Справа № 761/749/21
Провадження № 1-кс/761/1365/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участісекретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотанняадвоката ОСОБА_4 в інтересах ПрАТ «Іскра» у кримінальному провадженні № 420 151 000 000 007 95 від 02.07.2015 про скасування арешту майна,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПрАТ «Іскра» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 420 151 000 000 007 95 від 02.07.2015 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

На обґрунтування клопотання заявник зазначив, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.05.2016 накладений арешт на:

об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, корівник чотирьохрядний під літ. "А" загальною площею 2245,1 кв.м. (адреса: АДРЕСА_1 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7;

об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, майстерня літ."А-I", загальна площа 326.2 кв.м, (адреса: АДРЕСА_1 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7;

об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, пилорама "А-I", загальна площа 277.4 кв.м (адреса: Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вулиця Тесленка, будинок 10г), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, телятник під літ. "А-1", загальна площа 1193.9 кв.м (адреса: Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вулиця Першотравнева, будинок 2а);

об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, склад посівних матеріалів під літ. "А-1", загальна площа 816 кв.м (адреса: Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вулиця Першотравнева, будинок 2б), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7;

об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, вагова під літ. "А-1", загальна площа 92.2 кв.м (адреса: Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вулиця Першотравнева, будинок 2є), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7;

об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, критий тік під літ."А-1", загальна площа 3381.9 кв.м (адреса: Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вулиця Першотравнева, будинок 2д), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7;

об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, корівник чотирьохрядний під літ. "А-1", загальна площа 1691.6 кв.м (Адреса: Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вулиця Тесленка, будинок 1а), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7;

об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, крита площадка під літ. "А-1", загальна площа 2844.8 кв.м (адреса: Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вулиця Тесленка, будинок 10д), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7;

об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, автогараж під літ."А-1", загальна площа 1468.2 кв.м (адреса: Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вулиця Тесленка, будинок 10б), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7;

об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, корівник чотирьохрядний літ. "А-I", загальна площа 1866.3 кв.м (адреса: Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вулиця Тесленка, будинок 1б), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7;

об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, кормоцех літ. "А-І", загальна площа 212.2 кв.м (адреса: Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вулиця Тесленка, будинок 1г), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7;

об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, кафе літ. "А-І", загальна площа 506.1 кв.м (адреса: Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вулиця Тесленка, будинок 10а), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7;

об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, критий тік літ."А-І", загальна площа 989.2 кв.м (адреса: Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вулиця Першотравнева, будинок 2е), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7;

об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, гараж реммайстерня літ. "А-І", загальна площа 1609.6 кв.м (адреса: Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вулиця Першотравнева, будинок 2г), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7;

об`єкт нерухомого майна: комплекс для сушіння та очищення зерна на базі зерносушалки STRAHL FR 3500 (адреса: Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вулиця Першотравнева, будинок 2в). (Станом на 06.05.16 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційних довідок, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Іскра», , адреса місцезнаходження: 42312, Сумська обла;ть, Сумський район, с. Басівка, вулиця Тесленка, будинок 6А), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №7;

-нежитлове приміщення, контора під літ. «А-1» загальною площею 246 кв. м., гараж літ. «Б» загальною площею 192,8 кв.м. (адреса: Сумська область, Сумський р-н, с. Басівка, вул. Першотравнева, 6А), реєстраційний номер нерухомого майна: 7;

-нежитлове приміщення, зерносклад літ. «А» загальною площею 1513,2 кв. м. (адреса: Сумська область, Сумський р-н, с. Басівка, вул. Тесленка, 2в), реєстраційний номер нерухомого майна: 7.

Як підставу для скасування арешту, заявник зазначив, що право власності ПрАТ «Іскра» на вказане вище нерухоме майно набуто до виникнення обставин, що є предметом досудового розслідування. На думку представника власника майна, подія не містить складу кримінального правопорушення.

Викладене, на думку ініціатора клопотання, свідчить, що арешт на зазначене майно накладений необґрунтовано, тому остання просила арешт скасувати.

Представник власника майна у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, оскільки досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває, вказані об`єкти визнані речовими доказами, тому просив відмовити у задоволенні клопотання представника ПрАТ «Іскра».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

У силу ст. 131, 132 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.

При цьому підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «УПБ» розпорядились грошовими коштами банку на власний розсуд шляхом кредитування та дострокової виплати депозитів підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, достовірно знаючи, що ці їхні незаконні дії призведуть до неплатоспроможності банку.

Голова Правління ПАТ «Український професійний банк» ОСОБА_6 (далі ПАТ «УПБ») звернувся з клопотанням про надання кредиту у розмірі 120 000 000,00 грн. для забезпечення ліквідності зазначеного банку до Національного банку України відповідно до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам для збереження їх ліквідності.

Крім того, листом №01-08/646 від 20.03.14 голова Наглядової ради ОСОБА_7 та голова Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_6 повідомили Головне управління Національного банку України по м.Києву та Київській області, що забезпечення за кредитом для збереження ліквідності банку включене до реєстру укладених ПАТ «УПБ» кредитних договорів з юридичними особами, що пропонується в забезпечення Національному банку України (пул кредитів), не містить кредитних договорів, що укладені з інсайдерами банку, а також відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 23 від 25.01.12.

На підставі постанови Правління Національного банку України №145/БТ від 20.03.14 укладено Кредитний договір від 24.03.14 року №19 на суму 120 000 000,00 гривень в межах наданого забезпечення на строк з 24.03.14 до 12.12.14 року. За вказаним Кредитним договором оформлено у якості основного забезпечення майнові права за укладеними між ПАТ «УПБ» та юридичними особами кредитними договорами, згідно з реєстром, заставною вартістю 545 946 028,39 гривень (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 137 959 901,35 гривень), про що укладено договір застави майнових прав від 24.03.14 №19/ЗМП. У якості додаткового забезпечення по Кредитному договору від 24.03.14 №19 виступали: майнові права на депозит майнового поручителя ТОВ «Торговий дім «Мілкіленд»» в розмірі 50 000 000,00 гривень (Договір застави майнових прав від 24.03.2014 №19/ЗМП-Д); акції ПАТ «УПБ», що належать основному акціонеру ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» в розмірі 280 000 000,00 гривень (Договір застави акцій від 24.03.14 року №19/ЗА); порука ДП «Мілкіленд «Україна»» в розмірі 120 000 000,00 гривень (Договір поруки від 24.03.14 року №19/П). Крім того, інформація про заборону відчуження майнових прав за кредитними договорами, укладеними між Банком та позичальниками юридичними особами внесена 28.03.14 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер витягу 43842616).

З 24.03.14 по 28.03.14 Національним банком України відповідно до умов Кредитного договору № 19 від 24.03.14 для збереження ліквідності ПАТ «УПБ» надано п`ять рівних траншів по 24 000 000,00 гривень щоденно.

На підставі Постанови Правління НБУ від 28.08.15 № 562 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Український професійний банк» Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) прийнято рішення від 28.08.15 № 158 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Український професійний банк» та делегування повноважень ліквідатора банку». Процедуру ліквідації ПАТ «УПБ» розпочато з 31.08.15 по 30.08.16.

Станом на 06.05.16 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційних довідок зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Іскра», , адреса місцезнаходження: 42312, Сумська область, Сумський район, с. Басівка, вулиця Тесленка, будинок 6А).

30 квітня 2015 року відповідно до Договору відступлення прав вимоги, ПАТ «УПБ» відступив Кредитору (ПАТ «Банк Михайлівський») належні ПАТ «УПБ» права грошових вимог до позичальників ТОВ ПІІ «ІТ Інвест» та ТОВ «Кільченський беріг», а також відповідні права вимоги Іпотекодержателя (за відповідними іпотечними договорами).

Крім того, за рахунок акумульованих на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» коштів 28.05.15 надано фінансову допомогу ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» () шляхом перерахування грошових коштів на рахунок підприємства № НОМЕР_1 на загальну суму 5 450 000,00 грн. При цьому, в порушення вимог постанови Правління НБУ від 30.04.2015 №293/БТ перерахування грошових коштів здійснено без використання кореспондентського рахунку ПАТ «УПБ», відкритого в Національному банку України.

Наслідком зазначених незаконних злочинних дій службових осіб ПАТ «УПБ» стала розтрата майна банку, віднесення його до категорії неплатоспроможних та заподіяння великої матеріальної шкоди Державі у вигляді неповернення Національному банку України кредиту, наданого згідно Кредитного договору № 19 від 24.03.14, в сумі 106 695 000,00 (сто шість мільйонів шістсот дев`яносто п`ять тисяч) грн. та нарахованих несплачених процентів у розмірі 1 596 133,77 (один мільйон п`ятсот дев`яносто шість тисяч сто тридцять три) гривні 77 копійок.

Таким чином, службові особи ПАТ «УПБ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб вчинили розтрату грошових коштів та майна в особливо великих розмірах та довели банк ПАТ «УПБ» до неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам.

Отже, вказане вище нерухоме майно є об`єктом правопорушення в кримінальному провадженні.

Постановою слідчого вищевказані об`єкти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №420 151 000 000 007 95 від 02.07.2015 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.05.2016 накладено арешт на зазначене вище нерухоме майно.

Отже, заявник вважає, що подія, за фактом якої ГСУ СБ України здійснює досудове розслідування не містить складу кримінального правопорушення, відповідне майно не є речовим доказом, тобто слугує підстави для задоволення клопотання.

Водночас, слідчий суддя не погоджується з доводами заявника, оскільки висновок представника власника майна про відсутність події кримінального правопорушення.

Доводи ініціатора клопотання про необґрунтованість накладення арешту слідчий суддя вважає безпідставними, з огляду на те, шо вказаніоб`єкти нерухомого майна визнані речовими доказами у цьому провадженні, ухвала слідчого судді про арешт майна Київським апеляційним судом не скасована, будь-яких інших доводів, які б виключали можливість та необхідність застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчому судді не надано.

Разом з тим, вирішуючи питання про скасування арешту з нежитлового приміщення, контори під літ. «А-1» загальною площею 246 кв. м., гараж літ. «Б» загальною площею 192,8 кв.м. (адреса: Сумська область, Сумський р-н, с. Басівка, вул. Першотравнева, 6А), реєстраційний номер нерухомого майна: 7; нежитлового приміщення, зерносклад літ. «А» загальною площею 1513,2 кв. м. (адреса: Сумська область, Сумський р-н, с. Басівка, вул. Тесленка,2в), реєстраційний номер нерухомого майна: 7, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.05.2016 арешт на вказане нерухоме майно не накладався.

Наведене свідчить про обґрунтованість відсутність підстав для скасування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підстави викладеного, керуючись ст. 98, 131, 132, 170, 174, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПрАТ «Іскра»про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.05.2016 (справа № 761/19013/16-к) у кримінальному провадженні № 420 151 000 000 007 95 від 02.07.2015, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1