Справа № 629/3639/21
Провадження № 1-кс/629/626/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000022 від 22.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 06.07.2021 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з начальником Близнюківського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації на кого відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком; інформації щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 за період з 05.04.2021 по 15.04.2021, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, а також про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, втому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; інформації щодо руху грошових коштів по рахунках контрагентів картки НОМЕР_1 за період з 05.04.2021 по 15.04.2021, а також надати фото,-відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по рахункам контрагентів картки НОМЕР_1 за період з 05.04.2021 по 15.04.2021.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. ст. 160, 162 КПК України,

дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000022 від 22.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документації (в тому числі електронної) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації на кого відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком; інформації щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 за період з 05.04.2021 по 15.04.2021, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, а також про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, втому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; інформації щодо руху грошових коштів по рахунках контрагентів картки НОМЕР_1 за період з 05.04.2021 по 15.04.2021, а також надати фото,-відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по рахункам контрагентів картки НОМЕР_1 за період з 05.04.2021 по 15.04.2021.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1