печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001097, -

ВСТАНОВИВ:

29.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 15.11.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали Департаменту захисту економіки Національної поліції України щодо можливих протиправних дій службових осіб ряду суб`єктів господарської діяльності, які за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольних лісових господарств, заволодівають коштами останніх, що виділяються на виконання робіт по вибірковій санаторній вирубці та заготівлі лісу.

Так, з метою заволодіння коштами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виділяються для виконання робіт по вибірковій санаторній вирубці та заготівлі лісу, невстановлені особи реєструють на ім`я підставних осіб суб`єкти господарської діяльності.

Фактично ж вказані суб`єкти господарювання реєструються лише з метою створення документальної видимості проведення псевдооперацій із санаторної вирубки та заготівлі лісу на умовах договорів, укладених із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольних лісових господарств.

У подальшому, на виконання таких договорів, невстановлені особи після отримання коштів, що виділяються для вирубки (заготівлі) лісу, на розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, заволодівають ними шляхом зняття їх у банківських установах в готівковій формі і розподіленням між учасниками злочинної схеми.

Водночас, вищевказані роботи із вирубки (заготівлі) лісу вказаними суб`єктами господарювання не виконуються, а здійснюються у неповному об`ємі виключно силами лісових господарств або вільнонайманими працівниками, однак з використанням техніки та знарядь вказаних господарств.

У зв`язку з цим, дії службових осіб ряду суб`єктів господарської діяльності, ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідних лісових господарств попередньо кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, за результатом проведення обшуку приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено та вилучено ряд документів фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства із суб`єктами господарської діяльності, у тому числі ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) за 2018 рік перший квартал 2019 року. Разом з тим, установлено, що ОСОБА_5 одночасно у вказаний період працював на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим обґрунтовано може бути причетним до вчинення даного злочину.

Установлено, що 04.01.2018 між ФОП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду на розробку лісових деревних ресурсів № 10 від 04.01.2018 з відповідними додатками. Далі, 28.09.2018 до указаного договору укладено додаткову угоду №1, а 28.03.2018 договір № 196 на послуги, пов`язані з лісівництвом з відповідними додатками.

Враховуючи, що роботи фактично виконувались упродовж 2018 першого кварталу 2019 року, на теперішній час виникла необхідність у перевірці фактично перебування ОСОБА_5 , а також осіб, які на нього працювали, на місці виконання робіт, у зв`язку із чим виникли обґрунтовані підстави у зверненні до суду з даним клопотанням.

З протоколу допиту як свідка ОСОБА_5 установлено, що під час надання ним послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на нього офіційно працювали, окрім інших, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які, як і ОСОБА_5 , також працювали на умовах повної занятості на штатних посадах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З допиту свідка ОСОБА_8 , яка обіймає посаду заступника головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що результат роботи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які займали посади лісорубів та трактористів, тобто такі, що пов`язані з виробництвом, можна простежити по нарядах виконаних робіт, на підставі яких, разом із табелями робочого часу, вказаним особам виплачувалася заробітна плата.

Таким чином, оригінали нарядів виконаних робіт та табелів робочого часу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2018 по 01.04.2019, які зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин даного кримінального правопорушення, що підлягають доказування, у тому числі в частині підтвердження місць перебування вказаних осіб. Окрім того, у разі підтвердження дійсності проведення вказаними особами підрядних робіт на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », це дасть підстави стверджувати про внесення до нарядів виконаних робіт та табелів робочого часу завідомо неправдивих відомостей, тобто підтвердить вчинення іншого умисного злочину, у зв`язку з чим вилучення оригіналів вказаних документів є вкрай необхідним.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001097 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурору третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів за період з 01.01.2018 по 01.04.2019, а саме: нарядів виконаних робіт та табелів робочого часу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2018 по 01.04.2019, які зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23197/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1