Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7376/21
У Х В А Л А

08 червня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛКІВ С» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000037 від 03.03.2021 року,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «АЛКІВ С» звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.05.2021 №758/6152/21 у кримінальному провадженні №0000037від 03.03.2021.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12 травня 2021 року слідчим суддею ОСОБА_5 було винесено ухвалу по справі №758/6149/21, якою було задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти в сумі 3 856 314,21 грн (три мільйони вісімсот п`ятдесят шість тисяч триста чотирнадцять гривень 21 копійка), які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛКІВ-С» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), із забороною використання та розпорядження цими коштами, зупинивши будь-які операції з ними.

Відповідно до постанови прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 від 05.05.2021 грошові кошти в розмірі 3 856 314,21 грн (три мільйони вісімсот п`ятдесят шість тисяч триста чотирнадцять гривень 21 копійка), які знаходяться та можуть надійти на зазначені у клопотанні рахунки, що належать ТОВ «Астон Люкс», ТОВ «Будінжиніринг Інвест», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «АЛКІВ-С» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, при цьому прокурором не було зазначено та надано доказів про безпосереднє надходження вказаної суми грошових коштів на рахунок Заявника та відповідно в описовій частині оспорюваної ухвали ТОВ «АЛКІВ-С» ніяким чином не значиться як сторона справи яка вчиняла будь-які незаконні дії з метою заволодіння грошовими коштами.

Станом на сьогоднішній день, ТОВ «АЛКІВ-С» дійсно проводило господарську діяльність в рамках договорів поставки будівельних матеріалів укладених з ТОВ «Астон Люкс», ТОВ «Будінжиніринг Інвест» зокрема: згідно договору №40, від 10.04.20 року між ТОВ «АЛКІВ-С» та ТОВ «Будінжиніринг інвест»; та згідно договорів №24 та №60 між ТОВ «АЛКІВ-С» та ТОВ «АСТОН ЛЮКС, оригінали яких було вилучено слідчим СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 згідно протоколу обшуку від 27.05.2021.

Зазначив, що заявником не велась господарська діяльність з ТОВ «ОСНОВА БУД ПЛЮС».

Вважає, що арешт накладено необґрунтовано та на підставі наведеного він підлягає скасуванню.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених вище.

Прокурор про місце, день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Заслухавши адвоката ОСОБА_4 , вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.05.2021 № 758/6148/21 накладено арешт на грошові кошти в сумі 3 856 314,21 грн (три мільйони вісімсот п`ятдесят шість тисяч триста чотирнадцять гривень 21 копійка), які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛКІВ-С» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), із забороною використання та розпорядження цими коштами, зупинивши будь-які операції з ними.

За своїм змістом клопотання адвоката є апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.05.2021, проте при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 2 ст. 170 КПК України).

З тексту ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.05.2021 вбачається, що грошові кошти в розмірі 3 856 314,21 грн (три мільйони вісімсот п`ятдесят шість тисяч триста чотирнадцять гривень 21 копійка), які знаходяться та можуть надійти на зазначені у клопотанні рахунки, що належать ТОВ «Астон Люкс», ТОВ «Будінжиніринг Інвест», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «АЛКІВ-С» визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя виходив з того, що наявні достатні підстави для арешту вказаного майна з метою збереження речових доказів.

Так, доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б спростовували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.05.2021 та надало б слідчому судді підстави на даний час вважати, що необхідність у накладенні арешту на майно, яке перелічено в ухвалі слідчого судді, на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування шляхом оцінки в сукупності з іншими зібраними у справі доказами.

З огляду на викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛКІВ С» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000037 від 03.03.2021 року- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбулося 11.06.2021

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1