Справа № 638/6592/21
Провадження № 1-кс/638/1045/21
УХВАЛА
Іменем України
10 червня 2021 року м. Харків
Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0003125 від 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321, ч.2 ст.307 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або уповноваженим працівникам національної поліції за його дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації про власників електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме - повні анкетні данні власника(ів) даних гаманців; мобільні телефони до яких прив`язані данні гаманці, а також інші номери, що були прив`язані у разі їх зміни; Ір-адреси із яких здійснювалися входи до особистого кабінету даних гаманців; реєстр-роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період існування даних гаманців із зазначенням: часу, сум перерахованих (виплачених) коштів, розшифровкою здійснених операцій (в тому числі номерів рахунків отримувачів відправлених із зазначених рахунків коштів, та адрес банкоматів, в яких проводилось зняття готівкових коштів), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення завірених належним чином копій та за, необхідності оригіналів.
В обґрунтування зазначив, що на території Шевченківського району м. Харкова невстановлена особа здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
За даним фактом 23 вересня 2020 року було виділено матеріали кримінального провадження в окреме провадження відносно «встановленої особи та розпочате досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією скоєння кримінального правопорушення - злочину передбаченого ст. 307 ч. 2 ст. 321 ч. 3 КК України, відомості про яке внесено відомості до ЄРДР за № 0003125 від 23.09.2020.
В ході досудового розслідування було встановлено, що особа здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин через канал у месенджері «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того було в ході досудового розслідування було встановлено, що при цьому грошові кошти за наркотичний засіб необхідно перераховувати на рахунки електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Для повноти і всебічності досудового розслідування, є необхідність отримати інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою АДРЕСА_1 , про власників вищезазначених електронних гаманців, а саме - повні анкетні данні власника(їв) даних гаманців: мобільні телефони до яких прив`язані дані, гаманці, а також інші номери, шо були прив`язані у разі їх зміни; ІР-адреси із яких здійснювалися входи до особистого кабінету даних гаманців, реєстр-роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період існування даних гаманців із зазначенням: часу, сум перерахованих (виплачених) коштів, розшифровкою здійснених операцій (в тому числі номерів рахунків отримувачів відправлених із зазначених рахунків коштів, та адрес банкоматів, в яких проводилось зняття готівкових коштів).
В судове засідання слідчий та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, причини неявки суд не повідомили. Слідчий просив клопотання розглянути за його відсутністю.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Судом встановлено, що 23 вересня 2020 року за фактом збуту невстановленою особою наркотичних засобів та психотропних речовин на території Шевченківського району м. Харкова було виділено матеріали кримінального провадження в окреме провадження відносно «встановленої особи та розпочате досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією скоєння кримінального правопорушення - злочину передбаченого ст. 307 ч. 2 ст. 321 ч. 3 КК України, відомості про яке внесено відомості до ЄРДР за № 0003125 від 23.09.2020 року.
З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення використовують електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0003125 від 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321, ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.
Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або уповноваженим працівникам національної поліції за його дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації про власників електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме - повні анкетні данні власника(ів) даних гаманців; мобільні телефони до яких прив`язані данні гаманці, а також інші номери, що були прив`язані у разі їх зміни; Ір-адреси із яких здійснювалися входи до особистого кабінету даних гаманців; реєстр-роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період існування даних гаманців із зазначенням: часу, сум перерахованих (виплачених) коштів, розшифровкою здійснених операцій (в тому числі номерів рахунків отримувачів відправлених із зазначених рахунків коштів, та адрес банкоматів, в яких проводилось зняття готівкових коштів), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення завірених належним чином копій.
Строк дії ухвали до 10 серпня 2021 року.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1