Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1057/21
Справа № 711/3507/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000150 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України, погоджене прокурором прокуратури Черкаського області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 та провести тимчасовий доступ у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи права власності на торгову точку, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та на товар, який в ньому знаходиться, переслідуючи незакону мету збагачення, керуючись корисливим наміром спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи незаконний характер своєї діяльності, умисно, з корисливих мотивів, систематично, упродовж тривалого часу, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити на даний час не представилось можливим, здебільшого перебуваючи в приміщенні кіоску по ремонту мобільних телефонів «Промастер», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , систематично вимагав грошові коштів за право займатись підприємницькою діяльністю в вищевказаному кіоску, погрожуючи в разі невиконання вказаної вимоги, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень стосовно останнього, та заподіюючи фізичне насильство до ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_5 , діючи з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дійпред`явив у рішучій формі, протиправну майнову вимогу ОСОБА_7 , яка виразилася в вимаганні грошових коштів в сумі 100 доларів США щомісячно, за можливість зайняття підприємницькою діяльністю в вищевказаному кіоску та надання послуг з ремонту мобільних телефонів, погрожуючи, при цьому, у разі невиконання вимоги, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень стосовно останнього.

В подальшому ОСОБА_5 у грубій формі виразив останньому вимогу приготувати грошові кошти та 01.03.2021 року, близько 12 годині, прибув до місця розташування кіоску ОСОБА_8 та продовжив вимагати в останнього грошові кошти, погрожуючи, при цьому, у разі невиконання вимоги, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень стосовно останнього. Усвідомлюючи реальність погроз ОСОБА_5 та бажання продовжити свою підприємницьку діяльність на вказаному місці, ОСОБА_9 , близько 12 години 10 хвилин, передав 2800 грн., які в нього вимагав ОСОБА_5 .

01.03.2021 року ОСОБА_5 затриманий на підставі ст. 208 КПК України.
02.03.2021 року ОСОБА_5 , повідомлений про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , який був Соснівським районним судом м. Черкаси засуджений 13.05.2020 за ч. 1 ст. 121 КК України до 5 років позбавленням волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбуття покарання з випробуванням на 3 роки,не бажаючи ставати на шлях виправлення та ресоціалізації, тобто процесу позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, здобув повагу та авторитет серед суб`єктів підвищеного злочинного впливу, осіб із схильністю до вчинення злочинів та злочинного способу життя, як особа зі статусом суб`єкта злочинного впливу.

З метою здобуття і укріплення свого авторитету, ОСОБА_5 , який є громадянином Азербайджана, систематично збільшував свій вплив на азербайджанських громадян, які проживають на території м. Черкаси, а також здобував повагу і авторитет серед суб`єктів підвищеного злочинного впливу, що призвело до того, що у 2020 році, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, під час проведення злочинного зібрання («злодійської сходки») (колегіальний орган злодіїв в законі окремого регіону чи декількох регіонів, який збирається періодично для прийняття рішення про покарання порушників «злодійського закону», розгляду спорів, призначення «смотрящих», тощо) за участі невстановлених осіб, які перебувають у статусі суб`єктів підвищеного злочинного впливу - «злодіїв в законі» (тобто осіб, які являються представниками еліти злочинного світу, його лідери, які займають найвище положення в неформальній ієрархії злочинного світу), раніше судимого ОСОБА_5 визначено одним із «смотрящих» (тобто особою, яка слідкує за тим, щоб в певному регіоні дотримувалися «злодійські закони» та злодійські накази «смотрящого») за м. Черкаси серед «азербайджанської діаспори».
24.05.2021 року ОСОБА_5 , повідомлений про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 перераховував частину коштів, які вимагав ОСОБА_5 на банківську картку, реквізити якої надав ОСОБА_10 , а саме: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . А тому встановлено, що ОСОБА_5 використовує вказану банківську карту в своїй протиправній діяльності, в ході вимагання грошових коштів у ОСОБА_11 .

На теперішній час, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести обставини, вимагання ОСОБА_5 грошових коштів, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.
У зв`язку з викладеним орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_4 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Так, в підтвердження обставин викладених у клопотанні слідчим до клопотання було долучено наступні копії: витяг з ЄРДР, протокол допиту свідка від 26.01.2021 року, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, витяг з реєстру.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , а також працівникові УСР в Черкаській області, яким здійснюється оперативний супровід у даному провадженні: старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістювилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали ;
- анкету заяву на відкриття рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так , то надати адреси їх розташування;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку №НОМЕР_1 при знятті коштів з 01.01.2019 по час виконання ухвали;
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1