07.07.2021 Єдиний унікальний номер 205/5692/21
Провадження № 1-кс/205/1045/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000562 від 01 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 липня 2021 року до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого. В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу СВ ВП №и 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000562 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили збитки у великих розмірах.

В ході слідства було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , якій повідомив, що 27.04.2001 року він заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із КВЕДами 49.41, 45.20., 46.39, 46.90, 56.10, та почав займатися міжнародними перевезеннями різних товарів, на підставі договорів із замовниками. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований та фактично перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі рішення ДМР №48/18 від 14.07.2004 року, на вищезазначеній земельній ділянці знаходяться офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стоянка для транспортних засобів, які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ремонтні бокси для ремонту транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01 липня 2021 року приблизно о 09 годині 00 хвилин ОСОБА_5 перебував вдома, йому зателефонував сторож ОСОБА_6 , який знаходився на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомив, що щойно прийшли раніше йому невідомі особи, які повідомили, що вони нові власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказали йому щоб він покинув територію підприємства, та він вийшов з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 приблизно о 09 годині 30 хвилин приїхав на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявив, що вхідна калитка зачинена, а біля входу стояв раніше йому невідомий чоловік, який повідомив, що він новий власник об`єкту. ОСОБА_5 повідомив, що він і є директор підприємства, на що він йому сказав, що нічого не знає, заходити до території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не дозволяє.

Під час досудового слідства було допитано у якості свідка ОСОБА_7 , директора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що з 23 червня 2021 року він обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » основним видом діяльності якого є технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

Від попереднього керівника йому відомо, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває у власності об`єкт розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який був придбаний 29 грудня 2020 року на підставі договору купівлі-продажу, та посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 , відповідно до якого цей об`єкт нерухомого майна відчужився за результатами проведення електронних торгів на електронній площадці Міністерства юстиції України « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18 червня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі та акту приймання-передачі частки в статутному капіталі були придбані корпоративні права підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписи на якому були посвідчені приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_9 , за реєстрованим номером 576, 577 відповідно.

23 червня 2021 року на підставі нотаріально посвідченого рішення Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3/21 його було призначено на посаду директора, крім того, зареєстровано юридичну адресу за АДРЕСА_1 .

01 липня 2021 року він за участю своїх представників на початку робочого дня прибув на підприємство за адресою: АДРЕСА_1 , де подзвонив у дзвінок, де йому відчинив двері чоловік, який представився орендарем частини приміщення, який пропустив його на територію. В свою чергу він представився як новий власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Протягом 30 хвилин вказаний чоловік орендар приміщення зібрав свої речі і покинув територію.

Приблизно через 15 хвилин на місце прибули співробітники поліції, які повідомили, що до них звернувся громадянин ОСОБА_5 про те, що він є власником зазначених приміщень і території, але жодних правовстановлюючих документів йому не надав. При цьому він чув, що цей громадянин під час спілкування з поліцією казав, що він є власником приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться будівля душкомбінату, загальною площею 817, 6 кв.м., яка складається з першого поверху та приміщення підвалу та належить громадянину ОСОБА_10 з жовтня 2003 року.

Таким чином, невстановлені особи шляхом підробки документів заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівлею комерційного призначення (офісу) з добудовами, прибудовами і спорудами по АДРЕСА_2 в районі будівлі АДРЕСА_1 , та земельною ділянкою, на якій розташовані будівля комерційного призначення (офісу) з добудовами, прибудовами і спорудами по АДРЕСА_2 ) в районі будівлі АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що 11.11.2019 року згідно з витягом з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності до Реєстру державним реєстратором ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 було незаконно внесено інформацію щодо власника об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_12 .

Отже у ході розслідування перевіряється вчинення можливих незаконних дій, пов`язаних із зловживанням повноваженнями державним реєстратором ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 при проведенні реєстраційних дій щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на об`єкт розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки наведених фактів на першочерговому етапі слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з наступною інформацію щодо документів на підставі яких реєстратор ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано повноваження державного реєстратора та доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; ІР-адресів, дат та часу, з яких та коли державний реєстратор ОСОБА_11 , здійснювала входи до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; дій та рішення, які виконувала та приймала державний реєстратор ОСОБА_11 в базі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та в який час по об`єкту розташованому у АДРЕСА_1 .

Вказана інформація перебуває у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, судової почеркознавчої експертизи є необхідним, зокрема, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

Слідчий письмово підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що таке клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ДП НАІС ), та мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій з метою викриття особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у його вчиненні. Слідчим також доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. В зв`язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до речей і документів Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ДП НАІС) не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000562 від 01 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), та знаходяться у володінні юридичної особи - Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію в паперовому та електронному вигляді за 2018-2019 роки щодо:

- документів, на підставі яких державний реєстратор ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримала повноваження державного реєстратора та доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- ІР-адресів, дат та часу, з яких та коли державний реєстратор ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснювала входи до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 ;

- дій та рішення, які виконувала та приймала державний реєстратор ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 в базі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та в який час по об`єкту за адресою АДРЕСА_1 .

Строк виконання ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

.