Провадження № 1-кс/752/613/21
У Х В А Л А

05 лютого 2021 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002297 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002297 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 30.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що директором ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 організовано закупівлю технічних засобів реабілітації за завищеною ціною.

Зокрема, в листопаді 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено відкриті електронні торги ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на загальну суму 11888500,00 грн. на закупівлю реабілітаційної антигравітаційної бігової доріжки та терапевтичного пристрою для тренування ходьби (Комплект антигравітаційної бігової доріжки ALTERG VIA 400 (USA) 6840000,00; реабілітаційний біонічний роботизований екзоскелет EKSO GT EKSO BIONICS LIMITED (USA) 5048500,00).

За результатами відритих торгів перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , кінцевий беніфіциарний власник ОСОБА_6 , керівник ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 . (суб`єкт підприємницької діяльності підконтрольний ОСОБА_5 ).

Також, відомо, що при завезенні на територію України реабілітаційної антигравітаційної бігової доріжки заявлена митна вартість останньої склала близько 1,3 млн. грн. Згідно огляду пропозицій в мережі інтернет вказана бігова доріжка коштує від 35 до 75 тис. доларів США.

За попередньою оцінкою сума привласнених коштів міського бюджету складає більше 6 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що для вчинення злочинних дій по заволодінню грошовими коштами міського бюджету та подальшою їх легалізацією використовувався рахунок IBAN: НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ).

У зв`язку з зазначеним вище просив надати дозвіл на тимчасовий доступ по вказаному рахунку, який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) з дати відкриття по сьогоднішній день.
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 просила розгляд заявлених у клопотанні вимог вирішити за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 30.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для кримінального провадження № 0002297.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002297 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для розслідування кримінального провадження № 0002297, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме інформації по наступному розрахунковому рахунку НОМЕР_4 за період часу з моменту відкриття по сьогоднішній день, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, а саме:
- розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за весь період діяльності із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

- завірених копій договорів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

- завірених копій відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку НОМЕР_4 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- копій банківських карток зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які надавалися особами, що відкривали розрахунковий рахунок НОМЕР_4 і які мають право діяти від імені організації;

- завірених копій відомостей про осіб, які представляли інтереси за довіреністю, і копій довіреностей під час використання розрахункового рахунку НОМЕР_4 ;

- завірених копій відомостей про електронні адреси, які надавалися особами, що відкривали розрахунковий рахунок НОМЕР_4 у випадку здійснення розрахунків шляхом віддаленого доступу до банківського рахунку;

- завірених копій платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок НОМЕР_4 за весь період діяльності;

- завірених копій первинних документів (контрактів, паспортів угод, договорів, накладних, рахунків і інших документів), наданих особами які відкривали розрахунковий рахунок НОМЕР_4 на підтвердження проведених платежів по банківському рахунку;

- завірених копій документів наданих особами які відкривали розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_7 під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи);

- завірених копій вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між Банком і наданих особами, які відкривали та користувалися розрахунковим рахунком НОМЕР_4 у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

- інформацію про IP- адреси з яких відбувалося входи до системи «Клієнт Банк» для управління розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , за весь період діяльності;

- інформацію з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення рахунку НОМЕР_4 , у період часу з дати відкриття по сьогоднішній день.

- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 починаючи з дати відкриття по сьогоднішній день .

- інформацій з камер відеоспостереження під час відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_4 .
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1