печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7802/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,

В С Т А Н О В И В :
15 лютого 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, на строк до дванадцяти місяців.

Обгрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Слідчими третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до матеріалів перевірки Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НП України (на даний час - Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НП України), вбачається про наявність протиправних дій під час закупівлі Міністерством оборони України двох безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) «HAWK» у товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Українські авіаційні системи» (далі ТОВ НВП «УАС»), загальною вартістю 11,9 млн. грн.

Так, із відкритих джерел на інформаційному порталі «Бігус Інфо» розміщено матеріали журналістського розслідування щодо намірів придбання Міністерством оборони України двох БпАК «HAWK» у ТОВ НВП «УАС».

Згідно відповіді Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України від 13.09.2019 за №403/2/2/6663, вбачається що визначальні відомчі випробування БпАК «HAWK» від виробника ТОВ НВП «УАС» проходив у Державному науково-випробувальному центрі Збройних сил України (далі - ДНВЦ ЗСУ) з 31.05.2016 по 29.07.2016, які він повністю пройшов, але не підтвердив у повному обсязі заявлені характеристики. В подальшому ТОВ НВП «УАС» розроблено та затверджено план усунення недоліків, виявлених у процесі вказаних випробувань та проведено заходи щодо їх усунення, про що було складено відповідний акт. Також установлено, що за здісненням контролю при визначальних відомчих випробуваннях, виконанням державного контракту на виготовлення та поставку БпАК «HAWK» залучались 932, 2493 та 615 військові представництва Міністерства оборони України. Також, 615 військовим представництвом проводились опрацювання наданих ТОВ НВП «УАС» розрахунково-калькуляційних матеріалів щодо договірної ціни, первинних бухгалтерських документів щодо визначення рівня орієнтовної та договірної ціни на закупівлю вказаних авіаціних комплексів.

У грудні 2017 отримано допуск до експлуатації БпАК «HAWK» на підставі наказу Міністра оборони України.

Однак, у журналі «Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України» за квітень 2016 року опубліковані результати демонстаційних польотів, які проходив безпілотник «HAWK» виробництва модовської компанії «Drone-Tech SRL» у тому ж ДНВЦ ЗСУ. Причому, випробування молдавського безпілотника не були таємницею. Так, з 9 спроб злету вдалими були тільки 7. Два рази безпілотник падав через особливості конструкції. Є підстави вважати, що безпілотник «HAWK» від компанії «Drone-Tech SRL» - це той самий, котрий невдовзі виставила на випробування компанія ТОВ НВП «УАС».

Молдавська компанія «Drone-Tech SRL» зареєстрована 15.12.2014, власником якої є ОСОБА_4 батько ОСОБА_5 , який до 06.09.2018 являвся засновником ТОВ НВП «УАС».

Згідно даних інформаційних ресурсів ДФС України, не встановлено походження БпАК «HAWK» у ТОВ НВП «УАС» на час проведення випробувань у ДНВЦ ЗСУ у період з 31.05.2016 по 29.07.2016. Отримання перших комплектуючих, які б могли бути використані для його виробництва, почалось тільки в листопаді 2016 року.

Крім того, станом на травень 2016 року в ТОВ НВП «УАС» працювало тільки два місяці і на ньому рахувалось тільки 3 працівники, які були прийняті на роботу в квітні 2016 року.

Вказані факти, можуть свідчити, що БпАК «HAWK» не міг бути розроблений та виготовлений підприємством ТОВ НВП «УАС» станом на заявлений період випробувань у ДНВЦ ЗСУ.

Також, проведеним аналізом даних податкової звітності ТОВ НВП «УАС», а саме податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, встановлено, що підприємством, вже після успішного проходження БпАК «HAWK» випробувань в ТОВ НВП «УАС», нараховано та виплачено протягом 2017-2018 років дохід ряду фізичних осіб-підприємців, основним видом діяльності яких є розроблення програмного забезпечення, комп`ютерне програмування та які не зареєстровані платниками ПДВ.

У вказаному кримінальному провадженні на даний час здійснено:

- отримано відповідь на запит з Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України від 17.12.2019 року;

- отримано відповідь на запит з Генерального штабу Збройних Сил України від 03.11.2020 року;

- отримано відповідь на запит з державного науково-випробувального центру ЗС України від 19.11.2020 року;

- отримано дозвіл та проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ НВП «Українські авіаційні системи», оригінали доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідчено нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 01.01.2016 по 24.09.2020, відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01.01.2016 по 24.09.2020 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні операцій порахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, які перебували у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»;

- отримано дозвіл та проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, документів щодо здійснення митного оформлення товарів в режимі «імпорт» ТОВ НВП «Українські авіаційні системи» у період 2016-2019 років (ВМД, інвойси, СМR, контракти, упаковочні листи, сертифікати), а також інших документів, що подавалися для здійснення митного оформлення, які перебували у володінні Київської митниці Державної митної служби України»;

- отримано дозвіл та проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, договорів на придбання, випробування ТМЦ з додатками, додаткових угод, обґрунтування ціни, специфікації, документів щодо прийняття та випробування ТМЦ, листувань, а також інші документи щодо взаємовідносин Міністерства оборони України з ТОВ НВП «Українські авіаційні системи» за період 2016-2020 роки, які перебували у володінні Міністерства оборони України.

- отримано дозвіл та проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ НВП «Українські авіаційні системи», оригінали доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідчено нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період із 01.01.2016 по 24.09.2020, відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01.01.2016 по 24.09.2020 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні операцій порахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, які перебували у володінні Державної казначейської служби України.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, яке згідно ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, закінчується 20.02.2021, однак закінчити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

1. Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні 615, 932 та НОМЕР_5 військових представництв Міністерства оборони України, а саме:

- документації з питань контролю та виконання державного контракту на виготовлення та поставку БпАК «HAWK», висновків за результатами їх проведення;

- розрахунково-калькуляційних матеріалів, первинних бухгалтерських документів ТОВ НВП «Українські авіаційні системи» на закупівлю продукції БпАК «HAWK», висновків визначення рівня орієнтовної та договірної ціни від 08.06.2018 за №598;

- вхідної та вихідної кореспонденції щодо проведення визначальних відомчих випробувань, закупівлі та постановки на озброєння БпАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Генерального штабу Збройних Сил України, а саме:

- розпорядження Першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України №19953/С від 07.08.2017 щодо перевірки усунення виявлених недоліків в процесі визначальних відомчих випробувань БпАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- державного оборонного замовлення Міністерства оборони України на 2018 рік та пропозицій до нього. які затверджені начальником Генерального штабу Збройних Сил України ОСОБА_6 від 10.01.2018 за №61/9цт щодо закупівлі БпАК «HAWK»;

- документації щодо підконтрольної експлуатації БпАК «HAWK»;

- робочої конструкторської документації ТОВ НВП «Українські авіаційні системи»;

- вхідної та вихідної кореспонденції щодо проведення визначальних відомчих випробувань, закупівлі та постановки на озброєння БпАК «HAWK».

3. Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, а саме:

- фінансових звітів господарської діяльності ТОВ НВП «Українські авіаційні системи» за період 2016-2019 років.

4. Встановити та допитати як свідків службових осіб Державного науково-випробувального центру Збройних Сили України, які були задіяні в процесі визначальних відомчих випробувань, закупівлі та постановки на озброєння БпАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5. Встановити та допитати як свідків службових осіб 615, 932 та 2493 військових представництв Міністерства оборони України, які погоджували та проводили перевірки щодо БпАК «HAWK».

6. Встановити та допитати як свідків службових осіб Генерального штабу Збройних Сил України, які були задіяні у проведенні визначальних відомчих випробувань, закупівлі та постановки на озброєння БпАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7. Встановити та допитати як свідків службових осіб Департаменту озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, які були задіяні у проведенні визначальних відомчих випробувань, закупівлі та постановки на озброєння БпАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 20 лютого 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1