Справа № 592/1617/21
Провадження № 1-кс/592/878/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

11 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000059 від 27.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.15 ч.3ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_1 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено сюжет телекомпанії СТС під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » З якого вбачається, що компанія забудовник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримуючи платежі від інвесторів не збирається завершувати будівництво житлового комплексу з 3х багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків які мають бути розташованими на земельній ділянці по АДРЕСА_1 та житлового будинку по АДРЕСА_2 чим шахрайським шляхом заволодівають коштами інвесторів.

Під час проведення досудового розслідування проаналізовано документи, які укладаються між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 та інвесторами для будівництва житлових комплексів, а саме: попередні договори та договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Так, відповідно до попередніх договорів, останні регулюють взаємовідносини сторін щодо укладання в майбутньому договору купівлі-продажу нерухомого майна із зазначенням загальної вартості нерухомого майна квартири. Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується у майбутньому виступити продавцем нерухомого майна з укладанням Основного договору. В додаток до вказаного договору з інвестором укладається договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. За цим договором надавач надає у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поворотній основі грошові кошти у розмірі визначеному договором, а останні зобов`язуються повернути поворотну фінансову допомогу у визначені строки.

Поворотна фінансова допомога за цим договором являє особою суму коштів, що надійшла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у користування на визначений цим договором строк, не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді за користування такими коштами і підлягає обов`язковому поверненню надавачу.

Допитана ОСОБА_6 , яка є інвестором (надавачем) відповідно до вищевказаних договорів вказану процедуру по наданню коштів підтвердила і зазначила, що маючи певні заощадження її батьки та вона вирішили придбати квартиру в новобудові. На при кінці червня 2019 року її мати ОСОБА_7 уклала угоду про придбання квартири в ЖК Панорама з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перший платіж в сумі 149 000 грн. вони внесли 01.07.2019, потім 02.07.2019 - 53 860, 20.09.2019 - 60900 грн., 20.12.2019 - 60900 грн., в січні 2020 - 18000 грн. На даний час залишилось виплатити 42900 до 20.03.2020 та два платежі по 60900. Враховуючи ситуацію із поширенням так званого короно вірусу в неї суттєво зменшився заробіток, тому повідомила ОСОБА_5 про неможливість своєчасно сплачувати подальші платежі, та запропонувала розірвати договір придбання нерухомості та в свою чергу повернути сплачені кошти. На що останній повідомили, що зможе повернути лише за графіком, проте будь-яких конкретних дат не повідомлено. На даний час питання повернення грошових коштів залишається відкритим.

Допитана ОСОБА_8 вказала, що 03.10.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , та її чоловіком ОСОБА_9 укладений попередній договір №33. Нерухомим майном є двокімнатна квартира, будівельний номер 2А, 1 блок-секція, загальною запроектованою площею 64,51 кв.м. на п`ятому поверху багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість нерухомого майна визначеного у п. 1.2. цього договору становила 741865,00 грн. Здійснювати оплату за «Основним договором» шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в національній валюті України в в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , отримувач платежу- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або шляхом зарахування зустрічних грошових зобов`язань якщо інше не буде визначено додатковою угодою Сторін. 03.10.2019 між її чоловіком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №33/03102019. Так, її чоловік зобов`язувався надати поворотну фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в наступні строки: до 05.10. 2019р. 221865,00 (двісті двадцять одна тисяча вісімсот шістдесят п`ять ) грн. 00 коп.; до 20.12. 2019р. 130000,00 ( сто тридцять тисяч ) грн. 00 коп.; до 20.03. 2020р. 130000,00 ( сто тридцять тисяч ) грн. 00 коп.; до 20.06. 2020р. 130000,00 ( сто тридцять тисяч ) грн. 00 коп.; до 20.09. 2020р. 130000,00 ( сто тридцять тисяч ) грн. 00 коп. Так, з їх боку вони виконували усі фінансові зобов`язання, а саме на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані грошові кошти у сумі 611 865 грн. Станом на 03.09.2020 залишився останній платіж у сумі 130 000 грн. Так, вона разом з чоловіком неодноразово приїжджала на будівництво за адресою: АДРЕСА_1 , з метою перевірки стану будівництва. Спочатку у них не виникало жодних питань, однак в липні 2020, коли вони з чоловіком приїхали за вищевказаною адресою на будівництво, то були шоковані, оскільки жодних будівельних робіт не здійснювалось, навіть не було збудовано першого поверху. Працівник, який знаходився на вказаному будівництві повідомив, що будівельні роботи вже не здійснюються тривалий час. Так, вони відразу стали намагатися зв`язатися з ОСОБА_10 . Останній спочатку уникав розмов, а в подальшому повідомив, що у нього виникли труднощі фінансового характеру. На їх вимогу повернути кошти, останній повідомив, що зможе це зробити тільки після того, як знайде нового покупця на вказане житло.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають р/р НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 10.02.2021 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 10.02.2021 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1