Справа № 296/3556/21
УХВАЛА

Іменем України

14 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
Проокурор звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Спец Комплект Постач» () за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валентини Чайки, буд. 16, оф. 501.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000429 від 06.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2019 між Службою автомобільних доріг в Житомирській області (код за ) та ТОВ «Спец Комплект Постач» (код за ) укладено договір №34 на закупівлю послуг: «637100000-9. Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 337,6 км.). Ціна вказаного договору становить 92 400 000 грн. з додатковими угодами до нього.
Проведеними заходами встановлено, що частину автомобільних доріг для виконання робіт по їх утриманню, за вказівкою посадових осіб Служби автомобільних доріг в Житомирській області, ТОВ «Спец Комплект Постач» передало підконтрольному підприємству ТОВ «ШляхБуд-5» () з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на вказані цілі.
Водночас службові особи ТОВ «ШляхБуд-5», переслідуючи злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, вносять до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості в частині об`ємів виконаних робіт, кількості використаних протиожеледних засобів та їх виду, паливно-мастильних матеріалів.
Вказані акти виконаних робіт ТОВ «ШляхБуд-5» передаються до ТОВ «Спец Комплект Постач», посадові якого обізнані з вказаною «протиправною» схемою привласнення бюджетних коштів та які в свою чергу передають їх для оплати до САД в Житомирській області.
У свою чергу, посадові особи Служби автомобільних доріг в Житомирській області, виконуючи відведені ролі у виконанні єдиного злочинного плану, направленого на привласнення бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, не вживають достатніх заходів по контролю за виконанням робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, підписують вказані акти виконаних робіт, які фактично готувались та подавались ТОВ «ШляхБуд-5» та перераховують бюджетні коштів на рахунки вказаного товариства.
Постановою слідчого вказані документи 09.04.2021 визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
Таким чином, за результатами обшуку було виявлено та вилучено документи, які містять інформацію, що має значення для кримінального провадження, та які необхідні для проведення судових експертиз (будівельно технічної, товарознавчої, почеркознавчої) і можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.
Крім того даний обшук проведено з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей та документів, що можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вище викладене встановлено, що відомості які містяться у вилучених документах мають значення для досудового розслідування, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи дані, встановлені під час досудового розслідування, є достатні правові підстави вважати, що майно, про арешт якого вказано у клопотанні, є речовими доказами, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а тому арешт вказаного майна є доцільним з метою їх збереження у належному вигляді для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Представник власника майна та прокурор в засідання суду не з`явився.
Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Вилучені в ході проведення обшуку документи належать на праві власності ТОВ «Спец Комплект Постач» в особі керівника ОСОБА_4 .
З огляду на те, що вилучені в ході проведення обшуку документи є речовими доказами по кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Спец Комплект Постач» () за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валентини Чайки, буд. 16, оф. 501, а саме на:
- договір 3/20 ж від 19.06.2020 на 9 аркушах;
- додаткова угода №1 від 22.06.2020 до договору субпідряду 3/20 ж від 19.06.2020;
- додаткова угода №2 до договору субпідряду 3/20 ж від 19.06.2020 на 1 аркуші;
- додаткова угода №3 до договору субпідряду 3/20 ж від 19.06.2020 на 2 арк.;
- додаткові угоди до договору №34 від 03.05.2019: №34/1/59 на 3 арк., №34/2/70 на 3 арк., №34/4/108 на 2 арк., №34/5/7 на 1 арк., №34/6/16 на 3 арк., №34/7/44 на 2 арк., №3/7/97 на 2 арк., №34/9/149 на 1 арк., №34/10/186 від 08.12.2020 на 2 арк., №34/11/218 на 2 арк., 84/12/244 на 2 арк., №34/13/4 на 2 арк., №34/14/14 на 2 арк.
- шість оборотно сальдових відомостей;
- 13 Платіжних доручень ТОВ «Спец Комплект Постач» та ТОВ «Шляхбуд-5»;
- меморіальний ордер № 778 від 30.06.2020.
- картонна папка з файлами у кількості 9 шт, що містять документи щодо вартості виконаних робіт за 2020 2021 роки, та 14 актів приймання виконаних робіт;
- 8 файлів з видатковими накладними та актами надання послуг за 2020 2021 роки;
- папка з документами №4 з пояснювальним надписом «Житомирська САД, Генпідряд 2021» з 4-ма файлами з документами, щодо приймання виконаних робіт;
- папка з документами №2 з пояснювальним надписом «Ж САД, Генпідряд січень- травень 2020» з 8-ма файлами з документами, щодо вартості виконаних робіт та витрат;
- папка з документами №3 з пояснювальним надписом «Ж САД, Генпідряд листопад - грудень 2020» з 7-ма файлами з документами, щодо вартості виконаних робіт та витрат;
- папка з документами №4 з пояснювальним надписом «Ж САД, Генпідряд 2019» з 12-ма файлами з документами, щодо вартості виконаних робіт та витрат;
- папка з документами №5 з пояснювальним надписом «Ж САД, Генпідряд червень - жовтень» з 8-ма файлами з документами, щодо вартості виконаних робіт та витрат;
- папка з документами №6 з пояснювальним надписом «Ж САД, Генпідряд 2021» з 6-ма файлами з документами, щодо вартості виконаних робіт та витрат;
- папка з документами №7 з пояснювальним надписом «Ж САД, Генпідряд» з 12-ма файлами з документами, щодо вартості виконаних робіт та витрат;
- папка з документами №8 з пояснювальним надписом «Субпідрядні форми, Житомирська САД, 2020» з 18-ма файлами з документами, щодо вартості виконаних робіт та витрат;
- папки картонні з номерами №1-27 в яких містяться подорожні листи вантажних автомобілів, видаткові накладні, акти здачі приймання робіт, товаро транспортні накладні, маршрутні листи, акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, копії загальних відомостей журналу виконання робіт по дільниці №10 Житомирської обл., копії актів приймання товару, видаткові накладні, копії додатків до актів надання послуг, копії рахунків, копії відомостей з журналу по ділянці №8 с. Калинівка за період 2019-2021 роки;
- копія листа з вихідним №6266/2 від 01.10.2020
- додаткова угода №3 до договору субпідряду 3/20 ж від 19.06.2020 на 2 арк.;
- договір №171 від 03.12.2020 на 16 арк.;
- договір №171 від 03.12.2020 на 16 арк.;
- додаткова угода №171/1/219 до договору №171 на 3-х арк.;
- копія ордеру №9 05-03/822 від 08.05.2019 на 3-х арк.;
- лист №6390 від 20.10.2020 на 1 -му арк.;
- блокнот синього кольору з чорновими записами;
- аркуш паперу А-4 з чорновими записами;
- 13 реєстрів з відомостями контрагентів договорів, що повязані з замовником САД у Житомирській області на 13 арк.;
- копії документів, щодо взаємних розрахунків, вартість виконаних робіт за 2020 рік з САД у Житомирській області на 11 арк.;
- копія листа №2274/08-09 від 27.10.2020 на 2 арк.;
- лист відгук №07-04/198 від 29.01.2020 на 1 арк.;
- лист відгук №06-05/2148 від 08.11.2019 на 1 арк.;
- позитивний лист відгук №07-04/330 від 13.02.2020 на 1 арк.;
- позитивний лист відгук №07-04/408 від 27.02.2020 на 1 арк.;
- позитивний лист відгук №07-04/865 від 17.03.2020 на 1 арк.;
- позитивний лист відгук №106-2723 від 03.08.2020 на 2 арк.;
- лист №5336 від 27.04.2020 на 1 арк., щодо використання ТОВ «Спец Комплект Постач» матеріалів;
- копія видаткова накладна №1065 від 03.04.2020 на 1 арк.;
- копія видаткова накладна №36 від 10.04.2020 на 1 арк.;
- лист начальнику Сад у житомирській області №5581/01 від 15.05.2020 на 11 арк.;
- лист начальнику Сад у житомирській області №5523/2 від 01.05.2020 на 1 арк.
- лист №5320/1 від 20.04.2020 на 1 арк.;
- копія листа № 5802 від 13.07.2020 на 1 арк.;
- лист №6226 від 28.09.2020 на 1 арк.;
- лист №5658 від 19.06.2020 на 1 арк.;
- копія видаткової накладної № 266 від 10.06.2020 на 1 арк.;
- копія паспорту емульсії №530/12 на 1 арк.;
- копія листа №5657 від 19.06.2020 на 1 арк.;
- копія листа №6397 від 21.10.2020 на 1 арк.;
- копія листа №6496 від 04.11.2020 на 1 арк.;
- копія листа №6497 від 04.11.2020 на 1 арк.;
- копія листа №4720 від 17.02.2020 на 1 арк.;
- копія розрахунку балансової вартості на 1 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п"яти днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1