Справа № 487/2712/21
Провадження № 1-кс/487/2393/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.05.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
27.04.2021 року, слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл начальнику Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_5 , старшим слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей стосовно підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками у період з 01.01.2021 по 23.04.2021; документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 по 23.04.2021; надати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронному носії фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 по 23.04.2021.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчих Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження № №0000015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2021 на «гарячу лінію» Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві надійшло звернення старшого оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ ОСОБА_9 про те, що інспектор відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_10 на території виправної колонії за місцем роботи незаконно збуває наркозалежним особам особливо небезпечний наркотичний засіб марихуану та наркотичний засіб «Метадон», тим самим вчиняючи незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів. Разом з цим, під час особистого огляду ОСОБА_10 останній добровільно видав наркотичні речовини.

Оглядом мобільного телефону ОСОБА_10 встановлено, що на його картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 переховувались грошові кошти, що можливо призначалися за збут ним наркотичних засобів.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000015 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 по 23.04.2021.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні слідчих Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження № №0000015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2021 на «гарячу лінію» Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві надійшло звернення старшого оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ ОСОБА_9 про те, що інспектор відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_10 на території виправної колонії за місцем роботи незаконно збуває наркозалежним особам особливо небезпечний наркотичний засіб марихуану та наркотичний засіб «Метадон», тим самим вчиняючи незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів. Разом з цим, під час особистого огляду ОСОБА_10 останній добровільно видав наркотичні речовини.

В ході проведення обшуку вказаної кімнати було виявлено та вилучено: полімерний прозорий пакет в якому міститься речовина зеленого кольору у подрібненому стані, 3 пакети полімерні на автоматичній застібці із речовиною зеленого кольору у подрібненому стані, таблетки білого кольору без маркувань у кількості 30 штук, 2 пакети полімерні на автоматичній застібці із речовиною білого кольору всередині, пачку з-під цигарок Strong обклеєну липкою стрічкою та первинне пакування скотч білого кольору та 3 пусті полімерні пакети на автоматичних застібках, що теж містилися в пачці з-під цигарок Strong та за допомогою яких були обмотані вилучені вищевказані речовини.

Окрім того в процесі обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон Huawei чорного кольору з номером НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , аркуш паперу із списком засуджених відділення соціально-психологічної служби № 7 та флеш носій Kingston 16 Gb на якому міститься відеозапис, що здійснений працівниками УСР в Кіровоградській області під час видачі ОСОБА_10 пачки цигарок з речовинами всередині від 20.04.2021 року.

Оглядом мобільного телефону ОСОБА_10 встановлено, що на його картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 переховувались грошові кошти, що можливо призначалися за збут ним наркотичних засобів.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0000015 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 по 23.04.2021.

Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні, відеозаписів з камер спостережень, що розташовані на кожному банкоматі банку, з метою підтвердження або спростування можливої злочинної діяльності ОСОБА_10 , який можливо мав намір отримувати грошові кошти із вказаного рахунку.

Отримання вищевказаних документів та інформації обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_5 , старшим слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-відомостей стосовно підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, та у разі наявності такого підключення надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками у період з 01.01.2021 по 23.04.2021;

-документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 по 23.04.2021;

Крім того, надати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронному носії фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 по 23.04.2021.

Ухвала дійсна до 15.06.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1