Провадження № 1-кс/947/6822/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000014 від 02.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, кримінальне провадження розпочато за зверненням ТОВ «Фінансової компанії «Дінеро» () в особі генерального директора ОСОБА_5 стосовно шахрайських дій з боку ОСОБА_6 і пов`язаних з ним осіб, які направлені на заволодіння грошовими коштами фінансової установи шляхом обману, а саме використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заздалегідь підроблені документи, спеціально зареєстрованих суб`єктів господарювання та вказуючи недостовірну інформацію здійснювалось оформлення онлайн - позик, а зобов`язання щодо погашення цих позик не виконувалось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» () зареєстрована 23.05.2017, основним видом економічної діяльності товариства є інші види кредитування, при цьому фінансова компанія здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Під час здійснення своєї господарської діяльності з надання коштів у позику, з метою мінімізації ризиків, між ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» () та ТОВ «Українське бюро кредитних історій» () встановлено партнерство шляхом приєднання до Публічного договору, на підставі якого здійснюється надання та отримання інформації, що складає кредитну історію позичальників, а також надається доступ до всіх продуктів Бюро.

На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_6 , будучі обізнаним про умови, процедури і процеси надання онлайн - позик, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами розробив шахрайську схему по заволодінню грошовими коштами фінансових установ, якими надаються послуги з кредитування.

З метою втілення шахрайської схеми у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, який відомий усім пов`язаним особам, що приймали участь у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_6 організовано реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі підроблених та недійсних документів, які необхідні для здійснення реєстрації суб`єкта господарювання.

Також, ОСОБА_6 організовано встановлення партнерських взаємовідносин з ТОВ «Українське бюро кредитних історій» () шляхом приєднання до Публічного договору з метою забезпечення обміну інформацією, яка складає кредитну історію відносно позичальників, а також отримання інших послуг, що сприятимуть реалізації злочинного умислу.

При цьому, з боку фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ТОВ «Українське бюро кредитних історій» () передано хибну інформації щодо кредитування клієнтів, яким нібито під час здійснення господарської діяльності надавались кредити, що у свою чергу не відповідає дійсності, з метою формування відносно цих клієнтів гарних кредитних історій, інформація про які міститься у автоматизованому інформаційно аналітичному комплексі ТОВ «Українське бюро кредитних історій» ().

Після чого, ОСОБА_6 та інші залученні до шахрайської діяльності особи, що між собою пов`язані єдиним злочинним умислом, використовуючи електронно обчислювальну техніку, телекомунікаційні послуги для виходу в мережу Інтернет, через веб - сторінку ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» (), здійснювали оформлення онлайн позик від Імені осіб, інформацію про яких попередньо передано ТОВ «Українське бюро кредитних історій» (), що обробляється у автоматизованому інформаційно аналітичному комплексі Бюро.

Так, під час оформлення онлайн позик від імені позичальників у відповідних полях електронної заявки вносилась заздалегідь недостовірна інформація та виконуючи передбачену процедуру надсилались необхідні для оформлення цих позик фотографії позичальників із паспортами громадян України, ID картками чи біометричними паспортами у руках, які місять ознаки підробки, у тому числі вклейку фотографій.

У свою чергу, після проходження встановленої для отримання онлайн позик процедури та схвалення рішення про надання цих позик на внесені у заявка банківські карткові рахунки перераховувались грошові кошти у розмірі займу, якими власники банківських карт розпоряджались на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 до своєї протиправної діяльності залучив наступних осіб, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований і фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,21.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_18 від 29.04.2021, слідчим СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_3 проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено майно відповідно до переліку, зазначеному у протоколі обшуку.

В ході проведення огляду вилученого майна встановлено, що вищезазначені речі, які були вилучені в ході проведення обшуку, є знаряддями скоєння кримінального правопорушення, а також те, що вказані речі, мають доказове значення та можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні.

21.05.2021 все вилучене в ході обшуку від 21.05.2021 з приміщення квартири АДРЕСА_9 майно визнане речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, які мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Відповідно до рапорту слідчого власник майна належним чином повідомлений про дату розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 21.05.2021 року вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000014 від 02.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку від 21.05.2021 у приміщенні квартириАДРЕСА_9 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме на:

- мобільний телефон фірми «Samsung» темно-синього кольору з сім-картами з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон фірми «Nokia» чорного кольору з сім-картами з номерами НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 ;

- квитанцію №746423 від 13.05.2021 ПуАТ «КБ Акорд Банк», платник ОСОБА_19 на 1 арк.;

- квитанцію №746428 від 13.05.2021 ПуАТ «КБ Акорд Банк», платник ОСОБА_19 на 1 арк.;

- квитанцію №134414 від 13.05.2021 ПуАТ «КБ Акорд Банк», платник ОСОБА_19 на 1 арк.;

- заяву на видачу готівки №359370 від 13.05.2021 ПуАТ «КБ Акорд Банк», отримувач ОСОБА_19 на 1 арк.;

- квитанцію №134993 від 18.05.2021 ПуАТ «КБ Акорд Банк», платник ОСОБА_19 на 1 арк.;

- квитанцію №9 від 18.05.2021 ПуАТ «КБ Акорд Банк» на 1 арк.;

- заяву на грошовий переказ від 13.05.2021 від ОСОБА_20 на ОСОБА_21 ПуАТ «КБ Акорд Банк» на 1 арк.;

- мобільний телефон фірми «Samsung Galaxy A21s» з сім-картами з номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , ІМЕЙ НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

- речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору;

- свідоцтво про закінчення закладу з підготовки кваліфікації водіїв серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_22 ;

- паспорт громадянина Грузії № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 48 арк.;

- посвідчення № НОМЕР_13 ;

- довідку ГУ ДМС №5139-20/716 від 20.09.2018 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк.;

- медичну довідку серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_24 ;

- картку платника податків № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

- паспорт громадянина Білорусії серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 32 аркушах;

- свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

- картку водія на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

- ключі від домофона у кількості 6 штук;

- договір оренди житлового приміщення від 22.08.2020, укладений між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 з рукописними записами на 1 арк.;

- договір оренди від 10.09.2020, укладений між ОСОБА_28 та ОСОБА_29 на 2 арк.;

- договір про надання ломбардом фінансового кредиту №796-20013477 від 08.10.2020 на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

- фіскальний чек №8006 від 22.10.2020 ПТ «Ломбард «Гроші ТУТ» на 1 арк.;

- договір страхування майна №С55218921(1) від 10.05.2018 на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

- фіскальний чек №9097 від 10.05. 2018 на 1 арк.;

- 11 відрізків аркушів паперу з рукописним текстом;

- 2 листа паперу формату А-4 з рукописним текстом;

- блокнот чорного кольору з рукописним текстом на 17 аркушах;

- стартовий пакет без сім-картки з номером НОМЕР_18 ;

- стартовий пакет без сім-картки з номером НОМЕР_19 ;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 16 арк.;

- дублікат картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.;

- картку платника податків № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк.;

- лист формату А-4 з рукописним текстом на 1 арк.;

- чек АБ «Приватбанк» від 12.05.2021 на 1 арк.;

- чек «Райффазен банк Аваль» № 170734105 від 14.05.2021 на 1 арк.;

- чек «Райффазен банк Аваль» № 321172421 від 12.05.2021 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу від 20.06.2017 року між ТОВ «Геда» та ОСОБА_31 з додатками на 5 арк.;

- товарну накладну №61 від 28.06.2017 на 1 арк.;

- квитанцію №871 від 28.06.2017 ТОВ «Геда» на 1 арк.;

- квитанцію №870 від 28.06.2017 ТОВ «Геда» на 1 арк.;

- 25 відрізків аркушів паперу з рукописним текстом;

- лист формату А-4 з рукописним текстом на 1 арк.;

- візитки «Ukrsibbank», «KredoBank», «У Макара» у кількості 3-х штук з рукописним текстом;

- паперовий конверт держателя картки на ім`я OleksiyOllynykov№535305хххххх6007 на 1 арк.;

- анкету-заяву №ІРК-180419/40-1509 від 29.10.2020 ПАТ «АБ Акордбанк» на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.;

- лист формату А-4 ПуАТ «КБ «Акордбанк» №UA0586001 на 1 арк.;

- банківську картку ПуАТ «КБ «Акордбанк» № НОМЕР_23 ;

- посвідчення водія № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_33 ;

- паспорт громадянина Молдови серії НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- банківську картку ПуАТ «КБ «Акордбанк» № НОМЕР_26 ;

- стартовий пакет без сім-картки з номером НОМЕР_27 ;

- банківську карту АБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_28 ;

- банківську карту АБ «Південний» з номером № НОМЕР_29 ;

- банківську картку «Райффазен банк Аваль» з номером № НОМЕР_30 ;

- банківську картку «PiraevsBank» з номером № НОМЕР_31 ;

- банківську картку «А-банк» з номером № НОМЕР_32 ;

- відрізок паперу з рукописним текстом на 1 арк.;

- фотографію чоловіка у кількості 2 штук;

- мобільний телефон «Tecno Spark 6GO», синього кольору з сім-картками з номерами НОМЕР_33 та НОМЕР_34 , ІМЕЙ: НОМЕР_35 та НОМЕР_36 ;

- мобільний телефон «Xiomi Mi Max 2», чорного кольору з сім-картками з номерами НОМЕР_37 та НОМЕР_38 , ІМЕЙ: НОМЕР_39 та НОМЕР_40 ;

- флеш-накопичувач срібного кольору з написом «GOODRAM 16 GB»;

-НЖМД фірмі «Seagate» №6VE72QFC білого кольору;

- картку пам`яті чорного кольору «SP» 8GB №E508G1532TFLKE57079A29.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1