ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1-кс/759/2847/21
ун. № 759/8179/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів та копій документів у кримінальному провадження № 4666 від 25.09.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ст. 356, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України,
В СТАНОВИВ :
21.04.2021 р. до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000443 від 25.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, що перебувають у володінні старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , з метою їх вилучення, зокрема: копія супровідного листа від 09.04.20 №757/34584/18-К з ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_6 з копією ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 по справі № 757/34584/18-К на 2 (двох) аркушах; оригінал довіреності від гр. ОСОБА_7 , на гр. ОСОБА_8 на продаж квартири за адресою: АДРЕСА_1 . видана 02.03.2021 на 1 (одному) аркуші; копія довіреності від гр. ОСОБА_7 , на гр. ОСОБА_8 на продаж квартири за адресою: АДРЕСА_1 . видана 02.03.2021 на 2 (двох) аркушах; оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . на 1 (одному) аркуші; оригінал договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 . з предоплатою між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ; оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири за адресою : АДРЕСА_2 ; оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири за адресою : АДРЕСА_3 ; оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири за адресою : АДРЕСА_4 ; оригінал довіреності, яка видана від імені ОСОБА_10 на гр. ОСОБА_11 , на продаж квартири за адресою: АДРЕСА_5 на двох аркушах; оригінал висновку БТІ від 02.03.2021 щодо технічної можливості об`єднання об`єкту нерухомого майна на двох аркушах на 1 одному аркуші; оригінал технічного паспорту квартири за адресою АДРЕСА_1 , на 6 аркушах; оригінал попереднього договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 . з предоплатою між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ; копія довіреності на уповноваження ОСОБА_12 - ОСОБА_13 на одному аркуші; оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяження; оригінал довіреності виданої від імені ОСОБА_10 на гр. ОСОБА_11 , на продаж квартири за адресою: АДРЕСА_5 ; оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 ; копії зошиту з чорновими записами; копії довіреності, серія НМТ № 198291, видана ОСОБА_14 на уповноваження ОСОБА_13 ; копія довіреності серії НМТ № 198290, ПП « ОСОБА_15 » на гр. ОСОБА_14 ; оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 за адресою: АДРЕСА_8 , на 5 (п`яти) аркушах; оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_9 за адресою: АДРЕСА_8 , на 5 (п`яти) аркушах; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , серії НОМЕР_1 , на 1 аркуші; копія договору купівлі продажу від 07.03.2018 між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на одному аркуші; копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, на квартиру за адресою АДРЕСА_1 ; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 розробив детальний злочинний план та створив організовану злочинну групу за для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, тим самим позбавивши права власності на об`єкти нерухомості громадян, шляхом вчинення злочинних дій у складі організованого угрупування, до якої входять: пособники, виконавці з числа співробітників банківської установи, директорів і фінансистів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оцінювачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу.

На даний час у рамках указаного вище кримінального провадження досліджується причетність: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також інших членів зазначеної вище злочинної групи до фактів заволодіння об`єктами нерухомого майна у місті Києві, Київській області, інших регіонах України, шляхом підроблення документів, печаток, штампів, бланків, та використання підроблених документів, а саме: 12.05.2015 факт шахрайського заволодіння будинком АДРЕСА_10 та земельною ділянкою за вказаною адресою, шляхом укладання підроблених документів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з подальшою державною реєстрацією права власності на вказані об`єкти за ОСОБА_17 , спричинивши ОСОБА_25 і ОСОБА_26 майнову шкоду в особливо великому розмірі. 29.05.2016 факт шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_11 , шляхом укладання удаваних договорів позики та іпотеки між ОСОБА_16 та ОСОБА_27 , спричинивши останній майнову шкоду в розмірі 7 856 285 грн. 20.09.2016 факт шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 350 000 доларів США, які належали ОСОБА_28 , шляхом укладання підроблених договорів позики та іпотеки, предметом якої виступала квартира АДРЕСА_11 , спричинивши ОСОБА_28 майнову шкоду в розмірі 9 128 000 грн. 21.10.2016 факт шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 5 200 000 грн., які належали ОСОБА_29 , шляхом укладання підробленого договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , спричинивши ОСОБА_29 майнову шкоду в особливо великих розмірах. 08.11.2016 факт шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_11 , шляхом укладання підроблених реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від імені ОСОБА_29 , спричинивши останній майнову шкоду в особливо великому розмірі. 07.12.2016 факт шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_12 , шляхом укладання підробленого договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , спричинивши ОСОБА_30 майнову шкоду в особливо великому розмірі. 03.10.2016 факт шахрайського заволодіння будинком АДРЕСА_13 та земельною ділянкою, шляхом укладання підроблених документів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ОСОБА_16 , спричинивши ОСОБА_31 майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне: ОСОБА_22 познайомив ОСОБА_16 із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_32 , компанія якого займалася будівництвом житлових будинків по АДРЕСА_8 . Достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має заборгованість за оренду земельної ділянки та потребує інвестицій, ОСОБА_22 запропонував ОСОБА_33 отримати позику у ОСОБА_16 в сумі 6 018 000,00 грн., а для забезпечення повернення коштів надати в іпотеку квартиру АДРЕСА_11 , право власності на яку належить сестрі ОСОБА_34 - ОСОБА_27 . Будучи впевненим у добросовісності ОСОБА_22 та довіряючи останньому, ОСОБА_35 перебуваючи у скрутному фінансовому стані, погодився на пропозицію ОСОБА_22 отримати гроші від ОСОБА_16 та надати останньому в іпотеку квартиру АДРЕСА_11 .

Далі, 29.05.2016 ОСОБА_16 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , разом із ОСОБА_36 та іншими особами приїхали за місцем проживання ОСОБА_27 , за адресою: АДРЕСА_14 , де останній надали на підпис вже складені та посвідчені вказаним приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 договір позики у ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 6 018 000,00 грн., та договір іпотеки, укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_27 , де предметом іпотеки виступає квартира АДРЕСА_11 , що належить останній. Указані вище два договори ОСОБА_27 , будучи введеною в оману ОСОБА_16 підписала, але коштів від останнього ОСОБА_27 та ОСОБА_37 ніхто не передав.

Зазначені договори посвідчено з порушеннями наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 № 296/5 від 22.02.2012 та ст. 41 Закону України «Про нотаріат» приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 у м. Броди Львівської області. Даним нотаріусом у договорах зазначено неправдиву інформацію про те, що вказаний договір укладено у м. Києві та позикодавець ( ОСОБА_16 ) передав у власність ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 6 018 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_16 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_20 та іншими невстановленим досудовим розслідуванням особами, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_35 , не має можливості повернути, зазначені в договорі позики від 29.05.2016 грошові кошти, штучно створили умови, за яких ОСОБА_27 втратила право власності на квартиру АДРЕСА_11 , спричинивши потерпілій ОСОБА_27 майнову шкоду в розмірі 7 856 285 грн.

Крім того, 20.09.2016, ОСОБА_38 , використовуючи підроблену, довіреність від 19.09.2016, відповідно до якої ОСОБА_27 , начебто, уповноважила ОСОБА_39 розпоряджатися квартирою АДРЕСА_11 , та перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 , не маючи на це законних прав, уклав із ОСОБА_16 (первісний позикодавець), та ОСОБА_28 (новий позикодавець) договір про відступлення права вимоги (цесії) за Договором позики, посвідченого 29.05.2016 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 , а також договір про відступлення права вимоги за Договором іпотеки, посвідченого в той же день, указаним нотаріусом. Відповідно до умов договорів ОСОБА_28 , в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_40 , в присутності ОСОБА_39 передав ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 350 000 доларів США.

У подальшому, ОСОБА_16 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, вчинив протиправні дії щодо виведення квартири АДРЕСА_11 з-під іпотеки, внаслідок чого ОСОБА_28 втратив право вимоги за вищевказаними договорами, та використовуючи підроблені паспорти та документи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_41 , незаконно відчужив квартиру АДРЕСА_11 , після чого право власності на вказану квартиру перейшло до підконтрольного організатору вчинення злочину ОСОБА_42 .

У результаті спільних узгоджених злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_43 , приватного нотаріуса та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, направлених на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_44 , заволоділи указаними коштами в сумі 350 000 доларів США, чим спричинили останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, в середині липня 2016 року, ОСОБА_16 зустрівся із ОСОБА_45 , ОСОБА_29 , які виявили бажання придбати квартиру АДРЕСА_11 , яка на той час належала

ОСОБА_27 . У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_16 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_27 , зі зміненою фотокарткою, видаючи себе за законного власника квартири, а також ОСОБА_46 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_41 уклали нікчемний правочин договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , за яким право власності на вказану квартиру перейшло до підконтрольного організатору вчинення злочину ОСОБА_42 .

Далі, 21.10.2016 ОСОБА_46 , діючи за вказівкою ОСОБА_16 у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 , усвідомлюючи протиправність власних дій, з метою власного збагачення, уклав з ОСОБА_29 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , вартістю 5 200 000 грн. Указані коши отримав ОСОБА_16 , а ОСОБА_46 отримав грошову винагороду.

Крім того, 08.11.2016 ОСОБА_16 , реалізуючи у подальшому свій злочинний план, направлений на заволодіння квартири АДРЕСА_11 , яка на той час належала ОСОБА_29 , шляхом підроблення підписів від імені останньої та створення фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), директором якого значився ОСОБА_21 (обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0005416 відносно ОСОБА_21 скеровано до суду за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України), внесли до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » квартиру АДРЕСА_11 .

Згідно інформації з Державного реєстру право власності на предмет злочинного посягання квартира АДРЕСА_11 , на підставі нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу квартири, позики та іпотеки укладених між ОСОБА_21 , ОСОБА_48 , та ОСОБА_10 , посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 зареєстровано за ОСОБА_10

02.02.2017 на підставі висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, працівником державної установи ОСОБА_50 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та створено три нових об`єкта нерухомого майна:

- квартира АДРЕСА_15 , загальною площею 138,5 кв.м, якій присвоєно реєстраційний № 000;

- квартира АДРЕСА_16 , загальною площею 119 кв.м, якій присвоєно реєстраційний № 000;

- квартира АДРЕСА_17 , загальною площею 113,4 кв.м, якій присвоєно реєстраційний № 000.

Указані вище три квартири зареєстровані на праві приватної власності за громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_18 .

На даний час предмет злочинного посягання має новий реєстраційний номер, на підставі висновку від 02.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо технічної можливості об`єднання об`єкту нерухомого майна. Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру від 06.04.2021, приватним нотаріусом КМНО 04.03.2021 проведено державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та створено новий об`єкт нерухомого майна квартира АДРЕСА_6 , загальною площею 371 кв.м, житлова площа 178,7 кв.м, 7 кімнат, якій присвоєно реєстраційний № 000.

Вищевказана новоутворена квартира зареєстрована на праві приватної власності за громадянином ОСОБА_10 .

Крім того, старшим слідчим в особливо важливих справ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 25.02.2021 за ознаками учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України. У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення даних злочинів може бути причетний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

У рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали від 26.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено обшук автомобіля марки і моделі «AUDI A6 2.0 TDI», сірого кольору, 2020 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , VІN- НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_18 , але перебуває у користуванні ОСОБА_16 . У ході проведення обшуку вказаного автомобіля, серед іншого виявлено та вилучено: супровідний лист від 09.04.20 №757/34584/18-К з ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_6 з копією ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 по справі № 757/34584/18-К на 2 (двох) аркушах; довіреність від гр. ОСОБА_7 , на гр. ОСОБА_8 на продаж квартири за адресою: АДРЕСА_1 . видана 02.03.2021 на 1 (одному) аркуші; копію довіреності від гр. ОСОБА_7 , на гр. ОСОБА_8 на продаж квартири за адресою: АДРЕСА_1 . видана 02.03.2021 на 2 (двох) аркушах; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право власності квартири що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . на 1 (одному) аркуші;договір купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 . з предоплатою між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири за адресою : АДРЕСА_2 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири за адресою : АДРЕСА_3 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири за адресою : АДРЕСА_4 ; довіреність видана від імені ОСОБА_10 на гр. ОСОБА_11 , на продаж квартири за адресою: АДРЕСА_5 на двох аркушах; висновок БТІ від 02.03.2021 щодо технічної можливості об`єднання об`єкту нерухомого майна на двох аркушах на 1 одному аркуші; технічний паспорт квартири за адресою АДРЕСА_1 , на 6 аркушах; попередній договір купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 . з предоплатою між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ; копію довіреності на уповноваження ОСОБА_12 - ОСОБА_13 на одному аркуші; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяження; довіреність видану від імені ОСОБА_10 на гр. ОСОБА_11 , на продаж квартири за адресою: АДРЕСА_5 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_19 за адресою: АДРЕСА_8 ; зошит з чорновими записами; довіреність НМТ 198291 видана ОСОБА_14 на уповноваження ОСОБА_13 ; довіреність НМТ 198290 ПП « ОСОБА_15 » на гр. ОСОБА_14 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 за адресою: АДРЕСА_8 , на 5 (п`яти) аркушах; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 за адресою: АДРЕСА_8 , на 5 (п`яти) аркушах; копію паспорта на ім`я ОСОБА_8 , серії НОМЕР_1 , на 1 аркуші; копію договору купівлі продажу від 07.03.2018 між ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 на одному аркуші; копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, на квартиру за адресою АДРЕСА_1 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів (оригіналів та копій), які перебувають у володінні старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_5 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів та копій документів у кримінальному провадження № 4666 від 25.09.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ст. 356, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000443 від 25.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, що перебувають у володінні старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , з метою їх вилучення, зокрема:
-копія супровідного листа від 09.04.20 №757/34584/18-К з ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_6 з копією ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 по справі № 757/34584/18-К на 2 (двох) аркушах;

-оригінал довіреність від гр. ОСОБА_7 , на гр. ОСОБА_8 на продаж квартири за адресою: АДРЕСА_1 . видана 02.03.2021 на 1 (одному) аркуші;

-копія довіреності від гр. ОСОБА_7 , на гр. ОСОБА_8 на продаж квартири за адресою: АДРЕСА_1 . видана 02.03.2021 на 2 (двох) аркушах;

-оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право власності квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . на 1 (одному) аркуші;

-оригінал договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 . з предоплатою між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

-оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири за адресою : АДРЕСА_2 ;

-оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири за адресою : АДРЕСА_3 ;

-оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири за адресою : АДРЕСА_4 ;

-оригінал довіреності, яка видана від імені ОСОБА_10 на гр. ОСОБА_11 , на продаж квартири за адресою: АДРЕСА_5 на двох аркушах;

-оригінал висновку БТІ від 02.03.2021 щодо технічної можливості об`єднання об`єкту нерухомого майна на двох аркушах на 1 одному аркуші;

-оригінал технічного паспорту квартири за адресою АДРЕСА_1 , на 6 аркушах;

-оригінал попереднього договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 . з предоплатою між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

-копія довіреності на уповноваження ОСОБА_12 - ОСОБА_13 на одному аркуші;

-оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяження;

-оригінал довіреності виданої від імені ОСОБА_10 на гр. ОСОБА_11 , на продаж квартири за адресою: АДРЕСА_5 ;

-оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_19 за адресою: АДРЕСА_8 ;

-копії зошиту з чорновими записами;

-копії довіреності, серія НМТ № 198291, видана ОСОБА_14 на уповноваження ОСОБА_13 ;

-копія довіреності серії НМТ № 198290, ПП « ОСОБА_15 » на гр. ОСОБА_14 ;

-оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 за адресою: АДРЕСА_8 , на 5 (п`яти) аркушах;

-оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_9 за адресою: АДРЕСА_8 , на 5 (п`яти) аркушах;

-копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , серії НОМЕР_1 , на 1 аркуші;

-копія договору купівлі продажу від 07.03.2018 між ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 на одному аркуші;

-копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, на квартиру за адресою АДРЕСА_1 ;

-копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1