Справа №:755/8936/21
Провадження №: 1-кс/755/2502/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" червня 2021 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001602 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (далі КМШВСМ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії особової справи директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ; копії особових справ, що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції, копія посадової інструкції директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копії розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 на надання коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригінал договору №24/02-Д від 24 лютого 2020 року на закупівлю дизельного палива (євро-5) за талонами у кількості 1500 літрів на загальну суму 33 840,00 (тридцять три тисячі вісімсот сорок) гривен 00 коп. в тому числі ПДВ 20% - 5 640,00 (п`ять тисяч шістсот сорок) гривен 00 коп. та додатків до нього; оригінал договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року на закупівлю автомобільного палива А-95 (євро-5) за талонами у кількості 8000 літрів на загальну суму 185 280,00 (сто вісімдесят п`ять тисяч двісті вісімдесят п`ять) гривен 00 коп. в тому числі ПДВ 20% - 30880,00 (тридцять тисяч вісімсот вісімдесят) гривен 00 коп. та додатків до нього; оригінали актів прийому- передачі відповідно до договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року; оригінал актів прийому- передачі відповідно до договору №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»; копія оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді), що стосуються договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; оригінали тендерної документація (пропозиції), що стосуються договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; копії з листуванням між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копії талонів, які надавалися відповідно до договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; оригінали актів взаєморозрахунків, відповідно до договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, №24/02-Д від 24 лютого 2020 року; актів списання використаного автомобільного та дизельного палива, відповідно до договору №24/02-Б від 24 лютого 2020 року, №24/02-Д від 24 лютого 2020 року..

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001602 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від КМШВСМ про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем привласнили грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року КМШВСМ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» було оголошено про закупівлю паливно-мастильних матеріалів (ID закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) а саме: автомобільне паливо А-95 (евро-5) за талонами у кількості 8000 літрів; дизельне паливо (евро-5) за талонами у кількості 1500 літрів.

За результатами торгів найнижчу ціну заявило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , (далі - Постачальник) та було укладено: договір №24/02-Д від 24 лютого 2020 року на закупівлю дизельного палива (євро-5) за талонами у кількості 1500 літрів на загальну суму 33 840,00 (тридцять три тисячі вісімсот сорок) грн 00 коп. в тому числі ПДВ 20% - 5 640,00 (п`ять тисяч шістсот сорок) грн 00 коп; договір №24/02-Б від 24 лютого 2020 року на закупівлю автомобільного палива А-95 (євро-5) за талонами у кількості 8000 літрів на загальну суму 185 280,00 (сто вісімдесят п`ять тисяч двісті вісімдесят п`ять) грн 00 коп. в тому числі ПДВ 20% - 30880,00 (тридцять тисяч вісімсот вісімдесят) грн 00 коп.

Загальна сума вищезазначених Договорів складає 219120,00 (двісті дев`ятнадцять тисяч сто двадцять) грн 00 коп., в тому числі ПДВ 20% - 36520,00 (тридцять шість тисяч п`ятсот двадцять) грн 00 коп. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з незрозумілих причин відмовилося відпускати зазначений вище товар КМШВСМ нічим не мотивуючи.

26 січня 2021 року листом №078/34-32 КМШВСМ звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання пояснень причин відмови відпускати товар по талонах, однак відповіді не було отримано, а АЗС по всій країні відмовлялися приймати талони та здійснювати заправку автомобілів.

16 лютого 2021 року КМШВСМ листом №078/34-72 повторно звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про необхідність якісного та своєчасно виконання умов Договору та відвантаження проплачених паливно-мастильних матеріалів по талонах на АЗС, зазначених в специфікації додатків до Договорів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово повідомлялося про порушення з боку Постачальника своїх зобов`язань, в тому числі й електронною поштою. Всупереч цьому Постачальник перестав відповідати на дзвінки і листи, зник, заблокувавши всі талони.

Так, 08 квітня 2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано претензію за вихідним № 142 з вимогою виконати свої зобов`язання щодо поставки пального. Проте, претензія повернулась із зазначенням про відсутність адресата за вказаною адресою. Слідчий в клопотанні зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в КМШВСМ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, вилучення оригіналів документів необхідно для подальшого проведення почеркознавчої та економічної експертиз, проведення яких не можливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта. У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

КМШВСМ повідомлялась про дату та час розгляду клопотання, однак їх представники до суду не з`явилися.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів, КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Однак, стороною кримінального провадження, у порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не зазначені і належним чином необґрунтовані: значення вищевказаних документів вказаної юридичної особи для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001602 від 25.05.2021 року, за заявою КМШВСМ. До своєї заяви КМШВСМ додала копії документів, які підтверджують господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Доступ до вказаних документів слідчий просить надати і у клопотанні. Як вбачається у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не вручено. У клопотанні слідчий не вказує та не надає доказів, що звертався з запитом до КМШВСМ про надання перелічених документів у клопотанні і КМШВСМ відмовила йому в їх наданні. У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено неможливість отримати документи КМШВСМ без вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та необхідність у застосуванні саме тимчасового доступу до речей та документів. За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001602 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України) задовольнити частково.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1