печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000689 від 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000689 від 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000689, яке розпочате 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Генеральної прокуратури України надійшла окрема ухвала Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 11.03.2019 у справі № 922/1528/18, відповідно до якої окремими службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» вчинено кримінальне правопорушення щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал».

На теперішній час у кримінальному провадженні виконані наступні слідчі дії:

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який являється колишнім співробітником ПАТ «БАНК КАМБІО»;

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який являється уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО»;

- подано до Печерського районного суду м. Київ клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- вилучено документацію щодо вирішення питання про реалізацію майна, проведення торгів та переможців торгів, стосовно нежитлової будівлі літ «И-4», загальною площею 19 463,90 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та на які посилається уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» ОСОБА_6 ;

- Допитано директора ТОВ КУА «Фінекс-Капітал» ОСОБА_7 ;

- витребувано копії документів, щодо придбання лоту на торгах;

Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок виняткової складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень, а саме:

- встановити місцезнаходження та допитати посадових осіб ТОВ «Меріда- Інвест»;

- встановити місцезнаходження та допитати посадових осіб ТОВ «Капітал- 18»;

- встановити осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення;

- встановити можливих свідків скоєння кримінального правопорушення з числа співробітників товариств, яким відомі обставини його скоєння;

- скласти та погодити повідомлення про підозру винним у вчиненні кримінальних правопорушень особам.

Не проведення вказаних слідчих дій веде до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 12 місяців, тобто до 29.03.2022.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000689 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000689 від 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 29 березня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1