Справа № 576/679/21
Провадження № 1-кс/576/225/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Дізнавач СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.
Клопотання мотивується тим, що сектором дізнанням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000061, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування було встановлено, що 18.02.2021 р. до відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа, скориставшись її персональними даними, оформила кредит на її ім`я в електронному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10400 грн.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_4 в сумі 10400 грн., виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження в якості доказів копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договору позики, укладеного між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10400 грн., документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладання даного договору, в тому числі, що посвідчують особу позичальника та підтверджують її майновий стан, документів, які містять інформацію щодо рахунку, на який було перераховано суму позики та номеру телефону, з якого телефонувала особа з метою отримання позики, представившись ОСОБА_4 . Зазначені документи зберігаються у приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор, дізнавач та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Витягом з кримінального провадження №0000061 стверджується, що сектором дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме: договору позики, укладеного між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10400 грн., копій документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладання даного договору, в тому числі, що посвідчують особу позичальника та підтверджують її майновий стан, документів, які містять інформацію щодо рахунку, на який було перераховано суму позики та номеру телефону, з якого телефонувала особа, з метою отримання позики, представившись ОСОБА_4 , з можливістю вилучення копій даних документів.
Роз`яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1