Справа№484/800/21
Провадження№: 1-кс/484/150/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 12.03.2021 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000565 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Микоалвїській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив:

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції

ОСОБА_2 звернулась в суд з клопотанням, яке погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає , що в період з 17 жовтня 2020 року по 20 жовтня 2020 року ОСОБА_4 повторно, таємно викрав грошові кошти у загальній сумі 38383 гривні, які знаходились на рахунку кредитної картки ОСОБА_5 , внаслідок чого останній завдано матеріальний збиток.

Матеріали за даним фактом 22.10.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000565, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.10.2020 приблизно о 09:00 години вона виявила відсутність свого мобільного телефону марки «Ерго» у якому сімкарта мобільного оператора МТС НОМЕР_1 . Так як мобільний телефон був не дорогий, потерпіла ОСОБА_5 не звернула уваги на його відсутність, вважала, що він був в будинку. Цього ж дня ОСОБА_5 пішла до ІНФОРМАЦІЯ_1 для того, щоб зробити собі нову картку. Працівники банку повідомили їй, що кредитній картці зняті майже всі грошові кошти. Потерпіла не зрозуміла як саме це трапилось, так як кредитна картка була завжди з нею. Після чого працівники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали їй виписку по картці НОМЕР_2 і додатковими рахунками договору №SAMDNWFC4 за період 01.10.2020-21.10.2020, згідно якої було встановлено, що 17.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди № НОМЕР_3 здійснювалось переказ на картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 402,01 грн з комісією 16,08 грн, 17.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 здійснювалось переказ на картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 422,11 грн з комісією 16,88 грн, 17.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 здійснювалось переказ на картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1000 грн з комісією 40 грн, 17.10.2020 2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 здійснювалось переказ на картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1000 грн з комісією 40 грн, 17.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 здійснювалось переказ на картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1000 грн з комісією 40 грн, 17.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 здійснювалось переказ на картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1000 грн з комісією 40 грн, 18.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 поповнення мобільного телефону НОМЕР_4 на суму 154 грн з комісією 5,54 грн, 18.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 поповнення мобільного телефону НОМЕР_5 на суму 404 грн з комісією 8,04 грн, 18.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 поповнення мобільного телефону НОМЕР_4 на суму 204 грн з комісією 6,04 грн, 18.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 поповнення мобільного телефону НОМЕР_4 на суму 204 грн з комісією 6,04 грн, 18.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 здійснювалось переказ на картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 300 грн з комісією 12 грн, 18.10.2020 з картки здійснювалось переказ на картку у сумі 505 грн з комісією 20,15 грн, 18.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 здійснювалось переказ на картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1000 грн з комісією 40 грн, 18.10.2020 з картки здійснювалось переказ на картку у сумі 185 грн з комісією 10,55 грн, 18.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 здійснювалось переказ на картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 11 111 грн з комісією 444,44 грн, 18.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 здійснювалось переказ на свою картку у сумі 10 050,25 грн з комісією 402,01 грн, 19.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 здійснювалось переказ на картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1000 грн з комісією 40 грн, 19.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 здійснювалось переказ на картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1000 грн з комісією 40 грн, 20.10.2020 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 здійснювалось переказ на картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3000 грн з комісією 120 грн, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди №SAMDNWFC4 здійснювалось переказ на картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3000 грн з комісією 120 грн.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення факту зняття грошових коштів, що належать ОСОБА_5 , а також особи, яка заволоділа ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 угоди №SAMDNWFC4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 17.10.2020 по 21.10.2020.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 17.10.2020 року по 21.10.2020, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 17.10.2020 року по 21.10.2020 року, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки (рахунок НОМЕР_2 ), інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 наступну інформацію у паперовому або електронному вигляді:

-інформацію про утримувача картки /рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 17.10.2020 року по 21.10.2020 року з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

-інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 в період 17.10.2020 року по 21.10.2020 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: