 20.08.2020 на 2 арк. в 2 примірниках;
-рахунок фактуру №СФ0000003 від 20.08.2020 на 1 арк.;
-видаткову накладну №РН0000012 від 21.08.2020 на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу від 27.12.2018 на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу між ТОВ «Український бурштиновий дім» та товарною біржею «Українськокитайська бурштинова біржа» від 18.03.2019 за № 2-19 на 3 арк.;
-контракт №02/04/21 з додатками на 6 арк.;
-договір купівлі-продажу 25/10/20 від 25.10.2020.;
-видаткову накладну №38 від 19.05.2020 на 1 арк.;
-видаткову накладну №14/02/19 від 14.02.2019 на 1 арк.;
-видаткову накладну №22/04/19 від 22.04.2019 на 1 арк. в 2 примірниках.;
-рахунок на оплату №22/04/19 від 22.04.2019 на 1 арк.;
-видаткову накладну №1 від 19.03.2021 на 1 арк.;
-договір №5 від 02.04.2021 на 1 арк.;
-договір №2-19 купівлі продажу від 09.08.2019 на 3 арк.;
-договір №14-09/4 купівлі продажу від 14.09.2020 на 1 арк.;
-договір №14-09/3 купівлі продажу від 14.09.2020 на 2 арк.;
-договір №14-09/2 купівлі продажу від 14.09.2020 на 1 арк.;
-договір №08-09 купівлі продажу від 08.09.2020 на 1 арк.;
-договір №26-08 від 26.08.2020 на 1 арк.;
-накладну №14-09/4 на 1 арк.;
-рахунок №14-09/4 на 1 арк.;
-накладну №14-09/3 на 1 арк.;
-рахунок №14-09/3 на 1 арк.;
-накладну №14-09/2 на 1 арк.;
-рахунок №14-09/2 на 1 арк.;
-накладну №08-09/1 на 1 арк.;
-рахунок №08-09/1 на 1 арк.;
-накладну №26-08/3 на 1 арк.;
-рахунок №26-08/3 на 1 арк.;
-договір №08-09 купівлі-продажу від 08.09.2020 на 2 арк.;
-накладну №21/20 від 10.06.2020 на 1 арк.;
-накладну №22/20 від 10.06.2020 на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу 28/1-20 від 28.12.2020 на 2 арк. з додатками на 8 арк.;
-договір купівлі-продажу від 20.08.2020 на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу від 17.08.2020 на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу від 22.07.2020 на 1 арк.;
-видаткову накладну №РН0000010 від 23.07.2020 на 1 арк.;
-рахунок фактура №СФ-0000001 від 22.07.2020 на 1 арк.;
-видаткову накладну-накладну №РН-000004 від 18.08.2020 на 1 арк.;
-рахунок фактура №СФ-0000002 від 17.08.2020 на 1 арк.;
-видаткову накладну-накладну №РН-0000012 від 21.08.2020 на 1 арк.;
-рахунок фактура №СФ-0000003 від 20.08.2020 на 1 арк.;
-аркуш для реалізації бурштину на 6 арк.;
-аркуш паперу формату А4 з рукописами, зокрема, номери рахунків на 1 арк.
-каміння зовні схоже на бурштин різних розмірів та ваги, зокрема вагою: 515г., 605г.,250г.,305г.,425г.,485г.,460г.,720г.,475г.;
-інвойс № 24 від 10.06.2021 на 1 арк. копія;
-інвойс № 25 від 15.06.2021 на 1 арк. копія;
-копію витягу з реєстру на 1 арк.;
-реєстраційне повідомлення на 2 арк.;
-рукописні записи з номерами телефонів на 1 арк.;
-Заявка № 01/04/08/20 від 04.08.2020 на 1 арк.;
-квитанцію про відправлення янтарного шару ЕС 330145568 UA на 4 арк.;
-квитанцію про відправлення ЕС 330145568 UA на 3 арк.;
-квитанцію про відправлення ЕС 330145568 UA на 4 арк.;
-квитанцію про відправлення ЕС 330145568 UA на 3 арк.;
-- папку з зеленою наклейкою та документи, які в ній містяться: договір купівлі продажу 09/03/21 на 2 арк.; видаткову накладну № 5 на 1 арк.; накладну 59, договір 30/10/20 від 30.10.20 на 2 арк.; видаткову накладну № 78, договір 10/11/20 рахунок № 57; видаткову накладну № 84, договір 03/11/20, видаткову накладну 76, рахунок 54; договір 03/03/21, накладну № 4, договір № 21/01/21, накладну № 3, договір 01/03/21, рахунок № 1, видаткову накладну № 1; накладну № 1, договір 12/01/21, видаткову накладну № 1, рахунок № 1 , прибутковий ордер № 1; прибутковий касовий ордер № 9, видаткову накладну № 13; прибутковий ордер № 8, видаткову накладну № 12; прибутковий ордер № 7; видаткову накладну № 11; рахунок на оплату № 12; договір 18/08/20; прибутковий касовий № 12; видаткову накладну № 16; прибутковий № 11; видаткову накладну № 15; прибутковий № 10; видаткову накладну № 14; рахунок № 13; договір 14/08/20; видаткову накладну № 16; рахунок № 7; договір № 01/09/20 в двох екземплярах; прибутковий касовий ордер № 13; договір 02/12/20; видаткову накладну № 11; договір 09/09/20; копію паспорта Левчук, видаткову накладну № 9; рахунок № 10; договір 09/09/20/1; прибутковий № 6; видаткову накладну № 8; рахунок № 9; договір № 09/09/20; прибутковий № 5; паспорт ОСОБА_10 , видаткову накладну № 7; договір 01/09/20; видаткову накладну № 7; рахунок № 8; договір 01/09/20; видаткову накладну № 3; договір № 26/08/20; видаткову накладну № 3; рахунок № 5; договір 26/08/20; видаткову накладну № 5; договір № 27/08/20; видаткову накладну № 3; договір 26.08.20; видаткову накладну № 57; рахунок № 39; договір 25/08/20; видаткову накладну №2; прибутковий ордер № 1; рахунок № 4; договір 18/08/20; видаткову накладну №1; договір 18/08/20; рахунок № 3; видаткову накладну № 56; договір 18/08/20 р.
-папку «Еспорт» та документи, які в ній містяться: контракт №1/06/20 на 3 арк., контракт № 09/09/20 на 3 арк., інфойс № 09/09/20 на 1 арк., МД2 UA204020|2021|010128 на 3 арк., контракт «22/03/21 на 4 арк., інвойс № 4 з додатками на 4 арк., МД2 UA204020|2021|003662 з додатками на 13 арк., МД2 UA204020|2020|037945 з додатками на 6 арк., договір купівлі-продажу 13/01/2020 від 13.01.2020 на 1 арк., договір купівлі-продажу 10/01/2020 від 10.01.2020 на 1 арк., договір купівлі-продажу 02/01/2020 від 02.01.2020 на 2 арк., договір купівлі-продажу 31/12/2019 від 31.12.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу 13/01/2020 від 13.01.2020 на арк., договір купівлі-продажу 17/12/2019 від 17.12.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу 06/12/2019 від 06.12.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 04/12/2019 від 04.12.2019 на 1 арк., видаткову накладну № 51 від 04.12.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 20/11/2019 від 20.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 20/11/2019 від 20.11.2019 на 1 арк., рахунок на оплату № 26 від 20.11.2019 на 1 арк., видаткову накладну № 41 від 20.11.2019, договір купівлі-продажу 14/11/2019 від 14.11.2019 на 1 арк., видаткову накладну № 39 від 14.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 13/11/2019 від 13.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 13/11/2019 від 13.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 07/11/2019 від 07.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 07/11/2019 від 07.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 04/11/2019 від 04.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 04/11/2019 від 04.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 18/10/2019 від 18.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна 18/10/19 від 18.10.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 16/10/19/2 від 16.10.2019 на 1 арк., видаткову накладну № 16/10/19 від 16.10.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 02/10/19 від 02.10.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 02/10/19 від 02.10.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 02/10/19 від 02.10.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу №06/09/19 від 06.09.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу 15/08/19 від 15.08.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу 22/07/19 від 22.07.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу 22/07/19 від 22.07.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу 04.06.19 від 04.06.19 на 2 арк., договір купівлі-продажу 04/06/19 від 04.06.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу 22/04/19 від 22.06.19 на 2 арк., договір купівлі-продажу 15/03/19 від 15.03.19 на 2 арк., договір купівлі-продажу 23/01/2019 від 23.01.19 на 2 арк., договір купівлі-продажу 24/01/19 від 24.01.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу від 10.01.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу від 03.01.2019 на 2 арк..
-папку «Прадош джеверлі» продаж/рахунки та документи, які в ній містяться: рахунки № № НОМЕР_3 на одному аркуші кожен, договір купівлі-продажу 24/09/20 від 24.09.20 на 2 арк., рахунок № 3 на 1 арк., копію паспорту та коду Тирсук на 3 арк.;
-папку без назви, в якій знаходиться: інвойс (копія) № 33,34 на 2 арк., інвойс (копія) № 28,32 на 2 арк., інвойс (копія) № 33,34 на 2 арк., інвойс (копія) № 29,31 на 2 арк., інвойс (копія) № 30 на 1 арк., контракт (копія) № 20082020 на 3 арк., інвойс (копія) № 26 на 1 арк., платіжне доручення (копія) на 1 арк.,
-Папку імпорт (папка скорозшивач) та документи, які в ній містяться: форму МД-2 UA125100/2019/331888 на 2 арк.; INVOICE GIN №0013465 на 1 арк.; накладну «JSC GINTARAS» PAKINGLIST на 1 арк.; іноземні митні декларації на 3 арк. №566-14943143; митну декларацію UA5 на 1 арк.; іноземну фактуру №0000271 на 1 арк. в чеку; іноземну митну декларацію №566-14727366 на одному аркуші в 8 екземплярах; акт про проведення фізичного огляду від 24.05.2019 року на 1 арк.; упакований лист від 17.05.2019 на 1 арк. в 4 екземплярах; лист на Київську міську митницю на 1 арк.; митну іноземну декларацію №383532 на 1 арк.; митну декларацію UA204010/2018/030381 з додатками на 21 арк.;
-папку «Копії» та документи, які в ній містяться: копії платіжних документів на 6 арк.; примірник проекту видаткової накладної NPH-0000010 від 23.07.2020 року на 1 арк.; проект контракту №10/06/20 від 10.06.20 на 1 арк.; проект договору купівлі-продажу від 22.07.2020 року на 1 арк.; копію договору №21-20 від 10.06.2020 року укладеного ТБ «Українсько-китайська бурштинова біржа» ТзОВ «Український бурштиновий дім»;
-папку «Договори з покупцями» та документи, які в ній містяться: договір купівлі-продажу 15/01/21 від 15.01.21 р. на 2 арк.; видаткову накладну №1 від 19.01.21 р.; договір купівлі-продажу 19/01/21 від 19.01.2021 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу 31/12/20 від 31.12.2020 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу 15/12/20 від 15.12.2020 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу 30/07/20 від 30.07.2020 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу 08/07/20 від 08.07.2020 року на 1 арк.; виписку з ЄДРЮО ( ОСОБА_11 ) на 3 арк.; договір купівлі-продажу 06/07/20 від 06.07.2020 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу 14/05/20 від 14.05.2020 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу 05/05/20 від 05.05.2020 року в трьох примірниках по 2 арк.; договір позики №502 від 19.03.2020 року на 2 арк. в двох примірниках; договір купівлі-продажу 12/03/20 від 12.03.2020 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу 02/03/20 від 02.03.2020 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу 28/02/20 від 28.02.2020 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу 26/02/20 від 26.02.2020 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу 24/01/20 від 24.01.2020 року на 1 арк. специфікація до договору №1 на 1 арк.; договір купівлі-продажу 07/02/20 від 07.02.2020 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу 03/02/20 від 03.02.2020 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу 16/01/20 від 16.01.2020 року на 1 арк.; інвойс №34 від 24.09.2020 року; МД-2 UA204020/2020/034214 з додатками на 13 арк.; інвойс №32 від 26.08.2020 року в 3 примірниках; контракт №26/08/2020 на 3 арк. з копією висновку (в 2 прим.); МД-2 UA204020/2020/026484 на 5 арк. разом з додатками; інвойс №28 на 1 арк.; контракт №13/07/20 на 3 арк.; МД-2 UA204020/2020/026120 з додатками на 9 арк.; МД-2 UA204020/2020/025169 з додатками на 9 арк.; МД-2 UA204020/2020/021308 з додатками на 8 арк.; МД-2 UA204020/2020/021306 з додатками на 7 арк.; МД-2 UA204020/2020/018516 з додатками на 8 арк.; МД-2 UA204020/2020/016474 з додатками на 10 арк.; МД-2 UA204020/2020/015154 з додатками на 12 арк.; МД-2 UA204020/2020/014568 з додатками на 4 арк.;
-вміст папки «Бурштин» розміром 113 Мбайт з персонального комп`ютера №55274-640-158-64-65-23059, користувач USER777 з диску D/COPYL/БУРШТИН, який було скопійовано на флеш накопичувач goodram IB22FDDEF72043 UTS3;
-вміст з персонального комп`ютера №00371-868-06 користувач HOME PK, з диску «D», а також з папок «Робочий стіл», «Загрузки», «Бібліотека документи», який було скопійовано на флеш накопичувач goodram IB22FDDEF72043 UTS3. Загальний об`єм перенесеної інформації становить 7,35 Gb.
-вміст електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та роздруковані на принтері листи та переписку, яка мала відношення до обігу бурштину, всього 83 арк.
-6 аркушів паперу, формату А4, з зразками відтисків печаток ТзОВ «Прадош Джеверлі», ФОП « ОСОБА_4 », ТзОВ «Інвестиційний клуб «Бурштинова піраміда»», ТзОВ «Видобувна бурштинова компанія», Асоціація «Бурштинового бізнесу», фактичні підписи ОСОБА_4 . Вказані аркуші підписані ОСОБА_4 ,
заборонивши власнику (володільцю) володіти, користуватись та розпоряджатися вказаним майном.

Накласти арешт на вилучені 20.04.2021 в ході проведення обшуку складський приміщень ТОВ «Український бурштиновий дім» за адресою: вулиця Гайдамацька, 21, місто Рівне, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області речі та документи а саме:

-каміння схоже на бурштин, вагою близько 5195 грам та упаковано до пакету № 1, каміння схоже на бурштин, вагою близько 4225 грам та упаковано до пакету № 2, каміння схоже на бурштин, вагою близько 6615 грам та упаковано до пакету № 3, каміння схоже на бурштин, вагою близько 8525 грам та упаковано до пакету № 4, каміння схоже на бурштин, вагою близько 6065 грам та упаковано до пакету № 5, каміння схоже на бурштин, вагою близько 5270 грам та упаковано до пакету № 6, каміння схоже на бурштин, вагою близько 2675 грам та упаковано до пакету № 7, каміння схоже на бурштин, вагою близько 1840 грам та упаковано до пакету № 8, каміння схоже на бурштин, вагою близько 1955 грам та упаковано до пакету № 9, каміння схоже на бурштин, вагою близько 2500 грам та упаковано до пакету №10, каміння схоже на бурштин, вагою близько 2430 грам та упаковано до пакету №11, каміння схоже на бурштин, вагою близько 2600 грам та упаковано до пакету №12, каміння схоже на бурштин, вагою близько 170 грам та упаковано до пакету №13, принтер марки «CANON» К 10392,

заборонивши власнику (володільцю) володіти, користуватись та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1