Єдиний унікальний номер 725/3815/21
Номер провадження 1-кс/725/651/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2021 року Першотравневий районний суд м.Чернівці

в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.04.2020 до Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа здійснює несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призводить до витоку інформації, а також здійснює продаж взломаних облікових записів ігрових ресурсів, соціальних мереж, облікових записів із балансом грошових коштів в доларовому еквіваленті при цьому вказуючи інші свої акаунти та канали зв`язку на хакерських та тематичних форумах.

В ході виконання доручення працівниками ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України встановлено, що до вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Крім того, 05.11.2020 року на адресу СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт працівників ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України про те, що ними в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_6 здійснює вчинення протиправних дій спільно із наступними громадянами:

1)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

2)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

3)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

Зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 для вчинення протиправних дій, а також виводу грошових коштів отриманих протиправним шляхом користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти, а за допомогою такої інформації можливо встановити які суми коштів надходять на дані банківські карти, якою користується ОСОБА_6 для вчинення злочинів.

Також у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Оскільки на даний час іншим способом отримати необхідні документи не представляється можливим, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, у яких міститься інформація про рух грошових коштів по наявним рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у період з 01.12.2020 по теперішній час та відомості про повні анкетні дані власника рахунків. Також в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснити їхню розшифровку. Крім цього надати фото та відео з банкоматів по всіх наявних зняттях грошових коштів за вказаний період.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Так, відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, у яких міститься інформація про рух грошових коштів по наявним рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у період з 01.12.2020 по 18.06.2021 року та відомості про повні анкетні дані власника рахунків.

Також в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснити їхню розшифровку та надати фото та відео з банкоматів по всіх наявних зняттях грошових коштів за вказаний період.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1