Справа № 643/6455/21
Провадження № 1-кс/643/1751/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0000422 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000422 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 березня 2021 року близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_1 таємно викрала з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в розмірі 5911 грн., чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЖЄО № 12381 від 28.03.2021)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 11.03.2021 близько 10 год. 00 хв. він знаходився на АДРЕСА_1 у кіоску розливного пива, де зустрів малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 та ще декількох осіб, які були з ним. Поспілкувавшись з ним він невдовзі пішов додому відпочивати, бо напередодні випив спиртні напої та почував себе погано. Прокинувшись вдома близько 19 год. 00 хв. 11.03.2021 потерпілий виявив відсутність посвідчення УБД з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з чипом безконтактної оплати, IBAN № НОМЕР_1 , які лежали к задньому кармані штанів, та побачив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що 11.03.2021 року в період часу з 10 год. 21 хв. по 19 год. 53 хв. з його банківської картки були зняті гроші на загальну суму 5911 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 5911 гривень, які належать ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та руху коштів по вищевказаним рахункам за 11.03.2021 рік із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, фото-відеофіксація зняття готівки з вказанням місця знаходження терміналу для зняття готівки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 , а також те, що іншими способами одержати дані документи не можливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, просив розгляд вказаного клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню №0000422 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних власника даного рахунку (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер тощо), виписку руху грошових коштів IBAN № НОМЕР_1 за 11 березня 2021 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ або отримання грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відеофіксація зняття готівки, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за 11 березня 2021 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх дот матеріалів кримінального провадження.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку IBAN № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у м. Харкові у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1