Справа № 953/9450/21
н/п 1-кп/953/693/21
"31" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
Встановлено, що станом на 08.11.2017 ТОВ «Протек Маркет» було зареєстровано за адресою: м. Харків, просп. Науки, 58. Водночас за результатами огляду об`єкту нерухомого майна, розташованого за вказаною адресою, допиту осіб, що займають відповідне приміщення, а також інформації ТОВ «ГРУПА-ТАЙФУН» - власника цього приміщення, встановлено, що фактично ТОВ «Протек Маркет» за адресою: м. Харків, просп. Науки, 58, ніколи не знаходилось, з зазначеним підприємством договори оренди або будь-які інші угоди не укладались.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.01.2018 отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Протек Маркет».
У ході огляду документів реєстраційної справи встановлено, що на установчих зборах учасників ТОВ «Протек Маркет» відповідно до протоколу № 01/05 від 10.05.2017 створено юридичну особу з організаційно-правовою формою товариство з обмеженою відповідальністю, назвою «Протек Маркет»; розмір статутного капіталу ТОВ «Протек Маркет» у сумі 300 000 грн.; призначено на посаду директора ТОВ «Протек Маркет» ОСОБА_4 з 10.05.2017; вид економічної діяльності ТОВ «Протек Маркет»: код КВЕД 46.15, код КВЕД 46.16; затверджено статут ТОВ «Протек Маркет» та вирішено провести його державну реєстрацію.
Встановлено, що згідно з договором купівлі-продажу № 1 від 31.05.2017 ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_5 частку в статутному капіталі ТОВ «Протек Маркет» у розмірі 100%, що складає 300 000 грн. Також, відповідно до протоколу № 01/05 загальних зборів учасників ТОВ «Протек Маркет» від 31.05.2017 ОСОБА_5 призначено директором ТОВ «Протек Маркет» з 01.06.2017.
Разом з тим, відповідно до договору купівлі-продажу № 1 від 18.07.2017 року ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_5 частку в статутному капіталі ТОВ «Протек Маркет» у розмірі 100%, що складає 300 000 грн. Відповідно до наказу № 01/07/17 від 19.07.2017 ОСОБА_6 призначений на посаду директора ТОВ «Протек Маркет».
У ході досудового розслідування встановлено та допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був засновникомТОВ «Протек Маркет» та повідомив, що будь-яка інформація про діяльність ТОВ «Протек Маркет» йому не відома, підпис, яким засвідчені реєстраційні документи підприємства схожий на його, але йому не належить.
Під час допиту як свідка ОСОБА_6 , що зареєстрований та проживає на території м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 , надав свідчення, що весною 2017 року у приміщенні нотаріальної контори, розташованої по вул. Саксаганського у м. Київ, він підписав документи на прохання невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_7 », зміст яких ОСОБА_6 був невідомий. Також останній разом з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_7 » їздив до банківських установ на території м. Києва та підписував документи, зміст яких ОСОБА_6 був також невідомий. Крім того, ОСОБА_6 надав свідчення, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Протек Маркет» він не має.
У ході допиту в якості свідка 16.01.2020 ОСОБА_6 повідомив, що на документах, на підставі яких було проведено державну реєстрацію змін щодо ТОВ «Протек Маркет», а саме: договорі купівлі-продажу № 1ТОВ «Протек Маркет» від 18.07.2017; на протоколі № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Протек Маркет» від 17.10.2017; на протоколі № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Протек Маркет» від 27.12.2017 підпис від його імені виконаний не ним.
У ході досудового розслідування не надалось за можливе встановити та допитати особу на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
Під час огляду документів реєстраційної справи встановлено, що ОСОБА_6 виписав довіреність на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на підставі якої 19.07.2017 ОСОБА_9 здійснив перереєстрацію підприємства ТОВ «Протек Маркет» на ім`я ОСОБА_6 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 надав свідчення, що особисто з ОСОБА_6 він не знайомий та не пам`ятає обставини отриманої вищевказаної довіреності від ОСОБА_6 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 надав свідчення, що здійснював перереєстрацію підприємства ТОВ «Протек Маркет» на ОСОБА_10 за вищевказаною довіреністю, проте з ОСОБА_6 особисто він також не знайомий.
Допитаний в якості свідка приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 повідомив, що ОСОБА_6 він особисто не знає та спростовує, що посвідчив підписані ОСОБА_6 реєстраційні документи ТОВ «Протек Маркет».
Допитана в якості свідка приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 повідомила, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 вона не пам`ятає, ТОВ «Протек Маркет» їй не відоме.
19.05.2021 слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення про завершення досудового розслідування.
Трирічний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності сплинув.
Прокурор надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити.
19.05.2021 слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення про завершення досудового розслідування.
Трирічний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності сплинув.
Згідно з санкцією ч. 1 ст. 205 1 КК України в редакції від 26.04.2017 вчинення злочину карається штрафом від п`ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України в редакції, чинній на момент вчинення злочину, злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі коли не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
На підставі викладеного та керуючись 12, 49 КК України, ст.ст. 284 , суд, -
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом семи днів з дня отримання її копії.

Суддя ОСОБА_1