Провадження № 1-кс/760/1550/21
Справа № 760/4661/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, - адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 01.08.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане в рамках кримінального провадження № 0000050 від 01.08.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які використовуються з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. Також встановлено, що частина алкогольних напоїв реалізується в тарі, яка заборонена Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, зокрема, у пакетах типу beg-in-boks.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» (), адреса: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Січова, буд. 22, здійснюється виготовлення алкогольної продукції з не облікованої сировини, походження якої невідоме, якість готової алкогольної продукції не відповідає вимогам ДСТУ. Така продукція не обліковується заводом та маркується підробленими марками акцизного податку.

Так, 02.02.2021р. співробітниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління ПЕП ГУ ДФС у м. Києві встановлено факт переміщення алкогольної продукції виробництва ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» (), адреса: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Січова, буд. 22, виготовленої з не облікованої сировини, походження якої невідоме, якість готової алкогольної продукції не відповідає вимогам ДСТУ та маркується підробленими марками акцизного податку громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . У відношенні громадянина ОСОБА_6 складено протокол про адміністративне правопорушення № 19 від 02.02.2021 , за ч. 1 ст. 164 КУпАП. Громадянин ОСОБА_6 повідомив, що фальсифіковану алкогольну продукцію від транспортував на ринок «Вокзальний» за адресою: м. Київ, Вокзальна площа, 1.

04-05.02.2021р., на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої виробництва ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» у кількості 1 540 пляшок, ємкістю 0,5 л кожна та 160 тетрапаків, ємкістю 10 л кожний.

Водночас на виконання вищезазначеного доручення встановлено, що оптові партії не облікованої лікеро-горілчаної продукції зберігаються з метою подальшого збуту в роздрібній та оптовій мережі м. Києва за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що згідно Єдиного державного реєстру місць зберігання інформація щодо реєстрації місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_2 , в органах ДПС України відсутня.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва проведено обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

В період часу з 19.02.2021р. по 21.02.2021р. проведено обшук складського приміщення, за результатами якого виявлено та вилучено ЛГВ різних найменувань та об`єму, обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, документи та марки акцизного податку з ознаками підробки.

Також, алкогольні вироби та окремі виявлені марки акцизного податку за попередньою вибіркової перевірки в ході обшуку, з використанням електронного реєстру ДПС України є такими, що не відповідають вимогам законодавства, тобто мають ознаки підробки.

Згідно ст. 17 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» встановлено, що за порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, пальним та зберігання пального посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

До суб`єктів господарювання (у тому числі іноземних суб`єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі: зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру, - 100 відсотків вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 17000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що марки акцизного податку з ознаками підробки тимчасово вилучені в ході обшуку в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Петрус-Інвестбуд» (), а саме:

Марки акцизного податку (далі МАП) з ознаками підробки: МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006669, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961709, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961708, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006592, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962602, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961847, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961881, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962681, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961680, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961703, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006652, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006653, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006654, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006655, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006656, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006661, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006667, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006660, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961707, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961706, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961705, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961704, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961702, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006644, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006645, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006648, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006659, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006646, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006647, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006643, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961846, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006641, 04/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962668, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961713, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961883, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961884, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006671, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962676, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962672, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962658, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962657, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962673, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961855, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962688, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961801, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961857, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961858, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961803, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961802, 04/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006677, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006681, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006675, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006674, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006676, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006679, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006680, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006673, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006672, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006666, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006663, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006640, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006657, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006639, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961843, 06/18, 25,392 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006662, 06/18, 12,969 грн.; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961823, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961809, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961828, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961807, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962708, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962720, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961782, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961800, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961784, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961783, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962450, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961885, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961700, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961714, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961886, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961831, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962699, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962563, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961840, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962655, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962695, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961856, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962566, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААЮ 001262, 04/17, 4,824 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962564, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006595, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961798, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962449, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААС 001178, 04/17, 4,824 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962554, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962564, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961839, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961859, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962700, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006543, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961832, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961898, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962705, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961834, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962713, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961835, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962712, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961836, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962571, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962551, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962575, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962717, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961833, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962570, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961844, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961810, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962714, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006642, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961845, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962569, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23АААВ, 961701, 04/18, 25, 392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААС, 001010, 04/17, 4,824 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААС, 001598, 04/17, 4,824 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961822, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961715, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962562, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961781, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААГ, 862621, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961799, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962549, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961785, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961824, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962719, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961825, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961826, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961827, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962556, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962557, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962559, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962679, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 ААБВ, 006651, 06/18, 12,969 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962696, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 ААБВ, 006545, 06/18, 12,969 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962707, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961853, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААС, 001346, 04/17, 4,824 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААС, 001430, 04/17, 4,824 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 691791, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962716, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961811, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961830, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962576, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961808, 04/18, 25,392 грн.; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961712, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААС, 001766, 04/17, 4,824 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961812, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962715, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962711, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962709, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962710, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962553, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962552, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961813, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961814, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962577, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961819, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962555, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961818, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961817, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961816, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961815, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 ААБВ, 006650, 06/18, 12,969 грн; МАП АВ ЛГП 23 ААБВ, 006649, 06/18, 12,969 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962694, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962558, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 961716, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ, 962698, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962594, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961774, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006634, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962727, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006636, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006637, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006638, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006633, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006631, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962723, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962706, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962692, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006664, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006665, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 017508, 06/18, 24,122 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 017509, 06/18, 24,122 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962693, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006658, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААС 001850, 04/17, 4,824 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 017503, 06/18, 24,122 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962722, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962718, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961861, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006627, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006628, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006629, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006632, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006630, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006678, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006635, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962626, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962725, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 013001, 06/18, 24,122 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962691, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006668, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962574, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962573, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962572, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006550, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962683, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962662, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962682, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961711, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961710, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962568, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961854, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962675, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962664, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962674, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006626, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006624, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006625, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006626, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 017507, 06/18, 24,122 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962677, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961806, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962677, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006600, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006593, 06/18, 12,969 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962721, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962601, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961841, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961829, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962578, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961882, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 017505, 06/18, 24,122 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961860, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 017506, 06/18, 24,122 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962678, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961789, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961838, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962565, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962663, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961790, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961787, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961788, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961786, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961717, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961852, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961850, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961849, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 017501, 06/18, 24,122 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 017502, 06/18, 24,122 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 013003, 06/18, 24,122 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 017504, 06/18, 24,122 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962656, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962726, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962742, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 962567, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 АААВ 961851, 04/18, 25,392 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 013004, 06/18, 24,122 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 013002, 06/18, 24,122 грн; МАП - АВ ЛГП 23 ААБВ 006670, 06/18, 12,969 грн; МАП АВ ЛГП 23 АААВ 961837, 04/18, 25,392 грн; МАП АВ ЛГП 23 ААБВ 006574, 06/18, 12,969 грн.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, вилучене під час обшуку, проведеного 19.02.2021р.-21.02.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 19.02.2021р., складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 272 марки акцизного податку з ознаками підробки.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки ухвалою слідчого судді від 19.02.2021р. хоча і не було прямо надано дозвіл на відшукання вказаних речей, проте вилучене майно має значення речових доказів.

Представника третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, та надав суду свої письмові заперечення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.02.2021р. надано дозвіл слідчим на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Петрус-Алко» (), в нежитлових складських (господарських) приміщеннях, які належать ТОВ «Петрус-Інвестбуд» (), розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :72:146:0004, яка на праві приватної власності зареєстрована за ТОВ «Бізнес-центр на Тарасівській» (), що за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 33, з метою відшукання речей та документів (в тому числі в електронному вигляді), а саме: незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, або з підробленими марками акцизного податку; документів щодо отримання та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв; сировини та фурнітури, необхідної для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (спирт, тара, упаковка, лійка тощо).

Як вбачається з долученої до матеріалів клопотання копії протоколу обшуку, в період часу з 19.02.2021р. по 21.02.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.02.2021р., проведено обшук в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було відшукано та вилучено майно, а саме: 262 марки акцизного податку з ознаками підробки.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.02.2021р., не було прямо надано дозвіл на відшукання вказаних речей, тому вони вважаються тимчасово вилученим майном.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94,132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частина 1 ст. 98 КПК України регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що вилучені під час обшуку, проведеного 19.02.2021р.-21.02.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 19.02.2021р., в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 марки акцизного податку, за версією слідства, є такими, що не відповідають вимогам законодавства, тобто мають ознаки підробки.

Тому, постановою від 22.02.2021р. слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 вилучені марки акцизного податку визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на вказане майно, можливість використання його як доказу в кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , - 262 марки акцизного податку з ознаками підробки, арешт на які просить накласти прокурор, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в цій частині підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту саме 272 марки акцизного податку, оскільки як вбачається з долученої до клопотання копії протоколу обшуку, в період з 19.02.2021р. по 21.02.2021р. під час проведення обшуку в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , було відшукано саме 262 марки акцизного податку з ознаками підробки, а не 272 марки акцизного податку з ознаками підробки, як зазначено в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 236, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 01.08.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного 19.02.2021р.-21.02.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 19.02.2021р., складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 262 марки акцизного податку з ознаками підробки.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України прокурор повинен негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1