Справа № 947/4963/21
Провадження № 1-кс/947/1876/21
УХВАЛА

11.02.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого CВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000121 від 03.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий CВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 02.02.2021 до Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло заява ОСОБА_4 щодо прийняття заходів до невстановленої особи, яка в травні 2020 року знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою повторно заволодів її грошовими коштами на загальну суму 41 000 грн. під приводом продажу побутової та цифрової техніки чим завдав останній майнової шкоди на вказану суму. (ЖЄО № 3164 від 02.02.2021).
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка надала роз`яснення обставин вчиненого відносно неї кримінального правопорушення, та способу його здійснення. Встановлено, що в травні 2020 року ОСОБА_4 через свою знайому ОСОБА_5 дізналась про чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 . В ході спілкування з ОСОБА_5 , остання розповіла, що ОСОБА_6 здійснює продаж побутової техніки, за значно зниженою вартістю відносно середньої ринкової). В подальшому, ОСОБА_4 вирішила звернутись до ОСОБА_6 з метою замовлення в нього цифрової техніки, а саме ноутбук марки «Asus ux334fl-a4021t» білого кольору. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 домовилась з ОСОБА_6 щодо придбання в нього вказаного ноутбука, вартість якого складала 27000 гривень. Для здійснення оплати замовленого у ОСОБА_6 ноутбука марки «Asus ux334fl-a4021t» білого кольору.
В період часу з 22.05.2020 по 26.05.2020, ОСОБА_4 перечислила ОСОБА_6 на банківську карту, реквізити якої він повідомив раніше (№ НОМЕР_2 на імя ОСОБА_7 ) грошові кошти на загальну суму 27 000 гривень.
В подальшому, 19.06.2020 в денний час доби, ОСОБА_4 в ході телефонної розмови, домовилась із ОСОБА_6 щодо придбання в останнього кондиціонеру марки «Midea MSMA2», за який 21.06.2020 в вечірній час доби ОСОБА_4 перечислила ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 3000 гривень, на банківську карту, реквізити якої № НОМЕР_3 оформлену в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_8 , однак своїх зобов`язань з продажу вищезазначеної техніки ОСОБА_6 не виконана, грошові кошти ОСОБА_4 не повернув.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого CВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів;
Зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій розрахункових рахунків, завірених належним чином відомостей про власника картки № НОМЕР_3 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;
інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за рахунком кредитної картки № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.01.2020 по теперішній час, із наданням фотографій з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаних банківських карток, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1