Провадження № 1-кс/947/6618/21
УХВАЛА

20.05.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000902 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 30.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швейцарія) укладено контракт № Р10086 про продаж останній кукурудзи 3 класу українського походження у кількості 4100 тон, загальною вартістю 704 708 доларів США.
Відповідно до ч. 6 вказаного контракту, кукурудза мала бути поставлена на умовах СРТ згідно з Інкотермс 2010 до зернового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Молодіжне Одеської області та/або до Одеського морського торгового порту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та/або Південної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та /або Миколаївського торговельного порту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вибором та у відповідальності до інструкцій покупця. Строк поставки з 03.01.2020 до 31.07.2020.
Разом з тим, між компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швейцарія) 27.01.2020 укладено контракт № S04411/P200127-FC-4, відповідно до умов якого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується продати компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 7000 метричних тон кукурудзи 3 класу українського походження врожаю 2019 року.
Відповідно до п. 8 вказаного контракту, кукурудза мала бути поставлена на умовах DAT згідно з Інкотермс 2010 до зернового терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та/або ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та/або ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (за виключенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») за вибором та у відповідальності до інструкцій покупця та погодження продавцем, залізничним або автомобільним транспортом. Період поставки з 01.03.2020 до 31.03.2020 включно.
Відповідно до п. 9 контракту № S04411/P200127-FC-4, право власності на товар переходить до покупця в дату проставлення відмітки в експортній митній декларації про перетин товаром митного кордону України.
На виконання контракту № Р10086 та подальшого виконання умов контракту № S04411/P200127-FC-4 з 13.03.2020 до 22.03.2020 до зернового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Молодіжне Одеської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено кукурудзи 2 677, 570 тон, перевезення якої здійснено експедиторами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПП « ОСОБА_4 » залізничним транспортом. Перевезення здійснювалось на підставі залізничних накладних, які заповнені представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за інструкцією представника ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно вказаних інструкцій одержувачем кукурудзи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ІНФОРМАЦІЯ_7 в квоту « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Власником поставленої кукурудзи на момент поставки є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на виконання вищевказаних контрактів від ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швейцарія) та, в свою чергу на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили, оформлення відповідних експортних декларації не здійснювалось.
Відповідно до контракту № Р10086 Покупець (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швейцарія)) здійснює оплату 100 відсотків загальної вартості Товару впродовж 3 банківський днів проти наступних документів: комерційного рахунку Продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») або копії ВМД.
Першу оплату (передоплату) Покупець здійснює в розмірі 80 відсотків загальної вартості Товару впродовж 3 банківських днів. Остаточна оплата за Товар проводиться виходячи з фактично поставленої кількості Товару та підтверджено ВМД. Остаточна оплата за Товар має бути здійснена Покупцем не пізніше 3 банківських днів. Термін оплати не повинен перевищувати 365 календарних днів після оформлення ВМД.
Під час досудового розслідування 04.08.2020 у якості представника потерпілого допитано ОСОБА_5 , який підтвердив викладені у заяві факти та повідомив, що кукурудза у кількості 2 677 570 кг перебуває на зерновому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадові особи якої мають намір в подальшому розпорядитися ним на власний розсуд.
Відповідно до пояснень засновника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСОБА_6 , його компанія розрахувалась перед компанію ІНФОРМАЦІЯ_7 , за вищезазначену кукурудзу, на підтвердження чого було долучено роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку.
Таким чином, для підтвердження, або спростування факту можливого привласнення майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за період з 01.03.2020 по 31.03.2020 року.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , або іншому слідчому СУ ГУНП в Одеській області, який буде входити до складу слідчої групи у цьому проваджені, до роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.03.2020 року по 31.03.2020 року, який відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1