Справа № 404/3687/20
Номер провадження 1-кс/404/791/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002556 від 15.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до (оригіналів документів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по рахункам НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- договорів про відкриття зазначеними клієнтами № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів щодо рахунків № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0002556 від 15.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про те що 14.04.2020 до чергової частини Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла ухвала Кіровського районного суду, щодо заяви директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 відносно вчинення протиправних дій службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

15 листопада 2019 року між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 було укладено Договір підряду № 226/19 про надання послуг з Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення СІ20705 Володимирівка-Мошорине-Васине - вихід на а/д Т-12-05 на ділянці км 5+400 - 8+700 строком дії до 31 грудня 2019 року.

Відповідно до п. п. 1, 2 вказаного договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик або з залученням субпідрядних організацій надати послугу згідно технічного завдання, викладеного в тендерній документації.

Додатком №2 до зазначеного договору сторонами погоджено календарний графік робіт. Згідно з вказаним графіком, підрядник взяв на себе зобов`язання протягом 111 декади листопада 2019 виконати наступні роботи: засипання промоїн і просідань щебенево-пісчаною сумішшю С-7; ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 кв.м. при товщині шару до 50 мм.; ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 кв.м. при товщині шару до 50 мм.; влаштування вирівнюючого шару із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем VOGELE SUPER при ширині укладання 3,5 м.; планування узбіч автогрейдером середнього типу ГС-14.02 з холостим ходом в зворотньому напрямку.

Також, протягом перших двох декад грудня 2019 року, згідно зазначеного графіку. Підрядник повинен був виконати такі види робіт: свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуваннями охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200мм. діаметром 20 мм.; влаштування металевого перильного огородження з використанням агрегату зварювального з бензиновим двигуном та автомобіля бортового вантажопідйомністю до 5 т.; свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуваннями ї охолоджувальної рідини води в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200мм. діаметром 20 мм.; влаштування металевого бар`єрного огородження з використанням агрегату зварювального з бензиновим двигуном та автомобіля бортового вантажопідйомністю до 5 т.; влаштування однобічного металевого бар`єрного огородження з використанням установки для забивання стояків Nagel з відстанню між стояками 2 м.; фарбування металевого перильного огородження моста вручну.

Зобов`язання, визначені договором та додатками до нього, підрядником не виконано в повному обсязі. Дії підрядника призвела до зриву виконання послуг з поточного середнього ремонту по вищезазначеному об`єкту в 2019 році. Окрім того акти й приймання виконаних робіт (наданих послуг) (форма КБ№-2в) підрядником протягом 2019 року замовнику не надавались.

Частина робіт, що була виконана підрядником, в свою чергу не відповідає вимогам ряду будівельних норм та стандартів, зокрема: покриття, на яке здійснювалось укладання асфальтобетонної суміші було вологе (порушено ГБН 2.3.-218-54:2010); -температура навколишнього середовища в середньому +1 +2 ОС; температура покриття перед укладанням асфальтобетону О ОС; температура перед ущільненням асфальтобетонної суміші складала менше 60 ОС (порушено ДСТУ Б.в.2.7,-119); -у відповідності до наданого паспорту на асфальтобетон, постачальник АБЗ АДРЕСА_2 . Відстань до об`єкта ремонту - 184 км, що є недопустимо у відповідності до ДБН2.3.-4:2015 року д ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Саме замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів, що використовується при виконанні робіт (наданні послуг) на об`єкті, Замовником була зроблена перевірка якості матеріалів, за результатами якої було встановлено невідповідність використаних матеріалів проектно-кошторисній документації на здійснення поточного ремонту.

Відповідно до Локального кошторису № 2-1-1 та Підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення СІ20705 Володимирівка-Мошорине-Васине - вихід на а/д Т-12-05 на ділянці км 5+400 - 8+700 виконання робіт з ліквідації вибоїн асфальтобетонного покриття, влаштування вирівнюючого та верхнього шарів покриття має виконуватись з суміші асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1. В той же час, відповідно до Протоколу визначення складу асфальтобетонної суміші або асфальтобетонного покриття №120 від 20.12.2019 року виконаного незалежною будівельною лабораторією Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час викоання робіт підрядником використовувалась гаряча, щільна асфальтобетонна суміш тип В марки 1.

Окрім зазначеного, незважаючи на безвідповідальне ставлення до взятих на себе зобов`язань, на підставі пункту 43 Договору підряду, згідно якого Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт (наданих послуг), що підлягають оплаті та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику, Підрядник - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , 13.01.2020 року використовуючи Кур`єрську службу доставки (копії документів додаються) надало до державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимогу щодо прийняття та оплати «виконаних» робіт (наданих послуг) у сумі 287 950,80 грн. та документи для здійснення оплати на зазначену суму коштів (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, підсумкову відомість ресурсів та розрахунок загальновиробничих витрат).

За результатами розгляду вищезазначених документів, а також здійснення контрольних обмірів обсягів фактично виконаних робіт на об`єкті встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 включено до наданих замовнику розрахункових документів з вимогою їх оплати ряд обсягів робіт, які фактично на об`єкті Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення СІ 20705 Володимирівка- Мошорине-Васине - вихід на а/д Т-12-05 на ділянці км 5+400 - 8+700 не виконувались.

Автомобільна дорога загального користування місцевого значення СІ20705 Володимирівка-Мошорине-Васине пролягає через Знам`янський район Кіровоградської області. Згідно наказу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01 листопада 2019 року № 157 «Про внесення змін до наказу від 24.07.2019 №106» по Знам`янському району Кіровоградської області призначено та закріплено інженера відділу якості та технічного контролю, з правом підпису форм КБ-2в на 2019 рік ОСОБА_8 ). У грудні 2019 року, під час здійснення ним контролю за ходом виконання робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120705 Володимирівка- Мошорине-Васине - вихід на а/д Т-12-05 на ділянці км 5+400 8+700 було виявлено, що підрядником виконано тільки частину робіт.

З метою контролю за ходом виконання робіт з поточних середніх ремонтів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення Кіровоградської області Замовником видано наказ від 02 грудня 2019 року №172 «Про проведення контролю якості виконання робіт» та утворено відповідну комісію.

Комісією встановлено, що роботи виконані підрядником по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення СІ20705 Володимирівка-Мошорине-Васине вихід на а/д Т-12-05 на ділянці км 5+400 - 8+700 (45233142-6 Ремонт доріг) Hg не відповідають вимогам ряду будівельних норм та стандартів, зокрема: покриття, на яке здійснювалось укладання асфальтобетонної Н а суміші було вологе (порушено ГБН 2.3.-218-54:2010); температура навколишнього середовища в середньому складала + 1 +2 °С; температура перед ущільненням асфальтобетонної суміші складала 60°С; температура покриття перед укладанням асфальтобетону 0°С (порушено ДСТУ Б.В.2.7.-119); - відповідно до наданого паспорту на асфальтобетон, постачальник АБЗ знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відстань до об`єкта ремонту - 184 км, що є недопустимо у відповідності до ДБН2.3.-4:2015 року Зміна №1

Замовником проведена перевірка якості матеріалів, за результатами якої визначено невідповідність використаних матеріалів : проектно-кошторисній документації по об`єкту, а саме, відповідно до/| локального кошторису № 2-1-1 та підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 по вказаному об`єкту, виконання робіт з ліквідації вибоїн асфальтобетонного покриття, влаштування вирівнюючого та верхнього шарів покриття має виконуватись із суміші асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1.

Враховуючи вищевказане вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 можливо вчинено розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету м. Кропивницький, що виділені на проведення капітального ремонту дорожнього покриття.

Відповідно до договору підряду №226/19, що було укладено між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в графі підрядник зазначено банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 15.11.2019 року по 15.04.2021 року, лише з наданням можливості виготовити копії з документів, які стосуються руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаному рахунку та пов`язаної з проведеними операціями з іншими рахунками, не вказаними та не конкретизованими слідчим.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 15.11.2019 року по 15.04.2021 року з можливістю ознайомитися з цими документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів, а саме до таких документів - відомостей, як:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документів, на підставі яких було відкрито рахунок: НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: № НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16.06.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1