Дата документу 07.07.2021 Справа № 554/9538/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001709 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001709 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів договорів, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур на земельних ділянках інституту, щодо поставки с/г продукції, посівного матеріалу;

документів щодо обсягів вирощеної продукції (культури) у їх розрізі, отримані доходи, статистичні звіти; договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів звірок, декларацій з податку на додану вартість з додатками (1-5), подані уточнюючі розрахунки, декларацій з податку на прибуток, які подані до територіального органу ДФС, заяв про відшкодування ПДВ, іншу податкову та фінансову звітність, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, а також інших документів щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню с/г продукції, оплати їх виконання, оборотно сальдових відомостей по рахункам, інших аналітичних рахунків бухгалтерського обліку та документів первинного бухгалтерського обліку;

документів щодо обсягів понесених витрат, відповідних фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання/отримання насіння та садівного матеріалу;

регістрів аналітичного та синтетичного обліку із здійснення всіх вище вказаних операцій щодо виконання робіт, надання послуг, придбання продукції, її зберігання та реалізації;

документів щодо подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю за період з 2019-2020 рік, в тому числі:документи обліку заборгованості за придбання зернових культур;договори складського зберігання сільськогосподарської продукції;товарно-транспортні накладніна прийняту, відвантажену с/г продукцію;накази на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) с/г продукції;накладні на переміщення, відвантаження с/г продукції;розпорядження та актів на очищення, сушіння зернових культур;карточки складського обліку зернових культур;карточки аналізу зерна;розпорядження та накладні на відпуск зерна в переробку;накладні на здачу продукції з виробництва на склад, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.05.2020 року №26 проведено перевірку ефективності використання земель ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до висновків ІНФОРМАЦІЯ_5 , посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 своїми управлінськими рішеннями нанесли дослідним господарствам прямих збитків на суму 873 тис. грн.
Відповідно до листа наданого ІНФОРМАЦІЯ_7 за ІНФОРМАЦІЯ_5 на праві постійного користування закріпленні земельні ділянки площею 2557,8 га, які розташовані на території Тахтаулівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (державний акт на право постійного користування землею серія ПЛ№19-0012 від 27.01.1995).
Відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.05.2012 року (протокол №6) «Про упорядкування землекористування мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із змінами внесеними постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.12.2012року (протокол №17)), було визнано земельні ділянки загальною площею 1854,5984 га, з них: рілля- 1487,6643 га; перелоги 64,9648 га; сіножаті 82,9195 га; пасовища 15,4158 га, землі під господарським будівлями і дворами 37,9542 га; землі під господарськими шляхами та прогонами 29,6798 га, які планується передати у постійне користування Господарства (Акт від 24.02.2012 «Про розподіл земель між ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », схема розподілу земель ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у відповідності до чинного законодавства України.
Разом з тим, директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_5 ) нотаріально засвідченою заявою від 11.0.2014 року надав свою згоду на вилучення із землекористування ІНФОРМАЦІЯ_5 земельних ділянок, зазначених у вищевказаних постановах ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перебувають у його постійному користуванні на підставі державного акту на право постійного користування з метою подальшої їх передачі Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином на даний час земельні ділянки передаються із однієї державної установи в іншу.
Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 передано в оренду комерційним структурам земельні ділянки загальною площею 738 га. Посіяно 697 га, з яких: ярий ячмінь 62,9 га, соя 210,8 га, соняшник 235,2 га, кукурудза 189,0 га.
За попередніми даними, проведення комплексу сільськогосподарських робіт на цих ділянках здійснено ФОП « ОСОБА_6 », як з переможцем тендерних процедур, на підставі укладеного договору №10/4.20 з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 перевіркою бухгалтерських документів встановленні грубі порушення під час придбання насіння сільськогосподарських культур для посіву у 2020 році. Придбане насіння не оприбутковане по бухгалтерських документах, та оплата за нього не проводилася.
Згідно з висновками ІНФОРМАЦІЯ_5 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 своїми управлінськими рішеннями, котрі пов`язані з прихованням кредиторської заборгованість за придбане насіння, яке не обліковувалося, нанесли дослідним господарствам прямих збитків на суму 873 тис. грн. Фактично ІНФОРМАЦІЯ_5 отримав насіння сільськогосподарських культур від підпорядкованих йому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 оформлюють прихід насіння через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за довіреністю від 12.03.2020 №3 через ОСОБА_7 , передало Інституту насіння кукурудзи на зерно гібрид І покоління ДН Корунд в кількості 5000 кг на суму 150000,00 грн. та насіння ячменю сорту Авгур І репродукції 1600 кг на суму 112000,00 грн. згідно договору №66 (накладна №6, №7 від 12.03.2020). Окрім насіння сільськогосподарських культур Інституту виписаний рахунок № Счт-000052 від 30.03.2020 на суму 12589,50 грн. (авто послуги за перевезення насіння ячменю та кукурудзи), хоча вартість насіння і наданих послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 не оплачено.
З наданого пояснення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 встановлено, що на виробничій нараді директор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 на запитання як буде оплачуватись насіння і послуги сказав, що оплата буде в рахунок взаємозаліку за надану НТП згідно укладеного договору. Потім поступила вказівка переоформити вказане насіння на фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього встановлено, що аналогічна ситуація з придбанням насіння соняшнику у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 885 кг.
Таким чином, згідно накладної №62 від 16.03.2020 на суму 235997,64 грн. відповідно до довіреності Інституту свинарства №4 від 16.03.2020 через ОСОБА_7 насіння відвезене автотранспортом господарства 18.03.2020, що підтверджується ІНФОРМАЦІЯ_11 . Розрахунок, за отриманий соняшник, повинен бути проведений згідно укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак договорів не укладено та вартість насіння не оплачена.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило ІНФОРМАЦІЯ_12 в кількості 25,0 тонн на суму 375000,00 грн. Насіння відвантажене згідно договору купівлі-продажу від 02.04.2020 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується накладною №64 від 09.04.2020 через ОСОБА_9 відповідно до довіреності №219 від 09.04.2020 і вивезене автотранспортом господарства, що підтверджується ТТН №1 від 10.04.2020, хоча вартість насіння не оплачена, а за умовами укладеного договору у п. 4.3 оплата за поставлений товар здійснюється у термін до 31.12.2020.
З пояснень директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 встановлено, що все це виконувалося за вказівкою директора Інституту свинарства ОСОБА_5 наданою на щотижневій виробничій нараді.
Операції з придбання насіння сільськогосподарських культур свідчать пр. грубі порушення директором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та директорами підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_13 . Загальна сума коштів витрачених на вирощування сільськогосподарських культур за 2019-2020 роки становить зокрема: ФОП « ОСОБА_6 » - 2 022 554, 36 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 053 149, 61 грн та 1 401 344,77 грн; Оверком 85 050 грн. Таким чином загальна сума затрат на вирощування с/г культур становить 4 562 098 грн.
Оскільки, в ІНФОРМАЦІЯ_5 складається ситуація коли на землях державної установи вирощується майбутній урожай, який не обліковується за державним підприємством. Вказане створює передумови до його розтрати.
Крім того, академією проаналізовано посівні площі та врожайність сільськогосподарських культур за 2019 рік.
Під урожай 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 посіяно 200 га озимої пшениці, 196,9 га ярого ячменю, 275, 3 га сої, 207 га соняшнику.
Перевіркою встановлено низьку врожайність сільськогосподарських культур у порівнянні з середньою врожайністю до Полтавського району.
Так, згідно даних державної статистичної звітності форма №29-сг «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід та винограду», інститутом свинарства і ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2019 році отримано 28/8 ц/га озимої пшениці, 26/9 ц/га ярого ячменю, 12/8 ц/га сої та 15 ц/га соняшнику.
При цьому по Полтавському району врожайність озимої пшениці склала 50,7 ц/га, ярого ячменю 38,3 ц/га, сої 22,6 ц/га, соняшнику 28,7 ц/га.
Наразі, виникла необхідність у дослідженні питання діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу вирощування сільськогосподарських культур на земельних ділянках, кількості витрачених посівних матеріалів, джерел їх походження, оприбуткування, звітності та обсягів вирощеного врожаю, що можливо зробити лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що слідчими ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001709 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 5).

Інформація, що міститься в договорах, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур на земельних ділянках інституту, щодо поставки с/г продукції, посівного матеріалу, документах щодо обсягів вирощеної продукції (культури) у їх розрізі, документах щодо обсягів понесених витрат, відповідних фінансових (бухгалтерських, банківських), документах щодо подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю за період з 2019-2020 рік, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження та в подальшому може бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчийсуддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001709 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

договорів, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур на земельних ділянках інституту, щодо поставки с/г продукції, посівного матеріалу.

документів щодо обсягів вирощеної продукції (культури) у їх розрізі, отримані доходи, статистичні звіти; договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів звірок, декларацій з податку на додану вартість з додатками (1-5), подані уточнюючі розрахунки, декларацій з податку на прибуток, які подані до територіального органу ДФС, заяв про відшкодування ПДВ, іншу податкову та фінансову звітність, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, а також інших документів щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню с/г продукції, оплати їх виконання, оборотно сальдових відомостей по рахункам, інших аналітичних рахунків бухгалтерського обліку та документів первинного бухгалтерського обліку;

документів щодо обсягів понесених витрат, відповідних фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання/отримання насіння та садівного матеріалу.

регістрів аналітичного та синтетичного обліку із здійснення всіх вище вказаних операцій щодо виконання робіт, надання послуг, придбання продукції, її зберігання та реалізації;

документів щодо подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю за період з 2019-2020 рік, в тому числі:документи обліку заборгованості за придбання зернових культур;договори складського зберігання сільськогосподарської продукції;товарно-транспортні накладні на прийняту, відвантажену с/г продукцію;накази на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) с/г продукції;накладні на переміщення, відвантаження с/г продукції;розпорядження та актів на очищення, сушіння зернових культур;карточки складського обліку зернових культур;карточки аналізу зерна;розпорядження та накладні на відпуск зерна в переробку;накладні на здачу продукції з виробництва на склад, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1