Справа № 353/281/21
Провадження № 1-кс/353/80/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «20» квітня 2021 року о 11 год. 24 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , просить тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 10 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. 09.04.2021 року, а саме: місця, де о 10 год. 16 хв. 09.04.2021 року з рахунку № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 9600 гривень та о 10 год. 19 хв. 09.04.2021 року з рахунку № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 500 гривень, загальною сумою 10100 гривень; інформації щодо юридичної або реєстраційної справи власника рахунку на який було здійснено перерахунок грошових коштів на загальну суму 10100 гривень: документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, а також документації що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошових коштів) та надання фотознімків, на паперовому та електронному носіях інформації, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких проводилось зняття готівки з даного рахунку за вказаний період, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 зазначає, що 09.04.2021 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 09.04.2021 року близько 10 год. 45 хв. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10100 гривень, які їй належать.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка показала, що 09.04.2021 року близько 10 год. 15 хв. на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 , який представився працівником центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Київ, гр. ОСОБА_6 . Даний невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що з її банківської картки намагаються несанкціоновано, без її згоди зняти грошові кошти. Щоб цього уникнути, їй необхідно банківську картку підключити до системи безпеки банку, а для цього потрібно відповісти на декілька його запитань, на що вона погодилася. Спочатку даний невідомий чоловік запитав вид банківської картки ОСОБА_5 . Коли вона назвала вид своєї банківської картки, невідомий чоловік назвав перші чотири цифри номеру банківської карточки, які збігалися із першими чотирма цифрами номеру банківської картки ОСОБА_5 . Після цього невідомий чоловік повідомив їй, що дану картку видали у м. Тлумач Івано-Франківської області та сказав ОСОБА_5 чи дійсно вона тепер переконалася, що він є працівником банку, на що вона відповіла, що так.

Після цього даний чоловік сказав, що для того, щоб її остаточно підключити до системи безпеки банку, ОСОБА_5 потрібно назвати повністю номер її банківської картки, термін її дії, CCV-код та дату свого народження. Почергово ОСОБА_5 добровільно називала даному невідомому чоловіку дані своєї картки та після кожного разу їй на мобільний телефон приходили SMS-повідомлення із кодом підтвердження операції, які вона в ході телефонної розмови надавала невідомому чоловікові. Такі SMS- повідомлення приходили ОСОБА_5 на мобільний телефон тричі.

В кінці розмови даний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що він підключив до системи безпеки її банківську картку та що через 30 хв. їй на мобільний телефон прийде SMS-повідомлення із кодом підтвердження, після якого вона може надалі користуватися своєю банківською карткою. Після цього невідомий чоловік закінчив розмову із ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_5 вирішила про дану ситуацію розповісти своєму чоловіку та сказала, що назвала свої дані та дані банківської картки даному невідомому чоловіку. Її чоловік одразу сказав телефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувати банківську картку. Коли банківська картка ОСОБА_5 була уже заблокована, вона дізналася, що з її картки були зняті грошові кошти у сумі 10100 гривень. Усвідомивши, що її ошукали, потерпіла зателефонувала до поліції.

Згідно виписки з архіву переказів та платежів по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 встановлено, що 09.04.2021 року було здійснено два перекази коштів у сумі 9600 гривень та 500 гривень з рахунку ОСОБА_5 через UKR KYIV OSCHAD PEREKAZ 0003.

На теперішній час для документування скоєного кримінального проступку, проведення всебічної перевірки за вказаним фактом та встановлення об`єктивної істини, органам досудового розслідування необхідно встановити відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий належить ОСОБА_5 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером рахунку НОМЕР_4 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказу, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, тому просив клопотання задовольнити.

Прокурор зазначив, що підтримує клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вказана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 10 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. 09.04.2021 року, а саме: місця, де о 10 год. 16 хв. 09.04.2021 року з рахунку № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 9600 гривень та о 10 год. 19 хв. 09.04.2021 року з рахунку № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 500 гривень, загальною сумою 10100 гривень; інформації щодо юридичної або реєстраційної справи власника рахунку на який було здійснено перерахунок грошових коштів на загальну суму 10100 гривень: документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, а також документації що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошових коштів) та надання фотознімків, на паперовому та електронному носіях інформації, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких проводилось зняття готівки з даного рахунку за вказаний період, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1