25.02.2021 Справа № 756/2554/21
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 756/2554/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.02.2021 слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2,
в с т а н о в и в:
18.02.2021 прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи свої вимоги, прокурор зазначає, що Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Білорусь у кримінальній справі №2, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Зі змісту клопотання вбачається, що Рогачовським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №2, порушена 23.07.2020 за фактом розкрадання грошових коштів шляхом зловживання довірою, що належать ОСОБА_4 , за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Мотивуючи клопотання прокурор вказує, що в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 20.07.2020 в період з 12:03 по 17:34, заздалегідь не маючи наміру виконати покладені на себе зобов`язання щодо повернення грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Довськ Рогачовського району Гомельської області, громадянина Республіки Білорусь, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 428 білоруських рублів і 155 білоруських рублів, а всього з карт-рахунку ОСОБА_4 списано коштів в загальній сумі 583 рублів, чим заподіяно потерпілому майнову шкоду. Згідно з відомостями, наявними в матеріалах кримінальної справи, грошові кошти, що належать ОСОБА_4 , 20.07.2020 о 17:03 і о 17:34 перераховані на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , емітовану акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор у клопотанні зазначає, що оскільки по теперішній час даний злочин залишається нерозкритим, а проведені в Республіці Білорусь слідчі дії і оперативно-розшукові заходи не привели до з`ясування всіх обставин даної кримінальної справи, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів, встановлення осіб, що вчинили вищезазначений злочин та причетних до скоєння злочину осіб, виникла необхідність в отриманні документів, які містять дані про власника рахунку та держателя банківської карти та інші дані, що мають значення для розслідування кримінального провадження та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням контактних даних, зазначених власником при укладенні договору поточного (розрахункового) банківського рахунку з використанням банківської платіжної картки, а також про операції з використанням зазначеної банківської карти із зазначенням дати і часу здійснення операції, виду операції, суми грошових коштів, типу транзакції, результату операції, країни і міста платежу, місця здійснення операції в період з 17 годин 03 хвилин 20.07.2020 по 23 годину 59 хвилин 21.07.2020.
При цьому, як вказано у клопотанні, особисті дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи iншi дані, якi являються предметом банківської таємниці, не будуть використовуватись для жодних інших цілей, за винятком провадження у кримiнальнiй справі, про яку мова йде вище.
В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. При цьому, прокурор ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Згідно ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 22, 26, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №2 за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та які містять наступну інформацію:
- про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням контактних даних, зазначених власником при укладенні договору поточного (розрахункового) банківського рахунку з використанням банківської платіжної картки;
- про операції з використанням зазначеної банківської карти із зазначенням дати і часу здійснення операції, виду операції, суми грошових коштів, типу транзакції, результату операції, країни і міста платежу, місця здійснення операції в період з 17 годин 03 хвилин 20.07.2020 по 23 годину 59 хвилин 21.07.2020.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1