Справа № 283/498/21
Провадження №1-кс/283/238/2021
У Х В А Л А

30 березня 2021 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в :
В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконують рішення суду, яке набрало законної сили.

За даним фактом 24.12.2019 внесено відомості до ЄРДР за № 0000747 та розпочате досудове розслідування за ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який показав що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується поставляти товар, а Покупець приймати та своєчасно здійснювати його оплату.

На виконання умов договору Постачальник поставив Покупцю товар на загальну суму 273 886, 08 грн. Однак Покупець порушив умови договору сплативши тільки 24.11.2017р. 25 000 грн. та 14.12.2017р. 25 000 грн.

Прострочена заборгованість Покупця перед Постачальником за поставлений товар склала 223 886, 08 грн., внаслідок чого Постачальник звернувся з позовом до Господарського суду Житомирської області про стягнення з Покупця заборгованості.

Рішеннями суду від 01.11.2018 та 15.11.2018 позов було задоволено та видано судовий наказ про стягнення заборгованості в загальній сумі 253 753, 28 грн.

В подальшому 22.02.2019 Малинським РВ ДВС ГТУЮ в Житомирській області було відкрито виконавчі провадження за даним фактом.

Допитана в якості свідка державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_3 показала, що 22.02.2019 було відкрито виконавче провадження про стягнення грошових коштів з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.06.2019 було проведено виконавчі дії за юридичною адресою ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме опис майна боржника. В ході проведення вказаних виконавчих дій встановлено відсутність майна та грошових коштів у боржника.

До матеріалів кримінального провадження долучено копії документів з виконавчого провадження ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до завіреної копії листа від ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що судові накази є невиконаними по причині фінансових труднощів та призупинення ділової активності підприємства. Рахунки ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є арештованими. Грошових коштів в гривні, іноземній валюті не має.

Відповідно до відповіді на запит № 93106536 від. 24.12.2020 до Державної фіскальної служби України встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 має наявні рахунки - юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, а також рахунки відкриті боржником - юридичною особою через свої відокремлені підрозділи, а саме:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахунку НОМЕР_2 дата відкриття рахунку 20.04.2017;

2.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку НОМЕР_3 дата відкриття рахунку 18.05.2017;

3.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку НОМЕР_4 дата відкриття рахунку 18.05.2017;

4.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку НОМЕР_5 дата відкриття рахунку 20.12.2018;

5.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку НОМЕР_6 дата відкриття рахунку 18.05.2017;

6.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку НОМЕР_7 дата відкриття рахунку 18.05.2017;

7.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку НОМЕР_8 дата відкриття рахунку 18.05.2017;

8.ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер рахунку НОМЕР_9 дата відкриття рахунку 03.09.2019;

9.ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер рахунку НОМЕР_10 дата відкриття рахунку 03.09.2019;

10.Казначейство України НОМЕР_11 дата відкриття рахунку 02.10.2016;

На вказані рахунки надходили грошові кошти та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював господарську діяльність. Тому виникла необхідність отримання оригіналів документів, які були подані посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриття вказаних банківських рахунків, для призначення почеркознавчих експертиз та встановлення факту невиконання рішення суду, шляхом відкриття нових банківських рахунків.

Для відкриття банківського рахунку необхідні наступні документи, а саме: 1.Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу).Фізичні особи - резиденти додатково пред`являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; 2. Відомості про місце проживання, місце перебування або місце тимчасового перебування; 3. Документи, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпорядника рахунку та право відкривати рахунок від імені юридичної особи; 4. Установчий документ; 5. Заява на відкриття поточного рахунку; 6. Перелік розпорядників рахунку; 7. Анкета-опитувальник клієнта; 8. Фінансова звітність; 9. Інші документи, пов`язані з відкриттям рахунків та документи, що містять оригінал підпису виконаного від імені Директора підприємства, пов`язані з відкриттям рахунків.

Представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 звернувся до СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області про проведення слідчих дій, яке було задоволено, а саме: звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів, щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в тому числі, але не виключено Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу). Фізичні особи - резиденти додатково пред`являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; 2. Відомості про місце проживання, місце перебування або місце тимчасового перебування; 3. Документи, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпорядника рахунку та право відкривати рахунок від імені юридичної особи; 4. Установчий документ; 5. Заява на відкриття поточного рахунку; 6. Перелік розпорядників рахунку; 7. Анкета-опитувальник клієнта; 8. Фінансова звітність; 9. Інші документи, пов`язані з відкриттям рахунків та документи, що містять оригінал підпису виконаного від імені Директора підприємства, пов`язані з відкриттям рахунків.

Крім того, аналогічна правова позиція викладена в постанові касаційного кримінального суду Верховного суду України від 17.12.2020 справа № 701/340/17 зокрема «Визнаючи ОСОБА_1 винуватим у вчиненні інкримінованого злочину, суд послався на власні показання обвинуваченого, який у суді визнавав, що був обізнаний про відкрите виконавче провадження щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема і про накладений державним виконавцем арешт на рахунки підприємства, незважаючи на що відкрив інші рахунки для здійснення господарської діяльності», «призначити ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 382 КК покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 2 роки» .
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а тому слідча просить задоволити клопотання.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження до ЄРДР за № 0000747 від 24.12.2019 року Малинським ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відноситься конфіденційна інформація, в тому числі і така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність товариства, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на отримання інформації, яка становить банківську таємницю а саме: оригіналів документів, які були подані посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на відкриття банківських рахунків та роздруківки руху коштів по даних рахунках з зазначенням дати операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень (1.Паспорту (або іншого документу, що посвідчує особу); Фізичні особи - резиденти додатково пред`являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; 2. Відомості про місце проживання, місце перебування або місце тимчасового перебування; 3. Документи, які підтверджують повноваження осіб, які мають право розпорядника рахунку та право відкривати рахунок від імені юридичної особи; 4. Установчий документ; 5. Заява на відкриття поточного рахунку; 6. Перелік розпорядників рахунку; 7. Анкета-опитувальник клієнта; 8. Фінансова звітність; 9. Інші документи, пов`язані з відкриттям рахунків та документи, що містять оригінал підпису виконаного від імені Директора підприємства, пов`язані з відкриттям рахунків.) тощо, а саме в: ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку НОМЕР_10 , дата відкриття рахунку 03.09.2019, що за адресою: АДРЕСА_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел.: НОМЕР_12 .

Дану інформацію надати на паперових та електронних носіях.
Строк дії ухвали до 30 травня 2021 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1