ЄУН №1-кс/337/778/2021
Справа № 337/3889/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000572 від 18.12.2020 року,

встановив:

12.08.2021 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням документів, що стосуються банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , за період часу з 2010 по 2012 роки, а саме:
- завірених належним чином виписок (роздруківок) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі з 2010 по 2012 роки.
В клопотанні зазначив, що до Хортицького ВП надійшла від ОСОБА_5 надійшла заява про те що в період часу з 2010 по 2012 р. голова
ІНФОРМАЦІЯ_3 після отримання грошових коштів на рахунок внесла недостовірні відомості до офіційних документів.
Відомості за вказаним фактом 18.12.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, а саме службове підроблення.

Слідчим було винесено постанову про проведення судової економічної експертизи для документального підтвердження або спростування зняття грошових коштів з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за період з 2010 по 2012 роки.

В ході досудового розслідування від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання про те, що для виконання судової економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000572 необхідно надати додаткові матеріали (оригінали чи належним чином завірені копії) наступних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 :

-Банківські виписки за усіма банківськими рахунками за період з 2010 по 2012 роки, в тому числі:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

2) Донецьк. ОФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Донецьк: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

3) Запорізька ОФ ФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Запоріжжя: НОМЕР_9 .

ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) уклала угоду з холдинговою компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) - про продаж ІНФОРМАЦІЯ_2 в січні 2016 року.
8 вересня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_10 погодив операцію з купівлі холдинговою компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також на даний час Запорізька ОФ ФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Запоріжжя входить до складу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » входить до складу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому для встановлення істини по кримінальному провадженню, для проведення експертизи для отримання доказів, які вказують на підробку службових документів, виникає необхідність вивчення банківських виписок за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , за період часу з 2010 по 2012 роки (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції).
Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у Центрального відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у інший спосіб отримати лані інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням документів, що стосуються банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , за період часу з 2010 по 2012 роки, а саме:
- завірених належним чином виписок (роздруківок) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі з 2010 по 2012 роки.
Строк дії ухвали встановити до 15 вересня 2021 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: