Справа №705/1773/20
1-кс/705/365/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2021 року Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане начальником відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000333 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області 19.03.2020 внесено відомості до ЄРДР та почато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за зверненням Уманського міського голови ОСОБА_5 щодо порушень фінансово-господарської діяльності посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, зокрема вбачається, що на підставі розпоряджень Уманського міського голови від 20.09.2019 р. №247-р, від 17.12.2019 р. №338-р начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , головними спеціалістами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проведена перевірка фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 01.01.2017 по 30.11.2019.

Перевірку проведено з 24.09.2019 по 30.01.2020 у відповідності до питань програми перевірки з відома начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та головного бухгалтера ОСОБА_10 .

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Відділу охорони здоров`я здійснюється за рахунок коштів міського та державного бюджетів.

Перевіркою відповідності сум нарахованої до виплати заробітної плати працівникам фактично виплаченим сумам згідно відомостей банківських установ, проведеною методом співставлення нарахованої до виплати заробітної плати, згідно особових рахунків працівників фактично виплаченій, зазначеній у відомостях на перерахування коштів на карткові рахунки в банківських установах встановлено, що окремим працівникам в період з 01.01.2017 по 30.11.2019 Відділом охорони здоров`я зарахування заробітної плати на карткові рахунки в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі Банк ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в акціонерному товаристві «Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) здійснювалося у більших розмірах, ніж нарахована заробітна плата до виплати у особових рахунках працівників.

Відповідно до платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунки зазначених банківських установ перераховувалися заробітна плата, лікарняні, кошти на відрядження за відповідні періоди для зарахування на вклади працівникам Пологового будинку, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Автогосподарства, апарату, ІНФОРМАЦІЯ_11 , централізованої бухгалтерії у більших розмірах, ніж нараховані всього до виплати суми працівникам згідно реєстрів перерахування в банк по даних установах.

Так, відповідно до відомостей нарахування та перерахування коштів на карткові рахунки працівників зайво перераховані по кожній установі ІНФОРМАЦІЯ_4 до банківських установ кошти зараховувалися на карткові рахунки окремих працівників.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з 01.01.2017 по 30.11.2019 до банківських установ ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) безпідставно перераховані кошти у завищених розмірах та, як наслідок, на карткові рахунки вісімнадцяти працівників та фізичних осіб безпідставно зараховані кошти на загальну суму 845 421,35 грн.

Так, під час проведення ревізії було встановлено, що платіжні доручення на перерахування коштів у банківські установи для зарахування на карткові рахунки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповідні періоди підписували за правом першого підпису ОСОБА_11 з 01.01.2017 по 02.04.2017, ОСОБА_12 з 03.04.2017 по 15.04.2017, ОСОБА_13 з 18.04.2017 по 09.07.2018, ОСОБА_9 з 11.07.2018 по 30.11.2019 та за правом другого підпису ОСОБА_10 в період з 01.01.2017 по 30.11.2019.

Ведення особових рахунків працівників у відповідні періоди здійснювали: ОСОБА_14 з 01.01.2017 р. по 05.09.2018 р.; ОСОБА_15 з 01.01.2017 по 11.09.2018; ОСОБА_16 з 01.01.2017 по 11.09.2018; ОСОБА_17 з 01.01.2017 по 28.11.2018; ОСОБА_18 з 01.12.2018 по 30.11.2019.

Електронний цифровий підпис на відомості перерахування коштів на карткові рахунки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01.01.2017 по 30.11.2019 наносився головним бухгалтером ОСОБА_10 .

Крім цього, в ході перевірки безпідставне зарахування коштів на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_12 було відшкодоване на суму 205 033,90 грн., в тому числі шляхом: перерахування коштів на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 та фізичними особами на суму 200 858,88 грн.; утримання із заробітної прати працівників згідно поданих заяв на суму 4 175,02 грн.

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 в первинні бухгалтерські документи були внесені завідомо недостовірні відомості щодо нарахування заробітної плати окремим працівникам в розмірі більшому, чим передбачено тарифними ставками (окладами) та посадовими окладами, на підставі яких банківськими установами були зайво нараховані кошти на особові рахунки цих осіб.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні, в тому числі і під час проведення відповідних експертиз документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2017 по 30.11.2019 та які знаходяться у володінні в Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити та надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 ; начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України, інформацію на чиє ім`я сформований та згенерований електронний цифровий підпис, який було накладено на відомості розподілу виплат та/чи відомості нарахування коштів по зазначеним особам: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , інд. код. НОМЕР_2 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , інд. код. НОМЕР_3 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , інд. код. НОМЕР_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , інд. код НОМЕР_5 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , інд. код НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , інд. код. НОМЕР_7 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , інд. код. НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , інд. код НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , інд. код. НОМЕР_10 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , інд. код. НОМЕР_11 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , інд. код. НОМЕР_12 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , інд. код. НОМЕР_13 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , інд. код. НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , інд. код. НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , інд. код. НОМЕР_16 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , інд. код. НОМЕР_17 ; ОСОБА_35 , інд. код. НОМЕР_18 . Також просить встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить задовольнити та розглянути справу у його відсутність.

Представник Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановленими ч.6 ст.132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до п. п. 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.1 та п.5 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а також назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання зазначеним у клопотанні слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2017 по 30.11.2019, що знаходяться у володінні в Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Матеріалами клопотання доведено, що вказані речі та документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що в частині клопотання про надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України слід відмовити за необґрунтованістю, оскільки всупереч вимогам ст.ст. 160 та 164 КПК України клопотання в цій частині не містить прізвище, ім`я та по батькові особи, якій необхідно надати право тимчасового доступу.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України за письмовим дорученням слідчого оперативні підрозділи органів Національної поліції уповноважені здійснювати лише слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні, до яких тимчасовий доступ до речей і документів не відноситься, оскільки є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №0000333 від 19.03.2020 за ознаками ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 ; начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2017 по 30.11.2019 та які знаходяться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення документів, що містять інформацію на чиє ім`я сформований та згенерований електронний цифровий підпис, який було накладено на відомості розподілу виплат та/чи відомості нарахування коштів по зазначеним особам: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , інд. код. НОМЕР_2 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , інд. код. НОМЕР_3 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , інд. код. НОМЕР_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , інд. код НОМЕР_5 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , інд. код НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , інд. код. НОМЕР_7 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , інд. код. НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , інд. код НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , інд. код. НОМЕР_10 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , інд. код. НОМЕР_11 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , інд. код. НОМЕР_12 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , інд. код. НОМЕР_13 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , інд. код. НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , інд. код. НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , інд. код. НОМЕР_16 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , інд. код. НОМЕР_17 ; ОСОБА_35 , інд. код. НОМЕР_18 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1