ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2224/21
провадження № 1-кс/753/419/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" лютого 2021 р. Дарницький районний суд міста Києва в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Дарницького районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України.

У клопотанні зазначається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2005 року по 2018 рік, посадовими особами Дарницької РДА, забудовником ТОВ «Інекон-СЕРВІС», представником замовника КП «Позняки-інвест-УКБ», генеральним підрядником «Колос-ХХІ» та генеральним інвестором ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» в ході виконання будівельних робіт комплексу житлових будинків, з об`єктами соціально-побутового призначення, розташованого по вулиці Є. Харченко, 47-59 у мікрорайоні «Бортничі» Дарницького району міста Києва, шляхом обману, вчинено незаконне заволодіння коштами бюджету та інвесторів.
Як вбачається з клопотання слідчого, під час досудового розслідування виконано наступне: витребувано в порядку статті 93 КПК України незавірені копії декларацій про готовність об`єкта до експлуатації; отримано відповідь від ДП «Центр Державного земельного кадастру»; в порядку статті 40 КПК України надавалось доручення на проведення слідчих та розшукових дій, а саме встановлення та допиту посадових осіб КП «Позняки-інвест-УКБ», ТОВ «Інекон-Сервіс», ТОВ «Колос-ХХІ», ККУП «Фінансова компанія «Житло-інвест»; надані запити до Північного офісу Держаудитслужби; отримано від Північного офісу Держаудитслужби ак ревізії фінансово-господарської діяльності ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» за період 01 січня 2013 року по 31 жовтня 2016 року та окремих питань господарської діяльності за період 01 січня 2005 року по 31 жовтня 2016 року; допитана частина інвесторів комплексу житлових будинків, з об`єктами соціально-побутового призначення, розташованого по вулиці Є. Харченко, № 47-59 у мікрорайоні «Бортничі» Дарницького району міста Києва та приєднані копії відповідних документів, про придбання майнових прав та інші; проведено огляд місця події, ряд інших слідчих та процесуальних дій.
Незважаючи на вжиті заходи, зібрати достатні докази для притягнення винних осіб до відповідальності у встановлені для досудового розслідування строки не надалось можливим.
15 листопада 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_5 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України, було продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 18 листопада 2020 року (включно).
Вказана ухвала мотивована тим, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити такі процесуальні слідчі (розшукові) дії, а саме: отримати в установленому законом порядку належним чином завірені копії документів, що стали підставою утворення КП «Позняки інцест», КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», СП «Інекон-Сервіс» та їх реєстраційних документів; отримати належним чином завірену копію кадастрової справи земельної ділянки за адресою: місто Київ, вулиця Леніна (Харченка), № 47-59; отримати належним чином завірені копії містобудівних умов та обмежень на будівництво вказаного житлового комплексу; отримати у встановленому законом порядку належним чином завірені копії проектно-дозвільної документації в повному обсязі з додатками (зокрема, декларації на початок будівельних робіт, висновок комплексної експертизи, висновки введення будинку в експлуатацію) генеральний план на об`єкт за адресою: місто Київ, вулиця Леніна (Харченка), № 47-59; отримати у встановленому законом порядку угоди, контакти, договори, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури прибуткові та видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; отримати належним чином завірені копії технічних завдань на підключення завершених будівництвом об`єктів до мереж тепло-, водо-, електропостачання; призначити судову будівельно-технічну експертизу; допитати в якості свідків директорів КП «Позняки-Інвест», СП «Інекон-Сервіс», КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району іста Києва», ТОВ «Фірма «Житлобудпроект», ТОВ «АРХ-Проект», ТОВ «ВКФ Колос», ТОВ «ВКФ «Колосс-ХХІ», ТОВ «БП-1 КМБ-1», щодо будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ; провести інші слідчі та процесуальні дії.
Матеріали кримінального провадження № 0004460 від 18 травня 2018 року містять достатні докази того, що слідчим вчинялись необхідні слідчі (розшукові) дії у період з грудня 2019 року по листопад 2020 року.

Проте, 11 листопада 2020 року слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України на підставі пункту 2 частини першої статті 284 КПК України.
1 лютого 2021 прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 постанову слідчого про закриття кримінального провадження було скасовано та надано вказівки (повторні) щодо тих слідчих дій, які мають бути проведенні під час досудового розслідування.

Враховуючи необхідність проведення слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні, без яких неможливе всебічне об`єктивне проведення досудового слідства та його завершення, з урахуванням складності і обсягу кримінального провадження, у органів досудового розслідування виникла необхідність продовження строків досудового слідства.

Слідчий просив продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України ( а.с. 4).

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Положеннями частини другої статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У кримінальному провадженні № 0004460 від 18 травня 2018 року здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України, які у відповідності до положень статті 12 КК України відносяться до тяжких злочинів.
На цей час не повідомлено жодних осіб про підозру.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 8 лютого 2021 року.

Відповідно до положень статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як зазначалось, скасовуючи постанову про закриття кримінального провадження від 11 листопада 2020 року, прокурором зазначено, що станом на час прийняття постанови в ході досудового розслідування не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, а тому рішення про закриття кримінального провадження ухвалено передчасно.

При цьому прокурором надано повторні вказівки щодо того, які слідчі (розшукові) дії необхідно вчинити для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

підготувати та подати до Дарницького районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до документів (їх копій), що стали підставою утворення КП «Позняки-Інвест», КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», СП «Інекон-Сервіс» та їх реєстраційних документів;

підготувати та подати до Дарницького районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до угод/договорів (їх копій) та додатків до них, що укладались між Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією, КП «Позняки-Інвест», СП «Інекон-Сервіс», КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», ТОВ «Фірма «Житлобудпроект», ТОВ «АРХ-Проект», ТОВ «ВКФ «Колосс», ТОВ «ВКФ «Колосс-ХХІ», ТОВ «БП-1 КМБ-1» щодо будівництва житлового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Леніна (Харченка), 47-59;

отримати належним чином завірену копію кадастрової справи земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Леніна (Харченка), 47-59;

долучити до матеріалів кримінального провадження рішення Київської міської ради від 12 лютого 2004 року №59/1269 та №645/7982 від 24.05.2012;

отримати належним чином завірені копії містобудівних умов та обмежень на будівництво вказаного житлового комплексу;

отримати у встановленому законом порядку належним чином завірені копії проектно-дозвільної документації в повному обсязі з додатками (зокрема, декларацію на початок будівельних робіт, висновок комплексної експертизи, висновки щодо введення будинку в експлуатацію, тощо), генеральний план на об`єкт за адресою: м. Київ, вул. Леніна (Харченка), 47-59;

отримати у встановленому законом порядку угоди, контракти, договори, додатки до них (специфікації) рахунки фактури прибуткові та видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

отримати належним чином завірені копії технічних завдань на підключення завершених будівництвом об`єктів до мереж тепло-, водо-, електропостачання;

за результатами виконання 1-8 пунктів вказівок призначити судову будівельно технічну експертизу з метою з`ясування питань, що стосуються відповідності фактично збудованих об`єктів проектній, дозвільній документації, відповідності декларацій про готовність об`єктів до введення в експлуатацію та виконання всіх умов технічних завдань на підключення до мереж тепло-, водо-, електропостачання;

допитати в якості свідків директорів КП «Позняки-Інвест», СП «Інекон-Сервіс», КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», ТОВ «Фірма «Житлобудпроект», ТОВ «АРХ-Проект», ТОВ «ВКФ «Колосс», ТОВ «ВКФ «Колосс-ХХІ», ТОВ «БП-1 КМБ-1» з приводу будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , введення його в експлуатацію та причин не підключення об`єкту до мереж тепло-, водо-, електропостачання;

допитати всіх інвесторів з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення.

При цьому прокурором зазначено, що надані вказівки не є вичерпними, а тому необхідно вжити всіх можливих слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття цього кримінального правопорушення.

Враховуючи викладені обставини, зважаючи на те, що слідчим обґрунтовано неможливість закінчення досудового розслідування у строк до 8 лютого 2021 року, враховуючи постанову прокурора про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 1 лютого 2021 року, а також наявність щонайменше 11 пунктів вказівок, які необхідно виконати слідчому під час проведення досудового розслідування, а також провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне потреба. враховуючи можливість неодноразового продовження строку досудового розслідування, суд дійшов до висновку про часткову обґрунтованість клопотання слідчого (в частині строку продовження досудового розслідування) та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись статтями 219, 294, 2951, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004460 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 191, частини третьої статті 190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 8 серпня 2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1