печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001181 від 02.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2019-2020 років, службові особи ряду комерційних структур, до яких, окрім інших, належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи в змові із керівниками закладів охорони здоров`я, приймають участь та виграють конкурсні закупівлі на закупівлю медичних виробів. У подальшому, на виконання умов бюджетних договорів, службові особи зазначених товариств, шляхом оформлення поставок медичних виробів із залученням транзитних товариств, завищують їх вартість, та здійснюють їх постачання до закладів охорони здоров`я за завищеними цінами.
При цьому, сумою бюджетних коштів, на яку завищується вартість медичних виробів, що постачаються до закладів охорони здоров`я, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють заволодіння. З`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 приймало участь в торгах та укладено договорів на суму 2,41 млрд. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 приймало участь в торгах та укладено договорів на суму 802,67 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 приймало участь в торгах та укладено договорів на суму 100,9 млн. грн.
Згідно відповіді на запит № 1101/2 від 11.01.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання копій документів, останні відмовилися надати копії зазначених в запиті документів.
Враховуючи вище викладене, а також для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володіння Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-Статуту товариства в новій редакції, а також наказів про призначення директора та головного бухгалтера і їх посадові інструкції;
-документів що підтверджують повноваження товариства бути уповноваженим представником в Україні компаній виробників медичних виробів нерезидентів (договори, доручення, контакти, тощо);
-документів, що підтверджують кваліфікацію працівників товариства на здійснення гарантійного та сервісного обслуговування медичних виробів, яких здійснює постачання за бюджетні кошти (сертифікати, дипломи, накази про призначення працівників та їх посадові інструкції, тощо);
-документів за період з 01.01.2019 по 01.02.2021, що підтверджують придбання товариством медичних виробів, які, в подальшому, були реалізовані за бюджетні кошти, а саме: договорів, контактів, угод, митних декларацій (ВМД), декларацій митної вартості, рахунків фактур (інвойсів), товарно транспортних накладних (CMR), накладних, актів прийому-передачі, заявок на купівлю готівки, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, сертифікатів відповідності, пакувальних листів, доручень на відвантаження вантажів, копій експортних декларації країни відправника, технічної документації, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, прибуткових та видаткових накладних, доручень на отримання ТМЦ, тощо, а також документів щодо страхування медичних виробів (договорів страхування, страхових полісів, документів огляду вантажу, тощо);
-документів за період з 01.01.2019 по 01.02.2021 щодо авторизації товариства для участі в закупівлі, а також документів на підставі яких були видані авторизаційні та гарантійні листи (договори, контракти, тощо);
-документів за період з 01.01.2019 по 01.02.2021, що підтверджують реалізацію товариством медичних виробів за бюджетні кошти, а саме: договори з усіма додатками та доповненнями до них, накладні, товарно-транспортних накладних, прибуткових та видаткових накладних, акти прийому - передачі, доручень на відвантаження вантажів, сертифікати відповідності, технічної документації, актів проведення монтажних та пусково-налагоджувальних робіт, актів введення в експлуатацію, актів взаєморозрахунків, доручень на отримання ТМЦ, виписок по банківському рахунку із відміткою про перерахування коштів.
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказам, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володіння Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- Статуту товариства в новій редакції, а також наказів про призначення директора та головного бухгалтера і їх посадові інструкції;

- документів що підтверджують повноваження товариства бути уповноваженим представником в Україні компаній виробників медичних виробів нерезидентів (договори, доручення, контакти, тощо);

- документів, що підтверджують кваліфікацію працівників товариства на здійснення гарантійного та сервісного обслуговування медичних виробів, яких здійснює постачання за бюджетні кошти (сертифікати, дипломи, накази про призначення працівників та їх посадові інструкції, тощо);

- документів за період з 01.01.2019 по 01.02.2021, що підтверджують придбання товариством медичних виробів, які, в подальшому, були реалізовані за бюджетні кошти, а саме: договорів, контактів, угод, митних декларацій (ВМД), декларацій митної вартості, рахунків фактур (інвойсів), товарно транспортних накладних (CMR), накладних, актів прийому-передачі, заявок на купівлю готівки, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, сертифікатів відповідності, пакувальних листів, доручень на відвантаження вантажів, копій експортних декларації країни відправника, технічної документації, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, прибуткових та видаткових накладних, доручень на отримання ТМЦ, тощо, а також документів щодо страхування медичних виробів (договорів страхування, страхових полісів, документів огляду вантажу, тощо);

- документів за період з 01.01.2019 по 01.02.2021 щодо авторизації товариства для участі в закупівлі, а також документів на підставі яких були видані авторизаційні та гарантійні листи (договори, контракти, тощо);

- документів за період з 01.01.2019 по 01.02.2021, що підтверджують реалізацію товариством медичних виробів за бюджетні кошти, а саме: договори з усіма додатками та доповненнями до них, накладні, товарно-транспортних накладних, прибуткових та видаткових накладних, акти прийому - передачі, доручень на відвантаження вантажів, сертифікати відповідності, технічної документації, актів проведення монтажних та пусково-налагоджувальних робіт, актів введення в експлуатацію, актів взаєморозрахунків, доручень на отримання ТМЦ, виписок по банківському рахунку із відміткою про перерахування коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1