єдиний унікальний номер 389/1003/21
провадження №1-кс/389/168/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2021 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавача відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , на підстави заяви ОСОБА_4 від 30.03.2021, відповідно до якої 29.03.2021 невідома особа, шляхом шахрайських дій, під приводом продажі зернових культур на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 3300,00 грн., перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав показання, відповідно до яких 29.03.2021, через мережу Інтернет на сайті «ОЛХ», замовив у телефонному режимі у продавця (анкетні дані невідомі) 1 тону зернової суміші, домовившись про спосіб доставки товару та його оплату. Для того, щоб забрати 1 тону зернової суміші на території елеватору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Долинська Кропивницького району, він здійснив передплату на банківську карту продавця № НОМЕР_1 , однак товар не отримав, тож зрозумів, що його обманули і звернувся о поліції.

В обгрунтовання поданого клопотання дізнавач вказує, що, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні ОСОБА_4 кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Дізнавач відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив подане клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а саме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорти, заяву ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення та протокол його допиту, платіжне доручення, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 30.03.2021, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання у цій частині.
Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Всупереч зазначеному, слідчий у даному клопотанні, порушуючи питання про можливість вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином не обґрунтував необхідність вилучення такої інформації, не зазначив підстави, за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій такої інформації. Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відтак у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел. (05233) 2-12-80), у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДС за №0000165 від 30.03.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, - інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,), а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 належним чином завірені копії наступних документів:

документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та, якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком за 29.03.2021;

документи про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 29.03.2021.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , на електронному носії, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 29.03.2021.

У іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії даної ухвали з 19.04.2021 року по 19.05.2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1