Справа № 539/1321/21
Провадження № 1-кс/539/323/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2021 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2021 року, ОСОБА_5 , знаходячись поблизу житлового будинку по АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збула, ОСОБА_6 за 300 грн, три пігулки метадону, які знаходились у фрагменті медичного блістера, і який відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-21/2565-НЗПРАП від 04.03.2021 року, відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, загальною масою 0,0695 г.
Крім того, 09.03.2021 року, ОСОБА_5 , знаходячись поблизу зупинки громадського транспорту поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збула, ОСОБА_6 за 200 грн, дві пігулки метадону, які знаходились у фрагменті медичного блістера з надписом «МЕТНАDONE-ZN», і який відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-21/2999-НЗПРАП від 15.03.2021 року, відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, загальною масою 0,024 г.
Крім того, 09.03.2021 року, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено одну пігулку метадону, який відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117- 21/2999-НЗПРАП від 15.03.2021 року відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою 0,024 г та вісім пігулок метадону, який відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-21/3001 - НЗПРАП від 18.03.2021 року відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, загальною масою 0,162 г. Всього, загальна маса вилученого під час обшуку у ОСОБА_5 метадону в пігулках, становить 0,186 г, який вона повторно незаконно придбала та зберігала з метою збуту.
Крім того, 20.01.2020 року, приблизно о 10 год 41 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , знаходячись на зупинці громадського транспорту «вул. Плеханова» по вул. Ярослава Мудрого, м. Лубни Полтавської області, з корисливих мотивів, збула ОСОБА_8 за 400 грн, 8 пігулок які містять зопіклон, що знаходилися у поліетиленовому пакетику на пазовій застібці, і який відповідно до висновку експерта № 180 від 29.01.2020 року відноситься до сильнодіючих лікарських засобів. Загальна маса зопіклону у 8 пігулках становить 0,0536 г
Крім того, 10.04.2020 року, приблизно о 13 год 59 хв, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , знаходячись поблизу домогосподарства за місцем власного проживання по АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, збула ОСОБА_9 за 400 грн, один медичний блістер з надписом «СОНОВАН Zopiklone» у якому знаходилося 10 пігулок які містять зопіклон, який відповідно до висновку експерта № 859 від 27.04.2020 року відноситься до сильнодіючих лікарських засобів. Загальна маса зопіклону у 10 пігулках становить 0,0737 г.
Крім того, 02.03.2021 року, ОСОБА_5 , знаходячись поблизу житлового будинку по АДРЕСА_1 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливим мотивом, збула ОСОБА_6 за 200 грн, чотири пігулки білого кольору які містять зопіклон, що знаходилися у поліетиленовому пакетику на пазовій застібці, і який відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-21/2564-НЗПРАП від 04.03.2021 року, відноситься до сильнодіючих лікарських засобів. Загальна маса зопіклону у 4 пігулках становить 0,027 г.
Крім того, 09.03.2021 року, ОСОБА_5 , знаходячись поблизу зупинки громадського транспорту поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливим мотивом, збула ОСОБА_6 за 200 грн, дві пігулки білого кольору які містять зопіклон, який відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-21/3079- НЗПРАП від 17.03.2021 року, відноситься до сильнодіючих лікарських засобів. Маса зопіклону у 2 пігулках становить 0,0067 г. та 0,0066 г
Крім того, 09.03.2021 року, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено розфасовані та приготовані для збуту три поліетиленові пакетики на пазовій застібці із перманганатом калію, який відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-21/З004-НЗПРАП від 15.03.2021 року, відноситься до прекурсорів, масою 2,088 г., 3,714 г., 3,565 г. та тридцять поліетиленових пакетиків на пазовій застібці з перманганатом калію який відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117- 21/3080-НЗПРАП від 18.03.2021 року відноситься до прекурсорів, масою 6,276 г, 5,676 г, 5,901 г, 5,908 г, 4,466 г, 6,187 г, 8,002 г, 6,950 г, 6,505 г, 2,863 г, 5,149 г, 4,552 г, 5,669 г, 5,928 г, 6,728 г, 6,214 г, 4,651 г, 5,152 г, 5,418 г, 6,306 г, 4,777 г, 4,338 г, 7,974 г, 7,890 г, 2,660 г, 5,334 г, 4,114 г, 5,232 г, 5,364 г, 5,054 г. Всього, загальна маса вилученого під час обшуку у ОСОБА_5 прекурсору - перманганату калію становить 176,605 г, який вона незаконно придбала та зберігала за місцем власного проживання з метою збуту.
09.03.2021 року, під час санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 виявлено та вилучено дві пластикові банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та мобільний телефон «SIGMA» ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у якому установлена сім картка № НОМЕР_5 належна ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування установлено, що контактний номер телефону № НОМЕР_5 яким постійно користується підозрювана ОСОБА_5 , зареєстрований за банківською платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також установлено, що станом на 09.03.2021 року, на розрахунковому рахунку який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_2 та відкритий на ім`я підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходяться грошові кошти в сумі 474100.00 грн.
Санкція статті злочину у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 передбачає позбавлення волі на строк до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою перевірки легальності грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 , та встановлення наявності інших рахунків в інших банках, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості про: наявність відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_6 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , із зазначенням номера рахунку та дати його відкриття; рух коштів по відкритих рахунках ОСОБА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , починаючи з моменту відкриття рахунку до 09.03.2021 року.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_4 .
12.03.2021 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » керівником Лубенської місцевої прокуратури направлено запит про надання вказаної інформації в порядку ст.ст. 93, 132 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банк та банківську діяльність». Відповідно до відповіді на запит від 18.03.2021, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в наданні запитуваної інформації відмовлено посилаючись на банківську таємницю.
У зв`язку із неможливістю отримати відомостей в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості про наявність відкритих рахунків на ім`я громадянки України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_6 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , із зазначенням номера рахунку та дати його відкриття, про рух коштів по відкритих рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_6 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , починаючи з моменту відкриття рахунку до 09.03.2021 року з правом вилучення документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1