н/п 1-кс/953/4143/21
"29" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 31.10.2021 року.
Відповідно до відомостей внесених до ЄРДР, самозайнята особа ОСОБА_4 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1 ) в період 2016-2018 років, шляхом приховування об`єкту оподаткування, ухилився від сплати єдиного податку, податку на доходи фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість на загальну суму 3 058 616,2 грн., що призвело до фактичного ненадходження в державний бюджет грошових коштів у значних розмірах.
В ході проведення досудового розслідування було здійснено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які зазначені в мотивувальній частині клопотання слідчого.
На теперішній час не виконана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.12.2020 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс», оскільки працівниками вказаного ТОВ до теперішнього часу готуються документи для здійснення їх виїмки.
Вищевказані документи, які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс», мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки в них містяться відомості про суми отриманих грошових коштів СО ОСОБА_4 , а також підписи одержувачів грошових коштів.
Крім того, за результатами здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс», є необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою перевірки належності підписів на цих документах ОСОБА_4 .
Також, на теперішній час не надалось за можливе допитати в якості свідків усіх осіб, які перераховувалися грошові кошти на адресу ОСОБА_4 , оскільки за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 здійснено понад 4000 відправлень по всій території України.
Без отримання вказаних відомостей, документів та проведення подальших слідчих та інших процесуальних дій, не можливо всебічно та повно дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.10.2020, продовжено строк досудового розслідування до 30.04.2021 включно.
Встановлений строк досудового розслідування закінчується 30.04.2021, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій у провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Строк досудового розслідування закінчується 30.04.2021. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та для проведення слідчих та процесуальних дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Керуючись ст.ст. 294, 219, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1