19.04.2021
Справа № 642/1792/21
Провадження № 1-кс/642/956/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000093 від 27.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні просить накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на документи та речі, які вилучені в ході проведення огляду 15 квітня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від 15 квітня 2021 року з приміщень ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. Жовтнева, буд. 1, а саме: 40 товаро-транспортних накладних; 40 коробок з сигаретами, 16 коробок з сигаретами, 15 товаро-транспортних накладних до них.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, в провадженні СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000093 від 27.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом здійснення незаконної реалізації підакцизних товарів з підробними марками акцизного податку на території міста Харкова та, зокрема, Холодногірського району.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.

На виконання доручення процесуального керівника співробітниками Управління Служби безпеки України в Харківській області за вих. № 70/8-3301 від 13.04.2021 надано інформацію про незаконне переміщення тютюнових виробів, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленими нормативно-правовими актами та які в подальшому плануються до незаконного збуту на території м. Харків, у т.ч. Холодногірського району та Харківської області, з використанням послуг логістичної компанії «Нова пошта».

Так, отримана інформація свідчила про те, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Балаклія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується м.т. НОМЕР_1 та автомобілем марки Ford Transit з ДНЗ НОМЕР_2 , з метою особистого збагачення, організував реалізацію контрафактних тютюнових виробів на території м. Балаклія та м. Харків.

З метою приховування вказаної протиправної діяльності, користуючись транспортної компанією ТОВ «Нова Пошта» здійснює замовлення на одне із відділень, розташованих за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. Жовтнева, буд. 1.

Крім цього, оформлення замовлень вказаних контрафактних тютюнових виробів ОСОБА_4 здійснює на підставну особу, а саме ОСОБА_5 та м.т. НОМЕР_3 .

За попередніми даними, на складських приміщеннях транспортної компанії ТОВ «Нова Пошта», розташованих за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. Жовтнева, буд. 1 знаходиться близько 80 коробок (40 000 пачок) контрафактних тютюнових виробів за наступними товарно- транспортними накладними: 1617, 1606, 8353, 4015, 4128, 4094, 4054, 4029, 1085, 1070, 2445, 2430, 7767, 7761, 5525, 5517, 5511, 5502, 5493, 5484, 5431, 5424, 1960, 1953, 1944, 1932, 1923, 1907, 1904, 1894, 3533, 3524, 3514, 8980, 7375, 182, 6133, 5998, 5855, 9027, адресованих особі з м.т. НОМЕР_3 , що фактично використовується ОСОБА_4 .

В той же час, отримано інформацію, що за вказаним відділенням «Нової Пошти» знаходяться інші контрафактні тютюнові вироби адресовані невстановленим особам, які фактично підконтрольні ОСОБА_4 .

Свою діяльність ОСОБА_4 здійснює неофіційно, без відповідної реєстрації фінансово-господарської діяльності та без оформлення будь-яких первинних фінансово-господарських документів. При цьому, вказана продукція за готівкові кошти реалізується до роздрібних та оптових точок торгівлі на торгівельній площадці за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Відповідно до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» цигарки відносяться до категорії тютюнових виробів з відповідними вимогами щодо виготовлення, виробництва, зберігання та реалізації.

Також, встановлено, що вказана контрафактна продукція зберігається та реалізовується без марок акцизного податку, а частина з підробленими марками акцизного податку, яка в свою чергу, у зв`язку з вказаним фактом, може бути небезпечною, тобто такою продукцією, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції встановленими чинними нормативно-правовими актами.

15.04.2021 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення огляду приміщень ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. Жовтнева, буд. 1, з метою відшукання і вилучення вищевказаних товаро-транспортних накладних та товарно-матеріальних цінностей до них, а саме контрафактних тютюнових виробів, походження яких не відоме.

15.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено огляду приміщень ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. Жовтнева, буд. 1, в ході якого вилучено майно у вигляді:

- 40 товаро-транспортних накладних;

- 40 коробок з сигаретами, а саме:

1)2 коробки з сигаретами Compliment Blue, в кожному 50 блоків по 10 пачок;

2)2 коробки з сигаретами Jing Ling, в кожному 50 блоків по 10 пачок, без марок акцизного податку;

3)8 коробок з сигаретами Compliment Blue, в кожному 60 блоків по 8 пачок;

4)8 коробки з сигаретами Compliment Red, в кожному 50 блоків по 10 пачок;

5)2 коробки з сигаретами Marvel Blue, в кожному 50 блоків по 10 пачок, без марок акцизного податку;

6)2 коробки з сигаретами Marvel Red, в кожному 50 блоків по 10 пачок, без марок акцизного податку;

7)5 коробoк з сигаретами Credo, в кожному 50 блоків по 10 пачок;

8)3 коробки з сигаретами Urta Neo Black, в кожному 50 блоків по 10 пачок, без марок акцизного податку;

9)3 коробки з сигаретами Urta Slims, в кожному 50 блоків по 10 пачок, без марок акцизного податку;

10)1 коробoк з сигаретами Bond Blue, в якому 50 блоків по 10 пачок;

11)3 коробки з сигаретами Фэст синий, в кожному 50 блоків по 10 пачок;

12)1 коробок з сигаретами Фэст красный, в якому 50 блоків по 10 пачок;

-16 коробок з сигаретами, а саме:

1)коробок з сигаретами Jing Ling в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №1173;

2)коробок з сигаретами Urta Slims в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №9318;

3)коробок з сигаретами Urta Neo Black в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №9318001;

4)коробок з сигаретами Bond Blue в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №3119;

5)коробок з сигаретами Bond Blue в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №3126;

6)коробок з сигаретами D&B в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №2787;

7)коробок з сигаретами Compliment Blue в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №4783;

8)коробок з сигаретами Compliment Menthol в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №1954;

9)коробок з сигаретами Compliment Blue в якому 60 блоків по 8 пачок до ТТН №5137;

10)коробок з сигаретами Compliment Blue в якому 60 блоків по 8 пачок до ТТН №5081;

11)коробок з сигаретами Compliment Blue в якому 60 блоків по 8 пачок до ТТН №5120;

12)коробок з сигаретами Compliment Blue в якому 60 блоків по 8 пачок до ТТН №5108;

13)коробок з сигаретами Compliment Blue в якому 60 блоків по 8 пачок до ТТН №5096;

14)коробок з сигаретами Compliment Blue в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №4794;

15)коробок з сигаретами D&B в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №2780;

16)коробок з сигаретами Compliment Red в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №3692;

-15 товаро-транспортних накладних до вищевказаних 16 коробок з сигаретами.

Виявлені та вилучені документи та речі, на думку прокурора, мають важливе значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, постановою від 16.04.2021 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, самі по собі та в своїй сукупності можуть містити відомості, про вчинення кримінального правопорушення та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, відповідних експертиз, доказу вини причетних до злочинної діяльності у суді.

Посилаючись на норми ст.ст. 170-173 КПК України, прокурор просить накласти арешт на виявлене та вилучене у відповідності до вимог ст. 167 КПК України, майно, з метою забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав доводи свого клопотання та просив його задовольнити з підстав, наведених в його обґрунтування.

Також, прокурор повідомив, що на даний час власник майна невідомий, ним особисто було здійснено телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_4 , зазначений у графі отримувача у кожній із 55 вилучених товарно-транспортних накладних, проте даний номер був відключений.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Частиною 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Згідно п.4 та п.5 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Відповідно до вимог ст. ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Вилучені речі та документи можуть бути використані в кримінальному провадженні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Арешт майна вважаю розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності громадянина та гарантуватиме охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечить швидке, повне та неупереджене досудове розслідування.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні (зокрема які підтверджують обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження), а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, враховуючи, що кримінальне провадження порушено за ознаками злочину передбаченого статтею 199 ч.1 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному №0000093 від 27.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на документи та речі, які вилучені в ході проведення огляду 15 квітня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від 15 квітня 2021 року з приміщень ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. Жовтнева, буд. 1, а саме:

- 40 товаро-транспортних накладних;

- 40 коробок з сигаретами, а саме:

1)2 коробки з сигаретами Compliment Blue, в кожному 50 блоків по 10 пачок;

2)2 коробки з сигаретами Jing Ling, в кожному 50 блоків по 10 пачок, без марок акцизного податку;

3)8 коробок з сигаретами Compliment Blue, в кожному 60 блоків по 8 пачок;

4)8 коробки з сигаретами Compliment Red, в кожному 50 блоків по 10 пачок;

5)2 коробки з сигаретами Marvel Blue, в кожному 50 блоків по 10 пачок, без марок акцизного податку;

6)2 коробки з сигаретами Marvel Red, в кожному 50 блоків по 10 пачок, без марок акцизного податку;

7)5 коробoк з сигаретами Credo, в кожному 50 блоків по 10 пачок;

8)3 коробки з сигаретами Urta Neo Black, в кожному 50 блоків по 10 пачок, без марок акцизного податку;

9)3 коробки з сигаретами Urta Slims, в кожному 50 блоків по 10 пачок, без марок акцизного податку;

10)1 коробoк з сигаретами Bond Blue, в якому 50 блоків по 10 пачок;

11)3 коробки з сигаретами Фэст синий, в кожному 50 блоків по 10 пачок;

12)1 коробок з сигаретами Фэст красный, в якому 50 блоків по 10 пачок;

-16 коробок з сигаретами, а саме:

1)коробок з сигаретами Jing Ling в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №1173;

2)коробок з сигаретами Urta Slims в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №9318;

3)коробок з сигаретами Urta Neo Black в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №9318001;

4)коробок з сигаретами Bond Blue в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №3119;

5)коробок з сигаретами Bond Blue в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №3126;

6)коробок з сигаретами D&B в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №2787;

7)коробок з сигаретами Compliment Blue в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №4783;

8)коробок з сигаретами Compliment Menthol в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №1954;

9)коробок з сигаретами Compliment Blue в якому 60 блоків по 8 пачок до ТТН №5137;

10)коробок з сигаретами Compliment Blue в якому 60 блоків по 8 пачок до ТТН №5081;

11)коробок з сигаретами Compliment Blue в якому 60 блоків по 8 пачок до ТТН №5120;

12)коробок з сигаретами Compliment Blue в якому 60 блоків по 8 пачок до ТТН №5108;

13)коробок з сигаретами Compliment Blue в якому 60 блоків по 8 пачок до ТТН №5096;

14)коробок з сигаретами Compliment Blue в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №4794;

15)коробок з сигаретами D&B в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №2780;

16)коробок з сигаретами Compliment Red в якому 50 блоків по 10 пачок до ТТН №3692;

-15 товаро-транспортних накладних до вищевказаних 16 коробок з сигаретами.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1