Справа № 592/3770/21
Провадження № 1-кс/592/1962/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

01 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що упродовж 2017-2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 укладено договори на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту.

Так, у період 2017-2020 рр. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, попередньо домовившись із ФОП ОСОБА_4 , привласнили частину бюджетних коштів, призначених на капітальні ремонти зупинок громадського транспорту у м. Суми шляхом завищення вартості конструктивних матеріалів та недовиконання частини об`ємів робіт.

На сайті «Сумські дебати» у ході моніторингу мережі Інтернет виявлено світлину (статтю), що має назву «Ремонт однієї Сумської зупинки коштує 500 тисяч?».

У відповідності до інформації, зазначеної у статті встановлено, що протягом одного дня 17.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано 5 договорів з ФОП ОСОБА_4 на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, загальна сума яких складає більше 2,5 млн. грн.

Протягом 2017 року зазначені особи уклали 14 договорів по ремонту зупинок у м.Суми, загальна сума яких склала 1 100 000 грн.

При цьому, автор статті вказує на те, що вищевказані ціни на зупинки громадського транспорту є завищеними, а дії осіб, які укладали відповідні договори мають ознаки привласнення бюджетних коштів.

Відповідно до даних на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти за ремонт та встановлення 14 зупинок громадського транспорту перераховано ФОП ОСОБА_4 в повному обсязі.

Такі ж дані підтверджуються, зазначеній інформації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядником самостійно всупереч проектно-кошторисній документації та договірній ціні не виконано належним чином частину робіт.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , разом з іншими особами під час складання актів виконаних робіт повинні були врахувати фактичну вартість придбаних матеріалів, використаних під час ремонтних робіт, що в дійсності не відповідає обставинам за договорами на капітальні ремонти.

З метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, підтвердження чи спростування фактів порушення норм чинного законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків, проведення ревізійних дій, у кримінальному провадженні 03.03.2021 року призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Згодом, до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання експерта №101/19.4-16/21 від 25.03.2021 щодо надання додаткових документів.

Так, для подальшого належного здійснення будівельно технічної експертизи, на виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, або їх належним завірених копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються виконання умов договорів на капітальні ремонти зупинок громадського транспорту, укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 , а саме:

До договору № 1353-6 від 21.08.2017 р.:
1) Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 1993-6 від 15.12.2017 р.:
1) Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) до акту № б/н за грудень 2017 року (форми КБ-2в);
3) Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (форми КБ- 2в);
4) Підсумкові відомості ресурсів до акту № б/н за грудень 2017 року (форми КБ-2в);
5) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 962-6 від 05.07.2017 р.:
1) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 568-6 від 26.05.2017 р.:
1)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми;
2)Накладні, платіжні поручения, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.
Договору № 570-6 від 26.05.2017 р.:
1) Робочий проект розділ «генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів договірної ціни (15_ДЦ);
3) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми;
4) Накладні, платіжні поручения, товарні чеки, ш,о підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.
До договору № 595-6 від 29.05.2017 р.:
1) Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Підсумкові відомості ресурсів до акту № 4 за грудень 2017 р. та акту № (б/н) за грудень 2017 р. (форми КБ-2в).
3) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 748-6 від 07.06.2017 р.:
1) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 752-6 від 07.06.2017 р.:
1)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 840-6 від 14.06.2017 р.:
1) Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору №838-6 від 14.06.2017 р:
1) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 593-6 від 29.05.2017 р.:
1) Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів договірної ціни (20_ДЦ);
3) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) до акту № 3 за вересень 2017 року (форми КБ-2в);
4) Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року (форми КБ- 2в);
5) Підсумкову відомість ресурсів до акту № З за вересень 2017 року (форми КБ-2в);
6) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 1356-6 від 22.08.2017 р.:
1) Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми;
3) Накладні, платіжні поручения, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.
До договору № 750 від 07.06.2017 р.:
1) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
Вилучення необхідне для досягнення мети (відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України), а саме: зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для підтвердження чи спростування інформації щодо привласнення грошових коштів під час здійснення будівельних робіт.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки вищевказані документи мають характер речових доказів та можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин злочину, їх необхідно вилучити та провести їх аналіз під час експертизи.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

До договору № 1353-6 від 21.08.2017 р.:
1) Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 1993-6 від 15.12.2017 р.:
1) Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) до акту № б/н за грудень 2017 року (форми КБ-2в);
3) Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (форми КБ- 2в);
4) Підсумкові відомості ресурсів до акту № б/н за грудень 2017 року (форми КБ-2в);
5) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 962-6 від 05.07.2017 р.:
1) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 568-6 від 26.05.2017 р.:
1) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми;
2) Накладні, платіжні поручения, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.
Договору № 570-6 від 26.05.2017 р.:
1) Робочий проект розділ «генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів договірної ціни (15_ДЦ);
3) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми;
4) Накладні, платіжні поручения, товарні чеки, ш,о підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.
До договору № 595-6 від 29.05.2017 р.:
1) Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Підсумкові відомості ресурсів до акту № 4 за грудень 2017 р. та акту № (б/н) за грудень 2017 р. (форми КБ-2в);
3) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 748-6 від 07.06.2017 р.:
1) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 752-6 від 07.06.2017 р.:
1) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 840-6 від 14.06.2017 р.:
1) Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору №838-6 від 14.06.2017 р:
1)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 593-6 від 29.05.2017 р.:
1)Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів договірної ціни (20_ДЦ);
3) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) до акту № 3 за вересень 2017 року (форми КБ-2в);
4)Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року (форми КБ- 2в);
5) Підсумкову відомість ресурсів до акту № З за вересень 2017 року (форми КБ-2в);
6) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 1356-6 від 22.08.2017 р.:
1) Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми;
3) Накладні, платіжні поручения, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.
До договору № 750 від 07.06.2017 р.:
1) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1