Справа № 686/5479/18
Провадження № 1-кс/686/8111/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницького, громадянки України, українки, неодруженої з вищою освітою, тимчасово не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у кримінальному провадженні №0001729,

ВСТАНОВИВ:

05.08.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.2, 191 ч.3, 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК України. В обґрунтування клопотання посилається на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на потерпілого та свідків; вчинення іншого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор пояснила, що кримінальне провадження зупинене у зв`язку із оголошенням ОСОБА_6 у розшук і станом на момент розгляду клопотання не відновлювалося. Запит до Державної прикордонної служби України щодо перетину ОСОБА_6 кордону направлено на початку липня 2021 року, однак відповіді немає.

Захисник підозрюваної у судовому засіданні заперечила проти заявленого клопотання, вказавши, що клопотання подано передчасно у зв`язку із відсутністю належних доказів перетину ОСОБА_6 кордону.

Заслухавши думку прокурора та захисника підозрюваної, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
12.03.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001729 зареєстровано кримінальне провадження із правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ст.ст. 191 ч.2, 191 ч.3, 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК України.

18 червня 2018 року ОСОБА_6 оголошено про підозру, а 10.09.2018 про зміну оголошеної підозри у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.2, 191 ч.3, 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК України, а саме про те, що «Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до наказу Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» №285-23к від 22.02.2017, ОСОБА_8 з 22.02.2017 призначена на посаду начальника відділу касового обслуговування Базового відділення «Райффайзен Банк Аваль» (м. Хмельницький).

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої розпорядженням Правління AT «Райффайзен Банк Аваль» № 146/4РГІ від 30.08.2012, начальник відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) організовує та координує роботу відділу, контролює виконання функцій, покладених на працівників відділу згідно з посадовими обов`язками, а також здійснює систематичний контроль та забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ, нормативних документів банку, рішень Правління та інших органів Банку, наказів та розпоряджень Банку.

З огляду на наведене, начальник відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) Публічного; акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_8 здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції та, з урахуванням ч. З ст. 18 КК України, була Службовою особою.

Окрім цього, у відповідності до посадових обов`язків, ОСОБА_6 зобов`язана забезпечувати схоронність грошових коштів (Н. 3.2.14.), виконувати свої посадові обов`язки виключено в інтересах Банку та його клієнтів (п. 3.7.), а також є матеріально відповідальною особою (п. 5.5.). Також, 22.02.2017, з метою забезпечення зберігання майна, грошових коштів, матеріальних та інших цінностей, що належать Банку, між директором з питань роздрібного бізнесу Львівської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 та начальником відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) ОСОБА_6 , яка безпосередньо пов`язана у процесі роботи із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням, застосуванням, тощо майна та інших цінностей, було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. У відповідності до договору ОСОБА_6 зобов`язувалась обережно поводитись з переданими їй для зберігання майном та цінностями і вживати заходів щодо їх повного збереження та запобігання заподіяння Банку шкоди (п. 1.1.), суворо дотримуватись Встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та нормативними документами Банку правил здійснення операцій з майном та іншими цінностями і забезпечення їх повного збереження (п. 1.З.), а також прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості довірених їй банком майна та інших цінностей.

При цьому, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки бажаючи їх настання, вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 12.09.2017 о 12:10 годині ОСОБА_6 перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, у м. Хмельницький, метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем; діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської і системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3500 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3500 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоди у розмірі 3500 доларів США, що перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку У країни становить 91030 гривень 46 копійок.

Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

Окрім цього, в період часу з 26.12.2017 по 31.01.2018 ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративне господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діі передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинила аналогічні майнові кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин

Так, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальн відповідальність, 26.12.2017 о 16:41 годині ОСОБА_6 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзєн Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 ,, будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 3000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 83852 гривні 76 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 27.12.2017 о 16:06 годині ОСОБА_6 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 ,, будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 . відкритого на ім`я ОСОБА_11 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 3000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 83833 гривні 70 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 28.12.2017 ОСОБА_6 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи Власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 7000 доларі США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службови становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 7000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 7000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 195639 гривні 26 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 11:01 годині ОСОБА_6 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1200 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1200 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 1200 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 33680 гривень 67 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 11:55 годині ОСОБА_6 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товаристі «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначені установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння. майном банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_12 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 7100 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 7100 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 7100 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 199277 гривень 28 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 12:07 годині ОСОБА_6 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із цоточного рахунку № НОМЕР_5 . відкритого на ім`я ОСОБА_13 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 4000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 4000 Доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 112268 гривень 89 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 03.01.2018 о 15:03 годині ОСОБА_6 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного- облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 . відкритого на ім`я ОСОБА_10 зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.

Після цього продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 140336 гривень 12 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 05.01.2018 о 13:19 годині ОСОБА_6 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.

Після цього продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 140066 гривень 83 копійки.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 11.01.2018 о 16:37 годині ОСОБА_14 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товаристі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначені установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майно банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службови становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового НОМЕР_7 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 141644 гривні 07 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 12.01.2018 о 16:41 годині ОСОБА_6 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 . відкритого на ім`я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 3000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 85337 гривень 13 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 22.01.2018 о 17:00 годині ОСОБА_15 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за Допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 , Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 2000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 57689 гривень 63 копійки.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 23.01.2018 о 16:47 годині ОСОБА_6 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службови становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного, товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 2000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 57751 гривня 67 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 25.01.2018 о 16:29 годині ОСОБА_6 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1900 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службови становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1900 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 1900 доларів США, що перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 54844 гривні 20 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.01.2018 о 16:11 годині ОСОБА_6 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_8 . відкритого на ім`я ОСОБА_12 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно Привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 4000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 , Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 4000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 114980 гривень 99 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.01.2018 о 16:14 годині ОСОБА_6 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за Допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_8 . відкритого на ім`я ОСОБА_12 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 1000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 28548 гривень 64 копійки.,

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 31.01.2018 о 16:33 годині ОСОБА_6 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, продела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_16 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2480 євро.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2480 євро.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль», завдано матеріальної шкоду у розмірі 2480 євро, що перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 86278 гривень 50 копійок.

Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно ОСОБА_6 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191-КК України.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.12.2017 о 17:04 годині ОСОБА_6 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власної збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 20000 доларі США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службови становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 20000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду в особливо великому розмірі, що в перерахунку у національну валюту відповідності до курсу Національного банку України становить 559018 гривень 42 копійки.».

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Аналіз змісту частини 6 статті 193 КПК України дозволяє дійти висновку, що слідчий суддя, суд наділений правом розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК, буде доведено, що підозрювана, зокрема, виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя звертає увагу на таке.

03.07.2018 ст. слідчим 1-го відділення СВ ХВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_17 складено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення підозрюваної в розшук.

Також у тексті клопотання йдеться про те, що постановою слідчого від 11.07.2019 зупинено кримінальне провадження та підозрювану ОСОБА_6 оголошено в розшук.

Означеної постанови до матеріалів клопотання не долучено, однак про те, що кримінальне провадження зупинене станом на 12.08.2021 (на момент розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою) і не відновлювалося, підтвердила у судовому засіданні прокурор.

Положеннями ч.1,3 ст. 282 КПК України встановлено, що зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, якщо підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва), а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. Копія постанови про відновлення досудового розслідування надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Відомості про відновлення досудового розслідування вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За наведених обставин стороною обвинувачення не дотримано порядку здійснення слідчих/процесуальних дій, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом.

Відповідно до ч. 2 та ч. 5 ст. 280 КПК України до зупинення досудового розслідування слідчий, дізнавач зобов`язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв`язку з обставинами, передбаченими цієї статті. Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Між тим, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підставі ч.6 ст. 193 КПК України подається з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, а отже є процесуальною дією, а тому потребує відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Ст. 177 КПК України не закріплено встановлення місцезнаходження підозрюваного як мети або підстави для обрання запобіжного заходу.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 282 КПК України зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій.

В зв`язку з викладеним слід дійти висновку, що подання слідчим, прокурором клопотання про обрання запобіжного заходу відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України є процесуальною дією, яка не спрямована на встановлення місцезнаходження підозрюваної, а тому вчинення такої дії вимагає відновлення досудового розслідування.

Окрім того, на підтвердження факту перебування ОСОБА_6 на тимчасово окупованій території України органом досудового розслідування представлено рапорт заст. начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 від 09.07.2021, за змістом якого слідує, що в ході проведення моніторингу інформаційної пошукової системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_6 13.02.2018 перетнула кордон України на тимчасово окупованій території Кримського півострова в пункті перетину «Каланчак» та не поверталася.

Також долучено документ без жодних реквізитів, що на думку слідчого, підтверджує факт перетину ОСОБА_6 кордону.

Однак вказані докази слідчий суддя не бере до уваги з огляду на їх недопустимість.

Зокрема, рапорти слідчого, за відсутності інших доказів, не є достатньою підставою для встановлення обставин перетину ОСОБА_6 кордону, оскільки відповідно до п.2.2.9 Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ, затвердженої наказом МВС від 23.08.2012 №747 рапорт працівника правоохоронних органів належить до внутрішніх документів, а відтак, не може вважатися належним та допустимим доказом на підтвердження факту перетину кордону.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів, яких не долучено до клопотання на підтвердження обставин перетину ОСОБА_6 кордону.

Документ, долучений до рапорту на підтвердження перетину ОСОБА_6 не містить дати формування та підпису уповноваженої особи, що унеможливлює переконатися у достовірності вказаних у ньому даних, зокрема виїзд ОСОБА_6 та продовження перебування її на тимчасово окупованій території Кримського півострова, станом на момент розгляду клопотання.

На підставі наведеного, слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про відсутність правових підстав для розгляду клопотання в порядку ч.6 ст. 193 КПК України, а тому в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 184, 193, 196, 199, 350, 331 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 13.08.2021.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1