печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000963 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.186 КК України, про арешт майна

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмо, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000963 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня по жовтень 2020 року, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою вчинили відкрите заволодіння майном, шляхом збору врожаю рослин соняшника та кукурудзи на земельних ділянках, які були засіяні та оброблені ТОВ «УБА-АГРОСВІТ», чим спричинили останнім матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, та слідчими діями встановлено, що працівники ТОВ "УІФК-АГРО" ідентифікаційний код юридичної особи 34821667, можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину яким ТОВ УБА-АГРОСВІТ» спричинено матеріальну шкоду на загальну суму - 14249667,5 грн.

ТОВ "УІФК-АГРО" має наступні банківські рахунки відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335): 1) НОМЕР_1 980 Українська гривня; 2) НОМЕР_2 980 Українська гривня; 3) НОМЕР_3 840 Долар США; 4) НОМЕР_4 980 Українська гривня; 5) НОМЕР_5 978 Євро, на яких акумульовано грошові кошти, в тому числі і грошові кошти отримані внаслідок реалізації сільськогосподарських культур (зерна кукурудзи та насіння соняшнику) які були відкрито викрадені з спірних земельних ділянок та належать ТОВ УБА-АГРОСВІТ».

Грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000963 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 30.03.2021 грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень п.п.1, 3, 4, ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також враховуючи, що санкція ч.5 ст.186 КК України передбачає конфіскацію майна, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні прокурора.

Разом з тим, вимога прокурора у клопотанні щодо надання слідчому довідки про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту на кошти ТОВ "УІФК-АГРО" (код 34821667) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого, на час його надання не ґрунтується на положеннях ст. 170, ч.5 ст.173 КПК України, а тому в цій частині слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти ТОВ "УІФК-АГРО" (код 34821667) на рахунках: НОМЕР_1 980 Українська гривня; НОМЕР_2 980 Українська гривня; НОМЕР_3 840 Долар США; НОМЕР_4 980 Українська гривня; НОМЕР_5 978 Євро, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 980 Українська гривня; НОМЕР_2 980 Українська гривня; НОМЕР_3 840 Долар США; НОМЕР_4 980 Українська гривня; НОМЕР_5 978 Євро відкритих ТОВ "УІФК-АГРО" (код 34821667) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "УІФК-АГРО" (код 34821667) в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) на банківські рахунки: НОМЕР_1 980 Українська гривня; НОМЕР_2 980 Українська гривня; НОМЕР_3 840 Долар США; НОМЕР_4 980 Українська гривня; НОМЕР_5 978 Євро та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "УІФК-АГРО" (код 34821667) та вже знаходяться на вказаних вище рахунках, видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1