Справа № 756/4180/21
Провадження № 1-кс/756/704/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000103 від 17.02.2020,

УСТАНОВИВ:

19 березня 2021 року старший слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000103 від 17.02.2020.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінального провадження слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , шляхом документального оформлення завідомо безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлених на мінімізацію податкових зобов`язань, вчинили пособництво службовим особам ряду підприємств реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків за період 2018-2020 років на загальну суму 7 438 400 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом проведення безтоварних операцій, направлених на мінімізацію податкових зобов`язань та переведення безготівкових коштів у готівку, вчинили пособництво в ухиленні від сплати податків службовим особам підприємств реального сектору економіки у фармацевтичній галузі, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) керівник ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) попередній керівник ОСОБА_5 .

Зокрема, встановлено, що протягом 2018-2020 років на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " перерахувано грошові кошти на суму близько 53,08 млн. грн., які не були відображені в податковій звітності, з метою ухилення від сплати податку на прибуток приватних підприємств на суму близько 7,4 млн. грн. ПДВ, згідно висновку проведеного експертного дослідження від 02.12.2019 року.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства та інших основних фондів у тому числі орендованих.

Також під час досудового розслідування допитано як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_17 про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) керівник ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) попередній керівник ОСОБА_9 , здійснюють імпортні операції з ввезенням на митну територію України препаратів фармацевтичної групи при цьому штучно занижуючи більше ніж у два рази митну вартість таких товарів, після чого реалізовують вказану продукцію кінцевому споживачу через мережу інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які зареєстровані на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, що підтверджується висновком експерта від 15.10.2020 року.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - керівник ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) керівник ОСОБА_10 , в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період 2018-2020 рр., проводять ризикові фінансово-господарські операції з надання рекламних послуг на загальну суму ПДВ 8,7 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є єдиними покупцями рекламних послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які в свою чергу штучно формують свій податковий кредит, за рахунок купівлі рекламних послуг у підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), які декларують основний вид діяльності оптова торгівля м`ясом та мясними продуктами, неспеціалізована оптова торгівля та будівництво житлових та не житлових будівель, закупляючи при цьому лише м`ясну продукцію та будівельні матеріали.

В подальшому, під час огляду за допомогою АІС «Податковий Блок» та АІС « ІНФОРМАЦІЯ_21 » перелічених вище «ризикових» СГД, виявлено підмінну номенклатури придбаних та реалізованих товарів, обрив ланцюга постачання, що свідчить про лише документальне відображення фінансово-господарських операцій без фактичної поставки товарів, робіт та послуг в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Крім того, встановлено що службові особи вказаних підприємств під час подачі податкової звітності користуються однаковими ІР адресами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що:

1) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки:

№ НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня) відкриті в Київське ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

№ НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

№ НОМЕР_28 (українська гривня), відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

2) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки:

№ НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня) відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

№ НОМЕР_32 (українська гривня, Євро, долар США), відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

№ НОМЕР_33 (українська гривня, долар США), відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

№ НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;

№ НОМЕР_37 (українська гривня) відкритий в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_38 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

3) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунки:

№ НОМЕР_39 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_40 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_41 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_42 ) за адресою: , АДРЕСА_7 ;

№ НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_45 ) за адресою: АДРЕСА_8 ;

№ НОМЕР_46 (українська гривня), відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;

4) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки:

№ НОМЕР_48 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_49 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_50 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_42 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;

№ НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_45 ) за адресою: АДРЕСА_8 ;

№ НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;

№ НОМЕР_56 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;

5) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунки:

№ НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль, швейцарський франк, японська єна), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль, швейцарський франк, японська єна), № НОМЕР_63 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

№ НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (Євро), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (Євро), № НОМЕР_74 (долар США),№ НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (Євро), № НОМЕР_79 (долар США), відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_12 ; № НОМЕР_81 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_82 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), відкриті в АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_85 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;

№ НОМЕР_86 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_87 (українська гривня, Євро, долар США), відкриті в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_88 ) за адресою: АДРЕСА_14 ;

№ НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), № НОМЕР_92 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_42 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;

№ НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_95 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;

№ НОМЕР_96 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_97 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_98 (українська гривня), відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_99 ) за адресою: АДРЕСА_16 ;

№ НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_102 ) за адресою: АДРЕСА_17 ;

6) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунки:

№ НОМЕР_103 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_104 (українська гривня, долар США), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

№ НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), № НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня), № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (українська гривня), відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;

№ НОМЕР_115 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_116 (українська гривня, Євро, долар США), відкриті в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_88 ) за адресою: АДРЕСА_14 ;

№ НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня), відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_99 ) за адресою: АДРЕСА_16 ;

7) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито рахунки:

№ НОМЕР_119 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк), № НОМЕР_120 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк), № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_122 (українська гривня), № НОМЕР_123 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_124 ) за адресою: АДРЕСА_18 ;

№ НОМЕР_125 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк), № НОМЕР_126 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк), № НОМЕР_127 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_128 ) за адресою: АДРЕСА_19 ;

№ НОМЕР_129 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_130 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

8) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито рахунки:

№ НОМЕР_131 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк, російський рубль), № НОМЕР_132 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк, російський рубль), № НОМЕР_133 (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_95 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;

№ НОМЕР_135 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк), № НОМЕР_136 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк), № НОМЕР_137 (українська гривня), № НОМЕР_138 (українська гривня), № НОМЕР_139 (українська гривня), № НОМЕР_140 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_124 ) за адресою: АДРЕСА_18 ;

№ НОМЕР_141 (українська гривня), відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_142 ) за адресою: АДРЕСА_20 ;

9) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито рахунки:

№ НОМЕР_143 (долар США), № НОМЕР_144 (Євро), № НОМЕР_145 (українська гривня), № НОМЕР_146 (долар США), № НОМЕР_147 (Євро), № НОМЕР_148 (українська гривня), відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

№ НОМЕР_149 (українська гривня), № НОМЕР_150 (українська гривня), відкриті у філії "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_151 ) за адресою: АДРЕСА_21 ;

10) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкрито рахунки:

№ НОМЕР_152 (українська гривня), № НОМЕР_153 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_154 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

№ НОМЕР_155 (українська гривня), № НОМЕР_156 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

№ НОМЕР_157 (українська гривня), № НОМЕР_158 (українська гривня), № НОМЕР_159 (Євро), № НОМЕР_160 (долар США), № НОМЕР_161 (українська гривня), № НОМЕР_162 (українська гривня), № НОМЕР_163 (Євро), № НОМЕР_164 (долар США), № НОМЕР_165 (українська гривня), № НОМЕР_166 (українська гривня), № НОМЕР_167 (Євро), № НОМЕР_168 (долар США), відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;

№ НОМЕР_169 (українська гривня), № НОМЕР_170 (українська гривня), відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

№ НОМЕР_171 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_172 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_95 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;

№ НОМЕР_173 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_174 ) за адресою: АДРЕСА_22 ".

Вказані рахунки використовуються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків. виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились. При цьому, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Подане клопотання слідчий суддя вважає можливим розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходять речі і документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за №0000103 від 17.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України внесено відомості до ЄРДР з посиланням на те, що група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , шляхом документального оформлення завідомо безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлених на мінімізацію податкових зобов`язань, вчинили пособництво службовим особам ряду підприємств реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків за період 2018-2020 років на загальну суму 7 438 400 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: Київського ГРУ ТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »; Філія « ІНФОРМАЦІЯ_50 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 »; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 ».

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000103 від 17.02.2020 задовольнити.

Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000103, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_23 старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, які перебувають у володінні:

1) Київського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_32 (українська гривня, Євро, долар США), за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

3) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_28 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - № НОМЕР_143 (долар США), № НОМЕР_144 (Євро), № НОМЕР_145 (українська гривня), № НОМЕР_146 (долар США), № НОМЕР_147 (Євро), № НОМЕР_148 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_169 (українська гривня), № НОМЕР_170 (українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_33 (українська гривня, долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № НОМЕР_129 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_130 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_155 (українська гривня), № НОМЕР_156 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль, швейцарський франк, японська єна), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль, швейцарський франк, японська єна), № НОМЕР_63 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_103 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_104 (українська гривня, долар США), за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

5) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_35 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

6) АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_38 ) за адресою: АДРЕСА_6 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_37 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

7) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_42 ) за адресою: , АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_39 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_40 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_41 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_48 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_49 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_50 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), № НОМЕР_92 (українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

8) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_45 ) за адресою: АДРЕСА_8 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

9) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_9 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_46 (українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

10) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_10 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

11) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_11 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_56 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів,

12) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_124 ) за адресою: АДРЕСА_18 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № НОМЕР_119 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк), № НОМЕР_120 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк), № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_122 (українська гривня), № НОМЕР_123 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_135 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк), № НОМЕР_136 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк), № НОМЕР_137 (українська гривня), № НОМЕР_138 (українська гривня), № НОМЕР_139 (українська гривня), № НОМЕР_140 (українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів,

13) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_128 ) за адресою: АДРЕСА_19 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № НОМЕР_125 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк), № НОМЕР_126 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк), № НОМЕР_127 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів,

14) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_95 ) за адресою: АДРЕСА_15 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_131 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк, російський рубль), № НОМЕР_132 (українська гривня, Євро, долар США, швейцарський франк, російський рубль), № НОМЕР_133 (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_171 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_172 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів,

15) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_142 ) за адресою: АДРЕСА_20 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_141 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів,

16) Філія "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_151 ) за адресою: АДРЕСА_21 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - № НОМЕР_149 (українська гривня), № НОМЕР_150 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів,

17) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_154 ) за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_152 (українська гривня), № НОМЕР_153 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів,

18) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_12 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_157 (українська гривня), № НОМЕР_158 (українська гривня), № НОМЕР_159 (Євро), № НОМЕР_160 (долар США), № НОМЕР_161 (українська гривня), № НОМЕР_162 (українська гривня), № НОМЕР_163 (Євро), № НОМЕР_164 (долар США), № НОМЕР_165 (українська гривня), № НОМЕР_166 (українська гривня), № НОМЕР_167 (Євро), № НОМЕР_168 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (Євро), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (Євро), № НОМЕР_74 (долар США), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (Євро), № НОМЕР_79 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), № НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня), № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів,

19) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_174 ) за адресою: АДРЕСА_22 ", що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_173 (українська гривня) за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів,

20) АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_88 ) за адресою: АДРЕСА_14 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_86 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_87 (українська гривня, Євро, долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_115 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_116 (українська гривня, Євро, долар США), за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів,

21) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_99 ) за адресою: АДРЕСА_16 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_96 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_97 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_98 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів,

22) АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_85 ) за адресою: АДРЕСА_13 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_81 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_82 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів,

23) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_102 ) за адресою: АДРЕСА_17 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 21.12.2020, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1