Справа № 953/7161/21
н/п 1-кс/953/3842/21
"22" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформацію на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 08.04.2021 по теперішній час,
- документів, які подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для внесення змін до реєстраційної справи у оригіналах.
- відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані особи, які у період часу з 08.04.2021 по теперішній час мали намір внести зміни до реєстраційної банківської справи ат/або зняти готівкові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначає, що у період з 08.04.2021 по 09.04.2021 невстановлена особа, перебуваючи у м. Харкові, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, з метою протиправного заволодіння часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), єдиним бенефіціарним власником якого був ОСОБА_4 та майном вказаного товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, знаючи про відсутність законних підстав на зміну засновників та керівника підприємства, подала приватному нотаріусу ОСОБА_5 завідомо підроблені документи, що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та посвідчують факт призначення ОСОБА_6 керівником і бенефіціарним власником вказаного Товариства, що не відповідає дійсності.
На підставі підроблених документів нотаріусом ОСОБА_5 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу засновників, на підставі яких ОСОБА_6 отримала статус керівника і бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ОСОБА_4 та майном Товариства, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у великому розмірі.
У подальшому 14.04.2021 невідомі особи звернулись до відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві з вимогою зняти грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У знятті коштів було відмовлено у зв`язку з неповним поданням необхідних документів.
В ході досудового слідства встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито рахунки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину та мали намір зняти готівкові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність у отриманні документів: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформацію на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані особи, які у період часу з 08.04.2021 по теперішній час мали намір зняти готівкові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ).
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та його задоволення.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явилось, повідомлялось судом належним чином.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі підроблених документів нотаріусом ОСОБА_5 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу засновників, на підставі яких ОСОБА_6 отримала статус керівника і бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ОСОБА_4 та майном Товариства, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у великому розмірі.
Правова кваліфікація злочину визначена за ч.3 ст. 206-2 КК України.
Із протоколу допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що він є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 03.01.2019р. основною діяльністю вказаного товариства є оптова торгівля зерном, тютюном, насіннями. 14.04.2021р. з ЄДРПОУ йому стало відомо, що нотаріусом ОСОБА_5 внесені зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника та керівника вказаного товариства із нього та ОСОБА_6 . Після отримання вказаної інформації він звернувся до відділення № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкриті рахунки товариства та дізнався, що новий власник (директор) 14.04.2021 звертався до відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві з вимогою зняти грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . У знятті коштів було відмовлено у зв`язку з неповним поданням необхідних документів. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у товариства відкрито два рахунки на яких перебувають грошові кошти в сумі 9942678,21 грн. Жодних намірів передавати статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не мав , правочинів на зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не вчиняв.
Показання потерпілого узгоджуються із даними Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відповідно до яких до 08.04.2021р. засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , кінцевим бенефіціаром та керівником вказаного товариства був ОСОБА_4 , місце його проживання та місцезнаходження товариства є м.Барвінкове Харківської області. З 08.04.2021р. засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , кінцевий бенефіціар та керівник вказаного товариства змінений на ОСОБА_6 , місцезнаходження товариства змінено на м.Києв. Вказані зміні внесені приватним нотаріусом ОСОБА_5 .
Із наданих довідок вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відриті два рахунки - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Разом з тим, суду не надано відомостей, що невідомі особи в період з 08.04.2021р. по день подання клопотання, звертались до відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві з вимогою зняти грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Таким чином, слідчим не доведено, що речі і документи, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів.
Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1