Справа № 592/9459/21
Провадження № 1-кс/592/4598/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

29 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002263 від 22.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.3 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 01.07.2019 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора Сумської філії ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 був укладений Договір №5 від 01.07.2019 (надалі Договір) на проведення деповського ремонту вагонів Сумської філії на суму 10 107 350 грн. У подальшому, сторонами підписано акти здачі - приймання робіт на суму 7 710 980 грн., із них оплачено - 4,5 млн. грн., кредиторська заборгованість - 3,2 млн. грн.

Акти здачі-приймання робіт від імені Товариства підписувала начальник відділу експлуатації Сумської філії ОСОБА_7 (згодом переведена на посаду заступника начальника (з експлуатації) Сумської філії) за відсутності повноважень на прийняття ремонтних робіт, підписання актів здачі-приймання робіт; довіреність Товариства на вчинення таких дій їй не видавалась.

У червні 2020 року при проведенні службового розслідування стосовно заступника директора (з експлуатації) Сумської філії ОСОБА_7 встановлено, що фактично ремонтні роботи не проводились, при прийнятті вагонів з ремонту виконання робіт, їх якість та об`єми не перевірялись, акти здачі-приймання робіт підписані безпідставно не уповноваженою особою, чим завдано збитків Товариству, яке є стратегічним підприємством для економіки та безпеки держави. Сума завданих збитків Товариству складає 7 710 980 грн.

Згідно пояснень ОСОБА_7 від 14.05.2020, акти приймання робіт та технічну документацію вона підписувала на підставі довіреностей Товариства від 05.08.2019 №480, від 22.08.2019 №524, від 24.12.2019 №744.

Відповідно до п.8.9 Положення про Філію та ст.95 Цивільного кодексу України до виключної компетенції Директора Філії відноситься укладення договорів та виконання зобов`язань, що виникають у зв`язку з із вчиненням таких правочинів, а саме прийняття робіт, послуг від підрядників, підписання актів здачі-прийняття робіт (на підставі довіреності), тобто інші особи (заступники директора, начальники відділів) не вправі укладати договори та підписувати акти прийняття робіт навіть за наявності виданої Товариством довіреності, за виключенням випадку, коли вони заміщають директора на час його відсутності.

Таким чином, ОСОБА_7 не мала повноважень на підписання актів здачі-приймання робіт (надання послуг) на загальну суму 7 710 980,57 грн. з ПДВ та технічної документації за договором №5 від 01.07.2019, а тому наявні підстави вважати, що вони підписані не уповноваженою особою.

08.04.2020р працівниками Сумської філії головним інженером ОСОБА_8 , заступником директора ОСОБА_7 , механіком ОСОБА_9 , монтером колії ОСОБА_10 , за участю працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 -3 Основа начальника ОСОБА_11 і оглядача ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 , був проведений комісійний огляд вагонів №№55863294, 55562383, 55862999, 55562300, про що були складені відповідні акти. При проведенні огляду було встановлено, що на всіх вказаних вагонах запчастини або не змінювались, або встановлені бувші у використанні.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що роботи по ремонту вищевказаних вагонів здійснювались ІНФОРМАЦІЯ_5 , що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 : 1) НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), 2) НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 : 1) НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), 2) НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 05.07.2019 по 31.12.2019 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про зарахування та списання коштів, осіб, які вчиняли дані дії (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Необхідність тимчасового доступу до вказаної документації зумовлена подальшим встановленням всіх обставин скоєного та винної особи, оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих, які проводять досудове розслідування СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , заступнику начальника відділення ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 : 1) НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), 2) НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 05.07.2019 по 31.12.2019 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про зарахування та списання коштів, осіб, які вчиняли дані дії (у паперовому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали десять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1