Справа № 132/981/21
Провадження № 1-кс/132/243/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
13.05.2021 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
29 квітня 2021 року старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Калинівської місцевої перевірки з Управління СБУ у Вінницькій області надійшли матеріали перевірки про те що службові особи однієї з державних установ Калинівського району під час проведення ремонтних робіт здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 356 тисяч гривень.
За результатами проведених слідчих дій встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 1 від 20.03.2019 з ФОП ОСОБА_4 та договори № 1 від 02.12.2019 та № 1 від 14.04.2020 з ФОП ОСОБА_5 на реконструкцію мереж водогону у с. Глинськ Калинівського району на загальну суму 355611,19 грн.
Відповідно до актів виконаних робіт № 1 від 20.03.2020 та № 1 від 24.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 276611,19 грн. Також відповідно до накладної № 1 від 20.03.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 79 тис. грн.
В той же час, фактично будь-які роботи по проведенню реконструкції мереж водогону в період 2019 2020 років на території с. Глинськ не проводилось, а ФОП ОСОБА_4 з 18.10.2019 припинила свою діяльність.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти для реконструкції мереж водогону перераховувались на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який використовувала ФОП ОСОБА_6 та на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який використовувала ФОП ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 та до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 .
У поданій письмовій заяві старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речові докази, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 28 квітня 2021 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 01.01.2019 року по час реєстрації ухвали, інформації про проведення усіх банківських операцій, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку, а також фото особи, копія її паспорта, яка використовує рахунок з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 01.01.2019 року по час реєстрації ухвали, інформації про проведення усіх банківських операцій, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку, а також фото особи, копія її паспорта, яка використовує рахунок з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 та іншим слідчим, що входять до слідчої групи.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1