УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.07.2021 Справа №607/11972/21 Провадження №1-кс/607/3874/2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000133 від 03.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

07.07.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000133 від 03.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000133 від 03.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

02.07.2021 до чергової частини ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 06.06.2021 близько 14 год. 30 хв. невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6300 грн., які знаходились на картковому рахунку та 19000 грн., які знаходились на кредитній картці потерпілої.

За даним фактом 03.07.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ініціатор клопотання зазначила, що в ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , повідомила, що 06.06.2021 до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який їй повідомив, що картки потерпілої заблоковані, на що вона відповіла, що дані картки в неї. Після цього чоловік їй повідомив, що потрібно ідентифікувати дані картки та відновити їх. Згодом на мобільний телефон ОСОБА_6 почали надходити СМС-повідомлення із кодами, які вона назвала невідомому чоловіку. В подальшому на її мобільний телефон почали приходити СМС-повідомлення однак вона їх не перечитувала. В подальшому 01.07.2021 до ОСОБА_6 на мобільний номер телефону прийшло повідомлення про необхідність погашення кредиту однак жодних кредитів вона не брала. Після цього потерпіла пішла в приміщення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що 06.06.2021 з її карткового рахунку було знято грошові кошти в загальній сумі 6300 грн. та з кредитної картки 19000 грн. Почувши це, вона зрозуміла, що до неї телефонували шахраї, та отримавши реквізити її карток, яким вона також продиктувала коди доступу, які надходили їй на мобільний телефон шляхом обману заволоділи належними потерпілій грошовими коштами у сумі 25300 грн.

З метою повного, неупередженого розслідування та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків, а також фото та відеоматеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження, за період з 06.06.2021 по 07.06.2021.

Оскільки вказана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , може мати значення для доказування у кримінальному провадженні, з урахуванням неможливості отримання доказів у інший спосіб, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання поданого клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 03.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зазначеного у клопотанні карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків, а також фото та відеоматеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження, за період з 06.06.2021 по 07.06.2021, та до якої просить надати тимчасовий доступ, необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.ст.2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3, 5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

На підтвердження обставин кримінального правопорушення, зазначених у клопотанні, дізнавачем долучено зібрані в ході досудового розслідування докази, зокрема: витяг з ЄРДР №0000133 від 03.07.2021; протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 06.07.2021.

Втім, з долучених до клопотання документів не вбачається жодних відомостей про належність ОСОБА_6 рахунку НОМЕР_1 , як і відкриття такого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Не вбачається таких даних й з долученого до клопотання протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 06.07.2021.

Таким чином, клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 160 КПК України, доводи клопотання обґрунтовані формально, доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин, які б давали підстави вважати обґрунтованою необхідність вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , слідчому судді не надано.

За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , поданого у кримінальному провадженні №0000133 від 03.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1