Справа № 303/3423/21
Провадження № 1-кс/303/1014/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Мукачево 27 квітня 2021 року

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000297 від 16.12.2020 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду 26 квітня 2021 року.

в с т а н о в и в :

Клопотання мотивоване тим, що 15.12.2020 року до Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, в період часу з 13.11.2020 року по 10.12.2020 року заволоділа її грошовими коштами з банківських карток.
16.12.2020 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 16.12.2020 року.
В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що на початку листопада 2020 року вона мала у володінні дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме одна банківська картка універсальна (кредитна) за № НОМЕР_1 , інша банківська картка за № НОМЕР_2 . На банківській картці універсальна (кредитна) знаходилися грошові кошти, які їй були надані в кредит в сумі 75000 гривень, але ними вона не користувалася. А на іншій банківській картці для виплат знаходилися грошові кошти, які належали їй в сумі 30000 гривень. 11.12.2020 року потерпіла в м.Мукачево намагалася зняти грошові кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але так і не змогла цього зробити, після чого пішла у відділення банку, де дізналася, що невідома особа викрала її грошові кошти з її банківських карток.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, під час кримінального провадження існує необхідність вилучення історії транзакцій по вказаних банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 .
В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, одночасно зазначивши, що просить клопотання задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності дізнавача, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною першою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України сідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області рядовому поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення документів, в яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, а саме про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 13.11.2020 року по 23 год. 59 хв. 11.12.2020 року, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з їх подальшим вилученням у Закарпатському регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи у копіях.
Ухвала підлягає виконанню дізнавачем СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та дізнавачем СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_1