Справа № 761/3205/21
Провадження № 1-кс/761/2860/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2021 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000989 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000989 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві із Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП Національної поліції України надійшла інформація про те, що невідомі особи шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи коштами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 26790 грн. 24 коп., чим завдали збитків останній.

Встановлено, що 05.09.2020 потерпілій, ОСОБА_5 , на її власний номер мобільного телефону НОМЕР_1 у мобільному додатку, месенджері "Telegram" надійшло повідомлення від невідомого користувача " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 . У повідомленні зазначений користувач рекламував компанію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за допомогою якої можливо заробляти кошти шляхом інвестування. Спочатку потерпіла не виявляла ніякого бажання із ним працювати. Однак даний чоловік приблизно два тижні наполегливо писав та дзвонив потерпілій за допомогою мобільного додатку, месенджера "Telegram" із пропозиціями почати інвестувати. В подальшому ОСОБА_5 погодилась та зазначений користувач надіслав останній посилання на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Після того, як потерпіла зареєструвалась в особистому кабінеті сайту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з`явилось допоміжне вікно із чатом НОМЕР_2 , у який ОСОБА_5 написала про бажання інвестувати кошти у сумі 20 доларів США. У відповідь їй надіслали номер картки, а саме № НОМЕР_3 та суму на яку вона має поповнити картку щоб інвестувати 20 доларів США, а саме 565 гривень.

Далі, 20.09.2020 о 19 год. 21 хв. із власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 відправила 565 гривень на карту № НОМЕР_3 та повідомила про це у чат підтримки.

Після цього, у особистому кабінеті потерпілої на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " почала з`явилась інформація, що на її особистий рахунок на вказаному сайті почали надходити кошти, а саме: 21.09.2020 надходження у сумі 1 долару США; 23.09.2020 надходження у сумі 1 долару США. Зазначені кошти ОСОБА_5 вивела за допомоги платіжної системи, електронного гаманця " ОСОБА_7 " через свій власний раніше створений особистий кабінет. Потерпілій дійсно надійшли кошти у сумі 2 доларів США на власний електронний гаманець "PerfectMoney", U23813234. Дані зарахування надійшли із невідомого електронного гаманця " ОСОБА_7 " U22934483.

Весь цей час користувач " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомоги мобільного додатку, месенджера "Telegram" тримав зв`язок із потерпілою та наполягав на інвестуванні. Після того, як ОСОБА_5 прийшло 2 долара США у особистому кабінеті на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", він ще наполегливіше діяв та переконував, що як можна побачити, гроші приходять та ознак шахрайства тут немає. Зазначений користувач сказав, що у тому разі якщо у потерпілої не вистачає коштів він може допомогти та різницю приблизно у 100-150 доларів США сплатити. Тоді потерпіла йому сказала, що хотіла б спробувати пакет "Dante", вартістю 500 доларів США. Однак користувач " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 наполягав щоб ОСОБА_5 взяла ще пакет "Eva", вартістю 400 доларів США тому що у цьому пакеті відсотки нараховувались би кожен день і можна побачити, що це не шахрайство. Так потерпіла домовилась із вказаним користувачем, що вона вносить на власний баланс у особистому кабінеті на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 750 доларів США, а він 150 доларів США. Користувач " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що всі питання із технічною підтримкою сайту він вирішить.

В подальшому, 23.09.2020 зайшовши до чату підтримки в особистому кабінеті на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпіла написала, що хоче інвестувати у пакет "Dante", вартістю 500 доларів США та у пакет Eva", вартістю 400 доларів США. У відповідь їй надіслали номер картки, а саме № НОМЕР_5 та суму на яку вона має поповнити картку щоб інвестувати у зазначені пакети, а саме 21200 гривень.

24.09.2020 о 14 год. 31 хв. у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_1 (літера А) потерпіла через касу поповнила картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 на суму 21200 гривень. На протязі 5-10 хвилин в особистому кабінеті ОСОБА_5 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з`явилась інформація, що на її балансі знаходиться сума у розмірі 900 доларів США. Потерпіла хотіла обрати пакет "Dante", вартістю 500 доларів США та пакет Eva", вартістю 400 доларів США, однак не могла натиснути відповідні клавіші на сайті, вони не працювали. ОСОБА_5 повідомила про це користувачу " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому скинула йому свої особисті логін та пароль до особистого кабінету на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а він допоміг їй пізніше обрати та активувати вищезазначені пакети для інвестування.

Після цього, в особистому кабінеті ОСОБА_5 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " почала з`явилась інформація, що на її особистий рахунок на вказаному сайті почали надходити кошти, а саме: 26.09.2020 надходження у сумі 18 доларів США; 27.09.2020 надходження у сумі 19 доларів США; 28.09.2020 надходження у сумі 19 доларів США; 30.09.2020 надходження у сумі 55 доларів США; 03.10.2020 надходження у сумі 60 доларів США. Зазначені кошти ОСОБА_5 вивела за допомоги платіжної системи, електронного гаманця " ОСОБА_7 " через свій власний раніше створений особистий кабінет та власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Потерпілій дійсно надійшли кошти у сумі 56 доларів США на власний електронний гаманець " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", НОМЕР_6 . Дані зарахування надійшли із невідомого для неї електронного гаманця "PerfectMoney" НОМЕР_7 . Інші кошти у сумі 115 доларів США ОСОБА_5 вивела за допомоги власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") № НОМЕР_4 , загальна сума надходження на картку 3261 гривень (01.10.2020 надходження у сумі 1560 гривень із невідомого джерела та 03.10.2020 надходження 1701 гривня із невідомого джерела).

Весь цей час користувач " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомоги мобільного додатку, месенджера "Telegram" тримав із потерпілою зв`язок та наполягав на продовженні інвестування. Вони так само знову домовились, що він допоможе мені додати 150 доларів США на пакет "Dante", вартістю 500 доларів США. Користувач " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив мені, що всі питання із технічною підтримкою сайту він вирішить.

В подальшому, 04.10.2020 зайшовши до чату підтримки в особистому кабінеті на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпіла написала, що хоче інвестувати у пакет "Dante", вартістю 500 доларів США. У відповідь їй надіслали номер картки, а саме № НОМЕР_3 та суму на яку ОСОБА_5 має поповнити картку щоб інвестувати у пакет " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а саме 9925 гривень.

Далі, 04.10.2020 о 12 год. 29 хв. із власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") № НОМЕР_4 ОСОБА_5 відправила 9925 гривень на карту № НОМЕР_3 та повідомила про це у чат підтримки.

Після цього, в особистому кабінеті потерпілої на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " почала з`явилась інформація, що її особистий рахунок на вказаному сайті почали надходити кошти, а саме: 06.10.2020 надходження у сумі 37 доларів США; 12.10.2020 надходження у сумі 149 доларів США. Однак уже ці кошти ОСОБА_5 ніяк не могла вивести на свої рахунки. Після того, як потерпіла почала скаржитись про дану ситуацію у чат підтримки на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також у мобільному додатку, месенджері "Telegram", користувачу " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 її усюди заблокували та всі повідомлення видалили. Загальна сума коштів, на яку ОСОБА_5 спричинено збитки 26790 грн. 24 коп.

Крім цього, встановлено, що у вересні 2020 року ОСОБА_5 запропонувала своїй знайомій ОСОБА_9 отримувати додатковий заробіток, який полягав в інвестуванні власних коштів та отримані відсотку від вкладених коштів. Переконавшись, що це безпечно, ОСОБА_9 зареєструвалась в особистому кабінеті на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Також, ОСОБА_5 відправила ОСОБА_9 посилання у мобільному додатку, месенджері "Telegram" на невідомого користувача " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з її слів міг відповісти на всі запитання.

Користувач " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 пропонував ОСОБА_9 спочатку придбати мінімальний інвестиційний пакет "Rio" вартістю 20 доларів США на що остання погодилась. Після реєстрації в особистому кабінеті з`явилось допоміжне вікно із чатом НОМЕР_2 на даному сайті. У даний чат підтримки на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпіла написала, що хоче інвестувати 20 доларів США. У відповідь їй надіслали номер картки, що невстановлена досудовим розслідуванням, а також суму на яку ОСОБА_9 має поповнити картку щоб інвестувати 20 доларів США, а саме 570 гривень.

Далі, 01.10.2020 о 13 год. 39 хв. із власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_8 ОСОБА_9 відправила 570 гривень на невстановлену досудовим розслідуванням карту картку, яку їй попередньо надали у чаті НОМЕР_2 . На протязі 5-10 хвилин у її особистому кабінеті на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з`явилась інформація, що на балансі знаходиться сума у розмірі 20 доларів США. В подальшому ці кошти автоматично активували мінімальний інвестиційний пакет "Rio". Весь цей час користувач " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомоги мобільного додатку, месенджера "Telegram" тримав зв`язок із ОСОБА_9 та наполягав на інвестуванні.

Майбутні відсотки потерпіла планувала вивести через особистий кабінет власного електронного гаманця "PerfectMoney". Однак, враховуючи те, що перші відсотки від інвестування, які мали надійти, менші, ніж можна виводити через " ОСОБА_7 ", а також те, що ОСОБА_5 на своєму прикладі підтверджувала, що кошти справді приходять, потерпіла погодилась на пропозиції користувача " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 та вирішила інвестувати далі. Користувач " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 сказав, що у тому разі якщо у ОСОБА_9 не вистачає коштів він може допомогти та різницю приблизно у 100 доларів США сплатити, на що остання погодилась.

В подальшому, 07.10.2020 зайшовши до чату підтримки в особистому кабінеті на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 написала, що хоче інвестувати у пакет "Eva", вартістю 400 доларів США. У відповідь їй надіслали номер картки, а саме № НОМЕР_9 та суму на яку вона має поповнити картку щоб інвестувати у зазначений пакет, а саме 8550 гривень.

Далі, 07.10.2020 о 14 год. 14 хв. із власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_8 ОСОБА_9 відправила 8550 гривень на карту № НОМЕР_9 та повідомила про це у чат НОМЕР_2 . На протязі 5-10 хвилин у її особистому кабінеті на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з`явилась інформація, що на балансі знаходиться сума у розмірі 400 доларів США. В подальшому за ці кошти ОСОБА_9 активувала інвестиційний пакет "Eva".

Після цього, в особистому кабінеті ОСОБА_9 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " почала з`явилась інформація, що на її особистий рахунок на вказаному сайті почали надходити кошти, а саме: 09.10.2020 надходження у сумі 2 доларів США; 28.10.2020 надходження у сумі 10 доларів США; 02.11.2020 надходження у сумі 50 доларів США; 23.11.2020 надходження у сумі 50 доларів США; 21.12.2020 надходження у сумі 50 доларів США. Однак ці кошти ОСОБА_10 не могла вивести на свої рахунки.

Після того, як потерпіла почала скаржитись про дану ситуацію у чат підтримки на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також у мобільному додатку, месенджері "Telegram", користувачу " ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 всі її повідомлення у мобільному додатку, месенджері "Telegram" видалили та чат заблокували. Проте в особистому кабінеті на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 не заблокували та на її повідомлення відповідав невідомий користувач зі служби НОМЕР_2 .

Загальна сума коштів, на яку ОСОБА_9 спричинено збитки 9120 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Відомості щодо руху грошових коштів по карткам, осіб які використовували зазначені рахунки та інші, зазначені в документах дані можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 або за їх дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України працівникам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні № 0000989 інспектору 1-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_40 , старшому інспектору з ОД 1го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_41 , на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки (вилучення), а саме копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
руху грошових коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: № НОМЕР_4 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІРадрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) в період часу з 01.09.2020 по 01.12.2020.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 05.03.2021.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя