Дата документу 17.05.2021 Справа № 554/4461/21
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

17 травня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000595 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000595 від 16.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УБН в Полтавській області про те, що, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, на території Полтавської області, було встановлено групу осіб, що займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, за попередньою домовленістю з клієнтами через інтернет-мережу та месенджери, способом закладок, створивши інтернет-магазин на території

м. Полтава.

Також встановлено, що група осіб, яка на протязі тривалого часу займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме метамфетаміну та канабісу за попередньою домовленістю з клієнтами через Інтернет мережу та месенджери «Telegram», «Viber», «WhatsApp», способом «закладок», створивши інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назва з часом може змінюватись) на території м. Полтави.

Згідно рапорту ст. о/у УБН в Полтавській області ДБН НП України майора поліції ОСОБА_4 , проведено заходи та встановлено, що група осіб, здійснюють продаж наркотичних засобів в якості закладок. Оплата здійснюється на електронні гаманці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому із яких ОСОБА_5 здійснює вивід коштів на свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які належать

ОСОБА_6 номер картки № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , номер картки

№ НОМЕР_4 та ОСОБА_8 на номер картки № НОМЕР_5 .

Прохали надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках та платіжних (кредитних) картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2020 по кінцевий строк дії ухвали, стосовно:
1.1.Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки;
1.2.Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
1.3.Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
1.4.Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунком відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2020 року по час надання інформації;
1.5. У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 по час надання інформації.
1.6.У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 по час надання інформації.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні тимчасового доступу на розкриття вказаної інформації з моменту внесення відомостей до ЄРДР-16.12.2020, оскільки слідчим не обгрунтовано необхідність розкриття інформації за більш ранній період.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

На даний час з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках та платіжних (кредитних) картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 16.12.2020 по кінцевий строк дії ухвали, стосовно:

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки;

-Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунком відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 16.12.2020 року по час надання інформації;

- У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.12.2020 по час надання інформації.

-У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.12.2020 по час надання інформації.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1