Справа № 308/3637/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

21 травня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення СВ Управління СБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділення СВ Управління СБУ в Закарпатській області підполковник юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, погодженим начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2021 року за №0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2021 о 8:24 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на ділянку «виїзд» прибув вантажний автомобіль марки «МАН» р.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н.з. НОМЕР_2 , в якому згідно з поданими на митному контролі товарно-супровідними документами переміщувався вантаж «пиломатеріали хвойні обрізні з ялин та ялиці» загальним обсягом 34, 2276 м. куб.

Згідно з поданими до митного оформлення документами відправником даного вантажу значиться ФОП « ОСОБА_6 », а отримувачем словацька фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 . У відповідності до п. 5 поданого до митного оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 26.02.21 серії ЗК № 783636 виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 ФОП « ОСОБА_6 », останньому надано дозвіл на експорт лісоматеріалів загальним об`ємом 37 м. куб. геометричними розмірами 20-200х30-200х4000-6000 мм.

Однак у ході митного огляду вищевказаного вантажу встановлено, що фактично через митний кордон України переміщується 28,1796 м. куб. пиломатеріалів довжиною 6 метрів, що на 6,796 м. куб. більше ніж зазначено в товарно-супровідних документах та 6,048 м. куб пиломатеріалів довжиною 4 метра, тобто фактично наявний вантаж не відповідає обсягам та розмірам зазначеним в поданих на митний контроль товарно-супровідних документах.

Зі змісту відповідей ІНФОРМАЦІЯ_6 № 04-10/316 від 01.03.2021 та № 04-10/469 від 23.03.2021 вбачається, що поданий до митного контролю сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 26.02.21 серії ЗК № 783636 був виданий

ФОП « ОСОБА_6 » на партію лісоматеріалів обсягом 37 м. куб.

У відповідності до поданих останнім документів, як підставу для отримання зазначеного сертифікату ОСОБА_6 експортується партія пиломатеріалів обсягом 37 м. куб на адресу угорської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 . Сертифікати на пиломатеріали загальним обсягом 34, 2276 м. куб. для експорту на адресу словацької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_9 та мисливського господарства ФОП « ОСОБА_6 » взагалі не видавались.

Таким чином, у ході досудового розслідування та проведення перевірочних заходів встановлено, що зазначений вантаж переміщувався на підставі документів, які містять неправдиві дані щодо походження та обсягу лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, підроблених документів, у тому числі виданих на іншу партію, а відтак, вони є забороненими до переміщення через митний кордон України, у зв`язку з чим вказані обставини свідчать про наявність ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України.

У ході відібрання пояснень ФОП ОСОБА_6 пояснив, що вищевказані лісоматеріали він придбав 22 та 23 лютого 2021 року у приватного підприємця ОСОБА_7 на підставі накладних № 6 та № 7 та договору купівлі-продажу № 01/2021 від 12.01.2021. При цьому, за придбані лісоматеріали він розрахувався з ОСОБА_7 в повному обсязі, перерахувавши кошти з свого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_7 . При цьому, кошти він перераховував саме через банківську установу так як є фізичною особою-підприємцем і є платником податку на загальних підставах, а тому може розраховуватись з контрагентами за придбаний товар лише через банківський рахунок.

У зв`язку з вищенаведеним, сторона кримінального провадження просить надати їй тимчасовий доступ до документів та інформації щодо рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в Ужгородському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, інформації щодо осіб які відкрили вказаний рахунок, та його фактичних розпорядників, інформації про рух грошових коштів на рахунку в період з 1.01.2021 року по 30.04.2021 (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів, документів на підставі яких здійснювались перерахунки), а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери та ін.) та можливість її вилучити в друкованому та електронному вигляді по місцю відкриття та зберігання оригіналів банківської справи, а також до інформації про всі рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та рух коштів по вказаним рахункам за період з 1.01.2021 по 30.04.2021 (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери та ін.) та можливість її вилучити в друкованому та електронному вигляді по місцю відкриття та зберігання оригіналів банківської справи, а саме в Ужгородському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути в його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.04.2021 року підтверджено,
що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України, а саме: переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.
Обставини, якими слідчий обумовлює своє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтверджуються відповідними матерілами, зокрема протоколом про порушення митних правил №0325/30500/21 від 02.03.2021 року, сертифікатом про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ЗК№783636 від 26.02.2021, заявою про видачу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від 26.02.2021 року, рахунком ФОП ОСОБА_6 від 26.02.2021 року та іншими матеріалами.
Приписами ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ФОП ОСОБА_6 , та через який останній розраховувався з приватним підприємцем ОСОБА_7 за придбані лісоматеріали.
Разом з цим обґрунтовуючи підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий послався на ту обставину, що відповідної фізичної або юридичної особи, а отже інформація щодо даного рахунку може надати можливість стороні кримінального провадження встановити всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та отримати фактичні дані щодо їх причетності у встановленому законом порядку.
Підставою вважати, що дана інформація міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є відповідні пояснення ОСОБА_6 та рахунок-інвойс від 26.02.2021 року копія яких долучена до матеріалів клопотання.
Разом з цим, отримати вищевказані відомості інакше, як у порядку тимчасового доступу не є можливим в силу положень статті 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також відповідних положень КПК України, що регулюють порядок тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, беручи до уваги те, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що внесене клопотання є частково обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу.
Разом з цим не підлягають задоволенню прохання слідчого надати тимчасовий доступ за місцем відкриття та зберігання оригіналів банківської справи в Ужгородському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі в електронному чи друкованому вигляді, оскільки вирішення питання щодо місця, форми та способу вилучення речей не входить до повноваження слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у порядку ст. 169 КПК України, а тому зазначене прохання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 та членам слідчої групи: старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу майору ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу майору юстиції ОСОБА_13 , слідчому 2 відділення слідчого відділу майору ОСОБА_14 , слідчому 2 відділення слідчого відділу ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до інформації щодо рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в Ужгородському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, інформації щодо осіб які відкрили вказаний рахунок, та його фактичних розпорядників, інформації про рух грошових коштів на рахунку в період з 1.01.2021 року по 30.04.2021 (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів, документів на підставі яких здійснювались перерахунки), а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери та ін.), інформації про всі рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та рух коштів по вказаним рахункам за період з 1.01.2021 по 30.04.2021 (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), а також інформації про

отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові

ордери та ін.), володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість особам, визначеним в ухвалі вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1