Справа № 932/5115/21
Провадження № 1-кс/932/2749/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000399 від 11.05.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
слідча СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим прокурором Центральної окружної прокуратуру м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 11.05.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 11.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідча вказує, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява, про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
За вказаним фактом слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000399 від 11.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
У клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування було залучено та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка надала покази про те, що в березні 2021 року вона особисто зробила замовлення косметичної продукції в інтернет-магазині за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме лаків для нігтів у кількості 26 штук та 1 одиниці засобу для зняття лаку на загальну суму 2 458,5 гривень шляхом оформлення відповідної заявки за № 03233 від 22.03.2021 року. Вказана косметична продукція, яка складалась переважно з лаків для нігтів торгівельних марок ІНФОРМАЦІЯ_3 , Tertio, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надійшла « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з накладною на весь асортимент продукції.
При замовленні вказаних лаків ОСОБА_5 переважно керувалась тим, що вони вироблені в Європейських країнах та США, а саме на сайті зазначено, що лаки торгівельних марок ІНФОРМАЦІЯ_3 і Tertio вироблені в Італії, TESSA в Іспанії, а SHADE виготовлено в США. По-перше, в торгівельних центрах м. Дніпро вона неодноразово бачила рекламу вказаних брендів із зазначенням країни виробника. Так, наприклад, в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщено банер з рекламою лаків торгівельної марки TESSA, яка виготовлена в Іспанії, а її розповсюдженням займається компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Також відповідно до «Відомостей з Державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » міститься інформація про те, що такі торгівельні марки як Piatto і SHADE зареєстровані на громадянина України ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . А це, як виявилось, і є той самий громадянин, який є відправником косметики, яку вона замовила. Це вказано в експрес-накладній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за №8690 від 25.03.2021. Хоча в іншій накладній на саму продукцію постачальником вказаний ФОП ОСОБА_7 , який проживає за тією ж самою адресою, що і відправник: АДРЕСА_2 .
На думку потерпілої, продаж косметичних засобів по догляду за нігтями під торгівельними марками Piatto, Tertio, SHADE, TESSA є нічим іншим, а ніж шахрайством відносно усіх споживачів та покупців лаків під вказаними торгівельними марками по всій території України з боку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ФОП ОСОБА_7 , які розповсюджують вказану продукцію як таку що нібито виготовлена в Італії, Іспанії та США.
У клопотанні вказано, що таким чином діями вище вказаних осіб ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на суму 2 458,50 гривень.
В ході проведення досудового розслідування проведено огляд вище вказаних лаків для нігтів, а також сторінок в Інстаграмм та сторінки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Також встановлено, що ОСОБА_6 є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює реалізацію косметичної продукції, в тому числі лаків для нігтів під торгівельними марками Piatto, Tertio, SHADE, TESSA шляхом її продажу через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через мережу власних 28 магазинів, розташованих на території України.
На думку сторони обвинувачення є підстави вважати, що продаж косметичних засобів по догляду за нігтями під торгівельними марками ІНФОРМАЦІЯ_3 , Tertio, SHADE, TESSA є нічим іншим, а ніж шахрайством відносно усіх споживачів та покупців лаків під вказаними торгівельними марками по всій території України з боку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ФОП ОСОБА_7 , які розповсюджують вказану продукцію як таку що нібито виготовлена в Італії, Іспанії та США, а також яка може представляти загрозу здоров`ю людей через недотримання технології виробництва.
В ході проведення досудового розслідування направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо імпорту продукції під торгівельними марками ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , SHADE, ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно відповіді косметична продукція під даними торговими марками не імпортувалась в зоні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо надання інформації до імпорту косметичної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало імпорт косметичної продукції в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 13.02.2019 по 05.05.2021.
Отже, на думку сторони обвинувачення інформація та документи, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів митного оформлення товарів ввезених на територію України в режимі імпорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на підставі чого слідча звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді.
Слідча в судове засідання не з`явилась, про час, місце та дату судового засідання повідомлена належним чином, надала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у її відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000399 від 11.05.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000399 від 11.05.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим приходжу до висновку про необхідність задовільнити таке клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчої СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000399 від 11.05.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів митного оформлення товарів ввезених на територію України в режимі імпорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, без вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1