Справа № 950/968/21
Провадження № 1-кс/950/250/21
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2021 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2020 за ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач ОСОБА_4 просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття, переводу грошових коштів; фото та відео фіксації особи/осіб (а саме: ОСОБА_5 ) засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні операцій з карткою, в якому місті були проведені всі операції по картці; копію інформації про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані особи, яка здійснювала платіжні операції з картки за номером НОМЕР_1 ); інформацію про рух коштів з 25.04.2021 року по 26.04.2021 року, в період часу 01:26:11 по 13:34:56.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.04.2021 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 100000,00 грн., належних ОСОБА_6 .

Допитана 26.05.2021 потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 26.05.2021 вона перебувала на роботі. Того ж дня на її номер мобільного телефону надійшло повідомлення від інтернет - банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вказано, що остання повинна внести щомісячний платіж у вигляді комісії за використання кредитних коштів в сумі 4399,94 грн. з номеру НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли ОСОБА_6 намагалася зайти в додаток монобанку, то виконати вказану дію не видалося за можливе, так як до додатку, невідомою особою було змінено пароль. Телефоном працівник служби підтримки клієнтів банку, повідомив ОСОБА_6 , що з її банківської картки за номером НОМЕР_1 , за номером рахунку НОМЕР_3 , було знято 109998,53 грн.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати повну інформацію, щодо руху по рахунку НОМЕР_3 , та інформацію про особу, яка в період часу з 25.04.2021 до 26.04.2021, знімала грошові кошти з карткового рахунка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та здійснювала грошові переводи в період часу з 01:26:11 по 13:34:56 з 25.04.2021 по 26.04.2021.

Також вказує на те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

14.05.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000082 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому сторона кримінального провадження просить надати доступ до інформації про рух коштів з 25.04.2021 по 26.04.2021 за період часу з 01:26:11 по 13:34:56. Однак, як свідчить виписка про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , додана до клопотання, операції з карткою було проведено у період часу з 01:26:11 по 13:34:56 25.04.2021.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

про рух коштів по рахунку у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття, переказу грошових коштів; фото та відео фіксації особи/осіб (а саме: ОСОБА_5 ) засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні операцій з карткою, в якому місті були проведені всі операції по картці; копію інформації про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані особи, яка здійснювала платіжні операції з картки за номером НОМЕР_1 ); інформацію про рух коштів за період часу з 01:26:11 по 13:34:56 25.04.2021.

Строк дії ухвали до 14.09.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1