УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів
Справа № 495/2495/21

Номер провадження 1-кс/495/858/2021

12 квітня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
09.04.2021 слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Одеській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, а саме: ф.10-а від 13.08.2020 року реєстр виплачених пенсій та допомог ВПЗ м. Білгород-Дністровський №7; ф.10-а від 15.08.2020 року реєстр виплачених пенсій та допомог ІНФОРМАЦІЯ_2 ; форма В1-М відомість №39/15445 на виплату пенсій соціальних допомог за серпень 2020 року (тип відомості 1) ВПЗ м. Білгород-Дністровський №7; форма В1-М відомість №47/15445 на виплату пенсій соціальних допомог за серпень 2020 року (тип відомості 1) ВПЗ м. Білгород-Дністровський №7; касові звіти ф.130 ВПЗ м. Білгород-Дністровський №7 за період з 01.03.2020 по 30.09.2020; електронний переказ ф.122 ВПЗ м. Білгород-Дністровський №7 за період з 01.03.2020 по 30.09.2020; реєстри виплачених переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2020 по 30.09.2020; документи у кількості 15 шт. за 2020 рік зі зразками підпису оператора відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Білгород-Дністровський ОСОБА_6 . Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів, а саме: регламент роботи АРМ ВЗ; регламент роботи ППЕП.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява директора Одеської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 про те, що під час проведення службового розслідування було встановлено факт невірного списання виплачених переказів та пенсій оператором відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , що призвело до нестачі коштів на суму 96845,22 гривень. Остання навмисно списувала більшу виплату переказів та пенсій, для привласнення грошових коштів.
За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001660 від 21.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано у якості представника потерпілого начальника центру почтового зв`язку № НОМЕР_2 Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра пояснила, що їй стало відомо від служби безпеки Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що 02.10.2020 року під час звірки автоматизованої системи приймання передачі електронних переказів із даними касового звіту за серпень 2020 року по міському відділенню поштового зв`язку №7 Білгород-Дністровська виявлена розбіжність по статтям оплачених переказів. Проведеним Одеською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим розслідуванням було виявлено невірне списання виплачених переказів та пенсії оператором ОСОБА_9 , що привело до нестачі коштів у ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 96845,22 гривні. ОСОБА_6 навмисно списувала більшу виплату переказів та пенсій, для привласнення грошових коштів, чим грубо порушила вимоги посадової інструкції оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 , Положення про відділення поштового зв`язку. Більш детально обставини нестачі грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_2 -Дністровська відображено у Акті від 11.11.2020 року за результатами службового розслідування щодо виявленої розбіжності сум по переказам ІНФОРМАЦІЯ_2 оператором ОСОБА_6 , котрий було надано до заяви. Червенкова ОСОБА_10 виплачувала грошові перекази у повному обсязі, ту суму, яка прийшла, а в базі АС «Електроний переказ» забивала більші суми переказу, і різницю привласнювала. Тобто в касовому звіті було списано більше грошових коштів.
Також, у серпні 2020 року ОСОБА_11 виконувала обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , і допустила більше списання пенсії по касовим довідкам, ніж фактично виплатила. Пенсії всі отримували у повному обсязі, однак по касовим довідкам ОСОБА_11 записувала більшу суму, і різницю привласнювала.Хочу зазначити, що кожного робочого дня за попередній день начальник ВПЗ касовий звіт відправляє до Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, під час проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_6 , співробітниками Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено нестачу грошових коштів у сумі 96845,22 гривень, котрі привласнила ОСОБА_11 . Усі документи стосовно службового розслідування знаходяться у Одеській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме розділу І п.1.1 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, були повідомлені належним чином, надали до суду заяву, відповідно до якої просили розглянути клопотання у їх відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, у провадженні СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001660 від 21.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 191 ч. 1 КК України

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у детальному аналізі ряду документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз.

Таким чином, при розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий речей та доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, а саме:
- ф.10-а від 13.08.2020 року реєстр виплачених пенсій та допомог ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ф.10-а від 15.08.2020 року реєстр виплачених пенсій та допомог ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- форма В1-М відомість №39/15445 на виплату пенсій соціальних допомог за серпень 2020 року (тип відомості 1) ВПЗ м. Білгород-Дністровський №7;
- форма В1-М відомість №47/15445 на виплату пенсій соціальних допомог за серпень 2020 року (тип відомості 1) ВПЗ м. Білгород-Дністровський №7;
- касові звіти ф.130 ВПЗ м. Білгород-Дністровський №7 за період з 01.03.2020 по 30.09.2020;
- електронний переказ ф.122 ВПЗ м. Білгород-Дністровський №7 за період з 01.03.2020 по 30.09.2020;
- реєстри виплачених переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2020 по 30.09.2020;
- документи у кількості 15 шт. за 2020 рік зі зразками підпису оператора відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Білгород-Дністровський ОСОБА_6 .
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- регламент роботи АРМ ВЗ;
- регламент роботи ППЕП.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1