Провадження № 1-кс/752/6129/21
У Х В А Л А
Іменем України

04 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000530 від 04.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000530 від 04.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000530 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньо домовленістю із службовими особами ряду інших субпідрядних організацій, укладеними договорами із замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконані будівельних робіт по об`єкту: «Нове будівництво сучасного лікувально-діагностичне комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 (коригування)» на протязі 2016 - 2020 рок шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ-2 відносно вартості будівельних матеріалів та включення до актів виконаних робіт ТМЦ значно завищеними цінами, що не передбачені проектно-кошторисною документацією т.ч. визначеними та затвердженими цінами у кошторисних розрахунках щодо їх вартост поточних цінах, заволоділи бюджетними коштами Державного бюджету, виділеними указаною програмою з фінансування будівництва на загальну суму близько 10 млн. гри.
У ході проведення досудового розслідування за матеріалами кримінальне провадження № 0000530 від 04.08.2017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушеня передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ) здійснювало виконання будівельно-монтажних робіт у період з листопада 2016 по березень 2017 за укладеними договорами № 2016/1 від 15.08.2016. усього загальну суму 65 322 303, 11 грн.. № 2016/2 від 31.10.2016 на загальну суму 16 909 526, грн.. № 2016/7 від 26.12.2016 на загальну суму 29 926 286, 09 грн.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за укладеними договорами замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання будівельних робіт по об`єкт «Нове будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 (коригування)» власними силами та із залученням субпідрядної організації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на протязі 2016 та 2017 рок виконали будівельно-монтажні роботи з монтажу систем електропостачання трансформаторної підстанції, які включені до актів приймання викопаних будівельні робіт (форми КБ-2в) та виконані: власними силами без залучення субпідрядних організацій за договором № 2016/1 - № 20 за травень 2017 року, № 26 за травень 2017 року; субпідрядником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № 2016/1: № 6 за лютий 2016 року, № 9 за березень 2017 року, № 76 за вересень 2017 року; за договором № 2016/7: № 4 за квітень 2016 року з додатком № 4/1 (акт на установлення обладнання). № 15 за травень 2017 року. № 76 за вересень 2017 року; субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором № 2016/1 - № 28 за серпень 2017 року, усього на загальну суму 18 968 117. 23 гри.

Згідно з відомостями, відображеними у бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за матеріалами акту ревізії Держаудитслужби від 17.04.2018 до указаних актів виконаних робіт включено та фактично поставлено генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з видатковою накладною № 14 від 28.07.2017 за договором № 2016/1 від 15.08.2016 трансформатори силові сухі потужністю ЮООкВА. напругою 10/0,4 кВ з примусовою вентиляцією та антивібраційними підставками. TTR- 10/1000 виробництва компанії S.E.A. S.p.A у кількості 6 штук (ціна за 1 штуку - 509 259.83 грн. без ПДВ) на загальну суму 3 055 558, 98 грн. без ПДВ та комплектний розподільчий пристрій на напругу 10 кв. укомплектований 12 камерами КСО -393 (КСО-393М-03106 - 6 штук, КСО-393М-04Ю4 - 6 штук) в кількості 1 шт. за ціною 3 1 19 216. 47 грн. без ПДВ (усього на загальну суму 6 174 775,45 грн. без ПДВ).

Аналізом даних з Єдиного реєстру податкових накладних установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало придбання указаного обладнання, тобто яке поставлене на адресу державного підприємства, а саме трансформаторів силових сухих потужністю 1000кВА, напругою 10/0,4 кВ з примусовою вентиляцією та антивібраційними підставками, TTR-10/1000 виробництва компанії S.E.A. S.p.A у кількості 6 штук (ціна за 1 штуку - 509 259, 83 грн. без ПДВ) на загальну суму 3 055 558, 98 грн. без ПДВ та комплектного розподільчого пристрою на напругу 10 кВ. укомплектований 12 камерами КСО -393 (КСО-393М-03106 - 6 штук, КСО-393М-04Ю4 - 6 штук) в кількості 1 шт. за ціною 3 119 216. 47 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ).

Указаний факт документально підтверджується у результаті зустрічної звірки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: трансформатори силові сухі потужністю 1000кВА, напругою 10/0,4 кВ з примусовою вентиляцією та антивібраційними підставками, TTR-10/1000 виробництва компанії S.E.A. S.p.A у кількості 6 штук на загальну суму 3 055 558. 98 грн. без ПДВ та комплектний розподільчий пристрій на напругу 10 кВ, укомплектований 12 камерами КСО -393 (КСО-393М-03106 - 6 штук, КСО-393М-04104 - 6 штук) в кількості 1 шт. на загальну суму 3 119 216. 47 грн. отримані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) відповідно видаткових накладних за № 2302.03 від 23.02.2017 на загальну суму 3 055 558, 98 грн. без ПДВ, на загальну суму 3 119 216, 47 грн. без ПДВ та ТМЦ за накладною № РН- 0308 від 29.11.2016 на загальну суму 2 581 675, 17 без ПДВ.

У свою чергу, аналізом ланцюгу з постачання за даними Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) відобразило відомості з придбання указаного комплектного розподільчого пристрою на напругу 10 кВ, укомплектований 12 камерами КСО -393 (КСО-393М-03106 - 6 штук. КСО-393М-04Ю4 - 6 штук) в кількості 1 шт. за ціною 112 600, 00 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ). а трансформаторів силових сухих потужністю 1000кВА, напругою 10/0,4 кВ з примусовою вентиляцією та антивібраційними підставками, TTR-10/1000 виробництва д компанії S.E.A. S.p.A у кількості 6 штук за ціною 340 660, 00 грн. без ПДВ за одиницю ( ціна 1 шт.) у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), яка фактично імпортувала їх на територію України від безпосереднього виробника S.E.A. ІНФОРМАЦІЯ_9 (Італія) ціною 288 268.13 грн. за одиницю.

Різниця між вартістю придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розподільчого пристрою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вартістю, за якою його у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та включило до акти виконаних робіт та передало державному підприємству, складає 3 006 616,47 грн. та відображена у акті ревізії ДВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеного Держаудитслужбою від 17.04.2018. Різниця між вартістю придбання трансформаторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОЕ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вартістю, за якою їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОЕ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та включило до актів виконаних робіт та передало державному підприємству, складає 1 012 735,78 грн. та відображена у акті ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеного Держаудитслужбою від 17.04.2018.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». діючи за попередньо домовленістю із іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомосте]' стосовно вартості обладнання та матеріалів, вартість яких була фактично завищена н загальну суму 4 019 352,25 грн., що відображено у акті ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеного Держаудитслужбою від 17.04.2018, заволоділи бюджетними коштами на указану суму.

Водночас, зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, щ відповідно до договору субпідряду від 09.09.2016 № 15/16. укладеного з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 », останнім на об`єкті проводилися роботи з вогнезахисної обробки залізобетонних конструкцій перекриття. Відповідно до актів приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2В) за № 1-8 за листопад 2016 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виконало роботи на загальну суму 3 194 202, 00 грн. та включило до них товарне матеріальні цінності у виді використаної вогнезахисної суміші в мішках «Неоспрей» кількості 42 779, 82 кг вартістю 2 352 890. 10 грн. з ГІДВ (ціна 1 кг вогнезахисної суміш «Неоспрей» становить 55,00 грн.).

У подальшому, згідно з матеріалами проведених зустрічних звірок, проведеними співробітниками Держаудитслужби та аналізом Єдиного реєстру податкових накладних установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбав вогнезахисну суміш в мішках «Неоспрей» кількості 42 779. 82 кг за ціною 55.00 грн. без ПДВ у ПП « ОСОБА_5 », тобто як відповідає ціні включеній до актів виконаних робіт; по ланцюгу постачання ПП « ОСОБА_6 » придбало указану вогнезахисну суміш в мішках «Неоспрей» у ТО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за цінами від 25 до 31,67 грн. без ПДВ за 1 кг на загальну сум 1 282 635. 00 грн.

Отже, різниця між вартістю вогнезахисної суміші «Неоспрей», використаної ТО «ВТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для виконання робіт за договором від 09.09.2016 № 15/16 у кількос 42 779, 82 кг, включеною у акти виконаних робіт (форми КБ-2В) та вартістю її придбань ПП « ОСОБА_5 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » становить 1 282 635, 00 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньої домовленістю із іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомосте стосовно вартості матеріалу «Неоспрей», вартість якого була фактично завищена v загальну суму 1 282 635,00 грн., що відображено у акті ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеного Держаудитслужбою від 17.04.2018, заволоділи бюджетними коштами на указану суму.
З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаним особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання органи досудового розслідування вважають за необхідне отримати роздруківку по номеру НОМЕР_5 . яким користується директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , за період часу з 01.01.2016 року по 01.01.2018 року.

Беручи до уваги вищевикладене га враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні оператора мобільного зав`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення місцезнаходження та перебування особи на момент заволодіння квартирою, а також встановлення кола осіб причетних до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначена інформація та документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять комерційну таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників оператора мобільного зв`язку до судового розгляду по суті клопотання.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.
Надатидозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000530 від 04 серпня 2017 року, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . ОСОБА_21 , ОСОБА_22 . ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати документи (відомості), які містять дані щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , а саме чи обслуговується вказаний мобільний термінал за період часу з 01.01.2016 року по 01.01.2018 та надати роздруківку з вказівкою дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ та ІMSI за період часу з 01.01.2016 року по 01.01.2018.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1