Справа № 202/2274/21
Провадження № 1-кс/202/2778/2021
УХВАЛА
04 червня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.
27.05.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 27.05.2021 року.
В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 наступного змісту: дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів; контактні дані контрагентів, що перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , в період з 01.01.2020 до моменту оголошення ухвали; контактні дані контрагентів, кому були перераховували грошові кошти з розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , в період з 01.01.2020 до моменту оголошення ухвали; відомості, а також копії документів, щодо фізичних осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , в період з 01.01.2020 до моменту оголошення ухвали; даних систем відео спостереження та фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів; відомості чи підключено розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , до системи дистанційного керування рахункам, з наданням інформації про ІР-адреси з зазначенням дати та часу з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав на адресу суду заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , надати (забезпечити) слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 наступного змісту: дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів; контактні дані контрагентів, що перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , в період з 01.01.2020 до моменту оголошення ухвали; контактні дані контрагентів, кому були перераховували грошові кошти з розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , в період з 01.01.2020 до моменту оголошення ухвали; відомості, а також копії документів, щодо фізичних осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , в період з 01.01.2020 до моменту оголошення ухвали; даних систем відео спостереження та фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів; відомості чи підключено розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , до системи дистанційного керування рахункам, з наданням інформації про ІР-адреси з зазначенням дати та часу з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 03.07.2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1