справа №619/2555/21
провадження №1-кс/619/619/21
УХВАЛА
Іменем України
02.06.2021 м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СВ відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042 від 06.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СВ відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 06.02.2021 за фактом шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.02.2021 до ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 27.01.2021 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами що належать ОСОБА_4 в розмірі 30 000 гривень.

19.02.2021 року допитаний в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення якого було встановлено, що останній знайомий із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . На що останньому було відомо, що ОСОБА_6 може пригнати та розмитнити авто. На що ОСОБА_5 із своїм батьком ОСОБА_4 вирішили придбати авто з Європи, а саме автомобіль марки «Volgswagen» модель «Passat B5»за допомогою ОСОБА_6 на що останній дав номер своєї банківської картки ( НОМЕР_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На що ОСОБА_4 перевів на картку ОСОБА_6 30000.00 грн. на банківську картку ( НОМЕР_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки ( НОМЕР_4 ).

03.03.2021 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході проведення якого було встановлено що останній разом із своїм сином вирішили придбати авто з Європи та ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 зв`язавшись з ним по телефону ( НОМЕР_5 ). В ході бесіди ОСОБА_6 погодився пригнати автомобіль марки «Volgswagen» модель «Passat B5», який мав коштувати 3000 доларів США, вже розмитнений на що останні погодилися. ОСОБА_7 нібито повинен був пригнати авто із Словенії. Так в кінці січня 2021 року ОСОБА_6 надіслав останнім фото авто щоб обрати. Після вирішили з автомобілем, та ОСОБА_6 надіслав номер своєї банківської карти ( НОМЕР_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гроші в сумі 30000 грн. на що останні погодилися та на момент переведення грошових коштів ОСОБА_6 на карту ( НОМЕР_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 30 000грн за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 знаходився на роботі за адресою: АДРЕСА_2 .

03.03.2021 року ОСОБА_4 було додано копії зображень із транзакціями щодо переведення грошових коштів зі своєї банківської картки із використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) на банківську картку ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення дізнання було встановлено що до скоєння шахрайських дій в період часу з 00:00 годин 27.01.2021 по 00:00 годин 05.02.2021 року, має причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_3 ), з яких ОСОБА_6 здійснював операції щодо грошових коштів, які належать ОСОБА_4 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів та можливість їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженні особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309. 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СВ відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042 від 06.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити повністю.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

- фінансових операцій здійсненихпо поточному рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , повних анкетних даних власника даної банківської картки з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної банківської картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з банківської карткиза період з 00:00 годин 27.01.2021 по 00:00 годин 05.02.2021.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1