УХВАЛА
17 грудня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000190 від 27.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області спільно з Полтавським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000190, відкритого за ч. 1 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, уклали в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) договори на закупівлю сміттєвих контейнерів різного призначення за завищеними цінами, внаслідок чого відхилено пропозиції інших учасників та завдано істотної шкоди місцевому бюджету.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом надходження депутатського звернення народного депутата України ОСОБА_3 , який у своєму зверненні посилається на те, що Полтавське КАТП-1628 підписало 4 договори на 950 баків під роздільний та змішаний збір сміття на загальну суму 12,6 млн. грн. Усі контейнери, як зазначено у зверненні, постачатиме київське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 13164,0 грн. за одиницю. У вказаних торгах брали участь ще три компанії: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як зазначає у своєму зверненні ОСОБА_3 , кожного разу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пропонував майже удвічі нижчі ціни, однак його пропозиції «відхиляли з формальних підстав». Сумарно втрати для місцевого бюджету на цих чотирьох закупівлях склали, відповідно до звернення ОСОБА_3 , 5 095 800 гривень.
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів щодо участі в тендерних закупівлях, походження та поставки сміттєвих контейнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме наступних договорів: договір №16Дз від 15.07.2020; договір №14Дз від 01.07.2020; договір №11Дз від 01.07.2020; договір №12Дз від 01.07.2020, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), додаткові угоди до них, специфікації, акти приймання-передачі, рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, видаткові накладні, рахунки-фактури, листування із замовниками; документи щодо походження товару: зовнішньоекономічні договори (контракти) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товару; транспортні (перевізні) документи; документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення обладнання на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація), а також інші документи, щодо проведення експортно-імпортних операцій товару.
Дані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, не можливо, оскільки вони зберігаються лише в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікацій код: НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в рамках ЄРДР та надання можливості отримати інформацію в належним чином завірених копіях, оскільки вилучення документів в оригіналі може призвести до порушення правомірної діяльності підприємства.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
надати групі слідчих у складі: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів:
- документів щодо участі в тендерних закупівлях, походження та поставки сміттєвих контейнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме наступних договорів: договір №16-Дз від 15.07.2020; договір №14-Дз від 01.07.2020; договір №11-Дз від 01.07.2020; договір №12-Дз від 01.07.2020, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), додаткові угоди до них, специфікації, акти приймання-передачі, рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, видаткові накладні, рахунки-фактури, листування із замовниками; документи щодо походження товару: зовнішньоекономічні договори (контракти) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товару; транспортні (перевізні) документи; документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення обладнання на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація), а також інші документи, щодо проведення експортно-імпортних операцій товару за період 2020 року,
які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1