Справа № 405/7116/15-к
Номер провадження 1-кп/404/126/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2021 року Кіровський районний суд м.Кіровограда у складі:
головуючої судді: ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі: ОСОБА_4 ,

прокурора: ОСОБА_5

захисника адвоката ОСОБА_6 ,

обвинуваченого: ОСОБА_7 ,

представника потерпілого ОСОБА_8 ,

потерпілих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький клопотання потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_11 про проведення слідчих (розшукових) дій та видачу ухвал, у кримінальному провадженні №0000261 про обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, суд,-

ВСТАНОВИЛА:

Потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_11 звернулися до суду з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій та видачу ухвал, у кримінальному провадженні №0000261 про обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України. В обґрунтування якого послались на те, що відповідно до ч. 1 ст. 321 КПК України головуючий у судовому засіданні керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками кримінального провадження їхніх процесуальних прав і виконання ними обов`язків, спрямовує судовий розгляд .на забезпечення з`ясування всіх обставин кримінального провадження, усуваючи судового з розгляду все, що не має значення для кримінального провадження. Згідно п.4 ч.1 ст.56 КПК України потерпілий в судовому засіданні має право заявляти клопотання. Відповідно до ст.350 КПК України клопотання учасників судового провадження розглядаються судом після того, як буде заслухана думка щодо них інших учасників судового провадження, про що постановляється ухвала. Відмова в задоволені клопотання не перешкоджає його повторному заявленню з інших-підстав. Відповідно до ч.6 ст.371 КПК України усі судові рішення викладаються письмово у паперові електронній формах. Згідно ч.3 ст.333 КПК України у разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її результатами.

У кінці 2017-на початку 2018 років потерпілі у кримінальному провадженню ОСОБА_13 та ОСОБА_11 подали ряд клопотань щодо проведення перевірки ряд обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження і які ні орган досудового розслідування, ні орган прокуратури під час досудового слідства не дослідили. Зокрема, таке клопотання від потерпілої ОСОБА_14 було зареєстровано 14.02.2018 року в канцелярії Кіровського районного суду м. Кіровограда за вхідним №5974.

Незважаючи на подані клопотання, головуюча суддя ОСОБА_1 не вжила заходів щодо з`ясування всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку із чим прошу надати мені всі ухвали суду щодо розгляду поданих клопотань ОСОБА_13 та ОСОБА_11 . З того часу пройшло 2 роки - це був, достатній час для проведення слідчих (розшукових) дій.

Крім цього, наполягаю повторного на проведення заходів щодо встановлення обставин та перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження і просив би доручити органу досудового розслідування провести їх у найкоротший розумний термін.

Так, у ході досудового слідства не досліджувалося питання куди поділося майно вкладників, не перевірено можливість легалізації майна злочинним шляхом.

Зокрема, під час існування вказаної кредитної спілки ОСОБА_7 переконував громадян, що кредитна спілка вкладає гроші в ломбарди і роздавав рекламні листки, у якій вказувалось про засноване повне товариство «Ломбард «Орхідея» Телятник Д.Ю. та компанія», вказуючи у рекламних буклетах при цьому ще й адресу головного офісу ломбарду - адресу офісу кредитної спілки: вул.Луначарського, 30.

Дане товариство мало наступні відділення: відділення № 1, адреса: м. Севастополь, вул. Одеська, 1; відділення № 2, адреса: М. Запоріжжя, вул. Горького, 27/29; відділення № 3, адреса: м. Світловодськ, вул. Леніна, 7; відділення № 4, адреса: м. Кременчук, вул. Перемоги, 3А; відділення № 5, адреса: смт. Компаніївка, вул. Кірова, 10А.

ОСОБА_15 являється дочкою обвинуваченого. Шляхом відкриття цих ломбардів вважаємо могли обмиватись вилучені з кредитної спілки кошти. Перевірка того, що рахунок яких коштів були відкриті ці ломбарди, звідки взявся капітал на їх відкриття, хто отримував прибуток від їх діяльності слідчими органами не проводилась.

Не проведена перевірка по відповідним державним реєстрам під час досудового розслідування появи в обвинуваченого та членів його сім`ї (дружини ОСОБА_16 , дочок ОСОБА_17 , ОСОБА_15 ) нерухомого та рухомого майна, чи мали вони достатні грошові доходи на його покупку.

Не перевірено чи отримували обвинувачений та члени його сім`ї кредити в банківських установах, чи були погашені такі кредити і чи мали вказані особи відповідні доходи для їх погашення.

Не з`ясовано кому належить будинок, у якому проживає обвинувачений та не вжито заходів щодо накладення на нього арешту.

З цією метою необхідно в ході додаткових слідчих дій перевірку з`ясування обставин та їх перевірку:

1. Обставин відкриття ломбарду товариство «Ломбард «Орхідея» ОСОБА_15 та компанія» та його відділень, за які кошти вони відкривались, які срінансові операції проводили, хто отримував прибуток. Встановити та допитати з цих питань працівників заного ломбарду та його власників (засновників).

2. Перевірити по державним реєстрам появи в обвинуваченого та членів його сім`ї дружини ОСОБА_16 , дочок ОСОБА_17 , ОСОБА_15 ) нерухомого та рухомого майна у період з початку відкриття кредитної спілки до теперішнього часу, чи мали вони достатні грошові доходи на його покупку, яким чином переоформлялось майно в подальшому з можливою цілою уникнення арешту.

3. Перевірити чи отримували обвинувачений та члени його сім`ї кредити в банківських установах, чи були погашені такі кредити і чи мали вказані особи відповідні доходи для їх погашення.

4. Перевірити за які кошти був придбаний будинок, у якому проживає обвинувачений, ті був придбаний, на кого оформлявся, чи був факт переоформлення на іншу особу з тою уникнення арешту.

5. Накласти арешт на майно, яке було отримане завдяки скоєння злочину по відношенню до вкладників кредитної спілки «Україна-Центр».

Складається враження, що органи досудового розслідування, які проводили досудове розслідування, Кіровоградська місцева прокуратура, а тепер уже й суд, ціленаправлено не з`ясовували всіх обставин події, готуючи підґрунтя для винесення виправдувального вироку.

Так, не були з`ясовані всі умови за яких вчинявся злочин, всі обставини його скоєння, чи були співучасники злочину, не дано правову оцінку діяльності членів ревізійної комісії, кредитного комітету, спостережної ради, бухгалтерам. Фактично досудове слідство обмежилось дослідженням лише факту надання громадянами грошей спілці на депозит та констатувало їх неповернення членам спілки. У зв`язку з цим також необхідно провести згідно ч. З ст. 333 КПК України додаткові слідчі (розшукові) дії.

Зокрема, необхідно перевірити можливість фіктивного створення з самого початку кредитної спілки для виманювання у людей грошей.

Порядок створення кредитної спілки визначений у ст. 6 Закону України «Про кредитні спілки».

З цією метою необхідно в ході додаткових слідчих дій:

1.Витребувати з Кіровоградської міської ради завірені копії установчих документів, поданих при реєстрації кредитної спілки «Україна-Центр».

2.Допитати засновників кредитної спілки «Україна-Центр» про те, чи взагалі являлись вони засновниками і обставини створення спілки, хто був ініціатором створення, чи перебували вони в подальшому в спілці та їх діяльність в організації роботи спілки.

3.У разі виявлення факту складення фіктивних документів створення спілки, що в подальшому призвело до виманювання в людей грошей, вжити в повному обсязі заходів, передбачених законом.

Не з`ясовано реагування членів ревізійної комісії спілки на фінансовий стан кредитної спілки протягом 2008-2010 років, факти виникнення неповернення грошей громадянам, які відкривали депозитні рахунки та взагалі зникнення майна із спілки. Члени ревізійної комісії згідно ст. 18 Закону України «Про кредитні спілки» мали наступні права і обов`язки:

- щорічно перевіряти результати фінансово-господарської діяльності кредитної спілки за яким складаються висновки позапланові перевірки провадяться за рішенням спостережної ради або на вимогу не менш як 20 відсотків членів кредитної спілки);
- тимчасово припиняти повноваження будь-якої посадової особи кредитної спілки в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності кредитної спілки. За наявності загрози існуванню кредитної спілки ревізійна комісія скликає позачергові загальні збори.

З цією метою необхідно в ході додаткових слідчих дій:

1. Встановити членів ревізійної комісії кредитної спілки «Україна-Центр», які

перебували в її складі протягом 2008-2010 років;

2.Встановити місцезнаходження актів (висновків) перевірок ревізійною комісією, проведених в 2008-2010 років, складених ревізійною комісією інших документів, вилучити їх та провести їх дослідження;

3.Допитати всіх членів ревізійної комісії кредитної спілки «Україна-Центр» щодо:

- чи знають вони взагалі, що перебували в складі ревізійної комісії, з`ясувати їх діяльність;

- як реагували члени ревізійної комісії на те, що надані громадянами гроші в якості депозитів, за банківськими рахунками не обліковувались та зберігались безконтрольно в сейфах спілки;

- як використовувалися надані спілці громадянами гроші та які заходи вживалися керівництвом спілки щодо їх збереження та повернення власникам, наслідки вжитих заходів;

- як зберігалися бухгалтерські документи та договори правлінням спілки, у тому числі головою правління та бухгалтерами;

- чи вживали члени ревізійної комісії заходи щодо початку процедури банкрутства спілки та чи були для цього підстави;

- чи виявлялись порушення законності в роботі кредитної спілки та чи ставили вони про це до відома загальні збори членів спілки, спостережну раду кредитної спілки, які

конкретно порушення виявлялись;

- чи були загрози існуванню кредитної спілки та чи скликали члени ревізійної комісії приводу загальні збори членів спілки, коли такі збори були проведені.

4. Дати правову оцінку діяльності членів ревізійної комісії кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення попереднього досудового розслідування не з`ясовано реагування «членів кредитного комітету спілки «Україна-Центр» на факти вимивання грошей з кредитної спілки. До компетенції комітету згідно ст.17 Закону України «Про кредитні спілки» входили наступні питання:

- розглядати заяви членів кредитної спілки про надання кредитів прийняття рішень з цих питань;

- здійснення контролю за якістю кредитного портфеля

- вирішення інших питань, пов`язаних з кредитною діяльністю.

З цією метою необхідно в ході додаткових слідчих дій:

1.Встановити членів кредитного комітету кредитної спілки «Україна Центр», які перебували в його складі протягом 2008-2010 років.

2.Встановити місцезнаходження протоколів засідань кредитного комітету, проведених в 2008-2010 років, складених кредитним комітетів інших документів, вилучити та провести їх дослідження.

3.Допитати всіх членів кредитного комітету спілки «Україна-Центр» щодо:

- чи знають вони взагалі, що перебували в складі кредитного комітету спілки, вивчити діяльність кредитного комітету;

- як відбувалася процедура видачі кредитів, як здійснювався контроль за їх зверненням, як організовувалася робота щодо примусового повернення кредитів за фактами заборгованості (якщо такі були) шляхом звернення до правоохоронних органів та у та які позови до суду подано і щодо яких боржників (зясувати назви судів та номера проваджень);
- скільки не було повернуто кредитів, виданих до 2010 року та реагування кредитного комітету по відношенню до керівництва спілки «Україна-Центр» з цього приводу, які саме кредити не були повернуті та на яку суму;

- чи порушувалось питання про банкрутство кредитної спілки «Україна-Центр» та чи були для цього причини;

-чи виявлялись порушення законності в роботі кредитної спілки та чи ставили вони про це до відома загальні збори членів спілки, спостережну раду кредитної спілки, які конкретно порушення виявлялись та які заходи вживались щодо виявлених порушень.

4. Дати правову оцінку діяльності членів кредитного комітету спілки «Україна- Центр».

У ході проведення попереднього досудового розслідування не з`ясовано реагування членів спостережної ради спілки «Україна-Центр» на факти неповернення грошей за депозитами членів спілки. До компетенції комітету згідно ст.15 Закону України «Про кредитні спілки» входили серед іншого наступні питання:

- контроль і регулювання діяльності правління та кредитного комітету;

- затвердження рішень кредитного комітету про надання кредиту;

- визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;

- затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;

Голова спостережної ради кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на спостережну раду завдань згідно ст. 15 Закону України «Про кредитні спілки».

З цією в ході додаткових слідчих дій необхідно:

1.Встановити членів спостережної ради кредитної спілки «Україна-Центр», які перебували в її складі протягом 2008-2010 років.

2.Встановити місцезнаходження протоколів засідань спостережної ради, проведених в 2008-2010 років, інших складених спостережною радою документів, вилучити їх та провести їх дослідження.

3.Допитати всіх членів спостережної ради спілки «Україна-Центр» щодо:

- чи знають вони взагалі, що перебували в складі спостережної ради спілки;

- як здійснювався контроль за роботою правління спілки, які порушення законності у роботі правління спілки виявлялись кредитним комітетом, ревізійною комісією, спостережною радою, які заходи вживались щодо їх усунення, результати вжитих заходів:

- які заходи вживались спостережною радою та її головою щодо збереження документації кредитної спілки. Забезпечити вилучення документації кредитної спілки і належне зберігання державою під час слідства;

- які заходи вживались спостережною радою щодо гарантування членам кредитної спілки повернення їх депозитів, наслідки вжитих заходів;

- як організовувалась робота спостережної ради щодо фактів неповернення кредитів (якщо такі були), чи були звернення по всіх них до правоохоронних органів та суду щодо примусового їх повернення. У разі незвернення кредитної спілки за фактами неповернення кредитів до правоохоронних органів та суду - вказати причину та за якими фактами не звертались;

- як здійснювався контроль за збереженням майна спілки, з`ясувати куди поділося майно спілки;

- чи виявлялись спостережною радою порушення законності в роботі членів правління спілки, кредитного комітету, ревізійної комісії та чи ставились до відома про ці порушення державні органи;

- чи порушувалось спостережною радою спілки питання про^ банкрутство кредитної спілки «Україна-Центр» та чи були для цього причини.

4. Дати правову оцінку діяльності членів спостережної ради спілки «Україна Центр», у першу чергу голові спостережної ради, який відповідно до чинного законодавства несе персональну відповідальність за виконання покладених на спостережну раду завдань.

У ході проведення попереднього досудового розслідування належним чином не вивчалась діяльність бухгалтерів спілки «Україна-Центр» щодо збереження бухгалтерської документації, факти порушень вимог чинного законодавства обліку та збереження грошей в кредитній спілці, документації.

З цією метою необхідно в ході додаткових слідчих дій:

1.Встановити бухгалтерів кредитної спілки «Україна-Центр», які перебували в її складі 2008-2010 років.

2.Встановити місцезнаходження бухгалтерської документації кредитної спілки, вилучити її та забезпечити зберігання.

3. Провести експертне дослідження документації щодо виданих кредитною спілкою кредитів.

4. Допитати бухгалтерів щодо:

- збереження бухгалтерської документації, факти порушень вимог чинного законодавства щодо обліку та збереження грошей, іншої документації в кредитній спілці;

- результатів перевірок ревізійної комісії спілки, реагування бухгалтерів та голови правління на виявлені ревізійною комісією недоліки;

- порядку видачі кредитів, їх оформлення, повернення, вплив на цей напрямок роботи з боку кредитного комітету, спостережної ради спілки «Україна-Центр».

- факти наявності зловживань своїм становищем з боку голови правління кредитної спілки «Україна-Центр», інших членів правління спілки, спостережної ради, кредитного комітету, ревізійної комісії та які заходи реагування з цього приводу вживались бухгалтерами.

4.Дати правову оцінку діяльності бухгалтерів спілки «Україна-Центр».

Звернули увагу суду на тому, що виключно ст.328 КПК України передбачено обмеження перебування присутніх в судовому засіданні, а не розпорядження будь-яких державних органів. Водночас на минулому судовому засіданні на минулому тижні недопопустили до судової зали потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , чим порушили права потерпілих, передбачених п.2 ч.3 ст.56 КПК України та унеможливили здійснення ними своїх процесуальних прав під час судового засідання. Крім цього, недопустили до судової зали рідного брата потерпілого ОСОБА_18 - ОСОБА_19 , який має пріоритетне право на участь у судовому засіданні згідно ч.2 ст.328 КПК України. Звернули увагу, що карантинні заходи, не можуть бути виправданням порушення прав потерпілих на участь у судовому процесі. Просили утриматись від подальших порушень законності. Просили видати їм всі копії ухвал за клопотаннями ОСОБА_9 та ОСОБА_20 , поданих у кінці 2017-на початку 2018 років, а також ухвалу з приводу цього клопотання.

Потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_11 в судовому засіданні внесені ними клопотання підтримали та просили їх задовольнити.

Представник потерпілих ОСОБА_8 та потерпілі ОСОБА_12 і ОСОБА_10 підтримали клопотання.

Прокурор в судовому засіданні вказав на відсутність правових підстав для його задоволення.

Обвинувачений та його захисник заперечили проти задоволення клопотань потерпілих, вказавши на їх безпідставність та необґрунтованість.

Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши клопотання потерпілих та матеріали кримінального провадження, суд приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.350 КПК України, клопотання учасників судового провадження розглядаються судом після того, як буде заслухана думка щодо них інших учасників судового провадження, про що постановляється ухвала. Відмова в задоволенні клопотання не перешкоджає його повторному заявленню з інших підстав.
Згідно зі ст.337 КПК України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбаченнях цією статтею.
Так, в частині вимог щодо встановлення всіх причетних до злочину осіб, з`ясування всіх обставин скоєння злочину, встановлення місцезнаходження протиправно вилучених у громадян грошей, перевірку легалізації вилучених у потерпілих грошей, забезпечення їх повернення потерпілим.

А крім того, надання правової оцінки діяльності членів ревізійної комісії, спостережної ради, бухгалтерії КС «Україна-Центр» щодо причетності вчинення злочину ОСОБА_7 , суд вважає необхідним роз`яснити потерпілим їх право на звернення із відповідними заявами про злочин за ст.209, ст.191 КК України до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області.

Відповідно дог ст.333 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

У разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її результатами.
Під час розгляду клопотання суд враховує значення обставин, про встановлення або перевірку яких просить особа, яка звернулася з ним, можливість їх встановлення або перевірки шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та причини, з яких не були здійснені належні дії для їх встановлення чи перевірки на стадії досудового розслідування. Суд відмовляє в задоволенні клопотання прокурора, якщо він не доведе, що слідчі (розшукові) дії, про проведення яких він просить, не могли бути проведені під час досудового розслідування через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які свідчать про необхідність їх проведення.
Щодо вимог потерпілих з приводу проведення додаткових слідчих дій в рамках даного кримінального провадження, суд зазначає, що в ході досудового розслідування справи слідчим суддею Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_21 надавався слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: 17.01.2014 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів: свідоцтва про реєстрацію фінансової організації Кредитна спілка «Україна-Центр», ліцензії на право проведення діяльності по надання фінансових кредитів КС «Україна-Центр», документації на підтвердження членства КС «Україна-Центр» у Всеукраїнській асоціації кредитних спілок, повний реєстр додаткових вкладів, розміщених у КС «Україна-Центр» умови їх перебування та висновки їх виконання, повний реєстр кредитних договорів, підписаних КС «Україна-Центр», умови їх отримання та їх виконання, акт незалежного аудиторського контролю фінансових висновків КС «Україна-Центр», договори оренди КС «Україна-Центр» за адресами м. Кіровоград вул. Луначарського 20, та вул. Орджонікідзе 5, та документи підтверджуючі оплату оренди, договори оренди КС «Україна-Центр» офісного майна, касові книги КС «Україна-Центр», повний щорічний фінансовий звіт КС «Україна-Центр» з 2008 по 2011 рік, з додатками, щорічні виконання бюджету КС «Україна-Центр» з 2008 по 2011 рік, щорічні бухгалтерські звіти КС «Україна-Центр», установчі документи кредитної спілки «Україна-Центр» та печатки, які перебувають у володінні голови спостережної ради кредитної спілки «Україна-Центр», з можливістю їх вилучення.
17.01.2014 року надано дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам КС «України-центр» () відкритий у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) у м. Києві та відкритий у філії ВАТ КБ «НАДРА» (МФО 323624) в м. Кіровограді, на які здійснювались перерахунки коштів вкладників КС «України-центр» за період часу з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; карток із зразками підписів та відбитку печатки КС «України-центр», що діяли з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з КС «України-центр», про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк»; 05.05.2014 року надано дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку КС «України-центр» () № НОМЕР_1 відкритий у філії ВАТ КБ «НАДРА» (МФО 323624) в м. Кіровограді, на які здійснювались перерахунки коштів вкладників КС «України-центр» за період часу з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; карток із зразками підписів та відбитку печатки КС «України-центр», що діяли з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з КС «України-центр», про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк»; та надано дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку КС «України-центр» () № НОМЕР_2 відкритого у «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) у м. Києві, на який здійснювався перерахунок коштів вкладників КС «України-центр» за період часу з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; карток із зразками підписів та відбитку печатки КС «України-центр», що діяли з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з КС «України-центр», про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк». При цьому по завершенню досудового розслідування потерпілим відкривались матеріали кримінального провадження в поряду ст.290 КПК України, а відтак суд не вбачає підстав для проведення повторно слідчих (розшукових) дії, оскільки вказані процесуальні дії слідчим були виконані на стадії досудового розслідування (а.п.127 т.1)

Щодо допиту в якості свідків членів ревізійної комісії, спостережної ради, бухгалтерів КС «Україна-Центр» відповідно до встановленого порядку дослідження доказів у справі в ході судового розгляду визначено наступний порядок: дослідження письмових доказів (матеріали кримінального провадження №0000261 від 11.12.2012 року передано прокурором до суду для приєднання до матеріалів справи 07.04.2021 року), допит потерпілих, свідків, обвинуваченого. Наразі триває допит потерпілих. Згідно реєстру матеріалів досудового розслідування стороною обвинувачення було допитано свідків: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 . При цьому, останні в судовому засіданні ще не допитувалися, тому клопотання є передчасним.

Суд вважає необхідним роз`яснити право потерпілих на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та звернення з відповідним клопотанням про допит свідків якщо останні в ході досудового розслідування допитані не були.

Враховуючи викладене підстав для задоволення клопотань потерпілих суд не вбачає.

Керуючись ст.ст.350, 369-372 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:
У задоволенні клопотань потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_11 про проведення слідчих (розшукових) дій та видачу ухвал, у кримінальному провадженні №0000261 про обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, - відмовити.

Роз`яснити потерпілим право звернення із заявами про злочин за ст.209, ст.191 КК України до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуюча суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_2