Справа №766/7439/20
н/п 1-кс/766/2227/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000205 від 29.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000205 від 29.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливістю вилучити їх у приватного нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу, Херсонської області, ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

Оригіналів документів, у випадку відсутності оригіналів, належним чином завірені копії документів, що стали підставою для посвідчення та реєстрації в реєстрі:

договору купівлі продажу нерухомого майна, посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 934 від 28.08.2019;

договору про поділ нерухомого майна та припинення спільної часткової власності, посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 26, виданий 16.01.2020;

договору купівлі продажу, нерухомого майна, посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 24, виданий 14.01.020;

договору купівлі продажу нерухомого майна, посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 1441, від 26.12.2019;

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 29.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Обставини справи: у період часу з 28.08.2019 по 14.01.2020 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , всупереч статуту, майнових інтересів Товариства та його учасника ОСОБА_6 , незаконно вчинено розтрату нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_6 є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 .

Станом на 26.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належало наступне нерухоме майно:

АДРЕСА_2 (нежитлова будівля, механічно-заготівельний цех, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 17482. Складається з: нежитлова будівля, механічно-заготівельний цех - літера "Ж", площею 17482,0 кв.м. перехід - літера "Ж2" - 285,8 кв.м.; склад газових балонів - літера "Ю", площею 100,3 кв.м.; станція пожежогасіння - літера "Я", площею 49,4 кв.м.; огорожа - 1; вимощення І;

АДРЕСА_1 (будівля цивільної оборони з підвалом та входами у підвал, літ. «Л», «під Л», «л», «л1» загальною площею 2707,0 кв.м., лабораторія, літера «О», загальною площею 1757,9 кв.м., цех точних заготівель літ «Ф» загальною площею 3488,0 кв.м., огорожа 1,2.

У січні 2020 ОСОБА_6 стало відомо із відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 всупереч статуту, майнових інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його учасників та без її відома прийнято рішення про відчуження вище описаного майна.

26.12.2019 згідно договору купівлі продажу укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстрованого в

реєстрі приватним нотаріусом ОСОБА_4 за № 1441, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало власником майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме комплексу будівель та споруд, що складається з будівель загальною площею 3 488 кв.м., додаткові відомості, цех точних заготівель літ. «Ф», огорожа № 2 та з будівель літера "Л", "під Л", "л", "л1" - будівля цивільної оборони з підвалом та входами у підвал, загальною площею 2707,0 кв.м; літера "О" - лабораторія, загальною площею 1757,9 кв.м, №1 огорожа.

14.01.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір купівлі продажу нерухомого майна, який посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 24 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , 56/100 (п`ятдесят шість сотих) часток будівель та споруд, що складається з літери "Л", "під Л", "л", "л1" - будівля цивільної оборони з підвалом та входами у підвал, загальною площею 2707,0 кв.м; літера "О" - лабораторія, загальною площею 1757,9 кв.м, №1 огорожа.

16.01.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір про поділ майна в натурі та припинення спільної часткової власності, який посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 26 приватним нотаріусом ОСОБА_4 відповідно до якого припинено право спільної часткової власності на майно та здійснено поділ комплексу будівель та споруд в натурі пропорційно належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » часткам у праві спільної власності наступним чином:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуває право власності на окремий індивідуально визначений об`єкт нерухомості літера «Ф» - цех точних заготівель загальною площею 3488,0 кв.м, № 2 огорожа, що складається 44/100 (сорок чотири сотих) частки комплексу будівель та споруд;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуває право власності на окремий індивідуально визначений об`єкт нерухомості - літера "Л", "під Л", "л", "л1" - будівля цивільної оборони з підвалом та входами у підвал, загальною площею 2707,0 кв.м; літера "О" - лабораторія, загальною площею 1757,9 кв.м, №1 огорожа.

У подальшому 05.02.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 перереєстровано право власності майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору про поділ нерухомого майна та припинення спільної часткової власності, що виданий 16.01.2020 зареєстровано в реєстрі № 26, та змінено місцезнаходження вищевказаного майна на АДРЕСА_1 є.

05.02.2020 державним реєстратором відділу Новокаховської міської ради Херсонської області ОСОБА_9 перереєстровано право власності вищевказаного майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору про поділ нерухомого майна та припинення спільної часткової власності, що виданий 16.01.2020 приватним нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

У подальшому 08.07.2020 право власності майна, що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

28.08.2020 згідно договору купівлі продажу нерухомого майна від, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснено купівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею (кв.м): 17482, у цілому складається з: нежитлова будівля, механічно-заготівельний цех - літера "Ж", площею 17482,0 кв.м. перехід - літера "Ж2" - 285,8 кв.м.; склад газових балонів - літера "Ю", площею 100,3 кв.м.; станція пожежогасіння - літера "Я", площею 49,4 кв.м.; огорожа - 1; вимощення. Вказаний договір видано 28.08.2019 та зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_4 у реєстрі за № 934.

Під час досудового розслідування, згідно показів ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_10 за юридичної підтримки адвоката ОСОБА_11 , приватного нотаріуса ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вчиняють дії направлені незаконне відчуження майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладаючи удавані угоди.

З цією метою:

18.07.2019 засновано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновниками товариства стали ОСОБА_8 , 25% та ОСОБА_7 , 75%. Директором призначено ОСОБА_7 ;

20.11.2019 засновано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновниками товариства стали ОСОБА_8 , 25% та ОСОБА_7 , 75%. Директором призначено ОСОБА_7

22.05.2020 засновано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновниками товариства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Директором призначено ОСОБА_8 ;

22.05.2020 засновано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , засновниками товариства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Директором призначено ОСОБА_7 ;

ОСОБА_8 є дружиною ОСОБА_11 , а ОСОБА_7 матір`ю ОСОБА_12 .

Засновниками та директорами вищевказаних підприємств є одній особи які вчиняю удавані правочини.

Крім цього згідно витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить:

ОСОБА_13 (покійний) 4/6 статутного капіталу;

ОСОБА_10 1/6 статутного капіталу;

ОСОБА_6 1/6 статутного капіталу.

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не є товариством з одним учасником.

Для відчуження нерухомого майна товариства згідно із Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» необхідне рішення загальних зборів учасників.

Вказані збори не проводились, згоду на реалізацію майна ОСОБА_6 не надавала. За таких обставин, без відомостей про надання згоди ОСОБА_6 на відчуження вказаного нерухомого майна, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 не мала повноважень на укладання вищевказаних договорів.

З метою встановлення об`єктивної істини за матеріалами кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, договорів про поділ нерухомого майна, та припинення спільної часткової власності, договорів купівлі продажу майна, та інших документів, що надавались приватному нотаріусу Новокаховського міського нотаріального округу, Херсонської області ОСОБА_4 , що стали підставою для посвідчення вищевказаних договорів купівлі продажу нерухомого майна.

Таким чином з метою швидкого, повного, неупереджено дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданої злочином шкоди, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів документів, що стали підставою посвідчення договорів купівлі продажу нерухомого майна та видачу свідоцтва приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Таким чином з метою швидкого, повного, неупереджено дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданої злочином шкоди, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів документів, що стали підставою для здійснення вищевказаних реєстраційних дій, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні належних чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, клопотання задоволенню не підлягає, так як слідчим в клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000205 від 29.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000205: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що стали підставою для посвідчення та реєстрації в реєстрі:

договору купівлі продажу нерухомого майна, посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 934 від 28.08.2019;

договору про поділ нерухомого майна та припинення спільної часткової власності, посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 26, виданий 16.01.2020;

договору купівлі продажу, нерухомого майна, посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 24, виданий 14.01.020;

договору купівлі продажу нерухомого майна, посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 1441, від 26.12.2019;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1