Справа № 712/4109/21
Провадження №1- кс/712/2179/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2020 за № 0000032, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у ході досудового слідства встановлено, що мешканець с. Балаклея Черкаської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у період часу з серпня 2020 року по 21 жовтня 2020 року ОСОБА_5 за місцем свого фактичного проживання АДРЕСА_1 , зберігав психотропну речовин, обіг якої обмежено амфетамін, з метою подальшого збуту. У своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 користувався номером мобільного телефону № НОМЕР_1 .

21.10.2020 ОСОБА_5 знаходячись за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , збув за грошові кошти у сумі 800 гривень ОСОБА_6 згорток фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-21/438-МРВ від 17.02.2021 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса вказаної психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, становить 1,686 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами.

17.03.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим УСБУ в Черкаській області серед іншого виявлено та вилучено металеве деко, відріз дзеркала та фрагмент пластикової картки з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 № СЕ-19/124-21/3377-НЗПРАП від 17.03.2021, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою психотропної речовини

(в перерахунку на амфетамін-основу) 5,4773 грам, що згідно наказу МОЗ України від 01.08.2000 являється великим розміром, яку ОСОБА_5 , знаходячись за вказаною вище адресою, виготовив та повторно зберігав з метою збуту.

17.03.2021 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до листа Смілянського МРВ УСБУ в Черкаській області № 43/133 від 01.09.2020, грошові кошти від збуту психотропної речовини амфетамін частково перераховуються на рахунок, який закріплений за банківською карткою акціонерного товариства комерційного банку (далі АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_3 )

Враховуючи, що зазначена вище інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Черкаського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ) може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, та зважаючи, що в інший спосіб неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаних тяжких злочинів, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

Слідчий СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав. Крім того, з метою збереження інформації, зазначеної у клопотанні, просить судовий розгляд здійснювати без повідомлення та участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000021 внесені до вказаного реєстру:

14 липня 2020 року за фабулою: «жителі міста Сміла Черкаської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, готуються до контрабандного переміщення на територію Республіки Польща психотропної речовини амфетаміну для подальшого збуту» - правова кваліфікація ч. 1 ст.14, ч.2 ст. 305 КК України;

22 вересня 2020 року за фабулою: «мешканці Смілянського району Черкаської області, діючи за попередньою змовою, у період з серпня 2020 року по теперішній час, займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також безпосереднім збутом у Черкаській області наркотичного засобу, обіг якого обмежено амфетамін та інших наркотичних засобів і психотропних речовин» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України;

17 березня 2021 року за фабулою «17 березня 2021 року під час проведення обшуку на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , слідчим УСБУ в Черкаській області серед іншого виявлено та вилучено металеве деко, відріз дзеркала та фрагмент пластикової картки з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експертизи від 17 березня 2021 року містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою психотропної речовини 5,4733 г, що є великим розміром, яку ОСОБА_5 , знаходячись за вказаною адресою, виготовив та зберігав з метою збуту».

Відповідно до листа Смілянського МРВ УСБУ в Черкаській області № 43/133 від 01.09.2020, грошові кошти від збуту психотропної речовини амфетамін частково перераховуються на рахунок, який закріплений за банківською карткою акціонерного товариства комерційного банку (далі АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 .

В обґрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів ( або їх копій у разі відсутності оригіналів), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_3 ) та Черкаського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), а саме:

- роздруківки про рух коштів за період з 14.07.2020 по теперішній час по рахунку, що відкритий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта тощо) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з рахунку, що відкритий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 14.07.2020 по теперішній час;

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який відраховується з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7