У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2021 Справа №607/7618/21

(провадження № 1-кс/607/2486/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна ПАТ «Концерн Галнафтогаз», яке було ввірене ПП «Захід-Агроінвест», вчинене в особливо великих розмірах.Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ «Концерн Галнафтогаз», згідно якої вбачається, що між ПАТ «Концерн Галнафтогаз» та ПП «Захід-Агроінвест» укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ «Концерн Галнафтогаз» здійснило купівлю сировини в ПП «ЗахідАгроінвест», передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу, ПП «Захід-Агроінвест» зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати вже готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ «Концерн Галнафтогаз», однак, ПП «Захід-Агроінвест» не забезпечило схоронність сировини (ріпаку) та переробленої готової продукції (ріпакової олії). 04 листопада 2019 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 та розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в особливо великих розмірах. 06 липня 2018 року між ПП «Захід-Агроінвест» (Продавець) та ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (Покупець) укладено договір купівлі-продаж №06/07-рп, відповідно до якого предметом договору є ріпак 1 класу врожаю 2018 року. В рамках даного договору в період з 06 липня 2018 року по 03 серпня 2018 року укладено 12 додатків, в яких зазначено кількість ріпаку та його вартість. 05 липня 2018 року між ПП «Захід-Агроінвест» (Зерновий склад) та ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (Поклажодавець) укладено договір складського зберігання № 21, відповідно до якого ПП «Захід-Агроінвест» приймає від ПАТ «Концерн Галнафтогаз» зерно фактичної якості, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює його відпуск ПАТ «Концерн Галнафтогаз». До даного договору укладалися додаткові угоди, якими вносилися зміни, в т.ч. продовжувалися строки зберігання.09 липня 2018 року між ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (Замовник) та ПП «Захід-Агроінвест» (Виконавець) укладено договір № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво), відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ «Концерн Галнафтогаз», та переданий ним на переробку ПП «Захід- Агроінвест». До даного договору укладено додаткову угоду № 1, згідно якої продовжувався строк дії договору.01 серпня 2018 року між ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (Замовник) та ПП «Захід-Агроінвест» (Виконавець) укладено договір № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах, відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ «Концерн Галнафтогаз», та переданий ним на переробку ПП «Захід-Агроінвест», а продукцією є ріпакова олія та ріпакова макуха, які отримані в результаті переробки давальницької сировини. До даного договору укладено додаткову угоду, згідно якої продовжувався строк дії договору.Відповідно до вищевказаних укладених договорів та додаткових угод, відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП «Захід-Агроінвест», відповідно до заявок, поданих ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Так, ПП «Захід-Агроінвест» зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ «Концерн Галнафтогаз».Відповідно до Наказу № 105 ПП «Захід-Агроінвест» від 19 вересня2018 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об`єм на питому вагу)» спільною комісією у складі директора та представників ПП «Захід-Агроінвест», а також представників ПАТ «Концерн Галнафтогаз», проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної і переданої на зберігання. За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що на складах вказаного підприємства відсутня сировина (ріпак) та продукція (ріпакова олія), яка належна ПАТ «Концерн Галнафтогаз», в загальній кількості 5153,523 тон (ріпаку 1 класу в кількості 2798,98 тон та олії ріпакової в кількості 2354,54 тон), загальною вартістю 74 657 116,87 грн., що підтверджується інвентаризаційним описом матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, та порівняльною відомістю результатів інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, а фактична наявність готової продукції - ріпакової олії становила 88,433 тон.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальний дій, а саме: 07 листопада 2019 року проведено обшук у комплексі нежитлових приміщень, допоміжних споруд, сховищ та на земельних ділянках ПП «Захід-Агроінвест», що знаходиться по вул. Загребельна, 5 у м. Ланівці Тернопільської області; допитано представника потерпілої сторони ПАТ «Концерн Галнафтогаз» ОСОБА_5 ; допитано як свідків працівників контрольно-ревізійного відділу ПАТ «Концерн Галнафтогаз» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; допитано як свідків працівників ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; допитано як свідка ОСОБА_27 , який на час вчинення кримінального правопорушення займав посаду директора ПП «Захід-Агроінвест»; допитано як свідка ОСОБА_28 , якого після зміни керівництва було обрано директором ПП «Захід-Агроінвест»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів по банківських рахунках, належних ПП «Захід-Агроінвест», в АТ «Кредобанк», АБ «Південний», АТ «ПУМБ», ПАТ АБ «Укргазбанк»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів щодо купівлі-продаж, зберігання та переробки ріпаку, документів за результатами проведеної інвентаризації, в ПАТ «Концерн Галнафтогаз»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ПП «Захід-Агроінвест», в Управлінні державної реєстрації Львівської міської ради; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до фінансових звітів діяльності ПП «Захід-Агроінвест», в Головному управлінні статистики у Львівській області; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до податкових декларацій та додатків № 5 до декларацій з податку на додану вартість, поданих ПП «Захід-Агроінвест», в Лановецькій державній податковій інспекції Кременецького управління Головного управління ДПС у Тернопільській області; в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, отримано інформацію та вилучено оригінали та копії документів в ПАТ «Концерн Галнафтогаз», ПП «Захід-Агроінвест», Галицькій митниці Держмитслужби, арбітражного керуючого - ліквідатора ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_29 , а також в інших державних органах та приватних організаціях, що мають значення для досудового розслідування; залучено спеціаліста Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області у перевірці ПП «Захід-Агроінвест» (надання консультації під час досудового розслідування) з питань документального підтвердження фактів придбання, отримання на зберігання, переробки та реалізації (відпуску) сировини та переробленої (готової) продукції ПАТ «Концерн Галнафтогаз» від ПП «Захід-Агроінвест», відповідно до укладених договорів, довідку за результатами якої долучено до матеріалів кримінального провадження; призначено та проведено судову почеркознавчу експертизу з питань підписанта окремих документів зі сторони ПП «Захід-Агроінвест», висновок за результатами проведення якої долучено до матеріалів кримінального провадження; призначено та проведено судові економічні експертизи з питань документального підтвердження факту недостачі прийнятих на відповідальне зберігання ПП «Захід-Агроінвест» ріпаку 1 класу та ріпакової олії, належних ПАТ «Концерн Галнафтогаз», відповідно до укладених договорів, кількості та суми недостачі, а також з інших питань, які мають значення для досудового розслідування, висновки за результатами проведення яких долучено до матеріалів кримінального провадження.
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Львівської області від 21 лютого 2020 року відкрито провадження у справі № 914/346/20 про банкрутство ПП «ЗахідАгроінвест» за позовом ПП «Лан-Оіл Трейд» (кредитор). Окрім цього, постановою Господарського суду Львівської області від 24 липня 2020 року у справі № 914/346/20 ПП «Захід-Агроінвест» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та господарську діяльність завершено. Ліквідатором ПП «Захід-Агроінвест» призначено ОСОБА_29 , посадових осіб даного підприємства зобов`язано передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ліквідатору.

Слідчий зазначає, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: в порядку, передбаченому ст. 159 КПК України, вилучити оригінали договорів та документів в арбітражного керуючого - ліквідатора ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_29 щодо здійснення реалізації даним підприємством сировини та готової продукції на експорт іноземним контрагентам на час вчинення кримінального правопорушення;після вилучення та аналізу отриманих документів допитати осіб, які мають відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності щодо реалізації ПП «Захід-Агроінвест» сировини та готової продукції на експорт іноземним контрагентам на час вчинення кримінального правопорушення; допитати працівників ПП «Захід-Агроінвест», яких ще не було допитано, та необхідність у проведенні допитів яких виникла після проведення окремих слідчих (розшукових) та процесуальних дій;допитати як свідків перевізників, які надавали послуги по перевезеннях ПП «Захід-Агроінвест», на час вчинення кримінального правопорушення;надати правову оцінку діям посадових осіб ПП «Захід-Агроінвест»; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування;виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність, у зв`язку з чим необхідний додатковий строк для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування. Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000342 від 04 листопада 2019 року на шість місяців, до повідомлення особі про підозру. Строк досудового розслідування закінчується 04 травня 2021 року. Слідчий зазначає, що вказані процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження а також у зв`язку із проведенням в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, а також у зв`язку із тривалістю проведення судових експертиз. Та вказує на те, що для виконання зазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій і закінчення кримінального провадження необхідно строк не менше шести місяців.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала із викладених у ньому підстав та просила їх задовольнити.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).

Пунктом 3 ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який є особливо тяжким злочином, відповідно до ст. 12 КК України.

Про підозру в рамках цього кримінального провадження нікому не повідомлено.

Строк досудового розслідування у ньому закінчується 04 травня 2021 року.

Закінчити досудове розслідування у зазначений строк не можливо з огляду на необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, перелічених в клопотанні та наведених вище, що, на думку слідчого судді, є необхідними для отримання доказів, які можуть бути використанні під час судового розгляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого слід задовольнити та строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на вимоги п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, та об`єктивні перепони у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідно продовжити на шість місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № від 04 листопада 2019 року продовжити на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1