Провадження №1-кс/752/9860/20
У Х В А Л А
про скасування арешту майна

14.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.06.2020 року, -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке надійшло до Голосіївського районного суду м. Києва 10.12.2020 року, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївсього районного суду м. Києва від 23.06.2020 року.

В обгрунтування клопотання заявник посилається на те, що арешт накладався в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 10.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.06.2020 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 12 жовтня 2020 року, по справі №752/11819/20 (провадження №1кс/752/4922/20) було задоволено клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 . Постановлено накласти арешт на майно, яке належить ТОВ "НМТ Інвестментс" (), в тому числі і на нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Софії Русової, буд. 5, приміщення 223, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).
Посилаючись на ч. 1 ст. 174 КПК України, просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні захисник підтримав клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Положення ст. 174 КПК України передбачають можливість скасування арешту майна повністю чи частково за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. При цьому, арешт майна може бути скасований повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУ НП в м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000254 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.06.2020 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 12 жовтня 2020 року, задоволено клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 . Постановлено накласти арешт на майно, зокрема на належне ТОВ "НМТ Інвестмент" () нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Софії Русової, буд. 5, приміщення 223, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).
Слідчий зазначив, що посадові особи АТ АКБ Аркада () та ТОВ НМТ Інвестментс () (професійний учасник ринку цінних паперів та здійснює свою діяльність з управління активами інституційних інвесторів) за попередньою змовою, створили злочину схему з метою заволодіння грошовими коштами Довірителів Фонду фінансування будівництва (далі-ФФБ) та держави через неліквідні цінні папери, зокрема ТОВ НМТ Інвестментс () та ТОВ КУА Капіталіст () в особливо великих розмірах.
Також, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що АТ АКБ Аркада отримує від Національного банку України кредити для рефінансування наявних кредитів. Однак отримані грошові кошти банком не використовуються за призначенням. Згідно інформації, державні кошти безпідставно перераховуються на рахунки ТОВ Фінансова Компанія Юг Капітал () з подальшим їх привласненням.

Слідством встановлено, що Правління банку штучно створили фінансову нестабільну ситуацію в АТ АКБ Аркада, шляхом виведення грошових коштів Довірителів ФФБ та держави за допомогою цінних паперів ТОВ НМТ Інвестментс, а також перерахунку їх на підконтрольні Товариства.
На теперішній час банк штучно підтримує фінансові показники з метою реалізації ліквідного рухомого та нерухомого майна до моменту здійснення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку шляхом введення тимчасової адміністрації та ліквідації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
З матеріалів, доданих до клопотання про скасування арешту, вбачається, що станом на 23 червня 2020 року ТОВ "НМТ Інвестментс" () не було власником нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Софії Русової, буд. 5, приміщення 223, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Ресєтру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Софії Русової, буд. 5, приміщення 223, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) був ОСОБА_3 на підставі договору довірчої власності, посвідченого 02 червня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 174 КПК України КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.06.2020 року, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.06.2020 р. у справі № 752/11819/20 (провадження № 1-кс/752/4/20), на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: Київ, вул. Бориса Гмирі, 14-а, приміщення 217.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя