Провадження № 1-кс/686/3566/21
УХВАЛА
Іменем України

30 березня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000022 від 14.07.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

30.03.2021 року слідчий СВ УСБУ у Хмельницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій у відділенні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.06.2020 близько 17 години ОСОБА_5 , маючи на меті продаж жителю Литовської Республіки старовинних монет, які є культурними цінностями, діючи умисно та з корисливих мотивів, порушуючи положення та вимоги ст.ст. 54, 66, 68 Конституції України, ст.ст. 1, 8, 11 13, 15, 19 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21.09.1999№ 1068-ХIV, п.п. 3, 8 Порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 963, п.п. 1.3, 1.6., 2.5., 4.2., 5.1. Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.04.2002 № 258, п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 448 «Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам`ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження», а також ст.ст. 257, 258, 262, 374 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI, завідомо для себе не маючи свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, перебуваючи у приміщенні міського відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Хмельницький Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи на меті переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей старовинних монет, оформив та передав працівнику об`єкта поштового зв`язку міжнародне поштове відправлення у формі листа № RC290033892UA, адресоване мешканцю Литовської Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу: « АДРЕСА_4 », у яке раніше в невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці вклав в окремих зіп-пакетах та у лист картону між його шарами, які в подальшому обмотав фольгою сірого кольору для приховування від митного контролю, 11 монет, а саме: «гріш, АДРЕСА_5 Герцовство Прусія, 1543 року карбування», «гріш, Герцогство Прусія, 1544 року карбування», «гріш, Герцогство Прусія, 1545 року карбування», «гріш, Герцогство Прусія, 1546 року карбування», «трояк, Річ Посполита, 1621 року карбування», «грошен, 1616 року карбування» та «подвійний денарій, Велике князівство Литовське, 1570 року карбування».

При цьому ОСОБА_5 , розуміючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи, що переміщення культурних цінностей через митний кордон України без дозвільних документів заборонене, з метою приховання своєї злочинної діяльності вказав в якості відправника міжнародного поштового відправлення № RC290033892UA вигадані персональні дані, а саме: « ОСОБА_6 , АДРЕСА_6 », а також, маючи намір уникнути процедури митного декларування, не надав працівнику об`єкта поштового зв`язку митну декларацію, що містила би обсяг відомостей (даних), достатній для завершення митного оформлення товарів старовинних монет, та не заявив про митний режим їх пересилання.

Тобто ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, а саме для переміщення культурних цінностей через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_5 , оскільки 06.06.2020 у зоні митного контролю на території відділу митного оформлення № 1 пункту контролю на станції «Київ-Пасажирський» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого в приміщенні АТ ДОПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , посадовими особами митного органу під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення у формі листа № RC290033892UA, виявлено та вилучено 11 монет, 4 з яких мають історичну та культурну цінність, а саме: «гріш, АДРЕСА_8 ».

Разом з тим, ОСОБА_5 , 27.10.2020, близько 15 години, маючи на меті продаж жителю Республіки Польща старовинних монет, які є культурними цінностями, діючи умисно та з корисливих мотивів, порушуючи положення та вимоги ст.ст. 54, 66, 68 Конституції України, ст.ст. 1, 8, 11 13, 15, 19 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21.09.1999 № 1068-ХIV, п.п. 3, 8 Порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 963, п.п. 1.3, 1.6., 2.5., 4.2., 5.1. Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.04.2002 № 258, п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 448 «Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам`ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження», а також ст.ст. 257, 258, 262, 374 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI, завідомо для себе не маючи свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, перебуваючи у приміщенні міського відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 м. Хмельницький Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , маючи на меті переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей старовинних монет, оформив та передав працівнику об`єкта поштового зв`язку міжнародне поштове відправленняу формі листа № RB290936328UA, адресоване мешканцю Республіки Польща « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу: « АДРЕСА_10 », у яке раніше в невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці вклав в окремих зіп-пакетах та у лист картону між його шарами, які в подальшому обмотав фольгою сірого кольору для приховування від митного контролю 11 монет, а саме: «3 півгроша, Річ Посполита, 1623 року карбування», «3 півгроша, Річ Посполита, 1626 року карбування», «3 півгроша, Річ Посполита, 1621 року карбування», «монета, виготовлена з міді, срібла та свинця», «солід, Швеція 1621-1632 року карбування», «двуденарій, Річ Посполита, 1621 року карбування», «акче, Кримське Ханство, 1487-1490 року карбування», «1 польський денар, Королівство Польське», «копійка, Руське Царство, 1650 року карбування», «копійка, Руське Царство», «копійка, Руське Царство».

При цьому ОСОБА_5 , розуміючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи, що переміщення культурних цінностей через митний кордон України без дозвільних документів заборонене, з метою приховання своєї злочинної діяльності вказав в якості відправника міжнародного поштового відправлення № RB290936328UA вигадані персональні дані, а саме: « ОСОБА_7 , АДРЕСА_11 », а також, маючи намір уникнути процедури митного декларування, не надав працівнику об`єкта поштового зв`язку митну декларацію, що містила би обсяг відомостей (даних), достатній для завершення митного оформлення товарів старовинних монет, та не заявив про митний режим їх пересилання. Тобто ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, а саме для переміщення культурних цінностей через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_5 , оскільки 28.10.2020 в приміщенні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, огляду і виїмки кореспонденції, в ході огляду міжнародного поштового відправлення у формі листа №RB290936328UA, виявлено та вилучено 11 монет, одна з яких має культурну цінність, а саме «акче, Кримське Ханство, 1487-1490 рр.».

Окрім того, ОСОБА_5 близько 17 години 30 хвилин 03.03.2021, маючи на меті продаж жительці Республіки Польща старовинних монет, які є культурними цінностями, діючи умисно та з корисливих мотивів, порушуючи положення та вимоги ст.ст. 54, 66, 68 Конституції України, ст.ст. 1, 8, 11 13, 15, 19 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21.09.1999 № 1068-ХIV, п.п. 3, 8 Порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 963, п.п. 1.3, 1.6., 2.5., 4.2., 5.1. Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.04.2002 № 258, п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 448 «Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам`ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження», а також ст.ст. 257, 258, 262, 374 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI, завідомо для себе не маючи свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, перебуваючи у приміщенні міського відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Хмельницький Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи на меті переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей старовинних монет, оформив та передав працівнику об`єкта поштового зв`язку міжнародне поштове відправлення у формі листа № RC290149706UA, адресоване мешканці Республіки Польща « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на адресу: « АДРЕСА_12 », у яке раніше в невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці вклав в лист картону між його шарами, які в подальшому заклеїв поштовими марками в поліетиленовому пакеті для приховування від митного контролю 4 монети, а саме: «монета Кримського ханства, на якій поставлена подільська надчеканка», «монета круглої форми, діаметром 15 мм», «монета Кримського ханства, на якій поставлена подільська надчеканка», «монета султана Токтамиш хана хана Золотої Орди (1380-1395 рр.)».

При цьому ОСОБА_5 , розуміючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи, що переміщення культурних цінностей через митний кордон України без дозвільних документів заборонене, з метою приховання своєї злочинної діяльності вказав в якості відправника міжнародного поштового відправлення № RC290149706UA вигадані персональні дані, а саме: « ОСОБА_8 , АДРЕСА_13 », а також, маючи намір уникнути процедури митного декларування, не надав працівнику об`єкта поштового зв`язку митну декларацію, що містила би обсяг відомостей (даних), достатній для завершення митного оформлення товарів старовинних монет, та не заявив про митний режим їх пересилання.

Тобто ОСОБА_5 виконав усіх дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, а саме для переміщення культурних цінностей через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_5 , оскільки 03.03.2021 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено міжнародне поштове відправлення у формі листа № RC290149706UA, в якому містилось 4 монети, дві з яких належать до культурних цінностей, а саме: «монета Кримського ханства, на якій поставлена подільська надчеканка», «монета султана Токтамиш хана хана Золотої Орди (1380-1395 рр.)»..

Так в ході здійснення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні інформації (документів, електронних документів), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), юридична АДРЕСА_1 , а саме до:
- всіх документів, зокрема електронних, що оформлялись від імені « ОСОБА_7 , до запитання, АДРЕСА_11 » або працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при створенні, прийманні та пересиланні поштових відправлень, оформлених від імені останнього у період з 01.01.2020 по 27.10.2020;

- всіх документів, зокрема електронних, що оформлялись від імені « ОСОБА_8 , АДРЕСА_13 », або працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при створенні, прийманні та пересиланні поштових відправлень, оформлених від імені останнього у період з 01.01.2020 по 03.03.2021;

- всіх документів (в тому числі із зразками почерку), які подавались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженцем с. Мар`янівка Хмельницького району Хмельницької області, проживаючим за адресою: АДРЕСА_14 , РНОКПП НОМЕР_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності і у закритому судовому засіданні та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, натомість слідчим недостатньо обґрунтовано вимогу розгляду клопотання у закритому судовому засіданні згідно ст. 27 КПК України, оскільки відомості, які містяться у матеріалах кримінального провадження не становлять охоронюваної законом таємниці, що в свою чергу передбачено в Законі України «Про державну таємницю».

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_15 , начальнику 2 відділення СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_16 та заступнику начальника СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000022 від 14.07.2020 року до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій у відділенні Хмельницькій дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- всіх документів, зокрема електронних, що оформлялись від імені « ОСОБА_7 , до запитання, АДРЕСА_11 » або працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при створенні, прийманні та пересиланні поштових відправлень, оформлених від імені останнього у період з 01.01.2020 по 27.10.2020;

- всіх документів, зокрема електронних, що оформлялись від імені « ОСОБА_8 , АДРЕСА_13 », або працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при створенні, прийманні та пересиланні поштових відправлень, оформлених від імені останнього у період з 01.01.2020 по 03.03.2021;

- всіх документів (в тому числі із зразками почерку), які подавались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженцем с. Мар`янівка Хмельницького району Хмельницької області, проживаючим за адресою: АДРЕСА_14 , РНОКПП НОМЕР_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 та відділення Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 21 травня .2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя