Провадження № 1-кс/750/321/21
У Х В А Л А

18 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Дяченко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Матяша О.А. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005790 від 12.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Михайленком К.О., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з «00» год. «00» хв. 04.11.2020 по дату звернення з клопотанням та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Кріпаку Дмитру Олександровичу, старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції Мірошнику Олегу Васильовичу, старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції Пишенку Володимиру Олександровичу, старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції Матяшу Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції Єрашовій Світлані Віталіївні, наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005790, розпочатому 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 576 400 грн., що були перераховані на банківський рахунок.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_1 , яка уповноважена представляти інтереси юридичної особи якій кримінальним правопорушенням завдано матеріальної шкоди, яка показала, що 04.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора ОСОБА_3 укладено договір поставки мінеральних добрив № 15578, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) зобов`язується поставити а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець) прийняти мінеральні добрива Поліфоска в кількості 120 тон. Згідно п. 6.2.1 вказаного договору покупець оплачує 50 % вартості товару у якості попередньої оплати на поточний рахунок Постачальника та 20 % після оплати після отримання рахунку-фактури від Постачальника.

Всі перемовини щодо укладання договору здійснювались особисто головним бухгалтер ОСОБА_1 з невідомою особою яка представилась менеджером з продажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_6 ), в ході розмови з ОСОБА_4 останній повідомив, що в них на складі є необхідна кількість мінеральних добрив, після чого вони домовились про ціну. В подальшому, оскільки на території країни введені карантинні заходи в зв`язку з інфекційним захворюванням, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складений типовий договір поставки № 15578 від 04.11.2020 та на електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_5 , надісланий типовий договір поставки та електронний рахунок-фактура. Вказані документи були роздруковані та підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому відскановані та надіслані на вищевказану електронну пошту.

В подальшому 05.11.2020, з метою виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило перерахування грошових коштів в усім 576 400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлені особи умови договору не виконали, мінеральне добриво передбачене умовами договору не поставило, та починаючи з 10.11.2020 взагалі не виходять на зв`язок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та номер за яким спілкувалися раніше взагалі нібито належить іншій особі. Вищевикладене свідчить про наявність в діях невстановлених осіб які видавали себе за посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Крім того ОСОБА_1 спілкувалась з особою на ім`я ОСОБА_5 , який нібито являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

28.01.2021 слідчим проведено допит в якості свідка ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка показала, що їй дійсно відомо про те, що вона формально являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , хоча будь-якого відношення до діяльності вказаного товариства вона фактично не має. Ході допиту ОСОБА_2 пояснила що в месенджері «Telegram» до неї звернувся чоловік який був під ніком «Enot» та запропонував їй заробіток, оскільки вона на той час ніде не працювала вказана пропозиція її зацікавила, та вона поцікавилась про умови заробітку. Особа яка була зареєстрована під ніком «Enot», який користується номерами мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , запропонував останній здійснити реєстрацію юридичної особи на ім`я ОСОБА_2 та зареєструвати останню директором вказаного товариства. ОСОБА_2 , за що мала отримати грошові кошти в сумі 500 грн., на вказану пропозицію остання погодилась. Після чого ОСОБА_2 надійшло повідомлення від особи під ніком « ОСОБА_6 » про те, що необхідно приїхати до зупинки Цирк, де їй з прихованого зателфонував чоловік та пояснив де він знаходиться, після чого до ОСОБА_2 підійшов чоловік який представився ОСОБА_7 . В подальшому вони на громадському транспорті поїхали в напрямку станції метро Нивки, та зайшли до приміщення де знаходився нотаріус. У вказаного нотаріуса ОСОБА_2 буда два рази з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , де підписувала якісь документи.

В подальшому, точної дати вона не пам`ятає, вона приїхала до відвідали відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 », її там чекав чолвоік на імя ОСОБА_7 та чоловік який представився ОСОБА_8 , коли зайшли у відділення банку де ОСОБА_2 підписала документи для відкриття банківського рахунку, та отримання банківської картки. Крім того ОСОБА_2 , в присутності ОСОБА_9 , здійснила заповнення реєстраційних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи, при чому адреса реєстрації є місце фактичного проживання ОСОБА_2 . В подальшому будь-кого відношення до діяльності вказаної юридичної особи вона не мала, де знаходиться офіс вказаного товариства їй не відомо, крім того ОСОБА_2 не відомо чи є працівники на вказаному товаристві та чим воно займається.

В ході оперативного відпрацювання абонентських номерів якими користується ОСОБА_9 , встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 , який являється засновником ряду юридичних осіб за допомогою яких можуть здійснюватись шахрайські дії. Оперативним шляхом під час аналізу телефонних з`єднань ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_10 користується наступними номерами мобільних телефонів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Також до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході ознайомлення з якою встановлено, що обов`язковий платіж за проведення державної реєстрації юридичної особи здійснювала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , також оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_11 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ» ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_13 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень та місцеперебування даних осіб, шляхом аналізу телефонних з`єднань з сім-карток, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень та місцеперебування даних осіб, шляхом аналізу телефонних з`єднань з сім-карток, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з «00» год. «00» хв. 04.11.2020 по «00» год. «00» хв. 01.02.2021 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Кріпаку Дмитру Олександровичу, старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції Мірошнику Олегу Васильовичу, старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції Пишенку Володимиру Олександровичу, старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції Матяшу Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції Єрашовій Світлані Віталіївні, наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити до 18 квітня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч