Справа № 739/175/21
Номер провадження 1-кс/739/67/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 лютого 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Кочура О.О.,

за участі: секретаря Головня І.І.,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області Горбачової М.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене дізнавачем у рамках кримінального провадження за №0000022 від 06.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області Горбачова М.Л. за погодженням з прокуроромзвернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000022 від 06.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 05.02.2021 року до сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 надійшла заява, про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які вона перерахувала на карту НОМЕР_1 , за купівлю запчастин до автомобіля. 06 лютого 2021 року дізнавачем Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції Горбачовою М.Л, заява про шахрайство відносно ОСОБА_1 , прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний №0000022. Розпочато досудове розслідування. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що 03.02.2021 року близько 11:00 години їй подзвонив її син ОСОБА_2 , який проживає в місті Кривий Ріг та повідомив, що знайшов в мережі інтернет магазин за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу запчастин до автомобіля. В даному інтернет магазині він знайшов потрібні запчастини до її автомобіля марки «Chevrolet Tacuma», сріблястого кольору, д.н.з. « НОМЕР_2 » та надав їй номер мобільного телефону продавців НОМЕР_3 . Після даної розмови вона одразу зателефонувала за вищевказаним номером та домовилась із продавцем про купівлю запчастин до свого автомобіля, а саме рульової колонки та розпредвалу. В розмові вона дізналась, що продавця звати ОСОБА_3 , та те, що потрібні їй запчастини є в наявності і він може їх відправити, але спочатку їй потрібно заплатити передоплату. Після цього продавець скинув, у додатку «Viber», номер карти ПриватБанку № НОМЕР_1 на яку потрібно перерахувати частину вартості замовлення. Ввечері, близько 16:50 години, вона попросила свого сусіда ОСОБА_4 , щоб він звозив її до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 для перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень. Під час перерахування коштів на вищевказаний номер рахунку вона дізналась, що отримувачем коштів є громадянин ОСОБА_5 . Після цього вона одразу зателефонувала продавцю та повідомила, що гроші відправила, на що продавець ОСОБА_3 сказав, що доставка її замовлення буде коштувати 3200 гривень, але якщо вона перерахує всю суму то доставка буде безкоштовною. На пропозицію продавця вона не відповіла, оскільки їй спочатку потрібно було порадитись з чоловіком. 04.02.2021 року близько 09:00 години їй знову зателефонував продавець з інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, чи згодні вони на їхні умови, на що вона погодилась. Після даної розмови вона перерахувала на карту ПриватБанку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8000 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після проведення операції потерпіла зателефонувала продавцю на номер НОМЕР_3 та повідомила про оплату, на що продавець сказав, що замовлення буде сьогодні відправлено. Цього ж дня, близько 16:00 години, вона знову зателефонувала продавцю, щоб дізнатись про стан свого замовлення, на що продавець повідомив, що замовлення відправлено, номер товаротранспортної накладної та відеозапис із запакуванням товару скинуть у додатку «Viber». Після цього вона чекала на повідомлення від продавців, але їй так ніхто не подзвонив і не написав, тоді вона вирішила сама подзвонити на вищевказаний номер. Близько 18:30 години потерпіла зателефонувала продавцю, але даний номер телефону вже не відповідав, тому вона вирішила почекати до ранку. 05.02.2021 року вона хотіла зайти на сайт інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому робила замовлення запчастин, але сайт вже був заблокований. Після цього вона одразу зателефонувала на номер продавця НОМЕР_3 , але телефон також був вимкненим. Потім, зрозумівши, що дані продавці виявились шахраями, вона одразу звернулась за допомогою до працівників поліції та написала заяву про вчинене кримінальне правопорушення щодо неї. Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. У судове засідання дізнавач ОСОБА_6 не з`явилась, до матеріалів клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. 06.02.2021 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за №0000022. Документи, що містять відомості про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка по рахунку, а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, рух коштів по рахунку, становять охоронювану законом (банківську) таємницю. Зазначені документи на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_2 . Як з`ясовано, доступ до них має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного: дізнавачем доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в провадженні, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області Горбачової М.Л. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції Горбачовою Марією Леонідівною, оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції Гайшою Олексієм Борисовичем, інспектором з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , старшим дільничним офіцером поліції сектору поліцейської діяльності №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_8 , дільничним офіцером поліції сектору поліцейської діяльності №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , а саме:

1.Документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 в період з 02.02.2021 року по 07.02.2021 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і електронному вигляді;

2.Документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 в період з 02.02.2021 року по 07.02.2021 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

А також:

Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, відкритого на громадянина ОСОБА_5 в період з 02.02.2021 року по 07.02.2021 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст.165 КПК України спосіб. Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя: О.О. Кочура