УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/7527/21
Провадження № 1-кс/712/3847/21

15 липня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003720, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003720 від 30.10.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.
До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЧМР ОСОБА_5 про те, що під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 ЧМР виявлено факт систематичного привласнення в період липня-жовтня 2020 року бюджетних коштів вищевказаного підприємства одним із його працівників.
Як встановлено, зі змісту акту службового розслідування від 30 листопада 2020 року комісія, утворена наказом директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 30.10.2020 р. № 136, (зі змінами, наказ від 09.11.20 №145 «Про внесення змін до наказу від 30.10.20 №136 «Про проведення службового розслідування»), на підставі службової записки головного бухгалтера ОСОБА_6 щодо виявлених завищених виплат з рахунків підприємства на особові рахунки заступника головного бухгалтера ОСОБА_7 прийшла до наступних висновків.
В ході службового розслідування з кабінету заступника головного бухгалтера ОСОБА_7 була вилучена службова документація за 2020 рік. Інженером-програмістом ОСОБА_8 були скопійовані всі файли, які знаходилися на робочому персональному комп`ютері ОСОБА_7 та відновлені файли, що були раніше видалені з даного персонального комп`ютера, було відновлено файли з робочого USB-флеш-накопичувачу, який був залишений ОСОБА_7 в персональному комп`ютері, та ще двох USB-флеш-накопичувачів, які було знайдено в кабінеті.
У ході роботи комісії було з`ясовано:
ОСОБА_7 працювала заступником головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.04.2018 по 13.08.2020 та з 16.09.2020 по 16.11.2020 р.
За даними відомостей розділу виплат КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 здійснювалися завищені виплати на рахунки самої ОСОБА_7 . В червні 2020 р. ОСОБА_7 шість разів виплачувала собі заробітну плату з розрахункового рахунку підприємства через систему інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу (04.06.2020 28364.00 грн.; 09.06.2020 34520.00 грн.; 15.06.2020 41000.00 грн.; 22.06.2020 45000.00 грн; 24.06.2020 47000.00 грн.; 26.06.2020 - 45000.00 грн.);
в липні сім разів (15.07.2020 47000.00 грн; 17.07.2020 46000.00 грн; 18.07.2020 47350.00 грн; 19.07.2020 50000.00 грн; 24.07.2020 47000.00 грн; 28.07.2020 47600.00 грн; 30.07.2020 47000.00 грн);
12.08.2020, за день до свого звільнення, ОСОБА_7 виплатила собі заробітну плату в сумі 48700.00 грн. Було виявлено, що згідно запису в трудовій книжці ОСОБА_7 , вона була знову прийнята на посаду заступника головного бухгалтера 16.09.2020 р., але у відомості від 15.09.2020 ОСОБА_7 виплачена заробітна плата в розмірі 45000.00 грн. У жовтні ОСОБА_7 зробила дві виплати: 07.10.2020 55000.00 грн. та 13.10.2020 45750.64 грн. (відомості додаються).
У робочих комп`ютерах бухгалтерів відділу бухгалтерського обліку, що здійснюють нарахування заробітної плати, відомості про дані виплати відсутні, що також засвідчує той факт, що дані виплати робилися з робочого комп`ютера ОСОБА_7 .
Виявлено виплати з розрахункового рахунку підприємства через систему інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 на особові рахунки самої ОСОБА_7 : 11.06.2020 26450.00 грн.; 15.06.2020 24000.00 грн.; 16.06.2020 36550.00 грн.; 26.06.2020 39650.00 грн.; 15.07.2020 38600.00 грн.; 17.07.2020 37000.00 грн.; 24.07.2020 38600.00 грн.; 28.07.2020 38600.00 грн.; 30.07.2020 49650.00 грн.; 14.08.2020 41100.00 грн.; 15.09.2020 48000.00 грн; 24.09.2020 38500.00 грн.; 30.09.2020 55000.00 грн.; 07.10.2020 54350.00 грн.; 09.10.2020 48364.00 грн.
Загальна сума коштів, які ОСОБА_7 перерахувала з рахунків підприємства за період з червня по жовтень 2020 року на свої особові рахунки, складає 1 364 998.64 грн.
ОСОБА_7 переводила кошти на рахунки інших осіб : 11.06.2020 21300.00 грн., 22350.00 грн.; 16.06.2020 21000.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн., 33450.00 грн.; 15.07.2020 19700.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38600.00 грн.; 28.07.2020 14300.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38600.00 грн.; 14.08.2020 15000.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн.; 15.09.2020 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38000.00 грн.; 30.09.2020 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38000.00 грн. (відомості нарахування коштів з червня по жовтень 2020 р. додаються). При цьому відсутні первинні документи та договори цивільно-правового характеру, що можуть підтвердити відповідність даних виплат. Невідомо, з яких причин та на якій підставі робилися ці виплати особам, що зазначені в даних відомостях.
Загальна сума коштів, які ОСОБА_7 перерахувала на рахунки інших осіб за період з червня по вересень 2020 року складає 1 127 150.00 грн.
Первинна документація (договори, дефектні акти, акти виконаних робіт) на основі якої проводилися ремонтні роботи в філіях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та робилися виплати - відсутні.
У своїй пояснюючій записці від 12.11.2020 р. головний інженер з організації експлуатації та ремонту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 зазначив, що відповідно до своїх службових обов`язків ним визначаються об`єкти, які потребують ремонтних робіт, для утримання їх в належному стані. Ним складалися дефектні акти та передавалися заступнику головного бухгалтера для визначення вартості виконання робіт в подальшому узгодженню з керівництвом.
ОСОБА_10 заступник директора з управління якістю, яка на той час виконувала обов`язки директора підприємства, в своїй пояснюючій записці від 12.11.2020 р. зазначила, далі цитата: «На період виконання обов`язків директора закладу доступ до рахунків та контроль за рухом коштів за допомогою ключів доступу, паролів та мобільного зв`язку також був відсутній , бо жодного наказу про їх передачу , а тим паче актів приймання передавання не видавалося, та відповідно не підписувалося мною. За яких обставин та в якому порядку, в тому числі за чиїм підписом здійснювалось зняття коштів з банківських рахунків мені не відомо. Повноважень щодо розпоряджання коштами, які надходили до закладу я не надавала ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_11 . Жодних цивільно-правових угод на виконання робіт, актів виконаних робіт чи актів прийому-передачі я не підписувала, вказівок щодо перерахування коштів не надавала. Мені не відомо про рух коштів по банківським рахунках, що здійснювались без мого відома».
ОСОБА_5 , директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у своїй пояснюючій записці від 19.11.2020 р. зазначив, далі цитата: «Я, ОСОБА_5 приступив до роботи у 2020 році на посаді директора з 20.07.2020 року. До цього був у відпустці та відсторонений від посади рішенням міського голови тощо. Виконувала обов`язки директора заступник директора ОСОБА_10 за тим же розпорядженням. Були внесені відповідні зміни в ЄДРУ із зазначенням підписанта. Протягом моєї відсутності фінансова діяльність з державним казначейством та ІНФОРМАЦІЯ_5 велась з використанням ЕЦП та ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 . В той же час робота з банківськими установами велась з використанням ЕЦП ОСОБА_5 за моєї відсутності, що є грубим порушенням. Пояснень з приводу вибірковості використання КЕП керівників в роботі з різними фінансовими установами ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_7 мені не надали.
До 03.12.2019 року, в час моєї діяльності на посаді директора, усі платежі здійснювались через УКДСУ, що підтверджувалось моїм підписом на паперовому носії платіжного доручення. Мої ЕЦП з Приватбанку, та Податкової могли бути скопійовані та використані для забезпечення фінансової діяльності поліклініки з комп`ютерів головного бухгалтера ОСОБА_11 та ОСОБА_7 . Під час знаходження дома на час відсторонення від посади, мені надходили дзвінки з ІНФОРМАЦІЯ_7 на підтвердження входу на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_8 , паралельно дзвонила ОСОБА_7 з проханням підтвердити вхід, і що це необхідно для роботи.
З 20 липня 2020 року мені не довели виконуючі обов`язки директора та головний бухгалтер про те що усі документи формуються та підписуються в електронному вигляді і, певне, продовжували користуватись моїм ЕЦП і надалі. У серпні 2020 року мною були виявлені факти підписання платіжних документів ІНФОРМАЦІЯ_9 без мого відома, після чого був виданий наказ по підприємству про особисту відповідальність власників ЕЦП та КЕП. На виконання цього наказу з комп`ютерів головного бухгалтера та заступника головного бухгалтера були видалені усі КЕП-и , які не належали їм особисто. Але під час перевірки робочого комп`ютера ОСОБА_12 30.10.2020 року була виявлена папка з ЕЦП усіх керівників. При цьому для роботи протягом передуючого часу ОСОБА_7 приходила по мій ЕЦП на флеш-носії та у моїй присутності здійснювала реєстрацію документів та здійснювала переведення коштів, чим вводила мене в оману щодо відсутності у неї ЕЦП керівника».
Відповідно до додатків, наданих до копії акту ревізії, що слугувала підставою для внесення відомостей до ЄРДР, перерахунок коштів КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЧМР було здійснено заступником головного бухгалтера ОСОБА_7 за допомогою Інтернет-системи Клієнт-Банк ІНФОРМАЦІЯ_8 за допомогою ключів електронного цифрового підпису, наданого уповноваженим особам.

В даному кримінальному провадженні необхідним є з`ясування обставин перерахунку вищевказаних грошових коштів.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 вказав, що ОСОБА_7 працювала за персональним комп`ютером, який був у користуванні тільки в неї. Після її звільнення ніхто цим комп`ютером не користувався, та зараз він знаходиться у розпорядженні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний комп`ютер має інвентаризаційний номер 101460022 та обліковується в бухгалтерському обліку за такими характеристиками: корпус VINGA, центральний процесор - Asus H110M-K Dual Core Intel Premium G4400 3300 Mhz, ОЗП ємністю 8 Gb, стандарт DDR4; накопичувач Samsung SSD SCSI Disk Devise ємністю 238 Gb.

Вилучення даного комп`ютера негативно не вплине на господарську діяльність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлене клопотання підтримала в повному обсязі.
Директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 скерував до суду заяву про розгляд справи без участі, проти задоволення клопотання не заперечує.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до системного блоку до персонального комп`ютера, який перебуває у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003720, в подальшому використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення:
-системного блоку до персонального комп`ютера, яким користувалась колишній заступник головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та який має інвентаризаційний номер 101460022 та обліковується в бухгалтерському обліку за такими характеристиками: корпус VINGA, центральний процесор - Asus H110M-K Dual Core Intel Premium G4400 3300 Mhz, ОЗП ємністю 8 Gb, стандарт DDR4; накопичувач Samsung SSD SCSI Disk Devise ємністю 238 Gb.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням старшого оперуповноваженого в ОВС сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1