Справа № 703/1763/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,з участю секретаря ОСОБА_2 , володільця майна ОСОБА_3 , власників майна: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 і заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 , розглянувши її клопотання в кримінальному провадженні № 0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи,шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Так, група осіб на чолі з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення даного кримінального правопорушення, об`єдналися єдиним наміром незаконного заволодіння нерухомим майном, розподіливши функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цієї мети, а саме: незаконного заволодіння квартирою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Згодом, ОСОБА_9 , підібрав осіб та надав вказівку своєму братові гр. ОСОБА_3 , 27.10.1986 року по проникненню до житла гр. ОСОБА_4 , фізичного впливу на останнього, залякуванню та викраденню ключів від квартири. Після виконання вказаних дій та викрадення ключів гр. ОСОБА_3 , передав ключі ОСОБА_9 , який під легендою захисту гр. ОСОБА_4 від бандитів, зловживаючи його довірою, перевіз вищевказаного громадянина в інше помешкання, в яке до гр. ОСОБА_4 підселив чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , в обов`язки якого входило догляд гр. ОСОБА_4 та його постійний контроль і систематичне підбурювання до зловживання алкоголем гр. ОСОБА_4 . Окрім того, через деякий час після того, як гр. ОСОБА_9 перевіз гр.. ОСОБА_4 до іншого помешкання, надав вказівки гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянину на ім`я ОСОБА_10 щодо прибирання та вивезення речей з квартири гр. ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , що в подальшому ними було виконано.

30.04.2021року державний реєстратор Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради ОСОБА_12 , о 11:14 год., на підставі поданого їй підробленого свідоцтва про право власності від 21.04.2021 виданого ніби то Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, про те, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрила розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційну справу на об`єкти нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_2 , таким чином здійснила за ОСОБА_4 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

18.05.2021 року приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_13 зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчив договір купівлі-продажу, який був укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , при цьому ОСОБА_4 фактично не був присутній при укладенні вищезазначеного договору купівлі-продажу, що підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо контролю особи по кримінальному провадженню № 0000210 від 21.07.2020 № 2376т/55/122/01-2021 від 25.05.2021, внаслідок чого реалізовано на завідомо підшукану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює рієлторську діяльність, особу, а саме ОСОБА_14 квартиру АДРЕСА_2 .

Сума грошових коштів отриманих за продаж квартири склала 21 500 доларів США.

Підпис від імені ОСОБА_4 під час укладення договору купівлі-продажу квартири виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_13 достовірно було відомо.

Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №4440.

Встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває в цивільному шлюбі та спільно проживає з гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 258720021 від 27.05.2021 квартира АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_16 .

На підставі ухвали слідчого судді від 10 червня 2021 року про проведення обшуку 18 червня 2021 року за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , а саме: АДРЕСА_4 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: Свідоцтво про смерть НОМЕР_1 ; Заповіт серія НОМЕР_2 (оригінал); Довіреність НМР 119622 (оригінал); Пенсійне посвідчення (№ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; Пенсійне посвідчення (№ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 ; іd - картка ОСОБА_4 № НОМЕР_6 ; карта платника податків ОСОБА_4 ; Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_4 № НОМЕР_7 від 24.05.2021; Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 від 20.05.2021 на 1 арк.; Свідоцтво про право на спадщину зареєстроване в реєстрі за № 1-1446 на 1 арк.; Витяг з реєстру речових прав № 165489749 на 1 арк.; Технічний паспорт № 1281 на 3 арк.; Копія свідоцтва про право на спадщину № 1-1446 на 1 арк.; Технічна документація земельної ділянки АДРЕСА_5 , зшито та скріплено печаткою на 23 арк.; Витяг з ДЗК № НВ-019 на 3 арк.; Оригінал свідоцтво про народження НОМЕР_9 на 10 арк.; Талон зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_17 від 22.02.2021 на 1 арк.; Копія талону на зняття з реєстрації ОСОБА_17 від 22.02.2021 на 1 арк.; Заява від ОСОБА_4 без дати (оригінал) на 1 арк.; Оригінал заяви про зняття з реєстрації місця проживання від ОСОБА_17 від 08.04.2021 на 1 арк. та квитанція про оплату послуг на 1 арк.; Аркуш з рукописним текстом заяви на 1 арк.; Аркуш з рукописним текстом та цифрами на 1 арк.; оригінал картки іd ОСОБА_5 № НОМЕР_10 ; Оригінал картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.; Витяг № 249665286 на 1 арк.; Завірена копія свідоцтва про право на спадщину за № 1-988 на 2 арк.; Оригінал витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі № 17583150 на 1 арк.; Договір дарування частини квартири № ВСР 404116 копія з додатками 2 арк.; Оригінал заповіту № 1-922, бланк № НМР 119313 на 1 арк.; Свідоцтво про народження ОСОБА_18 НОМЕР_11 на 1 арк.; Копія довіреності НМР 119372 на 1 арк.; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 на 4 арк.; Висновок про вартість об`єкта оцінки від 27.04.2021 на 5 арк. оригінал довіреності, бланк НМР 119372, за № 1-921 на 1 арк.; ib-картка гр. ОСОБА_19 № НОМЕР_12 ; картка платника податків ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал заповіту НМВ 819697 на 1 арк.; оригінал довіреності НМН 775270 за № 1-230 на 1 арк.; оригінал розписки від 05.03.2021 від ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал розписки від 11.03.2021 від ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал розписки від 07.06.2021 від ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал договору оренди землі від 06.04.2016 між ОСОБА_20 та ТОВ «Агро-старт» з додатками на 7 арк.; копія договору купівлі-продажу НРА 826434 за № 4760 на 2 арк.; копія свідоцтва про право на спадщину НРА 826433 на 2 арк.; витяг з реєстру боржників від 11.02.2021 відносно ОСОБА_19 на 2 арк.; витяг з реєстру речових прав № 242686501 на 1 арк.; оригінал довідки № 2239 від 15.07.2010 на 1 арк.; оригінал договору про надання послуг від 10.07.2010 на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу за № 19 від 25.07.1987 на 1 арк.; заява про встановлення факту, що має юридичне значення від 01.03.2021 від ОСОБА_19 з додатками на 10 арк.; договір про співпрацю між ОСОБА_9 та ОСОБА_19 від 11.03.2021 на 1 арк.; витяг з реєстру речових прав №246168072 на 1 арк.; копія довіреності НМН № 775270 за № 1-230 на 1 арк.;оригінал свідоцтва про смерть НОМЕР_13 на 1 арк.; оригінал рішення № 707/403/21 на 1 арк.; свідоцтво про народження НОМЕР_14 на 1 арк.; оригінал відповіді листа з ЧМР від 09.02.2021 № 2418-01-10; оригінал талону зняття з реєстрації місця проживання в Україні ОСОБА_20 від 24.05.2021 на 1 арк.; копії запису акту про народження № 11 на 2 арк.; оригінал довідки про внесення відомостей до ЄДДР № ; військовий квиток ОСОБА_21 НОМЕР_15 ; військовий квиток ОСОБА_22 НОМЕР_16 ; свідоцтво про шлюб НОМЕР_17 ; оригінал тимчасового посвідчення № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_23 ; оригінал запису від 04.02.2009 № 56/2-07 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_24 на 1 арк.; оригінал довіреності НМР 119766 за № 1-1170 від 14.04.2021 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_25 НОМЕР_19 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_26 НОМЕР_20 ; оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_24 НОМЕР_21 ; свідоцтво про народження ОСОБА_27 № НОМЕР_22 ; копія іd-картки ОСОБА_23 № НОМЕР_23 на 1 арк.; копія довідки про внесення відомостей до ЄДДР № 150832- 2019 на 1 арк.; копія довіреності від 14.04.2021 НМР 119766 за № 1-1170 на 1 арк.; копія довідки КП «ЧООБТІ» № 224720 від 12.05.2021 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на житло від 08.09.1995 № 605 на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання від 26.02.2019р. ОСОБА_23 на 1 арк.; оригінал договору № 22472 о від 11.05.2021; оригінал довіреності від 14.04.2121 НМР 119777 за № 1-1177 на арк.; оригінал замовлення № 2773/0 на 1 арк.; копія листа з ЧМР про реєстрацію місця проживання від 26.04.2021 № 8335-01-10 на 1 арк.; платіжні квитанції на 2 арк.; завірена копія технічного паспорту №14/3-338- 40 на кв. АДРЕСА_7 на 3 арк.; копія відповіді від ГТУ юстиції від 01.11.2019 № Р-999/9-24/4 на 2 арк.; копія договору купівлі- продажу від 27.05.2005 за № 3092 Копія витягу з ЄРДР за № 0005601 на 1 арк.; Завірена копія договору купівлі-продажу від 28.08.2019 № 1-2562 на 2 арк.; Завірена копія талону повідомлення від 01.10.2019 ОСОБА_28 на 1 арк.; Витяг з реєстру нерухомого майна № 180811505 на 1 арк.; Копія довіреності від 9 серпня 2019 року за № 1-2350 на 1 арк.; Копія довідки про реєстрацію місця проживання від 25.09.2019 ОСОБА_29 . Копія довідки про реєстрацію місця проживання № 990218 від 06.02.2020 на 1 арк.; Завірена копія ОСОБА_29 на 1 арк.; Копія листа-відповіді з УДМС про розгляд звернення ОСОБА_29 на 1 арк.; Копія виписки із медичної картки № 18634 на 1 арк.; Копія довідки про результати звернення від 08.03.2019 на 1 арк.; Копія епікризу повідомлення №891/32 від 9 березня 2020 року на 1 арк.; Копія іб-картки ОСОБА_29 № НОМЕР_24 на 1 арк.; Копія ухвали № 711/2467/20 з додатками на 8 арк.; Заява про виклик свідка від 07.07.2020; Страхове свідоцтво № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_30 ; Посвідка на постійне місце проживання ОСОБА_30 , серія НОМЕР_26 ; Трудова книжка ОСОБА_30 , серія НОМЕР_27 ; Трудова книжка ОСОБА_30 , серія НОМЕР_28 ; Свідоцтво про народження ОСОБА_30 № НОМЕР_29 ; Свідоцтво про народження ОСОБА_31 , сері НОМЕР_30 ; Страхове свідоцтво ОСОБА_30 № НОМЕР_31 ; Оригінал картки платника податків ОСОБА_30 ; Копія довідки МВС № 009762; Договір міни від 20.11.2018, серії НМН 445766 за № 1- 42069 з додатками на 3 арк.; Виписка № 1126 на ОСОБА_30 на 1 арк.; Свідоцтво постановки на облік на території Російської Федерації, серія 69№000483777; Оригінал розписки від 18.12.2020 написана ОСОБА_32 на 1 арк.; Оригінал клопотання про витребування доказів від 15.01.2021 на 1 арк.; Оригінал довіреності від 30.11.2020 серії НМН № 774048 за № 1-55-32; Копія довіреності від 30.11.2020 серії НМН 774048 № 1-5532 на 1 арк.; Оригінал клопотання про допит свідка від 15.01.2021; Оригінал позовної заяви від 15.01.2021; Військовий квиток ОСОБА_33 серії НОМЕР_32 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_34 , серія НОМЕР_33 ; Платіжна квитанція за оплату послуг «БТІ» на 1 арк.; Книжка ордену на ім`я ОСОБА_35 серії Г № 785094; Атестат про середню освіту ОСОБА_36 серії НОМЕР_34 ; Повідомлення про надання субсидій № 104417; Завірена копія технічного паспорту на будинок АДРЕСА_8 від 04.10.2017 на 5 арк.; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк.; Аркуші паперу з копіями грошових купюр 100 доларів США в кількості 5 шт.; Договір про надання послуг від 30.10.2020; Договір про наміри від 09.11.2020; Довідка № 4079 від 22.09.2017 «Ф1» на ім`я ОСОБА_38 ; Витяг з державного реєстру нерухомого майна № 132217705; Фотокартка ОСОБА_4 ; Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_39 від 21.06.2016 р. № 1738 на 1 арк.; Договір № 20728 від 17.02.2021 на виконання робіт укладений між КП «ЧООБТІ» та ОСОБА_40 на 1 арк.; Договір про співпрацю з метою надання допомоги в оформленні документів на квартиру та погашення заборгованості по комунальних платежах від 05 березня 2021 року, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_41 на 1 арк.; Оригінал договору про наміри, щодо купівлі-продажу нерухомого майна від 18.02.2021, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_42 на 2 арк.; Оригінал договору про наміри, щодо купівлі-продажу нерухомого майна від 23.03.2021, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_43 на 2 арк.; Оригінал договору № 4814 від 14 серпня 2019 року на виконання робіт, укладений між «ЧООБТІ» та ОСОБА_9 на 1 арк.; Розписка про отримання грошових коштів, складена від ОСОБА_29 , від 21.08.2019 р. на 1 арк.; Оригінал заповіту від 09.08.2019 р. № 1-2349 складений від ОСОБА_29 на користь ОСОБА_9 , на 1 арк.; Оригінал довіреності від 9 серпня 2019 року №1-2350, складена від ОСОБА_29 на ім.я ОСОБА_9 на 1 арк.; Позовна заява про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу та витребування майна з чужого незаконного володіння від ОСОБА_29 від 06.04.2020 року на 7 арк.; Ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.12.2018 року на 1 арк.; Клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи від 07.07.2020 року, скероване до Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа № 711/2467/20) на 2 арк.; Позовна заява (в новій редакції) про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу та витребування майна з чужого незаконного володіння скерована до Придніпровського районного суду м. Черкаси від ОСОБА_29 , від 03.06.2020 року, на 7 арк.; Відзив на позовну заяву (в новій редакції) про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу та витребування майна з чужого незаконного володіння, скерована до Придніпровського районного суду м. Черкаси, від ОСОБА_29 , від 07.07.2020 р., на 7 арк.; Ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси про відкриття провадження у справі від 15.04.2020, номер провадження № 2/711/1391/20, справа № 711/2467/20, на 1 арк.; Оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_35 на 1 арк.; Оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.08.2019 року, серії НОМЕР_36 , на 1 арк.; Постанова про закінчення виконавчого провадження від 16.09.2019, серії ВП № 48475159 на 2 арк.; Договір № 4556 на виконання робіт від 06 серпня 2019 року на 1 арк.; Договір-замовлення № 2211 від 29.09.2020 щодо організації та проведення поховання померлого ОСОБА_44 , укладений між ОСОБА_16 та КП «Комбінат комунальних підприємств» та чек про оплату грошових коштів на 2 арк.; Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру, щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_46 на 1 арк.; Перелік документів для оформлення грошової допомоги на поховання безробітного на 1 арк.; Чорновий запис з зазначенням ПІБ- ОСОБА_47 , номер кладовища, сектору, ряду та місця з зазначенням мобільного номеру телефону НОМЕР_37 , на 1 арк.; Квитанція про прийняття заяви ОСОБА_16 про надання допомоги на поховання від 15 жовтня 2020 року № 104 на 1 арк.; Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні на ім`я ОСОБА_47 на 1 арк.; Копія договору-замовлення №469 на організацію та проведення поховання померлого ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від ім. ОСОБА_16 на 1 арк.; Копія накладної № 469 від 30.09.2020 про оплату похорон ОСОБА_46 на 1 арк.; Відповідь на запит АО «Олексій Хмельницький та партнери» про надання копії поквартирної картки на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_9 , №16967-01-10 від 08.08.2019 на 2 арк.; Довідка про причину смерті ОСОБА_46 від 29.09.2020 року видана СМЕ на 1 арк.; Оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від 02 жовтня 2020 року на 1 арк.; Досудова претензія від «Черкаська ТЕЦ» про заборгованість від 10.02.2020 №24/1480 на І арк. Довідка № 2 від 29.05.2018 видана головою ОСББ гр. ОСОБА_16 про стан заборгованості за адресою: АДРЕСА_10 , на 1 арк.; Договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення від 27.06.2017 укладений між КП «Черкасиводоканал» та ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_11 та чеки на 4 арк.; Відповідь на запит, щодо отримання інформації, щодо зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_12 від 25.05.2018 № 8886-01-10 на 1 арк. Угода про завдаток № 23- 05/2018 від 23.05.2018, укладена між ОСОБА_16 та ОСОБА_48 на 1 арк.; Договір № 1/22 на інформаційно-довідкове обслуговування від 22.05.2018 укладений між ОСОБА_16 та ПП «Агенство нерухомості «БІЗНЕС КВАРТАЛ» на 2 арк.; Вищевказаний перелік документів поміщено до сейф-пакету 81Ю 3088788. Платіжні квитанції на ім`я ОСОБА_49 в кількості 6 шт.; Чек-накладна ДРЗ/СМ-0049855 на 2 арк.; Платіжні квитанції на ім`я ОСОБА_50 в кількості 8 шт. Квитанція до касового ордера № 81 від 14.06.2016; Квитанція до касового ордера від 26.03.2021; Аркуш паперу з рукописним текстом, № телефону- ОСОБА_51 ; Платіжні квитанції за послуги за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 48 в кількості 4 шт.; Платіжні квитанції за послуги за адресою: АДРЕСА_13 в кількості 2 шт.; Платіжні квитанції за послуги за адресою: АДРЕСА_14 в кількості 4 шт.; Платіжні квитанції за послуги: АДРЕСА_9 , в кількості 6 шт.; Платіжні квитанції за послуги за адресою: АДРЕСА_15 на 2 арк., які було поміщено до сейф-пакету 81Ю140367. Судова повістка про виклик до суду в справі цивільній, адміністративній, про адміністративні правопорушення, іншій, дата документу 21.01.2021, справа № 703/236/21, провадження № 2/703/544/21, найменування суду-Смілянський міськрайонний суд Черкаської області, скерована на ім`я ОСОБА_52 , що проживає за адресою: АДРЕСА_16 з Ухвалою судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 21.01.2021 року на 2 арк.; Судова повістка про виклик до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 16.04.2021 ОСОБА_34 в справі № 703/236/21, провадження № 2/703/544/21 з Ухвалою суду від 14.04.2021 року на 2 арк.; Повістка про виклик до Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.10.2017 на ім`я ОСОБА_53 на 1 арк.; Незаповнені бланки: Заява про зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк., Передаточний акт на 1 арк., Договір оренди квартири на 6 арк.; Список заборгованостей за комунальні послуги на 1 арк., які було поміщено до сейф-пакету № SUD) 2048241.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що оригінали і копії правовстановлюючих документів інших осіб, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , були здобуті ним і ОСОБА_54 незаконно, а також інші документи були виготовлені та можливо використані, як засоби вчинення інших кримінальних правопорушень, а також те, що вони можуть мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, містять на собі сліди кримінального правопорушення та з метою недопущення їх втрати, прокурор просила накласти арешт на майно правовстановлюючі та інші документи, які вилучене під час обшуку квартири АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_9 , оскільки воно мають значення речового доказу у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_8 підтримала клопотання і просила його задовольнити, володілець майна в судовому засіданні та його захисник адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання оскільки, на їх думку, вилучене майно не є речовим доказом.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Як вбачається з протоколу обшуку від 18 червня 2021 року, проведеного за місцем проживання ОСОБА_9 , в квартирі АДРЕСА_3 , власником якої, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 258720021 від 27.05.2021року є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено і вилучено:

Свідоцтво про смерть НОМЕР_1 ; Заповіт серія НОМЕР_2 (оригінал); Довіреність НМР 119622 (оригінал); Пенсійне посвідчення (№ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; Пенсійне посвідчення (№ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 ; іb - картка ОСОБА_4 № НОМЕР_6 ; карта платника податків ОСОБА_4 ; Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_4 № НОМЕР_7 від 24.05.2021; Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 від 20.05.2021 на 1 арк.; Свідоцтво про право на спадщину зареєстроване в реєстрі за № 1-1446 на 1 арк.; Витяг з реєстру речових прав № 165489749 на 1 арк.; Технічний паспорт № 1281 на 3 арк.; Копія свідоцтва про право на спадщину № 1-1446 на 1 арк.; Технічна документація земельної ділянки АДРЕСА_5 , зшито та скріплено печаткою на 23 арк.; Витяг з ДЗК № НВ-019 на 3 арк.; Оригінал свідоцтво про народження НОМЕР_9 на 10 арк.; Талон зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_17 від 22.02.2021 на 1 арк.; Копія талону на зняття з реєстрації ОСОБА_17 від 22.02.2021 на 1 арк.; Заява від ОСОБА_4 без дати (оригінал) на 1 арк.; Оригінал заяви про зняття з реєстрації місця проживання від ОСОБА_17 від 08.04.2021 на 1 арк. та квитанція про оплату послуг на 1 арк.; Аркуш з рукописним текстом заяви на 1 арк.; Аркуш з рукописним текстом та цифрами на 1 арк.; оригінал картки іb ОСОБА_5 № НОМЕР_10 ; Оригінал картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.; Витяг № 249665286 на 1 арк.; Завірена копія свідоцтва про право на спадщину за № 1-988 на 2 арк.; Оригінал витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі № 17583150 на 1 арк.; Договір дарування частини квартири № ВСР 404116 копія з додатками 2 арк.; Оригінал заповіту № 1-922, бланк № НМР 119313 на 1 арк.; Свідоцтво про народження ОСОБА_18 НОМЕР_11 на 1 арк.; Копія довіреності НМР 119372 на 1 арк.; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 на 4 арк.; Висновок про вартість об`єкта оцінки від 27.04.2021 на 5 арк. оригінал довіреності, бланк НМР 119372, за № 1-921 на 1 арк.; id-картка гр. ОСОБА_19 № НОМЕР_12 ; картка платника податків ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал заповіту НМВ 819697 на 1 арк.; оригінал довіреності НМН 775270 за № 1-230 на 1 арк.; оригінал розписки від 05.03.2021 від ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал розписки від 11.03.2021 від ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал розписки від 07.06.2021 від ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал договору оренди землі від 06.04.2016 між ОСОБА_20 та ТОВ «Агро-старт» з додатками на 7 арк.; копія договору купівлі-продажу НРА 826434 за № 4760 на 2 арк.; копія свідоцтва про право на спадщину НРА 826433 на 2 арк.; витяг з реєстру боржників від 11.02.2021 відносно ОСОБА_19 на 2 арк.; витяг з реєстру речових прав № 242686501 на 1 арк.; оригінал довідки № 2239 від 15.07.2010 на 1 арк.; оригінал договору про надання послуг від 10.07.2010 на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу за № 19 від 25.07.1987 на 1 арк.; заява про встановлення факту, що має юридичне значення від 01.03.2021 від ОСОБА_19 з додатками на 10 арк.; договір про співпрацю між ОСОБА_9 та ОСОБА_19 від 11.03.2021 на 1 арк.; витяг з реєстру речових прав №246168072 на 1 арк.; копія довіреності НМН № 775270 за № 1-230 на 1 арк.;оригінал свідоцтва про смерть НОМЕР_13 на 1 арк.; оригінал рішення № 707/403/21 на 1 арк.; свідоцтво про народження НОМЕР_14 на 1 арк.; оригінал відповіді листа з ЧМР від 09.02.2021 № 2418-01-10; оригінал талону зняття з реєстрації місця проживання в Україні ОСОБА_20 від 24.05.2021 на 1 арк.; копії запису акту про народження № 11 на 2 арк.; оригінал довідки про внесення відомостей до ЄДДР № ; військовий квиток ОСОБА_21 НОМЕР_15 ; військовий квиток ОСОБА_22 НОМЕР_16 ; свідоцтво про шлюб НОМЕР_17 ; оригінал тимчасового посвідчення № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_23 ; оригінал запису від 04.02.2009 № 56/2-07 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_24 на 1 арк.; оригінал довіреності НМР 119766 за № 1-1170 від 14.04.2021 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_25 НОМЕР_19 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_26 НОМЕР_20 ; оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_24 НОМЕР_21 ; свідоцтво про народження ОСОБА_27 № НОМЕР_22 ; копія іб-картки ОСОБА_23 № НОМЕР_23 на 1 арк.; копія довідки про внесення відомостей до ЄДДР № 150832- 2019 на 1 арк.; копія довіреності від 14.04.2021 НМР 119766 за № 1-1170 на 1 арк.; копія довідки КП «ЧООБТІ» № 224720 від 12.05.2021 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на житло від 08.09.1995 № 605 на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання від 26.02.2019 ОСОБА_23 на 1 арк.; оригінал договору № 22472 о від 11.05.2021; оригінал довіреності від 14.04.2121 НМР 119777 за № 1-1177 на арк.; оригінал замовлення № 2773/0 на 1 арк.; копія листа з ЧМР про реєстрацію місця проживання від 26.04.2021 № 8335-01-10 на 1 арк.; платіжні квитанції на 2 арк.; завірена копія технічного паспорту №14/3-338- 40 на кв. АДРЕСА_7 на 3 арк.; копія відповіді від ГТУ юстиції від 01.11.2019 № Р-999/9-24/4 на 2 арк.; копія договору купівлі- продажу від 27.05.2005 за № 3092 Копія витягу з ЄРДР за № 0005601 на 1 арк.; Завірена копія договору купівлі-продажу від 28.08.2019 № 1-2562 на 2 арк.; Завірена копія талону повідомлення від 01.10.2019 ОСОБА_28 на 1 арк.; Витяг з реєстру нерухомого майна № 180811505 на 1 арк.; Копія довіреності від 9 серпня 2019 року за № 1-2350 на 1 арк.; Копія довідки про реєстрацію місця проживання від 25.09.2019 ОСОБА_29 . Копія довідки про реєстрацію місця проживання № 990218 від 06.02.2020 на 1 арк.; Завірена копія ОСОБА_29 на 1 арк.; Копія листа-відповіді з УДМС про розгляд звернення ОСОБА_29 на 1 арк.; Копія виписки із медичної картки № 18634 на 1 арк.; Копія довідки про результати звернення від 08.03.2019 на 1 арк.; Копія епікризу повідомлення №891/32 від 9 березня 2020 року на 1 арк.; Копія іб-картки ОСОБА_29 № НОМЕР_24 на 1 арк.; Копія ухвали № 711/2467/20 з додатками на 8 арк.; Заява про виклик свідка від 07.07.2020; Страхове свідоцтво № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_30 ; Посвідка на постійне місце проживання ОСОБА_30 , серія НОМЕР_26 ; Трудова книжка ОСОБА_30 , серія НОМЕР_27 ; Трудова книжка ОСОБА_30 , серія НОМЕР_28 ; Свідоцтво про народження ОСОБА_30 № НОМЕР_29 ; Свідоцтво про народження ОСОБА_31 , сері НОМЕР_30 ; Страхове свідоцтво ОСОБА_30 № НОМЕР_31 ; Оригінал картки платника податків ОСОБА_30 ; Копія довідки МВС № 009762; Договір міни від 20.11.2018, серії НМН 445766 за № 1- 42069 з додатками на 3 арк.; Виписка № 1126 на ОСОБА_30 на 1 арк.; Свідоцтво постановки на облік на території Російської Федерації, серія 69№000483777; Оригінал розписки від 18.12.2020 написана ОСОБА_32 на 1 арк.; Оригінал клопотання про витребування доказів від 15.01.2021 на 1 арк.; Оригінал довіреності від 30.11.2020 серії НМН № 774048 за № 1-55-32; Копія довіреності від 30.11.2020 серії НМН 774048 № 1-5532 на 1 арк.; Оригінал клопотання про допит свідка від 15.01.2021; Оригінал позовної заяви від 15.01.2021; Військовий квиток ОСОБА_33 серії НОМЕР_32 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_34 , серія НОМЕР_33 ; Платіжна квитанція за оплату послуг «БТІ» на 1 арк.; Книжка ордену на ім`я ОСОБА_35 серії Г № 785094; Атестат про середню освіту ОСОБА_36 серії НОМЕР_34 ; Повідомлення про надання субсидій № 104417; Завірена копія технічного паспорту на будинок АДРЕСА_8 від 04.10.2017 на 5 арк.; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк.; Аркуші паперу з копіями грошових купюр 100 доларів США в кількості 5 шт.; Договір про надання послуг від 30.10.2020; Договір про наміри від 09.11.2020; Довідка № 4079 від 22.09.2017 «Ф1» на ім`я ОСОБА_38 ; Витяг з державного реєстру нерухомого майна № 132217705; Фотокартка ОСОБА_4 ; Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_39 від 21.06.2016 р. № 1738 на 1 арк.; Договір № 20728 від 17.02.2021 на виконання робіт укладений між КП «ЧООБТІ» та ОСОБА_40 на 1 арк.; Договір про співпрацю з метою надання допомоги в оформленні документів на квартиру та погашення заборгованості по комунальних платежах від 05 березня 2021 року, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_41 на 1 арк.; Оригінал договору про наміри, щодо купівлі-продажу нерухомого майна від 18.02.2021, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_42 на 2 арк.; Оригінал договору про наміри, щодо купівлі-продажу нерухомого майна від 23.03.2021, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_43 на 2 арк.; Оригінал договору № 4814 від 14 серпня 2019 року на виконання робіт, укладений між «ЧООБТІ» та ОСОБА_9 на 1 арк.; Розписка про отримання грошових коштів, складена від ОСОБА_29 , від 21.08.2019 р. на 1 арк.; Оригінал заповіту від 09.08.2019 р. № 1-2349 складений від ОСОБА_29 на користь ОСОБА_9 , на 1 арк.; Оригінал довіреності від 9 серпня 2019 року №1-2350, складена від ОСОБА_29 на ім.я ОСОБА_9 на 1 арк.; Позовна заява про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу та витребування майна з чужого незаконного володіння від ОСОБА_29 від 06.04.2020 року на 7 арк.; Ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.12.2018 року на 1 арк.; Клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи від 07.07.2020 року, скероване до Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа № 711/2467/20) на 2 арк.; Позовна заява (в новій редакції) про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу та витребування майна з чужого незаконного володіння скерована до Придніпровського районного суду м. Черкаси від ОСОБА_29 , від 03.06.2020 року, на 7 арк.; Відзив на позовну заяву (в новій редакції) про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу та витребування майна з чужого незаконного володіння, скерована до Придніпровського районного суду м. Черкаси, від ОСОБА_29 , від 07.07.2020 р., на 7 арк.; Ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси про відкриття провадження у справі від 15.04.2020, номер провадження № 2/711/1391/20, справа № 711/2467/20, на 1 арк.; Оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_35 на 1 арк.; Оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.08.2019 року, серії НОМЕР_36 , на 1 арк.; Постанова про закінчення виконавчого провадження від 16.09.2019, серії ВП № 48475159 на 2 арк.; Договір № 4556 на виконання робіт від 06 серпня 2019 року на 1 арк.; Договір-замовлення № 2211 від 29.09.2020 щодо організації та проведення поховання померлого ОСОБА_44 , укладений між ОСОБА_16 та КП «Комбінат комунальних підприємств» та чек про оплату грошових коштів на 2 арк.; Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру, щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_46 на 1 арк.; Перелік документів для оформлення грошової допомоги на поховання безробітного на 1 арк.; Чорновий запис з зазначенням ПІБ- ОСОБА_47 , номер кладовища, сектору, ряду та місця з зазначенням мобільного номеру телефону НОМЕР_37 , на 1 арк.; Квитанція про прийняття заяви ОСОБА_16 про надання допомоги на поховання від 15 жовтня 2020 року № 104 на 1 арк.; Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні на ім`я ОСОБА_47 на 1 арк.; Копія договору-замовлення №469 на організацію та проведення поховання померлого ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від ім. ОСОБА_16 на 1 арк.; Копія накладної № 469 від 30.09.2020 про оплату похорон ОСОБА_46 на 1 арк.; Відповідь на запит АО «Олексій Хмельницький та партнери» про надання копії поквартирної картки на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_9 , №16967-01-10 від 08.08.2019 на 2 арк.; Довідка про причину смерті ОСОБА_46 від 29.09.2020 року видана СМЕ на 1 арк.; Оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від 02 жовтня 2020 року на 1 арк.; Досудова претензія від «Черкаська ТЕЦ» про заборгованість від 10.02.2020 №24/1480 на І арк. Довідка № 2 від 29.05.2018 видана головою ОСББ гр. ОСОБА_16 про стан заборгованості за адресою: АДРЕСА_10 , на 1 арк.; Договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення від 27.06.2017 укладений між КП «Черкасиводоканал» та ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_11 та чеки на 4 арк.; Відповідь на запит, щодо отримання інформації, щодо зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_12 від 25.05.2018 № 8886-01-10 на 1 арк. Угода про завдаток № 23- 05/2018 від 23.05.2018, укладена між ОСОБА_16 та ОСОБА_48 на 1 арк.; Договір № 1/22 на інформаційно-довідкове обслуговування від 22.05.2018 укладений між ОСОБА_16 та ПП «Агенство нерухомості «БІЗНЕС КВАРТАЛ» на 2 арк.; Вищевказаний перелік документів поміщено до сейф-пакету 81Ю 3088788. Платіжні квитанції на ім`я ОСОБА_49 в кількості 6 шт.; Чек-накладна ДРЗ/СМ-0049855 на 2 арк.; Платіжні квитанції на ім`я ОСОБА_50 в кількості 8 шт. Квитанція до касового ордера № 81 від 14.06.2016; Квитанція до касового ордера від 26.03.2021; Аркуш паперу з рукописним текстом, № телефону- ОСОБА_51 ; Платіжні квитанції за послуги за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 48 в кількості 4 шт.; Платіжні квитанції за послуги за адресою: АДРЕСА_13 в кількості 2 шт.; Платіжні квитанції за послуги за адресою: АДРЕСА_14 в кількості 4 шт.; Платіжні квитанції за послуги: АДРЕСА_9 , в кількості 6 шт.; Платіжні квитанції за послуги за адресою: АДРЕСА_15 на 2 арк., які було поміщено до сейф-пакету 81Ю140367. Судова повістка про виклик до суду в справі цивільній, адміністративній, про адміністративні правопорушення, іншій, дата документу 21.01.2021, справа № 703/236/21, провадження № 2/703/544/21, найменування суду-Смілянський міськрайонний суд Черкаської області, скерована на ім`я ОСОБА_52 , що проживає за адресою: АДРЕСА_16 з Ухвалою судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 21.01.2021 року на 2 арк.; Судова повістка про виклик до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 16.04.2021 ОСОБА_34 в справі № 703/236/21, провадження № 2/703/544/21 з Ухвалою суду від 14.04.2021 року на 2 арк.; Повістка про виклик до Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.10.2017 на ім`я ОСОБА_53 на 1 арк.; Незаповнені бланки: Заява про зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк.; Передаточний акт на 1 арк., Договір оренди квартири на 6 арк.; Список заборгованостей за комунальні послуги на 1 арк.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Оскільки вилучене майно, постановою органу досудового розслідування від 19 червня 2020 року, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження цього речового доказу та проведення відповідних експертиз, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Однак, враховуючи, що прокурором не доведена відповідність критеріям ст. 98 КПК України вилученого майна: Пенсійне посвідчення (№ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; Пенсійне посвідчення (№ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 ; іd - картка ОСОБА_4 № НОМЕР_6 ; карта платника податків ОСОБА_4 ; Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_4 № НОМЕР_7 від 24.05.2021; Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 від 20.05.2021 на 1 арк., оригінал картки іd ОСОБА_5 № НОМЕР_10 ; Оригінал картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк. та свідоцтво про народження ОСОБА_18 НОМЕР_11 на 1 арк., а також враховуючи прохання власників майна про повернення їм особистих документів, клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 170, 173 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 в кримінальному провадженні № 0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.

Накласти арешт на: Заповіт серія НМР 119621 (оригінал); Довіреність НМР 119622 (оригінал); Свідоцтво про право на спадщину зареєстроване в реєстрі за № 1-1446 на 1 арк.; Витяг з реєстру речових прав № 165489749 на 1 арк.; Технічний паспорт № 1281 на 3 арк.; Копія свідоцтва про право на спадщину № 1-1446 на 1 арк.; Технічна документація земельної ділянки АДРЕСА_5 , зшито та скріплено печаткою на 23 арк.; Витяг з ДЗК № НВ-019 на 3 арк.; Оригінал свідоцтво про народження НОМЕР_9 на 10 арк.; Талон зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_17 від 22.02.2021 на 1 арк.; Копія талону на зняття з реєстрації ОСОБА_17 від 22.02.2021 на 1 арк.; Заява від ОСОБА_4 без дати (оригінал) на 1 арк.; Оригінал заяви про зняття з реєстрації місця проживання від ОСОБА_17 від 08.04.2021 на 1 арк. та квитанція про оплату послуг на 1 арк.; Аркуш з рукописним текстом заяви на 1 арк.; Аркуш з рукописним текстом та цифрами на 1 арк.; Витяг № 249665286 на 1 арк.; Завірена копія свідоцтва про право на спадщину за № 1-988 на 2 арк.; Оригінал витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі № 17583150 на 1 арк.; Договір дарування частини квартири № ВСР 404116 копія з додатками 2 арк.; Оригінал заповіту № 1-922, бланк № НМР 119313 на 1 арк.; Копія довіреності НМР 119372 на 1 арк.; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 на 4 арк.; Висновок про вартість об`єкта оцінки від 27.04.2021 на 5 арк. оригінал довіреності, бланк НМР 119372, за № 1-921 на 1 арк.; id-картка гр. ОСОБА_19 № НОМЕР_12 ; картка платника податків ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал заповіту НМВ 819697 на 1 арк.; оригінал довіреності НМН 775270 за № 1-230 на 1 арк.; оригінал розписки від 05.03.2021 від ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал розписки від 11.03.2021 від ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал розписки від 07.06.2021 від ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал договору оренди землі від 06.04.2016 між ОСОБА_20 та ТОВ «Агро-старт» з додатками на 7 арк.; копія договору купівлі-продажу НРА 826434 за № 4760 на 2 арк.; копія свідоцтва про право на спадщину НРА 826433 на 2 арк.; витяг з реєстру боржників від 11.02.2021 відносно ОСОБА_19 на 2 арк.; витяг з реєстру речових прав № 242686501 на 1 арк.; оригінал довідки № 2239 від 15.07.2010 на 1 арк.; оригінал договору про надання послуг від 10.07.2010 на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу за № 19 від 25.07.1987 на 1 арк.; заява про встановлення факту, що має юридичне значення від 01.03.2021 від ОСОБА_19 з додатками на 10 арк.; договір про співпрацю між ОСОБА_9 та ОСОБА_19 від 11.03.2021 на 1 арк.; витяг з реєстру речових прав №246168072 на 1 арк.; копія довіреності НМН № 775270 за № 1-230 на 1 арк.;оригінал свідоцтва про смерть НОМЕР_13 на 1 арк.; оригінал рішення № 707/403/21 на 1 арк.; свідоцтво про народження НОМЕР_14 на 1 арк.; оригінал відповіді листа з ЧМР від 09.02.2021 № 2418-01-10; оригінал талону зняття з реєстрації місця проживання в Україні ОСОБА_20 від 24.05.2021 на 1 арк.; копії запису акту про народження № 11 на 2 арк.; оригінал довідки про внесення відомостей до ЄДДР № ; військовий квиток ОСОБА_21 НОМЕР_15 ; військовий квиток ОСОБА_22 НОМЕР_16 ; свідоцтво про шлюб НОМЕР_17 ; оригінал тимчасового посвідчення № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_23 ; оригінал запису від 04.02.2009 № 56/2-07 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_24 на 1 арк.; оригінал довіреності НМР 119766 за № 1-1170 від 14.04.2021 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_25 НОМЕР_19 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_26 НОМЕР_20 ; оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_24 НОМЕР_21 ; свідоцтво про народження ОСОБА_27 № НОМЕР_22 ; копія іб-картки ОСОБА_23 № НОМЕР_23 на 1 арк.; копія довідки про внесення відомостей до ЄДДР № 150832- 2019 на 1 арк.; копія довіреності від 14.04.2021 НМР 119766 за № 1-1170 на 1 арк.; копія довідки КП «ЧООБТІ» № 224720 від 12.05.2021 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на житло від 08.09.1995 № 605 на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання від 26.02.2019 ОСОБА_23 на 1 арк.; оригінал договору № 22472 о від 11.05.2021; оригінал довіреності від 14.04.2121 НМР 119777 за № 1-1177 на арк.; оригінал замовлення № 2773/0 на 1 арк.; копія листа з ЧМР про реєстрацію місця проживання від 26.04.2021 № 8335-01-10 на 1 арк.; платіжні квитанції на 2 арк.; завірена копія технічного паспорту №14/3-338- 40 на кв. АДРЕСА_7 на 3 арк.; копія відповіді від ГТУ юстиції від 01.11.2019 № Р-999/9-24/4 на 2 арк.; копія договору купівлі- продажу від 27.05.2005 за № 3092 Копія витягу з ЄРДР за № 0005601 на 1 арк.; Завірена копія договору купівлі-продажу від 28.08.2019 № 1-2562 на 2 арк.; Завірена копія талону повідомлення від 01.10.2019 ОСОБА_28 на 1 арк.; Витяг з реєстру нерухомого майна № 180811505 на 1 арк.; Копія довіреності від 9 серпня 2019 року за № 1-2350 на 1 арк.; Копія довідки про реєстрацію місця проживання від 25.09.2019 ОСОБА_29 . Копія довідки про реєстрацію місця проживання № 990218 від 06.02.2020 на 1 арк.; Завірена копія ОСОБА_29 на 1 арк.; Копія листа-відповіді з УДМС про розгляд звернення ОСОБА_29 на 1 арк.; Копія виписки із медичної картки № 18634 на 1 арк.; Копія довідки про результати звернення від 08.03.2019 на 1 арк.; Копія епікризу повідомлення №891/32 від 9 березня 2020 року на 1 арк.; Копія іб-картки ОСОБА_29 № НОМЕР_24 на 1 арк.; Копія ухвали № 711/2467/20 з додатками на 8 арк.; Заява про виклик свідка від 07.07.2020; Страхове свідоцтво № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_30 ; Посвідка на постійне місце проживання ОСОБА_30 , серія НОМЕР_26 ; Трудова книжка ОСОБА_30 , серія НОМЕР_27 ; Трудова книжка ОСОБА_30 , серія НОМЕР_28 ; Свідоцтво про народження ОСОБА_30 № НОМЕР_29 ; Свідоцтво про народження ОСОБА_31 , сері НОМЕР_30 ; Страхове свідоцтво ОСОБА_30 № НОМЕР_31 ; Оригінал картки платника податків ОСОБА_30 ; Копія довідки МВС № 009762; Договір міни від 20.11.2018, серії НМН 445766 за № 1- 42069 з додатками на 3 арк.; Виписка № 1126 на ОСОБА_30 на 1 арк.; Свідоцтво постановки на облік на території Російської Федерації, серія 69№000483777; Оригінал розписки від 18.12.2020 написана ОСОБА_32 на 1 арк.; Оригінал клопотання про витребування доказів від 15.01.2021 на 1 арк.; Оригінал довіреності від 30.11.2020 серії НМН № 774048 за № 1-55-32; Копія довіреності від 30.11.2020 серії НМН 774048 № 1-5532 на 1 арк.; Оригінал клопотання про допит свідка від 15.01.2021; Оригінал позовної заяви від 15.01.2021; Військовий квиток ОСОБА_33 серії НОМЕР_32 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_34 , серія НОМЕР_33 ; Платіжна квитанція за оплату послуг «БТІ» на 1 арк.; Книжка ордену на ім`я ОСОБА_35 серії Г № 785094; Атестат про середню освіту ОСОБА_36 серії НОМЕР_34 ; Повідомлення про надання субсидій № 104417; Завірена копія технічного паспорту на будинок АДРЕСА_8 від 04.10.2017 на 5 арк.; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк.; Аркуші паперу з копіями грошових купюр 100 доларів США в кількості 5 шт.; Договір про надання послуг від 30.10.2020; Договір про наміри від 09.11.2020; Довідка № 4079 від 22.09.2017 «Ф1» на ім`я ОСОБА_38 ; Витяг з державного реєстру нерухомого майна № 132217705; Фотокартка ОСОБА_4 ; Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_39 від 21.06.2016 р. № 1738 на 1 арк.; Договір № 20728 від 17.02.2021 на виконання робіт укладений між КП «ЧООБТІ» та ОСОБА_40 на 1 арк.; Договір про співпрацю з метою надання допомоги в оформленні документів на квартиру та погашення заборгованості по комунальних платежах від 05 березня 2021 року, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_41 на 1 арк.; Оригінал договору про наміри, щодо купівлі-продажу нерухомого майна від 18.02.2021, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_42 на 2 арк.; Оригінал договору про наміри, щодо купівлі-продажу нерухомого майна від 23.03.2021, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_43 на 2 арк.; Оригінал договору № 4814 від 14 серпня 2019 року на виконання робіт, укладений між «ЧООБТІ» та ОСОБА_9 на 1 арк.; Розписка про отримання грошових коштів, складена від ОСОБА_29 , від 21.08.2019 р. на 1 арк.; Оригінал заповіту від 09.08.2019 р. № 1-2349 складений від ОСОБА_29 на користь ОСОБА_9 , на 1 арк.; Оригінал довіреності від 9 серпня 2019 року №1-2350, складена від ОСОБА_29 на ім.я ОСОБА_9 на 1 арк.; Позовна заява про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу та витребування майна з чужого незаконного володіння від ОСОБА_29 від 06.04.2020 року на 7 арк.; Ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.12.2018 року на 1 арк.; Клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи від 07.07.2020 року, скероване до Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа № 711/2467/20) на 2 арк.; Позовна заява (в новій редакції) про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу та витребування майна з чужого незаконного володіння скерована до Придніпровського районного суду м. Черкаси від ОСОБА_29 , від 03.06.2020 року, на 7 арк.; Відзив на позовну заяву (в новій редакції) про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу та витребування майна з чужого незаконного володіння, скерована до Придніпровського районного суду м. Черкаси, від ОСОБА_29 , від 07.07.2020 р., на 7 арк.; Ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси про відкриття провадження у справі від 15.04.2020, номер провадження № 2/711/1391/20, справа № 711/2467/20, на 1 арк.; Оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_35 на 1 арк.; Оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.08.2019 року, серії НОМЕР_36 , на 1 арк.; Постанова про закінчення виконавчого провадження від 16.09.2019, серії ВП № 48475159 на 2 арк.; Договір № 4556 на виконання робіт від 06 серпня 2019 року на 1 арк.; Договір-замовлення № 2211 від 29.09.2020 щодо організації та проведення поховання померлого ОСОБА_44 , укладений між ОСОБА_16 та КП «Комбінат комунальних підприємств» та чек про оплату грошових коштів на 2 арк.; Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру, щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_46 на 1 арк.; Перелік документів для оформлення грошової допомоги на поховання безробітного на 1 арк.; Чорновий запис з зазначенням ПІБ- ОСОБА_47 , номер кладовища, сектору, ряду та місця з зазначенням мобільного номеру телефону НОМЕР_37 , на 1 арк.; Квитанція про прийняття заяви ОСОБА_16 про надання допомоги на поховання від 15 жовтня 2020 року № 104 на 1 арк.; Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні на ім`я ОСОБА_47 на 1 арк.; Копія договору-замовлення №469 на організацію та проведення поховання померлого ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від ім. ОСОБА_16 на 1 арк.; Копія накладної № 469 від 30.09.2020 про оплату похорон ОСОБА_46 на 1 арк.; Відповідь на запит АО «Олексій Хмельницький та партнери» про надання копії поквартирної картки на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_9 , №16967-01-10 від 08.08.2019 на 2 арк.; Довідка про причину смерті ОСОБА_46 від 29.09.2020 року видана СМЕ на 1 арк.; Оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від 02 жовтня 2020 року на 1 арк.; Досудова претензія від «Черкаська ТЕЦ» про заборгованість від 10.02.2020 №24/1480 на І арк. Довідка № 2 від 29.05.2018 видана головою ОСББ гр. ОСОБА_16 про стан заборгованості за адресою: АДРЕСА_10 , на 1 арк.; Договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення від 27.06.2017 укладений між КП «Черкасиводоканал» та ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_11 та чеки на 4 арк.; Відповідь на запит, щодо отримання інформації, щодо зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_12 від 25.05.2018 № 8886-01-10 на 1 арк. Угода про завдаток № 23- 05/2018 від 23.05.2018, укладена між ОСОБА_16 та ОСОБА_48 на 1 арк.; Договір № 1/22 на інформаційно-довідкове обслуговування від 22.05.2018 укладений між ОСОБА_16 та ПП «Агенство нерухомості «БІЗНЕС КВАРТАЛ» на 2 арк.; Вищевказаний перелік документів поміщено до сейф-пакету 81Ю 3088788. Платіжні квитанції на ім`я ОСОБА_49 в кількості 6 шт.; Чек-накладна ДРЗ/СМ-0049855 на 2 арк.; Платіжні квитанції на ім`я ОСОБА_50 в кількості 8 шт. Квитанція до касового ордера № 81 від 14.06.2016; Квитанція до касового ордера від 26.03.2021; Аркуш паперу з рукописним текстом, № телефону- ОСОБА_51 ; Платіжні квитанції за послуги за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 48 в кількості 4 шт.; Платіжні квитанції за послуги за адресою: АДРЕСА_13 в кількості 2 шт.; Платіжні квитанції за послуги за адресою: АДРЕСА_14 в кількості 4 шт.; Платіжні квитанції за послуги: АДРЕСА_9 , в кількості 6 шт.; Платіжні квитанції за послуги за адресою: АДРЕСА_15 на 2 арк., які було поміщено до сейф-пакету 81Ю140367. Судова повістка про виклик до суду в справі цивільній, адміністративній, про адміністративні правопорушення, іншій, дата документу 21.01.2021, справа № 703/236/21, провадження № 2/703/544/21, найменування суду-Смілянський міськрайонний суд Черкаської області, скерована на ім`я ОСОБА_52 , що проживає за адресою: АДРЕСА_16 з Ухвалою судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 21.01.2021 року на 2 арк.; Судова повістка про виклик до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 16.04.2021 ОСОБА_34 в справі № 703/236/21, провадження № 2/703/544/21 з Ухвалою суду від 14.04.2021 року на 2 арк.; Повістка про виклик до Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.10.2017 на ім`я ОСОБА_53 на 1 арк.; Незаповнені бланки: Заява про зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк., Передаточний акт на 1 арк.; Договір оренди квартири на 6 арк.; Список заборгованостей за комунальні послуги на 1 арк.,

В іншій частині клопотання про накладення арешту на майно, відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ

ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 діб з дня її оголошення

Повний текст ухвали проголошений 5 липня 2021 року о 8 год. 35 хв.

Слідчий суддя : ОСОБА_1