Провадження № 1-кс/742/184/21
Єдиний унікальний № 742/649/21
У Х В А Л А

23 лютого 2021 року місто Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00170 від 19.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Старшим слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_4 ,подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене 19.02.2021 під час затримання ОСОБА_5 майно, а саме: рушник (тканева серветка з українським орнаментом білого червоного та чорного кольору), грошові кошти в сумі 27175 доларів США, 10000 грн., 2030 Євро, мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщений до спец. пакета НПУ № ЕХР 0295203, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00170 від 19.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 18.02.2021 в обідній час, невідомі особи, зловживаючи довірою заявниці, заволоділи її грошовими коштами.

Відомості за даним фактом 19.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

19.02.2021 за підозрою у вчиненні даного злочину була затримана в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_5 , якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України. Під час проведення особистого обшуку якої було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет "Сільпо" в середині якого в рушнику (тканева серветка з українським орнаментом білого червоного та чорного кольорів) запаковано грошові кошти в сумі 27175 доларів США, 10000 грн., 2030 Євро, вищевказане поміщене до спец. пакета НПУ № ЕХР 0295199 та мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщений до спец. пакета НПУ № ЕХР 0295203. Дане майно того ж дня, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 00170.

Речові докази є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення злочину, зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене та приймаючи до уваги, що для об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також збереження вилученого майна, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та зважаючи на можливість приховування чи знищення даного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям передбаченим ст.98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст.170 КПК України, швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і судового розгляду, тому необхідно накласти арешт на вказане майно в зв`язку з чим і подано відповідне клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути подане клопотання без її участі.

Прокурор заявлене клопотання підтримала, просила таке задовольнити та накласти арешт на вище зазначене майно.
Слідчий суддя, заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до п.1 ч.2 ст.172 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі збереження речових доказів.

При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Зокрема, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст.98 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 18.02.2021 в обідній час, невідомі особи, зловживаючи довірою заявниці, заволоділи її грошовими коштами (а.с.27).

Відомості за даним фактом 19.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (а.с.5-6).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2021 близько 12 год. (точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалося) ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , в м.Прилуки на перехресті вул.Вокзальна та Костянтинівська, неподалік від аптеки "Подорожник", що розташована по вул.Вокзальній, переслідуючи корисливу мету - заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер вчинюваних ними дій, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, під приводом проведення "ритуалу", для поліпшення стану здоров`я її чоловіка та доньки, зловживаючи довірою потерпілої заволоділи її грошовими коштами в сумі 20000 гривень, 37000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18.02.2021 становить 1032440,60 грн, 3000 Євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18.02.2021 становить 100926,60 грн, що в більше ніж шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд. Чим завдали потерпілій ОСОБА_6 матеріальних збитків на загальну суму 1153367,20 грн (а.с.25-26).

19.02.2021 р., о 06:40 год., за підозрою у вчиненні даного злочину була затримана в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .Під час проведення особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет "Сільпо" в середині якого в рушнику (тканева серветка з українським орнаментом білого червоного та чорного кольорів) запаковано грошові кошти в сумі 27175 доларів США (номіналом 100 доларів США - 237 купюр, номіналом 50 доларів США - 3 купюри, номіналом 20 доларів США - 5 купюр, номіналом 10 доларів США - 2 купюри, номіналом 5 доларів США - 1 купюра), 10000 грн. (номіналом 500 грн. - 10 купюр, номіналом 200 грн. - 25 купюр), 2030 Євро (номіналом 500 Євро - 2 купюри, номіналом 100 Євро - 7 купюр, номіналом 50 Євро - 6 купюр, номіналом 5 Євро - 6 купюр), вищевказане поміщене до спец. пакета НПУ № ЕХР 0295199 та мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщений до спец. пакета НПУ № ЕХР 0295203 (а.с.7-10).
19.02.2021 рушник (тканева серветка з українським орнаментом білого червоного та чорного кольорів), вищевказані грошові кошти та мобільний телефон, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні (а.с.11-22).

19.02.2021 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України (а.с.23-24).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження грошові кошти в сумі 27175 доларів США, 10000 грн., 2030 Євро, та мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , є матеріальними об`єктами, щодо яких існує сукупність підстав вважати, що вони є доказами злочину, в зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів наведене майно підлягає арешту, а клопотання - задоволенню.
Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно п.4 ч.5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності, завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, заборонивши особам у володінні та користуванні яких перебуває майно, відчужувати та розпоряджатися ним з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00170 від 19.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на рушник (тканева серветка з українським орнаментом білого червоного та чорного кольору), грошові кошти в сумі 27175 доларів США (номіналом 100 доларів США - 237 купюр, номіналом 50 доларів США - 3 купюри, номіналом 20 доларів США - 5 купюр, номіналом 10 доларів США - 2 купюри, номіналом 5 доларів США - 1 купюра), 10000 грн. (номіналом 500 грн. - 10 купюр, номіналом 200 грн. - 25 купюр), 2030 Євро (номіналом 500 Євро - 2 купюри, номіналом 100 Євро - 7 купюр, номіналом 50 Євро - 6 купюр, номіналом 5 Євро - 6 купюр), мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщений до спец. пакета НПУ № ЕХР 0295203 - вилучені 19.02.2021 у ОСОБА_5 під час затримання.

Вилучені рушник (тканева серветка з українським орнаментом білого червоного та чорного кольору), грошові кошти в сумі 27175 доларів США (номіналом 100 доларів США - 237 купюр, номіналом 50 доларів США - 3 купюри, номіналом 20 доларів США - 5 купюр, номіналом 10 доларів США - 2 купюри, номіналом 5 доларів США - 1 купюра), 10000 грн. (номіналом 500 грн. - 10 купюр, номіналом 200 грн. - 25 купюр), 2030 Євро (номіналом 500 Євро - 2 купюри, номіналом 100 Євро - 7 купюр, номіналом 50 Євро - 6 купюр, номіналом 5 Євро - 6 купюр) які належать на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , повернути останній для належного зберігання.
Заборонити ОСОБА_6 користуватися, відчужувати та розпоряджатися вказаним майном.
Вилучені мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщений до спец. пакета НПУ № ЕХР 0295203 залишити для подальшого зберігання в камері зберігання речових доказів Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області.

Старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_4 забезпечити зберігання арештованого майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8