Справа № 216/3294/21
Провадження № 1-кс/216/1243/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

04.06.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000394 від 11.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 11.05.2021, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.
11.05.2021 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України за фактом заяви гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, під приводом продажу товару (соняшникова олія), через мережу інтернет, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1148 гривень, які він перерахував у якості сплати за товар на банківський картковий рахунок, чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, в ході досудового розслідування до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження, надійшла заява від ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 08.04.2021 року невстановлена особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшовши в довіру до заявника, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявника, в сумі 2235 гривень., тим самим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
З гідно свідчень ОСОБА_6 було встановлено, що невідома особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2235 грн., які він 08.04.2021 року перерахував за оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але товар так і не отримав.
Крім того, в ході досудового розслідування до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження, надійшла заява від ОСОБА_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 26.03.2021 року невстановлена особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшовши в довіру до заявника, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявника, в сумі 1563 гривень., тим самим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
З гідно свідчень ОСОБА_6 було встановлено, що невідома особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1563 грн., які він 26.03.2021 року перерахував за оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але товар так і не отримав.
Крім того, в ході досудового розслідування до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження, надійшла заява від ОСОБА_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 05.04.2021 року невстановлена особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшовши в довіру до заявниці, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявниці, в сумі 1639 гривень., тим самим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
З гідно свідчень ОСОБА_8 було встановлено, що невідома особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1639 грн., які вона 05.04.2021 року перерахував за оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_2 , але товар так і не отримав.
Крім того, в ході досудового розслідування до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження, надійшла заява від ОСОБА_9 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що 09.05.2021 року невстановлена особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшовши в довіру до заявниці, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявниці, в сумі 3300 гривень., тим самим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
З гідно свідчень ОСОБА_9 було встановлено, що невідома особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 грн., які вона 09.05.2021 року перерахував за оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_3 , але товар так і не отримав.
Під час оперативних заходів працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України, в ході проведення комплексу оперативних заходів, встановлено незаконну діяльність групи осіб, причетних до створення оголошень на торгівельних сервісах, одним з яких є веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На вказаних ресурсах розміщується оголошення, щодо продажу різноманітних товарів, після чого шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів громадян України. Про що, на веб-сайт Департаменту кіберполіції надходять через електронні звернення, зі скаргами від мешканців України.
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень щодо вказаних потерпілих, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 .
У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картки № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картки № НОМЕР_1 .
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картки № НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 04.07.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому ОСОБА_10 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1