печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4169/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), Київська регіональна дирекція АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 відомості про яке 23.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 в порушення норм Податкового кодексу України було занижено сплату податків що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на загальну суму 11 663 691 грн., що підтверджується висновками акту документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) №373/26-15-14-06-02-10/34927435 від 18.04.2017.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру завданої шкоди виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), шляхом вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, інформації про користування фізичними особами та підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаного товариства за період з 01.01.2014 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, вказаних товариств.

За твердженням слідчого, зазначені документи стосовно вказаних підприємств, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначених підприємств, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують з метою подальшого обготівкування грошові кошти на рахунки вищезазначених підприємств, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 відомості про яке 23.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), Київська регіональна дирекція АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ) , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або співробітникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у м. Києві які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_14 на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитись з документами та інформацією, а також вилучити належним чином їх завірені копії за період з 01.01.2014 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по рахункам відкритих у наступних банківських установах:

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (КОД НОМЕР_2 ): № НОМЕР_15 - НОМЕР_16 та інші рахунки зазначеного підприємства;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КОД НОМЕР_3 ): № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 та інші рахунки зазначеного підприємства;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (КОД НОМЕР_4 ): № НОМЕР_21 та інші рахунки зазначеного підприємства;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (КОД НОМЕР_5 ): № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та інші рахунки зазначеного підприємства;

Київська регіональна дирекція АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (КОД НОМЕР_6 ): № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 та інші рахунки зазначеного підприємства;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (КОД НОМЕР_7 ): № НОМЕР_27 та інші рахунки зазначеного підприємства;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (КОД НОМЕР_8 ): № НОМЕР_28 та інші рахунки зазначеного підприємства;

ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (КОД НОМЕР_9 ): № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 та інші рахунки зазначеного підприємства;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (КОД НОМЕР_10 ): № НОМЕР_33 та інші рахунки зазначеного підприємства;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (КОД НОМЕР_11 ): № НОМЕР_34 та інші рахунки зазначеного підприємства;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (КОД НОМЕР_12 ): № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 та інші рахунки зазначеного підприємства;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (КОД НОМЕР_13 ): № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 та інші рахунки зазначеного підприємства;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (КОД НОМЕР_14 ): № НОМЕР_43 та інші рахунки зазначеного підприємства, а саме надати доступ до:

-документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди КОД, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів справи з юридичного оформлення рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнтбанк, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнтбанк, ІР-адреси користувача системи „Клієнтбанк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

-заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в шістнадцяти примірниках.

Примірник: №1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник: №2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя - ОСОБА_1