Провадження №1-кс/463/2793/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 квітня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001412 від 09 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів із наданням можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
? копій документів, що слугували підставою для відкриття карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інш.).

?фото власників карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 -АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковим рахункам, які обслуговується платіжними картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

?копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 -АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 -АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить слухати клопотання у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів із наданням можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
? копій документів, що слугували підставою для відкриття карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інш.).

?фото власників карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 -АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковим рахункам, які обслуговується платіжними картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

?копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 -АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 -АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

Виконання ухвали слід доручити слідчим включених у групу слідчих по вказаному кримінальному провадженню та прокурорам групи прокурорів вказаного кримінального провадження.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1