Справа № 597/523/21
Провадження №1-кс/597/41/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2021 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю

в с т а н о в и в:

31.03.2021 року дізнавач сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл йому, начальнику сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. інформацію про наявні карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Заліщики Тернопільської області, РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

завірені копії анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду з можливістю тимчасового вилучення даної інформації по карткових рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

інформацію про рух грошових коштів по наявних у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 карткових рахунках з 00 год. 01 хв. 18.10.2020 року по 23 год 59 хв. 15.11.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

інформацію про IP та MAC адреса терміналів за допомогою яких в період з 00 год. 01 хв. 18.10.2020 року по 23 год 59 хв. 15.11.2020 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявної технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося перерахування чи знаття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

2. інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 на який були перераховані грошові кошти в сумі 2000 грн 28.10.2020 року о 13 год. 58 хв. через платіжний сервіс ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) із номером транзакції 30388-62823-26437, а саме:

інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 00 год. 01 хв. 18.10.2020 року по 23 год 59 хв. 15.11.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

інформацію про IP та MAC адреса терміналів за допомогою яких в період з 00 год. 01 хв. 18.10.2020 року по 23 год 59 хв. 15.11.2020 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявної технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00 год. 01 хв. 18.10.2020 року по 23 год 59 хв. 15.11.2020 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00 год. 01 хв. 18.10.2020 року по 23 год. 59 хв. 15.11.2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів; оплати комунальних послуг; послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту.

Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Дізнавач СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні підтримав.
В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 13.12.2020 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. 12.12.2020 року до Відділення поліції №4 (м.Заліщики) надійшла заява від ОСОБА_10 з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, яка протягом жовтня-листопада 2020 року, без її відому, використавши її персональні дані оформила на її ім`я онлайн кредити.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 на початку грудня 2020 року виявила, що на сервісі онлайн позик ГрошіВсім у неї наявна заборгованість у сумі 3748 грн, також заборгованість була виявлена на сервісі Маніфою в сумі 956 грн, Є-гроші в сумі 7000 грн, Zecredit в сумі 3000 грн, та Forza в сумі 15220 грн. ОСОБА_10 вказує, що оформлення даних кредитів вона не здійснювала, а здійснила дані займи невідома особа, використавши її персональні дані, заволоділа вказаними коштами. Крім того, ОСОБА_10 вказує, що оформлення даних займів здійснювалося із використанням для входу в особистий кабінет сервісу номера телефону НОМЕР_3 , який раніше належав їй, але був заблокований оператором та нею не використовувався. Також ОСОБА_10 повідомила, що у вчиненні даного кримінального правопорушення підозрює свого колишнього співмешканця ОСОБА_9 , оскільки він міг мати копії її документів та уже раніше оформляв без її відому онлайн кредити, які були погашені його батьками.
Заслухавши доводи дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,, перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 13.12.2020 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, підлягає до задоволення, так як є достатньо підстав вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 , й інформація, яка знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і отримати її в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. інформацію про наявні карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Заліщики Тернопільської області, РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

завірені копії анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду з можливістю тимчасового вилучення даної інформації по карткових рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

інформацію про рух грошових коштів по наявних у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 карткових рахунках з 00 год. 01 хв. 18.10.2020 року по 23 год 59 хв. 15.11.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

інформацію про IP та MAC адреса терміналів за допомогою яких в період з 00 год. 01 хв. 18.10.2020 року по 23 год 59 хв. 15.11.2020 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявної технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося перерахування чи знаття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

2. інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 на який були перераховані грошові кошти в сумі 2000 грн 28.10.2020 року о 13 год. 58 хв. через платіжний сервіс ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) із номером транзакції 30388-62823-26437, а саме:

інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 00 год. 01 хв. 18.10.2020 року по 23 год 59 хв. 15.11.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

інформацію про IP та MAC адреса терміналів за допомогою яких в період з 00 год. 01 хв. 18.10.2020 року по 23 год 59 хв. 15.11.2020 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявної технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00 год. 01 хв. 18.10.2020 року по 23 год 59 хв. 15.11.2020 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00 год. 01 хв. 18.10.2020 року по 23 год. 59 хв. 15.11.2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів; оплати комунальних послуг; послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1