Справа № 204/3942/21
Провадження № 1-кс/204/1011/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 червня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1 червня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 255 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.09.2020 в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа скоїли розбійний напад на потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з трьома працівниками, а саме: власник комбайну ОСОБА_10 , водій комбайну на ім`я ОСОБА_11 , водій вантажного автомобіля «МАН» ОСОБА_12 , знаходилися на території земельних угідь, що розташовані поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області та збирали врожай соняшника. В результаті скоєння розбійного нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа,застосовуючи предмети схожі на зброю, розстріляли транспортний засіб потерпілого ОСОБА_9 автомобіль «Опель Омега» н.з. НОМЕР_1 , чим його пошкодили, після чого заволоділи майном останнього, в тому числі врожаєм соняшника з поля загальною площею 35,6 га, орендарем якої є ФГ « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_2 , власники ОСОБА_14 та ОСОБА_9 ), який в подальшому вивезено у невідомому напрямку, що надало змогу причетним особам розпорядитися на власний розсуд. Також співучасниками злочину з автомобіля ОСОБА_9 викрадено наступне майно: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між потерпілим та ОСОБА_15 ; чорний гаманець-клатч фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому ручкою написано «Роза Фертіс»; монокль чорного кольору з переднім надколотим склом та ініціалами « ОСОБА_16 »; оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортні засоби:трактор « НОМЕР_3 » н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 , бочка причеп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_6 серії НОМЕР_7 (сума збитків 631 тисяча гривень). З показань потерпілого встановлено, що під час скоєння розбійного нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 пересувалися в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_8 , а ОСОБА_8 разом із невстановленою особою пересувалися в автомобілі «Форд Фокус» н.з. НОМЕР_9 . За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України. Окрім того, з метою безперешкодного заволодіння майном у вигляді врожаю соняшника, що належить ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , останнього з місця вчинення злочину, примусово, зв`язавши руки пасками безпеки, із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, співучасники злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_10 до СФГ « ОСОБА_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно утримували до 15 год. 04.09.2020. За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 11.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 КК України. 11.02.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Окрім того до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_18 , який повідомляє, що18.12.2020 в телефоній розмові ОСОБА_5 , погрожує потерпілому вбивством шляхом розстрілу зі зброї, за те що заявник звертався до органів поліції, із заявою відносно останнього. За вказаним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області 30.12.2020 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України. 15.01.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження № 0000752. Окрім того до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_18 , який повідомляє, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , в березні 2020 року шляхом обману заволоділи його СФГ « ОСОБА_17 », яке на теперішній час переоформили ОСОБА_19 . Подальшими слідчими діями встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та приватним нотаріусом ОСОБА_20 , за попередньою змовою завідомо усвідомлюючи свої незаконні дії, перереєстрували корпоративні прав СФГ « ОСОБА_17 ». Також ОСОБА_18 , повідомив, що протягом 3 років ОСОБА_5 , через підприємство СФГ « ОСОБА_17 » «незаконно перевів» близько 50 мільйонів гривень зі своїх підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_13 ). За вказаним фактом прокуратурою Дніпропетровської області 28.01.2021 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України. 28.01.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Встановлено, що до складу злочинного угруповання входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою. АДРЕСА_8 , та інша невстановлена особа, які за попередньою змовою зорганізувались в стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої особи до вказаних кримінальних правопорушень підтверджується допитами потерпілих та свідків, протоколами впізнання за участю потерпілого, протоколами огляду, слідчим експериментом за участю потерпілого, висновками експертів, та іншими матеріалів кримінального провадження. Наразі, встановлено, що реєстраційні дії щодо оформлення права власності на СФГ « ОСОБА_22 » здійснювалось приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу - ОСОБА_20 (реєстраційне посвідчення №413 від 17.12.2013 про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності). З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій з завіреними копіями документів, які послугували підставою для отримання кваліфікованого електронного підпису та документів щодо видачі ідентифікаторів доступу приватному нотаріусу ОСОБА_20 (свідоцтво 7446), документів які послугували підставою для проходження навчання в якості державного реєстратора, документів стосовно проведення процедури верифікації, підтвердження особи державного реєстратора, попередження, зобов`язання, присяги, відомості ознайомлення із ними, отримання відеозаписів навчального процесу ОСОБА_20 в якості державного реєстратора, даних ай пі адрес для здійснення реєстраційних дій, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 . Реєстраційні дії ОСОБА_20 щодо СФГ « ОСОБА_22 » проводились: 31.03.2020 11:44:00; 31.03.2020 18:02:39; 31.03.2020 11:44:00; 14.04.2020 17:49:16; 16.12.2020 13:56:52; 17.12.2020 11:16:15; у зв`язку з цим виникає необхідність отримати дані ай пі адрес з яких приватним нотаріусом ОСОБА_20 було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу СФГ « ОСОБА_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 по вищевказаним датам: Крім того виникає необхідність отримати розгорнуту (деталізовану) інформацію стосовно нотаріальних та реєстраційних дій приватним нотаріусом ОСОБА_20 внесених до державних реєстрів в період часу з 01.01.2019 по 23.04.2021. Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні. Тимчасовий доступ до вищезазначеної документації та інформації, що перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 та доступ до неї має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що за адресою: АДРЕСА_10 , де знаходиться ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », знаходяться оригінали документів, що послугували підставою для отримання кваліфікованого електронного підпису та документів щодо видачі ідентифікаторів доступу приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , документів, які послугували підставою для проходження навчання в якості державного реєстратора, документів стосовно проведення процедури верифікації, підтвердження особи державного реєстратора, попередження, зобов`язання, присяги, відомості ознайомлення із ними, отримання відеозаписів навчального процесу ОСОБА_20 в якості державного реєстратора, даних IP адресу для здійснення реєстраційних дій; надати дані ІР адрес та МАС адреси пристроїв, яких ініційовані відповідні сесії, вказавши дату та час їх проведення, а також номерів відповідних електронних ключів з електронним цифровим підписом, з яких приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Селянське Фермерське господарство « ОСОБА_17 », та інформація стосовно нотаріальних та реєстраційних дій Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 внесених до державних реєстрів в період часу з 01.01.2019 року по 25.04.2021 року, що необхідні для встановлення усіх вище викладених обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 255 КК України задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: документів, що послугували підставою для отримання кваліфікованого електронного підпису та документів щодо видачі ідентифікаторів доступу приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , документів, які послугували підставою для проходження навчання в якості державного реєстратора; документів стосовно проведення процедури верифікації, підтвердження особи державного реєстратора, попередження, зобов`язання, присяги, відомості ознайомлення із ними, отримання відеозаписів навчального процесу ОСОБА_20 в якості державного реєстратора, даних IP адресу для здійснення реєстраційних дій; надати дані ІР адрес та МАС адреси пристроїв, яких ініційовані відповідні сесії, вказавши дату та час їх проведення, а також номерів відповідних електронних ключів з електронним цифровим підписом, з яких приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Селянське Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », по наступним датам:
31.03.2020 року 11:44:00;
31.03.2020 року 18:02:39;
14.04.2020 року 17:49:16;
16.12.2020 року 13:56:52;
17.12.2020 року 11:16:15,
та надати розгорнуту (деталізовану) інформацію стосовно нотаріальних та реєстраційних дій Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 внесених до державних реєстрів в період часу з 01.01.2019 року по 25.04.2021 року.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1