Справа №474/541/21
Провадження №1-кс/474/228/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів
28.07.21 року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , розглянувши її ж клопотання погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 12.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Сектором дізнання ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 12.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою гр. ОСОБА_5 , про те, що 08 лютого 2021 року близько 14 год. 40 хв., невідома особа зловживаючи її довірою, під приводом продажу цукру, заволоділа її грошовими коштами у сумі 50 000 грн., які вона перерахувала на картку № НОМЕР_1 зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 , внаслідок чого останній спричинено матеріальну шкоду.
Дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачам інформацію, в якій обов`язково зазначити: про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 08.02.2021 року по 09.03.2021 року; надати копію документів та відомостей щодо власника вказаного рахунку; договір на банківське обслуговування, заяву про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 08.02.2021 року по 09.03.2021 року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 08.02.2021 року по 09.03.2021 року.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_3 , підтримала клопотання з підстав зазначених в останньому.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять: заяву про вчинене кримінальне правопорушення гр. ОСОБА_5 від 12.02.2021р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , від 15.02.2021 р., витяг з ЄРДР №0000005 від 12.02.2021 року про внесення за вказаною заявою відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), - в тому, що 08 лютого 2021 року близько 14 год. 40 хв., невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу цукру, заволоділа її грошовими коштами у сумі 50 000 грн., які вона перерахувала на картку № НОМЕР_1 зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 ; копію дублікату квитанції TS206487 від 09.02.2021 року 12:24:41 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно якої платник ОСОБА_7 , перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 , 4999 грн.; копія дублікату квитанції TS206487 від 09.02.2021 року 12:22:23 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно якої платник ОСОБА_7 , перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 , 4999 грн.; копія дублікату квитанції TS206487 від 08.02.2021 року 14:52:10 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно якої платник ОСОБА_7 , перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 , 1100 грн.; копія дублікату квитанції TS206487 від 09.02.2021 року ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно якої платник ОСОБА_7 , перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 , 4999 грн.; копія дублікату квитанції TS206487 від 09.02.2021 року 12:24:41 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно якої платник ОСОБА_7 , перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 , 4999 грн.; копія дублікату квитанції TS206487 від 09.02.2021 року 12:22:23 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно якої платник ОСОБА_7 , перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 , 4999 грн.; копія дублікату квитанції TS206487 від 08.02.2021 року 14:52:10 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно якої платник ОСОБА_7 , перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 , 1100 грн., протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 про обставини домовленості щодо купівлі цукру з менеджером цукрозаводу м, Мелітополь, перерахування на наданий ним рахунок предоплати в сумі 10000 грн., та після повідомлення останнього про необхідність вчинення повної оплати товару перерахування нею ще 40000 грн., а також те, що цукор згідно домовленості 10.02.2021 року доставлений їй не був, оголошення з ОЛХ було видалене, а номери мобільних телефонів наданих ОСОБА_8 були вимкнені,, довідкою Найціональної поліції про те. що банківська картка № НОМЕР_1 була емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні СД Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 12.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СД Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору СД Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які станом на день звернення з клопотанням перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 08.02.2021 року по 09.03.2021 року; копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником wеЬ-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 08.02.2021 року по 09.03.2021 року; фото-відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 08.02.2021 року по 09.03.2021 року, шляхом виготовлення їх копій.
Строк дії ухвали один місяць, - 28.08.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Слідчий суддя: ОСОБА_1