Справа № 296/3674/21
УХВАЛА
Іменем України

19 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 06.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000429 від 06.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 16.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №68 на закупівлю послуг: «637100000- 9. Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 440, 3 км.). Ціна вказаного договору становить 261 598 000 грн. та розподіляється по роках: 2019 рік - 2 000 000 грн., 2020 рік. - 50 000 000 грн., 2021 рік - 55 000 000 грн., 2022 рік - 55 000 000 грн., 2023 рік - 55 000 000 грн., 2024 рік - 44 598 000 грн. Строк дії вказаного договору визначено до 31.12.2024.

Однак, за наявною інформацією, частину автомобільних доріг для виконання робіт по їх утриманню, за вказівкою заступника начальника з експлуатаційного утримання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , передано в суборенду підконтрольному останньому підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на вказані цілі.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, вносять до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості в частині об`ємів виконаних робіт, кількості використаних протиожеледних засобів та їх виду, паливно-мастильних матеріалів.

У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у виконанні єдиного злочинного плану, направленого на привласнення бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, погоджує питання про підписання вказаних актів виконаних робіт, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та перерахування бюджетних коштів на рахунки вказаного товариства.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 до вказаної злочинної схеми залучив

ФОП ОСОБА_7 , який формально виконує послуги по утриманню автомобільних доріг на території Житомирської області, однак, насправді ж, вказані роботи виконуються за допомогою техніки, що перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, в кінцевому результаті, бюджетні кошти, провівши націнку у 100-200%, освоюються вказаним товариством.

Окрім того встановлено, що 03.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір №34 на закупівлю послуг: «637100000-9. Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 337,6 км.). Ціна вказаного договору становить 92 400 000 грн. з додатковими угодами до нього, зокрема: №34/1/59 від 08.08.2019, №34/2/70 від 18.09.2019, №34/3/91 від №34/4/108 від 27.12.2019, №34/5/7 від 29.01.2020, №34/6/16 від №34/7/44 від 26.05.2020, 34/8/97 від 25.08.2020, №34/9/149 від №34/10/186 від 08.12.2020, №34/11/218 від 23.12.2020.

Однак, проведеними заходами встановлено, що частину автомобільних доріг для виконання робіт по їх утриманню, за вказівкою посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало підконтрольному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на вказані цілі.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи злочинний умисел, направлений на привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, вносять до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості в частині об`ємів виконаних робіт, кількості використаних протиожеледних засобів та їх виду, паливно-мастильних матеріалів.

Вказані акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передаються

до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові особи якого обізнані з вказаною протиправною схемою привласнення бюджетних коштів, та, в свою чергу, передають їх для оплати до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Натомість посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконуючи відведені ролі у виконанні єдиного злочинного плану, направленого на привласнення бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, не вживають достатніх заходів по контролю за виконанням робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, підписують вказані акти виконаних робіт, які фактично готувались та подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перераховують бюджетні коштів на рахунки вказаного товариства.

У подальшому бюджетні кошти, які надійшли на рахунки

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою їх конвертації у готівку та подальшого привласнення, перераховуються на рахунки ФОП « ОСОБА_8 »

(і.к. НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (і.к. НОМЕР_6 ), які є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом оренди транспортних засобів.

Враховуючи викладене, у досудового розслідування виникла необхідність у вилученні (проведення виїмки) оригіналів документів, які є у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договори підряду (субпідряду), додаткові угоди та додатки до них, які укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 в період 2019-2021 років, що стосуються виконання робіт пов`язаних з експлуатаційним утриманням та обслуговування доріг на території Житомирської області; первинні документи, які свідчать про факт виконання вказаних робіт в тому числі подорожні листи автотранспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; журнали видачі подорожніх листів; транспортні накладні за вищевказаними угодами; шляхові листи та товарно-транспортні накладні до них; журнали відпуску ТМЦ необхідних для виконання робіт пов`язаних з експлуатаційним утриманням та обслуговуванням доріг на території Житомирської області в період 2020-2021 років; розрахунки кошторисної заробітної плати працівників; акти виконаних робіт форми КБ-2в; документи щодо формування вартості машино-години експлуатації будівельних машин та механізмів; документи щодо використання будівельних машин та механізмів; журнали чергування та журнали виїзду транспорту; документи щодо придбання ТМЦ необхідних для виконання умов договорів (ПММ, піскосуміші, сіль тощо) та документи щодо їх списання; документи щодо оренди автомобілів, машин та механізмів, які використовувалися у ході експлуатаційного утримання та обслуговування доріг на території Житомирської області в період 2020-2021 років в тому числі і які свідчать про факт проведення розрахунків за вказану оренду; штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі і табелі обліку робочого часу; посадові інструкції та накази на призначення директора, бухгалтера, головного інженера, економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи з вільними зразками підписів та почерку (в кількості 10 шт.) директора, бухгалтера, головного інженера, економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; журнал виконання робіт; журнал погоди; приписи щодо неякісного та невчасного очищення доріг в зимовий період від снігу.

Зазначені документи відповідно до вимог законодавства мають зберігатися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того, під час проведення обшуку за юридичної адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , не вилучено зазначених документів, оскільки, відповідно до пояснень представників зазначеного товариства, вони зберігаються у іншому місці та можуть бути добровільно надані.

Вилучення вказаної документації пов`язане з необхідністю проведення судової економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи, які, відповідно до методики дослідження, проводяться лише за оригіналами документів. Окрім того, враховуючи, що вказані документи підтверджують обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у разі притягнення до кримінальної відповідальності будь-якої особи у вчиненні розслідуваних кримінальних правопорушень, для підтвердження її вини суду необхідно буде надати лише оригінал документу.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також просив на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без повідомлення володільця речей.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали в приходить до висновку про обгрунтованість клопотання, з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи викладене, вищевказана документація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки може підтверджувати факт завищення обсягів та вартості виконаних робіт, а також факт її підписання та затвердження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 2, 28, 36, 99, 159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , а саме договорів підряду (субпідряду), додаткових угод та додатків до них, які укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 в період 2019-2021 років, що стосуються виконання робіт пов`язаних з експлуатаційним утриманням та обслуговування доріг на території Житомирської області; первинних документів, які свідчать про факт виконання вказаних робіт в тому числі подорожних листів автотранспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; журналів видачі подорожніх листів; транспортних накладних за вищевказаними угодами; шляхові листи та товарно- транспортні накладні до них; журналів відпуску ТМЦ необхідних для виконання робіт пов`язаних з експлуатаційним утриманням та обслуговуванням доріг на території Житомирської області в період 2020-2021 років; розрахунків кошторисної заробітної плати працівників; актів виконаних робіт форми КБ-2в; документів щодо формування вартості машино-години експлуатації будівельних машин та механізмів; документів щодо використання будівельних машин та механізмів; журналів чергування та журналів виїзду транспорту; документів щодо придбання ТМЦ необхідних для виконання умов договорів (ПММ, піскосуміші, сіль тощо) та документів щодо їх списання; документів щодо оренди автомобілів, машин та механізмів, які використовувалися у ході експлуатаційного утримання та обслуговування доріг на території Житомирської області в період 2020-2021 років в тому числі і які свідчать про факт проведення розрахунків за вказану оренду; штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі і табелі обліку робочого часу; посадових інструкцій та наказів на призначення директора, бухгалтера, головного інженера, економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів з вільними зразками підписів та почерку (в кількості 10 шт.) директора, бухгалтера, головного інженера, економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; журналу виконання робіт; журналу погоди; приписів щодо неякісного та невчасного очищення доріг в зимовий період від снігу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1