Справа № 592/6098/21
Провадження № 1-кс/592/3117/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000525 від 23.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.04.2021 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.04.2021 року близько 18 год. 40 хв., їй зателефонувала невстановлена особа яка представилась представником закордонного фонду переказу грошових коштів та повідомила що останній надійшов переказ із-за кордону, проте для його отримання ОСОБА_4 , повинна перерахувати грошові кошти та зазначив реквізити для переказу, зазначена виконала вказівки невідомого проте грошовий переказ із-за кордону не отримала, зазначеними діями останній було завдано матеріального збитку.
Потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що 20.04.2021 року в 17 год. 18 хв., на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився представником Фонду переказу коштів із-за кордону та повідомив, що на її рахунок прийшло 4 перекази з Польщі і, що для їх отримання треба взяти картку та піти до термінала самообслуговування та здійснити деякі операції і чим швидше тим краще, бо за кожну годину зволікання буде знято 250 грн. Приблизно через хвилину на мобільний номер потерпілої зателефонували з номеру НОМЕР_3 , це був чоловік який представився консультантом, за вказівкою якого ОСОБА_5 , пішла до терміналу, що знаходиться за адресою: Засумська 1. Остання, прибувши до терміналу, за вказівкою чоловіка який весь час розмовляв з нею зняла кошти з банкомату і поступово їх закидала на термінал. Виконавши всі дії, чоловік повідомив ОСОБА_4 , що на протязі трьох годин не виконувати жодних розрахунків та не заходити в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила, а через деякий час виявила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було знято 26000 тисяч гривень.
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
В судове засідання прокурор окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.04.2021 року по дату винесення ухвали;
- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.04.2021 року по дату винесення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату винесення ухвали;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_4 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з часу емісії вказаної картки по дату винесення ухвали;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_4 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, «ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_4 по дату винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1