Справа № 369/6691/21
Провадження №1-кс/369/1324/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 27.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000083 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є засновниками та власниками 100 % часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
Незважаючи на це, невідомими особами за невідомих обставин було підроблено ряд правовстановлюючих документів, на підставі яких в подальшому було незаконно передано статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , громадянину Італійської Республіки ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ).
Так, зокрема, невідомими особами було підроблено та виготовлено Договір управління корпоративними правами та здійснення представництва інтересів, укладений ніби 20.05.2016 між Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за підписом його директора ОСОБА_5 , який ніколи такого підпису не ставив, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за підписом директора ОСОБА_6 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за номером 51.
За умовами цього підроблено договору Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 передало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , низку повноважень, прав та обов`язків, якими товариство було наділено у відповідності до положень статуту.
На підставі цього Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , як управитель Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в подальшому уклало/виготовило договір Купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 19.10.2020 № 19-10/11, відповідно до умов якого відчужило громадянину Італійської Республіки ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ) 70,5% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Аналогічним чином цими ж невідомими особами було підроблено та виготовлено дублікат Договору управління корпоративними правами та здійснення представництва інтересів, укладеного ніби 05.08.2015 між Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за підписом директора ОСОБА_8 , який також ніколи такого підпису не ставив, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за підписом директора ОСОБА_6 , та посвідченого тим же ж приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрованим в реєстрі за номером 512.
За умовами цього підроблено договору Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , також передало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , низку повноважень, прав та обов`язків, якими товариство було наділено у відповідності до положень статуту.
На підставі цього Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , як управитель Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в подальшому уклало/виготовило договір Купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 19.10.2020 № 19-10/10, відповідно до умов якого відчужило громадянину Італійської Республіки ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ) 29,5% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
У зв`язку з вищезазначеними незаконним діями 25.01.2021 було незаконно внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині інформації щодо статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , внаслідок чого мало місце незаконне позбавлення корпоративних прав ТОВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Варто зазначити, що дані дії невідомих осіб є черговим способом рейдерського захоплення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема, очевидно, що тими ж невідомими особами за невідомих обставин було підроблено договір позики від 09.07.2020, укладений начебто ОСОБА_9 від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з третьою особою громадянином Демократичної Республіки Конго ОСОБА_10 , відповідно до якого перший начебто безпроцентно позичив у останнього 5 500 000,00 доларів США строком до 19.10.2020 та зобов`язався у разі прострочення виконання зобов`язання сплатити позикодавцю штраф у розмірі 10% від суми простроченого зобов`язання. На підставі вищезазначеного підробленого договору позики невідомі особи в подальшому звернулися до приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 за отримання виконавчого напису від 24.11.2020 за реєстровим № 5564, який останнім був в подальшому вчинений та було розпочато його примусове виконання.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даним фактом невідкладно звернулося до Київського окружного адміністративного суду з позовною заявою про визнання незаконними дій приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_12 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754397 та про визнання протиправними та скасування постанов приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_12 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754397 при примусовому виконанні виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 від 24.11.2020 за реєстровим № 5564.
Постановою Київського окружного адміністративного суду від 13.01.2021 у справі № 320/13089/20 було задоволено вищезазначений позов у повному обсязі.
Варто зазначити, що кінцевим беніфеціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є громадянин України ОСОБА_13 , який водночас є кінцевим беніфеціарним власником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , по відношенню до якого також вчинялися незаконні дії, спрямовані на заволодіння коштами та майном товариства.
Зокрема, невідомими особами за невідомих обставин було підроблено договір позики від 09.07.2020, укладений начебто ОСОБА_9 від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з третьою особою громадянином Демократичної Республіки Конго ОСОБА_10 , відповідно до якого перший начебто безпроцентно позичив у останнього 4 500 000,00 доларів США строком до 19.10.2020 та зобов`язався у разі прострочення виконання зобов`язання сплатити позикодавцю штраф у розмірі 10% від суми простроченого зобов`язання. На підставі вищезазначеного підробленого договору позики невідомі особи в подальшому звернулися до приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 за отримання виконавчого напису, який останнім був в подальшому вчинений та було розпочато його примусове виконання.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також невідкладно звернулося до суду з позовною заявою про визнання протиправними дій приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_12 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754434 та про визнання протиправними та скасування постанов приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_12 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754434 при примусовому виконанні виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 від 24.11.2020 за реєстровим № 5567.
Постановою Київського окружного адміністративного суду від 13.01.2021 у справі № 320/13090/20 було задоволено вищезазначений позов у повному обсязі.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_14 , було посвідчено «Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 », учасниками яких виступало Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_8 та Товариство з обмеженою відповідальністю ВИРОБНИЧО -ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , за підписом останніх, та зареєстрованим в реєстрі за номером 4093, 4094.
Відповідно до «Протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 », було вирішено затвердити розподільчий баланс, наданий на розгляд Загальних зборів Директором Товариства, оформити його в якості додатку до Протоколу, яким будуть оформлені рішення Загальних зборів по питаннях, що розглядаються. Затвердити передачу майна за передавальним актом, що є додатком до розподільчого балансу та уповноважити на його підписання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 .
Так, 23.09.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_14 , було посвідчено «Розподільчий баланс», за підписом Голови зборів ОСОБА_8 та секретаря зборів ОСОБА_5 , та зареєстрованим в реєстрі за номером 4095, 4096.
Крім того, 24.09.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_14 , було посвідчено «Передавальний акт внаслідок реорганізації шляхом виділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником його майна і майнових прав за цим актом є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за підписом Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , та зареєстрованим в реєстрі за номером 4124, 4125.
Згідно пункту 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п`ятою цієї статті, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;
8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
Згідно пункту 5 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю (далі в цій частині - товариство) подаються, зокрема, такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до цих відомостей;
2) документ про сплату адміністративного збору;
3) один із таких відповідних документів:
а) рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;
б) рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства;
в) заява про вступ до товариства;
г) заява про вихід з товариства;
ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства;
При цьому, справжність підписів учасників, які голосували за рішення, зазначені у підпунктах "а" і "б" цієї частини, засвідчується нотаріально.
На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу для ознайомлення з оригіналами договорів, які були посвідчені приватним нотаріусом Рогатинського районного нотаріального округу ОСОБА_16 , а саме: оригіналом договору оренди сонячної електростанції № 2020/1 від 23.06.2020 року з доповненням, договір позики від 27.06.2018 року зареєстрованим в реєстрі за номером 1837, договір про внесення змін та доповнень до Договору позики посвідченого 01 жовтня 2019 року зареєстрованим в реєстрі за номером 2982, договір іпотеки від 27.06.2018 року зареєстрованим в реєстрі за номером 1838, договір про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки посвідченого 01 жовтня 2019 року зареєстрованим в реєстрі за номером 2984, договір іпотеки від 27.06.2018 року зареєстрованим в реєстрі за номером 1848, договір про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки посвідченого 01 жовтня 2018 року зареєстрованим в реєстрі за номером 2983, договір позики від 26.12.2020 року, договір іпотеки від 26.12.2020, договір іпотеки від 11.01.2021 року, договір застави від 26.12.2020 року, договір № 1 застави корпоративних прав від 26.12.2020 зареєстрованим в реєстрі за номером 3096, договір № 2 застави корпоративних прав від 26.12.2020 зареєстрованим в реєстрі за номером 3097, договір № 3 застави корпоративних прав від 26.12.2020 зареєстрованим в реєстрі за номером 3098, договір № 4 застави корпоративних прав від 26.12.2020 зареєстрованим в реєстрі за номером 3100, а також документів, які стали підставою для укладання та посвідчення зазначених документів, а також книг (журналів) вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_16 , номер свідоцтва: НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
В судове засідання начальник відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила суд розглядати клопотання без її участі, вимоги при цьому підтримувала в повному обсязі.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя вважає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.
Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_16 , номер свідоцтва: НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого, в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зазначені в клопотанні із можливістю вилучення їх оригіналів, окрім можливості вилучення оригіналів книг (журналів) вчинення нотаріальних дій.
Підстав для вилучення оригіналів книг (журналів) вчинення нотаріальних дій, слідчий суддя не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 27.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до оригіналів, договорів, які були посвідчені приватним нотаріусом Рогатинського районного нотаріального округу ОСОБА_16 , а саме: до договору оренди сонячної електростанції № 2020/1 від 23.06.2020 року з доповненням, договір позики від 27.06.2018 року зареєстрованим в реєстрі за номером 1837, договір про внесення змін та доповнень до Договору позики посвідченого 01 жовтня 2019 року зареєстрованим в реєстрі за номером 2982, договір іпотеки від 27.06.2018 року зареєстрованим в реєстрі за номером 1838, договір про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки посвідченого 01 жовтня 2019 року зареєстрованим в реєстрі за номером 2984, договір іпотеки від 27.06.2018 року зареєстрованим в реєстрі за номером 1848, договір про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки посвідченого 01жовтня 2018 року зареєстрованим в реєстрі за номером 2983, договір позики від 26.12.2020 року, договір іпотеки від 26.12.2020, договір іпотеки від 11.01.2021 року, договір застави від 26.12.2020 року, договір № 1 застави корпоративних прав від 26.12.2020 зареєстрованим в реєстрі за номером 3096, договір № 2 застави корпоративних прав від 26.12.2020 зареєстрованим в реєстрі за номером 3097, договір № 3 застави корпоративних прав від 26.12.2020 зареєстрованим в реєстрі за номером 3098, договір № 4 застави корпоративних прав від 26.12.2020 зареєстрованим в реєстрі за номером 3100, а також документів, які стали підставою для укладання та посвідчення зазначених документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_16 , номер свідоцтва: 9080, за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
В решті вимог клопотання відмовити.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1