УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.06.2021 Справа №607/11297/21 Провадження 1-кс/607/3710/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.06.2021 старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження на дванадцять місяців строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Тернопільської місцевої прокуратури надійшов рапорт щодо причетності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: с.Пилява Бучацького району Тернопільської області, РНОКПП НОМЕР_2 , до незаконного виготовлення зберігання транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілчаних виробів) на території Тернопільської області. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно з іншими особами, зокрема, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюють реалізацію незаконно виготовленої горілчаної продукції відомих вітчизняних брендів сумнівної якості, яку маркують фальсифікованими марками акцизного податку. Фальсифіковані алкогольні напої реалізовують оптовими партіями серед жителів та приватних підприємців Тернопільської області.

Ініціатор клопотання зазначив, що в ході оперативно розшукових дій, з метою з`ясування чи вказана продукція є алкогольним напоєм та чи відповідає вона вимогам Держстандарту, відповідно до ст.25 Закону України «Про Службу Безпеки», отримано взірець продукції, яку реалізовує ОСОБА_6 , а саме пляшку горілчаної продукції із надписом Олександр «Олександрія-Кришталева», горілка, виробник ПП «Олександрі Преміум», Ліцензія №00005, . Н тильній стороні пляшки етикетка зазначеного виробника, адресі виробника та потужності виробництва: ПП Олександрів Кіровоградська область, 28000, Україна, а також наявний штрих-код:158. Пляшка горілчаної продукції маркована маркої акцизного податку із написом: «АВ 11 АААП 237388 06/19 25, 392 грн». Вказаний взірець був направлений доценту кафедри хімії ТНПУ ОСОБА_10 для проведення дослідження. За результатам встановлено, що досліджена продукція, являється водно-спиртової сумішшю (горілкою) і відноситься до алкогольних напоїв (код УКТЗЕД - 2208). За органолептичним і окремими фізико-хімічним властивостями дана рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:200 «Горілки і горілки особливі» та містить сторонні тверді механічні включення.

Крім того, слідчий вказав, що проведеними негласними слідчими розшуковими діями було встановлено, що група вище вказаних осіб, а саме : ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за попередньою змовою організували на території Тернопільської області та міста Тернополя реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів марковану фальсифікованими марками акцизного податку.

Як зазначив слідчий, станом на 17.02.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РННОКПП НОМЕР_4 не перебувають на обліку в органах ДПС Тернопільської області як фізичні особи підприємці. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 станом на 17.02.2021 з 26.12.2007 перебуває на обліку в органах ДПС Тернопільській області як фізична особа-підприємець. Зокрема встановлено, що органами ГУ ДПС у Тернопільській області ліцензії на право торгівлі підакцизними товарами ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 не видавались.

Проведеними негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що збут алкогольних напоїв маркованих фальсифікованими марками акцизного податку, здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які вказали, що за вище вказаною адресою відбувається продаж алкогольної продукції, за цінами нижче ринкових.

В ході проведення обшуку було вилучено алкогольну продукцію різних торгових марок, які були обгорнуті стрічками схожими на марки акцизного податку, та в подальшому відносно таких було призначено судово-технічну експертизу документів до Тернопільського НДЕКЦ МВС України, направлено взірці вилученої під час обшуку продукції. Висновком експерта від 19.05.2021 було встановлено, що смужка паперу, із написом «Марка акцизного податку», яка візуально схожа на марку акцизного податку із наступними реквізитами: 11 ААБН 059796 12/19 12,696, якою обклеєна горловина пляшки об`ємом 0,5 л, із етикеткою «Смак сезону вишнева настоянка» «ПП Олександрія преміум», виготовлена не на спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку.

Крім того, 26.05.2021 до Тернопільського НДЕКЦ МВС України було скеровано постанову про призначення судової експертизи матеріалів речовин та виробів, для встановлення питання - відповідності рідини встановленим нормам, діючим стандартам ДСТУ для даного виду продукції. Однак, станом на 25.06.2021 вище вказане дослідження не проведено.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування кримінального провадження за №0000001 закінчується 02.07.2021, однак завершити його на даний час не видається можливим, оскільки на даний час не отримано результатів судової експертизи матеріалів речовин та виробів, а також існує потреба у проведенні додаткових слідчих дій у кримінальному провадженні, зокрема, допитів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснення заходів, спрямованих на встановлення походження продукції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «ПП Олександрія Преміум», проведення допитів посадових осіб «ПП Олександрія Преміум» з приводу виготовлення та порядку проведення акцизування виготовленої продукції, порядку здійснення роздрібної та оптової торгівлі вказаним продуктом, виконання інших слідчих дій, у яких виникне необхідність, у зв`язку з чим є потреба у продовженні строку досудового розслідування.

Як на обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, слідчий вказав особливу складність провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, тоді як необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Санкцією ч.2 ст.199 КК України, склад якої є предметом досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000001 від 02.01.2020, передбачене застосування основного покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, яке згідно з положеннями ч.5 ст.12 КК України, є тяжким злочином.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.2 ч.2 ст.219 КПК).

Згідно вимог ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З урахуванням положень п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

При цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З наданих слідчим пояснень вбачається, що у даному кримінальному провадженні проведено слідчі та процесуальні дії, однак, існує необхідність продовження строку досудового розслідування у зв`язку з тим, що на даний час не отримано результатів судової експертизи матеріалів речовин та виробів, не проведено додаткових слідчих дій з урахуванням отриманих в рамках досудового розслідування відомостей.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 02.07.2021, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню, а строк в дванадцять місяців буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, на дванадцять місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1