Справа № 639/4035/21
Провадження№1-кс/639/1268/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 липня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 13.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи ромської національності на території Новобаварського району м. Харкова розповсюджують наркотичні засоби, а саме метадон.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що раніше він вживав наркотичні засоби, зокрема метадон, однак на теперішній час він проходить лікування та перебуває на замісній підтримувальній терапії.

Раніше, у 2019 році він дуже часто вживав метадон, який купував у невідомих осіб ромської національності наступним чином: отримавши номер телефону від одного зі своїх знайомих, які також вживають метадон, він телефонував та отримував інформацію куди необхідно перераховувати грошові кошти, а саме: 500 грн. за 0,2 грами метадону. Після чого, невідомі особи, які спілкувались з явним ромським акцентом повідомляли куди саме необхідно здійснити переказ: на банківську картку чи на номер мобільного телефону. Після цього, вказані особи в телефонній розмові повідомляють про місце залишення наркотичного засобу, так званої «закладки», а саме повідомляють адресу та інші координати. Приїхавши на місце, дані особи, в телефонній розмові орієнтують на місці, де саме знаходиться «закладка» з наркотичним засобом.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що він періодично вживає наркотичний засіб метадон, який купує у безконтактний спосіб у осіб ромської національності. При цьому, для купівлі вказаного наркотичного засобу, необхідно подзвонити по актуальному мобільному телефону та у телефонному режимі повідомити про бажання придбати метадон. Надалі, необхідно перерахувати грошові кошти в сумі від 400 до 500 грн. за 0,25 грам метадону на електронний гаманець або банківську карту, які повідомляють дані особи. Після цього, у телефонному режимі, вказані особи повідомляють про координати залишеного наркотичного засобу. Здебільшого метадон залишають у приватному секторі в районі Холодної Гори у м. Харкові.

Під час проведення оперативних заходів встановлено осіб, які здійснюють збут наркотичного засобу метадон на території Новобаварського району м. Харкова.

Також, під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій встановлено жінку ромської національності ОСОБА_7 , яка в безконтактний для наркоспоживачів спосіб («закладки»), представляючись в ході телефонної розмови як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збуває наркотичний засіб метадон.

31.05.2021 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки відносно громадянки ОСОБА_7 , під час якої ОСОБА_8 придбав у вказаної особи 5 (п`ять) пакетиків із наркотичним засобом метадон на суму 1750 грн.

Придбання наркотичного засобу здійснювалось у безконтактний спосіб, шляхом поповнення номеру мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який ОСОБА_8 вказала ОСОБА_7 , після чого, вона повідомила останньому про місце схованки («закладки») метадону.

Відповідно до листа Фахівця з організації майнової та особистої безпеки 2 категорії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відділу внутрішньої безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 31.05.2021 о 13:56:48 часу було здійснено поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_1 на суму 1745 грн., через ІНФОРМАЦІЯ_5 ПО термінал НОМЕР_2 банківська транзакція 01.

Вищевказану суму грошей було виведено за допомогою мобільного додатку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Shar Pay на банківський рахунок використовуючи фінансову установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після отримання згортків з наркотичною речовиною, вказані предмети та речовину ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 №СЕ-19/121-21/12122-НЗПРАП від 10.06.2021 надана на дослідження речовина містить у своєму складі наркотичний засіб метадон. Загальна маса метадону, в перерахунку на суху речовину складає 0,4159 грами.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів виводяться за допомогою Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наступним номером: « НОМЕР_1 », який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в.

Документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » містять інформацію про особу, електронну адресу, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного номеру, банківські картки, повні номери карток, мобільні номери телефонів за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даної особи.

Враховуючи ви ще викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки останні самостійно та у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили. Вказана вище інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки встановити обставини, які передбачається установити за допомогою вказаних відомостей у інший спосіб не можливо, а отримати вказану інформацію можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до даних за період з 31 травня 2021 року до моменту здійснення тимчасового доступу, щодо електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером « НОМЕР_1 », а саме: інформації про установчі дані особи, яка використовує даний гаманець, електронну адресу, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного гаманця, банківські картки, повні номери карток, та мобільні номери телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, інформацію щодо руху грошових коштів, а також інші відомості щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даної особи, тобто електронні гаманці, де під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронної пошти чи анкетні дані, IP адреси та час входу до особистого кабінету цього громадянина.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1