Справа№751/2039/21
Провадження №1-кс/751/594/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР №0000037 від 17.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період 2018-2019, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Згідно відомостей АІС «Податковий блок» ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має (мало) відкриті розрахункові рахунки в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, у органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 " і становлять банківську таємницю клієнтів ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Представник установи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонаграма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому - начальнику другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому - заступнику начальника СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому заступнику начальника другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому заступнику начальника першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому з ОВС УПЕП ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому з ОВС УПЕП ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_16 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення, а саме:

1. Інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахункам ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ),

- № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ),

відкритих в Філії «Кіровоградське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 31.12.2020 включно;

2. Інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

- № НОМЕР_8 (№ НОМЕР_9 ),

- № НОМЕР_10 (№ НОМЕР_11 ),

відкритих в Філії «Кіровоградське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 31.12.2020 включно.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1