Справа № 539/1606/21
Провадження № 1-кс/539/376/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року під №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді, за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів визначених в клопотанні, з можливістю зняття копій, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, головою ІНФОРМАЦІЯ_1 у порушення діючого законодавства щодо порядку прийняття та подальшого затвердження рішень ради, здійснено не підписання рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 № 97-ІІІ від 18.02.2021 та організовано прийняття рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 № 99-IV від 31.03.2021, що завдало істотної шкоди інтересам територіальних громад.

Так, 02.04.2021 до Полтавської обласної прокуратури надійшов лист голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 стосовно того, що на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 30 березня 2021 року опубліковано розпорядження голови районної ради про скликання четвертої позачергової сесії районної ради восьмого скликання, пленарне засідання якої відбудеться 31 березня 2021 року о 10 годині.

Одним із питань, яке винесено на сесію є «Про внесення змін до рішення районної ради №97-III від 18 лютого 2021 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Лубенського арену на 2021 рік».

Частиною 5 статті Регламенту ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання (далі Регламент) визначено, що розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніше як за один день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Під час реєстрації депутатам видаються документи позачергової сесії ради, які попередньо оприлюднені на офіційному сайті ради.

Станом на 9 годину ранку 31 березня 2021 року проект рішення на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про внесення змін до рішення районної ради №97-111 від 18 лютого 2021 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Лубенського арену на 2021 рік» (далі Проект рішення) опублікований не був. Це в свою чергу, є порушенням частини 5 ст. 35 Регламенту.

Проект рішення був підтриманий для винесення на сесії постійною комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань планування бюджету, фінансів та бюджетних відносин.

Проте на сесії ради 31 березня 2021 року, що розпочалася о 10 годині ранку Проект рішення прийнятий не був, а прийняте рішення №99-ІV.

Рішення №99-ІV прийняте з порушенням порядку подання його на розгляд, а проект самого рішення розроблено не уповноваженим суб`єктом, що слідує з наступного.

Проект рішення №99-ІV мав бути поданий головою ІНФОРМАЦІЯ_4 , так відповідно до п. 1 .1 ст. 18 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація складає, схвалює і подає на розгляд ради прогноз відповідного бюджету, складає і подає на затвердження проект відповідного бюджету та забезпечує його виконання: звітує перед відповідною радою про його виконання.

Відповідно до ст. 75 БКУ та абз. 15 п. 6 Типового положення «Про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та ІНФОРМАЦІЯ_5 » фінансовий орган ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) мав розробити проект Рішення №99-ІV.

Рішення №99-ІV суперечить рішенню ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про розподіл та перерахування залишків коштів», яке було прийняте 18 лютого 2021 року та передбачає розподіл залишків всупереч абз. 15 п. 6-2 розділу V «Прикінцевих положень» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», яким передбачено, що якщо територію ліквідованого району включено до складу територій кількох новоутворених районів, залишки коштів, що не мають цільового призначення, перераховуються відповідних районних бюджетів пропорційно до чисельності наявного населення, яке станом на 1 січня 2020 року проживало на територіях, включених до складу відповідних новоутворених районів. Залишки таких коштів перераховуються на підставі платіжних доручень за підписом голови комісії з реорганізації районної ради, що припиняється, або керівником місцевого фінансового органу, утвореного до утворення та ліквідації районів. Розподіл залишків має бути пропорційний розподілу фінансових (боргових) та/або майнових зобов`язань, що здійснюється у порядку правонаступництва, що обов`язково відображається у відповідному передавальному акті або розподільному балансі.

Всупереч ч. 2 ст.14 та ст. 62 Регламенту Рішення від 18 лютого 2021 року не було підписане головою ІНФОРМАЦІЯ_1 та необхідності розподілу вільних залишків коштів для проведення розрахунків із працівниками районних рад, що ліквідовані та працівниками установ, фінансувалися з районних бюджетів, а також здійснення цільового фінансування територіальних громад, голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 усвідомлюючи наслідки своїх дій умисно не підписала Рішення від 18 лютого 2021 року, внаслідок чого це рішення, підготовлене у відповідності до законодавства, не набрало законної сили.

Натомість, 31 березня 201 року на четвертій позачерговій сесії районної ради восьмого скликання було прийнято Рішення №99-ІV, яким визначено, що «головам комісій з припинення діяльності фінансових органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Гребінківської, ІНФОРМАЦІЯ_9 забезпечити перерахування в повному обсязі вільних залишків коштів загальних фондів районних бюджетів ліквідованих районів, які утворилися станом на 01 січня 2021 року до загального фонду районного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, Рішення №99-IV мало бути прийняте після ухвалення Рішення від 18 лютого 2021 року, оскільки передбачає внесення змін до показників районного бюджету Лубенського району на 2021 рік, при цьому розподіл та препарування залишків коштів не здійснений, оскільки Рішення від 18 лютого 2021 року не набуло чинності.

21.04.2021 допитаний в якості свідка голова ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що на початок 2021 року на рахунках районних адміністрації ліквідованих ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 залишилися кошти. Стосовно вказаних коштів необхідно було прийняти відповідне рішення «Про внесенні змін до показників бюджету Лубенського району на 2021 рік» та «Про перерозподіл та перерахування залишків коштів».

Після прийняття депутатами даних рішень та підписання головою районної ради вищезазначених рішень це дало б змогу перерахувати фінансовими органами ліквідованих районів кошти до районного бюджету новоствореного Лубенського району та, відповідно додатку до даних рішень, в подальшому перерахувати кошти на новоутворені ОТГ. Дана процедура передбачена ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» №1009-ХІ.

04.02.2021 ОСОБА_8 , на той момент в.о. голови РДА, було підписано подання про внесення на розгляд сесії районної ради проект рішення «Про перерозподіл та перерахування залишків коштів».

10.02.2021 ОСОБА_8 підписано подання про внесення на розгляд сесії районної ради проект рішення «Про внесенні змін до показників бюджету Лубенського району на 2021 рік».

Відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» №1009-ХІ гроші в подальшому повинні бути одночасно перераховані до районного бюджету та на рахунки на новоутворені ОТГ.

Проте, голова районної ради ОСОБА_7 заперечувала такий розвиток подій та стверджувала, що всіх кошти мають бути перераховані виключно до районного бюджету. Далі новостворені ОТГ повинні писати відповідні програми і вже з районного бюджету гроші повинні розподілятися за вказаними програми.

15.02.2021 відбулося зібрання голів ОТГ в кабінет ОСОБА_7 , куди були запрошені і представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , де було повністю обговорено питання про перерозподіл залишку коштів.

Але вже 16.02.2021 на засідання депутатської комісії всі домовленості було анульовано ОСОБА_7 та головою депутатської комісії ОСОБА_11 , що змусило ОСОБА_8 , відкликати обидва подані вищевказані проекти рішень.

ОСОБА_7 не влаштовувала сума, яка залишається на утримання ІНФОРМАЦІЯ_1 та знову вона почала стверджувати, що всі кошти повинні акумулюватися на рахунку районної ради.

Проте, не дивлячись на відкликання проектів рішень, президією ІНФОРМАЦІЯ_1 все одно було прийнято рішення про винесення поданих проектів рішення на розгляді пленарного засідання третьої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 восьмого скликання з попереднім доопрацюванням на 18 лютого 2021 року о 10 год.

18.02.2021 під час проведення сесії депутатами районної ради було подано пропозицію щодо розгляду та внесення на розгляд районної ради проекту рішення «Про перерахування та розподіл залишків коштів».

Після оголошеної перерви на вимогу ОСОБА_8 щодо дотримання регламенту та законності розгляду даних питань було внесено до сесійної зали даний проект рішення.

Більшістю депутатів було підтримано обидва рішення в т.ч. і ОСОБА_7 .

До проекту рішення про показники бюджету ОСОБА_7 та її радником Торовик було внесено пункт 3, що «Видатки на утримання ІНФОРМАЦІЯ_1 передбачені на період до 01 липня 2021 року, з наступним до фінансуванням».

В подальшому, в порушення всіх часових проміжків та нормативів, щодо підписання документів (рішень) головою районної ради було підписано рішення № 97-ІІІ з зауваженнями, а інше стосовно розподілу та перерахування коштів не підписано до цього часу.

Це призвело до виникнення заборгованості звільненим працівникам ліквідованих районів, не перерахування податків на заробітну плату. Неможливо здійснити закриття (зняття з обліку) ліквідованих адміністрацій, оскільки до моменту повного закриття рахунків це заборонено законом. В свою чергу люди, які були звільнені звертаються за допомогою до Президента, Уряду та в інші інстанції, щодо вирішення питання перерахування коштів для погашення заборгованості.

25.03.2021 знову було скликано сесію районної ради, вкотре проголосовано за проект рішення щодо внесення змін до показників бюджету Лубенського району на 2021 рік та вкотре головою районної ради ОСОБА_7 неодноразово наголошено депутатам, щодо здійснення операцій стосовно перерахування залишків коштів до районного бюджету новоствореного Лубенського району.

Станом на 21.04.2021 ситуація стосовно підписання рішення про розподіл та перерахування коштів залишається незмінною.

У зв`язку із необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідністю проведення судових експертиз по вказаному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливість зняття копій, а саме: усього листування ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу внесенні змін до показників бюджету Лубенського району на 2021 рік та перерозподіл і перерахування залишків коштів, проекту рішення» про внесення змін до рішення районної ради №97-111 від 18 лютого 2021 року « Про внесення змін до показників районного бюджету Лубенського району на 2021 рік» (опубліковане на сайті), рішення від 31 березня 2021 року №99- IV «Про внесення змін до рішення районної ради №97-III від 18 лютого 2021 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Лубенського району на 2021 рік», проект рішення III сесії VIII скликання Лубенської ради від 18 лютого 2021 року « Про перерозподіл та перерахування залишків коштів» з усіма додатками, рішення районної ради №97 - III від 18 лютого 2021 року « Про внесення змін до показників районного бюджету Лубенського району на 2021 рік», пояснення ОСОБА_7 щодо не надання чинності рішенню третьої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 восьмого скликання від 18.02.2021 року «Про перерозподіл та перерахування залишків коштів», розпорядження голови районної ради № 10 від 03.02.2021, розпорядження голови районної ради №6 від 28.01.2021, протоколу засідання президії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16 лютого 2021 року з усіма додатками, журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за лютий-квітень 2021 року.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи вище викладене, а також те, що отримати відповідні документи в інший спосіб неможливо, слідчий прохає: надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття копій, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- листування ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу внесенні змін до показників бюджету Лубенського району на 2021 рік та перерозподіл і перерахування залишків коштів,

- проекту рішення «Про внесення змін до рішення районної ради №97-ІІІ від 18 лютого 2021 року « Про внесення змін до показників районного бюджету Лубенського району на 2021 рік» (опубліковане на сайті), рішення від 31 березня 2021 року,

- рішення №99- IV «Про внесення змін до рішення районної ради №97-111 від 18 лютого 2021 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Лубенського району на 2021 рік»,

- проекту рішення III сесії VIII скликання Лубенської ради від 18 лютого 2021 року « Про перерозподіл та перерахування залишків коштів» з усіма додатками,

- рішення районної ради №97 - III від 18 лютого 2021 року « Про внесення змін до показників районного бюджету Лубенського району на 2021 рік»,

- пояснення ОСОБА_7 щодо не надання чинності рішенню третьої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 восьмого скликання від 18.02.2021 року « Про перерозподіл та перерахування залишків коштів»,

- розпорядження голови районної ради № 10 від 03.02.2021,

- розпорядження голови районної ради №6 від 28.01.2021,

- протоколу засідання президії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16 лютого 2021 року з усіма додатками,

- журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за лютий-квітень 2021 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, мотивуючи тим, що спір виник внаслідок незгоди щодо реалізації владних повноважень голови ради, а тому він носить цивільно-правовий характер. При цьому зазначили, що на вимогу слідчого надали всі документи та при необхідності можуть надати додаткові документи без ухвали слідчого судді.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, заслухавши учасників процесу приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 09.04.2021 внесено відомості під №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України, за таких обставин: «використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, головою ІНФОРМАЦІЯ_1 у порушення діючого законодавства щодо порядку прийняття та подальшого затвердження рішень ради здійснено непідписання рішення сесії № 97-ІІІ від 18.02.2021 року та організовано прийняття рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 № 99-ІV від 31.03.2021, що завдало істотної шкоди інтересам територіальних громад».

З метою проведення досудового розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Проаналізувавши суть пред`явленого клопотання суд не знаходить підстав для його задоволення.

Суд звертає увагу на те, що в поданому клопотанні не розкрито кримінально-правовий аспект спірних відносин, не вказано які дії голови ради, на думку слідчого, можуть свідчити про вчинення нею злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, а відтак і необґрунтовано потребу у витребуванні таких доказів в межах цього кримінального провадження.

Так, в клопотанні не розкрито в чому полягають протиправні дії голови ради по організації прийняття рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 № 99-ІV від 31.03.2021 року, які саме дії голови ради можуть утворити склад злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Фактично, в клопотанні відображено зміст поданої заяви про вчинення злочину від 02.04.2021 року № 01-52/2109, однак при цьому відсутній будь-який аналіз на предмет потенційного вчинення кримінального правопорушення.

При цьому з витягу з ЄРДР вбачається, що протиправні дії полягають, зокрема і у непідписанні головою ради рішення сесії № 97-ІІІ від 18.02.2021 року.

Однак, в судовому засіданні суду надано копію відповідного рішення ради з підписом голови районної ради ОСОБА_12 . Таким чином, доказ суперечить наведеній версії слідчого.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

На думку слідчого судді слідчим не було надано переконливих аргументів відносно того, що наведені документи можуть сприяти досягненню мети кримінального провадження.

Більш того, в цій ситуації, доступ до відповідних документів може бути надано в силу ст. 93 КПК України, а не на підставі ухвали слідчого судді. Встановлено, що в межах цього кримінального провадження на запит слідчого представниками Лубенської ради вже було надано необхідні документи (в тому рахунку і рішення ради № 97-ІІІ від 18.02.2021 року та № 99-ІV від 31.03.2021 року).

З огляду на викладене, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166, 167, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року під №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України відмовити .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1