23.04.2021 Справа № 756/3903/21
№756/3903/21
№ 1-кс/756/692/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 від 20.02.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належною ОСОБА_5 часткою у розмірі 50% у статутному капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує, що потерпіла у кримінальному провадженні №0000395 від 20.02.2021 ОСОБА_5 ніколи не підписувала Акт приймання передачі її частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.05.2019, згідно якого вона начебто передала належну їй частку у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянину Республіки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Міністерством внутрішніх справ 15.12.2018, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Покази потерпілої у кримінальному провадженні №0000395 від 20.02.2021 ОСОБА_5 підтверджуються Висновком експертів КНДІСЕ від 31.08.2020 №17851/17852/20-32, у якому зазначено, що «підпис від імені ОСОБА_5 , який міститься у Акті приймання передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.05.2019р., у графі «Сторона 1:» у рядку « ОСОБА_5 », - виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою».

Зазначений Акт приймання-передачі частки ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.05.2019 в подальшому був використаний невстановленими досудовим слідством особами для вчинення реєстраційної дії щодо зміни у складі учасників та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з дати вчинення реєстраційної дії по зміні власника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з 03.06.2019 невстановлені особи здійснювали розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі дії з керування банківськими рахунками підприємства.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 03.06.2019 по теперішній час використовувались наступні банківські рахунки:

у Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_4 ):

НОМЕР_5 (українська гривня); НОМЕР_6 (українська гривня); НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня); НОМЕР_9 (українська гривня); НОМЕР_10 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ):

НОМЕР_12 (українська гривня); НОМЕР_12 (євро); НОМЕР_12 (долар США); НОМЕР_13 (долар США); НОМЕР_13 (євро); НОМЕР_13 (українська гривня);

у Філії ГУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по м. Київ (МФО НОМЕР_14 ):

НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (українська гривня); НОМЕР_17 (українська гривня); НОМЕР_18 (українська гривня);

у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_19 ):

НОМЕР_20 (українська гривня); НОМЕР_21 (українська гривня);

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_22 ):

НОМЕР_23 (українська гривня); НОМЕР_24 (українська гривня);

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_25 ):

НОМЕР_26 (українська гривня); НОМЕР_27 (долар США); НОМЕР_27 (євро); НОМЕР_26 (долар США); НОМЕР_26 (євро);

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_28 ):

НОМЕР_29 (долар США); НОМЕР_30 (українська гривня); НОМЕР_31 (українська гривня); НОМЕР_32 (українська гривня);

у Мінській філії АКБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_33 ):

НОМЕР_34 (українська гривня); НОМЕР_35 (українська гривня); НОМЕР_36 (долар США); НОМЕР_37 (українська гривня);

у Київській філії АКБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_38 ):

НОМЕР_37 (українська гривня);

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_39 ):

НОМЕР_40 (українська гривня); НОМЕР_40 (долар США); НОМЕР_40 (євро);

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_41 ):

НОМЕР_42 (євро); НОМЕР_43 (долар США); НОМЕР_44 (українська гривня); НОМЕР_45 (українська гривня).

Орган досудового розслідування та прокурор вважають, що у перелічених вище банківських установах містяться документи та відомості, що надані невстановленими слідством особами для актуалізації даних про керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, необхідно дослідити рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення способу заволодіння грошовими коштами підприємства та долучення таких документів до кримінального провадження №0000395 в якості речового доказу.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації та оригіналів документів щодо відкриття та функціонування нижченаведених рахунків у банківських установах:

у Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_4 ):

НОМЕР_5 (українська гривня); НОМЕР_6 (українська гривня); НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня); НОМЕР_9 (українська гривня); НОМЕР_10 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ):

НОМЕР_12 (українська гривня); НОМЕР_12 (євро); НОМЕР_12 (долар США); НОМЕР_13 (долар США); НОМЕР_13 (євро); НОМЕР_13 (українська гривня);

у Філії ГУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по м. Київ (МФО НОМЕР_14 ):

НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (українська гривня); НОМЕР_17 (українська гривня); НОМЕР_18 (українська гривня);

у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_19 ):

НОМЕР_20 (українська гривня); НОМЕР_21 (українська гривня);

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_22 ):

НОМЕР_23 (українська гривня); НОМЕР_24 (українська гривня);

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_25 ):

НОМЕР_26 (українська гривня); НОМЕР_27 (долар США); НОМЕР_27 (євро); НОМЕР_26 (долар США); НОМЕР_26 (євро);

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_28 ):

НОМЕР_29 (долар США); НОМЕР_30 (українська гривня); НОМЕР_31 (українська гривня); НОМЕР_32 (українська гривня);

у Мінській філії АКБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_33 ):

НОМЕР_34 (українська гривня); НОМЕР_35 (українська гривня); НОМЕР_36 (долар США); НОМЕР_37 (українська гривня);

у Київській філії АКБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_38 ):

НОМЕР_37 (українська гривня);

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_39 ):

НОМЕР_40 (українська гривня); НОМЕР_40 (долар США); НОМЕР_40 (євро);

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_41 ):

НОМЕР_42 (євро); НОМЕР_43 (долар США); НОМЕР_44 (українська гривня); НОМЕР_45 (українська гривня), зокрема:

банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, у т.ч. інформацію щодо IP-адрес, з яких відбулося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший/корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

документів про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправленні кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції).

Таку інформацію необхідно отримати за період з 03.06.2019р. по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

Підставою внесення клопотання стало те, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Зазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. При цьому, слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_7 подали до суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Банківські установи, у володінні яких перебувають речі та документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ, про дату, час і місце судового засідання повідомлялись належним чином.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання за відсутністю вказаних осіб.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що кримінальне провадження №0000395 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2021.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, які передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до частин 1 та 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускається застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, слідчим та прокурором в обгрунтування клопотання не долучено жодних належних та достатніх доказів того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовували зазначені в клопотанні банківські рахунки у Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), Філії ГУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по м. Київ (МФО НОМЕР_14 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_38 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_39 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_41 ).

Окрім того, слідчим та прокурором не доведено те, що зазначені у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя не убачає підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1