Справа № 947/4824/21
Провадження № 1-кс/947/1814/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.02.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000011 від 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.259КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 11 по 26.01.2021 на електронні адреси чергової частини ГУНП в Одеській області, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ВДЗ ГУНП в Одеській області надходили повідомлення про планування здійснення вибухів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , клінічних лікарнях, будинках для людей похилого віку, дитячих садочках, відділках поліції та інших громадських місцях на території міста Одеси. До цього часу особа, що направляла вказані електронні повідомлення, не встановлена.

У ході досудового розслідування співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України проведена розшукова та аналітично-пошукова робота з метою встановлення причетних до направлення повідомлень про мінування об`єтів на території міста Одеси осіб, у тому числі отримані оригінали листів про мінування у форматі «.eml», які в подальшому були направлені до Департаменту кіберполіції Украаїни для проведення аналізу на предмет наявності IP-адрес, які можуть перетинатись, з метою встановлення цільової IP-адреси пулу IP-адрес поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що оплата за здійснення вищезазначених кримінальних правопорушень здійснюється у міжбанківській електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із використанням банківської картки з номером НОМЕР_1 .

Інформація про зазначені транзакції перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , яке є небанківською фінансовою установою, що здійснює господарську діяльність з приймання платежів від осіб на користь суб`єктів господарювання, які реалізують своїм клієнтам відповідну послугу чи сервіс.

Для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до завідомо неправдивих повідомлень про підготовку вибуху та притягнення винних до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового вилучення відомостей, щодо транзакцій, які здійснювалися у міжбанківській електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням банківської картки з номером НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 по 07.02.2021.

Таким чином, з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 259 КК України, а також встановлення джерел фінансування злочинної діяльності та інших обставин, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні №0000011, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про усі транзакції, які здійснювалися у міжбанківській електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням банківської картки з номером НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до фото або відеозаписів, що мають банківську таємницю.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000011 від 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.259КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати старшому інспектору 3-го відділу (протидії злочинам у сфері комп`ютерних систем) 1-го управління (оперативного реагування) ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_5 та інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо транзакцій, які здійснювалися у міжбанківській електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням банківської картки з номером НОМЕР_1 , а саме: виписок (роздруківок руху коштів) по електронним гаманцям в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів чи проведення операцій з переказу коштів у пунктах прийому/видачі переказів, а саме: дата та час, номерів пункту прийому/видачі, адрес розташування пункту, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку; номер електронних гаманців, на якій здійснювалися транзакції за допомогою картки з номером НОМЕР_1 ; інформацію про особу, на яку зареєстровані ці електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки; номери всіх наявних телефонів, за вищевказаним номером електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2020 по 07.02.2021.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1