Справа № 740/3434/21
Провадження № 1-кс/740/872/21
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів

19 липня 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 09 квітня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
Згідно клопотання від 13 липня 2021 року ставиться питання про тимчасовий доступ до відомостей про всі рахунки (реквізити) суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у банківських установах та інших фінансових установах, за період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року; відомостей податкової та соціальної звітності даного суб`єкта підприємницької діяльності, яка містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; відомості про контрагентів даного суб`єкта підприємницької діяльності за період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року;-які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення їх копій. Клопотання обгрунтоване тим, що 10 серпня 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки №26/10/08, предметом якого є поставка продукції. На виконання договору поставки 11 серпня 2016 року сім автомобілів покупця в с.Кобижча Бобровицького району завантажились зерном пшениці 3 класу загальною вагою 161,46 т, вартістю 588964 грн., для доставки в пункт призначення (ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із видачею відповідних товарно-транспортних накладних. 12 серпня 2016 року вказані сім автомобілів розвантажились в ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із пред`явленням замінених ТТН та даних про відправника-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директор ОСОБА_7 , пункт завантаження ПП « ОСОБА_8 », Баштанський район, с.Новобирзулівка. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не розрахувалась із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлений товар. Про вказане внесені відповідні відомості до ЄРДР, що потребує доступ до даної інформації. Просить клопотання задовольнити, судовий розгляд провести за відсутності.
Відповідно до заяви від 19 липня 2021 року слідчий ОСОБА_3 зазначає, що нею розслідується кримінальне провадження №0001304 від 09 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке було виділено прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області з кримінального провадження №0002191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, 17 квітня 2020 року по виділеному провадженню №0001304 визначена підслідність та матеріали скеровані до СВ Бобровицького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного

рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, в даному випадку відомості про рахунки, податкові та соціальні звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 і мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України дана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Згідно витягу з ЄРДР орган досудового розслідування кримінального провадження №0001304, дата внесення до ЄРДР-29 листопада 2017 року, дата реєстрації провадження (виділення матеріалів досудового розслідування)-09 квітня 2020 року, правова кваліфікація-ч.4 ст.190 КК України,-Ніжинський РВП ГУ НП в Чернігівській області.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів:
- відомостей про всі рахунки (реквізити) суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у банківських установах та інших фінансових установах, за період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року).
- відомостей щодо податкової та соціальної звітності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка містить інформацію про сплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;
- відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року;-
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучення їх копій.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 19 вересня 2021 року.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14 .