Справа № 750/2515/21
Провадження № 1-кс/750/1656/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000386 від 06.08.2019, -

В С Т А Н О В И В:

04.06.2021 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д), а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період з 15 серпня 2018 року по теперішній час, за наступними банківськими рахунками: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), які відкривалися ТОВ «АСІД » (код ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
Слідчим відділенням Менського ВП ГУНП в Чернігівській області 06.08.2019 розпочато кримінальне провадження на підставі повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, що надійшло з відділу КЗЕ Управління СБ України в Чернігівській області, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ПрАТ Менське «ШРБУ № 82», шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт під час проведення ремонту автодороги «Березна-Бігач», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

12.02.2021 постановою першого заступника керівника Чернігівської обласної прокуратури здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000386 від 06.08.2019 доручено слідчому відділу УСБ України в Чернігівській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2018 між Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації та ПрАТ «Шляхове ремонтно-будівельне управління № 82» (), укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти № 109. Відповідно до умов даного договору ПрАТ «ШРБУ № 82» зобов`язувалося впродовж серпня 2018 року виконати поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251105 Березна-Бігач на ділянці км 0+000 км 13+800 (окремими ділянками), а УКБ Чернігівської ОДА прийняти і оплатити вказані послуги. 27.09.2018 УКБ Чернігівської ОДА на підставі поданих посадовими особами ПрАТ «ШРБУ № 82» актів виконаних робіт прийняло вказані роботи та перерахувало на рахунки останнього грошові кошти у сумі 3759193,60 грн.
За наявними даними в акти виконаних робіт посадовими особами ПрАТ «ШРБУ № 82» внесено недостовірну інформацію щодо обсягів виконаних робіт, які фактично не виконувалися, на загальну суму 639000 грн.
За результатами проведеного дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ШРБУ № 82» щодо наявності правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, та/або інших правопорушень за жовтень-листопад 2019 року ГУ ДПС у Чернігівській області складено висновок, відповідно до якого ТОВ «АСІД» () на підставі укладених договорів з ПрАТ «ШРБУ № 82» у 2019 році надавало послуги останньому з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них у Чернігівській області, шляхом вирівнювання суцільної ямковості і руйнувань дорожнього покриття за рахунок бюджетних коштів. В той же час ТОВ «АСІД» здійснювало підозрілі (фіктивні) фінансові операції з іншими суб`єктами господарювання з приводу надання послуг дорожньо-будівельної техніки та виконання дорожньо-будівельних робіт. Вказане свідчить про можливе проведення між ТОВ «АСІД» та ПрАТ «ШРБУ № 82» операцій, які суперечать вимогам законодавства і ведуть до завдання збитків державі у особливо великих розмірах.

Під час проведення у вказаному кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «АСІД» () було відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» наступні банківські рахунки:
- НОМЕР_1 (українська гривня),

- НОМЕР_2 (українська гривня).

З метою отримання доказів, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у кримінальному провадженні в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д), надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період з 15 серпня 2018 року по 04.06.2021, за наступними банківськими рахунками: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), які відкривалися ТОВ «АСІД » (код ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 .

В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 22 серпня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1