СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4337/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000123 від 07.10.2020 року порушеному за ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України

встановив:
Відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000123 від 07.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України.
03.06.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області - ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа - платник податків ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебуваючи на території Київської області в період 2012-2018 років, в порушення вимог положень Податкового кодексу України, здійснив систематичний продаж нерухомого майна, у тому числі власного, з метою одержання прибутку без відповідного відображення даних операцій в реєстрах бухгалтерського та податкового обліків, внаслідок чого умисно ухилився від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах на загальну суму 6 148 855, 82 грн., а саме: податку на доходи фізичних осіб на суму 6 131 940, 87 грн. та військового збору на суму 16 914, 95 грн. Вказана інформація підтверджується актом податкової перевірки № 260/10-36-13-03/ від 04.04.2019.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 07.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000123, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.5-7), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. 131, 132, 159 164, 309, 369 - 372 КПК України

постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області - ОСОБА_5 , а саме: договори купівлі продажу нерухомого майна, де «продавцем» являється ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_1 ) з додатками (довіреності, заяви, витяги, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, довідок або висновок про оцінку вартості нерухомого майна та інші додатки), на наступні об`єкти нерухомості,

1. АДРЕСА_1 , 29.07.2013 10:38:16, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Києво-Святошинський районний нотаріальний округ, Київська обл., індексний номер рішення: 4455502;

2. АДРЕСА_2 , 01.07.2013 14:23:15, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Києво-Святошинський районний нотаріальний округ, Київська обл., індексний номер рішення: 3539510;

3. АДРЕСА_3 , 14.05.2013 13:43:21, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Києво-Святошинський районний нотаріальний округ, Київська обл., індексний номер рішення: 2239331.

Ухвала слідчого судді діє два місяці до 08 серпня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1