Справа № 314/520/21
Провадження № 1-кс/314/345/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.02.2021 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача - інспектора Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 21.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, 21.01.2021 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.01.2021 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 21000 гривень, які знаходилися на його банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2021 на мобільний телефон ОСОБА_4 , прийшло смс повідомлення з номера ( НОМЕР_2 ) в якому було сказано, що «Ваша карта заблокована, зверніться до банку за номером НОМЕР_3 » коли він зателефонував на номер то слухавку взяв чоловік та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , в ході їхньої розмови ОСОБА_4 , повідомив, що прийшло смс повідомлення про заблокування картки, але сказав що в нього не має картки ІНФОРМАЦІЯ_3 тільки картки ОтпБанку та ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого працівник сказав, що зараз зв`яже його з працівником ОтпБанку і треба буде розповісти свою проблему з карткою. Через деякий час ОСОБА_4 , зателефонував номер ( НОМЕР_4 ) та представився працівником ОтпБанку ОСОБА_6 , в ході розмови, працівник повідомив, що треба розблоковувати картку та називати номера своїх карток і кодів, які будуть приходити на мобільний телефон, коли ОСОБА_4 , назвав всі коди та картки з (номерами ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ) які він в нього запитував працівник, то після чого як зробили все по інструкції працівника банку то їхня розмова закінчилась.

Через пару хвилин ОСОБА_4 , вирішив зайти в додаток банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачив, що грошових коштів не має, та зразу же зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОтпБанку і попросив працівників заблокувати картки.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціону ванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 16.01.2021 по 26.01.2021.

Клопотання просить розглянути за процедурою передбаченою ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зважаючи, що інформація, яка зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема може бути речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу інспектору СД Вільнянського ВППологівськогоВПГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу інспектору СД Вільнянського ВППологівськогоВПГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або співробітнику оперативного підрозділу Вільнянського ВППологівськогоВПГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 16.01.2021 по 26.01.2021.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 11.03.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.02.2021