печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
12.04.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 від 30.03.2021 неналежного виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017-2019 роках своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них цьому підприємству спричинено майнову шкоду, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 16.04.2020 № 11316/0/2-20 до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.04.2020 № 2505/03/22343-01 та завдання, визначеного пунктом 6 протокольного рішення Кабінету Міністрів України № 22 засідання від 04.12.2019, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від 24.06.2020 № 1084 «Про проведення перевірки робочою групою центральних органів виконавчої влади» зі змінами, робоча група здійснила перевірку дотримання актів законодавства з питань стану збереження активів та управління державним майном у період 2017-2019 років посадовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог Порядку проведення перевірки робочими групами центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2006 № 886.
За результатами проведеної перевірки робочою групою встановлені порушення вимог законодавства України посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію та висновки щодо яких викладено у Загальній довідці щодо дотримання актів законодавства з питань стану збереження активів та управління державним майном на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, робочою групою встановлено, зокрема, такі факти порушень допущених колишнім генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 :
1.У порушення норм Положення про організацію службових відряджень працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 безпідставно відшкодовано витрати пов`язані із відрядженнями за кордон у загальній сумі 1 753 856,0 гривень, чим було завдано збитків Підприємству на вказану суму;
2.Керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було прийнято ефективних управлінських рішень щодо передачі на баланс AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електромереж, що живлять об`єкти «житлового селища» та проведення їх реконструкції, внаслідок чого Підприємством протягом досліджуваного періоду була оплачена електроенергія на загальну суму 2 921 420 грн, спожита мешканцями «житлового селища», яке в попередні роки обліковувалося на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3.Підприємством у 2017-2019 роках укладалися додаткові угоди до кредитних договорів, згідно з якими постійно переносилися терміни погашення кредитів перед AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та змінювалися їх графіки погашення. При цьому самі кредити не погашалися. Аналізом руху коштів на розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що кредитні кошти залучалися при наявності обігових коштів на рахунках Підприємства в кількості, достатній для ведення господарської діяльності, однак протягом 15 місяців кредити не обслуговувались;
4.За поставками здійсненими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у липні, листопаді 2019 року за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.02.2016 № 7/16 та від 27.01.2016 № 5/16 (з додатковими угодами та специфікаціями до вказаних договорів) підприємству завдано збитків на 13 659 579,98 гривень. Вказана реалізація здійснена за цінами нижче прямої собівартості, що призвело до нанесення прямих збитків підприємству. За укладеними договорами, розрахунки з британською компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 проводились у російських рублях, постачання товару (послуг) здійснювалось на територію Російської федерації;
5.Наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 588 від 27.05.2019 «Про списання основних засобів» прийнято рішення про списання повністю амортизованих основних фондів з порушенням вимог п. 5 Порядку списання об`єктів державної власності, оскільки Наказом Фонду від 08.06.2018 № 777 прийнято рішення про приватизацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів, на предмет визначення фактів заподіяння збитків заводу внаслідок неправомірних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час реалізації продукції виробництва вказаного заводу на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 у період 2017-2019 роках.

Установлено, що вказані документи знаходяться за місцем реєстрації та знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адміністративних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.12.2012 N 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Тому, для забезпечення проведення вищенаведеної експертизи потрібні саме оригінали документів, а не їх копії.

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000463 від 30.03.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

1)документів (договорів, з додатковими угодами та специфікаціями до вказаних договорів) укладених за фактами реалізації у 2017-2019 роках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до Контрактів № 7/16 від 08.02.2016 та 5/16 від 27.01.2016;
2)документів пов`язаних із відрядженням ОСОБА_5 за кордон, внаслідок чого Заводу завдано збитків на суму 1 753 856,0 гривень за 2017-2019 роки;
3)документів, які підтверджують витрати Підприємством на утримання «житлового селища» та розпорядчі рішення Підприємства, щодо цих витрат;
4)договорів по кредитних лініях у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію, підтверджену банківськими виписками щодо отримання кредитних коштів та їх використання, наявності коштів на рахунках Підприємства у період отримання кредитних коштів. інформацію по залишках коштів на рахунках Підприємства у період 2017-2019 р.р. помісячно;
5)документів, які підтверджують списання основних засобів згідно Наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 588 від 27.05.2019 «Про списання основних засобів» та розпорядчі рішення Підприємства, щодо цього рішення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1