Справа № 204/846/21
Провадження № 1-кс/204/221/21
У Х В А Л А

Іменем України

18 лютого 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Очкуренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції Трачука Б.Е., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 321 КК України, -

встановив:

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з травня 2020 року по серпень 2020 року на території Дніпропетровської та Київської областей невстановлені особи за попередньою змовою здійснюють незаконне перевезення, пересилання, зберігання, з метою збуту та збут, без спеціального на те дозволу, медичних препаратів та лікарських засобів (анаболічних стероїдів) у складі яких містяться речовини «метандієнон» та «нандролон», які згідно з Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007 року «Перелік отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», є сильнодіючими, в особливо великих розмірах.

Так, під час обшуку будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично знаходились ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , було виявлено та вилучено, окрім іншого, документацію та безпосередньо, медичні препарати та лікарські засоби (анаболічні стероїди) компанії ZPHC (ZhengzhouPharmaceuticalCoLtd), у складі яких містяться речовини «метандієнон» та «нандролон».

Встановлено, що реалізація продукції бренду ZPHC учасниками вищевказаної протиправної діяльності здійснюється за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та каналів в соціальній мережі «Telegram».

Встановлено, що учасники злочинної схеми здійснювали збут сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин), клієнтам на території України через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_4 зазначив, що перелік продукції-препаратів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщується на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, за допомогою каналів в соціальній мережі «Telegram», зокрема «#ZPHCUKR» здійснюється замовлення. Так, при листуванні з менеджером на одному з каналів «Telegram», останнім було надано картковий рахунок для здійснення оплати, а саме: № НОМЕР_2 , на який в подальшому свідком було здійснено перерахування грошових коштів за відправлений товар речовини «метандієнон» та «нандролон» масами 9,4400 та 11,207 г. відповідно, які згідно з висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № 19/104-8/2 від 24.11.2020 є сильнодіючими лікарськими засобами в особливо великих розмірах, відповідно до Наказу МОЗ України № 511 від 31.08.2007 р.

Власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документальної інформації щодо технічних засобів, з яких здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інші додатки, за допомогою яких здійснюється перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та власником якого являється громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так може бути використана як доказ факту чи обставин щодо перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту та збуту, без спеціального на те дозволу, сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин).

У зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах і речах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області Трачуку Б.Е. та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №0000046 від 15.06.2020 року, а саме: Черевку К.М., Соломійчуку Ю.Ю., Кузюру Д.С., Бугриму А.Г., Василенку О.В., Іваненку Ф.О., Лук`янову Т.А., Несеврі Р.С., Бетю О.О., Ємцю І.І., , Савві Д.Є., Сіренку А.Д., Попову Ю.О., Краснянському Д.О., тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії у електронному або паперовому вигляді, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), що містять інформацію щодо технічних засобів, з яких здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інші додатки, за допомогою яких здійснюється перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та власником якого є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2020 по 18.02.2021 року.

Строк дії ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін