Провадження №1-кс/523/2981/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000868 від 24.06.2021 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що, згідно клопотання, невстановлені особи погрожуючи фізичною розправою вимагають у громадянина ОСОБА_3 , грошові кошти. Анкетні дані заявника, та обставини не розголошуються в інтересах слідства.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
В подальшому, особи відкрито зустрічались з потерпілим та при зустрічі, погрожували йому фізичною розправою та рейдерським захопленням його об`єктів підприємницької діяльності, в разі не ненадання ним грошових коштів.
В ході супроводження кримінального провадження, співробітниками СКП відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП В Одеській області проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, під час яких встановлено, що однією з даних осіб є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає: АДРЕСА_1 .
Також, згідно клопотання, з метою тиску та подальшого рейдерського захоплення об`єкта підприємницької діяльності 21.06.2021 ОСОБА_4 , створив фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення, a також наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до усієї наявної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Таким чином, документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні для ефективного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити, надавши слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 або за їх дорученням в порядку ст. 40,41 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , a саме інформацію та завірені належним чином копії підтверджуючих документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби;

-інформацію із зазначенням IР-адрес, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції вказаним підприємством;

-інформацію про податкову звітність у період з 21.06.2021 по теперішній час ( в тому числі декларацій з податку на прибуток);

-інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним;

-інформацію про керівників, засновників, вигодоодержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкта господарювання (наявні пільги, ліцензії, тощо);

-інформацію про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи), які з 21.06.2021 працювали у суб`єкта господарської діяльності;

-інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків за період з 21.06.2021 по теперішній час;

-додаток 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій з ПДВ за період з 21.06.2021 по теперішній час;

-податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 21.06.2021 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;

-інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ з 21.06.2021 по теперішній час ;

-інформацію про місцезнаходження реєстраційної (юридичної) справи суб`єкта господарювання;

-податковий стан на теперішній час.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя