Провадження №1-кс/127/5470/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000090 від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що посадовими особами комунального підприємства Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) організовано та запроваджено схему привласнення державних коштів.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, учасниками оборудки протягом 2019-2020 років забезпечувались перемоги на торгах, проведених через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підконтрольних їм комерційних структур.

Зокрема, між КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) протягом вказаного періоду укладено ряд договорів підряду (від 24.06.2019 №864-19/28, від 12.06.2019 №819-19/28, від 06.07.2020 №488-20/18) на виконання робіт з реконструкція теплових мереж та мереж гарячого водопостачання загальною вартістю понад 52 млн грн.

Встановлено, що посадовими особами комунального підприємства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровані кошти в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт форми КБ-2В та актами про вартість виконаних робіт форми КБ-3.

В той же час, під час розробки проектно-кошторисної документації, посадовими особами КП умисно внесено недостовірні дані щодо цін на матеріали, наслідком чого є безпідставне збільшення вартості проектів. Так, в ході аналізу кошторисної частини проектної документації за вказаними договорами, на предмет вартості теплоізольованих труб та елементів теплових мереж, і співставлення їх із цінами виробника (отримані із офіційних джерел), встановлено, що їх вартість завищена орієнтовно на 10-15%, що становить понад 8 млн грн.

В подальшому, з метою виведення коштів (отриманих від безпідставного збільшення кошторисної вартості проекту) у «тіньовий» сектор економіки та конвертації у готівку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд субпідрядних договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання будівельних робіт, з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ).

При цьому, на вказаних підприємствах відсутні товарні ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, підприємства відсутні за місцем знаходження.

В результаті встановлено, що дані суб`єкти господарювання формують схемний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, що відображається у документальному оформленні придбання товарів з однією номенклатурою товарів, та в подальшому реалізацію товарів (робіт, послуг) з іншою.

Крім цього, протягом 2020 року між КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) укладено договори (від 06.07.2020 № 487- 20/18 та від 27.05.2020 № 408-20/28) на загальну суму 6,2 млн грн на виконання робіт з реконструкції теплових мереж.

Під час виконання зазначених договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалося (згідно поданих останнім документів на підтвердження відповідності вимогам тендерної документації) використовувати трубопровідну продукцію для теплових мереж, виготовлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Водночас, згідно аналізу наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані від комунального підприємства кошти скерувало в повному обсязі на рахунки фіктивних комерційних структур, в тому числі 3,2 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою виведення в тіньовий сектор економіки та подальшого розподілення між учасниками оборудки та привласнення.

Беручи до уваги вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адреса АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Оскільки, за адресою розташування ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » знаходяться документи та відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування,, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають володінні ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих кримінального провадження №0000090 від 19.01.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку) з можливістю отримання їх належним чином завірених копії, володільцем яких являється ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме до документів пов`язаних з фінансово-господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_7 ), а саме: договори (контракти) із змінами та доповненнями, додатки та специфікації до них, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя