УХВАЛА
про накладення арешту на майно
Справа № 495/3608/21

Номер провадження 1-кс/495/1842/2021

28 липня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

УСТАНОВИВ:

26.07.2021 на розгляд до слідчого судді Білгород Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, у якому просить накласти арешт на земельну ділянку :02:002:0489 загальною площею: 0.0486 га, розташованої за адресою: КСІДБ «Лагуна» АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вимог клопотання вказує, що 09.02.2021 Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою зареєстровано матеріали перевірки, які надійшли із Управління СБУ в Одеській області про те, що в 2020 році ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені документи, отримав право власності на земельну ділянку кадастровий номер: :02:002:0489 із цільовим призначення: 01.05 для індивідуального садівництва для ведення садівництва загальною площею: 0.0486 га, яка розташована в смт. Затока, м. Білгород-Дністровський Одеської області, вчинене у великих розмірах.

В порядку до ст. 214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 09.02.2021, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо придбання права на майно шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо надання ОСОБА_5 земельної ділянки у приватну власність, яка розташована в КСІДБ «Лагуна» № 1811/5 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.

На підставі зазначено рішення, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , яким отримано кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, проведено розроблення та виготовлення проекту землеустрою щодо передачу в приватну власність зазначеної земельної ділянки.

Далі, сформовану земельну ділянку комунальної власності Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, державним кадастровим реєстратором відділу у м. Білгороді-Дністровському Міськрайонного управління у Білгород-Дністровському районі та м. Білгороді-Дністровському Головного управління Держгеокадастру в Одеській області ОСОБА_7 , 30.01.2020 відомості внесено до Державного земельного кадастру про земельну ділянку за кадастровим номером: :02:002:0489 із цільовим призначення: 01.05 для індивідуального садівництва для ведення садівництва загальною площею: 0.0486 га, яка розташована в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.

В подальшому, на XLVII сесії Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, розглянувши заяву ОСОБА_5 та долучені матеріали, прийнято рішення № 1442 від 17.04.2020 про передачу у власність ОСОБА_5 сформовану земельну ділянку комунальної власності Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області площею 0,0486 га, кадастровий номер: :02:002:0489 із цільовим призначення: 01.05 для індивідуального садівництва для ведення садівництва загальною площею: 0.0486 га, яка розташована в КСІДБ «Лагуна» АДРЕСА_1 .

Отримавши рішення Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області за № 1442 від 17.04.2020, ОСОБА_5 звернувся до державного реєстратора Білгород-Дністровської міської ради Одеської області ОСОБА_8 , яка 05.11.2020 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на земельну ділянку за реєстраційним номером: 103, кадастровий номер: :02:002:0489, площею 0,0486 га.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 чи інша особа за доручення, не зверталась до Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області щодо надання дозволу на розробку, погодження та реєстрації проекту землеустрою про передачу у власність зазначеної земельної ділянки, тому на XLVII сесії Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, розгляд заяви ОСОБА_5 та долучених матеріалів не проводилось, тим паче рішення за № 1442 від 17.04.2020 про передачу у власність ОСОБА_5 сформовану земельну ділянку комунальної власності Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області площею 0,0486 га, кадастровий номер: :02:002:0489 із цільовим призначення: 01.05 для індивідуального садівництва для ведення садівництва загальною площею: 0.0486 га, яка розташована в КСІДБ «Лагуна» АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_9 , котрий в ході допиту надав показання, що на початку 2017 року проводилася інвентаризація за замовленням Затоківської селищної ради, приїжджали люди землевпорядники та проводили заміри ділянок КСІДБ «Лагуна». При проведенні замірів, було виявлено, що в КСІДБ «Лагуна» мається вільна ділянка, тому ОСОБА_9 вирішив оформити вільну земельну ділянку, котра належить Затоківській селищній раді на себе або на свого сина ОСОБА_5 . Вказана земельна ділянка розташована по АДРЕСА_2 , та біля вказаної ділянки на відстані 10 метрів знаходиться водонапірна вежа. Він підійшов до ОСОБА_10 , та запитав, як можна оформити вказану земельну ділянку, на що він сказав, що переговорить з необхідними людьми та дасть відповідь. На початку літа 2017 року, до ОСОБА_9 підійшов ОСОБА_11 і сказав, що необхідно підписати певні документи для проектної документації на вказану земельну ділянку, яку він хотів отримати у власність на території кооперативу «Лагуна», зараз кадастровий номер земельної ділянки :02:002:0489 із цільовим призначення: 01.05 для ведення садівництва загальною площею: 0.0486 га, КСІДБ «Лагуна» АДРЕСА_1 . ОСОБА_11 дав підписати якісь документи ОСОБА_9 , котрі він навіть не читав, та не знає, що підписував. Також, документи підписав і його син. Далі, приїжджали якісь невідомі люди та здійснювали заміри вказаної ділянки. Жодних рішень про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та інших рішень ОСОБА_9 не бачив, на жодній сесії Затоківської селищної ради не був присутній. До ОСОБА_12 з заявою про розробку проекту землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки у власність не звертався.

Також, ОСОБА_9 та інші члени кооперативу надали показання, що на вказаній земельній ділянці за адресою: КСІДБ «Лагуна» АДРЕСА_1 , площею 0,0486 га, кадастровий номер :02:002:0489, ніколи не було ні тимчасових, ні капітальних споруд, і на даний час нічого не має, земельна ділянка не огороджена, являє собою вкриту рослинністю ділянку землі, на відстані 10 метрів від якої стоїть водонапірна вежа, та на ділянці мається трос від водонапірної вежі.

На початку літа 2020 року до ОСОБА_9 підійшов ОСОБА_13 та показав рішення Затоківської селищної ради XLVII сесії VII скликання від 17 квітня 2020 року №1442, підписане головуючим на засіданні ОСОБА_14 про передачу гр. ОСОБА_5 у власність земельної ділянки :02:002:0489 із цільовим призначення: 01.05 для індивідуального ведення садівництва загальною площею: 0.0486 га, КСІДБ «Лагуна» №1811/5 в смт.Затока, м. Білгород-Дністровський Одеської області. Олег сказав, що якщо ОСОБА_9 хоче це рішення та земельну ділянку, то необхідно йому заплатити 1500 доларів США. ОСОБА_9 заплатив ОСОБА_15 1500 доларів США, і він віддав йому це рішення, жодних інших документі на вказану земельну ділянку у ОСОБА_9 не має. Восени 2020 року вони разом з сином ОСОБА_16 пішли до Центру надання адміністративних послуг у м.Білгород-Дністровському та зареєстрували право власності на вказану земельну ділянку.

У ході досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі якої було отримано в Міськрайонному управлінні у Білгород-Дністровському районі та м. Білгороді-Дністровському Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, копію проекту землеустрою щодо відведення вищевказаної земельної ділянки у спільну сумісну власність ОСОБА_5 та ОСОБА_9 . В проекті землеустрою маються заяви від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_9 до Затоківської селищної ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою та заяву до ФОП ОСОБА_12 про розробку проекту землеустрою, хоча сам ОСОБА_9 стверджує, що не звертався. Також, в проекті землеустрою мається технічний паспорт садового кооперативу «Лагуна» ділянка № НОМЕР_1 на садовий будинок на земельній ділянці площею 0.0486 га, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , хоча на вказаній земельній ділянці ніколи не було та на даний час не має ніякого садового будинку, що підтверджується, допитами свідків. Тобто, проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0486 га, розташованого за адресою: КСІДБ «Лагуна», ділянка АДРЕСА_1 , являється підробленим.

Приватне підприємство «Нерухомість стройсервіс», котрі нібито виготовляли технічний паспорт на садовий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , дали відповідь на запит, що підприємством технічний паспорт на вказаний садовий будинок не виготовлявся, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 до них не зверталися для виготовлення технічних паспортів.

Також, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, стало відомо, що 14.07.2021 року право власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_5 було скасовано та зареєстровано право власності за ОСОБА_17 , хоча ОСОБА_9 стверджує, що жодних правочинів стосовно відчуження вказаної земельної ділянки його син не здійснював.

Зазначені земельні ділянки є предметом кримінального правопорушення, тому з метою недопустимості подальшої передачі будь кому в оренду, переоформлення (перереєстрації) до з`ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, що в подальшому ускладнить встановлення істини та проведення необхідних слідчих дій, та подальшого виведення земельної ділянки з державної власності в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права користування буде накладення арешту на майно.

Підставою та метою накладення арешту є те, що зазначені земельні ділянки вже стали предметом злочинного посягання з боку службових осіб Затоківської селищної ради та інших невстановлених осіб, які продовжують вчиняти протиправні дії із заволодіння землями рекреаційного призначення. З метою забезпечення кримінального провадження та подальшого незаконного їх відчуження, як предмету злочинного посягання, доцільним є накладення арешту на час проведення досудового розслідування на вказану земельну ділянку для забезпечення унеможливлення подальшої перереєстрації земельної ділянки.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, а також враховуючи те, що невжиття заходів щодо накладення арешту на вказану земельну ділянку може призвести до незаконної перереєстрації права користування на дану земельну ділянку, а також те, що зазначене у клопотанні майно в подальшому може бути використано як докази, просить накласти арешт на зазначену в клопотанні земельну ділянку.

У судовому засіданні прокурор вимоги, заявлені в клопотанні підтримав, просив винести рішення про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частин першої та другої статті 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту є збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчий у клопотанні зазначає, що метою арешту, про який він клопоче, є забезпечення збереження речових доказів, оскільки зазначена земельна ділянка є предметом злочину та визнана речовим доказом.

У такому випадку, відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до цієї норми речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Білгород-Дністровським РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 09.02.2021 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за матеріалами перевірки, які надійшли із Управління СБУ в Одеській області про те, що в 2020 році ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені документи, отримав право власності на земельну ділянку кадастровий номер: :02:002:0489 із цільовим призначення: 01.05 для індивідуального садівництва для ведення садівництва загальною площею: 0.0486 га, яка розташована в смт. Затока, м. Білгород-Дністровський Одеської області, вчинене у великих розмірах.

Як вбачається з копій матеріалів досудового розслідування, на підставі рішення Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо надання ОСОБА_5 земельної ділянки у приватну власність, яка розташована в КСІДБ «Лагуна» № 1811/5 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.

Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 проведено розроблення та виготовлення проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність зазначеної земельної ділянки.

Сформовану земельну ділянку комунальної власності Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, державним кадастровим реєстратором відділу у м. Білгороді-Дністровському Міськрайонного управління у Білгород-Дністровському районі та м. Білгороді-Дністровському Головного управління Держгеокадастру в Одеській області ОСОБА_7 , 30.01.2020 відомості внесено до Державного земельного кадастру про земельну ділянку за кадастровим номером: :02:002:0489 із цільовим призначення: 01.05 для індивідуального садівництва для ведення садівництва загальною площею: 0.0486 га, яка розташована в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.

На XLVII сесії Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, розглянувши заяву ОСОБА_5 та долучені матеріали, прийнято рішення № 1442 від 17.04.2020 про передачу у власність ОСОБА_5 сформовану земельну ділянку комунальної власності Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області площею 0,0486 га, кадастровий номер: :02:002:0489 із цільовим призначення: 01.05 для індивідуального садівництва для ведення садівництва загальною площею: 0.0486 га, яка розташована в КСІДБ «Лагуна» АДРЕСА_1 .

Державний реєстратор Білгород-Дністровської міської ради Одеської області ОСОБА_8 05.11.2020 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на земельну ділянку за реєстраційним номером: 103, кадастровий номер: :02:002:0489, площею 0,0486 га.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 чи інша особа за його доручення, не зверталась до Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області щодо надання дозволу на розробку, погодження та реєстрації проекту землеустрою про передачу у власність зазначеної земельної ділянки.

З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, вбачається, що 14.07.2021 року право власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_5 було скасовано та зареєстровано право власності за ОСОБА_17 .

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП України в Одеській області від 12.07.2021 вказана земельна ділянка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000006.

В силу ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним.

Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя переконаний, що для ефективного проведення слідства орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, що є доказом кримінального правопорушення, до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна будь-якої особи є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків. Слідчим суддею враховується, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
В клопотанні наявні вагомі докази про необхідність арешту вказаної земельної ділянки задля збереження її як речового доказу у кримінальному провадженні № 0000006, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню. Заборона відчуження у будь-який спосіб зазначеного об`єкту нерухомості та здійснення будь-яких заходів щодо реєстрації/перереєстрації прав на це нерухоме майно сприятиме досягненню мети швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, що вказане майно можливо відчужити, водночас не призведе до надмірного обмеження прав на майно.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Тому з урахуванням наведеного та вимог ч.2 ст.173КПК України клопотання про арешт земельних ділянок підлягає до задоволення шляхом заборони її відчуження.
Керуючись ст. ст. 170, 171,172, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на земельну ділянку :02:002:0489 загальною площею: 0.0486 га, що розташована за адресою: КСІДБ «Лагуна» АДРЕСА_1 шляхом заборони її відчуження
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 02.08.2021.