490/4166/20 01.02.2021
н/п 1-кс/490/509/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4166/20
У Х В А Л А

01 лютого 2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001672 від 13.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22.01.2021 року слідчий СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на 32 банківські пластикові кредитні картки клієнтів «Ощадбанк», які були видані в ході допиту підозрюваної ОСОБА_5 22.01.2021 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України, а тому з метою збирання, фіксації відомостей, що можуть бути використані у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та судового провадження як докази, виникла необхідність у вирішенні питання щодо накладення арешту на дане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до канцелярії суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в провадженні СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001672, відомості за яким внесено 13.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.1 ст.358 КК України.

Миколаївською місцевою прокуратурою №1 Миколаївської області відповідно до ст.36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від AT «Ощадбанк» щодо вжиття заходів до ОСОБА_5 , яка перебуваючи на посаді економіста сектору роздрібного бізнесу ТВББ Філії Миколаївського обласного управління AT «Ощадбанк», у період часу з 12.01.2019 року по 02.09.2019 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнтів банку.

Встановлено, що наказом №569-к від 19.09.2017 року з 22.09.2017 року ОСОБА_5 , 1991 року народження, прийнята на посаду економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10014/0221 філії - Миколаївського обласного управління AT «Ощадбанк», наказом №38-к від 17.01.2018 року переведена на посаду провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10014/0221 філії - Миколаївського обласного управління AT «Ощадбанк», наказом №639-к від 30.08.2019 року з 02.09.2019 року звільнена із займаної посади за угодою сторін.

Підставою для звернення стали матеріали тематичної перевірки щодо відкриття карткових рахунків та встановлення кредитів по БПК в ТВБВ №10014/0221, в ході якої встановлені наступні епізоди злочинної діяльності колишнього провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10014/0221 ОСОБА_5 , яка в період з 25.06.2018 року по 30.08.2019 року неправомірно, без відома на те клієнтів, скориставшись їх документами, відкрила 38 зарплатних карткових рахунків та оформила БПК «Моя кредитка» за спрощеною схемою із сумою ліміту 5000,00 грн., заволоділа БПК «Моя кредитка» шляхом отримання платіжних карток з каси ТВБВ № НОМЕР_1 та здійснила подальше зняття кредитних коштів в банкоматах та шляхом здійснення розрахунків в торгово-сервісних підприємствах.

За результатами проведеної банком тематичної перевірки, встановлено, що в період з 25.06.2018 року по 30.08.2019 року ОСОБА_5 , при займанні нею посади провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10014/0221 неправомірно, без відома на те 38 клієнтів, скориставшись їх документами, які останні надавали для отримання довідки про використання житлового чеку, відкривала зарплатні карткові рахунки та оформлювала БПК «Моя кредитка» за спрощеною схемою із сумою ліміту 5000,00 грн.. Отримавши миттєві БПК від операційно - касових працівників ТВБВ, нібито для передачі клієнтам, ОСОБА_5 знімала кредитні кошти з БПК та використовувала їх на власний розсуд.

20.01.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

22.01.2021 року ОСОБА_5 у присутності захисника допитано у якості підозрюваної, та в ході допиту остання повідомила, що бажає видати слідчому 32 банківські пластикові кредитні картки клієнтів «Ощадбанк», які вона, перебуваючи на посаді економіста сектору роздрібного бізнесу № НОМЕР_1 , в період часу з 2018 року по 2019 рік відкривала на ім`я клієнтів без відома останніх, після чого встановлювала на вказані картки кредитний ліміт у сумі 5000,00 грн. та розпоряджалася на власний розсуд. В ході допиту ОСОБА_5 добровільно видала 32 банківські пластикові кредитні картки клієнтів «Ощадбанк».

22.01.2021 року дані банківські пластикові кредитні картки оглянуто слідчим, про що складено відповідний протокол огляду.

Постановою слідчого від 22.01.2021 року дані банківські пластикові кредитні картки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначені обставини, а також те, що слідчим в клопотанні було доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також враховуючи достатність підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, слідчий суддя з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає, що наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

За такого, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001672 від 13.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на 32 банківські пластикові кредитні картки клієнтів «Ощадбанк», які були видані в ході допиту підозрюваної ОСОБА_5 22.01.2021 року, а саме:

1) НОМЕР_2 ;

2) НОМЕР_3 ;

3) НОМЕР_4 ;

4) НОМЕР_5 ;

5) НОМЕР_6 ;

6) НОМЕР_7 ;

7) НОМЕР_8 ;

8) НОМЕР_9 ;

9) НОМЕР_10 ;

10) НОМЕР_11 ;

11) НОМЕР_12 ;

12) НОМЕР_13 ;

13) НОМЕР_14 ;

14) НОМЕР_15 ;

15) НОМЕР_16 ;

16) НОМЕР_17 ;

17) НОМЕР_18 ;

18) НОМЕР_19 ;

19) НОМЕР_20 ;

20) НОМЕР_21 ;

21) НОМЕР_22 ;

22) НОМЕР_23 ;

23) НОМЕР_24 ;

24) НОМЕР_25 ;

25) НОМЕР_26 ;

26) НОМЕР_27 ;

27) НОМЕР_28 ;

28) НОМЕР_29 ;

29) НОМЕР_30 ;

30) НОМЕР_31 ;

31) НОМЕР_32 ;

32) НОМЕР_33 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0001672.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1