печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УК РАЇНИ

18 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 0001160 від 24.12.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 0001160 від 24.12.2019 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 24.12.2019 за фактом заволодіння об`єктом нерухомого майна в місті Києві, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.03.2020, приблизно о 13:00 год., перебуваючи в приміщенні П`ятнадцятої київської державної нотаріальної контори, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, 47, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з прямим умислом у складі злочинної групи, використовуючи підроблені правовстановлюючі документи, складені від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , право власності на яку належало останнім, а після шахрайського заволодіння квартирою право власності перейшло на підконтрольну особу.

Під час досудового розслідування, серед іншого, проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а саме допитано потерпілу ОСОБА_7 та остання надала згоду для проведення конфіденційного співробітництва; отримано зразки ОСОБА_7 для проведення експертизи; допитано свідків: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших осіб; призначено судовутехнічну експертизу; витребувано висновок експерта від 26.03.2020 № 17-3/502, згідно якого банкноти номіналом 100 доларів США відповідають способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країн виробника Федеральної Резервної Системи США; призначено судовуоціночно-будівельну експертизу;витребувано висновок експерта від 14.12.2020 № СЕ-19-20/27096-ОБ, згідно якого вартість квартира АДРЕСА_1 , станом на 14.02.2020 визначена в сумі 1 010 000 грн.;призначено судовупочеркознавчу експертизу; витребувано висновок експерта від 22.10.2020 № СЕ-19/111-20/42701-ПЧ; призначено судовутехнічну експертизу документів; витребувано висновок експерта від 23.11.2020 № СЕ-19/111-20/42702-ТД, згідно якого нотаріальний бланк договору від 27.01.2009 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 497, серії ВМВ № 398118 не відповідає за способами друку аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу на території України; проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , під час яких виявлено та вилучено речі, документи, грошові кошти, які мають відношення до обставин досудового розслідування;оглянуто речі та документи, вилучені у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;накладено арешт на вилучені грошові кошти в сумі 1 800 доларів США та зв`язку ключів у кількості 5 шт., які визнано речовими доказами;проведено обшук в автомобілі марки і моделі «SKODAFABIA», номер кузова НОМЕР_1 , сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_8 , під час яких виявлено та вилучено речі та документи, які мають відношення до обставин досудового розслідування;оглянуто речі та документи, вилучені у ході обшукуавтомобіля марки і моделі «SKODAFABIA», номер кузоваTMBDY16Y07B453322, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ;проведено обшуки за місцем знаходження П`ятнадцятої київської державної нотаріальної контори, за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, 47, під час яких виявлено та вилучено речі і документи, які мають відношення до обставин досудового розслідування;оглянуто речі та документи, вилучені у ході обшуку П`ятнадцятої київської державної нотаріальної контори, за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, 47;проведено обшуки за місцем знаходження Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), за адресою: м. Київ, вул. Студентська, 7, під час яких виявлено та вилучено речі і документи, які мають відношення до обставин досудового розслідування;оглянуто речі та документи, вилучені у ході обшуку Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), за адресою: м. Київ, вул. Студентська, 7;проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні Управління з питань нотаріату ГТУ юстиції у м. Києві та вилучено з архіву документи приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 ;проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ГУ Пенсійного фонду України у м. Києві та вилучено документи зі зразками підпису і почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ;проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ЦМУДМС у м. Києві та вилучено документи, щодо документування паспортами громадян України на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ;накладено арешт на майно квартиру АДРЕСА_1 ;надано доручення в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативному підрозділу УСР в м. КиєвіДСР Національної поліції України з метою проведення огляду вилученихречей, документів, носіїв інформації під час проведення вищевказаних обшуків;надано доручення в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативному підрозділу УСР в м. КиєвіДСР Національної поліції України з метою проведення допиту свідків та інших осіб у даному кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування закінчується 24.06.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме: установити фактичне місцезнаходження та допитати як свідків: приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , службових осіб ТОВ «Трендинг», ТОВ «Українське бюро технічної інвентаризації та оцінки майна», а також інших осіб, які фігурують у матеріалах кримінального провадження;установити фактичне місцезнаходження та повні анкетні дані з метою допиту осіб як свідків: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших осіб;провести огляд вилучених документів вилучених за адресою: АДРЕСА_3 ; за результатами проведеного огляду прийняти рішення, щодо місця зберігання майна в порядку ст.ст. 98-100 КПК України;призначити судово технічні експертизи документів, почеркознавчі та інші криміналістичні експертизи;отримати висновки призначених експертиз;у випадку необхідності звернутись до Київського апеляційного суду з клопотаннями про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;установити контактні номера мобільних телефонів фігурантів та звернутись до слідчого судді районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку, а також отримати дозвіл слідчого судді на вилучення інформації з каналів зв`язку, роздруківки трафіку з`єднань Sim-карток мобільних операторів;дослідити отриману інформацію, зняту з каналів зв`язку за встановленими номерами мобільних телефонів підозрюваних, інших фігурантів;відібрати вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки підписів та почерку свідків та інших осіб для проведення почеркознавчих експертиз; підготувати запити та витребувати інформацію, а також копії документів з територіальних управлінь ДФС України, відділів з питань реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців районних та інших державних адміністраціях, територіальних органах стосовно фізичних осіб та суми нарахованого їм доходу, відкриття рахунків, реєстрації, перереєстрації на ім`я фізичних осіб суб`єктів господарювання. витребувати та приєднати до матеріалів кримінального провадження відповіді на раніше направлені запити в порядку ст. 93 КПК України; направити запит до Державної прикордонної служби, щодо перетину кордону фігурантами кримінального правопорушення; витребувати інформацію з ДП «НАІС», БТІ, ДПС, управління безпеки дорожнього руху ДПД НП України, Держкомзему, Держфлотінспекції та інших установ з метою встановлення майна фігурантів кримінального провадження; з урахуванням отриманих доказів, оголосити про підозру фігурантам учинення кримінальних правопорушень, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри; виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.

З урахуванням об`єктивних причин слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені та завершені раніше, оскільки до моменту винесення указаного клопотання проводились обшуки: проведено 4обшукипід час яких вилучено: комп`ютерну техніку, мобільні телефони, документи та інші речі, проводились огляди зазначених вище речей і документів; призначались і витребовувались висновки судових експертиз, проведено допити потерпілого, свідків, огляди за участі свідків у даному кримінальному провадженні, а також інші процесуальні, та слідчі дії.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0001160 від 24.12.2019 на дванадцять місяців, тобто до 24 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1