печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
15.06.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

10.12.2020, відповідно до постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 , з кримінального провадження № 0000009 виділено матеріали за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та зареєстроване кримінальне провадження під № 0000242.

Організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виконала усі дії, спрямовані на реалізації злочинного плану, а саме розтрати державного майна у вигляді бюджетних грошових коштів шляхом здійснення купівлі нерухомого майна за завищеною ціною на загальну суму 16 966 938 грн. 64 коп., чим спричинили державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 шкоду на вказану суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Проведеним аналізом руху коштів, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.08.2019 № 51/2/1-45627, у період з 18.12.2018 по 27.03.2019 по картках та рахунках ОСОБА_9 , відкритих нею в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), а саме №№ 005604 (валюта - гривня), НОМЕР_3 (валюта гривня), НОМЕР_4 (валюта гривня), НОМЕР_5 (валюта гривня), НОМЕР_6 (валюта долар США) та рахунки №№ НОМЕР_7 (валюта гривня), НОМЕР_8 (валюта - гривня), НОМЕР_9 (валюта гривня), НОМЕР_10 (валюта гривня), НОМЕР_11 (валюта долар США), встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 18.12.2018 НІЕЗ «Переяслав» за результатами купівлі у ОСОБА_9 земельної ділянки площею 0.10 га за 541719 грн. та нежитлової будівлі кафе «Старий Вертеп» площею 608,7 кв. м. за 19447668 грн. у м. Переяслав-Хмельницький Київської області, перераховано кошти в розмірі вказаних вище сум на картку № НОМЕР_12 , о 13:25 та о 13:29 22.12.2018 року, відповідно.

У подальшому, ОСОБА_9 перераховано кошти з картки № НОМЕР_12 на картку № НОМЕР_3 , на поповнено депозитний рахунок № НОМЕР_7 , перераховано кошти на відкритий 22.12.2018 депозитний рахунок № НОМЕР_13 .

Також, 23.01.2019 з депозитного рахунку№ НОМЕР_13 ОСОБА_9 переведено суму депозиту на картку № НОМЕР_3 .

Крім того, у подальшому з картки № НОМЕР_3 ОСОБА_9 знімалась готівка у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, з картки № НОМЕР_3 перераховувалися кошти на поповнення депозитного рахунку № НОМЕР_8 .

Водночас, після переведення коштів 11.01.2019 з депозитного рахунку № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 проведено списання з карткового рахунку коштів в сумі 2551000 грн. (коментар до платежу: комерційний платіж, бездоговірний платіж).

По картці № НОМЕР_4 руху коштів не було окрім її поповнення на суму 6305,56 грн.

По картці № НОМЕР_5 було лише списання коштів на купівлю продуктів харчування та поповнення мобільного телефону.

По картці № НОМЕР_6 ОСОБА_9 були проведені наступні операції: 02.01.2019 картку поповнено готівкою у відділенні банку на суму 5300 доларів США, 08.01.2019 картку поповнено шляхом перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_11 на суму 144700 доларів США та у цей же день з картки переведено кошти на карту № НОМЕР_14 в сумі 150000 доларів США.

По рахунку № НОМЕР_9 рухукоштів не було окрім зарахування відсотків по вкладу.

По рахунку № НОМЕР_10 руху коштів не було окрім зарахування відсотків по вкладу.

На даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів по вказаним рахунках, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

У ході досудового розслідування, з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення на час досудового розслідування, для їх вивчення в ході подальшого досудового розслідування.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах - криміналісту слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у всіх його структурних підрозділах належним чином завірених копій наступних документів та інформації в електронному вигляді:

- дані щодо усіх банківських рахунків, відкритих ОСОБА_9 (індивідуальній податковий номер НОМЕР_15 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та інформацію про рух коштів по ним, за період з 01.10.2020 по 29.06.2021, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- документів щодо відкриття (закриття) та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

- банківську виписку щодо руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період 01.10.2020 по 29.09.2021, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- документів, що підтверджують перерахування 21-22.12.2018 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), року грошових коштів в сумі 19 447 668 грн. (платіжне доручення № 399 від 21.12.2018 року), де в графі «Призначення платежу» зазначено « НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 інд код НОМЕР_15 карт рах 005604 за нерухоме майн; договір б/н від 18.12.2018; без ПДВ»;

- документів, що підтверджують перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) 21-22.12.2018 року грошових коштів в сумі 541 719 грн. (платіжне доручення № 4005 від 21.12.2018 року), де в графі «Призначення платежу» зазначено « НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 ; ОСОБА_9 інд код НОМЕР_15 карт рах 005604 за земел ділянк; акт № 1 від 18.12.2018; договір б/н від 18.12.2018 без ПДВ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31451/21-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1