Справа № 932/1328/21
Провадження № 1-кс/932/2592/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 06.01.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим прокурором Центральної окружної прокуратуру м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 06.01.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які в листопаді місяці використовуючи персональні данні заявника, а саме копію його паспорту та індифікаційного коду оформила на останнього кредити в п`яти мікро фінансових установах, а саме: 02.11.2020 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 6000 тисяч гривень, 30.10.2020 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2000 гривень, 23.10.2020 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 6000 гривень, 30.10.2020 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3000 тисячі гривень та 16.11.2020 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 2600 гривень. Вказані грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий вказує, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , але згідно допиту потерпілого останній пояснив, що до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він ніколи не звертався особисто, про те що на нього відкрито картковий рахунок, дізнався від працівників макрофінансових установ, та від працівників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
В подальшому, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 емітованого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було встановлено що невстановлені особи під час переведення викрадених грошей у готівку використовували банкомати, які розташовані на території міста Дніпро. Так встановлено, що в період часу з 10.09.2020 по 01.02.2021 року вказана банківська карта використовувалася в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме CADN7575, CADN4611, CADN1925, CADN0660, CADN3416.
Приймаючи до уваги вищенаведене, сторона обвинувачення вважає за доцільне отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за весь період їх використання, а саме з 10.09.2020 року по теперішній час, на підставі чого і виникла необхідність у отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000040 від 06.01.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000040 від 06.01.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні та може бути використане для встановлення істини у вказаній справі, що і є підставою для задоволення вказаного клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 06.01.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому в СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 за весь період їх використання, а саме з 10.09.2020 року по теперішній час..
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1