УХВАЛА

"18" лютого 2021 р. Справа № 596/174/21

Провадження № 1-кс/596/30/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000102 від 15 грудня 2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000102 від 15 грудня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 14 грудня 2020 року в Гусятинське відділення поліції із ВПК в Тернопільській області Департаменту кібер поліції НПУ надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 05 грудня 2020 року невідома особа, під приводом продажу кросівок, оголошення про що було розміщене в соціальній мережі «Інстраграм» шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 800 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду заявнику на вказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , показав, що 05 грудня 2020 року він зайшов в соціальну мережу «Інстанрам», де побачив в стрічці новин посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж кросівок за ціною 800 гривень. В подальшому вказане оголошення його зацікавило і чоловік перейшов за вище вказаним посиланням та написав в чаті до продавця з метою поцікавитися товаром. На що продавець відписала, що кросівки є в наявності. Для того щоб заказати потрібно скинути свої анкетні дані та адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також запевнила, що вони працюють по повній передоплаті і на даний час діє акція на кросівки, хто заказує товар і одразу оплачує повну суму то отримає подарунок і доставка товару безкоштовна. На вказану пропозицію ОСОБА_4 , погодився і вони усно домовилися, що він переказує грошові кошти, а продавець відправляє товар Новою поштою. Того ж дня ОСОБА_4 , в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продавець відправила картковий рахунок № НОМЕР_1 , та копію свого паспорту для того щоб переконати, що являється добросовісним продавцем. Після того ОСОБА_4 , написав свої анкетні дані, адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 переказав грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 808,04 гривень, з яких 8,04 гривень комісія.

06 грудня 2020 року ОСОБА_4 , вирішив зайти в «Інстаграм» чат і написати до продавця коли будуть відправлені кросівки, проте побачив, що продавець обмежила доступ до написання повідомлення і заблокувала всі вихідні дзвінки. Після чого ОСОБА_4 , зрозумів, що його обманули.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, попередньо подала письмове клопотання про розгляд справи у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , у період за 05.12.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 у період за 05.12.2020 року та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , у період за 05.12.2020 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , у період за 05.12.2020 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1