СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кп/759/583/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2021 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у м.Києві клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР 27.11.2020 року за №0000145

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, українця, громадянина України, освіта середня-спеціальна, тимчасово не працюючого, не судимого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

сторони кримінального провадження:

прокурор: ОСОБА_4 ,

підозрюваний: ОСОБА_3 ,

встановив:
11.12.2020 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, яке внесенедо ЄРДР 27.11.2020 року за №0000145, який підозрюється у вчинені кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_3 є засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Сігмент ЮА» (), яке зареєстроване Костянтинівською міською радою та на даний час перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Донецькій області.

Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстроване в органах державної влади, як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_3 вніс за попередньою змовою групою осіб завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом підприємства, тобто вчинив кримінальний проступок у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

ОСОБА_3 у травні 2019 року, в денний час доби, перебуваючи біля бульвару Кольцова, на території Святошинського району міста Києва, умисно вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких здійснено реєстрацію на його ім`я юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сігмент ЮА» ().

Так, згідно з частиною 4 пунктом 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 02.11.2016 № 835-УІІІ визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1)заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2)примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою;

3)реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об`єднання, політичні партії;

4)документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

5)відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

6)документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов`язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

7)документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

8)установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

9)примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов`язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

10)примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;

11)заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування;

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов`язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

ОСОБА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_5 », копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві 24.10.2007 та реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 , для виготовлення реєстраційних документів юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сігмент ЮА» () та усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_5 », ОСОБА_3 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, умисно, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною невстановленою досудовим розслідуванням особою і до початку кримінального проступку домовився про спільне його вчинення.

На підставі вище зазначених документів, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановленому досудовим розслідуванням місці підготував ряд документів, а саме: акт приймання-передачі частки статутного капіталу підприємства від 20.05.2019; рішення учасника №1/19 від 21.05.2019; протокол №2/19 загальних зборів засновників від 21.05.2019; статут від 21.05.2019 відносно ТОВ «Сігмент ЮА» (), в яких ОСОБА_3 був зазначений як засновник і директор вказаного підприємства.

Реалізовуючи свій злочинний умисел та усвідомлюючи відсутність навиків та досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Сігмент ЮА» (), відповідно до попередньої домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_5 », ОСОБА_3 зустрівся з вказаною особою у травні 2019 року, в денний час доби, біля бульвару Кольцова, на території Святошинського району міста Києва, де достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_5 » злочинних намірів, діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх своїм підписом, власноручно виконавши підпис кульковою ручкою у графі «Підпис», чим надав юридичну силу вищевказаним документам, які попередньо виготовлені вказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою та в які внесені неправдиві відомості, а саме:

акт приймання-передачі частки статутного капіталу підприємства ТОВ «Сігмент ЮА» () від 20.05.2019, в якому зазначено:

«у відповідності з договором купівлі-продажу частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сігмент ЮА» () №1 від 20.05.2019 року Продавець (попередній засновник та директор ОСОБА_6 ) передав, а Покупець ( ОСОБА_3 ) прийняв частку у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сігмент ЮА», проте досудовим розслідуванням встановлено, що частки у статутному капіталі вказаного підприємства ОСОБА_3 не приймав, так як не мав на меті бути директором та здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність на вищевказаному підприємстві;

-протокол №2/19 загальних зборів засновників ТОВ «Сігмент ЮА» () від-21.05.2019, в якому зазначено:

-«збільшити розмір статутного капіталу, а саме з 1000,00 (Однієї тисячі гривень) шляхом внесення додаткового грошового внеску Учасника, що у грошовому еквіваленті становить 299000,00 (двісті дев`яносто дев`ять тисяч гривень), які внесе ОСОБА_3 , який має намір стати учасником Товариства, таким чином розмір статутного капіталу буде складати 300 000,00 (триста тисяч гривень)», проте досудовим розслідуванням встановлено, що жодної частки до статутного капіталу вищевказаного підприємства ОСОБА_3 не вносив, так як він не мав на меті бути директором та здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність на вищевказаному підприємстві;

рішення учасника ТОВ «Сігмент ЮА» №1/19 від 21.05.2019, де вказано:

-«затвердити збільшений статутний капітал Товариства у розмірі 300 000.00 (триста тисяч гривень) 00 копійок за рахунок додаткового грошового внеску Учасника. Таким чином, ОСОБА_3 володіє 100% (сто) відсотків Статутного капіталу Товариства, що складає 300 000.00 (триста тисяч гривень) 00 копійок. Статутний капітал сформований в повному обсязі», проте досудовим розслідуванням встановлено, що ніяких грошових коштів ОСОБА_3 до статутного капіталу підприємства не вносив, статутний капітал не затверджував та не формував, так як він не мав на меті бути директором і здійснювати фінансово-господарську діяльність на підприємстві;

-заява про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу ТОВ «Сігмент ЮА» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.05.2019, де зазначені неправдиві данні, а саме:

-у розділі «зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи» зазначено, що новим керівником підприємства після зміни являється ОСОБА_3 , проте досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 не мав на меті бути директором підприємства та здійснювати будь- яку фінансово-господарську діяльність на вищевказаному підприємстві;

-у розділі «зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи» зазначено, що до складу засновників підприємства увійшов ОСОБА_3 , проте досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 не мав на меті бути засновником;

статут ТОВ «Сігмент ЮА» (), в якому зазначено:

у розділі «1. Загальні положення, вказано, що учасником Товариства є ОСОБА_3 , проте досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 не мав на меті бути учасником Товариства та здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність на підприємстві»;

у розділі «3. Статутний капітал Товариства, вказано, що ОСОБА_3 володіє часткою статутного капіталу вказаного Товариства у розмірі 100% та вніс до статутного капіталу вказаного Товариства вклад у сумі 300 000,00 (триста тисяч гривень 0 копійок), проте досудовим розслідуванням встановлено, що частки до статутного капіталу підприємства ОСОБА_3 не вносив, так як не мав на меті бути директором та здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність на вищевказаному підприємстві».

Після підписання вищеперерахованих документів, ОСОБА_3 передав зазначені документи невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_5 », при цьому усвідомлюючи та розуміючи, що вони будуть подані до державного реєстратора, для подальшої державної реєстрації підприємства.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, 27.05.2019 Державним реєстратором проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «Сігмент ЮА» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК, як умисне, протиправне внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких здійснено реєстрацію на його ім`я юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сігмент ЮА» ().

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання просив його задовольнити та звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України. При цьому прокурор просив врахувати, що ч. 2 ст. 205-1 КК України на час вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, а саме травень 2019, передбачала покарання у виді обмеження волі, а отже відповідно до положень ст. 5, 12 КК України наразі відноситься саме до категорії проступків.

Підозрюваний ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання прокурора, просив його задовольнити. Крім того ОСОБА_3 підтвердив, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується позитивно, уперше вчинив кримінальний проступок, активно співпрацював з органом досудового розслідування надав дізнанню щирі та ґрунтовні покази, його безпосередніми діями не було завдано шкоди, і він повідомив про всі відомі йому обставини даного проступку, а отже щиро покаявся, повністю визнає свою провину.

Вислухавши заявлене прокурором клопотання, думку підозрюваного, дослідивши клопотання та відповідні йому матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України у випадках передбачених законом України про кримінальну відповідальність, особа звільняється від кримінальної відповідальності.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, при цьому відповідно до частини восьмої цієї статті, закриття кримінального провадження не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Отже, при встановленні підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, суд, відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності, при цьому відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, суд має невідкладно розглянути клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з таким клопотанням.

Однак, для прийняття рішення про звільнення від кримінальної відповідності суд повен перевірити підстави такого звільнення.

Як видно з клопотання прокурора, підставою звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 є те, що останній вчинив вперше кримінальний проступок, щиро покаявся, надав дізнанню щирі та ґрунтовні показання. При цьому судом встановлено, що дії ОСОБА_3 було кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України як умисне, протиправне внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Відповідно до санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Між тим, з поданого клопотання видно, що інкриміноване ОСОБА_3 кримінальне правопорушення мало місце у травні 2019. Як видно з положень Кримінального кодексу, які діяли на час вчинення інкримінованих подій, санкція ч. 2 ст. 205-1 КК України передбачала покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно з ч. 1-4 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

Кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.

Нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Відповідно до ст. 5 КК України Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Отже, в силу того, що частина 2 статті 205-1 КК України станом на час інкримінованих подій ОСОБА_3 передбачала покарання у виді обмеження волі та штраф до трьох тисяч не оподатковуваних мінімумі доходів громадян, вказане кримінальне правопорушення в силу вимог ст. 5 КК України є проступком.

Аналізуючи положення ст. 45 КК України можна дійти висновку, що для звільнення від кримінальної відповідальності за цієї статтею слід дотриматися трьох складових:

- особа вперше вчинила кримінальне правопорушення;

- правопорушенням є проступком або іншим необережним нетяжким злочином, крім корупційних кримінальних правопорушень;

- після вчинення кримінального правопорушення особа щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

На думку суду, при складанні клопотання прокурором, було дотримано усіх складових елементів ст. 45 КК України, зокрема судом беззаперечно встановлено, що дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України станом на травень 2019, яке враховуючи це є кримінальним проступком, а отже положення статті 45 КК України можуть бути застосовані до статті, яка інкримінується ОСОБА_3 , і відповідно бути підставою для звільнення від кримінальної відповідальності останнього.

Крім того, судом встановлено, що ОСОБА_3 вперше вчинив кримінальний проступок, після вчинення кримінального проступку щиро покаявся, активно сприяв розкриттю кримінального проступку, а його діями шкоди чи збитків не завдано.

Ураховуючи наведені висновки, суд дійшов висновку, що є законні підстави для звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 підозрюваного у вчинені кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а отже і для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. 7, 284, 285, 288, 369-372, 376 КПК України

постановив:
Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям ОСОБА_3 , яке подане в кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020 року за №0000145 у вчинені кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

На підставі ст. 45 КК України ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям, за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та закрити відносно нього кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020 року за №0000145.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд міста Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1