Справа № 450/1050/17 Провадження № 1-кс/450/383/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

18 червня 2021 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 6 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 17.06.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 289 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000664 від 12.04.2017 року,

встановив:
суб`єкт звернення просить надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №6 ЛРУП ГУНЦ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №6 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції №6 ЛРУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів зведеного виконавчого провадження №59354837, з яким зведені виконавчі провадження №59337543, №64571979, №59888841, яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП № 6 ЛРУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлені обставини та оцінка суду.
12.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 внесені відповідні відомості за ч. 3 ст. 289 КК України.

З матеріалів клопотання слідчого, крім іншого, слідує таке:

11.04.2017 в Пустомитівський ВП Франківського ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_7 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 11.04.2017 близько 22:00 год. в с. Солонка Пустомитівського району Львівської області, на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконне заволоділа його автомобілем марки "LAND ROVER" модель "RANGE ROVER" д.н.з., НОМЕР_1 , чорного кольору, чим завдали великої матеріальної шкоди потерпілому.

Згідно рапорту слідчого СВ ВП №6 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 встановлено, що в його провадженні перебуває два кримінальних провадження за №0000294 від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України та за №0000664 від 12.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України, у межах яких предметом розшуку являється один і той же транспортний засіб, а саме автомобіль марки «LAND ROVER», 2014 чорного кольору д.з.н. НОМЕР_1 .

На даний час, на примусовому виконанні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження № 59354837 у складі якого перебувають наступні провадження:

-виконавче провадження № 59337543 з примусового виконання виконавчого листа № 445/800/16-ц виданого 28.05.2019 року Золочівським районним судом Львівської області про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч гривень 00 копійок) в якості матеріальної компенсації завданої моральної шкоди. Та стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 173 992,21 (сто сімдесят три тисячі дев`ятсот дев`яносто дві гривні 21 копійка).

-виконавче провадження № 64571979 з примусового виконання виконавчого листа №445/800/16-ц виданого 28.05.2019 року Золочівським районним судом Львівської області про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1 500 000 (одні мільйон п`ятсот тисяч гривень 00 копійок) в якості матеріальної компенсації завданої моральної шкоди та стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 173 992,21 (сто сімдесят три тисячі дев`ятсот дев`яносто дві гривні 21 копійка).

-виконавче провадження № 59888841 з примусового виконання виконавчого листа №445/800/16-ц виданого 16.08.2019 року Золочівським районним судом Львівської області про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 750 000 (сімсот п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок) в якості матеріальної компенсації завданої моральної шкоди.

В ході виконання виконавчого провадження відповідно до статей 3, 4, 24,1 26. 27 Закону України «Про виконавче провадження» (далі-Закон), виконавцем 12.06.2019 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, як боржника зобов`язано подати декларацію про доходи та майно і попереджу боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до завідомо неправдивих відомостей. 13.06.2021 згідно реєстру поштових відправлень боржнику надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження рекомендованою кореспонденцією.

12.06.2019 державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника.

02.07.2020 державним виконавцем винесено постанову про звернення стягнення на кошти на рахунках боржника.

02.07.2020 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якої у боржника відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На вимогу державного виконавця, банками надані відповіді про залишок коштів становить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 29,77 грн. та 892,05 грн. - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Державним виконавцем виставлено платіжні вимоги та скеровано до установи банків для їх списання.

02.07.2020 державним виконавцем скеровано запит у ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання інформації про рухоме майно, зареєстроване за боржником. Відповідно до відповіді. на запит боржник на праві власності володіє транспортним засобом «LAND ROVER», 2014 року випуску, д.з.н., НОМЕР_1 .

02.07.2020 зазначений транспортний засіб оголошено в розшук.

На запит державного виконавця № 231116 від 25.10.2019, власник нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_3 , повідомив, що боржник за зазначеною адресою не знаходиться, господарської діяльності не проводить та припинив орендні відносини у липні 2015 року. Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань боржник зареєстрований: інд АДРЕСА_4 .

25.10.2019 державним виконавцем надіслано доручення у ІНФОРМАЦІЯ_9 для перевірки місцезнаходження боржника ( АДРЕСА_5 ). Згідно акту державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що за вказаною адресою на час складання акту, боржник відсутній.

Згідно відповіді з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно у боржника відсутнє майно, яке належить йому на праві власності та на яке може бути звернено стягнення.

Згідно відповіді на запит від 17.02.2021 державного виконавця до ІНФОРМАЦІЯ_10 фінансова звітність за період 2019-2020 підприємством не подавалось.

Державним виконавцем неодноразово скеровувалися виклики керівнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 , та за місцем реєстрації ОСОБА_11 , АДРЕСА_7 .

Однак останній до державного виконавця не з`явився та жодних підтверджень виконання рішення суду не було подано.

10.06.2021 був здійснений виїзд слідчим СВ ВП №6 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_8 , на територію державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Тернопольської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де згідно акту приймання-передавання майна державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора Тернопільської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_12 , яка діє на підставі довіреності №63/08-16-20 від 30.12.2020 прийняв від головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_12 транспортний засіб марки «LAND ROVER», 2014 чорного кольору д.з.н. НОМЕР_1 .

Однак знаходячись за вищевказаною адресою державного підприємства здійснивши обхід території автомобіля марки ««LAND ROVER», 2014 чорного кольору д.з.н. НОМЕР_1 виявлено не було.

Згідно Інформації працівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Тернопольської філії, які повідомили, що автомобіль марки «LAND ROVER», 2014 чорного кольору д.з.н. НОМЕР_1 на території відсутній.

10.06.2021 було допитано в якості свідка директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Тернопольської філії ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителя м. Тернопіль, який повідомив, що 11.05.2021 головним виконавцем Тернопільського ВДВС ОСОБА_13 , було привезено на зберігання майно (окрема частина автомобіля), яка була прийнята та поміщена на зберігання на склад.

Оскільки згідно акту прийому передачі в актах приймання-передавання майна є розбіжності, а саме в одному із них з рама транспортного засобу від автомобіля «LAND ROVER», 4367, 2014, чорного кольору, д.з.н., НОМЕР_1 № двигуна НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 , будь які інші деталі автомобіля відсутні, розкомплектований, а в другому акті приймання-передавання знаходиться транспортний засіб марки «LAND ROVER», 4367, 2014, чорного кольору, д.з.н., НОМЕР_1 № двигуна НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_5 .

Відтак, є достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться оригінал заяви Директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про видачу розкомплектованого автомобіля «LAND ROVER», 2014, чорного кольору, д.з.н., НОМЕР_1 № двигуна НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_6 , доручення про опис та арешт майна виконавчого провадження 59337543, постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника виконавчого провадження 59337543, акти приймання-передачі в актах приймання-передавання майна є розбіжності, а саме в одному із них з рама транспортного засобу від автомобіля «LAND ROVER», 4367, 2014, чорного кольору, д.з.н., НОМЕР_1 № двигуна НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 , будь які інші деталі автомобіля відсутні, розкомплектований, а в другому акті приймання-передавання знаходиться транспортний засіб марки «LAND ROVER», 4367, 2014. чорного кольору, д.з.н., НОМЕР_1 № двигуна НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_9 , а отже, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом проведення вилучення (виїмки) вказаної документації, оскільки не можливо іншим способом встановити обставини, кримінального правопорушення, оскільки інформація отримана за результатами їх проведення необхідна для повного та всебічного досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із матеріалів клопотання слідує, що з метою отримання безперечних доказів злочину, проведення ряду експертиз, встановлення факту підроблення документів чи його відсутність, факту використання підробленого документу, органу досудового розслідування необхідно дослідити матеріали вказаного виконавчого провадження та слід вилучити для проведення експертиз оригінал актів приймання-передачі майна, в яких є розбіжності, а саме в одному із них з рама транспортного засобу від автомобіля «LAND ROVER», 4367, 2014, чорного кольору, д.з.н., НОМЕР_1 № двигуна НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 , будь які інші деталі автомобіля відсутні, розкомплектований, а в другому акті приймання-передавання знаходиться транспортний засіб марки «LAND ROVER», 4367, 2014, чорного кольору, д.з.н., НОМЕР_1 № двигуна НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_9 . Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, у зазначеній вище частині.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, слідчий не лише не довів, а й не зазначив про наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів з можливістю зняття їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки вилучення оригіналів документів унеможливить виконання рішення суду.
Крім цього, слідчий просить надати доступ до зазначеної інформації не тільки йому, але й іншим працівникам поліції, які згідно з витягом з ЄРДР не входять до складу слідчої-оперативної групи. Враховуючи це у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
клопотання слідчого, задоволити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №6 ЛРУП ГУНЦ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема: до матеріалів зведеного виконавчого провадження №59354837, з яким зведені виконавчі провадження №59337543, №64571979, №59888841, яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість їх копіювання та можливість вилучення оригіналів актів приймання-передачі майна, в яких є розбіжності, а саме в одному із них з рама транспортного засобу від автомобіля «LAND ROVER», 4367, 2014, чорного кольору, д.з.н., НОМЕР_1 № двигуна НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 , будь які інші деталі автомобіля відсутні, розкомплектований, а в другому акті приймання-передавання знаходиться транспортний засіб марки «LAND ROVER», 4367, 2014. чорного кольору, д.з.н., НОМЕР_1 № двигуна НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_9 .
В задоволенні клопотання в іншій частині, - відмовити.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1