Дата документу 17.03.2021 Справа № 554/2261/21
Провадження № 1кс/554/4913/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

17 березня 2021 слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 01.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

01.03.2021 року до ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області найшов рапорт від о/у СКП ВП № 1 ОСОБА_4 проте,що 27.01.2021 гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про оренду квартири, після чого невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4 100 грн., чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

01.03.2021 року СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області повідомлення про зазначену подію занесене до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0000059 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 дала показання, про те, що 27.02.2021 року перебуваючи у районі Лісок перерахувала грошові кошти з карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 трьома переказами у загальній сумі 4 100 грн.

Згідно роздруківки на картку № НОМЕР_2 було відправлено грошові кошти у сумі 4 100 грн. 23.01.2021 відповідно грошові кошти переказані з № НОМЕР_1 .

На даний час слідству необхідно отримати дозвіл в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місце зняття коштів з картки.

Прохали надати до документів, по банківській картці № НОМЕР_2 , місце зняття коштів з вказаної картки, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання документів (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:
1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.
1.2. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3. Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками, окрім як на підставі ухвали суду, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення існує необхідність надати дозвіл в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місце зняття коштів з картки.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати інспектору СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, по банківській картці № НОМЕР_2 , місце зняття коштів з вказаної картки, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання документів (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 23.01.2021 по 01.03.2021

1.3. Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2. Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1