СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2267/21
ун. № 759/6698/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 19.01.2021 року, порушене за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:
В провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 19.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
На досудовому слідстві, встановлено, що директор ПП «Київшляхбуд» (код 36156238) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та директор ТОВ «СКВО» (код 31982116) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період 2019-2020рр., з метою заниження податкових зобов`язань, штучно завищили власні валові витрати та сформували «штучний» податковий кредит, шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками «ризиковості» та «транзитності», а саме: ТОВ «Стройензимпоставка» (код 43283890),

ТОВ «Мега-Лофт» (код 43699777), ТОВ «Драгос Про» (код 43590793), ТОВ «Логістик Лофт» (код 43554509) при проведенні безтоварних операцій, при цьому лише документально відображаючи придбання ТМЦ, робіт, в результаті чого службові особи ПП «Київшляхбуд» ухилились від сплати сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 18,6 млн. грн.

02.04.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на речові докази, які вилучені 01.04.2021 під час проведення обшуку офісного приміщення ПП "Київшляхбуд" за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 3.

Клопотання мотивоване, необхідністю збереження речових доказів та забезпечення подальшого розгляду питання про їх конфіскацію в дохід держави.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходились речі.
Судом встановлено, що 19.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000037, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 8).
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на матеріали долучені до клопотання, вбачаються обставини визначені вказаними нормами закону, а відтак знаходжу клопотання обгрунтованим і таким, що підлягаю задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України,

постановив:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, які вилучені 01.04.2021 під час проведення обшуку офісного приміщення ПП «Київшляхбуд» (код 36156238) за адресою: м Рогнідинська, буд. 3, де виявлено та вилучено наступне:

- грошові кошти у національній валюті різними номіналами купюр у загальній сумі 5 564 300 (п`ять мільйонів п`ятсот шістдесят чотири тисячі триста) гривень України;

- грошові кошти у іноземній валюті у загальній сумі 28 162 (двадцять вісім тисяч сто шістдесят два) долара США:

купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 101 шт., з наступними серійними номерами:

MG15720707A ME06925984A JG43854805A ML77613348B MB35396376D IF18076716A IB33581277B JA04323677A IA12350960A MF32569941A ML56931013A MF67819526A IG15295095A MG81249535A MF51136980A ML87607263B MB74804950A MB81283063B MB06090079B MB23674393D JC10293605A GE38164926A JC10971612A ML71725491B ML86461348A IL81171288A JL39550151A JF33076101A EG43133480A MA16438214A IK37741534A JF44880545A MG26406368B MG39709224B MA47070159A MB33428144D MD04242845A JB94036052A MB03202801A JF15674122A GB10147520A IL12961568A MK10473077A MK96871165A MF14904723B MH24881179A MB63000273C JF57823103A ML39177637B JB94644185A ML39746478B IL82613450A MF04155489A MF30626807A GJ16868419A ML26807034B JD57838540A IB16350488B JL16493017A JD11150200A MG10975136B JB79345152A JB02394440B JE47120476A EA01853199A MK18908993A II06078667A IE31928757A JB21037272A MK30399032A JB77977918A IL08553906A JG07235996A JF33753249A GB29525627A JL36077768A MK61700595A IE33059733A MJ05800377A ME04440481A MD90568220A MG61023206A JB23980596B MB30915517D MB04677158D MB13057758A MA08387722A ML42477070B JD60546700A JL64454704A MA12592891A JB40465387B IE13472821A JJ15478777A MB95632309A JB31468713A MK58026674A MD38566102B JJ26178216A MG28139347B GB19752388A

купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 231 шт., з наступними серійними номерами:

ІНФОРМАЦІЯ_1 HB76482197E HB46603899M HF76487649B KB98230024D FF41352652C HB44893778B KB29917711I FF89147687C HB34995434C KF25664073A KJ54877030A KB18324270H AB34877316P HB70779797M HF65434688D HB81763676E HL07033846E HA02421177B KL34760709D HB40311192I HE42862451D KF21380344C HL96193668D KG32330016A KB912997640C KC41007743A KL12799680D KJ13376949A KB74005690K CB86260124B HK38531238C HB25876749P KH29926502A HA13936499B AB01297115Q KB14896656B HE15825838C KF26921057A HK35800491B KF04793529A KL24100956D HD40068501A HB55102508I KB8985288L KJ62020513A KD15313296A KB84710792M KL01796587D HC17498252B KB69469504I KF31321725A KF35124969A KF35124966A KL58128709D HK06545113D HB97991898I HJ86702078A HF0732169F HK35800495B HK358004496B DB58749342D KE10199630A KB10397039M KF21367761C FE06995882A KB99004540C KB67316265B FK46922261B HA71580538A DB53690533A AK41096299A AB60426757K HB44111548H AB42385734P HK35800493B HK35800494B FH03270562 DG60589949A HB85743287D HB67240752I HF36401055B KF43610844D KB49644245I HK83661517C KB58088672R AB63641312B AB88021608E HB13515181 KB4438797D

KB50581849I HB82281395C KI09463795A KB68153294B KB26629588J FK19501725B HB98976082J KJ48253901A FF97700548B FF04101078A CB87574123D FF97700546B KL89425748C KB06982066J CB25701050F FF31546488C HB42871485Q KB29387453K KH20060196A FG21493379A KB84488888H HK32869426C HB74027726H KB68906938E FF00266653A KG215665892B KB77618827D KK19938089C HJ37733459A AB49518031A AE15668462A BB13167477A HL49730396G HB12785041B HB07767027E FB32542646B HB20123899E KH33605941A KB34007556D HL93472369F HL30108625G HB25755718E KB69245119C HB38699576H CB40633817D KA47084956A KB48022593R KJ33595207A KB13061171M HF30543841E HB40637360E HB08159399F KF53094251C HD65708791A HL27535449F KB26261413J KB15036086L DB29411715A KK02743042A FI04998814A HL77245186F KB45576080J HL47597946G KB51426694B HJ00796670A HB00074252E HK94796998A KB74091389M HL68171677D KB63910644A KB69234288F KH40993903A KG44519960A KL13464831C KF23204881A HB48395536M HB37879757F HL68375041G KB96153832I KB32897733F CB61768598B HL91796182D FJ07600775A FL23510391B KF27678544B KF27678553B KB21704775P KJ33872625A KK57418015C KK57418014C KK57418285C KK57418284C HL38872731E LE01151940D FF97546462B HF79685278A HL82661729D HB55263415D LE01151939D KB50375333D HJ86943652A HB12922798L HB68327420M BB77797099A HB14955431I KG39166876A HA78701828A DB11418698B AB06900739P MB13817684M MB13817683M HB15869064P ME49828083B ME49828085B ME49828084B KB97631880P HB82606607I KF31103459A BB79707037A HK15807141C KK67546599B KB07917793I HH49991577A

купюри номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 1 шт., з наступними серійними номерами:

JH55340379A

купюри номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 1 шт., з наступними серійними номерами:

B57739237C B57739238C

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1