ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4871/21
Провадження № 1-кс/201/1573/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у Першому відділі Управління розслідування злочинів проти власності Кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_1 виконується досудове розслідування №02-2-00414-19 згідно з ч. 2 ст. 182 («Шахрайство») та ч. 1 ст. 198-1 («Незаконне підключення до інформаційної системи») Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Досудове розслідування розпочате після отримання заяви ОСОБА_5 (надалі Заявник), в якій він вказує, що працівники підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 обманним шляхом виманили у нього велику суму грошових коштів, через що Заявник зазнав певної матеріальної шкоди у розмірі 55 437,84 євро.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у січні місяці, можливо 10-ого числа, 2018 року, зареєструвався на інтернет- сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка можливо займається фінансами, інвестиціями та електронною торгівлею на біржі. Незабаром йому зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Знаходячись під впливом вищезгаданої особи ОСОБА_6 вирішив інвестувати свої наявні грошові кошти та за допомогою працівників, даних стосовно яких він не пам`ятає, на інтернет-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 Заявник від свого імені створив обліковий запис та відкрив в ньому віртуальний рахунок. Консультації з питань торгівлі на біржі проходили за через програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке заявник інсталював за вказівкою працівників підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За допомогою цього програмного обладнання особи, які зв`язувались з Заявником по телефону, могли бачити та управляти його комп`ютером та діями. В період з 01.03.2018 р. по 12.10.2018 р. шляхом переказу грошових сум різного розміру Заявник перерахував 55 437, 84 євро на різні рахунки, які були вказані йому по телефону працівниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він виконував переказ зі свого рахунку, який знаходиться « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також користуючись системою грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Заявник не цікавився особистостями отримувачів грошей. Однак він бачив, що усі гроші, які він перераховував, з`являлись на його віртуальному рахунку. Незабаром Заявник побачив, що сума грошових коштів, яка знаходилась на його віртуальному рахунку, почала швидко зменшуватись, тоді він спробував зв`язатись з працівниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак зробити це не вдалося. Таким чином ОСОБА_6 втратив свої інвестовані грошові кошти та відчув себе обманутим.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що Заявник за вказівкою працівників підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись системою грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив наступні грошові перекази на користь громадян України:

отримувачу ОСОБА_8 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. в АДРЕСА_1 , в банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 19.01.2018 р. було перераховано 249 євро, а 19.03.2018 р. було перераховано 2000 євро.

отримувачу ОСОБА_9 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. в Україні , в АДРЕСА_1 , в банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 19.02.2018 р. було перераховано 900 євро.

отримувачу ОСОБА_10 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. в АДРЕСА_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 26.02.2018 р. було перераховано 1000 євро.

Для детального розслідування обставин можливо вчинених злочинних діянь, запитувана сторона просить:

1. Отримати дані від діючого на території України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно:

- рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. в АДРЕСА_1 , та виписки з рахунків про фінансові операції, виконані в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р.;

- рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. в Україні , в АДРЕСА_1 , та виписки з рахунків про фінансові операції, виконані в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р.;

- рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. в АДРЕСА_2 , та виписки з рахунків про фінансові операції, виконані в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р.

А також отримати дані про безрезультатні спроби всіх вищевказаних осіб ініціювати фінансові операції, а також інформацію (розгорнути виписки) про ІР-адреси, з яких було підключено для виконання операції, також інформацію про використання платіжних (дебетних, кредитних) карток, тобто виконані операції зняття/внесення грошових коштів, їх точний час, номери та адреси банкоматів (у разі наявності відеозапису операції зберегти та надати його).

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Латвійської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_4 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме дані стосовно:

- рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. в АДРЕСА_1 , та виписки з рахунків про фінансові операції, виконані в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р.;

- рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. в Україні , в АДРЕСА_1 , та виписки з рахунків про фінансові операції, виконані в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р.;

- рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. в АДРЕСА_2 , та виписки з рахунків про фінансові операції, виконані в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р.

- дані про безрезультатні спроби всіх вищевказаних осіб ініціювати фінансові операції, а також інформацію (розгорнути виписки) про ІР-адреси, з яких було підключено для виконання операції, також інформацію про використання платіжних (дебетних, кредитних) карток, тобто виконані операції зняття/внесення грошових коштів, їх точний час, номери та адреси банкоматів (у разі наявності відеозапису операції зберегти та надати його).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1