УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000906 від 08.10.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000906 від 08.10.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , які містять банківську таємницю, з можливістю їх отримання, а саме:
роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дати відкриття банківського рахунку і видачі банківської карти по дату оголошення ухвали, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками, за якими було видано банківську карту № НОМЕР_3 ;
грошових чеків та інші документів, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_3 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дати відкриття банківського рахунку і видачі банківської карти по дату оголошення ухвали;
інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з дати відкриття банківського рахунку і видачі банківської карти по дату оголошення ухвали;
відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », камер спостереження у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у дні зняття грошових коштів по рахунку за допомогою банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з дати відкриття банківського рахунку і видачі банківської карти по дату оголошення ухвали.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000906 від 08.10.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 02.03.2021 р., у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, домовились про спільне вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням наркотичного засобу метадону (фенадону) з метою збуту, а також їх незаконним збутом на території міста Києва.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у речах і документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до речей і документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені речі і документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних речей і документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій речей і документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Водночас, слідчим при визначенні переліку речей і документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «всіх» та «інші» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, а також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг речей і документів, які будуть надані за ухвалою.
Разом з тим, відсутні правові підстав для надання доступу до речей і документів, які будуть створені у майбутньому, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів виключно у частині періоду по дату постановлення ухвали.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі і документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000906 від 08.10.2020 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000906 від 08.10.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , які містять банківську таємницю, з можливістю отримання їх копії, а саме:
роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дати відкриття банківського рахунку і видачі банківської карти по 08.07.2021 р., з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками, за якими було видано банківську карту № НОМЕР_3 ;
грошових чеків та документів, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_3 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дати відкриття банківського рахунку і видачі банківської карти по 08.07.2021 р.;
інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з дати відкриття банківського рахунку і видачі банківської карти по 08.07.2021 р.;
відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », камер спостереження у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у дні зняття грошових коштів по рахунку за допомогою банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з дати відкриття банківського рахунку і видачі банківської карти по 08.07.2021 р.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: