Справа № 211/4676/21
Провадження № 1-кс/211/782/21
У Х В А Л А
іменем України
06 серпня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

26.07.2021 року дізнавач в межах кримінального провадження № 0000191 від 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українизвернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 16.06.2021 до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Довгинцівського районного суд м. Кривого Рогу по справі №211/3378/21 від 11.06.2021 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою гр. ОСОБА_4 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.
Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що вона будучи клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала банківську картку із кредитним лімітом на суму близько 15000 гривень, який був використаний, та потерпіла поступово гасила його. Надалі, 20.05.2021 року, коли потерпіла перебувала на роботі, їй на мобільний номер телефону надійшло смс повідомлення, в якому вона прочитала, що кредитний ліміт по банківській картці № НОМЕР_1 збільшений на 20 000 гривень, та тепер становив 35 000 гривень. Одразу після цього потерпілій подзвонили, та начебто співробітник банку повідомив про те, що просто зараз намагаються зняти кредитні кошти з її картки, та через що потрібно зробити деякі рухи по картці. Втершись в довіру до ОСОБА_4 , начебто співробітник банку сказав про те, що аби захистити гроші, потрібно перевести їх на інший тимчасовий банківський рахунок, після чого вони повернуться назад. Потерпіла повіривши цій особі, перевела кошти у сумі 19 500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та одразу після списання коштів з картки потерпілої, невідома особа одразу кинула слухавку, та більше не відповідала
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
За даним фактом ВП № 1 КРУП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000191 від 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу групи дізнавачів, або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП ОСОБА_7 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 20.05.2021 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи
4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 20.05.2021 до моменту отримання тимчасового доступу.
5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карти виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1