н/п 1-кс/953/6632/21
"07" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
Так, невстановлені особи на території АДРЕСА_1 , не маючи на те жодних дозвільних документів, організували незаконне виготовлення, зберігання та транспортування підакцизних товарів з метою збуту (бензину та дизельного палива) використовуючи імпортовану ПП «Метекс» (код 31847834) сировину, які в подальшому реалізують на території Харківської та інших областей України, в тому числі через ТОВ «Брент ОЙЛ-95» (код 42623890) та ПП «НК Грандсоіл» (код 43103389).
У ході досудового розслідування встановлено, що даний товар транспортується через державний кордон України в пункті пропуску «Гоптівка», який розташований на території Харківської області, для розмитнення використовується паспорт товару «інгібітор видалення відкладень КЗ (розчинник спиртово-ефірний)».
Зазначені документи подаються до митних органів, з метою надання вигляду законності процедурі ввезення та розмитнення метанолу технічного. В той же час фактично, під впливом подібних за хімічним складом речовин, здійснюється переміщення підакцизного товару, який після розмитнення транспортується до комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, з метою отримання відомостей щодо осіб, які в 2019-2020 роках здійснювали незаконну діяльність з незаконного виготовлення, транспортування та збуту незаконно виготовленого пального на території Харківської області було проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
У ході досудового розслідування виявлено ознаки інших кримінальних правопорушень.
зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального на території АЗС-комплекс, розташований за адресою: Харківська обл., с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99..
30.12.2020 обвинувальний акт відносно ОСОБА_6 , який у листопаді 2018 року здійснив незаконне виготовлення пального, після чого у період з 2018 по 2020 зберігав це пальне у резервуарах, які орендував за адресою: АДРЕСА_1 , а потім 20.07.2020 здійснив збут незаконно виготовленого пального направлено до Дергачівського районного суду.
Вироком Дергачівського районного суду від 12.02.2021 ОСОБА_6 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Так, на теперішній час не встановлено осіб, що здійснювали фактичне керівництво незаконною діяльністю з незаконного виготовлення на території Харківської області пального.

З метою повного всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії: встановити та допитати в якості свідків працівників, директора та засновників ПП «МЕТЕКС»; допитати в якості свідка гр. ОСОБА_5 ; за наявності достатніх підстав повідомити винних осіб про підозру.

Так провести вищезазначені дії раніше було не можливим з огляду на наступне.

Встановити повне коло осіб причетних до незаконного виготовлення пального на території Харківської області не виявилось можливим у зв`язку з тим, що станом на теперішній час працівники, та службові особи ПП «МЕТЕКС» на допити та виклики слідчого не з`являються, разом з тим, не встановлено повне коло осіб, які мали б відношення до незаконного транспортування компонентів для незаконного виготовлення пального, безпосередньо незаконно виробляли пальне.

Станом на теперішній час особи, що вчинили вищезазначені дії органом досудового розслідування не встановлені.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
СУ ФР ГУ ДФС України у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №000129 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Жодній особі повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не вручалось.

В ході досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; скеровано Доручення на УОРД ГУ ДФС у Харківській області №534/20-97 від 24.07.2020; скеровано доручення на ДПСУ №1709/9/20-97 від 04.09.2020; на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова 15.09.2020 проведений обшук АЗС марки «Grand», за адресою: м. Харків, вул. Віринська, 28а; на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова 15.09.2020 проведений обшук нафтобази та АЗС марки «Brent Oil», за адресою: АДРЕСА_1 ; на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова 16.09.2020 проведений огляд автотранспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1 з цистерною НОМЕР_2 ; на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова 23.09.2020 проведений обшук автотранспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_3 з цистерною НОМЕР_4 ; оглянуто тимчасово вилучене в ході обшуку АЗС м. Харків, вул. Віринська 28а майно; 16.09.2020 призначено судово-хімічні експертизи рідин вилучених в ході обшуків АЗС, нафтобази та автотранспортного засобу НОМЕР_1 з цистерною НОМЕР_2 ; 24.09.2020 оглянуті вилучені в ході обшуку автотранспортного засобу НОМЕР_3 з цистерною документи, та встановлено їх причетність до незаконної діяльності ПП «МЕТЕКС»; 28.10.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на вилучене в ході обшуків майно; 12.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; 14.12.2020 проведено слідчий експеримент за участю ОСОБА_6 ; 18.12.2020, 23.12.2020 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова здійснено тимчасовий доступ до речей і документів; 24.12.2020 з матеріалів кримінального провадження №0000052 виділено правопорушника, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000125 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України; 24.12.2020 постановою прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 кримінальні провадження №0000052 та №0000125 об`єднані; 30.12.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених,

ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 204 КК України; 30.12.2020 до Дергачівського районного суду Харківської області скеровано обвинувальний акт відносно ОСОБА_6 ; 30.12.2020 постановою прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , матеріали кримінального провадження, які не стосуються незаконної діяльності ОСОБА_6 , виділені в окреме провадження, та зареєстровані в ЄРДР за №0000129; 20.01.2021 скеровано доручення до Державної прикордонної служби, про встановлення співробітників Слобожанської митниці Держмитслужби, які приймали участь у оформленні ПП «МЕТЕКС» вантажів, та забезпечити їх явку на допит в якості свідків; 24.03.2021 допитано в якості свідка державного інспектора митного поста «Щербаківка» Слобожанської митниці Держмитслужби ОСОБА_9 ,, який повідомив процедуру оформлення ПП «МЕТЕКС» вантажів, а саме спиртових розчинників; 24.06.2021 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ГУ ДПС у Полтавській області, відносно надання інформації з «АІС» Податковий блок по підприємству ПП «МЕТЕКС»; 24.06.2021 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ПП «МЕТЕКС», відносно надання документів, а також викликано на допит в якості свідків директора та засновника підприємства.

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_7 від 30.12.2020 виділено з матеріалів кримінального провадження №0000052 від 08.07.2020 матеріали досудового розслідування щодо вчинення невстановленими досудовим розслідуванням особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України та зареєстровано зазначені матеріали в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № №000129.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців на момент його скоєння.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 08.07.2021.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно встановити та допитати в якості свідків працівників, директора та засновників ПП «МЕТЕКС»; допитати в якості свідка гр. ОСОБА_5 ; за наявності достатніх підстав повідомити винних осіб про підозру.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Згідно з ч.7 ст.217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №000129 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, до 6 місяців, тобто до 08.01.2022, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000129 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, на 6 місяців, тобто до 08.01.2022 включно.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10