У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.05.2021 Справа №607/7862/21

Провадження 1-кс/607/2546/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №000013 від 05 лютого 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000013 від 05 лютого 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Як зазначає дізнавач, досудовим розслідуванням встановлено, що 05 лютого 2021 року до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області про те, що 27 січня 2021 року о 19:30 год. невідома особа зателефонувала тітці заявника ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_2 , представилася працівником поліції, та повідомила, що дочка останньої знаходиться у критичні ситуації, та потрібні кошти. В результаті ОСОБА_5 перевів грошові кошти у сумі 5000 грн.

За даним фактом 05 лютого 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач також вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив: 27.01.2021 року до мене зателефонувала моя тітка ОСОБА_7 , яка приїхала в гості до моєї матері ОСОБА_8 та попросила допомогти їй. В ході розмови остання повідомила, що її потрібно завезти до терміналу. Відповідно я погодився. В подальшому, я завіз тітку до терміналу, який знаходиться по АДРЕСА_3 , а також до іншого терміналу біля ІНФОРМАЦІЯ_2 , в цей момент я запитував що трапилося, проте тітка не хотіла говорити, все казала що потім пояснить. В подальшому тітка попросила кинути на номер картки грошові кошти у сумі 5000 грн. Номер картки ОСОБА_7 диктувала мені зі свого телефону, а в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 збереглася лише перші та останні цифри картки шахраїв - НОМЕР_2 . Я погодився, та через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 я скинув даній особі ще 5000 грн. Проте в якийсь момент я не втримався, та почав настирливо розпитувати що трапилося. Тоді тітка повідомила, що до неї зателефонувала невідома особа яка представилася працівником поліції, та повідомила, що дочка ОСОБА_9 в критичній ситуації, також повідомили про те, що дочка штовхнула в супермаркеті коляску з дитиною, що спричинило важкі травми дитині. Окрім цього дані особи попросили перекинули грошові кошти на різні рахунки. В цей момент я зрозумів, що став жертвою шахраїв, та почав телефонувати до рідних тітки, та в ході розмови останні повідомили, що в них все в порядку, та допомоги вони не потребую. Окрім цього, хочу додати, що шахраї були на зв`язку цілий час, коли тітка надсилала кошти на їх рахунки. Після того, як вони почули розмову з рідними, та те, що в них все гаразд, поклали слухавку. Я вирішив подивитися з якого телефону здійснювався дзвінок, проте номер був скритий, тому не можу надати номеру, з якого телефонували шахраї. Номер моєї картки, з якої я надсилав грошові кошти НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_5 з якого знято (переслано) грошові кошти останнього та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00 год. 00 хв. 26 січня 2021 року по 00 год. 00 хв. 28 січня 2021 року.

Враховуючи наведене та те, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в можуть бути використані як доказ, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000013 від 05 лютого 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, зокрема за фактом того, що 05 лютого 2021 року до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області про те, що 27 січня 2021 року о 19:30 год. невідома особа зателефонувала ОСОБА_6 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_2 , представилася працівником поліції, та повідомила, що дочка останньої знаходиться у критичні ситуації, та потрібні кошти. В результаті чого перевела грошові кошти у загальній сумі 20000 грн.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02 березня 2021 року, останній повідомив, що невідома особа зателефонувала його тітці ОСОБА_6 , представилася працівником поліції, та повідомила, що дочка останньої знаходиться у критичні ситуації, та потрібні кошти. В результаті чого він 27.01.2021 перевів із своєї картки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на картку невідомої особи 5000 грн. В подальшому потерпілий зрозумів, що його тітка та він стали жертвою шахраїв.

На думку слідчого судді слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000013 від 05 лютого 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 00 год. 00 хв. 27 січня 2021 року по 00 год. 00 хв. 28 січня 2021 року.

Вимоги клопотання в частині, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00 год. 00 хв. 26 січня 2021 року по 00 год. 00 хв. 28 січня 2021 року, анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, до задоволення не підлягає, оскільки вказаний рахунок належить особі яка подала заяву про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , а відтак слідчим не обґрунтовано необхідність з`ясування такої інформації в рамках даного кримінального провадження.

Крім того не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ., оскільки останні згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань не призначені у групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №000013 від 05 лютого 2021 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 00 год. 00 хв. 27 січня 2021 року по 00 год. 00 хв. 28 січня 2021 року, з можливістю вилучення інформації у формі належним чином завірених копій документів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1