провадження №: 1-кс/752/3837/21
У Х В А Л А
про арешт майна
05.05.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000464, відомості щодо якого внесені 17.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке вилучено 28.04.2021 під час проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності якої зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: купюри номіналом сто доларів США у кількості п`ятдесят шість штук: LB70484492G; MB48725223D; MF82043517A; LK69389349F; LG57738894E; MB12131913C; LF18170712C; MF60764026A; LB27408979L; LL02017377D; LL02017376D; MB07840921М; LK35148493D; ME62992048B; LL65636230E; LF37341213E; LG96547386B; LE78560866B; PB13798634F; PB13798636F; PB13798602F; PB13798635F; PB32282186B; LF62623179B; MF33438342B; LB24376054K; PB13798631F; PB13798630F; PB13798633F; PB13798632F; HB82378593I; BB63686268B; FG75474005A; HF36188831B; BB63686267B; HH36544417A; BB63686266B; AE00966639; AB96055627; AD85483538A; HB05835463M; AB25906280E; HD51306496A; AB41517341K; KB59728042H; HB28342894R; LC37703899A; LB62024916V; LE28705585A; LA28396359B; LB11752124H; LB21175464W; LK16705768D; LB16325624A; LB96648997J; MH21296091A; купюру номіналом п`ятдесят доларів США у кількості одна штука: AB50926144F; купюру номіналом десять доларів США у кількості одна штука: NK06142513A; купюру номіналом п`ять доларів США у кількості одна штука: MB59234156D; купюри номіналом одна гривня у кількості десять штук; купюри номіналом дві гривні у кількості дві штуки; купюри номіналом двадцять гривень у кількості п`ятдесят штук; купюри номіналом п`ятдесят гривень у кількості чотириста вісім штук; купюри номіналом сто гривень у кількості чотири штуки; купюри номіналом двісті гривень у кількості сто штук; купюри номіналом тисяча гривень у кількості шість штук.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розпочато кримінальне провадження № 0000464, відомості щодо якого внесені 17.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які організували на території Київської області та м. Києва незаконне виробництво підакцизної групи товарів, шляхом використання у нежитлових спорудах обладнання для масового виробництва контрафактних алкогольних напоїв, які в подальшому реалізуються на території України під видом відомих брендів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження та проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що група осіб, яка організувала на території Київської області та м. Києва незаконне виробництво підакцизної групи товарів, використовує житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки № 237936060 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного Реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

28.04.2021, на виконання ухвали Голосіївського районного суду м.Києва від 22.04.2021, за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено: 48 094 (сорок вісім тисяч дев`яносто чотири) гривні та 5 665 (п`ять тисяч шістсот шістдесят п`ять) доларів США. Під час проведення обшуку документів щодо походження вказаних грошових коштів надано не було.

Постановою слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 від 28.04.2021, вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 вказані грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000464.

Враховуючи вищевикладене, вищезазначені грошові кошти мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 22.04.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності якої зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення обшуку 28.04.2021 за вищевказаною адресою, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, за результатами якого виявлено та вилучено: 48 094 (сорок вісім тисяч дев`яносто чотири) гривні та 5 665 (п`ять тисяч шістсот шістдесят п`ять) доларів США. Під час проведення обшуку документів щодо походження вказаних грошових коштів надано не було.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, майно, вилучене під час обшуку, вважається тимчасово вилученим.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 від 28.04.2021 вищевказані грошові кошти, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000464.

Отже, вищевказані грошові кошти відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і визнано, у встановленому закону порядку, речовим доказом.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідки, правові підстави для накладення арешту, вважає клопотання прокурора обґрунтованим, оскільки у разі не накладення арешту на вищевказане майно може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти, з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 28.04.2021 під час проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності якої зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: купюри номіналом сто доларів США у кількості п`ятдесят шість штук: LB70484492G; MB48725223D; MF82043517A; LK69389349F; LG57738894E; MB12131913C; LF18170712C; MF60764026A; LB27408979L; LL02017377D; LL02017376D; MB07840921М; LK35148493D; ME62992048B; LL65636230E; LF37341213E; LG96547386B; LE78560866B; PB13798634F; PB13798636F; PB13798602F; PB13798635F; PB32282186B; LF62623179B; MF33438342B; LB24376054K; PB13798631F; PB13798630F; PB13798633F; PB13798632F; HB82378593I; BB63686268B; FG75474005A; HF36188831B; BB63686267B; HH36544417A; BB63686266B; AE00966639; AB96055627; AD85483538A; HB05835463M; AB25906280E; HD51306496A; AB41517341K; KB59728042H; HB28342894R; LC37703899A; LB62024916V; LE28705585A; LA28396359B; LB11752124H; LB21175464W; LK16705768D; LB16325624A; LB96648997J; MH21296091A; купюру номіналом п`ятдесят доларів США у кількості одна штука: AB50926144F; купюру номіналом десять доларів США у кількості одна штука: NK06142513A; купюру номіналом п`ять доларів США у кількості одна штука: MB59234156D; купюри номіналом одна гривня у кількості десять штук; купюри номіналом дві гривні у кількості дві штуки; купюри номіналом двадцять гривень у кількості п`ятдесят штук; купюри номіналом п`ятдесят гривень у кількості чотириста вісім штук; купюри номіналом сто гривень у кількості чотири штуки; купюри номіналом двісті гривень у кількості сто штук; купюри номіналом тисяча гривень у кількості шість штук.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1