Справа № 344/3092/21
Провадження № 1-кс/344/1216/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015, зареєстрованому в ЄРДР 26.02.2021 року, на підставі повідомлення, яке надійшло на робочий телефон чергової частини ГУ ДФС в Івано-Франківській області о 10 год. 30 хв. від громадянина, який представився ОСОБА_5 , підполковником ВБКОЗ СБУ в Івано-Франківській області та повідомив про те, що в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване на території ГБК №24 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, ним виявлено незаконне зберігання підакцизних товарів. Надалі, працівниками податкової міліції здійснено виїзд за вищевказаною адресою та встановлено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на момент прибуття слідчо-оперативної групи перебував біля відчиненого гаражного приміщення № НОМЕР_1 та транспортного засобу марки Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 , в яких знаходилася значна кількість ящиків з алкогольними напоями. В подальшому гр. ОСОБА_6 повідомив, що вказане гаражне приміщення та транспортний засіб використовуються ним у своїй діяльності та враховуючи це надав добровільну згоду працівникам податкової міліції на проведення їх огляду.

Як зазначено у клопотанні, 26.02.2021 року, в ході проведення огляду транспортного засобу марки Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , проте використовується у протиправній діяльності ОСОБА_6 виявлено та вилучено наступне: 7 ящиків в кожному з яких знаходиться по 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Наша марка»; 3 ящика в кожному з яких знаходиться по 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Хуторок»; 9 ящиків в кожному з яких знаходиться по 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Княгинин оригінальна»; 1 ящик в якому знаходиться 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Пшенична». При цьому, на всіх виявлених пляшках горілки наклеєні марки акцизного податку невстановленого взірця на яких візуально проглядаються ідентичні серії та номери, що свідчить про незаконне виготовлення даних алкогольних напоїв.

Вказується на те, що крім того, в даному транспортному засобі виявлено металевий ключ, який з інформації працівників ВБКОЗ СБУ в Івано-Франківській області використовується гр. ОСОБА_6 для відчинення іншого належному йому гаражного приміщення, де також можуть знаходитися незаконного виготовлені алкогольні напої, а тому було прийнято рішення про його вилучення.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що транспортний засіб марки Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 , використовувався ОСОБА_6 для транспортування незаконного виготовлених алкогольних напоїв з наклеєними марками невстановленого взірця та був знаряддям для вчинення даного кримінального правопорушення, останній разом із ключами також був вилучений та направлений до СУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області для вирішення питання по суті. Водночас, 26.02.2021 в ході проведення огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке розташоване на території ГБК №24 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сорохтея та згідно наданих відомостей від ГБК №24 належить ОСОБА_8 , проте останнє на підставі оренди використовується у протиправній діяльності ОСОБА_6 , виявлено та вилучено наступне:

- 1 ящик в якому 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Княгинин корона»;

- 1 ящик в якому 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Нове полісся»;

- 5 ящиків по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Столична Олександрійська";

- 2 ящика в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Nemiroff. Класичний рецепт";

- 6 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "П`яна хата";

- 8 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Столична";

- 17 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Німіроф";

- 7 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Станіславська Чарка";

- 5 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "За волю Наливайко";

- 7 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Житня сльоза";

- 2 ящика в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична класична";

- 1 ящик в якому 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Краля Пшенична";

- 13 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична класична";

- 3 ящика в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична улюблена";

- 15 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична класична улюблена";

- 7 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Хлібний дар";

- 4 ящика в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична Люботин";

- 3 ящики в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Клубводка Пшенична";

- 10 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична Олександрія";

- 4 ящика в яких по 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична Олександрія";

- 2 ящика в яких по 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Княгинин Оригінальна";

- 1 ящик в якому 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Хуторок";

- 5 ящиків в яких по 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Наша Марка";

- 1 ящик в якому 18 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Мороша";

- 1 ящик в якому 30 пляшок, ємністю по 0,25 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Perlova";

- 9 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Greenday Crystal";

- 4 ящика в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки " Greenday ";

- 2 ящика в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки " Greenday Air"

- 8 ящиків в якихпо 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Хортиця Класична";

- 4 ящика в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Хортиця Срібна";

- 3 ящики в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Хортиця Платинум";

- 1 ящик в якому 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Хортиця Black&Gold";

- 1 ящик в якому 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Державна";

- 1 ящик в якому 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Забава Мисливська";

- 2 ящика в яких по 50 пляшок, ємністю по 0,1 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична";

- 2 ящика в яких по 50 пляшок, ємністю по 0,1 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична Преміум";

- 1 ящик в якому 50 пляшок, ємністю по 0,1 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична Олександрія";

- 38 упаковок типу «Bag in box» заповнених спиртовмісною рідиною ємністю по 10 л. кожна;

- 15 паперових коробок із новими металевими корками для закорковування пляшок з алкогольними напоями. При цьому, на всіх виявлених пляшках горілки наклеєні марки акцизного податку невстановленого взірця на яких візуально проглядаються ідентичні серії та номери, що свідчить про незаконне виготовлення даних алкогольних напоїв.

У клопотанні вказано, що транспортний засіб марки Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 використовувався гр. ОСОБА_6 у злочинній діяльності, а саме для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшої реалізації та у даному автомобілі знаходились незаконно виготовлені алкогольні напої, без жодних документів про їх походження, останній являється знаряддям для вчинення кримінального правопорушення та на ньому збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення, а незаконно виготовлені алкогольні напої та інші предмети, які були виявлені як в ході огляду даного транспортного засобу, так і в гаражному приміщенні являються предметом вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення. Крім того, вилучені в ході проведення оглядів 26.02.2021 року речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Зазначено, що вилучений під час обшуку автомобіль є засобом вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди, а незаконно виготовлені алкогольні напої та інші предмети, які були виявлені як в ході огляду даного транспортного засобу, так і в гаражному приміщенні являються предметом вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою збереження речових доказів, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вилучене під час обшуку майно в подальшому може мати доказове значення під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на автомобіль марки Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 з ключем, який належить ОСОБА_7 , проте використовується у протиправній діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, накласти арешт на вилучені у вказаному транспортному засобі незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме:

- 7 ящиків в кожному з яких знаходиться по 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Наша марка»;

- 3 ящика в кожному з яких знаходиться по 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Хуторок»;

- 9 ящиків в кожному з яких знаходиться по 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Княгинин оригінальна»;

- 1 ящик в якому знаходиться 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Пшенична».

та вилучені у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване на території ГБК №24 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сорохтея та згідно наданих відомостей від ГБК №24 належить ОСОБА_8 , проте останнє на підставі оренди використовується у протиправній діяльності ОСОБА_6 , незаконно виготовлені алкогольні напої та металеві корки, а саме:

- 1 ящик в якому 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Княгинин корона»;

- 1 ящик в якому 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Нове полісся»;

- 5 ящиків по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Столична Олександрійська";

- 2 ящика в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Nemiroff. Класичний рецепт";

- 6 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "П`яна хата";

- 8 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Столична";

- 17 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Німіроф";

- 7 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Станіславська Чарка";

- 5 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "За волю Наливайко";

- 7 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Житня сльоза";

- 2 ящика в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична класична";

- 1 ящик в якому 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Краля Пшенична";

- 13 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична класична";

- 3 ящика в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична улюблена";

- 15 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична класична улюблена";

- 7 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Хлібний дар";

- 4 ящика в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична Люботин";

- 3 ящики в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Клубводка Пшенична";

- 10 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична Олександрія";

- 4 ящика в яких по 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична Олександрія";

- 2 ящика в яких по 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Княгинин Оригінальна";

- 1 ящик в якому 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Хуторок";

- 5 ящиків в яких по 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Наша Марка";

- 1 ящик в якому 18 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Мороша";

- 1 ящик в якому 30 пляшок, ємністю по 0,25 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Perlova";

- 9 ящиків в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Greenday Crystal";

- 4 ящика в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки " Greenday ";

- 2 ящика в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки " Greenday Air"

- 8 ящиків в якихпо 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Хортиця Класична";

- 4 ящика в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Хортиця Срібна";

- 3 ящики в яких по 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Хортиця Платинум";

- 1 ящик в якому 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Хортиця Black&Gold";

- 1 ящик в якому 30 пляшок, ємністю по 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Державна";

- 1 ящик в якому 20 пляшок, ємністю по 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Забава Мисливська";

- 2 ящика в яких по 50 пляшок, ємністю по 0,1 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична";

- 2 ящика в яких по 50 пляшок, ємністю по 0,1 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична Преміум";

- 1 ящик в якому 50 пляшок, ємністю по 0,1 л. кожна, з наклеєними етикетками горілки торгової марки "Пшенична Олександрія";

- 38 упаковок типу «Bag in box» заповнених спиртовмісною рідиною ємністю по 10 л. кожна;

- 15 паперових коробок із новими металевими корками для закорковування пляшок з алкогольними напоями.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1