УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого інспектор ВД Шевченківського УП ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000819 від 20.08.2020р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся старший інспектор ВД Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000819 від 20.08.2020р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , інтереси якого представляє ОСОБА_5 з приводу подачі ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблених документів, а саме:

- Протокол №02/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_1 від 06.03.2015р.;

- Договір №15 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.03.2015р.;

- Протокол № 1/15 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.03.2015р.;

- Додаток до протоколу №1/15 від 19.03.2015р. - Реєстрація учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Загальних Зборах Учасників Товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2012р. для здійснення відповідних інвестицій ОСОБА_7 , через компанію ОСОБА_8 А НОМЕР_2 (мовою оригіналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що зареєстрована за законодавством ІНФОРМАЦІЯ_6 , код компанії НОМЕР_1 , зареєстроване місце знаходження: АДРЕСА_2 , яка належить останньому та в якій по сьогоднішній момент він є учасником та директором, було придбано частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час допиту потерпілого ОСОБА_9 відомо, що на початку травня 2020р., йому стало відомо, що частка в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належала компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 була відчужена іншим особам, а саме ОСОБА_6 , в повному обсязі, на підставі описаних вище правовстановлюючих документів, які він не підписував та на них наявна печатка належна не компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », окрім цього останній не був учасником вказаних зборів та повідомив, що йомвірно вказані документи можуть бути підробленими. Окрім цього ОСОБА_10 долучив до матеріалів кримінального провадження завірені належним чином копії закордонного паспорту, як підтвердження того, що на той момент останній не перебував на території України та не міг підписувати вказані документи.

18.11.2020р. у ОСОБА_11 відібрано зразки підпису та відтиску печаті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення відповідної технічної експертизи документів, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:

- Реєстраційна справа № 1_074_019076_30, код 9.

- Опис документів, що були надані юридичною особою державному реєстратору ОСОБА_12 для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також вказані в ньому долучені документи та/або документи які мали, або могли мати відношення до вказаної реєстраційної дії;

- Протокол №02/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_1 від 06.03.2015 р.;

- Договір №15 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.03.2015 р.;

- Протокол № 1/15 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.03.2015р.;

- Додаток до протоколу №1/15 від 19.03.2015р. Реєстрація учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Загальних Зборах Учасників Товариства.

Вказані документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність в отриманні вказаних правовстановлюючих документів зумовлена тим, що у випадку дійсної їх підробки, існує реальна загроза її знищення, заміни чи іншого впливу, що в подальшому не дасть можливості органу досудового розслідування встановити істину у кримінальному провадженні, зокрема проведення подальшої почеркознавчої експертизи, що ймовірно призведе до затягування розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого інспектор ІНФОРМАЦІЯ_7 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000819 від 20.08.2020р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому інспектору ВД Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: Реєстраційна справа № 1_074_019076_30, код 9; Опис документів, що були надані юридичною особою державному реєстратору ОСОБА_12 для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також вказані в ньому долучені документи та/або документи які мали, або могли мати відношення до вказаної реєстраційної дії; Протокол №02/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер 514720986 від 06.03.2015 р.; Договір №15 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.03.2015 р.; Протокол № 1/15 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.03.2015р.; Додаток до протоколу №1/15 від 19.03.2015р. Реєстрація учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Загальних Зборах Учасників Товариства.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: