Дата документу 17.05.2021 Справа № 554/2665/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/2665/21
Провадження № 1-кс/554/8081/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 ,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 12.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000223 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня 2020 року по січень 2021 року ОСОБА_4 перебуваючи на посаді касира (наказ про прийняття на роботу № 39-к від 31.03.2020) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) здійснюючи свою діяльність згідно посадової інструкції касира, привласнив грошові кошти, що були йому ввірені Товариством, таким чином, останній своїми умисними діями спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

В ході досудового розслідування, встановлено, що гр. ОСОБА_4 в період з 01.04.2020 року по 08.02.2021 працював на посаді касира в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім технічного обслуговування терміналів (програмно-технічні комплекси самообслуговування) до обов`язків ОСОБА_4 як касира входило проведення виїмки грошових коштів з ПТКС та доставлення до банку з метою зарахування їх на спеціальний рахунок підприємства.

Також установлено, що ОСОБА_4 перед проведенням виїмки готівки (інкасації) з терміналів повинен ідентифікувати себе за допомогою персонального логіна та пароля котрий йому надсилався відповідальною особою Товариства засобами електронного зв`язку (поштою). Перед тим як пароль та логін надсилається працівникові, відомості щодо останнього генеруються в системі Товариства програмне забезпечення «Terminal Manager», в якому касир ОСОБА_4 закріплений до терміналів по яким здійснював інкасацію. З дня надсилання та в подальшому пароль за допомогою якого особа ідентифікує себе в терміналі, за правилами, в обов`язковому порядку змінюється користувачем.

Крім електронного доступу до терміналу (ідентифікація особи) працівник здійснює фізичний доступ до кеш-баксу платіжного терміналу через відкривання дверей ключем. Після введення логіна та пароля працівником у терміналі, перед фактичним вилученням готівки (інкасацією), термінал роздруковує чек із зазначенням відповідної суми готівкових коштів у ньому.

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що вилучені грошові кошти з терміналів ОСОБА_4 перераховував за довіреністю № 2557 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами рахунків № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на рахунок за № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за власним абонентським номером ( НОМЕР_5 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

В подальшому, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та встановлення істини в кримінальному провадженні необхідним є проведення відповідних експертиз, зокрема почеркознавчої експертизи для виконання якої на дослідження потрібно надати оригінали документів скріплені підписами ОСОБА_4 . Оригінали таких документів залишаються після проведення банківської операції з перерахунку грошових коштів та зберігаються у банківській установі.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), у володіння яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 )

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 за період часу з 31.03.2020 року по 09.02.2021 року:

Оригінали документів із зразками підписів (відбитком печатки) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо перерахунку останнім грошових коштів на зазначений вище рахунок, із вказанням відомостей та наданням копій документів що використовувалися для його ідентифікації (паспорт, абонентський номер, ЕЦП, довіреності чи ін. дані) за вказаний період

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1