печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000477,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 04.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 04.06.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 04.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування слугував Звіт про результати аудиту ефективності впровадження проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку затверджений рішенням Рахункової палати від 14.04.2020 № 10-4, лист Рахункової палати «про виявлені ознаки кримінальних правопорушень» № 05-1280 від 28.05.2020.

Відповідно до змісту Звіту та листа Рахункової палати встановлено, що контрольною групою у складі працівників відділу аудиту соціальної сфери департаменту контролю гуманітарної та соціальної сфери (начальник відділу ОСОБА_4 , заступник начальника відділу ОСОБА_5 , головні спеціалісти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) з 03.12.2019 по 25.02.2020 проведено аудит ефективності впровадження проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі - Проект), за 2018, 2019 роки у Міністерстві соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики), що є відповідальним виконавцем Проекту і головним розпорядником бюджетних коштів.

Згідно листа Рахункової палати «про виявлені ознаки кримінальних правопорушень» № 05-1280 від 28.05.2020 аудитом встановлено такі факти, які містять ознаки кримінальних правопорушень:

- станом на 01.01.2020, незважаючи на незадовільну роботу трьох консорціумів у м. Києві, Київській та Чернігівській областях (договори Мінсоцполітики від 08.08.2016 QCBS-3.4 з консорціумом у складі ПП «АЙТІЛЕНД» на суму 2 578,9 тис. дол. США, від 31.01.2017 QCBS-3.3 з консорціумом у складі Euro-link Consultants S.R.L. на суму 2 468,4 тис. дол. США, від 26.03.2018 QCBS-3.2 з консорціумом у складі ТОВ «Консалт Про» на суму 1326,8 тис. дол. США) та відсутність впроваджених планів трансформації, за трьома незавершеними договорами Мінсоцполітики сплачено 56,1 млн грн (2,1 млн дол. США), а в січні - лютому 2020 року повідомлено про їх дострокове розірвання, що може призвести до втрат державного бюджету. Посадовими особами Міністерства при укладанні договорів не передбачено штрафних санкцій, що дало змогу консорціумам виконувати свої зобов`язання неналежно як щодо якості, так і строків надання послуг і призвело до невиконання завдань у встановлені терміни. У результаті жодного інтернатного закладу не реформовано, а технічні завдання на послуги консорціумів згідно з цими договорами є практично ідентичними.

Усі технічні завдання передбачають розроблення та впровадження регіонального плану реформування інтернатних закладів; розроблення планів трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей та забезпечення супроводу їх виконання; розроблення та запровадження системи прийняття рішень, що стосуються дитини та враховують її інтереси; запровадження та надання на рівні об`єднаної територіальної громади областей соціальних та реабілітаційних послуг, які відповідають потребам дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, тощо.

Крім того, супровід договорів здійснювався індивідуальними консультантами, відібраними в межах Проекту, за послуги яких станом на 01.01.2020 сплачено 4139,5 тис. грн (161 тис. дол. США), з них у 2018, 2019 роках - 1486,2 тис. грн (56 тис. дол. США);

- кількість індивідуальних консультантів, залучених до реалізації частин 2, 3 Проекту, незважаючи на недотримання термінів виконання його заходів, наприкінці 2019 року - на початку 2020 року стрімко збільшувалась: до п`яти осіб для створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України E-Social (у січні лютому 2019 року - до 9 осіб), трьох (договори на суму 52,5 тис. дол. США) за компонентом D «Удосконалення комунікаційної, промоційної та просвітницької роботи» і на одного (29 тис. дол. США) за компонентом Е «Координація та управління Проектом». Завдання цих консультантів у встановлених аудитом випадках були тотожні і дублювали завдання працівників Міністерства та / або один одного, що призвело до непродуктивного використання коштів позики на суму 221 тис. грн;

- Мінсоцполітики не виконано рекомендації за результатами попереднього аудиту щодо контролю за подальшим використанням обладнання на загальну суму 52 млн дол. США (включаючи обладнання та стандартне програмне забезпечення на суму майже 35 млн дол. США), придбаного у 2012 році в межах попереднього проекту МБРР «Удосконалення системи соціальної допомоги». Як наслідок, аудитом підтверджено лише дані про введені в експлуатацію в центральному апараті Мінсоцполітики матеріальні цінності первинною вартістю 22,2 млн грн, тобто є ризик втрати належного державі майна на суму, за розрахунками, 34 млн дол. США, переданого структурним підрозділам з питань соціального захисту населення, та відповідних зловживань.

На думку Рахункової палати причинами зазначених порушень є неналежне виконання заступниками Міністра соціальної політики України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 службових обов`язків, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам і містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії:

- направлено запит до Міністерства соціальної політики України з метою отримання копій договорів №№ QCBS-3.4 від 08.08.2016, QCBS-3.3 від 31.01.2017, QCBS-3.2 від 26.03.2018, QCBS-3.8 від 04.01.2019, додаткових угод та змін до них, звітів, планів, актів здачі-приймання послуг, інших матеріалів їх виконання, первинних бухгалтерських, платіжних, фінансових, інших документів, що підтверджують перерахування коштів у зв`язку з виконанням цих договорів, роздруківок відомостей про рух коштів по рахункам, документації з конкурсних торгів, протоколів засідань робочих груп та листування працівників Міністерства з питань виконання цих договорів;

- направлено запит до Міністерства фінансів України з метою отримання копії угоди про позику №8404-UA від 09.07.2014 Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, матеріалів її виконання, здійснених на її підставі виплат (використання коштів позики), поданої до МБРР у зв`язку з цим звітності;

- направлено запит до Міністерства соціальної політики України з метою отримання копій плану закупівель за частинами 2 та 3 Проекту на 2014-2020 роки і матеріалів його виконання;

- направлено запит до Рахункової палати України України з метою отримання копій акту Рахункової палати про результати аудиту № 01-05-10-/115 від 30.10.2019;

- направлено запит до Міністерства соціальної політики України з метою отримання копій матеріалів створення Міністерством групи управління Проектом та документів щодо визначення та змін її персонального складу, а також повноважень її членів під час впровадження Проекту;

- направлено запит до Міністерства соціальної політики України з метою отримання копій пов`язаних з впровадженням Проекту матеріалів, наданих на розгляд комітету з конкурсних торгів Міністерства, результатів їх розгляду та пов`язаного з цим листування;

- направлено запит до Міністерства соціальної політики України з метою отримання копій матеріалів розірвання Міністерством договорів №№ QCBS-3.4 від 08.08.2016, QCBS-3.3 від 31.01.2017, QCBS-3.2 від 26.03.2018, протоколів розгляду пов`язаних з цим питань та відповідного листування;

- направлено запит до Міністерства соціальної політики України з метою отримання копій укладених працівниками Міністерства з іншими особами договорів про надання послуг консультантів при впровадженні Проекту, додаткових угод та змін до них, звітів, планів, актів здачі-приймання послуг, інших матеріалів їх виконання, первинних бухгалтерських, платіжних, фінансових, інших документів, що підтверджують перерахування коштів у зв`язку з виконанням цих договорів, роздруківок відомостей про рух коштів по рахункам, документації з конкурсних торгів, протоколів засідань робочих груп та листування працівників Міністерства з питань виконання цих договорів;

- направлено запит до Міністерства соціальної політики України з метою отримання копій документів щодо визначення службових обов`язків працівників Міністерства, на які вказують аудитори як на такі, що дублюються обов`язками консультантів, з якими Міністерством укладено договори;

- направлено запит до ПП «АЙ ТІ ЛЕНД» з метою отримання копії договору № QCBS-3.4 від 08.08.2016 укладеного з Мінсоцполітики, додаткових угод та змін до них, звітів, планів, актів здачі-приймання послуг, інших матеріалів їх виконання, первинних бухгалтерських, платіжних, фінансових, інших документів, що підтверджують перерахування коштів у зв`язку з виконанням цих договорів, роздруківок відомостей про рух коштів по рахункам, документації з конкурсних торгів, протоколів засідань робочих груп та листування працівників Міністерства з питань виконання цих договорів;

- проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні Рахункової палати, зокрема до матеріалів аудиту ефективності впровадження Проєкту;

- допитано в якості свідка ОСОБА_4 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

- призначена економічна експертиза, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з метою встановлення збитків державі, які зазначені в Звіті про результати аудиту ефективності впровадження проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000977 закінчується 03.06.2021, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок виняткової складності кримінального провадження.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення інших осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу:

- скерувати запити в порядку ст.93 КПК України до низки органів, підприємств та організацій з метою витребування необхідної документація для проведення судової економічної експертизи;

- звернутися до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасові доступи до речей і документів) з метою досягнення дієвості цього провадження;

- отримати результати проведення економічної експертизи, яка проводиться експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України на підставі постанови слідчого від 12.05.2021;

- встановити та допитати інших осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень;

- провести необхідні слідчі дії, з метою зібрання доказів вчинення фігурантами кримінального провадження вказаних кримінальних правопорушень;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказані дії у передбачений законом строк не надалось можливим внаслідок виняткової складності кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, необхідності аналізу великого об`єму інформації та встановлення місцезнаходження осіб, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_12 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 04.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 04.06.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000477 задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 04.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 04.06.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1