Справа № 645/5965/20
Провадження № 1-кс/645/956/21
УХВАЛА
Іменем України

29 червня 2021 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

Встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить встановити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України до 30.06.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Вечірні зорі» (), що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Харківських Дивізій, буд. 21, на підставі наказу вказаного товариства № 3 від 07 лютого 2005 року та будучи службовою особою юридичної особи приватного права, що згідно функціональних обов`язків головного бухгалтера наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями, а саме:

Згідно п. 9 функціональних обов`язків, головний бухгалтер ТОВ «Вечірні зорі» забезпечує контроль за витратами коштів фонду заробітної плати організації та правильністю здійснення розрахунків з оплати праці робітників, оформлює документи по нарахуванню та виплаті заробітної плати та інших витратних операцій по касі, контролює їх відповідно до діючого законодавства України, виконує обов`язки касира, в тому числі видає заробітну плату і здійснює інші витратні операції по касі підприємства;

Згідно п. 10 функціональних обов`язків, головний бухгалтер забезпечує нагляд за фінансовою та касовою дисципліною;

Згідно п. 12 функціональних обов`язків, головний бухгалтер бере участь в оформленні документів щодо недостач, незаконної розтрати грошових коштів і товарно- матеріальних цінностей підприємства, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів до слідчих і судових органів;

Згідно п. 13 функціональних обов`язків, головний бухгалтер забезпечує складання звітів про виконання бюджету грошових коштів і кошторису витрат, підготовку необхідної бухгалтерської та статистичної звітності, надання їх у встановленому порядку;

Згідно п. 18 функціональних обов`язків, головний бухгалтер веде діловодство, в тому числі стосовно кадрової роботи, займається складанням табелів обліку робочого часу працівників і контролює фактично відпрацьовані ними години.

За даних обставин, ОСОБА_5 , маючи умисел на привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, знаходячись в своєму службовому кабінеті, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ - наказ директора ТОВ «Вечірні зорі» від імені ОСОБА_6 № 1 від 02.01.2018 про прийняття на посаду продавця магазину кулінарії ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , й в подальшому в період часу з 12.02.2018 до 30.04.2020, вчинила привласнення на свою користь грошових коштів підприємства - заробітної плати продавця магазину кулінарії ТОВ «Вечірні зорі» ОСОБА_7 за вказаний проміжок часу на загальну суму 53 597 грн. 97 коп., чим спричинила ТОВ «Вечірні зорі» матеріальну шкоду на зазначену суму.

Отже, ОСОБА_5 , працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Вечірні зорі», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, що наділена організаційно- розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями, в період часу з 12.02.2018 до 30.04.2020, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснила привласнення грошових коштів вказаного товариства на загальну суму 53 597 грн. 97 коп.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Вечірні зорі» (), що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Харківських Дивізій, буд. 21, на підставі наказу вказаного товариства № 3 від 07 лютого 2005 року та будучи службовою особою юридичної особи приватного права, що згідно функціональних обов`язків головного бухгалтера наділена організаційно- розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а саме:

Згідно п. 9 функціональних обов`язків, головний бухгалтер ТОВ «Вечірні зорі» забезпечує контроль за витратами коштів фонду заробітної плати організації та правильністю здійснення розрахунків з оплати праці робітників, оформлює документи* по нарахуванню та виплаті заробітної плати та інших витратних операцій по касі, контролює їх відповідно до діючого законодавства України, виконує обов`язки касира, в тому числі видає заробітну плату і здійснює інші витратні операції по касі підприємства;

Згідно п. 10 функціональних обов`язків, головний бухгалтер забезпечує нагляд за фінансовою та касовою дисципліною;

Згідно п. 12 функціональних обов`язків, головний бухгалтер бере участь в оформленні документів щодо недостач, незаконної розтрати грошових коштів і товарно- матеріальних цінностей підприємства, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів до слідчих і судових органів;

Згідно п. 13 функціональних обов`язків, головний бухгалтер забезпечує складання звітів про виконання бюджету грошових коштів і кошторису витрат, підготовку необхідної бухгалтерської та статистичної звітності, надання їх у встановленому порядку;

Згідно п. 18 функціональних обов`язків, головний бухгалтер веде діловодство, в тому числі стосовно кадрової роботи, займається складанням табелів обліку робочого часу працівників і контролює фактично відпрацьовані ними години.

За даних обставин, ОСОБА_5 , будучи службовою особою маючи умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, знаходячись в своєму службовому кабінеті, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документу - видаткових касових ордерів за № 3881 від 12.02.2018, № 3897 від 22.02.2018, № 3923 від 13.03.2018, № 3942 від 30.03.2018, № 3968 від 18.04.2018, № 3978 від 27.04.2018, № 4008 від 21.05.2018, № 4021 від 31.05.2018, № 4041 від 18.06.2018, № 4058 від 30.06.2018, № 4084 від 19.07.2018, № 4110 від 08.08.2018, № 4119 від 14.08.2018, № 4137 від 30.07.2018, № 4164 від 17.09.2018, № 4179 від 28.09.2018, № 4196 від 11.10.2018, № 4212 від 25.10.2018, № 4228 від 07.11.2018, № 4247 від 26.11.2018, № 4265 від 10.12.2018, № 4277 від 19.12.2018, № 4298 від 08.01.2019, № 4307 від 15.01.2019, № 4339 від 11.02.2019, № 4352 від 20.02.2019, № 4368 від 05.03.2019, № 4381 від 18.03.2019, № 4402 від 03.04.2019, № 4415 від 15.04.2019, № 4436 від 06.05.2019, № 4455 від 20.05.2019, № 4476 від 05.06.2019, № 4496 від 24.06.2019, № 4521 від 15.07.2019, № 4538 від 29.07.2019, № 4557 від 12.08.2019, № 4574 від 27.08.2019, № 4600 від 16.09.2019, № 4617 від 30.09.2019, № 4635 від № 4651 від 28.10.2019, № 4676 від 18.11.2019, № 4689 від 28.11.2019, № 4710 від 16.12.2019, № 4725 від 26.12.2019, № 4748 від 20.01.2020, № 4760 від 29.01.2020, № 4788 від 21.02.2020, № 4800 від 28.02.2020, № 4831 від 30.03.2020, № 4844 від 13.04.2020, № 4862 від 30.04.2020, щодо видачі заробітної плати за період часу з 12.02.2018 до 30.04.2020, продавцю магазину кулінарії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому особисто поставила свій підпис в графі «Головний бухгалтер» та % «Видав касир», чим засвідчила видачу грошових коштів з каси підприємства, при цьому підпис у графі «Підпис про отримання» від імені ОСОБА_7 , виконаний не нею, а іншою і особою, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи № 10/8/122СЕ-20 від 12.11.2020, таким чином ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, з метою створення необхідних умов для здійснення привласнення фонду заробітної плати ТОВ «Вечірні зорі» щодо ОСОБА_7 , яка фактично не працювала на вищевказаному підприємстві.

Отже, ОСОБА_5 , працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Вечірні зорі», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, що наділена організаційно- розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в невстановлений в ході досудового розслідування проміжок часу, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів вказаного товариства - видаткових касових ордерів щодо виплати заробітної плати ОСОБА_7 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень (злочинів), у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, відповідно до вимог ст. 290 КПК України 05.05.2021 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування №0000101 від 04.08.2020 за ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий зазначає, що на даний час триває стадія ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Проведення слідчих (розшуковик) дій на даній стадії чинним КПК України не передбачено.

Обсяг кримінального провадження, ознайомлення з яким здійснюється підозрюваною ОСОБА_5 становить 2 томи.

05.05.2021 підозрювана ОСОБА_5 приступивши до ознайомлення з 1 томом (361 аркуш) кримінального провадження, ознайомлювалась з 1 по 35 аркушами даного тому.

11.05.2021 підозрювана ОСОБА_5 продовживши ознайомлення з 1 томом (361 аркуш) кримінального провадження, ознайомлювалась з 36 по 191 аркушами даного тому.

12.05.2021 підозрювана ОСОБА_5 продовживши ознайомлення з 1 томом (361 аркуш) кримінального провадження, ознайомлювалась з 191 по 361 аркушами даного тому, та з 1 по 293 аркушами тому №2 (всього в томі №2 515 аркушів) на цьому своє ознайомлення закінчила.

Крім того на адресу підозрюваної ОСОБА_5 та її адвоката ОСОБА_8 неодноразово направлялись повістки, по яким жодного разу підозрювана та адвокат не з`явились, причин не явки не повідомляли

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми діями, навмисно затягує проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, свідомо намагається у такий спосіб, уникнути кримінальної відповідальності за скоєне нею злочину середньої та невеликої тяжкості.

Оскільки у даному кримінальному провадженні було виконано всі необхідні слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих у ньому доказів, слідчий вважає, що підозрювана ОСОБА_5 своїми діями навмисно затягує процес ознайомлення з матеріалами провадження, та зловживаючи своїми правами, намагається у такий спосіб з незрозумілих причин перешкоди складанню обвинувального акту та спрямування його до суду, чим порушуються положення ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки. У зв`язку з чим слідчий клопоче про встановлення стороні захисту: ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 30.06.2021 р.

Прокурор, що здійснює процесуальне керівництво, надала заяву про розгляд даного клопотання без її участі.

Захисник ОСОБА_8 , підозрювана ОСОБА_5 у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені, причини неявки суду не повідомили.

Слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання у відсутність підозрюваної та захисника, оскільки неявка цих учасників кримінального провадження не є перешкодою для розгляду клопотання слідчого у їх відсутність, що відповідає положенню ч. 10 ст. 290 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000101 від 04.08.2020року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

На даний час триває стадія ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

05.05.2021 підозрювана ОСОБА_5 приступивши до ознайомлення з 1 томом (361 аркуш) кримінального провадження, ознайомлювалась з 1 по 35 аркушами даного тому.

11.05.2021 підозрювана ОСОБА_5 продовживши ознайомлення з 1 томом (361 аркуш) кримінального провадження, ознайомлювалась з 36 по 191 аркушами даного тому.

12.05.2021 підозрювана ОСОБА_5 продовживши ознайомлення з 1 томом (361 аркуш) кримінального провадження, ознайомлювалась з 191 по 361 аркушами даного тому, та з 1 по 293 аркушами тому №2 (всього в томі №2 515 аркушів) на цьому своє ознайомлення закінчила.

Окрім цього, на адресу підозрюваної ОСОБА_5 та її адвоката ОСОБА_8 , а саме: 20.05.2021р, 14.05.2021 р. направлялись повістки, по яким жодного разу підозрювана та адвокат не з`явились, про причини не явки не повідомляли.

Таким чином, підозрювана ОСОБА_5 та її адвокат ОСОБА_8 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000101 від 04.08.2020 р. не з`являлись, про поважність причини своєї неявки слідчого не повідомили.
Згідно пояснень слідчого, у даному кримінальному провадженні виконано всі слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих у ньому доказів. Зібраних доказів достатньо для складання обвинувального акту та направлення його для розгляду до суду.

Враховуючи зазначені обставини, процесуальна поведінка сторони захисту на думку слідчого судді свідчить про зловживання своїми правами з метою затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Оскільки слідчим суддею не встановлений та документально не підтверджений факт наявності чинників, які не залежать від волі підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника щодо реалізації належного їм права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, вказані обставини вважаю достатніми для висновку про зволікання підозрюваної ОСОБА_9 та її захисника в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження та про наявність підстав згідно ч. 10 ст. 290 КПК України для встановлення останнім строку для ознайомлення з матеріалами провадження.

Матеріали кримінального провадження складаються з 2 томів (1 том складає 361 аркуш, 2-й том складає 515 аркушів), підозрювана ОСОБА_5 станом на 12.05.2021 р. ознайомилась з першим томом кримінального провадження, а саме з 1 по 361 аркуш та з другим томом кримінального провадження з 1 по 293 аркуш.

Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції, прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії"). Як зауважив Європейський суд, підпункт „b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому „мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним" для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення для цілей підготовки свого захисту з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України").

Враховуючи об`єм та складність кримінального провадження, часткове ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, можливість виготовлення слідчим та вручення підозрюваному та захиснику копій матеріалів досудового розслідування, вважаю, що підозрюваній ОСОБА_5 можливо встановити строк до 30.06.2021 року, включно, до якого вона повинна ознайомитися з матеріалами кримінального провадження та подати свої клопотання, а також визначити, що у разі не закінчення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 30.06.2021 року включно, після спливу вказаного строку підозрювана ОСОБА_5 вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Керуючись ч. 10 ст. 290, ст.ст. 309, 372, ч. 2 ст. 376, ст. 392, 532 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Встановити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України до 30.06.2021 .

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що після спливу вказаного строку, вона буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя