Справа № 569/7535/21
У Х В А Л А

25 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000327 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 15.03.2021 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, 25.01.2021 року, зловживаючи довірою заявника, під приводом продажу зернових культур (проса), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 147600 грн., які були перераховані на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, таке, що завдало значної шкоди потерпілому ч. 2 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
- копій документів банківської справи (юридичної справи - документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок) щодо відкриття банківського рахунку з прив`язкою до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- роздруківки про рух коштів в період часу з 01.01.2021 по час здійснення тимчасового доступу, по банківському рахунку з прив`язкою до карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;
- інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою карткового рахунку № НОМЕР_1 та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася.
Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, щодо обставин які підлягають доказуванню в межах досудового розслідування.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копій документів банківської справи (юридичної справи - документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок) щодо відкриття банківського рахунку з прив`язкою до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів в період часу з 01.01.2021 по час здійснення тимчасового доступу, по банківському рахунку з прив`язкою до карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;

- інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою карткового рахунку № НОМЕР_1 та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася, з можливістю вилучення перелічених документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 .
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1