Справа № 405/313/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2020 № 0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що прокурором Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 здійснювався моніторинг закупівлі за державні кошти по предмету «Послуги з доступу до мережі Інтернет закладів освіти» № UA-2019-09-24-002528-b, що проводилась ІНФОРМАЦІЯ_2 та де переможцем було обрано ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким і було укладено договір про надання послуг з доступу до мережі Інтернет закладів освіти № 56/19 від 07.11.2019 на загальну суму 800 000 грн.

Згідно вищевказаного договору ПП « ОСОБА_5 » надало послуги з доступу до мережі інтернет 20 закладам середньої освіти Долинського району, Кіровоградської області.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що фактично послуги згідно договору не надавалися та до моменту укладення договору зазначені послуги надавалися закладам освіти різними провайдерами, в тому числі безкоштовно.

Строк виконання робіт чи надання послуг до 31 грудня 2019 року.

Допитами свідків встановлено, що під час встановлення нового обладнання працівниками ПП « ОСОБА_6 » використовувалось і продовжує використовуватися Інтернет обладнання, яке вже раніше було встановлено в приміщеннях закладів середньої освіти.

Відповідно до п. 2.1 Договору вартість послуг, які надаються Оператором, обчислюється на підставі загальної калькуляції та за кожним об`єктом окремо.

Згідно калькуляції об`єкта, кошторисна вартість наданих послуг включає роботи, устаткування, меблі та інвентар.

Однак, в калькуляції об`єкта не конкретизовано які саме роботи проводилися, який інвентар використовувався в процесі виконання Договору, та яке Інтернет - устаткування встановлювалося в кожному закладі освіти окремо.

За результатами виконання відповідного договору сторонами складено та підписано акт здачі-прийняття робіт (послуг) № ОУ-3108544, акт прийому-передачі наданих послуг з доступу до інтернету закладів освіти № 14/1 від 11.12.2019 на суму 619 295,00 грн., акт здачі-прийняття робіт (послуг) № ОУ-3108574 та акт прийому-передачі наданих послуг з доступу до інтернету закладів освіти № 14/2 від 20.12.2019 на суму 180 705,00 грн. Оплату за Договором здійснено в повному обсязі.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 № 01-29/49/1 від 25.05.2020 інші документи, які б свідчили про реальну вартість наданих за Договором послуг, крім зазначених вище, а саме: договори на придбання обладнання, видаткові накладні, акти прийому-передачі устаткування, акти виконаних робіт, наданих послуг, технічні паспорти на вказане обладнання взагалі відсутні.

Відповідно до укладеного договору № 56/19 від 07.11.2019 встановлено номер поточного рахунку Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Під час досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані для встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути справу у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2020 № 0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Досудове слідство у кримінальному провадженні розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час надання послуг з доступу до мережі Інтернет закладам освіти на загальну суму 800 000 грн.

З поданого слідчим клопотання видно, що ПП « ОСОБА_5 », має розрахунковий рахунок, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та на який здійснювалась оплата за договором.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.11.2019 до 31.12.2020 включно, щодо поточного рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2019 по 02.02.2021, а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ПП « ОСОБА_6 » на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_6 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;

9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_6 », у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_6 »;

11) інформації відносно ПП « ОСОБА_6 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;

12) інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_6 » їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_6 »;

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_6 »;

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи ПП « ОСОБА_6 »;

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_6 »;

18) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_6 » та банківською установою за період з 01.11.2019 по 02.02.2021;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_6 » за період з 01.11.2019 по 02.02.2021;

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_6 », в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 02.04.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16 Тьор