Справа № 761/6678/21
Провадження № 1-кс/761/4717/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002173 від 10.04.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційної справи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивоване тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0002173 від 10.04.2020р. за заявою гр. ОСОБА_4 за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом здійснення реєстраційних дій, спрямованих на зміну учасників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визначення себе кінцевим бенефіціарним власником, з використанням підроблених документів та проведення на підставі таких документів державної реєстрації права власності, шахрайським шляхом відчужив належні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельні ділянки з кадастровими номерами :04:028:0091 та :04:028:0095, що розташовані в межах с. Нові Безрадичі Обухівського району Київської області.

01.02.2016р. установчими зборами засновників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) директором вказаного підприємства обрано ОСОБА_4 .

Засновниками ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянка України ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_4 .

В якості пайового внеску до статутного капіталу ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 внесла будівельні матеріали та обладнання загальною вартістю 7 782 900,0 гривень.

Вказані будівельні матеріали та обладнання частково використані при будівництві та обслуговуванні земельних ділянок, які належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та знаходяться на території вказаних земельних ділянок (використано близько 60 тисяч тон піску, прокладено асфальтовану дорогу тощо).

Частину пайового внеску внесено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді земельних ділянок загальною площею 0,6 га, а саме:земельну ділянку розміром 0,0500 га за кадастровим номером :04:028:0092;земельну ділянку розміром 0,0500 га за кадастровим номером :04:028:0096;земельну ділянку розміром 0,2500 га за кадастровим номером :04:028:0095;земельну ділянку розміром 0,2500 га за кадастровим номером :04:028:0091 загальною вартістю 7 800 000,0 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесло до статутного капіталу ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1000,0 грн.

Метою діяльності ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є будівництво та обслуговування житлових та комерційних приміщень на території вказаних вище земельних ділянок.

Для реєстрації та юридичного обслуговування діяльності ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 звернувся за правовою допомогою до адвоката ОСОБА_5 , який є засновником та керівником адвокатського об`єднання «Гранат». З цією метою ОСОБА_4 надав йому статутні документи та печатки ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_5 зареєстрував ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всі статутні документи та печатка вказаного підприємства залишилась у нього , оскільки він мав супроводжувати діяльність ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з юридичних та податкових питань.

Будучи допитаний як потерпілий, ОСОБА_4 зазначив, що на початку 2020р. він знайшов осіб, зацікавлених у купівлі земельних ділянок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав проводити перемовини з потенційними покупцями. У десятих числах лютого 2020 року ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_5 продав земельні ділянки, які належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кадастрові номери земельних ділянок :04:028:0091 та :04:028:0095), що розташовані в межах с. Нові Безрадичі Обухівського району Київської області, громадянину Італії ОСОБА_7 .

Правочин з купівлі-продажу земельних ділянок ОСОБА_5 з власниками ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не погоджував, ОСОБА_4 , як директору товариства, про свої наміри продавати земельні ділянки не повідомляв.

Крім того, будь-хто з власників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повноважень на продаж майна товариства не надавав, необхідність продажу земельних ділянок з ОСОБА_5 ніколи не обговорювалась.

Власники ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , як директор підприємства, жодних документів щодо продажу земельних ділянок товариства не складали та не підписували.

Моніторингом Державного реєстру юридичних осіб встановлено, що шляхом декількох реєстраційних дій зі складу засновників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виключено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , як директора підприємства. Новим власником ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сьогоднішній день є ОСОБА_5 .

Будь-яких документів для здійснення реєстраційних дій з приводу зміни власників та керівника ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_4 не підписували, доручення ОСОБА_5 на проведення таких дій не надавали.

Відповідно до відомостей з державних реєстрів встановлено наступне.

Реєстрація ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відбулась 05.02.2016р. Особою, яка обрана до органу управління юридичної особи - керівником, зазначено ОСОБА_4 . Кінцевим бенефіціарним власником зазначено ОСОБА_6 . Засновниками зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи (05.02.2016р.) проведено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи 24.03.2017р. проведено ОСОБА_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приміткою зміна складу або інформації про засновників. До переліку засновників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відомості про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Реєстру виключено.

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 25.05.2017р. ОСОБА_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внесено зміни про керівника ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником зазначено ОСОБА_10 .

Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи 18.03.2019р. проведено ОСОБА_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з приміткою зміна складу або інформації про засновників. Кінцевим бенефіціарним власником зазначено ОСОБА_5 , інших осіб зі складу власників виключено, у тому числі й ОСОБА_6 .

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватний нотаріус ОСОБА_12 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, зареєструвала право власності на земельну ділянку розміром 0,2500 га, кадастровий номер :04:028:0091 на підставі договору купівлі-продажу від 13.02.2020р. за ОСОБА_7 .

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватний нотаріус ОСОБА_12 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, зареєструвала право власності на земельну ділянку розміром 0,2500 га, кадастровий номер :04:028:0095 на підставі договору купівлі-продажу від 13.02.2020р. за ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками, що належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого незаконно відчужили вказані земельні ділянки.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та кола осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до реєстраційної справи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРППОУ, адреса АДРЕСА_1 , з метою виготовлення копій, для з`ясування, на підставі яких документів здійснено зміну складу учасників СПД з 2017р. по сьогоднішній день.

Реєстраційна справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002173 від 10.04.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 або слідчому СВ шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , а саме: до реєстраційної справи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРППОУ, адреса АДРЕСА_3 , для з`ясування, на підставі яких документів здійснено зміну складу учасників СПД з 2017р. по 02.03.2021р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: