Справа № 539/1063/21
Провадження № 1-кс/539/281/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2021 року за №0000068 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Лубенського РВП ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію вказану в клопотанні, з можливістю їх вилучити.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2021 невстановлений чоловік зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомив завідомо неправдиву інформацію щодо проходження нібито авторизації, в ході чого ОСОБА_5 за допомогою банківського терміналу самообслуговування, самостійно перерахувала двома платежами в сумі 995 грн. з комісією 5 грн. кожен на № мобільного телефону НОМЕР_1 та двома платежами в сумі 995 грн. з комісією 5 грн. кожен на № НОМЕР_2 , спричинивши шахрайськими діями ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 4000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 02.03.2021 невідомий чоловік зателефонував на її номер мобільного телефону, представився працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ході розмови останній вказав їй необхідно пройти нібито авторизацію, та в подальшому ОСОБА_5 за допомогою банківського терміналу самообслуговування, самостійно перерахувала двома платежами в сумі 995 грн. з комісією 5 грн. кожен на № НОМЕР_1 та двома платежами в сумі 995 грн. з комісією 5 грн. кожен на № НОМЕР_2 , з метою успішного проведення вказаної авторизації. Через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла що її ошукали шахраї, діями яких їй завдано матеріальної шкоди на суму 4000 грн.

Таким чином, встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , рахунки яких потерпілою було поповнено.

Шляхом опрацювання даної інформації можливо установити точні дати та час здійснення телефонних дзвінків, місцевість із прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку, звідки здійснювалися ці дзвінки, унікальний номер ІМЕІ мобільного терміналу в якому знаходилася сім картка, із якої здійснювалися телефонні дзвінки, абонентів, котрим здійснювалися телефонні дзвінки, тривалість телефонних розмов. Крім цього, отримання відомостей щодо надання (отримання) фінансових послуг за вказаними номерами, їх поповнення (з зазначенням повних розшифровок транзакцій та повних номерів карткових рахунків), підключення та використання сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також відомості щодо транзакцій, здійснених з рахунку вказаних абонентів (переказ, оплата послуг, поповнення рахунків інших абонентів, оплата ігрових сервісів), а також аудіозапис звернень щодо відновлення вказаних номерів.

Зважаючи, що особа, котра володіє вказаними абонентськими номерами, з метою приховування свого місця знаходження, могла пересуватися, дізнавач вважає, що інформацію про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, необхідно опрацьовувати, як до вчинення злочину так і після його вчинення, так як невстановлена особа, систематично та неодноразово шахрайським шляхом, поповнювала вказані рахунку абонентських номерів, що встановити та довести можливо лише за допомогою інформації із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, а також відомостей щодо надання (отримання) фінансових послуг за вказаними номерами, їх поповнення (з зазначенням повних розшифровок транзакцій та повних номерів карткових рахунків), підключення та використання сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також відомості щодо транзакцій, здійснених з рахунку вказаних абонентів (переказ, оплата послуг, поповнення рахунків інших абонентів, оплата ігрових сервісів), а також аудіозапис звернень щодо відновлення вказаних номерів, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання ст. дізнавач не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 06.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2021 року за №0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію:

- щодо надання (отримання) фінансових послуг в період часу із 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 12.03.2021 абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 їх поповнення (з зазначенням повних розшифровок транзакцій та повних номерів карткових рахунків), підключення та використання сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також відомості щодо транзакцій, здійснених з рахунку вказаних абонентів (переказ, оплата послуг, поповнення рахунків інших абонентів, оплата ігрових сервісів), а також аудіозапис звернень щодо відновлення вказаних номерів.

- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 12.03.2021 із абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2

- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А );

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо ;

- про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право вилучити вищевказані документи (в том числі електронні), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 16.04.2021 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1