Справа № 686/2725/19
Провадження № 1-кс/686/5069/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Полістар» про вирішення долі речових доказів (повернення майна) у кримінальному провадженні № 0002237,

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «Полістар» звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, в якому просив вирішити долю речових доказів, зобов`язавши слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому повернути вилучене під час обшуку 20-21 червня 2019 року за адресою м.Чернівці, вул.В.Александрі, 101, майно, а саме: первинні бухгалтерські документи ТОВ «Полістар» за період 2015- І квартал 2018 року; жорсткий диск Intel (R) Core (M) і3-4130 CPU, 3,4 GHz з маркуванням на корпусі TOSHIBA, серійний номер 83MZ6H1KS; жорсткий диск AMD А-3670 APU with з маркуванням на корпусі Seagate, серійний номер 6VMYR5PW. Окрім того просив повернути вилучене під час тимчасового доступу до речей майно бобіни з нитками, тканину, рушник.

В обґрунтування даного клопотання заявник зазначає, що на даний час кримінальне провадження закрите, а тому законні підстави перебування належного товариству майна у органа досудового розслідування відсутні. При закритті кримінального провадження слідчим доля речових доказів не вирішена, а тому слід передати їх власнику.

Заявник і слідчий в судове засідання не з`явились.

Від представника заявника надійшло клопотання про здійснення розгляду за його відсутності і підтримання вимог, зазначених в клопотанні.

Від слідчого надійшов лист, в якому зазначено, що на даний момент кримінальне провадження закрите, і у органу досудового розслідування відсутні підстави для подальшого зберігання майна, вилученого в ТОВ «Полістар» у кримінальному провадженні № 0002237.

Дослідивши додані до клопотання матеріали і матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002237 від 13.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В рамках даного провадження, на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ і надання дозволу на проведення обшуку, вилучене майно, про яке йдеться в клопотанні.

Постановою слідчого від 22.06.2019 року ряд вилучених предметів визнано речовими доказами, зокрема первинні бухгалтерські документи ТОВ «Полістар» за період 2015- І квартал 2018 року; жорсткий диск Intel (R) Core (M) і3-4130 CPU, 3,4 GHz з маркуванням на корпусі TOSHIBA, серійний номер 83MZ6H1KS; жорсткий диск AMD А-3670 APU with з маркуванням на корпусі Seagate, серійний номер 6VMYR5PW.

При закритті кримінального провадження слідчим не вирішувалось питання про долю речових доказів.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно з ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому:

1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю);

2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються;

3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується;

4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання;

5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;

6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, на даний час досудове розслідування закінчене, що підтверджується постановами слідчого про закриття кримінальних проваджень в частині кримінальних правопорушень і витягами з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема постановою слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому ОСОБА_3 від 27.01.2021 року закрите кримінальне провадження № 0002237 в частині вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, а тому законні підстави для відмови у передачі власнику майна, що визнане речовими доказами, а саме бухгалтерських документів ТОВ «Полістар» за період 2015- І квартал 2018 року та двох жорстких дисків відсутні, і клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

У задоволенні клопотання в частині повернення бобіни з нитками, тканини і рушника слід відмовити, оскільки зазначене майно речовими доказами в межах розслідуваного кримінального провадження не визнавалось, а тому слідчий суддя не уповноважений на вирішення питання щодо його долі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 100, 110, 174 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Полістар», задовольнити частково.

Речові докази у кримінальному провадженні № 0002237, а саме: первинні бухгалтерські документи ТОВ «Полістар» за період 2015- І квартал 2018 року; жорсткий диск Intel (R) Core (M) і3-4130 CPU, 3,4 GHz з маркуванням на корпусі TOSHIBA, серійний номер 83MZ6H1KS; жорсткий диск AMD А-3670 APU with з маркуванням на корпусі Seagate, серійний номер 6VMYR5PW, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Полістар»

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду