Справа № 592/4515/21
Провадження № 1-кс/592/2357/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
15 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000368 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

15.04.2021 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у березні 2021 року невстановлена особа вчинила шахрайські дії, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 10000 грн.

У клопотанні вказано, що допитана як потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що 11.03.2021 в період часу з 11.20 по 14.33 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови невідома їй жінка представилась працівником поліції та повідомила, що її онука ОСОБА_5 , перебуває в поліції. За звільнення онуки від кримінальної відповідальності остання попрохала перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн. Виконавши вимоги, потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти через відділення пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 .

Прокурор зазначила, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 22.01.2021 по 24.01.2021. Тому просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання прокурор не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 17.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області по вказаному кримінальному провадженню: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-фотознімок власника рахунку IBAN: НОМЕР_3 , номер його банківської карти та паспортні (анкетно - адресні) дані;

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з 10.03.2021 року по час винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунку IBAN: НОМЕР_3 за період з 10.03.2021 по час винесення ухвали у якості фінансових;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника рахунку IBAN: НОМЕР_3 за період з 10.03.2021 по час винесення ухвали у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1