Провадження по справі №1-кс/522/2507/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000661 на 6 (шість) місяців, посилаючись на наступне.
СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000661 від 14.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 13.03.2019 року до ЧЧ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вжиття заходів до свого колишнього чоловіка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 17.09.2008 року зловживаючи її довірою шахрайським шляхом використав її в якості поручителя по споживчому договору заволодівши коштами АТ «УкрСиббанк» у великому розмирі які банку не повернув, тим самим спричинивши ОСОБА_5 значну матеріальну шкоду.

Так, 17.09.2008 року між акціонерним комерційним інноваційним банком АТ «УкрСиббанк» та ОСОБА_6 був укладений договір про надання споживчого кредиту №0, відповідно до якого останньому було надано кредит у розмірі 70 000 (сімдесяти) тисяч доларів США зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15.50% річних з кінцевим строком повернення не пізніше 17.09.2018 року.

17.09.2008 року з ОСОБА_5 був укладений договір поруки №229402 за яким остання зобов`язалася відповідати за зобов`язанням ОСОБА_6 по кредитному договору.

Також встановлено, що 17 вересня 2008 року у с. Усатове, Біляївського району Одеській Області між начальником 954 відділення АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_7 з одного боку та ОСОБА_6 який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 з другого боку був складений договір іпотеки, який був засвідчений приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеській області ОСОБА_8 . В наслідок підписаного договору між сторонами під заборону відчуження підлягала земельна ділянка кадастровий номер :03:001:0103, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 та житлової будинок з надвірними спорудами за АДРЕСА_1 , якій належить ОСОБА_6 .

Згідно п. 1.4 вищевказаного договору Іпотекодавець ОСОБА_6 свідчить, що Предмет іпотеки до цього часу жодним способом не відчужений, у спорі та під арештом (забороною) не перебуває, в оренду (лізінг) довічне управління не переданий. Іпотекодавець свідчіть, що укладенням цього Договору не порушені права та /або інтересі третіх осіб, а також не порушені права малолітніх, неповнолітніх та непрацездатних дітей.

Вищевказані договори були складені та підписані сторонами згідно прийнятого рішення керівництвом 954 відділення АТ «УкрСиббанк» на підставі протоколу засідання кредитного комітету № 89 відділення № 954 АКИБ «УкрСиббанк» від 16 вересня 2008 року, якій був підписаний на той час начальником відділення № 954 АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_7 , доповідачем та членом кредитного комітету ОСОБА_9 та секретарем кредитного комітету ОСОБА_10 .

На вимогу Ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеса від 05.07.2019 року досудовому слідству керівництво АТ «Укрсиббанк» розташованого за адресою: місто Одеса вул.. Романа Кармена 21А, повинно було надати усі документі, які сталі підставою та свідчать про отримання 17.08.2008 року від працівників акціонерного комерційного інноваційного банку АТ «УкрСиббанк» - ОСОБА_6 споживчого кредиту № 0 у розмірі 70 000 (сімдесяти) тисяч доларів США. (копія Ухвали суду додається).

01.08.2019 року слідчим по справі була проведена виїмка документів з АТ «УкрСиббанк» кредитної справи ОСОБА_6 , та керівництвом були надані до органів досудового слідства лише завірені копії наступних документів, а саме; 1) договір поруки №229402 на 4 арк., 2) договір про надання споживчого кредиту №0 з додатками на 9 арк., 3) технічний паспорт на житлової будинок на 6 арк., 6) висновок о вартості нерухомого майна на 12 арк., 7) паспорт на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк., 8) свідоцтво ФОП ОСОБА_6 з додатками на 5 арк., 9) витяг з Державного реєстру іпотек на 2 арк.,10) договір дарування на з державним актом на земельну ділянку на 3 арк., 11) договір іпотеки на 2 арк., 12) виписка з протоколу №89 кредитного комітету 954 відділення на 1 арк., 13) довідки по комунальної заборгованості на 2 арк., 14) довідки та витяги приватного нотаріуса на 7 арк., 15) довідка про мешкання ОСОБА_6 на 1 арк., 16) свідоцтво про одруження на 1 арк., 17) копія техпаспорту на автомобіль на 1 арк., 18) довідки з держземресурсів України на 2 арк., 18) висновок про грошову оцінку на 1 арк.

Після проведення виїмки документів, а саме кредитної справи ОСОБА_6 встановлено, що начальник Одеського регіонального управління Південного регіонального департаменту роздрібного бізнесу АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_11 та виконавець доручення працівник АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_12 не в повному обсязі надалі органам досудового слідства матеріали кредитної справи ОСОБА_6 , та надані матеріали не відповідають вимогам низки керівних документів, а саме «Процедурі ухвалення рішення про кредитування клієнтів індивідуального бізнесу АКИБ «УкрСиббанк» затвердженої рішенням кредитного комітету вищого рівня протокол № 34/13 від 06.05.2008 року та наказом №1147 від 17.12.2007 року «Про введення в дію Положення о кредитному комітети АКИБ «УкрсСиббанк».

В ході досудового розслідування проведено певний обсяг слідчих дій, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно отримати матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з Подільського УП ГУНП у м. Києві; отримати відповіді з АТ «УКРСИББАНК» на запити слідчого від 01.10.2020 року за вих. № 36/1-СВ 1341 та № 36/1-СВ 1342; після отримання відповідей з АТ «УКРСИББАНК» провести одночасний допит між начальником відділення № 954 ПАТ «Укрсиббанк» ОСОБА_9 , та колишнім начальником відділення № 954 ПАТ «Укрсиббанк» ОСОБА_7 ; провести комісійну судову-почеркознавчу експертизу, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстру (журналу) нотаріальних дій приватного нотаріуса Біляївського району Одеській області ОСОБА_8 в якому міститься запис під номером 2512 від 17 вересня 2008 року з підписом ОСОБА_5 ; отримати результати проведення службової перевірки від Міністерства Юстиції України ініційованої запитом органу досудового розслідування від 01.02.2021 за вих. № 60.5-СВ 31 стосовно дій приватного нотаріуса Біляївського району Одеській області ОСОБА_8 , в діях якого виявлено ряд порушень, під час посвідчення ним договору іпотеки між ПАТ «УкрСиббанк» та позичальником ОСОБА_6 ; встановити та допитати в якості свідків, працівників відділення № 954 ПАТ «Укрсиббанк», які працювали у зазначеному відділені у 2008 році, та приймали безпосередню участь у оформленні документів та видачі кредиту ОСОБА_6 ; провести судову почеркознавчу експертизу «Звіту суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2008 року» від 02.07.2008 року ФОП ОСОБА_6 який має сліди підробки в частині зміни (дописка цифри «1», збільшення на 100 000 (сто тисяч) грн.) його квартального прибутку з суми 18 200 (вісімнадцять тисяч двісті) грн. на суму 118 200 (сто вісімнадцять тисяч двісті) грн.); за результатами проведених дій визначити кінцеву правову кваліфікацію кримінального правопорушення, надати оцінку діям ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, згідно письмової заяви останньої просить здійснити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000661 від 14.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Для завершення досудового розслідування необхідно отримати матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з Подільського УП ГУНП у м. Києві; отримати відповіді з АТ «УКРСИББАНК» на запити слідчого від 01.10.2020 року за вих. № 36/1-СВ 1341 та № 36/1-СВ 1342; після отримання відповідей з АТ «УКРСИББАНК» провести одночасний допит між начальником відділення № 954 ПАТ «Укрсиббанк» ОСОБА_9 , та колишнім начальником відділення № 954 ПАТ «Укрсиббанк» ОСОБА_7 ; провести комісійну судову-почеркознавчу експертизу, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстру (журналу) нотаріальних дій приватного нотаріуса Біляївського району Одеській області ОСОБА_8 в якому міститься запис під номером 2512 від 17 вересня 2008 року з підписом ОСОБА_5 ; отримати результати проведення службової перевірки від Міністерства Юстиції України ініційованої запитом органу досудового розслідування від 01.02.2021 за вих. № 60.5-СВ 31 стосовно дій приватного нотаріуса Біляївського району Одеській області ОСОБА_8 , в діях якого виявлено ряд порушень, під час посвідчення ним договору іпотеки між ПАТ «УкрСиббанк» та позичальником ОСОБА_6 ; встановити та допитати в якості свідків, працівників відділення № 954 ПАТ «Укрсиббанк», які працювали у зазначеному відділені у 2008 році, та приймали безпосередню участь у оформленні документів та видачі кредиту ОСОБА_6 ; провести судову почеркознавчу експертизу «Звіту суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2008 року» від 02.07.2008 року ФОП ОСОБА_6 який має сліди підробки в частині зміни (дописка цифри «1», збільшення на 100 000 (сто тисяч) грн.) його квартального прибутку з суми 18 200 (вісімнадцять тисяч двісті) грн. на суму 118 200 (сто вісімнадцять тисяч двісті) грн.); за результатами проведених дій визначити кінцеву правову кваліфікацію кримінального правопорушення, надати оцінку діям ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Строк досудового розслідування за у кримінальному провадженні №0000661 від 14.03.2019 закінчується 14.03.2021.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 (шість) місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000661 від 14.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 14.09.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

10.03.21