1Справа № 335/6031/20 1-кс/335/1151/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0000199 від 09.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року за № 0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент) та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2019-2020 років було укладено ряд договорів підряду, підставами до укладення яких стали проведені в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » процедури публічних закупівель, за результатами яких переможцями визнано вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Після укладення договорів було укладено ряд Додаткових угод, якими змінено терміни виконання робіт за укладеними раніше угодами, обсяги та вартість робіт, порядок фінансування тощо.

Також, протягом 2019 року між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів на загальну суму 32,2 млн. гривень, за якими будівельні роботи виконано не в повному обсязі, а з бюджету перераховано суми грошових коштів як за суцільно виконані роботи.

Далі, протягом березня-квітня 2020 року між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без проведення конкурсних робіт укладено ряд договорів на виконання робіт за бюджетні кошти на суму близько 9,2 млн. грн.

Таким чином, на переконання органу досудового розслідування, діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , поєднаних єдиним умислом ізі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямованими на привласнення та заволодіння бюджетними коштами, державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинено шкоду на суму понад 12 млн. грн.

У зв`язку з викладеним, слідчий, згідно прохальної частини клопотання, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, складених в межах укладених договорів Департаментом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2019-2020 років для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч.4 ст.107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, слідчий суддя, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідний для потреб досудового розслідування, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, будуть використанні для виконання завдань досудового розслідування кримінального провадження № 0000199 від 09.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Разом із тим, щодо вимоги у клопотанні про вилучення документів слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив, що зазначені в клопотанні документи дійсно знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте загроза зміни або їх знищення слідчим не доведена.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Також, матеріали даного клопотання та матеріали кримінального провадження не містять даних про те, що під час досудового розслідування призначено проведення будь яких експертиз.

За таких обставин слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на вилучення речей та документів за недоведеністю наразі достатніх підстав для цього.

Щодо вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗІДУСЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що вона не відповідає вимогам ст. 164 КПУ України, а тому не підлягає задоволенню.

З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Отже, клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисною документацією, договірною ціною, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єктам будівництва:

- Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку по АДРЕСА_2 ;

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 ;

- Капітальний ремонт вимощення, цоколю житлового будинку по АДРЕСА_4 ;

- Капітальний ремонт вимощення, цоколю житлового будинку по АДРЕСА_4 ;

- Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по АДРЕСА_4 ;

- Капітальний ремонт з укріпленням земляного полотна прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_5 ;

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_6 ;

- Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_7 ;

- Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_8 . ІІ черга. Коригування;

- Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку по АДРЕСА_9 ;

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 ;

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 ;

- Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_11 ;

- Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_12 ;

- Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_7 ;

- Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_7 ;

- Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_8 ;

- Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_13 ( АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 ;

- Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_16 ;

- Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_17 ;

- Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_18 ;

- Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_19 ;

- Капітальний ремонт з укріпленням земляного полотна прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_5 .

1.2. Наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення технічного нагляду по об`єктам: капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку по АДРЕСА_2 ; капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 ; Капітальний ремонт вимощення, цоколю житлового будинку по АДРЕСА_4 ; Капітальний ремонт вимощення, цоколю житлового будинку по АДРЕСА_4 ; Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по АДРЕСА_4 ; Капітальний ремонт з укріпленням земляного полотна прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_5 ; Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_6 ; Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_7 ; Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_8 . ІІ черга. Коригування; Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку по АДРЕСА_9 ; Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 ; Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 ; Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_11 ; Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_12 ; Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_7 ; Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_7 ; Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_8 ; Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_13 ( АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 ; Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_16 ; Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_17 ; Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_18 ; Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_19 ; Капітальний ремонт з укріпленням земляного полотна прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_5 , з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду по зазначеним об`єктам;

1.3. журналів технічного нагляду по об`єктам: капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку по АДРЕСА_2 ; капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 ; Капітальний ремонт вимощення, цоколю житлового будинку по АДРЕСА_4 ; Капітальний ремонт вимощення, цоколю житлового будинку по АДРЕСА_4 ; Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по АДРЕСА_4 ; Капітальний ремонт з укріпленням земляного полотна прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_5 ; Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_6 ; Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_7 ; Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_8 . ІІ черга. Коригування; Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку по АДРЕСА_9 ; Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 ; Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 ; Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_11 ; Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_12 ; Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_7 ; Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_7 ; Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_8 ; Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_13 ( АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 ; Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_16 ; Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_17 ; Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_18 ; Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_19 ; Капітальний ремонт з укріпленням земляного полотна прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_5 ;

1.4. Положень, Наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2019-2021 роки;

1.5. Завірених копій Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів по призначення на посаду начальника та заступників підприємства, їх посадові інструкції, станом на 2019-2021 роки,

з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1