Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/10/21 Провадження № 1-кс/475/11/21
У Х В А Л А

15.02.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в порядку письмового провадження клопотання начальника СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000094 від 13.11.2020р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

12.11.2020року до ЧЧ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява мешканця смт. Доманівка Миколаївської області ОСОБА_5 про те, що 11.11.2020р. невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами у сумі 1300 гри. належних ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток.

13.11.2019р. вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за N10000094, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 11.11.2020року, близько 10:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитав чи прийшло йому смс - повідомлення з номером. ОСОБА_5 повідомив, що ні, та чоловік сказав почекати декілька хвилин та не класти слухавку. Через деякий час, прийшло смс - повідомлення з трьохзначним числом, а саме 737 та відразу пройшло друге смс - повідомлення з трьохзначним числом, а саме 610.

Потім до ОСОБА_5 зателефонувала співмешканка ОСОБА_6 , яка повідомила, що їй телефонували шахраї та вона продиктувала їм його номер телефону.

12.11.2020року, він зі співмешканкою звернулися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де від працівників банку дізнався, що 11.11.2020року у період часу з 11.00 год. до 21.00 год. невідомою особою були зняті грошові кошти та поповнено мобільний телефон № НОМЕР_1 .

Після чого, ОСОБА_5 замінив банківську карту № НОМЕР_2 на нову № НОМЕР_3 та працівник банку повідомив, що крім цього, необхідно змінити номер телефону на інший, однак він цього не зробив.

14.11.2020р., ОСОБА_5 пішов до банкомату, який встановлений біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вставив нову карту та перевіривши яку, грошей на балансі він не виявив

16.11.2020р., він пішов до банку та запитав, чому до теперішнього часу не має пенсії, але йому було повідомлено, що пенсія була нарахована ще 12.11.2020року. Перевіривши його рахунок, виявила, що мені дійсно 12.11.2020 було нарахована пенсія, яка цього ж дня була знята шахраями, а саме було сплачено 1679,4 грн. двома платежами по 839,70 грн. на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначених карткових рахунках/або поточних рахунках, перебувають у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000094 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по карткових / поточних рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 11.11.2020р. по 13.1 1.2020р.;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків,картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси,дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 1 1.11.2020р. по 13.11.2020р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 11.11.2020р.по 13.11.2020р.

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Дізнавач в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила його задовольнити .

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Зазначена інформація, щодо якої заявлено клопотання, перебуває у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: ( АДРЕСА_2 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів , що містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: ( АДРЕСА_2 ), начальнику СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачу - інспектору СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ,та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по карткових / поточних рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 11.11.2020р. по 13.1 1.2020р.;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків,картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси,дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 1 1.11.2020р. по 13.11.2020р.;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 11.11.2020р.по 13.11.2020р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 14 березня 2021 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1