Провадження № 1-кс/752/7114/20
У Х В А Л А

17 вересня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000135 від 02.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 357 КК України, прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0000135 від 02.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 357 КК України, прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що Голосіївським управлінням поліції ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.07.2020 за фактами вчинення шахрайства; привласнення майна та офіційних документів, печаток шляхом зловживання службовим становищем; умисного пошкодження чужого майна; незаконного використання торгового знаку та фірмового найменування компанії за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 357 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини заволодіння директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у період часу з 04.07.2019 по 04.12.2019 шляхом зловживання довірою власника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - громадянина Республіки Польща ОСОБА_5 , майном компанії, а саме поставленою клінкерною продукцією на загальну суму 3 443 720,88 грн., що є особливо великими розмірами.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого є довірена особа ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , у період часу з 2013 по серпень 2019 року незаконно використовували торговий знак та комерційне найменування всесвітньовідомої польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), власником якої є ОСОБА_5 , у зв`язку із чим отримували прибуток від їх незаконного використання та чим завдали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі його власника ОСОБА_5 , матеріальної шкоди у значному розмірі.
Крім того, у рамках кримінального провадження перевіряються обставини привласнення шляхом зловживання своїм службовим становищем колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 за попередньою змовою із іншими невстановленими на даний час слідством особами у період часу з січня 2004 року по серпень 2019 року майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 850 тис. грн., що є особливо великими розмірами, а також ввірених йому особливо важливих офіційних документів, що стосуються фінансово господарської діяльності (бухгалтерських, звітних, установчих тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших підконтрольних йому підприємств , що спричинило порушення роботи цих підприємств як суб`єкта господарської діяльності.
За даними інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були відкриті рахунки.
Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Голосіївським управлінням поліції ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.07.2020 року за фактами вчинення шахрайства; привласнення майна та офіційних документів, печаток шляхом зловживання службовим становищем; умисного пошкодження чужого майна; незаконного використання торгового знаку та фірмового найменування компанії за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 357 КК України.
За даними інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були відкриті рахунки .
10.09.2020 року органом досудового розслідування у межах кримінального провадження №0000135 призначено судову економічну експертизу фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі у взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), у зв"язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до додаткових матеріалів для аналізу інформації по всім банківським рахункам вищевказаних Товариств, а саме до відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, або рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з дати відкриття рахунків по даний час, або за період з дати відкриття рахунку по дату їх закриття (у разі закриття таких рахунків).

Документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести, за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні №0000135 від 02.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 357 КК України, прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні № 0000135 від 02.07.2020 року на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо наступних рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ): АДРЕСА_3 , щодо наступних рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ):
Назва валютиМФО банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриттяПідприємство
ЄВРОНОМЕР_6 22.05.2012Клінкер-Буд Україна
ЄВРОНОМЕР_7 НОМЕР_8 01.08.201203.12.2019ІНФОРМАЦІЯ_1
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_9 26119.12.200522.05.2012Клінкер-Буд Україна
ЄВРОНОМЕР_7 986211.04.201212.09.2012Клінкер-Буд Україна
ЄВРОНОМЕР_7 473101.08.201215.10.2019ІНФОРМАЦІЯ_1
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 548811.04.201212.09.2012ІНФОРМАЦІЯ_1
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 460601.08.201215.10.2019Клінкер-Буд Україна
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 НОМЕР_10 01.08.2012 ІНФОРМАЦІЯ_1
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_9 32320.09.200722.05.2012ІТІС
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 НОМЕР_11 11.04.201215.10.2019ІТІС
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 НОМЕР_12 02.11.201215.10.2019ІТІС
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 НОМЕР_13 11.04.201230.10.2019ІТІС
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 НОМЕР_14 02.11.2012 ІТІС
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 НОМЕР_15 07.02.201315.10.2019Клінкер Буд
ЄВРО07.02.201323.09.2019Клінкер Буд
ДОЛАР США07.02.201323.09.2019Клінкер Буд
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 НОМЕР_16 07.02.2013 Клінкер Буд

а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, або рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з дати відкриття рахунків по дату прийняття ухвали слідчого судді, або за період з дати відкриття рахунку по дату їх закриття (у разі закриття рахунку).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1