Провадження № 1-кс/686/2261/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні №0000366 від 07.05.2019,

встановив:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про вирішення долі речових доказів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 07.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368, ч.1 ст. 203- 2 КК України, а саме: вилучених 25.02.2020 під час обшуку у приміщенні, розміщеному по вул. І.Франка, 10 у м. Хмельницькому

7 моніторів скріплених бирками №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

14 системних блоків комп`ютерів у спецпакетах наступних номерів: L1000456, L1000454, 1000416, L1000418, L1000410, L1000455, L1000408: L1000409, L1000412, L1000411, L1000417, L1000453, L1000415, ІЛ000457,із системними блоками комп`ютерів;

об`єктів схожих на флеш- носії - 6 шт.;

об`єкту схожого на роутер білого кольору з написом BDCOM Р1501;

об`єктів схожих на жорсткі диски - 3 шт.;

об`єктів схожих на роутери, білого кольору - 3 шт.;

пристрою з написом Powei Supply; телефону Nokia чорного кольору з сім-картою Київстар.;

пристрою схожого на носій накопичення інформації HIKVISION; пристрій накопиченню інформації Н.264- 2 шт.;

пристрою, схожого на блок живлення -1 шт.; пристрою невідомого походження марки DELL; пристрою схожого на роутер білого кольору TP-link;

Вилучених 25.02.2020 під час обшуку в приміщенні, розміщеному по АДРЕСА_1 , а саме:

предметів зовні схожі на системні блоки комп`ютерів з написом» «LENOVO» 28 (двадцять вісім) шт.

предметів схожі на системні блоки комп`ютерів з надписом «HP» - і чотири) шт.,

предметів схожі на монітори в кількості - 34 шт.,

технічного пристрою «Діджитал Відеорекордер», поміщеного спецпакет ДБР МІ002566,

технічного пристрою із написом «XPminter», який поміщено спецпакет ДБР МІ002568

технічного пристрою із надписом «Power Sourse Unit», який поміщений у спецпакет ДБР МІ002567

предметів сірого кольору в кількості 6 шт. схожій на технічні пристрою невідомого призначення, які поміщено у пакет №2

предмету зовні схожого на технічний пристрій з надписом «Siemen Computers», який поміщено у пакет № 1.

Вилучених 25.02.2020 під час обшуку у приміщенні по АДРЕСА_2 , а саме:

3 металевих коробок схожих на системні блоки комп`ютерів із маркуванням « Dell»,

11 металевих коробок схожих на системні блоки комп`ютерів із маркуванням «PH»,

6 металевих коробок схожими на системні блоки комп`ютерів із маркуванням «Lenovo»,

1 металеву коробку схожу на системний блок комп`ютера із маркуванням «Futjitsu Siemens».

коробку металеву із маркуванням «Alhua», схожу на відеореєстратор,

грошові кошти- банкноти номіналом 200 грн. - 4 шт., 100 грн. - 4 шт., 50 грн. - 3 шт. 20 грн- 3 шт., 10 грн. - 2 шт., 5 грн- 2 шт., 2 грн. - 6 шт., 1 грн. - 5 шт., в загальній сумі 1447 грн.,

мобільні телефони марки «Sigma» без СІМ-карти- марки С7-01 без СІМ-карти та марки «Nokia» білого кольору,

металеву коробку із маркуванням «Sevenps-793SE»,

Вилучених 25.02.2020 під час обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

13 предметів зовні схожих на системні блоки;

13 предметів зовні схожих на монітори;

предмет схожий на відео сервер 1 шт;

Флеш носії інформації «Кінгстон»-4шт;

Флеш носії інформації «Трасценд» 1 шт;

Грошові кошти (зовні схожі) українська гривня в сумі 6 тисяч 600 гривень;

Предмет з надписом настільний комутатор «тп-лінк» 1 шт;

Предмет з надписом роутер «тп-лінк» 1 шт;

Предмет з надписом медіа конвертер «д-лінк» 1 шт,

Вилучених 18.03.2020 під час обшуку у приміщенні по вул. Проскурівська, 109, м. Хмельницького, а саме:

11 гральних автоматів №№ 22, 21, 27, 26, 24, 23, 13, 12, 25, 1, 20,

предмет схожий на системний блок комп`ютера у сейф-пакеті ДБР М1004114,

предмет схожого на монітор « Samsung».

Вилучених 18.03.2020 під час обшуку у приміщенні по вул. Соборній, 17 у м. Хмельницькому, а саме:

12 системних блоків марок «LENOVO» із заводськими номерами у наступних сейф-пакетах:

R84BWZE, який знаходиться у сейф-пакеті L1000329,

R83FH03, який знаходиться у сейф-пакеті L1000344,

R84BVGY, який знаходиться у сейф-пакеті L1000350,

S4BLGK6, який знаходиться у сейф-пакеті L1000351,

S4HENC0 , який знаходиться у сейф-пакеті L1000352,

R8W1 EWS , який знаходиться у сейф-пакеті L1000354,

R85XUTA , який знаходиться у сейф-пакеті L1000353,

R81XULH, який знаходиться у сейф-пакеті L1000349,

S4HENB6 , який знаходиться у сейф-пакеті L1000348,

S4LM257 , який знаходиться у сейф-пакеті L1000345,

R80YYCF, який знаходиться у сейф-пакеті L1000346,

S4LM265, який знаходиться у сейф-пакеті L1000347r

16 металевих ящиків, схожих на системні блоки комп`ютерів марок «LENOVO», які опечатані шляхом обмотування клейкою лентою та прикріплено бирки з порядковими номерами, пояснювальним написами та підписами понятих і учасників слідчої дії, а саме:

два ящики із системними блоками із номерами S4FHYX9 R8F2KKF,

два ящики із системними блоками із номерами R886WC9 R80WKCK,

два ящики із системними блоками із номерами P82FRX R83EFKW,

два ящики із системними блоками із номерами R85EEHB R83EEMZ,

два ящики із системними блоками із номерами R8R12TY R8R13CV,

два ящики із системними блоками із номерами R80WDRX R83EFFW

два ящики із системними блоками із номерами R82FYYZ S4PV550,

два ящики із системними блоками із номерами R8W1ER6 R8E5RMY,

2 металевих ящики, схожих на системні блоки комп`ютерів марок -HP», із заводськими номерами: CZC039121P CZC01226LP,

металевий ящик схожий на системний блок комп`ютера марки Fujitsu Siemens заводський номер YK9A027241,

металевий ящик схожий на відеореєстратор марки «Ajhua» s/n 4L06307РAZ2EF96 у сейф-пакеті ДБР МІ002379

Вилучених 18.03.2020 під час проведення обшуку у приміщенні по АДРЕСА_4 , а саме:

схожі на системні блоки комп`ютерів марки «Lenovo» за серійними номерами: 1) R85DK78;2) R8P33WL;3) R84LR33; 4) R84DTFW;5) R8W8D25;6) S4NX771; 7) R82ANT3; 8) S4Z6479; 9) R81XVPC; 10) R80YYNM; 11) R87FV1L; 12) R83ECYY; 13)R82ANL4; 14) S4PW907; 15) S4BYY95; 16) S4NX789; 17) R8H17F2; 18)R8HK400; 19) R85GE2V; 20) S4K11243; 21) R80YVXN;22) R80YXMH; 23) R875FDO; 24) R85GE3A; 25) R82F2EX; 26) R81XVMF; 27)S4K12071; 28) R80WK8W; 29) R82ANK5; 30) S4PR182; 31) LMHFBGM; 32)R85DK6E; 33) S4K11363; 34) R80YYBA; 35) S4PW780; 36) R83KEB9; 37) S4PV130; 38)R84WAVO; 39) R81XVMX; 40) S4F0664; 41) R85EFAA; 42) пошкоджений s/n;

схожі на системні блоки комп`ютерів марки із маркуванням «HP» за серійними номерами: CZC12137M5; CZC0459ZZY;CZC039D2B;CZC0197XGB;

схожий на системний блок комп`ютера марки із маркуванням «Fujitsu Siemens» за серійним номером: YKLT011280;

-пристрої схожі на маршрутизатори білого кольору «TP-Link» (модель TL- 1008D за серійними номерами: 151; 317;

715; 841; 809; 801;

41; 160; 217С022010909; 217С022010786;

8; 030; та модель TL-SF1005D з серійним номером ), пристрій, схожий на роутер, чорного кольору «TP-Link» з серійним номером: 41, пристрій срібного кольору «Mean Well» AD- 55-А, пристрій, схожий на сервер, чорного кольору Digital Video Recorder hua» DHI-XVR5216 AN;

пристрій для друку чеків чорного кольору «X-Printer» XP-Q200,

пристрої, схожі на монітори чорного кольору наступних марок:

«Lenovo» за серійними номерами;_V6-20093; V8-ZW392;1KV519;V6- R3721; V6-FN494; V6-40301; V6-41695; V6-33101; 0515;V6-XY744;V6- 40312;VD-CZM52; V6-20845; V6- 3; V6-RH581; V8-C2003; V6-20661; V6-20873; V6-20289; /093; V6-EW102; V6-P0016; V8-V9149; V8-61016; V8- 17;V1KV478; V6-39250; V6-08531;V6-20141; V6-25414; M888; V-40253;

«HP» за серійними HOMepaMH;CZK81202GT; CZK8150857; 3)K8070C24; CZK81202F3;

«Philips» за серійними номерами; TL4AT;5AT;

DL4A045621135T; DL5AT;A;DL5AT;

DL5A094713273 5T;H30005402T; DL4A;

«NEC» з серійним номером 2YB 17451MB;

«Dell» за серійними номерами: 1CN/062WP2/7444503G/5459,

062NP2/74445/99P/FWKL,

Вилучені 18.03.2020 під час обшуку у приміщенні по просп. Миру, 76, м. Хмельницького, а саме:

Розважальний автомат з биркою №27;

Гральні автомати марки Vegas Club в кількості 9 шт. з наступними номерами: №2586, №2330, №1538, №2324, №2174, №2472, №1114, №2304, №1390.

Гральний автомат марки Ropa - 1 шт.;

Гральні автомати марки Admiral з наступними номерами: №20, №21,№25, №24, №22;

Монітори в кількості 8 шт. з наступними номерами: №718040740С, №718040756С, 717390829С, LG HSD190MEN3, 0443, 718084814С, 717390789С, 718094882С;

Пристрій Н 264 Digital video record;

Предмети схожі на системні блоки в кількості 2 шт. з номерами НОМЕР_1 та Reserver 820-24;

Гральна рулетка -1 шт;

мобільний телефон,

Указані речі прокурор просить конфіскувати в дохід держави як майно, яке використовувалось як засіб чи знаряддя кримінального правопорушення.

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000366 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368, ч. ст. 203-2 КК України.

Відповідно до інформації УСБ України у Хмельницький області, окремі службові особи ГУНП в Хмельницькій області через громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на території Хмельницької області сприяють функціонуванню «чорних» ігрових залів, які діють без відповідних дозвільних документів.

Згідно інформації УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_4 розподілив інших вказаних осіб по районах області, де останні на місцях відповідають за організацію функціонування ігрових залів. Прибутки від зазначеної діяльності збираються ОСОБА_4 та частина з них передається співробітникам ГУ НП в Хмельницькій області та його територіальних підрозділів області в якості неправомірної вигоди для організації прикриття, постійного оповіщення та інформування про заплановані раптові перевірки інших правоохоронних органів регіону по виявленню та припинено вказаної протиправної діяльності.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено неодноразові телефонні розмови ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , з приводу організації у проведення незаконного грального бізнесу, а також розмови безпосередньо між ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .

В зазначених розмовах фігуранти кримінального провадження обговорюють зокрема прибутки гральних закладів, окремі виграші відвідувачів таких ігрових залів, виплати коштів за виграші, назви азартних ігор суми ставок гравцями - постійними клієнтами ігрових залів та необхідність їх виплати.

Разом із цим, під час проведення досудового розслідування не здобуто даних, про те, у яких саме гральних закладах не території Хмельницької області здійснювали діяльність у сфері грального бізнесу зазначені особи.

Окрім того, 15.10.2020 в ТУ ДБР у м. Хмельницькому надійшли із прокуратури Хмельницької області надійшли розсекречені протоколи від за результатами проведення негласних слідчих ( розшукових) дій стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , ОСОБА_11 та, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , відповідно до яких відомостей що можна використати як доказ у кримінальному провадженні не отримано .

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій будь-яких даних про те, що так зване «кришування» даних гральних закладів здійснювалося співробітниками правоохоронних органів, а саме ГУНП в Хмельницькій області, в тому числі шляхом одержання неправомірної вигоди, не здобуто.

У зв`язку з викладеним 31.12.2020 слідчим першого слідчого відділу СУ Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_13 прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Разом з тим встановлено, що рішення про долю речових доказів, вилучених та арештованих речей у кримінальному провадженні до цього часу не прийнято.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Встановлено, що під час розслідування кримінального провадження №0000366 від 07.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368, ч.1 ст. 203- 2 КК України проведені санкціоновані обшуки, за результатом проведення яких вилучене указане майно та визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

31.12.2020 постановою слідчого першого слідчого відділу СУ Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_13 кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України закрите.

Особу (осіб), якій/яким належить вилучене майно за позицією прокурора, під час досудового розслідування встановити не вдалося.

При закритті кримінального провадження слідчим не вирішувалось питання про долю речових доказів

Згідно із ч.1 ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно зі статтями 171-174 цього Кодексу.

При цьому:

1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю);

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції з прав людини і основоположних свобод, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини застосування конфіскації майна в конкретному випадку буде відповідати вимогам ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції не просто за умови, якщо така конфіскація формально ґрунтується на вимогах закону, але й за умови, що така законна конфіскація у даній конкретній ситуації не порушує «справедливу рівновагу між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав осіб».

Зокрема, порушення ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції через застосування конфіскації, яка формально ґрунтувалася на положеннях національного закону, але за обставин конкретної справи була визнана «неспівмірною», оскільки покладала на заявника «надмірний індивідуальний тягар», було встановлено у справі «Ісмайлов (Ismayilov) проти Російської Федерації» від 06 листопада 2008 року.

Відповідно до ч. 1ст. 15 Закону України «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права. Згідно з положеннями ч. 2 ст. 19 цього Закону, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно з положеннями ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права.

У ст. 8 КПК України зазначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ.

Відповідно до положень частин 1, 5 ст. 3 КК України законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України.

Отже, при застосуванні конфіскації майна в кожному конкретному випадку суд має не тільки послатися на наявність для цього формальних підстав, але й переконатися, що таке застосування не порушуватиме «справедливу рівновагу між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав осіб», покладаючи на особу «надмірний індивідуальний тягар».

Разом із тим, відповідно до положень ст. 2 КПК України одним із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Як вбачається з матеріалів клопотання, зазначені речі вилучалися під час обшуків на підставі ухвал слідчих суддів з приміщень, власники яких встановлювались слідчими суддями під час вирішення питання про надання дозволів на обшуки.

Водночас, клопотання прокурора не містить доказів вжиття заходів щодо встановлення власника майна.

Зазначене у клопотанні майно за його ознаками та з використанням формулювання «схоже на» свідчить про те, що майно належним чином не ідентифіковане.

Прокурор просить конфіскувати все перераховане майно як майно, яке використовувалось як засіб чи знаряддя кримінального правопорушення.

Більшість майна, яке прокурор просить конфіскувати, має ознаки речей побутового призначення.

Подане клопотання не містить обґрунтування у вчиненні якого з трьох кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні №0000366 від 07.05.2019 та яким чином кожна річ використовувалась як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор обґрунтування використання майна, у тому числі мультимедійних пристроїв, накопичувачів інформації, серверів, маршрутизаторів, модемів, комп`ютерної техніки, мобільного телефону як засобу чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення також не навів.

Із постанови слідчого про закриття кримінального провадження слідує, що оглядом матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) передачі грошових кошті за гру у відео не видно, будь-якої гри, а також монітору комп`ютера на якому чоловік імовірно здійснює гру, на відеозаписі не видно.

Аналізуючи указані обставини, слідчий у постанові приходить до висновку про відсутність фактів зайняття гральним бізнесом співробітниками ГУНП в Хмельницькій області, а також сприяння у здійснення такої діяльності зі стороні співробітників ГУНП в Хмельницькій області ГУ ДФС в Хмельницькій області, тобто приходить до висновку про відсутність події кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те,що прокурор не довів підстав для конфіскації майна за викладених у клопотанні обставин та того, що воно використовувалося як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, за відсутності доказів вжиття заходів щодо встановлення власника (власників) майна, застосування конфіскації в даному випадку становитиме непропорційне втручання в право особи на мирне володіння майном, гарантованого ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції.

З таких обставин, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.98, 100, 171-174 КПК України,слідчий суддя
постановив:

У задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні №0000366 від 07.05.2019, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя