Справа № 750/8210/21
Провадження № 1-кс/750/2395/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 серпня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000019 від 22.04.2021, -

в с т а н о в и в:

30.07.2021 старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів кримінальних проваджень № 0000059 від 24.10.2019, № 0000057 від 08.08.2020, № 0000062 від 25.09.2020, № 0000036 від 20.07.2020, матеріалів адміністративного провадження за ч. 1 ст. 177-2 Кодексу України про вчинення адміністративного правопорушення щодо ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках якого у останньої, 10.02.2021, вилучено 650 кг тютюну, а також інших матеріалів кримінальних проваджень, в тому числі виділених з кримінальних проваджень № 0000059 від 24.10.2019, № 0000057 від 08.08.2020, № 0000062 від 25.09.2020, № 0000036 від 20.07.2020 та адміністративних матеріалів, в рамках яких вилучено цигарки, тютюн, кальянну суміш, з яких в ході тимчасово доступу необхідно виготовити та вилучити копії матеріалів, процесуальних документів, що стосуються вилучення такого майна та його подальшого руху, визнання речовими доказами, забезпечення умов його зберігання, документів, що підтверджують передачу на відповідальне зберігання майна, утилізацію тощо, а також актів прийому-передачі, актів інвентаризацій, протоколів, журналів, нарядів, про передачу майна на відповідальне зберігання тощо, книг обліку речових доказів, оперативних зведень, спецповідомлень щодо вилучення цигарок, тютюну, кальянної суміші, угод про відповідальне зберігання речових доказів та товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які в подальшому вилучити.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву в якій просив розгляд такого проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 22.04.2021 за фактом можливої реалізації співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучених цигарок та тютюну, вартість яких орієнтовно становить понад 40 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000059 від 24.10.2019 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , 29.11.2019 у громадянина ОСОБА_15 вилучено 22 ящика цигарок різних марок на загальну суму близько 500 тис. грн.; 05.03.2020 в складських приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено 2200 кілограм незаконно виготовленого тютюну на загальну суму близько 3 млн. грн.; в період з 18.07.2020 по 22.07.2020 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » північної митниці ІНФОРМАЦІЯ_6 , вилучено 230 тис. пачок цигарок на суму близько 9 млн. грн.
11.08.2020 в рамках розслідування кримінального провадження
№ 0000057 від 08.08.2020, на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , вилучено 530 тис. пачок цигарок на суму близько 22 млн. грн.
26.01.2021 в рамках розслідування кримінального провадження
№ 0000062 від 25.09.2020 на території митного терміналу в
с. Рівнопілля Чернігівської області, вилучено 100 картонних коробів тютюну (кальянна суміш) на суму близько 3,5 млн. грн.
10.02.2021 в рамках адміністративного провадження за ч. 1 ст. 177-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено 650 кг тютюну на суму близько 900 тис. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження
№ 0000036 від 20.07.2020, в період з 25.03.2021 по 27.03.2021, в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено 71 тис. 600 пачок цигарок на суму близько 3 млн. грн.
Встановлено, що угоди про відповідальне зберігання речових доказів та товарно-матеріальних цінностей, вилучених у кримінальних провадженнях, ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (склад за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ),
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (розташовується за адресою: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (згідно договору відповідального зберігання, зберігання майна здійснюється за місцем знаходження потужностей Виконавця»).
В той же час, згідно запиту до ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно наявності вилученого майна, отримано відповідь про неможливість надання інформації.
За наявною інформацією, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, умисно організували вилучення у зазначених вище та ряду інших наразі невстановлених кримінальних провадженнях, та за матеріалами про вчинення адміністративних правопорушень, майно, а саме: цигарок, тютюну, кальянної суміші, які, після вилучення, ймовірно реалізували його, в результаті чого, отримали неправомірну вигоду.
З метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, призначенні судових експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.162 КПК України, документи, доступ до яких просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки розголошення відомостей досудового розслідування у матеріалах кримінальному провадженні без наявності відповідного судового рішення є таким, що суперечить вимогам кримінального процесуального закону, а отримані у такий спосіб відомості та докази не можуть бути визнані допустимими.

Тому, крім обставин, вказаних у ч.5 ст.163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні органу досудового розслідування з метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та прийняття по ньому об`єктивного та законного рішення, отримання доказів фактів і обставин вчиненого злочину, проведення експертних досліджень і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення копій вказаних документів необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів кримінальних проваджень № 0000059 від 24.10.2019, № 0000057 від 08.08.2020, № 0000062 від 25.09.2020, № 0000036 від 20.07.2020, матеріалів адміністративного провадження за ч. 1 ст. 177-2 Кодексу України про вчинення адміністративного правопорушення щодо ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках якого у останньої, 10.02.2021, вилучено 650 кг тютюну, а також інших матеріалів кримінальних проваджень, в тому числі виділених з кримінальних проваджень № 0000059 від 24.10.2019, № 0000057 від 08.08.2020, № 0000062 від 25.09.2020, № 0000036 від 20.07.2020 та адміністративних матеріалів, в рамках яких вилучено цигарки, тютюн, кальянну суміш, з яких в ході тимчасово доступу необхідно виготовити та вилучити копії матеріалів, процесуальних документів, що стосуються вилучення такого майна та його подальшого руху, визнання речовими доказами, забезпечення умов його зберігання, документів, що підтверджують передачу на відповідальне зберігання майна, утилізацію тощо, а також актів прийому-передачі, актів інвентаризацій, протоколів, журналів, нарядів, про передачу майна на відповідальне зберігання тощо, книг обліку речових доказів, оперативних зведень, спецповідомлень щодо вилучення цигарок, тютюну, кальянної суміші, угод про відповідальне зберігання речових доказів та товарно-матеріальних цінностей, з можливістю ознайомитися з ними, зробити та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 05 жовтня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1