УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000399 від 06.08.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000399 від 06.08.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період 2018р., перебуваючи в місті Києві, будучи службовою особою ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснила зняття грошових коштів з банківських рахунків указаних підприємств у загальному розмірі 10,09 млн. грн., пов`язаних, головним чином, із зарахуванням їх у якості оплати за металобрухт, товари народного споживання, запчастини, будівельні матеріали тощо, акумульовані внаслідок операцій з контрагентами: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) на загальну суму понад 123 млн. грн., в результаті чого ОСОБА_4 не задекларувала вказані кошти, не нарахувала та сплатила податки, чим ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами додаткового аналізу проведеного ІНФОРМАЦІЯ_29 , встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку. Так, грошові кошти, що надійшли від групи компаній на рахунки ОСОБА_4 , в якості оплати за товари, оплати за металобрухт, товари народного споживання, запчастини, будівельні матеріали тощо, в подальшому, в частині були зняті готівкою через різні банкомати.

Крім того, в ході проведеного аналізу узагальненого матеріалу ДСФМУ встановлено, що, за період з 2018р., з рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), було знято готівкові кошти на загальну суму 10,09 млн. грн.

Зняття готівкових коштів з рахунків, відкритих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснювалось через банкомати за різними адресами.

Також, в ході досудового розслідування встановлені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ). З рахунків вказаних підприємств здійснюється поповнення електронних гаманців збирачів металобрухту та ломоздавців, які поставляють вуглецевий брухт та відходи чорних металів, що суперечить Закону України «Про металобрухт».

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю вищевказаних підприємств, встановлення осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

За результатом проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказаними підприємствами для здійснення злочинної діяльності відкрито наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):

- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;

- ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_73 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення вказаних документів за вказаний у клопотанні період часу, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що встановлення періоду з 01.01.2018р. по 28.05.2021р. буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000399 від 06.08.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та іншим слідчим у вказаному кримінальному проваджені на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, за період часу з 01.01.2018р. по 28.05.2021р., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю клієнтів по наступних рахунках:

- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунки: № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) рахунки: № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) рахунки: № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) рахунки: № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;

- ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки: № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) рахунки: № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 № НОМЕР_72 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_73 , а саме:

карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях інформації.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: