Справа № 161/9942/21
Провадження № 1-кс/161/4413/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 червня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням вказаною установою можливістю вилучити копій документів, а саме:

- інформацію з приводу всіх наявних відкритих та закритих банківських рахунків по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 );

- інформацію кількості найманих працівників, цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг, відомості щодо сплачених податків та зборів у 2020-2021 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 );

- інформацію за 2020-2021 роки усієї податкової звітності, у тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій Додаток № 5, матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення.

У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, просить дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки, вищевказані документи на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000156, від 18.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надіслав заяву у якій просить розгляд клопотання провести без його участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів та інформації у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та дати дозвіл на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням вказаною установою можливістю вилучити копій документів, а саме:

- інформацію з приводу всіх наявних відкритих та закритих банківських рахунків по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 );

- інформацію кількості найманих працівників, цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг, відомості щодо сплачених податків та зборів у 2020-2021 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 );

- інформацію за 2020-2021 роки усієї податкової звітності, у тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій Додаток № 5, матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення.

Тимчасовий доступ провести до 09.07.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1