В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд в особі судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши під час підготовчого судового засідання у відкритому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт по кримінальному провадженні № 0000041 від 23.06.2021 відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , неодруженого, несудимого, офіційно непрацюючого, із вищою освітою,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України,
з участю: прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_5 ,-
ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_3 не будучи зареєстрований як фізична особа-підприємець, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового та алкогольних напоїв, зокрема, ст.ст. 9, 10, 11, 15, п.п. 11, 12 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»; п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, шляхом збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів невідомого походження та якості, з обклеєними підробленими марками акцизного податку, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відносяться алкогольні напої, не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка видається тільки суб`єктам підприємницької діяльності, органом уповноваженим Кабінетом Міністрів України, маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених підакцизних товарів без сплати акцизного податку, в порушення вимог п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, за формою, видом та відмінним ознакам, незаконно придбав з метою подальшого збуту у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та у невстановлений досудовим розслідуванням час, не вимагаючи при цьому пред`явлення документів, які б свідчили про те, що дана особа зареєстрована як підприємець і має ліцензію на здійснення торгівлі підакцизними товарами, які передбачено законодавством, а саме: товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленого підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копією сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника та надалі зберігав з метою збуту та частину продукції збув невстановленій досудовим розслідуванням особі.
Так, ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг алкогольних напоїв, спирту і тютюнових виробів регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), вперше у січні 2021 року, та в подальшому тричі, у поточному році в період до 5 квітня 2021 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, на узбіччі траси Київ-Чоп поблизу міста Рівного, навпроти АЗС «UPJ», Рівненської області, у напрямку міста Львова, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, незаконно виготовленні тютюнові вироби, спирт та алкогольні напої, у тому числі обклеєні підробленими марками акцизного податку.
Попередньо придбані незаконно виготовлені підакцизні товари, ОСОБА_3 , використовуючи транспортний VOLKSWAGEN CRAFTER, НОМЕР_1 , який перебуває у володінні громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , транспортував з метою подальшого збуту до місця подальшого зберігання, за адресою: АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_2 , гаражний кооператив «Автолюбитель» та АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:066:0134 у не встановлений досудовим розслідування час. Встановлено, що ОСОБА_6 не володіла відомостями, щодо проведення незаконної діяльності ОСОБА_3 .
Також встановлено, що ОСОБА_3 у період з січня 2021 року по 05 квітня 2021 року, точного часу не встановлено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (часу та в місці), декілька разів збував незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, у тому числі з присутніми на них марками акцизного податку з ознаками підробки, невстановленому досудовим розслідуванням колу осіб на території міста Рівного та Рівненської області, за що отримував грошові кошти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 , придбані незаконно виготовленні підакцизні товари, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативним документам, що діють в Україні, та обклеєні підробленими марками акцизного податку, зберігав з метою подальшого збуту у гаражних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_2 , гаражний кооператив «Автолюбитель», а також у гаражному приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0134 у АДРЕСА_3 , протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу до 05-08 квітня 2021 року, а саме, до моменту виявлення та вилучення працівниками податкової міліції, а саме:
?99 пластикових пляшок орієнтовним об`ємом 10 л. кожна, які наповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), з яких 27 пляшок закорковані корками синього кольору та 72 пляшки закорковані корками жовтого кольору;
?26 пластикових пляшок орієнтовним об`ємом 5 л. кожна, які наповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), закорковані корками жовтого кольору;
?1680 пачок цигарок, обклеєних марками акцизного податку Республіки Білорусь, згідно етикетки сигарети «Фест», червоні;
?3375 пачок цигарок, без марок акцизного податку з позначкою DUTY FREE, згідно етикетки сигарети «CREDO», жовті;
?490 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Мінск», сині;
?1529 пачки цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «COMPLIMENT 25 XXL», сині;
?1120 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «COMPLIMENT RED»;
?990 пачок цигарок, обклеєні марками акцизного податку Республіки Молдова, згідно етикетки сигарети «LUCKY STRIKE», червоні;
?990 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «FOCUS», сині;
?12 пустих картонних ящиків;
?1357 скляних пляшки ємкістю 0,5 л., заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), з надписом горілка «Пшенична» Олександрія (м. Олександрія, Кіровоградська обл.), які знаходяться в поліетиленових ящиках, пляшки обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, які перебувають в офіційному обігу на території України;
?172 скляних пляшок ємкістю 0,5 л., заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), з надписом горілка «Білий налив» (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка), які знаходяться в поліетиленових ящиках, пляшки обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, які перебувають в офіційному обігу на території України;
?26 скляних пляшок наповнені коричневою рідиною, ємкістю 0,5л., заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), з надписом «Amber», вірменський коньяк (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка), які знаходяться в поліетиленових ящиках, пляшки обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, які перебувають в офіційному обігу на території України;
?17 скляних пляшок наповнені прозорою рідиною, ємкістю 0,5л., заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), з надписом пшенична горілка «Хлібна криниця» (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка), які знаходяться в поліетиленових ящиках, пляшки обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, які перебувають в офіційному обігу на території України;
?23 картонні коробки типу Бег-ін-Бокс в середині яких знаходяться металізовані пакети заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), обладнані пластмасовим краником для зливу, об`ємом 10л.;
?270 скляних пляшок, заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), ємкістю 0,25 л., з надписом горілка «Пшенична» (виробник ПП «Олександрія преміум», Кіровоградська обл., м. Олександрія), які знаходяться в поліетиленових ящиках, заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий);
?20 пластикових пляшок, об`ємом 5 л. заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), закриті кришками синього кольору;
?200 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Прима» без фільтру, жовті;
?430 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Marshall», slim, сині;
? 440 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Minsk», сині;
?390 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Marvel», червоні;
?440 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Marshall», чорні;
?40 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Compliment», blue;
?380 пачок, обклеєні марками For Duty Free Only, згідно етикетки сигарети «Jin Ling», жовті;
?280 пачок цигарок, обклеєні марками акцизного податку Республіки Молдова, згідно етикетки сигарети «Focus», сині;
?60 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Dubao», сині;
?пусті пластикові пляшки орієнтовним об`ємом 0,5 л. коричневого кольору, в кількості 300 штук;
?пластикові корки жовтого кольору в кількості 300 штук;
?10 пластмасових бочок синього кольору, орієнтовним об`ємом 200 л., кожна з яких містять алкоголь (етиловий спирт не денатурований) та не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками (міцністю), за органолептичними показниками (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками вмістом етилового спирту (міцністю 95,8%об.).
У відповідності до висновків експертів за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей № СЕ-19/123-21/3030-ФХД від 19.05.2021, № СЕ-19/123-21/3032-ФХД від 19.05.2021 та № СЕ-19/123-21/3031-ФХД від 20.05.2021 вказані підакцизні товари, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливої. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками (міцністю), завищеним вмістом сивушних масел та завищеним вмістом альдегідів, ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», за органолептичними показниками (запахом) та фізико-хімічними показниками міцністю (37,3%об.) та не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками (міцністю), за органолептичними показниками (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками вмістом етилового спирту (міцністю 95,8%об.).
Окрім того, у відповідності до експертного висновку № СЕ-19/118-21/3863-ДД від 06.05.2021, марки акцизного податку, які нанесені на вказану алкогольну продукцію, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, які являються горілчаною продукцією вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України по способам друку та елементах захисту, а також марки акцизного податку, які нанесені на вказану алкогольну продукцію, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, які являються виноробною продукцією імпортного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України по способам друку та елементах захисту.
Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового та придбання, зберігання з метою використання при продажі незаконно виготовлених алкогольних напоїв підроблених марок акцизного податку, вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 204 та ч.1 ст. 199 КК України.
23.06.2021 між прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 з участю захисника - адвоката ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні на досудовому слідстві і беззастережно визнав обвинувачення у обсязі підозри у судовому засіданні.
Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_3 буде призначене покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та за ч. 1 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі строком на три роки.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на три роки з конфіскацією майна та знищенням незаконно виготовлених товарів.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуваням, з іспитовим строком.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов"язки не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з"являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного .
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Кримінальні правопорушення у вчиненні яких обвинувачений визнав себе винним відносяться до тяжких злочинів, а отже угода відповідає вимогам закону.
Судом встановлено, що ОСОБА_3 цілком розуміє положення ч. ч. 4,5 ст. 474 КПК України. Крім того, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідок обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
В судовому засіданні також встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, зокрема вимогам ст.ст. 50-52 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних обставин для визнання винуватості.
ОСОБА_3 раніше не судимий, на диспансерному обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, по місцю проживання характеризується позитивно, неодружений, неофіційно займається супільно-корисливою працею.
Крім того, ОСОБА_3 погоджується на призначення основного узгодженого покарання.
Обставинами, що пом"якшують покарання обвинуваченого є щире каяття та активне сприяння у розкритті злочину.
Цивільний позов по провадженню не заявлявся.
Міра запобіжного заходу відносно ОСОБА_3 не обиралась.
Витрати на залучення експертів становлять 5835 грн 08 коп. які підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.
Постановою слідчого ОСОБА_7 від 05.04.2021 визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження транспортний засіб марки "Volkswagen Crafter" державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зберігається на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:066:0134 в м. Рівне по вул. Поліська, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з серією НОМЕР_3 та ключі до транспортного засобу які долучені до матеріалів кримінального провадження.
Постановою слідчого ОСОБА_7 від 06.04.2021 визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження металеві ключі від гаражного приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0134 в АДРЕСА_3 , які зберігаються при матеріалах кримінального провадження.
Постановою слідчого ОСОБА_7 від 08.04.2021 визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження ключі від гаражного приміщення, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Курчатова, 64, 3 лінія, гараж № НОМЕР_2 , гаражний кооператив "Автолюбитель", 10 пластмасових бочок , об"ємом 200 л, кожна з яких наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які передані на відповідальне зберігання відповідальній особі збереження речових доказів від ГУДФС у Рівненській області.
Постановою слідчого ОСОБА_7 від 08.04.2021 визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження транспортний засіб марки "Volkswagen Crafter" державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з серією НОМЕР_3 та ключі до даного транспортного засобу, 103 пластикові пляшки, з яких 29 пляшок закорковані корками синього кольору та 74 пляшки жовтого кольору, 28 пластикових пляшок закорковані корками жовтого кольору, тютюнові вироби: Фест червоні - 950 пачок, КРЕДО жовті 2880 пачок, без марок з позначкою DUTI FREE, Мінск сині 500 пачок, Комплімент 25 XXL сині 1224 пачки, Комплімент РЕД 500 пачок, LUCKY STRIKE червоні 500 пачок, з марками акцизного податку р. Молдова ФОКУС сині в кількості 1000 пачок, 12 пустих картонних ящиків які передані відповідно на зберігання на територію ГУ ДФС у Рівненській області за адресою м. Рівне, вул. Відінська,12 та в гаражне приміщення ГУ ДФС у Рівненській області за адресою м. Рівне, вул. Відінська,12.
Постановою слідчого ОСОБА_7 від 08.04.2021 визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження : ключі від гаражного приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0134 в м. Рівне по вул. Поліська, власником якого є ОСОБА_8 , поліетиленові ящики в яких знаходяться пляшки ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом горілка "Пшенична" Олександрія (м. Олександрія, Кіровоградська обл.) в кількості 68 ящиків, 1360 пляшок; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом горілка «Білий налив» (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка) в кількості 11 ящиків, 175 пляшок; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки із коричневою рідиною ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом «Амбер», вірменський коньяк (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка) в кількості 28 пляшок; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки прозорою рідиною ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом пшенична горілка «Хлібна криниця» (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка) в кількості 20 пляшок; картонні коробки типу Бег-ін-Бокс в середині яких знаходяться металізовані пакети наповнені прозорою рідиною із характерним запахом алкогольного напою,обладнані пластмасовим краником для зливу, об`ємом 10 л., в кількості 24 шт.; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки із прозорою рідиною ємкістю 0,25 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом горілка «Пшенична» виробник ПП «Олександрія преміум», (Кіровоградська обл., м. Олександрія) в кількості 9 ящиків, по 30 в кожному, 270 пляшок; пластикова пляшка об`ємом 5 л. заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв, закрита оранжевою кришкою в кількості 1 шт.; пластикові пляшки об`ємом 5 л. заповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв, закриті синіми кришками, в кількості 21 шт.; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Фест», червоні, з марками акцизного податку Республіки Білорусь у кількості 750 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки "КРЕДО", жовтого кольору, з марками акцизного податку Республіки Білорусь у кількості 515 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Прима», без фільтру жовтого кольору, без марок акцизного податку у кількості 210 пачок; картонні ящики в яких ходяться тютюнові вироби марки «Маршал», СЛІМ, сині, без марок акцизного податку у кількості 440 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Мінск», сині, без марок акцизного податку у кількості 450 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Марвел», червоні, без марок акцизного податку у кількості 400 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Маршал», чорні, без марок акцизного податку у кількості 450 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки "Комплімент", Ред, без марок акцизного податку у кількості 640 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки "Комплімент" , Блу, без марок акцизного податку у кількості 50 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки "Лакі страйк" , червоні, без марок акцизного податку у кількості 510 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки "Комплімент", 25 сигарет в пачці, без марок акцизного податку у кількості 125 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Jin Ling», обклеєні марками For Duti Free Only, жовтого кольору, у кількості 390 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Фокус», синього кольору, обклеєні марками акцизного податку Республіки Молдова, у кількості 290 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Дубао», синього кольору, без марок акцизного податку, у кількості 70 пачок; пусті пластикові пляшки орієнтовним об`ємом 0,5 л. коричневого кольору, в кількості 300 штук; пластикові корки жовтого кольору в кількості 300 штук.
Ухвалами слідчого судді Рівненського міського суду від 12.04.2021 накладено арешт на транспортний засіб VOLKSWAGEN CRAFTER, р.н. НОМЕР_1 , сірого кольору, Vin код НОМЕР_4 ( 2016 року випуску, повна маса 3500, маса без навантаження 3095, об`єм двигуна 1968), власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 ; ключ від транспортного засобу; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; пластикові пляшки орієнтовним об`ємом 10 л. кожна наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв в загальній кількості 103 пляшки, з яких 29 пляшок закорковані корками синього кольору та 74 пляшки закорковані корками жовтого кольору; пластикові пляшки орієнтовним об`ємом 5 л. кожна наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв в загальній кількості 28 пляшок, закорковані корками жовтого кольору; картонні коробки в яких знаходяться тютюнові вироби наступного асортименту: обклеєні марками акцизного податку Республіки Білорусь: Фест червоні 950 пачок, CREDO жовті 2880 пачок; без марок з позначкою DUTY FREE: Мінск сині 500 пачок, COMPLIMENT 25 XXL сині 1424 пачки, COMPLIMENT RED 500 пачок, LUCKY STRIKE червоні 500 пачок; з марками акцизного податку Республіки Молдова FOCUS сині в кількості 1000 пачок; 12 пустих картонних ящиків, які вилучені відповідно до протоколу обшуку від 07.04.2021, на ключі від гаражного приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0134 в АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_8 , а також на поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом горілка «Пшенична» Олександрія (м. Олександрія, Кіровоградська обл.) в кількості 68 ящиків, 1360 пляшок; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом горілка «Білий налив» (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка) в кількості 11 ящиків, 175 пляшок; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки із коричневою рідиною ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом «Amber», вірменський коньяк (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка) в кількості 28 пляшок; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки із прозорою рідиною ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом пшенична горілка «Хлібна криниця» (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка) в кількості 20 пляшок; картонні коробки типу Бег-ін-Бокс в середині яких знаходяться металізовані пакети наповнені прозорою рідиною із характерним запахом алкогольного напою, обладнані пластмасовим краником для зливу, об`ємом 10 л., в кількості 24 шт. ; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки із прозорою рідиною ємкістю 0,25 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом горілка «Пшенична» (виробник ПП «Олександрія преміум», Кіровоградська обл., м. Олександрія) в кількості 9 ящиків, по 30 в кожному, 270 пляшок; пластикова пляшка об`ємом 5 л. заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв, закрита оранжевою кришкою в кількості одна шт.; пластикові пляшки об`ємом 5 л. заповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв, закриті синіми кришками, в кількості 21 шт.; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Фест», червоні, з марками акцизного податку Республіки Білорусь у кількості 750 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Credo», жовтого кольору, з марками акцизного податку Республіки Білорусь у кількості 515 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Прима», без фільтру жовтого кольору, без марок акцизного податку у кількості 210 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Marshall», slim, сині, без марок акцизного податку у кількості 440 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Minsk», сині, без марок акцизного податку у кількості 450 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Marvel», червоні, без марок акцизного податку у кількості 400 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Marshall», чорні, без марок акцизного податку у кількості 450 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Compliment», red, без марок акцизного податку у кількості 640 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Compliment», blue, без марок акцизного податку у кількості 50 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Lucku strike», червоні, без марок акцизного податку у кількості 510 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Compliment», 25 сигарет в пачці, без марок акцизного податку у кількості 125 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Jin Ling», обклеєні марками For Duty Free Only, жовтого кольору, у кількості 390 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Focus», синього кольору, обклеєні марками акцизного податку Республіки Молдова, у кількості 290 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Dubao», синього кольору, без марок акцизного податку, у кількості 70 пачок; пусті пластикові пляшки орієнтовним об`ємом 0,5 л. коричневого кольору, в кількості 300 штук; пластикові корки жовтого кольору в кількості 300 штук, які вилучені відповідно до протоколу обшуку від 07.04.2021, на ключі від гаражного приміщення, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 64, 3 лінія, гараж № НОМЕР_2 , гаражний кооператив «Автолюбитель», а також на 10 пластмасових бочок синього кольору, орієнтовним об`ємом 200 л. кожна з яких наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які вилучені відповідно до протоколу обшуку від 08.04.2021.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 03.06.2021 накладено арешт на 32 поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Греаль пшенична», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, без марок акцизного податку, виробник "ТОВ Греаль», ТОВ «Греаль» Одеська обл., Овідопольський р-н., с. Новоградківка у кількості 640 пляшок; 9 бочок синього кольору зверху закорковані двома корками білого кольору, кожна бочка має орієнтовний об`єм 225 л., які заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю, усього вилучено 2025 л.; 70 пластикових пляшок які закручені кришками червоного кольору, кожна пляшка має орієнтовний об`єм 5 л., які заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю, усього вилучено 350 л.; 50 картонних коробок так званих "Бай- ІН-Бокс" кожна коробка має орієнтовний об`єм 10 л., які заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю, усього вилучено 500 л.; 7 пустих бочок синього кольору зверху закорковані двома корками білого кольору кожна бочка має орієнтовний об`єм 225 л., при відкритті відчувався характерний запахом алкоголю; 240 пустих скляних пляшок об`ємом 0,5 л.;1 пластикова ємність коричневого кольору, яка закоркована кришкою білого кольору орієнтовним об`ємом 0.1 л., та на ємності розміщена напис «Арамотизатор Коньяк на 450 л.»; 1 пластикова ємкість коричневого кольору, яка закоркована кришкою білого кольору орієнтовним об`ємом 0,1 л., та на ємності розміщений напис «Карамельний кольор» 150 гр.; 4 пластикові ємкості коричневого кольору, які закорковані кришкою білого кольору орієнтовним об`ємом 0,1 л., та на ємності розміщений напис «Карамельний кольор» 50 гр.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди від 23.06.2021 про визнання винуватості укладеної між прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 з участю захисника-адвоката ОСОБА_5 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 373,374,475,394,424 КПК України, ст.ст. 50-52 КК України, суд, -
У Х В А Л И В :

Угоду від 23.06.2021 по обвинувальному акту у кримінальному провадженні № 0000041 від 23.06.2021 укладену між прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 з участю захисника-адвоката ОСОБА_5 - затвердити.
Визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України та призначити узгоджене основне покарання:
за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
за ч. 1 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі строком на три роки.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_3 остаточне основне покарання у виді позбавлення волі строком на три роки з конфіскацією майна та знищенням незаконно виготовлених товарів.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуваням, з іспитовим строком на один рік, якщо він протягом визначеного іспитового строку виконає покладені на нього обов"язки та не вчинить нового кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов"язки не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з"являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
Речові докази - 99 пластикових пляшок орієнтовним об`ємом 10 л. кожна, які наповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), з яких 27 пляшок закорковані корками синього кольору та 72 пляшки закорковані корками жовтого кольору;
?26 пластикових пляшок орієнтовним об`ємом 5 л. кожна, які наповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), закорковані корками жовтого кольору;
?1680 пачок цигарок, обклеєних марками акцизного податку Республіки Білорусь, згідно етикетки сигарети «Фест», червоні;
?3375 пачок цигарок, без марок акцизного податку з позначкою DUTY FREE, згідно етикетки сигарети «CREDO», жовті;
?490 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Мінск», сині;
?1529 пачки цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «COMPLIMENT 25 XXL», сині;
?1120 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «COMPLIMENT RED»;
?990 пачок цигарок, обклеєні марками акцизного податку Республіки Молдова, згідно етикетки сигарети «LUCKY STRIKE», червоні;
?990 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «FOCUS», сині;
?12 пустих картонних ящиків;
?1357 скляних пляшки ємкістю 0,5 л., заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), з надписом горілка «Пшенична» Олександрія (м. Олександрія, Кіровоградська обл.), які знаходяться в поліетиленових ящиках, пляшки обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, які перебувають в офіційному обігу на території України;
?172 скляних пляшок ємкістю 0,5 л., заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), з надписом горілка «Білий налив» (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка), які знаходяться в поліетиленових ящиках, пляшки обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, які перебувають в офіційному обігу на території України;
?26 скляних пляшок наповнені коричневою рідиною, ємкістю 0,5л., заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), з надписом «Amber», вірменський коньяк (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка), які знаходяться в поліетиленових ящиках, пляшки обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, які перебувають в офіційному обігу на території України;
?17 скляних пляшок наповнені прозорою рідиною, ємкістю 0,5л., заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), з надписом пшенична горілка «Хлібна криниця» (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка), які знаходяться в поліетиленових ящиках, пляшки обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, які перебувають в офіційному обігу на території України;
?23 картонні коробки типу Бег-ін-Бокс в середині яких знаходяться металізовані пакети заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), обладнані пластмасовим краником для зливу, об`ємом 10л.;
?270 скляних пляшок, заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), ємкістю 0,25 л., з надписом горілка «Пшенична» (виробник ПП «Олександрія преміум», Кіровоградська обл., м. Олександрія), які знаходяться в поліетиленових ящиках, заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий);
?20 пластикових пляшок, об`ємом 5 л. заповнені водно-спиртовою сумішшю (містить спирт етиловий), закриті кришками синього кольору;
?200 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Прима» без фільтру, жовті;
?430 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Marshall», slim, сині;
? 440 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Minsk», сині;
?390 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Marvel», червоні;
?440 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Marshall», чорні;
?40 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Compliment», blue;
?380 пачок, обклеєні марками For Duty Free Only, згідно етикетки сигарети «Jin Ling», жовті;
?280 пачок цигарок, обклеєні марками акцизного податку Республіки Молдова, згідно етикетки сигарети «Focus», сині;
?60 пачок цигарок, без марок акцизного податку, згідно етикетки сигарети «Dubao», сині;
?пусті пластикові пляшки орієнтовним об`ємом 0,5 л. коричневого кольору, в кількості 300 штук;
?пластикові корки жовтого кольору в кількості 300 штук;
?10 пластмасових бочок синього кольору, орієнтовним об`ємом 200 л., кожна з яких містять алкоголь (етиловий спирт не денатурований) та не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками (міцністю), за органолептичними показниками (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками вмістом етилового спирту (міцністю 95,8%об.) - після набрання вироком законної сили - знищити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 12.04.2021 на металеві ключі від гаражного приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0134 в АДРЕСА_3 та повернути їх власнику ОСОБА_8 .
Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати на залучення експертів у сумі 35835 грн 08 коп.
Строк відбування покарання ОСОБА_3 починається з моменту проголошення вироку.
Вирок може бути оскаржений обвинуваченим, прокурором шляхом подачі апеляційної скарги до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення згідно з положеннями статей 394 і 424 цього Кодексу.
Вирок суду набирає законної сили, якщо інше не передбачене цим Кодексом після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок, який набрав законної сили, обов`язковий для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Копія вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1