печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Київметробуд» про скасування арешту майна накладеного у рамках кримінального провадження № 0005143,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Київметробуд» в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали Колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 16.07.2019, у рамках кримінального провадження № 0005143.
Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що ухвалою Київського апеляційного суду від 16.07.2019 у справі № 11-сс/824/3400/2019, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.05.2019 у справі № 761/18647/19 скасовано, та постановлено нову ухвалу, якою арештовано наступне нерухоме майно АТ «Київметробуд», а саме:
- будівлю, загальною площею 2352,8 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Каблукова Академіка4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- будівлю, загальною площею 1855,5 кв. м., житловою площею 590 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Чумака Василя, 10-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- будівлю, загальною площею 2810,1 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Каблукова Академіка,8, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна 000;
- частку 19153/23352 комплексу будівель та споруд, загальною площею 31157,4 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Світлогірська, 2/25, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, які належать на праві власності ПАТ «Київметробуд» (), із забороною розпоряджатися зазначеним нерухомим майном.
У клопотанні зазначено, що досудове слідство у вказаному кримінальному провадженні розпочате 05.05.2018, та по теперішній час за наслідками проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005143 взагалі нікому не пред`явлено підозри.
При цьому, службовим/посадовим особам ПАТ «Київметробуд», які нібито причетні до вчинення кримінального правопорушення, відповідно до заяви заявника. Станом на теперішній час, керівнику не повідомлялось про підозру у даному кримінальному провадженні, що в свою чергу підтверджує, що у цій справі слідством не зібрано достатню сукупність доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, органом досудового розслідування взагалі не встановлено спричинення будь-якої шкоди ПрАТ «Вестінтро»/ПрАТ «Інтровест».
Також, зазначає, що ані ПрАТ «Вестінтро», ані ПрАТ «Інтровест», не заявили у кримінальному провадженні № 0005143 будь-якого цивільного позову до жодної особи.
Слід зауважити, що не може бути метою накладення арешту на майно ПАТ «Київметробуд» конфіскація майна, як вид покарання або захід кримінально-правового характеру щодо юридичної особи у зв`язку з тим, що жодній службовій особі цього Товариства у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.
Слідством також не встановлено розмір нібито спричиненої шкоди, яка повинна бути визначена у відповідному експертному дослідженні.
ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що подана інформації про злочин до правоохоронних органів, в якій гр. ОСОБА_4 стверджує про ймовірні протиправні дії посадових осіб ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», які спрямовані на рейдерське захоплення майна вказаних підприємств та протиправного відсторонення акціонерів ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд» від управління вказаними підприємствами, за для розтрати майна, є безпідставною.
20.04.2018, між ПрАТ «Вестінтро» та ТОВ «ІБК-СЕРВІС» та між ПрАТ «Інтровест» і ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23», укладено договри купівлі-продажу цінних паперів, а саме:
- договір купівлі-продажу цінних паперів за № БВ18-11-4, згідно якого ПрАТ «Вестінтро» відчужено на користь ТОВ «ІБК-СЕРВІС» 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробут»;
- договір купівлі-продажу цінних паперів за № БВ18-11-2, згідно якого ПрАТ «Інтровест» відчужено на користь ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробут».
Отже, на час повідомлення ОСОБА_4 про ймовірний злочин, а саме, 04.05.2018 - ПрАТ «Інтровест» і ПрАТ «Вестінтро», не були акціонерами ПАТ «Київметробут», тобто не мали відношення до вказаного суб`єкта господарювання та його господарської діяльності.
Будь-якої шкоди при укладанні договорів за № БВ18-11-4 та № БВ18-11-2, акціонерам ПрАТ «Інтровест» і ПрАТ «Вестінтро», завдано не було, у зв`язку із чим, ПрАТ «Інтровест» і ПрАТ «Вестінтро» не заявлено будь-якого цивільного позову у межах даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність шкоди (збитків) по справі.
Відсутність збитків (шкоди) також підтверджується ухвалою Північного Апеляційного господарського суду від 03.11.2020 у справі № 910/327/20, якою:
- заяву Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» про відмову від позову задоволено та прийнято відмову Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» від позову у справі №910/327/20;
- визнано нечинним рішення Господарського суду міста Києва від 15.07.2020 у справі № 910/327/20 та закрито провадження у справі № 910/327/20.
Аналогічна ухвала прийнята Північним Апеляційним господарським судом 17.11.2020 у справі № 910/326/20 за заявою ПрАТ «Інтровест».
За таких обставин, заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, без перевірки обставин та підстав накладення такого арешту. Також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном.
До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.
Особа, за клопотанням якої було арештовано майно у судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В рамках наведеного кримінального провадження, ухвалою Київського апеляційного суду від 16.07.2019 у справі № 11-сс/824/3400/2019, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.05.2019 у справі № 761/18647/19 скасовано, та постановлено нову ухвалу, якою арештовано нерухоме майно АТ «Київметробуд», а саме:
- будівлю, загальною площею 2352,8 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Каблукова Академіка4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- будівлю, загальною площею 1855,5 кв. м., житловою площею 590 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Чумака Василя, 10-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- будівлю, загальною площею 2810,1 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Каблукова Академіка,8, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна 000;
- частку 19153/23352 комплексу будівель та споруд, загальною площею 31157,4 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Світлогірська, 2/25, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, які належать на праві власності ПАТ «Київметробуд» (), із забороною розпоряджатися зазначеним нерухомим майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Накладаючи арешт на майно, відповідно мотивувальної частини ухвали від 16.07.2019 року, суд виходив з того, що цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» (), як власника майна, з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження належного зазначеному товариству нерухомого майна в якості речового доказу у кримінальному провадженні.
Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.
Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів, а також зважаючи на тривалість перебування майна під обтяженням, відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотнього, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, при цьому підозра будь-яким особам, в тому числі, службовим та посадовим особам АТ «Київметробуд» не пред`являлась, що в свою чергу вказує на безпідставність такого тривалого обмеження права власника на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимоги закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.
У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).
Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Разом з тим, слідчому судді не надано доказів та не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна, та відсутніми ризиками які слугували підставами для накладення арешту на майно, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна заявника взагалі спростовується, а також слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, враховуючи досить тривалий період обмеження прав особи, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна.
Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Київметробуд» про скасування арешту майна накладеного у рамках кримінального провадження № 0005143 задовольнити.
Скасувати арешт майна накладений на підставі ухвали Колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 16.07.2019 року, яке належать на праві власності ПАТ «Київметробуд» (), а саме:
- будівлі, загальною площею 2352,8 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Каблукова Академіка, 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- будівлі, загальною площею 1855,5 кв. м., житловою площею 590 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Чумака Василя, 10-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- будівлі, загальною площею 2810,1 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Каблукова Академіка, 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- частки 19153/23352 комплексу будівель та споруд, загальною площею 31157,4 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Світлогірська, 2/25, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1