Справа № 199/8368/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання заступника начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001449 від 20.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001449 від 20.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме: тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договір купівлі продажу автомобілю № 7664/20/006113 від 19.09.2020 року; договір комісії № 0735 від 19.09.2020 року; акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7664/20/006113; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 0735 від 19.09.2020 року, з можливістю їх вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001449 від 20.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до чергової частини АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.09.2020 року, приблизно о 09:00 годині, невстановлені особи вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а саме: продали останньому транспортний засіб «Nissan Almera» білого кольору, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , в якому змінено номери кузову, внаслідок чого заволоділи його грошовими коштами, а саме: 2000 доларів США та 37400 гривень, які ОСОБА_4 сплатив за вищевказаний транспортний засіб.
20.11.2020 року у ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 19.09.2020 року приблизно о 09:00 годині, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 по телефону, домовився з невстановленою особою оглянути автомобіль, з метою його подальшої купівлі.
У подальшому, 19.09.2020 року потерпілий ОСОБА_4 придбав транспортний засіб «Nissan Almera» білого кольору, 2008 року випуску, н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , на площадці з продажу автомобілів, яка розташована біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 . Вказаний автомобіль відчужив невідомий чоловік, який представився власником вказаної площадки.
19.09.2020 року ОСОБА_4 з невстановленим чоловіком поїхав до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 та розпочав процес перереєстрації транспортного засобу, який здійснював ФОП « ОСОБА_5 ». Далі не встиг завершити процес перереєстрації і розрахувався з власником площадки з продажу автомобілів грошовими коштами, а саме 2000 доларів США та 37400 гривень. Частину грошових коштів, в сумі 10400 гривень він перевів на картковий рахунок, особі на ім`я ОСОБА_6 , який також працював на вказаній площадці з продажу автомобілів. Саме цієї особі продавець автомобілю сказав перевести решту грошових коштів.
Далі, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішив переоформити на своє ім`я вказаний транспортний засіб та 23.09.2020 року приблизно о 09:00 годині з цією метою поїхав до ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 і там розпочав процес перереєстрації автомобілю. У ході перереєстрації транспортного засобу експерт виявив, що в автомобілі Nissan Almera» білого кольору, 2008 року випуску н.з. НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 , який ОСОБА_4 придбав 19.09.2020 року, змінено номер кузову, шляхом зварювання фрагменту металевої таблички на якій вказаний номер НОМЕР_2 в кузов вищевказаного транспортного засобу. За даним фактом працівники сервісного центру викликали поліцію та транспортний засіб було вилучено співробітниками поліції АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області. Далі транспортний засіб повернуто ОСОБА_4 за рішенням Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська.
20.11.2020 року у ході допиту свідока ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вказав, що 19.09.2020 року приблизно о 09:00 годині, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 по телефону, його батько ОСОБА_4 , домовився з невстановленою особою подивитись автомобіль, з метою його подальшої купівлі.
У подальшому 19.09.2020 року його батько ОСОБА_4 придбав транспортний засіб «Nissan Almera» білого кольору, 2008 року випуску, н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , на площадці з продажу автомобілів, яка розташована біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 . Продавав невідомий чоловік, який представився власникомвказаної площадки.
19.09.2020 року свідок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 разом з його батьком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та з чоловіком який продава автомобіль, поїхали до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 та розпочав процес перереєстрації транспортного засобу, який здійснював ФОП « ОСОБА_5 ». Далі, його батько ОСОБА_4 , не встиг завершити процес перереєстрації і розрахувався з власником площадки з продажу автомобілів грошовими коштами, а саме 2000 доларів США та 37400 гривень. Частину грошових коштів, в сумі 10400 гривень його батько ОСОБА_4 , перевів особі на ім`я ОСОБА_6 , який також працював на вказаній площадці з продажу автомобілів. Саме цієї особі продавець автомобілю сказав перевести решту грошових коштів.
Далі, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішив переоформити на своє ім`я вказаний транспортний засіб та 23.09.2020 року приблизно о 09:00 годині з цією метою поїхав до ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 і там розпочав процес перереєстрації автомобілю. В ході перереєстрації транспортного засобу експерт виявив, що в автомобілі Nissan Almera» білого кольору, 2008 року випуску н.з. НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 , який ОСОБА_4 придбав 19.09.2020 року, змінено номер кузову, шляхом зварювання фрагменту металевої таблички на якій вказаний номер НОМЕР_2 в кузов вищевказаного транспортного засобу. За даним фактом працівники сервісного центру викликали поліцію та транспортний засіб було вилучено співробітниками поліції АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області. Далі транспортний засіб було повернуто ОСОБА_4 за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У ході огляду від 26.11.2020 року встановлено, що на ділянці місцевості яка розташована за адресою АДРЕСА_3 , знаходиться металева споруда розміром 3Х4 метри з вхідними дверима. На вказаній споруді мається вивіска з надписом «Консультація, Пряма перереєстрація авто, Договір купівлі-продажу, Документи на Газ, Оцінка Авто, Автострахування, ОСОБА_7 карта, Медичне страхування ЄС, Переобладнання, номера мобільних телефоні НОМЕР_3 , НОМЕР_4 », де здійснює господарську діяльність ФОП « ОСОБА_5 ».
Посилаючись на вказані обставини, заступник начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ФОП « ОСОБА_5 », який фактично здійснює господарську діяльність за адресою АДРЕСА_3 , в ході якої вилучити оригінали документів, які слугували ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 підставою продажу потерпілому ОСОБА_4 , транспортного засобу моделі «Nissan Almera» білого кольору, 2008 року випуску н.з. НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 , в якому змінений вказаний номер кузову, а саме: договір купівлі продажу автомобілю № 7664/20/006113 від 19.09.2020 року, договір комісії № 0735 від 19.09.2020 року, акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7664/20/006113, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 0735 від 19.09.2020 року, які, на його думку будуть сприяти швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.
У судове засідання заступник начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів вищезазначених документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 », який фактично здійснює господарську діяльність за адресою АДРЕСА_3 , самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

У той же час, суд звертає увагу на те, що для встановлення обставин за вказаним кримінальним провадженням вилучення оригіналів вказаних документів не є обов`язковим, а можливе також і за завіреними копіями даних документів, тому вказане клопотання суд вважає задовольнити частково, та зобов`язати ФОП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати заступнику начальника слідчого відділення Амур Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління національної поліції капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Амур Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління національної поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ АНД ВП ДВП ОСОБА_11 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого визначеного слідчо-оперативною групою, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договір купівлі продажу автомобілю № 7664/20/006113 від 19.09.2020 року; договір комісії № 0735 від 19.09.2020 року; акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7664/20/006113; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 0735 від 19.09.2020 року, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001449 від 20.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати ФОП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати заступнику начальника слідчого відділення АмурНижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління національної поліції капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення АмурНижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління національної поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ АНД ВП ДВП ОСОБА_11 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого визначеного слідчо-оперативною групою, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме: договір купівлі продажу автомобілю №7664/20/006113 від 19.09.2020 року; договір комісії №0735 від 19.09.2020 року; акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7664/20/006113; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 0735 від 19.09.2020 року, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1