УХВАЛА
Іменем України

18 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2

заявника ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про часткове або повне скасування арешту з коштів в рамках кримінального провадження № 0000236, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про повне або часткове скасування арешту коштів, в зв`язку з ти, що відпала потреба у застосуванні цього заходу забезпечення після 18 років арешту та закінченням строків давності.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Дніпровського відділу поліції перебуває кримінальна справа № 290303 з 12.07.1999 року, з 20.02.2013 року це вже кримінальне провадження № 0000236, в якому вона є потерпілою за фактом діяльності ПП «Ріон-Космет», укладала договір 18.06.1999 року на суму 918 грн. В рамках вказаної справи було вилучено 1 000 001 долар США які поміщено на депозитний рахунок Дніпропетровського обласного об`єднання «Захист та допомога» у обласному управлінні Ощадбанку для зберігання до прийняття рішення у вказані справі. Листом від 25.12.2008 року повідомлено, що для отримання залогової суми необхідно звернутись до ДОО «Захист та допомога». Керуючись ст. 174 КПК України просить скасувати арешт з грошових коштів так як відпала потреба.

В судовому засіданні заявник підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий зазначив про необґрунтованість вимог оскільки на вилучені в 1999 році кошти арешт не накладався, їх передано до фінансового управління міліції та в подальшому на депозитний рахунок організації які створена з метою відшкодування шкоди потерпілим ПП «Ріон-Космет». В даному кримінальну провадженні арешт на кошти не накладався, досудове розслідування зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваних. Також згідно наявних відомостей потерпіла ОСОБА_3 отримувала компенсацію.

Заслухавши пояснення осіб які беруть участь у справі та дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження (т. 5), встановлено наступне.

В провадженні Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № № 0000236 за яким ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з мето шахрайства відносно особистого майна громадян в грудні 1997 року створили ПП «Ріон Космет» та починаючи з січня 1998 року по 12 липня 1999 року шляхом обману та зловживання довірою громадян, під виглядом виконання обов`язків по договорам застави при виконанні громадянами надомних робіт по виготовленню білкового продукту, отримували від них кошти в сумі від 459 до 918 грн. з кожного та не виконуючи взятих на себе обов`язків обертали їх на свою користь.

ОСОБА_3 визнана потерпілою та цивільним позивачем в даній справі, що підтверджується довідкою від 11.01.2000 року.

Постановою прокурора від 13.11.2015 року зупинене досудове розслідування та оголошено підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у розшук.

Також встановлено, що 09.11.1999 року виявлено та вилучено в м. Харків грошові кошти в розмір 500 000 доларів США, які згідно постанови від 09.11.1999 року передано до ФЕУ ГУМВС в Дніпропетровській області, що підтверджується квитанцією. 12.11.1999 року виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 500 001 долар США. Загальна сума грошових коштів 1 000 001 залучена в якості речових доказів по справі № 290303 та передана на зберігання ФЕУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

В подальшому вказані грошові кошти передано на рахунок ДОО «Захист та допомога», що підтверджується відповідною постановою від 31.01.2000 року, розпискою голови ДОО «Захист та допомога» ОСОБА_7 про отримання грошових коштів та зобов`язання зберігати їх на рахунку та за першої вимоги повернути від 09.02.2000 року. Згідно довідки від 06.02.2002 року потерпілим від ПП «Ріон-Космет» виплачена 2291 людині сума 1823607 грн.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В даній справі встановлено, що арешт на грошові кошти не накладався, їх було визнано речовими доказами.

Так частино 9 статті 100 КПК регламентовано, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: 1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю); 2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються; 3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується; 4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання; 5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку; 6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються; 6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно. Пов`язаними особами засудженого є юридичні особи, які при його сприянні отримали у власність чи користування зазначене майно. Якщо суд визнає відсутність законних підстав набуття прав на частину майна, то конфіскується ця частина майна засудженого, а у разі неможливості виділення такої частини - її вартість. У разі неможливості конфіскації майна, законність підстав набуття прав на яке не було підтверджено, на засудженого покладається обов`язок сплатити вартість такого майна; 7) документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Позиція заявника, яка викладена в судовому засідання зводиться до бажання отримати відшкодування матеріальної шкоди в доларовому еквіваленті, приблизно 232 доларів США.

Частиною 1 статті 128 КПК України передбачено, що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Враховуючи те, що досудове розслідування даного кримінального провадження зупинене, арешт на грошові кошти ОСОБА_3 не накладався, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 107, 174, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про часткове або повне скасування арешту з коштів в рамках кримінального провадження № 0000236 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 19 серпня 2021 року о 15 годині 00 хвилин

Слідчий суддя ОСОБА_1