Провадження № 1-кс/947/7253/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000223 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі тривалого часу, на території міста Одеси, діяла група осіб, метою яких було введення в оману контрагентів, з метою привласнення грошових коштів та/або майна, або право на це майно, використовуючи завідомо не правдиві дані, а також заздалегідь сплановане не виконання взятих на себе зобов`язань.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що приблизно наприкінці початку 2019-2020 року ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного умислу, та надання в майбутньому своїм злочинним діям уявної правомірності, зареєстрував себе як фізичну особу-підприємця з видом діяльності Інші види роздрібної торгівлі неспеціалізованих магазинах та інше, без мети здійснення підприємницької діяльності, а саме для подальшого заволодіння грошовими коштами у осіб похилого віку під приводом ремонту квартир, установки металопластикових вікон, дверей та інше. Також, з метою надання в майбутньому своїм злочинним діям уявної правомірності, ОСОБА_5 , уклав договір оренди приміщення яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час слідством встановлені та допитані близько 40 осіб похилого віку, з якими ОСОБА_5 та його спільники уклали близько 40-к Договорів про надання послуг, щодо установки металопластикових вікон, дверей, проведення ремонтних робіт, покупку побутового обладнання, предметів меблів, тощо.
Так, будучи допитаними в якості потерпілих, особи пояснюють, що до них на домашній стаціонарний телефон телефонувала невідома їм особа, представляючись представником компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші, повідомляла про існування пільгової пропозиції для осіб похилого віку та пенсіонерів, щодо проведення ремонтних робіт, встановлення вікон, дверей. Після чого домовлялись про відвідування місця мешкання потерпілих осіб представником їх компанії, де в подальшому домовлялись про обсяг ремонтних робіт, розмір оплати та інші істотні умови. Особа яка діяла спільно з ОСОБА_5 повідомляла потерпілому про необхідність сплати 50% від загальної суми Договору, та отримувала гроші готівково, або переводом з мобільного додатку «Клієнт-Банк» на особисту картку. В подальшому зобов`язання не виконувались, грошові кошті повернуто не було, ремонтні роботи не проводились.
В ході досудового розслідування відібрано пояснення від осіб, які спільно з ОСОБА_5 вводили в оману осіб похилого віку з метою заволодінням їх майном або правом на майно. Так, ОСОБА_6 пояснив, що на початку 2020 року він познайомився з ОСОБА_5 , останній запропонував йому працювати його офісі в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 . До робочих обов`язків ОСОБА_6 входило наступне, він за допомогою функціональних можливостей комп`ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення, здійснював телефонні дзвінки особам похилого віку та пропонував їм проведення ремонтних робіт, встановлення металопластикових вікон, дверей тощо. У випадку згоди осіб на запропоновані послуги, дана інформація передавалась ОСОБА_5 , який в подальшому направляв на адресу «клієнтів» своїх спільників, або відвідував їх особисто. Крім того, неодноразово ОСОБА_6 телефонувало багато «клієнтів» та повідомляли про те, що роботи не виконуються, просили повернути гроші, але він продовжував робити. Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що до вказаних незаконних дій також причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також опитано спільника ОСОБА_5 ОСОБА_7 , який серед іншого пояснив, що за час праці в офісі ОСОБА_5 йому стало відомо про постійні випадки невиконання взятих раніше зобов`язань, «клієнти» повідомляли що жодні ремонтні роботи за які було сплачено грошові кошти не виконано, гроші не повернуто. Про казані факти він повідомляв ОСОБА_5 . Ці події свідомо сприймалися ОСОБА_7 , як шахрайські дії. За вказані дзвінки ОСОБА_5 сплачував працівникам від 5% до 15% від вартості заказу. Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що до вказаних незаконних дій також причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вказані факти свідчать про фіктивність та незаконність діяльності ФОП ОСОБА_5 та його спільників, а саме ведення фіктивної підприємницької діяльності та подальше введення в оману контрагентів з метою привласнення грошових коштів та/або майна, або право на це майно, використовуючи завідомо не правдиві дані, що утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого приписами статті 190 КК України шахрайство. Крім того слід зауважити, що усталеними нормами кримінально-процесуального законодавства визначено, що будь яка, правова кваліфікація протиправного діяння, в якому вбачаються ознаки злочину, на стадії досудового слідства є попередньою та у випадку встановлення складу іншого злочину, підлягає відповідній перекваліфікації.

Так, будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_12 пояснив, що до нього на стаціонарний домашній телефон зателефонувала невідома особа, переставившись менеджером Дніпропетровської фірми та повідомила про наявність знижок у розмірі 50% на ремонті роботи. В ході бесіди та подальших зустрічей з особою, яку потерпіла впізнала як, ОСОБА_8 , домовились про здійснення ремонту кухні, а саме ремонту кухні, за що потерпілий сплатив передплату у розмірі 4000,00 гривень та уклали договір поставки та надання супутніх послуг №348 від 03.04.2021. Вказані грошові кошти потерпілий надавав частково, частину готівково, а частину переводив на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , яку продиктував ОСОБА_8 .. В подальшому на дзвінкі потерпілого ніхто не відповідав, обумовлені роботи (послуги) не виконали, грошові кошти не повернули.

Так, будучи допитаною в якості потерпілого, ОСОБА_13 пояснила, що до неї на стаціонарний домашній телефон зателефонувала невідома особа, переставившись менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та повідомила про наявність знижок у розмірі 40% на ремонті роботи. В ході бесіди та подальших зустрічей з особами, яких потерпіла впізнала як, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , домовились про здійснення ремонту, а саме заміни вікна, за що потерпілий сплатив передплату у розмірі 28100,00 гривень та уклали договір поставки та надання супутніх послуг №391 від 06.08.2020. Частину вказаних грошові кошти потерпілий надавав частково, частину готівково, а частину переводив на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яку продиктував ОСОБА_8 . В подальшому на дзвінкі потерпілого ніхто не відповідав, обумовлені роботи (послуги) не виконали, грошові кошти не повернули.

На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, а також встановленню всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України слідчий в рамках кримінального провадження № 0003011 просить отримати через суд тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно до переліку, зазначеному слідчим у клопотанні.

Інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000223 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , з наданням можливості проведення тимчасового доступу в відомчомуПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Одеському відділі банку, надати (забезпечити) слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів (відомостей), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

- матеріалів банківської (юридичної) справи наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі до документів, які стали підставами для відкриття рахунків;

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам наступних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01 січня 2019 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з рахунків наступних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01 січня 2019 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

- матеріалів банківської справи власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в тому числі до документів, які стали підставами для відкриття рахунків до яких випущені вказані банківські платіжні картки;

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам до яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з рахунків до яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2019 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1