Справа 127/7731/21
Провадження 1-кс/127/3515/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 26.03.2021, в рамках кримінального провадження № 0000052 внесеного до ЄРДР 01.07.2020, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 01.07.2020, за ознаками ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, серед іншого за фактами: незаконного збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв через веб-сайти: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для реалізації злочинних намірів залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який приймав по телефонних номерах, які були попередньо розміщені на зазначених вище веб-сайтах замовлення та передавав їх невстановленим особам, які на підпільному цеху виготовляли алкогольні напої в упаковках bag-in-box та відправляли їх за допомогою логістичної компанії Нова пошта замовникам.

26.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 під час якого вилучено: мобільні телефони, які використовувались для приймання замовлень на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних виробів та номери сім-карт яких були розміщені на веб-сайтах: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua, у розділах контакти продавця; чорнові записи, які свідчать про приймання замовлень від покупців; документи, які свідчать про відправлення незаконно виготовленого алкоголю через логістичну компанію Нова пошта, грошові кошти у сумі 17 тис. грн, які є отриманими від злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, серед іншого з метою забезпечення:

Збереження речових доказів;

Спеціальної конфіскації

Постановою слідчого від 27.03.2021 предмети, документи та грошові кошти вилучені за наслідками проведення вищевказаного обшуку визнані речовими доказами вчинення злочину, так як вони в силу ст. 98 КПК України є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, виникла необхідність накласти арешт на предмети, документи та грошові кошти вилучені за наслідками проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131, 132, 170 - 172 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заступника начальника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 26.03.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000052 внесеного до ЄРДР 01.07.2020, а саме:

мобільний телефон Samsung білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 (однаковий для обох сім-карт) з сім-картами з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

мобільний телефон Nokia чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім-картою з номером: НОМЕР_6 .

мобільний телефон Samsung білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 (однаковий для обох сім-карт) з сім-картами з номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

мобільний телефон Redmi чорного кольору, модель: MI810F6L6 у якому знаходяться дві сім-карти оператора Vodafone і Київстар. Телефон заблокований паролем.

мобільний телефон S-tell чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_10 без сім-карт.

мобільний телефон Samsung duos чорного кольору без сім-карт із здертою етикеткою з номерами ІМЕІ на номером моделі телефону.

мобільний телефон Nokia темно-синього кольору з сім-картою Київстар. Телефон заблокований паролем.

зошит на 96 арк. зеленого кольору з написом Modern із чорновими записами.

зошит на 48 арк. коричневого кольору з написом Username із чорновими записами.

зошит на 48 арк. білого кольору із написом Weekend із чорновими записами.

зошит на 24 арк. чорного кольору із написом Concert car із чорновими записами.

записник на 24 арк. чорного кольору із чорновими записами.

три аркуші паперу із чорновими записами.

експрес-накладні Нової пошти у кількості 190 штук, які були поміщені до чорного поліетиленового пакету і опечатані.

банківська картка Приватбанк № НОМЕР_11 . термін 01/22.

банківська картка А-банк № НОМЕР_12 . термін 10/27.

банківська картка А-банк № НОМЕР_13 . термін 07/27.

готівкові грошові кошти у сумі 17 000 грн.

банківська картка Приватбанк № НОМЕР_14 . термін 07/24.

банківська картка Монобанк № НОМЕР_15 . термін 02/24.

банківська картка Приватбанк № НОМЕР_16 . термін 01/21.

тримачі для сім-карток з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3

з забороною розпоряджатися та користуватися цим майном.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника начальника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя