Справа №597/461/21
Провадження №1-кс/597/33/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2021 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю

в с т а н о в и в:

23.03.2021 року дізнавач сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл йому, начальнику сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку; паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00 годин 01 хвилини 26 лютого 2021 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2021 року із вказаними сумами валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00 годин 01 хвилини 26 лютого 2021 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2021 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 годин 01 хвилини 26 лютого 2021 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 годин 01 хвилини 26 лютого 2021 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів; оплати комунальних послуг; послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту.

Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Дізнавач СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні підтримав.
В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 26.02.2021 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2021 року до Відділення поліції №4 (м.Заліщики) надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 26.02.2021 року близько 15 години 10 хвилин невідома особа представившись працівником служби безпеки банку отримала персональні дані та коди підтвердження від карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ОСОБА_9 та заволоділа його грошовими коштами в сумі 2010 грн.
26.02.2021 року близько 15 години ОСОБА_9 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_2 і представилася працівником служби безпеки банку. Вказана особа повідомила ОСОБА_9 , що на його рахунок намагаються здійснити транзакцію в сумі 6000 грн, однак через встановлений ліміт на картці операція не може бути проведена, тому йому необхідно збільшити ліміт, виконавши декілька операцій в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого ОСОБА_9 повідомив невідомому коди підтвердження, що приходили на його мобільний телефон, та слідуючи вказівкам перезавантажив талефон і виявив відсутність 2010 грн на своєму рахунку.
Заслухавши доводи дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,, перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 26.02.2021 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і отримати її в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку; паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00 годин 01 хвилини 26 лютого 2021 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2021 року із вказаними сумами валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00 годин 01 хвилини 26 лютого 2021 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2021 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 годин 01 хвилини 26 лютого 2021 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 годин 01 хвилини 26 лютого 2021 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів; оплати комунальних послуг; послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1