У Х В А Л А
26.05.2021 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , 05.05.2021 року звернулась з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши, що 30.04.2021 до Жмеринського районного вііддлу поліції звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа приблизно о 12 годин 50 хвилин 29.04.2021 року шахрайським шляхом, представившись працівниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа коштами в сумі 192000 грн, завдавши про цьому йому матеріальної шкоди на зазначену суму. Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000147 від 01.05.2021 року за ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування потерпілий під час допиту повідомив, що 29.04.2021 року він вирішив викласти оголошення щодо продажу належного йому мобільного телефону на інтернет-площадці "ОlХ». Близько 12:00 годин йому надійшло повідомлення через мобільний додаток "Viber" про купівлю мобільного телефону через безкоштовний сервіс "ОlХ доставка" з посилання, де він ввів усі дані карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вважаючи, що продав телефон та через деякий час після відправки йому надійдуть кошти. Однак через невеликий проміжок часу до нього зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В ході розмови потерпілому повідомили, що покупець мобільного телефону шахрай та його карту буде заблоковано, після чого продиктували всі реквізити його карти, як би з метою перевірки даних. Далі рекомендували перевести кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 на іншу карту з метою їх збереження та неблокування карти. Потерпілий вчиняв дії, які невідома особа диктувала йому, а саме перерахунок коштів з своєї карти на карту, яку йому продиктували по телефону. Він провів 4 транзакції на загальну суму 192000 грн. Згодом засумнівався та почав запитувати, куди перераховує кошти, однак невідома особа почала кричати в слухавку та погрожувати, що заблокують і карту і мобільний додаток та закінчила розмову. Через невеликий проміжок часу до нього зателефонували справжні працівники служби безпеки вказаного банку та повідомили, що це були шахраї і рекомендували звернутись до поліції.
Посилаючись на необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, слідчий просила надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю здійснити їх виїмку на паперовому носієві, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу володільця вказаного банківського рахунку (ПІБ, дата народження, адреса проживання, повний номер картки чи рахунку, інформацією коли було відкрито рахунок та копіями відповідних документів на особу володільця картки); відомості щодо нарахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 за період часу з 28.04.2021 року до 30.04.2021 року; відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повної інформації, а саме: часу, місця проведення операції та на яку картку (рахунок) було перераховано кошти із повними даними володільця картки (рахунку) (ПІБ, дата народження, адреса проживання, повний номер картки чи рахунку).
Слідчий та представник заявленого володільця документів за викликом в судове засідання не з`явились. Слідчий ОСОБА_6 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000147, доходжу до наступного.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є конфіденційної інформацією, що не перебуває у вільному доступі, та без вилучення якої існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку зберігання, що втім визначає підстави часткового задоволення клопотання із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР тимчасового доступу до заявленої інформації в частині руху грошових коштів виключно за період вчинення кримінального правопорушення. Водночас у встановленому законом порядку, передбачено тимчасовий доступ до заявленої інформації стосовно електронних документів, саме щодо яких не визначено паперових носіїв, безпосередньо щодо відповідного часу вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, в межах заявлених вимог слідчим суддею визначається необґрунтованим клопотання в частині спрямування заявлених документів до регіонального відділення в м. Вінниця, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а надто з метою проведення виїмки наявних документів, оскільки потреба заявленого тимчасового доступу до електронних інформаційних систем, порядок тимчасового доступу саме до яких законом передбачений шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких системах, без їх вилучення, та підлягає здійсненню за відповідною юридичною адресою володільця інформації
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 ), без вилучення останніх, з можливістю зняття копій інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу володільця даного банківського рахунку із повними даними щодо прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, адреси проживання, номеру банківської картки, інформація коли було відкрито рахунок та копії відповідних документів щодо особи володільця картки); відомості щодо надходження коштів, перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 29.04.2021 року до 30.04.2021 року включно, із зазначенням часу, місця проведення операції та на яку картку (рахунок) було перераховано кошти із повними даними володільця відповідної картки (рахунку) (ПІБ, дата народження, адреса проживання, номер картки чи рахунку).
Строк дії ухвали до 26.07.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1