Справа № 552/2221/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.05.2021 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянув клопотання Начальник третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В:
Начальник третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні посилається на те, що у провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 08.04.2021до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 ККУкраїни.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.03.2021 група осіб за попередньою змовою внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) завідомо неправдиві відомості та подали ці документи для проведення реєстраційних дій.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР на підставі повідомлення про злочин ОСОБА_4 , відповідно до якого останній вказує на те, що 10.03.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, а також змінено кінцевого бенефіціарного власника. Водночас, ОСОБА_4 зазначає, що не скликав та не проводив жодні збори, на яких були присутні акціонери та інші уповноважені особи.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних, наявних у вільному доступі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридичною адресою АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Вільховатка; місцезнаходженням реєстраційної справи значиться ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до постанови КМУ №1321 від 16.12.2020 р. «Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов`язків районних державних адміністрацій, що припиняються» та розпорядження КМУ від 16.12.2020 №1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» ІНФОРМАЦІЯ_5 приєднана до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються державної реєстрації та всіх реєстраційних дій відносно підприємства з моменту його державної реєстрації по теперішній час та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 за ч.2 ст. 205-1 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 до яких просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Дана інформація є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.
Керуючись ст. ст.160,163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів реєстраційної справи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч.: заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, установчих договорів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, угод, договорів, в т. ч. про продаж часток, документів що підтверджують зміни у складі учасників, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація СПД, перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб та які містять зразки підписів службових осіб та учасників підприємства за період з моменту державної реєстрації по дату винесення ухвали слідчим суддею і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 та іншим особам за дорученням слідчого або які діятимуть на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1