Справа № 405/343/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2020 року№ 0001468, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що 19 листопада 2020 року ОСОБА_4 через мережу інтернет уклав договір із брокерською компанією по управлінню його доходами та перерахував на рахунок компанії в період з 20.10.2020 року по 27.11.2020 року грошові кошти в загальній сумі понад 25 000 доларів США, однак доходів до теперішнього часу не отримав.
В подальшому під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який в ході допиту показав, що ним з кредитних карток VISA Gold Card « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданих на його імя: VISA Gold Card « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; VISA Gold Card « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ; VISA Gold Card « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 в дохід брокерської компанії здійснено грошові перекази: 22.10.2020 750 доларів США; 26.10.2020 - 4900 доларів США; 28.10.2020 1000 доларів США; 30.10.2020 1800 доларів США; 05.11.2020 1000 доларів США; 09.11.2020 5930 доларів США .
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 20.10.2020 по 27.11.2020, у зв`язку з чим беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2020 року№ 0001468, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, з поданого слідчим клопотання видно, що досудове розслідування проводиться у зв`язку з тим, що 19 листопада 2020 року ОСОБА_4 через мережу інтернет уклав договір із брокерською компанією по управлінню його доходами та перерахував на рахунок компанії в період з 20.10.2020 року по 27.11.2020 року грошові кошти в загальній сумі понад 25 000 доларів США, однак доходів до теперішнього часу не отримав.
Після чого, допитаний на досудовому слідстві ОСОБА_4 вказав, що гроші ним перераховувались на рахунок установи з його карткових рахунків, номера яких зазначені в клопотанні.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- відомості про підключення карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, та інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 20.10.2020 по 27.11.2020;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період з 20.10.2020 по 27.11.2020;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період з 20.10.2020 по 27.11.2020.

Строк дії ухвали визначити до 15.05.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9