Справа № 598/1310/21
провадження № 1-кс/598/292/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" серпня 2021 р.слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000068 від 19 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Згідно клопотання, 18 травня 2021 року у відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського районного УП надійшла письмова заява ОСОБА_4 із проханням встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18.05.2021 року приблизно о 12 годині шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 60000 гривень, які перебували на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
19 травня 2021 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила: «16 травня 2021 року мій чоловік користуючись всесвітньою мережею Інтернет на торговельному майданчику "OLX" розмістив оголошення про продаж коліс до автомобіля, де зазначив свій номер телефону. 18.05.2021 на мобільний номер мого чоловіка прийшло повідомлення із номера НОМЕР_1 в якому особа вказала, що хоче придбати вищевказані колеса та просила надати номер карточки на яку можна скинути завдаток за покупку на що мій чоловік погодився та скинув дані моєї карточки та мій номер телефону. Цього ж дня приблизно о 12 годині на мій мобільний номер зателефонував номер телефону НОМЕР_2 , невідомий чоловік, який зателефонував розмовляв українською мовою та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови останній повідомив, що на мій рахунок повинні прийти кошти від юридичної особи в розмірі 4500 гривень, окрім цього, даний мужчина зауважив, що оскільки такі операції раніше не проводилися потрібно варифікувати карточку на що я погодилася. В подальшому на мій номер телефону приходили різні коди, які я підтверджувала збільшуючи таким чином кредитні ліміти на карточках від ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Внаслідок підтвердження кодів, які мені надходили із моєї кредитної карточки № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та НОМЕР_4 (Моно Банк) знято кредитні кошти (ліміти) на загальну суму 60000 тисяч гривень».
Під час, проведення досудового розслідування встановлено, що monobank є проектом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділення поліції № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- чи переказувались 18 травня 2021 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період, та хто є власником даного карткового рахунку (прізвище, ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- якщо переказувались, то вказати:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також прошу заначити суми грошових коштів, які переказувалися та залишки на вказаних рахунках після проведення кожної операції.

2) якщо перекази мали місце, то повідомити номер рахунку одержувача коштів, його прізвище, ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання, номер телефону, а також інші дані, які були вказані особою при відкриті карткового рахунку, за умови, що рахунок був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також прошу зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий), а також де проводилося зняття перерахованих у вказаний період 18 травня 2021 року грошових коштів із вказаних рахунків.

- якщо переказ коштів здійснювався іншим чинном, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ та які реквізити при цьому використовувались.

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з рахунком рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами)

Дана ухвала діє до 17 вересня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1