Справа № 712/6874/21
Провадження № 1-кс/712/3573/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001499 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

'Клопотання обґрунтовує тим, що у ході здійснення досудового розслідування в рамках об`єднаного кримінального провадження №0000368 від 05.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 185 КК України, під супроводом ВПК ДКП НПУ, встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом обману заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_6 та в подальшому за попередньою змовою групою осіб на вказану потерпілу особу було оформлено ряд кредитів та здійснено зарахування кредитних коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 , після чого кредитні кошти були зняті через банкомати в м. Черкаси спільником ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який приймав безпосередню участь у заволодінні грошовими коштами кредитних установ та ОСОБА_6 зокрема.

За вказаних обставин, в діях ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.Дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001499.

Також встановлено, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 05.02.2021, за ознаками ч. 2 ст.361, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 357 КК України за підозрою ОСОБА_5 , та згідно ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси до даних матеріалів було виділено та долучено матеріали та речові докази з кримінального провадження № 0000700, в яких міститься доказова інформація причетності ОСОБА_7 , до вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження № 0001499 від 09.06.2021, а саме: копія протоколу обшуку від 17.03.2021 на 3 арк.; фототаблиця до протоколу огляду предметів на 24 арк.; постанова про визнання речовими доказами на 2 арк.; постанова про визнання речовими доказами на 2 арк.; квитанція про здачу речових доказів на 1 арк.; ухвала суду № 712/2936/21 про надання дозволу на обшук на 3 арк. ухвала суду №712/2978/21 про погодження тримання під вартою на 6 арк.; квитанція про здачу речових доказів на 1 арк.; копія пояснення ОСОБА_5 на 1 арк.; сім карта мобільного оператора НОМЕР_1 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що встановлено, що відомості в матеріалах кримінального провадження № 0000368 та речові докази в рамках даного провадження містять необхідну інформацію для доведення винуватості ОСОБА_7 , а тому враховуючи законність передачі матеріалів та речових доказів в кримінальних провадженнях, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: кримінального провадження № 0000368 від 05.02.2021.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001499 внесені до реєстру 09 червня 2021 року за фабулою: «У ході здійснення досудового розслідування в рамках об`єднаного кримінального провадження №0000368 від 05.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 185 КК України, під супроводом ВПК ДКП НПУ, встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом обману заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_6 та в подальшому за попередньою змовою групою осіб на вказану потерпілу особу було оформлено ряд кредитів та здійснено зарахування кредитних коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 , після чого кредитні кошти були зняті через банкомати в м. Черкаси спільником ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який приймав безпосередню участь у заволодінні грошовими коштами кредитних установ та ОСОБА_6 зокрема. За вказаних обставин, в діях ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревіізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000368 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 357 КК України, та речових доказів вилучених в рамках його розслідування, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001499, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Водночас, слідчим не доведено необхідності у вилученні оригіналів документів матеріалів кримінального провадження №0000368 від 05.02.2021 та речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, з можливістю огляду речових доказів та вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати, в межах кримінального провадження № 0001499 від 09.06.2021, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000368 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 357 КК України, та речових доказів вилучених в рамках його розслідування, з можливістю виготовлення копій документів цього провадження та огляду речових доказів.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб , чи за їх дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 чи заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Визначити строк дії ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1