Дата документу 11.02.2021 Справа № 554/1009/21
Провадження № 1-кс/554/2795/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000040 від 03.02.2021 за ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000040 від 03.02.2021 за ч. 1 ст. 366 КК України .

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу та вилучення наступних документів:

?оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 по даний час;

?оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 08.01.2019 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

?оригіналів податкових звітів (в тому числі звітів про фінансові результати форми №2, звітів про рух грошових коштів форма №3, Баланс форма №1, Додаток №5) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) за період часу з 08.01.2019 року по теперішній час,;

?належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 08.01.2019 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », склали та надали офіційні документи, які містили недостовірну інформацію щодо конфігурації прибудинкової території, під час розробки проекту розподілу території з метою формування земельної ділянки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , чим порушили майнові права власників квартир, що знаходиться за адресами: АДРЕСА_4 та кв. АДРЕСА_5 .

В подальшому встановлено, що в ході здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та реалізації майнових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_4 , що є власністю товариства, стало відомо про заплановане вчинення неправомірних дій щодо розподілу території за вказаною адресою.

На замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснено розробку проекту розподілу території з метою формування земельної ділянки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 АДРЕСА_7 .

За наявною інформацією, в порушення вказаних вимог, передбачена у проекті розподілу конфігурації прибудинкової території змінює наявні межі, не передбачає зони проїзду (території спільного користування), яка відповідно до вимог наведених будівельних норм і правил, має бути невід`ємною складовою проекту розподілу, що порушує майнові права власника квартири, що знаходиться за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_4 .

Виходячи з вказаного, затвердження некоректного плану розподілу є стадією готування до майбутнього неправомірного заволодіння земельними ділянками, шляхом розробки землевпорядної документації на підставі некоректного плану розподілу.

Таким чином, проект розподілу території з метою формування земельної ділянки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 відповідно до вимог законодавства підлягає погодженню з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, з метою ухилення від вимог законодавства, замовниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надано проектувальнику відповідну вхідну інформацію, внаслідок чого проектом розподілу не передбачено його погодження з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а податкова справа даного підприємства перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), а також оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 08.01.2019 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) за період часу з 08.01.2019 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період часу з 08.01.2019 по теперішній час..

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.
Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000040 від 03.02.2021 за ч. 1 ст. 366 КК України (а.с. 5).

Інформація, яка міститься документах облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), має значення для кримінального провадження, буде використана, як докази в кримінальному провадженні, необхідна для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000040 від 03.02.2021 за ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити .

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів:

?оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 по даний час;

?оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 08.01.2019 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

?оригіналів податкових звітів (в тому числі звітів про фінансові результати форми №2, звітів про рух грошових коштів форма №3, Баланс форма №1, Додаток №5) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) за період часу з 08.01.2019 року по теперішній час,;

?належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 08.01.2019 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1