Справа № 333/728/21
Пр.№1-кс/333/92/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, заявлене по кримінальному провадженню № 0000917 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів. Дане клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000917 від 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 18.11.2020 до відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила що вирішила відкрити свою справу та у зв`язку з цим через інтернет почала шукати пропозиції по кредитуванню. Отже 15.11.2020 року через інтернет месенджер «Вайбер» вона почала спілкуватись з організацією, яка обіцяла покращити кредитний рейтинг та надати кредитний ліміт у сумі 100 000 грн. Вимогою організації для видачі грошей було, оплатити 200$ у зв`язку з тим, що послуга не є офіційною і співробітник банку ризикує своїм робочим місцем. Після того, як потерпіла перевела грошові кошти у сумі 5 878 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , організація припинила відповідати на дзвінки та повідомлення.

Потерпіла ОСОБА_5 надала в роздрукованому вигляді, скриншоти зі свого телефону, на яких переписка у месенджері «Вайбер» з вищевказаною організацією.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

Вислухавши доводи та пояснення дізнавача, яка наполягала на задоволенні даного клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувана слідчим інформація.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні, на підставі пояснень дізнавача та досліджених документів, наданих до клопотання, слідчим суддею встановлено, що для встановлення всіх обставин скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл дізнавачу ОСОБА_3 , чи іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до: документів на відкриття вищезазначеного карткового рахунку: інформації отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, а також інших зазначених дізнавачем інформації та документів лише за період з 10.11.2020 р. по 16.11.2020 р., в іншій частині заявлене клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, заявлене по кримінальному провадженню № 0000917 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу, який здійснює дізнання по даному кримінальному провадженню, або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10.11.2020 р. по 16.11.2020 р.;

документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 10.11.2020 р. по 16.11.2020 р.;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 10.11.2020 р. по 16.11.2020 р.;

історії зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 10.11.2020 р. по 16.11.2020 р.;

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 11.03.2021 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1