СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5152/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2021 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000264 від 20.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 20.05.2021 за фактом ухилення від сплати податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи на території м. Києва у період 2017 року внаслідок здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентом-покупцем AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 10 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, що підтверджується актом №357/26-15-14-04- 02/24365189 від 09.04.2019 документальної позапланової виїзної перевірки.

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також свідчать про факт укладення між товариствами вказаних договорів, надають можливість встановлення особи яка укладала договори, дату укладення, предмет, період дії, місце укладення, права та обов`язки сторін, відповідно до договорів між підприємствами, підписів осіб, які укладали вказані договори та інше.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000264 від 20.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за дорученням (в порядку ст. 40 КПК України) оперативному співробітнику восьмого відділу УБФЗ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надати дозвіл на вилучення належним чином завірених документів, а саме: Іпотечний договір від 27.09.2011 року, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також договори про внесення змін до нього; копія договору про відкриття кредитної лінії №119-В/11/55/КЛ від? 22.09.2011 з додатками та договорами про внесення змін до нього; копія договору про відкриття кредитної лінії №120-В/11/55/КЛ від 22.09.2011 з додатками та договорами про внесення змін до нього, переписка, листування та інші наявні документи, що стосуються вказаних договорів, анкетні дані працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були уповноваженні на відкриття та ведення кредитної лінії №119-B/l 1/55/КЛ від 22.09.2011 і кредитної лінії №120-В/11/55/КЛ від 22.09.2011.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1