Провадження № 1-кс/752/8806/20
У Х В А Л А

21 грудня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000060 від 06.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим 1 відділу слідчого управління (з дислокацією в м. Київ) Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної респбліки Крим ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000060 від 06.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим 1 відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старший лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної респбліки Крим ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000060 від 06.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0000060 від 06.05.2020 року подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 0000060 від 06.05.2020 року відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ГУ НП в АРК та м. Севастоолі здійснюється досудове розслідваннь за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 129, ч.4 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , документована паспортом громадянина України НОМЕР_1 , виданим 03.11.2001 ІНФОРМАЦІЯ_5 , може бути зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Остання в злочинній діяльності представляється псевдонімом « ОСОБА_6 » та являється організатором злочинної груби, члени якої під приводом надання парапсихологічних послуг заволодівають грошовими коштами громадян.

Також встановлено, що до злочинної групи під керівництвом організатора ОСОБА_5 входить: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до розподілу ролей в злочинній групі, останній організовує силове прикриття членів злочинної групи.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000060 від 06.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим 1 відділу слідчого управління (з дислокацією в м. Київ) Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної респбліки Крим ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, які входять до слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , іншим слідчим слідчого управління, які входять до групи слідчих на тимчасовий доступ до документів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 та які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , документований ID паспортом громадянина України № НОМЕР_2 виданий Світловодським РВ УДМС України в Кіровоградській області 05.05.2018, РНОКПП: НОМЕР_3 , час та дату активації карток (рахунків), у разі деактивації карток (рахунків), документів, на підставі яких виконано деактивацію;

-виписки про рух грошових коштів по рахункам за банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , документований ID паспортом громадянина України № НОМЕР_2 виданий Світловодським РВ УДМС України в Кіровоградській області 05.05.2018, РНОКПП: НОМЕР_3 , на які були перераховані грошові кошти, із зазначенням власників карткових рахунків, на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, анкетні дані отримувачів чи відправників коштів та назва СПД);

документів, а саме фото відео матеріалів з банкоматів, які фіксували зняття чи намагання зняти коштів із банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , документований ID паспортом громадянина України № НОМЕР_2 виданий Світловодським РВ УДМС України в Кіровоградській області 05.05.2018, РНОКПП: НОМЕР_3 , на які потерпілими перераховувались грошові кошти.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1