Справа№751/5188/21
Провадження №1-кс/751/1563/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучене 16 липня 2021 року під час обшуку в нежитлових, офісних, складських, виробничих приміщеннях нафтобази за адресою Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Неданчичі, вул. Садова, буд. 1а, які на праві власності належать ТОВ «Норд Вест Синтез» () та які використовуються у своїй діяльності ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» (), майно, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , обґрунтовуючи своє клопотання тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0000033 за фактом здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовленого пального та інших підакцизних товарів за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Неданчичі, вул. Садова, буд. 1А, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

16.07.2021 на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук в нежитлових, офісних, складських, виробничих приміщеннях нафтобази за адресою Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Неданчичі, вул. Садова, буд. 1а, які на праві власності належать ТОВ «Норд Вест Синтез» () та які використовуються у своїй діяльності ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» ().

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, згідно переліку.

Також за результатами проведеного обшуку за допомогою спеціаліста відібрано експериментальні зразки рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів з резервуарів №1, №2, №3, №4, №5, №7, №9 у кількості 3 (три) зразки з кожної вищевказаної ємності, приблизно по 1 (одній) л, в скляні банки, які закупорені герметично кришками, поміщені в політеленовий пакет чорного кольору, опечатано биркою із зазначенням номеру зразку, з якої ємності відібрано, підписами слідчого, понятих та спеціаліста.

Зразки №3 з кожного резервуара, а саме: №1, №2, №3, №4, №5, №7, №9 залишено заступнику директора заступнику директора ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» () ОСОБА_7 .

Сукупність підстав та розумних підозр вказує на те, що рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів згідно переліку, а також експериментальні зразки №1 та №2 рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, які були відібрані з резервуарів №1, №2, №3, №4, №5, №7, №9, які вилучені під час проведення обшуку 16.07.2021 за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Неданчичі, вул. Садова, буд. 1а, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть являтися підакцизною продукцією, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підпадають під спеціальну конфіскацію та в повній мірі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим постановою слідчого 17.07.2021 вони визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

З метою вчинення дієвих заходів, спрямованих на забезпечення виконання встановлених статтею 2 КПК України завдань кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобіганню можливості приховування, знищення та відчуження майна, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вказані рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів та експериментальні зразки №1 та №2 рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Представник власника майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечував, з підстав, зазначених у письмових запереченнях.

Прокурор вважала клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Вислухавши пояснення слідчого та представника власника майна, думку прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0000033 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (а.с. 10).

Ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09 липня 2021 року та 15 липня 2021 року надано слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000033 від 28.04.2021 року дозвіл на проведення обшуку нежитлових, офісних, складських, виробничих приміщеннях, що знаходяться за адресою: вул. Садова 1 А, с. Неданчичі Ріпкинського району, які належать на праві власності ТОВ «Норд Вест Синтез», та перебувають у користуванні ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Новітні Нанотехнології» з метою відшукання і виявлення: незаконного виготовленого та придбаного конденсату газового, лігроїно-газойлевої фракції, бензину та дизельного палива, октанопідвищуючих присадок, інших нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; документів, що підтверджують якість і походження нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; документів щодо виготовлення ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Новітні Нанотехнології» нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; технічної документації та документів щодо проведення лабораторних досліджень нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, документів складського обліку; документів щодо в`їзду, виїзду транспортних засобів на територію (з території) за вказаною адресою; відео-реєстраторів; чорнових записів. (а.с. 23-25, 26-27).

Згідно протоколу обшуку від 16.07.2021 року, проведеного за адресою: вул. Садова 1 А, с. Неданчичі Ріпкинського району Чернігівської області, виявлено та вилучено зазначені в клопотанні рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів та експериментальні зразки №1 та №2 рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (а.с. 28-35), які постановою слідчого від 17 липня 2021 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000033 (а.с. 11-15).

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, зокрема, частиною першою статті 204цього Кодексу.

Відповідно до ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Пунктом 2 частини 2 статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів та експериментальні зразки №1 та №2 рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилучені 16.07.2021 року у ході проведення обшуку за адресою: вул. Садова 1 А, с. Неданчичі Ріпкинського району Чернігівської області, є обґрунтованими та підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №1, висота наливу 197см, у кількості 38967 л або 27588 кг, при температурі рідини +30 градусів цельсія, густина рідини 708 кг/м.куб.;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №2, висота наливу 174 см, у кількості 28890 л або 20367 кг, при температурі рідини +30 градусів цельсія, густина рідини 705 кг/м.куб.;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №3, висота наливу 35 см, у кількості 3485 л або 2429 кг, при температурі рідини +34,5 градусів цельсія, густина рідини 697 кг/м. куб.;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №4, висота наливу 183,5 см, у кількості 36801 л або 29662 кг, при температурі рідини +41 градусів цельсія, густина рідини 806 кг/м.куб.;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №5, висота наливу 109 см, у кількості 18783 л або 15064 кг, при температурі рідини +48 градусів цельсія, густина рідини 802 кг/м.куб.;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №6, висота наливу 20 см, у кількості 1353 л, температуру та густину рідини визначити неможливо;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №7, висота наливу 112 см, у кількості 20190 л або 16414 кг, при температурі рідини +28 градусів цельсія, густина рідини 813 кг/м. куб.;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №8, висота наливу 108,5 см, у кількості 19044 л, температура та густина рідини не визначалась;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №9, висота наливу 141,5 см, у кількості 26998 л або 23434 кг, при температурі рідини +60 градусів цельсія, густина рідини 868 кг/м. куб.;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №17, висота наливу 123,5 см, у кількості 22477 л або 19510 кг, температура та густина рідини не визначалась;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №14, висота наливу 32 см, у кількості 2681 л, температура та густина рідини не визначалась;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №15, висота наливу 13,5 см, у кількості 347 л, температура та густина рідини не визначалась;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться в резервуарі №16 висота наливу 27 см, у кількості 2676 л, температура та густина рідини не визначалась;

- експериментальні зразки №1 та №2 рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, які були відібрані з резервуарів №1, №2, №3, №4, №5, №7, №9,

шляхом позбавлення права відчужувати, розпоряджатися та користуватися ними.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1