Справа №463/6939/21
Провадження №1-кс/463/4103/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ РЗССВЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001164 від 16.06.2021 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001164 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів з даними руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківській карт № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з 01.06.2021 по час виконання ухвали; відомостей, щодо створення запиту на видачу готівкових коштів 07.06.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме надати копії заяв про видачу готівки 07.06.2021, копії рішення про схвалення видачі готівки, квитанції про видачу грошових 08.06.2021; відеозаписів із камер відеоспостереження із відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за період часу 11:10 год. по 12:10 год. 08.06.2021; відомостй щодо клієнтів, які 08.06.2021 у період часу з 11:10 год. по 12:10 год. здійснювали банківські операції у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; відеозаписів із камер відеоспостереження із відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за період часу 11:10 год. по 12:10 год. 07.06.2021; документів, які були подані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи потрібні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема можливої співучасті осібв привласненні коштів та в подальшому легалізації коштів здобутих злочинним шляхом. Просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю, що слідчим не наведено жодних підстав вважати, що необхідна інформація може бути знищеною, або зміненою, у зв`язку із чим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату, час та місце розгляду справи, проте представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення не подав. З врахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

З врахуванням належного повідомлення володільця майна про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представника володільця майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить проводити судовий розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

У провадженні СВ Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001164 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що 08.06.2021 до ЧЧ ЛРУП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.06.2021 близько 12:00 год., перебуваючи у відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 шахрайський шляхом та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами її батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 205574 грн.

Будучи допитаним у даному кримінальному провадженні, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 08.06.2021 близько 12:00 год. він перебував у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де невідомий чоловік шляхом зловживання довіри заволодів його грошовими коштами близько 205574 грн. Потерпілий ОСОБА_5 вказує, що особи, які вчинили дане кримінальне правопорушення щодо нього перебували у приміщенні вищевказаного банку та можливо є його клієнтами.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, документи, до яких просить надати доступ слідчий в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження одержання коштів та даних про їх місцезнаходження, такі перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, з врахуванням того, що іншим чином вказані дані встановити неможливо, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів є підставним.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи доводи слідчого, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ РЗССВЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів:

-руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківській карт № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з 01.06.2021 по час виконання ухвали;

-надати відомостей, щодо створення запиту на видачу готівкових коштів 07.06.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме надати копії заяв про видачу готівки 07.06.2021, копії рішення про схвалення видачі готівки, квитанції про видачу грошових 08.06.2021;

-надати відеозаписи із камер відеоспостереження із відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за період часу 11:10 год. по 12:10 год. 08.06.2021;

-надати відомості щодо клієнтів, які 08.06.2021 у період часу з 11:10 год. по 12:10 год. здійснювали банківські операції у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

-надати відеозаписи із камер відеоспостереження із відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за період часу 11:10 год. по 12:10 год. 07.06.2021;

-пакет документів, які були подані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-надати інформацію щодо працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 07.06.2021 та 08.06.2021 здійснювали банківські операції щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , належним чином завірені світлокопії службових обов`язків даних працівників, в належним чином завірених світлокопіях та в повному обсязі, які зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення вищевказаних документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1