Справа 688/2106/21
№ 1-кс/688/1161/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

19 липня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , поданев рамках кримінального провадження №0000201 від 06 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01 грудня 2020 року, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію з приводу виготовлення документів для виїзду на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , які остання перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1300 грн., про те в подальшому невстановлена особа ніяких документів не виготовив та на зв`язок не виходить, в результаті чого спричинила матеріальні збитки на вище вказану суму.

Крім того, 01 грудня 2020 року, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, повторно, повідомивши завідомо неправдиву інформацію з приводу виготовлення документів для виїзду на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , які остання перебуваючи в АДРЕСА_2 , через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 2600 грн., про те в подальшому невстановлена особа ніяких документів не виготовив та на зв`язок не виходить, в результаті чого спричинила матеріальні збитки на вище вказану суму.

Крім того, 01 грудня 2020 року, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію з приводу виготовлення документів для виїзду на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , які останній перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1300 грн., про те в подальшому невстановлена особа ніяких документів не виготовив та на зв`язок не виходить, в результаті чого спричинила матеріальні збитки на вище вказану суму.

В ході оперативно-пошукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_4 .

На даний час ОСОБА_9 ухиляється від органів досудового розслідування, за місцем проживання відсутній, зв`язок із ним втрачено. Однак, встановлено, що ОСОБА_9 на теперішній час користується абонентським номером: НОМЕР_2 , та мобільним телефоном з ІМЕІ1: НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_9 та всіх обставин, що мають значення для матеріалів провадження, виникла необхідність в отриманні доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000201 від 06 грудня 2020 року Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України, по факту заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході оперативно-пошукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_4 .

На даний час ОСОБА_9 ухиляється від органів досудового розслідування, за місцем проживання відсутній, зв`язок із ним втрачено. Однак, встановлено, що ОСОБА_9 на теперішній час користується абонентським номером: НОМЕР_2 , та мобільним телефоном з ІМЕІ1: НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 .

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації. Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліцїі Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до:

-документів з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), роздруківок, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 01 травня 2021 по 19 липня 2021 року включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти;

-вхідні та вихідні дзвінки, із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок, номера СІМ-карток абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були вставлені у мобільний термінал з ІМЕІ1: НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 за період з 01 травня 2021 року по 19 липня 2021 року включно;

-документів з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), роздруківок, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період з 01 травня 2021 року по 19 липня 2021 року включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти;

-вхідні та вихідні дзвінки, із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок, номера СІМ-карток абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були вставлені у мобільний термінал з ІМЕІ1: НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 за період з 01 травня 2021 року по 19 липня 2021 року включно;

-документів з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 ), роздруківок, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в період з 01 травня 2021 року по 19 липня 2021 року включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти;

-вхідні та вихідні дзвінки, із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок, номера СІМ-карток абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були вставлені у мобільний термінал з ІМЕІ1: НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 за період з 01 травня 2021 року по 19 липня 2021 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: