Справа № 369/6450/21
Провадження № 1-кс/369/1274/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000066 від 18.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У травні 2021 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000066 від 18.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Бучанського РУП ГУ НП у Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000066 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (відоме місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; номер телефону: НОМЕР_2 ), з яким вони знайомі приблизно з 1976 року, тобто протягом тривалого часу.
Приблизно в 2010 році ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 піти працювати в одне з його підприємств - ПП «Скіф-плюс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 32957211) на посаду директора.
Враховуючи тривалі стосунки та, як здавалося ОСОБА_5 , його надійність і передбачуваність, в подальшому в 2012 році ОСОБА_6 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962)».
В період з 2000 по 2013 роки ОСОБА_5 мав значну «бізнес- імперію», тобто, декілька підприємств та значну кількість земельних ділянок на території Києво-Святошинського району Київської області різного цільового призначення, які були оформлені як на ньому особисто, так і на членах родини, він був змушений довіряти ОСОБА_6 та оформив частину активів на нього та на інших осіб.
Таким чином, враховуючи тривалість відносин та зайняття ОСОБА_6 керівних посад на підприємствах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 мав певний авторитет як серед працівників підприємств, так і серед членів його родини.
В подальшому ОСОБА_6 , використовуючи зазначену вище довіру та своє службове становище, умисно, з корисливих мотивів шахрайським шляхом заволодів майном та майном родини ОСОБА_7 в особливо великих розмірах.
Користуючись своїм впливом, приблизно в 2016 - 2017 роках він організував переоформлення ТОВ «ЛПС ОМ» спочатку з дружини - ОСОБА_8 на громадянина ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 ), а в подальшому з ОСОБА_9 на себе частку у розмірі 100%, що складає 11 908 000,00 (одинадцять мільйонів дев`ятсот вісім тисяч) гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962).
Слід зазначити, що в період з 2011 по 2021 роки ОСОБА_5 знаходився у чисельних відрядженнях у республіці Китай, в інших регіонах України, де проводив тривалі переговори, підписував контракти тощо.
В цей час ОСОБА_6 , скориставшись відсутністю ОСОБА_5 , зловживаючи довірою членів сім`ї, бізнес-партнерів та співробітників, умисно, з корисливих мотивів, здійснив незаконне переоформлення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962) та активів у вигляді земельних ділянок, які знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, а саме:
-земельна ділянка площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0039, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;
- земельна ділянка площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4); земельна ділянка площею 1.54 га, кадастровий номер :03:005:0043, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 2.0139 га. кадастровий номер :03:005:0021, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
земельна ділянка площею 1.54 га, кадастровий номер:03:005:0028, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
земельна ділянка площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0026, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.4899 га, кадастровий номер :03:005:5122, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224).
Про незаконність та фіктивність набуття права власності ОСОБА_6 на частку у розмірі 100%, що складає 11 908 000,00 (одинадцять мільйонів дев`ятсот вісім тисяч) гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962) та активи, що належать даному підприємству свідчить вартість придбання ОСОБА_6 у ОСОБА_9 такого майна, яка відповідно до п. 3.1. Договору № 1/17 купівлі-продажу Частки у Статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» від 15.03.2017 склала 5 000,00 (п`ять тисяч) гривень 00 копійок зі сплатою протягом 3-х років з дня підписання даного Договору, в той час, коли ринкова вартість активів складала близько 3 150 000, 00 доларів США.
Посилаючись на вищевикладене прокурор просив суд накласти арешт на наступні земельні ділянки:
- земельна ділянка площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0039, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;
- земельна ділянка площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.54 га, кадастровий номер :03:005:0043, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 2.0139 га, кадастровий номер :03:005:0021, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.54 га, кадастровий номер:03:005:0028, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.5401 га, кадастровий номер
:03:005:0026, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.4899 га, кадастровий номер
:03:005:5122, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224).
Заборонити відповідним державним органам та органам нотаріату зчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, реєстрацією перереєстрацією), поділом (об`єднанням), заставою або іншого виду зміни власника наступних земельних ділянок:
- земельна ділянка площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0039, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;
- земельна ділянка площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.54 га, кадастровий номер :03:005:0043, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
-земельна ділянка площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.5400 га, кадастровий номер
:03:005:0029, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святопшнський район, с рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 2.0139 га, кадастровий номер :03:005:0021, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.54 га, кадастровий номер:03:005:0028, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.5399 га, кадастровий номер
:03:005:0027, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 1.5401 га, кадастровий номер
:03:005:0026, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4).
В судовому засіданні прокурор Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.
Відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст. 132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявна потреба досудового розслідування в їх застосуванні, можливість виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування, ця потреба виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6ст. 132 КПК України, при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно з ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За приписами ч. 2ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч. 2 ст. 171 КПК Україниу клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексута відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Так прокурор звертається з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000066 від 18.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, однак в клопотанні не зазначає статусу особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту майна.
Водночас встановлено, що зміст клопотання про арешт майна не містить конкретної підстави і мети арешту майна, а також відповідного обґрунтування необхідності арешту майна: земельних ділянок. Цитування прокурором в тексті клопотання положень ст. 170 КПК України не підтверджує такої підстави і мети арешту майна, що зазначені в загальних рисах і не конкретизовано.
Дослідженні слідчим суддею матеріали, додані до клопотання на обґрунтування позиції прокурора про необхідність накладення арешту на майно, кваліфікація кримінального провадження за якою здійснюється досудове розслідування, на думку слідчого судді не підтверджують, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000066 від 18.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1