ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2880/21
провадження № 1-кс/753/553/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і містять інформацію про особу, якій 21.01.2019 о 08:33:42 UTC, 18.12.2018 о 12:49:06 UTC, 10.12.2018 о 15:59:57 UTC було надано ІР-адресу НОМЕР_2 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що на виконанні в слідчому відділі Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться клопотання компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPT-76346/TC-2019-070079.

У дорученні про надання правової допомоги наведені такі обставини.

В період з грудня 2015 року по 6 травня 2019 року невстановлені особи представляючись закордонними брокерськими товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Vospari», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без відповідних дозвільних документів у сфері інвестиційних послуг, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 16 614 951 чеських крон, які належать потерпілому ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

З матеріалів запиту встановлено, що невстановлені особи спілкувались з потерпілим ОСОБА_5 шляхом листування за допомогою електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Разом з тим, компетентними органами Чеської Республіки отримано інформацію, що у період часу з 26.11.2018 по 21.01.2019 для входу у вказану поштову скриньку невстановленими особами використовувалась IP-адреса 212.90.62.161 (21.01.2019 о 08:33:42 UTC, 18.12.2018 о 12:49:06 UTC, 10.12.2018 о 15:59:57 UTC), яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документів, що знаходиться у власності посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: яким клієнтам надано в користування ІР-адреса: 212.90.62.161 (21.01.2019 о 08:33:42 UTC, 18.12.2018 о 12:49:06 UTC, 10.12.2018 о 15:59:57 UTC), історію логування в електронному вигляді на оптичному носії інформації, копій договорів з клієнтами, відомості щодо оплати послуг Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за користування ІР-адресою 212.90.62.161, а також іншої наявної фінансово-господарської документації та інформації щодо підключення до мережі загального доступу Інтернет, адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до злочину.

Клопотання слідчого ОСОБА_3 мотивоване тим, що доручення про надання правової допомоги містить, зокрема, прохання встановити інформацію про ІР-адресу НОМЕР_2 , а відповідно до кримінального процесуального законодавства України зазначена слідча дія потребує дозволу слідчого судді.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання не повідомлялось.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії доданих до клопотання матеріалів, вважаю клопотання обґрунтованим з огляду на такі обставини.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 132 КПК України).
За загальним правилом, встановленим ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені у міжнародному дорученні про надання правової допомоги обставини дають підстави вважати, що витребовувані документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

17.08.2020 та 16.09.2020 слідчим надіслана вимога генеральному директору ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання інформації про клієнтів, яким надано в користування ІР: 212.90.62.161 (21.01.2019 о 08:33:42 UTC, 18.12.2018 о 12:49:06 UTC, 10.12.2018 о 15:59:57 UTC), однак слідчому інформації надано не було.

Враховуючи наведене, наявні передбачені законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом інформацію про абонента телекомунікаційних послуг.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію про клієнтів, яким надано в користування ІР-адресу НОМЕР_2 (21.01.2019 о 08:33:42 UTC, 18.12.2018 о 12:49:06 UTC, 10.12.2018 о 15:59:57 UTC) про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролів, а саме:

-копій договорів з клієнтами, відомостей щодо оплати послуг Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за користування ІР-адресою НОМЕР_2 за період з 01.11.2018 по 22.01.2019; іншої наявної фінансово-господарської документації та інформації щодо підключення до мережі загального доступу Інтернет;

-документів, які посвідчують особу, яка укладала договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет;

-наявних анкетних та контактних даних - ім`я, прізвище, дата народження, E-mail адреса, мобільні телефони клієнтів, яким надано в користування ІР-адреса НОМЕР_2 в період з 01.11.2018 по 22.01.2019;

-історії логування в електронному вигляді на оптичному носії інформації.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: