Справа№751/2760/21
Провадження №1-кс/751/835/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах.

Клопотання обґрунтовано тим, що до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з УСБУ в Чернігівській області про те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності виявлено факти вчинення протиправних дій громадянами України з числа мешканців міста Київ, а також Чернігівської та Полтавської областей, які здійснюють протиправні дії, пов`язані з незаконним виготовленням з метою подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 11.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 18.03.2021 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 надходять кошти за незаконний збут психотропної речовини амфетаміну. Отриману інформацію оглянуто та встановлено, що вивід коштів за протиправний збут психотропної речовини із зазначеного карткового рахунку здійснюється на рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

У вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні власників рахунків, та осіб, які використовували їх у своїй протиправній діяльності, як спосіб розрахунку за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, оскільки в подальшому вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовували вказані рахунки.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без її участі.

Особа у володінні якої знаходяться документи представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явивсь, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , адреса для листування - АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- документи, які надавались при відкритті рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття по 28.04.2021 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту - чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з можливістю їх вилучення, шляхом копіювання у Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1