У Х В А Л А
Справа № 285/2368/21

провадження № 1-кс/0285/616/21

17 травня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання дізнавача ОСОБА_3 Сектору дізнання Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування,
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за № 0000245 від 13.11.2020 року,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
СТАНОВИЛА :

Дізнавач за погодженням прокурора звернулась до суду з клопотанням та просила надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виписку по картках/рахунках № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.09.2020 року по 30.09.2020 року,з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти; анкети громадян, на яких в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювався банківський рахунок № НОМЕР_1 , з наданням даної інформації працівникам Новоград-Волинського РВП ГУНП.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа, у період часу з 12.08.2020 року по 11.11.2020 року, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання має у власності банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

Так, 28.08.2020 року на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з текстом що ніби то тільки що була здійснена операція з карткою яка належала ОСОБА_4 , а саме зняття кредитних коштів в сумі 15 506 грн., та вказаний номер телефону, на який остання одразу зателефонувала та підняв слухавку невідомий чоловік який переставився працівником банку та повідомив що з карткою ОСОБА_4 , дійсно була здійснена операція, а саме зняття кредитних коштів особою на ім`я ОСОБА_5 . Також незнайомий раніше чоловік, в телефонній розмові, повідомив, що ОСОБА_4 необхідно негайно погасити кредит в сумі 15 506 грн., та запевнив що після погашення кредиту грошові кошти повернуться на банківську картку ОСОБА_4 .

В період часу з 28.08.2020 року по 14.09.2020 року на мобільний телефон потерпілої періодично надходили телефонні дзвінки з вище зазначеного мобільного номеру телефону від раніше невідомого чоловіка який переконував погасити кредит, на що ОСОБА_4 погодилась та 14.09.2020 року підійшовши до банкомату, що розташований по АДРЕСА_2 , та перебуваючи на зв`язку з невідомим чоловіком, під супроводом та за вказівками останнього ОСОБА_4 здійснила кілька операцій на терміналі самообслуговування, та знявши готівкою зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15 000 грн. та перерахувала на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не прибула. В заяві просила клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує та просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 12.05.2021 року, причини неявки суду невідомі.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження судом встановлено наступне.
Встановлено, що в провадженні Новоград-Волинського СД ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000245 від 13.11.2020 року.
Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.
За п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи вищевикладене, у органу дізнання виникла службова необхідність у встановленні куди саме 14.09.2020 року були перераховані грошові кошти та місця розташування (адреси) банківських терміналів де здійснювалося зняття даних грошових коштів з банківських карток, на які були перераховані грошові кошти, а також фото/відео файли, де зафіксовано особу, які знімала вищевказані грошові кошти.

З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон : НОМЕР_3 .
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати працівникам поліції Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та за дорученням працівникам кримінальної поліції: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,
дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку по картках/рахунках № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.09.2020 року по 30.09.2020 року,з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти; анкети громадян, на яких в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювався банківський рахунок № НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій на електронні та паперові носії інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення - до 17.06.2021 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1