Справа № 750/6162/20
Провадження № 1-кс/750/2308/21
У Х В А Л А

27 липня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004455 від 01.07.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на тримач « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , тримач « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 , картонна коробка з-під стартового пакету «ВФ Україна» з чеком придбання від 15.03.2021, тримач « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , тримач « ОСОБА_5 » НОМЕР_4 , тримач « ОСОБА_5 » НОМЕР_5 , тримач «Київстар» НОМЕР_6 , тримач «Київстар» НОМЕР_7 , тримач «Київстар» НОМЕР_8 , тримач «Київстар» НОМЕР_9 з сім-картою, тримач «Київстар» НОМЕР_10 , сім-карта «Київстар» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , тримач «лайфселл» НОМЕР_13 , сім-карта «лайфселл» НОМЕР_14 , тримач «Київстар» НОМЕР_15 , тримач «лайфселл» НОМЕР_16 , сім-карта «лайфселл» НОМЕР_17 , тримач «лайфселл» НОМЕР_18 , тримач «лайфселл» НОМЕР_19 , тримач «лайфселл» НОМЕР_20 , тримач «лайфселл» НОМЕР_21 , тримач «лайфселл» НОМЕР_22 , тримач «лайфселл» НОМЕР_23 , тримач «лайфселл» НОМЕР_24 , сім-карта «лайфселл» НОМЕР_25 , сім-карта «лайфселл» НОМЕР_26 , сім-карта «Київстар» НОМЕР_27 , тримач «лайфселл» НОМЕР_28 , сім-карта «лайфселл» без маркування, тримач «лайфселл» НОМЕР_29 , сім-карта «лайфселл» НОМЕР_30 , сім-карта «лайфселл» НОМЕР_31 , тримач з сім-картою «Lykamobile» НОМЕР_32 , банківська картка АКБ «ІндустріалБанк» НОМЕР_33 , предмет схожий на GPS трекер з флеш-накопичувачем TG 16Gb та сім-картою «ВФ Україна» НОМЕР_34 , ноутбук марки «Acer» модель «ZL3 Aspire 1690 s/n LXA05878EM01, ноутбук марки «Acer» модель «MS2206» s/n LXEA30X0167431E57E2000, планшет марки «Nomi» моделі «Polo c07007» з флеш накопичувачем 4Gb, чотири банківські картки АКБ «Індустріалбанк» з номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT C3530» (VHC) ІМЕІ НОМЕР_39 , банківська картка «ОТП Банк» НОМЕР_40 , жорсткий диск «Samsung» SP0411№, предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням PFM16 з магазином без набоїв, предмет зовні схожий на пістолет «Retay 17» НОМЕР_41 з магазином без набоїв, тримач «Київстар» НОМЕР_42 , банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_43 , блокнот золотистого кольору з рукописним текстом, мобільний телефон «OnePlus 3T» ІМЕІ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 з сім-картками НОМЕР_46 та НОМЕР_1 , ноутбук «Lenovo» марки» «IDEA PAD 330-15AST, s/n НОМЕР_47 із зарядним пристроєм, мобільний телефон «HUAWEI» «P6-406», ІМЕІ НОМЕР_48 , мобільний телефон «GSMART», модель «Roma R2» з сім-картою «ВФ Україна» НОМЕР_49 ,тримач «ВФ Україна» НОМЕР_50 , чотири блокноти з рукописним текстом, жорсткий диск марки «Seagate Barracuda 7200.12» s/n 22ABN8EE, талон на транспортний засіб «Viper Legend» рама № НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію мопеда «Viper Legend» рама № НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_6 , талон на скутер «Honda» рама № НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_7 , посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , медична довідка на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_10 , коробка з-під телефону «Redmi 8 Onyx Black 4 Gb RAM 64 Gb ROM» ІМЕІ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , коробка з-під телефону «Redmi Note 9S» ІМЕІ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , коробка з-під телефону «Redmi 9A» ІМЕІ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , коробка з-під телефону «ZTE Blade A3 2020 NFC IMEI НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , коробка з-під телефону «HUAWEI Ascend P6 IMEI НОМЕР_64 , ноутбук «Acer» «MS2229» s/n НОМЕР_65 із зарядним пристроєм, банківська карта «А-банк» № НОМЕР_66 , банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_67 , які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення подальших слідчих дій, спрямованих на отримання відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, заборонивши власнику користуватися, розпоряджатись та відчужувати вказані речі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених в ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_11 у судове засідання не з`явилась, про час та місце проведення судового засідання повідомлялась у встановленому законом порядку.

СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004455 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлені мешканці м. Чернігова використовуючи мережу інтернет через сайт globusinter.com та соціальну мережу "Фейсбук", "Вконтакте" розміщують завідомо неправдиві оголошення про продаж одягу з метою в подальшому шахрайським шляхом заволодіти коштами громадян.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що 12.09.2019 через мережу інтернет здійснила замовлення товару та сплатила гроші в сумі 505 грн. на банківську картку № НОМЕР_68 . Продавець використовував номер телефону НОМЕР_69 , який у подальшому вимкнув та на зв`язок не вийшов, гроші за товар не повернув.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 повідомила, що наприкінці квітня 2020 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж одягу, після чого зв`язалася з продавцем домовилась про купівлю та скинула грошові кошти в сумі 250 грн. за замовлений товар на рахунок № НОМЕР_70 , однак гроші не були зараховані і продавець надав інший номер банківської картки на який вона перерахувала грошові кошти в сумі 250 грн. В подальшому товар не прийшов а продавець на зв`язок не виходить.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 повідомила, що 14.03.2020 на сайті «globus inter.com» замовила жилетку та на банківський рахунок № НОМЕР_68 перерахувала грошові кошти в сумі 750 грн. В подальшому прийшов не той товар що вона замовляла тому потерпіла намагалася зв`язатися з продавцем за номером НОМЕР_71 , однак він був вимкнений.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 повідомила, що 26.04.2020 через соціальну мережу «Фейсбук» здійснила замовлення взуття після чого здійснила оплату в сумі 510 грн. на банківську картку № НОМЕР_70 , номер якої їй прислав продавець. Через деякий час товар так і не був відправлений, а продавець на зв`язок не виходить.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 повідомив, що 31.01.2020, в соціальній мережі «Фейсбук» його дружина знайшла оголошення про продаж взуття, після чого домовилась з продавцем та перерахувала передплату за кросівки в сумі 502 грн. на картку № НОМЕР_72 , однак продавець кросівки так і не відправив та на зв`язок не виходить.

Згідно інформації наданої АТ АБ «Південний» на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що банківська картка № НОМЕР_68 , оформлена на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_2 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_73 . Згідно інформації про рух коштів на вказаний банківський рахунок надходили грошові кошти від ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , які знімаються в м. Чернігові.

Згідно інформації наданої АТ «Альфа-Банк» на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що банківська картка № НОМЕР_70 , оформлена на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована по АДРЕСА_3 та фактично проживає по АДРЕСА_4 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_74 . Згідно інформації про рух коштів на вказаний банківський рахунок надходили грошові кошти від ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , які були зняті в м. Чернігові.

Крім того, в ході аналізу руху коштів по банківським картам ОСОБА_11 та чоловіка ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що останні перераховують між собою грошові кошти на картки один одного, що свідчить про їх зв`язок між собою та можливість співучасті у вчиненні кримінальних правопорушень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 повідомив, що в ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004455 від 01.07.2020 року було встановлено, що до даного злочину причетні наступні особи, а саме:
-гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_75 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
-гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_76 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
21.07.2021 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було проведено обшук в приміщенні кв. АДРЕСА_5 , в ході якого вилучено зазначене вище майно.
21.07.2021 слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вищезазначеного майна речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вищевказане майно у контексті ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки використовувалося під час вчинення даного злочину та інших кримінальних правопорушень.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що з метою збереження речових доказів, уникнення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, і тим самим знищення слідів та доказів кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на всі речі, які було вилучено під час проведення обшуку в кв. АДРЕСА_5 , які належать ОСОБА_11 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в кв. АДРЕСА_5 може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що ОСОБА_11 могла використовувати його в злочинній діяльності, слідчий суддя приходить до висновку, що належне ОСОБА_11 майно підлягає арешту, а клопотання задоволенню.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане вище майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в кв. АДРЕСА_5 , заборонивши ОСОБА_11 користуватись, розпоряджатись та відчужувати його.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 170, 172, 173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тримач « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , тримач « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 , картонна коробка з-під стартового пакету «ВФ Україна» з чеком придбання від 15.03.2021, тримач « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , тримач « ОСОБА_5 » НОМЕР_4 , тримач « ОСОБА_5 » НОМЕР_5 , тримач «Київстар» НОМЕР_6 , тримач «Київстар» НОМЕР_7 , тримач «Київстар» НОМЕР_8 , тримач «Київстар» НОМЕР_9 з сім-картою, тримач «Київстар» НОМЕР_10 , сім-карта «Київстар» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , тримач «лайфселл» НОМЕР_13 , сім-карта «лайфселл» НОМЕР_14 , тримач «Київстар» НОМЕР_15 , тримач «лайфселл» НОМЕР_16 , сім-карта «лайфселл» НОМЕР_17 , тримач «лайфселл» НОМЕР_18 , тримач «лайфселл» НОМЕР_19 , тримач «лайфселл» НОМЕР_20 , тримач «лайфселл» НОМЕР_21 , тримач «лайфселл» НОМЕР_22 , тримач «лайфселл» НОМЕР_23 , тримач «лайфселл» НОМЕР_24 , сім-карта «лайфселл» НОМЕР_25 , сім-карта «лайфселл» НОМЕР_26 , сім-карта «Київстар» НОМЕР_27 , тримач «лайфселл» НОМЕР_28 , сім-карта «лайфселл» без маркування, тримач «лайфселл» НОМЕР_29 , сім-карта «лайфселл» НОМЕР_30 , сім-карта «лайфселл» НОМЕР_31 , тримач з сім-картою «Lykamobile» НОМЕР_32 , банківська картка АКБ «ІндустріалБанк» НОМЕР_33 , предмет схожий на GPS трекер з флеш-накопичувачем TG 16Gb та сім-картою «ВФ Україна» НОМЕР_34 , ноутбук марки «Acer» модель «ZL3 Aspire 1690 s/n LXA05878EM01, ноутбук марки «Acer» модель «MS2206» s/n LXEA30X0167431E57E2000, планшет марки «Nomi» моделі «Polo c07007» з флеш накопичувачем 4Gb, чотири банківські картки АКБ «Індустріалбанк» з номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT C3530» (VHC) ІМЕІ НОМЕР_39 , банківська картка «ОТП Банк» НОМЕР_40 , жорсткий диск «Samsung» SP0411№, предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням PFM16 з магазином без набоїв, предмет зовні схожий на пістолет «Retay 17» НОМЕР_41 з магазином без набоїв, тримач «Київстар» НОМЕР_42 , банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_43 , блокнот золотистого кольору з рукописним текстом, мобільний телефон «OnePlus 3T» ІМЕІ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 з сім-картками НОМЕР_46 та НОМЕР_1 , ноутбук «Lenovo» марки» «IDEA PAD 330-15AST, s/n НОМЕР_47 із зарядним пристроєм, мобільний телефон «HUAWEI» «P6-406», ІМЕІ НОМЕР_48 , мобільний телефон «GSMART», модель «Roma R2» з сім-картою «ВФ Україна» НОМЕР_49 ,тримач «ВФ Україна» НОМЕР_50 , чотири блокноти з рукописним текстом, жорсткий диск марки «Seagate Barracuda 7200.12» s/n 22ABN8EE, талон на транспортний засіб «Viper Legend» рама № НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію мопеда «Viper Legend» рама № НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_6 , талон на скутер «Honda» рама № НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_7 , посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , медична довідка на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_10 , коробка з-під телефону «Redmi 8 Onyx Black 4 Gb RAM 64 Gb ROM» ІМЕІ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , коробка з-під телефону «Redmi Note 9S» ІМЕІ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , коробка з-під телефону «Redmi 9A» ІМЕІ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , коробка з-під телефону «ZTE Blade A3 2020 NFC IMEI НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , коробка з-під телефону «HUAWEI Ascend P6 IMEI НОМЕР_64 , ноутбук «Acer» «MS2229» s/n НОМЕР_65 із зарядним пристроєм, банківська карта «А-банк» № НОМЕР_66 , банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_67 , які належать ОСОБА_11 , із забороною користуватись, розпоряджатись та відчужувати вищевказане майно.

Слідчому СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1