Справа № 727/3955/21
Провадження № 1-кс/727/1125/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000089 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
В клопотанні посилається на те, що службові особи Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області та ПП «Полтавабудцентр» () здійснили привласнення бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами тендеру проведеного Службовою автомобільних доріг у Чернівецькій області (далі за текстом САД), між САД та ПП «Полтавабудцентр» укладено договір № 73 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за держані кошти від 03.08.2018 предметом якого є зобов`язання ПП «Полтавабудцентр», як підрядника, у 2018 році надати послуги із поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 343+200 км 348+760 (код за ДК 021:2015 (45233142-6 Ремонт доріг).

Згідно умов вказаного договору Підрядник повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам ДБН В.2.3-4:2015 та інших нормативно-правових актів, Замовник, в свою чергу, контролювати надання послуг, вимагати виправлення виявлених в процесі перевірок і випробувань неякісних робі (брак).

Вартість робіт (договірна ціна) на момент укладення договору складала 96 999 994,00 грн., із зазначенням, що ціна цього договору може бути переглянута за умови зменшення обсяг закупівлі, узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарі, робіт і послуг), зміни ціни у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

В подальшому додатковою угодою № 4 від 28.02.2019 зменшено ціну договору на 54 525 426,77 грн., вартість робіт склала 42 474 569,23 грн. Станом на 26.02.2019 за вказаним договором САД перераховано підряднику кошти на загальну суму 42 474 569 грн.

Згідно даних викладених в рапорті працівника оперативного підрозділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, в ході виконання вказаних робіт представниками підрядної організації використано мінеральні матеріали та суміші, що не відповідають встановленим у ДСТУ та тендерній документації вимогам, у зв`язку із чим не можуть використовуватися при виконанні вказаного виду робіт.

Таким чином, службові особи САД та ПП «Полтавабудцентр», діючи з корисливим мотивом, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, в акти виконаних робіт внесли недостовірні дані щодо використання матеріалів та проведених робіт, в результаті чого державним інтересам завдано збитків

З огляду на викладене, з метою визначення, перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, експертам Хмельницького відділення Київського НДІСЕ доручено проведення судової будівельно-технічної експертизи по даному об`єкту.

Згідно висновку експерта від 24.12.2020 № № 2139/20-26/29085/19-34/31356?31359/20-34 встановлено, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н- 03 Житомир-Чернівці на ділянці км 343 +200 км 348+760 (код за ДК021:2015 (45233142-6 Ремонт доріг) відповідають обсягам робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, але частина даних робіт виконана не якісно.

Вартість неякісно виконаних будівельних робіт, за результатами проведеного дослідження складає 6778012,36грн (шість мільйонів сімсот сімдесят вісім тисяч дванадцять гривень 36 коп.) в прямих витратах.
При цьому, встановивши експертами товщину асфальтобетону та його фізико-механічні показники, встановлено, що будівельні роботи по влаштуванню верхнього та нижнього шару покриття при поточному середньому ремонту автомобільної дороги Н- 03 Житомир-Чернівці на ділянці км 343 +200 км 348+760 (код за ДК021:2015 (45233142-6 Ремонт доріг) є неякісними (частково) і потребують перероблення, зокрема за показником залишкової пористості верхній шар наданого на дослідження зразку дорожнього покриття (керну)не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-127:2015 для ЩМА-15та ДСТУ Б В.2.7-119:2011 для АСГ.Кр.Щ.А1.

Так, згідно проектної документації на виконання робіт по вказаному об`єкту встановлено, що на проїзній частині, для відновлення транспортно-експлуатаційних характеристик ділянки автодороги, передбачено улаштування нижнього шару покриття товщиною 10см із крупнозернистої щільної суміші типу - А1 марки І - АСГ.Кр.Щ.А1 НП.І БНД60/90 та влаштування верхнього шару покриття товщиною 5см із щебенево-мастикого асфальтобетону ЩМА-15.
Таким чином, органом досудового розслідування встановлені обставини, що дають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Враховуючи наведене, на даному етапі досудового слідства виникла необхідність у дослідженні первинних відомостей щодо виготовлення, продажу, поставки та оплати за суміші, що використовувались в ході проведення вказаних робіт.

Згідно поданої тендерної пропозиції ПП «Полтавабудцентр» для участі у закупівлі на проведення вказаних робіт, останнім було подано, поряд із іншими документами договір поставки № 2603/18 від 26.03.2018, укладений між ТОВ «СПМК-17», в особі директора ОСОБА_4 , та ПП «Полтавабудцентр», в особі директора ОСОБА_5 , предметом якого є постачання асфальтобетонної суміші, що виготовляється на Асфальтобетонному заводі ДС-1683, який належить постачальнику на праві власності та розташований за адресою: Чернівецька область, с. Маршинці, вул. Комарова, 4.

Також серед поданих документів виявлено копію атестату виробництва ДП «Дорожній контроль якості» видану ТОВ «СПМК-17», зі змісту якого також встановлено, що останніми виготовляються асфальтобетонні та щебенево-мастикові суміші на АБЗ ДС-1683 (Чернівецька область, с. Маршинці, вул. Комарова, 4).

Окрім того, оперативним підрозділом встановлено, що під час здійснення поточного ремонту на вказаному об`єкті використовувалась асфальтобетонна суміш, що виготовлялась на асфальтобетонному заводі ТОВ «СПМК-17» за адресою Чернівецька область, Чернівецький район (до змін адміністративного поділу Новоселицький район), с. Маршинці, вул. Комарова, 4, фізико-механічні показники якої не відповідають нормам ДСТУ.

08 квітня 2021 року в ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення проведено обшук приміщень та території асфальтобетонного заводу, що являє собою переносну конструкцію, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СПМК-17», , та розташований за адресою: Чернівецька область, с. Маршинці, вул. Комарова, 4 в ході якого за участі спеціалістів, що володіють спеціальними знаннями та навичками у сфері керування та управління асфальтобетонним заводом, із нежитлового приміщення, що є елементом конструкції управліннязаводом, виявлено та вилучено системний блок управління заводом «IPC-6806S/ 150 W/ SPECNo: IPC-6806SB-15ZBE» в якому містяться відомості щодо порядку виготовлення, дотримання пропорцій компонентів, дозування матеріалів в готових асфальтобетонних сумішах, а також відомості щодо кількості та об`єму виготовлених сумішей в конкретний період часу, що має важливе доказове значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інших шляхом неможливо здобути відомості щодо поставки, номенклатури, типу, марки, кількості та ціни асфальтобетонну, що постачався та використовувався ПП «Полтавабудцентр» в ході виконання вказаних будівельних робіт, документів про відповідність із результатами приймально-здавальних та періодичних випробувань вказаних сумішей.

З огляду на викладене, враховуючи наявність сукупність підстав вважати, що відомості, які містяться у вказаному системному блоці управління заводом нададуть змогу виконати завдання кримінального провадження, об`єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, в межах кримінального провадження 08.04.2021 призначено судову інженерно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київської незалежної судово-експертної установи.

26 квітня 2021 року із експертної установи надійшов запит в якому, окрім іншого, поставлено питання про забезпечення збереження речових доказів, в тому числі устаткування та обладнання асфальтного заводу, які в подальшому можуть стати об`єктами дослідження в рамках експертизи.

Окрім того, 12.04.2021 до органу досудового розслідування надійшов рапорт від працівника оперативного підрозділу УСБУ в Чернівецькій області про те, що службові особи ТОВ «СПМК-17» після проведення обшуку від 08.04.2021 мають намір здійснити відчуження майна та змінити місце розташування вищевказаного заводу, з метою приховання речових доказів.

Просить накласти арешт на конструкцію (устаткування) асфальтобетонного заводу, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СПМК-17», , розташовану за адресою: Чернівецька область, с. Маршинці, вул. Комарова, 4, із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування такими на час проведення експертних досліджень з метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 31.05.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, згідно яких: службові особи Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області та ПП «Полтавабудцентр» () в ході виконання робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 343+200 км 348+760 на підставі договору № 73 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за держані кошти від 03.08.2018 з метою привласнення державних коштів для себе та інших осіб, в акти виконаних робіт внесли недостовірні дані щодо використання матеріалів та проведених робіт, в результаті чого державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами тендеру проведеного Службовою автомобільних доріг у Чернівецькій області (далі за текстом САД), між САД та ПП «Полтавабудцентр» укладено договір № 73 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за держані кошти від 03.08.2018 предметом якого є зобов`язання ПП «Полтавабудцентр», як підрядника, у 2018 році надати послуги із поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 343+200 км 348+760 (код за ДК 021:2015 (45233142-6 Ремонт доріг).

Згідно поданої тендерної пропозиції ПП «Полтавабудцентр» для участі у закупівлі на проведення вказаних робіт, останнім було подано, поряд із іншими документами договір поставки № 2603/18 від 26.03.2018, укладений між ТОВ «СПМК-17», в особі директора ОСОБА_4 , та ПП «Полтавабудцентр», в особі директора ОСОБА_5 , предметом якого є постачання асфальтобетонної суміші, що виготовляється на Асфальтобетонному заводі ДС-1683, який належить постачальнику на праві власності та розташований за адресою: Чернівецька область, с. Маршинці, вул. Комарова, 4.

Також серед поданих документів виявлено копію атестату виробництва ДП «Дорожній контроль якості» видану ТОВ «СПМК-17», зі змісту якого також встановлено, що останніми виготовляються асфальтобетонні та щебенево-мастикові суміші на АБЗ ДС-1683 (Чернівецька область, с. Маршинці, вул. Комарова, 4).

Окрім того, оперативним підрозділом встановлено, що під час здійснення поточного ремонту на вказаному об`єкті використовувалась асфальтобетонна суміш, що виготовлялась на асфальтобетонному заводі ТОВ «СПМК-17» за адресою Чернівецька область, Чернівецький район (до змін адміністративного поділу Новоселицький район), с. Маршинці, вул. Комарова, 4, фізико-механічні показники якої не відповідають нормам ДСТУ.

08 квітня 2021 року в ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення проведено обшук приміщень та території асфальтобетонного заводу, що являє собою переносну конструкцію, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СПМК-17», , та розташований за адресою: Чернівецька область, с. Маршинці, вул. Комарова, 4

08.04.2021 призначено судову інженерно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київської незалежної судово-експертної установи.

26 квітня 2021 року із експертної установи надійшов запит в якому, окрім іншого, поставлено питання про забезпечення збереження речових доказів, в тому числі устаткування та обладнання асфальтного заводу, які в подальшому можуть стати об`єктами дослідження в рамках експертизи.

Окрім того, 12.04.2021 до органу досудового розслідування надійшов рапорт від працівника оперативного підрозділу УСБУ в Чернівецькій області про те, що службові особи ТОВ «СПМК-17» після проведення обшуку від 08.04.2021 мають намір здійснити відчуження майна та змінити місце розташування вищевказаного заводу, з метою приховання речових доказів.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази того, що конструкцію (устаткування) асфальтобетонного заводу, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СПМК-17», , розташовану за адресою: Чернівецька область, с. Маршинці, вул. Комарова, 4, відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, а тому з метою забезпечення його збереження як доказу, на нього слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, приходжу до висновку, що на конструкцію (устаткування) асфальтобетонного заводу, слід накласти арешт у частині заборони відчуження, з метою її збереження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу на конструкцію (устаткування) асфальтобетонного заводу, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СПМК-17», , розташовану за адресою: Чернівецька область, с. Маршинці, вул. Комарова, 4, у вигляді заборони на відчуження на час проведення експертних досліджень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1