провадження №: 1-кс/752/4967/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000237, відомості щодо якого 29.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: актів довідок щодо проведених документальних позапланових виїзних перевірок підприємств щодо правомірності заявлених до бюджетного відшкодування сум ПДВ, головним державним ревізором інспектором відділу з питань відшкодування ПДВ управління спеціального аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за період з січня 2019 року по травень 2021 року з усіма наявними додатками до вказаних матеріалів перевірок; копія наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду головного державного ревізора - інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія посадової інструкції головного державного ревізора - інспектора відділу з питань відшкодування ПДВ управління спеціального аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237, відомості щодо якого 29.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві з ГУВБ ДФС надійшли матеріали про те, що в період 2020-2021 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ряд інших підприємств з ознаками «ризиковості» за сприянням працівників банківських установ та працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних даних до офіційної документації, зловживаючи своїм службовим становищем, впровадили в роботу схему по заволодінню державних коштів, що призвело до завищення заявленої для повернення суми бюджетного відшкодування та привласнення бюджетних коштів.

Зокрема, за результатам проведеного відпрацювання встановлено, що до протиправної схеми з незаконного відшкодування податку на додану вартість підприємствам з ознаками «ризиковості» причетний головний державний ревізор інспектор відділу з питань відшкодування ПДВ управління спеціального аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що головним державним ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , за результатами проведення документальних позапланових виїзних перевірок, підприємств з ознаками «ризиковості», які заявляють суми ПДВ до бюджетного відшкодування складаються акти перевірок (довідки) без виявлених порушень, що дає можливість підтверджувати вищевказаним підприємствам, відшкодування сум ПДВ з державного бюджету.

Враховуючи вищевикладене, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо витребування копій актів проведених перевірок/довідок щодо проведених документальних позапланових виїзних перевірок підприємств щодо правомірності заявлених до бюджетного відшкодування сум ПДВ, головним державним ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , за період з січня 2019 року по травень 2021 року. Однак відповідь на запит на даний час направлено не було.

З метою встановлення фактів незаконного бюджетного відшкодування та запобігання незаконного відшкодування сум ПДВ з державного бюджету, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які в свою чергу знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи, що фігуранти кримінального провадження об`єктивно зацікавлені у не викритті даної протиправної схеми та обставин вчинення кримінального правопорушення, тобто мають достатньо підстав у перешкоджанні встановленню істини у кримінальному провадженні, з метою уникнути можливої відповідальності, вживатимуть вичерпні заходи щодо знищення інформації, її носіїв, предметів та документів, які мають значення у справі, отримати їх шляхом вилучення неможливо, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України, просила дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані речі і документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000237, відомості щодо якого 29.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: актів довідок щодо проведених документальних позапланових виїзних перевірок підприємств щодо правомірності заявлених до бюджетного відшкодування сум ПДВ, головним державним ревізором інспектором відділу з питань відшкодування ПДВ управління спеціального аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за період з січня 2019 року по травень 2021 року з усіма наявними додатками до вказаних матеріалів перевірок; копія наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду головного державного ревізора - інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія посадової інструкції головного державного ревізора - інспектора відділу з питань відшкодування ПДВ управління спеціального аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення належним чином завірених копій документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1