КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1184/21
Провадження № 1-кс/552/437/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів по операціях, що стосуються відправлень та одержання кореспонденції, вантажів, тощо, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними на них підписами відправника та отримувача); документів (чеків) на переказ готівки. В тому числі, що стосуються проведення розрахунків за надані або отримані послуги відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів, тощо (з власноручно виконаними на них підписами відправника та отримувача), квитанцій про прийом вантажу, паспортів, ідентифікаційних номерів, водійських посвідчень, контактних номерів телефонів та інших підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалося відправка та одержання вантажів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Ружинським РВ УМВС України в Житомирській області від 01.03.2006) в період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000008 від 18.02.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено. що отримано інформацію щодо причетності окремих громадян Полтавської області до здійснення незаконного зберігання та збуту тютюнових виробів іноземного виробництва (США, Канада, Білорусія, ОАЕ, Швейцарія та інші) з ознаками контрафактності на території Полтавської області: відсутність на пачці марок акцизного податку або наявність марок з ознаками підробки, відсутність на пачці маркування українською мовою, відсутність товарно-супровідних документів на тютюнові вироби.

Також встановлено, що до незаконної діяльності пов`язаної з придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 протягом 2020 року користуючись послугами кур`єрської служби доставки вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримував незаконно виготовлені тютюнові вироби з метою збуту.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують відправку та одержання через перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантажів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Ружинським РВ УМВС України в Житомирській області від 01.03.2006) за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Вказані документи, інформація та відомості знаходяться у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якого у відповідності до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань зазначено наступну адресу: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та в подальшому можуть бути потрібні для проведення почеркознавчої або судово-економічної експертиз, просить надати тимчасовий доступ.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 18.02.2021було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо причетності окремих громадян Полтавської області до здійснення незаконного зберігання та збуту тютюнових виробів іноземного виробництва (США, Канада, Білорусія, ОАЕ, Швейцарія та інші) з ознаками контрафактності на території Полтавської області: відсутність на пачці марок акцизного податку або наявність марок з ознаками підробки, відсутність на пачці маркування українською мовою, відсутність товарно-супровідних документів на тютюнові вироби. Також встановлено, що до незаконної діяльності пов`язаної з придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який протягом 2020 року користуючись послугами кур`єрської служби доставки вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримував незаконно виготовлені тютюнові вироби з метою збуту ( а.с.5-7,11-21).

Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують відправку та одержання через перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантажів ОСОБА_5 , які перебувають у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якого у відповідності до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань зазначено наступну адресу: АДРЕСА_1 ; за період часу з 01.01.2020 ( а.с.22-26).

Матеріалами клопотання доведено ту обставину, що вказані документи мають суттєве значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та в подальшому можуть бути потрібні для проведення почеркознавчої або судово-економічної експертиз, а тому клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів по операціях, що стосуються відправлень та одержання кореспонденції, вантажів, тощо, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). А саме: експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними на них підписами відправника та отримувача); документів (чеків) на переказ готівки. В тому числі, що стосуються проведення розрахунків за надані або отримані послуги відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів, тощо (з власноручно виконаними на них підписами відправника та отримувача), квитанцій про прийом вантажу, паспортів, ідентифікаційних номерів, водійських посвідчень, контактних номерів телефонів та інших підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалося відправка та одержання вантажів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Ружинським РВ УМВС України в Житомирській області від 01.03.2006) в період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області: старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 , та іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1