Справа № 750/6680/21
Провадження № 1-кс/750/1858/21
У Х В А Л А

30 червня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001815 від 14.06.2021,

в с т а н о в и в:

22.06.2021 старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 (паспорт серії НОМЕР_5 ), а саме:
копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за 05.06.2021;
аудіо записи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_6 », які здійснювалися в період часу з 04.06.2021 по 05.06.2021, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 04.06.2021 по 05.06.201;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 04.06.2021 по 05.06.2021;
IP-адреси з яких відбувався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 04.06.2021 по 05.06.2021;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 04.06.2021 по 05.06.2021;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної пошти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 04.06.2021 по 05.06.2021;
інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 (паспорт серії НОМЕР_5 ) з використанням банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 04.06.2021 по 05.06.2021;
інформацію про рахунок, на який здійснено переказ коштів 05.06.2021 о 03:37 год з банківської картки № НОМЕР_3 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 14.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 04.06.2021 близько 23:00 години повертався додому, де до нього позаду підійшов невідомий чоловік та відкрито заволодій тканевою барсеткою, якій знаходилися документи, мобільний телефон, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інше майно. З банківської картки ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 05.06.2021 знято грошові кошти в сумі 795 грн. на поповнення мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також здійснено переказ коштів на рахунок в сумі 1000 грн. Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала прив`язку до мобільного номеру НОМЕР_7 .

З метою встановлення особи, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, причетної до даного правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 (паспорт серії НОМЕР_5 ), а саме:
копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за 05.06.2021;
аудіо записи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_6 », які здійснювалися в період часу з 04.06.2021 по 05.06.2021, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 04.06.2021 по 05.06.201;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 04.06.2021 по 05.06.2021;
IP-адреси з яких відбувався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 04.06.2021 по 05.06.2021;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 04.06.2021 по 05.06.2021;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної пошти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 04.06.2021 по 05.06.2021;
інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 (паспорт серії НОМЕР_5 ) з використанням банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 04.06.2021 по 05.06.2021;
інформацію про рахунок, на який здійснено переказ коштів 05.06.2021 о 03:37 год. з банківської картки № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 30 серпня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1