н/п 1-кс/766/4288/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх у філії Херсонського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), з метою подальшого дослідження.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 27.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.2551 , ч.2 ст.189, ч.2 ст.307 КК України.

У ході проведення заходів встановлено, що за вказівкою ОСОБА_4 , так званим «Смотрящий за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був призначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прізвисько « ОСОБА_6 » уродженець: м. Києва; зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 , який 21.05.2020 прибув до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де відбування покарання у стаціонарному відділені № НОМЕР_2 , в окремій палаті палата №18. У свою чергу ОСОБА_5 , завдяки здобутому авторитету серед осіб, що підтримують злодійські традиції, сприяє поширенню злочинного впливу, та спонукує до цього інших засуджених, що відбувають покарання у вказаній колонії. Така його діяльність виражається у забезпечені осіб що підтримують злодійські традиції наркотичними речовинами. Відповідно з отриманою інформацією ОСОБА_5 до своєї злочинної діяльності долучив помічників, із числа засуджених ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (Прізвисько « ОСОБА_8 ») відбуває покарання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , у стаціонарному відділені № НОМЕР_3 окрема палата №12, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , у стаціонарному відділені №1 окрема палата №16. Призначивши їх так званими «смотрящими за відділенями» №5 та №1- відповідно, а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , у стаціонарному відділені № НОМЕР_2 палата №20, який через свого знайомого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає. АДРЕСА_4 , що перебуваю на свободі, закуповує для ОСОБА_5 наркотичні речовини, який в свою чергу здійснює їх розподіл серед засуджених. Для забезпечення такої діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 проводять збір грошових коштів з осіб, які підтримують злодійські традиції та передають їх ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 до своєї злочинної діяльності залучив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка працює медичною сестрою у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з наявною інформацією, остання отримує посилки із наркотичними речовинами через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та деякий час може зберігати їх за місцем свого проживання.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 до своєї злочинної діяльності залучив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка працює медичною сестрою у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з наявною інформацією, остання отримує посилки із наркотичними речовинами через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які в подальшому переносить на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що отримує грошові кошти, які перераховуються на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим слідством час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, керуючись корисливим мотивом, придбала у невстановленому досудовим розслідуванням місці речовину рослинного походження, яка згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/122-21/2888-НЗПРАП від 28.04.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, масою наданої на дослідження речовини 2,871 г., після чого зберігала його з метою подальшого збуту у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до виявлення та вилучення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 під час обшуку, проведеного 27.04.2021 в період часу з 08.05 до 11.03 на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у місця позбавлення волі, за попередньою змовою групою осіб.

27.04.2021 року за підозрою у вчиненні вказаного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

28.04.2021 року ОСОБА_12 , у передбаченим законом порядку, повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

27.04.2021 року в ході проведення особистого обшуку затриманої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зарахування та зняття грошових коштів отриманих від збуту наркотичних засобів, отриманих злочинним шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком (банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_4 , а також справи з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по вищевказаному рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 27.07.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.2551 , ч. 2 ст.189, ч.2 ст.307 КК України, а саме встановлення та поширення злочинного впливу в установах виконання покарання вчинене особою, яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою встановлення та поширення злочинного впливу, так званим «смотрящим» за м. Херсон та Херсонською областю, по рішенню «злодіїв в законі» призначена особа на прізвисько « ОСОБА_13 » - ОСОБА_4 , про що повідомлені всі УВП в Херсонській області. Користуючись своїм авторитетом ОСОБА_4 призначає так званих «смотрящих» у місцях позбавлення волі, які у свою чергу проводять збір грошових коштів із засуджених на так званих іграх в карти «грів», «з гри», які в подальшому виводяться через зв`язки, що перебувають на свободі- друзів, знайомих та родичів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 до своєї злочинної діяльності залучив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка працює медичною сестрою у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з наявною інформацією, остання отримує посилки із наркотичними речовинами через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які в подальшому переносить на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що отримує грошові кошти, які перераховуються на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у місця позбавлення волі, за попередньою змовою групою осіб.

27.04.2021 року за підозрою у вчиненні вказаного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

28.04.2021 року ОСОБА_12 , у передбаченим законом порядку, повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

27.04.2021 року в ході проведення особистого обшуку затриманої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_4 , а також справи з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчим в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_14 та/або ОСОБА_15 , та/або ОСОБА_16 , та/або ОСОБА_17 , та (або) ОСОБА_18 , та (або) ОСОБА_19 та (або) ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді філії Херсонського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) відомостей, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період часу з 27.07.2020 року по 27.04.2021 року;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформацію щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_4 за період часу з 27.07.2020 року по 27.04.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 06.06.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1