Справа №766/9873/21
н/п 1-кс/766/5732/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000099 від 27.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000099 від 27.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківською карткою № НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по рахунку) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.01.2020 по теперішній час;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної банківської картки, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.
Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що в провадженні СД ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за заявою від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 08.01.2020, з використанням мережі Інтернет, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами заявника, у розмірі 22000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.01.2021 заявнику на інтернет сторінку Instagram надійшло повідомлення від невідомої особи, яка зламала сторінку його знайомого ОСОБА_5 , з проханням переказати йому грошові кошти, в результаті чого заявник перевів на банківську картку банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") № НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 22000 гривень.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди кримінального проступку, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Посилаючись на вищевикладені обставини, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 08.01.2020 року по 22.06.2021 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 08.01.2020 року по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000099 від 27.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику СД відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СД відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у Херсонській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківською карткою № НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по рахунку) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.01.2020 р. по 22.06.2021 р.;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної банківської картки, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1