Провадження № 1-кс/686/2912/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором, про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Славута, Хмельницької області, громадянина України, непрацюючого, з вищою освітою, розлученого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000784,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2021 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 186, ч.2 ст. 189 КК України, в межах строків досудового розслідування, посилаючись на те, що строк перебування підозрюваного під вартою закінчується 19.03.2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, ще необхідно провести тимчасовий доступ до документів із АТ КБ «Приватбанк»; провести огляд вищезазначених документів; виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду ; незаконного впливу на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні; знищення, сховання або спотворювання будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника які заперечили проти задоволення клопотання та просили обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000784 відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 07.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч.2 ст. 189 КК України.

26.11.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, а 24.02.2021 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189 КК України, а саме про те, що у невстановлений досудовим розслідуванням місці, час та день листопада 2016, ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння чужим майном, з метою власного збагачення, під приводом повернення неіснуючого боргу, пред`явив ОСОБА_9 протиправну вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 100 доларів США.
Надалі, продовжуючи свій злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілого в період часу з листопада 2016 року по жовтень 2017 року, точний час встановити не представилось можливим, ОСОБА_6 систематично, при особистих зустрічах в м. Славута, Хмельницької області, вимагав у ОСОБА_9 грошові кошти, погрожуючи йому заподіяти тяжкі тілесні ушкодження, в тому числі і вбивство, які останній сприймав як реальні.
В подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_6 , будучи переконаним про неможливість вчасного повернення видуманого боргу ОСОБА_9 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно 28 вересня 2017 року у невстановлений досудовим розслідуванні час під час особистої зустрічі у дворі будинку АДРЕСА_2 із ОСОБА_9 та в усній формі висловив до останнього вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 1000 доларів США, мотивувавши вказану суму не поверненням нарахованих йому відсотків, при цьому попередив, що у разі невиконання його вимог до останнього буде застосоване фізичне насильство в тому числі і вбивство, які ОСОБА_9 сприйняв як реальні.

Окрім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та день лютого 2017 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у ГРК «Ковчег», що по вул. Богдана Хмельницького, 2а, с. Крупець, Славутського району, Хмельницької області, запропонував ОСОБА_10 забрати борг у людини, яка винна останньому грошові кошти в сумі 1000 доларів США, на що ОСОБА_10 погодився. При цьому, між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 була усна домовленість про те, що ОСОБА_6 купляє борг, а саме надає ОСОБА_10 800 доларів США за суму боргу 1000 доларів США, після чого, ОСОБА_6 повідомив, що самостійно забере борг в сумі 1000 доларів США в людини, яка винна ОСОБА_10 грошові кошти.
В подальшому, на початку березня 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_6 та висловив вимогу про передачу йому 800 доларів США, оскільки у нього не вийшло забрати вищевказаний борг, а також повідомив, що необхідно буде щомісячно сплачувати 30% від суми боргу, при цьому попередив, що у разі не сплати вказаного боргу, вивезе в ліс ОСОБА_10 та закопає живцем в ямі.
Надалі, в травні 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_6 та висловив вимогу про передачу йому грошових коштів в сумі 1000 доларів США, мотивувавши вказану суму неповерненням йому відсотків, при цьому погрожуючи йому вбивством, вказані погрози останній сприймав як реальні.
В подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_6 , будучи переконаним про неможливість вчасного повернення боргу ОСОБА_10 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно, повторно, у невстановлений в ході досудового розслідування місці, час та день жовтня 2017 року зателефонував на мобільний номер ОСОБА_10 та висловив до останнього вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 2400 доларів США, при цьому попередив, що у разі невиконання його вимог буде застосоване фізичне насильство в тому числі і вбивство.

Також, 11.04.2018 року близько 12 год. 40 хв. ОСОБА_6 разом із ОСОБА_11 зайшли на територію автопарку, що розташований за адресою АДРЕСА_3 .

Надалі, цього ж дня, близько 13 год. 00 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи на території вказаного автопарку побачивши, ОСОБА_10 , який стояв поруч із автомобілем марки «Volkswagen», моделі «Golf», н.з. НОМЕР_1 , підійшов до вказаного автомобіля, при цьому ОСОБА_11 будь-яких дій по відношенню до ОСОБА_10 не вчиняв.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на відкрите викрадення чужого майна, ОСОБА_6 маючи умисел на відкрите викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, умисно, повторно, з метою матеріального збагачення, наніс близько 10 ударів своїм коліном ОСОБА_10 в область правого бедра, чим спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді підшкірної гематоми та семи синців задньо-зовнішньої поверхні правого стегна в середній третині, які відносяться до категорії ушкоджень легкого ступеня тяжкості. В подальшому, ОСОБА_6 помітивши на передньому водійському сидінні вищевказаного автомобіля гаманець чорного кольору, який для потерпілого матеріальної цінності не становить, в якому знаходились технічний паспорт на автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Golf», посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_10 та грошові кошти, а саме 1000 доларів США та 10200 гривень, ОСОБА_6 взяв вказаний гаманець із автомобіля без дозволу ОСОБА_10 , чим здійснив відкрите викрадення чужого майна.
У подальшому, із викраденим майном ОСОБА_6 разом із ОСОБА_11 вийшов за межі території автопарку, розпорядившись викраденим на власний розсуд.
Вказаними протиправними діями ОСОБА_6 заподіяв ОСОБА_10 майнову шкоду в сумі 1000 доларів США та 10200 гривень.
Окрім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням місці час та день квітня 2017, ОСОБА_6 позичив 100 доларів США ОСОБА_12 , та між ними виникла усна домовленість, що через місяць ОСОБА_12 повертає ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 доларів США та кожних два тижні повертає 10 % від суми боргу.
Після чого, ОСОБА_12 на протязі 2,5 років повертав грошові кошти ОСОБА_6 в загальній сумі 5000 доларів США.
Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та день липня 2019 у вечірню пору доби під час особистої зустрічі у дворі будинку АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 висловив вимогу до ОСОБА_12 про повернення йому грошових коштів в сумі 2800 гривень, при цьому наніс останньому декілька ударів рукою по обличчю та ОСОБА_6 повідомив, що у разі не повернення йому самостійно нарахованих відсотків він забере у ОСОБА_12 належний йому автомобіль марки «Opel Vectra». В подальшому, через 1 годину після вказаної зустрічі, ОСОБА_12 , перебуваючи у дворі вказаного будинку надав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2800 гривень.
В подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_6 , будучи переконаним про неможливість повернення самостійно нарахований відсотків ОСОБА_12 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно у невстановлений в ході досудового розслідуванні час та день серпня 2019 року, під час особистої зустрічі у залі ігрових автоматів, що розташований за адресою АДРЕСА_5 в усній формі висловив вимогу до останнього про необхідність надання йому грошові кошти у сумі 2000 доларів США, за те, що ОСОБА_12 грає в азартні ігри, при цьому погрожував нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, у разі невиконання його вимог.

Надалі, 15.09.2019 ОСОБА_12 під час особистої зустрічі у дворі будинку АДРЕСА_6 надав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 доларів США, при цьому останній повідомив ОСОБА_12 , що це не всі грошові кошти, оскільки відсотки за борг зростають, а у разі неповернення самостійно нарахованих відсотків, ОСОБА_12 розплатиться здоров`ям, при цьому, ОСОБА_6 тримав у руках предмет ззовні схожий на автомат.

В подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_6 , будучи переконаним про неможливість вчасного повернення видуманого боргу ОСОБА_12 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно, повторно, 29.11.2019 в період часу з 18:00 год. по 18:30 год. під час особистої зустрічі у будинку АДРЕСА_7 ОСОБА_6 висловив до останнього вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 4400 доларів США, в якості самостійно нарахованих відсотків.

Також, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням місці, час та день червня 2016, ОСОБА_6 позичив 800 доларів США ОСОБА_13 , та між ними виникла усна домовленість, що через місяць ОСОБА_12 повертає ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 доларів США та щомісяця повертає 30 % від суми боргу.
Після чого, з липня 2016 по квітень 2017 ОСОБА_13 повернув 3400 доларів США ОСОБА_6 .
В подальшому, в період часу з квітня 2017 року по березень 2019 року ОСОБА_6 неодноразово при особистих зустрічах висловлював ОСОБА_13 вимогу про передачу йому додатково грошових коштів в сумі 9000 доларів США, при цьому наносячи останньому тілесні ушкодження, а також погрожував вбивством, у разі невиконання його вимог, які ОСОБА_14 сприйняв як реальні.
Окрім того, 30.06.2017 року близько 01:00 год. ОСОБА_6 перебуваючи по АДРЕСА_8 , наніс невстановлену досудовим розслідуванням кількість ударів по тілу ОСОБА_13 , чим спричинив останньому тілесні ушкодження: садно в правій вилично-скроневій ділянці голови, садно на передньо-боковій поверхні шиї справа, синець на зовнішній поверхні правого плеча, синець на поверхні лівого плеча, синець в правій підлопатковій ділянці, два синці на передній поверхні грудної клітки, синець на поверхні правого стегна, синці на поверхнях обох сідниць, які за своїм характером відносяться до категорії тілесних ушкоджень легкого ступеня тяжкості, при цьому вимогу про передачу йому самостійно нарахованих відсотків в сумі 9000 доларів США.
В подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_6 , будучи переконаним про неможливість вчасного повернення самостійно нарахованих відсотків ОСОБА_13 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно, повторно, 05.02.2020 близько 17:00 год. під час особистої зустрічі по АДРЕСА_9 висловив вимогу про повернення неіснуючого боргу, а саме 50 доларів США щомісячно, та погрожував нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, у разі невиконання його вимог.

Також встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та день лютого 2020 року ОСОБА_15 маючи фінансові зобов`язання перед АТ «Ощадбанк» з метою закрити кредитні зобов`язання у зазначеній фінансовій установі вирішив позичити у мешканця м. Славута, Хмельницької області, ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1700 доларів США.

10 лютого 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у м. Славута, Хмельницької області, ОСОБА_6 під час особистої зустрічі передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 1700 доларів США.

На виконання усної домовленості ОСОБА_15 з лютого місяця 2020 року по червень місяць 2020 року повернув ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 42 000 гривень. Починаючи з липня місяця 2020 року ОСОБА_15 в силу фінансових проблем призупинив повернення решти позичених грошових коштів.

Саме в цей момент у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок коштів ОСОБА_15 , під приводом прострочення повернення узгодженої суми грошових коштів.

В подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_6 , будучи переконаним про неможливість вчасного повернення боргу ОСОБА_15 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно, повторно 15 серпня 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванні час подзвонив до ОСОБА_15 та в усній формі висловив вимогу до останнього про необхідність приїхати найближчим часом до м. Славута Хмельницької області та написати розписку про те, що ОСОБА_15 заборгував ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5000 доларів США і надати копію паспорта громадянина України, при цьому попередив, що у разі невиконання його вимог буде застосоване фізичне насильство в тому числі і вбивство.

Надалі, 03.11.2020 о 13 год. 34 хв. перебуваючи по вул. Миру, м. Славута, Хмельницької області, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_15 , що у разі неповернення грошових коштів, він його позбавить життя, а саме задушить, які ОСОБА_15 сприйняв як реальні.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом під час зустрічі, яка відбулася 26 листопада 2020 року близько 13:30 години по АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 в підтвердження своїх неправомірних намірів та доведення злочину до кінця, повторно висловив до ОСОБА_15 в усній формі погрозу заподіяння тілесних ушкоджень до останнього шляхом перелому обох ніг, які ОСОБА_15 розцінив як реальну погрозу нанесення тяжких тілесних ушкоджень та повторно висловив в усній формі вимогу до ОСОБА_15 надати йому вказані вище грошові кошти.

Так, ОСОБА_15 реально сприймаючи погрози останнього щодо застосування фізичного насильства, побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, погодився на незаконні вимоги ОСОБА_6 .

Вище зазначені умисні, злочинні дії ОСОБА_6 , призвели до того, що потерпілий ОСОБА_15 26 листопада 2020 року, близько 13:50 години перебуваючи по АДРЕСА_5 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, проте останній розпорядитися коштами не зміг, оскільки був викритий працівниками поліції.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: висновок експерта « 40 від 15.04.2018 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке що готується) від 11.04.2018 року, протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_10 від 01.12.2020 року, рапорти ст. слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 від 01.11.2017 року та від 07.10.2017 року, заяву ОСОБА_9 від 07.10.2017 року, протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 23.01.2021 року, протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 08.12.2020 року, протокол огляду речей та документів від 11.08.2020 року, заяву ОСОБА_10 від 01.11.2017 року, протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_9 від 08.12.2020 року, рапорти слідчого ОСОБА_19 від 08.10.2019 року та від 14.09.2020 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 08.10.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 20.01.2021 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке що готується) від 14.09.2020 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 09.11.2020 року, протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_13 від 08.12.2020 року та інші матеріали кримінального провадження.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.11.2020 року стосовно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 24 січня 2021 року включно.

21.01.2021 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 4-х місяців.

Того ж самого дня відносно ОСОБА_6 продовжено строк тримання під вартою по 19 березня 2021 року включно.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Санкція ст. 186 ч. 2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років а ст. 189 ч.2 КК України від 3 до 7 років позбавлення волі, тобто дані злочини є тяжкими.
Сам ОСОБА_6 раніше не судимий, має постійне місце проживання, має на утриманні двох малолітніх дітей, що свідчить про наявність міцних соціальних зв`язків, по місцю проживання та навчання характеризується позитивно, підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, вину в інкримінованих йому злочинах не визнає .

На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні; знищення, сховання або спотворювання будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Строк тримання під вартою слід продовжити в межах строку досудового розслідування в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 26.03.2021 року включно.

У відповідності до п.1 ч.4 ст.183 КПК України розмір застави не визначається, адже ОСОБА_6 інкримінується вчинення злочину поєднаного з погрозою застосування насильства.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваного у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 186, ч.2 ст. 189 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити по 26 березня 2021 року включно.

Ухвала діє по 26 березня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя