Справа № 712/6937/21
Провадження № 1- кс/712/3611/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 червня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000916 від 28.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, слідчим Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2021 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.05.2021 невстановлені особи, вчинили неправомірні дії, що призвели до перерахунку грошових коштів з одного рахунку на рахунок іншого підприємства без відома останнього.
В ході допиту потерпілого було встановлено, що приблизно в кінці квітня або на початку травня (точна дата не відома) на службову почтову скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від підприємства ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 на своєму ПК намагався його відкрити, але вказаний файл не відкривався, після чого він його видалив та почистив кеш - пам`ять ПК. Через деякий час ПК почав працювати повільніше та постійно виснув.
Вказана ситуація повторювалась на протязі травня поточного року, та ПК возили на технічне обслуговування. Під час обслуговування були видалені відповідні файли.

27.05.2021 року близько 09 год. ОСОБА_5 ,зателефонував до директора підприємства ОСОБА_7 та повідомив, що його ПК не працює по невідомій причині, а саме постійно вантажиться коли він намагаюся зайти до ПК під своїм учотним записом.

В період часу з 27 по 28.05.2021 року ОСОБА_7 , знаходилась по робочим питанням у м. Києві.

28.05.2021 о 09:00 год. головний бухгалтер підприємства ОСОБА_8 , зробила виписку по банківському рахунку за 27.05.2021 року та повідомила ОСОБА_5 , що з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , було здійснено перерахунок коштів в сумі 995,000 тис. грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 який належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), призначення платежу «Оплата за товар згідно рахунку №17 від 26.05.2021 року», на що останній відповів, що вказаний платіж не здійснював, та про вказану операцію з ПП « ОСОБА_6 » йому нічого не відомо, після чого одразу зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, про дану ситуацію.

Також, ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про факт несанкціонованого втручання не встановленої особи в роботу дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та списання грошових коштів в сумі 995,000 тис. грн. з рахунку підприємства та одразу звернувся до поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення.
31.05.2021року ОСОБА_7 знайшла в інтернеті телефон ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта
ІНФОРМАЦІЯ_6 ,) тел. моб. НОМЕР_4 та зателефонувала представнику вказаного підприємства ОСОБА_9 , на її запитання яким чином грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останній повідомив, що йому нічого не відомо та кинув трубку, після цього вказаний телефон більше не працював.
Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з квітня 2021 по 28.05.2021 року, не встановленою особою, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до перерахунку грошових коштів в сумі 995,000 тис. грн. з одного рахунку на рахунок іншого підприємства без відома останнього.
Слідчий в клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати: - інформацію, щодо ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. моб. НОМЕР_4 , а саме: - чи являється ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), клієнтом банківської устави, надати завірену копію реєстраційної справи з єдиної клієнтської бази;- надати інформацію, щодо відкритих банківських рахунків з узказанням рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по 22.06.2021 року по ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з указанням контрагентів; - інформацію щодо фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 22.06.2021 року ; - інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу по ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 22.06.2021 року;- надати інформацію, щодо посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або уповноважених осіб діючих на підставі доручення, які мають право підпису та отримували в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картку ключ до рахунків підприємства за період з01.01.2021 по 22.06.2021 року, з вказанням повних анкетних даних вказаних осіб та їх телефони;- надати інформацію, щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2021 по 22.06.2021 року з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу; - отримати вичерпну відповідь: де і коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 06:00 год. 26.05.2021 по 01.06.2021 використовувався електронний підпис чи пароль входу до рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;- надати інформацію, щодо діючих арештів на рахунок ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вказанням точного часу накладення арешту, ініціатора та залишку коштів на рахунку;- надати інформацію, щодо виконання працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 «про накладення арешту на майно» від 31.05.2021 року по справі №712/5951/21, провадження №1-КС/712/3132/21, (вхідний 001-25-405/1/39393 від 01.06.2021 року).

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для забезпечення об`єктивності проведення відповідних судових експертиз.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію, щодо ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. моб. НОМЕР_4 ,

а саме:

- чи являється ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), клієнтом банківської устави, надати завірену копію реєстраційної справи з єдиної клієнтської бази;

- надати інформацію, щодо відкритих банківських рахунків з узказанням рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по 22.06.2021 року по ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з указанням контрагентів;

- інформацію щодо фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 22.06.2021 року ;

- інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу по ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 22.06.2021 року;
- надати інформацію, щодо посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або уповноважених осіб діючих на підставі доручення, які мають право підпису та отримували в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картку ключ до рахунків підприємства за період з01.01.2021 по 22.06.2021 року, з вказанням повних анкетних даних вказаних осіб та їх телефони;
- надати інформацію, щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2021 по 22.06.2021 року з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу;

- отримати вичерпну відповідь: де і коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 06:00 год. 26.05.2021 по 01.06.2021 використовувався електронний підпис чи пароль входу до рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- надати інформацію, щодо діючих арештів на рахунок ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вказанням точного часу накладення арешту, ініціатора та залишку коштів на рахунку;
- надати інформацію, щодо виконання працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 «про накладення арешту на майно» від 31.05.2021 року по справі №712/5951/21, провадження №1-КС/712/3132/21, (вхідний 001-25-405/1/39393 від 01.06.2021 року).

Зобов`язати банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати в електронному та письмовому вигляді зазначену інформацію, котру для проведення тимчасового доступу надіслати по місцю знаходження будь-якого з представництв банку в м. Черкаси - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котре знаходиться в АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали доручити документів слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаської відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , чи за їх дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1