У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.07.2021 Справа №607/12147/21
провадження № 1-кс/607/3925/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 20 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

дізнавач звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також ряду інших дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації, яка
становить банківську таємницю, та перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за
адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а
саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 18 по 20 квітня 2021 року; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.
В судовому засіданні дізнавач, зазначила, що вказані вимоги підтримує. Додала, що усі дані, доступ до яких вона просить надати, стосуються проміжку часу з 18 по 20 квітня 2021 року.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
дізнавачами сектору дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 20 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що 19 квітня 2021 року до чергової частини ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заяві від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 19 квітня 2021 року, приблизно о 1827 год. до неї зателефонували невідомі особи, які представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросили виконати деякі операції із банківською картою заявниці, внаслідок чого із даної картки було списано 1 000 грн. В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19 квітня 2021 року вона знаходилась за місцем проживання. Приблизно о 1827 год., того ж дня, на її мобільний телефон / НОМЕР_2 / зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила ОСОБА_5 , що інша невідома особа хотіла скористуватись її картою № НОМЕР_1 , після чого запропонувала їй допомогти, виконавши наступні дії, зайти в додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпіла повинна була поповнити мобільний рахунок на 491 грн. Виконавши інструкції такої особи у неї і було викрадено вказані кошти. В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з якого знято /переслано/ грошові кошти останньої та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків, та фото і відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 18 до 20 квітня 2021 року.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Банківський рахунок, доступ до якого просить надати дізнавач, належить ОСОБА_5 , що підтверджується протоколом її допиту від 23 квітня 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що частина інформації, яка перебуває в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що вона може бути використана, як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, дізнавач не довела існування таких обставин щодо інформації про фото-, та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 18 по 20 квітня 2021 року та анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, а тому в цій частині вимог слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД ВП №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та стосується проміжку часу з 18 квітня 2021 року по 20 квітня 2021 року, з правом вилучення її копій, а саме: про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1