Справа № 483/148/20
Провадження № 1-кс/483/184/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника - адвоката ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 за його захисника - адваката ОСОБА_9 , підозрюваного ОСОБА_10 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні СВ ВП №7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчими у складі міжвідомчої слідчої групи СВ ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000230 від 07.08.2020, за підозрою заступника начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_10 , заступника начальника Управління начальника відділу забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_8 , які у період з 22.06.2020 по 03.02.2021 діючи за попередньою змовою з начальником Центрального ВДВС у м. Миколаєві ОСОБА_12 , переслідуючи спільну мету незаконного збагачення, отримали від представника боржника ТОВ «Наше пиво», неправомірну вигоду у сумі 4 000 доларів США, за вчинення вищевказаними службовими особами дій з використанням наданого їм службового становища, а саме організацію проведення оцінки корпоративних прав ТОВ «Наше пиво» у заздалегідь обумовленого суб`єкта оціночної діяльності за сприятливою ціною, реалізацію корпоративних прав на електронних торгах через ДП «СЕТАМ» та подальшого закінчення виконавчих проваджень №57325056 та №56260719 за п.9 ч.1 ст.39 Закону України «Про виконавче провадження», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , здійснюючи функції представників влади, будучи службовими особами, і будучи, відповідно до вимог зазначеного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтували вимогами законодавства, в силу своїх службових повноважень постійно здійснюючи функції представників влади, вступили у змову між собою та вчинили злочин в сфері службової діяльності за наступних обставин.

Підозра ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 у вчинені вказаного кримінального правопорушення обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Чотирьох місячний строк слідства у даному кримінальному провадженні закінчується 04.06.2021 року. Проте, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно виконати наступне: завершити процедуру розсекречення клопотань, що були підставою звернення до суду про проведення негласних слідчих та розшукових дій відносно підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , а також інших осіб; розсекретити ухвали Миколаївського апеляційного суду, що були підставою для проведення негласних слідчих та розшукових дій відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , а також інших осіб; встановити та допитати у якості свідка оцінювача ПП «Ажіо» ОСОБА_14 , щодо проведення оцінки корпоративних прав ТОВ «Наше пиво»; встановити та допитати у якості свідка оцінювача ТОВ «Приватна Експертна служба» ОСОБА_15 , щодо проведення оцінки корпоративних прав ТОВ «Наше пиво» та відсутності висновку оцінки; витребувати висновок експертизи спеціальних технічних засобів (СТЗ) негласного отримання інформації; витребувати відповідь з ПАТ «Державний експортно-імпортний банк», щодо зміни форми та порядку повернення боргу з ТОВ «Наше пиво»; витребувати відповідь державної податкової інспекції в Миколаївській області, щодо діяльності, та проведених перевірок відносно ТОВ «Наше пиво»; витребувати відомості з Центрального ВДВС щодо отриманих ними подань про передачу виконавчих проваджень до відділу примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за 2020-2021 роки; вирішити питання про виділення з матеріалів кримінального провадження задокументованих фактів кримінального правопорушення іншими особами; провести детальний допит підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 з пред`явленням матеріалів НСРД; виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та стороною захисту; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.
Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з складністю кримінального провадження, великим обсягом та специфікою слідчих та процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування,необхідний строк не менше 6 (шести) місяців.
Посилаючись на викладене слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на два місяці до 04.08.2021 року.
В судовому засіданні слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_16 підтримали клопотання про продовження строку досудового розслідування та просили його задовольнити, посилаючись на те, що необхідно проаналізувати дуже великий обсяг інформації та доказової бази, яка була зібрана під час досудового розслідування та яка є нерозкритою на теперішній час, а також допитати велику кількість свідків. Також слідчий ОСОБА_3 вказав, що подане до суду клопотання за підписом процесуального керівника це технічна помилка, яка була виправлена до початку розгляду клопотання по суті.

Підозрювана ОСОБА_12 та її захисник заперечили проти продовження строків досудового розслідування з підстав, викладених у запереченні. Також вказали, що копія клопотання, що їм була вручена, була підписана неповноважною особою. Уточнене клопотання за підписом прокурора ОСОБА_17 вони не отримували, оскільки вважають, що в суді на розгляді перебуває клопотання за підписом процесуального керівника, що є порушенням КПК.

Підозрюваний ОСОБА_18 щодо клопотання про продовження строку досудового розслідування послався на розсуд суду.

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_9 щодо клопотання про продовження строку досудового розслідування послався на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_8 підтримав свого захисника - адвоката ОСОБА_9 .

Підозрюваний ОСОБА_10 заперечив проти задоволення клопотання, зазначивши, що воно є необґрунтованим.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали, що додані до клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими у складі міжвідомчої слідчої групи СВ ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000230 від 07.08.2020, за підозрою заступника начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_10 , заступника начальника Управління начальника відділу забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

04.02.2021 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

04.02.2021 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст.368 КК України.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні залучено у якості підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

28.05.2021 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

28.05.2021 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, за ступенем тяжкості, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення яких передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

29.03.2021 року прокурором ОСОБА_19 до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області подано клопотання про продовження строків досудового розслідування до 4-х місяців, яке ухвалою слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 02.04.2021 року було задоволено та продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 07 серпня 2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до чотирьох місяців, а саме до 04 червня 2021 року.

Продовжений строк слідства у даному кримінальному провадженні закінчується 04 червня 2021 року, проте, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно виконати наступне:

- завершити процедуру розсекречення клопотань, що були підставою звернення до суду про проведення негласних слідчих та розшукових дій відносно підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , а також інших осіб;
- розсекретити ухвали Миколаївського апеляційного суду, що були підставою для проведення негласних слідчих та розшукових дій відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , а також інших осіб;
- встановити та допитати у якості свідка оцінювача ОСОБА_14 ПП «Ажіо», щодо проведення оцінки корпоративних прав ТОВ «Наше пиво»;

- встановити та допитати у якості свідка оцінювача ТОВ «Приватна Експертна служба» ОСОБА_15 , щодо проведення оцінки корпоративних прав ТОВ «Наше пиво» та відсутності висновку оцінки;

- витребувати висновок експертизи спеціальних технічних засобів (СТЗ) негласного отримання інформації; витребувати відповідь з ПАТ «Державний експортно-імпортний банк», щодо зміни форми та порядку повернення боргу з ТОВ «Наше пиво»;

- витребувати відповідь державної податкової інспекції в Миколаївській області, щодо діяльності, та проведених перевірок відносно ТОВ «Наше пиво»;

- витребувати відомості з Центрального ВДВС щодо отриманих ними подань про передачу виконавчих проваджень до відділу примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за 2020-2021 роки;

- вирішити питання про виділення з матеріалів кримінального провадження задокументованих фактів кримінального правопорушення іншими особами;
- провести детальний допит підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 з пред`явленням матеріалів НСРД;
- виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність;виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та стороною захисту;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Таким чином, враховуючи, що у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд процесуальних дій, на які органу досудового розслідування необхідний строк не менше шести місяців, а також у зв`язку зі складністю кримінального провадження, великим обсягом та специфікою слідчих та процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців, а саме до 04 серпня 2021 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП №7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 07 серпня 2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, а саме до 04 серпня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст судового рішення проголошено 02 червня 2021 року о 08 год. 10 хв. в залі судових засідань № 2 Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя